Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
14/01/2020
Número: 1000713-74.2020.4.01.3400
Classe: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL (PIC-MP)
Órgão julgador: 10ª Vara Federal Criminal da SJDF
Última distribuição : 08/01/2020
Valor da causa: R$ 5.500.000.000,00
Processo referência: 0035352-77.2016.4.01.3400
Assuntos: Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional
Segredo de justiça? SIM
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Partes Procurador/Terceiro vinculado
Ministério Público Federal (Procuradoria) (REQUERENTE)
CARLOS FERNANDO COSTA (REQUERIDO)
NEWTON CARNEIRO DA CUNHA (REQUERIDO)
MANUELA CRISTINA LEMOS MARCAL (REQUERIDO)
RONALDO TEDESCO VILARDO (REQUERIDO)
NILTON ANTONIO DE ALMEIDA MAIA (REQUERIDO)
CARLOS AUGUSTO BORGES (REQUERIDO)
CARLOS ALBERTO CASER (REQUERIDO)
DEMOSTHENES MARQUES (REQUERIDO)
LUIS CARLOS FERNANDES AFONSO (REQUERIDO)
MAURICIO MARCELLINI PEREIRA (REQUERIDO)
ESTEVES PEDRO COLNAGO JUNIOR (REQUERIDO)
FABIANA CRISTINA MENEGUELE MATHEUS (REQUERIDO)
RICARDO JOSE DA COSTA FLORES (REQUERIDO)
RENE SANDA (REQUERIDO)
MARCO GEOVANNE TOBIAS DA SILVA (REQUERIDO)
ANTONIO BRAULIO DE CARVALHO (REQUERIDO)
WILSON SANTAROSA (REQUERIDO)
PAULO TEIXEIRA BRANDAO (REQUERIDO)
REGINA LUCIA ROCHA VALLE (REQUERIDO)
JORGE JOSE NAHAS NETO (REQUERIDO)
PAULO CESAR CHAMADOIRO MARTIN (REQUERIDO)
JOSE MIGUEL CORREIA (REQUERIDO)
OLIVIO GOMES VIEIRA (REQUERIDO)
RAPHAEL REZENDE NETO (REQUERIDO)
RICARDO CARVALHO GIAMBRONI (REQUERIDO)
MAURICIO DA ROCHA WANDERLEY (REQUERIDO)
EUSTAQUIO COELHO LOTT (REQUERIDO)
MARCELLA BACELAR SLEIMAN (REQUERIDO)
DIEGO HERNANDES (REQUERIDO)
Documentos
Id. Data da Documento Tipo
Assinatura
15178 10/01/2020 19:55 Decisão Decisão
3388
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Distrito Federal
10ª Vara Federal Criminal da SJDF
PROCESSO: 1000713-74.2020.4.01.3400
CLASSE: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL (PIC-MP) (1733)
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (PROCURADORIA)
DECISÃO
Assinado eletronicamente por: VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA - 10/01/2020 19:55:25 Num. 151783388 - Pág. 1
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20011019552549500000149247955
Número do documento: 20011019552549500000149247955
RONALDO TEDESCO VILARDO e JORGE JOSÉ NAHAS NETO. Quanto à segunda
aquisição de cotas do FIP Sondas pela PETROS, praticaram o crime previsto no art. 4°,
parágrafo único, da Lei n° 7.492/86 os acusados LUÍS CARLOS FERNANDES AFONSO,
CARLOS FERNANDO COSTA, NEWTON CARNEIRO DA CUNHA, MANUELA CRISTINA
LEMOS MARÇAL, DIEGO HERNANDES, NILTON ANTÔNIO DE ALMEIDA MAIA,
PAULO CÉSAR CHAMADOIRO MARTIN, RONALDO TEDESCO VILARDO e JORGE
JOSÉ NAHAS NETO. Quanto à primeira aquisição de cotas do FIP Sondas pela FUNCEF
, praticaram o crime previsto no art. 4°, parágrafo único, da Lei n° 7.492/86 os acusados
CARLOS ALBERTO CASER, DEMÓSTHENES MARQUES, CARLOS AUGUSTO
BORGES e ANTÔNIO BRÁULIO DE CARVALHO. Quanto à segunda aquisição de cotas
do FIP Sondas pela FUNCEF, praticaram o crime previsto no art. 4°, parágrafo único, da
Lei n° 7.492/86 os acusados CARLOS ALBERTO CASER, CARLOS AUGUSTO
BORGES, MAURICIO MARCELLINI PEREIRA, ANTÔNIO BRÁULIO DE CARVALHO,
ESTEVES PEDRO COLNAGO JÚNIOR, FABIANA CRISTINA MENEGUÊLE MATHEUS,
JOSÉ MIGUEL CORREIA, OLÍVIO GOMES VIEIRA e RAPHAEL REZENDE NETO.
Quanto à aquisição de cotas do FIP Sondas pela PREVI, praticaram o crime previsto no
art. 4°, parágrafo único, da Lei n° 7.492/86 os acusados RENÊ SANDA, RICARDO JOSÉ
DA COSTA FLORES, MARCO GEOVANNE TOBIAS DA SILVA e RICARDO CARVALHO
GIAMBRONI. Quanto à primeira aquisição de cotas do FIP Sondas pela VALIA,
praticaram o crime previsto no art. 4°, parágrafo único, da Lei n° 7.492/86 os acusados
MARCELLA BACELAR SLEIMAN, MAURICIO DA ROCHA WANDERLEY e EUSTÁQUIO
COELHO LOTT. Quanto à segunda aquisição de cotas do FIP Sondas pela VALIA,
também praticaram o crime previsto no art. 4°, parágrafo único, da Lei n° 7.492/86 os
mesmos acusados MARCELLA BACELAR SLEIMAN, MAURICIO DA ROCHA
WANDERLEY e EUSTÁQUIO COELHO LOTT".
Desse modo, nesta ação penal (1ª) deverão ficar apenas CARLOS
FERNANDO COSTA, NEWTON CARNEIRO DA CUNHA e MANUELA CRISTINA LEMOS
MARÇAL (formando-se desta uma nova ação penal (7ª) em face de LUÍS CARLOS
FERNANDES AFONSO.
Assinado eletronicamente por: VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA - 10/01/2020 19:55:25 Num. 151783388 - Pág. 2
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20011019552549500000149247955
Número do documento: 20011019552549500000149247955
Intimem-se, dando-se desde logo acesso aos autos pje às Defesas
constituídas e à Assistente do Ministério Público.
JUIZ FEDERAL
Assinado eletronicamente por: VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA - 10/01/2020 19:55:25 Num. 151783388 - Pág. 3
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20011019552549500000149247955
Número do documento: 20011019552549500000149247955