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DESPACHO JURIDICO – SAN EXPEDITO

Pasaje Perricholi N° 157 – Of. “C” - Huánuco


Abg. Virginia Cruz Milla.
Abg. Jessica Hidalgo Plejo.

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CARPETA FISCAL Nº

ESCRITO Nº

SUMILLA: DENUNCIA DELITO CONTRA EL PATRIMONIO Y OTROS.-

SEÑOR FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL COORPORATIVA DE TURNO DE HUÁNUCO:

HELMER SABINO GONZALES, identificado con D.N.I. Nº 22512788;

ELIZABET FALCON FELICIANO identificada con D.N.I. Nº 40402216;

ambos con domicilio real en el Jirón Hermilio Valdizan N° 1141, distrito,

provincia y departamento de Huánuco, señalando domicilio

procesal en domicilio procesal en el Pasaje Perricholi N° 157, Segundo

Piso oficina “C” - Huánuco; a Ud., respetuosamente, decimos:

I. PETITORIO:

Que, de conformidad con lo establecido por el artículo 2º inciso 20 y artículo 159 inciso 5

de la Constitución Política del Estado y con lo prescrito en los artículos 1 y 11 de la Ley

Orgánica del Ministerio Público y con lo precisado por el artículo 1 inciso 1 y el artículo 60

incisos 1 y 2 del Código Procesal Penal, recurro a su Despacho, a fin de interponer

Denuncia Penal contra: DANTE MICHEL LEON BERROSPI y su esposa LUCIA BERAÚN

MARTINEZ por la comisión de los delitos de Falsedad Ideológica y Estafa y contra

ALCIDES AGLIBERTO LAZO FACUNDO en su actuación como Notario Público del distrito

Amarilis, por la comisión de los delitos de Falsedad Ideológica y Estafa en la modalidad

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de cómplice primario; delitos cometidos en agravio de los recurrentes y por los delitos de

Defraudación Tributaria en agravio del Estado Peruano; delitos que se encuentran

previstos y sancionados por los artículos 25, 196 y 428 del Código Penal vigente y en los

artículos 1, 2 y 3 la Ley Penal Tributaria – Decreto Legislativo N° 813.

II. DATOS PERSONALES DE LOS DENUNCIADOS:

DANTE MICHEL LEON BERROSPI

Nombre y apellidos : Dante Michel León Berrospi

Documento de identidad : 22673378.

Sexo : Masculino

Lugar de nacimiento : Huánuco

Estado Civil : Casado

Domicilio : Centro Poblado de Vichaycoto, distrito de Pillco Marca,

provincia y departamento de Huánuco.

LUCIA BERAÚN MARTINEZ

Nombre y apellidos : Lucía Beraún Martínez.

Documento de identidad : 45182305

Sexo : Femenino

Lugar de nacimiento : Huánuco

Estado Civil : Casada

Domicilio : Centro Poblado de Vichaycoto, distrito de Pillco Marca,

provincia y departamento de Huánuco.

ALCIDES AGLIBERTO LAZO FACUNDO

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Nombre y apellidos : Alcides Agliberto Lazo Facundo.

Documento de identidad : 04082268

Sexo : Masculino

Lugar de nacimiento : Pasco

Estado Civil : Casado

Domicilio : Jirón Miguel Grau N° 309, distrito de Amarilis, provincia

y departamento de Huánuco.

III. FUNDAMENTOS FÁCTICOS DE LA DENUNCIA:

PRIMERO: Circunstancias precedentes: Los recurrentes el 02 de octubre del 2010,

acudimos a la notaria publica ubicada en la Jirón Miguel Grau N° 309, que despacha el

Notario ALCIDES AGLIBERTO LAZO FACUNDO para suscribir un Contrato de Compra

Venta de los vendedores: DANTE MICHEL LEÓN BERROSPI y su esposa: LUCÍA BERAÚN

MARTÍNEZ; un lote de terreno de 500.00 m2, que forma parte de la Parcela 265 del

Predio Vichaycoto, distrito de Pillco Marca, provincia y departamento de Huánuco,

cuyos linderos y medidas perimétricas son las siguientes:

Por el norte : Con 22.41 ml. colinda con un área remanente.

Por el oeste : Con 20.79 ml. colinda con terrenos de CAP Huallaga

Por el sur : Con 26.92 ml. colinda con un área remanente.

