Materia: Querella Criminal.

Querellante N° 1: Falabella Retail S.A.

Rut: a-
77.261.280-K.
Domicilio: Manuel Rodríguez Norte 730, comuna de Santiago.
Querellante N° 2: Andrés Salvestrini Balmaceda.

TE
Rut: 10.896.993-8.
Domicilio: Manuel Rodríguez Norte 730, comuna de Santiago.
Querellante N° 3: Juan Luis Mingo Salazar.
Rut: 7.514.489-K.
Domicilio: Manuel Rodríguez Norte 730, comuna de Santiago.
Abogado Patrocinante: Matías Balmaceda Mahns.
Rut: 10.984.363-6.
¥

Apoderados: Guillermo Cantin Hein.

Daniela Ortega San Martín
Daniel Hasson Kalkstein.
Daniela Ormeño Beltrán.
Domicilio: -
Nueva York N°9, piso 16, comuna de Santiago.
Querellado: Todos quienes resulten responsables

EN LO PRINCIPAL: QUERELLA CRIMINAL; PRIMER OTROSÍ: DILIGENCIAS; SEGUNDO OTROSÍ:

NOTIFICACIÓN; TERCER OTROSÍ: ACREDITA PERSONERÍA; CUARTO OTROSÍ: ACOMPAÑA
DOCUMENTOS. QUINTO OTROSÍ: DELEGA PODER

S. J. DE GARANTÍA DE SANTIAGO (7°)

1
MATÍAS BALMACEDA MAHNS, chileno, abogado, cédula de identidad número 10.984.363-6,
domiciliado en calle Nueva York Nº9, piso 16, comuna de Santiago, como se acredita en un
Ñ
otrosí, en representación de Falabella Retail S.A., rol único tributario número 77.261.280-K,
Sr. Andrés Salvestrini Balmaceda cédula de identidad número 10.896.993-8 y Sr. Juan Luis
t
Mingo Salazar cédula de identidad número 7.514.489-K, a SS. Respetuosamente digo:

De conformidad a lo establecido en los artículos 111 y siguientes del Código Procesal

Penal, vengo en interponer QUERELLA CRIMINAL por el delito de usurpación de nombre
previsto y sancionado en el artículo 214 del Código Penal; delito de ejercicio ilegal de
autoridad o función previsto y sancionado en el artículo 213 del Código Penal; y delito de
falsificación de documento público cometido por un particular previsto en el artículo 194 en
relación al 193 y sancionado en el artículo 194 del Código Penal, en contra de QUIENES
RESULTEN RESPONSABLES, sea a título de autores, cómplices o encubridores, por las
consideraciones de hecho y de derecho que paso a exponer:

I. LOS HECHOS:

Con fecha 3 de diciembre de 2019, el Sr. Ricardo Segundo Lara Orostegui presentó
an e el Se icio de Im e o In e no en adelan e ambién SII n Poder Simple con el
objeto de comparecer representando a Falabella Retail S.A. ante este Servicio y la Tesorería
General de la República.

El documento presentado es un aparente Poder Simple, en virtud de la cual se señala

que el Sr. Juan Luis Mingo Salazar y el Sr. Andrés Salvestrini Balmaceda, en cuanto
mandatarios y en representación de Falabella Retail S.A. le conferirían poder al Sr. Ricardo
Segundo Lara Orostegui, señalando textualmente lo siguiente:

Po el e en e in men o iene en confe i ode e ecial, pero tan amplio

y bastante como en derecho se requiere a favor de don Ricardo Segundo Lara

2
 Orostegui, cédula nacional de identidad N° 7.363.670-1, para que en su nombre
y representación, realicen todo tipo de trámites en el Servicio de Impuestos
Internos, entre los que se pueden mencionar: Timbraje de documentos, Solicitud
y cambio de claves, presentar formularios 3239, 4415, 416, 418, aclarar o
presentar formulario 22 sobre impuesto a la renta, formulario 29 y 50 sobre
declaración y pago mensual de impuestos, así como declaración rectificatorias o
modificatorias de los mismos ser notificado por los giros que resulten de las
operaciones anteriormente o por cualquier a otra causa, solicitar condonaciones.
También lo faculta a realizar otro tipo de trámites ante el Servicio de Impuestos
Internos y a representarlo ante la Tesorería General de la República.
Por último, se confiere al mandatario todas las facultades necesarias para la
eficaz y correcto desempeño del mandato, incluso las de firmar documentos,
recibos, cancelaciones o resguardos que se le exijan, y en general lo faculta para
que proceda a efectuar todos los trámites que sean necesarios para dar amplio
cumplimiento a su cometido.

