ASAMBLEA ORDINARIA DE TRASPASO DE ACCIONES SOCIEDAD

ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE

En la Ciudad de ________________, domicilio social de ___________________,

S.A. DE C.V., a las_______________horas del día__________, los accionistas o
sus representantes que se mencionan más adelante, se reunieron en las oficinas
de la sociedad para celebrar una Asamblea Ordinaria de Accionistas.

Presidió la asamblea______________ y_________________ actuó como

Secretario (verificar si se trata del Presidente y el Secretario nombrados por el
Consejo o si son actuantes para esta sesión).

Fue(ron) nombrado(s) escrutador(es) (verificar si, conforme a los estatutos de la

sociedad, se requieren uno o dos escrutadores) el(los)
señor(es)______________________, quien(es) preparó(aron) la siguiente lista de
asistencia:

ACCIONES SERIE “_______”

ACCIONISTAS
SUBSERIE SUBSERIE
“______” “_______”

_________ __________ _________

RFC: ______

NOTA: en caso de personas morales, se

debe agregar carta poder del
representante legal

_________ _________ _________

RFC: _______

Subtotal _________ _______

TOTAL __________

El(Los) escrutador(es) hace(n) constar que el capital social está representado en

su totalidad, por lo que el Presidente declaró la asamblea legalmente instalada en
los términos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, aunque no se haya
publicado la convocatoria respectiva, con lo que estuvieron de acuerdo los
presentes y quienes aprobaron el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

I. Traspaso de acciones.

II. Cancelación de los títulos actualmente en circulación y emisión de nuevos títulos.

III. Asuntos relacionados con los puntos anteriores.

I. TRASPASO DE ACCIONES.

En cumplimiento con el Primer Punto del Orden del Día, el Presidente sometió a
consideración de los accionistas la conveniencia de que:_______________, S.A.
de C.V. traspase las acciones de su propiedad a favor de___________, en la
cantidad total de $________ (cantidad en números) (___________ (cantidad en
letras) PESOS 00/100 M.N.).

Después de discutir lo anterior, los accionistas, por unanimidad de votos, adoptaron

la siguiente resolución:

Se acepta que_____________, S.A. de C.V. traspase las acciones de su propiedad

a favor de ___________________, en la cantidad total de $________ (cantidad en
números) (___________ (cantidad en letras) PESOS 00/100 M.N.).

En virtud de lo anterior, a partir de esta fecha los accionistas y sus respectivas

acciones quedan de la siguiente manera:

ACCIONES SERIE “______”

ACCIONISTAS
SUBSERIE SUBSERIE
“_____” “______”

___________ ________ _______

RFC: ___________

NOTA: en caso de personas morales, se

debe agregar carta poder del
representante legal

________ ___________ _________

RFC: ______

Subtotal _______ _______

TOTAL _________

II. CANCELACIÓN DE LOS TÍTULOS ACTUALMENTE EN CIRCULACIÓN Y

EMISIÓN DE NUEVOS TÍTULOS.

En relación con el Segundo Punto del Orden del Día, el Presidente sometió a
consideración de los asambleístas, la necesidad de cancelar los títulos
representativos del capital social de la sociedad actualmente en circulación y emitir
nuevos títulos, a fin de reflejar el traspaso de acciones antes mencionado.

Habiendo discutido lo anterior, los accionistas, por unanimidad de votos, resolvieron

autorizar al Secretario de la sociedad, para que cancele todos los títulos
actualmente en circulación y emita nuevos títulos y para hacer las anotaciones
respectivas en el Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad.

III. ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS PUNTOS ANTERIORES.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley General de Sociedades

Mercantiles, se designan como delegados especiales de esta asamblea a los
licenciados_________________, para comparecer conjunta o separadamente ante
el notario público de su elección a protocolizar el acta de esta asamblea en lo
conducente e inscribir la escritura pública correspondientes en el Público de
Comercio del domicilio social, en su caso.

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la asamblea, en la que
todos los accionistas estuvieron presentes en el momento de las votaciones,
absteniéndose de votar los Consejeros en todo lo que se refiere a su
responsabilidad o interés personal.
Para constancia se prepara la presente acta que firman el Presidente y Secretario
actuantes (eliminar esta última palabra si se trata del Presidente y Secretario
nombrados por el Consejo).

________________________________ ________________________________

PRESIDENTE SECRETARIO

LISTA DE ASISTENCIA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA

DE ACCIONISTAS DE ____________S.A DE C.V.

CELEBRADA EL DIA DE HOY.

ACCIONES SERIE “________”

ACCIONISTAS
SUBSERIE SUBSERIE
“______” “______”

_________ ________

_________________

______________________________
(firma del representante legal o
accionista)

__________________ _______ _________

_____________________________
(firma del representante legal o
accionista)

Subtotal _________ _________

TOTAL ________

El(los) suscrito(s) escrutador(es) hace(n) constar que está representado el 100% de

las acciones que constituyen el actual capital social.

A____________________, DE_____________.

___________________________ _____________________________
ESCRUTADOR ESCRUTADOR