Por el este : Con 20.29 ml. colinda con un área remanente.

Perímetro: 90.41 ml.

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SEGUNDO: Este inmueble obra inscrito en la Ficha N° 5539-PR y su continuación en la

Partida Electrónica N° 11033958 del Registro de Propiedad de inmueble de Huánuco, sin

que se haya consignado los linderos y medidas perimétricas con coordenadas UTM de

acuerdo a ley de la parte de la parcela que se vendía; HABIÉNDOSE CONSIGNADO

ÚNICAMENTE COMO PRECIO DE COMPRA VENTA LA SUMA DE US$. 1,500.00 (MIL

QUINIENTOS Y 00/100 DÓLARES AMERICANOS, SUMA QUE FUE CONSIGNADA POR LA

SECRETARIA DEL NOTARIO, Y A PETICIÓN DE LOS VENDEDORES, PUES LA SUMA

CANCELADA EN ESE MISMO MENCIONADO DÍA Y DENTRO DE LA

MENCIONADA NOTARIA PUBLICA A LOS DENUNCIADOS DANTE MICHEL LEÓN

BERROSPI Y SU ESPOSA: LUCÍA BERAÚN MARTÍNEZ; FUE LA SUMA DE S/. 15,000.00

(QUINCE MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) moneda vigente al momento de la venta SIENDO

COMPLETAMENTE FALSO SR. FISCAL, EL MONTO CONSIGNADO EN LA CLAUSULA

CUARTA, PUES EL PAGO DEL DINERO PACTADO SE REALIZO EN LA MISMA NOTARIA

PUBLICA DEL NOTARIO DENUNCIADO, Y NO COMO CONSIGNA LA CLAUSULA CUARTA:

“…/// QUE DICHA SUMA DE DINERO LE FUE ÍNTEGRAMENTE CANCELADA CON

ANTERIORIDAD A LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE POR LOS COMPRADORES, A ENTERA

SATISFACCIÓN DE LOS VENDEDORES”, SIENDO LO GRAVE QUE LOS DENUNCIADOS NO

ENTREGARON ABSOLUTAMENTE NINGUNA BOLETA DE PAGO O FE DE ENTREGA

NOTARIAL A LA PARTE AGRAVIADA, INCURRIENDO EN DELITO DE DEFRAUDACION

FISCAL, delito que se encuentra previsto y sancionado en los artículos 1,2 y 3 la Ley Penal

Tributaria – Decreto Legislativo N° 813.

TERCERO: Circunstancias concomitantes: Señor Fiscal, LO GRAVE DEL ASUNTO ESTRIBA

QUE EL NOTARIO ALCIDES AGLIBERTO LAZO FACUNDO TENÍA PLENO CONOCIMIENTO

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DE QUE LA COMPRA VENTA QUE ESTABA EFECTUANDO Y DANDO FE DE SU

CELEBRACIÓN, NO SE PODÍA INSCRIBIR EN REGISTROS PÚBLICOS, SIN QUE

PREVIAMENTE LOS VENDEDORES, SUS CO- DENUNCIADOS DANTE MICHEL LEÓN

BERROSPI Y SU ESPOSA: LUCÍA BERAÚN MARTÍNEZ; INSCRIBAN SU PROPIEDAD, pues en

base a la R. Nº 094-96-SUNARP (REGLAMENTO DE INSCRIPCIONES DE LA SECCIÓN

ESPECIAL DE PREDIOS RURALES) y más específicamente la R.Nº 237-99-SUNARP del 19-

07-99 la Superintendencia ha aprobado los lineamientos generales para el uso de

formularios de INMATRICULACIÓN, INSCRIPCIÓN DE TRANSFERENCIAS, GRAVÁMENES,

ACUMULACIÓN Y PARCELACIÓN DE PREDIOS INSCRITOS. Dicha Directiva ha establecido

en su acápite 6) que las DESMEMBRACIONES DE PREDIOS RURALES INSCRITOS darán

lugar a la inscripción en partida independiente y procederán cuando el TITULAR CON

DERECHO INSCRITO previamente recabe el Plano Catastral de las unidades inmobiliarias

del saldo de la matriz y del terreno desmembrado, para posteriormente presentar el

Formulario Registral autorizado por verificador; es decir, que debería de solicitar lo

siguiente:

