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FABRICANTE Y COMERCIALIZADORA DE REPOSTERIA

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ACTA DE CONSTITUCION

REPOSTERIA APK S.A.S

NIT. 900813050-1

ACTO CONSTITUTIVO

En el municipio de Neiva-Huila, siendo las 02:42(p.m.), del día 29 de septiembre del

año 2019, se reunieron en (Cra. 7 #11-24, Neiva, Huila) las siguientes personas:

IDENTIFICACIÓN
NOMBRE DOMICILIO
COMPLETO TIPO DE LUGAR DE (MUNICIPIO)
NÚMERO
IDENTIFICACIÓN EXPEDICION
KAROL YULIETH C.C 1.075.266.489 Neiva-Huila
CUTIVA
YENNY PAOLA C.C 1.117.527.792 Florencia-
SALAZAR Caquetá
ALISON DANIELA C.C 1.075.301.627 Neiva-Huila
ROJAS

Quienes para todos los efectos se denominará(n) el(los) constituyente(s) y mediante

el presente escrito manifiesto (amos) mi (nuestra) voluntad de constituir una

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Sociedad por Acciones Simplificada, que se regulará conforme lo establecido en la

ley y en los siguientes estatutos:

Estatutos

Capítulo I
Nombre, Nacionalidad, Domicilio, Duración y Objeto Social
ARTÍCULO 1.-Representante Legal Se nombró como gerente de esta asamblea,
la señora KAROL YULIETH CUTIVA RAYO. Quien manifiesta que acepta el cargo
de representante legal de la de la REPOSTERIA APK S.A.S.

ARTÍCULO 2.- Nombre.- La compañía que por este documento se constituye es

una Sociedad por Acciones Simplificada, de naturaleza comercial, con nacionalidad
colombiana, denominada REPOSTERIA APK S.A.S. y podrá utilizar la sigla (APK),
regida por las cláusulas contenidas en estos estatutos, en la Ley 1258 de 2008 y en
las demás disposiciones legales relevantes.
En todos los actos y documentos que emanen de la sociedad, destinados a terceros,
la denominación estará siempre seguida de las palabras: “Sociedad por Acciones
Simplificada” o de las iníciales “S.A.S.”.

ARTÍCULO 3.- Domicilio.- El domicilio principal de la sociedad será el municipio de

(Neiva), departamento del (Huila) y su dirección para notificaciones judiciales será
la (Carrera 8 n 10-05 local 5 Edificio Toma Real). La sociedad podrá crear

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Sucursales, agencias o dependencias en otros lugares del país o del exterior, por
disposición de la Asamblea General de Accionistas.

ARTÍCULO 4.- Término de duración.- los socios aprobaron una indeterminada

duración.
ARTÍCULO 5.- Objeto social.- La sociedad tendrá como objeto principal producción
y venta de postres, galletas, tortas y todas las delicias de la repostería. Así mismo,
podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en
el extranjero.
La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier
naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como
cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan
facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

Capítulo II
Capital, Acciones y Régimen de las Acciones

ARTÍCULO 6.- Capital Autorizado, EL capital autorizado de la sociedad es:

CAPITAL AUTORIZADO
VALOR TOTAL N° ACCIONES VALOR NOMINAL
dividido en (3) tres
$ 47.491.168 acciones $14.372.472

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ARTÍCULO 7.- Capital Suscrito.- El capital suscrito inicial de la sociedad es:

CAPITAL SUSCRITO
VALOR TOTAL N° ACCIONES VALOR NOMINAL
dividido en (1 cuota) de
$ 47.491.168 acciones ordinarias $ 14.372.792

Los accionistas han suscrito el capital de la siguiente forma:

Accionista No de acciones Valor %

KAROL YULIETH CUTIVA 1 $14.372.792
YENNY PAOLA SALAZAR 1 $14.372.792
ALISON DANIELA ROJAS 1 $14.372.792

Parágrafo. Forma y Términos en que se pagará el capital.- El monto de capital

suscrito se pagará, en dinero efectivo, dentro de cada año art. 9 Ley 1258 de 2008)
siguientes a la fecha de la inscripción en el registro mercantil del presente
documento.

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ARTÍCULO 7.- Derechos que confieren las acciones.- En el momento de la

constitución de la sociedad, todos los títulos de capital emitidos pertenecen a la
misma clase de acciones ordinarias.

A cada acción le corresponden los siguientes derechos:

El de deliberar y votar en la Asamblea de Accionistas de la Sociedad;

El de percibir una parte proporcional a su participación en el capital de la
sociedad de los beneficios sociales establecidos por los balances de fin de
ejercicio;
El de inspeccionar libremente los libros y papeles sociales, dentro de los
cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha en que deban aprobarse los
balances de fin de ejercicio, en los eventos previstos en el artículo 20 de la
ley 1258 de 2008;
El de recibir, en caso de liquidación de la sociedad, una parte proporcional a
su participación en el capital de la sociedad de los activos sociales, una vez
pagado el pasivo externo de la sociedad.

Los derechos y obligaciones que le confiere cada acción a su titular les serán
transferidos a quien las adquiriere, luego de efectuarse su cesión a cualquier título.

La propiedad de una acción implica la adhesión a los estatutos y a las decisiones

colectivas de los accionistas.

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ARTÍCULO 8.- Naturaleza de las acciones.- Las acciones serán nominativas y

deberán ser inscritas en el libro que la sociedad lleve conforme a la ley.