Seguido al precedente texto, figuran las firmas falsificadas del Sr. Juan Luis Mingo
Salazar y del Sr. Andrés Salvestrini Balmaceda.

Adicionalmente, este documento falso tiene un timbre de un supuesto notario que no

existe, en concreto se señala: Notario Público San Antonio Ricardo Undurraga P. y se aprecia
una firma sobre dicho timbre.

Asimismo, junto con la presentación del citado Pode Sim le , se presentaron las
cédulas de identidad, documentos falsificados con ambas firmas falsas del Sr. Andrés
Salvestrini Balmaceda y del Sr. Juan Luis Mingo Salazar, y respecto de estas mismas personas,
adulteradas también sus imágenes, figurando las de otras personas.

II. PRINCIPIO DE EJECUCION:

3
 Con el objeto de fijar la competencia territorial de la Fiscalía y Tribunal respectivo,
vengo en señalar como principio de ejecución del delito en Amunátegui 66, Santiago Centro,
lugar donde se encuentra ubicada la Dirección grandes contribuyentes del Servicio de
Impuestos Internos.

III. EL DERECHO:

Los hechos expuestos precedentemente, son subsumibles en los siguientes tipos

penales: delito de usurpación de nombre; delito de ejercicio ilegal de autoridad o función; y
delito de falsificación de documento público cometido por un particular.

A. Delito de usurpación de nombre

El delito de usurpación de nombre está previsto y sancionado en el artículo 214 del
Código Penal y dispone e [e]l que usurpare el nombre de otro será castigado con presidio
menor en su grado mínimo, sin perjuicio de la pena que pudiere corresponderle a
consecuencia del daño que en su fama o intereses ocasionare a la persona cuyo nombre ha
ado

Basta la usurpación del nombre para que se cometa el delito, lo que lo convierte en
un delito de peligro abstracto, siguiendo al profesor Alfredo Etcheberry, la ley presume, por
el solo hecho de realizar determinada acción, que se ha puesto en peligro un bien j ídico 1

Lo anterior concuerda con lo sostenido por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de

Santiago, Rol 2369-2016, de fecha 1 de agosto de 2016, la cual señala en el Considerando
Cuarto:

1
ETCHEBERRY, Alfredo. Derecho Penal. Parte General. Tomo I. Ed. Jurídica de Chile. 3a Edición. P 227

4
 Que de este modo, debe tenerse presente que el artículo 214 del Código
Penal, describe el delito de usurpación de nombre, delito de aquellos
denominados de peligro abstracto, contra la seguridad del tráfico jurídico, se
tipifica en los siguientes términos: El que usurpare el nombre de otro, será
sancionado sin perjuicio de la pena que pudiere corresponderle a consecuencia
del daño que en su fama o intereses ocasionare a la persona cuyo nombre ha
usurpado . Descripción que requiere para su configuración la concurrencia del
verbo rector usurpar , que de acuerdo al Diccionario de la Real Academia,
significa arrogarse la dignidad, empleo u oficio de otro, y usarlo como si fueran
propios , y ésta es precisamente la conducta que desplegó el acusado, quien al
ser controlado por personal policial, utilizó el nombre de un tercero, su hermano,
atribuyéndose para sí los beneficios que dicho actuar le traería, atendido que en
el contexto que estaba siendo detenido, por flagrancia, su condición resultaba
aún más agravada, debido a que registraba encargo policial, a consecuencia de
condenas incumplidas

En los hechos, el Sr. Ricardo Lara, usurpando la identidad de los Sr. Juan Luis Mingo
Salazar y el Sr. Andrés Salvestrini Balmaceda, presenta un documento de Pode Sim le en
el SII generando la apariencia de que actuaba representando a Falabella Retail S.A.

El delito se encuentra en grado consumado toda vez que el falsificador usurpa la

identidad de dos personas y las plasma en un documento utilizando también cédulas de
identidad adulteradas.

B. Ejercicio ilegal de autoridad o función

En i d del a íc lo del Código O gánico de T ib nale lo no a io on

ministros de fe pública encargados de autorizar y guardar en su archivo los instrumentos que

5
ante ellos se otorgaren, de dar a las partes interesadas los testimonios que pidieren, y de
ac ica la demá diligencia e la le le encomiende

Certificar un documento y ejercer como notario requiere naturalmente satisfacer

ciertos requisitos legales, luego actuar como tal y firmar como autoridad pública tiene
consecuencias jurídicas, en e e ca o el doc men o fi mado no tiene ninguna validez legal,
sin perjuicio de lo anterior, sí es constitutivo de delito.