1. SOLICITAR LA INDEPENDIZACION DEL PLANO A COFOPRI.

2. INSCRIBIR LA INDEPENDIZACION EN EL REGISTRO.

3. Y PAGAR UNA ESCRITURA DE ACLARACION.

Con lo que se acredita el delito de Estafa pues de esa manera se frustró la inscripción de la

Compra Venta hasta el presente día; como quiera que nos encontramos en posesión del

bien materia de Litis y confiando en la buena fe de los vendedores DANTE MICHEL LEÓN

BERROSPI y su esposa: LUCÍA BERAÚN MARTÍNEZ; quienes se comprometieron en

inscribir la documentación y avisarnos para poder inscribir nuestra venta, sin embargo han

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pasado los años y pensábamos que no lo habían hecho (inscribir el título de Adjudicación

de los vendedores).

CUARTO: Circunstancias subsiguientes:

1. El año pasado, en el mes de febrero los denunciados DANTE MICHEL LEÓN BERROSPI

y su esposa: LUCÍA BERAÚN MARTÍNEZ; nos cerraron el paso de acceso o calle,

llegando incluso a “vendernos la calle” venta que incluyó a los colindantes del predio -

nuestros vecinos- esto se materializo con el Contrato de Privado de Compra venta con

firma legalizada ante Notario Público de Huánuco, Miguel Ángel Espinoza Figueroa el

día 02 de marzo del 2017, contrato que adjuntamos en Copia Legalizada.

2. Sin embargo, hemos tomado conocimiento la semana pasada que los vendedores,

hoy denunciados DANTE MICHEL LEÓN BERROSPI y su esposa: LUCÍA BERAÚN

MARTÍNEZ; con fecha 16 de agosto del 2018 han inscrito la propiedad a su nombre en

la Partida Electrónica N° 11121708, página 3, del Registro de la Propiedad Inmueble de

Huánuco, página 3, para posteriormente dolosamente hayan donado la totalidad del

predio a su hijo FIX CLIMTON LEON BERAUN, mediante Escritura Pública de fecha 20

de setiembre del 2018, otorgada ante Notario Público de Pillco Marca LUIS

DOMINIQUE PALACIOS, la misma que ya obra inscrita en la Partida Electrónica N°

11121708, página 4, del Registro de la Propiedad Inmueble de Huánuco.

IV. ELEMENTOS DE CONVICCIÓN QUE FUNDAMENTAN LA DENUNCIA:

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Tomando en consideración los hechos hasta aquí expuestos, queda en evidencia que los

denunciados DANTE MICHEL LEÓN BERROSPI y su esposa: LUCÍA BERAÚN MARTÍNEZ; en

contubernio con el Notario ALCIDES AGLIBERTO LAZO FACUNDO han desarrollado una

acción típicamente antijurídica y culpable, delitos tipificados en los artículos 25°, 196° y

428° del Código Penal vigente y en los artículos 1, 2 y 3 la Ley Penal Tributaria – Decreto

Legislativo N° 813, encontrándose el tipo penal, y la culpabilidad, plenamente demostrada.

V. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA DENUNCIA: Amparamos nuestra pretensión en las

siguientes Normas de Derecho:

 Constitución Política del Estado:

Artículo 2°: Toda persona tiene derecho a:

20) Formular peticiones ante la Autoridad Competente; la que está obligada a

pronunciarse dentro del plazo de Ley.

Artículo 159°: Corresponde al Ministerio Público:

5) Ejercitar la acción penal de oficio o a petición de parte.

 Ley Orgánica del Ministerio Público:

Artículo 1º: Función.- El Ministerio Público es el organismo autónomo del Estado que

tiene como funciones principales la defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos y

los intereses públicos, la representación de la sociedad en juicio, para los efectos de

defender a la familia, a los menores e incapaces y el interés social, así como para velar

por la moral pública; la persecución del delito y la reparación civil. También velará por

la prevención del delito dentro de las limitaciones que resultan de la presente ley y por

la independencia de los órganos judiciales y la recta administración de justicia y las

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demás que le señalan la Constitución Política del Perú y el ordenamiento jurídico de la

Nación.

Artículo 11º: Titularidad de la acción penal del Ministerio Público.- El Ministerio Público

es el titular de la acción penal pública, la que ejercita de oficio, a instancia de la parte

agraviada o por acción popular, si se trata de delito de comisión inmediata o de

aquéllos contra los cuales la ley la concede expresamente.