ARTICULO 9.-Aumento del capital suscrito. El capital suscrito podrá ser

aumentado sucesivamente por todos los medios y en las condiciones previstas en
estos estatutos y en la ley. Las acciones ordinarias no suscritas en el acto de
constitución podrán ser emitidas mediante decisión del representante legal, quien
aprobará el reglamento respectivo y formulará la oferta en los términos que se
prevean en el reglamento.
ARTICULO 10.- Derecho de Preferencia. Salvo decisión de la asamblea general
de accionistas, aprobada mediante votación de uno o varios accionistas que
representen cuando menos el setenta por ciento de las acciones presentes en la
respectiva reunión, el reglamento de colocación preverá que las acciones se
coloquen con sujeción al derecho de preferencia, de manera que cada accionista
pueda suscribir un número de acciones proporcional a las que tenga en la fecha del
aviso de oferta. El derecho de preferencia también será aplicable respecto de la
emisión de cualquier otra clase títulos, incluidos los bonos, los bonos
obligatoriamente convertibles en acciones, las acciones con dividendo preferencial
y sin derecho a voto, las acciones con dividendo fijo anual y las acciones
privilegiadas.
Parágrafo 1.- El derecho de preferencia a que se refiere este artículo, se aplicará
también en hipótesis de transferencia universal de patrimonio, tales como
liquidación, fusión y escisión en cualquiera de sus modalidades. Así mismo, existirá
derecho de preferencia para la cesión de fracciones en el momento de la suscripción
y para la cesión del derecho de suscripción preferente.
f

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 Parágrafo 2.- No existirá derecho de retracto a favor de la sociedad.

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ARTICULO 12.- Clases y Serie de Acciones.- Por decisión de la asamblea general

de accionistas, adoptada por uno o varios accionistas que representen la totalidad
de las acciones suscritas, podrá ordenarse la emisión de acciones con dividendo
preferencial y sin derecho a voto, con dividendo fijo anual, de pago o cualesquiera
otras que los accionistas decidieren, siempre que fueren compatibles con las
normas legales vigentes. Una vez autorizada la emisión por la asamblea general de
accionistas, el representante legal aprobará el reglamento correspondiente, en el
que se establezcan los derechos que

Confieren las acciones emitidas, los términos y condiciones en que podrán ser
suscritas y si los accionistas dispondrán del derecho de preferencia para su
suscripción.
Parágrafo.- Para emitir acciones privilegiadas, será necesario que los privilegios
respectivos sean aprobados en la asamblea general con el voto favorable de un
número de accionistas que represente por lo menos el 75% de las acciones
suscritas. En el reglamento de colocación de acciones privilegiadas, que será
aprobado por la asamblea general de accionistas, se regulará el derecho de
preferencia a favor de todos los accionistas, con el fin de que puedan suscribirlas
en proporción al número de acciones que cada uno posea en la fecha del aviso de
oferta.
ARTICULO 13.- Voto Múltiple.- Salvo decisión de la asamblea general de
accionistas aprobada por el 100% de las acciones suscritas, no se emitirán acciones
con voto múltiple. En caso de emitirse acciones con voto múltiple, la asamblea
aprobará, además de su emisión, la reforma a las disposiciones sobre quórum y

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 mayorías decisorias que sean necesarias para darle efectividad al voto

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múltiple[Cite
queel origen
se establezca.
aquí.]

ARTÍCULO 14.- Acciones de Pago.- En caso de emitirse acciones de pago, el valor

que representen las acciones emitidas respecto de los empleados de la sociedad,
no podrá exceder de los porcentajes previstos en las normas laborales vigentes.
Las acciones de pago podrán emitirse sin sujeción al derecho de preferencia,
siempre que así lo determine la asamblea general de accionistas.
ARTÍCULO 15- Transferencia de Acciones a una Fiducia Mercantil.- Los
accionistas podrán transferir sus acciones a favor de una fiducia mercantil, siempre
que en el libro de registro de accionistas se identifique a la compañía fiduciaria, así
como a los beneficiarios del patrimonio autónomo junto con sus correspondientes
porcentajes en la fiducia.
ARTÍCULO 16.- Restricciones a la Negociación de Acciones.- Durante un
término de cinco años, contado a partir de la fecha de inscripción en el registro
mercantil de este documento, las acciones no podrán ser transferidas a terceros,
salvo que medie autorización expresa, adoptada en la asamblea general por
accionistas representantes del

100% de las acciones suscritas. Esta restricción quedará sin efecto en caso de
realizarse una transformación, fusión, escisión o cualquier otra operación por virtud
de la cual la sociedad se transforme o, de cualquier manera, migre hacia otra
especie asociativa.
La transferencia de acciones podrá efectuarse con sujeción a las restricciones que
en estos estatutos se prevén, cuya estipulación obedeció al deseo de los fundadores
de mantener la cohesión entre los accionistas de la sociedad.

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ARTICULO 17.- Cambio de Control- Respecto de todos aquellos accionistas que

en el momento de la constitución de la sociedad o con posterioridad fueren o
llegaren a ser una sociedad, se aplicarán las normas relativas a cambio de control
previstas en el artículo 16 de la Ley 1258 de 2008.

Capítulo III
Dirección, Administración, Representación Y Revisoría Fiscal De La
Sociedad

ARTÍCULO 18.- Órganos de la sociedad.- La sociedad tendrá un órgano de

dirección, denominado asamblea general de accionistas y un representante legal
denominado gerente. La revisoría fiscal solo será provista en la medida en que lo
exijan las normas legales vigentes.

Parágrafo.- La sociedad podrá nombrar un subgerente quien reemplazará al

gerente en sus ausencias temporales y absolutas, con las mismas atribuciones y
facultades de este. (En caso de no querer crear el cargo de subgerente debe
suprimir el parágrafo).

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