Ordenan Juicio Contra Odebrecht Por Caso La Centralita

PODER JUDICIAL DEL PERU 05/02/2020 18:17:32
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA CEDULA ELECTRONICA Pag 1 de 1

CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
Número de Digitalización
Sede Carlos Zavala - Jr Manuel Cuadros 182 - Cercado Lima
0000006541-2020-ANX-JR-PE
*420200015412014001605001137321*
420200015412014001605001137321046
NOTIFICACION N° 1541-2020-JR-PE
EXPEDIENTE 00160-2014-321-5201-JR-PE-01 JUZGADO 1° JUZG. INV. PREPARATORIA NAC. PERMAN. ESPEC. CO
JUEZ ALVAREZ CAMACHO MARIA DE LOS ANGELESESPECIALISTA LEGAL ABAD CANCHO YSABEL LUCIA
IMPUTADO : BACA AZAÑA, BEATRIZ VICTORIA

PROCURADOR PUBLICO : PROCURADORIA PUBLICA ESPECIALIZADAEN DELITOS DE CORRUPCION ,
DESTINATARIO ESPINOZA LINARES JUAN SEGUNDO
DIRECCION : Dirección Electrónica - N° 84151
Se adjunta Resolución DOSCIENTOS OCHENTA de fecha 04/02/2020 a Fjs : 624

ANEXANDO LO SIGUIENTE:
AUTO DE ENJUICIAMIENTO
5 DE FEBRERO DE 2020
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
EXPEDIENTE : 00160-2014-321-5201-JR-PE-01
JUEZ : MARÍA DE LOS ÁNGELES ALVAREZ CAMACHO
ESPECIALISTA : YSABEL ABAD CANCHO
ACUSADOS : CÉSAR JOAQUÍN ALVAREZ AGUILAR Y OTROS
DELITO : LAVADO DE ACTIVOS Y OTROS
AGRAVIADO : EL ESTADO
RESOLUCIÓN N.° 280

Lima, cuatro de febrero de dos mil veinte.-
VISTOS Y OÍDOS: Las sesiones de audiencia de control de acusación

realizadas durante los meses de febrero a diciembre de 20191, atendiendo a la complejidad de la
causa y a la carga procesal que asume el órgano jurisdiccional; habiendo debatido el requerimiento
acusatorio formulado por el representante del Ministerio Público, y resuelto las pretensiones
formuladas por las defensas técnicas de los acusados, y CONSIDERANDO:
PRIMERO.- Al haber realizado la audiencia preliminar conforme a lo previsto en los artículos 351 y
352 del Código Procesal Penal - en adelante CPP- y realizado un control jurisdiccional de los
requisitos formales y sustanciales de la acusación, a efectos de permitir un pronunciamiento de
fondo del conflicto jurídico penal en la siguiente etapa de juzgamiento; corresponde que el proceso
penal prosiga con la siguiente etapa.
SEGUNDO.- El artículo 353 del CPP prescribe que resueltas las cuestiones planteadas, el juez dictará
el auto de enjuiciamiento, precisando que dicha resolución no es recurrible, por lo que siendo su
estado SE RESUELVE:
PRIMERO.- DICTAR AUTO DE ENJUICIAMIENTO contra los acusados:
1.1. DATOS DE LOS SUJETOS PROCESALES:
1.1.1.DATOS DE LOS ACUSADOS (PERSONAS NATURALES):
1. AGUIRRE SOTO, JULINHO VÍCTOR, identificado con D. N. I. 22490483, de

sexo masculino, fecha de nacimiento 17.01.1964, 54 años, de estado civil soltero
(conviviente con Mariacarla Berrospi Cabrera), con cinco hijos, nacimiento en el
distrito, provincia y departamento de Huánuco, nacionalidad peruana, con domicilio
procesal en Jr. Carabaya N.° 560 Of. 14 Segundo Piso - Cercado de Lima/
Casilla Judicial N.° 4923 (Dr. Cesar Augusto Dávila Peña, identificado con
registro N.° 51385 del Colegio de Abogados de Lima, con casilla electrónica N.°
39023, con teléfono 992759720 y con correo electrónico
flaviocesar34@hotmail.com;defensa conjunta con Juan Emilio Pactaype
1
Las sesiones de control de acusación iniciaron con sesión del 27.02.2019 (acta de audiencia a fs. 13347 T. 26
del expediente judicial), y concluyeron el 11.12.2019 (acta de audiencia a fs. 18104 T.37).
1
_______________________________________________________________________________
Quisuruco, identificado con registro N.° 74073 del Colegio de Abogados de

Lima y con teléfono 980711351) con domicilio real enJr. de la Unión N.° 442, Int.
101 - Cercado de Lima - Lima, dirección Reniec en Jr. de la Unión N.° 442, Int. 101 -
Cercado de Lima - Lima, grado de instrucción superior, de ocupación periodista y
comerciante, su padre Víctor, su madre Gloria.
2. ÁLVAREZ AGUILAR, ANGEL JAVIER, identificado con D. N. I. 32783787 y con

sobrenombre Loco, de sexo masculino, fecha de nacimiento 02.10.1965, 52 años, de
estado civil casado (Cónyuge con Consuelo Callan Cribillero y conviviente con Aracely
Serna Rodriguez), sin hijos, nacimiento en el distrito de Chimbote, provincia del Santa
y departamento de Ancash, nacionalidad peruana, con domicilio procesal en Jirón
Carabaya N.° 831, oficina 501, Lima (defensor público Erickson Vicente Ramos
Muñoz, identificado con registro N.° 26442 del Colegio de Abogados de Lima,
con casilla electrónica 7982, con teléfono 962273648 y con correo electrónico
erickson.ramos@minjus.gob.pe), domicilio real en Pueblo Joven San Juan mz. 18
Lote 7 - Chimbote - Santa - Ancash, dirección Reniec en Pueblo Joven San Juan mz.
18 Lote 7 - Chimbote - Santa - Ancash, grado de instrucción secundaria completa, de
ocupación empresario, su padre Juan, su madre María.
3. ÁLVAREZ AGUILAR, CÉSAR JOAQUÍN, identificado con D. N. I. 32906609 y

con los sobrenombres El Jefe, El Uno y El Comando; de sexo masculino; fecha de
nacimiento 22.05.1967; 51 años; de estado civil casado (cónyuge con Milagros Maritza
Asian Barahona); con cuatro hijos; nacimiento en el distrito de Chimbote, provincia del
Santa y departamento de Ancash, nacionalidad peruana; con domicilio procesal en Jr.
Puno N.° 283, Tercer Piso, Of. 301 - Cercado de Lima (Dra. Yessika Roxsana
Arteaga Narvaez, identificada con registro N.° 1384 del Colegio de Abogados
del Santa, con casilla electrónica N.° 84151, con teléfono 941003076 y con correo
electrónico yessika_artega_jus@hotmail.com); domicilio real en Establecimiento
Penitenciario Ancón I; dirección Reniec en Urb. Laderas del Norte R-13 - Ancash -
Santa - Chimbote; grado de instrucción técnica; de ocupación técnico en contabilidad;
su padre Juan Bautista (fallecido), su madre María Idelsa.
4. ARROYO GUEVARA, LUIS FERNANDO, identificado con D. N. I. 32930540,

de sexo masculino, fecha de nacimiento 09.08.1959, 58 años, de estado civil soltero
(conviviente con Nancy Marlene Velesvilla Huacacolque), con un hijo, nacimiento en
el distrito de Chimbote, provincia del Santa y departamento de Ancash, nacionalidad
peruana, con domicilio procesal en jirón Carabaya N.° 831, oficina N.° 501
(defensor público Dr. José Manuel Chávez Luna, identificado con registro N.°
24998 del Colegio de Abogados de Lima, con casilla electrónica N.° 79983, con
teléfono 995292286 y con correo electrónicojose.chavez@minjus.gob.pe),
2
_______________________________________________________________________________
domicilio real enCal. Pelicano 110urb. Buenos Aires II A11-Santa-Nuevo Chimbote,

dirección Reniec en Cal. Pelicano 110 Buenos Aires II A1 1-Ancash-Santa-Nuevo
Chimbote, grado de instrucción superior, de ocupación abogado, su padre Alejandro,
su madre Vilma.
5. ARROYO ROJAS, LUIS HUMBERTO, identificado con D. N. I. 32820445, de

sexo masculino, fecha de nacimiento 13.12.1954, 63 años, de estado civil soltero, con
cuatro hijos, nacimiento en el distrito de Chimbote, provincia del Santa y
departamento de Ancash, nacionalidad peruana, con domicilio procesal en jr.
Carabaya N.° 831, 4to. piso, oficina 402 - Cercado de Lima (defensora pública
Dra. Ive Sulca Pumallihua, identificada con registro N.° 1803 del Colegio de
Abogados de Ayacucho, con casilla electrónica N.° 73231, con teléfono
993712240 y con correo ive.sulca@minjus.gob.pe), domicilio real en
Establecimiento Penitenciario Ancón I -Lima, dirección Reniec en Urb. El Acero N-26
- Chimbote - Santa - Ancash, grado de instrucción superior, de ocupación abogado, su
padre Octavio, su madre Dora.
6. ASIAN BARAHONA, MILAGROS MARITZA, identificada con D. N. I.

32927948 y con sobrenombre La Primera Dama, de sexo femenino, fecha de
nacimiento 17.10.1970, 47 años, de estado civil casada (cónyuge con Cesar Joaquín
Álvarez Aguilar), con cuatro hijos, nacimiento en el distrito de Chimbote, provincia del
Santa y departamento de Ancash, nacionalidad peruana, con domicilio procesal en Jr.
Puno N.° 283, Tercer Piso, Of. 301 - Cercado de Lima (Dra. Yessika Roxsana
Arteaga Narvaez, identificada con registro N.° 1384 del Colegio de Abogados
del Santa, con casilla electrónica N.° 84151, con teléfono 941003076 y con correo
electrónico yessika_artega_jus@hotmail.com),domicilio real no especificado,
dirección Reniec en Laderas del Norte R-13 - Chimbote - Santa - Ancash, grado de
instrucción secundaria completa, sin ocupación, su padre Francisco, su madre Flor.
7. BARRETO BURGOS, JORGE LUIS, identificado con D. N. I. 42219833, de sexo

masculino, fecha de nacimiento 14.01.1984, 34 años, de estado civil soltero, sin hijos,
nacimiento en el distrito de Chimbote, provincia del Santa y departamento de Ancash,
nacionalidad peruana, con domicilio procesal en av. Canaval y Moreyra 728,
Corpac, San Isidro (Dr. Luis enrique Parvina Hernandez, identificado con
100845, con teléfono 999643469 y con correo electrónico lparvina@hotmail.com;
defensa conjunta con el Dr. Gustavo Terrores Alejo, identificado con registro
N.° 78728 del Colegio de Abogados de Lima, con teléfono 944629337 y con
correo gustavoterrones1990@gmail.com), domicilio real en jirón Carlos de los
HerosMz.E-Lote.1 V-Ancash-Santa-Chimbote, dirección Reniec en Jirón Carlos de los
3
_______________________________________________________________________________
Heros Mz.E-Lote.1 V-Ancash-Santa-Chimbote, grado de instrucción superior, de

ocupación contador, su padre Feliciano Merar, su madre Violeta Azucena.
8. BELAUNDE LOSSIO, MARTÍN ANTONIO, identificado con D. N. I. 25568257

y de nombre coloquial Martín, de sexo masculino, fecha de nacimiento 22.07.1969, 47
años, de estado civil divorciado (cónyuge con Margarita Villanueva Pflucker), con dos
hijos, nacimiento en el distrito de Jesús María, provincia Lima y departamento de Lima,
nacionalidad peruana, con domicilio procesal en jirón Carabaya N.° 831, oficina
501, Lima (defensor público Dr. Erickson Vicente Ramos Muñoz, identificado
con registro N.° 26442 del Colegio de Abogados de Lima, con casilla
electrónica N.° 7982, con teléfono 962273648 y con correo
erickson.ramos@minjus.gob.pe), domicilio real en Establecimiento Penitenciario
Ancón I - Lima, dirección Reniec en Ricardo Palma 1227-Lima - Miraflores, grado de
instrucción superior, de ocupación Economista y empresario, su padre Arturo, su
madre Elsa.
9. BENÍTEZ RIVAS, HERIBERTO MANUEL, identificado con D. N. I. 06964187,

de sexo masculino, fecha de nacimiento 04.10.1959, 58 años, de estado civil casado
(cónyuge con Ana Maria Montejo Soto), con dos hijos, nacimiento en el distrito,
provincia y departamento de Lima, nacionalidad peruana, con domicilio procesal en
Calle Cayetano Valmore (antes Calle Diez) 364 urb. Corpac - San Isidro (ejerce
su propia defensa, identificado con registro N.° 16205 del Colegio de Abogados
de Lima, con casilla electrónica N.° 17144, con teléfono 977902826 y con correo
estudiobenitezasociados@gmail.com /
estudiobenitezasociados@hotmail.com), domicilio real encalle Diez 364 urb.
Corpac - San Isidro - Lima, dirección Reniec en calle Diez 364 urb. Corpac - San Isidro
- Lima, grado de instrucción superior, de ocupación abogado, su padre Heriberto, su
madre Alina.
10. BERMÚDEZ MENDIETA, FELIPE SANTIAGO, identificado con D. N. I.

40631027, de sexo masculino, fecha de nacimiento 25.07.1980, 36 años, de estado civil
soltero, nacimiento en el distrito de Chimbote, provincia del Santa y departamento de
Ancash, nacionalidad peruana, con domicilio procesal en jr. Puno N.° 283, Tercer
Piso, Of. 301 - Cercado de Lima (Dra. Yessika Roxsana Arteaga Narvaez,
identificada con registro N.° 1384 del Colegio de Abogados del Santa, con
casilla electrónica N.° 84151, con teléfono 941003076 y con correo electrónico
yessika_artega_jus@hotmail.com), domicilio real no especificado, dirección Reniec
en Jr Mariano Melgar mz. D lote 02 - AA. HH. 03 de Octubre - Nuevo Chimbote -
Santa - Ancash, grado de instrucción superior, de ocupación comunicador, su padre
Rigoberto Rodolfo, su madre Casilda.
4
_______________________________________________________________________________
11. BERMÚDEZ RODRÍGUEZ, VERÓNICA PAMELA, identificada con D. N. I.

32950807, de sexo femenino, fecha de nacimiento 02.09.1975, 42 años, de estado civil
soltera, con dos hijos, nacimiento en el distrito, provincia y departamento de Piura,
N.° 501, Lima (defensor público Dr. Bladimiro Chuquimbalque Maslucan,
identificado con registro N.° 37719 del Colegio de Abogados de Lima, con
casilla electrónica N.° 57120, con teléfono 944697235 y con correo
electrónicoblady2010@gmail.com), domicilio real no especificado, dirección Reniec
en urb. Caceres Aramayo mz. L lote 30 - Nuevo Chimbote. Santa - Ancash, grado de
instrucción superior, de ocupación ingeniera civil, su padre Paulino, su madre María.
12. CALDERÓN ALTAMIRANO, JUAN LAZARO, identificado con D. N. I.

32809420, de sexo masculino, fecha de nacimiento 1712.1963, 53 años, de estado civil
soltero conviviente, con cinco hijos, nacimiento en el distrito de Chimbote, provincia
del Santa y departamento de Ancash, nacionalidad peruana, con domicilio procesal
en jirón Carabaya N.° 831, oficina N.° 501, Lima (defensor público Dr.
Bladimiro Chuquimbalque Maslucan, identificado con registro N.° 37719 del
Colegio de Abogados de Lima, con casilla electrónica N.° 57120, con teléfono
944697235 y con correo electrónico blady2010@gmail.com), domicilio real en P.
Joven 1ro. de Mayo Jr. Cuzco 311-Ancash-Santa-Nuevfo Chimbote, dirección Reniec
en P. Joven 1ro. de Mayo Jr. Cuzco 311-Ancash-Santa-Nuevfo Chimbote, grado de
instrucción superior incompleta en derecho, de ocupación independiente, su padre
Francisco, su madre Justa.
13. CARDENAS AVALOS, PATRICIA AMELIA, identificada con D. N. I. 41124189,

de sexo femenino, fecha de nacimiento 10.10.1951, 35 años, de estado civil soltera, con
un hijo, nacimiento en el distrito de Nuevo Chimbote, provincia del Santa y
departamento de Ancash, nacionalidad peruana, con domicilio procesal en av.
Militar N.° 2467 - Lince (Dr. Augusto Fernando Cruz Rossel, identificado con
registro N.° 770 del Colegio de Abogados del Santa, con casilla electrónica N.°
65522, con teléfono 998294476 y con correo
electrónicoafercrossel@gmail.com),defensa conjunta con la Dra. Yessika
Roxsana Arteaga Narvaez, identificada con registro N.° 1384 del Colegio de
Abogados del Santa, con teléfono 941003076),domicilio real en urb. Bella Mar mz.
C Lote 09 - Nuevo Chimbote - Santa - Ancash, dirección Reniec en Urb. Bella Mar
mz. C Lote 09 - Nuevo Chimbote - Santa - Ancash, grado de instrucción superior, de
ocupación comunicadora social, su padre Daniel, su madre Amelia.
5
_______________________________________________________________________________
14. CARMEN RAMOS, JOSÉ LUIS, identificado con D. N. I. 07485713 y con los
sobrenombres Látigo y Mayor Carmen, de sexo masculino, fecha de nacimiento
06.04.1954, 63 años, de estado civil casado (conviviente con Linda Vargas
Villavicencio), nacimiento en el distrito, provincia y departamento de Lima,
nacionalidad peruana, con domicilio procesal Avenida Paseo de la República N.°
111, oficina 703 (Dr. Juan Luis Esparza Ulloa, identificado con registro N.°
teléfono 966424079 y con correo sparjure@hotmail.com), domicilio real en mz. E -
lt 10 Urb. Pacifico Ancash - Santa - Nuevo Chimbote, dirección Reniec en Calle
Pacasmayo 268 mz.Ñ - Lt.4-20-Ancash-Santa-Coishco, grado de instrucción superior,
de ocupación periodista y comerciante, su padre Adan, su madre Rosa.
15. CAVASSA RONCALLA, JOSÉ LUIS, identificado con D. N. I. 06745790, de sexo

masculino, fecha de nacimiento 25.06.1965, 52 años, de estado civil casado (cónyuge
con Jacqueline Santolalla Huerta), nacimiento en el distrito, provincia y departamento
de Lima, nacionalidad peruana, con domicilio procesal en calle 2 de Mayo N.° 766,
Miraflores, Lima (Dra. Diana Marisela Asmat Coello, identificada con registro
N.° 7561 del Colegio de Abogados del Callao, con casilla electrónica N.° 91726,
con teléfono 955754804 y con correo asmatcoello@gmail.com y el Dr. José
Pablo Gogin Fernández, identificado con registro N.° 43352 del Colegio de
Abogados de Lima, con la misma casilla electrónica, con teléfono 965764464 y
con correo jpgogin@estudiogogin.com), domicilio real en av. Manuel Olguín 1084
dpto. 204 A - Santiago de Surco - Lima, dirección Reniec en Av. Manuel Olguín 1084
dpto. 204 A -Santiago de Surco - Lima, grado de instrucción superior, de ocupación
ingeniero de sistemas, su padre Carlos, su madre Vilma.
16. CERNA BAES, VÍCTOR JOEL, identificado con D. N. I. 32788525, de sexo

masculino, fecha de nacimiento 29.04.1964, 53 años, de estado civil casado, nacimiento
en el distrito de Jesús, provincia y departamento de Cajamaca, nacionalidad peruana,
con domicilio procesal en jirón Carabaya N.° 831, oficina N.° 501, Cercado de
Lima (defensor público Dr. Rolando Daayinn Olivos Bermudes, identificado
electrónicorolando.olivos@minjus.gob.pe), domicilio real en Establecimiento
Penitenciario Ancón I - Lima, dirección Reniec en jr. Unión 700 P. Joven Miramar Alto
- Chimbote - Santa - Ancash, grado de instrucción superior, de ocupación ingeniero
agrónomo, su padre Humberto, su madre Rosario.
17. CHAUCA HUETE, EVARISTO CEVERINO, identificado con D. N. I.

6
_______________________________________________________________________________
soltero (conviviente con Flora Angela Segura Mauricio), con dos hijos, nacimiento en
el distrito y provincia del Santa, departamento de Ancash, nacionalidad peruana, con
domicilio procesal en jirón Carabaya N.° 831, oficina N.° 501, Cercado de Lima
(defensor público Dr. Rolando Daayinn Olivos Bermudes, identificado con
rolando.olivos@minjus.gob.pe), domicilio real en Establecimiento Penitenciario
Ancón I - Lima, dirección Reniec en Parcela C-2 Cascajal Derecho - Ancash-Santa-
Chimbote, grado de instrucción superior, de ocupación negociante, su padre Dionisio,
su madre Luisa.
18. CORTEZ LEÓN, LEONIDAS SANTOS, identificado con D. N. I. 32834601, de

sexo masculino, fecha de nacimiento 22.04.1966, 51 años, de estado civil casado,
N.° 501, Cercado de Lima (defensor público Dr. Rolando Daayinn Olivos
Bermudes, identificado con registro N.° 55292 del Colegio de Abogados de
Lima, con casilla electrónica N.° 57134, con teléfono 963748591 y con correo
electrónico rolando.olivos@minjus.gob.pe), domicilio real en Maria Parado de
Bellido 234 - Pueblo Joven - 2 de Mayo - Chimbote - Santa - Ancash, dirección Reniec
en Maria Parado de Bellido 234 - Pueblo Joven - 2 de Mayo - Chimbote - Santa -
Ancash, grado de instrucción secundaria completa, su padre Lorenzo, su madre
Francisca.
19. CORTEZ ROQUE, CARMINA MARÍA, identificada con D. N. I. 32959722, de

sexo femenino, fecha de nacimiento 10.03.1967, 49 años, de estado civil soltera,
501, Lima (defensor público Dr. Erickson Vicente Ramos Muñoz, identificado
electrónicoerickson.ramos@minjus.gob.pe), domicilio real en psj. San Jose 161
urb. Buenos Aires 1º etapa-Chimbote, dirección Reniec en independencia villa María
ñ1 8ª-Ancash-Santa-nuevo Chimbote, grado de instrucción superior, de ocupación
contadora pública, su padre Genaro, su madre Elvira.
20. CRISOLOGO ESPEJO, VICTOR WALBERTO, identificado con D. N. I.

casado (cónyuge con Dali Saavedra Esquen), con cuatro hijos, nacimiento en el distrito
y provincia de Virú, departamento de La Libertad, nacionalidad peruana, con
7
_______________________________________________________________________________
domicilio procesal en jirón Carabaya N.° 831: Oficina N.° 501 - Cercado de
Lima (defensora pública Dra. Ingrid Melody Estrada Joaquín, identificada con
ingrid.estrada@minjus.gob.pe),domicilio real en Pasaje Coliseo 142 mza. J Lt. 38
AA.HH. Pueblo Libre - Chimbote - Santa - Ancash, dirección Reniecen Pasaje Coliseo
142 mza. J lt. 38 AA.HH. Pueblo Libre - Chimbote - Santa - Ancash, grado de
instrucción secundaria completa, su padre José, su madre Aurora.
21. CRISOLOGO SAAVEDRA, CARLOS ALEXIS, identificado con D. N. I.

casado (cónyuge con Iran Sheyla Acosta Varas), con dos hijos, nacimiento en el distrito
de Chimbote, provincia del Santa y departamento de Ancash, nacionalidad peruana,
con domicilio procesal en jirón Carabaya N.° 831, oficina 501, Lima (defensor
público Erickson Vicente Ramos Muñoz, identificado con registro N.° 26442
del Colegio de Abogados de Lima, con casilla electrónica N.° 7982, con teléfono
962273648 y con correo electrónico erickson.ramos@minjus.gob.pe),domicilio
real enJr. Establecimiento Penitenciario Ancon I - Lima., dirección Reniec en Pasaje
Coliseo N.º 142 PPJJ Pueblo Libre - Chimbote - Santa - Ancash, grado de instrucción
superior incompleta, de ocupación contador camarógrafo, su padre Victor Crisólogo,
su madre Dali Saavedra.
22. ESPINAL REYES, MARTIN TEOFILO, identificado con D. N. I. 08661405, de

sexo masculino, fecha de nacimiento 29.10.1964, 52 años, de estado civil soltero,
nacimiento en el distrito de Cabana, provincia de Pallasca y departamento de Ancash,
nacionalidad peruana, con domicilio procesal en jr. Contumaza N.° 933, oficina
307, Lima (Dr. Benji Gregory Espinoza Ramos, identificado con registro N.°
7761 del Colegio de Abogados de Callao, con casilla electrónica N.°14415, con
teléfono 947113539 y con correo benji.espinoza@hotmail.com; como defensa
adjunta el Dr. Christian Antonio Sanchez Sanchez, identificado con registro N.°
8208 del Colegio de Abogados de Lambayeque, con la misma casilla
electrónica, con teléfono 943243897 y con correo csanchez@be-firma.com; yel
Dr. Gregorio Espinoza Hidalgo, identificado con registro N.° 4443 del Colegio
de Abogados de Callao, con teléfono998960906 y con correo electrónico
geh1960@yahoo.es, domicilio real en Jr. Trujillo N.º 305 - Cabana - Pallasca -
Ancash, dirección Reniec en Jr. Trujillo 205 - Cabana - Pallasca - Ancash, grado de
instrucción superior, de ocupación abogado, su padre Teófilo, su madre Raquel.
23. ESPINOZA LINARES, JUAN SEGUNDO, identificado con D. N. I. 32955305,

8
_______________________________________________________________________________
(cónyuge con Ana María Romero de Espinoza), con tres hijos, nacimiento en el
distrito, provincia y departamento de Huánuco, nacionalidad peruana, con domicilio
procesal en Jr. Puno N.° 283, Tercer Piso, Of. 301 - Cercado de Lima (Dra.
Yessika Roxsana Arteaga Narvaez, identificada con registro N.° 1384 del
Colegio de Abogados del Santa, con casilla electrónica N.° 84151, con teléfono
941003076 y con correo electrónico yessika_artega_jus@hotmail.com), domicilio
real en mz. C lote 44 - Urb. Bruces - Nuevo Chimbote - Santa - Ancash, dirección
Reniec en mz. C lote 44 - Urb. Bruces - Nuevo Chimbote - Santa - Ancash, grado de
instrucción superior, de ocupación periodista, su padre Domingo, su madre Dolores.
24. ESQUIVEL GARCÍA, ALEJANDRO PORFIRIO, identificado con D. N. I.

Ancash, nacionalidad peruana, con domicilio procesal en jirón Carabaya N.° 831,
oficina N.° 501, Lima (defensor público Dr. Bladimiro Chuquimbalque
Maslucan, identificado con registro N.° 37719 del Colegio de Abogados de
Lima, con casilla electrónica N.° 57120, con teléfono 944697235 y con correo
electrónico blady2010@gmail.com),domicilio real enJr. Junín 136 - manzana 2 lote
28 -Pueblo Joven 02 de Mayo - Chimbote - Santa - Ancash, dirección RENIEC en Jr.
Junín 136 - manzana 2 lote 28 -Pueblo Joven 02 de Mayo - Chimbote - Santa - Ancash,
grado de instrucción secundaria completa, de ocupación comerciante, su padre Fidel,
su madre Juana.
25. FATELEVICH, MARIO ó FATELEVICH, MARIO JAVIER ó FATELEVICH

SAGAL, MARIO JAVIER, identificado como ciudadano israelí con pasaporte N.°
10911203 y como ciudadano argentino con pasaporte N.° 14851028N, de sexo
masculino, fecha de nacimiento 14.01.1962, 55 años, de estado civil casado, país de
nacimiento y nacionalidad Argentina, con domicilio procesal en calle Grimaldo del
Solar N.° 162, oficina 807, Miraflores (Dr. Omar Hernandez Humire, identificado
con registro N.° 61796 del Colegio de Abogados de Lima, con casilla electrónica
N.° 69656 con teléfono 951296482 y con correo electrónico
omar.hernandez.hu@gmail.com; defensa conjunta con el Dr. Cesar Emilio
Saravia Sánchez, identificado con registro N.° 72217 del Colegio de Abogados
de Lima; el Dr. Allan Roman Hernandez Humire, identificado con registro N.°
70320 del Colegio de Abogados de Lima; y el Dr. Julio Cesar Euscategui Carlos
identificado con registro N.° 48455 del Colegio de Abogados de Lima),
domicilio real en Bustan Hagalil, Bustan Hagalil 2521300 - Israel, grado de instrucción
superior, de ocupación ingeniero civil, su padre Mauricio, su madre Sulma o Zulema.
9
_______________________________________________________________________________
26. GAMARRA BARRERA, EDWIN CATALINO, identificado con D. N. I.

soltero (conviviente con Karina Murayari Isuisa), con dos hijos, nacimiento en el
distrito de Chimbote, provincia del Santa y departamento de Ancash, nacionalidad
peruana, con domicilio procesal en jirón Carabaya N.° 831, oficina N.° 501, Lima
(defensor público Dr. Bladimiro Chuquimbalque Maslucan, identificado con
57120, con teléfono 944697235 y con correo electrónico blady2010@gmail.com),
domicilio real en urb. Los Heroes O 19- Ancash-Santa-Nuevo Chimbote, dirección
Reniec en urb. Los Heroes O 19- Ancash-Santa-Nuevo Chimbote, grado de
instrucción superior, de ocupación ingeniero civil, su padre Grabiel, su madre Virginia.
27. LÓPEZ PADILLA, VÍCTOR JULIO, identificado con D. N. I. 32915810 y nombre

coloquial Julio, de sexo masculino, fecha de nacimiento 25.02.1968, 49 años, de estado
civil soltero conviviente, con seis hijos, nacimiento en el distrito de Cupisnique,
provincia de Contumaza y departamento de Cajamarca, nacionalidad peruana, con
domicilio procesal en jirón Carabaya N.° 831, oficina N.° 501, Lima (defensor
público Dr. Bladimiro Chuquimbalque Maslucan, identificado con registro N.°
teléfono 944697235 y con correo electrónico blady2010@gmail.com), domicilio
real en Establecimiento Penitenciario Ancón I - Lima, dirección Reniec en Calle
Gonzales Prada mz. J 1 - Lote 02 - P. J. Villa María– Nuevo Chimbote - Santa -
Ancash, grado de instrucción secundaria completa, de ocupación maestro constructor,
su padre Cesar, su madre Eleuteria.
28. LÓPEZ SÁNCHEZ, RUSELL BINCI, identificado con D. N. I. 80199875 y

nombre coloquial Russel, de sexo masculino, fecha de nacimiento 10.05.1978, 40 años,
de estado civil soltero (conviviente con Maria Elena Campos Bobadilla), con dos hijos,
N.° 501, Lima (defensor público Dr. Bladimiro Chuquimbalque Maslucan,
blady2010@gmail.com), domicilio real en Establecimiento Penitenciario Ancón II,
dirección Reniec en Urb. San Rafael I Etapa mz. I Lt.16 Zona 4-Ancash-Santa-Nuevo
Chimbote, grado de instrucción superior, de ocupación secundaria completa, su padre
Honorio, su madre Graciela.
29. MARTÍNEZ NÚÑEZ, JORGE LUIS, identificado con D. N. I. 06809343, de sexo

masculino, fecha de nacimiento 22.09.1952, 63 años, de estado civil divorciado, con
10
_______________________________________________________________________________
cuatro hijos, nacimiento en el distrito, provincia y departamento de Lima, nacionalidad

peruana, con domicilio procesal en jirón Carabaya N.° 831, oficina N.° 501, Lima
(defensor público Dr. Bladimiro Chuquimbalque Maslucan, identificado con
57120, con teléfono 944697235 y con correo electrónico blady2010@gmail.com),
domicilio real en calle El Molle 196 dep. 202 La Molina, alt. de la cuadra 15 de la
avenida El Corregidor - Lima, dirección Reniec en Av. Lima Sur 639-Lima-San Juan de
Lurigancho, grado de instrucción superior, de ocupación gerente de la empresa M. K.
Comunicaciones S. R. L., su padre Nicolas, su madre Silvia.
30. MAYO CORTEZ, HUGO RAUL, identificado con D. N. I. 30484020 y nombre

coloquial Mayo, de sexo masculino, fecha de nacimiento 18.04.1963, 51 años, de estado
civil casado (cónyuge con Delia Flor Saenz Segura), con dos hijos, nacimiento en el
distrito de Acari, provincia de Caraveli y departamento de Arequipa, nacionalidad
peruana, con domicilio procesal en jirón Carabaya N.° 831: Oficina N.° 501 -
Cercado de Lima (defensora pública Dra. Ingrid Melody Estrada Joaquin,
identificada con registro N.° 65345 del Colegio de Abogados de Lima, con
electrónicoingrid.estrada@minjus.gob.pe), domicilio real en av. General Garzon
N.° 871- Int. 6- Jesus Maria - Lima, dirección Reniec en Prolongación Aviación mz. O
Lote 19 PP. JJ. El Porvenir - Chimbote - Santa - Ancash, grado de instrucción sub
oficial superior PNP, de ocupación policía, su padre Vicente, su madre Erromilia.
31. MELÉNDEZ PONCE, DANILO NICANOR, identificado con D. N. I.

soltero (conviviente con Vanessa Kusaka Escalante), sin hijos, nacimiento en el distrito
de Chimbote, provincia del Santa y departamento de Ancash, nacionalidad peruana,
con domicilio procesal en Jirón Carabaya N.° 831, quinto piso, oficina N.° 501,
Cercado de Lima (defensora pública Dra. Aurora Mercedes Montenegro Pierri,
identificada con registro N.° 27491 del Colegio de Abogados de Lima, con
aurora.montenegro@minjus.gob.pe), domicilio real en Jiron Yavari 321-Santa-
Santa-Ancash, dirección Reniec en jr. Pachitea N.º 221 San Carlos - Santa - Santa -
Ancash, grado de instrucción superior, de ocupación comunicador - periodista, su
padre Eusebio, su madre Vilma.
32. MILLA INCA, MÁXIMO JOSÉ, identificado con D. N. I. 32949107, de sexo

masculino, fecha de nacimiento 25.01.1972, 45 años, de estado civil soltero
conviviente, nacimiento en el distrito de Chimbote, provincia del Santa y departamento
de Ancash, nacionalidad peruana, con domicilio procesal en jr. Carabaya N.° 831,
11
_______________________________________________________________________________
4to. piso, oficina 402 - Cercado de Lima (defensora pública Dra. Ive Sulca
Pumallihua, identificada con registro N.° 1803 del Colegio de Abogados de
Ayacucho, con casilla electrónica N.° 73231, con teléfono 993712240 y con
correo ive.sulca@minjus.gob.pe), domicilio real en Pueblo Joven Esperanza Alta
mz.16 –Lt.16 Chimbote - Santa - Ancash, dirección Reniec en Bruces D-4 - Nuevo
Chimbote - Santa - Ancash, grado de instrucción secundaria completa, de ocupación
reportero, su padre José, su madre Julia.
33. MOLINA TRUJILLO, HERNÁN ABELARDO, identificado con D. N. I.

31680360 y sobrenombres Hernán, Nancho y Nanchito; de sexo masculino; fecha de
nacimiento 13.07.1977, 42 años, de estado civil soltero, nacimiento en el distrito y
provincia de Huari, departamento de Ancash, nacionalidad peruana, con domicilio
procesal en Casilla del CAL N.° 4440 (jirón Lampa N.° 1174, segundo piso,
cercado de Lima) (Dr. Pavel Ed Alvarado Peñaloza, identificado con registro
N.° 28100 del Colegio de Abogados de Lima, con casilla electrónica N.° 59702,
con teléfono 989727858 y con correo palpe27@hotmail.com y como defensa
conjunta el Dr. Frank Manuel Sánchez Vásquez, identificado con registro N.°
teléfono 951746175 y con correo fsanchezvasquez@hotmail.com, con domicilio
procesal en casilla judicial 4728 del Colegio de Abogados de Lima), domicilio
real enjr. Ricardo Palma mz. N.° 181 Lt. 4-A primer piso La Soledad Alta - Ancash-
Huaraz, dirección Reniec en psj. Germán Alvajurado 1070 Barrio Soledad Baja -
Ancash-Huaraz-Huaraz, grado de instrucción superior, de ocupación abogado, su
padre Hernán, su madre Marilú.
34. MONDRAGÓN BECERRA, MODESTO, identificado con D. N. I. 32959800, de

sexo masculino, fecha de nacimiento 08.02.1963, 54 años, de estado civil soltero
(conviviente con Ana Bertha Torres Gil), con cuatro hijos, nacimiento en el distrito y
provincia de Chepen, departamento de La Libertad, nacionalidad peruana, con
domicilio procesal en jr. Carabaya N.° 831, 4to. piso, oficina 402 - Cercado de
Lima (defensora pública Dra. Ive Sulca Pumallihua, identificada con registro
N.° 1803 del Colegio de Abogados de Ayacucho, con casilla electrónica N.°
73231, con teléfono 993712240 y con correo ive.sulca@minjus.gob.pe), domicilio
real en Establecimiento Penitenciario Ancón I - Lima, dirección Reniec en jr. Huasca
rmz. Q` lote 16 - A. Humano 03 de Octubre - Nuevo Chimbote - Santa - Ancash,
grado de instrucción secundaria completa, de ocupación no especificada, su padre
Bernabe, su madre Miriam.
35. MONZÓN FAUSTINO, SANTOS GREGORIO, identificado con D. N. I.

12
_______________________________________________________________________________
soltero (conviviente con Jazmin Baltazar Villanueva), con un hijos, nacimiento en el

distrito de Chimbote, provincia del Santa y departamento de Ancash, nacionalidad
peruana, con domicilio procesal en Jirón Carabaya N.° 831, quinto piso, oficina
N.° 501, Cercado de Lima (defensora pública Dra. Aurora Mercedes
Montenegro Pierri, identificada con registro N.° 27491 del Colegio de Abogados
electrónico aurora.montenegro@minjus.gob.pe), domicilio real en mz. J lote 18
sector 03 grupo 14 - Villa El Salvador - Lima - Lima, dirección Reniec en Jr. San
Martin mz. Y lote 8 P. Joven Dos de Mayo-Ancash-Santa-Chimbote, grado de
instrucción superior, de ocupación periodista, su padre Augusto, su madre Rosa.
36. MORENO CORALES, ARNULFO EDUARDO, identificado con D. N. I.

Ancash, nacionalidad peruana, con domicilio procesal en Jirón Carabaya N.° 831,
quinto piso, oficina N.° 501, Cercado de Lima (defensora pública Dra. Aurora
Mercedes Montenegro Pierri, identificada con registro N.° 27491 del Colegio de
Abogados de Lima, con casilla electrónica N.° 57121, con teléfono 945144760 y
con correo electrónico aurora.montenegro@minjus.gob.pe),domicilio real no
especificado, dirección Reniec en Urb. David Dasso Y' 15 - Ancash - Santa - Nuevo
Chimbote, grado de instrucción superior, de ocupación no especificada, su padre
Bernardo, su madre Martha Paz.
37. OLIVARES DE LA CRUZ, ROSA ALICIA, identificada con D. N. I. 32806513 y

nombre coloquial Rosita, de sexo femenino, fecha de nacimiento 31.08.1956, 61 años,
de estado civil soltera, nacimiento en el distrito de Chimbote, provincia del Santa y
departamento de Ancash, nacionalidad peruana, con domicilio procesal en jirón
con casilla electrónica N.° 7982, con teléfono 962273648 y con correo
erickson.ramos@minjus.gob.pe),domicilio real no especificado, dirección Reniec en
Pumacahua N.º 267- La Libertad - Chimbote - Santa - Ancash, grado de instrucción
secundaria completa, de ocupación no especificada, su padre Ricardo, su madre Alicia.
38. PAUCAR OBREGÓN, MANUEL ROMEL, identificado con D. N. I. 41263144,

(cónyuge con Eysi Angela Remigio Aranda), con dos hijos, nacimiento en el distrito y
provincia de Huaraz, departamento de Ancash, nacionalidad peruana, con domicilio
procesal en jr. Contumaza N.° 933, oficina 307, Lima (Dr. Benji Gregory
Espinoza Ramos, identificado con registro N.° 7761 del Colegio de Abogados
13
_______________________________________________________________________________
de Callao, con casilla electrónica N.°14415, con teléfono 947113539 y con correo
benji.espinoza@hotmail.com; como defensa adjunta el Dr. Christian Antonio
Sanchez Sanchez, identificado con registro N.° 8208 del Colegio de Abogados
de Lambayeque, con la misma casilla electrónica, con teléfono 943243897 y con
correo csanchez@be-firma.com; y el Dr. Gregorio Espinoza Hidalgo,
identificado con registro N.° 4443 del Colegio de Abogados de Callao, con
teléfono 998960906 y con correo electrónico geh1960@yahoo.es, domicilio real en
av. Manco Capac N.° 133 –Independencia -Huaraz, dirección Reniec en jr. Jose de
Sucre N.º 974-San Francisco-Huaraz, grado de instrucción superior, de ocupación
abogado, su padre Manuel, su madre Tarcila.
39. PINEDA BERMÚDEZ, KELLY ISABELITA, identificada con D. N. I. 41498688,

de sexo femenino, fecha de nacimiento 15.10.1982, 34 años, de estado civil soltera
conviviente, nacimiento en el distrito de Cabana, provincia de Pallasca y departamento
de Ancash, nacionalidad peruana, con domicilio procesal en Jirón Lampa N.° 1139,
oficina N.° 62, sexto piso (Dra. Marina Obdulia Tello Alvarado, identificada
electrónicomota3108@hotmail.com), domicilio real en urb.Los HeroesMz O - 2
Lote 14 - Nuevo Chimbote - Santa - Ancash, dirección Reniec en urb. Los Heroes mz
O - 2 Lote 14 - Nuevo Chimbote - Santa - Ancash, grado de instrucción superior, de
ocupación comunicadora, su padre Mariano Edilbert, su madre Nelly Lilia.
40. RAMÍREZ HUAYANEY, ABEL GUSTAVO, identificado con D. N. I. 10274812

y sobrenombre Cuy Mágico, de sexo masculino, fecha de nacimiento 22.11.1970, 48
años, de estado civil soltero, sin hijos, nacimiento en el distrito y provincia de Huaraz,
departamento de Ancash, nacionalidad peruana, con domicilio procesal en Jirón
Carabaya N.° 831, quinto piso, oficina N.° 501, Cercado de Lima (defensora
pública Dra. Aurora Mercedes Montenegro Pierri, identificada con registro N.°
teléfono 945144760 y con correo electrónico
aurora.montenegro@minjus.gob.pe), domicilio real no especificado, dirección
Reniec en STC pista Huaraz Lima 316 car. Tacllan Sur-Ancash-Huaraz-Huaraz, grado
de instrucción secundaria completa, de ocupación no especificada, su padre Miguel, su
madre Honora.
41. RENILLA HORNA, WILBURG ROBINSON SANDOR, identificado con D. N.

I. 32953398 y nombre coloquial Sandor, de sexo masculino, fecha de nacimiento
28.12.1974, 42 años, de estado civil soltero (conviviente con Giorla Glendy Reátegui
Rodríguez), con dos hijos, nacimiento en el distrito y provincia de Chiclayo,
14
_______________________________________________________________________________
departamento de Lambayeque, nacionalidad peruana, con domicilio procesal en

Jirón Carabaya N.° 831, oficina 501, Lima (defensora pública Dra. Rosalinda
Lerzundi Reynaga, identificada con registro N.° 15690 del Colegio de Abogados
rosalinda.lerzundi@minjus.gob.pe), domicilio real en urb. Los Heroes mz. G-2
Lote 19 - Nuevo Chimbote - Ancash, dirección Reniec en urb. Los Heroes Mz.G-2
Lt.19-Ancash-Santa-Nuevo Chimbote, grado de instrucción superior, de ocupación
periodista, su padre Segundo, su madre María.
42. REVILLA YENGLE, VÍCTOR MIGUEL, identificado con D. N. I. 43360497 y

nombre coloquial Víctor, de sexo masculino, fecha de nacimiento 22.01.1983, 34 años,
de estado civil casado, nacimiento en el distrito de Chimbote, provincia del Santa y
departamento de Ancash, nacionalidad peruana, con domicilio procesal en Jr. Puno
N.° 283, Tercer Piso, Of. 301 - Cercado de Lima (Dra. Yessika Roxsana Arteaga
Narvaez, identificada con registro N.° 1384 del Colegio de Abogados del Santa,
con casilla electrónica N.° 84151, con teléfono 941003076 y con correo
electrónico yessika_artega_jus@hotmail.com), domicilio real en Las Brisas S’ 30
III Etapa - Nuevo Chimbote - Santa - Ancash, dirección Reniec en Jr Gonzales Prada
mz. O lote 16 PP. JJ. Villa María - Nuevo Chimbote - Santa - Ancash, grado de
instrucción secundaria completa, de ocupación no especificada, su padre Segundo
Felipe, su madre Julia Andrea.
43. RODRIGUEZ MEYZEN, ANTONIO JESUS, identificado con D. N. I. 32907374

y sobrenombre Manuchi, de sexo masculino, fecha de nacimiento 28.10.1967, 49 años,
de estado civil casado (cónyuge con Luisa Perez Esquivel), nacimiento en el distrito de
Chimbote, provincia del Santa y departamento de Ancash, nacionalidad peruana, con
domicilio procesal en jirón Carabaya N.° 831, oficina N.° 501, Lima (defensor
público Dr. Bladimiro Chuquimbalque Maslucan, identificado con registro N.°
teléfono 944697235 y con correo electrónico blady2010@gmail.com), domicilio
real en Establecimiento Penitenciario Ancón I - Lima, dirección Reniec en urb. 21 de
Abril B-11-8 - Chimbote - Santa - Ancash, grado de instrucción secundaria completa,
de ocupación comerciante, su padre Emiliano, su madre Esther.
44. RUPAY TARAZONA, ELADIO JOSÉ, identificado con D. N. I. 32790682, de

sexo masculino, fecha de nacimiento 29.04.1960, 56 años, de estado civil casado
(cónyuge con Melia Benites Pereda), nacimiento en el distrito y provincia del Santa,
departamento de Ancash, nacionalidad peruana, con domicilio procesal en Jirón
Carabaya N.° 831, quinto piso, oficina N.° 501, Cercado de Lima (defensora
pública Dra. Aurora Mercedes Montenegro Pierri, identificada con registro N.°
15
_______________________________________________________________________________
teléfono 945144760 y con correo electrónico
aurora.montenegro@minjus.gob.pe),domicilio real en urb. Antunez de Mayolo mz.
D lote 10 - Chimbote - Santa - Ancash, dirección Reniec en urb. Antunez de Mayolo
mz. D lote 10 - Chimbote - Santa - Ancash, grado de instrucción secundaria completa,
de ocupación no especificada, su padre Eladio, su madre Hermelinda.
45. SÁNCHEZ OLIVA, JUAN JULÍAN, identificado con D. N. I. 31614141 y

sobrenombre El Sapo, de sexo masculino, fecha de nacimiento 18.08.1965, 53 años, de
estado civil viudo, con tres hijos, nacimiento en el distrito y provincia de Huaraz,
Carabaya N.° 831, oficina N.° 501 (defensor público José Manuel Chávez Luna,
electrónicojose.chavez@minjus.gob.pe), domicilio real en pasaje Virgen del
Rosario N.° 620 - Nicrupampa - distrito de Independencia-provincia de Huaraz -
Región Ancash, dirección Reniec en Virgen del Rosario mz. - 41 int. lt - 2 Urb.
Nicrupampa-Ancash-Huaraz-Independencia, grado de instrucción secundaria
completa, de ocupación comunicado social, su padre Julián, su madre Faustina.
46. SOTO PAJUELO, REGINA MERCEDES, identificada con D. N. I. 40022935, de

sexo femenino, fecha de nacimiento 24.04.1976, 41 años, de estado civil soltera
(conviviente con Juan Carlos Arena Galvez), sin hijos, nacimiento en el distrito,
provincia y departamento de Lima, nacionalidad peruana, con domicilio procesal en
casilla judicial: 18478 / avenida Petit Thouars N.° 927, oficina 314, Lima (Dr.
Marcos Silverio Gomero, identificado con registro N.° 15273 del Colegio de
Abogados de Lima, con casilla electrónica N.° 13435, con teléfono 998368732 y
con correo electrónico marsilverio@hotmail.com), domicilio real en pasaje Olaya
N.° 110, Oficina N.° 507 - Cercado de Lima - Lima, dirección Reniec en Andromeda
mz. B lt. 1 Edif. 12 dpto. 103-Lima-Lima-Chorrillos, grado de instrucción superior, de
ocupación relacionista pública, su padre Milvor, su madre Bertha.
47. VALVERDE VARAS, DIRSSE PAUL, identificado con D. N. I. 32962157, de sexo

masculino, fecha de nacimiento 30.08.1974, 43 años, de estado civil casado (cónyuge
con Ruth Alayo Herbias), nacimiento en el distrito de Chimbote, provincia del Santa y
departamento de Ancash, nacionalidad peruana, con domicilio procesal en calle 2 de
Mayo N.° 766, Miraflores, Lima (Dra. Diana Marisela Asmat Coello,
identificada con registro N.° 7561 del Colegio de Abogados del Callao, con
asmatcoello@gmail.com y el Dr. José Pablo Gogin Fernández, identificado con
16
_______________________________________________________________________________
registro N.° 43352 del Colegio de Abogados de Lima, con la misma casilla
electrónica, con teléfono 965764464 y con correo jpgogin@estudiogogin.com),
domicilio real en Establecimiento Penitenciario Ancón I - Lima, dirección Reniec en
Alberto del Campo N.º 488 - Magdalena del Mar-Lima, grado de instrucción superior,
de ocupación ingeniero civil, su padre Luis, su madre Gloria.
48. VÁSQUEZ BACA, NELSON CICERÓN, identificado con D. N. I. 32943853 y

nombre coloquial Nelson, de sexo masculino, fecha de nacimiento 09.08.1960, 57
años, de estado civil soltero, nacimiento en el distrito de Chimbote, provincia del Santa
y departamento de Ancash, nacionalidad peruana, con domicilio procesal en Jirón
con casilla electrónica 7982, con teléfono 962273648 y con correo electrónico
erickson.ramos@minjus.gob.pe), domicilio real enmz. F - lt. 13 Habur Villa del
Periodista-Ancash-Santa-Nuevo Chimbote, dirección Reniec en mz. F - lt. 13 Habur
Villa del Periodista-Ancash-Santa-Nuevo Chimbote, grado de instrucción superior, de
ocupación periodista, su padre Nelson Selim, su madre Adriana.
49. VILLAVERDE ROBLES, LUIS ARMANDO, identificado con D. N. I. 32867154

y nombre coloquial Luis, de sexo masculino, fecha de nacimiento 04.11.1953, 64 años,
de estado civil casado, nacimiento en el distrito de Chimbote, provincia del Santa y
Carabaya N.° 831, oficina 501, Lima (defensora pública Dra. Rosalinda
Lerzundi Reynaga, identificada con registro N.° 15690 del Colegio de Abogados
rosalinda.lerzundi@minjus.gob.pe),domicilio real no especificado, dirección Reniec
en Prolongación Leoncio Prado Nº 1468 - Chimbote - Santa - Ancash, grado de
instrucción secundaria completa, de ocupación no especificada, su padre Armando, su
madre Faustina.
50. ZÚÑIGA PEREDA, JOSÉ EDWIN, identificado con D. N. I. 32867154, de sexo

masculino, fecha de nacimiento 29.08.1977, 40 años, de estado civil soltero, nacimiento
en el distrito de Chimbote, provincia del Santa y departamento de Ancash,
N.° 501, Lima (defensa pública Dr. Bladimiro Chuquimbalque Maslucan,
blady2010@gmail.com), domicilio real encalle 19, urbanización Luis Banchero Rossi
M4 10-Ancash-Nuevo Chimbote, dirección Reniec en calle 19, urbanización Luis
17
_______________________________________________________________________________
Banchero Rossi M4 10-Ancash-Nuevo Chimbote, grado de instrucción superior, de

ocupación ingeniero de sistemas, su padre José, su madre Blanca.
1.1.2. DATOS DE LAS PERSONAS JURÍDICAS INCORPORADAS AL PROCESO:
51. ILIOS PRODUCCIONES S. A. C., su apoderado judicial la abogada María del Pilar
Muñante Avilés, identificada con registro N.° 53005 del Colegio de Abogados de Lima,
con domicilio del apoderado y domicilio procesal en Casilla N.° 07813 del Colegio de
Abogados de Lima (av. Santa Cruz N.° 255 - Miraflores) y casilla electrónica N.° 9660
(defensor público Dr. José Manuel Chávez Luna, identificado con registro N.°
24998 del Colegio de Abogados de Lima, con domicilio procesal en jirón
Carabaya N.° 831, oficina N.° 501, con casilla electrónica N.° 79983, con
teléfono 995292286 y con correo electrónico jose.chavez@minjus.gob.pe).
52. NUEVA CORPORACION DEL NORTE E. I. R. L., su apoderado judicial

Yldefonso Espinoza Cano, identificado con D. N. I. 32041723, con domicilio procesal
en Pasaje Francisco Sáenz N.° 170 Urbanización Santa Catalina, Distrito de la Victoria
Lima (defensor público Dr. José Manuel Chávez Luna, identificado con registro
N.° 24998 del Colegio de Abogados de Lima, con domicilio procesal en jirón
Carabaya N.° 831, oficina N.° 501, con casilla electrónica N.° 79983, con
teléfono 995292286 y con correo electrónico jose.chavez@minjus.gob.pe).
53. A&E ANCASH TELECOMUNICACIONES E.I.R.L., su apoderado judicial el

abogado Victor Marcial Alca Dulanto, identificado con registro en el Colegio de
Abogados de Lima N.° 49611, con domicilio del apoderado y domicilio procesal en
urb. Villa Universitaria mz. M-lote 2, Los Olivos, casilla judicial N.° 6871 del Colegio
de Abogados de Lima y casilla electrónica N.° 11981(defensor público Dr. José
Manuel Chávez Luna, identificado con registro N.° 24998 del Colegio de
Abogados de Lima, con domicilio procesal en jirón Carabaya N.° 831, oficina
N.° 501, con casilla electrónica N.° 79983, con teléfono 995292286 y con correo
electrónico jose.chavez@minjus.gob.pe).
54. CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. SUCURSAL PERU, su

apoderado judicial Marco Antonio Bustinza Siu, identificado con D. N. I. 42266713,
con domicilio del apoderado y domicilio procesal en av. Víctor Andrés Belaunde
N.° 280, piso 3, San Isidro(Dr. Espitz Pelayo Beteta Amancio, identificado con
46790, con teléfono 943482398y con correo electrónico ebeteta@dlapiper.pe;
defensa conjunta con la Dra. Danae Abril Beteta Carrasco, identificada con
registro N.° 9603del Colegio de Abogados del Callao, con el mismo domicilio
18
_______________________________________________________________________________
procesal, con la misma casilla electrónica, con teléfono 938953612 y correo

electrónico dbeteta@dlapiper.pe; y la Dra. Astrid Necochea Ruíz, con registro
N.° 996 del Colegio de Abogados de Piura.
1.1.3. DATOS DEL AGRAVIADO (EN ESTE CASO CONSTITUIDO EN ACTOR CIVIL):
1. ESTADO PERUANO REPRESENTADO POR LA PROCURADORÍA PÚBLICA

ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS.- Su
representante el Procurador Público Amado Daniel Enco Tirado, con domicilio
procesal en avenida Arequipa N.° 5060-5070, Miraflores.
1.1.4. DATOS DEL MINISTERIO PÚBLICO:
1. FISCALÍA SUPRAPROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE

CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS.- Su representante Elmer Chirre Castillo, fiscal
provincial del Tercer Despacho, con domicilio procesal en avenida Abancay N.° 491,
1.er piso, Cercado de Lima, con teléfono 2085555-anexo 6499.
1.2. DATOS DE LOS TERCEROS AFECTADOS CON PRETENSIÓN DE DECOMISO:
*Véase del considerando cuarto, coincidentes con los datos de los acusados ya detallados.
SEGUNDO.- PRECISAR que a los mencionados acusados (personas naturales) y personas jurídicas
incorporadas al proceso, se les viene atribuyendo los cargos y títulos de participación que a
continuación se detallan (con indicación del tipo penal atribuido); sin perjuicio de precisar
que la descripción total de los hechos obra en el requerimiento fiscal mixto, y subsanación
contenidas en requerimientos del 21.02.2018 (fs. 1-3008 T.1 al 6 del expediente judicial2) y del
23.04.2019 (fs. 13699-14157 T. 27 del expediente judicial), respectivamente3:
CUADRO RESUMEN DE HECHOS ATRIBUIDOS EN RELACIÓN A LOS ACUSADOS

(PERSONAS NATURALES) Y PERSONAS JURÍDICAS INCORPORADAS AL PROCESO
2
Tomo 1 (fs. 01-500), Tomo 2 (fs. 501-1000), Tomo 3 (fs. 1001-1500), Tomo 4 (fs. 1501-2000), Tomo 5 (fs. 2001-2500),
y, Tomo 6 (fs. 2501-3008), todos del expediente judicial 160-2014-321.
3
Sin perjuicio de dejar constancia que con fecha 09.07.2018 fiscalía presentó requerimiento de corrección (fs. 11591-
12531 T.23 al 25 del expediente judicial 160-2014-324); que no se encontró relacionado con la descripción fáctica de los
hechos atribuidos.
19
_______________________________________________________________________________
ACUSADOS HECHOS EN RELACIÓN A LOS CUÁLES VERSA LA ACUSACIÓN

VIOLENCIA
ASOCIA- CONTRA LA LAVADO
CIÓN PECULA- AUTORIDAD DE
ENCUBRI- COLUSIÓN
ILÍCITA DO PARA ACTIVOS
MIENTO (COL 1,
PERSONAS NATURALES PARA (PE 1, PE IMPEDIR EL (LA 1, LA 2,
REAL COL 2, COL
DELIN- 2, PE 3, EJERCICIO LA 3, LA 4,
(E.R.) 3)
QUIR PE 4) DE SUS LA 6, LA 7,
(ASOC.) FUNCIONES LA 8, LA 9)
(VR)
1. AGUIRRE SOTO, JULINHO VICTOR ASOC.
2. ÁLVAREZ AGUILAR, ANGEL JAVIER ASOC. LA 1
LA 1
LA 2
3. ÁLVAREZ AGUILAR, CÉSAR JOAQUÍN ASOC. PE 1 VR COL 1 LA 3
LA 8
LA 9
4. ARROYO GUEVARA, LUIS FERNANDO ASOC.
5. ARROYO ROJAS, LUIS HUMBERTO ASOC. COL 1
6. ASIAN BARAHONA, MILAGROS MARITZA ASOC.
7. BARRETO BURGOS, JORGE LUIS COL 3
8. BELAUNDE LOSSIO, MARTIN ANTONIO ASOC. LA 3
9. BENITEZ RIVAS, HERIBERTO MANUEL ASOC. E.R. VR
10. BERMUDEZ MENDIETA, FELIPE
ASOC.
SANTIAGO
11. BERMÚDEZ RODRÍGUEZ, VERONICA
ASOC. COL 1
PAMELA
12. CALDERÓN ALTAMIRANO, JUAN
ASOC.
LAZARO
13. CARDENAS AVALOS, PATRICIA AMELIA ASOC.
LA 1
14. CARMEN RAMOS, JOSE LUIS ASOC.
LA 3
LA 6
15. CAVASSA RONCALLA, JOSE LUIS ASOC.
LA 8
16. CERNA BAES, VICTOR JOEL ASOC. PE 1 COL 2
17. CHAUCA HUETE, EVARISTO
ASOC.
CEVERINO
18. CORTEZ LEON, LEONIDAS SANTOS LA 1
PE 3
19. CORTEZ ROQUE, CARMINA MARIA ASOC.
PE 4
20. CRISOLOGO ESPEJO, VICTOR
ASOC. VR
WALBERTO
21. CRISOLOGO SAAVEDRA, CARLOS
ASOC.
ALEXIS
22. ESPINAL REYES, MARTIN TEOFILO ASOC.
23. ESPINOZA LINARES, JUAN SEGUNDO ASOC.
24. ESQUIVEL GARCIA, ALEJANDRO
LA 1
PORFIRIO
25. FATELEVICH, MARIO/ FATELEVICH
MARIO, JAVIER/ FATELEVICH SAGAL, LA 9
MARIO JAVIER
26. GAMARRA BARRERA, EDWIN
COL 3
CATALINO
27. LOPEZ PADILLA, VICTOR JULIO ASOC.
20
_______________________________________________________________________________
COL 2
28. LOPEZ SANCHEZ, RUSSELL BINCI LA 4
COL 3
29. MARTÍNEZ NÚÑEZ, JORGE LUIS COL 1
30. MAYO CORTEZ, HUGO RAUL ASOC.
31. MELENDEZ PONCE, DANILO
ASOC.
NICANOR
32. MILLA INCA, MAXIMO JOSÉ ASOC.
33. MOLINA TRUJILLO, HERNAN
ASOC.
ABELARDO
34. MONDRAGON BECERRA, MODESTO ASOC.
35. MONZON FAUSTINO, SANTOS
ASOC.
GREGORIO
36. MORENO CORALES, ARNULFO COL 2
ASOC. PE 2
EDUARDO COL 3
37. OLIVARES DE LA CRUZ, ROSA ALICIA ASOC.
38. PAUCAR OBREGON, MANUEL ROMEL ASOC.
39. PINEDA BERMUDEZ, KELLY
ASOC.
ISABELITA
40. RAMIREZ HUAYANEY, ABEL GUSTAVO ASOC.
41. RENILLA HORNA, WILBURG
ASOC.
ROBINSON
42. REVILLA YENGLE, VICTOR MIGUEL ASOC.
43. RODRÍGUEZ MEYZEN, ANTONIO
ASOC. LA 2
JESÚS
44. RUPAY TARAZONA, ELADIO JOSE ASOC.
45. SANCHEZ OLIVA, JUAN JULIAN ASOC.
46. SOTO PAJUELO, REGINA MERCEDES ASOC. LA 7
LA 8
47. VALVERDE VARAS, DIRSSE PAUL ASOC.
LA 9
48. VÁSQUEZ BACA, NELSON CICERON ASOC.
49. VILLAVERDE ROBLES, LUIS ARMANDO ASOC.
50. ZUÑIGA PEREDA, JOSE EDWIN COL 2
HECHOS EN RELACIÓN A LOS CUÁLES

PERSONAS JURÍDICAS INCORPORADAS AL VERSA LA ACUSACIÓN
PROCESO LAVADO DE ACTIVOS (PTO. 2264
REQUERIMIENTO MIXTO)
51. ILIOS PRODUCCIONES SAC LA 3
52. NUEVA CORPORACIÓN DEL NORTE EIRL LA 1
53. A&E ANCASH TELECOMUNICACIONES
LA 1
EIRL
54. CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT LA 8
S.A. SUCURSAL PERÚ LA 9
21
_______________________________________________________________________________
4
DETALLE POR HECHOS ILÍCITOS ATRIBUIDOS
PERSONAS NATURALES:
1. Presunto hecho de integración de una asociación ilícita para delinquir: (01 hecho,
en adelante se denominará Asociación ilícita para delinquir): Con un total de
cuarenta y dos (42) acusados.
MARCO FÁCTICO GENERAL
Descrita a detalle en el requerimiento fiscal mixto en los puntos 679 a 884-, se tiene la presunta existencia de
una organización criminal, que habría operado desde el 2007, con el inicio de las funciones de CÉSAR JOAQUÍN
ÁLVAREZ AGUILAR, como Presidente Regional de Ancash ocurrido el 02.01.2007 por el Movimiento
Independiente Regional Cuenta Conmigo (MIR), hasta mayo de 2014, en que se dictaron medidas coercitivas de
carácter personal contra varios de sus miembros; así habría operado una organización criminal liderada por
CÉSAR JOAQUÍN ÁLVAREZ AGUILAR y conformada por funcionarios y servidores públicos de la Región Ancash y
sus unidades Ejecutoras (Sub Región Pacífico y Proyecto Especial Chinecas), así como por personas que no
tenían dicha condición; organización criminal que tuvo por propósito realizar ilícitos de corrupción de
funcionarios, lavado de activos en sus diversas modalidades, encubrimiento real y violencia y resistencia contra
la autoridad; actuando con fines lucrativos, además de pretender perpetuar en el poder a su líder, ensalzando su
imagen y atacando a sus opositores.
Para ello, habría operado con una estructura jerárquica y flexible, estructurada internamente mediante aparatos:
central, de apoyo legal y político, de prensa, de apoyo social y de fuerza; con un ámbito de acción en la región
Ancash (específicamente la ciudad de Huaraz y Chimbote) y posteriormente de manera progresiva amplió su
ámbito de acción a la ciudad de Lima, donde varios de sus integrantes ejecutaron determinadas conductas como
parte del plan de la estructura asociativa.
Finalmente, es tesis de fiscalía que la referida organización criminal habría interactuado hasta con cuatro
personas jurídicas para la ejecución de su plan criminal (ILIOS PRODUCCIONES SAC, NUEVA CORPORACIÓN DEL
NORTE EIRL, A&E ANCASH TELECOMUNICACIONES EIRL, y, CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.
SUCURSAL PERÚ).
Dentro de ese marco de imputación general, el Ministerio Público ha detallado el cumplimiento de los siguientes
requisitos: a) Agrupación de personas naturales y jurídicas (pto.687 y 689 requerimiento primigenio), b) División
de roles (pto.690 requerimiento primigenio), c) Estructura y ámbito de acción (pto. 691 y 700 requerimiento
primigenio), d) Carácter estable (pto. 701 requerimiento primigenio), y, e) Naturaleza del delito y ánimo de lucro
(pto. 702).
4
Para una mejor ubicación del órgano jurisdiccional competente para el juzgamiento, el órgano jurisdiccional ha
empleado la nomenclatura de los hechos acusados conforme al requerimiento fiscal mixto; sin perjuicio de dejar
constancia que esa misma nomenclatura y orden ha sido empleado a lo largo de las sesiones de audiencia de etapa
intermedia. Asimismo, si bien la etapa intermedia versó en relación a veintitrés hechos, a la fecha, por exclusiones y
sobreseimientos (en control formal se excluyó totalmente los hechos de Lavado de Activos 11 y 12; en control sustancial
se sobreseyó totalmente los hechos de Lavado de Activos 5, 10 y 13, y parcialmente el hecho de Lavado de Activos 2 en
relación a José Luis Carmen Ramos); razón por la cual el auto de enjuiciamiento se encuentra circunscrito únicamente a
dieciocho presuntos hechos ilícitos.
22
_______________________________________________________________________________
GRADO DE
TIPO PENAL
ACUSADO HECHO PARTICIPA
APLICABLE5
-CIÓN
1. Los hechos atribuidos contra el referido imputado se COAUTOR Artículo 317°
JULINHO describen de los puntos 1039-1045 del requerimiento fiscal (Primer y
VICTOR mixto, y puntos 60-62 del requerimiento subsanatorio; segundo párrafo)
AGUIRRE siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, del Código
SOTO posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su Penal,
imputación se describe de acuerdo al segundo documento, modificado por
del siguiente modo: el artículo 2° del
Decreto
"Se le imputa al acusado Julinho Víctor Aguirre Soto ser Legislativo N.°
coautor del delito de asociación ilícita para delinquir - 982, publicado el
agravada, quien desde principios de 2012 a mayo de 2014, 22 de julio de
integró la organización criminal liderada por César Joaquín 2007 - FORMA
Álvarez Aguilar como parte de un anexo que se vinculaba AGRAVADA
con el Aparato de Prensa, habiéndose encargado de
coadyuvar en la coordinación y difusión de las actividades
públicas del entonces ex Presidente del Gobierno Regional
de Ancash, conjuntamente con Regina Mercedes Soto
Pajuelo, persona con la que trabajó permanentemente
participando en la remisión y recepción de discos DVD hacia
la ciudad de Chimbote donde se encontraban los demás
integrantes del colectivo criminal que laboraban en el Local
denominado “La Centralita”; específicamente se le atribuye
al antes citado las siguientes conductas ilícitas:
I. Coordinar y gestionar desde la ciudad de Lima con

encargados de medios de comunicación de esta ciudad, para
la difusión de entrevistas y actividades realizadas por ex
Presidente Regional de Ancash, César Joaquín Álvarez
Aguilar, para ello trasladó a periodistas de empresas
televisoras de Lima hacia la ciudad de Huaraz, con la
finalidad de ensalzar la gestión del acusado antes citado, al
conducirlos por ejemplo a conocer entre otras, la obra de la
carretera Carhuaz, Punta Olímpica, Chacas y San Luis.
II. Haber participado activamente en la filmación que se

realizaba a las distintas actividades del entonces ex Presidente
Regional de Ancash, César Joaquín Álvarez Aguilar,
desarrolladas en diversos distritos de dicha región, para luego
ser editadas y distribuidas para su transmisión en medios de
comunicación de la ciudad de Lima y de la Región Ancash,
5
En este ilícito (asociación ilícita para delinquir), fiscalía discriminó la tipificación de los hechos según se trate del marco
temporal, y atribución de cargos en concurso real con el presunto ilícito de lavado de activos; en dicho orden de ideas, en
el caso de acusados por el ilícito de lavado de activos que no contemplen una tesis por presunto hecho de lavado de
activos, la enmarcó en el tipo penal agravado, caso contrario, la mantuvo en el tipo base; lo que pese a ser observado por
el órgano jurisdiccional, fue reiterado por fiscalía, con cargo a la actuación probatoria a nivel de juzgamiento- véase de la
Casación N.°1450-2017/Huánuco, del 23.04.2019-.
23
_______________________________________________________________________________
ensalzando desmesuradamente la imagen política del líder de

la organización frente a la opinión pública.
III. Grabar, proveer y remitir de manera personal y periódica

mediante la empresa de Transportes ITTSA, desde el año
2012 al 2013, una gran cantidad de DVD´s (conteniendo
material audiovisual sobre las actividades del ex Presidente
Regional César Joaquín Álvarez Aguilar, así como entrevistas
que le realizaron en el Canal del Estado - Canal 7 - y se
transmitieron en diversos medios de comunicación nacional)
al investigado Jorge Luis Burgos Guanilo, quien se
encontraba operando en la ciudad de Chimbote en el local
denominado “La Centralita”; asimismo, haber recepcionado
en el mismo periodo de tiempo y por medio de la misma
empresa de transportes, sobres con discos DVD que
contenían material audiovisual sobre las actividades del ex
Presidente Regional de Ancash, por parte de los acusados
Jorge Luis Burgos Guanilo y Heli Lecca Cruzado, quienes
operaban en “La Centralita” en la ciudad de Chimbote;
documentación audiovisual que fue utilizado para su
transmisión en medios de comunicación de la capital,
buscando siempre ensalzar desmesuradamente la imagen del
líder de la organización ilícita. Los hechos materia de
imputación habrían tenido lugar en la ciudad de Lima y en la
Región Ancash".
2. Los hechos atribuidos contra el referido procesado se COAUTOR Artículo 317°
ÁNGEL describen de los puntos 912-924 del requerimiento fiscal (Primer párrafo)
JAVIER mixto, y puntos 16-18 del requerimiento subsanatorio; del Código
ÁLVAREZ siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, Penal,
AGUILAR posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su modificado por
imputación se describe de acuerdo al segundo documento, el artículo 2° del
del siguiente modo: Decreto
Legislativo N.°
"Se le imputa al acusado Ángel Javier Álvarez Aguilar ser 982, publicado el
coautor del delito de asociación ilícita para delinquir, al haber 22 de julio de
pertenecido al Aparato de Prensa de la organización criminal, 2007 - FORMA
cumpliendo el rol de conducir fácticamente el Canal 27, BASE
ubicado en Huaraz a partir del año 2010; ello, a través de la
empresa A&E Ancash Telecomunicaciones EIRL, tiempo a
partir del cual utilizó el referido medio de comunicación para
difundir información favorable a la gestión del líder, ello, con
material previamente elaborado por otros miembros del
aparato de prensa, siendo el marco temporal entre octubre
de 2010 y mayo de 2014. Los hechos imputados habrían
tenido lugar en la ciudad de Huaraz - Región Ancash".
CÉSAR precisan de los puntos 885-896 del requerimiento fiscal (Primer párrafo)
JOAQUÍN mixto, y puntos 8-10 del requerimiento subsanatorio; siendo del Código
ÁLVAREZ que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, Penal,
AGUILAR posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su modificado por
24
_______________________________________________________________________________

Legislativo N.°
"Se le imputa a César Joaquín Álvarez Aguilar, ser coautor 982, publicado el
del delito de asociación ilícita para delinquir, al haber 22 de julio de
integrado y liderado (formar parte de) una organización 2007 - FORMA
criminal (en el Aparato Central de la misma), que ejecutó BASE
actividades delictivas dentro del espacio geográfico de la
Región Ancash y la ciudad de Lima, que desplegó sus labores
criminales en el espacio temporal comprendido desde enero
de 2007 a mayo de 2014, aproximadamente, organización
criminal que tenía como integrantes a funcionarios públicos y
personas ajenas a la gestión estatal con la finalidad de
beneficiar económicamente a sus integrantes y a la propia
organización, mediante la comisión de delitos contra la
Administración Pública (Colusiones, Peculado, Peculado de
Uso, etc.), así como el Delito de Lavado de Activos en sus
diversas modalidades, agenciándose, para el desarrollo de sus
actividades ilícitas, de fondos públicos como de recursos de
origen privado, defraudando de esta manera al Estado,
empresa criminal que se sostuvo estructuralmente mediante
su composición orgánica y de la asignación de roles y
funciones definidas esquemáticamente por este imputado".
LUIS describen de los puntos 1211-1221 del requerimiento fiscal (Primer y
FERNANDO mixto, y puntos134-136 del requerimiento subsanatorio; segundo párrafo)
ARROYO siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, del Código
GUEVARA posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su Penal,
Decreto
"Se le imputa a Luis Fernando Arroyo Guevara, ser coautor Legislativo N.°
del delito de asociación ilícita para delinquir - agravada, quien 982, publicado el
habría integrado (formar parte) la organización criminal 22 de julio de
liderada por el ex Presidente Regional de Ancash César 2007 - FORMA
Joaquín Álvarez Aguilar, desde marzo de 2010 hasta mayo de AGRAVADA
2014 en Chimbote - Región Ancash. Dentro de la estructura
criminal el imputado Arroyo Guevara habría formado parte
del aparato legal y político desarrollando dos roles: 1. En su
condición de funcionario público - Director Regional de
Producción del Gobierno Regional de Ancash (marzo de
2010 a febrero de 2011), habría servido a los fines de la
organización criminal, puesto se habría aprovechado de
dicha condición de funcionario público y se reunía con el
Presidente Regional César Álvarez Aguilar en el local "La
Centralita" para coordinar las diferentes actividades en el
manejo del Gobierno Regional de Ancash, por lo que se
habría beneficiado con dinero de procedencia ilícita toda vez
que poseería vehículos, propiedades a su nombre y ha
constituido empresas a su nombre. 2. En su condición de
25
_______________________________________________________________________________
abogado de la organización (febrero 2011-mayo de 2014), se

habría encargado del asesoramiento legal de César Álvarez
Aguilar y los demás miembros de la organización criminal,
como Martín Belaúnde Lossio, Jorge Luis Burgos Guanilo).
Asimismo, habría estado encargado de atender y
contrarrestar contingencias negativas como la detención de
sus integrantes (en el caso del investigado Chauca Huete y
del investigado Sandor Renilla)".
HUMBERTO mixto, y puntos 12-14 del requerimiento subsanatorio; segundo párrafo)
ARROYO siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, del Código
ROJAS posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su Penal,
Decreto
"Se le imputa a Luis Humberto Arroyo Rojas ser coautor del Legislativo N.°
delito de asociación ilícita para delinquir - agravada, desde el 982, publicado el
mes de octubre de 2008 a mayo de 2014, al haber integrado 22 de julio de
la organización criminal constituida y liderada por César 2007 - FORMA
Joaquín Álvarez Aguilar, en su calidad de dirigente de la AGRAVADA
organización siendo parte del Aparato Central de dicha
organización, gozando de la confianza del líder a quien
asesoraba. Participó en reuniones en el local denominado
“La Centralita”, con el líder de la organización, Martín
Belaunde Lossio, Heriberto Benítez Rivas y Jorge Luis
Burgos Guanilo. A su vez, tenía -como se reitera- la
condición de dirigente de dicho colectivo criminal, por lo
que habría participado en la planificación, decisión y
dirección de la misma, proporcionando apoyo a otros
aparatos, con el objetivo de potenciar la eficacia de sus
actividades criminales, para beneficiar económicamente a sus
integrantes y a la propia asociación delictiva. Por otro lado, al
haber sido persona de íntima confianza del líder, habría
ocupado el cargo de Gerente General en la Sub Región
Pacífico y a su vez habría gestionado y administrado parte
del dinero de procedencia ilícita. Los hechos materia de
imputación habrían tenido lugar en la ciudad de Chimbote -
Región Ancash".
MILAGROS describen de los puntos 1262-1271 del requerimiento fiscal (Primer y
MARITZA mixto, y puntos 157-159 del requerimiento subsanatorio; segundo párrafo)
ASIAN siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, del Código
BARAHONA posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su Penal,
Decreto
"Se imputa a Milagros Maritza Asian Barahona, ser coautora, Legislativo N.°
del delito de asociación ilícita para delinquir – agravada ya 982, publicado el
que habría integrado la organización criminal liderada por el 22 de julio de
26
_______________________________________________________________________________
ex Presidente Regional César Joaquín Álvarez Aguilar 2007 - FORMA

durante el período enero 2007 a mayo 2014, en la Región AGRAVADA
Ancash y Lima. Dentro de la estructura criminal su ámbito
de pertenencia se habría encontrado en el Aparato Central y
en el Aparato Social. En el primero, porque habría
participado en reuniones en las que se habría concertado y
coordinado las acciones criminales, así como las funciones
que los demás integrantes debían ejecutar en beneficio de la
organización. Y en el segundo, porque habría participado
cumpliendo la tarea o función de realizar acciones de labor
social para la población, las mismas que eran solventadas con
recursos económicos de origen delictivo con que se
agenciaba la organización criminal, todo ello con el objetivo
de lograr el respaldo de la población a la gestión del líder de
la organización; cumplía dicha función a través del Comité
de Damas del Movimiento Regional Cuenta Conmigo y la
Asociación Cruzada de Amor, Fe y Esperanza, ejerciendo en
ambas personas jurídicas el cargo de Presidenta”.
MARTIN describen de los puntos 1235-1243 del requerimiento fiscal (Primer párrafo)
ANTONIO mixto, y puntos 146-148 del requerimiento subsanatorio; del Código
BELAÚNDE siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, Penal,
LOSSIO posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su modificado por
Legislativo N.°
"Se le imputa al acusado Martín Antonio Belaunde Lossio ser 982, publicado el
integrado la organización criminal conformada y liderada por 2007 - FORMA
César Joaquín Álvarez Aguilar, como parte del Aparato BASE
Central con poder de decisión sobre la organización y
dirigiendo el denominado Aparato de Prensa, conformado
por un equipo de comunicadores y personas vinculadas a
medios de comunicación, dedicado en forma permanente a
producir, distribuir, coordinar y propalar información
favorable al líder de la organización criminal y de otros
integrantes, ya sea exaltando su gestión como Presidente
Regional de Ancash o atacando a quienes cuestionaban dicha
gestión, utilizando como fachada de esta organización a la
empresa Ilios Producciones SAC constituida por el acusado
Martín Antonio Belaunde Lossio y puesta bajo la
administración de facto del imputado Jorge Luis Burgos
Guanilo, empresa que se sostenía con recursos de origen
ilícito provisto por otros integrantes de la organización, toda
vez que no generaba ingreso alguno. Los hechos imputados
se habrían desarrollado durante el periodo comprendido
desde el año 2008 a 2014. Los hechos materia de imputación
habrían tenido lugar en la ciudad de Chimbote - Región
Ancash y la ciudad de Lima".
27
_______________________________________________________________________________

HERIBERTO describen de los puntos 1066-1080 del requerimiento fiscal (Primer y
MANUEL mixto, y puntos76-78 del requerimiento subsanatorio; siendo segundo párrafo)
BENITEZ que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, del Código
RIVAS posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su Penal,
Decreto
"Se le imputa a Heriberto Manuel Benitez Rivas, ser coautor Legislativo N.°
del delito de asociación ilícita para delinquiragravada, quien 982, publicado el
habría integrado la organización criminal liderada por César 22 de julio de
Álvarez Aguilar, desde aproximadamente el año 2010, en la 2007 - FORMA
ciudad de Chimbote-Región Ancash, se habría incorporado a AGRAVADA
la organización criminal, hasta julio de 2011 actividad que
desarrolló en Chimbote-Región Ancash. Habría formado
parte de los Aparatos Central y de Apoyo Legal y Político, de
la organización de carácter delictivo liderada por César
Joaquín Álvarez Aguilar, y en la que su rol dentro de la
organización criminal habría consistido en que mientras
desarrollaba su labor como abogado y utilizando sus
antecedentes como ex congresista, en la Región Ancash,
coordinaba acciones en la organización criminal, a fin
defender a diversos miembros de la misma, de ataques
provenientes de periodistas, políticos y otras personas, así
mismo habría ejercido la defensa de dichos miembros (César
Joaquín Álvarez Aguilar). Igualmente, habría asumido
conjuntamente con su coinvestigado Juan Lazaro Calderón
Altamirano, el papel de candidato al Congreso de la
República, por la Región Ancash, en el Movimiento
Independiente Regional Cuenta Conmigo, con la finalidad de
tener presencia en dicha región y así ampliar las actividades
del aparato político, dando “protección” de esa forma a la
organización criminal".
FELIPE describen de los puntos 1188-1194 del requerimiento fiscal (Primer y
SANTIAGO mixto, y puntos 118-124 del requerimiento subsanatorio; segundo párrafo)
BERMÚDEZ siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, del Código
MENDIETA posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su Penal,
Decreto
"Se le imputa al acusado Felipe Santiago Bermúdez Mendieta Legislativo N.°
ser coautor del delito de asociación ilícita para delinquir - 982, publicado el
agravada, en su condición de particular y luego como 22 de julio de
funcionario del Gobierno Regional de Ancash, al haber 2007 - FORMA
integrado la organización criminal liderada por César Joaquín AGRAVADA
Álvarez Aguilar durante el período de 2008 a mayo 2014 en
el Aparato de Prensa de esta organización.
Las actividades que realizaba como integrante de este
28
_______________________________________________________________________________
Aparato de Prensa las desempeñaba tanto desde su labor

como Jefe de Imagen Institucional en la Subregión Pacífico,
como encargándose de la elaboración y edición de material
informativo, como es la locución de documentales y
reportajes a favor de César Álvarez Aguilar, esto bajo las
órdenes de Jorge Luis Burgos Guanilo; asimismo, realizando
el rol de monitoreo de medios en los locales del Aparato de
Prensa, también bajo las órdenes de Jorge Burgos Guanilo.
Otro de los roles que tenía era encargarse de la elaboración e
instalación de paneles y afiches del Presidente Regional, los
cuales eran efectuados por personas que contrataba.
Así, en la investigación se ha llegado a determinar una serie

de depósitos y transferencias a favor de Felipe Bermúdez
Mendieta; entre las transferencias (giros) efectuados a Felipe
Bermúdez Mendieta se encuentra la realizada vía el BCP a
nombre de Felipe Bermúdez Mendieta en el que se indica
que los fondos provienen de: Pago de Obra de
Mejoramiento de Canal Cascajal - Chimbote. Información
que se condice con la declaración del testigo Manuel Adolfo
Garay Echenique de fecha 10 de marzo de 2016, quien
señala que en una oportunidad por orden de Jack Castillo
Castillo entregó a Felipe Bermúdez Mendieta entre S/.
1,000.00 a S/. 1,500.00, agregando que el dinero era para
unos afiches. Asimismo, existen depósitos en su cuenta del
BCP de la siguiente manera:
Bermúdez Mendieta, Felipe Santiago

Banco BCP/CODIGO DE CUENTA 310-20132944-0-99
en soles
Depósitos en efectivo:
• Fecha: 27.12.2010, abonos/haber: S/ 6000.00
• Fecha: 19.10.2010, abonos/haber: S/ 10 000.00
29
_______________________________________________________________________________

30
_______________________________________________________________________________

310-18148095-0-00 ESTADO DE CUENTA DE

AHORROS LIBRE BCP NUEVOS SOLES
• Fecha: 21.07.09, monto de depósito: S/ 1000.00


• Fecha: 19.10.2010, monto de depósito: S/ 10 000.00
31
_______________________________________________________________________________

• Regula.Trans. 1507, Fecha: 16.07.2011, monto de
depósito: S/ 1700.00
32
_______________________________________________________________________________

310-20132944-0-99 NUEVOS SOLES CUENTA DE

AHORROS TRANSACCIONAL BCP
Los hechos materia de imputación habrían tenido lugar en la

Región Ancash".
11. Los hechos atribuidos contra la referida procesada se COAUTOR Artículo 317°
VERÓNICA describen de los puntos 1204-1210 del requerimiento fiscal (Primer y
PAMELA mixto, y puntos 130-132 del requerimiento subsanatorio; segundo párrafo)
BERMÚDEZ siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, del Código
RODRÍGUEZ posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su Penal,
Decreto
"Se imputa a la acusada Verónica Pamela Bermúdez Legislativo N.°
33
_______________________________________________________________________________
Rodríguez, ser coautora del delito de asociación ilícita para 982, publicado el
delinquir - agravada, al haber integrado la organización 22 de julio de
criminal dirigida por César Joaquín Álvarez Aguilar, como 2007 - FORMA
parte del denominado Aparato Central, principalmente entre AGRAVADA
los años 2009 a mayo 2014, aprovechando sus cargos
públicos, inicialmente como Gerente de Infraestructura y
posteriormente como Gerente General de la Sub Región
Pacífico, para facilitar el otorgamiento de la buena pro a
determinados postores, en los diversos procesos de selección
convocados por la referida dependencia, postores que
previamente eran determinados en las reuniones a las que la
convocaba el líder de la organización criminal y que se
realizaban principalmente en la sede de la denominada
“Centralita”. Los hechos materia de imputación habrían
tenido lugar en la ciudad de Chimbote - Región Ancash".
JUAN describen de los puntos 1361-1368 del requerimiento fiscal (Primer y
LÁZARO mixto, y puntos 186-188 del requerimiento subsanatorio; segundo párrafo)
CALDERÓN siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, del Código
ALTAMIRA- posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su Penal,
NO imputación se describe de acuerdo al segundo documento, modificado por
Decreto
"Se imputa al acusado a Juan Lázaro Calderón Altamirano, Legislativo N.°
ser coautor del delito de asociación ilícita para delinquir, al 982, publicado el
haber Integrado la organización criminal liderada por César 22 de julio de
Joaquín Álvarez Aguilar, sustentada con fondos producto de 2007 - FORMA
los denominados “diezmos” y recursos públicos del AGRAVADA
Gobierno Regional de Ancash, asumiendo el rol de
coordinación de publicaciones para lograr el respaldo de la
población a la gestión del imputado César Joaquín Álvarez
Aguilar, así como para promover su candidatura al Congreso,
para lo cual, se reunía con César Joaquín Álvarez Aguilar y
Jorge Luis Burgos Guanilo en la sede de “La Centralita” en
Jr. Los Pinos N.° 600, La Caleta, Chimbote, donde
coordinaba la elaboración de propaganda, spots publicitarios
en relación a la gestión de César Álvarez Aguilar y los
detalles de su campaña al Congreso; igualmente, empleaba
los medios de comunicación financiados por César Álvarez
Aguilar, como Canal 25 y Canal 31, entrevistándose con los
periodistas conocidos como “Comando”, para tales fines.
Los hechos imputados se habrían desarrollado durante el
periodo comprendido desde principios de 2007 a mediados
de 2011. Los hechos materia de imputación habrían tenido
lugar en la Región Ancash".
PATRICIA describen de los puntos 1129-1143 del requerimiento fiscal (Primer y
AMELIA mixto, y puntos 98-100 del requerimiento subsanatorio; segundo párrafo)
CÁRDENAS siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, del Código
AVALOS posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su Penal,
34
_______________________________________________________________________________

