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Índice
V. Conclusiones .................................................................................................................................... 17
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I. Inicio de la investigación (denuncias recibidas)
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II. Sujeto y ámbito de aplicación
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En términos del Art. 4 de la LGRA Fr. III, los particulares sólo pueden ser
investigados en virtud de su vinculación con servidores públicos a quienes
se le atribuyan faltas administrativas graves y con relación a los hechos
que presuntamente constituyen estas faltas, durante el periodo
comprendido desde el nombramiento del servidor público y hasta la
presentación de la denuncia.
Por otro lado, es importante resaltar que la pareja sentimental del servidor
público, no se encuentra en los supuestos jurídicos de cónyuge, ni
concubina en términos de las disposiciones civiles aplicables (art. 39, 146 y
291 bis del Código Civil para el Distrito Federal).
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Artículo 60. Incurrirá en enriquecimiento oculto u ocultamiento
de Conflicto de Interés el servidor público que falte a la veracidad
en la presentación de las declaraciones de situación patrimonial o
de intereses, que tenga como fin ocultar, respectivamente, el
incremento en su patrimonio o el uso y disfrute de bienes o servicios
que no sea explicable o justificable, o un Conflicto de Interés.
IV. Diligencias
Fecha de
Tiempo
Fecha de recepción Tipo de
No. Autoridad Solicitud de
solicitud de la respuesta
respuesta
respuesta
Copia
certificada de
las
Dirección de
declaraciones
Registro
de situación Remitió
Patrimonial y de
1. patrimonial 09/09/2019 11/09/2019 2 días información
Intereses de la
inicial y de localizada
Secretaría de la
modificación
Función Pública.
presentadas
por Manuel
Bartlett Díaz.
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Fecha de
Tiempo
Fecha de recepción Tipo de
No. Autoridad Solicitud de
solicitud de la respuesta
respuesta
respuesta
Copia
certificada de
las
declaraciones
de situación
Contraloría patrimonial de
Remitió
Interna en el inicio y de
2. 09/09/2019 19/09/2019 10 días información
Senado de la modificación,
localizada
República. presentadas
por Manuel
Bartlett Díaz
en el periodo
comprendido
de 2014 a 2018.
Copias
certificadas de
las
declaraciones
fiscales anuales
presentadas
por Manuel
Servicio de Bartlett Díaz, Remitió
3. Administración Julia Elena 10/09/2019 18/09/2019 8 días información
Tributaria. Abdala Lemus, localizada
León Manuel
Bartlett
Álvarez,
Adriana
Bartlett Álvarez
(sic) y Julio de
Regil Abdala.
Informe si
cuenta con
antecedentes
registrales a
nombre de
Dirección de
Manuel
Acervos
Bartlett Díaz,
Registrales y
Julia Elena Remitió
Certificados del
4. Abdala Lemus, 24/09/2019 9/10/2019 15 días información
Registro Público
León Manuel localizada
de la Propiedad y
Bartlett
de Comercio en la
Álvarez,
Ciudad de México.
Alejandra
Bartlett Álvarez
y Julio Antonio
de Regil
Abdala.
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Fecha de
Tiempo
Fecha de recepción Tipo de
No. Autoridad Solicitud de
solicitud de la respuesta
respuesta
respuesta
Informe si
cuenta con
antecedentes
Dirección de registrales a
Situación nombre de
Patrimonial de la Manuel
Dirección General Bartlett Díaz,
de Julia Elena Remitió
5. Responsabilidades Abdala Lemus, 24/09/2019 7/10/2019 13 días información
Administrativas de León Manuel localizada
la Secretaría de la Bartlett
Contraloría Álvarez,
General en la Alejandra
Ciudad de México. Bartlett Álvarez
y Julio Antonio
de Regil
Abdala.
Informe si
cuenta con
antecedentes
registrales a
nombre de
Manuel
Dirección General
Bartlett Díaz,
de Registro
Julia Elena Remitió
Público de la
6. Abdala Lemus, 24/09/2019 29/10/2019 35 días información
Propiedad del
León Manuel localizada
Estado de
Bartlett
Tabasco.
Álvarez,
Alejandra
Bartlett Álvarez
y Julio Antonio
de Regil
Abdala.
Informe si
cuenta con
antecedentes
registrales a
Dirección General nombre de
de Registro Manuel
Público de la Bartlett Díaz, 15/10/2019 Remitió
25 y 38
7. Propiedad en el Julia Elena 24/09/2019 y información
días
Instituto Registral Abdala Lemus, 31/10/2019 localizada
y Catastral del León Manuel
Estado de Puebla. Bartlett
Álvarez,
Alejandra
Bartlett Álvarez
y Julio Antonio
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Fecha de
Tiempo
Fecha de recepción Tipo de
No. Autoridad Solicitud de
solicitud de la respuesta
respuesta
respuesta
de Regil
Abdala.