 Código Procesal Penal:

Artículo 1°: La acción penal es pública:

1) Su ejercicio en los delitos de persecución pública, corresponde al Ministerio

Público. La ejercerá de oficio, a instancia del agraviado por el delito o por cualquier

persona, natural o jurídica, mediante acción popular.

Artículo 60°: Funciones.-

1. El Ministerio Público es el titular del ejercicio de la acción penal. Actúa de oficio, a

instancia de la víctima, por acción popular o por noticia policial.

2. El Fiscal conduce desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito la

Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el

ámbito de su función.

 Código Penal:

Artículo 25°: Complicidad primaria y complicidad secundaria.-

El que, dolosamente, preste auxilio para la realización del hecho punible, sin el cual no

se hubiere perpetrado, será reprimido con la pena prevista para el autor.

A los que, de cualquier otro modo, hubieran dolosamente prestado asistencia se les

disminuirá prudencialmente la pena.

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Artículo 196°: Estafa.-

El que procura para sí o para otro un provecho ilícito en perjuicio de tercero,

induciendo o manteniendo en error al agraviado mediante engaño, astucia, ardid u

otra forma fraudulenta, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno

ni mayor de seis años.

Artículo 428°: Falsedad ideológica.-

El que inserta o hace insertar, en instrumento público, declaraciones falsas

concernientes a hechos que deban probarse con el documento, con el objeto de

emplearlo como si la declaración fuera conforme a la verdad, será reprimido, si de su

uso puede resultar algún perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de tres ni

mayor de seis años y con ciento ochenta a trescientos sesenticinco días-multa.

Artículo 432°: Inhabilitación

Cuando algunos de los delitos previstos en este Capítulo sea cometido por un

funcionario o servidor público o notario, con abuso de sus funciones, se le impondrá,

además, la pena de inhabilitación de uno a tres años conforme al artículo 36º, incisos 1

y 2.

 Ley Penal Tributaria: Decreto Legislativo N° 813:

Artículo 1°: El que, en provecho propio o de un tercero, valiéndose de cualquier

artificio, engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, deja de pagar en todo o

en parte los tributos que establecen las leyes, será reprimido con pena privativa

de libertad no menor de 5 (cinco) ni mayor de 8 (ocho) años y con 365

(trescientos sesenta y cinco) a 730 (setecientos treinta) días-multa.

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Artículo 2°: Son modalidades de defraudación tributaria reprimidas con la pena

del Artículo anterior:

a) Ocultar, total o parcialmente, bienes, ingresos rentas, o consignar pasivos total

o parcialmente falsos para anular o reducir el tributo a pagar.

Artículo 3°: El que mediante la realización de las conductas descritas en los

Artículos 1 y 2 del presente Decreto Legislativo, deja de pagar los tributos a su

cargo durante un ejercicio gravable, tratándose de tributos de liquidación anual, o

durante un período de 12 (doce) meses, tratándose de tributos de liquidación

mensual, por un monto que no exceda de 5 (cinco) Unidades Impositivas

Tributarias vigentes al inicio del ejercicio o del último mes del período, según sea

el caso, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 (dos) ni

mayor de 5 (cinco) años y con 180 (ciento ochenta) a 365 (trescientos sesenta y

cinco) días-multa.

VI. JURISPRUDENCIA PERUANA:

1) En los delitos instantáneos como es el delito de estafa, que además es un delito de

resultado material, el plazo de prescripción de la acción penal comienza a partir del

día en que se consumó; en este caso el delito de estafa se entiende consumado

cuando el sujeto pasivo, al ser inducido o mantenido en error por el sujeto activo,

realiza el acto de disposición patrimonial que provoca el daño en el patrimonio, esto

es, se consuma con el perjuicio a partir del cual el desvalor de resultado adquiere su

plenitud.

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R.N. Nº 3344-2003-Ayacucho. Jurisprudencia Penal, T II. Normas legales.

2) Configuran estafa los actos que se cometen con la intención de causar un perjuicio

económico a un tercero, manteniendo en error al afectado, cuestión que no ocurre

en autos, al haberse formalizado un contrato de compra-venta, bajo la modalidad de

alquiler con opción de compra, más aún si los procesados han cancelado

parcialmente el importe, y la finalidad del agraviado es obtener el cobro de su

crédito.