En efecto, en conformidad con el inciso primero del artículo 213 del Código Penal, se
prevé que el particular que fingie e a o idad f nciona io blico o i la de na
profesión que, por disposición de la ley, requiera título o el cumplimiento de determinados
requisitos, y ejerciere actos propios de dichos cargos profesiones será penado con presidio
menor en sus grados mínimo a medio y multa de seis a veinte unidades tributarias
men ale

Pues bien, el doc men o e en ado o el S La a como Pode Sim le imb ado
y firmado como si fuese notario, es subsumible en el tipo previsto y sancionado del artículo
precedente.

El falsificador consuma el delito toda vez que firma sobre un supuesto timbre de
notario público, crea un documento notarial finge un cargo que no tiene y ejerce actos
propios de dicha autoridad.

C. Falsificación de documento público cometido por un particular

El Lib o II del Código Penal en Tí lo IV con em la lo C ímene Sim le deli o

contra la Fe Pública, de las Falsificaciones, Falso Testimonio y del Pe j io

6
 En el marco de este título, encontramos que artículo 194 del Código Penal, el cual en
remisión al artículo 193, tipifica la conducta del particular que cometiere en documento
público o auténtico alguna de las falsedades designadas en el artículo 193, sancionándolo
con pena de presidio menor en sus grados medio a máximo.

En este sentido, tal como señala Matus y Ramírez e ha ido a ib endo la

calidad de documentos públicos o auténticos a todo tipo de documentos en cuya confección
o fi ma in e ienen em leado blico lo A DFL e decla a como
in men o blico lo doc men o de iden idad emi ido o el Regi o Ci il 2

Ahora bien, en virtud de los hechos ya expuestos, se configura la aplicación de las

falsedades de los numerales 1°, 2, 4 y 6° del artículo 193 del Código Penal.

En consecuencia, los numerales en comento, esto es: Contrahaciendo o fingiendo

letra, firma o rúbrica. Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han
tenido. Faltando a la verdad en la narración de hechos sustanciales. Haciendo
en documento verdadero cualquiera alteración o intercalación que varíe su sentido , en
concatenación con los hechos narrados, dan cuenta que el Señor Lara adulteró la cédula de
identidad del Sr. Juan Luis Mingo Salazar y del Sr. Andrés Salvestrini Balmaceda, fingió ambas
firmas y alteró una de sus imágenes. Esto implicó que se supuso la intervención de personas
en un poder , cuestión que implicó una falta a la verdad en hechos sustanciales, y que
permitió actuar jurídicamente en representación de Falabella Retail S.A., accediendo a
información confidencial del SII.

Sin ir más lejos, existe consumación del delito de falsificación de instrumento público
al evidenciar que las cédulas de identidad fueron adulteradas al modificar firmas e imagen y

2
MATUS, Jean Pierre y RAMÍREZ, Ma. Cecilia. Manual de Derecho Penal Chileno. Parte Especial. 3ª Edición. Ed. Tirant Lo
Blanch. 2019. pp. 398-399

7
luego hacerlas pasar como verdaderas presentándolas junto con el poder im le al como
consta en los documentos acompañados en el cuarto otrosí.

POR TANTO;

RUEGO A S.S.: Que en mérito de lo expuesto y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
173, 174 del Código Procesal Penal y demás normas legales pertinentes al efecto, se sirva
tener por interpuesta querella en contra de todos quienes resulten responsables, en calidad
de autores, cómplices o encubridores, por delito de usurpación de nombre previsto y
sancionado en el artículo 214 del Código Penal; delito de ejercicio ilegal de autoridad o
función previsto y sancionado en el artículo 213 del Código Penal; y delito de falsificación de
documento público cometido por un particular previsto en el artículo 194 en relación al 193
y sancionado en el artículo 194 del Código Penal, con el objeto de llevar a cabo la respectiva
investigación criminal de los hechos imputados en esta presentación.