Red de
vínculos
familiares,
personales o
de negocios
entre Manuel
Bartlett Díaz,
Julia Elena
9/10/2019 12 días
Abdala Lemus,
17/10/2019 20 días
León Manuel
Dirección General 22/10/2019 25 días
Bartlett
de Información e 4/11/2019 39 días Remitió
Álvarez,
8. Integración de la 27/09/2019 6/11/2019 40 días información
Alejandra
Secretaría de la 8/11/2019 42 días localizada
Bartlett Álvarez
Función Pública 11/11/2019 45 días
y Julio Antonio
13/11/2019 47 días
de Regil
19/11/2019 53 días
Abdala,
además se
investigue la
posible
participación
de estos en
diversas
empresas.
Copia
certificada de
las cédulas del
detalle
ciudadano de No es
Secretario Técnico
Manuel procedente
Normativo de la
Bartlett Díaz y proporcionar
Dirección
9. de Julia Elena 07/10/2019 17/10/2019 10 días la
Ejecutiva del
Abdala Lemus, información
Registro Federal
así como solicitada.
de Electores.
señalar todos
los domicilios
que hayan
registrado ante
el Instituto.
Antecedentes
registrales de
Dirección General nacimiento y/o
del Registro del matrimonio Remitió
10. Estado Civil de las respecto de 09/10/2019 31/10/2019 22 días información
Personas en el Manuel localizada
estado de Puebla Bartlett Díaz,
Julia Elena
Abdala Lemus,
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Fecha de
Tiempo
Fecha de recepción Tipo de
No. Autoridad Solicitud de
solicitud de la respuesta
respuesta
respuesta
León Manuel
Bartlett
Álvarez,
Alejandra
Bartlett Álvarez
y Julio Antonio
de Regil
Abdala.
Dirección de
Situación
Patrimonial de la
Dirección General
de Aclarar la
Se hizo la
11. Responsabilidades información 09/10/2019 14/10/2019 5 días
aclaración
Administrativas de remitida.
la Secretaría de la
Contraloría
General en la
Ciudad de México
Remitir los
antecedentes
registrales de
nacimiento y/o
matrimonio
respecto de
Manuel
Dirección General Bartlett Díaz,
Remitió
del Registro Civil Julia Elena
12. 09/10/2019 25/10/2019 16 días información
en la Ciudad de Abdala Lemus,
localizada
México León Manuel
Bartlett
Álvarez,
Alejandra
Bartlett Álvarez
y Julio Antonio
de Regil
Abdala.
Copia
certificada de
la designación
o
Dirección
nombramiento
Corporativa de
emitido a favor Remitió
Administración en
13. de Manuel 11/10/2019 18/10/2019 7 días información
la Comisión
Bartlett Díaz, localizada
Federal de
como Director
Electricidad
General de la
Comisión
Federal de
Electricidad.
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Fecha de
Tiempo
Fecha de recepción Tipo de
No. Autoridad Solicitud de
solicitud de la respuesta
respuesta
respuesta
Informe si las
empresas
Comercial
Lebasi, S.A. de
C.V. y Cawaret,
S.A. de C.V. se
Administración
encuentran
General de
activas o Remitió
Evaluación en el
14. inactivas y 14/10/2019 24/10/2019 10 días información
Servicio de
remitiera en su localizada
Administración
caso, las
Tributaria
declaraciones
fiscales 2018 y
la constancia
de situación
fiscal de cada
una.
Informe el
nombre,
denominación
o razón social
Administración que le
General de corresponde a
Remitió
Evaluación en el diversos
15. 18/10/2019 24/10/2019 6 días información
Servicio de Registro
localizada
Administración Federal de
Tributaria. Contribuyentes
(RFC)
vinculados con
Manuel
Bartlett Díaz.
Investigación
para identificar
el nombre del
propietario de
diversos
inmuebles, así
como los
Dirección General inmuebles
31/10/2019
de Información e registrados a 7 días Remitió
27/11/2019
16. Integración de la nombre de 24/10/2019 34 días información
3/12/2019
Secretaría de la León Manuel 40 días localizada
13/12/2019
Función Pública. Bartlett Álvarez 50 días
en el Estado de
México y la
persona moral
Cawaret, S.A.
de C.V. en la
Ciudad de
México.