Decreto
"Se le imputa a la acusada Patricia Amelia Cárdenas Ávalos Legislativo N.°
ser coautora del delito de asociación ilícita para delinquir - 982, publicado el
agravada, al ser integrante del Aparato de Prensa de la 22 de julio de
organización criminal constituida y liderada por César 2007 - FORMA
Joaquín Álvarez Aguilar, entre los años 2008 a AGRAVADA
2014,habiendo participado en la producción de material
audiovisual, notas de prensa, reportajes y otros, siempre
dirigida principalmente a resaltar las obras, la gestión e
imagen ante la opinión pública del líder de la organización,
César Joaquín Álvarez Aguilar como Presidente Regional de
Ancash, así como de las personas de su entorno.
Inicialmente esta labor la desempeñó en un inmueble
ubicado en el cuarto piso del cruce de las Av. Leoncio Prado
con Enrique Palacios - Chimbote. Posteriormente, como
Gerente de Imagen del Proyecto Especial Chinecas, acudió al
local La Centralita, para hacer entrega de los videos de las
diferentes actividades de dicho proyecto, siempre orientada a
los fines de la organización, ya que estando en ese cargo
efectuó la actividad de monitoreo de los programas de
televisión del Gobierno Regional de Ancash y de Lima,
asimismo su función consistió en verificar que se emitían las
notas audiovisuales que se enviaban a todos los programas
de televisión y radio, así como identificar a los periodistas y
Canales de televisión que atacaban al Presidente Regional de
Ancash; la labor de monitoreo se realizaba en los locales de
La Centralita ubicados en Jr. Los Pinos N.° 600 Urb. La
Caleta y Guillermo More 146, segundo piso. No obstante
ocupar un cargo público, Gerente de Imagen Institucional
del Proyecto Especial Chinecas, siguió bajo la coordinación
de Jorge Luis Burgos Guanilo en relación a la forma de
manejar la información y al rol de monitoreo de medios;
actividades que cumplió fuera de sus horarios de trabajo en
las entidades estatales. Los hechos materia de imputación
Ancash".
JOSÉ LUIS describen de los puntos 1345-1360 del requerimiento fiscal (Primer párrafo)
CARMEN mixto, y puntos 178-184 del requerimiento subsanatorio; del Código
RAMOS siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, Penal,
posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su modificado por
Legislativo N.°
"Se imputa al acusado José Luis Carmen Ramos, ser coautor 982, publicado el
del delito de asociación ilícita para delinquir, al haber 22 de julio de
integrado la organización criminal, como parte del Aparato 2007 - FORMA
Central, durante el período enero 2007 a mayo 2014, BASE
35
_______________________________________________________________________________
cumpliendo la tarea o función de manejar la caja de la

organización por disposición de César Joaquín Álvarez
Aguilar, fue designado por César Joaquín Álvarez Aguilar
como Asesor de la Presidencia Regional, fue uno de los
cajeros que tuvo esta organización. Este imputado se
encargaba de gestionar y administrar parte del dinero
obtenido del pago que realizaban particulares por las
adjudicaciones de las obras o servicios de las entidades del
Gobierno Regional de Ancash, por órdenes del líder de la
organización con la finalidad de distribuirlo a los Aparatos
para el sostenimiento de la organización criminal en función
a los requerimientos del líder de ésta. Dentro de esta
organización su ámbito de pertenencia se encuentra en el
Aparato Central, participando en las reuniones en la que se
concertaban y coordinaban las acciones criminales, así como
las funciones que los demás integrantes debían ejecutar en
beneficio de la organización, entregaba recursos económicos
a otros del colectivo criminal, con el objetivo de potenciar la
eficacia de las actividades de los demás aparatos, en la
comisión de delitos contra la administración pública, así
como delitos de lavado de activos en sus diversas
modalidades y otros injustos penales para beneficiar
económicamente a sus integrantes y a la propia organización.
Así, se encargaba de proveer de dinero a uno de los locales
del Aparato de Prensa de la organización, esto es, el local
denominado “La Centralita”, dinero que era entregado en
sobre manila a Jorge Luis Burgos Guanilo para el pago de
diversas actividades, entre las que se encontraban el pago a
periodistas y personas que trabajaban en dicho local. Así
también, se encargó de pagar los gastos de la campaña de
uno de los presuntos integrantes de la organización (aparato
de apoyo legal y político), su coimputado Heriberto Benítez
Rivas cuando éste postuló al cargo de congresista en las
elecciones generales del año 2011, realizando así la
adquisición de artefactos a nombre de terceras personas
imputadas en la investigación para que sean repartidos a la
población, entre otros pagos. Los hechos materia de
imputación habrían tenido lugar en la Región Ancash y la
ciudad de Lima".
JOSE LUIS describen de los puntos 1081-1093 del requerimiento fiscal (Primer párrafo)
CAVASSA mixto, y puntos 80-84 del requerimiento subsanatorio; del Código
RONCALLA siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, Penal,
Legislativo N.°
"Se le imputa al acusado Jose Luis Cavassa Roncalla ser 982, publicado el
participado como integrante del colectivo criminal, 2007 - FORMA
36
_______________________________________________________________________________
específicamente, dentro del Aparato de Apoyo Legal y BASE

Político; aparato que se encargó de enervar los procesos e
investigaciones seguidas contra los integrantes de la
organización; así, dicho aparato se servía de los aportes de
cada integrante para construir esquemas específicos y realizar
determinados actos ilegales dentro de los procesos penales
entablados contra su líder César Joaquín Álvarez Aguilar o
contra algún otro integrante de la organización, desviando y
encaminando ilícitamente dichos procesos, ya sea dentro del
territorio de competencia de la justicia de la Región Ancash o
las que por su trascendencia política eran promovidas en la
ciudad de Lima desde el Congreso de la República.
De igual manera, dicho aparato servía para informar

clandestinamente al aparato central en materia administrativa
(propia de la estructuración de la que es parte el gobierno
Regional de Ancash) y en temas de carácter electoral
(procesos electorales) de la cual José Luis Cavassa Roncalla
es un experto conocedor por las labores y la experiencia que
adquirió en la oficina nacional de procesos electorales
(ONPE) en su calidad de gerente de gestión electoral. Estas
conductas fueron realizadas entre principios del año 2008 a
mayo del año 2014.
Concretamente, se le atribuyen las siguientes conductas:

• Haber participado activamente dentro del aparato de
apoyo legal y político de la organización criminal,
informando personalmente a éste en temas de justicia
electoral con el fin de mantener en carrera las
postulaciones vinculadas al partido político "Cuenta
Conmigo", así como intervenir directamente en los
procesos administrativos que se desarrollaban contra el
citado partido dentro del fuero del Jurado Nacional de
Elecciones.
• Participó activamente en la planificación y construcción de
la imagen política del líder de la organización criminal
como presidente del Gobierno Regional de Ancash; ello
con el fin de enaltecer su figura pública frente a los
constantes cuestionamientos que se realizaban por la
comisión de delitos contra la administración pública (que,
durante toda su gestión, desde el año 2007, se fueron
denunciado y haciendo de público conocimiento).
• Siendo uno de los hechos concretos que, en el año 2013,
contactó con la empresa Datum Internacional para que
realizara un trabajo de opinión en toda la Región Ancash
(denominado "Estudio de Opinión en determinar la
problemática y expectativas de la Región Ancash"),
participando (junto a Álvarez Aguilar) en las reuniones
anteriores y posteriores al servicio realizadas por la
empresa; además, pagó en efectivo el monto de 70 mil
37
_______________________________________________________________________________
soles por dicho servicio (ver boleta de venta N.° 001-

0094). Precisando que dicho monto no fue declarado ante
la Sunat en el periodo tributario al que correspondía
declarar.
• Ejecutó conductas propias del delito de lavado de activos a
fin de evitar el descubrimiento por parte de las
autoridades, del origen ilícito del dinero que recibía la
organización criminal proveniente de sobornos que fueron
pagado por empresarios a cambio de verse favorecidos
con la entrega de licitaciones de obras públicas a cargo del
Gobierno Regional de Ancash (dinero de origen delictivo
que habría servido para el sustento logístico y operativo de
la organización a la que habría pertenecido).

periodo comprendido desde principios del año 2008 a mayo
del año 2014".
VICTOR JOEL describen de los puntos 1252-1261 del requerimiento fiscal (Primer y
CERNA BAES mixto, y puntos154-156 del requerimiento subsanatorio segundo párrafo)
(precisados en requerimiento de fecha 09 de mayo de 2019); del Código
siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, Penal,
Legislativo N.°
"Se imputa al acusado Víctor Joel Cerna Baes, ser coautor del 982, publicado el
delito de asociación ilícita para delinquir-agravada, ya que 22 de julio de
habría integrado la organización criminal liderada por el ex 2007 - FORMA
Presidente Regional César Joaquín Álvarez Aguilar durante el AGRAVADA
período noviembre de 2010 a noviembre de 2011, en la
Región Ancash. Dentro de la estructura criminal, habría
pertenecido al Aparato Central, cumpliendo el siguiente rol:
Habría proporcionado apoyo a otros miembros del colectivo
criminal, con el objetivo de potenciar la eficacia de las
actividades de los demás aparatos, en la comisión de delitos
contra la administración pública (como dotar de personal de
seguridad al aparato de prensa). Los hechos materia de
Región Ancash".
EVARISTO describen de los puntos 1228-1234 del requerimiento fiscal (Primer y
CEVERINO mixto, y puntos 142-144 del requerimiento subsanatorio; segundo párrafo)
CHAUCA siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, del Código
HUETE posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su Penal,
Decreto
"Se imputa al acusado Evaristo Ceverino Chauca Huete, ser Legislativo N.°
38
_______________________________________________________________________________
agravada, al haber integrado la organización criminal liderada 22 de julio de

por César Joaquín Álvarez Aguilar, durante el período del 2007 - FORMA
año 2008 a mayo de 2014, formando parte del denominado AGRAVADA
Aparato de Fuerza en su condición de representante del
sector agrario en Chimbote, en el que se habría encargado de
manejar los "cupos" de trabajo, es decir, la asignación y
distribución de puestos de trabajo en favor de integrantes del
denominado Movimiento Independiente Regional “Cuenta
Conmigo” en las obras ejecutadas en el Gobierno Regional
de Ancash, a cambio de organizar y apoyar en las marchas y
eventos promovidos a favor del líder de la organización
criminal. Los hechos materia de imputación habrían tenido
lugar en la Provincia del Santa - Región Ancash".
CARMINA describen de los puntos 1305-1312 del requerimiento fiscal (Primer y
MARÍA mixto, y puntos 170-172 del requerimiento subsanatorio; segundo párrafo)
CORTEZ siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, del Código
ROQUE posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su Penal,
Decreto
"Se le imputa a Carmina María Cortez Roque, ser coautora Legislativo N.°
del delito de delito de asociación ilícita para delinquir - 982, publicado el
agravada, ya que habría integrado (formar parte) la 22 de julio de
organización criminal liderada por el ex Presidente Regional 2007 - FORMA
César Joaquín Álvarez Aguilar, entre el 01 de marzo de 2011 AGRAVADA
a mayo de 2014 (conforme al contrato que obra en los
elementos de convicción) en Chimbote - Región Ancash.
Dentro de la estructura criminal la acusada Cortez Roque
habría formado parte del Aparato Central y habría
desarrollado los siguientes roles. (1) En su condición de
funcionaria pública - encargada de la Jefatura de
Abastecimiento y Servicios Generales del Proyecto Especial
Chinecas, habría servido a los fines de la organización
criminal destinando bienes muebles (discos duros, impresora,
tintas), y unidades vehiculares que implicaba camionetas y
conductores pertenecientes al Proyecto Especial Chinecas, a
los integrantes del Aparato de Prensa que laboraban en el
local denominado "La Centralita", cumplan la labor de
ensalzar la imagen política del líder de la organización
criminal frente al Gobierno Regional de Ancash (creando
redes de “clientelaje político”). Simultáneamente a su labor
como funcionaria pública, hasta mayo de 2014fue tesorera
del Movimiento Regional Independiente "Cuenta Conmigo",
vinculado también a la organización criminal, y en dicha
condición habría recibido dinero que entregaba al Mayor
PNP en retiro José Carmen Ramos quien era asesor legal del
Presidente César Álvarez".
VICTOR describen de los puntos 1094-1101 del requerimiento fiscal (Primer y
39
_______________________________________________________________________________
WALBERTO mixto, y puntos 86-88 del requerimiento subsanatorio; segundo párrafo)

CRISÓLOGO siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, del Código
ESPEJO posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su Penal,
Decreto
"Se le imputa al acusado Victor Walberto Crisologo Espejo Legislativo N.°
agravada, al haber integrado la organización de carácter 22 de julio de
delictiva dirigida por César Joaquín Álvarez Aguilar, en ese 2007 - FORMA
sentido, como empresario de un medio de comunicación, la AGRAVADA
empresa Tele 54 S.A., que operaba el Canal 31 de Chimbote,
desde aproximadamente el año 2007 puso a disposición de la
organización criminal el Canal 31, a fin de atacar a los
opositores de César Joaquín Álvarez Aguilar, manteniendo a
uno de los periodistas comando, el investigado Robinson
Wilburg Sandor Renilla Horna, siendo parte del Aparato de
Apoyo Legal y Político; así, se atribuye a Victor Walberto
Crisologo Espejo, las siguientes conductas: Fue parte del
Aparato de Apoyo Legal y Político de la organización
criminal, y como empresario televisivo, puso a disposición de
ésta la empresa Tele 54 S.A., que operaba el Canal 31 con el
objeto de defender a la organización y contrarrestar y atacar
a los opositores a César Joaquín Álvarez Aguilar, a cambio
del cual recibió sumas de dinero. Los hechos imputados se
habrían desarrollado durante el periodo comprendido desde
el año 2007 hasta julio de 2011.Los hechos materia de
Región Ancash".
CARLOS describen de los puntos 1046-1051 del requerimiento fiscal (Primer y
ALEXIS mixto, y puntos 64-66 del requerimiento subsanatorio; segundo párrafo)
CRISÓLOGO siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, del Código
SAAVEDRA posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su Penal,
Decreto
"Se le imputa al acusado Carlos Alexis Crisologo Saavedra Legislativo N.°
agravada, quien desde principios de 2007 al 2013 22 de julio de
aproximadamente, integró la organización criminal liderada 2007 - FORMA
por César Joaquín Álvarez Aguilar como parte del Aparato AGRAVADA
de Prensa, habiéndose encargado de las actividades de
camarógrafo y editor en la empresa Ilios Producciones SAC,
laborando en el Local denominado “La Centralita” bajo la
administración de Jorge Luis Burgos Guanilo;
específicamente se le atribuye al antes citado las siguientes
conductas ilícitas: Haber sido integrante del Aparato de
Prensa de la organización delictiva liderada por César
Joaquín Álvarez Aguilar, y como tal haber laborado también
40
_______________________________________________________________________________
en la denominada “Centralita”, desempeñándose como

editor y camarógrafo de las actividades relacionadas con
César Joaquín Álvarez Aguilar, hecho por el cual recibía
sumas de dinero de Jorge Luis Burgos Guanilo, actividades
que habría realizado inicialmente en el inmueble ubicado en
el cuarto piso de la intersección de la Av. Leoncio Prado con
Jr. Enrique Palacios, Chimbote y posteriormente en el
inmueble ubicado en el Jr. Los Pinos N.° 600, Urb. La Caleta
Chimbote. Así como dio su nombre para contratar los
servicios de internet y teléfono fijo de esta última sede. Los
hechos materia de imputación habrían tenido lugar en la
Región Ancash".
MARTIN describen de los puntos 1321-1329 del requerimiento fiscal (Primer y
TEOFILO mixto, y puntos174-176 del requerimiento subsanatorio; segundo párrafo)
ESPINAL siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, del Código
REYES posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su Penal,
Decreto
"Se le imputa a Martin Teófilo Espinal Reyes, ser coautor del Legislativo N.°
delito de asociación ilícita para delinquir - agravada, ya que 982, publicado el
habría integrado (formar parte) la organización criminal 22 de julio de
liderada por el ex Presidente Regional de Ancash César 2007 - FORMA
Joaquín Álvarez Aguilar, entre enero de 2007 a mayo de 2014 AGRAVADA
en Región Ancash y Lima. Dentro de la estructura criminal el
imputado Espinal Reyes habría formado parte del Aparato
Central, teniendo el rol de buscar empresas y habría ofrecido
la ejecución de obras en sus localidades de la Región,
aprovechando su condición de Consejero Regional por
Pallasca, para lo cual habría pedido a las propias empresas
que elaboren sus expedientes y perfiles técnicos, habiéndose
reunido con César Joaquín Álvarez Aguilar, en el local
denominado La Centralita y en el Canal 25".
JUAN describen de los puntos 966-974 del requerimiento fiscal (Primer y
SEGUNDO mixto, y puntos 32-34 del requerimiento subsanatorio; segundo párrafo)
ESPINOZA siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, del Código
LINARES posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su Penal,
Decreto
"Se le imputa al acusado Juan Segundo Espinoza Linares ser Legislativo N.°
agravada, a quien se le atribuye: Haber integrado la 22 de julio de
organización criminal liderada por César Joaquín Álvarez 2007 - FORMA
Aguilar como parte del denominado Aparato de Prensa, al AGRAVADA
que se habría integrado aproximadamente desde inicios del
año 2009 hasta mayo de 2014, valiéndose de su labor como
periodista para propalar información y material audiovisual
41
_______________________________________________________________________________
direccionados a favor de la gestión del entonces Presidente

Regional de Ancash a través de los programas de televisión
que conducía inicialmente en Canal 35 y posteriormente en
Canal 25, ambos de Chimbote, bajo la denominación “El
Caballito Justiciero”, beneficiándose económicamente
mediante la entrega de sumas de dinero que le hacían sus
coimputados en el local donde funcionaba la llamada
“Centralita”, donde se elaboraba el material informativo que
le era entregado para su posterior difusión. Los hechos
materia de imputación habrían tenido lugar en la Región
Ancash".
JULIO LOPEZ mixto, y puntos 28-30 del requerimiento subsanatorio; segundo párrafo)
PADILLA siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, del Código
posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su Penal,
Decreto
"Se imputa al acusado Víctor Julio López Padilla ser coautor Legislativo N.°
del delito de asociación ilícita para delinquir - agravada, por 982, publicado el
los siguientes hechos: Se le imputa haber integrado y dirigido 22 de julio de
el Aparato de Fuerza de la organización criminal, pues 2007 - FORMA
contando con la participación de los miembros del sindicato AGRAVADA
de construcción civil, se encargaba de coordinar la
realización de marchas a favor de César Joaquín Álvarez
Aguilar, así como mítines a favor del mismo; asimismo, se le
atribuye acudir constantemente al local "La Centralita" ante
el llamado de su líder. Los hechos imputados se habrían
desarrollado durante el periodo comprendido desde octubre
de 2007 a mayo de 2014. Los hechos materia de imputación
Ancash".
HUGO RAUL describen de los puntos 1222-1227 del requerimiento fiscal (Primer y
MAYO mixto, y puntos 138-140 del requerimiento subsanatorio; segundo párrafo)
CORTEZ siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, del Código
Decreto
"Se le imputa al acusado Hugo Raúl Mayo Cortez ser coautor Legislativo N.°
del delito de asociación ilícita para delinquir - agravada, al 982, publicado el
haber integrado la organización criminal liderada por César 22 de julio de
Joaquín Álvarez Aguilar, en la que se desempeñaba como 2007 - FORMA
personal de seguridad asignado a la protección del entonces AGRAVADA
Presidente Regional de Ancash, realizaba diversas labores
relacionadas con las actividades y finalidades de dicha
organización, recibiendo pagos mensuales con los recursos
ilícitos con los que ésta operaba. Los hechos imputados se
42
_______________________________________________________________________________
habrían desarrollado durante el periodo comprendido desde

el año 2007 a mayo de 2014. Los hechos materia de
imputación habrían tenido lugar en la Región Ancash".
DANILO describen de los puntos 1021-1029 del requerimiento fiscal (Primer y
NICANOR mixto, y puntos 52-54 del requerimiento subsanatorio; segundo párrafo)
MELENDEZ siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, del Código
PONCE posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su Penal,
Decreto
"Se imputa al acusado Danilo Nicanor Melendez Ponce ser Legislativo N.°
agravada, por los siguientes hechos: Ser miembro de la 22 de julio de
Aguilar, habiéndose desempeñando dentro del Aparato de AGRAVADA
Prensa, valiéndose de sus labores como periodista de Canal
31 de Chimbote, aproximadamente entre el año 2009 y mayo
de 2014, para difundir información y material audiovisual
favorable a la gestión del entonces Presidente Regional de
Ancash, asimismo, recibía sumas de dinero que le eran
entregadas principalmente en el local donde funcionaba la
denominada “Centralita”. Asimismo, se encargaba de
infiltrarse entre los opositores del entonces Presidente
Regional de Ancash, para filmar y grabar sus actividades y
luego llevar dicho material a la “Centralita” para su posterior
uso en presentaciones editadas, a través de los Canales de
televisión por otros imputados miembros de este aparato.
ciudad de Chimbote - Región Ancash".
MAXIMO describen de los puntos 1030-1038 del requerimiento fiscal (Primer y
JOSÉ MILLA mixto, y puntos 56-58 del requerimiento subsanatorio; segundo párrafo)
INCA siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, del Código
Decreto
"Se imputa al acusado Máximo José Milla Inca ser coautor Legislativo N.°
los siguientes hechos: Haber integrado la organización 22 de julio de
criminal constituida y liderada por el ex Presidente Regional 2007 - FORMA
de Ancash César Joaquín Álvarez Aguilar, como parte del AGRAVADA
denominado Aparato de Prensa, aproximadamente desde
principios de 2009 a mayo 2014, valiéndose de su labor
como periodista y camarógrafo del programa de su
coimputado Juan Segundo Espinoza Linares para propalar
información y material audiovisual favorable a la gestión del
ex Presidente Regional de Ancash, así como recabar
información de periodistas opositores a su gestión,
43
_______________________________________________________________________________
recibiendo además pagos que le eran entregados en forma

personal y principalmente en el local donde funcionaba la
denominada “La Centralita”. Los hechos materia de
Región Ancash".
HERNÁN describen de los puntos 1174-1187 del requerimiento fiscal (Primer y
ABELARDO mixto, y puntos 113-116 del requerimiento subsanatorio; segundo párrafo)
MOLINA siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, del Código
TRUJILLO posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su Penal,
Decreto
"Se le imputa al acusado Hernán Abelardo Molina Trujillo Legislativo N.°
agravada, al haber integrado la organización criminal - 22 de julio de
Aparato Central- liderada por César Joaquín Álvarez Aguilar, 2007 - FORMA
durante el período enero 2007 a mayo 2014; cumpliendo el AGRAVADA
rol de concertar y coordinar las acciones criminales de la
organización; así fue designado de forma ilegal como
Director Regional de la Oficina de Asesoría Jurídica el 04 de
enero de 2007 al 15 de marzo de 2011 lo que le permitió
decidir respecto de temas que eran de interés para la
organización; así también ocupó el cargo de Gerente General
del Gobierno Regional de Ancash, es decir, de la máxima
autoridad administrativa del GRA, desde el 16 de marzo de
2011 hasta que fue detenido en mayo de 2014, lo que le
permitió tener dominio pleno sobre las demás gerencias del
Gobierno Regional de Ancash, sobre todo de los aspectos
relacionados a los procesos de selección, decidiendo en
función de lo que era de interés para la organización. Los
Región Ancash".
MODESTO describen de los puntos 1244-1251 del requerimiento fiscal (Primer y
MONDRA- mixto, y puntos 150-152 del requerimiento subsanatorio; segundo párrafo)
GON siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, del Código
BECERRA posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su Penal,
Decreto
"Se imputa al acusado Modesto Mondragón Becerra, ser Legislativo N.°
agravada, en su condición de Secretario de Organización del 22 de julio de
Sindicato Histórico de Trabajadores de Chimbote, habría 2007 - FORMA
integrado y dirigido el Aparato de Fuerza de la organización AGRAVADA
criminal constituida y liderada por César Joaquín Álvarez
Aguilar, pues contando con la participación de los miembros
del sindicato de construcción civil, se encargaba de coordinar
la realización de marchas a favor de César Joaquín Álvarez
44
_______________________________________________________________________________
Aguilar, así como mítines a favor de él, durante el periodo de

2007 a 2014 en el Gobierno Regional de Ancash. Los hechos
materia de imputación habrían tenido lugar en la Provincia
del Santa - Región Ancash".
SANTOS describen de los puntos 1195-1203 del requerimiento fiscal (Primer y
GREGORIO mixto, y puntos 126-128 del requerimiento subsanatorio; segundo párrafo)
MONZÓN siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, del Código
FAUSTINO posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su Penal,
Decreto
"Se le imputa al acusado Santos Gregorio Monzón Faustino, Legislativo N.°
agravada, al haber integrado la organización criminal 22 de julio de
constituida y liderada por el ex Presidente Regional de 2007 - FORMA
Ancash César Joaquín Álvarez Aguilar, como parte del AGRAVADA
denominado Aparato de Prensa, desde principios de 2009 a
mayo de 2014, valiéndose de su labor como periodista del
diario La Primera y posteriormente del Canal 31 de
Chimbote para propalar información y material audiovisual
favorable a la gestión del entonces Presidente Regional de
Ancash, beneficiándose de suma de dinero que le eran
entregadas principalmente en el local donde funcionaba la
denominada ‘Centralita’. Los hechos materia de imputación
habrían tenido lugar en la Región Ancash".
ARNULFO describen de los puntos 1001-1020 del requerimiento fiscal (Primer y
EDUARDO mixto, y puntos 48-50 del requerimiento subsanatorio; segundo párrafo)
MORENO siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, del Código
CORALES posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su Penal,
Decreto
"Se le imputa a Arnulfo Eduardo Moreno Corales ser Legislativo N.°
agravada, quien habría integrado la organización criminal 22 de julio de
liderada por César Álvarez Aguilar, actividad que habría 2007 - FORMA
desarrollado en la ciudad de Chimbote - Región Ancash, en AGRAVADA
el periodo comprendido desde septiembre de 2009 hasta
noviembre de 2010. Arnulfo Eduardo Moreno Corales,
formó parte del Aparato Central, y dentro de la estructura
criminal, el rol que habría tenido es que aprovechando su
condición de funcionario público (Gerente General del
Proyecto Especial Chinecas), habría proporcionado apoyo a
otros aparatos, componentes del colectivo criminal, con el
objetivo de potenciar la eficacia de las actividades de los
demás aparatos en la comisión de delitos contra la
administración pública(como dotar de personal de seguridad
al aparato de prensa)".
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_______________________________________________________________________________
ROSA ALICIA describen de los puntos 983-991 del requerimiento fiscal (Primer y
OLIVARES DE mixto, y puntos 40-42 del requerimiento subsanatorio; segundo párrafo)
LA CRUZ siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, del Código
Decreto
"Se le imputa a la acusada Rosa Alicia Olivares De La Cruz Legislativo N.°
ser coautora del delito de asociación ilícita para delinquir - 982, publicado el
agravada, en los siguientes términos: Ser miembro de la 22 de julio de
Aguilar, habiéndose desempeñado dentro del Aparato de AGRAVADA
Prensa conformado por el equipo de periodistas, conforme a
los fines de la organización criminal. Era un integrante de
confianza y muy cercano a Jorge Burgos Guanilo y al
Presidente César Álvarez, habiéndose desempeñado como
periodista del Canal 31, empresa televisora de propiedad del
congresista Víctor Crisólogo Espejo, encontrándose también
encargado de infiltrarse - como “espía” entre los opositores
del entonces Presidente Regional César Álvarez Aguilar,
como César Aquino y Francisco Gasco, para filmar y grabar
lo que hacían y decían los referidos opositores; y luego
llevaba las grabaciones a La Centralita para poderlas
presentar de manera editadas a través de los Canales 25,31,15
y 27, manejados por la organización criminal. A cambio de
su labor, Jorge Burgos Guanilo le pagaba mensualmente con
dinero de procedencia presuntamente ilícita que era llevado
por José Luis Carmen Ramos alias “látigo”, e incluso Burgos
Guanilo le prestaba sus vehículos a fin de que movilice para
el cumplimiento de sus ilícitas actividades. Los hechos
imputados se habrían desarrollado durante el periodo
comprendido desde 2009 a mayo de 2014. Los hechos
Ancash".
MANUEL describen de los puntos 937-951 del requerimiento fiscal (Primer y
ROMEL mixto, y puntos 24-26 del requerimiento subsanatorio; segundo párrafo)
PAUCAR siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, del Código
OBREGON posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su Penal,
Decreto
"Se le imputa al acusado Manuel Romel Paucar Obregón ser Legislativo N.°
agravada, al haber tenido participación en la organización 22 de julio de
delictiva constituida y liderada por César Joaquín Álvarez 2007 - FORMA
Aguilar materia de investigación, dentro del Aparato Legal y AGRAVADA
Político, teniendo por objeto que se sancionara
disciplinariamente a los fiscales que participaron en la
46
_______________________________________________________________________________
intervención del 28 de octubre de 2011, que se hizo en las

instalaciones del “Recreo Riberas del Río Santa” (Huaraz), a
César Joaquín Álvarez Aguilar y otras personas allegadas a
dicho imputado, a raíz de una información anónima, según la
cual, en un vehículo del Gobierno Regional, se estaría
distribuyendo dinero a los dirigentes que habían apoyado en
la movilización realizada ese mismo día a favor de César
Joaquín Álvarez Aguilar, de lo que se desprende que, Manuel
Romel Paucar Obregón, habría desempeñado su rol como
integrante de la organización criminal, procurando que se
sancionara a los fiscales que participaron en dicha
intervención del líder de la organización delictiva, para lo
cual, buscó al SOT1 PNP Wilmer Mejía Trinidad, quien
intervino en la diligencia en cuestión, a efectos de solicitarle
rendir su declaración en un determinado sentido, ante el
equipo B de la Fiscalía Suprema de Control Interno, con el
objeto de que se sancionara a los fiscales que habían
intervenido en las diligencias antes mencionadas. Los hechos
comprendido desde octubre de 2011 a mayo de 2014.Los
ciudad de Huaraz - Región Ancash".
39. Los hechos atribuidos contra la referida imputada se COAUTOR Artículo 317°
KELLY describen de los puntos 1284-1294 del requerimiento fiscal (Primer y
ISABELITA mixto, y puntos 165-168 del requerimiento subsanatorio; segundo párrafo)
PINEDA siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, del Código
BERMÚDEZ posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su Penal,
Decreto
"Se imputa a la acusada Kelly Isabelita Pineda Bermúdez, ser Legislativo N.°
coautora del delito de asociación ilícita para delinquir - 982, publicado el
agravada, al haber integrado la organización criminal liderada 22 de julio de
por César Joaquín Álvarez Aguilar durante el período enero 2007 - FORMA
2009 a mayo 2014 en el Aparato de Prensa de esta AGRAVADA
organización. En ese sentido, integró el Aparato de Prensa
en la Oficina de Imagen Institucional de la Subregión
Pacífico y en la Oficina de Imagen Institucional del Proyecto
Especial Chinecas y concurriendo paralelamente a los locales
del Aparato de Prensa cumpliendo la tarea o función de la
elaboración y edición de material informativo con los fondos
obtenidos como producto de los denominados diezmos
(porcentajes obtenidos por la adjudicación de obras
costeadas por el Gobierno Regional de Ancash) y con
recursos públicos: dinero, unidades vehiculares, procedentes
de diferentes entidades del Gobierno Regional de Ancash,
como Subregión Pacífico, Proyecto Especial Chinecas;
asimismo, se encargaba del monitoreo para conocer lo que
informaban los diversos medios de comunicación acerca de
los miembros de la organización, se revisaba de manera
47
_______________________________________________________________________________
permanente tanto las publicaciones por intermedio de la

prensa escrita así como los noticieros y programas
difundidos por los Canales de televisión, ello para verificar la
difusión de la información y material previamente
distribuido, así como preparar alguna respuesta, en caso de
que la información monitoreada fuera contraria a los
intereses de la organización, para cuyos efectos llenaba un
formulario consignando los datos de los programas, e
igualmente tenía la función de identificar a los periodistas y
Canales de televisión que cuestionaban al ex Presidente
Regional de Ancash César Joaquín Álvarez Aguilar, labores
que realizaba en los locales del Aparato de Prensa hasta altas
horas de la noche bajo las órdenes de Jorge Luis Burgos
Guanilo. Los hechos materia de imputación habrían tenido
lugar en la Región Ancash".
ABEL describen de los puntos 1156-1173 del requerimiento fiscal (Primer y
GUSTAVO mixto, y puntos 106-111 del requerimiento subsanatorio; segundo párrafo)
RAMÍREZ siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, del Código
HUAYANEY posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su Penal,
Decreto
"Se le imputa al acusado Abel Gustavo Ramírez Huayaney Legislativo N.°
agravada, al haber formado parte de la organización criminal 22 de julio de
constituida y liderada por César Joaquín Álvarez Aguilar 2007 - FORMA
durante el período enero 2007 a mayo 2011, en el Aparato AGRAVADA
Central de esta organización siendo uno de los cajeros que
tuvo esta organización. Conocido como “Gustavo” o “Cuy
Mágico”, este imputado se encargaba de gestionar y
administrar parte del dinero obtenido del pago delictivo que
realizaban particulares por las adjudicaciones de las obras o
servicios de las entidades del Gobierno Regional de Ancash;
con la finalidad de distribuirlo a los aparatos para el
sostenimiento de la organización criminal en función a los
requerimientos del líder de ésta. Dentro de esta organización
su ámbito de pertenencia se encuentra en el Aparato Central,
ejecutando directamente los planes dispuestos por los
integrantes de este aparato, entregando recursos económicos
a otros del colectivo criminal, con el objetivo de potenciar la
eficacia de las actividades de los demás aparatos, en la
comisión de delitos contra la administración pública, así
como delitos de lavado de activos en sus diversas
modalidades y otros injustos penales para beneficiar
económicamente a sus integrantes y a la propia organización.
Así, en la campaña para la reelección del Presidente Regional
César Álvarez Aguilar, le entregó en una oportunidad al
Colaborador Eficaz N.° 01-2014 la suma de S/. 180,000.00
nuevos soles para pagar a todos los personeros que
48
_______________________________________________________________________________
participaron en dicha campaña, dinero que dejó en la

“Centralita”, para que se lo entregue a Patricia Amelia
Cárdenas Avalos(Gerente de Imagen del Proyecto Especial
Chinecas) en el restaurante “Doña Esperanza”, se pagó a los
personeros la cantidad de S/. 50.00 nuevos soles por el
triunfo del presidente regional en las elecciones. Asimismo,
se encargaba de proveer de dinero a uno de los locales del
Aparato de Prensa de la organización, esto es, el local
denominado “La Centralita”, dinero que era entregado en
sobre manila a Jorge Luis Burgos Guanilo para el pago de
diversas actividades, entre las que se encontraban el pago a
periodistas y personas que trabajaban en dicho local. Los
Ciudad de Chimbote - Región Ancash".
WILBURG describen de los puntos 1052-1057 del requerimiento fiscal (Primer y
ROBINSON mixto, y puntos 68-70 del requerimiento subsanatorio; segundo párrafo)
SANDOR siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, del Código
RENILLA posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su Penal,
HORNA imputación se describe de acuerdo al segundo documento, modificado por
Decreto
"Se le imputa al acusado Wilburg Robinson Sandor Renilla Legislativo N.°
Horna ser coautor del delito de asociación ilícita para 982, publicado el
delinquir - agravada, quien desde principios de 2007 hasta 22 de julio de
mediados de 2014 aproximadamente, integró la organización 2007 - FORMA
criminal liderada por César Joaquín Álvarez Aguilar como AGRAVADA
parte del Aparato de Prensa, habiéndose valido de su
programa periodístico “Punto 31” para difundir el material
elaborado en “La Centralita”, opinar a favor del ex
Presidente Regional César Álvarez Aguilar y su gestión,
además de difamar y atacar a sus opositores políticos;
específicamente se le atribuye al antes citado las siguientes
conductas ilícitas: Haber integrado la organización criminal
liderada por César Álvarez Aguilar, en su calidad de coautor,
como parte del denominado Aparato de Prensa, al que se
integró desde principios de 2007 hasta mediados de 2014,
valiéndose de su labor como periodista para propalar
información y material audiovisual favorable a la gestión del
entonces ex Presidente Regional de Ancash, a través del
programa de televisión que conducía en Canal 31 de
Chimbote, bajo la denominación “Punto 31”.Haberse
beneficiado económicamente con las sumas de dinero que le
hacían entrega sus co-imputados principalmente en el local
donde funcionaba la denominada “Centralita”, donde se
elaboraba el material informativo que le era entregado para
su posterior difusión en su programa de televisión. Los
Región Ancash".
49
_______________________________________________________________________________

MIGUEL mixto, y puntos 44-46 del requerimiento subsanatorio; segundo párrafo)
REVILLA siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, del Código
YENGLE posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su Penal,
Decreto
"Se le imputa al acusado Víctor Miguel Revilla Yengle ser Legislativo N.°
agravada, en los siguientes términos: Haber integrado la 22 de julio de
Aguilar, como parte del denominado Aparato de Prensa, al AGRAVADA
que se habría integrado aproximadamente desde inicios del
año 2010 hasta mediados de 2014, como periodista del Canal
25 de Chimbote, por cuanto recibía el material informativo
elaborado en la “centralita” en discos de DVD para su
posterior difusión, asimismo recibía pagos de otros
miembros de la organización que le eran entregados
principalmente en la sede donde operaba la denominada “La
Centralita”. Los hechos materia de imputación habrían
tenido lugar en la Región Ancash".
ANTONIO describen de los puntos 1144-1155 del requerimiento fiscal (Primer párrafo)
JESÚS mixto, y puntos102-104 del requerimiento subsanatorio; del Código
RODRÍGUEZ siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, Penal,
MEYZEN posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su modificado por
Legislativo N.°
"Se le imputa a Antonio Jesús Rodríguez Meyzen ser coautor 982, publicado el
del delito de asociación ilícita para delinquir ya que habría 22 de julio de
integrado (formar parte) la organización criminal liderada por 2007 - FORMA
César Joaquín Álvarez Aguilar, desde enero del año 2010 a BASE
mayo del 2011, conductas que habrían llevado a cabo en la
ciudad de Chimbote - Región Ancash y Lima. Dentro de la
estructura criminal, el acusado Antonio Jesús Rodríguez
Meyzen, habría formado parte del Aparato Central, teniendo
como rol “prestar su nombre” para que apareciera como
destinatario del envío de polos y gorros amarillos de
propaganda alusiva a la reelección del Presidente Regional,
así como de artefactos electrodomésticos que habrían sido
adquiridos por la organización criminal con dinero de
procedencia ilícita, conducta que habría tenido como
finalidad viabilizar la adquisición de los referidos productos y
evitar que se conozca la identidad de los verdaderos
adquirientes que también formaban parte de la asociación
delictiva".
ELADIO JOSÉ describen de los puntos 1272-1283 del requerimiento fiscal (Primer y
RUPAY mixto, y puntos161-163 del requerimiento subsanatorio segundo párrafo)
50
_______________________________________________________________________________
TARAZONA (precisados en requerimiento de fecha 09 de mayo de 2019); del Código

siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, Penal,
Legislativo N.°
"Se imputa al acusado Eladio José Rupay Tarazona ser 982, publicado el
coautor del delito de asociación ilícita para delinquir - 22 de julio de
agravada, ya que habría integrado la organización criminal 2007 - FORMA
liderada por el ex Presidente Regional César Joaquín Álvarez AGRAVADA
Aguilar durante el periodo enero 2007 a mayo 2014, en la
Región Ancash. Dentro de esta organización, habría
pertenecido al Aparato de Fuerza, y habría cumplido la tarea
o función de encargarse de movilizar las bases del
Movimiento Independiente Regional Cuenta Conmigo”. El
marco espacial del acusado donde cumplió su rol de
movilizar las bases del Movimiento Independiente Regional
“Cuenta Conmigo” fue en la Región Ancash”.
JUAN JULIÁN describen de los puntos 926-936 del requerimiento fiscal (Primer y
SÁNCHEZ mixto, y puntos 20-22 del requerimiento subsanatorio; segundo párrafo)
OLIVA siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, del Código
Decreto
"Se imputa al acusado Juan Julián Sánchez Oliva ser coautor Legislativo N.°
los siguientes hechos: Haber integrado la organización 22 de julio de
criminal -Aparato de Prensa- dirigido por Martin Antonio 2007 - FORMA
Belaunde Lossio, cuyas actividades ilícitas se realizaban desde AGRAVADA
el local denominado La Centralita en la ciudad de Chimbote;
el imputado dirigía un programa periodístico en el Canal 25
llamado "No Negociable"; en dicho programa se encargó de
propalar información velada y manipulada a favor del líder
de la organización criminal con el objeto de mantener una
imagen positiva de su gestión al frente del Gobierno
Regional de Ancash, ello a cambio de sumas de dinero que le
eran entregadas de manera periódica. Los hechos imputados
desde el año 2007 a 2014. Los hechos materia de imputación
Ancash".
REGINA describen de los puntos 1102-1109 del requerimiento fiscal (Primer párrafo)
MERCEDES mixto, y puntos 90-92 del requerimiento subsanatorio; del Código
SOTO siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, Penal,
PAJUELO posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su modificado por
51
_______________________________________________________________________________
Legislativo N.°
"Se le imputa a Regina Mercedes Soto Pajuelo ser coautora 982, publicado el
del delito de asociación ilícita para delinquir, habiendo 22 de julio de
formado parte del Aparato de Prensa de la organización 2007 - FORMA
criminal, por los siguientes hechos: BASE
i. Coordinar y gestionar desde la ciudad de Lima, con
medios de comunicación la difusión de entrevistas y las
actividades del líder de la agrupación criminal César
Joaquín Álvarez Aguilar al frente del Gobierno Regional
de Ancash, para ello, habría trasladado a periodistas de
diversas empresas televisoras desde la ciudad de Lima a la
ciudad de Huaraz, para conocer entre otros, la obra de la
carretera Carhuaz, Punta Olímpica, Chacas y San Luis.
ii. Haber participado activamente en la filmación que se
realizaba a las distintas actividades del entonces ex
Presidente Regional de Ancash, César Joaquín Álvarez
Aguilar, desarrolladas en diversos distritos de dicha región,
para luego ser editadas y distribuidas para su transmisión
en medios de comunicación de la ciudad de Lima y de la
Región Ancash, ensalzando de manera desmesurada la
imagen política del líder de la organización frente a la
opinión pública.
iii. Grabar, proveer y remitir de manera personal y/o a
través del camarógrafo Luis Lavado Ruíz de manera
periódica, mediante la empresa ITTSA, desde el año 2012
al 2014, una gran cantidad de discos DVD (conteniendo
material audiovisual sobre las actividades del ex Presidente
Regional César Joaquín Álvarez Aguilar), así como
entrevistas que se le realizaron en el Canal del Estado
(Canal 7) y se habrían transmitido en diversos medios de
comunicación al investigado Jorge Luis Burgos Guanilo,
quien se encontraba operando en la ciudad de Chimbote
en el local denominado “La Centralita” bajo la dirección
de Martín Antonio Belaunde Lossio; asimismo, haber
recepcionado en el mismo periodo de tiempo y por medio
de la misma empresa de transportes, sobres con discos
DVD que contenían material audiovisual sobre las
actividades del ex Presidente Regional de Ancash, por
parte de los investigados Jorge Luis Burgos Guanilo y Heli
Lecca Cruzado, quienes operaban en “La Centralita” en la
ciudad de Chimbote; documentación audiovisual que
habría sido utilizado para su transmisión en medios de
comunicación de la capital, buscando siempre ensalzar
desmesuradamente la imagen del líder de la organización,
siguiendo los intereses del colectivo criminal.
ciudad de Lima y en la Región Ancash".
DIRSSE PAUL describen de los puntos 1110-1127 del requerimiento fiscal (Primer párrafo)
VALVERDE mixto, y puntos 94-96 del requerimiento subsanatorio; del Código
52
_______________________________________________________________________________
VARAS siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, Penal,

Legislativo N.°
"Se le imputa al acusado Dirsse Paul Valverde Varas ser 982, publicado el
coautor del delito de asociación ilícita para delinquir, por los 22 de julio de
siguientes hechos: Entre enero de 2007 a mayo de 2014, 2007 - FORMA
habría integrado la organización criminal dentro del Aparato BASE
Central, en un primer momento como sub gerente de obras
del Gobierno Regional de Ancash y luego, por un acuerdo
interno de los dirigentes de la organización, en razón a que
tenía experiencia y conocimiento en materia de construcción
e infraestructura, ya como particular, se trasladó a Lima a fin
de entablar relaciones con grandes empresas de construcción
para ofrecerles contratos de obras y servicios en el Gobierno
Regional de Ancash a cambio de beneficios económicos y en
observancia de los fines ilícitos de la organización criminal.
Región Ancash y la ciudad de Lima".
NELSON describen de los puntos 975-982 del requerimiento fiscal (Primer y
CICERÓN mixto, y puntos 36-38 del requerimiento subsanatorio; segundo párrafo)
VÁSQUEZ siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, del Código
BACA posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su Penal,
Decreto
"Se le imputa al acusado Nelson Cicerón Vásquez Baca ser Legislativo N.°
agravada, en los siguientes términos: Haber integrado la 22 de julio de
organización criminal constituida y liderada por el ex 2007 - FORMA
Presidente Regional de Ancash César Joaquín Álvarez AGRAVADA
Aguilar, en su calidad de coautor, como parte del
denominado Aparato de Prensa al que se habría incorporado
desde inicios de 2009 aproximadamente hasta mayo de 2014,
valiéndose de su labor como periodista en medios de
comunicación como los Canales de televisión 31 y 25, ambos
de Chimbote, en los que propalaba información y material
audiovisual, direccionándolo a favor de la gestión del
entonces ex Presidente Regional de Ancash, que eran
elaborados en la denominada “Centralita”; asimismo, se
benefició económicamente con las sumas de dinero que
recibía de otros miembros de la organización, principalmente
en el local donde operaba “La Centralita”. Los hechos
Ancash".
ARMANDO mixto, y puntos 72-74 del requerimiento subsanatorio; segundo párrafo)
53
_______________________________________________________________________________
VILLAVER- siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, del Código
DE ROBLES posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su Penal,
Decreto
"Se le imputa al acusado Luis Armando Villaverde Robles ser Legislativo N.°
agravada, quien desde principios de 2007 hasta mediados de 22 de julio de
2014, ha integrado la organización criminal liderada por 2007 - FORMA
César Joaquín Álvarez Aguilar como parte del Aparato de AGRAVADA
Prensa, habiéndose valido de su programa periodístico “Mil
Ojos” para difundir el material elaborado en la “Centralita”,
opinar a favor del ex Presidente Regional César Álvarez
Aguilar y su gestión, además de difamar y atacar a sus
opositores políticos; específicamente se le atribuye al antes
citado las siguientes conductas ilícitas: Integró la
organización criminal liderada por César Joaquín Álvarez
Aguilar, en su calidad de coautor, como parte del
denominado Aparato de Prensa, al que se integró desde
principios de 2007 hasta mediados de 2014, valiéndose de su
labor como periodista para propalar información y material
audiovisual favorable a la gestión del entonces ex Presidente
Regional de Ancash, a través del programa de televisión que
conducía en Canal 25 de Chimbote, bajo la denominación
“Mil Ojos”. Se benefició económicamente con las sumas de
dinero que le hacían entrega sus coimputados principalmente
en el local donde funcionaba la denominada “Centralita”,
donde se elaboraba el material informativo que le era
entregado para su posterior difusión. Los hechos materia de
imputación habrían tenido lugar en la Región Ancash".
2. Presuntos hechos de peculado: (04 hechos, en adelante se denominarán Peculado

01 -con un total de dos (2) acusados-, Peculado 02 -con un total de un (1) acusado-,
Peculado 03 -con un total de una (1) acusada-, y Peculado 04 -con un total de una (1)
acusada-)
GRADO DE
TIPO PENAL
ACUSADO HECHO PARTICIPA-
APLICABLE
CIÓN
PECULADO 01- PECULADO POR UTILIZACIÓN
“APOYO A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL LOCAL DENOMINADO ‘LA CENTRALITA’ CON

RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO ESPECIAL CHINECAS – VÍCTOR JOEL CERNA BAES”
3. Los hechos atribuidos contra el referido procesado se AUTOR Artículo 387

describen a folios 1076-1078 del requerimiento fiscal mixto, (primer
CÉSAR y puntos189-191 del requerimiento subsanatorio; siendo que, párrafo) del
54
_______________________________________________________________________________
JOAQUÍN sin perjuicio de las circunstancias precedentes, posteriores y Código Penal,

ÁLVAREZ concomitantes indicadas por Fiscalía, su imputación se modificado
AGUILAR describe de acuerdo al segundo documento, del siguiente por el artículo
modo: único de la Ley
29758
"Se imputa a César Joaquín Álvarez Aguilar, en su condición publicado el 21
de Presidente Regional de Ancash haber ordenado a inicios de julio de
del año 2011, al Gerente General del Proyecto Especial 2011 - FORMA
Chinecas - Víctor Joel Cerna Baes, disponer la utilización de BASE
recursos humanos del Estado para fines privados, esto es,

que los personas de Juan Carlos Barrios Avalos y Julio Cesar
Minchola Chumioque se mantengan como trabajadores en
las planillas del Proyecto Especial Chinecas y continúen
brindando el servicio de seguridad al inmueble conocido
como la “Centralita”, ubicado en Calle Los Pinos N.° 600,
Urb. La Caleta-Chimbote, el mismo que fue utilizado por la
organización criminal liderada por Cesar Joaquín Álvarez
Aguilar como Aparato de Prensa; permitiendo, además, que
se les pague indebidamente sus remuneraciones mensuales
como trabajadores del Proyecto Especial Chinecas,
generando así un egreso indebido y consiguiente perjuicio al
Estado; ya que, no cumplió con la función de cautelar los
caudales públicos, es decir, ordenó a funcionarios del PECH
integrantes de su organización criminal se apropien de dinero
del Proyecto Especial Chinecas, quienes percibieron sus
sueldos como trabajadores en planillas de dicho Proyecto
Especial Chinecas, sin que hayan efectivamente laborado en
el mismo. Los hechos imputados se habrían desarrollado
durante el periodo comprendido desde el primer trimestre de
2011 hasta setiembre de 2011. Los hechos materia de
Región Ancash”.
16. Los hechos atribuidos contra el referido imputado se AUTOR Artículo 387
describen de los puntos 1413-1416 del requerimiento fiscal (primer
VÍCTOR
mixto, y puntos 193-195 del requerimiento subsanatorio; párrafo) del
JOEL
siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, Código Penal,
CERNA
posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su modificado
BAES
imputación se describe de acuerdo al segundo documento, por el artículo
del siguiente modo: único de la Ley
29758
"Se atribuye al acusado Víctor Joel Cerna Baes, ser autor del publicado el 21
delito de peculado, en calidad de autor, en el cargo desde de julio de
fines de 2010 a fines de 2011, en su condición de funcionario 2011 - FORMA
55
_______________________________________________________________________________
público, como Gerente General del Proyecto Especial BASE

Chinecas, dispuso a inicios del año 2011 la utilización de
recursos humanos del Estado para fines privados, esto es,
que los personas de Juan Carlos Barrios Avalos y Julio Cesar
Minchola Chumioque se mantengan como trabajadores en
las planillas del Proyecto Especial Chinecas y fuesen a
brindar el servicio de seguridad al inmueble conocido como
la “Centralita”, ubicado en Calle Los Pinos N.° 600, Urb. La
Caleta-Chimbote, el mismo que fue utilizado por la
organización criminal liderada por Cesar Joaquín Álvarez
Aguilar como Aparato de Prensa; permitiendo, además, que
como trabajadores del Proyecto Especial Chinecas,
generando así un egreso indebido y consiguiente perjuicio al
Estado; ya que, no cumplió con la función de cautelar los
caudales públicos, es decir, permitió que miembros de su
organización criminal se apropien de dinero del Proyecto
Especial Chinecas, quienes percibieron sus sueldos como
trabajadores en planillas de dicho Proyecto Especial
Chinecas, sin que hayan efectivamente laborado en el mismo.
periodo comprendido desde el primer trimestre del 2011
hasta setiembre de 2011.Los hechos materia de imputación
Ancash".
PECULADO 02- PECULADO POR UTILIZACIÓN
“APOYO A LAS ACTIVIDADES DESARROLLAS EN EL LOCAL DENOMINADO “LA CENTRALITA” CON

RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO ESPECIAL CHINECAS – ARNULFO MORENO CORALES”
ARNULFO
mixto, y puntos198-200 del requerimiento subsanatorio; párrafo) del
EDUARDO
MORENO
posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su Ley Nº 26198,
CORALES
imputación se describe de acuerdo al segundo documento, publicada el 13
del siguiente modo: de junio de
1993 - FORMA
"Se imputa a Arnulfo Eduardo Moreno Corales, ser autor del BASE
delito de Peculado, ya que entre noviembre de 2009 a

diciembre de 2010, en su condición de Gerente General del
Proyecto Especial Chinecas, ubicado en Chimbote, habría
dispuesto la utilización de recursos humanos en relación a
56
_______________________________________________________________________________
que dos trabajadores del Proyecto Especial Chinecas, Juan

Carlos Barrios Avalos y Julio Cesar Minchola Chumioque,
fuesen a brindar seguridad en el inmueble ubicado en Calle
Los Pinos N.° 600, Urb. La Caleta-Chimbote, inmueble que
habría sido utilizado por la organización criminal liderada
por César Joaquín Álvarez Aguilar; permitiendo, además, que
como trabajadores del Proyecto Especial Chinecas, con lo
que se habría generado un egreso indebido y perjuicio en el
estado, en un monto ascendente a la suma de S/. 19 213,46
(en el caso de las remuneraciones cobradas por Julio Cesar
Minchola Chumioque) y de S/. 13 689,42 (en el caso de las
remuneraciones cobradas por Juan Carlos Barrios Avalos) ya
que no habría cumplido con la función de cautelar los
caudales públicos, es decir, habría permitido que miembros
de su organización criminal se apropien de dinero del
Proyecto Especial Chinecas, quienes percibieron sus sueldos
como trabajadores en planillas de dicha Entidad, sin que
hayan efectivamente laborado en el mismo. Los hechos
materia de imputación habrían tenido lugar en la ciudad de
Chimbote - Región Ancash".
PECULADO 03- PECULADO POR APROPIACIÓN

RECURSOS PÚBLICOS DEL PROYECTO ESPECIAL CHINECAS”
19. Los hechos atribuidos contra la referida procesada se AUTORA Artículo 387
CARMINA
mixto, y puntos 202-204 del requerimiento subsanatorio; párrafo) del
MARÍA
CORTEZ
posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su modificado
ROQUE
imputación se describe de acuerdo al segundo documento, por el artículo
del siguiente modo: único de la Ley
30111,
"Se le imputa a Carmina María Cortez Roque, ser autora del publicada el 26
delito de peculado por apropiación, quien en su condición de de noviembre
funcionaria pública, Especialista en Abastecimientos y de 2013 -
FORMA BASE
Servicios Generales del Proyecto Especial Chinecas, desde el
mes de enero del 2011 hasta el mes de mayo de 2014, se
habría desempeñado en la práctica, como Jefe de la Unidad
de Abastecimiento y Servicios Generales, y en esa función, se
habría apropiado para otros de dinero, provenientes del
Proyecto Especial Chinecas, en la forma de viáticos; material
57
_______________________________________________________________________________
logístico (consistente en discos duros), impresora , tintas, en

coordinación con Jorge Burgos Guanilo, para los periodistas,
quienes laboraban en el local de Ilios Producciones,
denominado la “Centralita”, de propiedad de Martín Antonio
Belaunde Lossio, a fin de que viajen a los diferentes lugares a
grabar las actividades del Presidente Regional de Ancash
Cesar Joaquín Álvarez Aguilar, su esposa y Presidenta del
Comité de Damas Milagros Maritza Asian Barahona. Los
PECULADO 04- PECULADO DE USO

RECURSOS PÚBLICOS DEL PROYECTO ESPECIAL CHINECAS – CARMINA MARÍA CORTEZ ROQUE”
19. Los hechos atribuidos contra la referida procesada se AUTORA Artículo 388°
describen de los puntos 1496-1505 del requerimiento fiscal del Código
CARMINA
mixto, y puntos 207-209 del requerimiento subsanatorio; Penal,
MARÍA
siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, Modificado
CORTEZ
posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su por el artículo
ROQUE
imputación se describe de acuerdo al segundo documento, único de la Ley
del siguiente modo: 30111,
publicada el 26
"Se le imputa a Carmina María Cortez Roque, ser autora del de noviembre
delito de peculado de uso, quien en su condición de de 2013 -
FORMA BASE
funcionaria pública, Especialista en Abastecimientos y
Servicios Generales del Proyecto Especial Chinecas, desde el
mes de enero del 2011 hasta el mes de mayo de 2014, se
habría desempeñado en la práctica, como Jefe de la Unidad
de Abastecimiento y Servicios Generales, y en dicha
condición, para fines ajenos al servicio, habría permitido que
terceros (personal que laboraba en La Centralita, bajo la
dirección de Jorge Luis Burgos Guanilo), usen camionetas
pertenecientes al Proyecto Especial Chinecas y/o de las que
eran alquiladas por parte de esta entidad estatal a particulares,
para trasladar a los trabajadores de La Centralita, quienes
acompañaban al líder de la organización criminal César
Joaquín Álvarez Aguilar y su cónyuge Milagros Maritza Asían
Barahona, a diferentes lugares comisiones para grabar sus
actividades políticas. Los bienes (vehículos) materia del
peculado de uso: que están constituidos por los vehículos de
placa de rodaje PQD-960, H1O-800, H1A-888, H1J-943,
A5Q-947, B5M-944, H1S-813, OD-2878.Los hechos materia
58
_______________________________________________________________________________
de imputación habrían tenido lugar en la Región Ancash".
3. Presunto hecho de encubrimiento real: (01 hecho, en adelante se denominará

Encubrimiento real- ER): Con un total de un (1) acusado.
GRADO DE
TIPO PENAL
APLICABLE
CIÓN
describen de los puntos 1517-1526 del requerimiento fiscal (parte in fine)
HERIBERTO mixto, y puntos 212-214 del requerimiento subsanatorio; del Código
MANUEL siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, Penal,
BENITEZ posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su Modificado
RIVAS imputación se describe de acuerdo al segundo documento, por el artículo
del siguiente modo: 2° del Decreto
Legislativo N.°
"Se imputa al acusado Heriberto Manuel Benítez Rivas, ser 982, publicado
autor del delito de encubrimiento real, con fecha 12 de julio el 22 de julio
de 2011, en la ciudad de Chimbote - Región Ancash (un día de 2007 -
FORMA
antes de la diligencia de allanamiento practicada en el
AGRAVADA
inmueble donde funcionaba la denominada “Centralita”), se
reunió en dicho lugar con César Joaquín Álvarez Aguilar,
Martin Antonio Belaunde Lossio, Jorge Luis Burgos Guanilo
y otros, para decidir las acciones a adoptar sobre el particular
y ordenó que se retiraran todos los equipos relacionados con
las actividades realizadas en dicho local"
4. Presunto hecho de presunta violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio

de sus funciones: (01 hecho, en adelante se denominará Violencia y resistencia
contra la autoridad- VR): Con un total de tres (03) acusados.
GRADO DE
TIPO PENAL
APLICABLE
CIÓN
3. Los hechos atribuidos contra el referido imputado se AUTOR Artículo
describen de los puntos 1546-1550 del requerimiento fiscal 366°del
CÉSAR mixto, y puntos 216-219 del requerimiento subsanatorio; Código Penal,
JOAQUÍN siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, modificado
ÁLVAREZ posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su por el Artículo
AGUILAR imputación se describe de acuerdo al segundo documento, Único de la
Ley N.° 27937,
59
_______________________________________________________________________________
del siguiente modo: publicado el 12

de febrero de
"Haberse reunido el día 13 de julio del 2011 (día de la 2003; y con la
diligencia fiscal de allanamiento al local de Ilios agravante
Producciones SAC, ubicado en Jirón Los Pinos N.° 600 - regulada en el
Urbanización La Caleta Chimbote, conocido como “La artículo
Centralita”) junto a sus coimputados Heriberto Manuel 367°del
Benítez Rivas y Víctor Walberto Crisólogo Espejo con el Código Penal
Fiscal Superior Decano (Presidente de la Junta de Fiscales modificado
Superiores) Hugo Dante Farro Murillo en el Despacho de por el artículo
éste, para impedir la diligencia de allanamiento e 2° del Decreto
Legislativo N.°
incautación, motivo por el cual, este último llamó al Fiscal
982, publicado
Provincial Coordinador César Jiménez Rodríguez a su
el 22 de julio
Despacho, donde Heriberto Manuel Benítez Rivas, Víctor de 2007 -
Walberto Crisólogo Espejo, así como el Presidente FORMA
Regional César Joaquín Álvarez Aguilar y el propio Hugo AGRAVADA
Dante Farro Murillo intimidaron para que no realizara la
referida diligencia. Los hechos materia de imputación
habrían tenido lugar en la Ciudad de Chimbote - Región
Ancash”.
9. Los hechos atribuidos contra el referido imputado se AUTOR Artículo

HERIBERTO mixto, y puntos 222-224 del requerimiento subsanatorio; Código Penal,
MANUEL siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, modificado
BENÍTEZ posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su por el Artículo
RIVAS imputación se describe de acuerdo al segundo documento, Único de la
del siguiente modo: Ley N.° 27937,
publicado el 12
"Se le imputa al acusado Heriberto Manuel Benítez Rivas de febrero de
ser autor del delito de violencia y resistencia a la autoridad 2003; y con la
para impedir el ejercicio de sus funciones, siendo que, el 13 agravante
de julio del año 2011, en la ciudad de Chimbote - Región regulada en el
de Ancash, cuando tuvo conocimiento que se iba a artículo
producir el allanamiento del inmueble denominado “La 367°del
Centralita” donde operaba el aparato de prensa de la Código Penal
organización, el mismo día del allanamiento, se reunió en el modificado
Despacho del Presidente de la Junta de Fiscales Superiores por el artículo
del Santa, Hugo Dante Farro Murillo, con el mencionado 2° del Decreto
Fiscal Superior, el también congresista electo Víctor Legislativo N.°
Walberto Crisólogo Espejo, César Joaquín Álvarez Aguilar 982, publicado
y otras personas, y en dicha reunión empleó intimidación el 22 de julio
contra el Fiscal Provincial Coordinador César Jiménez de 2007 -
Rodríguez, entonces a cargo de la investigación contra el FORMA
60
_______________________________________________________________________________
líder de la organización criminal, con el objeto de que éste AGRAVADA

no llevara a cabo la diligencia".
20. Los hechos atribuidos contra el referido procesado se AUTOR Artículo

VÍCTOR mixto, y puntos 227-231 del requerimiento subsanatorio; Código Penal,
WALBERTO siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, modificado
CRISÓLOGO posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su por el Artículo
ESPEJO imputación se describe de acuerdo al segundo documento, Único de la
del siguiente modo: Ley N.° 27937,
publicado el 12
"Se le imputa al acusado Víctor Walberto Crisólogo Espejo de febrero de
ser autor del delito de violencia y resistencia a la autoridad 2003; y con la
para impedir el ejercicio de sus funciones, siendo que, el agravante
mismo día del allanamiento, acudió con sus coacusados regulada en el
César Joaquín Álvarez Aguilar, Heriberto Manuel Benítez artículo
Rivas, al Despacho del Presidente de la Junta de Fiscales 367°del
Superiores del Santa, Hugo Dante Farro Murillo. En dicha Código Penal
reunión empleó la intimidación contra el Fiscal Provincial modificado
Coordinador Cesar Jiménez Rodríguez, quien estaba a por el artículo
cargo de la investigación, con el objeto de que éste no 2° del Decreto
llevara a cabo la diligencia de allanamiento. Los hechos Legislativo N.°
imputados se habrían desarrollado el día 13 de julio de 982, publicado
2011. Los hechos materia de imputación habrían tenido el 22 de julio
lugar en la Ciudad de Chimbote - Región Ancash". de 2007 -
FORMA
AGRAVADA
5. Presuntos hechos de colusión: (03 hechos, en adelante se denominarán Colusión 01,

Colusión 02, y Colusión 03): Con un total de cuatro (4) acusados por cada hecho.
GRADO DE
TIPO PENAL
APLICABLE
CIÓN
COLUSIÓN 01
“LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL ‘SERVICIO DE DISEÑO Y ELABORACIÓN DE ESTRATEGIA DE

COMUNICACIÓN Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
MACRORREGIÓN, REGIÓN ANCASH-PROCESO DE SELECCIÓN ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA N.° 016-
2010-GRA-SRP/CE’ – MK COMUNICACIONES S. R. L.”
Las circunstancias del hecho acusado se describen del punto 1596 a 1599 del requerimiento mixto, base sobre
61
_______________________________________________________________________________
la cual se han formulado las imputaciones específicas a cada uno de los investigados, por lo que corresponde
citarlas- en lo pertinente-:
(CIRCUNSTANCIAS PRECEDENTES) En el año 2009, mientras el acusado César Joaquín Alvarez Aguilar se
desempeñaba como Presidente del Gobierno Regional de Ancash, coordinó con los integrantes de su
organización criminal, Luis Humberto Arroyo Rojas (Presidente de la Sub Región Pacifico) y Verónica Pamela
Bermúdez Rodríguez (Presidenta del Comité de Licitaciones de la Sub Región Pacifico), la modificación del
presupuesto de la Unidad Ejecutora del Gobierno Regional de Ancash, Sub Región Pacifico, a fin realizar una
transferencia de partida presupuestal para que se realice la licitación para el “Servicio de diseño y elaboración de
estrategia de comunicación y producción de material audiovisual para el fortalecimiento de la Macrorregión, Región Ancash -
Proceso de Selección Adjudicación Directa Publica N.°016-2010-GRA-SRP/CE”, emitiendo la Resolución Ejecutiva
Regional N.°0741-2009-REGION ANCASH-PRE de fecha 16 de diciembre de 2009, a fin de que en ella
participe como único postor la empresa MK Comunicaciones SRL.
(CIRCUNSTANCIAS CONCOMITANTES) Seguidamente, en el mes de junio del año 2010, los acusados César
Joaquín Alvarez Aguilar, Luis Humberto Arroyo Rojas y Verónica Pamela Bermúdez Rodríguez, en su calidad
de funcionarios públicos, se concertaron de manera directa con los extraneuss Jorge Luis Burgos Guanilo y
Jorge Luis Martínez Nuñez (quién se presentó a la referida licitación a través de la empresa MK
Comunicaciones SRL. como único postor), desde la etapa previa a la adjudicación directa pública, a fin de
favorecerlos irregularmente en el Proceso de Selección Adjudicación Directa Publica N.°016-2010-GRA-
SRP/CE.
(…) La buena pro fue entregada irregularmente a la empresa MK Comunicaciones SRL [cuyo representante es
el acusado Jorge Luis Martínez Núñez (…)] en tanto que Jorge Luis Burgos Guanilo, ya contaba con
anterioridad con el material audiovisual que la empresa MK Comunicaciones SRL, presentaría como labor
realizada a favor de la Sub Región Pacífico; es decir, la citada empresa no elaboró efectivamente la
contraprestación por la que fue contratada (material audiovisual).
(CIRCUNSTANCIAS POSTERIORES) Una vez entregado el material audiovisual objeto de contratación pública a la
Sub Región Pacífico, elaborado supuestamente por la empresa MK Comunicaciones SRL, su representante, el
acusado Jorge Luis Martínez Núñez, cobró el cheque N.° 574164460018781078103327858, del Banco de La
Nación [donde se consigna páguese a la orden de MK Comunicaciones SRL, Ciento Veinte Mil y 00/100
nuevos soles - no negociable - Región Ancash Sub Región Pacifico - Presupuesto, R. U. C. 20320162352] (…).
3. Los hechos atribuidos contra el referido procesado se AUTOR Artículo 384°

CÉSAR mixto, y puntos 233-237 del requerimiento subsanatorio; Penal,
JOAQUÍN siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, modificado
ÁLVAREZ posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su por la Ley
AGUILAR imputación se describe de acuerdo al segundo documento, 26713 de fecha
del siguiente modo: 27 de
diciembre de
"Se imputa a César Joaquín Álvarez Aguilar ser autor del 1996 (tipo
delito de colusión, en su condición de funcionario público penal vigente:
colusión)
como Presidente Regional de Ancash durante el periodo
62
_______________________________________________________________________________
2007/2010, quien a fines del año 2009 concertó

dolosamente con sus co-investigados Luis Humberto
Arroyo Rojas (Gerente de la Sub Región Pacifico) y Pamela
Verónica Bermúdez Rodríguez (Sub Gerente de
Infraestructuras y Medio Ambiente) a fin de autorizar una
modificación presupuestal en la Sub Región Pacifico para
el “Mejoramiento de la Sensibilización Social para el
Proceso de Descentralización, Macroregión de los
Representantes de la Sociedad Civil de la Región Ancash”,
para lo cual habría emitido la Resolución Ejecutiva
Regional N.°0741-2009-REGION ANCASH-PRE de
fecha 16 de diciembre de 2009. Luego se coludió con el
extraneus Jorge Luis Burgos Guanilo, quien era el
administrador de Ilios Producciones SAC (La Centralita) y
hombre de confianza de Martin Belaunde Lossio, para
defraudar patrimonialmente al Estado al favorecerlo con la
buena pro de la licitación para la contratación del “servicio
de diseño y elaboración de estrategia de comunicación y
producción de material audiovisual para el fortalecimiento
de la Macroregión, Región Ancash- Proceso de Selección
Adjudicación Directa Publica N.°016-2010-GRA-
SRP/CE”, por el cual desembolsaron la suma de S/.
120,000.00 en desmedro del Estado. Dicha concertación
con Jorge Luis Burgos Guanilo se dio en la etapa previa a
la convocatoria, este plan criminal comprendió que Jorge
Burgos Guanilo consiga una empresa que lo represente en
el proceso de selección ganando la buena pro, para lo cual
contactó a su amigo Jorge Luis Martínez Núñez quien de
acuerdo al plan criminal, participó en la Adjudicación
Directa Publica N.° 016-2010-GRA-SRP/CE con su
empresa M.K. Comunicaciones S.R.L. Los hechos
comprendido entre el año 2009 al 2010. Los hechos
Ancash".
5. Los hechos atribuidos contra el referido imputado se AUTOR Artículo 384°

LUIS
HUMBERTO
siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, modificado
ARROYO
posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su por la Ley
ROJAS
imputación se describe de acuerdo al segundo documento, 26713 de fecha
diciembre de
63
_______________________________________________________________________________
"Se le imputa a Luis Humberto Arroyo Rojas ser autor del 1996 (tipo
delito de colusión durante el periodo entre el 2009 y 2010 penal vigente:
habiendo sido designado por Cesar Joaquín Álvarez colusión)
Aguilar (Presidente Regional del Santa) en el cargo de
confianza Gerente de la Sub Región Pacifico del Gobierno
Regional de Ancash, el mismo que era parte del aparato
central de la organización criminal. Mientras laboraba
como Gerente General de la Sub Región Pacifico y luego
como Alcalde de la Provincia del Santa, se encargó de
coordinar con los miembros de la organización criminal,
tales como Cesar Álvarez Aguilar, Martin Belaunde Lossio,
Jorge Luis Burgos Guanilo, a fin de decidir a quienes
otorgar la buena pro en las diferentes licitaciones
convocadas de las entidades a su cargo, previa concertación
con los interesados.
Dentro de las actividades ilícitas que se imputa a Luis

Humberto Arroyo Rojas tenemos las siguientes conductas:
i. En su condición de funcionario público como Gerente

de la Sub Región Pacifico, en el año 2009/2010 concertó
dolosamente con el extraneus Jorge Luis Burgos Guanilo,
para defraudar patrimonialmente al Estado al favorecerlo
con la buena pro de la licitación para la contratación del
“servicio de diseño y elaboración de estrategia de
comunicación y producción de material audiovisual para
el fortalecimiento de la Macroregión, Región Ancash-
Proceso de Selección Adjudicación Directa Publica
N.°016-2010-GRA-SRP/CE”, por el cual
desembolsaron la suma de S/. 120,000 en desmedro del
Estado a fin de que la empresa M.K. Comunicaciones
S.R.L. realice el material audiovisual materia de la
licitación, empero estos no fueron realizados por dicha
empresa y por el contrario fueron contratadas otras
personas para que haga dicho trabajo.
ii. Dicha concertación con Jorge Luis Burgos Guanilo se
llevó a cabo en la etapa previa a la convocatoria (07 de
junio de 2010), a fin de que este se presente a través de
una empresa para que gane la buena pro, el mismo que
se materializó a través de la empresa M.K.
Comunicaciones S.R.L.
iii. Asimismo, se le atribuye haber concertado
dolosamente desde la etapa previa a la licitación N.°016-
2010-GRA-SRP/CE con la funcionaria pública Verónica
Pamela Bermúdez Rodríguez, quien era presidenta del
Comité de Licitación, la misma que realizó las bases del
concurso y este lo aprobó, todo ello a fin de defraudar al
Estado otorgándole la buena pro a la empresa M.K.
64
_______________________________________________________________________________
Comunicaciones S.R.L. mediante el Proceso de Selección

Adjudicación N.°016-2010-GRA-SRP/CER, para lo cual
mediante Memorándum N.°743-2010-REGION
ANCASH-SRP/G de fecha 07 de junio de 2010 aprueba
el expediente de contratación “Servicio de diseño y
elaboración de estrategia de comunicación y producción
de material audiovisual para el fortalecimiento de la
Macrorregión, Región Ancash”, por un monto de S/.120
000,00.
iv. Haber aprobado las bases administrativas del
concurso de la Adjudicación Directa Pública N. °016-
2010-GRA-SRP/CE-ADP, lo cual lo comunico
mediante el Memorándum N. °743-2010-
REGIONANCASH-SRP/G de fecha 07 de junio de
2010.
Los hechos materia de imputación habrían tenido lugar en

la ciudad de Chimbote - Región Ancash".
11. Los hechos atribuidos contra la referida procesada se AUTORA Artículo 384°
VERÓNICA mixto, y puntos 245-251 del requerimiento subsanatorio; Penal,
PAMELA siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, modificado
BERMÚDEZ posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su por la Ley
RODRÍGUEZ imputación se describe de acuerdo al segundo documento, 26713 de fecha
diciembre de
"Se le imputa a Verónica Pamela Bermúdez Rodríguez ser 1996 (tipo
autora del delito de colusión, en los siguientes términos: En penal vigente:
su condición de Funcionaria Pública como presidenta del colusión)
comité especial de adjudicación directa pública, tenía el
“deber de garante por asunción de riesgos”, esto es, tenía el
deber especial positivo de control y vigilancia por razón de
su cargo y competencia y en cumplimiento de su rol
funcional, constitucional y legal, se encontraba a cargo del
otorgamiento de la buena pro, ya que el comité de
licitación que presidia era el órgano encargado de las
contrataciones en la entidad. Haber concertado
dolosamente con el extraneus Jorge Luis Burgos Guanilo,
para defraudar patrimonialmente al Estado al favorecerlo
con la buena pro de la licitación para la contratación del
“servicio de diseño y elaboración de estrategia de
comunicación y producción de material audiovisual para el
fortalecimiento de la Macroregión, Región Ancash-Proceso
de Selección Adjudicación Directa Publica N. °016-2010-
GRA-SRP/CE”, por el cual desembolsaron la suma de S/.
65
_______________________________________________________________________________
120,000.00 en desmedro del Estado. Dicha concertación

con Jorge Luis Burgos Guanilo se dio en la etapa previa a
la convocatoria, a fin de que este forme una empresa para
que gane la buena pro, el mismo que se presentó a través
de la empresa M.K. Comunicaciones SRL. Haber
elaborado las bases de la Adjudicación Directa Pública N.°
016-2010-GRA-SRP/CE-ADP para la contratación de
Servicio de Diseño y Elaboración de Estrategia de
Comunicación y producción de material Audiovisual para
el Fortalecimiento de la Macrorregión Ancash por un
monto de S/. 120,000.00. Los hechos imputados se
habrían desarrollado durante el periodo comprendido entre
el año 2009 y 2010. Los hechos materia de imputación
habrían tenido lugar en la Región Ancash".
29. Los hechos atribuidos contra el referido imputado se CÓMPLICE Artículo 384°
describen de los puntos 1624-1628 del requerimiento fiscal PRIMARIO del Código
JORGE LUIS mixto, y puntos 253-256 del requerimiento subsanatorio; Penal,
MARTÍNEZ siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes,
modificado
NÚÑEZ posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su
imputación se describe de acuerdo al segundo documento, por la Ley
del siguiente modo: 26713 de fecha
27 de
"Se imputa al acusado Jorge Luis Martínez Núñez ser diciembre de
cómplice primario del delito de colusión, entre el año 2009 1996 (tipo
y 2010, al haberse coludido con Jorge Luis Burgos Guanilo, penal vigente:
integrante de la organización criminal liderada por César
colusión).
Joaquín Álvarez Aguilar, para defraudar al Estado,
habiendo utilizado la empresa que representa M. K.
Comunicaciones S.R.L. para postular y ganar el Proceso de
Adjudicación Directa N.°016-2010-GRA-SRP/CE
“Servicio de Diseño y Elaboración de Estrategia de
Comunicación y Producción de Material Audio Visual para
el Fortalecimiento de la Macroregión - Región Ancash” por
la suma de S/. 120,000.00, asimismo de aparentar el
cumplimiento de la ejecución del contrato N.° 258-2010
suscrito entre la Sub Región Pacífico y la empresa M. K.
Comunicaciones S.R.L., además, de haber cobrado el
cheque N.°574164430018781078103328758 por S/.
120,000.00 producto de la licitación ganada.
Se atribuye a Jorge Luis Martínez Núñez6 la comisión del

delito de colusión en calidad de cómplice primario, por los
siguientes hechos:
i. Haber concertado con Jorge Luis Burgos Guanilo a fin
6
Concatenada de quien fuera su coacusado a fs. 1287 del requerimiento mixto.
66
_______________________________________________________________________________
de defraudar al Estado a través de la licitación Proceso

de Adjudicación Directa Pública N.°016-2010-GRA-
SRP/CE “Servicio de Diseño y Elaboración de
Estrategia de Comunicación y Producción de Material
Audio Visual para el Fortalecimiento de la
Macrorregión - Región Ancash” por la suma de
S/.120,000.00.
ii. Haberse presentado como único postor al “Proceso de
Adjudicación Directa Pública N.°016-2010-GRA-
SRP/CE “Servicio de Diseño y Elaboración de
Estrategia de Comunicación y Producción de Material
Audio Visual para el Fortalecimiento de la
Macrorregión - Región Ancash” por la suma de
S/.120,000.00.
iii. Haber aparentado la ejecución del contrato N.°258-
2010, pues su representada no realizo el Servicio de
Diseño y Elaboración de Estrategia de Comunicación y
Producción de Material Audio Visual para el
Fortalecimiento de la Macrorregión - Región Ancash,
ya que dicho trabajo fue realizado por Jorge Luis
Burgos Guanilo.
iv. Haber cobrado el cheque
N.°574164430018781078103328758 por S/120,000.00,
producto de la licitación ganada habiéndose quedado
con la suma de S/. 27,000.00 la cual habría depositado
a su cuenta personal en soles del Banco de la Nación y
haberle entregado la diferencia a Jorge Luis Burgos
Guanilo, a través de un tercero.
v. Haber firmado el contrato N.°258-2010 referente al
“Proceso de Adjudicación Directa Pública N.°016-
2010-GRA-SRP/CE “Servicio de Diseño y
Elaboración de Estrategia de Comunicación y
Producción de Material Audio Visual para el
Fortalecimiento de la Macroregión - Región Ancash”.
Los hechos materia de imputación habrían tenido lugar
en la Región de Ancash".
COLUSIÓN 02
“CONCURSO PÚBLICO N.° 008-2010-P.E.CHINECAS-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO

DEL HATO LECHERO DEL CENTRO EXPERIMENTAL TANGAY DEL P.E. CHINECAS- CONSORCIO
HORIZONTE”
la cual se han formulado las imputaciones específicas a cada uno de los investigados:
(CIRCUNSTANCIAS PRECEDENTES) En el año 2010, el acusado Víctor Joel Cerna Baes, en su calidad de
funcionario público (Gerente de Desarrollo Agropecuario y Promoción de la Inversión Privada del proyecto
Especial Chinecas), concertó y acordó con los acusados Arnulfo Eduardo Moreno Corales, José Edwin
Zúñiga Pereda, Russell Binci López Sánchez y Jorge Luis Burgos Guanilo, la realización de un concurso
67
_______________________________________________________________________________
público a fin de llevar a cabo trabajos de mantenimiento dentro del Proyecto Especial Chinecas, en la cual
debería intervenir como postor el Consorcio Horizonte; motivo por el cual, solicitó a través del Informe N.°
141-2010-GRA.PE-CHINECAS/GDAyPI, al entonces Gerente General del P.E. Chinecas (Arnulfo Eduardo
Moreno Corales), la realización del concurso público N.° 008-2010-P.E-Chinecas “Contratación del Servicio
de Mantenimiento del Hato Lechero del Centro Experimental Tangay del P.E. Chinecas”, a fin de llevarse a
cabo trabajos de mantenimiento.
(CIRCUNSTANCIAS CONCOMITANTES) De esta manera, el acusado José Edwin Zúñiga Pereda, en su calidad de
funcionario público (Especialista en Abastecimiento de la Oficina de Administración Gerente General (e) del
Proyecto Especial Chinecas), elaboró el Resumen Ejecutivo y el Cuadro Comparativo con el precio referencial
del referido concurso público, elevando el expediente técnico de contratación al Jefe de la Oficina de
Administración del Proyecto Especial Chinecas para su aprobación; el mismo que fue aprobado por el acusado
Arnulfo Eduardo Moreno Corales, en su calidad de Gerente General del Proyecto Especial Chinecas,
mediante Resoluciones Gerenciales N.° 182-2010-GRA-P.E-CHINECAS de fecha 30 de junio del 2010 y N.°
290-2010-GRA-P.E-CHINECAS de fecha 19 de septiembre del 2010, con un presupuesto inicial de S/.
451,660.10 soles a ejecutarse en un plazo de 45 días calendario, el cual fue ampliado posteriormente a un valor
referencial de S/. 658,315.20 soles y a un plazo de ejecución de 09 meses.
Asimismo, ya como Presidente de Comité Especial, José Edwin Zúñiga Pereda, integró un Comité (…) y
prosiguió con el proceso de contratación a pesar de las evidentes deficiencias en la aprobación del expediente
de contratación y aprobación de las bases administrativas; asimismo, la propuesta técnica presentada por el
Consorcio Horizonte, no cumplió con los requisitos mínimos solicitados por las bases; sin embargo, ésta fue
admitida y evaluada permitiendo así que este Consorcio (Consorcio Horizonte, representada por Fernando
Joseph Vigo Gioncada y conformada por Augusto Gamarra Michel y la empresa Comercializadora y Servicios
J & B SAC cuyo representante es el acusado Russel Binci López Sánchez, la cual cambió de denominación
social a Corporación RB SAC) continúe en el proceso y se le entregue irregularmente la buena pro (…) del
Concurso Público N.° 008-2010-P.E-Chinecas al Consorcio Horizonte, el acusado Víctor Joel Cerna Baes, ya
como Gerente General del Proyecto Especial Chinecas, suscribió el contrato y addenda con el referido
Consorcio ganador de la buena pro, así como autorizó el presupuesto adicional y la ampliación de plazo del
proyecto a través de las Resoluciones Gerenciales N.° 117-2011-GRA-PE.CHINECAS de fecha 13 de junio
de 2011 y N.° 131-2011-GRA-PE.CHINECAS de fecha 17 de junio de 2011, respectivamente.
(CIRCUNSTANCIAS POSTERIORES) (…) El acusado Russell Binci López Sánchez, quien controlaba el
mencionado consorcio a través de su representante, Fernando Joseph Vigo Gioncada (su chofer), movilizó a
terceras personas a fin de que realicen los supuestos trabajados de mantenimiento al Hato Lechero del
Proyecto Especial Chinecas (…); asimismo, cobró montos de dinero a través de cheques emitidos por el
Proyecto Especial Chinecas, por concepto de pago por los servicios supuestamente prestados que eran parte
del objeto del Concurso Público N.° 008-2010-P.E-Chinecas, utilizando para dichos cobros a Fernando
Joseph Vigo Gioncada (…).
VÍCTOR JOEL
68
_______________________________________________________________________________
CERNA BAES siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, modificado
diciembre de
"Se imputa al acusado Víctor Joel Cerna Baes ser autor del 1996 (tipo
delito de colusión, al haberse concertado, en su condición penal vigente:
de funcionario público del P.E. Chinecas, con el colusión)
empresario Russell Binci López Sánchez, Arnulfo Moreno
Corales - Gerente General del P.E. Chinecas y José Edwin
Zúñiga Pereda - Presidente del Comité Especial del citado
proceso de selección, a efectos de adjudicar de manera
ilícita la buena pro a Consorcio Horizonte manejando por
Russell Binci López Sánchez; asimismo, en la fase de
ejecución contractual se concertó con Russell Binci López
Sánchez y el encargado de Ilios Producciones SAC en la
ciudad de Chimbote Jorge Luis Burgos Guanilo a efectos
que se paguen se expidan las ampliaciones de plazo y la
adicional de obra correspondiente; para lo cual, realizó
actos tendientes a materializar dicho acuerdo colusorio; así
en su condición de Gerente de Desarrollo Agropecuario y
Promoción de la Inversión Privada solicitó al entonces
Gerente General del P.E. Chinecas se realice el citado
proceso de selección; posteriormente, una vez que fue
designado como Gerente General del P.E. Chinecas firmó
el contrato y adenda; agregado a ello, también durante la
fase de ejecución contractual, autorizó un presupuesto
adicional y dispuso la ampliación del plazo de dicho
proyecto favoreciendo de manera abierta a Consorcio
Horizonte. Es decir, se concertó durante la etapa previa al
proceso de selección, durante el proceso de selección y
durante la fase contractual de este concurso público
causando perjuicio al Estado. Los hechos imputados se
habrían desarrollado durante el periodo comprendido
desde el 14 de julio de 2010 al 03 de octubre de 2011. Los
RUSSELL mixto, y puntos 275-277 del requerimiento subsanatorio; Penal,
BINCI LÓPEZ siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, modificado
SÁNCHEZ posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su por la Ley
69
_______________________________________________________________________________

diciembre de
"Se imputa al acusado Russell Binci López Sánchez ser 1996 (tipo
cómplice primario del delito de colusión, por los siguientes penal vigente:
hechos: colusión)
i. En su condición de empresario participó en el Proceso

de Selección N.° 008-2010-P.E.-Chinecas a través del
Consorcio Horizonte (representado por Fernando
Joseph Vigo Gioncada, y conformada por Augusto
Gamarra Michel y la empresa Comercializadora y
Servicios J&B SAC representada por Russel Binci López
Sánchez (la cual después cambió de denominación social
a Corporación RB SAC).
ii. Haberse presuntamente concertado con Jorge Luis
Burgos Guanilo y los funcionarios del P.E. Chinecas
Víctor Joel Cerna Baes, Arnulfo Moreno Corales y José
Edwin Zúñiga Pereda con la finalidad de: i) Adjudicarse
de manera ilícita la buena pro del proceso de selección
Concurso Público N.° 008-2010-P.E.-Chinecas al
Consorcio Horizonte manejado por Russel Binci; ii) Se
autorice un presupuesto adicional, durante la fase de
ejecución contractual; iii) Se disponga la ampliación del
plazo de dicho proyecto. Favoreciéndose así de manera
abierta al Consorcio Horizonte.
periodo comprendido desde junio de 2010 a octubre de
2011.Los hechos materia de imputación habrían tenido
lugar en la ciudad de Chimbote - Región Ancash".
ARNULFO mixto, y puntos 263-265 del requerimiento subsanatorio; Penal,
EDUARDO siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, modificado
MORENO posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su por la Ley
CORALES imputación se describe de acuerdo al segundo documento, 26713 de fecha
diciembre de
"Se imputa al acusado Arnulfo Eduardo Moreno Corales 1996 (tipo
ser autor del delito de colusión (en su condición de penal vigente:
funcionario público del P.E. Chinecas) al haberse colusión)
concertado con el empresario Russell Binci López Sánchez,
Jorge Luis Burgos Guanilo y José Edwin Zuñiga Pereda
(Presidente del Comité Especial del citado proceso de
selección), a efectos de adjudicar de manera ilícita la buena
pro al Consorcio Horizonte (manejando por Russell Binci
López Sánchez); para lo cual, en su condición de gerente
70
_______________________________________________________________________________
general del P.E. Chinecas, aprobó el expediente técnico

con un presupuesto de S/. 451,660.10; para posteriormente
ampliarlo a S/. 658,315.20. Los hechos imputados se
desde junio de 2010 a setiembre de 2010. Los hechos
materia de imputación habrían tenido lugar en la ciudad de
JOSÉ EDWIN mixto, y puntos 267-273 del requerimiento subsanatorio y Penal,
ZÚÑIGA 1729 del requerimiento mixto; siendo que, sin perjuicio de modificado
PEREDA las circunstancias precedentes, posteriores y concomitantes por la Ley
indicadas por Fiscalía, su imputación se describe de 26713 de fecha
acuerdo al segundo documento, del siguiente modo: 27 de
diciembre de
"Se imputa al acusado José Edwin Zúñiga Pereda ser autor 1996 (tipo
del delito de colusión, siendo así que, en su calidad de penal vigente:
Especialista en Abastecimiento de la Oficina de colusión)
Administración Gerente General (e) del P.E. Chinecas y
por razón de su cargo intervino en el Concurso Público
N.° 008-2010-P.E-Chinecas “Contratación del Servicio de
Mantenimiento del Hato Lechero del Centro Experimental
Tangay del P.E. Chinecas”, elaborando el Resumen
Ejecutivo y el Cuadro Comparativo con el precio
referencial, asimismo elevó el expediente de contratación al
Jefe de la Oficina de Administración para su aprobación.
Asimismo, como funcionario público del P.E. Chinecas en
su condición de Presidente del Comité Especial designado
por la Resolución Gerencial N.° 202-2010-GRA-P.E
Chinecas tenía el deber de garante, esto es, tenía el deber
especial positivo de control y vigilancia por razón de su
cargo y competencia y en cumplimiento de su rol
funcional, constitucional y legal, puesto que se encontraba
encargado de “la elaboración de las Bases y la organización,
conducción y ejecución del proceso de selección, hasta que
la Buena Pro quede consentida o administrativamente
firme, o se cancele el proceso de selección”; tal como se
encontraba establecido en el artículo 24 de la Ley de
Contrataciones del Estado - Decreto Legislativo N.° 1017;
asimismo, “participar en las licitaciones, concursos
públicos, adjudicaciones directas y adjudicaciones de
menor cuantía que realice el P.E. Chinecas” previsto en el
71
_______________________________________________________________________________
artículo 33 de su Reglamento de Organización y Funciones.
Es así que, en su calidad de Presidente del Comité Especial

intervino en el Concurso Público N.° 008-2010-P.E-
Chinecas “Contratación del Servicio de Mantenimiento del
Hato Lechero del Centro Experimental Tangay del P.E.
Chinecas”, elaborando las Bases del Concurso Público, las
cuales las elevó al Jefe de la Oficina de Administración para
su aprobación; de igual forma calificó la propuesta técnica
y económica otorgándole la buena pro a Consorcio
Horizonte a pesar que no cumplió con acreditar
experiencia en el rubro solicitado en las Bases. En efecto,
no observó que el postor requerido no cumplía con lo
dispuesto por las Bases de una verificación del sistema del
OSCE se puede advertir que la empresa Consorciada no
tenía la experiencia. Este imputado prosiguió con el
procedimiento de contratación a pesar que documentos
importantes del expediente de contratación no se
encontraban firmados y por ende no existía autorización
alguna para su final aprobación. En efecto, varios
documentos internos emitidos con fecha 26 de septiembre
de 2010, para aprobación de expediente técnico,
aprobación de bases, no tienen firma del supuesto emitente
(Gerente General), y en todos los casos no hay sello de
recepción del área que supuestamente la recibió, lo que
demuestra que no había una coordinación real entre las
áreas, pues el proceso ya estaba direccionado.
Se le imputa haber concertado en su condición de

funcionario público del P.E. Chinecas con Víctor Joel
Cerna Baes - Gerente de Desarrollo Agropecuario y
Promoción de la Inversión Privada y Gerente General,
Arnulfo Eduardo Moreno Corales - Gerente General (e)
del P.E. Chinecas, el empresario Russell Binci López
Sánchez a efectos de adjudicar de manera ilícita la buena
pro al Consorcio Horizonte manejando por Russell Binci
López Sánchez; para lo cual, en su condición de
Especialista de Abastecimiento elaboró el Resumen
Ejecutivo y el Cuadro Comparativo con el precio
referencial, asimismo elevó el expediente de contratación al
Jefe de la Oficina de Administración para su aprobación;
mientras que en su condición de Presidente de Comité
Especial habría integrado un Comité que no era
competente para el referido Concurso Público; y prosiguió
72
_______________________________________________________________________________
con el proceso de contratación a pesar de las deficiencias

en la aprobación del expediente de contratación y
aprobación de las bases administrativas; así también, la
propuesta técnica no cumplió con los requisitos mínimos
solicitados por las bases; sin embargo, ésta fue admitida y
evaluada permitiendo así que el postor continúe en el
proceso y finalmente se beneficie con la buena pro. Es
decir, se concertó durante la etapa del proceso de selección
causando perjuicio al Estado.

