Delito Organizado y Drogas

(Diploma en Políticas Públicas en Crimen e Inseguridad, UdelaR)

Existe un creciente interés por viejas y nuevas formas de delincuencia organizada

transnacional, y su relación con los mercados y las políticas de drogas ilícitas. En
este curso presentaremos en primer lugar las teorías y debates centrales para
entender el fenómeno de la delincuencia organizada en nuestro continente,
fundamentalmente desde la criminología, la sociología y la economía política. Luego
de discutir en el primer módulo nociones tales como delito organizado, empresas
ilegales, redes criminales, ‘mafia’ y ‘gangsters’, analizaremos críticamente tanto las
definiciones oficiales que se manejan a nivel regional e internacional, como los
instrumentos metodológicos que podemos utilizar para estudiar el tema. La segunda
parte del curso se centrará en describir y analizar algunas experiencias concretas en
América Latina, desde los casos de Colombia y Mexico hasta los desarrollos
recientes en el Cono Sur respecto al funcionamiento de los mercados de drogas
ilícitas y las formas de organización de los actores involucrados. Finalizaremos
analizando con mayor detalle el vínculo entre drogas y delito en Uruguay así como la
institucionalidad, marco legal y políticas vinculadas.

Docentes: Prof. Damián Zaitch (d.zaitch@uu.nl) (Instituto Willem Pompe de

Derecho Penal y Criminología, Universidad de Utrecht, Países
Bajos).

Prof. Clara Musto (mustoclara@gmail.com) (Núcleo de Análisis

de la Criminalidad y Violencia, Facultad de Ciencias Sociales y de
Economía, Universidad de la República, Uruguay).

Prof. Invitado Fernando Romano. Director de la Unidad de

Análisis y Contexto de la Fiscalía General de la Nación.

Duración: 20 horas (10 clases x 2 horas)

Lugar y fecha: Universidad de la República (UDELAR), Montevideo, Uruguay.

Bibliografía: Selección de artículos (castellano e inglés).

Evaluación: Trabajo escrito final (2500 palabras)

Objetivos del curso:

 Discutir y conocer las principales nociones y teorías desde distintas disciplinas

sobre el delito organizado transnacional, con especial énfasis en el rol que
juegan el riesgo, la violencia, la confianza y el secreto en las redes criminales.

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 Reflexionar críticamente acerca de las relaciones sociales, políticas y
económicas entre los mercados ilegales, y las organizaciones, estructuras y
actores legales.

 Proveer de herramientas teóricas para analizar tanto el trafico de drogas illicitas

(mercado, riesgos, actores, relaciones) como las políticas locales y regionales
respecto al narcotráfico.

Programa

Parte 1
Delito organizado: aspectos teóricos y metodológicos
Clase 1 (Miércoles 18 de abril, 18:00 hs.). Prof. Damián Zaitch
Introducción al delito organizado
 Paoli, L. (2014) Las Paradojas del Crimen Organizado, en: Fernández Steinko, A. (ed.)
Delincuencia, Finanzas y Globalización. Madrid: Centro de Investigaciones
Sociológicas (CIS) (pp. 133-176).

 Zaffaroni, E. (1996) El crimen organizado: una categorización frustrada. Bogotá:

Editorial Leyer (pp. 13-52).

Clase 2 (Miércoles 18 de abril, 20:00 hs.). Prof. Damián Zaitch

Cuatro enfoques sobre la criminalidad organizada
 Ruggiero, V. (2012) Introduction. The organization of crime, en: Ruggiero, V. y
Gounev, P. (eds.) Corruption and Organized Crime in Europe. Illegal Partnerships.
New York: Routledge (pp. 3-14).

 Passas, N. (2002) Cross-border crime and the interface between legal and illegal
actors, en: P. van Duyne, K. von Lampe y N. Passas (eds.) Upperworld and
Underworld in Cross-Border Crime. Nijmegen: Wolf Legal Publishers (pp. 11-41).

 Zaitch, D. (2004) Post-Fordist Cocaine. Labor and Business Relations among

Colombian Dealers, en: M. Vellinga (ed.) The Political Economy of the Drug Industry.
Gainesville: University Press of Florida (pp. 148-174).