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Fecha de
Tiempo
Fecha de recepción Tipo de
No. Autoridad Solicitud de
solicitud de la respuesta
respuesta
respuesta
Informe si la
empresa Green
Protein
Aplications,
Administración
S.A. de C.V. se
General de
encuentra Remitió
Evaluación en el
17. activa o 28/10/2019 4/11/2019 7 días información
Servicio de
inactiva y en su localizada
Administración
caso remita su
Tributaria.
declaración
fiscal 2018 y su
cédula de
situación fiscal.
Informe si CFE,
sus
subsidiarias o
Dirección filiales, han
Corporativa de realizado
Remitió
Administración en cualquier tipo
18. 30/10/2019 6/11/2019 7 días información
la Comisión de acto jurídico
localizada
Federal de con la persona
Electricidad. moral JAL
Consultoría
Estratégica,
S.A. de C.V.
Copias
certificadas de
los
Informa
instrumentos
Archivo General imposibilidad
notariales de
19. de Notarías en la 05/11/2019 14/11/2019 9 días para remitir
Cawaret, S.A.
Ciudad de México la
de C.V. y de
información.
Green Protein
Aplications,
S.A. de C.V.
Copia
Titular de la certificada del
Remitió
Notaría Pública 151 instrumento
20. 05/11/2019 07/11/2019 2 días información
en la Ciudad de notarial 165,362
localizada
México. de primero de
agosto de 2013.
Administrador Declaraciones
Central de fiscales
Evaluación de presentadas
Impuestos por la persona
No se localizó
21. Internos de la moral Green 05/11/2019 21/11/2019 16 días
información
Administración Protein
General de Aplications,
Evaluación del S.A. de C.V. en
Servicio de el periodo
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Fecha de
Tiempo
Fecha de recepción Tipo de
No. Autoridad Solicitud de
solicitud de la respuesta
respuesta
respuesta
Administración comprendido
Tributaria de 2014 a 2017.
Precise en que
consiste la
calidad de
Dirección “acreedor” que
Corporativa de refiere tiene la
Remitió
Administración en empresa JAL
22. 06/11/2019 14/11/2019 8 días información
la Comisión Consultoría
localizada
Federal de Estratégica,
Electricidad. S.A. de C.V. y
desde que
fecha cuenta
con ésta.
Reporte
informativo o
cualquier otro
documento en
Dirección General el que consten
de Registro los datos de los
Público de vehículos que
Transporte de la actualmente
Subsecretaría de se tengan No se localizó
23. 13/11/2019 19/11/2019 6 días
Transporte en la registrados a información
Secretaría de nombre de las
Movilidad del personas
Gobierno de la morales
Ciudad de México. Cawaret, S.A.
de C.V. y/o
Comercial
Lebasi, S.A. de
C.V.
Administrador Declaraciones
Central de anuales
Evaluación de presentadas
Impuestos por la persona
Internos de la moral Green Remitió
24. Administración Protein 25/11/2019 29/11/2019 4 días información
General de Applications, localizada
Evaluación del S.A. de C.V. en
Servicio de el periodo
Administración comprendido
Tributaria. de 2005 a 2013.
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Consultas realizadas por la Secretaría de la Función Pública
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También recabamos información fiscal y patrimonial de los allegados al
servidor público, a fin de confirmar o descartar posibles irregularidades,
por lo que requerimos al Sistema de Administración Tributaria las
declaraciones fiscales del investigado, su pareja y sus respectivos hijos.
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cohabitaron u ostentaron en algún momento un mismo domicilio
particular con el propósito de establecer una vida en común.
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poderes con facultades de representación, incluyendo actos de dominio,
pero los mismos, le fueron revocados el día 05 de noviembre de 2018, antes
de tomar posesión como Director de la CFE, lo cual acreditó con copia
certificada de la escritura pública 225,264, otorgada ante la fe del
licenciado Cecilio González Márquez, Notario Público 151 de la Ciudad de
México.
Con respecto a la empresa Green Protein S.A. de C.V. indicó que entre 2005
y 2006 dejó de participar en ella y asumió la perdida financiera por la falta
de viabilidad de la misma. Lo que esta autoridad verificó ante la autoridad
fiscal quien nos señaló que la última declaración que la empresa presentó
fue la correspondiente al ejercicio 2005.
