Y.

Renuncias

Director y nombramiento interino

SESIÓN NÚMERO ........ DEL DIRECTORIO DE “.......... S.A.”. En la ciudad

de .............., a ....... de ................ de dos mil ......, siendo las ......... horas y ......
minutos, se reunió el Directorio en las Oficinas de la sociedad, calle ....................
Nº ........, Oficina ........, con la asistencia de los señores
Directores: ....................., ........................, ....................... y ........................ Presidió
la sesión don ........................ y actuó como Secretario el señor ........................
Asiste especialmente invitado don ……….

TABLA. PRIMERO.- Acta de la sesión anterior. SEGUNDO.- Cuenta. TERCERO.-

Renuncia de Director y nombramiento de interino. CUARTO.- Firma del acta.

PRIMERO. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

Se leyó el acta de la sesión anterior, verificada el día ...... de ......... de 2......, la que
fue aprobada, sin observaciones, por la unanimidad de los señores Directores
presentes.

SEGUNDO. CUENTA.

El Gerente General don ................... informó que esta sesión tenía el carácter de
extraordinaria, pues se realizaba fuera de los días fijados por los estatutos, para
su celebración; y que se habían omitido las solemnidades para su convocatoria,
puesto que los señores Directores habían asegurado su asistencia a ella y así
ocurrió.

Informó, luego, acerca del desarrollo de los negocios sociales.

TERCERO. RENUNCIA DE DIRECTOR Y NOMBRAMIENTO DE INTERINO.

El señor Presidente expresa que el objeto de esta sesión es tratar la renuncia del
Director, don ....................... El Director que renuncia toma la palabra e informa al
Directorio las razones de su renuncia. Ello se debe a que, a contar del día ......
de ................ del año en curso, dedicará la mayor parte de su tiempo a las
actividades de .............., lo que le impide continuar en el cargo que actualmente
ocupa, por lo cual su renuncia reviste el carácter de indeclinable. En
consecuencia, presenta su renuncia como Director de la sociedad. El Presidente
señala que, a pesar de que dejará de prestar sus servicios uno de sus miembros
más destacados, propone al Directorio, se acepte dicha renuncia, en atención a
las razones expuestas, y deja testimonio de su agradecimiento por los servicios
prestados desde ese cargo por el señor ....................... El Directorio acuerda, por
unanimidad, aceptar la renuncia presentada. Luego, el señor Presidente, de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo ............. de los Estatutos Sociales, propone
que se designe, como Director reemplazante, a don .................., lo cual es
aprobado, unánimemente por los miembros del Directorio, los cuales invitan a
ingresar al mismo. Este así lo hace, manifestando su conformidad.

CUARTO. FIRMA DEL ACTA.

Firman el acta todos los señores Directores asistentes a esta sesión.

Se levantó la sesión a las ........ horas.

NOTA

La ley dispone que, al producirse la vacancia de un Director titular y la de su

suplente, deberá renovarse totalmente el Directorio en la próxima Junta Ordinaria,
pudiendo el Directorio –entretanto– nombrar un reemplazante (art. 32, inc. final,
Ley Nº 18.046).