periodo comprendido entre los meses de junio de 2010 y
noviembre de 2010.Los hechos materia de imputación
Ancash".
COLUSIÓN 03
“CONCURSO PÚBLICO N.° 002-2009-P.E.-CHINECAS– ‘CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA

LA E LABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DENOMINADO DESARROLLO
DE VENTAJAS COMPETITIVAS PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO
ESPECIAL CHINECAS”
la cual se han formulado las imputaciones específicas a cada uno de los investigados:
(CIRCUNSTANCIAS PRECEDENTES) En el año 2009, el acusado Arnulfo Eduardo Moreno Corales, en su calidad
de funcionario público (Gerente General del proyecto Especial Chinecas), concertó y acordó con los acusados
Edwin Catalino Gamarra Barrera, Jorge Luis Barreto Burgos y Russell Binci López Sánchez, la realización de
un concurso público a fin de llevar a cabo trabajos de consultoría en temas de innovación tecnológica para el
Proyecto Especial Chinecas, en la cual debería intervenir como postor el Consorcio Innovación Tecnológica;
motivo por el cual, se llevó a cabo el Concurso Público N.° 002-2009-P.E-Chinecas bajo el ámbito del
Decreto de Urgencia N.°078-2009 - Contrato de Servicio de Consultoría para la elaboración del estudio de Pre
Inversión a Nivel de Perfil denominado “Desarrollo de Ventajas Competitivas para la Innovación Tecnológica
en el ámbito del Proyecto Especial Chinecas”.
Para hacer efectico el acuerdo ilícito, con fecha 30 de diciembre del 2009, los acusados convinieron constituir
el Consorcio Innovación Tecnológica (conformada por las empresas Corporación Jobar SAC. cuyo gerente es
Jorge Luis Barreto Burgos y la empresa Asesoría, Inversiones y Servicios NCF EIRL representada por Nilton
Santiago Castillo Flores), representado por el acusado Jorge Luis Barreto Burgos, con la finalidad de que se
presentara al concurso público y se le entregue de manera irregular la buena pro.
(CIRCUNSTANCIAS CONCOMITANTES) Es así que, el acusado Edwin Catalino Gamarra Barrera, en su calidad de
funcionario público (Presidente del Comité Especial del Proyecto Especial Chinecas), intervino en la
tramitación del referido concurso público, elaborando las bases y calificando de manera irregular la propuesta
73
_______________________________________________________________________________
presentada por el Consorcio Innovación Tecnológica, a sabiendas de que dicho consorcio no tenía la
experiencia requerida según las bases, donde le asignaron notas aprobatorias; otorgándole la buena pro
mediante Acta de Otorgamiento de fecha 29 de diciembre del 2009.
Seguidamente, el acusado Arnulfo Eduardo Moreno Corales, en su calidad de Gerente General del Proyecto
Especial Chinecas, suscribió conjuntamente con el acusado Jorge Luis Barreto Burgos, el contrato de servicio
de consultoría N.°129-2009-GRA-PE. CHINECAS, el 31 de diciembre de 2009, a favor del Consorcio
Innovación Tecnológica, por un monto ascendente a la suma de S/.543.447.10 soles.
(CIRCUNSTANCIAS POSTERIORES) Luego de que el Consorcio Innovación Tecnológica, ganara la buena pro del
Concurso Público N.° 002-2009-P.E-Chinecas (…) los acusados Russell Binci López Sánchez y Jorge Luis
Barreto Burgos, transfirieron a Arnulfo Eduardo Moreno Corales, el vehículo de marca GMC modelo Envoy
placa de rodaje H1A-1244 ó RE-2756, como una especie de pago por haberles entregado de manera irregular
la buena pro del referido concurso público (…), lo realizaron a través de la persona de Harlik Harold Huerta
Ríos.
7. Los hechos atribuidos contra el referido procesado se CÓMPLICE Artículo 384°

JORGE LUIS mixto, y puntos 287-289 del requerimiento subsanatorio; Penal,
BARRETO siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, modificado
BURGOS posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su por la Ley
diciembre de
"Se imputa al acusado Jorge Luis Barreto Burgos ser 1996 (tipo
hechos: colusión)
i. Haberse concertado con Russell Binci López Sánchez y
con los funcionarios del P.E. Chinecas Arnulfo Moreno
Corales y Edwin Catalino Gamarra Barrera, con la
finalidad de adjudicar de manera ilícita la buena pro del
proceso de selección Concurso Público N.°002-2009-
P.E. Chinecas al Consorcio Innovación Tecnológica
manejado por él, sin cumplir con los requisitos y la
experiencia para obtener una puntuación favorable en la
etapa de evaluación del concurso, causándole un
desmedro patrimonial al Estado por S/. 543,447.10.
ii. Formalizar el consorcio después que se otorgó la buena
pro, por lo que se puede colegir que Jorge Luis Barreto
Burgos se presentó al concurso a sabiendas que le iban a
otorgar la buena pro.
iii. Transferir a Arnulfo Moreno Corales, como pago
a su intervención en la buena pro del proceso de
selección Concurso Público N.°002-2009-P.E. Chinecas,
el vehículo de marca GMC modelo Envoy placa de
rodaje H1A-124 (placa anterior RE-2756) a través de un
74
_______________________________________________________________________________
empleado de Russell Binci López Sánchez, “Harlik

Harold Huerta Ríos” a quien Jorge Luis Barreto Burgos
le vendió “ficticiamente” el vehículo aludido y luego
hacen que éste lo transfiera a Arnulfo Moreno Corales,
conforme se aprecia del Acta de Compra Venta de
Vehículo usado otorgada por Jorge Luis Barreto Burgos
a favor de Harlik Harold Huerta Ríos de fecha 24 de
febrero de 2010 y el Acta de Compra Venta de Vehículo
usado otorgada por Harlik Harold Huerta Ríos a favor
de Arnulfo Eduardo Moreno Corales. Los hechos
imputados se habrían desarrollado durante el mes de
diciembre de 2009.Los hechos materia de imputación
Ancash".
EDWIN mixto, y puntos 283-285 del requerimiento subsanatorio; Penal,
CATALINO siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, modificado
GAMARRA posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su por la Ley
BARRERA imputación se describe de acuerdo al segundo documento, 26713 de fecha
diciembre de
"Se imputa al acusado Edwin Catalino Gamarra Barrera ser 1996 (tipo
autor del delito de colusión, por los siguientes hechos: i. penal vigente:
Haberse concertado, en su condición de funcionario colusión)
público del P.E. Chinecas, con los empresarios Russell
Binci López Sánchez y Jorge Luis Barreto Burgos (ambos
extraneus) y con Arnulfo Eduardo Moreno Corales (Gerente
del Proyecto Especial Chinecas), a efectos de adjudicar de
manera ilícita la buena pro al “Consorcio Innovación
Tecnológica” (representada por Jorge Luis Barreto
Burgos); quedando plasmado dicho acuerdo con el acta de
otorgamiento de Buena Pro de fecha 29 de diciembre de
2009, sin haberse respetado las bases del Concurso Público
N.° 002-2009-P.E. Chinecas, ya que se puede apreciar que
la empresa ganadora no tenía la experiencia del postor,
experiencia en la actividad, ni experiencia en la actividad en
donde le dieron notas aprobatorias a fin de que gane la
Buena Pro. Los hechos imputados se habrían desarrollado
durante el año 2009. Los hechos materia de imputación
Ancash".
RUSSELL mixto, y puntos 291-293 del requerimiento subsanatorio; Penal,
75
_______________________________________________________________________________
BINCI LÓPEZ siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, modificado
SÁNCHEZ posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su por la Ley
diciembre de
"Se imputa al acusado Russell Binci López Sánchez ser 1996 (tipo
hechos: colusión)
i. Haberse concertado con Jorge Luis Barreto Burgos y
con los funcionarios del P.E. Chinecas Arnulfo Moreno
Corales y Edwin Catalino Gamarra Barrera con la
finalidad de adjudicar de manera ilícita la buena pro del
proceso de selección Concurso Público N.°002-2009-
P.E. Chinecas al Consorcio Innovación Tecnológica
manejado por él, sin cumplir con los requisitos y la
experiencia para obtener una puntuación favorable en la
etapa de evaluación del concurso, causándole un
desmedro patrimonial al Estado por S/. 543,447.10.
ii. Haber participado en la transferencia de un vehículo a
Arnulfo Moreno Corales, como pago a su intervención
en la buena pro del proceso de selección Concurso
Público N.°002-2009-P.E. Chinecas, el vehículo de
marca GMC modelo Envoy placa de rodaje H1A-124
(placa anterior RE-2756) a través de un empleado de
Russell Binci López Sánchez, “Harlik Harold Huerta
Ríos” a quien Jorge Luis Barreto Burgos le vendió
“ficticiamente” el vehículo aludido y luego hacen que
éste lo transfiera a Arnulfo Moreno Corales, conforme se
aprecia del Acta de Compra Venta de Vehículo usado
otorgada por Jorge Luis Barreto Burgos a favor de
Harlik Harold Huerta Ríos de fecha 24 de febrero de
2010 y el Acta de Compra Venta de Vehículo Usado
otorgada por Harlik Harold Huerta Ríos a favor de
Arnulfo Eduardo Moreno Corales.
año 2009.Los hechos materia de imputación habrían tenido
lugar en la ciudad de Chimbote - Región Ancash".
ARNULFO
EDUARDO
siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, modificado
MORENO
CORALES
diciembre de
"Se imputa a Arnulfo Eduardo Moreno Corales ser autor 1996 (tipo
76
_______________________________________________________________________________
del delito de colusión, al haber concertado en su condición penal vigente:

de funcionario público del P.E. Chinecas con los colusión)
empresarios, socios y amigos Russell Binci López Sánchez
y Jorge Luis Barreto Burgos (ambos extraneus) y con el
presidente del Comité Especial de Licitación del P.E.
Chinecas, Ing. Edwin Catalino Gamarra Barrera, a efectos
de adjudicar de manera ilícita e irregular la buena pro al
Consorcio Innovación Tecnológica (representado
legalmente por Jorge Luis Barreto Burgos); para lo cual, en
su condición de gerente general del P.E. Chinecas, firmó el
Contrato de Servicio de Consultoría N.° 129-2009-GRA-
PE-CHINECAS. Los hechos imputados se habrían
desarrollado durante el año 2009. Los hechos materia de
imputación habrían tenido lugar en la ciudad de Chimbote
- Región Ancash".
6. Presuntos hechos de lavado de activos: (08 hechos, en adelante se denominarán

Lavado 01 -con un total de cinco (5) acusados-, Lavado 02 -con un total de dos (2)
acusados-, Lavado 03 -con un total de tres (3) acusados-, Lavado 04 -con un total de un
(1) acusado-, Lavado 06 -con un total de un (1) acusado-, Lavado 07 -con un total de un
(1) acusado-, Lavado 08 -con un total de tres (3) acusados-, y Lavado 09 -con un total de
tres (3) acusados-)
GRADO DE
TIPO PENAL
APLICABLE
CIÓN
LAVADO DE ACTIVOS 01
“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y ALQUILER DE FRECUENCIAS PARA

IMPLEMENTAR MEDIOS DE COMUNICACIÓN CONTROLADOS POR LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL”
En el requerimiento mixto a folios 1462-1465, Fiscalía precisa como presunta actividad criminal previa, ilícitos
de corrupción de funcionarios vinculados a las siguientes obras:
a) “Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción de la Carretera Callejón de Huaylas - Chacas - San

Luis” de la Región Ancash”.
b) La Licitación Pública de Mejoramiento de la Vigilancia Epidemiológica para la Prevención y Control
del Dengue y Enfermedades Transmisibles por Roedores; en los Hospitales de Apoyo en San Ignacio
de Casma, de Apoyo Huarmey Desratización, en Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón y
Hospital La Caleta - Licitación Pública N.° 06, 07, 08, 09-2009-GRA-SRP/CE-PE.
c) La Adjudicación Directa Pública N.° 016-2010-“Contratación del Servicio de Diseño y Elaboración
de Estrategias de Comunicación y Producción de Material Audiovisual para el Fortalecimiento de la
Macroregión – Región Ancash”.
d) El Concurso Público N.° 008-2010-P.E. Chinecas - “Contratación del Servicio de Mantenimiento del
Hato Lechero del Centro Experimental Tangay del P.E. Chinecas”.
77
_______________________________________________________________________________
e) El Concurso Público N.° 002-2009-P.E.Chinecas - Bajo el Ámbito del Decreto de Urgencia N.° 078-
2009 - Contratación del Servicio de Consultoría para la Elaboración del Estudio de Pre Inversión a
Nivel del Perfil Denominado “Desarrollo de Ventajas Competitivas para la Innovación Tecnológica
en el Ámbito del Proyecto Especial Chinecas”.
2. Los hechos atribuidos contra el referido imputado se AUTOR Artículo 1° y

describen de los puntos 1905-1908 del requerimiento fiscal 4.2° del
ÁNGEL mixto, y puntos 303-305 del requerimiento subsanatorio; Decreto
JAVIER siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, Legislativo N.°
ÁLVAREZ posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su 1106 -Decreto
AGUILAR imputación se describe de acuerdo al segundo documento, Legislativo de
del siguiente modo: Lucha Eficaz
contra el
"Se le imputa al acusado Ángel Javier Álvarez Aguilar, en Lavado de
calidad de autor del delito de lavado de activos-agravado, Activos y otros
delitos
que, desde inicios de 2010 a mayo de 2014, habría realizado
relacionados a
actos de conversión de dinero (dinero procedente de la la Minería
Licitación Pública de Mejoramiento de la Vigilancia Ilegal y Crimen
Epidemiológica para la prevención y control del Dengue y Organizado,
Enfermedades Transmisibles por Roedores; en los publicado el 19
Hospitales de apoyo en San Ignacio de Casma, de Apoyo de abril de
Huarmey, Desratización, en Hospital Regional Eleazar 2012 -
FORMA
Guzmán Barrón y Hospital La Caleta - Licitación Pública
AGRAVADA
N.° 06, 07, 08, 09-2009-GRA-SRP/CE-PE por la suma de - Actos de
S/. 3’269,545.59) y en tal sentido habría buscado a una conversión
persona (Alejandro Porfirio Esquivel Garcia) para que
constituya una empresa A&E Ancash Telecomunicaciones
EIRL en la ciudad de Huaraz - Ancash, ello a fin de
adquirir equipos de telecomunicaciones (bienes muebles) y
alquilar la frecuencia de Huaraz 27 TV-UHF Huaraz con
dinero proveniente de la organización criminal liderada por
César Joaquín Álvarez Aguilar. En esa misma línea, la
persona mencionada aparece como administrador del
Canal 27-Huaraz. Todo ello con la finalidad de no
identificar el origen ilícito de los fondos y la vinculación
con la organización criminal. Los hechos materia de
imputación habrían tenido lugar en la ciudad de Huaraz-
Región Ancash".
3. Los hechos atribuidos contra el referido procesado se AUTOR Artículo 1° y

CÉSAR mixto, y puntos 295-301 del requerimiento subsanatorio; Decreto
JOAQUÍN siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, Legislativo N.°
ÁLVAREZ posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su 1106 -Decreto
imputación se describe de acuerdo al segundo documento, Legislativo de
AGUILAR
del siguiente modo.
Lucha Eficaz
78
_______________________________________________________________________________
contra el
"Se imputa al acusado César Joaquín Álvarez Aguilar ser Lavado de
autor del delito de lavado de activos - agravado, en la Activos y otros
modalidad de actos de conversión; siendo que, desde antes delitos
del inicio de su primera gestión César Joaquín Álvarez relacionados a
Aguilar tenía la idea de establecer medios de comunicación la Minería
que puedan defender sus intereses como candidato o
Ilegal y Crimen
posible Presidente Regional. Así, contactó a Luis Alberto
Cortez León a fin que por su intermedio pueda alquilar o Organizado,
comprar alguna frecuencia de radio o televisión a través del publicado el 19
cual pueda materializar su propósito. Así, estableció un de abril de
Aparato de Prensa, el cual urgía de logística y recursos 2012 -
humanos para continuar su funcionamiento diario. Así, a FORMA
partir del año 2008 la organización dentro de su plan AGRAVADA
criminal compra espacios en medios de comunicación a - Actos de
cambio de alquiler de equipos, compran frecuencias de conversión
radio, alquilan frecuencias de televisión y forman personas
jurídicas de medios de comunicación, actividades que la
organización desarrolló aproximadamente hasta el año
2014 cuando sus principales integrantes fueron capturados.
El mantenimiento de la operatividad de los medios de
comunicación de la organización también requirió de
dinero que lo solvente. Finalmente, existió un grupo de
periodistas que defendían a César Álvarez Aguilar y
atacaban a aquellos que lo fiscalizaban, a estos periodistas
se les conoció como periodistas “Comandos” y recibían de
la organización sumas de dinero a cambio de entregar su
línea editorial a los designios de César Álvarez Aguilar a
través de Martín Belaunde Lossio y Jorge Burgos Guanilo.
En ese sentido, el Aparato Central de la organización
ordenó que determinadas personas administraran el dinero
que la organización obtenía ilícitamente del cobro de
dinero a empresarios con motivo de adjudicársele obras o
servicios o favorecerlos en la ejecución de estos contratos.
Una de esas personas fueron Luis Humberto Arroyo Rojas,
Dirsse Paul Valverde Varas, José Luis Carmen Ramos,
Abel Gustavo Ramírez Huayaney, entre otros.
Bajo dichas consideraciones, se imputa a César Joaquín
Alvarez Aguilar, haber dispuesto que integrantes de su
organización criminal: Ángel Álvarez Aguilar y Luis
Alberto Cortez León se encarguen de constituir y equipar
empresas dedicadas al rubro de comunicaciones con dinero
de origen delictivo que su organización administraba a
través de José Luis Carmen Ramos. Así, dispuso que se
adquieran o alquilen frecuencias de radio y televisión, se
mantengan dichas estaciones y se adquieran equipos de
telecomunicaciones, bienes que eran adquiridos por Luis
Alberto Cortez León, en los diferentes lugares donde
79
_______________________________________________________________________________
desarrollaron sus actividades; y asimismo, tuvo

conocimiento, en el desarrollo de esta modalidad de lavado
de activos, que se utilizó como fachada a las empresas
Nueva Corporación del Norte EIRL y A&E Ancash
Telecomunicaciones EIRL, para justificar el ingreso de
dichos recursos económicos y así evitar la identificación de
su origen ilícito. Dichos montos habrían ascendido
aproximadamente a la suma de S/. 257,782.87 y de US $
220,123.35, siendo estas cantidades referenciales y
aproximadas. Finalmente, esta actividad cesó por órdenes
de César Joaquín Álvarez Aguilar luego que varios de sus
integrantes fueran capturados con motivo de las medidas
de coerción del Ministerio Público en mayo de 2014, como
se puede apreciar del audio en el que integrantes de su
organización indican que por disposición del “número 1”
todos los bienes de Canal 25 sean de Luis Alberto Cortez
León (Luchito Cortez). Los hechos imputados se habrían
desarrollado durante el periodo comprendido desde inicios
de 2008 hasta mayo de 2014. Los hechos materia de
imputación habrían tenido lugar en la provincia del Santa y
provincia de Huaraz - Región Áncash".
14. Los hechos atribuidos contra el referido procesado se AUTOR Artículo 1° y

JOSÉ LUIS mixto, y puntos 307-309 del requerimiento subsanatorio; Decreto
CARMEN siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, Legislativo N.°
RAMOS posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su 1106 -Decreto
del siguiente modo: Lucha Eficaz
contra el
"Se imputa a José Luis Carmen Ramos, conocido como Lavado de
“Látigo”, ser autor del delito de lavado de activos en la Activos y otros
modalidad de actos de conversión de dinero, ya que para delitos
evitar su identificación en beneficio de la organización relacionados a
criminal liderada por César Joaquín Álvarez Aguilar, se la Minería
habría dedicado a la recaudación de dinero procedente de Ilegal y Crimen
actividades criminales desarrolladas por funcionarios Organizado,
públicos y particulares, quienes cometieron delitos contra publicado el 19
la Administración Pública, habría pagado los costos del de abril de
alquiler de las frecuencias de radio y televisión, vinculados 2012 -
a las actividades de Luis Alberto Cortez León; FORMA
suministrando dinero, en montos que ascendieron a las AGRAVADA
sumas de S/. 257,782.87 y de US $ 220,123.35 - Actos de
aproximadamente, por orden de César Joaquín Álvarez
80
_______________________________________________________________________________
Aguilar. Los hechos imputados se habrían desarrollado conversión

durante el periodo comprendido desde inicios de 2008 a
mayo de 2014. Los hechos materia de imputación habrían
tenido lugar en la Región Ancash y en la ciudad de Lima”.
18. Los hechos atribuidos contra el referido imputado se CÓMPLICE Artículo 1° del
describen de los puntos1921-1925 del requerimiento fiscal PRIMARIO Decreto
LEÓNIDAS mixto, y puntos 311-313 del requerimiento subsanatorio; Legislativo N.°
SANTOS siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes,
1106 -Decreto
CORTEZ posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su
LEÓN Lucha Eficaz
del siguiente modo:
contra el
"Se le imputa a Leonidas Santos Cortez León en calidad de Lavado de
cómplice primario, el delito de lavado de activos- Activos y otros
conversion, el cual se habría llevado a cabo entre delitos
septiembre de 2010 a mayo de 2014, en la ciudad de relacionados a
Chimbote-Región Ancash, donde habría cooperado con su la Minería
hermano, Luis Alberto Cortez Leon, quien fue miembro de Ilegal y Crimen
la organización criminal, y habría efectuado actos Organizado,
contributivos al haber constituido y actuado como titular publicado el 19
de una empresa individual de responsabilidad limitada, de abril de
Nueva Corporación Del Norte EIRL, empresa que 2012 -
constituyó el 24 de septiembre de 2010, y que habría FORMA
servido de instrumento dentro del aparato de prensa, a BASE - Actos
favor de organización criminal; puesto que habría de conversión
permitido que se manejara la frecuencia del CANAL 25 y
otras frecuencias de radio y televisión; además se habría
adquirido a través de la misma bienes y equipos de
telecomunicaciones, ello con el fin de evitar la
identificación del origen de los fondos ilícitos con el que se
adquirieron dichos equipos y el alquiler de las frecuencias,
en un monto de S/. 155,832.87 y US $ 19,680.00; y su
vinculación con la organización criminal".
24. Los hechos atribuidos contra el referido procesado se CÓMPLICE Artículo 1° del
describen de los puntos 1926-1930 del requerimiento fiscal PRIMARIO Decreto
ALEJANDRO mixto, y puntos 315-317 del requerimiento subsanatorio; Legislativo N.°
PORFIRIO siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes,
1106 -Decreto
ESQUIVEL posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su
GARCÍA Lucha Eficaz
del siguiente modo:
contra el
"Se le imputa a Alejandro Porfirio Esquivel Garcia, en Lavado de
calidad de cómplice primario el delito de lavado de activos- Activos y otros
conversión, desde marzo de 2010 a mayo de 2014, ya que delitos
81
_______________________________________________________________________________
habría cooperado con Ángel Javier Álvarez Aguilar, ya que relacionados a

en la ciudad de Huaraz constituyó y habría actuado como la Minería
titular y gerente de la empresa individual de Ilegal y Crimen
responsabilidad limitada A&E Ancash Telecomunicaciones Organizado,
EIRL, empresa que se constituyó en la ciudad de Huaraz- publicado el 19
Región Ancash por Escritura Pública de fecha 17 de marzo de abril de
de 2009. Esta empresa fue inscrita en la Partida Electrónica 2012 -
N.° 11101524 del Registro de Personas Jurídicas de Huaraz FORMA
y que habría servido de instrumento, dentro del aparato de BASE - Actos
prensa, a través del cual la organización criminal liderada de conversión
por César Joaquín Álvarez Aguilar, habría manejado la
frecuencia de Huaraz 27 TV-UHF Huaraz y de esta forma
se habría intentado evitar la identificación del origen de los
fondos provenientes de la organización criminal, con el
cual fueron adquiridos equipos de telecomunicaciones para
la empresa y pagado el alquiler de la frecuencia utilizada.
Asimismo, al haber sido nombrado Gerente General de la
empresa mencionada, con su actuar habría cooperado en
las actividades de la organización criminal liderada por
César Joaquín Álvarez Aguilar. Los hechos materia de
imputación habrían tenido lugar en la ciudad de Huaraz -
Región Ancash".
"CONVERSIÓN A TRAVÉS DE LA COMPRA DE GORROS, POLOS Y ARTEFACTOS ELÉCTRICOS"

82
_______________________________________________________________________________

describen de los puntos 1940-1943 del requerimiento fiscal 3.b° de la Ley
CÉSAR mixto, ypuntos319-321 del requerimiento subsanatorio; 27765 - Ley
JOAQUÍN siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, Penal contra el
ÁLVAREZ posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su Lavado de
AGUILAR imputación se describe de acuerdo al segundo documento, Activos
del siguiente modo.
(promulgada el
27 de junio de
"Se le imputa a César Joaquín Álvarez Aguilar, a título de
2002),
autor, la comisión del delito de lavado de activos en su modificada por
modalidad de conversión, ya que habría dispuesto la el Decreto
compra de polos (11,326 unidades), gorros (27,950 Legislativo 986
unidades) y artefactos eléctricos (120 cajas), que publicado el 22
constituyen bienes, compras que se realizaron con dinero de julio de
proveniente de “diezmos”, con la intención de ingresarlos 2007 -
al tráfico comercial y así evitaría la identificación de su FORMA
origen ilícito; estos bienes fueron posteriormente AGRAVADA
repartidos a los asistentes a los eventos públicos que se - Actos de
realizaron durante la campaña electoral del año 2011, en conversión
donde participaron Heriberto Benitez Rivas y Juan Lazaro
Calderon Altamirano. Hechos que se llevaron a cabo entre
los meses de febrero y marzo del año 2011 en el distrito de
Chimbote-Región Ancash".

ANTONIO mixto, y puntos 327-329 del requerimiento subsanatorio; 27765 - Ley
JESÚS siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes,
Penal contra el
RODRÍGUEZ posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su
imputación se describe de acuerdo al segundo documento, Lavado de
MEYZEN Activos
del siguiente modo:
(promulgada el
"Se le imputa a Antonio Jesús Rodríguez Meyzen, ser autor 27 de junio de
del delito de lavado de activos - agravado en su modalidad 2002),
de conversión, ya que habría proporcionado su nombre modificada por
para tenerlo formalmente ante terceros o autoridades como el Decreto
el comprador de polos, gorros y artefactos eléctricos Legislativo 986
(comportamiento que responde a una división de publicado el 22
funciones previamente acordada), con dinero de de julio de
procedencia ilícita proporcionado por la organización 2007 -
criminal, con la finalidad de dar apariencia de licitud a FORMA
dichas operaciones comerciales, productos que fueron AGRAVADA
adquiridos a José Elmer Arqueros Chavez, y que fueron - Actos de
llevados de Lima a Chimbote por medio de la empresa conversión
Transportes Shalom, tal y como se puede apreciar de las
boletas y guías de remisión emitidas por la empresa de
83
_______________________________________________________________________________
Transportes Shalom Internacional que fueron presentados

como elementos de prueba, circunstancias en las que se
puede apreciar la materialización del rol que tenía dentro
de la organización criminal y que se llevaron a cabo en la
ciudad de Chimbote - Región Ancash durante los meses de
febrero y marzo del año 2011.De dicha imputación, se
puede apreciar la identificación de la presunta conducta
desarrollada por el acusado, en tanto que su aporte a la
materialización del delito de Lavado de Activos habría sido
el de “proporcionar su nombre” para que tenga
formalmente la calidad de comprador de polos, gorros y
artefactos (bienes, que dicho sea de paso, son el objeto del
delito de lavado que se le imputa), es decir, lo que se le
reprocha penalmente es que habría intervenido en un
esquema de lavado de activos consistente en adquirir
diversos bienes muebles (polos, gorros y artefactos
eléctricos) con dinero (recursos) de origen delictivo para
evitar que alguna autoridad identifique la naturaleza ilícita
de la operación y la identidad de sus co-procesados, siendo
esta la modalidad por conversión en la que se materializó el
ilícito de Lavado de Activos que se le imputa. Los bienes
objeto de este delito han sido detallados en el recuadro que
aparece en el numeral 1937 del requerimiento fiscal mixto,
y en la que incluso se detalla las cantidades; bienes que
posteriormente fueron entregados a la población en
eventos realizados por la organización el Coliseo Paul
Harris de Chimbote".
"FINANCIACIÓN DE ACTIVIDADES ILÍCITAS A TRAVÉS DE LA EMPRESA ILIOS PRODUCCIONES S. A. C."
84
_______________________________________________________________________________


CESAR mixto, y puntos 1966-332 del requerimiento subsanatorio; Decreto
JOAQUÍN siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes,
Legislativo N.°
ÁLVAREZ posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su
imputación se describe de acuerdo al segundo documento, 1106 -Decreto
AGUILAR Legislativo de
del siguiente modo:
Lucha Eficaz
"Se imputa al acusado César Joaquín Álvarez Aguilar ser contra el
autor del delito de lavado de activos - agravado, en la Lavado de
modalidad de actos de conversión, al haber dispuesto que Activos y otros
con dinero procedente de cobros ilegales -que se hacía a delitos
los empresarios con motivo de la adjudicación o ejecución relacionados a
de obras o servicios del Gobierno Regional de Ancash- se la Minería
pague a los integrantes de la organización que operaban en Ilegal y Crimen
el equipo de prensa (perteneciente al Aparato de Prensa de Organizado,
la organización), que era dirigido por Martin Antonio publicado el 19
Belaunde Lossio, y que tenían como encargado directo a de abril de
Jorge Luis Burgos Guanilo, en los diferentes lugares donde 2012 -
desarrollaron sus actividades; y asimismo, tuvo FORMA
conocimiento en el desarrollo de esta modalidad de lavado AGRAVADA
de activos, que se utilizó como fachada a la empresa Ilios - Actos de
Producciones SAC, a modo de justificar el ingreso de conversión
dichos recursos económicos, evitando de esta forma la
identificación de su origen ilícito. Los hechos imputados se
desde enero de 2010 hasta mayo de 2014. Los hechos
materia de imputación habrían tenido lugar en el distrito de
85
_______________________________________________________________________________

MARTÍN mixto, y puntos 338-340 del requerimiento subsanatorio; Decreto
ANTONIO siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes,
Legislativo N.°
BELAUNDE posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su
LOSSIO Legislativo de
del siguiente modo:
Lucha Eficaz
"Se le imputa a Martín Antonio Belaunde Lossio ser autor contra el
del delito de lavado de activos agravado en su modalidad Lavado de
de conversión, ya que habría realizado actos de conversión Activos y otros
con el dinero de procedencia ilícita que le habría sido delitos
proporcionado por la organización criminal, hechos que se relacionados a
habrían llevado a cabo en la ciudad de Chimbote-Región la Minería
Ancash, desde enero del año 2010 a mayo del 2014. En ese Ilegal y Crimen
sentido, habría realizado actos de conversión, previo Organizado,
acuerdo de un plan o esquema criminal conjuntamente con publicado el 19
sus co-procesados, que habría consistido en pagar los de abril de
servicios públicos, alquiler del local y al personal que 2012 -
laboraba en la empresa Ilios Producciones SAC, de su FORMA
propiedad, que habría instrumentalizado para tal fin, AGRAVADA7
teniendo a la persona de Jorge Luis Burgos Guanilo como - Actos de
administrador de facto, en la ciudad de Chimbote, y quien conversión
cumplía todas las órdenes impartidas por el acusado
Belaunde Lossio (los cuales permitían la operatividad de
esta oficina) con dinero (recursos) de procedencia ilícita,
7
Conforme se tiene de la Resolución N.° 149 del 05.04.2019, el órgano jurisdiccional observó, devolviendo la acusación,
que fiscalía vendría incumpliendo con las sentencias de extradición: Casación N.° 26-2015 Lima del 17.03.2015 (sobre
asociación ilícita para delinquir: forma simple, peculado y peculado de uso) y Casación N.° 29-2015 Lima del 20.03.2015
(sobre lavado de activos); toda vez que habría considerado tipificar el hecho como LAVADO DE ACTIVOS AGRAVADO,
cuando sólo se concedió como LAVADO DE ACTIVOS BÁSICO a tenor del Auto Supremo del 23.11.2015 emitido por la Sala
Plena del Estado Plurinacional de Bolivia (véase acompañado al escrito a folios 6252 Tomo 13 del Expediente 160-2014-
321), donde se hace mención expresa a los artículos 1 y 2 de la Ley N.° 27765 sobre la conducta de ilícito de lavado de
activos en sus distintas modalidades pero en ambos casos en su forma simple; por lo que para el caso especial y
excepcional del acusado Belaúnde Lossio, considera este órgano jurisdiccional que existe un límite de fiscalía para efectuar
la calificación jurídica de los hechos en relación a este acusado; toda vez que ello fue precisado por la República de Bolivia
al conceder su extradición, y que por los principios de Derecho Internacional debe primar (principios de especialidad).
Siendo el caso, que de haber querido variar la tipificación, bien pudo haber realizado una ampliación de la extradición o
requerir una aclaración de lo autorizado por la República de Bolivia. Dejándose constancia que pese a ello, al momento de
subsanar su acusación, se reiteró en la misma tipificación, por lo que se consigna conforme lo indicado por fiscalía, sin
perjuicio de dejar constancia de la observación que ha efectuado este órgano jurisdiccional- CasaciónN°1450-
2017/Huánuco, del 23.04.2019.
86
_______________________________________________________________________________
que habrían ascendido aproximadamente a S/. 514,820.00

en moneda nacional y US$/. 3,250.00 en moneda
extranjera, que le habría sido proporcionado a través de
José Luis Carmen Ramos, por orden de César Joaquín
Álvarez Aguilar".

CARMEN siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes,
Legislativo N.°
RAMOS posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su
del siguiente modo: Legislativo de
Lucha Eficaz
"Se imputa a José Luis Carmen Ramos, conocido como contra el
“Látigo”, como autor del delito de lavado de activos, ya Lavado de
que habría realizado actos de conversión de dinero para Activos y otros
evitar su identificación en beneficio de la organización delitos
criminal liderada por César Joaquin Álvarez Aguilar, toda relacionados a
vez que aproximadamente entre los años 2010 y 2014, la Minería
habría recaudado dinero procedente de actividades Ilegal y Crimen
criminales desarrolladas por funcionarios públicos y Organizado,
particulares, quienes cometieron delitos contra la publicado el 19
Administración Pública, y con estos recursos, habría de abril de
realizado pagos de forma personal a Martín Antonio 2012 -
Belaúnde Lossio en la suma de S/. 20,000.00 (veinte mil FORMA
nuevos soles) mensuales en las instalaciones del Canal 25, AGRAVADA
administrado por Luis Alberto Cortez León, ubicado en la - Actos de
Avenida Pardo con Sáenz Peña 298, Chimbote; e conversión
igualmente, habría concurrido a los diversos locales donde
funcionó el lugar de operaciones de la organización
criminal conocido como la “Centralita” (o la empresa
fachada Ilios Producciones S.AC a cargo de Martín
Antonio Belaúnde Lossio), ubicado en Calle Los Pinos N.°
600 Urb. La Caleta, Chimbote, y posteriormente en Calle
Guillermo More N.° 146, Chimbote, con la finalidad de
suministrar dinero a Jorge Luis Burgos Guanilo, a quien le
habría entregado sobres de manila conteniendo dinero,
para que lo invierta en el sostenimiento de la “Centralita”,
lo cual implicaba el gasto de alquiler de local, adquisición
de equipos, pago del personal (periodistas), pagos de
servicios básicos, entre otros conceptos, que generaban un
gasto ascendente a S/.514,820.00 nuevos soles y
US$3,250.00 en moneda extranjera. Los hechos imputados
87
_______________________________________________________________________________
entre enero de 2010 y mayo de 2014.Los hechos materia de

imputación habrían tenido lugar en el distrito de Chimbote
- Región Ancash".
"LAVADO DE ACTIVOS MEDIANTE CONVERSIÓN"
a) El Concurso Público N.° 002-2009-P.E.Chinecas - Bajo el Ámbito del Decreto de Urgencia N.° 078-
b) El Concurso Público N.° 008-2010-P.E. Chinecas - “Contratación del Servicio de Mantenimiento del
c) La Licitación Pública de Mejoramiento de la Vigilancia Epidemiológica para la Prevención y Control
28. Los hechos atribuidos contra el referido imputado se AUTOR Artículo 1° de

describen de los puntos 2006-2009 del requerimiento fiscal la Ley 27765 -
RUSSELL mixto, y puntos 343-346 del requerimiento subsanatorio; Ley Penal
BINCI LÓPEZ siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, contra el
SÁNCHEZ posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su Lavado de
imputación se describe de acuerdo al segundo documento, Activos
del siguiente modo:
(promulgada el
27 de junio de
"Se imputa al acusado Russell Binci López Sánchez ser
2002),
autor del delito de lavado de activos, en la modalidad de modificada por
actos de conversión, al haberse beneficiado con el dinero el Decreto
de origen ilícito proveniente del cobro de “diezmos”, Legislativo 986
dinero que ha ingresado al tráfico financiero mediante publicado el 22
actos de conversión. de julio de
2007 -
Ante todas estas actividades ilícitas donde participó Russel FORMA
Binci López Sánchez con los miembros de la organización BASE - Actos
criminal liderada por César Joaquín Álvarez Aguilar se de conversión
tiene que este ha realizado actos de lavado de activos en su
modalidad de conversión al haber obtenido dinero
producto de las licitaciones donde participo (de manera
directa e indirecta) y se coludió con algunos funcionarios
del Gobierno Regional de Ancash a fin de obtener la buena
pro en todas las convocatorias donde se presentaba,
obteniendo de esa manera dinero ilícito de la organización
88
_______________________________________________________________________________
y este para no ser identificado dicho dinero compraba

algunos bienes como autos a nombre de terceras personas
como Harlik Harold Huerta Ríos, Fernando Joseph Vigo
Gioncada, Jorge Luis Barreto Burgos y lo transfería a los
miembros de la organización como Jorge Luis Barreto
Burgos, Arnulfo Moreno Corales entre otros; es así que se
ha logrado identificar los siguientes actos de conversión:
89
_______________________________________________________________________________

periodo comprendido desde enero de 2009 a mayo de
2014. Los hechos materia de imputación habrían tenido
lugar en la Región Ancash y la ciudad de Lima".
PAGO DE SERVICIOS DE OPINIÓN CON DINERO DE PROCEDENCIA ILÍCITA A EMPRESA ENCUESTADORA

(DATUM INTERNACIONAL)


CAVASSA siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes,
Legislativo N.°
RONCALLA posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su
Lucha Eficaz
"Se le imputa a Jose Luis Cavassa Roncalla, en calidad de contra el
autor el delito de lavado de activos- agravada en la Lavado de
modalidad de tenencia (recibir y utilizar), previsto en el Activos y otros
artículo 2° y 4°.2 del Decreto Legislativo 1106, ya que, delitos
recibió dinero en efectivo por parte de Manuel Paucar relacionados a
Obregón y Hernán Molina Trujillo; seguidamente, una vez la Minería
recibido dicho dinero, de procedencia ilícita, proveniente Ilegal y Crimen
de la organización criminal, José Luis Cavassa Roncalla, Organizado,
habría utilizado dicho activo de origen delictivo, que habría publicado el 19
sido puesto a su disposición por la organización criminal, de abril de
dinero con el cual dicho imputado, habría pagado el 2012 -
servicio de opinión “Estudio de Opinión, a fin de obtener FORMA
90
_______________________________________________________________________________
información acerca de la problemática y expectativas de la AGRAVADA

Región Ancash”, lo cual se corroboraría con la boleta de - Actos de
venta N.° 001-0094, emitida a su nombre, por la empresa tenencia
Datum Internacional SA, de fecha 17 de septiembre de
2013 a nombre del referido procesado por el monto de S/.
70 000 soles, con el fin de impedir o dificultar el origen
ilícito. Los hechos imputados se habrían desarrollado
durante el mes de setiembre de 2013. Los hechos materia
de imputación habrían tenido lugar en la ciudad de Lima".
"RECEPCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE DINERO ILÍCITO PARA EL PAGO A MEDIOS DE COMUNICACIÓN POR

PUBLICACIÓN DE ENTREVISTAS (REVISTA GENTE)"

46. Los hechos atribuidos contra el referido imputado se AUTORA Tipo penal
describen de los puntos 2072-2079 del requerimiento fiscal atribuido:
REGINA mixto, y puntos 356-358 del requerimiento subsanatorio; Artículo 2° y
MERCEDES siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes,
4.2° del
SOTO posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su
imputación se describe de acuerdo al segundo documento, Decreto
PAJUELO Legislativo N.°
del siguiente modo:
1106 -Decreto
"Se le imputa a Regina Mercedes Soto Pajuelo ser autora Legislativo de
del delito de lavado de activos - agravada en la modalidad Lucha Eficaz
de tenencia previsto en el artículo 2° y 4°.2 del Decreto contra el
Legislativo 1106. Su conducta criminal consistió en que Lavado de
habría recibido diferentes depósitos de dinero en su cuenta Activos y otros
91
_______________________________________________________________________________
en el Banco de Crédito del Perú N.°193-16409294-0-42 delitos

durante los años 2012 (enero) al 2014 (enero), con lo que relacionados a
habría llegado a acumular la suma de S/.303 900 soles; la Minería
dinero que sería de procedencia ilícita producto de los Ilegal y Crimen
denominados “diezmos” recolectados por otros integrantes Organizado,
de la organización, siendo que parte de dicho dinero ilícito publicado el 19
habría sido depositado a la cuenta de Regina Mercedes de abril de
Soto Pajuelo, presuntamente, a través de José Luis Carmen 2012 -
Ramos y Dirsse Paul Valverde Varas y por orden de César FORMA
Joaquín Álvarez Aguilar (líder de la organización criminal) AGRAVADA
dinero que habría sido guardado por Regina Soto Pajuelo, - Actos de
y parte del mismo se habría utilizado para pagar a la tenencia
“Revista Gente” para la publicación de una entrevista y
sesión fotográfica del líder de la organización criminal,
quien apareció en la portada en las edicionesN.°1575 y
1576 de dicha revista. Los hechos imputados se habrían
desarrollado durante el periodo comprendido entre enero
de 2012 a mayo de 2014. Los hechos materia de
imputación habrían tenido lugar en la ciudad de Lima".
"PAGOS DIRECTOS DE DINERO DE PROCEDENCIA ILÍCITA A TRAVÉS DE CONTRATOS FICTICIOS POR

ASESORÍAS TÉCNICAS (IIRSA SUR TRAMO 2 Y TRAMO 3)"

3. Los hechos atribuidos contra el referido imputado se INSTIGADOR Artículo 1° y

CÉSAR mixto, y puntos 360-366 del requerimiento subsanatorio; Decreto
Legislativo N.°
AGUILAR Legislativo de
del siguiente modo:
Lucha Eficaz
"Se imputa al acusado César Joaquín Alvarez Aguilar ser contra el
instigador del delito de lavado de activos - agravado, en la Lavado de
modalidad de actos de conversión, al haber determinado a Activos y otros
Dirsse Paul Valverde Varas y José Luis Cavassa Roncalla a delitos
que materialicen acciones de Lavado de Activos. Se ejecutó relacionados a
bajo la modalidad de conversión a través de pagos directos la Minería
de dinero ilícito a través de la celebración de contratos por Ilegal y Crimen
92
_______________________________________________________________________________
asesorías técnicas ficticias. El caso de la modalidad de Organizado,

conversión lo ejecutaron los procesados Dirsse Paul publicado el 19
Valverde Varas y José Luis Cavassa Roncalla, vía la de abril de
simulación de contratos ficticios por servicios 2012 -
profesionales realizados a favor de la empresa Odebrecht, FORMA
por concepto de asesorías técnicas que nunca se realizaron AGRAVADA
materialmente y cuyos documentos sustentatorios - Actos de
(informes) no fueron elaborados por los antes nombrados; conversión
dinero que sería producto del acuerdo ilícito con
funcionarios de la empresa ODEBRECHT a cambio de la
entrega de información relevante de la obra
“Rehabilitación, mejoramiento y construcción de la
carretera Callejón de Huaylas - Chacas San Luis de la
Región Ancash”, así como factibilizar los procedimientos
de pago durante su ejecución, en su calidad de Presidente
del Gobierno Regional de Ancash. Es decir, Dirsse
Valverde Varas y José Luis Cavassa Roncalla actuaron
determinados y realizaron la primera etapa del
procedimiento de lavado de activos del dinero proveniente
de sobornos, lo cual se esquematizó luego de la
concertación con funcionarios de la empresa Odebrecht
para que el Consorcio Vial Carhuaz - San Luis, se vea
beneficiado con la ejecución de la obra “Rehabilitación,
mejoramiento y construcción de la carretera Callejón de
Huaylas - Chacas San Luis de la Región Ancash”. La
modalidad de lavado de activos vía conversión por pagos
por asesorías ficticias por S/. 613 333,00 se efectuó de la
siguiente manera:”
93
_______________________________________________________________________________

periodo comprendido desde setiembre de 2010 a enero de
2014. Los hechos materia de imputación habrían tenido
lugar en la ciudad de Chimbote y Huaraz - Región Ancash,
y ciudad de Lima".
15. Los hechos atribuidos contra el referido imputado se COAUTOR Artículo 1° y

CAVASSA siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes,
Legislativo N.°
RONCALLA posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su
Lucha Eficaz
"Se imputa al acusado José Luis Cavassa Roncalla ser contra el
coautor del delito de lavado de activos - agravado en la Lavado de
modalidad de actos de conversión, lo que se sustenta en Activos y otros
el hecho de que se concertó y planificó con los acusados delitos
César Joaquín Álvarez Aguilar y Dirsse Paul Valverde relacionados a
Varas, la simulación de contratos ficticios por servicios la Minería
profesionales realizados a favor de la empresa Odebrecht, Ilegal y Crimen
por concepto de asesorías técnicas que no realizó Organizado,
materialmente y cuyos informes sustentatorios, no fueron publicado el 19
elaborados por el referido procesado; es decir, su de abril de
intervención delictiva, se enmarca dentro de un conjunto 2012 -
de actividades ilícitas que para lavar dinero de origen ilícito FORMA
producto del pago por la entrega irregular de una obra AGRAVADA
pública a cargo del Gobierno Regional de Ancash; es decir, - Actos de
José Luis Cavassa Roncalla desarrolló conductas criminales conversión
como parte de la distribución de roles planificada
previamente, con el fin de evitar la identificación de dinero
de procedencia ilícita aplicando a éstos procedimientos
típicos del delito de lavado de activos, mediante la
94
_______________________________________________________________________________
modalidad de conversión. La empresa Odebrecht le pagó

al procesado José Luis Cavassa Roncalla un aproximado de
S/. 150 000,00 soles por concepto de asesorías ficticias que
no se realizó materialmente, dinero que fue sometido a
procedimientos típicos del delito de lavado de activos para
otorgarles apariencia de legalidad. Así, la concertación
criminal previa sobre la entrega irregular de una obra
pública a la empresa Odebrecht por parte del líder de la
organización criminal César Joaquín Álvarez Aguilar y
Dirsse Paul Valverde Varas, a cambio del pago del 2.5%
del valor total de la referida obra, condujo al procesado
José Luis Cavassa Roncalla, a idear la fórmula
conjuntamente con sus co-imputados (César Joaquín
Álvarez Aguilar y Dirsse Paul Valverde Varas) para
configurar el procedimiento y los mecanismos idóneos
para extraer dinero ilícito entregado por Odebrecht del
espectro clandestino y darle visos de legalidad, para ello fue
imprescindible la función que ejecutó dentro del esquema
de pagos directos, simulando la celebración de contratos y
la emisión de informes ficticios. Los hechos imputados se
habrían desarrollado durante el periodo comprendido entre
julio de 2011 hasta noviembre de 2012.Los hechos materia
de imputación habrían tenido lugar en la ciudad de Lima".
[En sesión de audiencia, Fiscalía precisó debe considerarse

en la imputación específica lo señalado en los puntos 2085-
2086].
“2085.
2086.
•Informe N.° 01 ‘Consultoría Técnica sobre soluciones de

tecnologías de Información y Comunicaciones – Periodo:
95
_______________________________________________________________________________
Agosto – Setiembre - Octubre de 2011’.

Noviembre, Diciembre de 2011 y Enero 2012’.
Febrero – Marzo – Abril de 2012’.
Mayo – Junio – Julio de 2012’.
Agosto – Septiembre – Octubre de 2012’”.

DIRSSE PAUL mixto, y puntos 368-370 del requerimiento subsanatorio; Decreto
VALVERDE siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes,
Legislativo N.°
VARAS posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su
Lucha Eficaz
"Se imputa al acusado Dirsse Paul Valverde Varas ser contra el
coautor del delito de lavado de activos - agravado, bajo la Lavado de
modalidad de actos de conversión, lo que se sustenta en Activos y otros
el hecho de haber concertado y planificado con el delitos
procesado César Joaquín Álvarez Aguilar y con José Luis relacionados a
Cavassa Roncalla, la simulación de contratos ficticios por la Minería
servicios profesionales realizados a favor de la empresa Ilegal y Crimen
Odebrecht, por concepto de asesorías técnicas que no se Organizado,
realizaron materialmente y cuyos documentos publicado el 19
sustentatorios (informes), no fueron elaborados por el de abril de
antes nombrado; procedimiento que se empleó para el 2012 -
dinero producto de la concertación ilícita a la que arribaron FORMA
con funcionarios de la empresa Odebrecht por la entrega AGRAVADA
de información relevante de la obra “Rehabilitación, - Actos de
mejoramiento y construcción de la carretera Callejón de conversión
Huaylas - Chacas San Luis de la Región Ancash”, así como
factibilizar los procedimientos de pago durante su
ejecución, dinero vinculado al pago de sobornos. Los
hechos imputados se habrían desarrollado durante el
periodo comprendido entre octubre de 2010 a noviembre
de 2012. Los hechos materia de imputación habrían tenido
lugar en la ciudad de Lima".
96
_______________________________________________________________________________

en la imputación específica lo señalado en los puntos 2085-
2086].
“2085.
2086.
•Informe N.° 01 ‘Servicio de Consultoría para la

Confirmación y Evaluación de los Sectores Críticos del
Tramo Vial N.° 2 Urcos – Inambari, Julio-Setiembre 2010’.
•Informe N.° 02 ‘Ampliación de Servicios de Consultoría
para la Confirmación y Evaluación de los Sectores Críticos
del Tramo Vial N.° 2 Urcos – Inambari, Octubre-
Diciembre 2010’.
•Informe N.° 01 ‘Análisis, Seguimiento y Evaluación de
Sectores Críticos, Agosto-Noviembre 2011’
Sectores Críticos, Diciembre 2011 – Marzo 2012’
Sectores Críticos, Abril-Julio 2012’.
•Informe Final ‘Análisis Seguimiento y Evaluación de
Sectores Críticos Octubre 2012’”.
"HECHO 9: PAGOS DE DINERO DE PROCEDENCIA ILÍCITA A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS

INTERBANCARIAS INTERNACIONALES (CIRKUIT PLANET LIMITED)"
97
_______________________________________________________________________________
3. Los hechos atribuidos contra el referido imputado se INSTIGADOR Artículo 1° y

CÉSAR mixto, y puntos 377-381 del requerimiento subsanatorio; 27765 - Ley
Penal contra el
AGUILAR Activos
del siguiente modo:
(promulgada el
"Se le imputa al acusado César Joaquín Álvarez Aguilar ser 27 de junio de
instigador del delito de lavado de activos, en la modalidad 2002),
de transferencia, se sustenta en haber determinado a Dirsse modificada por
Paul Valverde Varas a que entregara la cuenta Bancaria de el Decreto
la empresa Cirkuit Planet Limited, ubicada en Hong Kong, Legislativo 986
a Eleuberto Antonio Martorelli, ejecutivo de la empresa publicado el 22
Odebrecht, con el objetivo de que en dicha cuenta, se de julio de
transfirieran el resto del monto del dinero pactado 2007 -
previamente, por la entrega de información relevante sobre FORMA
la obra “Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción de la AGRAVADA
Carretera Callejón de Huaylas - Chacas - San Luis” de la - Actos de
Región Ancash”. Esta modalidad de Lavado de Activos transferencia
mediante transferencia, lo ejecutó Dirsse Paul Valverde
Varas, proporcionando la cuenta N.° 56200119086,
perteneciente a la empresa Cirkuit Planet Limited, cuyo
Titular es Mauricio Fatelevich, ubicada en la Región
Administrativa Especial de Hong Kong de la República
Popular de China, la misma que pertenece a la entidad
financiera Standard Chartered Bank, Banco Británico con
sede en Londres (suministrada previamente como aporte
criminal por parte de Mario Fatelevich) a funcionarios de la
empresa Odebrecht, a fin de que en dicha cuenta
depositaran el dinero restante producto de la concertación
ilícita a la que arribaron por la entrega de información
relevante de la obra “Rehabilitación, mejoramiento y
construcción de la carretera Callejón de Huaylas - Chacas
San Luis de la Región Ancash”, así como por la
factibilización de los procedimientos de pago durante su
ejecución; en su calidad de Presidente del Gobierno
Regional de Ancash” .La modalidad de lavado de activos
vía transferencia por pagos a la cuenta de Cirkuit Planet
Limited por US$ 2’400,000.00 se efectuó de la siguiente
manera:
98
_______________________________________________________________________________

periodo comprendido desde marzo de 2011 a noviembre
de 2011.Considerando a la instigación como el acto inicial
a la entrega de la cuenta bancaria; el ámbito de acción se
habría desarrollado en la Ciudad de Lima".
25. Los hechos atribuidos contra el referido imputado se COAUTOR Artículo 1° de

describen de los puntos 2175-2178 del requerimiento fiscal la Ley 27765 -
MARIO mixto, y puntos 387-389 del requerimiento subsanatorio; Ley Penal
FATELEVICH siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes,
contra el
O MARIO posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su
JAVIER Activos
del siguiente modo:
FATELEVICH (promulgada el
O MARIO "Se le imputa al acusado Mario Fatelevich o Mario Javier 27 de junio de
JAVIER 2002),
Fatelevich o Mario Javier Fatelevich Sagal, ser coautor del
FATELEVICH modificada por
delito de lavado de activos, mediante las modalidad de
SAGAL8 transferencia y conversión9, específicamente durante la el Decreto
8
Según el control formal de la acusación, la descripción de varios nombres obedece a que el acusado registra distintas
nacionalidades, y en ningún caso, no es un indicativo de haberse omitido algún requisito de procedibilidad (identificación
plena del acusado).
9Fiscalía precisó en acto de audiencia que se trataría de actos de transferencia y conversión, según se detalla en la
conducta.
99
_______________________________________________________________________________
segunda fase (hecho 02) del sistema de pagos que se Legislativo 986
concertó previamente con ejecutivos de la empresa publicado el 22
Odebrecht, consistió en proporcionar la cuenta bancaria de de julio de
la empresa Cirkuit Planet Limited a Dirsse Paul Valverde 2007 -
Varas a fin de que en ella se efectuaran depósitos de dinero FORMA
de procedencia ilegal, es decir, la participación delictiva de AGRAVADA
Mario Fatelevich se enmarcó dentro de la etapa de pagos - Actos de
mediante transferencias interbancarias que efectuó la transferencia y
empresa brasileña a través de su oficina de Operaciones conversión
Estructuradas a la cuenta de la empresa Cirkuit Planet
Limited (cuyo Titular Mauricio Fatelevich, padre del
acusado), ubicada en la región administrativa de Hong
Kong en la República Popular de China, así como la
conversión de dicho dinero a través de su inversión o
colocación en el sector inmobiliario del Perú a través de la
empresa SINDARMA PERÚ SAC. Los hechos imputados
desde marzo de 2011 a enero de 2012.Los hechos materia
de imputación habrían sido desarrollados desde la ciudad
de Lima.

en la imputación específica lo señalado en el punto 2149,
2157 y 2160].
“2149.
100
_______________________________________________________________________________
2157.
Cuenta Destino: N.° 194-183582290-1-25:
2160. De acuerdo a la información detallada en el cuadro

anterior, el acusado MARIO FATELEVICH o MARIO
JAVIER FATELEVICH o MARIO JAVIER
FATELEVICH SAGAL, prestó a la empresa SINDARMA
PERÚ SAC., de la cual es socio fundador, el monto de
US$ 570 100,00, con el fin de que la referida empresa
adquiriera de Proyectos e Inversiones Decamo SAC, el
inmueble ubicado en el Lote 4, de la manzana J, frente a la
calle de servicio (hoy Jr. Peralta Cristóbal de Sur N.° 1219),
Urb. Valle Hermoso de Monterrico, Distrito de Santiago
101
_______________________________________________________________________________
de Surco, por un monto de US$ 725 000,00 (setecientos

veinticinco mil dólares americanos)”.

DIRSSE PAUL mixto, y puntos 383-385 del requerimiento subsanatorio; 27765 - Ley
VALVERDE siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes,
Penal contra el
VARAS posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su
del siguiente modo: Activos
(promulgada el
"Se le imputa al acusado Dirsse Paul Valverde Varas, ser 27 de junio de
coautor del delito de lavado de activos, bajo la modalidad 2002),
de transferencia, se sustenta en el hecho de que planificó y modificada por
proporcionó, por orden de César Joaquín Alvarez Aguilar, el Decreto
la cuenta N.° 56200119086, perteneciente a la empresa Legislativo 986
Cirkuit Planet Limited, cuya Titularidad es de Mauricio publicado el 22
Fatelevich, (que previamente fue suministrada por Mario de julio de
Fatelevich en calidad de aporte criminal) a funcionarios de 2007 -
la empresa Odebrecht, para que en dicha cuenta, FORMA
depositaran el dinero restante producto de la concertación AGRAVADA
ilícita a la que arribaron por la entrega de información - Actos de
relevante de la obra “Rehabilitación, Mejoramiento y transferencia
Construcción de la Carretera Callejón de Huaylas - Chacas
San Luis de la Región Ancash”, así como factibilizar los
procedimientos de pago durante su ejecución, dinero
vinculado al pago de sobornos. Los hechos imputados se
desde marzo de 2011 hasta noviembre de 2011. Los
ciudad de Lima".

en la imputación específica lo señalado en el punto 2149].
102
_______________________________________________________________________________
PERSONAS JURÍDICAS VINCULADAS:
PERSONA
N.° VINCULACIÓN FÁCTICA
JURÍDICA
51 ILIOS Los presupuestos de la pretensión de medidas aplicables contra Ilios
PRODUCCIONES Producciones S. A. C. se detallan en las páginas 2893-2901 del
S. A. C. Requerimiento Mixto; ello por cuanto habría intervenido o facilitado
la comisión del delito de lavado de activos (punto 2264), lo que sin
perjuicio de su contenido íntegro, se describe del siguiente modo:
La empresa Ilios Producciones S. A. C., cuyo titular es el acusado

Martín Antonio Belaunde Lossio, se encontraba directamente
vinculada a la actividad criminal que desarrollaba la estructura
asociativa liderada por César Joaquín Álvarez Aguilar,
específicamente en relación a la comisión del delito de lavado de
activos, ello, en virtud de que el referido acusado puso a disposición
del objetivo criminal de la organización toda la estructuración
formal de la referida persona jurídica; en ese sentido, la
incriminación o contribución de dicha empresa con el ilícito de
Lavado de Activos que se imputa a la organización delictiva, se
encuentra relacionada a la conducción y dirección que hacía de ella
su titular, el acusado Martín Antonio Belaunde Lossio (…).
103
_______________________________________________________________________________
La actividad social de la empresa Ilios Producciones S. A. C., que

fue instrumentalizada por la organización criminal, específicamente
la relacionada con la edición y difusión de material audiovisual
tendiente a magnificar desproporcionadamente la imagen política
del líder de la organización criminal frente al Gobierno Regional de
Ancash, coincidentemente fue ampliada como parte de sus estatutos
en el mes de abril del año 2007, año en que César Joaquín Álvarez
Aguilar asume la presidencia del Gobierno Regional de Ancash, lo
cual demuestra la vinculación delictiva entre la organización criminal
y la “supuesta actividad social” de la empresa Ilios Producciones S.
A. C.
52 NUEVA Los presupuestos de la pretensión de medidas aplicables contra

CORPORACIÓN Nueva corporación del Norte E. I. R. L. se detallan en las páginas
DEL NORTE E. I. 2902-2937 del Requerimiento Mixto; ello por cuanto habría
R. L. intervenido o facilitado la comisión del delito de lavado de activos
(punto 2264), lo que sin perjuicio de su contenido íntegro, se
describe del siguiente modo:
La organización criminal instrumentalizó a manera de fachada a la

empresa Nueva Corporación del Norte E. I. R. L. (Canal 25), cuyo
gerente general fue el acusado Leonidas Santos Cortez León, para
favorecer y encubrir las actividades ilícitas realizadas por la
organización criminal respecto al delito de Lavado de Activos
mediante el ejercicio de su actividad aparentemente lícita, esto es, de
actividades propias de un medio de comunicación local; ya que fue
constituida ex-profesamente para realizar ese tipo de actividades,
además de ello, se utilizó a dicha persona jurídica para ensalzar
desproporcionadamente mediante el uso de material audiovisual
previamente manipulado, la imagen del líder de la organización
criminal César Joaquín Álvarez Aguilar frente al Gobierno Regional
de Ancash, el mismo que era producido y distribuido en parte desde
el local donde funcionaba “La Centralita” (Ilios Producciones S. A.
C.); asimismo, se pagaba a los periodistas que trabajan en dicha
empresa (Canal 25) con dinero que era subvencionado por la
organización criminal a través de José Luis Carmen Ramos ó Jorge
Luis Burgos Guanilo.
De otro lado, la manutención y operatividad de la empresa Nueva

Corporación del Norte E. I. R. L. (Canal 25), como un medio de
comunicación local que operaba en la ciudad de Chimbote con el fin
de promover, propalar y enaltecer desmesuradamente la imagen
política del líder de la organización criminal, así como el
sostenimiento de toda su infraestructura, equipos, implementos,
servicios y pago a periodistas que en ella laboraban, se realizaba,
como se ha dicho en el párrafo que antecede, con dinero de
procedencia ilícita proporcionado por la misma organización
criminal, lo cual nos lleva a entender que ésta sirvió para lavar
dinero de procedencia ilícita obtenida por la organización; en
consecuencia, su constitución, existencia y operatividad eran parte
104
_______________________________________________________________________________
del plan criminal ideado cuidadosamente por su líder, con la

finalidad de proyectar mediáticamente ante la comunidad de la
región Ancash su imagen política, así como denigrar, atacar y
difamar a sus opositores políticos.
53 A&E ANCASH Los presupuestos de la pretensión de medidas aplicables contra

TELECOMUNICA A&E Ancash Telecomunicaciones E. I. R. L. se detallan en las
CIONES E. I. R. L. páginas 2937-2950 del Requerimiento Mixto; ello por cuanto habría
intervenido o facilitado la comisión del delito de lavado de activos
(punto 2264), lo que sin perjuicio de su contenido íntegro, se
La agrupación criminal instrumentalizó a manera de fachada a la

empresa A & E Ancash Telecomunicaciones E. I. R. L. (Canal 27
Huaraz), cuyo gerente general fue el acusado Alejandro Porfirio
Esquivel García, para favorecer y encubrir las actividades ilícitas
realizadas por la organización criminal respecto al delito de Lavado
de Activos mediante el ejercicio de su actividad aparentemente lícita,
esto es, de actividades propias de un medio de comunicación local;
ya que fue constituida ex-profesamente para realizar ese tipo de
actividades, además de ello, se utilizó a dicha persona jurídica para
ensalzar desproporcionadamente mediante el uso de material
audiovisual previamente manipulado, la imagen del líder de la
organización criminal César Joaquín Álvarez Aguilar frente al
Gobierno Regional de Ancash, el mismo que era producido y
distribuido en parte desde el local donde funcionaba “La Centralita”
(Ilios Producciones SAC); asimismo, se pagaba a los periodistas que
trabajan en dicha empresa (Canal 27) con dinero que era
subvencionado por la organización criminal a través de Ángel Javier
Álvarez Aguilar.
Es necesario precisar que la manutención y operatividad de la

empresa A & E Ancash Telecomunicaciones E. I. R. L. (Canal 27
Huaraz) como un medio de comunicación local que operaba en la
ciudad de Huaraz con el fin de promover, propalar y enaltecer
desmesuradamente la imagen política del líder de la organización
criminal, así como el sostenimiento de toda su infraestructura,
equipos, implementos, servicios y pago a periodistas que en ella
laboraban, se realizaba, como se ha dicho en el párrafo que
antecede, con dinero de procedencia ilícita proporcionado por la
misma organización criminal, lo cual nos lleva a entender que ésta
sirvió para lavar dinero de procedencia ilícita obtenida por la
organización; en consecuencia, su existencia y actividades eran parte
del plan criminal ideado cuidadosamente por su líder, con la
finalidad de proyectar mediáticamente ante la comunidad de la
ciudad de Huaraz su imagen política, así como denigrar, atacar y
difamar a sus opositores políticos.
54 CONSTRUTORA Los presupuestos de la pretensión de medidas aplicables contra

NORBERTO Construtora Norberto Odebrecht S. A. Sucursal Perú se detallan en
105
_______________________________________________________________________________
ODEBRECHT S.A. las páginas 2950-2998 del Requerimiento Mixto; ello por cuanto
SUCURSAL PERÚ habría intervenido o facilitado la comisión del delito de lavado de
activos (punto 2264), lo que sin perjuicio de su contenido íntegro, se
La empresa Constructora Marcelo Odebrecht S. A. Sucursal Perú,
intervino y contribuyó delictivamente dentro del procedimiento de
Lavado de Activos que llevaron a cabo César Joaquín Álvarez
Aguilar, Dirsse Paul Valverde Varas, José Luis Cavassa Roncalla y
Mario Fatelevich o Mario Javier Fatelevich o Mario Javier Fatelevich
Sagal en dos etapas o momentos [desarrollado por este Despacho
bajo dos hechos], es decir, i) Un primer momento o etapa en la que
la Constructora Norberto Odebrecht S. A. Sucursal Perú, a través de
sus ejecutivos Ricardo Antonio Paredes Reyes y Eleuberto Antonio
Martorelli, gestionaron el pagó a los acusados Dirsse Paul Valverde
Varas y José Luis Cavassa Roncalla, el cual tenía origen ilícito; esto
se pudo realizar mediante la simulación de contratos ficticios por
asesorías técnicas que supuestamente elaboraron los antes
nombrados, y; ii) Un segundo momento o etapa, mediante la cual la
empresa Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú,, a
través de sus ejecutivos Ricardo Antonio Paredes Reyes y Eleuberto
Antonio Martorelli, gestionaron y coordinaron el pago dinero de
origen delictivo a la organización criminal, mediante transferencias
interbancarias a la cuenta de la empresa Cirkuit Planet Limited, cuyo
titular era Mauricio Fatelevich, ubicada en la región Administrativa
Especial de Hong Kong de la República Popular de China, cuenta
bancaria que fue proporcionada por Dirsse Paul Valverde Varas (y
suministrada por el acusado Mario Fatelevich o Mario Javier
Fatalevich o Mario Javier Fatelevich Sagal) al ingeniero de la
empresa brasilera Eleuberto Antonio Martorelli, para el pago del
porcentaje restante del dinero previamente acordado (4 depósitos
por el monto de U$/ 6000.000.00 dólares americanos cada una),
ello, a cambio de que la organización criminal le proporcionara
información relevante de la obra “Rehabilitación, mejoramiento y
construcción de la carretera Callejón de Huaylas – Chacas San Luis
de la Región Ancash”, así como factibilizar los procedimientos de
pago durante su ejecución.
TERCERO.- DETALLAR que la pretensión punitiva dirigida contra los acusados, y las
consecuencias accesorias a imponer a las personas jurídicas incorporadas, se condice con el
consolidado a continuación, según la numeración del “Cuadro resumen de hechos atribuidos en
relación de los acusados”, según lo precisado en el considerando segundo de la presente
resolución:
PERSONAS NATURALES:
FÓRMULA
N.° ACUSADO PENA REQUERIDA
CONCURSAL
1 AGUIRRE SOTO
ASOCIACIÓN PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD
ILÍCITA PARA 10 años con 06 meses de pena privativa de libertad
106
_______________________________________________________________________________
,JULINHO VICTOR DELINQUIR-tipo

agravado INHABILITACIÓN
02 años y 06 meses de pena de inhabilitación
principal (artículo 36º inciso 2)
DÍAS-MULTA
250 días-multa
PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD
CONCURSO REAL
16 años de pena privativa de libertad
HETEROGÉNEO
(04 años por Asociación Ilícita para Delinquir y 12
(entre los delitos
ALVAREZ AGUILAR, años por Lavado de Activos 1)
de Asociación
2
ANGEL JAVIER Ilícita para
INHABILITACIÓN
Delinquir - tipo
base y Lavado de No aplica inhabilitación
Activos – tipo DÍAS-MULTA
agravado)
400 días-multa (por Lavado de Activos 1)

(pena máxima posterior a la sumatoria de 07 años

CONCURSO REAL por Asociación Ilícita para Delinquir, 06 años por
HETEROGÉNEO Peculado 1, 15 años por Violencia contra la
(entre los delitos Autoridad, 05 años por Colusión 1, 23 años por
de Asociación Lavado de Activos 1, 23 años por Lavado de
Ilícita para Activos 2, 23 años por Lavado de Activos 3, 23
Delinquir – tipo años por Lavado de Activos 8, 23 años por Lavado
base, Peculado por de Activos 9)
Utilización – tipo
ALVAREZ AGUILAR, base, Violencia INHABILITACIÓN
3
CESAR JOAQUÍN contra la 05 años de pena de inhabilitación principal (artículo
Autoridad para 36º incisos 1 y 2)
Impedir el
Ejercicio de sus (pena máxima10 posterior a la sumatoria de 05 años
Funciones – tipo por Peculado 1 y 01 año por Colusión 1)
agravado,
Colusión – tipo DÍAS-MULTA
base y Lavado de 2000 días-multa
activos - tipo
agravado) (400 días-multa por Lavado de Activos 1, 400 días-
multa por Lavado de Activos 2, 400 días-multa por
Lavado de Activos 3, 400 días-multa por Lavado de
Activos 8, 400 días-multa por Lavado de Activos 9)
10
Fiscalía justificó su pretensión en el acuerdo plenario 02-2008-CJ/116.
107
_______________________________________________________________________________

ARROYO GUEVARA,
ASOCIACIÓN INHABILITACIÓN
4 ILÍCITA PARA 02 años de pena de inhabilitación principal (artículo
LUIS FERNANDO
DELINQUIR – 36º inciso 2)
tipo agravado
DÍAS-MULTA
200 días-multa


años por Colusión 1)
CONCURSO REAL
HETEROGÉNEO INHABILITACIÓN
(entre los delitos 05 años de pena de inhabilitación principal (artículo
ARROYO ROJAS, LUIS de Asociación 36º incisos 1 y 2)
5
HUMBERTO Ilícita Para
Delinquir – tipo (pena máxima11 posterior a la sumatoria de 05 años
agravado y por Asociación Ilícita para Delinquir y 01 año por
Colusión – tipo Colusión 1)
base)
DÍAS-MULTA
365 días-multa
(por Asociación Ilícita para Delinquir)

11 años con 06 meses de pena privativa de libertad
ASIAN BARAHONA,
6 ILÍCITA PARA 02 años con 09 meses de pena de inhabilitación
MILAGROS MARITZA
DELINQUIR - tipo principal (artículo 36º inciso 2)
agravado
DÍAS-MULTA
272 días-multa

BARRETO BURGOS,
por Colusión 3
7 COLUSIÓN– tipo
JORGELUIS
base INHABILITACIÓN
01 año de pena de inhabilitación principal (artículo
36º incisos 1 y 2) por Colusión 3
11
Fiscalía justificó su pretensión en el Acuerdo Plenario 02-2008-CJ/116.
108
_______________________________________________________________________________
DÍAS-MULTA
No aplica días-multa

CONCURSO REAL
HETEROGÉNEO
años por Lavado de Activos 3)
(entre los delitos
BELAUNDE LOSSIO, de Asociación
8 INHABILITACIÓN
MARTIN ANTONIO Ilícita Para
No aplica inhabilitación
Delinquir – tipo
basey Lavado de
DÍAS-MULTA
Activos -tipo
400 días-multa
agravado)
(por Lavado de Activos 3)

CONCURSO REAL (pena máxima posterior a la sumatoria de 12 años

HETEROGÉNEO por Asociación Ilícita para Delinquir, 08 años y 01
(entre los delitos mes por Encubrimiento Real y 10 años por
de Asociación Violencia contra la Autoridad)
Ilícita para
Delinquir – tipo INHABILITACIÓN
BENITEZ RIVAS, agravado, 03 años de pena de inhabilitación principal (artículo
9
HERIBERTO MANUEL Encubrimiento 36º inciso 2)
Real – tipo
agravado y (por Asociación Ilícita para Delinquir)
Violencia contra la
Autoridad para el DÍAS-MULTA
Ejercicio de sus 553 días-multa
Funciones – tipo
agravado) (303 días-multa por Asociación Ilícita para
Delinquir y 250 días-multa por Encubrimiento
Real)

BERMUDEZ INHABILITACIÓN
ASOCIACIÓN
10 MENDIETA, FELIPE ILÍCITA PARA 08 meses de pena de inhabilitación principal
(artículo 36º inciso 2)
SANTIAGO DELINQUIR – tipo
agravado
DÍAS-MULTA
180 días-multa
109
_______________________________________________________________________________


años por Colusión 1)
CONCURSO REAL
HETEROGÉNEO
INHABILITACIÓN
BERMÚDEZ (entre los delitos
03 años de pena de inhabilitación principal (artículo
de Asociación
11 RODRÍGUEZ, 36º inciso 2)
Ilícita para
VERONICA PAMELA Delinquir– tipo
agravado y
año por Colusión 1)
Colusión – tipo
base)
DÍAS-MULTA
240 días-multa

CALDERÓN INHABILITACIÓN
ASOCIACIÓN
12 ALTAMIRANO, JUAN
ILÍCITA PARA
36º incisos 2)
LAZARO DELINQUIR – tipo
agravado
DÍAS-MULTA
200 días-multa

INHABILITACIÓN
CARDENAS AVALOS
ASOCIACIÓN
13 02 años de pena de inhabilitación principal (artículo
ILÍCITA PARA
PATRICIA AMELIA 36º incisos 2)
DELINQUIR – tipo
agravado
DÍAS-MULTA
300 días-multa

CONCURSO REAL
HETEROGÉNEO
(entre los delitos
CARMEN RAMOS, JOSE
de Asociación
14 por Asociación Ilícita para Delinquir, 23 años por
LUIS Ilícita para
Lavado de Activos 1 y 23 años por Lavado de
Delinquir– tipo
Activos 3)
base y Lavado de
Activos – tipo
INHABILITACIÓN Y DÍAS-MULTA
agravado)
110
_______________________________________________________________________________
DÍAS-MULTA
800 días-multa
(400 días-multa por Lavado de Activos 1 y 400 días-

multa por Lavado de Activos 3)

(04 años por Asociación Ilícita para Delinquir, 13

CONCURSO REAL años por Lavado de Activos 6,y 13 años por
HETEROGÉNEO Lavado de Activos 8)
(entre los delitos
CAVASSA RONCALLA, de Asociación INHABILITACIÓN
15
JOSE LUIS Ilícita para No aplica inhabilitación
Delinquir – tipo
base y Lavado de DÍAS-MULTA
Activos– tipo 800 días-multa
agravado)
(400 días-multa por Lavado de Activos 6con
agravante y 400 días-multa por Lavado de Activos
8)


con 02 meses por Asociación Ilícita Para Delinquir,
CONCURSO REAL
06 años por Peculado 1 y 07 años por Colusión 2)
HETEROGÉNEO
(entre los delitos
INHABILITACIÓN Y DÍAS-MULTA
de Asociación
CERNA BAES, VICTOR 04 años de pena de inhabilitación principal (artículo
Ilícita para
16 36º incisos 1 y 2)
JOEL Delinquir – tipo
agravado,
Peculado por (pena máxima12 posterior a la sumatoria de02 años
por Asociación Ilícita para Delinquir, 05 años por
Utilización – tipo
Peculado 1 y 01 año por Colusión 2)
base y Colusión –
tipo base)
DÍAS-MULTA
180 días-multa
CHAUCA HUETE, ASOCIACIÓN PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD

17
EVARISTO CEVERINO ILÍCITA PARA 10 años con 03 meses de pena privativa de libertad
DELINQUIR – tipo
12
Fiscalía justificó su pretensión en el Acuerdo Plenario 02-2008-CJ/116.
111
_______________________________________________________________________________
agravado INHABILITACIÓN
01 año con 11 meses de pena de inhabilitación
principal (artículo 36º incisos 2)
DÍAS-MULTA
240 días-multa

por Lavado de Activos 1
CORTEZ LEON, LAVADO DE INHABILITACIÓN

18
LEONIDAS SANTOS ACTIVOS – tipo No aplica inhabilitación
base
DÍAS-MULTA
120 días-multa por Lavado de Activos 1

(15 años por Asociación Ilícita para Delinquir

agravada, 04 años por Peculado 3 y 01 año por
CONCURSO REAL
Peculado 4)
HETEROGÉNEO
(entre los delitos
INHABILITACIÓN
de Asociación
CORTEZ ROQUE,
04 años de pena de inhabilitación principal (artículo
Ilícita para
19 36º incisos 1 y 2)
CARMINA MARIA Delinquir– tipo
agravado,
(02 años por Asociación Ilícita para Delinquir, 01
Peculado por
año por Peculado 3 y 01 año por Peculado 4)
Apropiación – tipo
base y Peculado de
DÍAS-MULTA
Uso – tipo base)
720 días-multa
(240 días-multa por Asociación Ilícita para

Delinquir, 240 días-multa por Peculado 3 y 240
días-multa por Peculado 4)
CONCURSO REAL PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD
HETEROGÉNEO 22 años de pena privativa de libertad
(entre los delitos
de Asociación (12 años por Asociación Ilícita para Delinquir y 10
CRISOLOGO ESPEJO,
Ilícita para años por Violencia contra la Autoridad)
20 Delinquir– tipo
VICTOR WALBERTO
agravado y INHABILITACIÓN
Violencia contra la 03 años de pena de inhabilitación principal (artículo
Autoridad para 36º incisos 2)
Impedir el
Ejercicio de sus (por Asociación Ilícita para Delinquir)
Funciones – tipo
112
_______________________________________________________________________________
agravado) DÍAS-MULTA
303 días-multa

CRISOLOGO ASOCIACIÓN INHABILITACIÓN

21 SAAVEDRA, CARLOS ILÍCITA PARA 02 años con 06 meses de pena de inhabilitación
ALEXIS DELINQUIR – tipo principal (artículo 36º inciso 2)
agravado
DÍAS-MULTA
250 días-multa

ESPINAL REYES,
MARTIN TEOFILO
DELINQUIR – tipo 36º inciso 2)
agravado
DÍAS-MULTA
180 días-multa

ESPINOZA LINARES,
JUAN SEGUNDO
DELINQUIR – tipo 36º incisos 1 y 2)
agravado
DÍAS-MULTA
260 días-multa

por Lavado de Activos 1
ESQUIVEL GARCIA, LAVADO DE
24 INHABILITACIÓN
ALEJANDRO PORFIRIO ACTIVOS – tipo
base
DÍAS-MULTA
120 días-multa por Lavado de Activos 1
FATELEVICH, MARIO O PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD

FATELEVICH, MARIO LAVADO DE 10 años con 04 meses de pena privativa de libertad
25
JAVIER O FATELEVICH ACTIVOS– tipo por Lavado de Activos 9
SAGAL, MARIO JAVIER agravado
INHABILITACIÓN
113
_______________________________________________________________________________
DÍAS-MULTA
273 días-multapor Lavado de Activos 9

07 años de pena privativa de libertad por Colusión
3
GAMARRA BARRERA, INHABILITACIÓN

26 COLUSIÓN– tipo
EDWIN CATALINO 01 año de pena de inhabilitación principal (artículo
base
36º incisos 1, 2 y 4)
DÍAS-MULTA

INHABILITACIÓN
LOPEZ PADILLA,
ASOCIACIÓN
ILÍCITA PARA
VICTOR JULIO 36º incisos 1 y 2)
DELINQUIR – tipo
agravado
DÍAS-MULTA
250 días-multa

(02 años por Colusión 2, 02 años por Colusión 3 y

08 años por Lavado de Activos 4)
CONCURSO REAL
HETEROGÉNEO INHABILITACIÓN
LOPEZ SANCHEZ, (entre los delitos 02 años de pena de inhabilitación principal (artículo
28
RUSSELL BINCI de Colusión – tipo 36º incisos 1, 2 y 4)
base y Lavado de
Activos – tipo (01 año por Colusión 2 y 01 año por Colusión 3)
base)
DÍAS-MULTA
120 días-multa

MARTÍNEZ NÚÑEZ,
29 COLUSIÓN – tipo 1
JORGE LUIS
base
INHABILITACIÓN
114
_______________________________________________________________________________
36º incisos 2 y 4)
DÍAS-MULTA

MAYO CORTEZ, HUGO

RAUL
agravado
DÍAS-MULTA
240 días-multa

INHABILITACIÓN
MELENDEZ PONCE,
ASOCIACIÓN
ILÍCITA PARA
DANILO NICANOR 36º inciso 2)
DELINQUIR – tipo
agravado
DÍAS-MULTA
260 días-multa

INHABILITACIÓN
MILLA INCA, MAXIMO
ASOCIACIÓN
ILÍCITA PARA
JOSÉ 36º inciso 2)
DELINQUIR – tipo
agravado
DÍAS-MULTA
260 días-multa

INHABILITACIÓN
MOLINA TRUJILLO,
ASOCIACIÓN
ILÍCITA PARA
HERNAN ABELARDO 36º inciso 2)
DELINQUIR – tipo
agravado
DÍAS-MULTA
240 días-multa
115
_______________________________________________________________________________

MONDRAGON
34 ILÍCITA PARA 01 año con 11 meses de pena de inhabilitación
BECERRA, MODESTO
DELINQUIR – tipo principal (artículo 36º inciso 2)
agravado
DÍAS-MULTA
240 días-multa

MONZON FAUSTINO,
SANTOS GREGORIO
agravado
DÍAS-MULTA
250 días-multa


por Asociación Ilícita para Delinquir, 04 años por
CONCURSO REAL Peculado 2, 07 años por Colusión 2 y 07 años por
HETEROGÉNEO Colusión 3)
(entre los delitos
de Asociación INHABILITACIÓN
MORENO CORALES, Ilícita para 05 años de pena de inhabilitación principal (artículo
36
ARNULFO EDUARDO Delinquir– tipo 36º incisos 1 y 2)
agravado,
Peculado por (02 años por Asociación Ilícita para Delinquir
Utilización – tipo agravada, 01 año por Peculado 2, 01 año por
base y Colusión – Colusión 2 y 01 año por Colusión 3)
tipo base)
DÍAS-MULTA
240 días-multa
(por Asociación Ilícita para Delinquiragravada)

OLIVARES DE LA
ASOCIACIÓN
37 ILÍCITA PARA INHABILITACIÓN
CRUZ, ROSA ALICIA
DELINQUIR – tipo 03 años de pena de inhabilitación principal (artículo
agravado 36º incisos 1 y 2)
DÍAS-MULTA
116
_______________________________________________________________________________
260 días-multa

PAUCAR OBREGON,
MANUEL ROMEL
agravado
DÍAS-MULTA
240 días-multa

PINEDA BERMUDEZ,
39 ILÍCITA PARA 01 año con 08 meses de pena de inhabilitación
KELLY ISABELITA
agravado
DÍAS-MULTA
220 días-multa

RAMIREZ HUAYANEY,
ABEL GUSTAVO
agravado
DÍAS-MULTA
240 días-multa

RENILLA HORNA, ASOCIACIÓN INHABILITACIÓN
41 WILBURG ROBINSON ILÍCITA PARA 02 años con 06 meses de pena de inhabilitación
SANDOR DELINQUIR – tipo principal (artículo 36º incisos 2)
agravado
DÍAS-MULTA
250 días-multa

REVILLA YENGLE,
ASOCIACIÓN
42 ILÍCITA PARA INHABILITACIÓN
VICTOR MIGUEL
DELINQUIR – tipo 03 años de pena de inhabilitación principal (artículo
agravado 36º incisos 1 y 2)
DÍAS-MULTA
117
_______________________________________________________________________________
260 días-multa
CONCURSO REAL
HETEROGÉNEO
(04 años por Asociación Ilícita para Delinquiry 13
(entre los delitos
RODRÍGUEZ MEYZEN, años por Lavado de Activos 2)
de Asociación
43
ANTONIO JESÚS Ilícita para
INHABILITACIÓN
Delinquir – tipo
base y Lavado de
Activos – tipo
DÍAS-MULTA
agravado)

10 años con 15 días de pena privativa de libertad
INHABILITACIÓN
RUPAY TARAZONA,
ASOCIACIÓN
44 ILÍCITA PARA 01 año con 09 meses y 22 días de pena de
ELADIO JOSE inhabilitación principal (artículo 36º inciso 2)
DELINQUIR – tipo
agravado
DÍAS-MULTA
234 días-multa

SANCHEZ OLIVA, JUAN

JULIAN
agravado
DÍAS-MULTA
365 días-multa
CONCURSO REAL
HETEROGÉNEO
(07 años por Asociación Ilícita para Delinquiry 23
(entre los delitos
SOTO PAJUELO, años por Lavado de Activos 7)
de Asociación
46
REGINA MERCEDES Ilícita Para
INHABILITACIÓN
Delinquir – tipo
base y Lavado de
Activos – tipo
DÍAS-MULTA
agravado)
CONCURSO REAL PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD

VALVERDE VARAS,
47 HETEROGÉNEO 31 años de pena privativa de libertad
DIRSSE PAUL
(entre los delitos
de Asociación (05 años por Asociación Ilícita para Delinquir, 13
118
_______________________________________________________________________________
Ilícita para años por Lavado de Activos 8 y 13 años por

Delinquir– tipo Lavado de Activos 9)
base y Lavado de
Activos – tipo INHABILITACIÓN
agravado) No aplica inhabilitación
DÍAS-MULTA
800 días-multa (400 días-multa por Lavado de
Activos 8 y 400 días-multa por Lavado de Activos
9)

VÁSQUEZ BACA,
NELSON CICERON
agravado
DÍAS-MULTA
260 días-multa

VILLAVERDE ROBLES,
49 ILÍCITA PARA 02 años con 06 meses de pena de inhabilitación
LUIS ARMANDO
agravado
DÍAS-MULTA
250 días-multa

2
ZUÑIGA PEREDA, JOSE INHABILITACIÓN

50 COLUSIÓN– tipo
EDWIN 01 año de pena de inhabilitación principal (artículo
base
36º incisos 1 y 2)
DÍAS-MULTA
PERSONAS JURÍDICAS:
N.° PERSONA JURÍDICA MEDIDA ACCESORIA REQUERIDA

51 ILIOS PRODUCCIONES S. A. C. Disolución de la persona jurídica
52 NUEVA CORPORACIÓN DEL NORTE E.I. R. L. Disolución de la persona jurídica
53 A&EANCASH TELECOMUNICACIONES E. I. R. L. Disolución de la persona jurídica
119
_______________________________________________________________________________
CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S. A.