V. Conclusiones
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En su declaración patrimonial y de
intereses inicial 2018, el Director
General de la CFE, Manuel Bartlett,
manifestó ser titular de cuatro
cuentas bancarias cuyo activo
suma 51.6 millones de pesos; para
su declaración de modificación
2019, declara las mismas cuentas
bancarias con 51.1 millones de
pesos. En ambas declaraciones
manifiesta ser propietario de cinco
1. Manuel Bartlett declaró una
inmuebles con valor total de
fortuna de 51 millones de pesos e
compra de 8 millones de pesos:
ingresos anuales por 11 millones. En
realidad, su fortuna es 16 veces más 1. Calle Tennesse 14, colonia
grande, sólo en propiedades. Nápoles Insurgentes.
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De la investigación no se
desprende que el Director General
tenga más inmuebles que los
declarados, ni que su fortuna sea 16
veces más grande.
En la investigación se confirmó
que Manuel Bartlett Díaz es titular
de 5 inmuebles (todos declarados)
con valor total de compra de 8
millones de pesos.
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servidor público, en virtud de que
no se tiene constancia de la
existencia de títulos, acciones o
instrumentos jurídicos con los que
se ejerzan actos de dominio sobre
los respectivos inmuebles.
Efectivamente, en su declaración
3.- Manuel Bartlett, en su
patrimonial y de intereses inicial
declaración anual de enero de
2018 y de modificación 2019,
2019, declara cinco inmuebles (dos
Manuel Bartlett Díaz declaró ser
los compró en los años 70s, uno es
propietario de cinco inmuebles, así
herencia materna en 1998 y dos
como haber realizado su última
terrenos contiguos de Tacubaya los
adquisición el 31 de agosto de 2001,
adquirió en 2001). Desde 2001 dejó
como Senador de la República.
de registrar inmuebles a su
Este hecho no constituye una falta
nombre.
administrativa.
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obligación de salvaguardar los
datos personales de las personas
físicas, toda vez que no constituyen
en sí mismas faltas administrativas.
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público, cuenta con
participaciones accionarias en
Cawaret, y esta última es
propietaria del inmueble ubicado
en Calle Sierra Aconcagua
números 510.
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la Ciudad de México. Este hecho no
constituye una falta administrativa.
De la investigación se pudo
concluir que Manuel Bartlett Díaz
es socio de la persona moral
Comercial Lebasi, S.A. de C.V.,
misma que fue declarada.
1.- De 2001 a 2007 la familia Bartlett
constituyó doce sociedades; cinco También se pudo advertir que fue
encabezadas por su pareja Julia apoderado de Cawaret, S.A. de C.V.
Elena Abdala Lemus, cinco por su hasta el día 5 de noviembre de
hijo León Manuel Bartlett Álvarez y 2018; cuando le fue revocado el
otras dos Manuel Bartlett Díaz poder y previo a tomar el cargo de
participa como socio (Comercial Director General de la CFE.
Lebasi, S.A. de C.V. y Cawaret, S.A.
Ahora bien, esta Secretaría carece
de C.V.).
de facultades para pronunciarse
sobre la constitución de
sociedades que realizan los
particulares. No obstante, la
investigación arrojó que existen
empresas constituidas con la
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participación de su pareja, así
como de sus respectivos hijos, pero
ninguna está vinculada con la
actuación del servidor público, por
lo que no constituye una falta
administrativa.
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que constituyan una falta
administrativa o un acto ilícito.
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lado, en Manzanillo 19, tiene su
domicilio Cyber Robotics y CBW y
Asociados. Y en Manzanillo 15, se
encuentra la joyería TIDURE´s de
Julia Abdala Lemus.
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Sobre la conducta de tráfico de influencias en la que incurre el servidor
público que utilice la posición que su empleo, cargo o comisión le confiere
para inducir a que otro servidor público efectúe, retrase u omita realizar
algún acto de su competencia, para generar cualquier beneficio, provecho
o ventaja para sí o para alguna de las personas a que se refiere el artículo
52 de la LGRA.
Como resultado de la
investigación, se localizaron 35
contratos entre Cyber Robotics
Solutions y entes públicos del
gobierno federal: 8 en 2017
(Hospital General Dr. Manuel Gea
1.- Su hijo León Manuel Bartlett González, Hospital Regional de Alta
Álvarez encabeza Cyber Robotics Especialidad del Bajío, IMSS,
(constituida en 2010), que en la ISSSTE,), 16 en 2018 (Hospital
administración de López Obrador General Dr. Manuel Gea González,
ya obtuvo un contrato por más de Hospital Juárez de México, IMSS,
dos millones de pesos en ISSSTE, SEDENA), así como 11 en
asignación directa de SEDENA. 2019 (Instituto Nacional de
Cancerología IMSS, ISSSTE,
SEDENA y SEMAR).
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concluir que el servidor público
utilizó su posición para inducir la
adjudicación de estos contratos.
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Ilustración 1. Cronograma de diligencias
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