DENUNCIA PENAL DE ESTAFA Y FALSIFICACIÓN DE

DOCUMENTOS

Sumilla : DENUNCIA PENAL.

SEÑOR FISCAL PROVINCIAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA
DE HUÁNUCO:
XXXXXXXXXXXX, Identificado con Documento
Nacional de Identidad Nº XXXXXX, con domicilio real en el Jr........................, y
para los efectos de la presente acción señalo domicilio procesal en el Jr.
.......................; A Ud., con el debido respeto digo:
Que, de conformidad con lo previsto por el
Artículo 159 de la Constitución Política del Estado, concordante con los Artículos
11, 12, 94 inciso 12) y 102) del Decreto Legislativo Nº 052, -Ley Orgánica del
Ministerio Público, y el Artículo 1 del Código Procesal Penal, ocurro a vuestro
Despacho a fin de interponer DENUNCIA PENAL contra XXXXXXXXX, con
domicilio en la XXXXXXXXXXXXXX, y CONTRA LOS DEMAS QUE RESULTEN
RESPONSABLES, por la comisión del delito Contra el Patrimonio, en su
modalidad de ESTAFA, y por el delito Contra la Fe Pública, en su modalidad
de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, en agravio de XXXXXXXXXXXXX, ilícitos
penales previstos y sancionados en los Artículos 196 y 427 respectivamente del
Código Penal vigente; en atención a las siguientes consideraciones facticas y
jurídicas:
FUNDAMENTOS HECHOS DE LA DENUNCIA:
PRIMERO: En primer término, es necesario puntualizar que
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SEGUNDO: Por su parte el suscribiente es
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TERCERO: Atendiendo a la confianza depositada en la persona del
denunciado, en el mes de mayo del año en curso,
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CUARTO: Atendiendo a su buena reputación y confiabilidad en los negocios
jurídicos que él me manifestaba, dicho denunciado con fecha
...........................................................................................................................................
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QUINTO: Posteriormente el denunciado me solicito que le proporcione la suma
de S/. 30,000 nuevos soles, a lo cual accedí sin cuestionamiento alguno, dinero
que le entregue en forma directa sin dejar constancia de ello en ningún
documento ello en la ciudad de Lima, por lo cual dicho denunciado procede
a entregarme la carta fianza de adelanto directo por el monto
de S/. 2´573,410.37 (DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS DIEZ CON 37/100 NUEVOS SOLES), también en la ciudad de
Lima, procediendo a presentarlo por ante la entidad correspondiente, de ahí
que la materialidad del delito se ha perpetrado en la ciudad de Lima. Es luego
de ello que empiezan los problemas con el denunciado quien de manera
desesperada me buscaba para cancelarle el importe pactado, su
impaciencia para cobrar era a todas luces inapropiada a la conducta que
siempre habría mostrado.
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SEXTO: Que, de lo puntualmente descrito en los considerandos precedentes, se
advierte con mediana claridad que el denunciado ha incurrido en el DELITO
DE ESTAFA, que tal como está contemplado en el Artículo 196 del Código
Penal, se configura cuando el AGENTE procura para sí o para otro un
provecho ilícito en perjuicio de tercero, induciendo o manteniendo en error al
agraviado mediante engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, pues en
el presente caso al margen del engaño del que fuimos víctimas, existe un
perjuicio económico para con mi representada por el monto que se le entrego
al denunciado para un fin especifico, asimismo también se viene causando
otro grave perjuicio económico a razón de mantener un contrato para
ejecución de una obra pública, que precisamente se ve alterado por la
actuación del denunciado. Del mismo modo, con los hechos descritos, el
denunciado también ha incurrido en la conducta antijurídica del delito
de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS, previsto y sancionado por el Artículo 427
del Código Penal, pues el
denunciado XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX es el
responsable de la falsificación de ambos documentos.
SEPTIMO: Que, estando a que los delitos denunciados se encuentran tipificados
como tal en el Código Penal, habiéndose individualizado a su autor y que la
acción penal no se encuentra prescrito, solicito a vuestro Despacho se sirva
Disponer pronta investigación preliminar, en cuya etapa deberá realizarse
todas la diligencias necesarias e insoslayables con la finalidad de esclarecer
los hechos denunciados. Para ello es necesario puntualizar que el delito contra
el patrimonio en su modalidad de ESTAFA, este hecho punible cuya
consumación en el aspecto objetivo requiere que el agente procure un
 provecho económico indebido, induciendo o manteniendo en error al sujeto
pasivo, como mecanismo para que este realice el otorgamiento de este
beneficio económico indebido. No obstante, el propio tipo penal establece de
modo específico, que la generación o la manutención del sujeto pasivo en
error, debe realizarse por mecanismos precalificados, los cuales consistente en
el engaño, la astucia, el ardid u otra forma fraudulenta; y contra la Fe Pública
en la modalidad de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, es un delito de mera
actividad, es decir, no requiere que exista un resultado lesivo a efectos de que
el delito sea consumado, sino que el agente perfecciona la comisión del delito
con solo incurrir en la conducta que la norma prohíbe. Sin embargo, es
necesario precisar que la propia norma ha establecido determinadas
condiciones objetivas de punibilidad para esta conducta, todas ellas
vinculadas a la naturaleza del documento, en el caso sub examen, la
modalidad que se presenta es que la carta fianza sirve para garantizar y
afianzar a mi representado frente al Estado ello por la celebración de un
contrato de ejecución de una obra, sirviendo para probar una obligación, y
evidentemente el uso de dicho documento causa un perjuicio al Estado, por lo
que en los hechos denunciados se presentan los presupuestos de la
materialidad de los eventos criminosos, lo que amerita se inicie las
investigaciones para determinar a los responsables de la comisión de dichos
ilícitos penales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Que, sustento la presente denuncia en los previsto el Artículo 159 de la
Constitución Política del Estado, concordante con los Artículos 11, 12, 94 inciso
12 y 102 del Decreto Legislativo Nº 052, -Ley Orgánica del Ministerio Público, en
concordancia con el Art. 1 del Código Procesal Penal, y en los Artículos 196 y
427 respectivamente del Código Penal vigente.
MEDIOS PROBATORIOS:
Como medios de prueba que sustentan la presente denuncia adjunto los
siguientes documentos:
1. ........................................

2.........................
ANEXO:
1.A.- Copia de mi DNI.
1.B.- Todos los documentos ofrecidos como medios de prueba.
PRIMER OTROSI DIGO: Que, para los efectos del artículo 290 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, nombro como mi abogado defensor al letrado que
autorizan el presente recurso.
Por tanto:
 A Ud., Señor Fiscal Provincial, solicito acceder a
la presente, disponiendo la apertura de las diligencias preliminares, ordenando
las medidas urgentes y necesarias.
Huánuco, 24 de Febrero del 2018.