54 Multa de 300 UIT
SUCURSAL PERÚ
CUARTO.- DETALLAR que fiscalía ha postulado pretensión de decomiso respecto de bienes

muebles e inmuebles, para lo cual ha cumplido con la identificación de los mismos y ha indicado
al afectado con la medida, lo que se describe del siguiente modo:
AFECTADO CON LA
N.° IDENTIFICACIÓN DEL BIEN SUJETO A LA PRETENSIÓN DE DECOMISO
MEDIDA
1. Una impresora marca “Sprinter” modelo HDB-3308 X (poco visible)
con número de serie: “HDB8X4C110517” (poco visible).
2. Una llave de funcionamiento(parecida a un USB) de marca Ultra Sprinter
RIP con número de serie Y20110213151.
3. Un estabilizador marca “Ferroresonante” potencia 3KVA con código
de Barras 7602 entrada 120-200VAC salida 220 VAC +-1% frecuencia
ÁLVAREZ AGUILAR,
60 hz, fecha 10-10-2011, en la contraparte aparecen otros datos:
3 Powertronic Automatic Regulator, serie SNN Ferroresonante, input
CESAR JOAQUÍN
output neutro13.
4. Una (01) cámara DVCPROHD marca Panasonic 3CCD modelo N.°
AGHVX205A serial N.° B1NCB0002 color negro con su tarjeta de
memoria, su cargador y dos baterías; tarjeta de memoria de color
plateado con el logo Panasonic P2 borrado, se advierte con serie AJ-
P2E032XG - AARO9I2705; dos baterías y su cargador con su respectivo
cable14.
BELAUNDE LOSSIO, 1. Cuenta Corriente N.° 0011-0275-02-00585255 del Banco Continental
8
MARTINANTONIO (BBVA) por el monto de S/. 3112.22
1. Lote 4 de la manzana J calle De Servicio, urbanización Valle Hermoso,
distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima, que
FATELEVICH, MARIO corre inscrito en la Partida N.° 44617013, del Registro de Propiedad
O FATELEVICH, Inmueble de Lima (dirección según la Municipalidad Distrital de
25 MARIO JAVIER O
Santiago de Surco: Jr. Cristóbal de Peralta Sur N.° 1219 mz. J lote 4,
urbanización Valle Hermoso, distrito de Santiago de Surco, en la
FATELEVICH SAGAL,
Provincia y Departamento de Lima) Inscrito a favor de la empresa
MARIO JAVIER 15 Sindarma Peru S. A. C., conforme corre inscrita su titularidad en el
asiento C00002 de la Partida Electrónica N.° 44617013 del Registro de
Propiedad Inmueble de Lima.
VALVERDE VARAS, 1. Cuenta de Ahorros N.° 194-22474921-1-39 del Banco de Crédito del
47
DIRSSE PAUL Perú (BCP) por el monto de U$D 758.87
13
Bienes incautados a la presunta organización criminal (numerales 1, 2 y 3); con escrito obrante a fs. 18161-18165 T.37
del expediente judicial, Fiscalía informa que la persona afectada sería el citado conforme se desprende de la resolución
judicial del 15.02.2016 al haber sido la persona que decidió la compra de la mencionada impresora a fin que sirva a los
fines de la presunta organización criminal.
14
Bien entregado por el Colaborador Eficaz 04-2014. Con escrito obrante a fs. 18161-18165 T.37 del expediente judicial,,
Fiscalía precisó que la persona afectada sería el citado, quien dispuso su adquisición.
15
Mario Fatelevich posee el 77.89 % de la acciones de Sindarma Perú S. A. C. y derechos sobre el inmueble que se
pretende decomisar.
120
_______________________________________________________________________________
2. Cuenta de Ahorros N.° 194-22460928-0-05 del Banco de Crédito del

Perú (BCP) por el monto de S/. 4351.38
3. Cuenta de Ahorros N.° 0011-0194-02-00411-087 del Banco Continental
(BBVA) por el monto de S/. 14 225.26
4. Cuenta de Ahorros N.° 4-789-035542 del Banco de la Nación por el
monto de S/. 520.97
1. Un (01) reflector LED.
2. Un (01) reflector LED
3. Una (01) Consola de video de ocho canales marca ROLAND, marca V-8
con su cargador.
4. Una (01) Consola YAMAHA PHANTOM modelo M6 166 CX, serie
HCQY01098, con su cargador.
5. Un (01) Equipo Profesional Modulador HD fibra óptica digital marca
DIKON modelo L78D, serie 70130112029.
6. Un (01) enlace de video color blanco-transmisor TX de marca
TD247000 con su respectiva fuente swicher y 01 enlace de video decolor
blanco — receptor X marca Mini y -CHANEL RECIVIER con su
respectiva swicher.
7. Una (01) Pasabanda para no perjudicar a medios televisivos de izquierda
y derecha marca DB.
8. Un (01) Trípode marca VIVITAR.
9. Una (01) Cámara filmadora Sony Digital 8 color plomo o negro modelo
DCR-TR V280, sin batería.
10. Doce (12) Reflectores tipo LED.
11. Veintidós (22) Reflectores tipo Ampolla.
NUEVA 12. Una (01) Cámara marca PANASONIC, modelo NV-M2400, color
52 CORPORACIÓN DEL negro, número de serie D5W10157.
NORTE E. I. R. L.16 13. Una (01) Cámara marca SENITH, modelo VM7030, color negro,
número de serie 98001801.
14. Dos (02) Trípodes de color negro, marca VIVITAR.
15. Una (01) Fuente Swicher de transmisor de televisión UHF, marca DB,
que esta quemada.
16. Una (01) Tarjeta de trasmisor de televisión UHF, modelo 0512-02A.
17. Una (01) Amplificador de audio, marca TECHNlCS, color negro,
modelo SU8055K serie WA9721E036.
18. Un (01) DVD, marca MIRAY, color negro, modelo DVM-L117, serie
2005600.
19. Un (01) DVD, marca DAIWOO, color plomo, modelo GD-V015, serie
GD051002494. .
20. Un (01) DVD, marca DAlWOO, color plomo, modelo DG-K514, serie
604BG07311.
21. Un (01) DVD, marca EMERSON, color plomo, modelo
EMDVD75595, serie 01090800.
22. Cinco (05) Cables de corrientes de computador, color negro.
23. Veintiún (21) Cables de audio, y video.
24. Seis (06) Cables de cámara filmadora.
25. Un (01) Cable de computador.
16
Bienes entregados por el Colaborador Eficaz 11-2014, con escrito obrante a fs. 18161-18165 T.37 del expediente
judicial. El Ministerio Público precisó que el afectado con la medida es la citada empresa.
121
_______________________________________________________________________________
26. Un (01) Cable de micrófono.

27. Un (01) Sistema de alarma con sensores de movimiento.
28. Un (01) Divisor de potencia.
29. Un (01) Estabilizador de voltaje estado sólido FESUTECK, potencia
10kw.
30. Seis (6) cables de distribución para antena de media C/2 Distribuciones
31. Un (01) Estabilizador FERROSONANTE, modelo FNS-5000A, marca
UPSYSTEM SRL, serie 0324MY05.
32. Dos (02) Antenas circulares de FM, una galvanizada y otra de aluminio.
33. Una (01) Antena de enlace tipo YAGUE.
34. Cinco (05) Reflectores galvanizados tipo tacho, sin lámpara.
35. Seis (06) Paneles de antena UHF, marca LAPROTEL, color rojo.
36. Una (01) Cámara Sony Modelo N.° HVR — HD1000N Digital Video
HD Video Cámara Reecorder 7.2.V (Semiprofesional CMOS 6.1 Mega
Pixeles Filmadora HDV), color negro, con su respectivo cargador y cable
video. Con número de serie 422540 NTSC.
37. Una (01) Cámara Sony Modelo N.° HVR -HD1000N Digital Video HD
Video Cámara Reecorder 7.2.V (Semiprofesional CMOS. 6.1 Mega
Pixeles Filmadora HDV), color Negro, con su respectivo cargador y
cable video, con número de serie 174532 NTSC.
38. Tres (03) Trípode Profesional marca Fan CIEV FT-6907 (Professional
Tripod),color negro; sin número de serie.
39. Tres (03) Bases de Tripo de marca WF-TRIPOD Dolly, color negro y
plateado, sin número de serie.
40. Un (01) Reproductor de DVD marca AVTECH, color negro y su
control remoto sin marca, con número de serie AVC793Z-B. S/N:
AKDK00012.
41. Un (01) Reproductor Bluray Disc marca Panasonic, modelo DMP —
BD75 color negro con su respectivo cable conector, cable de
tomacorriente y su control remoto con número de serie VA1AA030833.
42. Un (01) Reproductor Bluray Disc marca Sony modelo BDP-S380, color
negro, con su respectivo cable conector, cable de tomacorriente y su
control remoto, número de serie 1110591.
43. Un (01) Reproductor DVD marca LG, modelo DV586, S380, color
negro, con su respectivo cable conector, cable de tomacorriente y su
control remoto. Número de serie 005TCPY301136.
44. Un (01) Reproductor Bluray; marca Philips, modelo BDP3300K/55,
color negro, con su respectivo cable conector, cable de toma corriente y
su control remoto. Número de Serie KX1A1233250036.
45. Una (01) Consola de Video V-4, marca Roland (4 Channel Video Mixer)
modelo V-4,color plateado, con su respectivo cargador marca Roland.
Número de serie C2B1677.
46. Una (01) Consola de Video V-8, marca Roland (8 Channel Video Mixer)
modelo V-8, color negro, con su respectivo cargador marca Roland. Sin
número de serie.
47. Un (01) Micrófono Pechero inalámbrico marca Shure, que contiene una
base (serie BLX88 K3E) y su respectivo cargador (modelo PS21E), dos
micrófonos Pecheros.
48. Un (01) Micrófono Pechero inalámbrico marca Shure, que contiene una
base (Serie S/N 1KK0947864-04) y su respectivo cargador (modelo
122
_______________________________________________________________________________
PS21E), dos micrófonos Pecheros.

49. Un (01) Televisor TV LED 19' marca Miray modelo LEDTM-1908,
color negro, consu cable de tomacorriente y su control remoter, color
negro. Número de serie 00003739.
50. Un (01) Televisor TV LED 19" marca Daewoo, modelo DEX-19R3,
color negro, con su cable de tomacorriente. Número de serie
IT134E16410984.
color negro, con su cable de tomacorriente. Número de serie
IT131E14510711.
color negro,con su cable de tomacorriente. Número de serie
IT131E14510146.
53. Un (01) Monitor de Computadora 20" LCD, marca Compaq, modelo
S2022A, color negro, con sus dos cables conectores. Número de serie
CNC016QJ7G.
54. Un (01) Teclado Marca Micronics modelo N.° MIC K713, color negro
con su respectivo cable conector. Número de serie 2392K7130636.
55. Un (01) Micrófono Inalámbrico de Mano que contiene una base marca
Gloric UHF GM 386 Color Gris, y dos micrófonos inalámbricos de
mano VHF negro; sin número de serie.
56. Un (01) Grabador DVD, marca Sony, modelo RDR — GX380, color
negro, con su control remoto. Número de serie 6002642.
57. Una (01) Base de micrófono inalámbrico marca Vozzex, modelo VZ-
888, color negro, Sin número de serie.
58. Un (01) CPU marca Advance con un stiquer que indica código de barra
00172-369-351-479, color negro, con sus dos cables conectores; sin
número de serie.
59. Un (01) Televisor marca IMACO 14", modelo I1429SM. Color negro
con borde color granate y su respectivo control remoto y su cable de
tomacorriente. Número de serie (10) I1429SM212268 (21) 000319.
60. Un (01) Televisor marca IMACO 14”, modelo I1429SM. Color negro
con borde color granate y su respectivo control remoto y su cable de
tomacorriente. Número de serie (10) l1429SM212268 (21)001070.
61. Una (01) Consola de audio marca Yamaha Mixing Console modelo
MG206c color negro, con su respectivo cargador, con serie N.°
HCSJ01033.
62. Un (01) Televisor LG 21", color negro con bordes plomos, no indica
modelo, con su cable conector y control remoto; sin número de serie.
63. Un (01) Mouse color negro, marca Genius, serie número
XED507024473.
64. Un (01) Mouse color negro, marca Genius, serie número S/N:
380011804520.
65. Un (01) Televisor marca Samsung, modelo CL15K5MN. Color plomo,
con su cable conector su control remoto. Con número de serie
B00A3CBL603143N.
66. Un (01) Estabilizador de Voltaje marca ForzaPower Technologies,
modelo FVR 1221B. Con su cable conector. Número de serie
12173691225.
67. Cuatro (04) Cables de Micrófonos Percheros color negro; sin número de
123
_______________________________________________________________________________
serie.
68. Dos (02) Trípodes de metal para cromar color plomo; sin número de
serie.
69. Un (01) Transmisor Power 400 Watts, nacional con tarjeta importada de
8 Mosfet, modelo DRFT, color gris; sin número de serie.
70. Un (01) Estabilizador de Voltaje marca Ortea, modelo Vega 700-15 /
Vega 500-20, color gris. Número de serie V015002 - 0413VT.
71. Un (01) Transmisor de un kilo watts, modelo KD 1100, marca
Broadcasc, color gris, que contiene: 01 modulador marca DB serie
52015030, 01 IF converter marca DB serie 62015030, y 01 amplificador
marca DB serie 72015030.
72. Un (01) Cargador de pilas color negro, marca Boston Technologies,
model BT-7988, con su cable conector, sin número de serie.
73. Un (01) Control remoto color negro marca Encoré Electronics, sin
número de serie.
74. Dos (02) Cables color blanco para cámaras filmadoras, sin número de
serie.
75. Un (01) transmisor de TV de 03 kilos, UHF canal 25, marca DB
Brocans, italiano, la que consta de tres piezas: un (01) modulador (CTX-
TV Exciter) modelo CTX-5, con número de serie 99312161, UHF 25; un
(01) amplificador Power, italiano, modelo KD-3000, UHF, serie
10411070, para canal 25 UHF; un (01) armazón modelo HD 3000, serie
22411610 para el canal 25 UHF, el cual contiene un filtro UHF Filter CH
25 MNTCS, marca DB, italiano. El equipo es nuevo.
76. Un (01) Transmisor de 01 (1000 Wattios), marca RVR, serie
BROATCAST-Poweramplifier 108 MHZ-MOD.RMOD.VJ 1000.
77. Un (01) Excitador modelo AC Power Source, modelo 251T, Precisión
Oscilador, serie 815 T; lnvertron, modelo 351T, serie 21123, frecuencia
no se aprecia completa, solo (---20KHZ), fuse 10ACB.
*De la Acusación Fiscal se evidencia, en el punto 13 (fs. 5887-5893 del Requerimiento Mixto),
pedidos de decomiso respecto de bienes incautados a Juan Elogio Cortez Bravo con Rafaela Lopez
Pineda (punto 13.3.1.1.); y a Ivonne Merly Pereyra Olivares con Edwar Román Principe Carvallo
(punto 13.3.1.2.); no obstante, en sesión de audiencia pública el representante del Ministerio
Público se desistió de dicha solicitud al haberse declarado fundado el sobreseimiento a favor de
estos ciudadanos.
*Por otro lado, con escrito obrante a fs. 18161-18165 T.37 del expediente judicial,, el señor fiscal se
ha desistido de los puntos 13.3.1.3. (fs. 5893 del Requerimiento Mixto), en relación a los bienes
incautados de Luis Alberto Cortez León, haciendo mención que iniciara un proceso de pérdida de
dominio. Así mismo, se desiste en los literales a), b) y c) de su escrito, respecto al punto 13.6 (fs.
5899-5900 del Requerimiento Mixto), en relación a las cuentas bancarias de los sujetos descritos a
excepción del acusado Dirsse Paul Valverde Varas y Martín Antonio Belaunde Lossio.
124
_______________________________________________________________________________
QUINTO.- PRECISAR que la pretensión resarcitoria17 formulada por Procuraduría Pública

Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionario asciende a S/ 35 530 073.63.
Destacando que se ha disgregado la misma, por cada presunto hecho ilícito acusado, y
atendiendo a que existen acusados (personas naturales y jurídicas) por más de un hecho, se
les consigna a continuación, conforme a la numeración del “Cuadro resumen de hechos
atribuidos en relación de los acusados”, según lo precisado en el considerando segundo de
la presente resolución:
POR EL HECHO RELACIONADO AL PRESUNTO ILÍCITO DE ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA

DELINQUIR: S/ 14 976 720.00 por resarcimiento al daño extrapatrimonial.
MONTO A PAGAR
N.° ACUSADOS
SOLIDARIAMENTE
1 AGUIRRE SOTO, JULINHO VICTOR
2 ALVAREZ AGUILAR, ANGEL JAVIER
3 ALVAREZ AGUILAR, CESAR JOAQUÍN
4 ARROYO GUEVARA, LUIS FERNANDO
5 ARROYO ROJAS, LUIS HUMBERTO
6 ASIAN BARAHONA, MILAGROS MARITZA
8 BELAUNDE LOSSIO, MARTIN ANTONIO
9 BENITEZ RIVAS, HERIBERTO MANUEL
10 BERMUDEZ MENDIETA, FELIPE SANTIAGO
11 BERMÚDEZ RODRÍGUEZ, VERONICA PAMELA
12 CALDERÓN ALTAMIRANO, JUAN LAZARO
13 CARDENAS AVALOS, PATRICIA AMELIA
14 CARMEN RAMOS, JOSELUIS
15 CAVASSA RONCALLA, JOSE LUIS
S/ 14 976 720.00
16 CERNA BAES, VICTOR JOEL
17 CHAUCA HUETE, EVARISTO CEVERINO
19 CORTEZ ROQUE, CARMINA MARIA
20 CRISOLOGO ESPEJO, VICTOR WALBERTO
21 CRISOLOGO SAAVEDRA, CARLOSALEXIS
22 ESPINAL REYES, MARTIN TEOFILO
23 ESPINOZA LINARES, JUAN SEGUNDO
27 LOPEZ PADILLA, VICTOR JULIO
30 MAYO CORTEZ, HUGO RAUL
31 MELENDEZ PONCE, DANILO NICANOR
32 MILLA INCA, MAXIMO JOSÉ
33 MOLINA TRUJILLO, HERNAN ABELARDO
34 MONDRAGON BECERRA, MODESTO
17
Escrito de pretensión resarcitoria obrante en el T. 15-21, fs. 7462-10763 y escrito de precisión de montos de la
pretensión civil en el T. 26, fs. 13339-13343.
125
_______________________________________________________________________________
35 MONZON FAUSTINO, SANTOS GREGORIO

36 MORENO CORALES, ARNULFO EDUARDO
37 OLIVARES DE LA CRUZ, ROSA ALICIA
38 PAUCAR OBREGON, MANUEL ROMEL
39 PINEDA BERMUDEZ, KELLY ISABELITA
40 RAMIREZ HUAYANEY, ABELGUSTAVO
41 RENILLA HORNA, WILBURG ROBINSON SANDOR
42 REVILLA YENGLE, VICTOR MIGUEL
43 RODRÍGUEZ MEYZEN, ANTONIO JESÚS
44 RUPAY TARAZONA, ELADIO JOSE
45 SANCHEZ OLIVA, JUAN JULIAN
46 SOTO PAJUELO, REGINA MERCEDES
47 VALVERDE VARAS, DIRSSE PAUL
48 VÁSQUEZ BACA, NELSON CICERON
49 VILLAVERDE ROBLES, LUIS ARMANDO
POR EL HECHO RELACIONADO AL PRESUNTO ILÍCITO DE PECULADO: S/ 307 596.42

como monto de reparación civil, subdividido en:
• Hecho1. Apoyo a las actividades desarrolladas en local denominado "La Centralita"
con recursos humanos del Proyecto Especial Chinecas - Víctor Joel Cerna Baes:
S/ 7000.00 por concepto de resarcimiento a daño patrimonial y S/ 50 000.00 por
daño extrapatrimonial.
MONTO A PAGAR
N.° ACUSADOS
SOLIDARIAMENTE
3 ALVAREZAGUILAR, CESAR JOAQUÍN
S/ 57 000.00
• Hecho 2. Apoyo a las actividades desarrolladas en local denominado "La

Centralita" con recursos humanos del Proyecto Especial Chinecas - Arnulfo
Eduardo Moreno Corales: S/ 7000.00 por concepto de resarcimiento a daño
patrimonial y S/ 50 000.00 por daño extrapatrimonial.
N.° ACUSADO MONTO A PAGAR
36 MORENO CORALES, ARNULFO EDUARDO S/ 57 000.00

Centralita" con recursos públicos del Proyecto Especial Chinecas: S/ 596.42 por
concepto de resarcimiento a daño patrimonial y S/ 93 000.00 por daño
extrapatrimonial.
19 CORTEZ ROQUE, CARMINAMARIA S/ 93 596.42

Centralita" con recursos públicos del Proyecto Especial Chinecas - Carmina María
Cortez Roque: S/ 100 000.00 por daño extrapatrimonial.
126
_______________________________________________________________________________

19 CORTEZ ROQUE, CARMINAMARIA S/ 100 000.00
POR EL HECHO RELACIONADO AL PRESUNTO ILÍCITO DE COLUSIÓN: S/ 2 833 639.20

como monto de reparación civil, subdividido en:
• Hecho 1. Respecto al Proceso de Selección ADP 16-2010-GRA-SRP/CE (Servicio
de Diseño y Elaboración de Estrategia de Comunicación y Producción de Material
Audiovisual para el Fortalecimiento de la Macro Región Ancash): S/ 120 000.00
por concepto de resarcimiento a daño patrimonial y S/ 110 000.00 por daño
extrapatrimonial.
MONTO A PAGAR
N.° ACUSADOS
SOLIDARIAMENTE
5 ARROYO ROJAS, LUIS HUMBERTO
S/ 230 000.00
11 BERMÚDEZ RODRÍGUEZ, VERONICA PAMELA
29 MARTÍNEZ NÚÑEZ, JORGE LUIS
• Hecho 2. Respecto al Concurso Público N.° 008-20101-P. E. CHINECAS,

Contratación del Servicio de Mantenimiento del Hato Lechero del Centro
Experimental Tangay del P. E. Chinecas - Consorcio Horizonte: S/ 760 872.50
por concepto de resarcimiento a daño patrimonial yS/ 755 872.50 por daño
extrapatrimonial.
MONTO A PAGAR
N.° ACUSADOS
SOLIDARIAMENTE
28 LOPEZ SANCHEZ, RUSSELL BINCI
S/ 1516745.00
50 ZUÑIGA PEREDA, JOSE EDWIN
• Hecho 3. Respecto al Concurso Público N.° 002-2009- P. E. CHINECAS -

Contrato de Servicio de Consultoría para la Elaboración del Estudio a Nivel de
Perfil denominado "Desarrollo de Ventajas Competitivas para la Innovación
Tecnológica en el Ámbito del Proyecto Especial Chinecas": S/ 543 447.10 por
concepto de resarcimiento a daño patrimonial y S/ 543 447.10 por daño
extrapatrimonial.
MONTO A PAGAR
N.° ACUSADOS
SOLIDARIAMENTE
7 BARRETO BURGOS, JORGE LUIS
26 GAMARRA BARRERA, EDWIN CATALINO
S/ 1086894.20
28 LOPEZ SANCHEZ, RUSSELL BINCI
POR EL HECHO RELACIONADO AL PRESUNTO ILÍCITO DE LAVADO DE ACTIVOS:

S/17112118.01como monto de reparación civil, subdividido en:
127
_______________________________________________________________________________
• Hecho 1. Adquisición de Equipos de Telecomunicaciones y Alquiler de

Frecuencias para implementar Medios de Comunicación Controlados por la
Organización Criminal: S/ 986 000.00 por daño extrapatrimonial.
MONTO A PAGAR
N.° ACUSADOS
SOLIDARIAMENTE
2 ALVAREZ AGUILAR, ANGEL JAVIER
14 CARMEN RAMOS, JOSE LUIS S/ 986 000.00
18 CORTEZLEON, LEONIDAS SANTOS
24 ESQUIVEL GARCIA, ALEJANDRO PORFIRIO
• Hecho 2. Conversión a través de la compra de gorros, polos y artefactos eléctricos:

S/ 245 321.76 por daño extrapatrimonial.
MONTO A PAGAR
N.° ACUSADOS
SOLIDARIAMENTE
3 ALVAREZA GUILAR, CESAR JOAQUÍN
S/ 245 321.76
43 RODRÍGUEZ MEYZEN, ANTONIO JESÚS
• Hecho 3. Financiación de actividades ilícitas a través de la empresa Ilios

Producciones S. A. C.: S/ 514 066.25 por daño extrapatrimonial.
MONTO A PAGAR
N.° ACUSADOS
SOLIDARIAMENTE
8 BELAUNDE LOSSIO, MARTIN ANTONIO S/ 514 066.25
14 CARMEN RAMOS, JOSELUIS
• Hecho 4. Lavado de Activos mediante Conversión: S/ 200 000.00 por daño

extrapatrimonial.
28 LOPEZ SANCHEZ, RUSSELL BINCI S/ 200 000.00
• Hecho 6. Pago de Servicios de Opinión con dinero de procedencia ilícita a empresa

encuestadora (Datum Internacional): S/ 200 000.00 por daño extrapatrimonial.
15 CAVASSA RONCALLA, JOSELUIS S/ 200 000.00
• Hecho 7. Recepción y administración de dinero ilícito para el pago a medios de

comunicación por publicación de entrevistas (Revista Gente): S/ 200 000.00 por
46 SOTO PAJUELO, REGINA MERCEDES S/ 200 000.00
128
_______________________________________________________________________________
• Hecho 8. Pagos directos de dinero de procedencia ilícita a través de contratos

ficticios por asesorías técnicas (Iirsa Sur Tramo 2 y Tramo 3): S/ 7 383 365.00 por
MONTO A PAGAR
N.° ACUSADO
SOLIDARIAMENTE
15 CAVASSA RONCALLA, JOSE LUIS S/ 7 383 365.00
• Hecho 9. Pagos de dinero de procedencia ilícita a través de transferencias

interbancarias internacionales (Cirkuit Planet Limited): S/ 7 383 365.00 por daño
extrapatrimonial.
MONTO A PAGAR
N.° ACUSADO
SOLIDARIAMENTE
FATELEVICH, MARIO O FATELEVICH, MARIO JAVIER
25 S/ 7 383 365.00
O FATELEVICH SAGAL, MARIO JAVIER
POR EL HECHO RELACIONADO AL PRESUNTO ILÍCITO DE ENCUBRIMIENTO REAL: S/ 100

000.00 por resarcimiento al daño extrapatrimonial.
9 BENITEZ RIVAS, HERIBERTO MANUEL S/ 100 000.00
POR EL HECHO RELACIONADO AL PRESUNTO ILÍCITO DE VIOLENCIA CONTRA LA

AUTORIDAD PARA IMPEDIR EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES: S/ 200 000.00 por
resarcimiento al daño extrapatrimonial.
MONTO A PAGAR
N.° ACUSADO
SOLIDARIAMENTE
9 BENITEZ RIVAS, HERIBERTO MANUEL S/ 200 000.00
20 CRISOLOGO ESPEJO, VICTOR WALBERTO
*Se enfatiza que, la reparación civil, deberá ser cancelada de modo solidario por los acusados, de
acuerdo a su participación por cada hecho del injusto que se haya formulado en su contra por parte
del Ministerio Público.
SEXTO.- PRECISAR que en etapa intermedia NO se ha abordado a convenciones probatorias.
SÉTIMO.- DEJAR CONSTANCIA que la admisión de medios probatorios se ha producido

conforme al detalle siguiente, dejando constancia de aquellos medios probatorios no admitidos
respecto a los cuáles existió RESERVA de las facultades establecidas en los artículos 373.2 y 155.4
CPP.
1.1. Medios probatorios del Ministerio Público
129
_______________________________________________________________________________
MINISTERIO PÚBLICO18
Pruebas Admitidas
• Prueba Testimonial
N.° RESERVA
N.° TESTIGO DOMICILIO
origen ART.373.2/ 155.4 CPP
1 1 T.R. N.° 02-2014 Av. Abancay N.° 491, Cercado de Lima

Admitido
(Sede del Despacho Fiscal)
Admitido
2 2 T.R. N.° 03-2014 Av. Abancay N.° 491, Cercado de Lima Defensa técnica de
(Sede del Despacho Fiscal) Cesar Álvarez Aguilar
se reservó art. 155.4
CPP
3 3 T.R. N.° 01-2017 Av. Abancay N.° 491, Cercado de Lima
Admitido
4 4 Colaborador Eficaz N.° 04-2014 Av. Abancay N.° 491, Cercado de Lima
Admitido
Admitido
Defensa técnica de
Espinal Reyes se
reservó art. 155.4 CPP
Admitido
Defensas técnicas de
Espinal Reyes y
Arroyo Guevara se
reservaron art. 155.4
CPP
Admitido
Arroyo Guevara y
Sánchez Oliva se
CPP
18
El detalle de la pertinencia de los medios probatorios según los presuntos hechos ilícitos acusados, se desprenden del
Requerimiento Mixto, obrante en el T. 1-6, fs. 1-3008 del expediente judicial y Requerimiento de Corrección, obrante en
el T. 23-25, fs. 11592-12531 (extremo del acusado Jorge Luis Barreto Burgos). Los que fueron consolidados con escritos
del 19.07.2019 (T. 29-34, fs. 14500-16672 del expediente judicial) y del 14.08.2019 (T. 34, fs. 16708-16737 del expediente
judicial); donde obra su pertinencia por cada acusado y hecho ilícito perseguido.
19
Fiscalía se desistió parcialmente en relación Arroyo Guevara.
130
_______________________________________________________________________________
Admitido
Arroyo Guevara y
Cesar Álvarez Aguilar
se reservaron art.
155.4 CPP
Admitido
Admitido
Defensa técnica de
Villaverde Robles se
Admitido
Admitido
12 13 Colaborador Eficaz N.° 01-2016 Av. Abancay N.° 491, Cercado de Lima Arroyo Guevara,
(Sede del Despacho Fiscal) Villaverde Robles y
Espinal Reyes se
CPP
Admitido
Admitido
Admitido
Arroyo Guevara y
Sánchez Oliva se
CPP
Admitido
Luis Guillermo Costas Moya, identificado según Urbanización Santa Cristina Av. Brasil mz.
17 18 E4 Lote 14, distrito de Nuevo Chimbote, Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 32865050
Provincia del Santa – Ancash
Rafael Augusto Navarrete Vega, identificado según Calle Rodolfo Beltrán N.° 106 – Santa
18 19 Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 08234002 Catalina – La Victoria – Lima
Carlos Jose Fuyikawa Garcia, identificado según
19 20 Los Halcones N.° 352 – Surquillo – Lima Admitido
Jose Antonio Miranda Osorio, identificado según Avenida José Gálvez N.° 820 – Progreso
20 21 Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 32980894 Chimbote
20
Actualmente Colaborador Eficaz N.° 04-2016
131
_______________________________________________________________________________
Brenda Carolina Bernal Palacios, identificada según Urb. Nicolas Garatea mz. 41 Lote 7 –
21 22 Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 42849987 Nuevo Chimbote
Samuel Martin Vasconcellos Boggio, identificado Calle Hermano Lobo 125 – Chacarrilla –
22 23 Admitido
según ficha Reniec con D. N. I. 09998032 San Borja
Flor Violeta Arellano Aranda, identificada según mz. B2, Lote 22 Urb. Pacifico – Nuevo
23 24 Admitido
Gian Lucas Rapizza Diaz, identificado según ficha Calle Jesuitas N.° 10 Zona Barrio Nuevo
24 25 Admitido
Reniec con D. N. I. 06241150 Centro Poblado de San Jacinto Nepeña
Jorge Eduardo Melendez Iberico, identificado Establecimiento Penitenciario Cambio
25 26 Admitido
según ficha Reniec con D. N. I. 06181654 Puente
German Alberto Gonzales Cubillos (representante
26 27 Calle 167 N 52 A-31 apto. 202 Bogotá Admitido
de la empresa Miguel Caballero de Colombia)
Manuel Zacarias Loyola Benites, identificado según Av. Enrique Meiggs 721 AA. HH. Ciudad
27 28 Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 32920937 de Dios Chimbote Santa Ancash
Delfor Martin Velarde Lizarzaburu, identificado Alameda del Alba 240 Urb. La Alborada
28 29 Admitido
según ficha Reniec con D. N. I. 09869852 Santiago de Surco Lima
Tomas Joaquin Trigueros Lurita, identificado Calle Nelson Guía 465 Edificio E Urb.
29 30 Admitido
según ficha Reniec con D. N. I. 08925520 Dinastía Santiago de Surco
Patricia Ila Veliz Chupayo, identificada según ficha Av. José Carlos Mariátegui 2472
30 31 Cooperativa Huancayo 1era. Etapa El Admitido
Reniec con D. N. I. 46765421
Agustino, Lima
Bertha Doris Epifania Galvez, identificada según Urb. Los Cipreses mz. P lote 47 Nuevo
31 32 Admitido
Abel Jesus Bedoya Zuñiga, identificado según ficha Calle Chiclayo 530 Urb. Miraflores-
32 33 Admitido
Reniec con D. N. I. 09159399 Miraflores-Lima
David Nehemias Garcia Manrrique, identificado Jr. Arica Mza. A lote 23 Pueblo Joven La
33 34 Admitido
según ficha Reniec con D. N. I. 32960322 Victoria, Chimbote
Vicente Pablo Oncoy Cerna, identificado según Pueblo Joven Magdalena Nueva Pasaje
34 35 Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 32853364 Santa 12a-5 Chimbote
Celmer Avalos Rodriguez, identificado según ficha Jr. Manuel Ruiz 1164 AA.HH. Bolívar Alto
35 36 Admitido
Reniec con D. N. I. 32880333 mz. X lote 36 Chimbote
Segundo Lucio Jacome Rosario, identificado según Jr. Manuel Eulogio del Río 1228 Barrio
36 37 Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 31649145 Soledad Baja
Jose Luis Cachi Quezada, identificado según ficha
37 38 AA.HH. Las Brisas Iy 13 Nuevo Chimbote Admitido
Jose Miguel Asmat Ravello, identificado según
38 40 Av. Pardo 1543, Chimbote Admitido
Jeancarlos Miguel Escribano Calderon, identificado Jr. Abancay 1era. Lima-Batallón de Asalto
39 41 Admitido
según ficha Reniec con D. N. I. 44982862 Use PNP (Unidad de Trabajo)
Cesar Augusto Quino Escudero, identificado según Urb. 21 de Abril B-11-17-distrito
40 42 Chimbote, provincia Santa-departamento Admitido
Ancash
Henry Inocente Pumarica Ramirez, identificado Urb. Laderas del Norte L-6 - distrito
41 43 Admitido
según ficha Reniec con D. N. I. 32847312 Chimbote, provincia Santa-departamento
132
_______________________________________________________________________________
Ancash
Natalia Lucia Alva Ramirez, identificada según Urb. Bella Mar F-5 -distrito Nuevo
42 44 Chimbote, provincia Santa-departamento Admitido
Ancash
Herminia Barrios Barahona, identificada según Urb. David Dasso mz. Y lote 15 Nuevo
43 45 Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 32842222 Chimbote Santa Ancash
Mirtha Liliana Uchalin Custodio, identificada según Jose Carlos Mareategui Unicentro mz. 3,
44 46 Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 42944056 Lote 34 – Nuevo Chimbote
Milton Cesar Nazario Garcia, identificado según Pasaje Túpac Amaru mz. W 13 AA.HH.
45 47 Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 32973005 Miraflores Alto
Christian Nilo Paredes Bocanegra, identificado Avenida 02 Junio mz. E.8 Pueblo Joven 02
46 48 Admitido
según ficha Reniec con D. N. I. 32760143 de Junio Chimbote
Jenny Anali Barreto Burgos, identificada según Carlos de los HerosMz E Lote 1v-
47 49 Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 44084863 Chimbote Bolivar Alto – Santa Ancash
Harlik Harold Huerta Rios, identificado según Urbanización Banchero Rossi mz. G lote
48 50 Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 40561911 14, Nuevo Chimbote
Ricardo Carlos Dawson Torres, identificado según
49 51 Av. Olaya 195 dpto. 401 Chorrillos-Lima Admitido
Carmen Rosa Uceda Brignolede Dawson,
50 52 identificada según ficha Reniec con D. N. I. Av. Olaya 195 dpto. 401 Chorrillos-Lima Admitido
07039060
Nilton Santiago Castillo Flores, identificado según Jr. Cajamarca Psj. Amelia mz. 16, lote 28,
51 53 Miraflores, Primera Zona, Chimbote- Admitido
Santa-Ancash
Luis Alberto Neciosup Azan, identificado según Jr. Francisco Pizarro N.° 272 (mz. K lote
52 54 Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 32921995 12-A)
Adrian Enrique Torres Leon, identificado según mz. E3 lote 12 Urbanización Unicreto –
53 55 Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 32906751 Nuevo Chimbote – Santa – Ancash
Karem Ruby Dominguez Villavicencio, identificada Av. Pardo N.° 1370 Pueblo Joven Miramar
54 56 Bajo – Chimbote – Provincia del Santa – Admitido
según ficha Reniec con D. N. I. 32956531
Ancash
Teresa Haydee Alvarado Yacchi, identificada según Calle Las Malvas mz. 17 Lote 28 – Morón
55 57 Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 09222477 - Chaclacayo – Lima
Cesar Augusto Ferre Rodriguez, identificado según Urbanización Las Gardenias K5 Lote 1
56 58 Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 32887958 Nuevo Chimbote – El Santa – Ancash
Luis Alberto Sanchez Malaver, identificado según Urbanización El Carmen mz. 11 Lote 7 –
57 59 Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 32975409 Chimbote - El Santa – Ancash
Augusto Gamarra Michel, identificado según ficha Urbanización Los Cipreses mz. P 21
58 60 Admitido
Reniec con D. N. I. 06279290 Nuevo Chimbote - El Santa – Ancash
Aldo Ivan Diaz Torres, identificado según ficha
59 61 Pasaje San Isidro 190, Cajamarca Admitido
Fernando Joseph Vigo Gioncada, identificado Bancero Rossi G 11 Nuevo Chimbote,
60 62 Admitido
según ficha Reniec con D. N. I. 40627444 Santa Ancash
133
_______________________________________________________________________________
Luis Gabriel Lavado Ruiz, identificado según ficha Calle Los Azahares 153 Coop. Santa Rosa
61 63 Admitido
Reniec con D. N. I. 22488021 de Quives – Santa Anita
Nohely Keren Ateaga Rojas de Anton, identificada Jose Carlos Mareategui Unicentro M3,
62 64 Admitido
según ficha Reniec con D. N. I. 46083359 Lote 34 – Nuevo Chimbote
Juan Gualberto Cortez Chicoma, identificado Calle Los Sauces 112 Santa Victoria -
63 65 Admitido
según ficha Reniec con D. N. I. 16795606 Chiclayo
Admitido
Juan Francisco Gasco Barreto, identificado según Los Olivos Mz F-6, Lote 15, Nuevo
64 66 Defensa técnica de
ficha Reniec con D. N. I. 32739577 Chimbote, Santa
Arroyo Guevara se
Mary Lily Garcia Miranda, identificada según ficha AA.HH. 2 de Junio calle 02 de Junio E 8-
65 69 Admitido
Reniec con D. N. I. 32916099 Chimbote
Kilómetro 6.5 de la Via Puntillas Canton
Ronny Javier Loor Campoverde (nacionalidad Samborondon provincia del Huayas –
66 70 Admitido
ecuatoriana), con cédula de identidad 0701808594 Ecuador; a la altura del centro comercial
Plazo Lagos, Canton Samborondon
Roger Fernando Llanos Correa, identificado según Calle Domingo de la Presa 147 Dpto. 201,
67 71 Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 10276998 Urb. Valle Hermoso, Santiago De Surco
Urpi Torrado Hudson, identificada según ficha
68 72 Conde de la Monclava 239 San Isidro Admitido
Víctor Gustavo Yrala Bustamante, identificado Calle Hipólito Unanue 170 Urb. San José
69 73 Admitido
según ficha Reniec con D. N. I. 06765753 Bellavista Callao
Admitido
Cesar Fernando Jimenez Rodriguez, identificado Defensas técnicas de

70 74 Mariano Melgar 341 urb. La Libertad
Benítez Rivas y
según ficha Reniec con D. N. I. 32938727 Chimbote
Crisólogo Espejo se
CPP
Admitido21
Francisco Javier Estrada Rodriguez, identificado Jr. Leoncio Prado 334 interior A Centro
según ficha Reniec con D. N. I. 03695324 Cercado Chimbote-Ancash
Benítez Rivas se
Richard Rodriguez Alvarez, identificado según Psj. Miguel Grau, Pueblo Joven Miramar
72 76 Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 32402990 Alto, Santa, Chimbote
Felipe Vicente Berninzon Vallarino, identificado Calle Asturias 182, dep. 102 – Santiago de
73 77 Admitido
según ficha Reniec con D. N. I. 07802631 Surco
Leonor Rivera Gamarra, identificada según ficha Calle 3 N.°871, dep. C – urb. La Florida
74 78 Admitido
Reniec con D. N. I. 08089398 Rimac
Marcia Elvira Basurco Palacios, identificada según
75 79 Pasaje El Aromito 103 San Isidro Admitido
21
No se admitió en el extremo del acusado Víctor Walberto Crisólogo Espejo por los delitos de Asociación Ilícita y
Violencia y resistencia.
134
_______________________________________________________________________________
Martin Lucio Arevalo Chaname, identificado según

76 81 Jr. Arica 161 Magdalena del Mar Admitido
Denisse Dianet Campos Muñoz, identificada según Urb. Los Tallanes mza. I lote 9 segunda
77 82 Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 44734370 etapa-Piura
Heiddy Gabriela Carrillo Castelo, identificada Jr. Hermilio Valdizán 554 dep. 401 Jesús
78 83 Admitido
según ficha Reniec con D. N. I. 41590661 María
Miriam Ingrit Zapana Colquehuanca, identificada AA.HH. Señor de Wimpillay B-17 San
79 84 Admitido
según ficha Reniec con D. N. I. 45054034 Sebastián Cuzco
Jorge Eduardo Chavez Jaimes, identificado según Calle Doña Mercedes mz. B lote 32 dpto.
80 85 Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 09831666 101, Santiago de Surco
Rafael Hugo Casas de las Peñas del Corral,
81 86 identificado según ficha Reniec con D. N. I. Av. Velasco Astete 1408 dpto. 402 Surco Admitido
07966659
Guisselle Karen Mercedes Montoya Herrera, Calle Junin N.° 208 Interior 102 –
82 87 identificada según ficha Reniec con D. N. I. Barranco / a una cuadra de la comisaria de Admitido
06641560 Barranco, hacia El Mar
Jorge Carlos Rivera Galvez, identificado según Calle Junin N.° 208 Interior 102 –
83 88 Barranco / a una cuadra de la comisaria de Admitido
Barranco, hacia El Mar
Melissa Juliana Gordon Saldaña, identificada según Urb. Bellamar mza. F lote 1 Nuevo
84 89 Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 40961480 Chimbote-Santa- Ancash
Cesar Terrones Quezada, identificado según ficha Av. Canadá 760 Dpto. 202 La Victoria-
85 90 Admitido
Reniec con D. N. I. 32985817 Lima
Threysi Tavita Cortez Rosales, identificada según Calle Mariano Melgar Asentamiento
86 91 Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 47296046 Humano 2 de Mayo T37 - Chimbote
Jack Wilfredo Castillo Castillo, identificado según Urb. Santa Rosa mz. B Lote 10 distrito de
87 92 Admitido
Admitido
Celide Gloria Cuadrao de Lopez, identificada según Jorge Chávez N.° 124 – Olivar Alto -
Arroyo Guevara se
Carlos Raul Najera Villena, identificado según ficha Urbanización Los Sauces mz. A lote 27 –
89 94 Admitido
Reniec con D. N. I. 09065258 Distrito de Ate – Lima
Jorge Alberto Villanueva Aldave, identificado Jirón José de Sucre 1258 – la provincia de
90 95 Admitido
según ficha Reniec con D. N. I. 09863570 Huaylas – Distrito de Caraz – Ancash
Manuel Adolfo Garay Echenique, identificado Jr. Gaviotas mz F1 Lote 7-11
91 96 Admitido
según ficha Reniec con D. N. I. 32960277 departamento 301 Nuevo Chimbote
Cecilia Altez Navarro, identificada según ficha Calle Ricardo Pazos Varela N.° 130, San
92 97 Admitido
Reniec con D. N. I. 08692232 Miguel, Lima
Eva Elvira Vasquez Mendez, identificada según Casuarinas 2da Etapa mz. I1, lote 15 – Admitido
93 99
ficha Reniec con D. N. I. 3297721922 Nuevo Chimbote – Santa - Ancash
22
Fiscalía se desistió parcialmente en relación a Mayo Cortez.
135
_______________________________________________________________________________
Defensa técnica de
Arroyo Guevara se
Admitido
Carlos Alberto Hidalgo Yamashiro, identificado AA.HH. Villa Hermosa mz. D lt.9 –
según ficha Reniec con D. N. I. 44072985 Nuevo Chimbote – Santa - Ancash
Arroyo Guevara se
Carlos Modesto Agreda Villanueva, identificado Jr. Moquegua mz 11 lote 10 Miraflores
95 103 Admitido
según ficha Reniec con D. N. I. 16023294 Bajo-Chimbote
Rafael Yuri Perez Reyes, identificado según ficha Urbanización Los Pinos mz. B2, lte.29-
96 104 Admitido
Juan Carlos Gallo Zegarra, identificado según ficha Urb. Los Cipreses mz. lte. 13, Nuevo
97 105 Admitido
Cesar Augusto Siguas Gonzales, identificado según Urb. Nicolás Garatea, mz. 12 Lote 21
98 106 Admitido
Wilmer Ceferino Vargas Llumpor, identificado Calle Miraflores C-1 lote 11, Pueblo Joven
99 107 Admitido
según ficha Reniec con D. N. I. 44958447 Villa María, Nuevo Chimbote
Marcos Armando Acosta Cruzado, identificado Urb. Miguel Grau X24-D – Nuevo
100 110 Admitido
según ficha Reniec con D. N. I. 32932170 Chimbote – Santa – Ancash
Luis Enrique Chumpitaz Ramos, identificado Cascajal Derecho S/N – Chimbote – Santa
101 111 Admitido
según ficha Reniec con D. N. I. 32786785 – Ancash
Luisa Rufina Gomez Bonilla, identificada según Jr. Santa Lucia mz.1 Lt.1 P. Joven Dos de
102 112 Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 32839760 Mayo – Chimbote – Santa – Ancash
Eloy Agustin Tapia Gabriel, identificado según Calle Libertad S/N Cambio Puente –
103 113 Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 32738760 Chimbote- Santa – Ancash
Juana Arcela Infante de Aguilar, identificada según Jr. Huáscar mz. B Lot. 19 – P Joven El
104 114 Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 32857980 Porvenir – Chimbote – Santa - Ancash
Abanto Segundo Rivera Advincula, identificado Urb. Miguel Grau mz. W2 lt. 37 – Nuevo
105 115 Admitido
Jorge Luis Garcia Cabanillas, identificado según Cascajal Izquierdo S/N-14 Incas –
106 116 Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 32848453 Chimbote – Santa – Ancash
Eleodoro Castañeda Santisteban, identificado Jr .Mariano Melgar 340 urb. La Libertad –
107 117 Admitido
Luz Maria Vera Novoa de Palacios, identificada Asent. H. Teresa de Calcuta mz. K - Lt.27
108 118 Admitido
según ficha Reniec con D. N. I. 32923538 – Nuevo Chimbote – Santa – Ancash
Segundo Jacobo Montenegro Campos, identificado Jr. Unión mz. 11 Lt. 5 Magdalena Nueva –
109 119 Admitido
Ronald Frank Rojas Vereau, identificado según Jr. Cahuidep. Joven El Progreso 314 Y 04
110 126 Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 40974820 – Chimbote – Santa – Ancash
Jose Luis Gutierrez Westres, identificado con D. Jr. 31 de Mayo mz. 21 lt. 1ap. Joven San
111 127 Admitido
N. I. 32904335 Juan – Chimbote – Santa – Ancash
Alejandro Alfredo Aniseto Alvarado Salas, Urbanización Santa Rosa mz. L1 lt. 22 –
112 128 Admitido
identificado según ficha Reniec con D. N. I. Nuevo Chimbote – Santa – Ancash
136
_______________________________________________________________________________
32944689
Jose Oscar Silva Adanaque, identificado según Av. Cesar Vallejo 676 San Juan –
113 129 Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 32861403 Chimbote – Santa – Ancash
Jorge Tobias Huarac, identificado según ficha Urbanización Pacifico manzana K lt. 7 –
114 130 Admitido
Reniec con D. N. I. 25735831 Nuevo Chimbote – Santa – Ancash
Carlyen Jan Pierre Mondragon Torres, identificado Pueblo Joven 03 de Octubre mz. S Lote 27
115 131 Admitido
según ficha Reniec con D. N. I. 48071047 Nuevo Chimbote – Santa – Ancash
YeniLissethLopez Guerrero, identificada según Asentamiento Humano Villa San Luis
116 132 Etapa II mz. F1 lote 1 – Nuevo Chimbote Admitido
– Santa – Ancash
Enrique Edmundo Villegas Burgos, identificado Nicolás Garatea mz. 108 lote 01 – Nuevo
117 133 Admitido
Ismael Victor Garcia Rivera, identificado según Urb. Santa Rosa mz. L1 lote 29 Nuevo
118 134 Admitido
Femando Emilio Rocca Luna Victoria, identificado Jr. Mateo Pumacahua N.° 121 – La
119 135 Admitido
según ficha Reniec con D. N. I. 42796990 Libertad - Chimbote
Juan Romulo Rios Paz, identificado según ficha mz. D lote 9 P.P.A.O. – Nuevo Chombote
120 136 Admitido
Reniec con D. N. I. 32916935 – Santa - Ancash
Rafael Hilario Rivas, identificado según ficha Jr. Provincias 146, Huanuco, Huanuco,
121 137 Admitido
Reniec con D. N. I. 09856069 Huanuco
Rodolfo Armando Martinez Huaman, identificado Guillermo Moore 472, Ancash, Santa,
122 138 Admitido
según ficha Reniec con D. N. I. 32829661 Chimbote
Jose Luis Zambrano Ronca, identificado según El Trapecio Sta. Elena C-10, Ancash,
123 139 Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 32922116 Santa, Chimbote
Alberto Enriquez Namay, identificado según ficha Avenida Anchoveta, Urbanización Las
124 140 Flores mz. B lote 7-A (Bellamar) Nuevo Admitido
Chimbote
Lourdes Julissa Vasquez Vilchez, identificada según Los Datiles R2 Interior 4, Los Cocos de
125 141 Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 41147765 Chipre , Piura
Santos Rosa Haro Rojas, identificado según ficha Urbanización Banchero Rossi mz. H4,
126 142 Admitido
Reniec con D. N. I. 32957361 Lote 19 Nuevo Chimbote
Carlos Demetrio Álvarez Contreras, identificado
127 143 Av. Pardo N.° 660 Chimbote Admitido
con D. N. I. 18084402
Victoriano Olegario Valencia Campos, identificado Jr. Bilbao AA. HH. Villa Esperanza mz.
128 144 Admitido
con D. N. I. 32791888 “T”. lte. 10- Chimbote -Ancash
Nimia Judith Arroyo Castañeda, identificada con Malecón Grau 365 – Caso Urbano –
129 145 Admitido
D. N. I. 32913982 Chimbote
Armando Obdulio Cornejo Calderon, identificado Urb. Santo Tomas mz. C, Lote 14 Nuevo
130 146 Admitido
con D. N. I. 32974424 Chimbote
Freddy Roney Ravelo Chavesta, identificado con
131 147 Enrique Palacios 11 52 Admitido
D. N. I. 80225718
Efrain Armando Perez Albela Chavez, identificado Jr. Carlos de los Heros 504- Casco
132 148 Admitido
con D. N. I. 45417812 Urbano- Chimbote
137
_______________________________________________________________________________
Bernardita Ursula Hung Solorzano, identificada

133 149 Calle Espejo 645-Santa Catalina Admitido
con D. N. I. 32982436
Juan Alberto Pacheco Torres, identificado con D. Urbanización Unicreto Manzana T-3-21
134 150 Admitido
N. I. 32948982 Nuevo Chimbote
Teofilo Manuel Reyes Flores, identificado según Calle 14 mz. A1 Lote 59, Urbanización Pro
135 152 Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 07617198 Lima Los Olivos-Lima
Josias Enrique Huayaney Macedo, identificado Pasaje Perú, Lote 11 mz. 5, Pedregal Bajo
136 156 Admitido
según ficha Reniec con D. N. I. 41553823 Huaraz
Marciano Jeremias Lozano Perez, identificado
137 157 Alfonso Ugarte N.° 1465-Cercado de Lima Admitido
Magdalena Teofila Mendoza Alamo, identificada
138 158 Alfonso Ugarte N.° 1465-Cercado de Lima Admitido
con D. N. I. 09873104
Elvia Rodriguez Baron, identificado según ficha
139 160 Urb. 21 de Abril mz. B17-lote Chimbote Admitido
Fidel Leoncio Villavicencio Altamirano, Jr. Cusco manzana E, lote 18, Pueblo
140 161 identificado según ficha Reniec con D. N. I. Joven 1° de Mayo, Nuevo Chimbote, Admitido
32792510 Santa, Ancash
Francisco Alfredo García Lozada, identificado Urb. Cerro Colorado U1 distrito de Cerro
141 162 Admitido
según ficha Reniec con D. N. I. 29284757 Colorado, Arequipa
Jorge Chang Soto, identificado según ficha Reniec
142 163 Av.Grau 170-Huacho-Huaura Admitido
con D. N. I. 08209874
Norma Editha Honores Vargas, identificado según Urb. Bruces mz. A lote 50 Nuevo
143 164 Admitido
Jesus Agapito Lozano Perez, identificado según
144 165 Leonidaz Laserre 397 – Cercado de Lima Admitido
Teofilo Cortez Leon, identificado según ficha Calle Ricardo Palma 315 Cercado, Puente
145 166 Admitido
Reniec con D. N. I. 32812449 Piedra Lima
Domingo Romanos Urbina Luis, identificado Renovación 470 2do. piso, La Victoria
146 167 Admitido
según ficha Reniec con D. N. I. 18105392 Lima
José Antonio Artola Suarez, identificado según Pje. Santa Rosa 1431 Br. Soledad Alta –
147 170 Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 43252457 Huaraz- Ancash
Seleni Cuadros Davila, identificada según ficha Calle Tambo Viejo mz. E Lt.9-2da Etapa –
148 171 Admitido
Reniec con D. N. I. 43175069 Cieneguilla-Lima-Lima
Marcelo Walter Sánchez Silva Izaguirre,
149 172 identificado según ficha Reniec con D. N. I. Calle Tambo Viejo mz. E Lt.9-2da Etapa –
Admitido
Cieneguilla-Lima-Lima
06083499
Úrsula Gonzales Oneto, identificada según ficha
150 174 Calle Las Acacias 734 dpto. 602 Miraflores Admitido
Fernando Javier Baravalle Boggeri, identificado Calle La Ladera 135 urb. La Planicie, La
151 175 Admitido
según ficha Reniec con D. N. I. 06432268 Molina
Gaston Hernan Fatelevich (nacionalidad Utha 505 Kilometro 654000 Cañuelas
152 176 Admitido
Argentina) Buenos Aires
138
_______________________________________________________________________________
• Prueba Pericial
PERICIA INCORPORADA RESERVA
N.° PERITO DOMICILIO
CON EL PERITO ART. 373.2/ 155.4 CPP
Respecto de Juan Julián
Sánchez Oliva (por
asociación ilícita para
delinquir)
Informe Pericial Contable
Financiero 081-2017-
Admitido
DIRCOCOR-
PNP/OFICRI-
Defensa técnica de
UNICOFIN-E4/E8 en
Sánchez Oliva se
documento original y
anexos en copia simple y
certificada(Anexo 41,
cuaderno 41.47, T. 1, fs.
30 (oficio de remisión), fs.
31-78 (pericia); y anexos a
T. 1-2, fs. 79-408)
Respecto de Víctor Julio
López Padilla(por
ST2 PNP
delinquir)
Alexander Miguel
A. Mayta Soto,
Av. 28 de Julio 1221 Financiero 088-2017-
perito contador,
1 dp. 22, La Victoria, DIRCOCOR-
con matrícula N.°
Lima PNP/OFICRI- Admitido
2846, identificado
UNICOFIN-E4/E8 en
con D. N. I.
original y anexos en copia
15743973
simple (Anexo 41,
144-190 (pericia); y anexos
a T. 1-2, fs. 191-246)
Respecto de Rosa Alicia
Olivares de la Cruz(por
delinquir)
Financiero N.° 069-2017-
DIRCOCOR
Admitido
PNP/OFICRI-UCF-
E4/E8 en documento
original y anexos en
original, copia simple y
certificada (Anexo 41,
17-76 y anexos a T. 1-2, fs.
139
_______________________________________________________________________________
77-424)
Respecto de Regina
Mercedes Soto Pajuelo
(por asociación ilícita
para delinquir y lavado
de activos 7)
Informe Pericial Contable -
DIRCOCOR- Admitido
PNP/OFICRI-UCF-
E4/E8 en documento
simple y certificada (Anexo
41, cuaderno 41.21, T. 7, fs.
1326-1379 y anexos a T. 7-
9, fs. 1380-1618)
Respecto de Antonio
Jesús Rodríguez Meyzen
para delinquir)
DIRCOCOR-
PNP/OFICRI-
Admitido
UNICOFIN-E4/E8 en
certificada(Anexo
41,cuaderno 41.71, T. 1, fs.
2 (oficio de remisión), fs. 3-
69 (pericia); y anexos a T.
1-2, fs. 70-256)
Respecto de Abel
Gustavo Ramírez
Huayaney (por
delinquir)
Admitido
DIRCOCOR-
PNP/OFICRI-UCF-
E4/E8 en documento
simple (Anexo 41,
cuaderno 41.40, T. 1, fs. 8-
47 y anexos a fs. 48-150)
Respecto de Felipe
Santiago Bermúdez
Admitido
Mendieta (por asociación
ilícita para delinquir)
140
_______________________________________________________________________________

DIRCOCOR-
PNP/OFICRI-
UNICOFIN-E4/E8 en
anexos en copia simple
(Anexo 41,cuaderno 41.46,
T. 1, fs. 128 (oficio de
remisión), fs. 129-188
(pericia); y anexos a T. 1-3,
fs. 189-449)
Respecto de Martín
Antonio Belaunde Lossio
para delinquir)
DIRCOCOR
PNP/OFICRI-UCF- Admitido
E4/E8 en documento
simple(Anexo 41,cuaderno
41.41, T. 2, fs. 325 (oficio
de remisión), fs. 326-400
fs. 401-1166)
Respecto de Santos
Gregorio Monzón
Faustino (por asociación
DIRCOCOR
E4/E8 en documento
simple (Anexo 41,cuaderno
41.61, T. 1, fs. 10 (oficio de
(pericia); y anexos a fs. 55-
133)
Respecto a Verónica
Pamela Bermúdez
Rodríguez (por
Admitido
delinquir)
DIRCOCOR
141
_______________________________________________________________________________
PNP/OFICRI-UCF-
E4/E8 en documento
certificada (Anexo
41,cuaderno 41.44, T. 3, fs.
424 (oficio de remisión),
a T. 3-6, fs.505-1083)
Respecto a Luis
Fernando Arroyo
Guevara (por asociación
Financiero N.° 066-2017 - Admitido
DIRCOCOR -
PNP/OFICRI-UCF- Defensa técnica de
E4/E8 en documento Arroyo Guevara se
original y anexos en copia reservó art. 155.4 CPP
simple y certificada(Anexo
41,cuaderno 41.25, T. 3, fs.
a T. 3-5, fs. 515-891)
Respecto a Hugo Raúl
Mayo Cortez (por
delinquir)
Financiero N.° 068-2017 -
Admitido
DIRCOCOR -
PNP/OFICRI-UCF-
Defensa técnica de
E4/E8 en documento
Mayo Cortez se
simple y certificada
fs. 311-632)
Respecto a Evaristo
Ceverino Chauca Huete
para delinquir)
Informe Pericial Contable-
Admitido
DIRCOCOR-
PNP/OFICRI-
UNICOFIN-E4/E8 en
142
_______________________________________________________________________________

(Anexo 41, cuaderno 41.17,
T. 2-3, fs. 360-414 y anexos
a T. 3-4, fs. 415-775)
Respecto a Modesto
Mondragón Becerra (por
delinquir)
Informe Pericial
Ampliatorio N.° 26-2017-
DIRCOCOR-
E4/E8 en documento
41.39, T. 3, fs. 403 (oficio
448)
Respecto a Víctor Joel
Cerna Baes (por
delinquir)
DIRCOCOR -
E4/E8 en documento
41.8, T. 2, fs. 279 (oficio de
fs. 346-550)
Respecto a Eladio José
Rupay Tarazona (por
delinquir)
DIRCOCOR-
PNP/OFICRI- Admitido
UNICOFIN-E4/E8, de
fecha 03.11.2017 en
T. 2, fs. 235-305 y anexos a
T. 2-4, fs. 306-613)
Respecto a Carmina Admitido
143
_______________________________________________________________________________
María Cortez Roque (por

delinquir, peculado 3 y 4)
DIRCOCOR-
PNP/OFICRI-UCF-
EA/E8, de fecha
27.10.2017en documento
simple (Anexo 41,
10-64 y anexos a fs. 65-154)
Respecto a Martín
Teófilo Espinal Reyes
para delinquir)
Admitido
Financiero N.º 022-2017-
DIRCOCOR-
Defensa técnica de
PNP/OFICRI-UCF-
Espinal Reyes se
E4/E8 en documento
simple(Anexo 41, cuaderno
41.20, T. 1, fs. 99-142 y
anexos a T. 1-2, fs. 143-
236)
Respecto a Kelly
Isabelita Pineda
Bermúdez (por
delinquir)
Admitido
DIRCOCOR-
PNP/OFICRI-UCF-
E4/E8 en documento
simple (Anexo 41,
10-63 y anexos a fs. 64-107)
Respecto a Ángel Javier
Álvarez Aguilar (por
lavado de activos 1)
Financiero 102-2017- Admitido
DIRCOCOR-
PNP/OFICRI-
UNICOFIN-E4/E8 en
144
_______________________________________________________________________________

164)
Respecto a Alejandro
Porfirio Esquivel García
(por lavado de activos 1)
Financiero 96-2016-
DIRCOCOR-
UNICOFIN-E4/E8 en
cuaderno 41.28, T. 1, fs. 1-
Respecto a José Luis
Carmen Ramos (por
lavado de activos 1 y 3)
1) Informe Técnico
Contable N.° 108-2017-
DIRCOCOR-
PNP/OFICRI-
UNICOFIN-E4 de fecha
07.09.2017 en
(Anexo 41, cuaderno
41.14, T. 12, fs. 2266- Admitido
2313 y anexos a T. 12, fs.
2314-2373)
2) Informe Pericial
Ampliatorio N.° 040-
2017 del 07.09.2017 en
(Anexo 41, cuaderno
41.14, T. 12-13, fs. 2389-
2456 y anexos a T. 13, fs.
2457-2458)
Respecto a Russel Binci
López Sánchez (por
Admitido
DIRCOCOR-
145
_______________________________________________________________________________
PNP/OFICRI-UCF-E4 en
36-81 y anexos a T. 1-2, fs.
82-214)
Respecto a Cesar
Joaquín Álvarez Aguilar y
Dirsse Paul Valverde
Varas (por lavado de
activos 8 y 9)
DIRCOCOR-
PNP/OFICRI-
Admitido
UNICOFIN-E4/E8 en
certificada (Anexo
41,cuaderno 41.19, T. 6, fs.
fs. 1038-1149 (pericia); y
anexos a T. 6-11, fs. 1150-
2104)
Cavassa Roncalla (por
1) Informe Pericial
Contable Financiero 073-
2017-DIRCOCOR-
PNP/OFICRI-
UNICOFIN-E4/E8 en
(Anexo 41, cuaderno
41.52, T. 2-3, fs. 378
(oficio de remisión), fs. Admitido
379-433 (pericia); y
688)
2) Informe Técnico
N.° 143-2017-
DIRCOCOR-
PNP/OFICRI-
UNICOFIN-E4/E8 en
documento original
(Anexo 41, cuaderno
41.52, T. 4, fs. 706
146
_______________________________________________________________________________
(oficio de remisión), fs.

707-714 (pericia)
Respecto a Mario
Fatelevich o Mario Javier
Fatelevich o Mario
Fatelevich Sagal (por
lavado de activos9)
1) Informe Pericial
Contable Financiero
092-2017-
DIRCOCOR-
PNP/OFICRI-
UNICOFIN-E4/E8 en
(Anexo 41, cuaderno Admitido
41.53, T. 1, fs. 86-129 y
anexos a fs. 130-203)
2) Informe Técnico
N.° 144-2017-
DIRCOCOR-
PNP/OFICRI-
UNICOFIN-E4/E8 en
(Anexo 41, cuaderno
41.53, T. 1, fs. 215-225
y anexos a fs. 226-228)
Respecto a Juan Julian
Sánchez Oliva (por
Asociación Ilícita para
Delinquir)
Admitido
DIRCOCOR-
Coronel S PNP
PNP/OFICRI-
Cesar Augusto Defensa técnica de
UNICOFIN-E4/E8 en
Guzmán Medina, Calle 1 mz.. B Lote Sánchez Oliva se
perito contador, 6 Residencial La reservó art. 155.4 CPP
2 anexos en copia simple y
con matrícula Libertad, Santiago
14645, identificado de Surco, Lima
con D. N. I:
09456341
T. 1-2, fs. 79-408)
Respecto de Víctor Julio
López Padilla (por
Asociación Ilícita para Admitido
Delinquir)
147
_______________________________________________________________________________
DIRCOCOR-
PNP/OFICRI-
UNICOFIN-E4/E8 en
simple (Anexo 41,
a T. 1-2, fs. 191-246)
Respecto de Rosa Alicia
Olivares de la Cruz (por
Delinquir)
DIRCOCOR
E4/E8 en documento
17-76 y anexos a T. 1-2, fs.
77-424)
Respecto de Antonio
Jesús Rodríguez Meyzen
(por Asociación Ilícita
para Delinquir)
DIRCOCOR-
PNP/OFICRI-
Admitido
UNICOFIN-E4/E8 en
certificada (Anexo
41,cuaderno 41.71, T. 1, fs.
(Oficio de remisión), fs. 3-
69 (pericia); y anexos a T.
1-2, fs. 70-256)
Respecto a Abel Gustavo
Ramirez Huayaney (por
Delinquir)
Informe Pericial Contable - Admitido
DIRCOCOR-
PNP/OFICRI-UCF-
E4/E8 en documento
148
_______________________________________________________________________________

simple (Anexo 41,
cuaderno 41.40, T. 1, fs. 8-
Respecto de Felipe
Santiago Bermúdez
Mendieta (por
Delinquir)
DIRCOCOR-
UNICOFIN-E4/E8 en
fs. 189-449)
Respecto de Martín
Antonio Belaunde Lossio
para Delinquir)
DIRCOCOR
E4/E8 en documento
41.41, T. 2, fs. 325 (oficio
fs. 401-1166)
Respecto de Santos
Gregorio Monzón
Faustino (por Asociación
Ilícita para Delinquir)
DIRCOCOR
Admitido
PNP/OFICRI-UCF-
E4/E8 en documento
41.61, T. 1, fs. 10 (oficio de
149
_______________________________________________________________________________
133)
Respecto a Verónica
Pamela Bermúdez
Rodríguez (por
Delinquir)
DIRCOCOR
E4/E8 en documento
certificada (Anexo
41,cuaderno 41.44, T. 3, fs.
a T. 3-6, fs.505-1083)
Respecto a Luis
Fernando Arroyo
Guevara (por Asociación
Ilícita para Delinquir)
Financiero N.° 066-2017 - Admitido
DIRCOCOR -
PNP/OFICRI-UCF- Defensa técnica de
E4/E8 en documento Arroyo Guevara se
original y anexos en copia reservó art. 155.4 CPP
41,cuaderno 41.25, T. 3, fs.
a T. 3-5, fs. 515-891)
Mayo Cortez (por
Delinquir)
Admitido
DIRCOCOR -
Defensa técnica de
PNP/OFICRI-UCF-
Mayo Cortez se
E4/E8 en documento
41,cuaderno 41.48, T. 2, fs.
264-310 y anexos a T. 2-4,
fs. 311-632)
Respecto a Evaristo
Ceverino Chauca Huete Admitido
150
_______________________________________________________________________________
para Delinquir)
DIRCOCOR-
PNP/OFICRI-
UNICOFIN-E4/E8 en
T. 2-3, fs. 360-414 y anexos
a T. 3-4, fs. 415-775)
Respecto a Modesto
Mondragón Becerra (por
Delinquir)
Informe Pericial
Ampliatorio N.° 26-2017-
DIRCOCOR-
E4/E8 en documento
41.39, T. 3, fs. 403 (oficio
(pericia) y anexos a fs. 445-
448)
Respecto a Victor Joel
Cerna Baes (por
Delinquir)
DIRCOCOR -
E4/E8 en documento
simple (Anexo 41,
cuaderno 41.8, T. 2, fs. 279
a T. 2-3, fs. 346-550)
Respecto a Eladio José
Rupay Tarazona (por
Delinquir)
Informe Pericial Contable Admitido
DIRCOCOR-
PNP/OFICRI-
UNICOFIN-E4/E8, de
151
_______________________________________________________________________________
fecha 03.11.2017 en
fs. 306-613)
Respecto a Carmina
María Cortez Roque (por
Delinquir, Peculado 3 y
4)
DIRCOCOR- Admitido
PNP/OFICRI-UCF-
EA/E8, de fecha
27.10.2017en documento
simple (Anexo 41,
10-64 y anexos a fs. 65-154)
Respecto a Martín
Teófilo Espinal Reyes
para Delinquir)
Financiero N.º 022-2017-
DIRCOCOR-
Admitido
PNP/OFICRI-UCF-
E4/E8 en documento
simple (Anexo 41,
99-142 y anexos a T. 1-2,
fs. 143-236)
Respecto a Kelly
Isabelita Pineda
Bermúdez (por
Delinquir)
Financiero N.° 063-2017- Admitido
DIRCOCOR-
PNP/OFICRI-UCF-
E4/E8 en documento
simple (Anexo 41,
152
_______________________________________________________________________________
10-63 y anexos a fs. 64-107)

Respecto a Ángel Javier
Álvarez Aguilar (por
Lavado de Activos 1)
DIRCOCOR-
PNP/OFICRI-
UNICOFIN-E4/E8 en Admitido
164)
Respecto a Alejandro
Porfirio Esquivel García
Financiero 96-2016-
DIRCOCOR-
UNICOFIN-E4/E8 en
cuaderno 41.28, T. 1, fs. 1-
Carmen Ramos (por
Lavado de Activos 1 y 3)
1) Informe Técnico
Contable N.° 108-2017-
DIRCOCOR-
PNP/OFICRI-
UNICOFIN-E4 de
fecha 07.09.2017 en
anexos en copia simple Admitido
(Anexo 41, cuaderno
41.14, T. 12, fs. 2266-
2313 y anexos a T. 12,
fs. 2314-2373)
2) Informe Pericial
Ampliatorio N.° 040-
2017 del 07.09.2017 en
153
_______________________________________________________________________________
(Anexo 41, cuaderno

41.14, T. 12-13, fs.
2389-2456 y anexos a T.
13, fs. 2457-2458)
Respecto a Cesar
Dirsse Paul Valverde
Varas (por Lavado de
Activos 8 y 9)
DIRCOCOR-
PNP/OFICRI-
Admitido
UNICOFIN-E4/E8 en
certificada (Anexo
41,cuaderno 41.19, T. 6, fs.
fs. 1038-1149 (pericia); y
anexos a T. 6-11, fs. 1150-
2104)
Cavassa Roncalla (por
1) Informe Pericial Contable
DIRCOCOR-
PNP/OFICRI-
UNICOFIN-E4/E8 en
T. 2-3, fs. 378 (oficio de
Admitido
fs. 434-688)
2) Informe Técnico N.° 143-

2017-DIRCOCOR-
PNP/OFICRI-
UNICOFIN-E4/E8 en
documento original
remisión), fs. 707-714)
Respecto a Mario
Fatelevich o Mario Javier
Admitido
Fatelevich o Mario
Fatelevich Sagal (por
154
_______________________________________________________________________________
1) Informe Pericial Contable
DIRCOCOR-
PNP/OFICRI-
UNICOFIN-E4/E8 en
(Anexo 41, cuaderno
41.53, T. 1, fs. 86-129 y
2) Informe Técnico N.° 144-

2017- DIRCOCOR-
PNP/OFICRI-
UNICOFIN-E4/E8 en
(Anexo 41, cuaderno
41.53, T. 1, fs. 215-225 y
Respecto a Arnulfo
Eduardo Moreno
Edgardo Anibal Corales, por Asociación
Elorrieta Torres, Ilícita para Delinquir y
contador público Peculado 2; Víctor Joel
colegiado con Cerna Baes, por
matrícula N.° Avenida Asociación Ilícita para
3 23945, y Miroquesada N.° Delinquir y Peculado 1; y Admitido
economista 250 – Lima Cesar Joaquín Álvarez
colegiado con Aguilar, por Peculado 1
registro N.° 1514, Informe Pericial N.° 053-
identificado con D. 2016-EP-FN-MP en
N. I. 09164820 documento original (Anexo
73,cuaderno A, T. 1, fs. 3-
13)
Respecto a Arnulfo
Eduardo Moreno
Corales, por asociación
ilícita para delinquir y
Jaime Gerardo
colusión 3; Edwin
Diaz Vidal,
Catalino Gamarra
contador público
Jr. Recuay N.° 591 - Barrera, Jorge Luis
4 colegiado con Admitido
Breña Barreto Burgos y Russel
matrícula N.° 8913,
Binci López Sanchez,
identificado con D.
por Colusión 3
N. I. 06760669
Informe Pericial N.° 03-
2017 FI en documento
simple (Anexo 73,
155
_______________________________________________________________________________
cuaderno F, T. 1, fs. 127-

132 y anexos a T.1-2, fs.
133-220)
Respecto a Arnulfo
Eduardo Moreno
Corales, por Asociación
Ilícita para Delinquir y
Colusión 2; Víctor Joel
Cerna Baes, Russel Binci
López Sánchez y José
Edwin Zúñiga Pereda,
por Colusión 2
Admitido
Informe Pericial de
Ingeniería Civil N.° 02-
2017-FI de fecha
11.10.2017 en documento
simple (Anexo 73,
cuaderno D, T. 3, fs. 420-
443 y anexos a T. 3-4, fs.
444-648)
Respecto a Cesar
Jorge Luis Martínez
Núñez, por Colusión 1
Informe Pericial N.° 04
2017 FI de fecha Admitido
simple (Anexo 73,
cuaderno E, T. 5, fs. 901-
906 y anexos a fs. 907-961)
Respecto a Arnulfo
Eduardo Moreno Corales
por Asociación Ilícita
para Delinquir y
Héctor Emilio
Veramendi
Mendoza,perito de
López Sánchez y José
la Procuraduría
Edwin Zúñiga Pereda,
Pública, ingeniero Av. 28 de Julio N.°
5 por Colusión 2 Admitido
civil colegiado con 215, Miraflores
Informe Pericial de
registro N.°
Ingeniería N.° 023-2017-
122947,
CDJE/PPEDC-IP-HEVM
identificado con D.
en documento original y
N. I. 10469949
(Anexo 73, cuaderno D, T.
2-3, fs. 354-367 y anexos a
T. 2-3, fs. 368-418)
6 María del Carmen Av. 28 de Julio N.° Respecto a Arnulfo Admitido
156
_______________________________________________________________________________
Castañeda Garay, 215, Miraflores Eduardo Moreno Corales

perito de la por Asociación Ilícita
Procuraduría para Delinquir y
Pública, contadora Colusión 2; Víctor Joel
pública colegiada Cerna Baes, Russel Binci
con registro N.° López Sánchez y José
18239, identificada Edwin Zúñiga Pereda,
con D. N. I. por Colusión 2
07929642 Informe Pericial Contable
CDJE-PPEDC-EP/MCCG
de fecha 24.10.2017 de la
Procuraduría Pública, en
documento original (Anexo
73, cuaderno D, T. 2, fs.
234-349)
Respecto a Arnulfo
Eduardo Moreno Corales
por Asociación Ilícita
para Delinquir y
Miguel Angel López Sánchez y José
Quineche Acosta, Edwin Zúñiga Pereda,
Jr. Antonio Miro
ingeniero civil por Colusión 2
Quesada N.° 260 –
7 colegiado con Informe Pericial de Admitido
edificio Wiesse –
registro N.° 69692, Ingeniería Civil N.° 11-
Cercado de Lima
identificado con D. 2018-EP-MP-FN de fecha
N. I. 06173534 25.01.2018 en documento
documento simple (Anexo
fs. 1025-1087 (pericia) y
anexos a fs. 1088-1150)
Respecto a Víctor Julio
López Padilla por
Luis Alberto Delinquir
Carrasco Vergaray, Informe Pericial Contable
perito de OFICRI Financiero 16-2016-
DIRCOCOR, DIRCOCOR-
Jr. Lampa N.° 597, Admitido
8 ingeniero civil PNP/OFICRI-
1º piso - Lima
colegiado con UNITAVAL en
registro N.° 29903, documento original y
identificado con D. anexos en copia simple y
N. I. 06025134 original (Anexo 38,
cuaderno O, T. 1, fs. 5-17 y
anexos a fs. 18-26)
Respecto a Luis Admitido
157
_______________________________________________________________________________
Fernando Arroyo
Guevara por Asociación (existió observación
Ilícita para Delinquir pero la misma fue
Informe Pericial Valorativo declarada
N.° 15-2016-DIRCOCOR- extemporánea por no
PNP/OFICRI- haber sido señalada en
UNITAVAL de fecha el término de ley)
original y anexos en original
(Anexo 38, cuaderno Ñ, T.
1, fs. 5-21 y anexos a fs.
22-24)
Mayo Cortez por
Admitido
Delinquir
Informe Pericial Valorativo
(existió observación
N.° 08-2016-DIRCOCOR-
pero la misma fue
PNP/OFICRI-
declarada
UNITAVAL de fecha
extemporánea por no
haber sido señalada en
el término de ley)
simple y original (Anexo
38, cuaderno I, T. 1, fs. 4-
Respecto a Modesto
Mondragón Becerra por
Delinquir
UNITAVAL de fecha
38, cuaderno Q, T. 1, fs. 5-
Respecto a Víctor Julio
López Padilla por
Marco Antonio Asociación Ilícita para
Cárdenas Díaz, Delinquir
perito de OFICRI Informe Pericial Contable
DIRCOCOR, Jr. Lampa N.° 597, Financiero 16-2016-
9 Admitido
ingeniero civil 1º Piso - Lima DIRCOCOR-
colegiado con PNP/OFICRI-
registro N.° 58606, UNITAVAL en
D. N. I. 06707629 documento original y
original (Anexo 38,
158
_______________________________________________________________________________
cuaderno O, T. 1, fs. 5-17 y

anexos a fs. 18-26)
Respecto a Luis
Fernando Arroyo
Guevara por Asociación
Ilícita para Delinquir
UNITAVAL de fecha
original y anexos en original
(Anexo 38, cuaderno Ñ, T.
1, fs. 5-21 y anexos a fs.
22-24)
Mayo Cortez por
Delinquir
UNITAVAL de fecha
38, cuaderno I, T. 1, fs. 4-
Respecto a Modesto
Mondragón Becerra por
Delinquir
UNITAVAL de fecha
38, cuaderno Q, T. 1, fs. 5-
Respecto a Carmina
María Cortez Roque por
Rosa Maria Davila
Tovar, economista
Jr. Miroquezada N.° Delinquir, Peculado 3 y 4
con matricula N.°
10 260-Lima-Sexto Informe Pericial N.° 22- Admitido
5706, identificada
Piso 2016-EP-ARECODE-
con D. N. I.
MPFN, de fecha
09371419
159
_______________________________________________________________________________
simple (Anexo 38,

cuaderno K, T. 1, fs. 4-21 y
anexos a fs. 22-33)
Respecto a Cesar
José Luis Carmen
Ramos, por Lavado de
Activos 1
Informe Pericial
Victor Manuel
Av. Abancay N.° Grafotécnico N.° 8899-
Vidal Prieto,
11 491-OF. 642-6to. 8901/2017 de fecha Admitido
identificado con D.
piso-Lima 13.03.2017 en documento
N. I. 08383112.
fs. 43-77)
Respecto a Cesar
Joaquín Álvarez Aguilar
por lavado de activos 1
Informe Pericial
Grafotécnica Ampliatoria
N.° 13191-2017, de fecha
27.09.2017 en documento Admitido
José Antonio 178-184 (pericia) y anexos a
Av. Abancay
Gutiérrez Flores, fs. 185-192)
12 N.°491-Of. 642-6to.
identificado con D. Respecto a José Luis
Piso-Lima
N. I. 08383112 Carmen Ramos por
Lavado de Activos 1
Informe Pericial
Grafotécnico N.° 8899-
8901/2017 de fecha
13.03.2017 en documento Admitido
fs. 43-77)
Anibal Marco Polo Respecto a Cesar
Palacios, Contadora Joaquín Álvarez Aguilar,
Jr. Miroquezada
Pública Colegiada, Ángel Javier Álvarez
13 260- Cercado de Admitido
con matricula N.° Aguilar, Alejandro
Lima, Piso 6
20308, identificado Porfirio Esquivel García,
con D. N. I. Leonidas Santos Cortez
160
_______________________________________________________________________________
06671439 León y José Luis Carmen

Ramos, por el delito de
Lavado de Activos 1
Informe Pericial
Económico Financiero N.°
77-2017-MPFN-EQP-
AP/SS-Carpeta Fiscal N.°
03-2014, de fecha
simple (Anexo 52, T. 3, fs.
466-488 y anexos a T. 3-5,
fs. 489-809)
Respecto a Cesar
Joaquín Álvarez Aguilar,
Ángel Javier Álvarez
Aguilar, Alejandro
Porfirio Esquivel García,
Leonidas Santos Cortez
Saida Rosario
León y José Luis Carmen
Sachun Moreyra,
Ramos, por el delito de
contadora pública
Jr. Miroquezada Lavado de Activos 1
colegiada con
14 260- Cercado de Informe Pericial Admitido
matricula N.°
Lima Piso 6 Económico Financiero N.°
39645, identificada
77-2017-MPFN-EQP-
con D. N. I.
AP/SS-Carpeta Fiscal N.°
10618544
03-2014, de fecha
simple (Anexo 52, T. 3, fs.
466-488 y anexos a T. 3-5,
fs. 489-809)
Respecto a Martín
Antonio Belaunde
Lossio, por el delito de
Gladys Virginia Jr. Miroquesada N.°
Lavado de Activos 3
Vizcarra Álvarez, 260, Sexto piso,
Informe Pericial N.° 061-
contadora pública Cercado de Lima
2016-EP-MP-FN de fecha
colegiada con (Equipo de peritos
15 09.09.2016 en documento Admitido
matricula N.° del Área de
15289, identificada Coordinación de
simple (Anexo 60, T. 1-2,
con D. N. I. Estrategias Contra
fs. 111 (oficio de remisión),
0351305 la Criminalidad)
fs. 112-143 (pericia); y
348)
Willian Gabriel Jr. Miroquesada N.° Respecto a Martín
Canario Santa Cruz, 260, Sexto piso, Antonio Belaunde
16 economista Cercado de Lima Lossio, por el delito de Admitido
colegiado con (Equipo de peritos Lavado de Activos 3
matricula N.° 9347, del Área de Informe Pericial N.° 061-
161
_______________________________________________________________________________
identificado con D. Coordinación de 2016-EP-MP-FN de

