Lista de chequeo

solicitud punto de venta

Agencia / Área Fecha

I. RECAUDOS Y REQUISITOS
PERSONA JURIDICA
Formato "Solicitud punto de venta" debidamente completado.
Contrato de afiliación para el uso de puntos de venta debidamente firmado.
Cuenta corriente activa en la institución.
Fotocopia del Registro de Información Fiscal (R.I.F.) vigente de la empresa.
Fotocopia del Registro Mercantil, en caso que exista incluir fotocopia de modificación del acta constitutiva.
Fotocopia del Impuesto Sobre la Renta (I.S.R.L.) de los ultimos tres (3) años, y soportes que evidencien el pago de los mismo.
Fotocopia del Balance de Apertura, y proyecciones de los dos (2) proximos periodos contables (en caso de empresas nuevas). *
Fotocopia de Estado de Resultado y Balance General de los ultimos tres (3) periodos contables. *
Fotocopia de Patente de Industria y Comercio o Constancia de Tramitación.
Fotocopia del Contrato de arrendamiento o Documento de propiedad del inmueble.
Recibo de la ultima factura de servicios.
Últimos tres (3) meses de estado de cuenta de otras instituciones financieras.
Fotocopia de la cédula de identidad laminada, vigente y legible de los accionistas de la empresa.
Fotocopia del Registro de Información Fiscal (R.I.F.) vigente de los accionistas de la empresa.
Fotocopia de la cédula de identidad laminada, vigente y legible del (os) encargado de la empresa en caso que exista.
Fotocopia del comprobante de la transferencia.
Registros fotográfico de la visita al comercio vía correo electrónico.
Fotocopia del Registro de Información Fiscal (R.I.F.) vigente del(os) encargado de la empresa en caso que exista.
FIRMA PERSONAL (PROFESIONAL LIBRE EJERCICIO)
Formato "Solicitud punto de venta" debidamente completado.
Contrato de afiliación para el uso de puntos de venta debidamente firmado.
Cuenta corriente activa en la institución.
Fotocopia de la cédula de identidad laminada, vigente y legible.
Fotocopia del carnet colegiado del gremio vigente.
Fotocopia del Registro de Información Fiscal (R.I.F.) vigente.
Balance Personal y Certificacion de Ingresos elaborados por un Contador Público. *
Fotocopia de declaracion de Impuesto Sobre la Renta (I.S.R.L.) del ultimo año y soportes que evidencien el pago del mismo.
Fotocopia del título profesional Pregrado y/o Postgrado.
Fotocopia del Contrato de arrendamiento o Documento de propiedad del inmueble.
Últimos tres (3) meses de estado de cuenta de otras instituciones financieras.
Recibo de la ultima factura de servicios.
Última declaración de impuesto.
Fotocopia del comprobante de la transferencia.
Registros fotográfico de la visita al comercio vía correo electrónico.
Documento Constitutivo firma personal.
NOTA: Los documentos deben ser presentados junto a los originales, unicamente para validad el contenido y la autenticidad de los requisitos.
* No se requiere que estén visados ni que sean presentados en papel de seguridad

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