PRIMER OTROSÍ: Se tenga presente que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 113

letra e) del Código Procesal Penal, solicito a S.S. que el Ministerio Público practique las
siguientes diligencias:

1. Se Oficie a la Unidad de Grandes contribuyentes del Servicio de Impuestos Internos

para que remita las cámaras de videos y registro audiovisual con el objeto de
identificar las personas que interactuaron con el poder falso presentado

2. Se oficie al SII para que informe detalladamente sobre los hechos materia de la
presente querella.

3. Se cite a declarar a los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos que tuvieron
contacto y recibieron el documento de poder y cédulas de identidad adulteradas.

8
 4. Se despache orden de investigar a través de funcionarios de Policía de
Investigaciones, a objeto de establecer el hecho punible y la participación del autor
o autores del mismo.

5. Se oficie al Servicio de Impuestos Internos y a la Tesorería General de la República

para que informe de cualquier movimiento y/o solicitud que se haya realizado
producto de este poder lan ación de iden idad.

SEGUNDO OTROSÍ: Sírvase a S.S. que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del
Código Procesal Penal, las resoluciones de la presente causa se me notifiquen a los mail

P i
mbalmaceda@bcp.cl, gcantin@bcp.cl, dhasson@bcp.cl y roberto.gassmann@gmail.com

TERCER OTROSÍ: Se sirva S.S. tener por acreditada la personería que invisto, la cual consta en
los siguientes mandatos judiciales que se acompañan.
(i) El primero, otorgado por Roberto Sepúlveda Nuñez, en representación de
Falabella Retail S.A., a mi persona Matías Balmaceda Mahns ante la abogada,
notario suplente Paola Miralles Rodríguez del Notario Público Titular Francisco
Javier Leiva Carvajal de la 2ª Notaria de Santiago, con fecha 18 de julio de 2016.
Conjuntamente con los abogados habilitados para el ejercicio legal de la
profesión, Daniela Ortega San Martín y Guillermo Cantin Hein, con quienes actuaré
indistintamente de manera conjunta o separada, para estos efectos todos
domiciliados en calle Nueva York Nº9, piso 16, Santiago.
(ii) El segundo, otorgado por Andrés Salvestrini Balmaceda y Juan Luis Mingo Salazar,
a mi persona Matías Balmaceda Mahns ante el Notario Público Titular Francisco
Javier Leiva Carvajal de la 2ª Notaria de Santiago, con fecha 11 de diciembre de
2019. Conjuntamente con los abogados habilitados para el ejercicio legal de la
profesión, Guillermo Cantin Hein, Daniela Ortega San Martín, Daniela Ormeño
Beltran y Daniel Hasson Kalkstein con quienes actuaré indistintamente de manera

9
 conjunta o separada, para estos efectos todos domiciliados en calle Nueva York
Nº9, piso 16, Santiago.

CUARTO OTROSÍ: Se tengan por acompañados los siguientes documentos.

1. Co ia del doc men o Pode Sim le ; y
2. Fotocopias de las cédulas de identidad adulteradas del Sr. Andrés Salvestrini
Balmaceda y del Sr. Juan Luis Mingo Salazar.

QUINTO OTROSÍ: Por este acto, vengo en delegar el poder que me fue conferido por Falabella
Retail S.A. al abogado Daniel Hasson Kalkstein, RUT: 16.960.551-3, con las facultades de
ambos incisos del artículo 7° del Código de Procedimiento Civil, las cuales se dan por entero
reproducidas, y con quien actuaré conjunta o separadamente, domiciliado para estos efectos
en calle Nueva York 9°, piso 16, Santiago.

Matias Firmado
digitalmente por GUILLERMO Firmado
Gustavo Matias Gustavo
digitalmente por
ALEJANDR GUILLERMO
Balmaceda Balmaceda Mahns
Fecha: 2019.12.12
ALEJANDRO
O CANTIN CANTIN HEIN
Mahns 15:45:23 -03'00' HEIN
Fecha: 2019.12.12
16:00:21 -03'00'

DANIELA Firmado DANIELA Firmado

digitalmente por
digitalmente por
ORTEGA DANIELA ORTEGA CONSTANZ DANIELA
CONSTANZA
SAN SAN MARTIN A ORMEÑO ORMEÑO BELTRAN

i
Fecha: 2019.12.12 Fecha: 2019.12.12
MARTIN 16:01:13 -03'00' BELTRAN 16:01:44 -03'00'

DANIEL Firmado
digitalmente por
LUIS DANIEL LUIS
HASSON
HASSON KALKSTEIN
Fecha: 2019.12.12
KALKSTEIN 16:02:51 -03'00'

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