N. I. 40624437 Estrategias Contra fecha09.09.2016 en
la Criminalidad) documento original y
(Anexo 60, T. 1-2, fs. 111
a T. 1-2, fs. 144-348)
• Prueba Documental
RESERVA
N.°
N.° PRUEBA DOCUMENTAL CONDICIÓN UBICACIÓN ART.373.2/
origen
155.4CPP
Anexo 50-A:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
Oficio en copia nombramiento
Oficio N.° 4205-2015-SG/JNE de fecha certificada (fs. 268); de funcionarios
1 27.11.2015 emitido por el secretario los anexos en y/o servidores
1 Admitido
general del Jurado Nacional de Elecciones copiasimple y públicos de los
y anexos certificada (fs. 269- investigados en
294) el Gobierno
Regional de
Ancash, T. II,
documental
ofrecida a fs.
268-294
Anexo 96:
Documentación
e información
incorporada del
2 Carta 003/17-ATSA OPER con fecha de Documento
2 cuaderno del Admitido
recepción 10.04.2017 original
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 001-2016,
T. 7, fs. 1339.
Anexo 96:
Documentación
Acta en copia
e información
certificada (fs.
incorporada del
3 Acta de Entrega de Documentos del TP 1853-1854); los
01-2017, de fecha 21.08.2017 y anexos anexos en copia
Colaborador
certificada (fs.
Eficaz con clave
1855-1870)
N.° 001-2016,
T. 10, fs. 1853-
162
_______________________________________________________________________________
1870
Anexo 96:
Documentación
e información
Acta en copia
incorporada del
4 Acta de Entrega de Documento de fecha certificada (fs. 280);
23.06.2017 y anexo el anexo en copia
Colaborador
certificada (fs. 281)
Eficaz con clave
N.° 001-2016,
T. 2, fs. 280-281
Anexo 47:
Documentación
e información
incorporada del
5 Orden de Crédito N.° 027711 de fecha Documento
22.01.2010 original
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 009-2014,
T. 2, fs. 241
Carpeta
6 Partida Electrónica N.° 60507562 de Documento en Principal, T.
6 Admitido
fecha 30.12.2016 copia certificada 134, fs.26670-
26673
Carpeta
7 Boleta Informativa de Sunarp de fecha Documento
7 Principal, T. Admitido
30.12.2016 original
134, fs. 26674
Anexo 43:
Documento en
Diligencias de
Transcripción de Audiencia de Prueba copia simple
Visualización
8 Anticipada del T. R. 003-2014, llevada a (a fs. 4559 el
8 y/o Admitido
cabo el 15 y 20 de octubre de 2014 original del oficio
Transcripción,
que remite, las actas
T. 23-24, fs.
en copia simple)
4559-4794
Contrato de arrendamiento de inmueble
Anexo 27:
comercial para “Óptica y Funeraria
Documentación
Popular Álvarez”, suscrito el 05.04.2010
e información
entre Flor Violeta Arellano Aranda
incorporada del
(Arrendador) y Liz Evelin Cueva Tomas
9 Documento en cuaderno del
9 (Arrendatario), sobre el inmueble ubicado Admitido
copia simple Colaborador
en la av. José Pardo N.° 208 – Chimbote,
Eficaz con clave
de vigencia del 17.03.2010 hasta el
N.° 011-2014,
17.06.2010, por la merced conductiva de
T. 12, fs. 2307-
S/. 1100.00 (corregido como mil
2308
seiscientos) nuevos soles mensuales.
Anexo 47:
10 Documento Documentación
10 Oficio del BCP, de fecha 11.03.2016 Admitido
original e información
incorporada del
163
_______________________________________________________________________________
cuaderno del
colaborador
eficaz con clave
N.° 009-2014,
T. 3, fs. 425
Anexo 47:
Documentación
e información
incorporada del
11 Solicitud de Transferencia en moneda Documento en
nacional del BCP, de fecha 07.01.2010 copia certificada
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 009-2014,
T. 3, fs. 426
Anexo 47:
Documentación
e información
incorporada del
12 Solicitud de Transferencia en moneda Documento en
nacional del BCP, de fecha 08.01.2010 copia certificada
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 009-2014,
T. 3, fs. 427
Anexo 66:
Cuaderno de
Levantamiento
del Secreto
Oficio en original
Bancario,
(fs. 4345-4346); los
13 Oficiodel BCP de fecha 06.11.2015 y Reserva
13 anexos en Admitido
anexos Tributaria y
copiasimple (fs.
Reserva de
4347-4350)
Identidad
Bursátil LSB 1,
T. 22, fs. 4345-
4350
Anexo 66:
Cuaderno de
Levantamiento
Oficio en original del Secreto
(fs. 8845-8846); el Bancario,
14 Oficio del BCP con sello de fecha anexo en Reserva
14 Admitido
06.02.2017 y anexo documento Tributaria y
audiovisual (fs. Reserva de
8847) Identidad
Bursátil LSB 1,
T. 45, fs. 8845-
8847
Carta EF/92 3211 N.° 099/2016, Anexo 47:
15 Documento
15 remitida por el Banco de la Nación, de Documentación Admitido
original
fecha 22.03.2016 e información
164
_______________________________________________________________________________
incorporada del
cuaderno del
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 009-2014,
T. 3, fs. 428
Anexo 47:
Documentación
e información
incorporada del
16 Documento en
16 Voucher, de fecha 10.12.2009 cuaderno del Admitido
copia certificada
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 009-2014,
T. 3, fs. 429
Anexo 47:
Documentación
e información
Documento cuadriculado en cuyo incorporada del
17 18 contenido dice: “Recibí de Luis Arroyo Copia simple cuaderno del Admitido
Rojas S/. 10,000 para pagos”. Colaborador
Eficaz con clave
N.° 009-2014,
T. 1, fs. 37
Anexo 47:
Documentación
Continuación de diligencias de e información
Visualización de la información incorporada del
18 Documento en
19 contenida en el USB proporcionado por cuaderno del Admitido
copia certificada
el Colaborador Eficaz N.° 09-2014, de Colaborador
fecha 13.05.2015 Eficaz con clave
N.° 009-2014,
T. 1, fs. 72-77
Evidencia N.° 986 - USB proporcionado Almacén de
por el Colaborador N.° 09-2014, actuado bienes
19 Documento
20 en la Continuación de Diligencia de incautados del Admitido
audiovisual
Visualización de Información de fecha MP en cadena
13.05.2015 de custodia
Anexo 47:
Documentación
Diligencia de Reconocimiento de e información
Documentos de Germán Alberto incorporada del
20 Gonzales Cubillos: correo electrónico de Documento cuaderno del
21 Admitido
fecha 19.05.2010; diligencia llevada a cabo original Colaborador
el 08.05.2017; por parte del testigo. Se Eficaz con clave
adjunta el disco de la videoconferencia N.° 009-2014,
T. 6, fs. 1102-
1104
21 Documento en Anexo 47:
22 Correo electrónico, de fecha 19.05.2010 Admitido
copia simple Documentación
165
_______________________________________________________________________________
e información
incorporada del
cuaderno del
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 009-2014,
T. 1, fs. 34
Anexo 47:
Documentación
Carta remitida por la Dirección de Carta en original
e información
Gestión Internacional de La Fiscalía (fs. 1157); los
incorporada del
General de Colombia y anexos de fecha anexos en
22 cuaderno del
23 20.06.2017, sobre asistencia judicial documento original, Admitido
Colaborador
dirigida a la Unidad de Cooperación copia simple y
Eficaz con clave
Judicial Internacional y de Extradiciones certificada (fs.
N.° 09-2014, T.
del Ministerio Público 1158-1262)
6 y 7, fs. 1157-
1262
Anexo 47:
Documentación
e información
Acta en original
incorporada del
Acta de Inspección a Lugares – FPJ-9, de (fs. 1217-1219); los
23 cuaderno del
24 fecha 27.03.2017, realizada vía anexos en copia Admitido
Colaborador
cooperación judicial y anexos simple (fs. 1220-
Eficaz con clave
1222)
N.° 009-2014,
T. 7, fs. 1217-
1222
Anexo 47:
Documentación
Acta en copia e información
Diligencia de Entrega de Bienes, certificada (fs. 519- incorporada del
24 25 Documentos y Visualización de Archivos, 532); los anexos en cuaderno del Admitido
de fecha 06.07.2016 copia certificada (fs. Colaborador
533-538) Eficaz con clave
N.° 009-2014,
T. 3, fs. 519-538
Anexo 47:
Documentación
Carta original (fs. e información
1065); los anexos incorporada del
Carta de fecha 27.04.2017, remitida por la
25 en documento cuaderno del
26 empresa Miguel Caballero, SAS Sucursal Admitido
original y copia Colaborador
del Perú.
certificada (fs. Eficaz con clave
1066-1086) N.° 009-2014,
T. 6, fs. 1065-
1086
Carta en original Anexo 47:
26 Carta de la empresa Costamar, de fecha (fs. 554); los anexos Documentación
27 Admitido
03.06.2016 encopia simple (fs. e información
555-556) incorporada del
166
_______________________________________________________________________________
cuaderno del
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 009-2014,
T. 3, fs. 554-556
Anexo 47:
Documentación
Oficio en original
e información
(fs. 563); los anexos
incorporada del
27 Oficio N.° 5401-2016-MP-FN- en documento
FSNCEDCF, de fecha 19.09.2016 original, copia
Colaborador
certificada y simple
Eficaz con clave
(fs. 564-575)
N.° 009-2014,
T. 3, fs. 563-575
Anexo 47:
Documentación
e información
incorporada del
Diligencia de Reconocimiento de
29 Documentos del Colaborador Eficaz N.° Admitido
copia certificada Colaborador
09-2014, de fecha 21.07.2017
Eficaz con clave
N.° 009-2014,
T. 6, fs. 1149-
1150
Anexo 47:
Documentación
e información
Acta de Continuación de Escucha y incorporada del
29 Transcripción de los audios Documento en cuaderno del
30 Admitido
proporcionados por el Colaborador copia certificada Colaborador
Eficaz N.° 09-2014, de fecha 07.09.2015 Eficaz con clave
N.° 009-2014,
T. 1, fs. 120-
133
Anexo 47:
Documentación
Carta en original e información
Carta de Daytona, de fecha 19.01.2017 y (fs. 154-155); los incorporada del
30 anexos anexos en cuaderno del
31 Admitido
documento original Colaborador
(Por la subregión pacífico) y copia simple (fs. Eficaz con clave
156-271) N.° 009-2014,
T. 1 y 2, fs. 154-
271
Anexo 47:
Acta de Continuación de Visualización y
Documentación
Transcripción de los archivos de los
31 Documento en e información
32 DVDs proporcionados por el Admitido
copia certificada incorporada del
Colaborador Eficaz N.° 09-2014, de
cuaderno del
fecha 21.07.2017
Colaborador
167
_______________________________________________________________________________
Eficaz con clave

N.° 009-2014,
T. 6, fs. 1129-
1139
Anexo 50-B:
Resoluciones y
contratos
administrativos
de
nombramiento
32 Resolución Ejecutiva Regional N.º 0702- Documento en de funcionarios
33 Admitido
2008-GRA/PRE, de fecha 17.10.2008 copia certificada y/o servidores
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 18,
fs. 3520
Anexo 50-B:
Resoluciones y
contratos
administrativos
de
nombramiento
33 Resolución Ejecutiva Regional N.º 0574- Documento en de funcionarios
34 Admitido
2010-GRA/PRE, de fecha 27.08.2010 copia certificada y/o servidores
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 18,
fs. 3521
Anexo 73:
Pericia sobre
irregularidades
en ADP N.°
016-2010 –
Expediente de la
Contratación
adjudicación en
Expediente de la Adjudicación Directa del Servicio de
original (fs. 31-331);
Pública N.° 016-2010-GRA-SRP-CE- Diseño y
oficio que remite en
34 ADP, remitido mediante Oficio N.° Elaboración de
35 original (fs. 1); Admitido
0335-2017-REGION ANCASH/SRP/G, Estrategias de
otros oficios
Fecha 02.08.2017 Comunicación y
contenidos en copia
Producción de
simple y original (fs.
Material
28-30)
Audiovisual
(M.K.
Comunicacione
s), cuaderno
E.6, T. 1 y 2, fs.
168
_______________________________________________________________________________
01, 28-331
Carpeta
Principal, de la
35 Acta de Recepción de Documentos, de Documento Carpeta Fiscal
37 Admitido
fecha 18.07.2016 y anexo original N.° 03-2014. T.
118, fs. 23414-
23417
Anexo 50-C:
Resoluciones y
contratos
administrativos
de
nombramiento
36 Memorándum N.° 115-2009-RA/SRP/G, Documento en
38 de funcionarios Admitido
de fecha 01.10.2009 copia certificada
y/o servidores
públicos de los
investigados en
la Sub Región
Pacífico, T. 1,
fs. 77
Anexo 50-C:
Resoluciones y
contratos
administrativos
de
nombramiento
37 Resolución Ejecutiva Regional N.° 0574- Documento en
2010-GRA/PRE, de fecha 27.08.2010 copia certificada
y/o servidores
públicos de los
investigados en
la Sub Región
Pacífico, T. 1,
fs. 76
Anexo 50-C:
Resoluciones y
contratos
administrativos
de
Resolución Gerencial Sub Regional nombramiento
38 Documento en
40 N.°319-2008-REGION de funcionarios Admitido
copia simple
ANCASH/SRP/G, de fecha 23.10.2008 y/o servidores
públicos de los
investigados en
la Sub Región
Pacífico, T. 2,
fs. 206
39 Resolución Gerencial Sub Regional N.° Documento en Anexo 50-C:
41 Admitido
005-2010-REGION ANCASH/SRP/G, copia certificada Resoluciones y
169
_______________________________________________________________________________
de fecha 18.01.2010 contratos

administrativos
de
nombramiento
de funcionarios
y/o servidores
públicos de los
investigados en
la Sub Región
Pacífico, T. 1,
fs. 120-121
Anexo 45:
Documentación
e información
Acta de Continuación de Deslacrado,
incorporada del
Visualización y Lacrado de disco duro
42 entregado por los C.E. 06-2014 y 07- Admitido
2014, de fecha 22.02.2016 (Evidencia
Eficaz con clave
938).
N.° 006-2014,
T. 19, fs. 3661-
3670
Anexo 73:
Pericia sobre
irregularidades
en ADP N.°
016-2010 –
Contratación
del Servicio de
Diseño y
Carta Fianza N.°0011-0275-9800009964- Elaboración de
41 Documento
43 52, otorgada por el Banco Continental, Estrategias de Admitido
original
Sede Huacho. Comunicación y
Producción de
Material
Audiovisual
(M.K.
Comunicacione
s), cuaderno
E.6, T. 1, fs.
177-178
Anexo 73
“Pericia sobre
irregularidades
Carta en original
en ADP N.°
(fs. 1256); los
42 Carta del BBVA con código SN-457 016-2010 –
44 anexos en Admitido
remitida por el Banco Continental Contratación
documento original
del Servicio de
(fs. 1257-1264)
Diseño y
Elaboración de
Estrategias de
170
_______________________________________________________________________________
Comunicación y
Producción de
Material
Audiovisual
(M.K.
Comunicacione
s)”, cuaderno E,
T. 7, fs. 1256-
1264
Anexo 43:
Diligencias de
Acta de Continuación de Desembalado,
Visualización
43 Extracción Aleatoria de Muestras, Documento
45 y/o Admitido
Visualización y Nuevo Embalado, de original
Transcripción,
fecha 09.02.2016
T. 2, fs. 218-
250
Disco 21, Disco DVD marca Princo con
inscripción en rojo Mil Ojos-T:55´´ 11-7- Almacén de
13 “Asesinato de Hilda Saldarriaga bienes
44 Documento
46 *Chinecas No Hay Sobrevalorización de incautados del Admitido
audiovisual
Uniformes *Comentarios sobre el robo MP en cadena
del Banco de la Nación-San Jacinto. El de custodia
disco tiene el número B40224
Anexo 43:
Diligencia de
Acta Diligencia de Desembalado,
Visualización
47 y/o Admitido
Visualización y Nuevo Embalado de original
Transcripción,
fecha 03.03.2016
T. 2, fs. 314-
374
Disco 07, disco DVD de color blanco Almacén de
marca Princo con inscripción en negro La bienes
46 Documento
48 Hora (Mecanografos) Canal 25 36´ incautados del Admitido
audiovisual
25/05/13 con numeración B3522430284- MP en cadena
12024 (Evidencia 842) de custodia
Almacén de
Disco 06,disco DVD marca Princo con
bienes
47 inscripción en rojo Juan Sánchez 15-09- Documento
49 incautados del Admitido
12. con numeración B4612430369-09228 audiovisual
MP en cadena
(Evidencia 842)
de custodia
Evidencia 842 – Porta CD Disco 35:
DVD de color blanco marca Princo con
Almacén de
inscripción en negro que dice: El Poder
bienes
48 de La Información 21-04-12. El disco documento
tiene la numeración B3722403112-06013, audiovisual
MP en cadena
Carpeta de Archivo Video TS.
de custodia
- Acta del 03.03.2016(fs. 314-374, T. 2,
anexo 43)
171
_______________________________________________________________________________

Almacén de
bienes
49 inscripción en negro que dice: El documento
Caballito Justiciero 06-11-2012 audiovisual
MP en cadena
Acta del 03.03.2016 (fs. 314-374, T. 2,
de custodia
anexo 43)
Disco N.° 36, DVD color blanco marca Almacén de
Princo con inscripción en azul “La Hora bienes
50 Documento
52 del Presidente (Ocros) Sábado 11 De incautados del Admitido
audiovisual
Mayo De 2013, Huaraz” de código MP en cadena
B4022430528-07306 (Evidencia 842) de custodia
Anexo 41:
Pericia Contable
y/o Financiera
Oficio encopia de Desbalance
51 Oficio N.° 338-2017-MPS-SG y anexos, certificada (fs. 7); Patrimonial,
53 Admitido
de fecha 14.08.2017 los anexos en copia cuaderno
simple (fs. 8-15) 41.45 Luis
Humberto
Arroyo Rojas,
T. 1, fs. 07-15
Anexo 26:
Información
Relacionada a
Escritura Pública de constitución de
Escritura Pública en los bienes
Sociedad Anónima Cerrada Empresa de
original (fs. 423- muebles e
52 Transportes Renato S. A. C., de fecha
54 424); los anexos en inmuebles de Admitido
21.04.2005, que se remite adjunta al
copia certificada (fs. los investigados,
Oficio N.° 139-2015-NCC-CH, de fecha
445-450) cuaderno A
22.05.2015
Notarías, T. 3,
fs. 423-424 y
445-450
Anexo 84:
Carta en original
Cuaderno de
(fs. 157-158); los
Carta TSP-83030000-ELM-CONS-0593- Levantamiento
anexos en copia
53 2016-C-P de fecha de recepción del Secreto de
55 simple y Admitido
23.05.2016, remitida por Telefónica del las
documento
Perú S.A.A. Comunicacione
audiovisual (fs. 159-
s LSC 06, T. 1,
161)
fs. 157-161
Anexo 90:
Documentación
e información
incorporada del
54 Hoja de cuaderno, entregada por el C.E. Documento
61 cuaderno de Admitido
001-2014 original
Colaboración
Eficaz con clave
N.° 001-2014,
T. 3, fs. 596
172
_______________________________________________________________________________
Anexo 31:
55 Documento Diligencias de
62 Documento por Magdalena Teofila Admitido
original Reconocimiento
Mendoza Alamo, de fecha 19.06.2015
, T. 1, fs. 26-30
Anexo 27:
Documentación
Guía de Remisión – Remitente N.° 001- e información
002319, emitida por Intelec Integraciones incorporada del
56 Documento
64 Electrónicas S. A. C., de fecha cuaderno del Admitido
original
08.01.2010, dirigida a David Nehemias Colaborador
Garcia Manrique Eficaz con clave
N.° 011-2014,
T. 18, fs. 3486
Guía de Remisión – Remitente N.° 001-
002319 de Intelect Integraciones
Anexo 27:
Electrónicas S. A. C. (R.U.C.
Documentación
20501587134), de fecha 08.01.2010, al
e información
destinatario García Manrrique David
incorporada del
57 Nehemías, con R.U.C. 10329603224; de Documento en
un (01) sistema de antenas UHF, con copia simple
Colaborador
domicilio de llegada Oficina Línea
Eficaz con clave
Chimbote Av. P mz. B1 Lt 5 Chimbote –
N.° 011-2014,
Ancash, con sello delDepartamento
T. 11, fs. 2026
Técnico de Integraciones Electrónicas S.
A. C. (Destinatario)
Anexo 27:
Documentación
e información
Nota de Envío N.° 011290, de Turismo
incorporada del
58 Paraiso SA, de fecha 13.09.2011, Documento
consignado a Rosario Huertas, remite original
Colaborador
Luis Cortéz León: 01 Sobre
Eficaz con clave
N.° 011-2014,
T. 18, fs. 3523
Anexo 27:
Documentación
e información
incorporada del
Colaborador
Luis Cortéz León: 01 Sobre.
Eficaz con clave
N.° 011-2014,
T. 18, fs. 3523
Anexo 27:
Documentación
e información
68 incorporada del Admitido
cuaderno del
Luis Cortéz León: 01 sobre manila
Colaborador
Eficaz con clave
173
_______________________________________________________________________________
N.° 011-2014,
T. 18, fs. 3524
Anexo 27:
Documentación
e información
incorporada del
Colaborador
Luis Cortéz León: 01 sobre manila
Eficaz con clave
N.° 011-2014,
T. 18, fs. 3524
Anexo 27:
Documentación
e información
incorporada del
Colaborador
Luis Cortéz León: sobre c/doc
Eficaz con clave
N.° 011-2014,
T. 18, fs. 3525
Anexo 27:
Documentación
e información
incorporada del
consignado aRosario Huertas, remite Luis original
Colaborador
Cortéz León: sobre c/doc
Eficaz con clave
N.° 011-2014,
T. 18, fs. 3525
Anexo 27:
Documentación
e información
Recibo S/N de fecha 04.05.2012,
incorporada del
64 Nehemías García Mamani recibe de Luis Documento
Alberto Cortéz León el monto de S/. original
Colaborador
150.00 a cuenta de la torre de 50 Metros.
Eficaz con clave
N.° 011-2014,
T. 11, fs. 2140
Anexo 27:
Documentación
e información
Comunicado dirigido a Luis Alberto
incorporada del
65 Cortez León, remitido por Malena Documento en
Mendoza Alamo Coord. copia simple
Colaborador
Telecomunicaciones de fecha 11.01.2013
Eficaz con clave
N.° 011-2014,
T. 10, fs. 1979
174
_______________________________________________________________________________
Anexo 27:
Documentación
003014, emitido por Intelec, de fecha
e información
20.07.2011, dirigida a Nueva Corporación
incorporada del
66 del Norte E. I. R. L. (NCN), en el Documento
domicilio de llegada avenida Pardo 200 – original
Colaborador
Chimbote; de un (01) transmisor de Tv
Eficaz con clave
de 1100 W UHF, marca: DBElectrónica
N.° 011-2014,
(Destinatario)
T. 12, fs. 2202
003014, de Intelect Integraciones
Electrónicas S. A. C. (R.U.C. Anexo 27:
20501587134), de fecha 20.07.2011, al Documentación
destinatario Nueva Corporación del e información
Norte E. I. R. L. (NCN), con domicilio incorporada del
67 Documento
75 de llegada avenida Pardo 200 – Chimbote cuaderno del Admitido
original
– Chimbote - Chimbote; de un (01) Colaborador
transmisor de Tv de 1100 W UHF, Eficaz con clave
marca: DB Electrónica; con sello de N.° 011-2014,
Integraciones Electrónicas S. A. C. y T. 12, fs. 2369
firma de conformidad del cliente
(Remitente)
Guía de Remisión – Remitente 001 N.°
20501587134), de fecha 20.07.2011, al
Anexo 27:
destinatario Nueva Corporación del
Documentación
Norte E. I. R. L. (NCN), R.U.C.
e información
20531888856; al domicilio de llegada:
incorporada del
68 avenida Pardo 200, Chimbote – Documento
Chimbote – Chimbote, unidad de original
Colaborador
transporte/conductor: vehículo
Eficaz con clave
marcaOnda 4 X 4, licencia de conducir
N.° 011-2014,
B2O-335, D. N. I. 32919430; de un (01)
T. 12, fs. 2203
transmisor de TV de 1100W UHF, marca:
DB Elettrónica; con sello de
Integraciones Electrónicas S. A. C. yfirma
de Luis A. Cortez L. (Sunat)
Anexo 27:
Documentación
e información
Carta remitida por Intelec Integraciones Carta en original incorporada del
69 Electrónicas S. A. C., de fecha (fs. 2356-2357); los cuaderno del
77 Admitido
13.01.2015, suscrita por Abel Jesús anexos en original Colaborador
Bedoya Zúñiga y anexos (fs. 2358-2382) Eficaz con clave
N.° 011-2014,
T. 12, fs. 2356-
2382
175
_______________________________________________________________________________
Anexo 27:
Servicio Técnico 001- N.° 000513, Documentación
Intelect, Integraciones Electrónicas S. A. e información
C., con fecha de emisión 16.09.2010, incorporada del
70 Documento
78 recepción 16.04.2013, cliente: Ángel cuaderno del Admitido
original
Álvarez Aguilar,dep.: Ancash; descripción Colaborador
del equipo: transmisor UHF, marca DB Eficaz con clave
Electrónica N.° 011-2014,
T. 17, fs. 3332
Guía De Remisión – Remitente 001 N.° Anexo 27:
003551, emitido por Intelec Integraciones Documentación
Electrónicas S. A. C., de fecha e información
07.12.2012; domicilio de partida: avenida incorporada del
71 Documento
79 Angamos Oeste N.° 544, Of. 302, cuaderno del Admitido
original
Miraflores – Lima, y domicilio de llegada: Colaborador
calle San Juan mz. 18, Lote 8 – Chimbote Eficaz con clave
– Santa - Ancash, destinatario: Ángel N.° 011-2014,
Álvarez, D. N. I. 32783787, por Compra T. 12, fs. 2360
Guía de Remisión – Remitente 001 N.° Anexo 27:
15.03.2012; domicilio de partida: avenida incorporada del
72 Documento
original
Chimbote – Ancash, destinatario: Ángel Eficaz con clave
Álvarez, D. N. I. 32783787, por N.° 011-2014,
devolución T. 12, fs. 2363
06.08.2010, domicilio de partida: avenida incorporada del
73 Documento
original
pasaje Chorrillos 506, Huaraz – Huaraz - Eficaz con clave
Ancash, Destinatario: A y E Ancash N.° 011-2014,
Telecomunicaciones, por demostración23 T. 17, fs. 3333
Guía De Remisión – Remitente 001 N.°
Anexo 27:
Documentación
20501587134), de fecha 06.08.2010, al
e información
destinatario: A Y E Ancash
incorporada del
74 Telecomunicaciones E. I. R. L. R.U.C. Documento
20408103313, con domicilio de llegada: original
Colaborador
pasaje Chorrillos 506, Huaraz – Huaraz –
Eficaz con clave
Ancash; de 01 transmisor de Tv Canal 27
N.° 011-2014,
marca DBElettrónica (se indica “Razón
T. 12, fs. 2374
Social Luis Alberto Cortez León”); con
sello de Integraciones Electrónicas S. A.
23
Fiscalía se desistió parcialmente en relación a Cesar Alvarez Aguilar.
176
_______________________________________________________________________________
C.y firma de conformidad del

cliente(Remitente)
Anexo 27:
Recibo S/N, de fecha 21.06.2008, Documentación
firmado por Ángel Javier Álvarez Aguilar, e información
en la que declara que ha recibido de incorporada del
75 Documento
83 Hernán Carrión De La Cruz, 04 antenas cuaderno del Admitido
original
de tipo panel para Canal 19 en UHF Colaborador
Televisión y 01 transmisor de audio y Eficaz con clave
video canal 19 de 25 vatios de potencia N.° 011-2014,
T. 17, fs. 3396
Anexo 29:
Expedientes
Administrativos
emitidos por el
Expediente Administrativo del Canal 27- Ministerio de
76 Documento en
84 Huaraz, remitido por el Ministerio de Transportes y Admitido
copia simple
Transportes y Comunicaciones Comunicacione
s-MTC,
cuaderno F, T.
1, 2 y 3, fs. 1-
471
Anexo 29:
Expedientes
Administrativos
emitidos por el
R.V.M. 855-2001-MTC/15.03, del
77 Documento en Ministerio de
85 29.09.2001, emitida por el vice ministerio Admitido
copia simple Transportes y
de Comunicaciones
Comunicacione
s-MTC,
cuaderno F, T.
1, fs. 40-41
Anexo 29:
Expedientes
Administrativos
Comunicación remitida por Isaías David
emitidos por el
Lozano Pérez, dirigida a la Dirección
86 General de Telecomunicaciones del Admitido
MTC,con fecha 06.07.2004
Comunicacione
s-MTC,
cuaderno F, T.
1, fs. 67
79 87 Resolución N.° 1962-2005-MTC/17, del Documento en Anexo 29: Admitido
177
_______________________________________________________________________________
20.10.2005 copia simple Expedientes

Administrativos
emitidos por el
Ministerio de
Transportes y
Comunicacione
s-MTC,
cuaderno F, T.
1, fs. 108
Anexo 27:
Documentación
e información
Convenio de Cooperación Institucional,
incorporada del
el día 01.11.2009, con la Asociación
80 Documento cuaderno del
88 NCN, representada por Jesús Agapito Admitido
original Colaborador
Lozano Pérez y de la otra Luis Alberto
Eficaz con clave
Cortez León
N.° 011-2014,
T. 18, fs. 3402-
3405
Anexo 29:
Expedientes
Administrativos
Acta de Inspección Técnica N.° 861- Acta en copia emitidos por el
81 2010, de fecha 0705.2010 y anexos, al simple (fs. 156); los Ministerio de
89 Admitido
Canal 27-Asociacion NCN anexos en copia Transportes y
simple (fs. 157-161) Comunicacione
s-MTC,
cuaderno F, T.
1, fs. 156-161
Anexo 29:
Expedientes
Administrativos
Memorandum N.° 3060-2010-MTC/29, Memorandum en
emitidos por el
de fecha 06.09.2010, al que se adjunta el copia simple (fs.
82 Ministerio de
90 Informe N.° 4373-2010-MTC/29.02, 170); los anexos en Admitido
Transportes y
sobre la AsociaciónNCN y anexos copia simple (fs.
Comunicacione
171-182)
s-MTC,
cuaderno F, T.
1, fs. 170-182
Certificado de Homologación emitido
por la Dirección General de Control y Anexo 27:
Supervisión de Comunicaciones del Documentación
MTCcódigo BCTV19159, fecha: e información
07.01.2009. Fabricante: DB Elettronica incorporada del
83 Documento en
91 Telecomunicazioni S.P.A. Dirección: Vía cuaderno del Admitido
copia simple
Lisbona 38-35127 Z.I. Sud Padova Italia. Colaborador
Datos del equipo: transmisor para Eficaz con clave
radiodifusión, función: trasmisor para N.° 011-2014,
radiodifusión por Tv en UHF. Marca DB T. 10, fs. 1844
Elettronica Modelo: MD 1100.
178
_______________________________________________________________________________
Anexo 29:
Contrato de transferencia de autorización Expedientes
del servicio de radiodifusión, del Canal Administrativos
27-Huaraz, de fecha 02.05.2011,celebrado emitidos por el
84 entre Asociación NCN, representada por Documento en Ministerio de
92 Admitido
Jesús Agapito Lozano Pérez y de la otra copia simple Transportes y
Iglesia Fuente de Bendicion, representada Comunicacione
por Marcian Jeremias Lozano Pérez s-MTC,
cuaderno F, T.
2, fs. 208-211
Anexo
29:Expedientes
Administrativos
Memorándum N.° 2537-2011-MTC/29, Memorándum en
emitidos por el
de fecha 05.07.2011, al que se adjunta el copia simple (fs.
85 Ministerio de
93 Informe N.° 3199-2011-MTC/29.02, 279); los anexos en Admitido
Transportes y
sobre la Asociación NCN y anexos copia simple (fs.
Comunicacione
280-289)
s-MTC,
cuaderno F, T.
2,fs. 279-289
Anexo
29:Expedientes
Administrativos
emitidos por el
Resolución Viceministerial 918-2011-
94 MTC/03 de fecha 04.10.2011 Admitido
Comunicacione
s-MTC,
cuaderno F, T.
2, fs. 319
Anexo 29:
Expedientes
Administrativos
Memorándum N.° 698-2012-MTC/29, de Memorándum en
emitidos por el
fecha 15.02.2012, al que se adjunta el copia simple (fs.
87 Ministerio de
95 Informe N.° 322-2012-MTC/29.02, sobre 410); los anexos en Admitido
Transportes y
la Asociación NCN y anexos copia simple (fs.
Comunicacione
411-426)
s-MTC,
cuaderno F, T.
3,fs. 410-426
Anexo 27:
Documentación
e información
Convenio de Cooperación Institucional
incorporada del
entre la Iglesia Fuente de Bendición,
96 representada por Marciano Jeremias Admitido
Lozano Pérez y de la otra parte Luis
Eficaz con clave
Alberto Cortez, de fecha 31.10.2012
N.° 011-2014,
T. 18, fs. 3414-
3417
179
_______________________________________________________________________________
Anexo 27:
Documentación
Partida N.° 11101542 del Registro de e información
Personas Jurídicas – Inscripción de incorporada del
89 Empresas Individuales de Documento en cuaderno del
97 Admitido
Responsabilidad Limitada A&E Ancash copia certificada Colaborador
Telecomunicaciones E. I. R. L., Rubro: Eficaz con clave
Constitución, A00001 N.° 011-2014,
T. 16, fs. 3068-
3071
Boleta de Venta N.º 001- 000118 emitida
Anexo 27:
por NCN-Nueva Corporación del Norte
Documentación
E.I.R.L de fecha 30.05.2013 a nombre de
e información
Afocat Chimbote Región Ancash, con
incorporada del
90 doc. ident: 20445309967, por concepto Documento
de: Publicación de spot institucional de original
Colaborador
Afocat Chimbote Región Ancash en la
Eficaz con clave
programación de Canal 27 Televisión
N.°011-2014, T.
Huaraz correspondiente al mes de mayo
8, fs. 1480
de 2013, por el importe de S/.200.00
Anexo 27:
Documentación
E.I.R.L de fecha30.05.2013, a nombre de
e información
incorporada del
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 011-2014,
Huaraz correspondiente al mes de mayo
T. 8, fs. 1481
Anexo 27:
Documentación
E.I.R.L de fecha 10.05.2013, a nombre de
e información
incorporada del
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 011-2014,
Huaraz correspondiente al mes de abril
T. 8, fs. 1490
Anexo 27:
Documentación
E.I.R.L de fecha 10.05.2013,a nombre de
e información
incorporada del
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 011-2014,
Huaraz correspondiente al mes deabril de
T. 8, fs. 1491
2013, por el importe de S/. 200.00
180
_______________________________________________________________________________
Boleta de Venta Nº 001- 000038 (R.U.C

Nº 20531888856-Emisor) emitida por
NCN-Nueva Corporación del Norte Anexo 27:
E.I.R.L, de fecha 21.02.2013, a nombre Documentación
de Afocat Chimbote Región Ancash, sin e información
dirección, con doc. iden. 20445309967, incorporada del
94 Documento
102 por concepto: Publicidad de spot cuaderno del Admitido
original
institucional de Afocat Chimbote Región Colaborador
Ancash, dentro de la programación de Eficaz con clave
Canal 27 AH – TU- Huaraz Televisión, N.° 011-2014,
correspondiente al mes de enero de 2013, T. 8, fs. 1552
por el importe de S/. 200 nuevos soles,
sin firma
Boleta de Venta Nº 001- 000037 emitida
Anexo 27:
Documentación
E.I.R.L de fecha21.02.2013, a nombre de
e información
incorporada del
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 011-2014,
Huaraz correspondiente al mes deenero
T. 8, fs. 1553
Boleta de Venta N.° 001- 000036 emitida
Anexo 27:
Documentación
E.I.R.L de fecha 21.02.2013, a nombre de
e información
incorporada del
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 011-2014,
Huaraz correspondiente al mes de enero
T. 8, fs. 1554
Boleta de Venta N.º 001- 000027 Emitida
Por NCN-Nueva Corporación del Norte Anexo 27:
E.I.R.L de fecha 31.12.2012, a nombre de Documentación
Afocat Chimbote Región Ancash, con e información
doc. ident: 20445309967, por concepto incorporada del
97 Documento
105 de: Publicación de spot institucional de cuaderno del Admitido
original
Afocat Chimbote Región Ancash en la Colaborador
programación de Canal 27 Televisión Eficaz con clave
Huaraz correspondiente al mes de N.° 011-2014,
diciembre de 2012, por el importe de T. 8, fs. 1563
S/.200.00
181
_______________________________________________________________________________

por NCN-Nueva Corporación del Norte Anexo 27:
98 Documento
original
Chimbote correspondiente al mes de N.° 011-2014,
diciembre de 2012, por el importe de T. 8, fs. 1567
S/.200.00
Boleta de Venta Nº 001- 000013 Emitida
Por NCN-Nueva Corporación del Norte Anexo 27:
99 Documento
original
Huaraz correspondiente al mes de N.° 011-2014,
noviembre de 2012, por el importe de T. 8, fs. 1576
S/.200.00
Parte Notarial de Transferencia de
Anexo 33:
Derechos entre Alejandro Porfirio
Declaraciones,
100 EsquivelGarcía y Amador Segundo Documento en
108 cuaderno B: Admitido
Cosme Espada, en relación con la copia simple
Testigos, T. 30,
empresa A&E Ancash
fs. 5989-5991
Telecomunicaciones, de fecha 08.02.2012
Anexo 47:
Documentación
e información
Acta de Continuación de Escucha y
incorporada del
Transcripción de los audios
109 proporcionados por el Colaborador Admitido
Eficaz de clave 09-2014 de fecha
Eficaz con clave
20.08.2015
N.° 009-2014,
T. 1, fs. 111-
119
Anexo 27:
Documentación
e información
incorporada del
102 Boleta de Venta N.º 000184 de fecha Documento
15.08.2013 original
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 011-2014,
T. 17, fs. 3364
Anexo 27:
111 Documentación Admitido
19.07.2013 original
e información
182
_______________________________________________________________________________
incorporada del
cuaderno del
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 011-2014,
T. 17, fs. 3366
Anexo 27:
Documentación
e información
incorporada del
22.06.2013 original
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 011-2014,
T. 17, fs. 3367
Anexo 27:
Documentación
e información
incorporada del
20.05.2013 original
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 011-2014,
T. 17, fs. 3369
Anexo 27:
Documentación
e información
incorporada del
26.04.2013 original
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 011-2014,
T. 17, fs. 3371
Anexo 27:
Documentación
e información
incorporada del
26.03.2013 original
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 011-2014,
T. 17, fs. 3373
Anexo 27:
Documentación
e información
108 Boleta de Venta N.º 000018 de fecha Documento incorporada del
116 Admitido
18.12.2012 original cuaderno del
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 011-2014,
183
_______________________________________________________________________________
T. 17, fs. 3376

Anexo 43:
Acta Diligencia de Desembalado, Diligencia de
109 Extracción Aleatoria de Muestras, Documento Visualización y
117 Admitido
Visualización y Nuevo Embalado, de original Transcripción,
fecha 02.06.2016 T. 7, fs. 1219-
1281
DISCO 19.- Es un disco DVD marca
Princo con inscripción en negro Prog. Almacén de
Juan Sánchez31/12/2012 4 Horas bienes
110 Documento
118 Resumen del Año 1. Colegio 2.Viaje A incautados del Admitido
audiovisual
Brasil 3. Lucho Arroyo. Con Numeración MP en cadena
B3822401120-00983, donde aparece de custodia
(Evidencia 843)
Anexo 43:
Acta Diligencia de Desembalado, Diligencia de
119 Admitido
fecha 19.05.2016 T.5 y 6, fs. 997-
1007
Disco 09.- Es un disco DVD de color Almacén de
blanco marca Princo con inscripción en bienes
112 Documento
120 negro que dice: Juan Sánchez 28-12-13 incautados del Admitido
audiovisual
Sábado Recordando 2013. Disco II, con MP en cadena
numeración B4832301086-06826. de custodia
Anexo 43:
Diligencia de
121 Visualización y Admitido
Visualización y Nuevo Embalado, de original
Transcripción,
fecha 12.05.2016
T.5, fs. 906-943
Disco 19.- Es un disco DVD marca Almacén de
Princo con inscripción en negro Juan bienes
114 Documento
122 Sánchez 29/10/11. Con numeración incautados del Admitido
audiovisual
B2212430225-33853, donde (Evidencia MP en cadena
843) de custodia
Evidencia 843 – Porta CD disco 07:
DVD marca Princo con inscripción en Almacén de
negro que dice: El Caballito Justiciero 04- bienes
115 Documento
123 04-14 Viernes * Sobre Frente de Defensa incautados del Admitido
audiovisual
T:1:25 Min. El disco tiene la numeración MP en cadena
B532301367-09041, Carpeta de Archivo de custodia
Video TS
Anexo 43:
Diligencia de
Transcripción,
fecha 26.04.2016
T.4, fs. 663-714
184
_______________________________________________________________________________
Disco 15,disco DVD marca Princo con

inscripción en negro Juan Sánchez 08-04-
Almacén de
11. Con numeración B1312400054-03283
bienes
117 y Disco 23.- es un disco DVD color Documento
blanco marca Princo con inscripción en audiovisual
MP en cadena
negro J. Sánchez T.120 M. 08-03-11. con
de custodia
numeración B2092405303-06847
(Evidencia 842)
Anexo 43:
Diligencia de
Visualizacióny Nuevo Embalado de fecha original
Transcripción,
28.01.2016
T.1, fs. 121-156
Almacén de
Disco 13, disco DVD marca Princo con
bienes
119 inscripción en negro Juan Sánchez 18-06- Documento
11 “Regalos Papi”. Con numeración audiovisual
MP en cadena
B1212400708-07573 (Evidencia 842)
de custodia
Almacén de
bienes
120 inscripción en negro Juan Sanchez 9-6-13 Documento
“Regalos Papi”. Con numeración audiovisual
MP en cadena
B3932820590-14720 (Evidencia 842)
de custodia
Anexo 43:
Acta Diligencia de Desembalado, Diligencias de
121 Extracción Aleatoria de Muestras, Documento Visualización
129 Admitido
Visualización y Nuevo Embalado de original y/o
fecha 02.02.2016 Transcripción,
T.1, fs. 157-188
Almacén de
bienes
122 inscripción en rojo Juan Sanchez T: 1h 52 Documento
minutos 06-04-14 “Programa Especial" audiovisual
MP en cadena
(Evidencia 842)
de custodia
inscripción en negro Cons.Civil y Gra. Almacén de
Firman Convenio y Apoyaran a bienes
123 Documento
131 Pescadores Jubilados 12 minutos 26-03- incautados del Admitido
audiovisual
13 (y el número 6 en la parte inferior). MP en cadena
Con numeración B4122405694-28469 de custodia
(Evidencia 842)
inscripción en negro que dice: Nelson Almacén de
Vasquez T: 01h 50min Programa Especial bienes
124 Documento
132 domingo 23 de marzo entrevista al incautados del Admitido
audiovisual
Presidente Regional Disco 01, el disco MP en cadena
tiene númeroB4734300447-15614, de custodia
185
_______________________________________________________________________________

Almacén de
inscripción en negro que dice: Nelson
bienes
125 Vasquez T: 28 minutos Programa Documento
Especial entrevista al Presidente Regional audiovisual
MP en cadena
domingo 23 de marzo Disco 02, el disco
de custodia
tiene número B4734300447-15611,
Evidencia 842 – paquete de discos con
inscripción en Post It verde “50 Varios” -
Disco 30 – DVDcolor blanco marca Almacén de
Princo con serie N.° B4022403098- bienes
126 Documento
134 20123, con inscripción en negro “El incautados del Admitido
audiovisual
Caballito Justiciero 22-10-12 *Comentario MP en cadena
sobre la Centralita *Comentarios sobre la de custodia
fiscal Yeny Vilcatoma *Nota de
Profesores.
Anexo 81:
Carta en original
Cuaderno de
(fs. 53-55); los
Levantamiento
anexos en copia
127 Carta TSP-83030000-IVO-CONS-244- del Secreto de
135 simple y Admitido
2014, de fecha 09.09.2014 y anexos las
documento
Comunicacione
audiovisual (fs. 56-
s LSC 02, T. 1,
57)
fs. 53-57
Factura N.º 001-001468 (R.U.C N.º
20512689541) emitida por Giscar
Anexo 27:
Comunicaciones S.R.L.; de fecha
Documentación
20.07.2011, a favor de: J.S. Producciones
e información
E.I.R.L. Con R.U.C. N.° 20530986579,
incorporada del
128 descripción 02 transmisores de FM; 02 Documento
juegos de antenas circular de matriz de original
Colaborador
acceso para FM. Banda ancha; 02
Eficaz con clave
distribuidores importados; 08 latiguillo
N.° 011-2014,
cable importado, importe total
T. 18, fs. 3435
$9,440.00firma de cancelado, de fecha
20.07.2011. (Emisor)
Anexo 81:
Cuaderno de
Carta en original Levantamiento
129 (fs. 61-62); los del Secreto de
137 Carta de Claro de fecha 06.11.2014 Admitido
anexos en copia las
simple (fs. 63-65) Comunicacione
s LSC 02, T. 1,
fs.61-65
Anexo 81:
Carta en original
Cuaderno de
130 (fs. 95); el anexo en
138 Carta de Claro de fecha 12.05.2015 Levantamiento Admitido
documento
del Secreto de
audiovisual (fs. 96)
las
186
_______________________________________________________________________________
Comunicacione
s LSC 02, T. 1,
fs.95-96
Anexo 43:
Acta de Continuación de Desembalado, Diligencia de
139 Admitido
fecha 28.04.2016 T.4 y 5, fs. 715-
803
Disco 9, disco DVD de color blanco
Almacén de
marca Princo con inscripción en negro
bienes
132 que dice: Sin Mordaza 28/10/11 Tema: Documento
*Llamadas Sobre Fiscal De Huaraz, con audiovisual
MP en cadena
numeración B2212430225-33850
de custodia
(Evidencia 842)
DVD marca Princo con inscripción en
Almacén de
negro que dice: Nelson Vasquez 16-12-13
bienes
133 Lunes *Comentarios Sobre Nancy Documento
Moreno (Fiscal) T. 1:29 Min. El disco audiovisual
MP en cadena
tiene la numeración 001204133900,
de custodia
Carpeta de Archivo Video TS

negro que dice: Sin Mordaza Canal 25 – bienes
134 Documento
142 Enlace Heriberto Benites 25-11-11. El incautados del Admitido
audiovisual
disco tiene la numeración B2312403487- MP en cadena
06099, Carpeta de Archivo Video TS de custodia
Disco 08, disco DVD de color blanco Almacén de

marca Princo con inscripción en negro bienes
135 Documento
143 Resumen Cruzado 18-2-11 *Entrevista incautados del Admitido
audiovisual
Heriberto B. *Full Llamadas. Con MP en cadena
B2492430381-02133 (Evidencia 842) de custodia
negro que dice: Caballito Justiciero T:1h: Almacén de
31 – Pdte Reg. Sra. Milagros Lleva A bienes
136 Documento
144 Niños a Huaraz a la ciudad de Lima – incautados del Admitido
audiovisual
Conferencia de Prensa del Frente de MP en cadena
Defensa. El disco tiene la numeración de custodia
B4732301430-18996, Carpeta de Archivo
Video TS
Anexo 43:
Acta de Transcripción del Archivo del
Diligencia de
137 Audio “Manuel Paucar Caso Documento
ÁlvarezIntervenciónVehículo MP3, de original
Transcripción,
fecha 07.09.2015
T.1, fs. 36-44
187
_______________________________________________________________________________
CD color blanco, Princo 4x con serie

B3844302196-21599 rotulado con un Almacén de
plumón negro con las siguientes bienes
138 Documento
147 inscripciones 3-2014, Archivos de Audio incautados del Admitido
audiovisual
Páucar – Obregón que contiene el MP en cadena
archivo de audio “Manuel Páucar Caso de custodia
Álvarez Intervención Vehículo.Mp3”
Anexo 50-A:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
Contrato de Locación de Servicios. En
nombramiento
apoyo legal –Oficina Regional de
139 Documento en de funcionarios
148 Asesoría Jurídica en sede central Admitido
copia simple y/o servidores
Gobierno Regional de Ancash. Del 8 de
públicos de los
enero al 31 de marzo del 2007.
investigados en
el Gobierno
Regional de
Ancash, T. 2, fs.
242
Anexo 50-A:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
públicos de los
abril al 30 de junio del 2007
investigados en
el Gobierno
Regional de
Ancash, T. 2, fs.
243
Anexo 50-A:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
públicos de los
julio al 30 de setiembre del 2007
investigados en
el Gobierno
Regional de
Ancash, T. 2, fs.
244
188
_______________________________________________________________________________
Anexo 50-A:
Resoluciones o
contratos
Contrato de Locación de Servicios. Para administrativos
elaboración de informes para la de
implementación de la Ley del Silencio nombramiento
142 Administrativo, Absolución de Consultas Documento en de funcionarios
152 Admitido
y Otras- en Oficina Regional de Asesoría copia simple y/o servidores
Jurídica en sede central Gobierno públicos de los
Regional de Ancash. Del 2 de enero al 31 investigados en
de marzo del 2008 el Gobierno
Regional de
Ancash, T.
2, fs.246
Anexo 50-A:
Resoluciones o
contratos
administrativos
Contrato de Locación de Servicios. Para de
asesoría a la Alta Dirección y demás nombramiento
143 órganos del Gobierno Regional de Documento en de funcionarios
153 Admitido
Ancash En Aspectos Jurídicos copia simple y/o servidores
Consultados. Del 1 de abril al 31 de mayo públicos de los
del 2008 investigados en
el Gobierno
Regional de
Ancash, T.
2, fs.247
Anexo 50-A:
Resoluciones o
contratos
administrativos
Contrato Temporal de Servicios de
Personales. En cargo de abogado en la nombramiento
144 Oficina Regional de Asesoría Jurídica en Documento en de funcionarios
154 Admitido
sede central Gobierno Regional de copia simple y/o servidores
Ancash. Del 1 de junio al 31 de agosto del públicos de los
2008 investigados en
el Gobierno
Regional de
Ancash, T.
2, fs.248
Anexo 50-A:
Contrato Temporal de Servicios Resoluciones o
Personales. En cargo de abogado en la contratos
145 Oficina Regional de Asesoría Jurídica en Documento en administrativos
156 Admitido
sede central Gobierno Regional de copia simple de
Ancash. Del 1 de enero al 31 de marzo nombramiento
del 2009 de funcionarios
y/o servidores
189
_______________________________________________________________________________
públicos de los
investigados en
el Gobierno
Regional de
Ancash, T.
2, fs.250
Anexo 50-A:
Resoluciones o
contratos
administrativos
157 Admitido
Ancash. Del 1 de abril al 30 de junio del públicos de los
el Gobierno
Regional de
Ancash, T.
2, fs.251
Anexo 50-A:
Resoluciones o
contratos
administrativos
159 Admitido
Ancash. Del 1 de octubre al 31 de públicos de los
diciembre del 2009 investigados en
el Gobierno
Regional de
Ancash, T.
2, fs.253
Anexo 50-A:
Resoluciones o
contratos
administrativos
160 Admitido
Ancash. Del 1 de enero al 31 de marzo públicos de los
el Gobierno
Regional de
Ancash, T.
2, fs.254
190
_______________________________________________________________________________
Anexo 50-A:
Resoluciones o
contratos
administrativos
161 Admitido
Ancash. Del 1 de abril al 30 de junio del públicos de los
el Gobierno
Regional de
Ancash, T.
2, fs.255
Anexo 50-A:
Resoluciones o
contratos
administrativos
162 Admitido
Ancash. Del 1 de julio al 30 de setiembre públicos de los
el Gobierno
Regional de
Ancash, T.
2, fs.256
Anexo 50-A:
Resoluciones o
contratos
administrativos
151 Oficina Regional de Asesoría Jurídica En Documento en de funcionarios
163 Admitido
Sede Central Gobierno Regional de copia simple y/o servidores
Ancash, del 01 de enero de 2011 al 22 de públicos de los
marzo de 2011 investigados en
el Gobierno
Regional de
Ancash, T.
2, fs.257
Anexo 50-A:
Resolución Ejecutiva Regional N.º 0182-
Resoluciones o
2011-GRA/PRE, de fecha 23.03.2011, a
contratos
Manuel Romel Paucar Obregon, se
152 Documento en administrativos
164 encargó las funciones del cargo de Admitido
copia certificada de
confianza de director de la Oficina
nombramiento
Regional de Asesoría Jurídica del
de funcionarios
Gobierno Regional de Ancash
y/o servidores
191
_______________________________________________________________________________
públicos de los
investigados en
el Gobierno
Regional de
Ancash, T.
4, fs.687
Anexo 50-A:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
2013-GRA/PRE. De fecha 31.05.2013.
nombramiento
Se da por concluida el encargo de
165 funciones del cargo de confianza de Admitido
copia certificada y/o servidores
director de la Oficina Regional de
públicos de los
Asesoría Jurídica del Gobierno Regional
investigados en
de Ancash
el Gobierno
Regional de
Ancash, T.
4, fs.688
Anexo 50-A:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
Resolución Ejecutiva Regional N.º 0048- nombramiento
154 2014-GRA/PRE. De fecha 24.02.2014. Documento en de funcionarios
166 Admitido
Se le encarga las funciones del cargo copia certificada y/o servidores
secretario del Consejo Regional públicos de los
investigados en
el Gobierno
Regional de
Ancash, T.
4, fs.681
Anexo 50-A:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
167 Admitido
Se da por concluido la encargatura de copia certificada y/o servidores
cargo de secretario de Consejo Regional. públicos de los
investigados en
el Gobierno
Regional de
Ancash, T.
4, fs.682-683
156 Oficio N.º 7960-2017-RNC-RENAJU- Documento Anexo 37:
169 Admitido
GSJR-GG/PJ original Antecedentes
192
_______________________________________________________________________________
de los
Investigados, T.
15, fs. 2824-
2834
Acta Fiscal, de fecha 09.10.2017, suscrita Anexo 94:
Acta en copia
por el fiscal adjunto provincial Antonio Documentación
certificada (fs.
Arévalo Castillo sobre entrega de e información
2116-2135); los
solicitudes de adicionales de obra con sus incorporada del
157 anexos en copia
170 respectivas resoluciones de aprobación, cuaderno del Admitido
asimismo solicitudes de ampliación de Colaborador
(fs. 2136-2463)
plazo con la respectiva resolución Eficaz N.º 02-
aprobatoria, que se adjuntan a la presente 2017, T. 11-13,
acta24 fs. 2116-2463
Anexo 94:
Carta N.° 063-2011/ODEBRECHT-CH, Documentación
de fecha 13.04.2011, remitido por el ing. e información
residente de obra del Consorcio Vial incorporada del
158 Documento en
171 Chacas - San Luis, Antenor Kjuro cuaderno del Admitido
copia certificada
Beizaga, con CIP 7527, dirigida al Colaborador
Consorcio Huaylas, atención ing. Mario Eficaz N.º 02-
Peralta Gibaja. 2017, T. 11, fs.
2136
Anexo 94:
159 Documento en
copia certificada
2159
Anexo 94:
Documentación
e información
Resolución Ejecutiva Regional N.° 0958-
incorporada del
160 2013-REGIONANCASH/PRE, de fecha Documento en
27.12.2013, firmada por César Joaquín copia simple
Colaborador
Álvarez Aguilar25
Eficaz N.º 02-
2017, T. 12, fs.
2264-2271
Resolución Ejecutiva Regional N.° 0296- Anexo 94:
Documento en
161 2011-GRA/PRE, de fecha 20.05.2011, Documentación
174 copia certificada Admitido
firmada por Cesar Joaquín Álvarez e información
Aguilar26 incorporada del
24
Fiscalía se desistió parcialmente en relación a Hernán Molina Trujillo, por el delito de Asociación Ilícita para Delinquir.
25
26
193
_______________________________________________________________________________
cuaderno del
Colaborador
Eficaz N.º 02-
2017, T. 11, fs.
2160-2162
Anexo 94:
Carta en copia Documentación
Carta N.° 080-2011/ODEBRECHT-CH, certificada e información
de fecha 12.05.2011, remitido por el ing. (contiene Acta incorporada del
162 175 residente de obra del Consorcio Vial Fiscal en mérito a la cuaderno del Admitido
Chacas San Luis, Antenor Kjuro Beizaga cual se entrega Colaborador
documentos en Eficaz N.º 02-
copia fedateada) 2017, T. 11,
2116-2137
Anexo 94:
Documentación
e información
incorporada del
163 2011-REGION ANCASH/PRE, de Documento en
fecha 03.08.2011, firmada por César copia certificada
Colaborador
Joaquín Álvarez Aguilar.
Eficaz N.º 02-
2017, T. 11, fs.
2163-2166
Anexo 94:
164 Documento en
copia certificada
Consorcio Huaylas, Atención Ing. Mario Eficaz N.º 02-
2138
Anexo 94:
Documentación
e información
incorporada del
03.10.2011, firmada por César Joaquín copia certificada
Colaborador
Álvarez Aguilar.
Eficaz N.º 02-
2017, T. 11, fs.
2167-2170
Anexo 94:
166 Documento en
copia certificada
Beizaga,con CIP 7527, dirigida al Colaborador
Consorcio Huaylas, atención Ing. Mario Eficaz N.º 02-
2139
194
_______________________________________________________________________________
Anexo 94:
Documentación
e información
incorporada del
Colaborador
Álvarez Aguilar27
Eficaz N.º 02-
2017, T. 11, fs.
2171-2175
Anexo 94:
de fecha 11.07.2011, remitida por el ing. e información
168 Documento en
copia certificada
2140
Anexo 94:
Documentación
e información
incorporada del
Colaborador
Álvarez Aguilar28
Eficaz N.º 02-
2017, T. 11, fs.
2176-2178
Anexo 94:
170 Documento en
183 Chacas-San Luis, Antenor Kjuro Beizaga, cuaderno del Admitido
copia certificada
con CIP 7527, dirigida al Consorcio Colaborador
Huaylas, atención Ing. Mario Peralta Eficaz N.º 02-
Gibaja 2017, T. 11, fs.
2141
Anexo 94:
Documentación
e información
incorporada del
Colaborador
Álvarez Aguilar
Eficaz N.º 02-
2017, T. 11, fs.
2179-2184
27
Fiscalía se desistió parcialmente en relación a Hernán Molina Trujillo.
28
195
_______________________________________________________________________________
Anexo 94:
172 Documento en
copia certificada
Peralta Gibaja 2017, T. 11, fs.
2142
Anexo 94:
Documentación
e información
incorporada del
Colaborador
Álvarez Aguilar29
Eficaz N.º 02-
2017, T. 11, fs.
2185-2190
Anexo 94:
174 Documento en
copia certificada
2143
Anexo 94:
Documentación
e información
incorporada del
Colaborador
Álvarez Aguilar30
Eficaz N.º 02-
2017, T. 11, fs.
2191-2196
Anexo 94:
176 Documento en
189 Chacas San Luis, Antenor Kjuro Beizaga, cuaderno del Admitido
copia certificada
Huaylas, atención Ing. Mario Peralta Eficaz N.º 02-
Gibaja. 2017, T. 11, fs.
2144
29
30
196
_______________________________________________________________________________
Anexo 94:
Documentación
e información
incorporada del
177 2011-GRA/PRE, de fecha 23.01.2011, Documento en
firmada por César Joaquín Álvarez copia certificada
Colaborador
Aguilar31
Eficaz N.º 02-
2017, T. 11-12,
fs. 2197-2203
Anexo 94:
178 Documento en
copia certificada
2145
Anexo 94:
Documentación
e información
incorporada del
Colaborador
Álvarez Aguilar.
Eficaz N.º 02-
2017, T. 12, fs.
2204-2209
Anexo 94:
180 Documento en
copia certificada
2146
Anexo 94:
Documentación
e información
incorporada del
Colaborador
Álvarez Aguilar32
Eficaz N.º 02-
2017, T. 12, fs.
2210-2216
31
32
197
_______________________________________________________________________________
Anexo 94:
182 Documento en
copia certificada
2147
Anexo 94:
Documentación
e información
incorporada del
30.10.2012 firmada por César Joaquín copia certificada
Colaborador
Álvarez Aguilar33
Eficaz N.º 02-
2017, T. 12, fs.
2217-2224
Anexo 94:
184 Documento en
copia certificada
2148
Anexo 94:
Documentación
e información
incorporada del
185 2012-REGION ANCASH/PRE, de Documento en
fecha 26.11.2012, firmada por César copia certificada
Colaborador
Joaquín Álvarez Aguilar34
Eficaz N.º 02-
2017, T. 12, fs.
2225-2232
Anexo 94:
186 Documento en
199 Chacas - San Luis, Antenor KjuroBeizaga, cuaderno del Admitido
copia certificada
Huaylas, atención ing. Mario Peralta Eficaz N.º 02-
Gibaja 2017, T. 11, fs.
2149
33
34
Fiscalía se desistió parcialmente en relación a Hernán Molina Trujillo y a Paucar Obregón.
198
_______________________________________________________________________________
Anexo 94:
Carta n.° 314-2012/odebrecht-ch, de Documentación
fecha 04.10.2012, remitido por el ing. e información
187 Documento en
copia certificada
Peralta Gibaja 2017, T. 11, fs.
2150
Anexo 94:
188 Documento en
copia certificada
Peralta Gibaja, con fecha 04.10.2012 2017, T. 11, fs.
2151
Anexo 94:
Documentación
e información
incorporada del
Colaborador
Álvarez Aguilar35
Eficaz N.º 02-
2017, T. 12, fs.
2233-2243
Anexo 94:
190 Documento en
copia certificada
Peralta Gibaja, con fecha 26.11.2012 2017, T. 11, fs.
2152
Anexo 94:
Documentación
e información
incorporada del
191 2012-GRA/PRE, de fecha 14.12.2012, Documento en
firmada por César Joaquín Álvarez copia certificada
Colaborador
Aguilar36
Eficaz N.º 02-
2017, T. 12, fs.
2244-2252
35
36
199
_______________________________________________________________________________
Anexo 94:
192 Documento en
copia certificada
2153
Anexo 94:
193 Documento en
copia certificada
2154
Anexo 94:
194 Documento en
copia certificada
2155
Anexo 94:
195 Documento en
copia certificada
2156
Anexo 94:
196 Documento en
copia certificada
2157
Carta N.° 127-2013/ODEBRECHT-CH, Anexo 94:
de fecha 13.05.2013, remitido por el ing. Documentación
197 Documento en
210 residente de obra del Consorcio Vial e información Admitido
copia certificada
Chacas - San Luis, Antenor Kjuro incorporada del
Beizaga, con CIP 7527, dirigida al cuaderno del
200
_______________________________________________________________________________
Consorcio Huaylas, atención ing. Mario Colaborador

Peralta Gibaja. Eficaz N.º 02-
2017, T. 11, fs.
2158
Anexo 94:
Documentación
e información
incorporada del
198 2013-Regionancash/Pre, de fecha Documento en
Colaborador
Álvarez Aguilar37
Eficaz N.º 02-
2017, T. 12, fs.
2253-2263
Anexo 43:
212 Admitido
fecha 24.05.2016 T.6, fs. 1008-
1076
Almacén de
Disco 45.- Es un disco DVD marca Sony bienes
200 Documento
213 en verde Programa 25-11-11 (Evidencia incautados del Admitido
audiovisual
843) MP en cadena
de custodia
Almacén de
negro que dice: Sin Mordaza Cruzada de
bienes
201 Amor entrevista al Comité de Damas 20- Documento
12-11. El disco tiene la numeración audiovisual
MP en cadena
de custodia
Video TS.
Almacén de
Disco 12, un disco DVD marca Cursor
bienes
202 con inscripciónen negro Mil Ojos Luis Documento
Villaverde 29-10-10. Con numeración audiovisual
MP en cadena
B2292403442-18290 (Evidencia 843)
de custodia
Anexo 43:
Diligencias de
Visualización
216 y/o Admitido
Transcripción,
fecha 14.06.2016
T.7-8, fs. 1331-
1431
Disco 8, esun disco DVDde color blanco Almacén de
204 Documento
217 marca Princo con inscripción en rojo que bienes Admitido
audiovisual
dice: Sin Mordaza 11-04-12. Con incautados del
37
201
_______________________________________________________________________________
numeración B5222400010-07408 MP en cadena

(Evidencia 843) de custodia
Evidencia 843 – Paquete Rossy Olivares

Almacén de
42 Dvs - Disco 14: DVD marca Princo
bienes
205 con inscripción en negro Resumen Documento
Cruzado 28-06-11 *San Pedrito. Con audiovisual
MP en cadena
numeración B1212400708-07597.
de custodia
Evidencia 843 – Paquete Rossy Olivares
42 Dvs - Disco 38: DVDmarca Princo Almacén de
con inscripción en negro Resumen bienes
206 Documento
219 Cruzado 06-07-11 *Llamada Del Pdte. incautados del Admitido
audiovisual
Cesar A. Con Numeración B1492406205- MP en cadena
01162. de custodia
Evidencia N.° 843 - Disco 36, DVD

Princo color blanco con la inscripción Almacén de
“Presidente Regional Da Inicio A Obra bienes
207 Documento
220 De Alcantarillado En Coishco Miguel incautados del Admitido
audiovisual
Revilla Canal 25 26/03/12, con MP en cadena
numeración B4712404595-07864. (Fs. de custodia
1367)
Evidencia N.° 843 - Disco 08, DVD Almacén de
Princo color blanco con la inscripción bienes
208 Documento
221 “Sin Mordaza Miguel Revilla 55 Min 21- incautados del Admitido
audiovisual
06-11”, con numeración B1212400708- MP en cadena
075579 de custodia
Evidencia N.° 843 - Disco 08, DVD Almacén de
Princo color blanco con la inscripción Sin bienes
209 Documento
222 Mordaza 11-04-12, Con Numeración incautados del Admitido
audiovisual
B5222400010-07408. A fs. 1357-1363. MP en cadena
de custodia
Almacén de
bienes
210 negro que dice: Sin Mordaza 29-08-11. El Documento
Disco tiene la numeración B1892406049- audiovisual
MP en cadena
08114, Carpeta de Archivo Video TS
de custodia
Admitido
Anexo 43:
Defensa técnica
224 de Villaverde
Visualización y Nuevo Embalado de original Transcripción,
Robles, se
fecha 16.06.2016 T.8, fs. 1432-
reservó art.
1497
155.4CPP
202
_______________________________________________________________________________
Disco 5.- Disco DVD de color blanco Almacén de

marca Princo con inscripción en negro bienes
212 Documento
225 que dice: El Caballito Justiciero 13-07-12. incautados del Admitido
audiovisual
Con número de disco B4622401021- MP en cadena
23112 (Evidencia 843) de custodia
rojo que dice: El Caballito Justiciero 06- bienes
213 Documento
226 07-12. El disco tiene la numeración incautados del Admitido
audiovisual
B4622401021-26874, Carpeta de Archivo MP en cadena
Video TS de custodia
Anexo 27:
Documentación
e información
Boleta de Venta 001-N.º 000178 (R.U.C.
incorporada del
214 20531888856-Emisor) emitida por Nueva Documento
Corporación del Norte E.I.R.L.,de fecha original
Colaborador
15.08.2013
Eficaz con clave
N.° 011-2014,
T. 8, fs. 1427
Anexo 35:
Procesos
Judiciales; cuade
rno FFF: C.F.
N.° 21-2014
(Fecor) Exp.
120-2014
(2JPN) Cesar
215 Documento Joaquín Álvarez
228 Oficio N.° 120-2014-2°PJN-RUQ Admitido
original Aguilar, Luis
Humberto
Arroyo Rojas,
Víctor Julio
López Padilla y
otros, Ezequiel
Nolasco
Campos; T. 11;
fs. 212838
Anexo 35:
Procesos
Judiciales; cuade
rno FFF: C.F.
216 Acta de Allanamiento, Incautación y Documento en
229 N.° 21-2014 Admitido
Lacrado, de fecha 16.05.2014 copia simple
(Fecor) Exp.
120-2014
(2JPN) Cesar
JoaquínÁlvarez
38
Fiscalía se desistió de folios en su ofrecimiento (anexos); sólo mantuvo el consignado.
203
_______________________________________________________________________________
Aguilar, Luis
Humberto
Arroyo Rojas,
Víctor Julio
López Padilla y
otros, Ezequiel
Nolasco
Campos; T. 11;
fs. 2129-2132
Oficio N.° 2257-2016-OSCE/SGE, de
fecha 12.09.2016 remitido por la Carpeta
217 Documento
230 Secretaria General del Organismo Principal, T. 124 Admitido
original
Supervisor de las Contrataciones del fs. 24764
Estado
Memorándo en
Anexo 74:
copia simple (fs.
218 Memorando N.° 1230-2016/DSEACE y Información
231 250); los anexos en Admitido
anexos emitido por director de Seace (E) OSCE, T. 2, fs.
original (fs. 251-
250-253
253)
Anexo 43:
Diligencia de
Visualización y nuevo Embalado defecha original
Transcripción,
01.03.2016
T.2, fs. 265-313
Almacén de
Disco 11, Disco DVD marca Princo con
bienes
220 inscripción en azul Programa 12-12-12. Documento
Con numeración B3822402202- original
MP en cadena
28873(Evidencia 842)
de custodia
Almacén de
inscripción en rojo que dice: Nelson
bienes
221 Vasquez 25-10-11 entrevista a: Anticona. Documento
el disco tiene la numeración audiovisual
MP en cadena
de custodia
Video TS

inscripción en negro rojo que dice: Miguel Almacén de
Revilla – Cumpleaños del Presidente bienes
222 Documento
235 Regional en Huaraz - Quejas de Paciente incautados del Admitido
audiovisual
en Essalud 22–05–12. El disco tiene la MP en cadena
numeración B4622430033q-18915, de custodia
204
_______________________________________________________________________________
Anexo 42:
Escritura Pública de Constitución de
223 Documento en Información de
236 Sociedad Anónima Cerrada Constructora Admitido
copia certificada Sunarp, T. 2, fs.
& Consultora Monlo S. A. C.39
221-238
Anexo 45:
Documentación
e información
Acta Fiscal de Deslacrado, Visualización y incorporada del
224 Lacrado de disco duro proporcionado Documento en cuaderno del
238 Admitido
por los Colaboradores Eficaces N.° 006 y copia certificada Colaborador
007-2014, del 04.05.2015 Eficaz con clave
N.° 006-2014,
T. 10, fs. 1947-
1983
Anexo 46:
Documentación
e información
225 Lacrado de disco duro proporcionado Documento en cuaderno del
239 Admitido
por los Colaboradores Eficaces N.° 006 y copia certificada Colaborador
007 – 2014, con fecha 05.05.2015 Eficaz con clave
N.° 007-2014,
T. 11, fs. 2022-
2045
Anexo 46:
Documentación
e información
226 Lacradode disco duro proporcionado por Documento en cuaderno del
240 Admitido
los Colaboradores Eficaces N.° 006 y copia certificada Colaborador
007, Con Fecha 06.05.2015 Eficaz con clave
N.° 007-2014,
T. 11, fs. 2046-
2064
Anexo 46:
Documentación
e información
241 Admitido
007–2014, con fecha 18.05.2015 Eficaz con clave
N.° 007-2014,
T. 11, fs. 2066-
2082
39
Fiscalía se desiste del medio probatorio parcialmente, solo lo mantiene para Víctor López Padilla y Modesto Mondragón
Becerra.
205
_______________________________________________________________________________
Anexo 45:
Documentación
e información
242 Admitido
007. Con fecha 20.05.2015 Eficaz con clave
N.° 006-2014,
T. 11, fs. 2052-
2098
Anexo 45:
Documentación
e información
243 Admitido
007–2014, con fecha 20.04.2015 Eficaz con clave
N.° 006-2014,
T.10, fs. 1862-
1895
Disco Duro Plateado Seagate, Barracuda,
Lp,1 Tb, SN 6VX043ZD,
ST31000520AS,P/N:9TN154-301, Almacén de
Fireware CC32, Date Code 09526, Site bienes
230 Documento
244 Code: SU, tiene un sticker blanco al incautados del Admitido
audiovisual
costado con la inscripción manuscrita MP en cadena
“Disco principal C y D”:se procedió al de custodia
deslacrado de un sobre manila con
numeración 13 – Evidencia N.° 931
Anexo 45:
Documentación
Acta de Continuación de Diligencia de
certificada (fs. 702- incorporada del
231 Deslacrado y Visualización del disco duro
245 713); los anexos en cuaderno del Admitido
- Colaboradores 006 y 007-2014, de fecha
original (fs. 714- Colaborador
04.02.2015
774) Eficaz con clave
N.° 006-2014,
T. 4, fs. 702-774
Anexo
45:Documentaci
ón e
Acta de Continuación de Diligencia de Acta en copia información
Deslacrado, Visualización y Lacrado de certificada (fs. 775- incorporada del
232 246 disco duro entregado por los 786); los anexos en cuaderno del Admitido
Colaboradores Eficaces 06-2014 y 07- original (fs. 787- Colaborador
2014 de fecha 05.02.2015 836) Eficaz con clave
N.° 006-2014,
T. 4-5, fs. 775-
836
206
_______________________________________________________________________________
Anexo 45:
Documentación
Continuación de Diligencia de Acta en copia e información
Colaboradores Eficaces 006-2014 y 007- original (fs. 668- Colaborador
2014, de fecha 03.02.2015 701) Eficaz con clave
N.° 006-2014,
T.4, fs. 660-701
Anexo 45:
Documentación
Continuación de Diligencia de Acta en copia e información
Colaboradores Eficaces 006-2014 y 007- copia certificada (fs. Colaborador
2014, de fecha 17.12.2014 634-659) Eficaz con clave
N.° 006-2014,
T.4, fs. 629-659
Evidencia N.° 932 / 01Disco Duro
Almacén de
plateado Seagate, Barracuda,
bienes
235 2000GB,S/N:W1E1W3C2, Model: ST2 Documento
000DM001, PN:1CH164-301, FW:CC24, audiovisual
MP en cadena
date 13176, Site: SU, "ENERO - JUNIO
de custodia
2013
Anexo 45:
Documentación
e información
236 Transcripción de disco duro - Documento en cuaderno del
250 Admitido
Colaboradores Eficaces N.° 006 y 007 – copia certificada Colaborador
2014, del 14.10.2015 Eficaz con clave
N.° 006-2014,
T. 26, fs. 5089-
5116
Anexo 45:
Documentación
e información
Acta Fiscal de Deslacrado, Visualización y
incorporada del
Transcripción de disco duro
251 proporcionado por los Colaboradores Admitido
Eficaces N.° 006 y 007–2014, del
Eficaz con clave
26.10.2015
N.° 006-2014,
T. 26, fs. 5139-
5144
Evidencia N.° 940 / 01 Disco Duro Almacén de
plateado Seagate, Barracuda 7200, 12, bienes
238 Documento
252 1TB, SN: 5VPC3DVK, ST31000524AS, incautados del Admitido
audiovisual
P/N: 9YP154 – 304, FIREWARE JC48, MP en cadena
date code: 12465, Site Code: WU de custodia
207
_______________________________________________________________________________
Anexo 27:
Contrato de uso de espacio periodístico
Documentación
televisivo, “Contrato de Alquiler de
e información
Espacio de Radiodifusión” suscrito por
incorporada del
239 “Nueva Corporación del Norte E. I. R. Documento
L.” representado por su titular Gerente original
Colaborador
Leónidas Santos Cortez León Empresa),
Eficaz con clave
y Nelson Cicerón Vásquez Baca. Suscrito
N.° 011-2014,
el 01.11.2011
T. 1, fs. 96-99
Liquidación de Beneficios Sociales de la Anexo 27:
empresa Nueva Corporación del Norte E. Documentación
I. R. L. a nombre de Nelson Cicerón e información
Vásquez Baca, indicando el total a pagar incorporada del
240 Documento
255 en la liquidación la suma de S/. 2171.36. cuaderno del Admitido
original
Documento con firmas Nueva Colaborador
Corporación del Norte E. I. R. L. y de Eficaz con clave
Nelson Cicerón Vásquez Baca con D. N. N.° 011-2014,
I. N.° 32943853. T. 1, fs. 118
Certificado de trabajo suscrito por el
Anexo 27:
titular gerente Leónidas Santo Cortez
Documentación
León en representación de Nueva
e información
Corporacióndel Norte E. I. R. L., a
incorporada del
241 nombre de Nelson Cicerón Vásquez Documento
Baca, desde el periodo 01.06.2012 hasta original
Colaborador
12.10.2012, desempeñándose como
Eficaz con clave
periodista de fecha 12.10.2012. Con sello
N.° 011-2014,
del titular gerente Leónidas Santo Cortez
T. 1, fs. 117
León.
Anexo 27:
Documentación
e información
incorporada del
Boletas de pago correspondiente al mes
cuaderno del
de junio, setiembre, octubre, octubre,
Colaborador
242 setiembre, julio, agosto del 2012
261 Documento simple Eficaz con clave Admitido
correspondiente al investigado Nelson
N.° 011-2014,
Cicerón Vásquez Baca expedido por la
T. 5, fs. 938,
Nueva Corporación del Norte E.I.R.L.
944, 946, 948,
965, 967, 968,
respectivamente
.
208
_______________________________________________________________________________
Factura N.° 001- 00256 de fecha

15.08.2013, factura N.° 001-000237 de
fecha 15.07.2013, factura N.° 001-
000218 de fecha 17.06.2013, factura N.°
001- 000194 de fecha 03.05.2013, factura Anexo 27:
N.° 001- 000177 de fecha 25.04.2013, Documentación
factura N.° 001- 000160 de fecha e información
27.03.2013, factura N.° 001-000145 de incorporada del
fecha 28.02.2013,factura N.° 001-000137 cuaderno del
de fecha 22.01.2013, factura N.° 001- Colaborador
000117 de fecha 29.12.2012, factura N.° Eficaz con clave
001- 000100 de fecha 29.11.2012, factura N.° 011-2014,
N.° 001-000075 de fecha 17.09.2012, T. 6, fs. 1088,
243 factura N.° 001- 000070 de fecha Documentos 1097, 1104,
262 Admitido
21.08.2012, factura N.° 001-000067 de originales 1113, 1124,
fecha 15.07.2012, factura N.° 001- 1136, 1144,
000054 de fecha 13.06.2012, factura N.° 1149, 1157 y
001- 000327 de fecha 27.03.2014, factura 1167;
N.° 001- 000317 de fecha 28.02.2014, T. 7, fs. 1275,
factura N.° 001- 000306 de fecha 1280, 1283,
27.01.2014, factura N.° 001- 000298 de 1296, 1314,
fecha 23.12.2013, factura N.° 001- 1320, 1331,
000289 de fecha 22.11.2013, factura N.° 1337, 1347,
001- 000282 de fecha 21.10.2013, factura 1356 y 1363
N.° 001- 000272 de fecha
23.09.2013expedido por Nueva
Corporación del Norte E.I.R.L a favor
del Nelson Cicerón Vásquez Baca.
Anexo 27:
Documentación
e información
incorporada del
244 Resolución Fiscal N.° 174-2011-7FPP- Documento en cuaderno del
263 Admitido
SANTA, de fecha 31.03.2011 copia simple Colaborador
Eficaz con clave
N.° 011-2014,
T. 11, fs. 2067-
2069
Anexo 27:
Documentación
e información
incorporada del
245 Documento
264 Cuaderno Standford Cuadriculado cuaderno del Admitido
original
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 011-2014,
T. 5, fs. 859-924
Oficio N.° 0706-2017-GRA- Oficio en original Anexo 41:
246 265 PE.E.CHINECAS /G.G, recibido con (fs. 853); los anexos Pericia Contable Admitido
fecha 24.11.2017, acompañando los en original y copia y/o Financiera
209
_______________________________________________________________________________
siguientes documentos: Memorándum certificada (fs. 854- de Desbalance

432-2007-GRA.P.E. CHINECAS/ADM 869, 889-893 y 895- Patrimonial,
de fecha 21.12.2007, suscrito por Luis 899) cuaderno 66,
Albujar Chávez, jefe de oficina de Víctor Miguel
Administración, Proyecto Especial Revilla Yengle,
Chinecas – Gobierno Regional de T. 5, fs. 853-
Ancash, Informe N.° 007-2007-GBV de 869,889-893,
fecha 19.12.2007, Recibo por Honorarios 895-899
N.° 0001-N.°0000022, Carta S/N de
fecha 27.12.2007 suscrito por el
coordinador noticiero Víctor Miguel
Revilla Yengle, Comprobante de Pago
N.° 000625 de fecha 26.12.2007, Hoja de
Control Contable de fecha 26.12.2007,
Orden de Servicios N.° 00000545, Recibo
por Honorarios N.° 0001. N.° 0000029
Anexo 41:
Pericia Contable
Informe N.° 007-2007-GV(*), de fecha y/o Financiera
19.12.2007 suscrito por Gilmer A. Bacilio de Desbalance
247 Documento en
266 Villanueva a través del cual se informa el Patrimonial, Admitido
copia certificada
pago de publicidad. cuaderno 66,
Víctor Miguel
Revilla Yengle,
T. 5, fs. 889
Anexo 41:
Memorándum 432- 2007-GRA.P.E. Pericia Contable
CHINECAS/ADM(*) de fecha y/o Financiera
21.12.2007, suscrito por Luis Albujar de Desbalance
248 Documento en
267 Chávez, jefe de oficina de Patrimonial, Admitido
copia certificada
Administración, Proyecto Especial cuaderno 66,
Chinecas – Gobierno Regional de Ancash Víctor Miguel
Revilla Yengle,
T. 5, fs. 862
Anexo 65:
Documentación
Diligencia de Deslacrado, Visualización,
certificada (fs. 98- incorporada del
249 Transcripción y Lacrado de unidades de
268 103); el anexo en cuaderno de Admitido
memoria entregadas por el Colaborador
documento simple Colaborador
Eficaz N.° 07-2015, de fecha 02.12.2015
(fs. 104) Eficaz con clave
N.° 007-2015,
T. 1, fs. 98-104
Evidencia N.° 1121 – Memoria USB
Almacén de
color morado HPde 4GB –
bienes
250 V165p[entregada por el Colaborador Documento
Eficaz N.° 07-2015] Carpeta “D Tiarozzi audiovisual
MP en cadena
Olivares en la Centralita”, archivo “35”,
de custodia
Video de 9 minutos 52 segundos
251 270 Memoria colores Blanco y Plomo, DT Documento Almacén de Admitido
210
_______________________________________________________________________________
109 8GB audiovisual bienes

incautados del
MP en cadena
de custodia
Anexo 65:
Documentación
Diligencia de Continuación de Acta en copia e información
Visualización y Transcripción del certificada (fs. 120- incorporada del
252 271 Contenido de unidades de memoria 124); el anexo en cuaderno de Admitido
entregadas por el Colaborador 07-2015 de documento simple Colaborador
fecha 04.12.2015 (fs. 125) Eficaz con clave
N.° 007-2015,
T. 1, fs. 120-125
Anexo 65:
Documentación
Diligencia de Continuación de Acta en copia e información
Visualización y Transcripción del certificada (fs. 126- incorporada del
253 272 contenido de unidades de memoria 139); el anexo en cuaderno de Admitido
entregadas por el Colaborador CE 07- documento simple Colaborador
2015 de fecha 05.01.2015 (fs. 140-145) Eficaz con clave
N.° 007-2015,
T. 1, fs. 126-145
DVDde color blanco marca Princo con
inscripción en rojo que dice: Nelson Almacén de
Vasquez T:1h.54min *Entrevista A Edgar bienes
254 Documento
273 Cobian - dirigente del partido incautados del Admitido
audiovisual
Nacionalista * Entrevista Sandro Renilla MP en cadena
Programa Especial. El disco tiene la de custodia
numeración B5032301367-09048, Carpeta
de Archivo Video TS
Anexo 43:
Diligencias de
Visualización
255 Documento
274 Acta del 04.02.2016 y/o Admitido
original
Transcripción,
T. 1 y 2, fs. 189-
217
inscripción en negro que dice: El
Almacén de
Caballito Justiciero 03-04-14 jueves
bienes
256 entrevista al dr. Luna Victoria Rocca Documento
*Comentarios sobre marcha de audiovisual
MP en cadena
construcción civil en respaldo a Cesar
de custodia
Alvarez. el disco tiene la numeración
Video TS
211
_______________________________________________________________________________

DVD de color blanco marca Princo con Almacén de
inscripción en rojo que dice: Nelson bienes
257 Documento
276 Vasquez 31-05-12 llamada del Presidente incautados del Admitido
audiovisual
Álvarez. El disco tiene la numeración MP en cadena
B4622430033Q-18955, Carpeta de de custodia
Archivo Video TS
Admitido
Anexo 43, T. 2 Defensa técnica
258 Extracción aleatoria de muestras, Documento
277 y 3, fs. 375-414 de Villaverde
Robles, se
fecha 08.03.2016 (Evidencia 842)
reservó art.
155.4CPP
Almacén de
DVDde color blanco marca Princo con
bienes
259 inscripción en negro que dice: Revilla 21- Documento
09-10. El disco tiene la numeración audiovisual
MP en cadena
de custodia
Video TS
Almacén de
Evidencia 716 – Porta CD Disco bienes
260 Documento
279 DVDmarca Seagate con N.° de serie incautados del Admitido
audiovisual
NA4MXF3H. MP en cadena
de custodia
Anexo 43:
Diligencias de
Visualización
261 Documento
original
Transcripción,
T. 17, fs.3249-
3252
Almacén de
DVDmarca Princo con inscripción en
bienes
262 negro que dice: 15-02-11 Nelson Vasquez Documento
* P. Regional Ii. El disco tiene la audiovisual
MP en cadena
numeración B2492430381-02130, Carpeta
de custodia
de Archivo Video TS
Anexo 43:
Diligencias de
Visualización
263 Documento
original
Transcripción,
T.6-7, fs. 1154-
1218
Evidencia 842 – Porta CD Disco 49: Almacén de
DVDmarca Princo con inscripción en bienes
264 Documento
284 negro que dice: Nelson Vasquez 19-11-13 incautados del Admitido
audiovisual
T: 1h 25 Colegio Maria Gorreti. el disco MP en cadena
tiene la numeración B1122821029-20750, de custodia
212
_______________________________________________________________________________
Anexo 43:
Diligencias de
265 Documento Visualización
285 Acta del 12.04.2016 Admitido
original y/o
Transcripción,
T.3, fs. 576-594
negro que dice: Especial del Poder de La bienes
266 Documento
286 Informacion “Nelson Vasquez Domingo incautados del Admitido
audiovisual
17–11–21326-11- 2013 Canal 25. El disco MP en cadena
no se indica numeración, Carpeta de de custodia
Archivo Video TS
Anexo 43:
Diligencias de
Visualización
267 Documento
original
Transcripción,
T.6, fs. 1077-
1153
Evidencia 842 – Porta CD “Varios 26”
Almacén de
Disco 5: DVDde color blanco marca
bienes
268 Princo con inscripción en rojo que dice: Documento
Resumen Cruzado 09-11-11 Llamadas audiovisual
MP en cadena
sobre el Paro No Al Paro Si Chinecas,
de custodia
con numeración B1812403500-00259
Anexo 43:
Acta de Continuación de Desembalado, Diligencias de
269 Extracción Aleatoria de Muestras Documento Visualización
290 Admitido
Visualización y Nuevo Embalado, de original y/o
fecha 19.04.2016 - (Evidencia 842) Transcripción,
T. 4, fs. 602-640
Evidencia 842 – Porta CD “Varios 26 -
Disco 17: DVDmarca Princo con Almacén de
inscripción en negro Resumen Cruzado bienes
270 Documento
291 16-12-11 Entrevista A Luz Oliveros sobre incautados del Admitido
audiovisual
el OCMAy el pdte. dela Corte del Poder MP en cadena
Judicial. Con numeración B2112403508- de custodia
12920.
Disco 26 DVD color blanco marca
Almacén de
Princo con serie N.° B4022403098-
bienes
271 19040, con inscripción en negro “El Documento
Caballito Justiciero” 01-11-12 Llamada audiovisual
MP en cadena
del Pdte. Regional Entrevista al Pdte.
de custodia
Regional en RPP TV, Paco Gasco Sobre
213
_______________________________________________________________________________
Urbi el Charro Jimmy (Canta) Evidencia