Clase 3 (Jueves 19 de abril, 18:00 hs.). Prof. Damián Zaitch

Mafiosos y gangsters: violencia, secreto y confianza entre
empresarios ilegales
 Zaitch, D. (2005) The Ambiguity of Violence, Secrecy and Trust among Colombian
Drug Entrepreneurs, en: Journal of Drug Issues, Vol. 35, No. 1, Winter 2005 (pp. 201-
227).

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 Kessler, G. (2015) El Crimen Organizado en América Latina y el Caribe. Ejes de
debate en narcotráfico, el tráfico de armas y de personas, en: Zavaleta Betancourt,
J.A. (ed.) El laberinto de la inseguridad ciudadana. Bandas criminales, seguridad de
fronteras y regímenes penitenciarios en América Latina. Buenos Aires: CLACSO (pp.
43-61).

Clase 4 (Jueves 19 de abril, 20:00 hs.). Prof. Damián Zaitch

Delito organizado transnacional: aspectos jurídicos, económicos y
políticos
 Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional
(2000). Vienna: UNODC (pp. 25-51).

 Woodiwiss, M. y D. Bewley-Taylor (2005) La componenda global. La construcción de

un régimen global de control. Amsterdam: Transnational Institute (pp. 1-32).

Clase 5 (Viernes 20 de abril, 18:00 hs.). Prof. Damián Zaitch

Investigando la criminalidad organizada: herramientas
metodológicas

 Hobbs, D. y G. Antonopoulos (2014) How to Research Organized Crime? In: L. Paoli

(ed.) The Oxford Handbook of Organized Crime. Oxford: Oxford University Press (pp.
96-117).

 Briscoe, I., C. Perdomo y C. Uribe Burcher (2015) Redes Ilícitas y Política en America
Latina. Den Haag: Clingendael Institute. (Capítulos 1 y 2, pp. 21-31).

Parte 2
Narcotráfico en América Latina: mercados, actores y
políticas
Clase 6 (Viernes 20 de abril, 20:00 hs.). Prof. Damián Zaitch
La industria de la cocaína en Colombia y México
 Garzón Vergara, J.C. (2012) La rebelión de las redes criminales: El crimen organizado
en América Latina y las fuerzas que lo modifican. Washington: Woodrow Wilson
International Center for Scholars (pp. 1-14).

 Bagley, B. (2013) Principales tendencias del siglo XXI en cuanto al crimen organizado,
el narcotráfico y la democracia en la región. Trans-pasando Fronteras, 3 (pp. 47-54).

 Rosen, J.D. y R. Zepeda Martínez (2014) La Guerra contra las Drogas en Colombia y
México: estrategias fracasadas. Ánfora, 21 (37), (pp. 179-200).

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Clase 7 (Martes 24 de abril, hora). Prof. Clara Musto
Delito organizado y mercados de drogas en el Cono Sur I
 OEA (2015) Informe del Uso de Drogas en las Américas 2015. Washington: OEA -
CICAD.

 Olinger, M. (2013) La difusión del crimen organizado en Brasil a partir de los años
2000. Washington: Woodrow Wilson International Center for Scholars (pp. 1-32).

Clase 8 (Jueves 26 de abril, hora). Prof. Clara Musto

Delito organizado y mercados de drogas en el Cono Sur II
 De Simone, M. (2014) Crimen Organizado en Argentina. Una mirada con perspectiva
democrática y desde los derechos humanos. Buenos Aires: ACIJ/LOT. (pp. 1-116).

 Garat, G. (2016) Paraguay: la tierra escondida. Examen del mayor productor de

cannabis de América del Sur. Bogota: TNI - Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) (pp. 1-27).

Clase 9 (Jueves 3 de mayo, hora). Prof. Clara Musto – Prof. Invitado Fernando
Romano – Unidad de Análisis y Contexto de la Fiscalía General de la Nación.
Vínculo entre drogas y delito en Uruguay
 Monitor Cannabis (2017). Informes sobre Seguridad y Justicia. Montevideo: UdelaR –
OSF.

Clase 10 (Martes 8 de mayo, hora). Prof. Clara Musto

Delito organizado y drogas: una discusión inconclusa
 Durán-Martínez, A. (2015) From acquiescence to rebellion? South America and the
Global Drug Control Regime, in: A. Idler, & J.C. Garzón Vergara (eds.) The
International Drug Control Regime in the Twenty-first Century. Boulder: Lynne Rienner
Press.