Exp. Nº 049-2001. Jurisprudencia Penal, Ed. Normas Legales, T. 1, pág. 283

3) El delito de estafa consiste en el empleo de artificio o engaño a fin de procurar para

sí o para terceros un provecho patrimonial en perjuicio ajeno, y requiere para su

configuración, de ciertos elementos constitutivos como: engaño, error, disposición

patrimonial y provecho ilícito, los mismos que deben existir en toda conducta prevista

en el artículo 196 del Código Sustantivo Peruano, es decir cuando el agente tiene la

conciencia y voluntad de realizar los elementos objetivos del tipo, engañar para

inducir o mantener en error a la víctima para que ésta disponga de su patrimonio,

circunstancias que no concurren en el caso de autos por cuanto las operaciones

realizadas por ella cuando se deben a un sobregiro otorgado por funcionarios

autorizados de la entidad bancaria, lo que constituiría una relación contractual

materia de una acción extrapenal.

VII. RELACIÓN DE LOS MEDIOS DE PRUEBA OFRECIDOS: De conformidad con los elementos

de convicción que contiene la presente, anexo los medios de prueba siguientes:

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1. Copia Legalizada de la Escritura Pública de Compra Venta otorgada por DANTE

MICHEL LEÓN BERROSPI y su esposa: LUCÍA BERAÚN MARTÍNEZ, de fecha 02 de

octubre del 2010, otorgada a favor de los recurrentes, en la Notaría de ALCIDES

AGLIBERTO LAZO FACUNDO.

2. Copia Legalizada de la Escritura Pública de Donación otorgada por DANTE MICHEL

LEÓN BERROSPI y su esposa: LUCÍA BERAÚN MARTÍNEZ, de fecha 20 de setiembre

del 2018, otorgada a favor de su hijo FIX CLIMTON LEON BERAUN, en la Notaría de

LUIS DOMINIQUE PALACIOS.

3. Copia Certificada de la Partida Electrónica N° 11121708, expedida por los Registros

Públicos de Huánuco, en la que consta que el bien materia de Litis actualmente se

encuentra inscrito a nombre del hijo de los denunciados.

4. Copias Legalizadas del Pago del Impuesto de Autovaluo, desde la fecha de compra

venta, año 2,010 hasta la actualidad, con la que demostramos que los recurrentes

venimos pagando desde la referida fecha nuestros impuestos.

5. Copia Legalizada del Contrato de Compra Venta Privado celebrado ante Notario

Público de Huánuco, Miguel Ángel Espinoza Figueroa el día 02 de marzo del 2017,

con la que los denunciados nos vendieron “la calle” o vía de acceso a nuestra

propiedad.

6. Copia Legalizada del Certificado de Posesión expedido por el Teniente Gobernador

del centro Poblado de Vichaycoto, en la que consta que los recurrentes mantenemos

la posesión física del bien inmueble materia de Litis.

VIII. ANEXOS:

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1-A. Copia Simple de nuestros DNI.

1-B. Copia Legalizada de la Escritura Pública de Compra Venta de fecha 02 de

octubre del 2010.

1-C. Copia Legalizada de la Escritura Pública de Donación de fecha 20 de setiembre

del 2018.

1-D. Copia Certificada de la Partida Electrónica N° 11121708, expedida por los

Registros Públicos de Huánuco.

1-E. Copias Legalizadas del Pago del Impuesto de Autovaluo, desde la fecha de

compra venta, año 2,010 hasta la actualidad.

1-F. Copia Legalizada del Contrato de Compra Venta Privado celebrado ante Notario

Público de Huánuco, Miguel Ángel Espinoza Figueroa el día 02 de marzo del 2017.

1-G. Copia Legalizada del Certificado de Posesión expedido por el Teniente

Gobernador del centro Poblado de Vichaycoto.

POR LO EXPUESTO:

Señor Fiscal; solicito se nos tenga por apersonados, por señalado el domicilio procesal, sírvase

admitir la presente denuncia penal y aperturar proceso investigatorio contra los denunciados

por la forma delincuencial como han obrado produciéndole perjuicio económico y moral a la

parte agraviada por lo que solicitando se haga una exhaustiva investigación de los hechos y

en su oportunidad formalizar la denuncia penal correspondiente.

Huánuco, 28 de octubre del 2018.

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Elizabet Falcón Feliciano
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