842
Evidencia 842 – Paquete de discos con

Almacén de
Post It “Varios 54” Disco 38: DVD
bienes
272 marca Princo con inscripción en negro Documento
“Rossy Olivares 05-04-11 Canal 25 audiovisual
MP en cadena
NCN”. Con numeración B1312400054-
de custodia
03269.
Anexo 43:
294 Admitido
Visualización y Nuevo Embalado, de original y/o
T. 3, fs. 496-529
Evidencia 842 – Paquete de discos con
Post It “Varios 54” Disco 04: DVD color
Almacén de
blanco marca Princo con inscripción en
bienes
274 negro “Resumen Cruzado 13-04-11 Documento
Miercoles *Comentarios sobre Ganador audiovisual
MP en cadena
sobre H.B. Al Congreso *Full Llamadas
de custodia
Felicitándolo”. Con numeración
B1992430359-19695.
Almacén de
DVDmarca Princo con inscripción en
bienes
275 negro que dice: Rezumen Cruzado Documento
Tiempo Fecha 14-03-11 NCN. El disco audiovisual
MP en cadena
tiene la numeración B2492440252-40912,
de custodia
Disco 13, Disco DVDmarca Princo con
Almacén de
inscripción en negro pdte. Regional Exige
bienes
276 Justicia para Niña Violada por Marco Documento
Rivera Dr. Heriberto Benites Se suma ala original
MP en cadena
Defensa del Caso. Canal 25 Luis Cortez.
de custodia
Con numeración B1412400112-18186.
Evidencia 842 – Porta Cd Disco 05:
DVD de color blanco marca Princo con Almacén de
inscripción en rojo que dice: Resumen bienes
277 Documento
298 Cruzado 04-11-11 Entrevista pdte. – incautados del Admitido
audiovisual
Regional Cesar Alvarez Aguilar. El disco MP en cadena
tiene la numeración B1512430088-26201, de custodia
Anexo 43:
Diligencias de
278 Acta del 22.03.2016 Documento Visualización
299 Admitido
original y/o
Transcripción,
T.3, fs. 472
214
_______________________________________________________________________________
Evidencia N.° 1004 - Disco marca Princo Almacén de

4x B 4412440079-35937 con inscripción bienes
279 Documento
300 manuscrita “Heriberto Benites responde a incautados del Admitido
audiovisual
acusaciones de chuponeo” y “Miguel MP en cadena
Revilla Canal 25 24/01/12” de custodia
Almacén de
color blanco con la inscripción “Sin
bienes
280 Mordaza 03-04-14 *Llamada del Documento
presidente Regional de Ancash Programa audiovisual
MP en cadena
Especial Domingo 23 de Marzo”, con
de custodia
numeración B5032301367-09038
Evidencia N.°1020 - Disco marca Princo
Almacén de
4x-B 3622403413-Q-03989 con la
bienes
281 inscripción manuscrita en negro Documento
“Milagros Asían y su Asoc. “Cruzada de audiovisual
MP en cadena
Amor” Entrega sillas de ruedas Miguel
de custodia
Revilla Canal 25-5´:0/3 18-10-12.
Mordaza 23-07-13 – Chinecas: Visita
Técnica De Aprocuy –Pres. Reg Anuncia
Almacén de
Entrega de Puerto 31 De Julio – Alcalde
bienes
282 de Casma Condecora a Pres. Reg. – Documento
Florencio Roman: Descargo Denuncia de audiovisual
MP en cadena
Juan Calderón-Red Pac. Sur – Tarma
de custodia
Influenza Coishco - Regidor y Alcalde en
Gobernación – entrevista a alumno
Chimbotano se Colegio Mayor, con
numeración B5232520218– 27916
Evidencia N.° 842 – Disco 03, DVD
Almacén de
bienes
283 Mordaza 19-04-13 –Viernes Llamada del Documento
Presidente Sobre Modesto Julca * Nota audiovisual
MP en cadena
Tierra Prometida, * Nota Policial, con
de custodia
numeración B1222430711-03643.
Anexo 43:
284 Extracción Aleatoria de Muestras Documento Visualización
305 Admitido
T.3, fs. 530-555
negro que dice: Sin Mordaza 03-04-13 Almacén de
T:1h: 26min. Pdte Reg. en RPP “Puerto bienes
285 Documento
306 de Chimbote” Congreso de la Red. incautados del Admitido
audiovisual
Comision de Etica Fiscalizacion “G.R.A MP en cadena
da Cuentas”. El disco tiene la numeración de custodia
B37224056612-27201, Carpeta de
Archivo Video TS
215
_______________________________________________________________________________
Almacén de
Evidencia N.° 843 – Disco 21, DVD
bienes
286 Princo color blanco con la inscripción Documento
“Sin Mordaza 23-09-11”, con numeración audiovisual
MP en cadena
B1912400823-20144
de custodia
Anexo 43:
Diligencias de
Visualización
308 y/o Admitido
Transcripción,
fecha 17.05.2016 (Evidencia 843)
T. 5, fs. 944-
996
Disco 09 Es un disco DVD de color Almacén de
blanco marca Princo con inscripción en bienes
288 Documento
309 negro que dice: Sandor 1 Tiempo 56 Min. incautados del Admitido
original
01-10-10, con numeración B1892402686- MP en cadena
16798 de custodia
Anexo 27:
Contrato de uso de espacio periodístico Documentación
televisivo, “Contrato de alquiler de e información
espacio de radiodifusión” suscrito por incorporada del
289 “Nueva Corporación Del Norte E. I. R. Documento cuaderno del
311 Admitido
L.” representado por su titular gerente original Colaborador
Leónidas Santos Cortez León y Víctor Eficaz con clave
Miguel Revilla Yenque, suscrito el N.° 011-2014,
01.12.2011 T. 1, fs. 100-
103
Anexo 27:
Documentación
Liquidación de Beneficios Sociales e información
firmado por Nueva Corporación del incorporada del
290 Documento
312 Norte E. I. R. L. y Víctor Miguel Revilla cuaderno del Admitido
original
Yengle consignando como monto total a Colaborador
pagar S/. 1447.97. Del 12.10.2012 Eficaz con clave
N.° 011-2014,
T. 1, fs. 104
Anexo 27:
Certificado de trabajo suscrito por el Documentación
titular gerente Leónidas Santos Cortez e información
León en representación de Nueva incorporada del
291 Documento
313 Corporación del Norte E. I. R. L., a cuaderno del Admitido
original
nombre de Víctor Miguel Revilla Yengle, Colaborador
desde el periodo 01.06.2012 hasta Eficaz con clave
12.10.2012. De fecha 12.10.2012 N.° 011-2014,
T. 1, fs. 105
Escrito dirigido al gerente de Nueva Anexo 27:
Corporación Del Norte E. I. R. L., Santos Documentación
292 Documento
314 Leónidas Cortez León, suscrito por e información Admitido
original
Víctor Miguel Revilla Yengle renunciando incorporada del
al cargo de periodista. Documento que cuaderno del
216
_______________________________________________________________________________
fuera presentado el 12.10.2012 Colaborador

Eficaz con clave
N.° 011-2014,
T. I, fs. 106
Anexo 27:
Documento: R08: Trabajador – Reporte
Documentación
Individual de fecha 18.04.2013, Nueva
e información
Corporacion del Norte E. I. R. L., con R.
incorporada del
293 U. C. 20531888856 (empleador), del Documento en
periodo 08/2012; reporte de trabajador copia simple
Colaborador
Victor Miguel Revilla Yengle generado
Eficaz con clave
por el pdt planilla electrónica Plame. Se
N.° 011-2014,
señala una remuneración de S/. 1000.00
T. 2, fs. 220
Anexo 27:
Documentación
e información
Boletas de pago del mes de junio, incorporada del
setiembre, octubre, setiembre, julio, cuaderno del
agosto del año 2012 correspondiente al Colaborador
294 Documentosorigin
316 investigado Víctor Miguel Revilla Yengle Eficaz con clave Admitido
ales y simples
en su desempeño como periodista, N.° 011-2014,
documento expedido por la Corporación T. 5, fs. 941,
del Norte E.I.R.L. 945, 947, 963,
969 y 970
respectivamente
.
Anexo 27:
Documentación
Facturas:
e información
1) Nº 001-000181 (15.08.2013);
incorporada del
2) N.° 001-000159 (15.07.2013);
cuaderno del
3) N.° 001-000136 (20.06.2013);
Colaborador
4) N.° 001-000110 (20.05.2013);
295 Documentos Eficaz con clave
317 5) N.° 001-000090 (26.04.2013); Admitido
originales N.° 011-2014,
6) N.° 001-000064 (26.03.2013);
T. 8, fs. 1424,
7) N.° 001-000049 (28.02.2013);
1443, 1463,
8) N.° 001-000035 (21.02.2013);
1485, 1502,
9) N.° 001-000034 (21.02.2013);
1527, 1541,
10) N.° 001-000014 (30.11.2012)
1555, 1556 y
1575.
Anexo 27:
Documentación
Acta de Entrega de Documentos de fecha certificada (fs. 503- incorporada del
296 318 08.08.2014 523); los anexos en cuaderno del Admitido
original y copia Colaborador
simple (fs. 524-924) Eficaz con clave
N.° 011-2014,
T. 3-5, fs. 503-
217
_______________________________________________________________________________
924
Anexo 43:
Diligencias de
Visualización
297 Documento
original
Transcripción,
T. 1, fs. 103-
120
Evidencia 842 –Disco 40: DVDde color
blanco marca Princo con inscripción en Almacén de
azul que dice: El Caballito Justiciero 06- bienes
298 Documento
321 02-13 *Comentarios Sobre Sandro Bazan incautados del Admitido
audiovisual
* Nota Mps, con numeración MP en cadena
B1222825278-12691, Carpeta de Archivo de custodia
Video TS
Evidencia 842 – Porta CD Disco
34:DVDmarca Princo con inscripción en Almacén de
rojo que dice: Sin Mordaza Reportaje a bienes
299 Documento
322 los moradores del pueblo joven La incautados del Admitido
audiovisual
Victoria 05 – 08 - 13. El disco tiene la MP en cadena
numeración B0822406253-07581, Carpeta de custodia
de Archivo Video TS
Anexo 43:
Diligencias de
300 Documento Visualización
323 Acta del 05.05.2016 Admitido
original y/o
Transcripción,
T. 5, fs. 855-904
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
Oficio N.° 084-2015-GRA- Oficio en original
nombramiento
P.E.CHINECAS/G.G., con los informes (fs. 3534-3536); los
301 de funcionarios
324 085-2014-GRA-P.E.CHINECAS/ADM anexos en copia Admitido
y/o servidores
y el informe N.° 084-2015-GRA- simple (fs. 3537-
públicos de los
P.E.CHINECAS/ADM/PERS 3541)
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 18,
fs. 3534-3541
Anexo 50-A:
Resoluciones o
contratos
302 Resolución Ejecutiva Regional N.°0536- Documento en administrativos
325 Admitido
2009-GRA/PRE, del 11.09.2009 copia simple de
nombramiento
de funcionarios
y/o servidores
218
_______________________________________________________________________________
públicos de los
investigados en
el Gobierno
Regional de
Ancash, T. I,
fs. 196
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
303 Resolución Ejecutiva Regional N.° 0850- Documento en de funcionarios
326 Admitido
2010-GRA/PRE,del 10.11.2010 copia certificada y/o servidores
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 18,
fs. 3531
Anexo 73:
Pericia sobre
irregularidades
en CP N.° 002-
2009-
P.E.CHINECA
S-Contratacion
Informe N.°-2009-GRA-
304 Documento del Servicio de
327 P.E.CHINECAS/CEP,de fecha Admitido
original Consultoría
09.12.2009
para Estudio de
Preinversion
(Consorcio
Innovacion
Tecnologica),
cuaderno F.1, T.
2, fs. 298
Anexo 73:
Pericia sobre
irregularidades
en CP N.° 002-
2009-
Memorándum N.° 934-2009-GRA- P.E.CHINECA
305 P.E.CHINECAS/GG- Documento S-Contratacion
328 Admitido
P.E.CHINECAS7GG, de fecha original del Servicio de
09.12.2009 Consultoría
para Estudio de
Preinversion
(Consorcio
Innovacion
Tecnologica),
219
_______________________________________________________________________________
cuaderno F.1, T.
2, fs. 297
Anexo 73:
Pericia sobre
irregularidades
en CP N.° 002-
2009-
P.E.CHINECA
Memorándum N.° 933-2009-GRA- S-Contratacion
306 P.E.CHINECAS/GG- Documento del Servicio de
329 Admitido
P.E.CHINECAS/GG, de fecha original Consultoría
09.12.2009 para Estudio de
Preinversion
(Consorcio
Innovacion
Tecnologica),
cuaderno F.1, T.
2, fs.300
Anexo 73:
Pericia sobre
irregularidades
en CP N.° 002-
2009-
P.E.CHINECA
S-Contratacion
Informe N.° 785-2009-GRA-
330 P.E.CHINECAS/UASA, de Fecha Admitido
09.12.2009
para Estudio de
Preinversion
(Consorcio
Innovacion
Tecnologica),
cuaderno F.1, T.
2, fs.302
Anexo 73:
Pericia sobre
irregularidades
Bases del Concurso Público N.° 002-
en CP N.° 002-
2009-P.E.CHINECAS bajo el ámbito del
2009-
Decreto de Urgencia N.° 078-2009
P.E.CHINECA
Primera Convocatoria “Contratación del
S-Contratacion
308 Servicio de Consultaría para la Documento
331 del Servicio de Admitido
Elaboración de Estudio de Pre Inversión original
Consultoría
a nivel de perfil denominado Desarrollo
para Estudio de
de Ventajas Competitivas para la
Preinversion
InnovaciónTecnológica en el ámbito del
(Consorcio
Proyecto Especial Chinecas
Innovacion
Tecnologica),
cuaderno F.1, T.
220
_______________________________________________________________________________
2, fs. 303-365
Anexo 73:
Pericia sobre
irregularidades
en CP N.° 002-
2009-
P.E.CHINECA
Bases del Concurso Público N.° 02-2009-
S-Contratacion
P.E.Chinecas bajo el ámbito del Decreto
309 Documento en del Servicio de
332 de Urgencia N.° 078-2009 de fecha Admitido
copia simple Consultoría
Diciembre de 2009 – Primera
para Estudio de
Convocatoria.
Preinversion
(Consorcio
Innovacion
Tecnologica),
cuaderno F.1, T.
1, fs. 5
Anexo 73:
Pericia sobre
irregularidades
en CP N.° 002-
2009-
P.E.CHINECA
Acta de Otorgamiento de Buena Pro, de S-Contratacion
310 fecha 29.12.2009, del Concurso Público Documento en del Servicio de
333 Admitido
N.°002-2009-PE CHINECAS, ámbito copia simple Consultoría
del Decreto de Urgencia N.° 078-2009 para Estudio de
Preinversion
(Consorcio
Innovacion
Tecnologica),
cuaderno F.1,
T.1, fs. 53-55
Anexo 73:
Pericia sobre
irregularidades
en CP N.° 002-
Factura 001 N.° 002358 emitida por el
311 Documento 2009-
334 Proyecto Especial Chinecas, a nombre de Admitido
original P.E.CHINECA
Coporacion Jobar
S-Contratacion
del Servicio de
Consultoría
para Estudio de
221
_______________________________________________________________________________
Preinversion
(Consorcio
Innovacion
Tecnologica),
cuaderno F.1,
T.1, fs. 57
Anexo 73:
Pericia sobre
irregularidades
en CP N.° 002-
2009-
P.E.CHINECA
S-Contratacion
312 Registro de participantes en el Concurso Documento del Servicio de
335 Admitido
Público 002-2009, de fecha 18.12.2009 original Consultoría
para Estudio de
Preinversion
(Consorcio
Innovacion
Tecnologica),
cuaderno F.1,
T.1, fs. 56
Anexo 26:
Información
relacionada a los
Acta de transferencia de vehículo bienes muebles
313 Documento en
336 25.03.2010, ante La Notaría Cam e inmuebles de Admitido
copia certificada
Carranza los investigados,
cuaderno A,
Notarías T. 3,
fs. 467-468
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
Oficio en original de
(fs. 1651); los nombramiento
Oficio N.° 0538-2017-GRA-
314 anexos en original, de funcionarios
337 P.E.CHINECAS/G.G. de fecha Admitido
copia certificada y y/o servidores
10.08.2017
simple (fs. 1652- públicos de los
1671) investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 9,
fs. 1651-1671
Oficio en copia Anexo 26:
Oficio N.° 082-2016-NCC-CH del certificada (fs. Información
315 338 26.02.2016 remitido por la Notaria Cam 1058); los anexos relacionada a los Admitido
Carranza en copia certificada bienes muebles
(fs. 1059-1078) e inmuebles de
222
_______________________________________________________________________________
los investigados,
cuaderno A,
Notarías, T. 6,
fs. 1058-1078
Anexo 73:
Pericia sobre
irregularidades
en CP N.° 002-
2009-
P.E.CHINECA
S-Contratacion
Contrato de Servicios de Consultoría N.°
339 129-2009-GRA-P.E.CHINECAS de Admitido
fecha 31.12.2009
para Estudio de
Preinversion
(Consorcio
Innovacion
Tecnologica), c
uaderno F.1, T.
1, fs. 6-9
Anexo 73:
Pericia sobre
irregularidades
en CP N.° 002-
2009-
P.E.CHINECA
Escritura Notarial de Constitución de S-Contratacion
317 Sociedad Anónima Cerrada de fecha Documento en del Servicio de
340 Admitido
16.11.2009, expedida por el Notario copia simple Consultoría
Guillermo Cam Carranza en Chimbote para Estudio de
Preinversion
(Consorcio
Innovacion
Tecnologica), c
uaderno F.1, T.
1, fs. 19-25
Anexo 73:
Pericia sobre
irregularidades
en CP N.° 002-
2009-
Escritura Notarial de Constitución de
P.E.CHINECA
Empresa Individual de Responsabilidad
318 Documento en S-Contratacion
341 Limitada de fecha 25.02.2009, expedida Admitido
copia simple del Servicio de
por el Notario Guillermo Cam Carranza
Consultoría
en Chimbote
para Estudio de
Preinversion
(Consorcio
Innovacion
Tecnologica), c
223
_______________________________________________________________________________
uaderno F.1, T.
1, fs. 33-38
Anexo 73:
Pericia sobre
irregularidades
en CP N.° 002-
2009-
P.E.CHINECA
S-Contratacion
319 Contratación de formalización de Documento del Servicio de
342 Admitido
Consorcio de fecha 30.12.2009 original Consultoría
para Estudio de
Preinversion
(Consorcio
Innovacion
Tecnologica), c
uaderno F.1, T.
1, fs. 41-44
Anexo 73:
Pericia sobre
irregularidades
en CP N.° 002-
2009-
P.E.CHINECA
S-Contratacion
320 Documentos para la aplicación de todos Documento del Servicio de
344 Admitido
los factores de evaluación original Consultoría
para Estudio de
Preinversion
(Consorcio
Innovacion
Tecnologica), c
uaderno F.1, T.
1-2, fs. 92-293
Anexo 26:
Información
relacionada a los
bienes muebles
321 Acta de transferencia de vehículo Documento en
345 e inmuebles de Admitido
15.12.2010, ante la Notaría Cam Carranza copia certificada
los investigados,
cuaderno A,
Notarías, T. 3,
fs. 469-470
Anexo 73:
Contrato de Ejecución del Servicio de
Pericia Contable
322 Trabajo de Mantenimiento del Hato Documento
346 Financiera Admitido
Lechero del Proyecto Especial Chinecas original
sobre
de fecha 22.11.2010
irregularidades
224
_______________________________________________________________________________
en CP N.° 008-
2010-
P.E.CHINECA
S - Servicio de
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.7,
T. 1, fs. 20-24
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
P.E.CHINECA
323 Memorando No. 310-2010-GRA-PE. Documento en
347 S - Servicio de Admitido
CHINECAS/OPP de fecha 23.09.2010 copia simple
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.9,
T. 2, fs. 274
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
Resolución Gerencial No.182-2010-
2010-
GRA-PE. CHINECAS, de fecha
P.E.CHINECA
324 30.06.2010, el gerente general (e) de PE. Documento en
Chinecas - Ing. Arnulfo Eduardo Moreno copia simple
Mantenimiento
Corales Suscribió El Acto Resolutivo,
del Hato
Aprobando El Expediente Técnico
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.07,
T. 1, fs. 94 y 95
Anexo 73:
Informe No. 141-2010-GRA-PE.
325 Documento en Pericia Contable
349 CHINECAS/GDAYPI de fecha Admitido
copia simple Financiera
14.07.2010
sobre
225
_______________________________________________________________________________
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
P.E.CHINECA
S - Servicio de
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.9,
T. 2, fs. 275
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
Resolución Gerencial N.° 290-2010-
P.E.CHINECA
326 GRA-P.E.CHINECAS, de fecha Documento en
29.09.2010 (que cita el Informe No. 310- copia simple
Mantenimiento
2010-GRA-PE. CHINECAS/Estudios.
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.9,
T. 2, fs. 276
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
Resolución Gerencial N.° 290-2010-
2010-
GRA-P.E.CHINECAS,de fecha
P.E.CHINECA
327 29.09.2010, que cita el Informe No. 018- Documento en
2010-GRA-PE. CHINECAS/CRETT se copia simple
Mantenimiento
señala dentro de la Resolución.
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.9,
T. 2, fs. 276
Memorando N.° 310-2010-GRA- Anexo 73:
328 Documento en
352 P.E.CHINECAS/PP, de fecha Pericia Contable Admitido
copia simple
23.09.2010; que cita la Resolución Financiera
226
_______________________________________________________________________________
Ejecutiva Regional No.0364-2010- sobre

REGION ANCASH-PREDE fecha irregularidades
26.05.2010. en CP N.° 008-
2010-
P.E.CHINECA
S - Servicio de
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.9,
T. 2, fs. 274
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
P.E.CHINECA
329 Informe No. 093-2010-GRA-PE. Documento
CHINECAS/CEPde fecha 26.09.2010 original
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.9,
T. 2, fs. 269
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
P.E.CHINECA
330 Informe No. 716-2010-GRA-PE. Documento
CHINECAS/UASA del 26.09.2010 original
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.9,
T. 2, fs. 268
331 Informe No. 333-2010-GRA-PE. Documento Anexo 73:
355 Admitido
CHINECAS/ADM del 26.09.2010 original Pericia Contable
227
_______________________________________________________________________________
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
P.E.CHINECA
S - Servicio de
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.9,
T. 2, fs. 265
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
P.E.CHINECA
332 Memorándum No. 452-2010-GRA-PE. Documento en
CHINECAS/GG del 26.09.2010 copia simple
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.9,
T. 2, fs. 263
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
Resolución en copia 2010-
Resolución Gerencial No. 290-2010-
simple (fs. 276); el P.E.CHINECA
333 GRA-PE. CHINECAS de fecha
357 anexo es un sobre S - Servicio de Admitido
29.09.2010
(fs. 277) Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.9,
T. 2, fs. 276-277
228
_______________________________________________________________________________
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
Copia Literal de la partida registral P.E.CHINECA
334 Documento en
358 12176628 - Sociedades Anónimas S - Servicio de Admitido
copia simple
Comercializadoras y Servicios J&B S.A.C. Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.1,
T. 3, fs. 401-405
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
P.E.CHINECA
335 Carta S/N de fecha 11.11.2010 emitido Documento
por Fernando Joseph Vigo Gioncada. original
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.9,
T. 1, fs. 10
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
336 Documento P.E.CHINECA
360 Carta N.° 010-2010, de fecha 30.12.2010 Admitido
original S - Servicio de
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.2,
229
_______________________________________________________________________________
T. 1, fs.57
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
P.E.CHINECA
337 Carta S/N, de fecha 30.12.2010, emitida Documento
por Ing. Adrián E. Torres León original
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.2,
T. 1, fs. 53
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
Memorándum en
P.E.CHINECA
Memorándum N.° 01-2011-GRA- copia simple (fs.
338 S - Servicio de
362 PECHINECAS-OBRAS, de fecha 14); en original (fs. Admitido
Mantenimiento
05.01.2011 47) y en copia
del Hato
simple (fs. 50)
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.2,
T. 1, fs.14, 47 y
50
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
339 Documento 2010-
363 PECHINECAS-ADM/FISCALIZ, de Admitido
fecha 02.02.2011
S - Servicio de
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
230
_______________________________________________________________________________
Tangay,
cuaderno D.2,
T. 1, fs.13
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
La Orden de Servicio Nro. 001037 P.E.CHINECA
340 Documento
364 (anulado porque cambio de razón social a S - Servicio de Admitido
original
Corporación Rb Sac). Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.2,
T. 1, fs.42
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
La Orden de Servicio Nro. 000069, de P.E.CHINECA
341 Documento en
365 fecha 09.02.2011 (emitida a cambio de la S - Servicio de Admitido
copia simple
Orden de Servicio Nro. 001037). Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.1,
T. 4, fs. 656
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
Memorándum N.° 059-2011-GRA- en CP N.° 008-
342 Documento
366 PE.CHINECAS/OBRAS/G.O. De 2010- Admitido
original simple
fecha 28.02.2011 P.E.CHINECA
S - Servicio de
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
231
_______________________________________________________________________________
Experimental
Tangay,
cuaderno D.2,
T. 1, fs. 51-52
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
P.E.CHINECA
343 Documento
367 Factura Nro. 001-313 de fecha 28.02.2011 S - Servicio de Admitido
original
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.2,
T. 1, fs.7-8
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
Memorándum N.° 065-2011-GRA-
P.E.CHINECA
344 PE.CHINECAS/OBRAS/G.O. de fecha Documento
01.03.2011, emitido por el ing. Alejandro original
Mantenimiento
Alvarado Salas, gerente de Obras
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.2,
T. 1, fs.49
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
Informe N.° 031-2011-GRA
345 Documento en CP N.° 008-
369 PE.CHINECAS/OBRAS/S.IV, de fecha Admitido
original 2010-
02.03.2011
P.E.CHINECA
S - Servicio de
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
232
_______________________________________________________________________________
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.2,
T. 1, fs. 12
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
Memorándum N.° 068-2011-GRA- 2010-
PE.CHINECAS/OBRAS, fecha de P.E.CHINECA
346 Documento
370 recepción 03.03.2011, emitido por el ing. S - Servicio de Admitido
original
Alejandro Alvarado Salas, gerente de Mantenimiento
Obras del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.2,
T. 1, fs.11
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
Comprobante en
P.E.CHINECA
347 Comprobante de Pago Nro. 0408, SIAF original (fs. 1); y
184 y Orden de Servicio Nro. 0069 Orden de Servicio
Mantenimiento
en original (fs. 6)
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.2,
T. 1, fs. 1 y 6
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
348 Documento
372 Factura Nro. 001-320 de fecha 26.05.2011 en CP N.° 008- Admitido
original
2010-
P.E.CHINECA
S - Servicio de
Mantenimiento
del Hato
233
_______________________________________________________________________________
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.3,
T. 1, fs. 6
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
Comprobante en
Comprobante de Pago Nro. 000954, P.E.CHINECA
349 original (fs. 1); y
373 SIAF 184 y Orden de Servicio Nro. 0069 S - Servicio de Admitido
Orden de Servicio
de fecha 28.05.2011 Mantenimiento
en original (fs. 5)
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.3,
T. 1, fs. 1 y 5
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
P.E.CHINECA
350 Documento
374 Factura Nro. 001-323 de fecha 10.08.2011 S - Servicio de Admitido
original
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.4,
T. 1, fs.7
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
Comprobante en sobre
Comprobante de Pago Nro. 01451, SIAF
351 original (fs. 1); y irregularidades
375 184 y Orden de Servicio Nro. 0069, de Admitido
Orden de Servicio en CP N.° 008-
fecha 05.02.2011
en original (fs. 6) 2010-
P.E.CHINECA
S - Servicio de
Mantenimiento
234
_______________________________________________________________________________
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.4,
T. 1, fs.1-6
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
Resolución Gerencial N.° 117-2011- P.E.CHINECA
352 Documento en
376 GRA-PECHINECAS, de fecha S - Servicio de Admitido
copia simple
07.06.2011 Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.5,
T. 1, fs. 62-65
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
Carta S/N, emitida por el residente de P.E.CHINECA
353 Documento
377 obra, ing. Luis Alberto Neciosup Azán, S - Servicio de Admitido
original
de fecha 02.08.201140 Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.5,
T. 1, fs. 18
Anexo 73:
354 Factura N.° 001-0322, de fecha Documento Pericia Contable
378 Admitido
22.08.201141 original Financiera
sobre
40
Fiscalía se desistió parcialmente en relación a Arnulfo Eduardo Moreno Corales por Asociación Ilícita para Delinquir.
41
Fiscalía se desistió parcialmente en relación a Arnulfo Eduardo Moreno Corales por Asociación Ilícita para Delinquir y
Colusión N.° 2.
235
_______________________________________________________________________________
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
P.E.CHINECA
S - Servicio de
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.5,
T. 1, fs.6
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
P.E.CHINECA
355 Comprobante N.° 001514 y SIAF 184, de Documento
fecha 23.08.201142 original
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.5,
T. 1, fs. 1
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
Carta S/N, del 25.04.2011, emitida por el
356 Documento 2010-
380 residente de obra, ing. Luis Alberto Admitido
Neciosup Azán43
S - Servicio de
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
42
Colusión N.° 2.
43
Colusión N.° 2.
236
_______________________________________________________________________________
Tangay,
cuaderno D.3,
T. 1, fs. 18
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
Carta N.° 005-11-
P.E.CHINECA
SUPERVISOR/KRDV, de fecha Documento
357 381 S - Servicio de Admitido
26.04.2011, emitido por la supervisor, ing. original
Mantenimiento
Karem Rubí Domínguez Villavicencio44
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.3,
T. 1, fs. 14
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
P.E.CHINECA
358 PE.CHINECAS/OBRAS, de fecha Documento
23.05.2011, emitido por el gerente de original
Mantenimiento
obras, ing. Alejandro Alvarado Salas45
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.3,
T. 1, fs. 9-12
Memorándum N.° 189A-2011-GRA- Anexo 73:
359 PE.CHINECAS/GDAYPI, de fecha Documento Pericia Contable
383 Admitido
24.05.2011, emitido por el gerente de original Financiera
Desarrollo Agropecuario y Promoción de sobre
44
Colusión N.° 2.
45
Colusión N.° 2.
237
_______________________________________________________________________________
la Inversión, ing. Eduardo Bobadilla irregularidades

Salgado46 en CP N.° 008-
2010-
P.E.CHINECA
S - Servicio de
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.3,
T. 1, fs. 8
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
P.E.CHINECA
360 Documento
384 Carta S/N de fecha 25.07.201147 S - Servicio de Admitido
original
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.4,
T. 1, fs. 20
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
Documento
Carta N.° 019 – 2011 – en CP N.° 008-
361 385 original Admitido
SUPERVISOR/KRDV de 26.07.201148 2010-
P.E.CHINECA
S - Servicio de
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
46
Colusión N.° 2.
47
Colusión N.° 2.
48
Colusión N.° 2.
238
_______________________________________________________________________________
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.4,
T. 1, fs.16
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
Memorándum Nro.320-2011-GRA-PE. P.E.CHINECA
362 Documento
386 CHINECAS/G.OBRAS de fecha S - Servicio de Admitido
original
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.4,
T. 1, fs. 12-13
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
Memorándum N.° 351-2011-GRA-PE. P.E.CHINECA
363 Documento
387 CHINECAS/GDAYPI de fecha S - Servicio de Admitido
original
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.4,
T. 1, fs. 10-11
Memorándum N.° 352-2011-GRA-PE. Anexo 73:
364 Documento
388 CHINECAS/GDAYPI Del Fecha Pericia Contable Admitido
original
08.08.201151 Financiera
49
Colusión N.° 2.
50
Colusión N.° 2.
51
Colusión N.° 2.
239
_______________________________________________________________________________
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
P.E.CHINECA
S - Servicio de
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.4,
T. 1, fs.9
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
Resolución Gerencial Nro. 081-2011- P.E.CHINECA
365 Documento en
389 GRA-PE.CHINECAS de fecha S - Servicio de Admitido
copia simple
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.1,
T. 4, fs. 717-718
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
366 Documento en
390 Carta S/N de fecha 11.01.201153 2010- Admitido
copia simple
P.E.CHINECA
S - Servicio de
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
52
Colusión N.° 2.
53
Colusión N.° 2.
240
_______________________________________________________________________________
Experimental
Tangay,
cuaderno D.1,
T. 3, fs. 428
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
Carta N.° 020-2011- P.E.CHINECA
367 Documento
391 SUPERVICION/KRDV de fecha S - Servicio de Admitido
original
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.5,
T. 1, fs.12
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
Memorándum N.° 338-2011-GRA-PE. P.E.CHINECA
368 Documento
392 CHINECAS/G.OBRAS de fecha S - Servicio de Admitido
original
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.5,
T. 1, fs. 9-10
369 Documento
393 CHINECAS/GDA Y PI de fecha Pericia Contable Admitido
original
54
Colusión N.° 2.
55
Colusión N.° 2.
56
Colusión N.° 2.
241
_______________________________________________________________________________
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
P.E.CHINECA
S - Servicio de
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.5,
T. 1, fs. 8
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
Acta de Observaciones suscrita por el
P.E.CHINECA
370 representante legal del Consorcio Documento en
Horizonte (Fernando Vigo Gionacada) de copia simple
Mantenimiento
fecha 12.09.201157
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.6,
T. 1, fs. 27-29
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
371 Acta de Recepción de Obra de fecha Documento en
397 2010- Admitido
03.10.201158 copia simple
P.E.CHINECA
S - Servicio de
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
57
Colusión N.° 2.
58
Colusión N.° 2.
242
_______________________________________________________________________________
Experimental
Tangay,
cuaderno D.6,
T. 1, fs.24-26
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
P.E.CHINECA
372 Carta N.° 047-2011-FVG-RL-CH de Documento
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.6,
T. 1, fs.23
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
P.E.CHINECA
373 Carta N.° 026-11-SUPERVISOR/KRDV Documento
de fecha 13.10.201160 original
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.6,
T. 1, fs. 15
374 Documento
400 CHINECAS/G.OBRAS de fecha Pericia Contable Admitido
original
59
Colusión N.° 2.
60
Colusión N.° 2.
61
Colusión N.° 2.
243
_______________________________________________________________________________
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
P.E.CHINECA
S - Servicio de
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.6,
T. 1, fs.9-10
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
Certificación de Crédito Presupuestario, P.E.CHINECA
375 Documento
401 con nota Nro. 0000000018. de fecha S - Servicio de Admitido
original
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.6,
T. 1, fs. 12
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
376 Factura N.° 001-324 de fecha Documento
402 2010- Admitido
17.10.201163 original
P.E.CHINECA
S - Servicio de
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
62
Colusión N.° 2.
63
Colusión N.° 2.
244
_______________________________________________________________________________
Experimental
Tangay,
cuaderno D.6,
T. 1, fs.6
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
P.E.CHINECA
377 Comprobante N.° 01940 y SIAF 1594 de Documento
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.6,
T. 1, fs.1
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
Memorándum N.° 544-2011- GRA- PE. P.E.CHINECA
378 Documento
413 CHINECAS/OBRAS de fecha S - Servicio de Admitido
original
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.7,
T. 1, fs. 5
Anexo 73:
379 Informe N.° 110/VMCS de fecha Documento Pericia Contable
414 Admitido
sobre
64
Colusión N.° 2.
65
Colusión N.° 2.
66
Colusión N.° 2.
245
_______________________________________________________________________________
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
P.E.CHINECA
S - Servicio de
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.7,
T. 1, fs. 4
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
380 Documento
415 PE.CHINECAS/GRAYPI de S - Servicio de Admitido
original
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.7,
T. 1, fs.3
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
Informe N.° 048-A-2011-GRA-
381 Documento 2010-
416 PE.CHINECAS/ADM/FISC de fecha Admitido
09.12.201168
S - Servicio de
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
67
Colusión N.° 2.
68
Colusión N.° 2.
246
_______________________________________________________________________________
Tangay,
cuaderno D.7,
T. 1, fs. 17
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
P.E.CHINECA
382 Comprobante N.° 2387 de fecha Documento
09.12.201169 original
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.7,
T. 1, fs. 1
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
Resolución Gerencial N.° 045-2012- P.E.CHINECA
383 Documento en
418 GRA-PE.CHINECAS de fecha S - Servicio de Admitido
copia simple
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.8,
T. 1, fs. 12-13
Anexo 73:
Pericia Contable
384 Carta N.° 088-2012-FVG del Documento en
419 Financiera Admitido
sobre
irregularidades
69
Colusión N.° 2.
70
Colusión N.° 2.
71
Colusión N.° 2.
247
_______________________________________________________________________________
en CP N.° 008-
2010-
P.E.CHINECA
S - Servicio de
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.8,
T. 1, fs. 15
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
385 Documento
420 PE.CHINECAS/G.OBRAS de fecha S - Servicio de Admitido
original
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.8,
T. 1, fs. 14
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
386 Carta N.° 90-2012-HHH-C.SJ de fecha Documento
421 P.E.CHINECA Admitido
23.11.201273 original
S - Servicio de
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
72
Colusión N.° 2.
73
Colusión N.° 2.
248
_______________________________________________________________________________
cuaderno D.8,
T. 1, fs. 6
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
387 Documento
422 PE.CHINECAS/G.OBRAS de fecha S - Servicio de Admitido
original
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.8,
T. 1, fs. 4
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
P.E.CHINECA
388 Documento
423 Comprobante N.° 02854 del 28.12.201275 S - Servicio de Admitido
original
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.8,
T. 1, fs. 1
Anexo 73:
Pericia Contable
Descripción del Proyecto de
Financiera
Mantenimiento Suscrita por Fernando Documento copia
389 sobre
424 Joseph Vigo Gioncada (representante simple Admitido
irregularidades
legal del Consorcio Horizonte) y Luis
en CP N.° 008-
Neciosup Azan (ing. residente)
2010-
P.E.CHINECA
74
Colusión N.° 2.
75
Colusión N.° 2.
249
_______________________________________________________________________________
S - Servicio de
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.1,
T. 1, fs. 61-64
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
P.E.CHINECA
390 Acta de entrega de terreno de fecha Documento
23.11.2010 original
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.2,
T. 1, fs. 86
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
Adenda al Contrato de Ejecución del
P.E.CHINECA
391 Servicio de Trabajo de Mantenimiento del Documento en
Hato Lechero del Proyecto Especial copia certificada
Mantenimiento
Chinecas de fecha 25.02.201176
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.1,
T. 1, fs. 33
Anexo 73:
392 Contrato privado de Consorcio de fecha Documento Pericia Contable
427 Admitido
sobre
76
Colusión N.° 2.
250
_______________________________________________________________________________
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
P.E.CHINECA
S - Servicio de
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.9,
T. 1, fs. 61-62
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
Oficio en original
2010-
(fs. 94-95); los
P.E.CHINECA
393 OFICIO N.° 061 – 2017 – MDP/A de anexos en
fecha 04.05.2017 y anexos documento simple
Mantenimiento
(fs. 96-100)
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D, T.
1, fs. 94-100
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
Oficio N.° 0391-2016-GRA- Oficio en original
2010-
P.E.CHINECAS/G.G., con el que se (fs. 33); los anexos
P.E.CHINECA
394 remite las boletas de pago y planillas de en original y copia
pago, donde aparecen Juan Carlos Barrios certificada (fs. 34-
Mantenimiento
Avalos y Julio Cesar Minchola 362)
del Hato
Chumioque
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno A, T.
1-2, fs.33-362
Boleta de pago del Proyecto Especial Anexo 73:
395 Documento en
431 Chinecas del mes de noviembre de 2009 a Pericia Contable Admitido
copia certificada
nombre de Juan Carlos Barrios Avalos Financiera
251
_______________________________________________________________________________
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
P.E.CHINECA
S - Servicio de
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno A, T.
1, fs. 53
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
Planilla de pagos del Proyecto Especial
P.E.CHINECA
396 Chinecas correspondiente al mes de Documento en
noviembre de 2009, donde aparece el copia certificada
Mantenimiento
nombre de Juan Carlos Barrios Avalos
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno A, T.
1, fs. 68
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
Boleta de Pago del Proyecto Especial
P.E.CHINECA
397 Chinecas del mes de Noviembre de 2009 Documento en
a nombre de Julio Cesar Minchola copia certificada
Mantenimiento
Chumioque
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno A, T.
1, fs. 87
252
_______________________________________________________________________________
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
Planilla de pagos del Proyecto Especial 2010-
Chinecas correspondiente al mes de P.E.CHINECA
398 Documento en
434 noviembre de 2009, donde aparece el S - Servicio de Admitido
copia certificada
nombre de Julio Cesar Minchola Mantenimiento
Chumioque del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno A, T.
1, fs. 111
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
Boleta de pago del Proyecto Especial P.E.CHINECA
399 Documento en
435 Chinecas del mes de diciembre de 2010 a S - Servicio de Admitido77
copia certificada
nombre de Juan Carlos Barrios Avalos Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno A, T.
1, fs. 43
Anexo73:
Pericias
contables,
económico-
Planilla de pagos del Proyecto Especial financieras
400 Chinecas correspondiente al mes de Documento en varias,cuaderno
436 Admitido78
diciembre de 2010, donde aparece el copia certificada A: Pericia
nombre de Juan Carlos Barrios Avalos contable para
establecer las
sumas abonadas
por concepto de
haberes a Juan
77
No se admitió en el extremo del acusado Cerna Baes por el hecho de Peculado N.°01.
78
253
_______________________________________________________________________________
Carlos Barrios
Avalos y Julio
Cesar Minchola
Chumioque por
parte del P.E.
Chinecas, T. 1,
fs.58
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
Boleta de pago del Proyecto Especial
P.E.CHINECA
401 Chinecas del mes de diciembre de 2010 a Documento en
437 S - Servicio de Admitido79
nombre de Julio Cesar Minchola copia certificada
Mantenimiento
Chumioque
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno A, T.
1, fs. 75
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
Planilla de pagosdel Proyecto Especial 2010-
Chinecas correspondiente al mes de P.E.CHINECA
402 Documento en
438 diciembre de 2010, donde aparece el S - Servicio de Admitido80
copia certificada
nombre de Julio Cesar Minchola Mantenimiento
Chumioque del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno A, T.
1, fs. 98
Anexo 73:
Boleta de pago del Proyecto Especial Pericia Contable
403 Documento en
439 Chinecas del mes de enero de 2011 a Financiera Admitido
copia certificada
nombre de Juan Carlos Barrios Avalos sobre
irregularidades
79
80
254
_______________________________________________________________________________
en CP N.° 008-
2010-
P.E.CHINECA
S - Servicio de
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno A, T.
1, fs. 42
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
404 Documento en
440 Chinecas del mes de marzo de 2011 a S - Servicio de Admitido
copia certificada
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno A, T.
1, fs. 41
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
405 Documento en
441 Chinecas del mes de abril de 2011 a S - Servicio de Admitido
copia certificada
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno A, T.
1, fs. 40
Anexo 73:
406 Documento en Pericia Contable
442 Chinecas del mes de mayo de 2011 a Admitido
copia certificada Financiera
sobre
255
_______________________________________________________________________________
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
P.E.CHINECA
S - Servicio de
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno A, T.
1, fs. 39
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
407 Documento en
443 Chinecas del mes de junio de 2011 a S - Servicio de Admitido
copia certificada
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno A, T.
1, fs. 38
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
408 Documento en
444 Chinecas del mes de septiembre de 2011 S - Servicio de Admitido
copia certificada
a nombre de Juan Carlos Barrios Avalos Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno A, T.
1, fs. 37
Boleta de pago del Proyecto Especial Anexo 73:
409 Documento en
445 Chinecas del mes de enero de 2011 a Pericia Contable Admitido
copia certificada
nombre de Julio Cesar Minchola Financiera
256
_______________________________________________________________________________
Chumioque sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
P.E.CHINECA
S - Servicio de
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno A, T.
1, fs. 74
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
P.E.CHINECA
410 Chinecas del mes de marzo de 2011 a Documento en
Mantenimiento
Chumioque
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno A, T.
1, fs. 73
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
P.E.CHINECA
411 Chinecas del mes de abril de 2011 a Documento en
Mantenimiento
Chumioque
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno A, T.
1, fs. 72
257
_______________________________________________________________________________
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
P.E.CHINECA
412 Chinecas del mes de mayo de 2011 a Documento en
Mantenimiento
Chumioque.
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno A, T.
1, fs. 71
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
P.E.CHINECA
413 Chinecas del mes de junio de 2011 a Documento en
Mantenimiento
Chumioque
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno A, T.
1, fs. 70
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
Boleta de pago del Proyecto Especial 2010-
414 Chinecas del mes de septiembre de 2011 Documento en P.E.CHINECA
450 Admitido
a nombre de Julio Cesar Minchola copia certificada S - Servicio de
Chumioque Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno A, T.
258
_______________________________________________________________________________
1, fs. 69
Anexo 56:
Resoluciones
ycontratos
administrativos
de
Oficio N.°5838-2015-MPFN-GECPH- nombramiento
GEADPH remitido por Jaime Veramendi de funcionarios
415 Documento
452 Aguilar gerente de Administración de y/o servidores Admitido
original
Potencial Humano del Ministerio Público públicos e
de fecha 24.11.2015 información
laboral diversa
de los
investigados -
otras entidades,
T. 11, fs. 2073
Anexo 56:
Resoluciones
ycontratos
administrativos
de
Oficio N.°6091-2015-MPFN-GECPH- nombramiento
Oficio en copia
GEADPH remitido por Jaime Veramendi de funcionarios
416 certificada (fs. 20);
453 Aguilar gerente de Administración de y/o servidores Admitido
los anexos en copia
Potencial Humano del Ministerio Público públicos e
simple (fs. 21-38)
de fecha 11.12.2015 información
laboral diversa
de los
investigados -
otras entidades,
T. I, fs. 20-38
Anexo 86:
Cuaderno de
Levantamiento
del Secreto de
417 Carta de América Móvil Perú S. A. C.DE Documento las
454 Admitido
fecha 20.06.2016 original Comunicacione
s LSC 09,
cuaderno
LSC09, T. 1, fs.
124-125
Anexo 86:
Cuaderno de
Carta TSP-83030000WCC0549-2016-CF Levantamiento
418 Documento
455 de fecha 06.07.2016, remitido por del Secreto de Admitido
original
Telefónica del Perú. las
Comunicacione
s LSC 09,
259
_______________________________________________________________________________
cuaderno
LSC09, T. 1, fs.
115-118
Anexo 82:
Cuaderno de
Levantamiento
419 Carta SDI-35527-2/15 de fecha Documento del Secreto de
456 Admitido
04.03.2016, remitido por Entel Perú SA original las
Comunicacione
s LSC 04, T. 2,
fs. 272-273
Providencia N.° 2093 de fecha
Providencia en
10.05.2016, conteniendo la impresión de Anexo 30:
copia certificada (fs.
420 la página web Información
457 186-187); los Admitido
http://laprensa.peru.com/actualidad/noti Periodística, T.
anexos en copia
cia-ancash-julinho-aguirre-cesar-alvarez- 1, fs. 186-190
simple (fs. 188-190)
fiscalia-asesor-23722
Anexo 103:
Cuaderno de
Levantamiento
421 Carta TSP-83030000-AUG-01037-2014 Documento del Secreto de
458 Admitido
de Telefónica de fecha 25.09.2015 original las
Comunicacione
s LSC 03, T. 1,
fs. 142-143
Anexo 90:
Documentación
e información
Recibo de Telefónica N.° 0004-
incorporada del
422 802102073, del Número de Teléfono N.° Documento
43322165, con fecha de emisión original
Colaborador
18.11.2010
Eficaz con clave
N.° 001-2014,
T. 4, fs. 632
Anexo 90:
Documentación
e información
incorporada del
423 Voucher de nota de ingreso de caja de Documento
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 001-2014,
T. 4, fs. 633
Anexo 65:
Diligencia de Continuación de Acta en copia Documentación
Visualización y Transcripción del certificada (fs. 146- e información
424 461 Contenido de Unidades de Memoria 149); el anexo en incorporada del Admitido
entregadas por el colaborador CE 07- documento simple cuaderno de
2015 de fecha 08.01.2016 y anexo (fs. 150) Colaborador
Eficaz con clave
260
_______________________________________________________________________________
N.° 007-2015,
T. 1, fs. 146-
150
Anexo 40:
Contrato privado celebrado por televisión Empresa de
425 Tele 54 S.A. y Wilburg Robinson Sandor Documento en Televisión Tele
462 Admitido
Renilla Horna, periodo: 01.06.2008 – copia certificada 54 S.A.,
31.05.2009. De fecha el 30.05.2008 cuaderno A, T.
1, fs. 42-43
Anexo 40:
Contrato privado Celebrado por
Empresa de
televisión Tele 54 S.A. y Wilburg
426 Documento en Televisión Tele
463 Robinson Sandor Renilla Horna, por el Admitido
copia certificada 54 S.A.,
periodo: 01.06.2009 – 31.10.2009, de
cuaderno A, T.
fecha 02.06.2009
1, fs. 44-46
Anexo 40:
464 Admitido
Renilla Horna, por el periodo: 02.11.2009 copia certificada 54 S.A.,
– 31.10.2010, de fecha 02.11.2010 cuaderno A, T.
1, fs. 47-48
Anexo 40:
465 Admitido
1, fs. 49-50
Anexo 40:
466 Admitido
1, fs. 51-52
Anexo 40:
467 Admitido
1, fs. 53-54
Anexo 43:
468 Admitido
fecha 03.05.2016 (Evidencia 843) Transcripción;
T. 5; fs. 804-854
432 Carta remitida por Claro Perú SA, de (fs. 112); el anexo Cuaderno de
469 Admitido
fecha 02.09.2015, y CD anexo en documento Levantamiento
audiovisual (fs. 113) del Secreto de
261
_______________________________________________________________________________
las
Comunicacione
s LSC 05, T. 1,
fs. 112-113
Anexo 83:
Cuaderno de
Levantamiento
Carta de Telefónica TSP-83030000-OAR-
433 Documento del Secreto de
470 CONS-0423-2015-C-F de fecha Admitido
original las
02.10.2015
Comunicacione
s LSC 05, T.2,
fs. 272-274
Carta en original
Anexo 80:
(fs. 194); el anexo
Cuaderno de
en documento
Carta de Claro recibido el 12.02.2016, y Levantamiento
434 audiovisual (fs.
472 anexos del Secreto de Admitido
195); y razón
las
original sobre el
Comunicacione
contenido del CD
s LSC 01, T.1
(fs.196-197)
Anexo 27:
Documentación
e información
incorporada del
435 Contrato de uso de espacio periodístico Documento
televisivo de fecha 01.09.2011 original
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 011-2014,
T. 1, fs. 91-94
Anexo 27:
Liquidación de compensación por tiempo
Documentación
de servicios emitido por la empresa
e información
Nueva Corporacion del Norte E. I. R. L.
incorporada del
436 a nombre de Luis Armando Villaverde Documento
Robles, por el total de depósito CTS por original
Colaborador
S/. 404.32, firmado por el representante
Eficaz con clave
legal Leónidas Santos Cortez León y Luis
N.° 011-2014,
Armando Villaverde Robles.
T. 1, fs. 108
Anexo 65:
Documentación
e información
incorporada del
437 Documento en
476 Acta Fiscal de fecha 03.12.2015 cuaderno de Admitido
copia certificada
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 007-2015,
T. 1,fs. 105-118
Oficio N.° 000163-2016-GCPH/ONPE, Oficio en original Anexo 41:
438 478 de fecha 11.03.2016, remitido por la (fs. 104); los anexos Pericia Contable Admitido
ONPE en copia simple y y/o financiera
262
_______________________________________________________________________________
certificada (fs. 105- de desbalance

109) patrimonial, cua
derno 41.52:
José Luis
Cavassa
Roncalla, T. 1,
fs. 104-109
Anexo 82:
Admitido
Cuaderno de
Levantamiento
Defensa técnica
439 Carta remitida por Claro Perú SA, de Documento del Secreto de
479 de Espinal
fecha 28.01.2015 original las
Reyes, se
Comunicacione
reservó art.
s LSC 04, T. 1,
155.4 CPP
fs. 138-179
Anexo 78:
Admitido
Cuaderno de
Levantamiento
Defensa técnica
440 Carta remitida por Claro Perú SA, de Documento del Secreto de
480 de Espinal
fecha 07.04.2016 original las
Reyes, se
Comunicacione
reservó art.
s LSC 08, T. 1,
155.4 CPP
fs. 68-69
Anexo 95:
Documentación
e información
incorporada del
Diligencia de reconocimiento de
481 documentos, de fecha 22.03.2017, por el Admitido
C.E. 03-2017
Eficaz con clave
N.º 003-
2017, T. 1, fs.
42-51
Anexo 95:
Documentación
e información
incorporada del
442 Acta de Reconocimiento Fotográfico de Documento en cuaderno del
482 Admitido
Personas, de fecha 22.03.2017 copia certificada Colaborador
Eficaz con clave
N.º 003-
2017, T. 1, fs.
64-70
263
_______________________________________________________________________________
Orden de Servicio OS-ADM.FZ.AS001-

11JLCR,emitido por Concesionaria Anexo 94:
Interoceanica Sur Tramo 3 S.A. a nombre Documentación
de Jose Luis Cavassa Roncalla fecha de e información
servicio contratado: 25.07.2011. Fecha de incorporada del
443 Documento en
483 inicio de servicio: 01.08.2011 fecha de fin cuaderno del Admitido
copia simple
de servicio: 31.10.2011. Por el monto de Colaborador
S/.30,000.00. Por 01 Servicio de Eficaz N.° 02-
Consultoría para Evaluación de 2017, T. 3, fs.
Tecnología de Información y 495
Comunicación.
Anexo 94:
Documentación
Recibo por Honorarios 001 –N.° 000101, e información
emitido por Jose Luis Cavassa Roncalla, a incorporada del
444 Documento en
484 nombre Concesionaria Iirsa Sur Tramo 3 cuaderno del Admitido
copia simple
S.A., El 08.09.2011, por la suma de S/. Colaborador
10,000.00. Eficaz N.° 02-
2017, T. 3, fs.
496
Recibo por Honorarios 001 –N.° 000101,
emitido por Jose Luis Cavassa Roncalla, Anexo 94:
con domicilio en av. El Polo Urb. Documentación
Monterrico Santiago de Surco R. U. C. e información
10067457906, a nombre de incorporada del
445 Documento en
485 Concesionarioa Iirsa Sur Tramo 3, el cuaderno del Admitido
copia certificada
08.09.2011, por la suma de S/. 10,000.00. Colaborador
por concepto de Servicio de Consultoría Eficaz N.° 02-
para Evaluación de Tecnología de 2017, T. 11, fs.
Información y Comunicación. Certificada 2032
por la Notaría Tambini
Anexo 94:
Documentación
446 Documento en
486 nombre de Concesionaria Iirsa Sur cuaderno del Admitido
copia simple
Tramo 3, el 04.10.2011, por la suma de Colaborador
S/. 10,000.00. Eficaz N.° 02-
2017, T. 3, fs.
497
Anexo 94:
emitido por Jose Luis Cavassa Roncalla,
Documentación
con domicilio en av. El Polo Urb.
e información
Monterrico Santiago de Surco R. U. C.
incorporada del
447 10067457906, a nombre de Documento en
Concesionarioa Iirsa Sur Tramo 3, El copia certificada
Colaborador
04.10.2011, por la suma de S/. 10,000.00.
Eficaz N.° 02-
por concepto de Servicio de Consultoría
2017, T. 11, fs.
para Evaluación de Tecnología de
2036
Información y Comunicación-
264
_______________________________________________________________________________
Correspondiente al mes de septiembre de

2011. Documento en copia certificada de
la Notaría Tambini
Anexo 94:
Documentación
448 Documento en
488 nombre de Concesionaria Iirsa Sur cuaderno del Admitido
copia simple
S/. 10 000.00 Eficaz N.° 02-
2017, T. 3, fs.
498
Anexo 94:
Recibo por Honorarios 001-N.º 000103 a Documentación
nombre de Jose Luis Cavassa Roncalla, e información
por Servicio de Consultoría para la incorporada del
449 Documento en
489 Evaluación de Tecnología de cuaderno del Admitido
copia simple
Información y Comunicación – Colaborador
Correspondiente al mes de noviembre de Eficaz N.° 02-
2011, por el monto de S/. 10 000.00. 2017, T. 3, fs.
515
Documento en copia certificada de la
Notaría Tambini del Recibo por
Honorarios 001 –N.° 000103, emitido Anexo 94:
por José Luis Cavassa Roncalla, con Documentación
domicilio en av. El Polo urb. Monterrico e información
Santiago de Surco R. U. C. 10067457906, incorporada del
450 Documento en
490 a nombre de Concesionarioa Iirsa Sur cuaderno del Admitido
copia certificada
S/. 10,000.00 por concepto de Servicio de Eficaz N.° 02-
Consultoría para Evaluación de 2017, T. 11, fs.
Tecnología de Información y 2037
Comunicación-correspondiente al mes de
octubre de 2011
Anexo 94:
Documentación
e información
Informe N.º 01 “Consultoría Técnica
incorporada del
451 sobre Soluciones de Tecnologías de Documento en
Información y Comunicaciones – copia simple
Colaborador
periodo: agosto-octubre 2011”.
Eficaz N.° 02-
2017, T. 3, fs.
499-513
Orden de Servicio OS-ADM.FZ.AS002- Anexo 94:
11JLCR, Emitido Por Concesionaria Documentación
452 Documento en
492 Interoceanica Sur Tramo 3 S.A. a nombre e información Admitido
copia simple
de José Luis Cavassa Roncalla. Fecha De incorporada del
servicio contratado: 28.10.2011. Fecha de cuaderno del
265
_______________________________________________________________________________
inicio de servicio: 01.11.2011 fecha de fin Colaborador

de servicio: 31.01.2012. Por el monto de Eficaz N.° 02-
S/. 30 000.00 2017, T. 3, fs.
514
Anexo 94:
Recibo por Honorarios 001-N.º 000106 a Documentación
por servicio de Consultoría para la incorporada del
453 Documento en
copia simple
correspondiente al mes de diciembre de Eficaz N.° 02-
2011, por el monto de S/. 10 000.00. 2017, T. 3, fs.
516
Recibo Por Honorarios 001 –N.° 000106,
con domicilio en av. El Polo urb. Anexo 94:
Monterrico Santiago de Surco R. U. C. Documentación
10067457906, a nombre de e información
Concesionarioa Iirsa Sur Tramo 3, El incorporada del
454 Documento en
494 16.12.2011, por la suma de S/. 10 000.00. cuaderno del Admitido
copia certificada
Por concepto de Servicio de Consultoría Colaborador
para Evaluación de Tecnología de Eficaz N.° 02-
Información y Comunicación- 2017, T. 11, fs.
Correspondiente al mes de diciembre de 2041
la Notaría Tambini
Anexo 94:
Recibo Por Honorarios 001-Nº 000108 a Documentación
Por Servicio de Consultoría para La incorporada del
455 Documento en
copia simple
Correspondiente al mes de enero de 2012, Eficaz N.° 02-
por el monto de S/. 10 000.00. 2017, T. 3, fs.
517
Recibo por Honorarios 001 – N.°
000108, emitido por Jose Luis Cavassa
Anexo 94:
Roncalla, con fecha 10.02.2012, por la
Documentación
suma de S/. 10,000.00, a nombre de
e información
Concesionaria Interoceanica Sur Tramo 3
incorporada del
456 S.A., por el concepto de Servicio de Documento en
Consultoría para Evaluación de copia certificada
Colaborador
Tecnología y Comunicación.
Eficaz N.° 02-
Correspondiente al mes de enero de 2012.
2017, T. 11, fs.
Documento en copia certificada por la
2072
Notaría Lourdes Madeleine García
Medina
266
_______________________________________________________________________________
Anexo 94:
Documentación
Informe Nº 02 “Consultoría Técnica e información
sobre Soluciones de Tecnologías de incorporada del
457 Documento en
497 Información y Comunicaciones – cuaderno del Admitido
copia simple
periodo: noviembre-diciembre de 2011 y Colaborador
enero de 2012”. Eficaz N.° 02-
2017, T. 3, fs.
518-535
Anexo 94:
Orden de Servicio OS-ADM.FZ.AS003-
Documentación
12JLCR, emitido por Concesionaria
e información
Interoceanica Sur Tramo 3 S.A. a nombre
incorporada del
458 de Jose Luis Cavassa Roncalla. Fecha de Documento en
Servicio Contratado: 30.01.2012. Fecha copia simple
Colaborador
de Inicio de Servicio: 01.02.2012. Fecha
Eficaz N.° 02-
de fin de servicio: 31.10.20. Por el monto
2017, T. 3, fs.
de S/. 90 000.00.
536
Anexo 94:
Documentación
suma de s/. 10 000.00, a nombre de
e información
incorporada del
Consultoría Para Evaluación de copia certificada
Colaborador
Tecnología y
Eficaz N.° 02-
Comunicación.Correspondiente al mes de
2017, T. 11, fs.
febrero de 2012. Documento en copia
2073
certificada por la Notaría Lourdes
Madeleine García Medina
Recibo Por Honorarios 001 – N.°
000110, emitido por José Luis Cavassa
Anexo 94:
Documentación
e información
incorporada del
Colaborador
Tecnología y
Eficaz N.° 02-
2017, T. 11, fs.
marzo de 2012. Documento en copia
2074
Recibo Por Honorarios 001 – N.° Anexo 94:
000112, emitido por José Luis Cavassa Documentación
Roncalla, con fecha 17.05.2012, por la e información
461 suma de S/. 10,000.00, a nombre de Documento en incorporada del
504 Admitido
Concesionaria Interoceanica Sur Tramo 3 copia certificada cuaderno del
S.A., por el concepto de Servicio de Colaborador
Consultoría para Evaluación de Eficaz N.° 02-
Tecnología y 2017, T. 11, fs.
267
_______________________________________________________________________________
Comunicación.Correspondiente al mes de 2075

abril de 2012. Documento en copia
Anexo 94:
Documentación
e información
incorporada del
Colaborador
Tecnología y
Eficaz N.° 02-
2017, T. 11, fs.
mayo de 2012. Documento en copia
2076
Anexo 94:
Documentación
e información
incorporada del
Colaborador
Tecnología
Eficaz N.° 02-
yComunicación.Correspondiente al mes
2017, T. 11, fs.
de junio de 2012. Documento en copia
2077
Anexo 94:
Documentación
suma de S/. 10 000.00, a nombre de
e información
incorporada del
464 S.A., por el concepto deServicio de Documento en
Colaborador
Tecnología y
Eficaz N.° 02-
2017, T. 11, fs.
julio de 2012. Documento en copia
2078
Anexo 94:
Documentación
e información
suma de S/. 30 000.00, a nombre de
incorporada del
465 Concesionaria Interoceanica Sur Tramo 3 Documento en
S.A., por el concepto de Servicio de copia certificada
Colaborador
Consultoría para Evaluación de
Eficaz N.° 02-
Tecnología y
2017, T. 11, fs.
2079
agosto, septiembre y octubre de 2012.
268
_______________________________________________________________________________
Documento en copia certificada por la

Notaría Eduardo Laos De Lama
Anexo 94:
Documentación
e información
Informe N.º 03 “Consultoría Técnica
incorporada del
Colaborador
periodo: febrero-marzo-abril de 2012”.
Eficaz N.° 02-
2017, T. 3, fs.
544-558
Anexo 94:
Documentación
e información
Informe Nº 04 “Consultoría Técnica
incorporada del
Colaborador
periodo: mayo-junio-julio de 2012”.
Eficaz N.° 02-
2017, T. 3, fs.
559-569
Anexo 94:
Documentación
Informe Nº 05 “Consultoría Técnica e información
sobre Soluciones de Tecnologías de incorporada del
468 Documento en
515 Información y Comunicaciones – cuaderno del Admitido
copia simple
periodo: agosto-setiembre-octubre de Colaborador
2012”. Eficaz N.° 02-
2017, T. 3, fs.
570-585
Anexo 94:
Documentación
e información
Diligencia de Reconocimiento de incorporada del
469 Documento
516 Documentos de Roger Fernando Llanos cuaderno del Admitido
original
Correa, de fecha 27.02.2017 Colaborador
Eficaz N.° 02-
2017, T. 4, fs.
640-645
Anexo 94:
Documentación
e información
incorporada del
470 Acta de Entrega de Documentos, de Documento
Colaborador
Eficaz N.° 02-
2017, T. 5, fs.
915
471 Ayuda memoria del Informe N.° 05 Documento en Anexo 94:
518 Admitido
“Premisas para la Selección de un Sistema copia simple Documentación
269
_______________________________________________________________________________
de Cobro de Peaje”-Noviembre 2012. e información

incorporada del
cuaderno del
Colaborador
Eficaz N.° 02-
2017, T. 5, fs.
916
Anexo 94:
Documentación
Informe N.º 05 periodo: agosto- e información
setiembre-octubre 2012. Fecha incorporada del
472 Documento en
519 noviembre 2012.“Premisas para la cuaderno del Admitido
copia simple
Selección del Sistema un Sistema para Colaborador
Cobro de Peaje“(JLCR-IN-010). Eficaz N.° 02-
2017, T. 5, fs.
917-932
Anexo 94:
Contrato de Prestación de Servicios Documentación
deImplantación de Sistema Electrónico e información
de Control de Recaudación para las incorporada del
473 Documento en
520 Unidades e Integrales de Peajes y Pesajes- cuaderno del Admitido
copia simple
SC-PR/003-11/DYN-TR3.CONIRSA Colaborador
(contratante), contratado (Dynagroup Eficaz N.° 02-
S.A.). 2017, T. 5, fs.
933-975
Anexo 94:
Contrato de Prestación de Servicios de Documentación
Suministro e Implantación de Sistema e información
Electrónico de Control de Recaudación incorporada del
474 Documento en
521 para las Unidades Integrales de Peajes y cuaderno del Admitido
copia certificada
Pesaje SC-PR/003-11/SUM- Colaborador
TR3.CONIRSA (contratante); contratado Eficaz N.° 02-
(Suminco S.A.). 2017, T. 5-6, fs.
976-1034
Anexo 94:
Documentación
e información
incorporada del
475 Carta de la empresa Suminco S.A., de Documento
Colaborador
Eficaz N.° 02-
2017, T. 8, fs.
1593
Anexo 94:
Propuestas GG/2332/10 rev5-A,de fecha
Documentación
25.08.2011, remitida por Suminco SA La
e información
476 Conirsa, sobre oferta de instalación de Documento en
pesaje doble IRD tipo pre peaje en copia certificada
cuaderno del
balanza selectiva unidad de peajeintegrado
Colaborador
1 Unión Progreso.
Eficaz N.° 02-
270
_______________________________________________________________________________
2017, T. 8, fs.
1594-1596
Anexo 94:
Documentación
Propuesta GG/2332/10 rev5-B, de fecha
e información
incorporada del
Colaborador
balanza selectiva unidad de peaje
Eficaz N.° 02-
integrado 2 Planchon.
2017, T. 8, fs.
1597-1599
Anexo 94:
Documentación
Propuesta GG/2332/10 rev5-C, de fecha
e información
incorporada del
Colaborador
balanza selectiva unidad de peaje
Eficaz N.° 02-
integrado 3 San Lorenzo.
2017, T. 8-9, fs.
1600-1602
Anexo 94:
Documentación
Contrato de Prestación de Servicios de
e información
Suministro e Instalación de Balanzas de
incorporada del
479 Precisión y Selectiva para la Unidad Documento en
Integral de Peaje y Pesaje, de fecha copia certificada
Colaborador
25.08.2011, por un monto total de US $
Eficaz N.° 02-
1´683,500.00.
2017, T. 9, fs.
1603-1629
Factura 001 N.° 0009615, de fecha
01.02.2012, a Conirsa SA, con dirección
en Víctor Andrés Belaúnde N.° 280 Int. Anexo 94:
502, por el concepto de adelanto del 50% Documentación
por: Estación de Pesaje doble marca IRD e información
Precix-Weight tipo pre pesaje en balanza incorporada del
480 Documento en
532 selectiva para Union Progreso; Estación cuaderno del Admitido
copia certificada
de pesaje doble marca IRD Precix Weight Colaborador
tipo pre pesaje en balanza selectiva para Eficaz N.° 02-
Planchon; y Estación de pesaje doble 2017, T. 9, fs.
marca IRD Precix Weight tipo pre pesaje 1638
en balanza selectiva para San Lorenzo.
Monto pagado US $ 1 092 591.50.
Factura 001 N.° 0008685, de fecha Anexo 94:
25.08.2011, a Conirsa SA, con dirección Documentación
481 Documento en
533 en Víctor Andrés Belaúnde N.° 280 Int. e información Admitido
copia certificada
502, por el concepto de adelanto del 25% incorporada del
por: Estación de pesaje doble marca IRD cuaderno del
271
_______________________________________________________________________________
Precix-Weight tipo pre pesaje en balanza Colaborador

selectiva para Union Progreso; Estación Eficaz N.° 02-
de pesaje doble marca IRD Precix Weight 2017, T. 9, fs.
tipo pre pesaje en balanza selectiva para 1639
Planchon; y Estación de pesaje doble
marca IRD Precix Weight tipo pre pesaje
en balanza selectiva para San Lorenzo.
Monto pagado US $ 496 632.50.
Anexo 94:
Documentación
Factura 001 N.° 0011123, de fecha e información
18.10.2012, a Odebrecht Peru Ingenieria incorporada del
482 Documento en
534 y Construccion S. A. C., Con Dirección cuaderno del Admitido
copia certificada
En Calle Isidro Bonifaz N.° 840 – Urb. Colaborador
La Merced II Etapa La Libertad Trujillo. Eficaz N.° 02-
2017, T. 9, fs.
1640
Factura 001 N.° 00010461, de fecha
03.07.2012, Odebrecht Peru Ingenieria y
Construccion S. A. C., con dirección en
Isidro Bonifaz 840, Urb. La Merced II Anexo 94:
Etapa La Libertad Trujillo, por el Documentación
concepto de adelanto del 10% por: e información
Estación de pesaje doble marca IRD incorporada del
483 Documento en
535 Precix-Weight tipo pre pesaje en balanza cuaderno del Admitido
copia certificada
selectiva para Union Progreso; Estación Colaborador
de pesaje doble marca IRD Precix Weight Eficaz N.° 02-
tipo pre pesaje en balanza selectiva para 2017, T. 9, fs.
Planchon; y Estación de pesaje doble 1641
marca IRD Precix Weight tipo pre pesaje
en balanza selectiva Para San Lorenzo.
Monto pagado US $ 198 653.00.
Anexo 94:
Documentación
e información
incorporada del
484 Carta de Suminco, de fecha 29.08.2011, Documento en
dirigido a Conirsa S.A. copia certificada
Colaborador
Eficaz N.° 02-
2017, T. 9, fs.
1642
Anexo 94:
Documentación
e información
Carta Fianza N.° 00083284262, del Banco
incorporada del
485 Financiero por US $ 496 632.50, de fecha Documento en
26.08.2011, dirigidaa Conirsa, para copia simple
Colaborador
garantizar el adelanto a Suminco.
Eficaz N.° 02-
2017, T. 9, fs.
1643-1644
272
_______________________________________________________________________________
Anexo 94:
Documentación
Carta Fianza N.° 00083284505, por US $
e información
168,350.00, del Banco Financiero de
incorporada del
486 Fecha 26.08.2011, dirigido a Conirsa, para Documento en
garantizarlas obligaciones en el Contrato copia simple
Colaborador
SC-PR/003-11/SUM-TR3, de fecha
Eficaz N.° 02-
25.08.2011
2017, T. 9, fs.
1645-1646
Anexo 96:
Documentación
e información
incorporada del
487 Acta de Recepción de Bien entregado por Documento en cuaderno del
539 Admitido
el C.E. 08-2015, de fecha 15.12.2015 copia certificada Colaborador
Eficaz con clave
N.° 001-
2016, T. 11, fs.
2025
Anexo 96:
Documentación
e información
Diligencia de Visualización y incorporada del
488 Transcripción de contenido del CD Documento en cuaderno del
540 Admitido
entregado por el C.E. 08-2015, de fecha copia certificada Colaborador
12.01.2016 Eficaz con clave
N.° 001-
2016, T. 11, fs.
2026-2036
Escrito en original
Escrito de fecha 08.03.2016, presentado (fs. 18559); los Carpeta Fiscal
489 541 por la gerente general de Datum anexos en copia 03-2014, T. 93, Admitido
Internacional SA simple (fs. 18560- fs. 18559-18561
18561)
Escrito en original
(fs. 19243); los
Escrito de fecha 14.03.2016, presentado Carpeta Fiscal
490 anexos en original,
542 por la gerente general de Datum 03-2014, T. 97, Admitido
copia simple y
Internacional S.A. y anexos fs. 19243-19278
certificadas (fs.
19244-19278)
Boleta de Venta N.° 001-0094, a nombre
de José Luis Cavassa Roncalla, por el Carpeta Fiscal
491 Documento en
543 monto de S/. 70.000.00, girado por la 03-2014, T. 97, Admitido
copia certificada
empresa Datum Internacional SA fs. 19249
Escrito del Abogado de la empresa Carpeta Fiscal

492 Documento
545 Datum Internacional S.A., de fecha 03-2014, T. 107, Admitido
original
10.05.2016 fs. 21329
273
_______________________________________________________________________________
Correos Electrónicos entre Gustavo Yrala Carpeta Fiscal

493 546 Bustamanate y Jose Luis Cavassa Documento simple 03-2014, T. 107, Admitido
Roncalla. fs. 21330-21333
Anexo 82:
Cuaderno de
Carta en original Levantamiento
Carta TSP-83030000-OAR-806-2014-C-F
494 (fs. 135); los anexos del Secreto de
547 y CD anexo, remitido por Telefónica del Admitido
documento las
Perú, de fecha 19.12.2014
audiovisual (fs. 136) Comunicacione
s LSC 04, T.
1,fs. 135-136
Anexo 83:
Admitido
Cuaderno de
Levantamiento
Carta TSP-83030000-ELM-CONS-072- Defensa técnica
495 Documento del Secreto de
548 2016-C-Fde fecha 29.01.2016, de la de Espinal
original las
empresa Telefonica del Perú, y CD anexo. Reyes, se
Comunicacione
reservó art.
s LSC 05, T. 2,
155.4 CPP
fs. 361-362
Anexo 45:
Documentación
Acta de Deslacrado, Selección de e información
muestras, Escucha, Visualización, incorporada del
496 Transcripción y Lacrado de discos Documento en cuaderno del
550 Admitido
DVD´s y CD´s proporcionados por los copia certificada Colaborador
C.E. N.° 006 y 007-2014 de fecha Eficaz con clave
28.10.2015 N.° 006-2014,
T. 14, fs. 2661-
2676
Anexo 46:
Documentación
e información
Oficio N.° 204-2015-GG/IRTP emitido
incorporada del
por el gerente general del Instituto
551 Nacional de Radio y Televisión del Perú, Admitido
mediante el cual adjunta el Informe N.°
Eficaz con clave
494-2015-GAF.1/IRTP
N.° 007-2014,
T. 12-14, fs.
2335-2672
Anexo 45:
Documentación
Acta Fiscal de Verificación, realizada en la certificada (fs. 401- incorporada del
498 552 empresa Ittsa en la ciudad de Trujillo de 402); los anexos en cuaderno de Admitido
fecha 03.10.2014 copia simple (fs. Colaborador
403-408) Eficaz con clave
N.° 06-2014, T.
3, fs. 401-408
274
_______________________________________________________________________________
Anexo 45:
Documentación
e información
Acta de Continuación de Diligencia de
incorporada del
Deslacrado, Visualización y Lacrado de
553 disco duro, proporcionado por los Admitido
Colaboradores Eficaces N.° 006-2014 y
Eficaz con clave
007-2014, de fecha 14.10.2014
N.° 006-
2014, T. 3, fs.
421-423
Anexo 45:
Documentación
Acta de Continuación de Diligencia de e información
Deslacrado, Visualización y Lacrado de incorporada del
500 Documento
554 disco duro, entregado por los cuaderno del Admitido
original
Colaboradores Eficaces N.°006-2014 y Colaborador
007-2014 de fecha 30.10.2014 Eficaz con clave
N.° 006-2014,T.
3, fs. 453-454
Boleta de Venta N.° 086-0103085, de
Carpeta
501 fecha 30.10.2012, emitida por Ittsa Bus Documento en
555 Principal, T. 41, Admitido
Internacional de Transporte Turístico y copia certificada
fs. 8151
Servicios SRLTDA, de fecha 30.10.2012
Boletas de Venta N.° 086-0101641 de
fecha 27.09.2012, 149-0033533 de fecha
Carpeta
502 15.06.2012 y 086-0107484 de fecha Documento en
06.02.2013, emitidas por Ittsa Bus copia certificada
fs. 8152-8154
Internacional de Transporte Turístico y
Servicios SRLTDA
Anexo 45:
Documentación
e información
Acta de Diligencia de Continuación de
incorporada del
Visualización y Lacrado de disco duro
557 entregado por los Colaboradores Eficaces Admitido
N.° 006-2014 y 007-2014, de fecha
Eficaz con clave
07.02.2016
N.° 006-
2014, T.17, fs.
3350-3363
Oficio en original
Oficio N.° 048-2016-GG/IRTP (fs. 18274-18276); Carpeta
504 558 presentado por IRTP de fecha 24.02.2016 los anexos en copia Principal, T. 92, Admitido
y anexos certificada (fs. fs. 18274-18297
18293-18297)
Orden de Servicio por Consultoría para la Anexo 94:
Confirmación y Evaluación de los Documentación
505 Sectores Críticos del Tramo Vial N.º 2 Documento en e información
561 Admitido
Urcos -Inambari, del Proyecto Corredor copia simple incorporada del
Vilas Interoceánico Sur, Perú-Brasil cuaderno del
(julio-septiembre 2010), por el monto de Colaborador
275
_______________________________________________________________________________
S/. 66,666.67. Eficaz N.° 02-

2017, T. 1, fs.
91

000161, emitido por Dirsse Paul Valverde Anexo 94:
Varas, por la suma de S/. 66,666.67, a Documentación
nombre de Concesionaria Interoceanica e información
Sur Tramo 2 S.A., por el concepto de incorporada del
506 Documento en
563 servicio de Consultoría para la cuaderno del Admitido
copia certificada
Confirmación y Evaluación de Sectores Colaborador
Críticos del Tramo Vial N.° 2 Urcos- Eficaz N.° 02-
Inambari, del Proyecto Corredor Vial 2017, T. 11, fs.
Interoceánico Sur, Perú–Brasil (julio – 2005
septiembre 2010), con fecha 13.10.2010
Anexo 56:
Resoluciones y
contratos
administrativos
de
nombramiento
Informe N.° 1 Servicio de Consultoría
de funcionarios
507 para la Confirmación y Evaluación de los Documento en
565 y/o servidores Admitido
Sectores Críticos del Tramo Vial N.° 02 copia certificada
públicos e
Urcos-Inambari (julio-setiembre 2010)
información
laboral diversa
de los
investigados -
otras entidades,
T. 1,fs. 63-80
Anexo 94:
Orden de Servicio por Consultoría para la Documentación
Confirmación y Evaluación de los e información
Sectores Críticos del Tramo Vial N.º 2 incorporada del
508 Documento en
566 Urcos-Inambari, del proyecto Corredor cuaderno del Admitido
copia simple
Vilas Interoceánico Sur, Perú-Brasil Colaborador
(Octubre-Diciembre 2010), por el monto Eficaz N.° 02-
de 66,666.67. 2017, T. 1, fs.
111
Anexo 94:
000163, emitido por Dirsse Paul Valverde
Documentación
Varas, de fecha 15.12.2010. Por la suma
e información
de S/. 66,666.67, a nombre de
incorporada del
509 Concesionaria Interoceanica Sur Tramo 2 Documento en
S.A., por el concepto de Ampliación de copia certificada
Colaborador
Servicios de Consultoría para la
Eficaz N.° 02-
Confirmación de Nuevos Sectores
2017, T. 11, fs.
Críticos del Tramo Vial N.° 2 Urcos-
2008
Inambari, del Proyecto Corredor Vial
276
_______________________________________________________________________________
Interoceánico Sur, Perú – Brasil (octubre

– diciembre 2010).
Anexo 94:
Documentación
Informe N.º 2 Servicio de Consultoría e información
para la Confirmación y Evaluación de los incorporada del
510 Documento en
569 Sectores Críticos del Tramo Vial N.º 2 cuaderno del Admitido
copia simple
Urcos-Inambari (octubre-diciembre Colaborador
2010). Eficaz N.° 02-
2017, T. 1, fs.
113-130
Anexo 94:
Documentación
Contrato de Prestación de Servicios CT- e información
010-0&M-T2-DPVV, celebrado entre la incorporada del
511 Documento en
570 Concesionaria Iirsa Sur Tramo 2 S.A y cuaderno del Admitido
copia simple
Dirsse Paul Valverde Varas, por elmonto Colaborador
de S/. 264,000.00. Eficaz N.° 02-
2017, T. 1, fs.
131-140
Recibo por Honorarios 001 – N.° Anexo 94:
000185, emitido por Dirsse Paul Valverde Documentación
Varas, con fecha 08.09.2011. Por la suma e información
de S/. 22,000.00, a nombre de incorporada del
512 Documento en
572 Concesionaria Iirsa Sur Tramo 2 S.A., por cuaderno del Admitido
copia certificada
el concepto de Servicio de Colaborador
Seguimiento/Monitoreo de Sectores Eficaz N.° 02-
Inestables, correspondientes al mes de 2017, T. 11, fs.
agosto de 2011. 2013
Recibo Por Honorarios 001–N.° 000191, Anexo 94:
emitido por Dirsse Paul Valverde Varas, Documentación
con R. U. C. 10329621575, por la suma e información
513 Documento en
copia certificada
septiembre de 2011, con fecha 04.10.2011 2018
277
_______________________________________________________________________________
Anexo 94:
Recibo Por Honorarios 001-N.° 000193,
Documentación
emitido por Dirsse Paul Valverde Varas,
e información
por la suma de S/. 22,000.00, a nombre
incorporada del
514 de Concesionaria Iirsa Sur Tramo 2 S.A., Documento en
por el concepto de Servicio de copia certificada
Colaborador
Seguimiento/Monitoreo de Sectores
Eficaz N.° 02-
Inestables, correspondientes al mes de
2017, T. 11, fs.
octubre de 2011, con fecha 07.11.2011
2020
Anexo 94:
Documentación
e información
Varas, por la suma de S/. 22,000.00, a
incorporada del
515 nombre de Concesionaria Iirsa Sur Documento en
Tramo 2 S.A., por el concepto de servicio copia certificada
Colaborador
de Seguimiento/Monitoreo de Sectores
Eficaz N.° 02-
2017, T. 11, fs.
noviembre de 2011, con fecha 12.12.2011
2022
Recibo Por Honorarios 001–N.° 000196, Anexo 94:
Con R. U. C. 10329621575, por la suma e información
516 Documento en
copia certificada
diciembre de 2011, con fecha 16.12.2011 2024
Anexo 94:
Documentación
e información
Varas, por la suma de S/. 22,000.00, a
incorporada del
517 nombre de Concesionaria Iirsa Sur Documento en
Colaborador
Eficaz N.° 02-
2017, T. 11, fs.
enero de 2012, con fecha 22.02.2012
2026
Recibo por Honorarios 001-N.° 000206, Anexo 94:
por la suma de S/. 44,000.00, a nombre e información
de Concesionaria Iirsa Sur Tramo 2 S.A., incorporada del
518 Documento en
584 por el concepto de servicio de cuaderno del Admitido
copia certificada
Seguimiento/Monitoreo de Sectores Colaborador
Inestables, correspondientes a los meses Eficaz N.° 02-
de febrero/marzo de 2012, con fecha 2017, T. 11, fs.
04.04.2012 2029
278
_______________________________________________________________________________
Anexo 94:
Recibo por Honorarios 001-N.° 000209,
Documentación
emitido por Dirsse Paul Valverde Varas,
e información
por la suma de S/. 44,000.00, a nombre
incorporada del
519 de Concesionaria Interoceanica Sur Documento en
Colaborador
Eficaz N.° 02-
Inestables, correspondiente a los meses
2017, T. 11, fs.
abril-mayo de 2012, de fecha 05.06.2012
2082
Anexo 56:
Resoluciones y
contratos
administrativos
de
nombramiento
Informe N.° 1 Análisis y Seguimiento y de funcionarios
520 Documento en
588 Evaluación de Sectores Críticos (agosto- y/o servidores Admitido
copia certificada
noviembre 2011) públicos e
información
laboral diversa
de los
investigados -
otras entidades,
T. 1, fs. 99-118
Anexo 56:
Resoluciones y
contratos
administrativos
de
nombramiento
Informe N.° 2 Análisis y Seguimiento y de funcionarios
521 Documento en
590 Evaluación de Sectores Críticos y/o servidores Admitido
copia certificada
(Diciembre 2011-Marzo 2012) públicos e
información
laboral diversa
de los
investigados -
otras entidades,
T. 1, fs.119-141
Anexo 56:
Resoluciones y
contratos
administrativos
Informe N.° 3 Análisis y Seguimiento y de
522 Documento en
592 Evaluación de Sectores Críticos (abril- nombramiento Admitido
copia certificada
julio 2012) de funcionarios
y/o servidores
públicos e
información
laboral diversa
279
_______________________________________________________________________________
de los
investigados -
otras entidades,
T. 1, fs.142-164
Adenda N.º 1 Contrato de prestación de
Anexo 94:
servicios de Análisis, Seguimiento y
Documentación
Evaluación de los Sectores Críticos de la
e información
concesión del Tramo Vial Urcos-
incorporada del
523 Inambari, del proyecto Corredor Vial Documento en
Interoceánico Sur, Perú-Brasil Iirsa Sur copia simple
Colaborador
Tramo 2, entre Concesionaria Iirsa Sur
Eficaz N.° 02-
Tramo 2 S.A y Dirsse PaulValverde
2017, T. 2, fs.
Varas, con fecha 27.07.2012, por el
215-216
monto de S/. 66,000.00.
Recibo por Honorarios 001–N.° 000213, Anexo 94:
con por la suma de S/. 60,000.00, a e información
nombre de Concesionaria Interoceanica incorporada del
524 Documento en
595 Sur Tramo 2 S.A., por el concepto de cuaderno del Admitido
copia certificada
servicio de Seguimiento/Monitoreo de Colaborador
Sectores Inestables, correspondiente a los Eficaz N.° 02-
meses agosto setiembre y octubre de 2017, T. 11, fs.
2012, de fecha 09.11.2012 2071
Anexo 56:
Resoluciones y
contratos
administrativos
de
nombramiento
Informe en copia
de funcionarios
Informe Final Análisis y Seguimiento y certificada (fs. 165-
525 y/o servidores
597 Evaluación de Sectores Críticos octubre 418); los anexos en Admitido
públicos e
2012 copia certificada (fs.
información
419-432)
laboral diversa
de los
investigados -
otras entidades,
T. 1, 2 y
3,fs.165-432
Anexo 94:
Documentación
e información
Acta de Reconocimiento Fotográfico de
incorporada del
526 Persona, suscrita por el fiscal adjunto Documento en
provincial Antonio Arévalo Castillo, de copia certificada
Colaborador
fecha 18.02.2017, a horas 13:25
Eficaz N.° 02-
2017, T. 3, fs.
589-591
280
_______________________________________________________________________________
Anexo 94:
Documentación
e información
incorporada del
527 Persona, suscrita por el fiscal adjunto Documento en
provincial Antonio Arévalo Castillo, de copia certificada
Colaborador
fecha 18.02.2017, a horas 13:55
Eficaz N.° 02-
2017, T. 3, fs.
595-597
Anexo 94:
Documentación
e información
Acta Fiscal, de fecha 20.02.2017, suscrita incorporada del
528 Documento en
600 por el fiscal adjunto provincial Antonio cuaderno del Admitido
copia certificada
Arévalo Castillo. Colaborador
Eficaz N.° 02-
2017, T. 3-4, fs.
598-602
Anexo 94:
Documentación
e información
529 Documento en
copia certificada
Arévalo Castillo. Colaborador
Eficaz N.° 02-
2017, T. 4, fs.
603-607
Anexo 94:
Documentación
e información
530 Documento en
copia certificada
Arévalo Castillo, a horas 18:05. Colaborador
Eficaz N.° 02-
2017, T. 4, fs.
608-612
Anexo 94:
Documentación
e información
Diligencia de Reconocimiento de incorporada del
531 Documento
603 Documentos de Ronny Javier Loor cuaderno del Admitido
original
Campoverde, de fecha 23.02.2017 Colaborador
Eficaz N.° 02-
2017, T. 4, fs.
620-622
Anexo 94:
Documentación
532 Personas, de fecha 23.02.2017 y anexos Documento
604 e información Admitido
de fichas Reniec, realizado por Ronny original
incorporada del
Loor Campoverde
cuaderno del
281
_______________________________________________________________________________
Colaborador
Eficaz N.° 02-
2017, T. 4, fs.
633-639
Anexo 94:
Documentación
e información
Acta de Reconocimiento Fotográfico de incorporada del
533 Documento
605 Personas, de fecha 28.02.2017, a horas cuaderno del Admitido
original
09:50 Colaborador
Eficaz N.° 02-
2017, T. 4, fs.
660-668
Anexo 94:
Documentación
e información
incorporada del
534 Documento en
606 Factura 001 N.° 000051 cuaderno del Admitido
copia simple
Colaborador
Eficaz N.° 02-
2017, T. 4, fs.
609
Carta N.° 934-CIST2-MTC, de fecha
Anexo 94:
17.05.2011, remitida al Ministerio de
Documentación
Transportes y Comunicaciones, por la
e información
Concesionaria Iirsa Sur Tramo 2 S.A.,
incorporada del
535 firmado por Ronny Loor Campoverde: Documento en
Requerimiento de Obra accesoria en copia certificada
Colaborador
sector Km: 4+740 Al Km 5+000. 4+740
Eficaz N.° 02-
Al Km 5+000. Hay un sello de la mesa de
2017, T. 7, fs.
partes de Ositran, 18.05.2011 10823
1277
Hora: 10:00.
17.05.2011, remitida por Concesionaria
Interoceanica Sur Tramo 2, firmada por
Ronny Loor Campoverde, dirigida al
Ministerio de Transportes y
Anexo 94:
Comunicaciones, referida al
Documentación
requerimiento de obra accesoria sector
Carta en copia e información
Km 4+740 Al Km 5+000.Hay un sello de
certificada (fs. incorporada del
536 recepción de la Dirección General de
609 1384); los anexos cuaderno del Admitido
Concesiones en Transportes del MTC de
en copia certificada Colaborador
fecha 19.05.2011. Se adjunta el Informe
(fs. 1385-1399) Eficaz N.° 02-
N.°
2017, T. 7, fs.
006/MAYO.2011/O.A./ING/IIRSASU
1384-1399
R, sobre requerimiento de obra accesoria
progresiva Proyecto Km 4+740 al Km
5+000. 16.05.2011. Elaborado por
Denisse Campos, fecha 16.05.11.
Revisado por Guiselle Montoya y visto
282
_______________________________________________________________________________
bueno de Guiselle Montoya y Martin

Arevalo.
Informe N.° Anexo 94:

006/MAYO.2011/O.A./ING/IIRSASU Documentación
R, sobre requerimiento de obra accesoria e información
progresiva proyecto Km 4+740 al Km incorporada del
537 Documento en
612 5+000. 16.05.2011. Elaborado por cuaderno del Admitido
copia simple
Denisse Campos, fecha 16.05.11. Colaborador
Revisado por Guiselle Montoya y visto Eficaz N.° 02-
bueno de Guiselle Montoya y Martin 2017, T. 8, fs.
Arevalo. 1555-1581
Carta N.° 942-CIST2-MTC, de fecha Anexo 94:
24.05.2011, remitida al Ministerio de Documentación
Transportes y Comunicaciones, por la e información
Concesionaria Iirsa Sur Tramo 2 S.A., incorporada del
538 Documento en
614 firmado por Ronny Loor Campoverde: cuaderno del Admitido
copia certificada
Requerimiento de obra accesoria en Colaborador
sector Km: 11+500 al Km 11+590. Hay Eficaz N.° 02-
un sello de la mesa de partes de Ositran, 2017, T. 6, fs.
24.05.2011 11204 1061
Anexo 94:
Documentación
539 Km 11+500 Al Km 11+590. Hay un sello
de recepción de la Dirección General de
Concesiones en Transportes del MTC de
(fs. 1442-1458) Eficaz N.° 02-
2017, T. 8, fs.
N.°
1441-1458
progresiva proyecto Km 11+500 al Km
11+590.
283
_______________________________________________________________________________
Anexo 94:
Informe N.° Documentación
009/MAYO.2011/O.A./ING/IIRSASU e información
R, Progresiva Proyecto: Km: 11+500 al incorporada del
540 Documento en
617 Km 11+590. 17.05.2011. Elaborado por cuaderno del Admitido
copia simple
Gabriela Carrillo. Fecha: 17.05.2011. Colaborador
Supervisado por Guiselle Montoya. Visto Eficaz N.° 02-
bueno de Guiselle Montoya. 2017, T. 6, fs.
1062-1093
541 Documento en
619 firmado por Fernando Llanos Correa: cuaderno del Admitido
copia certificada
sector Km: 123+500 al Km 123+590. Eficaz N.° 02-
Hay un sello de la mesa de partes de 2017, T. 6, fs.
Ositran, 01.06.2011 11788 Hora: 4:20. 1095
Anexo 94:
Documentación
Km 123+500 al Km 123+590.Hay un
sello de recepción de la Dirección
542 General de Concesiones en Transportes
de fecha 02.06.2011. Se adjunta el
Informe N.°
(fs. 1491-1511) Eficaz N.° 02-
2017, T. 8, fs.
1490-1511
123+590. 24.05.2011. Elaborado por
Arevalo.
Anexo 94:
Informe N.°
Documentación
e información
R, Progresiva Proyecto Km: 123+500 al
incorporada del
543 Km 123+590. 17.05.2011. Elaborado por Documento en
Gabriela Carrillo. Fecha: 24.05.2011. copia simple
Colaborador
Supervisado por Guiselle Montoya. Visto
Eficaz N.° 02-
2017, T. 6, fs.
Arevalo.
1096-1115
284
_______________________________________________________________________________

544 Documento en
copia certificada
sector 013+695 al Km 013+850. Hay un Eficaz N.° 02-
sello de la mesa de partes de Ositran, 2017, T. 7, fs.
17.05.2011 10663 hora: 11:10 1299
Comunicaciones, referida al Anexo 94:
requerimiento de obra accesoria sector Documentación
Km 013+695 al Km 013+850.Hay un Carta en copia e información
sello de recepción de la Dirección certificada (fs. incorporada del
545 625 General de Concesiones en Transportes 1373); los anexos cuaderno del Admitido
del MTC de fecha 18.05.2011. Se adjunta en copia certificada Colaborador
el Informe N.° (fs. 1374-1383) Eficaz N.° 02-
004/MAYO.2011/O.A./ING/IIRSASU 2017, T. 7, fs.
R, Sobre Requerimiento de obra accesoria 1373-1383
Progresiva Proyecto Km 013+695 al Km
013+850. 09.05.2011. Elaborado por
bueno de Guiselle Montoya
Anexo 94:
R, Progresiva Proyecto 013+695 al Km incorporada del
546 Documento en
628 013+850. 09.05.2011. Elaborado por cuaderno del Admitido
copia certificada
Denisse Campos. Fecha: 09.05.2011. Colaborador
1583-1592
547 Documento en
copia certificada
requerimiento de obra accesoria en sector Colaborador
Km: 90+200 al Km 90+430. Hay un sello Eficaz N.° 02-
de la mesa de partes de Ositran, 2017, T. 6, fs.
23.05.2011 11097 hora: 15:59. 1117
285
_______________________________________________________________________________

Anexo 94:
Documentación
Km 90+200 al Km 90+430.Hay un sello
de recepción de la Dirección General de
548 Concesiones en Transportes del MTC de
N.°
(fs. 1420-1440) Eficaz N.° 02-
2017, T. 8, fs.
1419-1440
90+430. 13.05.2011. Elaborado Por
Gabriela Carrillo, fecha 18.05.11.
Arévalo.
Anexo 94:
Informe N.°
Documentación
e información
incorporada del
Gabriela Carrillo. Fecha: 18.05.2011. copia certificada
Colaborador
Eficaz N.° 02-
2017, T. 6, fs.
Arevalo.
1118-1156
550 Documento en
copia certificada
requerimiento de obra accesoria en sector Colaborador
Km: 100+960 al Km 101+050. Hay un Eficaz N.° 02-
sello de la mesa de partes de Ositran, 2017, T. 6, fs.
17.06.2011 10671 Hora: 11:27. 1158
286
_______________________________________________________________________________

002/ABRIL.2011/O.A./ING/IIRSASU 2017, T. 7, fs.
R, sobre requerimiento de obra accesoria 1360-1372
101+050. 10.04.2011. Elaborado por
Martin Arevalo, fecha 10.04.11. Revisado
por Guiselle Montoya y visto bueno de
Guiselle Montoya.
Anexo 94:
002/ABRIL.2011/O.A./ING/IIRSASU e información
R, Progresiva Proyecto Km: 100+960 al incorporada del
552 Documento en
copia simple
Martin Arevalo. Fecha: 10.04.2011. Colaborador
Supervisado Por Guiselle Montoya. Visto Eficaz N.° 02-
1159-1180
553 Documento en
640 firmado por Ronny Loor Campoverde. cuaderno del Admitido
copia certificada
Ositran, 24.05.2011 11206 Hora: 4:24. 1182
287
_______________________________________________________________________________

Anexo 94:
Documentación
Km 291+490 al Km 291+570.Hay un
sello de recepción de la Dirección
554 General de Concesiones en Transportes
del MTC de fecha 24.05.2011. Se adjunta
el Informe N.°
(fs. 1460-1473) Eficaz N.° 02-
2017, T. 8, fs.
R, Sobre Requerimiento de obra accesoria
1459-1473
291+570. 18.05.2011. Elaborado por
Gabriela Carrillo, fecha 18.05.11.
Arevalo
Anexo 94:
Informe N.°
Documentación
12/MAYO.2011/O.A./ING/IIRSASUR,
e información
Progresiva Proyecto Km: 291+490 al Km
incorporada del
555 291+570. 18.05.2011. Elaborado por Documento en
Gabriela Carrillo. Fecha: 18.05.2011. copia simple
Colaborador
Eficaz N.° 02-
bueno de Guiselle Montoya Y Martin
2017, T. 6-7, fs.
Arevalo.
1183-1209
556 Documento en
645 firmado por Ronny Loor Campoverde. cuaderno del Admitido
copia certificada
sector Km: 64+160 al Km 64+420. Hay Eficaz N.° 02-
un sello de la mesa de partes de Ositran, 2017, T. 7, fs.
23.05.2011 11091 Hora: 16:00. 1211
288
_______________________________________________________________________________

Km 64+160 al Km 64+420.Hay un sello Carta en copia e información
de recepción de la Dirección General de certificada (fs. incorporada del
557 646 Concesiones en Transportes del MTC de 1400); los anexos cuaderno del Admitido
fecha 25.05.2011. Se adjunta el Informe en copia certificada Colaborador
N.° (fs. 1401-1418) Eficaz N.° 02-
013/MAYO.2011/O.A./ING/IIRSASU 2017, T. 7-8, fs.
64+420. 19.05.2011. Elaborado por
bueno de Guiselle Montoya
Anexo 94:
R, Progresiva Proyecto Km: 64+160 al incorporada del
558 Documento en
copia simple
Denisse Campos. Fecha: 19.05.2011. Colaborador
1212-1246
559 Documento en
copia certificada
Ositran, 26.05.2011 11342 Hora: 11:35. 1248
289
_______________________________________________________________________________

014/MAYO.2011/O.A./ING/IIRSASU 2017, T. 8, fs.
progresiva Proyecto Km Km 250+800 al
Km 251+100. 20.05.2011. Elaborado por
Miriam Zapana, fecha 20.05.11. Revisado
por Guiselle Montoya y visto bueno de
Martin Arévalo.
Anexo 94:
Informe N.°
Documentación
e información
incorporada del
Miriam Zapana. Fecha: 20.05.2011. copia simple
Colaborador
Eficaz N.° 02-
2017, T. 7, fs.
Arevalo.
1249-1275
Anexo 94:
Documentación
e información
Acta Fiscal de Verificación y
incorporada del
562 Reconocimiento, de fecha 02.03.2017, Documento
efectuada por Ronny Javier Loor original
Colaborador
Campoverde.
Eficaz N.° 02-
2017, T. 5, fs.
892-897
Anexo 94:
Carta CON/05-2017-LC, de fecha Documentación
07.03.2017 de 2017, de Odebrecht, que Carta en copia e información
adjunta copia del contrato de certificada (fs. incorporada del
563 659 arrendamiento suscrito por Odebrecht 1035); los anexos cuaderno del Admitido
respecto al alquiler de la oficina ubicada en copia simple (fs. Colaborador
en la cuadra tres de la avenida Camino 1036-1042) Eficaz N.° 02-
Real Cerca de la av. Javier Prado. 2017, T. 6, fs.
1035-1042
Carta de Hotel Arawi Pastoururi, que Anexo 94:
564 remite los nombres de las personas que se Documento en Documentación
660 Admitido
hospedaron entre el 30 de mayo y el 01 copia certificada e información
de junio de 2009. incorporada del
290
_______________________________________________________________________________
cuaderno del
Colaborador
Eficaz N.° 02-
2017, T. 6, fs.
1043
Anexo 94:
R, progresiva Proyecto Km: 6+285 al Km incorporada del
565 Documento en
670 6+355. 09.05.2011. Elaborado Por cuaderno del Admitido
copia simple
Miriam Zapana. Fecha: 09.05.2011. Colaborador
Supervisado Por Guiselle Montoya. Visto Eficaz N.° 02-
bueno de Martin Arevalo. 2017, T. 7, fs.
1278-1297
Anexo 94:
Documentación
e información
Reconocimiento de Documentos de incorporada del
566 Documento
673 Martín Lucio Arévalo Chaname, de fecha cuaderno del Admitido
original
11.04.2017 Colaborador
Eficaz N.° 02-
2017, T. 7, fs.
1318-1322
Anexo 94:
Documentación
e información
567 Documento
675 Denisse Dianet Campos Muñoz, de fecha cuaderno del Admitido
original
Eficaz N.° 02-
2017, T. 8, fs.
1512-1517
Anexo 94:
Documentación
e información
568 Documento
676 Heyddy Gabriela Carriillo Castelo, de cuaderno del Admitido
original
fecha 21.04.2017 Colaborador
Eficaz N.° 02-
2017, T. 8, fs.
1533-1537
Anexo 94:
Documentación
Oficio N.° 3000-2017-GSF-OSITRAN e información
defecha 18.04.2017, remitido por el incorporada del
569 Documento
677 gerente de Supervisión y Fiscalización de cuaderno del Admitido
original
Ositran, en relación a la Carta N.° 931- Colaborador
CIST2-MTC, de fecha 16.05.2011 Eficaz N.° 02-
2017, T. 8, fs.
1551
291
_______________________________________________________________________________
Anexo 94:
Oficio N.° 1126-2011-MTC/25, de fecha
Documentación
25.05.2011, Remitido A Ositran Porpedro
e información
Isaias Montoya Hernandez, Director
incorporada del
570 General de Concesiones en Transportes, Documento en
en relación a la solicitud de obra accesoria copia certificada
Colaborador
en el sector del Km: 4+470 al Km 5+000.
Eficaz N.° 02-
Hay un sello de mesa de partes de Ositran
2017, T. 8, fs.
de fecha 30.05.2011 11547.
1553
Anexo 94:
Documentación
e información
571 Documento
680 Miriam Ingrit Zapana Colquehuanca, de cuaderno del Admitido
original
Eficaz N.° 02-
2017, T. 9, fs.
1647-1651
Anexo 94:
Documentación
Recibo por Honorarios 001-N.º 000201 a e información
nombre de Dirsse Paul Valverde Varas, incorporada del
572 Documento en
681 por concepto de gestión de venta del cuaderno del Admitido
copia simple
almacén Calle Celendón 753-Cercado de Colaborador
Lima. Eficaz N.° 02-
2017, T. 9, fs.
1675
Anexo 94:
Documentación
e información
Documento impreso sobre movimiento incorporada del
573 Documento en
682 general de Cta. Cte en moneda original cuaderno del Admitido
copia simple
Respecto Dirse Paul Valverde Varas. Colaborador
Eficaz N.° 02-
2017, T. 9, fs.
1676
Anexo 94:
Documentación
e información
Escrito presentado por elgerente general incorporada del
574 Documento
683 de la empresa Masterly Incorporated cuaderno del Admitido
original
Sucursal del Perú, de fecha 26.04.2017 Colaborador
Eficaz N.° 02-
2017, T. 9, fs.
1685-1686
Boleta de Venta N.° 0000039, emitida por Anexo 94:
Masterly Incorporated Sucursal del Perú, Documentación
575 Documento en
684 de fecha 02.05.2013, a nombre por el e información Admitido
copia simple
Dirsse Paul Valverde Varas, con incorporada del
domicilio en Carlos Graña N.° 372 # 101, cuaderno del
292
_______________________________________________________________________________
San Isidro, por concepto de alquiler de Colaborador

los meses de mayo a julio de 2013, por el Eficaz N.° 02-
monto de US $ 11,400.00 2017, T. 9, fs.
1687
Anexo 94:
Boleta de Venta N.° 0000040, emitida por
Documentación
Masterly Incorporated Sucursal del Perú,
e información
de fecha 02.08.2013, a nombre por el
incorporada del
576 Dirsse Paul Valverde Varas, con Documento en
domicilio en Carlos Graña N.° 372 # 101, copia simple
Colaborador
San Isidro, por concepto de alquiler de
Eficaz N.° 02-
los meses de agosto a octubre de 2013,
2017, T. 9, fs.
por el monto de US $ 11,400.00
1687
Anexo 94:
Documentación
e información
incorporada del
Colaborador
Eficaz N.° 02-
los meses de febrero a abril de 2013, por
2017, T. 9, fs.
el monto de US $ 11,400.00
1688
Anexo 94:
Documentación
e información
incorporada del
Colaborador
Eficaz N.° 02-
los meses de noviembre de 2012 a enero
2017, T. 9, fs.
de 2013, por el monto de US $ 11,400.00
1688
Anexo 94:
Documentación
Masterly Incorporated Sucursal del Peru,
e información
incorporada del
Colaborador
Eficaz N.° 02-
los meses de agosto a octubre de 2012,
2017, T. 9, fs.
por el monto de US $ 11,400.00
1689
Anexo 94:
Documentación
e información
incorporada del
Colaborador
Eficaz N.° 02-
los meses de mayo a julio de 2012, por el
2017, T. 9, fs.
monto de US $ 11,400.00
1689
293
_______________________________________________________________________________
Anexo 94:
Documentación
e información
incorporada del
Colaborador
Eficaz N.° 02-
los meses de febrero a abril de 2012, por
2017, T. 9, fs.
el monto de US $ 11,400.00
1690
Anexo 94:
Documentación
e información
incorporada del
Colaborador
Eficaz N.° 02-
los meses de noviembre de 2011 a enero
2017, T. 9, fs.
de 2012, por el monto de US $ 11,400.00
1690
Copia Certificada del Contrato de
Anexo 94:
arrendamiento celebrado entre Masterly
Documentación
Incorporated Sucursal del Perú con
e información
Dirsse Paul Valverde Varas, por el
incorporada del
583 domicilio en Carlos Graña N.° 370 Documento en
departamento 101, San Isidro, por el copia certificada
Colaborador
lapso de dos años y un alquiler de US $
Eficaz N.° 02-
3,800.00, con IGV, que será cancelado de
2017, T. 9, fs.
forma trimestral adelantado, es decir, la
1691-1697
suma de US $ 11,400.00
Anexo 94:
Documentación
e información
incorporada del
584 Reconocimiento de Documentos de Documento
Guiselle Montoya, defecha 23.05.2017 original
Colaborador
Eficaz N.° 02-
2017, T. 9, fs.
1752-1756
Anexo 94:
Documentación
Acta en copia
e información
Acta Fiscal de Reconocimiento de certificada (fs.
incorporada del
585 Documentos por el C.E. 02-2017, de 1785-1788); los
fecha 24.05.2017 y anexos anexos en copia
Colaborador
Eficaz N.° 02-
(fs. 1789-1869)
2017, T. 9-10,
fs. 1785-1869
Comprobante de Pago 6612, nombre Anexo 94:
586 Constructora Norberto Odebrecht S.A. Documento en Documentación
695 Admitido
Sucursal Peru, de fecha 31.12.2010, copia certificada e información
líquido a pagar 76,916,940.22; incorporada del
294
_______________________________________________________________________________
deducciones 4,048,260.00; total cuaderno del

80,965,200.22. Colaborador
Eficaz N.° 02-
2017, T. 10, fs.
1813
Anexo 94:
Documentación
Carta N.° 006-2010/ODEBRECHT- e información
GRA, de fecha 23.12.2010, firmada por incorporada del
587 Documento en
696 Ricardo Antonio Paredes Reyes, cuaderno del Admitido
copia certificada
representante legal del Consorcio Vial Colaborador
Carhuaz – San Luis. Eficaz N.° 02-
2017, T. 10, fs.
1816
Anexo 94:
Documentación
Factura N.°000434, emitida por la
e información
empresa Constructora Norberto
incorporada del
588 Odebrecht S.A., con R.U.C N.° Documento en
20509656607, a nombre del Gobierno copia certificada
Colaborador
Regional de Ancash, con fecha
Eficaz N.° 02-
23.12.2010
2017, T. 10, fs.
1819
Anexo 94:
Contrato de Ejecución de Obra N.° 017- Documentación
2010-Gobierno Regional de Ancash e información
“Rehabilitación, Mejoramiento y incorporada del
589 Documento en
698 Construcción de la Carretera Callejón de cuaderno del Admitido
copia certificada
Huaylas-Chacas-San Luis”, de fecha Colaborador
22.12.2010, por el monto de Eficaz N.° 02-
404´826,001.09 2017, T. 10, fs.
1820-1824
Anexo 94:
Documentación
590 Documento en
copia certificada
2017, T. 10, fs.
1827
Anexo 94:
Documentación
Comprobante de Pago 6613, nombre
e información
Constructora Norberto Odebrecht S.A.
incorporada del
591 Sucursal Peru, de fecha 31.12.2010, Documento en
líquido a pagar 147,280,681.59; copia certificada
Colaborador
deducciones 7,751,615.00; total
Eficaz N.° 02-
155,032,296.59
2017, T. 10, fs.
1830
295
_______________________________________________________________________________
Factura N.°000435, emitida por la Anexo 94:

empresa Constructora Norberto Documentación
Odebrecht S.A., con R.U.C N.° e información
20509656607, a nombre del Gobierno incorporada del
592 Documento en
701 Regional de Ancash, con fecha cuaderno del Admitido
copia certificada
23.12.2010, por el monto total de S/. Colaborador
155´032,296.59 por concepto de adelanto Eficaz N.° 02-
para materiales e insumos Contrato N.° 2017, T. 10, fs.
017-2010 1837
Anexo 94:
Documentación
593 Documento en
copia certificada
Representante legal del Consorcio Vial Colaborador
2017, T. 10, fs.
1845-1846
Anexo 94:
Documentación
Calendario de Adquisión de Materiales e e información
Insumos del Tramo I, firmada por incorporada del
594 Documento en
copia certificada
Representante Legal del Consorcio Vial Colaborador
2017, T. 10, fs.
1848
Anexo 94:
Calendario de Adquisión de Materiales e Documentación
Insumos del Tramo II, firmada por e información
Ricardo Antonio Paredes Reyes, incorporada del
595 Documento en
704 representante legal del Consorcio Vial cuaderno del Admitido
copia certificada
Carhuaz – San Luis ypor Lorenzo de la Colaborador
Cruz Sanchez, reg. del Colegio de Eficaz N.° 02-
Ingenieros N.° 25998. 2017, T. 10, fs.
1849
Anexo 94:
Documentación
596 Documento en
copia certificada
2017, T. 10, fs.
1851-1852
Carta N.° 004-2010/ODEBRECHT- Anexo 94:
GRA, de fecha 16.12.2010, firmada por Documentación
597 Documento en
706 Ricardo Antonio Paredes Reyes, e información Admitido
copia certificada
representante legal del Consorcio Vial incorporada del
Carhuaz – San Luis. cuaderno del
296
_______________________________________________________________________________
Colaborador
Eficaz N.° 02-
2017, T. 10, fs.
1855
Anexo 94:
Oficio N.° 1767-2017/MP-
Documentación
5TO.DFPCEDCF-ANCASH, de fecha Oficio en original
e información
22.05.2017, firmado por Wenceslao (fs. 1812); los
incorporada del
598 Salomón Apaza Ñaupa, fiscal provincial anexos en copia
titular de la 4° Fiscalía Provincial certificada y
Colaborador
Corporativa Especializada en Delitos de documento simple
Eficaz N.° 02-
Corrupción de Funcionarios del Distrito (fs. 1813-1869)
2017, T. 10, fs.
Judicial de Ancash.
1812-1869
Anexo 94:
Documentación
Oficio N.° 002-2011-REGION e información
ANCASH GRAD-SGAF-UT, de fecha incorporada del
599 Documento en
708 10.01.2011, firmado por CPC Alfredo J. cuaderno del Admitido
copia certificada
Chipana de la Torre, tesorero del Colaborador
Gobierno Regional de Ancash. Eficaz N.° 02-
2017, T. 10, fs.
1814
Anexo 94:
Memorandum N.° 5626-2010-REGION
Documentación
ANCAASH/GRI, de fecha 28.12.2010,
e información
sobre afectación presupuestal por
incorporada del
600 Adelanto Directo N.° 01 solicitado por el Documento en
Consorcio Vial Carhuaz San Luis, copia certificada
Colaborador
firmado por el ing. Germán A. Martínez
Eficaz N.° 02-
Cisneros, gerente de Infraestructura del
2017, T. 10, fs.
Gobierno Regional de Ancash.
1815
Anexo 94:
Carta Fianza N.° D000-1460503/D000- Documentación
1460508, del Banco de Crédito del Perú, e información
del 14.12.2010, a favor de Constructora incorporada del
601 Documento en
710 Norberto Odebrecht S.A. Sucursal Perú y cuaderno del Admitido
copia certificada
Odebrecht Perú Ingeniería y Colaborador
Construcción S.A.C. que conforman el Eficaz N.° 02-
Consorcio Vial Carhuaz – San Luis. 2017, T. 10, fs.
1817-1818
Anexo 94:
Documentación
ANCASH/GRI, de fecha 22.12.2010, incorporada del
602 Documento en
711 firmado por el ing. Claudio Cumpa cuaderno del Admitido
copia certificada
Macalopu, Gerente reg. de Infraestructura Colaborador
del Gobierno Regional de Ancash. Eficaz N.° 02-
2017, T. 10, fs.
1825
297
_______________________________________________________________________________
Anexo 94:
Documentación
Oficio N.° 0662-2010-REGION
e información
ANCASH/GRI-SGSLO, de fecha
incorporada del
603 22.12.2010, firmado por Moisés D. Documento en
Ángeles Obregón, Subgerencia copia certificada
Colaborador
Supervisión y Liquid. de Obras del
Eficaz N.° 02-
2017, T. 10, fs.
1826
Anexo 94:
Documentación
e información
incorporada del
604 ANCASH/SGSLO/TAT, de fecha Documento en
20.12.2010, firmado por Tony Aguedo copia certificada
Colaborador
Tarazona, S.G.S Liquidación de Obra.
Eficaz N.° 02-
2017, T. 10, fs.
1828-1829
Anexo 94:
Memorandum N.° 5638-2010-REGION
Documentación
ANCAASH/GRI, de fecha 28.12.2010,
e información
sobre afectación presupuestal por
incorporada del
605 adelanto de materiales solicitado por el Documento en
Consorcio Vial Carhuaz San Luis, copia certificada
Colaborador
firmado por el ing. Germán A. Martínez
Eficaz N.° 02-
Cisneros, Gerente de Infraestructura del
2017, T. 10, fs.
1832
Anexo 94:
Carta Fianza N.° 10236939-000, del Documentación
Scotiabank, del 14.12.2010, a favor de e información
Constructora Norberto Odebrecht S.A. incorporada del
606 Documento en
715 Sucursal Perú y Odebrecht Perú cuaderno del Admitido
copia certificada
Ingeniería y Construcción S. A. C. que Colaborador
conforman el “Consorcio Vial Carhuaz – Eficaz N.° 02-
San Luis“ 2017, T. 10, fs.
1833
Anexo 94:
Documentación
Carta Fianza N.° 52233 del Interbank, del
e información
15.12.2010, a favor de Constructora
incorporada del
607 Norberto Odebrecht S.A. Sucursal Perú y Documento en
Odebrecht Perú Ingeniería y copia certificada
Colaborador
Construcción S. A. C.que conforman el
Eficaz N.° 02-
“Consorcio Vial Carhuaz – San Luis“
2017, T. 10, fs.
1834
Carta Fianza N.° 0011-0586-9800160930- Anexo 94:
58, del 14.12.2010, emitida por el Banco Documentación
608 Documento en
717 Continental a favor de Constructora e información Admitido
copia certificada
Norberto Odebrecht S.A. Sucursal Perú y incorporada del
Odebrecht Perú Ingeniería y cuaderno del
298
_______________________________________________________________________________
Construcción S. A. C.que conforman el Colaborador

"Consorcio Vial Carhuaz – San Luis” Eficaz N.° 02-
2017, T. 10, fs.
1835-1836
Anexo 94:
Documentación
Informe N.° 049-2010-REGION
e información
ANCASH-GRI/SGSLO/LDCS, de
incorporada del
609 fecha 28.12.2010, firmado por Lorenzo Documento en
de la Cruz Sánchez, Ing. mecánico y copia certificada
Colaborador
electricista, reg. del Colegio de Ingenieros
Eficaz N.° 02-
N.° 25998
2017, T. 10, fs.
1844
Anexo 94:
Documento Cartas Fianza de adelanto Documentación
para materiales. Obra: Rehabilitación, e información
Mej. y Construc. Carretera Callejón de incorporada del
610 Documento en
719 Huaylas – Chacas – San Luis Consorcio cuaderno del Admitido
copia certificada
Vial Carhuaz – San Luis, firmado por sr. Colaborador
Tony Aguedo Tarazona, liquidador de Eficaz N.° 02-
obras. 2017, T. 10, fs.
1847
Anexo 94:
Documentación
ANCASH/GRI, de fecha 17.12.2010, incorporada del
611 Documento en
720 firmada por el ing. Claudio Cumpa cuaderno del Admitido
copia certificada
Macalopu, gerente reg. Infraestructura del Colaborador
Gobierno Regional de Ancash Eficaz N.° 02-
2017, T. 10, fs.
1850
Anexo 50-A:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
2007-REGION ANCASH/PRE.defecha
722 22.02.2007. Se le encarga la Sub Gerencia Admitido
de Obras de la Gerencia Regional de
públicos de los
Infraestructura
investigados en
el Gobierno
Regional de
Ancash, T. 3, fs.
435
Resolución Ejecutiva Regional N.º 0254- Anexo 50-A:
2008-GRA/PRE. De fecha 10.04.2008. Resoluciones o
613 Documento en
723 Se da por concluida el cargo de confianza contratos Admitido
copia certificada
de director de Programa Sectorial III, sub administrativos
gerente de Estudios de la Gerencia de
299
_______________________________________________________________________________
Regional de Infraestructura del Gobierno nombramiento

Regional de Ancash de funcionarios
y/o servidores
públicos de los
investigados en
el Gobierno
Regional de
Ancash, T. 3,fs.
438
Anexo 50-A:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
2007-GRA/PRE. de fecha 28.08.2007. Se
nombramiento
designa sub gerente de Estudios y Obras
724 de la Gerencia Regional de Admitido
Infraestructura, como representante del
públicos de los
Presidente del Gobierno Regional de
investigados en
Ancash
el Gobierno
Regional de
Ancash, T. 3,fs.
432
Anexo 50-A:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
designa cargo de confianza de director de
725 Programa Sectorial III, sub gerente de Admitido
Estudios de la Gerencia Regional de
públicos de los
Infraestructura del Gobierno Regional de
investigados en
Ancash
el Gobierno
Regional de
Ancash, T. 3,fs.
433
Anexo 50-A:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
616 acepta su renuncia en el cargo de sub Documento en
gerente de Estudios de la Gerencia copia certificada
y/o servidores
Regional de Infraestructura del Gobierno
públicos de los
Regional de Ancash
investigados en
el Gobierno
Regional de
Ancash, T. 3,fs.
300
_______________________________________________________________________________
434
Anexo 50-A:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
727 Admitido
Se da por concluido el encargo de la Sub copia certificada y/o servidores
Gerencia Regional de Infraestructura. públicos de los
investigados en
el Gobierno
Regional de
Ancash, T. 3,fs.
437
Anexo 94:
Documentación
e información
Acta en copia
certificada (fs.
por el fiscal adjunto provincial Antonio cuaderno del
618 1999-2004); los
728 Arévalo Castillo, sobre entrega de Colaborador Admitido
anexos en copia
documentos, en copias certificadas por la Eficaz N.° 02-
Notaría Tambini. 2017, T. 10-11,
(fs. 2005-2067)
fs. 1999-2004 y
sus anexos a fs.
2005-2067
Documento del Banco de Crédito del
Anexo 94:
Perú por la solicitud de un cheque de
Documentación
gerencia a nombre de Dirsse Paul
e información
Valverde Varas, por el monto de S/.
incorporada del
619 60,011.00. Solicitante Williie Rivera Documento en
Huamanchumo. Ordenante de la copia certificada
Colaborador
operación Concesionaria Iirsa Sur R. U.
Eficaz N.° 02-
C. 20511125040. Domicilio Víctor
2017, T. 11, fs.
Andrés Belaúnde 280 San Isidro. Motivo
2007
de la solicitud: Pago.
Anexo 94:
Documentación
Perú. Detalle planilla de proveedores.
e información
Cuenta de origen: Concesionaria Iirsa Sur
incorporada del
620 Tramo 2 SAfecha del proceso 25.01.2011. Documento en
Ref. Planilla: Consultoria Oct-Dic 2010 copia certificada
Colaborador
monto total: S/. 60,000.00. A nombre
Eficaz N.° 02-
Dirsse Paul Valverde Varas. R. U. C.
2017, T. 11, fs.
10329621575. Cheque de gerencia.
2009
301
_______________________________________________________________________________
Anexo 94:
Documento del Banco de Crédito del Documentación
Perú. Detalle Creación – Datos Generales e información
– N.° Solicitud 053502 – solicitud recojo incorporada del
621 Documento en
731 de cheque de Gerencia por Ordenante cuaderno del Admitido
copia certificada
Cliente Titular Concesionaria Colaborador
Interoceanica Sur Tramo 2 S.A. Fecha del Eficaz N.° 02-
proceso 25.01.2011 2017, T. 11, fs.
2010
Anexo 94:
Documentación
Perú. Estado de cuenta corriente
e información
Concesionaria Iirsa Sur Tramo 2 S.A.
incorporada del
622 Víctor Andrés Belaúnde N.° 171 P.2 San Documento en
Isidro Lima. Moneda soles código de copia certificada
Colaborador
cuenta interbancario: 002-193-
Eficaz N.° 02-
001599612095-10. Código de cuenta:
2017, T. 11, fs.
193-001599612-0-95. Al 31.01.2011
2011-2012
Perú. Creación de planilla de Anexo 94:
proveedores. Cuenta de origen: 193- Documentación
1599612-0-95 Concesionaria Iirsa Sur e información
Tramo 2 S.A. Empresa Pagadora: incorporada del
623 Documento en
733 Concesionaria Iirsa Sur Tramo 2 S.A. cuaderno del Admitido
copia certificada
Fecha del proceso: 20.09.2011. Ref. Colaborador
Planilla: Paul Valverde Monto Total: S/. Eficaz N.° 02-
19,800.00. A nombre Dirsse Paul 2017, T. 11, fs.
Valverde Varas. R. U. C. 10329621575 2014
cheque de gerencia. Monto 19,800.
Anexo 94:
Documentación
Perú. Estado de cuenta corriente
e información
Concesionaria Iirsa Sur Tramo 2 S.A.
incorporada del
624 Víctor Andrés Belaúnde N.° 171 P.2 San Documento en
Isidro Lima. Moneda soles código de copia certificada
Colaborador
cuenta interbancario: 002-193-
Eficaz N.° 02-
001599612095-10. Código de cuenta:
2017, T. 11, fs.
193-001599612-0-95. Al 30.09.2011
2015-2017
Perú. Detalle planilla de proveedores. N.°
Anexo 94:
de planilla: 000215, Concesionaria Iirsa
Documentación
Sur Tramo 2 S.A. Fecha del proceso
e información
07.10.2011. Cuenta de origen: 193-
incorporada del
625 1599612-0-95 Concesionaria Iirsa Sur Documento en
Tramo 2 S.A. Empresa pagadora copia certificada
Colaborador
Concesionaria Iirsa Sur Tramo 2 S.A. Ref.
Eficaz N.° 02-
Planilla: Pago factura 191 monto total: S/.
2017, T. 11, fs.
19.800.00. A nombre Dirsse Paul
2019
Valverde Varas. R. U. C. 10329621575.
Cheque de gerencia.
302
_______________________________________________________________________________

Perú. Creación de planilla de
proveedores. N.° de planilla: 000231.
Cuenta de Origen: C-S/. - 193-1599612-
0-95 Concesionaria Iirsa Sur Tramo 2
Anexo 94:
S.A. Empresa Pagadora: Concesionaria
Documentación
Iirsa Sur Tramo 2 S.A. Fecha del proceso
e información
14.11.2011. Ref. Planilla: Honorarios 193.
incorporada del
626 Monto Total: S/. 19,800.00. Se aprecia Documento en
adherido un vocuher de pago a copia certificada
Colaborador
proveedores vía Telecrédito MNA
Eficaz N.° 02-
BCP.of. 1930958950-S03788 op. 0603943
2017, T. 11, fs.
14.11.2011 a favor de Dirsse Paul
2021
Valverde Varas N.° de doc. R. U. C.
10329621575. Ref. 001931131182171901.
Por el pago de la factura:
Fa000000000000193. Cheque de gerencia.
Monto 19,800.
Anexo 94:
Documentación
Cheque de gerencia no negociable N.° e información
07126637. Fecha ilegible emitido por el incorporada del
627 Documento en
737 Banco Crédito del Perú a Nombre de cuaderno del Admitido
copia certificada
Dirsse Paul Valverde Varas por el monto Colaborador
de S/. 19,800.00. Eficaz N.° 02-
2017, T. 11, fs.
2023
Perú. Detalle planilla de proveedores. N.° Anexo 94:
de planilla: 000250 Cuenta de origen: 193- Documentación
1599612-0-95 Concesionaria Iirsa Sur e información
Tramo 2 S.A. empresa pagadora incorporada del
628 Documento en
738 Concesionaria Iirsa Sur Tramo 2 S.A. cuaderno del Admitido
copia certificada
firmada por Dania Pamela Muñiz/Juan Colaborador
Carlos Cabrejos Barreto. Monto Total: Eficaz N.° 02-
S/. 19.800.00. A nombre Dirsse Paul 2017, T. 11, fs.
Valverde Varas. R. U. C. 10329621575. 2025
Cheque TLC
Perú. Detalle planilla de proveedores. N.°
Anexo 94:
de planilla: 000272 Cuenta de origen: 193-
Documentación
1599612-0-95 Concesionaria Iirsa Sur
e información
Tramo 2 S.A. empresa pagadora
incorporada del
629 Concesionaria Iirsa Sur Tramo 2 S.A. Documento en
fecha del proceso 27.02.2012. Referencia copia certificada
Colaborador
planilla: Recibo: 204. Monto total: S/.
Eficaz N.° 02-
19.800.00. A nombre Dirsse Paul
2017, T. 11, fs.
Valverde Varas. R. U. C. 10329621575
2027
cheque de gerencia referencia para la
empresa recibo 294.
303
_______________________________________________________________________________
Anexo 94:
Voucher de pago a proveedores vía
Documentación
Telecrédito MNA BCP. Of. 1930958950-
e información
S03788 Op. 0782643, 28.02.2012, a favor
incorporada del
630 de Dirsse Paul Valverde Varas. N.° de Documento en
doc. R. U. C. 10329621575. Ref. copia certificada
Colaborador
00193126595702402. Por el pago de la
Eficaz N.° 02-
factura: FA000000000000204. Cheque de
2017, T. 11, fs.
gerencia. Monto 19,800.
2028
Anexo 94:
Voucher de pago a proveedores vía Documentación
Telecrédito MNA BCP. Of. 1930958950- e información
S16921 Op-0266874, 09.04.2012, a favor incorporada del
631 Documento en
741 de Dirsse Paul Valverde Varas, N.° de cuaderno del Admitido
copia certificada
doc. R. U. C. 10329621575. Ref. Colaborador
0019312956355606. Cheque de gerencia. Eficaz N.° 02-
Monto 39,600 2017, T. 11, fs.
2030
Anexo 94:
Documentación
Cheque de gerencia del Banco de Crédito e información
del Perú N.° 07344786, de fecha incorporada del
632 Documento en
742 09.04.2012, por el monto de S/. cuaderno del Admitido
copia certificada
39,600.00. A nombre de Dirsse Paul Colaborador
Valverde Varas. Eficaz N.° 02-
2017, T. 11, fs.
2031
Anexo 94:
Documentación
e información
Acta Fiscal de fecha 08.08.2017, suscrita
incorporada del
633 por el fiscal adjunto provincial Antonio Documento en
Arévalo Castillo y el abogado del C.E. N.° copia certificada
Colaborador
002-2017
Eficaz N.° 02-
2017, T. 11, fs.
2068-2069
Anexo 94:
Documentación
e información
Acta Fiscal, de fecha 09.08.2017, suscrita
incorporada del
634 por el fiscal adjunto provincial Antonio Documento en
Arévalo Castillo, sobre muestras copia certificada
Colaborador
fotográficas
Eficaz N.° 02-
2017, T. 11, fs.
2083-2098
Acta Fiscal, de fecha 13.09.2017, suscrita Acta en copia Anexo 94:
por el fiscal adjunto provincial Antonio certificada (fs. Documentación
635 746 Arévalo Castillo sobre entrega de 2105); los anexos e información Admitido
documentos que se adjunta, respecto a en copia certificada incorporada del
solicitudes adicionales de obra con sus (fs. 2106-2115) cuaderno del
304
_______________________________________________________________________________
respectivas resoluciones de aprobación. Colaborador

Eficaz N.° 02-
2017, T. 11, fs.
2105-2115
Anexo 94:
Carta N.º 074-2011/ODEBRECHT-CH, Documentación
636 Documento en
747 Chacas - San Luis, Ricardo Antonio cuaderno del Admitido
copia certificada
Paredes Reyes, dirigida al Consorcio Colaborador
Huaylas, atención ing. Mario Peralta Eficaz N.° 02-
Gibaja. 2017, T. 12, fs.
2272
Anexo 94:
637 Documento en
copia certificada
Gibaja. 2017, T. 12, fs.
2273
Anexo 94:
638 Documento en
copia certificada
Gibaja. 2017, T. 12, fs.
2274
Anexo 94:
639 Documento en
copia certificada
Gibaja. 2017, T. 12, fs.
2275
Anexo 94:
640 Documento en
copia certificada
Gibaja. 2017, T. 12, fs.
2276
305
_______________________________________________________________________________
Anexo 94:
641 Documento en
copia certificada
Gibaja. 2017, T. 12, fs.
2277
Anexo 94:
642 Documento en
753 Chacas - San Luis,Ricardo Antonio cuaderno del Admitido
copia certificada
Gibaja. 2017, T. 12, fs.
2278
Anexo 94:
643 Documento en
copia certificada
Gibaja. 2017, T. 12, fs.
2279
Anexo 94:
644 Documento en
copia certificada
Gibaja. 2017, T. 12, fs.
2280
Anexo 94:
645 Documento en
copia certificada
Gibaja. 2017, T. 12, fs.
2281
Carta N.º 228-2011/ODEBRECHT-CH, Anexo 94:
646 Documento en
757 representante legal del Consorcio Vial e información Admitido
copia certificada
Chacas - San Luis, Ricardo Antonio incorporada del
Paredes Reyes, dirigida al Consorcio cuaderno del
306
_______________________________________________________________________________
Huaylas, atención ing. Mario Peralta Colaborador

Gibaja. Eficaz N.° 02-
2017, T. 12, fs.
2282
Anexo 94:
647 Documento en
copia certificada
Paredes Reyes, Dirigida Al Consorcio Colaborador
Huaylas, Atención Ing. Mario Peralta Eficaz N.° 02-
Gibaja. 2017, T. 12, fs.
2283
Anexo 94:
648 Documento en
copia certificada
Gibaja. 2017, T. 12, fs.
2284
Anexo 94:
649 Documento en
copia certificada
Gibaja. 2017, T. 12, fs.
2285
Anexo 94:
650 Documento en
copia certificada
Gibaja. 2017, T. 12, fs.
2286
Anexo 94:
651 Documento en
copia certificada
Gibaja. 2017, T. 12, fs.
2287
307
_______________________________________________________________________________
Anexo 94:
652 Documento en
copia certificada
Gibaja. 2017, T. 12, fs.
2288
Anexo 94:
653 Documento en
copia certificada
Gibaja. 2017, T. 12, fs.
2289
Anexo 94:
654 Documento en
copia certificada
Gibaja. 2017, T. 12, fs.
2290
Anexo 94:
655 Documento en
copia certificada
Gibaja. 2017, T. 12, fs.
2291
Anexo 94:
656 Documento en
copia certificada
Gibaja. 2017, T. 12, fs.
2292
657 Documento en
copia certificada
308
_______________________________________________________________________________

2017, T. 12, fs.
2293
Anexo 94:
658 Documento en
copia certificada
Gibaja. 2017, T. 12, fs.
2294
Anexo 94:
659 Documento en
copia certificada
Gibaja. 2017, T. 12, fs.
2295
Anexo 94:
660 Documento en
copia certificada
Gibaja. 2017, T. 12, fs.
2296
Anexo 94:
661 Documento en
copia certificada
Gibaja. 2017, T. 12, fs.
2297
Anexo 94:
662 Documento en
copia certificada
Gibaja. 2017, T. 12, fs.
2298
309
_______________________________________________________________________________
Anexo 94:
663 Documento en
copia certificada
Gibaja. 2017, T. 12, fs.
2299
Anexo 94:
664 Documento en
copia certificada
Gibaja. 2017, T. 12, fs.
2300
Anexo 94:
665 Documento en
copia certificada
Gibaja. 2017, T. 12, fs.
2301
Anexo 94:
666 Documento en
copia certificada
Gibaja. 2017, T. 12, fs.
2302
Anexo 94:
667 Documento en
copia certificada
Gibaja. 2017, T. 12, fs.
2303
Carta N.° 190-2012/ODEBRECHT-CH, Anexo 94:
668 Documento en
copia certificada
310
_______________________________________________________________________________

2017, T. 12, fs.
2304
Anexo 94:
669 Documento en
copia certificada
Gibaja. 2017, T. 12, fs.
2305
Anexo 94:
670 Documento en
copia certificada
Gibaja. 2017, T. 12, fs.
2306
Anexo 94:
representante legal del Consorcio Vial incorporada del Admitido(ampli
671 Documento en
782 Chacas - San Luis, Ricardo Antonio cuaderno del ación de plazo
copia certificada
Paredes Reyes, dirigida al Consorcio Colaborador N.°36)
Gibaja. 2017, T. 12, fs.
2307-2308
Anexo 94:
672 Documento en
copia certificada
Gibaja. 2017, T. 12, fs.
2309
Anexo 94:
673 Documento en
copia certificada
Gibaja. 2017, T. 12, fs.
2310
311
_______________________________________________________________________________
Anexo 94:
674 Documento en
copia certificada
Gibaja. 2017, T. 12, fs.
2311
Anexo 94:
675 Documento en
copia certificada
Gibaja. 2017, T. 12, fs.
2312
Anexo 94:
676 Documento en
copia certificada
Huaylas, Atención Ing. Mario Peralta Eficaz N.º 02-
Gibaja. 2017, T. 12, fs.
2313
Anexo 94:
677 Documento en
copia certificada
Gibaja. 2017, T. 12, fs.
2314
Anexo 94:
678 Documento en
copia certificada
Gibaja. 2017, T. 12, fs.
2315
679 Documento en
copia certificada
312
_______________________________________________________________________________

Gibaja. Eficaz N.º 02-
2017, T. 12, fs.
2316
Anexo 94:
Documentación
Resolución Gerencial Regional N.º 0203-
e información
2011-REGION ANCASH/GRI, de
incorporada del
680 fecha 16.05.2011, firmada por el ing. Documento en
Germán A. Martínez Cisneros, gerente de copia simple
Colaborador
Eficaz N.º 02-
Ancash.
2017, T. 12, fs.
2317-2320
Anexo 94:
Documentación
e información
incorporada del
Germán A. Martínez Cisneros, Gerente copia simple
Colaborador
de Infraestructura del Gobierno Regional
Eficaz N.º 02-
de Ancash.
2017, T. 12, fs.
2321-2323
Anexo 94:
Documentación
e información
incorporada del
Colaborador
Eficaz N.º 02-
Ancash.
2017, T. 12, fs.
2324-2328
Anexo 94:
Documentación
e información
incorporada del
Colaborador
Eficaz N.º 02-
Ancash.
2017, T. 12, fs.
2329-2333
Anexo 94:
Documentación
e información
incorporada del
Colaborador
Eficaz N.º 02-
Ancash.
2017, T. 12, fs.
2334-2338
313
_______________________________________________________________________________
Anexo 94:
Documentación
e información
incorporada del
Colaborador
Eficaz N.º 02-
Ancash.
2017, T. 12, fs.
2339-2343
Anexo 94:
Documentación
e información
incorporada del
Colaborador
Eficaz N.º 02-
Ancash.
2017, T. 12, fs.
2344-2348
Anexo 94:
Documentación
e información
incorporada del
Colaborador
Eficaz N.º 02-
Ancash.
2017, T. 12, fs.
2349-2353
Anexo 94:
Documentación
e información
incorporada del
Colaborador
Eficaz N.º 02-
Ancash.
2017, T. 12, fs.
2354-2356
Anexo 94:
Documentación
e información
incorporada del
Colaborador
Eficaz N.º 02-
Ancash.
2017, T. 12, fs.
2357-2359
Resolución Gerencial Regional N.º 0504- Anexo 94:
2011-REGION ANCASH/GRI, de Documentación
690 Documento en
801 fecha 14.11.2011, firmada por el ing. e información Admitido
copia simple
Germán A. Martínez Cisneros, gerente de incorporada del
Infraestructura del Gobierno Regional de cuaderno del
314
_______________________________________________________________________________
Ancash. Colaborador
Eficaz N.º 02-
2017, T. 12, fs.
2360-2364
Anexo 94:
Documentación
e información
incorporada del
Colaborador
Eficaz N.º 02-
Ancash.
2017, T. 12, fs.
2365-2370
Anexo 94:
Documentación
e información
incorporada del
Colaborador
Eficaz N.º 02-
Ancash.
2017, T. 12, fs.
2373-2377
Anexo 94:
Documentación
Resolución Gerencial Regional Nº 0005-
e información
incorporada del
Germán A. Martínez Cisneros, gerente de copia
Colaborador
Eficaz N.º 02-
Ancash.
2017, T. 12, fs.
2380-2384
Anexo 94:
Documentación
e información
2012-REGION ANCASH/GRI,de fecha
incorporada del
694 12.01.2012, firmada por el ing. Germán Documento en
A. Martínez Cisneros, gerente de copia simple
Colaborador
Eficaz N.º 02-
Ancash.
2017, T. 12, fs.
2391-2395
Anexo 94:
Documentación
e información
incorporada del
Colaborador
Eficaz N.º 02-
Ancash.
2017, T. 12-13,
fs. 2398-2403
315
_______________________________________________________________________________
Anexo 94:
Documentación
e información
incorporada del
Colaborador
Eficaz N.º 02-
Ancash.
2017, T. 13, fs.
2404-2408
Anexo 94:
Documentación
e información
incorporada del
Colaborador
Eficaz N.º 02-
Ancash.
2017, T. 13, fs.
2418-2422
Anexo 94:
Documentación
e información
incorporada del
Colaborador
Eficaz N.º 02-
Ancash.
2017, T. 13, fs.
2423-2427
Anexo 94:
Documentación
e información
incorporada del
Germán Martínez Cisneros, gerente de copia simple
Colaborador
Eficaz N.º 02-
Ancash.
2017, T. 13, fs.
2428-2432
Anexo 94:
Documentación
e información
incorporada del
Colaborador
Eficaz N.º 02-
Ancash.
2017, T. 13, fs.
2433-2436
Resolución Gerencial Regional N.º 0566- Anexo 94:
2012-REGION ANCASH/GRI, de Documentación
701 Documento en
819 fecha 28.11.2012, firmada por el ing. e información Admitido
copia simple
Germán Martínez Cisneros, gerente de incorporada del
Infraestructura del Gobierno Regional de cuaderno del
316
_______________________________________________________________________________
Ancash. Colaborador
Eficaz N.º 02-
2017, T. 13, fs.
2437-2441
Anexo 94:
Documentación
e información
incorporada del
Colaborador
Eficaz N.º 02-
Ancash.
2017, T. 13, fs.
2442-2445
Anexo 94:
Documentación
e información
incorporada del
Germán A. Martínez Cisneros, Gerente copia simple
Colaborador
de Infraestructura del Gobierno Regional
Eficaz N.º 02-
De Ancash.
2017, T. 13, fs.
2446-2449
Anexo 95:
Documentación
e información
Acta Fiscal, de fecha 27.03.2017,
incorporada del
704 correspondiente a la documentación Documento en
entregada por el Colaborador Eficaz Nº copia certificada
Colaborador
03-2017.
Eficaz N.º 03-
2017, T. 1, fs.
83-84
Orden de Pagamento por Conta Periodo
01.03.2011-30.04.2011. 29.04.2011.
Tercero: Gicolino Innovation Meinl
(USD) Op. Nr: C.11.941-286640. Data: Anexo 95:
20.04.2011. Amount: US $ 600,000. Bank: Documentación
Bank Standard Chartered Bank (HK) 003. e información
705 Swift: SCBLHKHHXXX. Adress: Shop Documento en incorporada del
827 Admitido
3&4 G/F, 50-52-Hennessy Road copia simple cuaderno del
Wanchai-Hong Kong. Beneficiary: Cirkuit Colaborador
Planet Limited. Adress: Room A, 7/F, Eficaz N.º 03-
China Overseas, Builing 139, Hennessy 2017, T. 1, fs.85
Road, Wanchai-Hong Kong. Account Nr.
56200119086. Activity: comercio de
accesorios y partes para computadores.
317
_______________________________________________________________________________

01.06.2011-30.06.2011. 02.06.2011.
Tercero: Gicolino Klienfeld Services Ltd
Meinl (USD) Op. Nr: C.11.1226-288622.
Anexo 95:
Data: 03.06.2011. Amount: US $ 600,000.
Documentación
Bank: Bank Standard Chartered Bank
e información
(HK) 003. Swift: SCBLHKHHXXX.
706 Documento en incorporada del
828 Adress: Shop 3&4 G/F, 50-52-Hennessy Admitido
copia simple cuaderno del
Road Wanchai-Hong Kong. Beneficiary:
Colaborador
Cirkuit Planet Limited. Adress: Room A,
Eficaz N.º 03-
7/F, China Overseas, Builing 139,
2017, T. 1, fs.86
Hennessy Road, Wanchai-Hong Kong.
Account Nr. 56200119086. Activity:
comercio de accesorios y partes para
computadores.
01.07.2011-31.07.2011. 28.07.2011.
Meinl (USD) Op. Nr: C.11.1553-290921.
Anexo 95:
Data: 26.07.2011. Amount: US $ 600,000.
Documentación
Bank: Bank Standard Chartered Bank
e información
(HK) 003. Swift: SCBLHKHHXXX.
707 Documento en incorporada del
829 Adress: Shop 3&4 G/F, 50-52-Hennessy Admitido
copia simple cuaderno del
Road Wanchai-Hong Kong. Beneficiary:
Colaborador
Cirkuit Planet Limited. Adress: Room A,
Eficaz N.º 03-
7/F, China Overseas, Builing 139,
2017, T. 1, fs.87
Hennessy Road, Wanchai-Hong Kong.
Account Nr. 56200119086. Activity:
comercio de accesorios y partes para
computadores.
20.10.2011-10.11.2011. 31.10.2011.
Meinl (Usd) Op. Nr: C.11.2133-294271. Anexo 95:
Data: 01.11.2011. Amount: US $ 600,000. Documentación
Bank: Bank Standard Chartered Bank e información
708 (Hk) 003. Swift: Scblhkhhxxx. Adress: Documento en incorporada del
830 Admitido
Shop 3&4 G/F, 50-52-Hennessy Road copia simple cuaderno del
Wanchai-Hong Kong. Beneficiary: Cirkuit Colaborador
Planet Limited. Adress: Room A, 7/F, Eficaz N.º 03-
China Overseas, Builing 139, Hennessy 2017, T. 1, fs.88
Road, Wanchai-Hong Kong. Account Nr.
56200119086. Activity: comercio de
accesorios y partes para computadores.
Anexo 95:
Documentación
Razón emitida por Ronald Edgar
709 Documento e información
831 Calderón Huanacuni, asistente en función Admitido
original incorporada del
fiscal, con fecha 25.04.2017
cuaderno del
Colaborador
318
_______________________________________________________________________________
Eficaz N.º 03-

2017, T. 1,
fs.89-90
Anexo 95:
Documentación
Impresión de documento: resumen de los e información
datos más importantes de la empresa incorporada del
710 832 Cirkuit Planet Limited, fuente: Documento simple cuaderno del Admitido
https://www.hkgbusiness.com/en/comp Colaborador
any/cirkuit-planet-limited. Eficaz N.º 03-
2017, T. 1,
fs.91-92
Impresión de documento: datos de Mario
Anexo 95:
Fatelevich, quien se habría desempeñado
Documentación
como jefe de compras de Cirkuit Planet
e información
Limited, fuente:
incorporada del
711 https://www.linkedin.com/in/mariofatel
833 Documento simple cuaderno del Admitido
evich/?ppe=1. Asimismo, se adjunta una
Colaborador
traducción no oficial (realizada a través
Eficaz N.º 03-
del servicio de traducción de Google)
2017, T. 1,
(Inglés-Español) de la información
fs.93-102
contenida en la referida página web.
Anexo 95:
Documentación
Impresión de documento: información de
e información
la página web de Date@S Argentina
incorporada del
712 (https://www.dateas.com/es/argentina).
Fuente:
Colaborador
https://www.dateas.com/es/persona/ma
Eficaz N.º 03-
rio-javier-fatelevich-20148510289.
2017, T. 1,
fs.103-104
Anexo 95:
Documentación
e información
incorporada del
713 Impresión de ficha R. U. C.-Sunat, de la
empresa Sindarma Peru S.A.C.
Colaborador
Eficaz N.º 03-
2017, T. 1,
fs.107-108
Anexo 95:
Documentación
e información
714 Impresión de ficha R. U. C.-Sunat, de la incorporada del
836 Documento simple Admitido
empresa Grupo Leafar S.A.C. cuaderno del
Colaborador
Eficaz N.º 03-
2017, T. 1,
319
_______________________________________________________________________________
fs.109-110
Anexo 95:
Documentación
Oficio N.° 003090-2017-
e información
MIGRACIONES-AF-C, de fecha 02 de
incorporada del
715 mayo de 2017, referente al movimiento Documento
migratorio de Jorge Carlos Rivera Galvez, original
Colaborador
Mario Javier Fatelevich, Mauricio
Eficaz N.º 03-
Fatelevich y Mario Fatelevich.
2017, T. 1,
fs.111-112
Anexo 95:
Documentación
e información
incorporada del
716 Escrito presentado de Rafael Casas de las Documento
Peñas del Corral, el 08.05.2017 original
Colaborador
Eficaz N.º 03-
2017, T. 1,
fs.113
Anexo 95:
Documentación
Registro N.° 2035-09, expediente N.°
e información
151964 – MTPE/2/12.243, inscripción
incorporada del
717 en el Ministerio de Trabajo y Promoción Documento en
Social, del contrato celebrado entre copia simple
Colaborador
Grupo Leafar S.A.C con Mario
Eficaz N.º 03-
Fatelevich.
2017, T. 1,
fs.114
Contrato de Trabajo de Extranjero Anexo 95:
celebrado entre Grupo Leafar S.A.C con Documentación
Mario Fatelevich, con fecha 01.08.2009, e información
por el plazo de un año. Se aprecia un logo incorporada del
718 Documento en
840 de Grupo Leafar S. A. C.. Mario cuaderno del Admitido
copia simple
Fatelevich, se identifica con pasaporte Colaborador
israelí 10911203 y con domicilio en av. Eficaz N.º 03-
Paseo de la República N.° 6465 dpto. 2017, T. 1,
404, Miraflores. fs.115-116
Anexo 95:
Documentación
e información
Escrito en original
Oficio .Nº 04048-2017-SUNARP- incorporada del
719 (fs. 178);los anexos
841 Z.R.NºIX/GPI/PUB.EXON, de fecha cuaderno del Admitido
en copia certificada
15.05.2017 y anexos. Colaborador
(fs. 179-206)
Eficaz N.º 03-
2017, T. 1-2, fs.
178-206
320
_______________________________________________________________________________
Anexo 95:
Documentación
Escrito en original e información
(fs. 213-214) y los incorporada del
720 Escrito de Jorge Carlos Rivera Gálvez, de
842 anexos en copias cuaderno del Admitido
fecha 24.05.2017 y anexos
simples (fs. 215- Colaborador
257) Eficaz N.º 03-
2017, T.2, fs.
213-257
Anexo 95:
Documentación
Escrito en original e información
(fs. 260);los anexo incorporada del
721 Escrito de la Municipalidad de Santiago
843 en copia simple y cuaderno del Admitido
de Surco, de fecha 08.06.2017 y anexos
original (fs. 261- Colaborador
2017, T. 2, fs.
260-266
Anexo 95:
Documentación
e información
Escrito en original
incorporada del
722 Escrito de Jorge Carlos Rivera Gálvez, de (fs. 285); los anexos
fecha 22.06.2017 y anexos en copias simples
Colaborador
(fs.286-379)
Eficaz N.º 03-
2017, T. 2, fs.
285-379
Anexo 95:
Documentación
e información
Oficio en original
Oficio N.º 4455-2017-MP-FN-UCJIE (AJ incorporada del
723 (fs. 399); los anexos
845 Nº 436-2017), de fecha 22.05.2017 y cuaderno del Admitido
en copias simples
anexos Colaborador
(fs. 400-411)
Eficaz N.º 03-
2017, T. 2-3, fs.
399-411
Anexo 95:
Documentación
Oficio en original e información
(fs. 412) y los incorporada del
724 Oficio N.º 4786-2017-MP-FN-UCJIE (AJ
846 anexos en copias cuaderno del Admitido
N.º 436-2017), de fecha 05.06.2017
simples (fs. 413- Colaborador
2017, T. 3, fs.
412-420
Oficio en original Anexo 95:
Oficio N.º 4679-2017-MP-FN- (fs. 421) y los Documentación
725 847 FSNCEDCF, de fecha 12.06.2017 y anexos en copias e información Admitido
anexos. simples y en incorporada del
original (fs.422-436) cuaderno del
321
_______________________________________________________________________________
Colaborador
Eficaz N.º 03-
2017, T. 3, fs.
421-436
Anexo 95:
Documentación
e información
Razón en original incorporada del
Razón emitida por el asistente en Función
726 (fs. 439-440), los cuaderno del
848 Fiscal Ronald Edgar Calderón Admitido
anexos en copias Colaborador
Huanacuni, de fecha 28.06.2017
simples(fs. 441-490) Eficaz N.º 03-
2017, T. 3, fs.
439-490
Anexo 95:
Documentación
Oficio en original
e información
(fs.510) y los
Oficio N.º 7704-2017-MP-FN-UCJIE (AJ incorporada del
727 anexos en copias
849 N.º 436-2017), de fecha 22.08.2017 y cuaderno del Admitido
simples, certificadas
anexos. Colaborador
y en original (fs.
Eficaz N.º 03-
612-815)
2017, T. 3-4, fs.
510-609
Anexo 95:
Documentación
Oficio N.º 2479-2017-MP-FN- (fs.610-611) y los incorporada del
728 850 GECLOGGESER, de fecha 28.09.2017 y anexos en copias cuaderno del Admitido
anexos. simples y en Colaborador
original (fs.612-815) Eficaz N.º 03-
2017, T. 4-5, fs.
610-815
Anexo 95:
Documentación
e información
Oficio en original
incorporada del
729 Oficio N.º 28965-2017-SBS, de fecha (fs. 817); los anexos Admitido
851 cuaderno del
16.08.2017 y anexos en copia simple
Colaborador
(fs.818-837)
Eficaz N.º 03-
2017, T. 5, fs.
817-837
Anexo 95:
Documentación
Acta en
e información
original (fs.853-
852 Acta Fiscal, de fecha 11.07.2017 y anexos 856); los anexos en
cuaderno del
Colaborador
857-862)
Eficaz N.º 03-
2017, T. 5, fs.
322
_______________________________________________________________________________
853-862
Anexo 95:
Documentación
Acta en original e información
Acta Fiscal, de fecha 17.10.2017, suscrita (fs. 1226-1228);los incorporada del
731 853 por el fiscal adjunto provincial Antonio anexos en copias cuaderno del Admitido
Arévalo Castillo y anexos simples (fs. 1229- Colaborador
2017, T. 7, fs.
1226-1236
Oficio en original Carpeta
732 Oficio N.º 9158-2017-MP-FNUCJIE, de (fs. 34141);el anexo Principal, T. Admitido
854
fecha 06.10.2017 y anexos en copia simple (fs. 171, fs. 34141-
34142) 34142
Anexo 95:
Documentación
Oficio N.º 10458-2017-MP-FN-UCJIE (fs. 1357); los incorporada del
733 855 (AJ N.º 436-2017), de fecha 15.11.2017 y anexos en copia cuaderno del Admitido
anexos simple y original (fs. Colaborador
1358-1367) Eficaz N.º 03-
2017, T. 7, fs.
1357-1367
Anexo 96:
Documentación
e información
Acta en copia
incorporada del
certificada (fs.
734 Acta Fiscal, de fecha 25.08.2017, del TR cuaderno del Admitido
856 2396) y los anexos
1-2016 y anexos Colaborador
Eficaz con clave
(fs. 2397-2401)
N.º 001-
2016, T. 12-13,
fs. 2396-2401
Anexo 96:
Documentación
e información
Acta en copia
incorporada del
certificada (fs.
735 Acta Fiscal, de fecha 25.08.2017, del TR cuaderno del Admitido
857 2402);los anexos en
1-2017 y anexos Colaborador
copia certificada(fs.
Eficaz con clave
2403-2411)
N.º 001-
2016, T. 13, fs.
2402-2411
736 Acta Fiscal, de fecha 25.08.2017, del TR Acta en copia Anexo 96:
858 Admitido
1-2017 y anexos certificada (fs. Documentación
323
_______________________________________________________________________________
2412) y los anexos e información

en copia incorporada del
certificada(fs. 2413- cuaderno del
2431) Colaborador
Eficaz con clave
N.º 001-
2016, T. 13, fs.
2412-2431
Oficio N.° 005333-2014- Anexo 37:
MIGRACIONES-AF-C-, de fecha Antecedentes
737 Documento
859 31.07.2014, remitido por la de los Admitido
original
Superintendencia de Migraciones y investigados, T.
anexos 8, fs. 1494-1499
Anexo 56:
Resoluciones y
contratos
administrativos
de
nombramiento
de funcionarios
738 Carta del Concesionaria Iirsa Sur Tramo 2 Documento en
S.A., recibida con fecha 11.02.2016 copia certificada
públicos e
información
laboral diversa
de los
investigados -
otras entidades,
T. 1, fs. 61-62
Anexo 56:
Resoluciones y
contratos
administrativos
de
Informe N.° 2 Ampliación de Servicio de Informe en copia nombramiento
Consultoría para la Confirmación y certificada (fs. 81- de funcionarios
739 861 Evaluación de los Sectores Críticos del 88) y los anexos en y/o servidores Admitido
Tramo Vial N.° 02 Urcos-Inambari copia certificada (fs. públicos e
(Octubre-Diciembre 2010) 89-98) información
laboral diversa
de los
investigados -
otras entidades,
T. 1, fs. 81-98
Anexo 56:
Escrito en original Resoluciones y
Carta CNO/04-2015-LC de fecha
(fs.1263-1264) y sus contratos
740 18.06.2015 y anexos, remitidos por
862 anexos en copias administrativos Admitido
Constructora Norberto Odebrecht S.A.
simples(fs. 1265- de
Sucursal Peru y anexos
1310) nombramiento
de funcionarios
324
_______________________________________________________________________________
y/o servidores
públicos e
información
laboral diversa
de los
investigados -
otras entidades,
T. 7, fs. 1263-
1310
Anexo 56:
Resoluciones y
contratos
administrativos
de
nombramiento
Escrito en original
Carta CNO/05-2015-LC de fecha de funcionarios
(fs.1330-1331) y sus
741 01.07.2015 y anexos, remitidos por y/o servidores
863 anexos en copias Admitido
Constructora Norberto Odebrecht S.A. públicos e
simples(fs.1332-
Sucursal Peru información
1373)
laboral diversa
de los
investigados -
otras entidades,
T. 7, fs. 1330-
1373
Anexo 56:
Resoluciones y
contratos
administrativos
de
nombramiento
Escritoen original
de funcionarios
(fs.1380-1381) y sus
742 Carta de Concesionaria Iirsa Sur Tramo 2 y/o servidores
864 anexos en copias Admitido
S.A., de fecha 23.7.2015, y anexos públicos e
simples(fs.1382-
información
1751)
laboral diversa
de los
investigados -
otras entidades,
T. 7, 8 y 9, fs.
1380-1751
Anexo 94:
Documentación
e información
Partida Registral N.° 01670972 del incorporada del
743 Documento en
865 Registro de Personas Jurídicas de la cuaderno del Admitido
copia certificada
Oficina Registral Lima Colaborador
Eficaz con clave
02-2017, T. 9,
T. 9, fs. 1709-
325
_______________________________________________________________________________
1712
Facturas:
1) N.° 001-000068 del 10.08.2012, fs.
Anexo 27:
1282
Documentación
2) N.° 001-000059 del 28.06.2012, fs.1291
e información
3) N.° 001-000052 del 11.06.2012, fs.1298
incorporada del
4) N.° 001- 000024 sin fecha, fs.1391
cuaderno del
5) N.° 001-000185 del 15.08.2013, fs.
Colaborador
1422 Documento
Eficaz con
744 6) N.º 001-000142 del 22.06.2013, fs1460 original
866 clave011-2014, Admitido
7) N.º 001-000097 del 29.04.2013, fs1498
T. 7 (fs. 1282,
8) N.º 001-000075 del 27.03.2013, fs.
1291, 1298,
1517
1391), T. 8 (fs.
10) N.° 001-000050 del 28.02.2013, fs.
1422, 1460,
1540
1498, 1517,
11) N.º 001-000017 del 17.12.2012, fs.
1527, 1540,
1572
1572 y 1580)
12) N.º 001-000009 del 30.11.2012, fs.
158081
Anexo 91:
Documentación
Continuación de la Diligencia de
e información
Deslacrado, Visualización, Transcripción
incorporada del
y Reconocimiento del Disco Duro-
867 Seagate Barracuda 2000 Gb, SN Admitido
S1E0Y8LF, Model ST2000DM001,PN
Eficaz con clave
1CH164-571 FWCC43, Date
N.° 004-2014,
13092,CO31320612-FB4,W1120603 WO
T. 6, fs. 1002-
1024
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
Informe en original nombramiento
P.E.CHINECAS/ ABAST emitido por el
746 (fs. 625), los anexos de funcionarios
868 área de Abastecimiento y Servicios Admitido
en copias simples y/o servidores
Generales del Proyecto Especial
(fs. 626-653) públicos de los
Chinecas, y anexos
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 4,
fs. 625-653
81
Fiscalía se desistió parcialmente del medio probatorio, en específico de la Factura N.° 001-000064 del 26.03.2013, que
tenía el número de orden 9 en su glosa.
326
_______________________________________________________________________________
Almacén de
Evidencia 716 – Porta CD Disco DVD bienes
747 Documento
869 marca Princo con inscripción (22.12.2014 incautados del Admitido
audiovisual
03:20) MP en cadena
de custodia
Anexo 43:
Diligencias de
Acta de Diligencia de Deslacrado, Visualización
748 Documento
871 Visualización y Copiado para su y/o Admitido
original
Transcripción, de fecha 16.02.2015 Transcripción,
T. 17, fs. 3244-
3247
Anexo 41:
Pericia Contable
y/o Financiera
de Desbalance
Comprobante de pago por servicios no
749 Documento en Patrimonial, cua
874 personales en el Proyecto Especial Admitido
copia simple derno 41.35
Chinecas
Patricia Amelia
Cardenas
Avalos, T. 1, fs.
99
Anexo 41:
Pericia Contable
y/o Financiera
de Desbalance
Chinecas
Patricia Amelia
Cardenas
Avalos, T. 1, fs.
100
Anexo 41:
Pericia Contable
y/o Financiera
de Desbalance
Chinecas
Patricia Amelia
Cardenas
Avalos, T. 1, fs.
101
Anexo 41:
Pericia Contable
y/o Financiera
752 Documento en de Desbalance
copia simple Patrimonial, cua
Chinecas
derno 41.35
Patricia Amelia
Cardenas
327
_______________________________________________________________________________
Avalos, T. 1, fs.
102
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
753 Contrato de Servicios No Personales N.º Documento en de funcionarios
878 Admitido
014-2010-GRA-P.E. Chinecas copia simple y/o servidores
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 19,
fs. 3637-3638
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
754 Contrato Individual de Trabajo a plazo Documento en de funcionarios
879 Admitido
fijo para Servicio Específico copia simple y/o servidores
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 19,
fs. 3632-3634
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
755 Contrato individual de trabajo a plazo fijo Documento en de funcionarios
880 Admitido
para servicio específico copia simple y/o servidores
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 19,
fs. 3629-3631
Anexo 50-B:
Addenda al Contrato Individual de Resoluciones o
756 Documento en
881 Trabajo a plazo fijo para Servicio contratos Admitido
copia simple
Específico N.º 001-2010 administrativos
de
328
_______________________________________________________________________________
nombramiento
de funcionarios
y/o servidores
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 19,
fs. 3628
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
Addenda al Contrato Individual de
882 Trabajo a plazo fijo para Servicio Admitido
Específico N.º 002-2010
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 19,
fs. 3627
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 19,
fs. 3626
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
Addenda al Contrato Individual de nombramiento
759 Documento en
884 Trabajo a plazo fijo para Servicio de funcionarios Admitido
copia simple
Específico N.º 004-2010 y/o servidores
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 19,
329
_______________________________________________________________________________
fs. 3625
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
885 Admitido
fijo para Servicio Específico N.º 001-2011 copia simple y/o servidores
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 19,
fs. 3622-3624
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 19,
fs. 3621
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 19,
fs. 3620
Anexo 50-B:
763 Documento en
copia simple
de
330
_______________________________________________________________________________
nombramiento
de funcionarios
y/o servidores
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 19,
fs. 3619
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
Addenda Al Contrato Individual de
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 19,
fs. 3618
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
890 Admitido
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 19,
fs. 3615-3617
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
766 Documento en
copia simple
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas T. 19,
331
_______________________________________________________________________________
fs. 3614
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
892 Admitido
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 19,
fs. 3612-3613
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 19,
fs. 3611
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 19,
fs. 3610
Anexo 50-B:
770 Documento en
copia simple
de
332
_______________________________________________________________________________
nombramiento
de funcionarios
y/o servidores
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 19,
fs. 3609
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
896 Admitido
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 19,
fs. 3606-3608
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 19,
fs. 3605
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
773 Documento en
copia simple
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 19,
333
_______________________________________________________________________________
fs. 3604
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 19,
fs. 3603
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 19,
fs. 3602
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
Específico N.º 005-2013.
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 19,
fs. 3601
Anexo 50-B:
777 Documento en
copia simple
Específico N.º 006-2013. administrativos
de
334
_______________________________________________________________________________
nombramiento
de funcionarios
y/o servidores
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 18,
fs. 3600
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
Contrato de Trabajo Sujeto a la
903 modalidad de Servicio Específico N.º Admitido
061-2014
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 18,
fs. 3598-3599
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
Contrato de Trabajo Sujeto a la
904 modalidad de Servicio Específico N.º Admitido
061-2014. Addenda N.º 001-2014
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 18,
fs. 3597
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
Contrato de Trabajo Sujeto a la de
780 Documento en
905 modalidad de Servicio Específico N.º nombramiento
copia simple Admitido
061-2014. Addenda N.º 002-201482 de funcionarios
y/o servidores
públicos de los
investigados en
el Proyecto
82Fiscalía se desistió parcialmente en relación a Antonio Jesús Rodríguez Meyzen.
335
_______________________________________________________________________________
Especial
Chinecas, T. 18,
fs. 3596
Anexo 83:
Cuaderno de Admitido
Carta TSP-83030000-OAR-308-2015-C- Carta en original Levantamiento
P; Carta TSP-83030000-OAR-0193-2015- (fs. 116-118); los del Secreto de Defensa técnica
781 906 C-P; Carta TSP-83030000-OAR-0152- anexos en copias de Espinal
las
2015-C-P; Carta TSP-83030000-OAR- simples (fs. 119- Reyes, se
0315-2015-C-P y CD anexo, remitido por 132) Comunicacione reservó art.
Telefónica del Perú, de fecha 03.09.2015, s LSC 05, T. 1, 155.4CPP
y anexos. fs. 116-132
Anexo 82:
Cuaderno de
Levantamiento
Carta de Claro S/N, de fecha 23.01.2015
782 Documento en del Secreto de
907 y con fecha de recepción 28.01.2015 Admitido
copia simple las
Comunicacione
s LSC 04, T. 1,
fs. 138-179
Anexo 82:
Cuaderno de
Levantamiento
783 Carta SDI-932/14, de fecha 03.06.2015 y Documento en del Secreto de
909 Admitido
anexo CD copia simple las
Comunicacione
s LSC 04, T.1,
fs.99-101
Anexo 58:
Organismo,
Asociación y/o
Comité
denominado
“Movimiento
Regional
Independiente
Guía de Remisión Transportista de
784 Documento Cuenta
910 Transportes Shalom N.° 001 0822426, de Admitido
original Conmigo”
fecha 22.02.2011
“ONG Cruzada
del Amor y
Esperanza” y
“Comité de
Damas de la
Región
Ancash”; T. 8;
fs. 1469.
Guía de Remisión Remitente N.° 001 Anexo 90:
785 000100 con membrete de la empresa Documento en Documentación
911 Admitido
Servicios Generales R&M de Rafael copia simple e información
Hilario Rivas de fecha 22.02.2011 incorporada del
336
_______________________________________________________________________________
cuaderno del
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 001-2014,
T. 1, fs. 35
Anexo 90:
Documentación
e información
Boleta de Venta N.° 003 000762, emitida incorporada del
786 Documento en
912 por Empresa de Transportes Shalom, con cuaderno del Admitido
copia simple
Eficaz con clave
N.° 001-2014,
T. 1, fs.36
Guías de Remisión:
N.° 124, del 07.02.2011;
N.° 126, del 08.02.2011;
N.° 127, del 09.02.2011;
N.° 128, del 10.02.2011; Anexo 90:
N.° 129, del 10.02.2011; Documentación
N.° 133, del 12.02.2011; e información
N.° 135 del 12.02.2011; incorporada del
787 N.° 136 del 15.02.2012; Documento en cuaderno del
913 Admitido
N.° 144 del 22.02.2011; copia simple Colaborador
N.° 145 del 23.02.2011; Eficaz con clave
N.° 156 del 03.03.2011; N.° 001-
N.° 130 del 11.02.2011; 2014, T. 1, fs.
N.° 147 del 25.02.2011; 37-51.
N.° 146 del 24.02.2011;
N.° 158 del 04.03.2011,
emitidas por Jose Elmer Arqueros
Chavez (Confecciones Sport Wear)
Anexo 58:
Organismo,
Asociación y/o
Comité
denominado
"Movimiento
Regional
Guías de Remisión 0703788 de la Independiente
788 Documento
914 Empresa de Transportes Shalom, a Cuenta Admitido
original
nombre de Antonio Rodriguez Meyzen Conmigo"
"ONG Cruzada
del Amor y
Esperanza" y
"Comité de
Damas de la
Región
Ancash"; T. 8;
337
_______________________________________________________________________________
fs. 1470.
Anexo 58:
Organismo,
Asociación y/o
Comité
denominado
"Movimiento
Regional
Independiente
Guías de Remisión 0758388 de la
915 Empresa de Transportes Shalom, a Admitido
original Conmigo"
nombre de Antonio Rodriguez Meyzen
"ONG Cruzada
del Amor y
Esperanza" y
"Comité de
Damas de la
Región
Ancash"; T. 8,
fs. 1471.
Anexo 58:
Organismo,
Asociación y/o
Comité
denominado
"Movimiento
Regional
Independiente
916 Empresa de Transportes Shalom, a Admitido
original Conmigo"
"ONG Cruzada
del Amor y
Esperanza" y
"Comité de
Damas de la
Región
Ancash"; T. 8,
fs. 1472.
Anexo 58:
Organismo,
Asociación y/o
Comité
Guías de Remisión 0817134 de la denominado
791 Documento
917 Empresa de Transportes Shalom, a "Movimiento Admitido
original
nombre de Antonio Rodriguez Meyzen Regional
Independiente
Cuenta
Conmigo"
"ONG Cruzada
338
_______________________________________________________________________________
del Amor y
Esperanza" y
"Comité de
Damas de la
Región
Ancash"; T. 8,
fs. 1473.
Anexo 58:
Organismo,
Asociación y/o
Comité
denominado
"Movimiento
Regional
Independiente
792 Documento Cuenta Admitido
918 Empresa de Transportes Shalom, a
original Conmigo"
"ONG Cruzada
del Amor y
Esperanza" y
"Comité de
Damas de la
Región
Ancash"; T. 8,
fs. 1474.
Anexo 58:
Organismo,
Asociación y/o
Comité
denominado
"Movimiento
Regional
Independiente
original Conmigo"
"ONG Cruzada
del Amor y
Esperanza" y
"Comité de
Damas de la
Región
Ancash"; T. 8,
fs. 1475
Anexo 58:
Organismo,
Guías de Remisión 0818638 de la Asociación y/o
794 Documento Admitido
920 Empresa de Transportes Shalom, a Comité
original
nombre de Antonio Rodriguez Meyzen denominado
"Movimiento
Regional
339
_______________________________________________________________________________
Independiente
Cuenta
Conmigo"
"ONG Cruzada
del Amor y
Esperanza" y
"Comité de
Damas de la
Región
Ancash"; T. 8,
fs. 1476
Anexo 58:
Organismo,
Asociación y/o
Comité
denominado
"Movimiento
Regional
Independiente
original Conmigo"
"ONG Cruzada
del Amor y
Esperanza" y
"Comité de
Damas de la
Región
Ancash"; T. 8,
fs. 1477
Anexo 58:
Organismo,
Asociación y/o
Comité
denominado
"Movimiento
Regional
Independiente
original Conmigo"
"ONG Cruzada
del Amor y
Esperanza" y
"Comité de
Damas de la
Región
Ancash"; T. 8,
fs. 1478
Guías de Remisión 0824290 de la Anexo 58:
923 Empresa de Transportes Shalom, a Organismo,
original
nombre de Antonio Rodriguez Meyzen Asociación y/o
340
_______________________________________________________________________________
Comité
denominado
"Movimiento
Regional
Independiente
Cuenta
Conmigo"
"ONG Cruzada
del Amor y
Esperanza" y
"Comité de
Damas de la
Región
Ancash"; T. 8,
fs. 1479
Anexo 58:
Organismo,
Asociación y/o
Comité
denominado
"Movimiento
Regional
Independiente
original Conmigo"
"ONG Cruzada
del Amor y
Esperanza" y
"Comité de
Damas de la
Región
Ancash"; T. 8,
fs. 1480
Anexo 58:
Organismo,
Asociación y/o
Comité
denominado
"Movimiento
Regional
Guías de Remisión 0831221 de la Independiente
925 Empresa de Transportes Shalom, a Cuenta
original
nombre de Antonio Rodriguez Meyzen Conmigo"
"ONG Cruzada
del Amor y
Esperanza" y
"Comité de
Damas de la
Región
Ancash"; T. 8,
341
_______________________________________________________________________________
fs. 1481
Anexo 58:
Organismo,
Asociación y/o
Comité
denominado
"Movimiento
Regional
Independiente
original Conmigo"
"ONG Cruzada
del Amor y
Esperanza" y
"Comité de
Damas de la
Región
Ancash"; T. 8,
fs. 1482
Anexo 58:
Organismo,
Asociación y/o
Comité
denominado
"Movimiento
Regional
Independiente
original Conmigo"
nombre de antonio Rodriguez Meyzen
"ONG Cruzada
del Amor y
Esperanza" y
"Comité de
Damas de la
Región
Ancash"; T. 8,
fs. 1483
Anexo 58:
Organismo,
Asociación y/o
Comité
Guías de Remisión 0832549 de la denominado
928 Empresa de Transportes Shalom, a "Movimiento
original
nombre de Antonio Rodriguez Meyzen Regional
Independiente
Cuenta
Conmigo"
"ONG Cruzada
342
_______________________________________________________________________________
del Amor y
Esperanza" y
"Comité de
Damas de la
Región
Ancash"; T. 8,
fs. 1484
Anexo 58:
Organismo,
Asociación y/o
Comité
denominado
"Movimiento
Regional
Independiente
original Conmigo"
"ONG Cruzada
del Amor y
Esperanza" y
"Comité de
Damas de la
Región
Ancash"; T. 8,
fs. 1485
Anexo 58:
Organismo,
Asociación y/o
Comité
denominado
“Movimiento
Regional
Carta S/N Emitido por Carmen Independiente
804 Maldonado de M., gerente Shalom Documento Cuenta Admitido
930
Empresarial S.A.C de fecha 17.09.2014 original Conmigo”
que remite Guía de Remisión. “ONG Cruzada
del Amor y
Esperanza” y
“Comité de
Damas de la
Región
Ancash”; T. 8;
fs. 1465-1466
Carta en original
Carpeta
(fs. 22190); los
805 Carta EF/92.3212 N.° 6938-2016 y Principal, T. Admitido
931 anexos en copia
anexos. 111, fs. 22190-
simple (fs. 22191-
22192.
22192)
343
_______________________________________________________________________________
Anexo 41:
Pericia Contable
Carta EF/92.7210 N.° 00012-2017
Carta en original y/o Financiera
emitida por María Luisa Guevara Cámara,
806 (fs. 198); los anexos de Desbalance Admitido
932 encargada de la Gerencia Banca de
en copiasimple (fs. Patrimonial,
Servicios del Banco de la Nación y
199-200) cuaderno 41.40,
anexos.
T. 1, fs. 198-
200.
Anexo 50-A:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
Contrato de Locación de Servicios que
nombramiento
celebra el Gobierno Regional de Ancash y
807 Documento en de funcionarios Admitido
933 Abel Gustavo Ramírez Huayaney,
Periodo del contrato 05 de enero al 31 de
públicos de los
marzo del 2007.
investigados en
el Gobierno
Regional de
Ancash, T. 1, fs.
88
Anexo 50-A:
Resoluciones o
contratos
administrativos
Contrato Administrativo de Servicios de
N.°094-2010-GRA-GRAD/SGRH que nombramiento
808 celebran Gobierno Regional de Ancash y Documento en de funcionarios Admitido
934
Abel Gustavo Ramírez Huayaney, para el copia certificada y/o servidores
periodo 01 de enero al 28 de febrero del públicos de los
2010. investigados en
el Gobierno
Regional de
Ancash, T. 1, fs.
107-111
Anexo 107-A:
Documentación
Contrato Privado de Arrendamiento e información
Documento en
celebrado entre Lotty Maribel Rodríguez incorporada del
809 copia certificada Admitido
935 Burmester y Liz Evelin Cueva Tomasen cuaderno del
(primer folio en
el mes de agosto del 2007 Colaborador
copia simple)
Eficaz con clave
N.° 005-2017,
T. 1, fs. 174-175
Anexo 107-A:
Contrato de Arrendamiento de Inmueble Documentación
810 Documento en Admitido
936 Comercial para Funeraria y Óptica e información
copia certificada
Popular Álvarez de fecha 17.06.2008 incorporada del
cuaderno del
344
_______________________________________________________________________________
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 005-2017,
T. 1, fs. 176-177
Anexo 107-A:
Documentación
e información
Contrato de Arrendamiento de Inmueble Documento en
incorporada del
811 Comercial para Funeraria y Óptica copia certificada Admitido
937 cuaderno del
Popular Álvarez de fecha 05.04.2010 (segundo folio en
Colaborador
copia simple)
Eficaz con clave
N.° 005-2017,
T. 1, fs. 178-179
Anexo 96:
Documentación
e información
Acta en copia
incorporada del
Acta de Reconocimiento de Inmueble certificada (fs.
941 efectuada por El Colaborador C.E. 01- 2214); los anexos
Colaborador
2016 de fecha 13.10.2017 en copia certificada
Eficaz con clave
(fs. 2215-2219)
N.° 001-2016,
T. 12, fs. 2214-
2219
Anexo 107-A:
Documentación
e información
Acta de Diligencia de Visualización y incorporada del
813 Reconocimiento de Inmuebles por Documento en cuaderno del Admitido
942
Google Maps por parte de Celide Gloria copia certificada Colaborador
Cuadrado López de fecha 04.09.2017 Eficaz con clave
N.° 005-2017,
T. 8, fs. 1593-
1598
Anexo 24:
Manuales y
Reglamentos de
Organización de
Manual de Organización y Funciones – Funciones,
814 Resolución Ejecutiva Regional N.° 220- Documento en cuaderno A.1: Admitido
951
2003 - Región Ancash de fecha copia certificada Gobierno
13.06.2003 y anexos. Regional de
Ancash MOF
(aprobado:
13/06/2003),
fs. 15-169
Anexo 50-A:
Resoluciones o
815 Oficio N.°0737-2015-GOBIERNO Documento Admitido
952 contratos
REGIONAL DE ANCASH /SG original
administrativos
de
345
_______________________________________________________________________________
nombramiento
de funcionarios
y/o servidores
públicos de los
investigados en
el Gobierno
Regional de
Ancash, T. 8, fs.
1448
Anexo 50-A:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
816 Resolución Ejecutiva Regional N.° 002- Documento en de funcionarios Admitido
953
2007-GRA/PRE de fecha 04.01.2007 copia certificada y/o servidores
públicos de los
investigados en
el Gobierno
Regional de
Ancash, T. 8, fs.
1579
Anexo 50-A:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
Currículo Vitae de Hernán Abelardo
954 Molina Trujillo.
públicos de los
investigados en
el Gobierno
Regional de
Ancash, T. 8, fs.
1580-1755
Anexo 50-A:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
818 Título de abogado de Hernán Abelardo Documento en Admitido
955 de funcionarios
Molina Trujillo. copia simple
y/o servidores
públicos de los
investigados en
el Gobierno
Regional de
Ancash, T. 8, fs.
346
_______________________________________________________________________________
1449 y 1590
Anexo 56:
Resoluciones y
contratos
administrativos
de
nombramiento
Oficio 059 - 2016-EF/43.07 del de funcionarios
956 Ministerio de Economía y Finanzas de y/o servidores
original
fecha 29.01.2016 públicos e
informacion
laboral diversa
de los
investigados -
otras entidades,
T. 1, fs. 54
Anexo 50-A:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
Oficio N.°4215-2015-GOBIERNO nombramiento
820 REGIONAL DE ANCASH /SGque Documento en de funcionarios Admitido
957
remite el Oficio N.°1851 – 2008- copia certificada y/o servidores
GRA/SG de fecha 16.07.200883 públicos de los
investigados en
el Gobierno
Regional de
Ancash, T. II,
fs. 349-350
Anexo 56:
Resoluciones y
contratos
administrativos
de
Oficio N.°2179-2015-MTC/20 de fecha
nombramiento
20.11.2015, que remite las Resoluciones Oficio en original
de funcionarios
Viceministeriales N.°611-2008-MTC-20 (fs. 2080); los
958 del 16.07.2008, N.°625-2008-MTC/02 del anexos en copia
públicos e
18.07.2008, N.°616-2008-MTC/02 del certificada y simple
informacion
16.07.2008 y N.°626-2008-MTC/02 del (2081-2139)
laboral diversa
18.07.200884
de los
investigados -
otras entidades,
T. 11, fs. 2080-
2139.
83 Fiscalía se desistió parcialmente en relación al acusado José Luis Carmen Ramos.

84 Fiscalía se desistió parcialmente en relación al acusado José Luis Carmen Ramos.
347
_______________________________________________________________________________
Anexo 37:
Antecedentes
Oficio N.° 003514-2015-
822 Documento de los Admitido
959 MIGRACIONES-AF-C de fecha
original Investigados, T.
25.05.2015
13, fs. 2578-
2584
Disco Duro de color plateado y negro
Seagate, Barracuda, 500 Gb, S/N:
Z3T06ZM6, ST500DM002, P/N:
1BD142-302, Firmware KC45, Date
Almacén de
Code: 12507, Site Code: Tk, tiene un
bienes
823 Stickeramarillo fosforescente que dice Documento
Lak 23/08/12 en la parte superior tiene 3 audiovisual
MP en cadena
números de los cuales 2 están escritos
de custodia
con lapicero (8 y 7) y otro número escrito
con lápiz (13) y una firma que pertenece,
según indican los Colaboradores, a Jorge
Luis Burgos Guanilo85.
Oficio N.° 256-2015-Ef/43.01 remitido
por la OGA del MEF y su contenido.
Conformidades de Servicio de Hernán Anexo 50-A:
Molina Trujillo. 1. Asesoramiento para la Resoluciones o
elaboración y suscripción de convenios a contratos
celebrarse entre el Gobierno Regional de administrativos
Ancash con la Organización de Estados de
Iberoamericanos para la Educación, la Oficio en original nombramiento
Ciencia y la Cultura (OEI) para el encargo (2383 T.12); los de funcionarios
824 968 de la realización de procesos de selección. anexos en copia y/o servidores Admitido
Mayo 2009. 2. Opinión legal respecto a la certificada (T. 12- públicos de los
supervisión de la carretera Construcción, 14, 2384-2637). investigados en
Mejoramiento y Rehabilitación de la el Gobierno
Carretera Callejón de Huaylas – Chacas – Regional de
San Luis. Marzo 2011. 3. Inspección de Ancash, T. 12-
los avances de la construcción de La 14, fs. 2383-
Carretera – Callejón de Huaylas – Chacas 2637.
– San Luis. Marzo, agosto, septiembre,
octubre y noviembre de 2013.
Anexo 53:
Oficio N.° 9186 - 2016-MP-FN-SEGFIN Informes
que remite el Informe N.° 706-2014- resultantes de
CG/GAES-EE- Favorecimiento en Oficio en original las acciones de
ejecución de obra a contratista por S/. 27, (fs. 20); los anexos control
825 971 110, 922,50 - Rehabilitación, en copia certificada, realizadas por el Admitido
Mejoramiento y Construcción de la simple y original (fs. Sistema
Carretera Callejón de Huaylas - Chacas - 21-209) Nacional de
San Luis. Control al
Gobierno
Regional de
85Fiscalía se desistió parcialmente en relación al acusado Luis Fernando Arroyo Guevara.
348
_______________________________________________________________________________
Ancash Periodo
2007 a 2014, T.
1-2, fs. 20-209
Acta de Visualización y Transcripción del
Video de Hernán Molina Comisión de Anexo 43:
Fiscalización de fecha 28.03.2016. CD de Diligencias de
marca Princo color blanco con rallas en Visualización
974 su parte inferior y tiene código y/o
original
P415060614561011; identificado con un Transcripción,
lapicero indeleble azul con el nombre: T. 3, fs. 490-
“Hernán Molina Comisión de 495
Fiscalización”.
Acta de Visualización y Transcripción del
Anexo 43:
Vídeo de Hernán Molina - Reservorio de
Diligencias de
Pampacancha de fecha 11.04.2016. CD
Visualización
827 marca Princo color blanco con rallas en Documento Admitido
975 y/o
su parte inferior con código original
Transcripción,
N.°P415060614561011; identificado con
T. 3-4, fs. 596-
lapicero de tinta indeleble azul:
601
“Reservorio Pampacancha”.
Almacén de
Disco N.° 9, DVD color blanco marca bienes
828 Princo con inscripción en rojo que dice: Documento incautados del Admitido
976
“Juan Sánchez 28/01/11” con código N.° audiovisual Ministerio
B141203643-06671. Público
(Evidencia 842).
DVD color blancomarca Princo con
inscripción en rojo que dice: “Voz
Almacén de
Campesina Viernes 06-07-12” *
bienes
“Chinecas Y Chaviochic Plan Estriaje. *
829 Documento incautados del Admitido
977 V. Albujar Afectados Vía Evitamiento. *
audiovisual Ministerio
Contaminación Minera Caserío Tupac -
Público
Mishishilcas. * Cesar Álvarez - Chiquian.
(Evidencia 842).
* Milagros Asian; con código
B1012401672-13590.
Anexo 50-C:
Resoluciones o
contratos
administrativos
Oficio N.° 167-17-REGION ANCASH- de
SRP/G de fecha 20.04.2017 firmado por nombramiento
978 el gerente de la Subregión Pacífico que de funcionarios
original
remite los certificados de trabajos de y/o servidores
Felipe Bermúdez Mendieta. públicos de los
investigados en
la Sub Región
Pacífico, T. 1-2,
fs. 187-209
349
_______________________________________________________________________________
Anexo 41:
Pericia Contable
Oficio N.° 274-17-REGIÓN ANCASH- y/o Financiera
SRP/G de fecha 26.06.2017 firmado por de Desbalance
831 el gerente de la Subregión Pacífico que Documento en Patrimonial, Admitido
979
remite la constancia de haberes y copia certificada cuaderno 41.46,
descuentos, así como los descuentos por Felipe Santiago
5ta categoría. Bermúdez
Mendieta, T.1,
fs. 11-19
Carpeta
832 Oficio N.°200-2015-SUNAT/6G0840 de Documento
fs.12381-12384
Anexo 37:
Oficio en original
Antecedentes
(fs. 2683-2685); los
833 Oficio N.° 012038-2017-INPE/13-AJ de de los Admitido
982 anexos en original y
fecha 17.08.2017 Investigados, T.
copia certificada(fs.
14, fs. 2683-
2686-2707)
2707
Anexo 41:
Carta de BCP de fecha 24.10.2017
Pericia Contable
recepcionado por el Ministerio Público el
y/o Financiera
06.11.2017. El mismo que adjunta los Carta en copia
de Desbalance
documentos de depósito de efectivo certificada (fs. 121-
834 Patrimonial, Admitido
983 preferente de las operaciones: 122); los anexos en
cuaderno 41.46,
00193122933525405 (por S/. 4000), copia simple (fs.
Felipe Santiago
00193122426471301 (por S/. 3000), 123-126)
Bermúdez
00193BRMNFS3300 (por S/. 2100),
Mendieta, T. 1,
00310BRMNFS3300 (por S/. 13500).
fs. 121-126.
Anexo 41:
Pericia Contable
y/o Financiera
Carta en copia
Carta de BCP de fecha de Desbalance
certificada(fs. 461-
835 20.11.2017recepcionado por el Ministerio Patrimonial, Admitido
984 464); los anexos en
Público el 01.12.2017 y el documento cuaderno 41.46,
copia simple (fs.
Anexo 01 que adjunta. Felipe Santiago
465)
Bermúdez
Mendieta, T. 3,
fs. 461-465.
Oficio en original Anexo 42:
Oficio N.° 2517-2014-SUNARP-
(fs. 14572); los Información de
836 Z.R.N.°IX/GPJN-PRJ-HTD remitido Admitido
985 anexos en copia Sunarp, T. 73 y
por la Superintendencia Nacional de
certificada y simple 74, fs. 14572-
Registros Públicos con fecha 15.08.2014
(14573-14601) 14601
Anexo 60:
Pericia
837 Impresión Consulta R. U. C. de empresa Documento en Económica de Admitido
986
Ilios Producciones S.A.C., del 05.08.2011 copia simple la empresa Ilios
Poducciones S.
A. C. desde su
350
_______________________________________________________________________________
constitución
hasta el año
2014, T. 4, fs.
719
Anexo 60:
Pericia
Económica de
la empresa Ilios
Impresión Consulta R. U. C. de empresa
838 Documento en Poducciones S. Admitido
987 Ilios Producciones S.A.C., del 28 de
copia simple A. C. desde su
marzo de 2013
constitución
hasta el año
2014, T. 4, fs.
723
Carpeta
988 Acta Fiscal, de fecha 13.07.2011 Principal, T. 1,
original
fs. 23-26
Carpeta
840 Acta de Descerraje, Allanamiento y Documento Admitido
989 Principal, T. 1,
Registro Domiciliario del 13.07.2011 original
fs. 30-38
Carpeta
841 Contrato de Arrendamiento de fecha Documento en Admitido
fs. 27-29
Anexo 33:
Contrato de alquiler de un departamento Declaraciones,
991 en jr. Guillermo Moore N.° 146, segundo cuaderno B,
copia certificada
piso, Chimbote; del 09.11.2011 Testigos, T. 30,
fs. 5954-5955
Anexo 60:
Pericia
Económica de
la empresa Ilios
843 Carta N.° 846-OAANCASH-SGSA- Documento Poducciones S. Admitido
992
GPA-GCAS-ESSALUD-2013 original A. C. desde su
constitución
hasta el año
2014, T. 4, fs.
730-787
Anexo 26,
Información
Oficio en original relacionada a los
Oficio N.° 051-2014-GDEL-MPS (fs. 1115); los bienes muebles
844 993 remitido por la Municipalidad Provincial anexos en copia e inmuebles de Admitido
del Santa certificada (fs. los investigados,
1116-1123) cuaderno B, T.
6, fs. 1115-
1123
Acta Fiscal de Verificación y Anexo 96:
1001 Reconocimiento del TP 01-2017, de fecha Documentación
copia certificada
01.03.2017 e información
351
_______________________________________________________________________________
incorporada del
cuaderno del
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 001-2016,
T. 1, fs. 138-141
Anexo 96:
Documentación
e información
Acta Fiscal de Verificación y incorporada del
1002 Reconocimiento del TP 01-2017, de fecha cuaderno del
copia certificada
Eficaz con clave
N.° 001-2016,
T. 1, fs. 152-155
Anexo 96:
Documentación
e información
Acta Fiscal de Reconocimiento incorporada del
847 Fotográfico de Personas, realizado por Documento en cuaderno del Admitido
1003
Carlos Alberto Ruiz Paredes,de fecha copia certificada Colaborador
N.° 001-2016,
T. 7, fs. 1250-
1257
Anexo 96:
Documentación
e información
incorporada del
Acta Fiscal de Reconocimiento
848 Documento en cuaderno del Admitido
1004 Fotográfico de Personas, de fecha
29.12.2016
Eficaz con clave
N.° 001-2016,
T. 11, fs. 2158-
2165
Anexo 96:
Documentación
e información
incorporada del
Acta Fiscal de Reconocimiento de
1005 Inmueble del Colaborador Eficaz N.° 01-
2016, de fecha 13.10.2017
Eficaz con clave
N.° 001-2016,
T. 12, fs. 2231-
2233
Anexo 96:
Acta Fiscal de Reconocimiento de Documentación
1006 Inmueble del Colaborador Eficaz N.° 01- e información
copia certificada
2016, de fecha 13.10.2017 incorporada del
cuaderno del
352
_______________________________________________________________________________
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 001-2016,
T. 12, fs. 2242-
2244
Anexo 96:
Documentación
e información
incorporada del
Acta Fiscal de Reconocimiento de
1007 Inmueble del Colaborador Eficaz N.° 01-
2016, de fecha 13.10.2017
Eficaz con clave
N.° 001-2016,
T. 12, fs. 2245-
2249
Anexo 96:
Documentación
e información
Documento en incorporada del
852 original (fs. 1521); cuaderno del Admitido
1008 Documento del Testigo José Ricardo
el anexo en copia Colaborador
Bernales Rivera de fecha 07.07.2017
simple (fs. 1522) Eficaz con clave
N.° 001-2016,
T. 8, fs. 1521-
1522
Anexo 90:
Documentación
e información
Fotografía 02 – Acta de Entrega y
incorporada del
853 Recepción de Evidencia Material por
1015 Documento simple cuaderno de Admitido
parte del Colaborador Eficaz con clave
Colaboración
N.° 001-2014, de fecha 23.04.2014
Eficaz con clave
N.° 001-2014,
T. 6, fs. 1027
Anexo 45:
Documentación
e información
Acta de Diligencia de Deslacrado, incorporada del
854 Visualización y Lacrado del Disco Duro Documento cuaderno del Admitido
1017
entregado por los Colaboradores Eficaces original Colaborador
N.° 006-2014 y 007-2014del 06.10.2014 Eficaz con clave
N.° 006-2014,
T. 3, fs. 409-
411, punto 24
Evidencia N.°1684 / 01 Disco Duro "C"
Almacén de
O Principal, Marca Seagate con número
bienes
855 de serie N.º 9VPD3Y1W, Documento Admitido
1018 incautados del
ST31000524AS; P/N: 9YP154 - 304 - audiovisual
MP en cadena
FIRMWAREJC48; Date Code: 12025;
de custodia
Sitecode: Tk; 1tb (Disco C)
353
_______________________________________________________________________________
Anexo 45:
Documentación
e información
Acta de Diligencia de Continuación de incorporada del
856 Visualización y Lacrado de Disco Duro Documento en cuaderno del Admitido
1019
entregado por los Colaboradores Eficaces copia certificada Colaborador
006-2014 y 007- 2014 del 09.02.2016 Eficaz con clave
N.° 006-2014,
T. 18, fs. 3475-
3478
Evidencia N.°943/ 01 Disco Duro
plateado Wester Digital, 2.0 Tb, Almacén de
SATA/64mb, Cache: WD20EARX; S/N: bienes
1020 WCAZAF786883; MDL: WD20EARX - incautados del
audiovisual
00PASB0, WWW: 50014EE2B1E7878A, MP en cadena
Date: 13 Augu 2012, DCM: de custodia
DHNNHTJCHB; DCX: 8PO8AFRS6.
Anexo 50-C:
Resoluciones o
contratos
administrativos
Informe N.° 006 – 2016 REGION
de
ANCASH/SRP/SGAR/RRHH, suscrito
nombramiento
858 por el jefe de Recursos Humanos Documento Admitido
1021 de funcionarios
Eusebio Ramon Peralta Maldonado, del original
y/o servidores
Gobierno Regional de Ancash – Sub
públicos de los
Región Pacífico
investigados en
la Sub Región
Pacífico, T. 1,
fs. 52-55
Anexo 50-C:
Resoluciones o
contratos
administrativos
Informe N.° 019 – 2016 REGION
de
ANCASH/SRP/SGAR/RRHH[2],
nombramiento
859 suscrito por el jefe de Recursos Humanos Documento Admitido
Eusebio Ramon Peralta Maldonado, del original
y/o servidores
Gobierno Regional de Ancash – Sub
públicos de los
Región Pacífico
investigados en
la Sub Región
Pacífico, T. 1,
fs. 72-73
Anexo 50-C:
Resoluciones o
SRP/SGPPTO, suscrito por Ecom. Zena
contratos
860 Z. Chavez Quispe, Sub Gerente de Documento Admitido
1023 administrativos
Planificación y Presupuesto del Gobierno original
de
Regional de Ancash – Sub Región
nombramiento
Pacífico
de funcionarios
354
_______________________________________________________________________________
y/o servidores
públicos de los
investigados en
la Sub Región
Pacífico, T. 1,
fs. 96-105
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
2012-GRA /PRE, de fecha 03.05.2012
1024 suscrito por Cesar Álvarez Aguilar, Admitido
presidente del Gobierno Regional de
públicos de los
Ancash
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 18,
fs. 3522
Anexo 50-A:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
2010-GRA/PRES de fecha 15.03.2010 en
1033 la que se designa a Luis Fernando Arroyo
Guevara en el cargo de Director Regional
públicos de los
de la Producción
investigados en
el Gobierno
Regional de
Ancash, T. 2, fs.
338- 339
Anexo 50-A:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
863 Resolución Ejecutiva Regional N.° 0081- Documento en de funcionarios Admitido
1034
2011-GRA/PRES de fecha 11.02.2011 copia certificada y/o servidores
públicos de los
investigados en
el Gobierno
Regional de
Ancash, T. 2,
fs.340-341
355
_______________________________________________________________________________
Anexo 35:
Resolución Directoral N.° 154-2010- Procesos
1035 REGION ANCASH/DIREPRO de Judiciales;
copia simple
fecha 11.10.2010 cuaderno BBB;
T. 2; fs. 355-356
Anexo 35:
copia simple
T. 2; fs. 357-358
Anexo 35:
copia simple
T. 2; fs. 359-360
Anexo 35:
copia simple
T. 2; fs. 363-364
Anexo 35:
copia simple
T. 2; fs. 365-366
Anexo 37:
Antecedentes
869 Oficio N.° 037-2015-CDG-JLCJPL- Documento Admitido
1046 de los
NLPT/JPEN.LIQy JPL.CPL-CSJSA/PJ original
Investigados, T.
1, fs. 86-91
Anexo 91:
Documentación
e información
Deslacrado, Visualización,
incorporada del
Reconocimiento y Transcripción del
1047 Disco Duro Seagate Barracuda 2000 Gb,
SN S1E0Y8LF, Model ST2000DM001,
Eficaz conclave
de fecha 16.03.2016, Disco Duro que
N.° 004-
fuera entregado por el C.E. 04 –2014
2014, T. 8, fs.
1412-1417
Disco Duro Seagate Barracuda 2000 Gb,
Almacén de
SN S1E0Y8LF, Model ST2000DM001,
bienes
871 PN 1CH164 – 571, FW CC43, Date Documento Admitido
1048 incautados del
13092, C031320612-FB4, W1120603 audiovisual
Ministerio
WO, de fecha 16.03.2016, Disco Duro
Público
que fuera entregado por el C.E. 04 –2014
356
_______________________________________________________________________________
Anexo 91:
Documentación
Continuación de la Diligencia de e información
Deslacrado, Visualización, Transcripción incorporada del
y Reconocimiento del Disco Duro cuaderno del
Documento
872 Seagate Barracuda 2000 Gb, SN Colaborador Admitido
1049 Preconstruido en
S1E0YL8LF, Model ST2000DM001, PN Eficaz con clave
copia simple
1CH164-571, FW CC43, Date 13092, N.° 004-2014,
CO31320612-FB4, W1120603 WO. fecha T. 6, fs. 1101-
09.02.2016 1143
(específicos
1140-1141)
Anexo 91:
Documentación
e información
y Reconocimiento del Disco Duro
incorporada del
873 Seagate Barracuda 2000 Gb, SN Documento en Admitido
1050 cuaderno del
S1E0Y8LF, Model ST2000DM001, PN copia simple
Colaborador
1CH164-571, FW CC43, Date 13092,
Eficaz con clave
C031320612-Fb4, W1120603 Wo.
N.° 004-2014,
15.07.2015
T. 2, fs. 349-377
Anexo 91:
Documentación
e información
y Reconocimiento del Disco Duro
incorporada del
874 Seagate Barracuda 2000 Gb, SN Documento en Admitido
1051 cuaderno del
S1E0Y8LF, Model ST2000DM001, PN copia simple
Colaborador
1CH164-571, FW CC43, Date 13092,
Eficaz con clave
C031320612-FB4,W1120603 WO, de
N.° 004-2014,
fecha 16.07.2015
T. 2, fs. 379-400
Anexo 45:
Documentación
e información
Acta Fiscal de Continuación de Diligencia incorporada del
875 de Visualización de Disco Duro Documento en cuaderno del Admitido
1052
proporcionado por los C.E. N.° 006-007- copia certificada Colaborador
2014, de fecha 22.06.2015 Eficaz con clave
N.° 006-
2014, T. 12, fs.
2214-2226
Anexo 45:
Documentación
e información
Acta de Continuación de Diligencia de Prueba incorporada del
876 Visualización de Disco Duro entregado Preconstruida - cuaderno del Admitido
1053
por los C.E. 006-2014 y 007-2014 de Documento en Colaborador
fecha 16.02.2016 de la Evidencia N.° 943 copia certificada Eficaz con clave
N.° 006-
2014, T. 19, fs.
3603-3617
357
_______________________________________________________________________________
Almacén de
Disco Duro entregado por los C.E. 006- bienes
1054 2014 y 007-2014 de fecha 16.02.2016 de incautados del
audiovisual
la Evidencia N.° 943 MP en cadena
de custodia
Acta de Deslacrado, Verificación, Anexo 35,
Visualización de Lectura de Agenda, cuaderno FFF:
1055 Registro de Llamadas y Mensajes de Proceso
copia certificada
Texto de Teléfono Celular y Posterior Judiciales, T. 11,
Lacrado, de fecha 23.05.2014 fs. 2145-2155
DVD con código N.° B4154300-05693
Almacén de
Princo 4x escrito con tinta morada se
bienes
879 advierten 19 archivos de imagen JEPG, 1 Documento Admitido
1059 incautados del
archivo de Word y una carpeta de audiovisual
MP en cadena
nombre “Video” el cual contiene 08
de custodia
archivos de clip de video.
Anexo 45:
Documentación
Continuación de Diligencia de e información
Deslacrado, Visualización y Lacrado de incorporada del
1060 Disco Duro entregado por los cuaderno del
copia certificada
Colaboradores Eficaces 006-2014 y 007- Colaborador
2014, de fecha 06.02.2015 Eficaz con clave
N.° 006-2014,
T. 5, fs. 857-904
Disco Plateado Seagate Barracuda Almacén de
7200.12, 500gb, S/N: Z2ABE1FZ, bienes
1061 Model: ST500DM002, P/N: 1BC142-300. incautados del
audiovisual
FIRMWARE JC4B, Date Code: 12065, MP en cadena
Sitecode: Tk de custodia
Oficioen original
Anexo 37:
(fs. 703-705); los
Antecedentes
882 Oficio N.° 7589-2015-INPE/13-AJ, de anexos en copias Admitido
1064 de los
fecha 16.09.2015 simples y
investigados, T.
certificadas(fs. 706-
4, fs.703-725
725)
Anexo 56:
Resoluciones y
contratos
administrativos
Reporte de Información Personal extraída Oficio que remite
de
de la DIREJEPER-RIPER del en original (fs.
nombramiento
investigado Hugo Raúl Mayo Cortez 2065); informe en
1065 adjunto al Informe N.° 2736-2015- original (fs. 2066-
y/o servidores
DIREJPER-PNP/OFITCE-SEC, de 2067); el reporte en
públicos e
fecha 10.11.2015 original (fs. 2070)
información
laboral diversa
de los
investigados -
otras entidades,
358
_______________________________________________________________________________
T. 11, fs. 2065-

2067, 2070.
Anexo 26:
Información
Relacionada a
los bienes
Reporte de Papeletas (Via Coactiva)
884 Documento muebles e Admitido
1066 emitida por la Oficina Vía Coactiva de la
original inmuebles de
Municipalidad Provincial del Santa
los investigados,
cuaderno B,
Municipalidades
, T. 6, fs. 1192
Anexo 26:
Información
Relacionada a
Papeleta de Infracción al Tránsito los bienes
885 Terrestre N.° 39572 placa OD-1287 de Documento en muebles e Admitido
1067
fecha 06.04.2012, conductor Evaristo copia certificada inmuebles de
Ceverino Chauca Huete, Infracción M03 los investigados,
cuaderno B,
Municipalidades
, T. 6, fs. 1188
Anexo 26:
Información
Relacionada a
1068
fecha 19.07.2012, Conductor Evaristo copia certificada inmuebles de
Ceverino Chauca Huete, Infracción G58. los investigados,
cuaderno B,
Municipalidades
, T. 6, fs. 1189
Anexo 26:
Información
Relacionada a
1069
fecha 19.08.2013, conductor Evaristo copia certificada inmuebles de
Ceverino Chauca Huete, Infracción M03. los investigados,
cuaderno B,
Municipalidades
, T. 6, fs. 1190
Anexo 26:
Información
Papeleta de Infracción al Tránsito
Relacionada a
888 Terrestre N.° 71027 placa OD-1287 de Documento en Admitido
1070 los bienes
fecha 26.10.2013, conductor Evaristo copia certificada
muebles e
Ceverino Chauca Huete, Infracción G58
inmuebles de
los investigados,
359
_______________________________________________________________________________
cuaderno B,
Municipalidades
, T. 6, fs. 1191
Anexo 26:
Información
Relacionada a
Informe N.° 258-2015-SGCCD-GAT-
los bienes
MPS remitida por Julio Antonio Minaya
889 Documento muebles e Admitido
1071 Jara sub gerente de Cobranzas y Control
original inmuebles de
de Deudas de la Municipalidad Provincial
los investigados,
del Santa de fecha 12.11.2015
cuaderno B,
Municipalidades
, T. 7, fs. 1208
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
Reporte de histórico de personal del
1072 Proyecto Especial Chinecas de Luisa
Rufina Gómez Bonilla
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas; T. 8,
fs. 1544
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
1073 Proyecto Especial Chinecas de Eloy
Agustín Tapia Gabriel.
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas; T. 8,
fs. 1545
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
892 Documento en administrativos Admitido
1074 Proyecto Especial Chinecas de Juana
copia simple de
Arcela Infante De Aguilar.
nombramiento
de funcionarios
y/o servidores
360
_______________________________________________________________________________
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas; T. 8,
fs.1546
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
1075 Proyecto Especial Chinecas de Abanto
Segundo Rivera Advincula.
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas; T. 8,
fs.1547
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
1076 Proyecto Especial Chinecas de Jorge Luis
García Cabanillas.
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas; T. 8,
fs.1548
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
1077 Proyecto Especial Chinecas de Eleodoro
Castañeda Santisteban.
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas; T. 8,
fs.1549
361
_______________________________________________________________________________
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
1078 Proyecto Especial Chinecas de Luz María
Vera Novoa De Palacios.
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas; T. 8,
fs.1550
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
1079 Proyecto Especial Chinecas de Segundo
Jacobo Montenegro Campos.
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas; T. 8,
fs.1551
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
1080 Proyecto Especial Chinecas de Rosa
Bertha Ángeles Llontop.
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas; T. 8,
fs.1552
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
1081 Proyecto Especial Chinecas de Maicol
copia de
Aníbal Risco Gutiérrez.
nombramiento
de funcionarios
y/o servidores
362
_______________________________________________________________________________
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas; T. 8,
fs.1553
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
1082 Proyecto Especial Chinecas de Nélida
copia y/o servidores
Aredo Sánchez.
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas; T. 8,
fs.1554
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
1083 Proyecto Especial Chinecas de Licaria
Roberta Ávila Ascate.
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas; T. 8,
fs.1555
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
1084 Proyecto Especial Chinecas de Roberto
Alcedo Elías.
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas; T. 8,
fs.1556
363
_______________________________________________________________________________
Anexo 47:
Documentación
Acta de Continuación de Diligencia de e información
Visualización de archivos contenidos en incorporada del
1086 el USB proporcionado por el cuaderno del
copia certificada
Colaborador Eficaz de clave N.° 09 – colaborador
2014, de fecha 24.09.2015 eficaz con clave
N.° 009-2014,
T. 1, fs. 134-143
Almacén de
bienes
904 USB TNT 009 proporcionados por el C. Documento Admitido
1087 incautados del
E.09 – 2014 audiovisual
MP en cadena
de custodia
Anexo 43:
Diligencias de
Diligencia de Visualización, Transcripción
905 Visualización Admitido
1088 y Reconocimiento del CD Princo Documentooriginal
y/o
P445112015080521 de fecha 15.01.2016
Transcripción,
T. 1, fs. 54-62
Anexo 30:
906 Documento Información Admitido
1089 CD Princo P445112015080521
audiovisual Periodística, T.
3, fs. 539
Anexo 19:
Copias
certificadas de
documentos
emitidos por
Servicentro
Ordenes de Crédito emitidas por Daytona S. A.
Servicentro Daytona S. A. C. a favor de la C. – Sobre 13 –
Sub Región Pacífico, referente al vehículo facturas
1090 OD1287 N.° 33103; emitidas por emitidas por la
copia certificada
Servicentro Daytona Sac” a favor de la empresa a favor
Sub Región Pacífico a nombre de la del Gobierno
Subregión Pacífico. Regional de
Ancash, Sub
Región Pacífico
y/o Proyecto
Especial
Chinecas, T.1,
fs. 18
Ordenes de Crédito emitidas por Anexo 19:
Servicentro Daytona S. A. C.” a favor de Copias
la Sub Región Pacífico, referente al certificadas de
1091 vehículo OD1287 N.° 26747; emitidas documentos
copia certificada
por Servicentro Daytona S. A. C. a favor emitidos por
de la Sub Región Pacífico a nombre de la Servicentro
Subregión Pacífico. Daytona S. A.
364
_______________________________________________________________________________
C. – Sobre 13 –
facturas
emitidas por la
empresa a favor
del Gobierno
Regional de
Ancash, Sub
Región Pacífico
y/o Proyecto
Especial
Chinecas, T.1,
fs.37
Anexo 19:
Copias
certificadas de
documentos
emitidos por
Servicentro
copia certificada
Servicentro Daytona S. A. C. a favor de la empresa a favor
Ancash, Sub
Región Pacífico
y/o Proyecto
Especial
Chinecas, T. I,
fs. 47
Anexo 19:
Copias
certificadas de
documentos
emitidos por
Servicentro
copia certificada
Ancash, Sub
Región Pacífico
y/o Proyecto
Especial
Chinecas, T. I,
fs. 47
365
_______________________________________________________________________________
Anexo 19:
Copias
certificadas de
documentos
emitidos por
Servicentro
Daytona S. A.
Ordenes de Crédito emitidas por
C. – Sobre 13 –
Servicentro Daytona S. A. C. a favor de la
facturas
Sub Región Pacífico, referente al vehículo
911 Documento en emitidas por la Admitido
1094 OD1287 N.° 29605; emitidas por
copia certificada empresa a favor
Servicentro Daytona S. A. C. a favor de la
del Gobierno
Sub Región Pacífico a nombre de la
Regional de
Subregión Pacífico.
Ancash, Sub
Región
Pacíficoy/o
Proyecto
Especial
Chinecas, T. I,
fs.48
Anexo 19:
Copias
certificadas de
documentos
emitidos por
Servicentro
copia certificada
Ancash, Sub
Región Pacífico
y/o Proyecto
Especial
Chinecas, T. I,
fs.48
Anexo 19:
Copias
Ordenes de Crédito emitidas por certificadas de
Servicentro Daytona S. A. C. a favor de la documentos
Sub Región Pacífico, referente al vehículo emitidos por
1096 OD1287 N.° 26047; emitidas por Servicentro
copia certificada
Servicentro Daytona S. A. C. a favor de la Daytona S. A.
Sub Región Pacífico a nombre de la C. – Sobre 13 –
Subregión Pacífico. facturas
emitidas por la
empresa a favor
366
_______________________________________________________________________________
del Gobierno
Regional de
Ancash, Sub
Región Pacífico
y/o Proyecto
Especial
Chinecas, T. I,
fs.48
Anexo 19:
Copias
certificadas de
documentos
emitidos por
Servicentro
copia certificada
Ancash, Sub
Región Pacífico
y/o Proyecto
Especial
Chinecas, T. I,
fs.48
Anexo 19:
Copias
certificadas de
documentos
emitidos por
Servicentro
Servicentro Daytona S. A. C. A Favor De C. – Sobre 13 –
La Sub Región Pacífico, referente al facturas
1098 vehículo OD1287 N.° 26021; emitidas emitidas por la
copia certificada
por Servicentro Daytona S. A. C.” a favor empresa a favor
de la Sub Región Pacífico a nombre de la del Gobierno
Ancash, Sub
Región Pacífico
y/o Proyecto
Especial
Chinecas, T. I,
fs.49
367
_______________________________________________________________________________
Anexo 19:
Copias
certificadas de
documentos
emitidos por
Servicentro
copia certificada
Ancash, Sub
Región Pacífico
y/o Proyecto
Especial
Chinecas, T. I,
fs.49
Anexo 41:
Pericia Contable
y/o Financiera
de Desbalance
917 Oficio N.° 033-2017-MDNCH-GAT De Documento Patrimonial, Admitido
1101
Fecha 09.05.2017 original cuaderno 41.39,
Modesto
Mondragón
Becerra, T. 2, fs.
224
Anexo 41:
Pericia Contable
y/o Financiera
de Desbalance
918 Declaración jurada de impuesto predial Documento Patrimonial, Admitido
1102
2002 y 2007 original cuaderno 41.39,
Modesto
Mondragón
Becerra, T. 2, fs.
228-231
Convenio de Cooperación
Anexo 100:
Interinstitucional entre el Gobierno
Gobierno
919 Regional de Ancash y el Sindicato de Documento en Admitido
1106 Regional de
Trabajadores en Construcción Civil de copia certificada
Ancash, T. 4, fs.
Chimbote y el departamento de Ancash
755-759
N.º 0033-2007
Anexo 50-B:
Resoluciones o
920 Resolución Ejecutiva Regional N.° 0633- Documento en Admitido
1107 contratos
2011-GRA/PRE, de 21.11.2011 copia certificada
administrativos
de
368
_______________________________________________________________________________
nombramiento
de funcionarios
y/o servidores
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 18,
fs. 3532
Anexo 43:
Diligencias de
Acta de Diligencia de Visualización y Visualización
1108 Copiado para su Transcripción de fecha y/o
original
26.03.2015 Transcripción,
T. 21, fs. 4060-
4067
Anexo 58:
Organismo,
Asociación y/o
Comité
denominado
“Movimiento
Regional
Independiente
Boleta de Venta N.° 353820, de fecha
922 Documento en Cuenta Admitido
1113 08.03.2012, del grifo Rentik a nombre de
copia certificada Conmigo”
la Subregión Pacifico.
“ONG Cruzada
del Amor y
Esperanza” y
“Comité de
Damas de la
Región
Ancash”, T. 4,
fs. 661
Anexo 58:
Organismo,
Asociación y/o
Comité
denominado
“Movimiento
Informe N.° 01 de fecha 20.02.2010, de la Informe en original Regional
923 Secretaría de Economía del Comité de (fs. 260-264), los Independiente Admitido
1114
Damas del Movimiento Regional anexos en original Cuenta
Independiente Cuenta Conmigo (fs. 265-266) Conmigo”
“ONG Cruzada
del Amor y
Esperanza” y
“Comité de
Damas de la
Región
369
_______________________________________________________________________________
Ancash”, T. 2,
fs. 260-266
Anexo 58:
Organismo,
Asociación y/o
Comité
denominado
“Movimiento
Regional
Informe N.° 02 de fecha 19.06.2010, de la Informe en original Independiente
924 Secretaría de Economía del Comité de (fs. 268-271), los Cuenta Admitido
1115
Damas del Movimiento Regional anexos en original Conmigo”
Independiente Cuenta Conmigo (fs. 272) “ONG Cruzada
del Amor y
Esperanza” y
“Comité de
Damas de la
Región
Ancash”, T. 2,
fs. 268-272
Anexo 58:
Organismo,
Asociación y/o
Comité
denominado
“Movimiento
Regional
Independiente
Documento
925 Contrato de Imprenta Perú Grafik N.° Cuenta Admitido
1116 original
000120 de fecha 12.06.2010 Conmigo”
“ONG Cruzada
del Amor y
Esperanza” y
“Comité de
Damas de la
Región
Ancash”, T. 2,
fs. 272
Anexo 58:
Organismo,
Asociación y/o
Comité
Informe N.° 03 de fecha 11.12.2010, de la Informe en original denominado
926 Secretaría de Economía del Comité de (fs. 274-277), los “Movimiento Admitido
1117
Damas del Movimiento Regional anexos en original Regional
Independiente Cuenta Conmigo (fs. 278) Independiente
Cuenta
Conmigo”
“ONG Cruzada
del Amor y
370
_______________________________________________________________________________
Esperanza” y
“Comité de
Damas de la
Región
Ancash”, T. 2,
fs. 274-278
Anexo 58:
Organismo,
Asociación y/o
Comité
denominado
"Movimiento
Regional
Informe N.° 01 de fecha 26.02.2011, del
Informe en original Independiente
tesorero Juan Ríos Paz, de la Secretaría de
927 (fs. 280-287), los Cuenta Admitido
1118 Economía del Comité de Damas del
anexos en original Conmigo"
Movimiento Regional Independiente
(fs. 288) "ONG Cruzada
Cuenta Conmigo.
del Amor y
Esperanza" y
"Comité de
Damas de la
Región
Ancash", T. 2,
fs. 280-288
Anexo 58:
Organismo,
Asociación y/o
Comité
denominado
“Movimiento
Regional
anexos en original Conmigo”
(fs. 298-299) “ONG Cruzada
Cuenta Conmigo.
del Amor y
Esperanza” y
“Comité de
Damas de la
Región
Ancash”, T. 2,
fs. 290-299
Anexo 58:
Organismo,
Informe en original Asociación y/o
929 (fs. 301-307), los Comité Admitido
anexos en original denominado
(fs. 308-309) “Movimiento
Cuenta Conmigo.
Regional
Independiente
371
_______________________________________________________________________________
Cuenta
Conmigo”
“ONG Cruzada
del Amor y
Esperanza” y
“Comité de
Damas de la
Región
Ancash”, T. 2,
fs. 301-309
Anexo 58:
Organismo,
Asociación y/o
Comité
denominado
“Movimiento
Regional
Independiente
Cuenta
Conmigo”
“ONG Cruzada
del Amor y
Esperanza” y
“Comité de
Informe N.° 04 de fecha 14.04.2012, del Damas de la
Informe en original
tesorero Juan Ríos Paz, de la Secretaría de Región
930 (fs. 311-318), los Admitido
1121 Economía del Comité de Damas del Ancash”,:
anexos en original
Movimiento Regional Independiente Organismo,
(fs. 319-320)
Cuenta Conmigo. Asociación y/o
Comité
enominado
"Movimiento
Regional
Independiente
Cuenta
Conmigo"
"ONG Cruzada
del Amor y
Esperanza" y
"Comité de
Damas de la
Región Ancash"
T. 2, fs. 311-320
Anexo 58:
Informe N.° 05 de fecha 18.12.2012, del Organismo,
tesorero Juan Ríos Paz, de la Secretaría de Asociación y/o
1122 Economía del Comité de Damas del Comité
original
Movimiento Regional Independiente denominado
Cuenta Conmigo. “Movimiento
Regional
372
_______________________________________________________________________________
Independiente
Cuenta
Conmigo”
“ONG Cruzada
del Amor y
Esperanza” y
“Comité de
Damas de la
Región
Ancash”, T. 2,
fs. 322-328
Anexo 58:
Organismo,
Asociación y/o
Comité
denominado
“Movimiento
Regional
(fs. 339) “ONG Cruzada
Cuenta Conmigo.
del Amor y
Esperanza” y
“Comité de
Damas de la
Región
Ancash”, T. 2,
fs. 330-339
Anexo 58:
Organismo,
Asociación y/o
Comité
denominado
“Movimiento
Regional
(fs. 350) “ONG Cruzada
Cuenta Conmigo.
del Amor y
Esperanza” y
“Comité de
Damas de la
Región
Ancash”, T. 2,
fs. 341-350
373
_______________________________________________________________________________
Anexo 58:
Organismo,
Asociación y/o
Comité
denominado
“Movimiento
Regional
Informe N.° 08 de fecha 07.12.2013, del Informe en original Independiente
934 tesorero Juan Ríos Paz, de la Secretaría de (fs. 352-363), los Cuenta Admitido
1125
Economía del Comité de Damas del anexos en original Conmigo”
Movimiento Regional Independiente. (fs. 364-366) “ONG Cruzada
del Amor y
Esperanza” y
“Comité de
Damas de la
Región
Ancash”, T. 2,
fs. 352-366
Anexo 58:
Organismo,
Asociación y/o
Comité
denominado
“Movimiento
Regional
Informe N.° 09 de fecha 21.12.2013, del Informe en original Independiente
935 tesorero Juan Ríos Paz, de la Secretaría de (fs. 368-379), los Cuenta Admitido
1126
Economía del Comité de Damas del anexos en original Conmigo”
Movimiento Regional Independiente (fs. 380-381) “ONG Cruzada
del Amor y
Esperanza” y
“Comité de
Damas de la
Región
Ancash”, T. 2,
fs. 368-381
Anexo 58:
Organismo,
Asociación y/o
Comité
denominado
Informe N.° 10 de fecha 22.12.2013, del “Movimiento
936 tesorero Juan Ríos Paz, de la Secretaría de Documento Regional Admitido
1127
Economía del Comité de Damas del original Independiente
Movimiento Regional Independiente Cuenta
Conmigo”
“ONG Cruzada
del Amor y
Esperanza” y
“Comité de
374
_______________________________________________________________________________
Damas de la
Región
Ancash”, T. 2,
fs. 383-394
Anexo 58:
Organismo,
Asociación y/o
Comité
denominado
“Movimiento
Regional
Independiente
937 Contrato de Imprenta Perú Grafik N.° Documento Cuenta Admitido
1128
000443 de fecha 08.11.2013 original Conmigo”
“ONG Cruzada
del Amor y
Esperanza” y
“Comité de
Damas de la
Región
Ancash”, T. 2,
fs. 395
Anexo 58:
Organismo,
Asociación y/o
Comité
denominado
“Movimiento
Regional
Independiente
Libro Legalizado Notarialmente con
938 Documento en Cuenta Admitido
1129 fecha 03.10.2014: Legalización notarial de
copia certificada Conmigo”
apertura de libros.
“ONG Cruzada
del Amor y
Esperanza” y
“Comité de
Damas de la
Región
Ancash”, T. 2-3,
fs. 397-413
Anexo 58:
Organismo,
Asociación y/o
Comité
939 Boleta de Venta N.° 000019 de Fujistar S. Documento en denominado Admitido
1130
A. C. de fecha 06.01.2010 copia certificada “Movimiento
Regional
Independiente
Cuenta
Conmigo”
375
_______________________________________________________________________________
“ONG Cruzada
del Amor y
Esperanza” y
“Comité de
Damas de la
Región
Ancash”, T. 5,
fs. 982
Anexo 58:
Organismo,
Asociación y/o
Comité
denominado
“Movimiento
Regional
Independiente
940 Boleta de Venta N.° 000025 de Fujistar S. Documento en Cuenta Admitido
1131
A. C. de fecha 09.01.2010 copia certificada Conmigo”
“ONG Cruzada
del Amor y
Esperanza” y
“Comité de
Damas de la
Región
Ancash”, T. 5,
fs. 983
Anexo 58:
Organismo,
Asociación y/o
Comité
denominado
“Movimiento
Regional
Independiente
1132
“ONG Cruzada
del Amor y
Esperanza” y
“Comité de
Damas de la
Región
Ancash”, T. 5,
fs. 984
Anexo 58:
Organismo,
942 Boleta de Venta N.° 000037 de Fujistar S. Documento en Asociación y/o Admitido
1133
A. C. de fecha 23.01.2010 copia certificada Comité
denominado
“Movimiento
376
_______________________________________________________________________________
Regional
Independiente
Cuenta
Conmigo”
“ONG Cruzada
del Amor y
Esperanza” y
“Comité de
Damas de la
Región
Ancash”, T. 5,
fs. 985
Anexo 58:
Organismo,
Asociación y/o
Comité
denominado
“Movimiento
Regional
Independiente
1134
“ONG Cruzada
del Amor y
Esperanza” y
“Comité de
Damas de la
Región
Ancash”, T. 5,
fs. 986
Anexo 58:
Organismo,
Asociación y/o
Comité
denominado
“Movimiento
Regional
Independiente
1135
“ONG Cruzada
del Amor y
Esperanza” y
“Comité de
Damas de la
Región
Ancash”, T. 5,
fs. 987
945 Boleta de Venta N.° 000054 de Fujistar S. Documento en Anexo 58: Admitido
1136
A. C. de fecha 11.02.2010 copia certificada Organismo,
377
_______________________________________________________________________________
Asociación y/o
Comité
denominado
“Movimiento
Regional
Independiente
Cuenta
Conmigo”
“ONG Cruzada
del Amor y
Esperanza” y
“Comité de
Damas de la
Región Ancash”
T. 5, fs. 988
Anexo 58:
Organismo,
Asociación y/o
Comité
denominado
“Movimiento
Regional
Independiente
1137
“ONG Cruzada
del Amor y
Esperanza” y
“Comité de
Damas de la
Región
Ancash”, T. 5,
fs. 989
Anexo 58:
Organismo,
Asociación y/o
Comité
denominado
“Movimiento
Regional
Independiente
947 Boleta de Venta N.° 000063 de Fujistar S. Documento en Admitido
1138 Cuenta
A. C. de fecha 17.02.2010 copia certificada
Conmigo”
“ONG Cruzada
del Amor y
Esperanza” y
“Comité de
Damas de la
Región Ancash”
T. 5, fs. 990
378
_______________________________________________________________________________
Anexo 58:
Organismo,
Asociación y/o
Comité
denominado
“Movimiento
Regional
Independiente
1139
“ONG Cruzada
del Amor y
Esperanza” y
“Comité de
Damas de la
Región
Ancash”, T. 5,
fs. 991
Anexo 58:
Organismo,
Asociación y/o
Comité
denominado
“Movimiento
Regional
Independiente
1140
A. C.defecha 22.01.2010 copia certificada Conmigo”
“ONG Cruzada
del Amor y
Esperanza” y
“Comité de
Damas de la
Región
Ancash”, T. 5,
fs. 992
Anexo 58:
Organismo,
Asociación y/o
Comité
denominado
“Movimiento
950 Boleta de Venta N.° 000077 de Fujistar S. Documento en Regional Admitido
1141
A. C.defecha 23.02.2010 copia certificada Independiente
Cuenta
Conmigo”
“ONG Cruzada
del Amor y
Esperanza” y
“Comité de
379
_______________________________________________________________________________
Damas de la
Región
Ancash”, T. 5,
fs. 993
Anexo 58:
Organismo,
Asociación y/o
Comité
denominado
“Movimiento
Regional
Independiente
1142
A. C.de fecha 24.02.2010 copia certificada Conmigo”
“ONG Cruzada
del Amor y
Esperanza” y
“Comité de
Damas de la
Región
Ancash”, T. 5,
fs. 994
Anexo 58:
Organismo,
Asociación y/o
Comité
denominado
“Movimiento
Regional
Independiente
1143
“ONG Cruzada
del Amor y
Esperanza” y
“Comité de
Damas de la
Región
Ancash”, T. 5,
fs. 995
Anexo 58:
Organismo,
Asociación y/o
Comité
953 Boleta de Venta N.° 000088 de Fujistar S. Documento en denominado Admitido
1144
A. C.de fecha 26.02.2010 copia certificada “Movimiento
Regional
Independiente
Cuenta
Conmigo”
380
_______________________________________________________________________________
“ONG Cruzada
del Amor y
Esperanza” y
“Comité de
Damas de la
Región
Ancash”, T. 5,
fs. 996
Anexo 58:
Organismo,
Asociación y/o
Comité
denominado
“Movimiento
Regional
Independiente
1145
“ONG Cruzada
del Amor y
Esperanza” y
“Comité de
Damas de la
Región
Ancash”, T. 5,
fs. 997
Anexo 58:
Organismo,
Asociación y/o
Comité
denominado
“Movimiento
Regional
Independiente
1146
“ONG Cruzada
del Amor y
Esperanza” y
“Comité de
Damas de la
Región
Ancash”, T. 5,
fs. 998
Anexo 58:
Organismo,
956 Boleta de Venta N.° 000099 de Fujistar S. Documento en Asociación y/o Admitido
1147
A. C.de fecha 04.03.2010 copia certificada Comité
denominado
“Movimiento
381
_______________________________________________________________________________
Regional
Independiente
Cuenta
Conmigo”
“ONG Cruzada
del Amor y
Esperanza” y
“Comité de
Damas de la
Región
Ancash”, T. 5,
fs. 999
Anexo 58:
Organismo,
Asociación y/o
Comité
denominado
“Movimiento
Regional
Oficio en copia
Independiente
Oficio N.° 000486-2016-SG/ONPE de simple (fs. 917); los
957 Cuenta Admitido
1148 fecha 30.03.2016 anexos en original y
Conmigo”
copias certificadas
“ONG Cruzada
(fs. 918-923)
del Amor y
Esperanza” y
“Comité de
Damas de la
Región
Ancash”, T. 5,
fs. 917-923
Anexo 37:
Antecedentes
958 Oficio 00088886-2016-MIGRACIONES- Documento Admitido
1150 de los
AF-C de fecha 05.10.2016 original
Investigados, T.
7, fs. 1234-1241
Anexo 41:
Pericia Contable
y/o Financiera
Oficio en original
de Desbalance
(fs. 694); los
959 Oficio N.° 0718-2017-GRA-P.E. Patrimonial, Admitido
CHINECAS/ G.G de fecha 30.11.2017 cuaderno 41.55,
copia simple (fs.
José Eladio
695-703)
Rupay
Tarazona, T. 4,
fs. 694-703
Anexo 91:
Documentación
1156 Escrito de fecha 17.11.2015 e información
copia simple
incorporada del
cuaderno del
382
_______________________________________________________________________________
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 004-2014,
T. 4, fs. 689
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
Relación del personal que ha laborado en de
Informe y relación
el Proyecto Especial de Chinecas entre nombramiento
en original (fs.
enero del 2007 a mayo del 2014, anexada de funcionarios
961 2261, 2270-2771), Admitido
1157 al Informe N.° 813-2014-GRA- y/o servidores
demás anexos en
P.E.CHINECAS/ADM7PERS, de fecha públicos de los
copia simple (fs.
31.10.2014. investigados en
2262-2269)
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 12-
14, fs. 2261-
2771
Anexo 24:
Manuales y
Manual de Organizaciones y Funciones Reglamentos de
del Proyecto Especial de Chineca-M.O.F- Organización de
962 2002, aprobado por, Resolución Suprema Documento en Funciones, Admitido
1158
N.° 002-2002-PRES, del 10.01.2002, y copia simple cuaderno C1:
Resolución Directoral N.° 044-2002- Proyecto
INADE-8800, del 04.03.2002 Especial
Chinecas MOF,
T. 1, fs. 15-98
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
Contrato de Trabajo sujeto a modalidad nombramiento
963 de servicio específico N.° 035-2014. Documento en de funcionarios Admitido
1159
Addenda N.º 001 – 2014, de fecha copia simple y/o servidores
04.02.2014 públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 1,
fs. 70
Anexo 50-B:
Resoluciones o
Contrato de Trabajo sujeto a la contratos
1160 modalidad de servicio específicoN.°035- administrativos
copia simple
2014 de fecha 02.01.2014 de
nombramiento
de funcionarios
383
_______________________________________________________________________________
y/o servidores
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 1,
fs. 71-74
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
Addenda al Contrato de Trabajo sujeto a
1161 la modalidad de servicio específico
N.°005-2013 de fecha 01.10.2013
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 1,
fs. 75
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
1162 la modalidad de servicio específico N.°04-
2013 de fecha 01.08.2013
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 1,
fs. 76
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
N.°003-2013 de fecha 31.05.2013
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 1,
fs. 77
384
_______________________________________________________________________________
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
N.°002-2013 de fecha 27.03.2013
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 1,
fs. 78
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
N.°001-2013 de fecha 28.02.2013
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 1,
fs. 79
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
Contrato de Trabajo sujeto a la
1166 modalidad de servicio específico N.° 001-
2013 de fecha 28.12.2012
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 1,
fs. 80-83
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
copia simple de
N.°003-2012 de fecha 29.08.2012
nombramiento
de funcionarios
y/o servidores
385
_______________________________________________________________________________
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 1,
fs. 84
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
N.°002-2012 de fecha 28.06.2012
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 1,
fs. 85
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
N.°001-2012 de fecha 30.03.2012
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 1,
fs. 86
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
Contrato de Trabajo sujeto a la
1170 modalidad de servicio específico N.°001-
2012 de fecha 29.12.2011
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 1,
fs. 87-90
386
_______________________________________________________________________________
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
N.°004-2011 de fecha 28.10.2011
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 1,
fs. 91
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
N.°003-2011 de fecha 01.08.2011
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 1,
fs. 92
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
N.°002-2011 de fecha 29.04.2011
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 1,
fs. 93
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
copia simple de
N.°001-2011 de fecha 02.03.2011
nombramiento
de funcionarios
y/o servidores
387
_______________________________________________________________________________
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 1,
fs. 94
Anexo 46:
Documentación
Acta Fiscal de Verificación del certificada (fs. 64- incorporada del
979 1175 Colaborador Eficaz N.° 06-2014 y N.° 65); el anexo en cuaderno del Admitido
07-2014, de fecha 27.08.2014 y anexo copia certificada (fs. Colaborador
66) Eficaz con clave
N.° 007-2014,
T. 1, fs. 64-66.
Anexo 45:
Documentación
Acta en copias
e información
certificadas (fs. 43-
Acta Fiscal de Verificación de fecha incorporada del
980 47); los anexos en Admitido
1176 21.08.2014 cuaderno del
copias simples y
Colaborador
certificadas (fs. 48-
Eficaz con clave
63)
N.° 006-2014,
T. 1, fs. 43-63
Anexo 45:
Documentación
e información
incorporada del
981 Acta Fiscal de Verificación de fecha Documento en Admitido
1177 cuaderno del
27.08.2014 copia certificada
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 006-2014,
T. 1, fs. 64-66
Anexo 45:
Documentación
e información
incorporada del
982 Acta Fiscal de Corroboración de fecha Documento Admitido
1178 cuaderno del
02.09.2014 original
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 006-2014,
T.2, fs. 202-203
Memoria externa Seagate Barracuda
Almacén de
7200.12, 1TB, S/N: 5VP4ERON.
bienes
983 St31000528AS, PN: 9SL 154-302, Date Documento Admitido
1179 incautados del
Code 103-44, que contiene una letra con audiovisual
Ministerio
tinta roja “Disco 3” y esticker a los
Público
costados con la letra "Trabajo04"
388
_______________________________________________________________________________
Anexo 45:
Acta de Diligencia de Deslacrado, Documentación
Visualización y Lacrado de Disco Duro - e información
Memoria Externa Seagate Barracuda incorporada del
984 7200.12, 1 Tb, S/N: 5VP4ERON. Documento en cuaderno del Admitido
1180
ST31000528AS, PN: 9SL 154-302, copia certificada Colaborador
DATE Code 103-44 entregado por los Eficaz con clave
Colaboradores Eficaces 006-2014 y 007- N.° 006-2014,
2014; de fecha 01.03.2016 T. 19, fs. 3735-
3743
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
985 Documento de funcionarios Admitido
1181 Proyecto Especial Chinecas de Carmina
original y/o servidores
María Corte Roque
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 4,
fs. 623-624
Anexo 45:
Documentación
e información
Proforma – Separación – Contrato -
incorporada del
986 Crédito N.° 001- N.° 012220 expedida Documento Admitido
1182 cuaderno del
por Grupo Company SRL - distribuidor original
Colaborador
mayorista en equipos de cómputo
Eficaz con clave
N.° 006-2014,
T. 1, fs. 68
Anexo 45:
Documentación
e información
Proforma - Separación - Contrato -
incorporada del
987 Crédito N.° 001- N.° 012042 expedida Documento Admitido
1183 cuaderno del
por Grupo Company SRL - distribuidor original
Colaborador
mayorista en equipos de cómputo.
Eficaz con clave
N.° 006-2014,
T. 1, fs. 69
Anexo 91:
Documentación
Proforma - Separación - Contrato - e información
988 Crédito 001- N.° 012077 expedida por Documento en incorporada del Admitido
1184
Grupo Company SRL - distribuidor copia simple cuaderno del
mayorista en equipos de cómputo Colaborador
Eficaz con clave
N.° 004-2014,
389
_______________________________________________________________________________
T. 3, fs. 59986
Anexo 91:
Documentación
e información
Proforma – Separación Contrato -
incorporada del
989 Crédito N.° 001-N.° 012078 expedida por Documento Admitido
1185 cuaderno del
grupo Company SRL-distribuidor original
Colaborador
mayorista en equipos de cómputo
Eficaz con clave
N.° 004-2014,
T. 3, fs. 60087
Anexo 6:
Arrendamiento
Contrato en
Contrato de arrendamiento de camioneta de vehículos del
990 original (fs. 21-23) y Admitido
1186 N.° 006-2011-PE-CHINECAS - Placa: Proyecto
anexo en original
PQD-960 de fecha 13.04.2011 y anexo. Especial
(fs. 24)
Chinecas 2011,
T. 1, fs. 21-24
Anexo 6:
Arrendamiento
Contrato en
991 original (fs. 42-44) y Admitido
anexo en original
PQD-960 de fecha 23.08.2011 y anexo. Especial
(fs. 45)
Chinecas 2011,
T. 1, fs. 42-45
Anexo 91:
Documentación
e información
incorporada del
Informe N.° 034–2016–GRA–
992 Documento cuaderno del Admitido
1189 P.E.CHINECAS/ADM, de fecha
15.02.2016
Eficaz con clave
N.° 004-2014,
T. 6, fs. 1145-
1178
Anexo 91:
Documentación
Parte Diario de Transporte N.° 000001 R.
e información
U. C.N.° 20531738455 de Inversiones
incorporada del
993 Brander S.A.C. Operador Logístico urb. Documento en Admitido
1190 cuaderno del
Miguel Graum mz. E1, lote 7, Nuevo copia certificada
Colaborador
Chimbote, a nombre de P.E. Chinecas, de
Eficaz con clave
fecha 30.09.2011
N.° 004-2014,
T. 4, fs. 713
86
Fiscalía se desistió de folios en su ofrecimiento; sólo mantuvo el consignado.
87
390
_______________________________________________________________________________
Anexo 91:
Documentación
e información
U. C. N.° 20531738455 de Inversiones
incorporada del
1191 cuaderno del
Colaborador
Eficaz con clave
fecha, 01.10.2011
N.° 004-2014,
T. 4, fs. 714
Anexo 91:
Documentación
e información
incorporada del
1192 cuaderno del
Colaborador
Eficaz con clave
fecha 02.10.2011
N.° 004-2014,
T. 4, fs. 715
Anexo 91:
Documentación
e información
incorporada del
1193 cuaderno del
Colaborador
Eficaz con clave
fecha 03 de octubre de 2011
N.° 004-2014,
T. 4, fs. 716
Anexo 91:
Documentación
e información
incorporada del
1218 cuaderno del
Colaborador
Eficaz con clave
fecha 29.10.2011
N.° 004-2014,
T. 4, fs. 741
Anexo 91:
Documentación
e información
incorporada del
1219 cuaderno del
Colaborador
Eficaz con clave
fecha 30.10.2011
N.° 004-2014,
T. 4, fs. 742
Parte Diario de Transporte N.° 000032 R. Anexo 91:
U. C. N.° 20531738455 de Inversiones Documentación
1220 Brander S.A.C. Operador Logístico urb. e información
copia certificada
Miguel Graum mz. E1, lote 7, Nuevo incorporada del
Chimbote, a nombre de P.E. Chinecas, de cuaderno del
391
_______________________________________________________________________________

Eficaz con clave
N.° 004-2014,
T. 4, fs. 743
Anexo 91:
Documentación
e información
Informe en original
Informe N.°015-2016-GRA- incorporada del
(fs. 1187-1188); los
1000 P.E.CHINECAS cuaderno del Admitido
1221 anexos en copia
O/LIQUIDADORDEOBRA/MJAS, de Colaborador
certificada(fs. 1189-
fecha 19.02.2016 y anexos. Eficaz con clave
1372)
N.° 004-2014,
T. 6-7, fs. 1187-
1372.
Anexo 91:
Documentación
e información
Documento en
Documento Presentado el 04.11.2015, incorporada del
original (fs. 633-
1001 suscrito por Bernardita Úrsula Hung cuaderno del Admitido
1222 634); los anexos en
Solórzano como gerente de Inversiones Colaborador
Brander S. A .C. y anexos. Eficaz con clave
635-648)
N.° 004-2014,
T. 4, fs. 633-
648.
Anexo 6:
Arrendamiento
original
H1J-943 de fecha 15.08.2011 Especial
Chinecas 2011,
T. 1, fs. 46-49
Disco Duro Plateado Sansung, S/N:
S246JROZC00832, Modelo: HD103SJ
Almacén de
(1000GB/7200RPM/32M), HDDP/N
bienes
1003 HD103SJ,LBA 1953,525,168,1000GB, Documento Admitido
1224 incautados del
tiene un estiker color crema con la letra audiovisual
MP en cadena
“W”, en la parte posterior de dicho disco
de custodia
tiene el número 16, en la parte interior
tiene la fecha 3/6/11, Evidencia N.°942.
Anexo 46:
Documentación
e información
Acta de Diligencia de Deslacrado,
incorporada del
Visualización y Lacrado de Disco Duro Prueba
1225 Entregado por los Colaboradores Preconstruida, en
Colaborador
Eficaces 006-2014 y 007-2014, de fecha copia certificada
Eficaz con clave
23.02.2016
N.° 007-2014,
T: 18, fs. 3420-
3427
392
_______________________________________________________________________________
Anexo 5,
Arrendamiento
Contrato en
1005 original (fs. 54-56); Admitido
el anexo en copia
A5Q- 947de fecha 29.10.2010 Especial
simple (fs. 57)
Chinecas 2010,
T. 1, fs. 54-57
Disco Duro plateado Seagate, Barracuda
7200.12 1TB, SN: UVP5F6RE, Almacén de
ST:31000528AS, P/N: 9SL 154-302, Date bienes
1227 Code: 10445, Site Cade: WU, tiene incautados del
audiovisual
escritura sobre la parte literal del disco MP en cadena
con la palabra Nuevo I, Diciembre, de custodia
Enero, Febrero 2010-2011.
Anexo 46:
Documentación
e información
Acta de Continuación de Diligencia de incorporada del
Prueba
1007 Visualización de Disco Duro entregado cuaderno del Admitido
1228 Preconstruida, en
por los Colaboradores Eficaces 006-2014 Colaborador
copia certificada
y 007-2014, de fecha 26.01.2016 Eficaz con clave
N.° 007-2014,
T. 17, fs. 3294-
3334
Anexo 6:
Arrendamiento
Contrato en
1008 original (fs.38-40); Admitido
el anexo en original
B5M-944 de fecha 15.06.2011 Especial
(fs. 41)
Chinecas 2011,
T. 1, fs. 38-41
Anexo 7:
Arrendamiento
Contrato en
de vehículos del
1009 Contrato de arrendamiento de camioneta original (fs. 26-28) Admitido
1230 Proyecto
N.° 007-2012-PE.CHINECAS y anexo en original
Especial
(fs. 29)
Chinecas 2012,
T. 1, fs. 26-29
Almacén de
500 Gb, S/N: Z2ATL1R5,
bienes
1010 ST500DM002, P/N: 1BD142-302, Documento Admitido
1231 incautados del
FIRMAWARE: KC45, Date Code: audiovisual
MP en cadena
12426, Sitecode: TK, entregado por los
de custodia
C.E. 06-2014 y 07-2014
Acta de Continuación de Diligencia de Anexo 46:
Deslacrado, Visualización y Lacrado de Documentación
1011 Disco Duro plateado Seagate, Barracuda Documento en e información Admitido
1232
500 Gb, S/N: Z2ATL1R5, original incorporada del
ST500DM002, P/N: 1BD142-302, cuaderno del
Firmaware: KC45, Date Code: 12426, Site Colaborador
393
_______________________________________________________________________________
Code: TK, entregado por los C.E. 06- Eficaz con clave
2014 y 07-2014 de fecha 16.10.2014 N.° 007-2014,
T. 3, fs. 435-
438
Anexo 7:
Arrendamiento
Addenda de Contrato de arrendamiento de vehículos del
1233 de camioneta N.° 008-2012-GRA- Proyecto
original
P.E.CHINECAS Especial
Chinecas 2012,
T. 1, fs. 34
Anexo 8:
Arrendamiento
de vehículos del
1013 Contrato de arrendamiento de camioneta Documento Admitido
1234 Proyecto
N.° 002-2013. P.E.Chinecas original
Especial
Chinecas 2013,
T. 1, fs. 6-9
Anexo 8:
Arrendamiento
Contrato en copia
de vehículos del
1014 Contrato de arrendamiento de camioneta simple (fs. 11-13); Admitido
1235 Proyecto
N.° 003-2013-GRA-P.E.CHINECAS el anexo en copia
Especial
simple (fs. 14)
Chinecas 2013,
T. 1, fs. 11-14
Anexo 39,
Informe en copia
Informe N.° 0209-2016-GRA- Proyecto
1015 simple (fs. 2240); el Admitido
1236 P.E.CHINECAS/ADM/PERS, de fecha Especial
anexo en copia
29.03.2016 y anexo. Chinecas, T. 8,
simple (fs. 2241)
fs. 2240-2241
Anexo 39,
Memorándum, N.° 042-2016-GRA- Proyecto
1237 P.E.CHINECAS/OP, de fecha Especial
copia simple
29.03.2016 Chinecas, T. 8,
fs. 2242
Anexo 81:
Cuaderno de
Levantamiento
1017 Documento del secreto de
1243 Carta SDI-3527-3/15 de fecha 04.03.2016 Admitido
original las
comunicaciones
LSC02, T.3, fs.
474-476
Carta TSP-83030000-OAR-CONS-0486- Anexo 83: Admitido
2015-C-F//TSP-83030000-OAR-CONS- Cuaderno de
0424-2015-C-F//TSP-83030000-OAR- Levantamiento Defensa técnica
1018 Documento
1244 CONS-0423-2015-C-F//TSP-83030000- del secreto de de Martín
original
OAR-CONS-0411-2015-C-F//TSP- las Teófilo Espinal
83030000-OAR-CONS-0330-2015-C- comunicaciones Reyes, se
F//TSP-83030000-OAR-CONS-0049- LSC05, T.2, fs. reservó art.
394
_______________________________________________________________________________
2015//-83030000-IVO-CONS-0161- 293-297 155.4 CPP

2014-C-F de fecha 22.10.2015
Anexo 41:
Admitido
Pericia Contable
y/o Financiera
Defensa técnica
de Desbalance
1019 Credencial de Martin Teófilo Espinal Documento en de Martín
1248 Patrimonial,
Reyes, durante el periodo 2007 - 2010 copia certificada Teófilo Espinal
cuaderno 41.20,
Reyes, se
Martín Teófilo
reservó art.
Espinal Reyes,
155.4 CPP
T. 1, fs. 10
Anexo 41:
Pericia Contable
Admitido
y/o Financiera
de Desbalance
Contrato de Ejecución de Obra celebrado Defensa técnica
Patrimonial,
1020 por la Municipalidad Distrital de Documento en de Martín
1251 cuaderno 41.13,
Conchucos y por el Consorcio Mayas de copia simple Teófilo Espinal
Darwin Martín
fecha 15.08.2008 Reyes, se
Espinal
reservó art.
Adriano, Sub
155.4 CPP
cuaderno E, T.
1, fs. 189-192
Anexo 41:
Pericia Contable
Admitido
y/o Financiera
Contrato de Administración de
de Desbalance
Construcción de Obra, bajo la modalidad Defensa técnica
Patrimonial,
1021 de administración del proceso de Documento de Martín
construcción de obra: celebrado por el original Teófilo Espinal
Darwin Martín
Consorcio Mayas y Darwin Martin Reyes, se
Espinal
Espinal Adriano, de fecha 15.08.2008 reservó art.
Adriano, Sub
155.4 CPP
cuaderno E, T.
1, fs. 183-186
Anexo 41:
Pericia Contable
Admitido
y/o Financiera
de Desbalance
Contrato de Ejecución de Obra celebrado Defensa técnica
Patrimonial,
1022 por la Municipalidad Distrital de Pampas Documento en de Martín
y el Consorcio Paragonde fecha copia simple Teófilo Espinal
Darwin Martín
10.09.2008 Reyes, se
Espinal
reservó art.
Adriano, Sub
155.4 CPP
cuaderno E, T.
1, fs. 219-222
395
_______________________________________________________________________________
Anexo 41:
Pericia Contable
Admitido
y/o Financiera
de Desbalance
Patrimonial,
1023 de Administración del Proceso de Documento de Martín
Construcción de Obra: celebrado por el original Teófilo Espinal
Darwin Martín
Consorcio Paragón y Darwin Martin Reyes, se
Espinal
Espinal Adriano de fecha 10.09.2008 reservó art.
Adriano, Sub
155.4 CPP
cuaderno E, T.
1, fs. 213-216
Anexo 41:
Pericia Contable
Admitido
y/o Financiera
Contrato de Ejecución de Obra celebrado de Desbalance
Defensa técnica
por la Municipalidad distrital de Pallasca- Patrimonial,
1024 Documento en de Martín
1261 Ancash y por ADS-010-MPP-C y la cuaderno 41.13,
copia simple Teófilo Espinal
Corporacion e Inversiones Chimbote S. Darwin Martín
Reyes, se
A. C. de fecha 30.01.2009 Espinal
reservó art.
Adriano, Sub
155.4 CPP
cuaderno E, T.
1, fs. 297-300
Anexo 41:
Pericia Contable
Admitido
Contrato de Administración de y/o Financiera
Construcción de Obra, bajo la modalidad de Desbalance
Defensa técnica
de administración del proceso de Patrimonial,
1025 Documento de Martín
1262 construcción de obra, celebrado por la cuaderno 41.13,
original Teófilo Espinal
Corporacion e Inversiones Chimbote S. Darwin Martín
Reyes, se
A. C., y Darwin Martin Espinal Adriano, Espinal
reservó art.
de fecha 02.02.2009 Adriano, Sub
155.4 CPP
cuaderno E, T.
1, fs. 292-296
Anexo 41:
Pericia Contable
Admitido
Construcción de Obra, bajo la modalidad Contrato en de Desbalance
Defensa técnica
de administración del proceso de original (fs. 312- Patrimonial,
1026 de Martín
1263 construcción de obra, celebrado por la 315) y primera cuaderno 41.13,
Teófilo Espinal
Constructora Fagi E. I. R. L., y Darwin adenda en Darwin Martín
Reyes, se
Martin Espinal Adriano, de fecha original(fs. 316-317) Espinal
reservó art.
10.02.2009 y Addenda del 20.07.2009. Adriano, Sub
155.4 CPP
cuaderno E, T.
1, fs. 312-317.
Anexo 41: Admitido
Contrato de Ejecución de Obra, Documento en Pericia Contable
1027 celebrado por la Municipalidad Distrital copiasimple (la y/o Financiera Defensa técnica
1268
de Pampas y el Consorcio Bianca, de última hoja no tiene de Desbalance de Martín
fecha 11.06.2010 firma) Patrimonial, Teófilo Espinal
cuaderno 41.13, Reyes, se
396
_______________________________________________________________________________
Darwin Martín reservó art.

Espinal 155.4 CPP
Adriano, Sub
cuaderno E, T.
1, fs. 366-370
Anexo 41:
Pericia Contable
Admitido
y/o Financiera
de Desbalance
Patrimonial,
construcción de obra, celebrado por el original Teófilo Espinal
Darwin Martín
Consorcio Bianca, y Darwin Martin Reyes, se
Espinal
Adriano, Sub
155.4 CPP
cuaderno E, T.
1, fs. 357-361
Anexo 41:
Pericia Contable Admitido
y/o Financiera
de Desbalance Defensa técnica
Contrato de Ejecución de Obra,
Patrimonial, de Martín
1029 celebrado entre la Municipalidad Distrital Documento en
1270 cuaderno 41.13, Teófilo Espinal
de Pampas y el Consorcio Mark, de fecha copia simple
Darwin Martín Reyes, se
17.06.2010
Espinal reservó art.
Adriano, Sub 155.4 CPP
cuaderno E, T.
1, fs. 385-390
Anexo 41:
Pericia Contable
Admitido
y/o Financiera
de Desbalance
Patrimonial,
construcción de obra, celebrado por el original Teófilo Espinal
Darwin Martín
Consorcio Mark y Darwin Martin Reyes, se
Espinal
Adriano, Sub
155.4 CPP
cuaderno E, T.
1, fs. 380-384
Anexo 41:
y/o Financiera
1031 celebrado por la Municipalidad Distrital Documento en
de Bolognesi, y el Consorcio Chaupe, de copia simple
fecha 13.01.2012
cuaderno E, T.
1, fs. 418-421
1032 1275 Contrato de Administración de Documento Anexo 41: Admitido
397
_______________________________________________________________________________
Construcción de Obra, bajo la modalidad original Pericia Contable

de administración del proceso de y/o Financiera Defensa técnica
construcción de obra celebrado por el de Desbalance de Martín
Consorcio Chaupe, y Darwin Martin Patrimonial, Teófilo Espinal
Espinal Adriano, de fecha 16.01.2012 cuaderno 41.13, Reyes, se
Darwin Martín reservó art.
Espinal 155.4 CPP
Adriano, Sub
cuaderno E, T.
1, fs. 409-411
Anexo 41:
y/o Financiera
1033 celebrado por la Municipalidad Distrital Documento en
de Pampas y el Consorcio Puyallí, de copia simple
fecha 10.09.2013
cuaderno F, T.
1, fs. 73-77
Anexo 41:
y/o Financiera
Construcción de Obra, bajo la modalidad
1034 de Administración del Proceso de Documento
Construcción de Obra, celebrado por el original
Consorcio Puyallí, y Darwin Martin
Espinal Adriano, de fecha 13.09.2013
cuaderno F, T.
1, fs. 64-66
Admitido
7200.12, 1TB, SN: 9VP2P1RM ST: Almacén de
Defensa técnica
31000528AS, P/N: 9SL 154-302, Date bienes
1035 Documento de Martín
1293 Code: 10184, Site Cade: TK, tiene incautados del
audiovisual Teófilo Espinal
escritura sobre el disco con la palabra con MP en cadena
Reyes, se
tinta azul “Septiembre Octubre” de custodia
reservó art.
(Evidencia 937)
155.4 CPP
Anexo 45:
Documentación Admitido
Acta de Diligencia de Continuación de Acta en copia e información
Visualización y Lacrado de Disco Duro, certificada (fs. incorporada del Defensa técnica
1036 entregado por los Colaboradores Eficaces 3350-3362); los cuaderno del de Martín
1294
006-2014 y 007-2014; de fecha anexos (fs. 3363- Colaborador Teófilo Espinal
07.02.2016, de la Evidencia N.° 937 y 3435) en copia Eficaz con clave Reyes, se
anexos. certificada N.° 006-2014, reservó art.
T. 17-18, fs. 155.4 CPP
3350-3435
398
_______________________________________________________________________________
Carta TSP-83030000-OAR-CONS-0362-
Anexo 83: Admitido
2015-C-F/TSP-83030000-OAR-CONS-
Cuaderno de
0308-2015-C-F/TSP-83030000-OAR-
Levantamiento Defensa técnica
CONS-0193-2015-C-F/TSP-83030000-
1037 Documento en del secreto de de Martín
1297 OAR-CONS-0152-2015-C-F/TSP-
original las Teófilo Espinal
83030000-IVO-CONS-0315-2015-C-F;
comunicaciones Reyes, se
de fecha 26.01.2017 y con fecha de
LSC05, T. 3, fs. reservó art.
recepción 27.01.2017, remitida por
430- 433 155.4 CPP
Telefónica del Perú S.A.A.
Anexo 50-C:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
Oficio N.° 0194-2016-REGIÓN nombramiento
1300 ANCASH/SRP/G de fecha 14.03.2016 de funcionarios
copia certificada
recepcionado el 16.03.2016 y/o servidores
públicos de los
investigados en
la Sub Región
Pacífico, T. 1,
fs. 70
Anexo 50-C:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
1039 Memorandum N.°043-2009-REGION Documento en Admitido
ANCASH/SRP-G de 11.02.2011 copia certificada
y/o servidores
públicos de los
investigados en
la Sub Región
Pacífico, T. 1,
fs. 79
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
Oficio N.° 056-2016-GRA-
1302 PE.CHINECAS/GG de fecha
22.02.2016, recepcionado el 23.02.2016
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 4,
fs. 604
399
_______________________________________________________________________________
Anexo 67:
Cuaderno de
Levantamiento
del Secreto
Carta en original
Bancario,
Carta EF/92.3212 N.° 14881–2014 (fs. 1230-1231), los
1041 Reserva Admitido
1303 emitido por Oscar Torres Cardenillas, anexos en copias
Tributaria y
supervisor del Banco de la Nación. simples (fs. 1232-
Reserva de
1647)
Identidad
Bursátil LSB 2,
T. 7-9, fs. 1230-
1647
Anexo 67:
Cuaderno de
Levantamiento
del Secreto
Carta en original
Bancario,
Carta S/N emitido por Fernando López (fs. 3145-3149), los
1042 Reserva Admitido
1304 Huarcaya, abogado del Banco Interbank anexos en copias
Tributaria y
de fecha 18.12.2014 simples (fs. 3150-
Reserva de
3479)
Identidad
Bursátil LSB 2,
T. 16-18, fs.
3145-3479
Anexo 76:
Documentación
e información
incorporada del
Diligencia de Reconocimiento de CASO N.° 20-
1305 Documento por parte del Colaborador 2014 3°
copia certificada
Eficaz N.° 09-2015 de fecha 29.01.2016 DESPACHO-
FSUPRACEDC
F, cuaderno
76.2, T. 2, fs.
294-305
Anexo 76:
Documentación
Documentos de Nombres: “Ilios e información
Producciones S. A. C.”, “De las incorporada del
Declaraciones Juradas de Ilios CASO N.° 20-
1306 Producciones Noviembre 2006 a 2014 3°
copia certificada
Diciembre 2013”, “Resumen de Pago de DESPACHO-
Planillas de Ilios Producciones junio 2011 FSUPRACEDC
a enero 2014" F, cuaderno
76.2, T. 1, fs.
54-57
Anexo 76:
1045 Documento en Documentación Admitido
1307 Documento por parte del Colaborador
copia certificada e información
Eficaz N.° 09-2015 del 01.02.2016
incorporada del
400
_______________________________________________________________________________
CASO N.° 20-

2014 3°
DESPACHO-
FSUPRACEDC
F, cuaderno
76.2, T. 2, fs.
306-319
Anexo 76:
Documentación Admitido
e información
incorporada del Defensa técnica
1046 Impresión de Correo Electrónico: Documento en CASO N.° 20- de José Luis
1308
Planillas de Ilios de fecha del 17.02.2014 copia certificada 2014 3° Carmen Ramos,
DESPACHO- se reservó art.
FSUPRACEDC 155.4 CPP
F, cuaderno
76.2, T. 1, fs. 58
Anexo 76:
Documentación
e información
incorporada del
Impresión de Correo Electrónico: CASO N.° 20-
1047 Documento en
1309 Impuestos diciembre 2013 de fecha 2014 3° Admitido
copia certificada
13.01.2014 DESPACHO-
FSUPRACEDC
F, cuaderno
76.2, T. 1, fs.
125-126
Anexo 76:
Documentación
Impresión de Correo Electrónico: e información Admitido
Resumen de fecha 20.05.2014, el cual incorporada del
contiene el documento pago de Planillas CASO N.° 20- Defensa técnica
1048 Documento en
1310 de junio 2011 a enero 2014. Así como el 2014 3° de José Luis
copia certificada
documento: Carta dirigida a la Sunat DESPACHO- Carmen Ramos,
firmada por Martín Antonio Belaunde FSUPRACEDC se reservó art.
Lossio F, cuaderno 155.4 CPP
76.2, T. 1, fs.
160-163
Anexo 107-A:
Documentación
e información
incorporada del
Voucher de fecha 22.08.2012 del Banco
1314 Scotiabank Perú S.A.A 360 agencia Admitido
Chimbote
Eficaz con clave
N.° 005-2017,
T. 7, fs. 1300 y
T. 8, fs. 1443
401
_______________________________________________________________________________
Anexo 107-A:
Documentación
e información
Voucher de fecha 22.08.2012 del Banco incorporada del
1315 BCP, que habría sido entregada por cuaderno del
copia certificada
Cortez León Colaborador
Eficaz con clave
N.° 005-2017,
T. 8, fs. 1445
Anexo 107-A:
Documentación
e información
incorporada del
1051 Voucher 3762006 del Banco de Crédito Documento en Admitido
1316 cuaderno del
de fecha 07.09.2012. copia certificada
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 005-2017,
T. 8, fs. 144788
Anexo 107-A:
Documentación
e información
incorporada del
1052 Voucher 8499948 del Banco de Crédito Documento en Admitido
1317 cuaderno del
del Perú de fecha 21.08.2012. copia certificada
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 005-2017,
T. 8, fs. 144989
Anexo 107-A:
Documentación
e información
incorporada del
1053 Vaucher N.° 8499102 del Banco de Documento en Admitido
1318 cuaderno del
Crédito del Perú de fecha 21.08.2012. copia certificada
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 005-2017,
T. 8, fs. 145190
Anexo 107-A:
Documentación
e información
incorporada del
1319 cuaderno del
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 005-2017,
T. 8, fs. 145391
88 Fiscalía se desistió de folios en su ofrecimiento; sólo mantuvo el consignado.

402
_______________________________________________________________________________
Anexo 107-A:
Documentación
e información
incorporada del
1320 cuaderno del
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 005-2017,
T. 8, fs. 145592
Anexo 107-A:
Documentación
e información
incorporada del
1321 cuaderno del
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 005-2017,
T. 8, fs. 145793
Anexo 107-A:
Documentación
e información
incorporada del
1322 cuaderno del
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 005-2017,
T. 8, fs. 145994
Anexo 107-A:
Documentación
e información
incorporada del
1323 cuaderno del
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 005-2017,
T. 8, fs. 146195
Anexo 107-A:
Documentación
e información
1324 incorporada del
cuaderno del
Colaborador
Eficaz con clave

403
_______________________________________________________________________________
N.° 005-2017,
T. 8, fs. 146396
Anexo 107-A:
Documentación
e información
incorporada del
1325 cuaderno del
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 005-2017,
T. 8, fs. 146597
Anexo 107-A:
Admitido
Documentación
e información
La defensa
incorporada del
1061 Vaucher N.° 8060984 del Banco de Documento en técnica de José
1326 cuaderno del
Crédito del Perú de fecha 12.09.2012. copia certificada Luis Carmen
Colaborador
Ramos se
Eficaz con clave
reservó art.
N.° 005-2017,
155.4 CPP
T. 8, fs. 146598
Anexo 107-A:
Documentación
e información
incorporada del
1062 Cotización de Jactec Computer S.A.C. de Documento en
fecha 09.10.2012. copia certificada
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 005-2017,
T. 8, fs. 146799
Anexo 107-A:
Admitido
Documentación
e información
La defensa
incorporada del
1328 cuaderno del
Colaborador
Ramos se
Eficaz con clave
reservó art.
N.° 005-2017,
155.4 CPP
T. 8, fs. 1469100
Anexo 107-A: Admitido
Documentación
1064 Vaucher N.° 6061872del Banco de Documento en
1329 e información La defensa
incorporada del técnica de José
cuaderno del Luis Carmen

98
404
_______________________________________________________________________________
Colaborador Ramos se
Eficaz con clave reservó art.
N.° 005-2017, 155.4 CPP
T. 8, fs. 1471101
Anexo 107-A:
Admitido
Documentación
e información
La defensa
incorporada del
1065 Vaucher N.° 6061871del Banco de Documento en técnica de José
1330 cuaderno del
Colaborador
Ramos se
Eficaz con clave
reservó art.
N.° 005-2017,
155.4 CPP
T. 8, fs. 1473102
Anexo 107-A:
Admitido
Documentación
e información
La defensa
incorporada del
1331 cuaderno del
Colaborador
Ramos se
Eficaz con clave
reservó art.
N.° 005-2017,
155.4 CPP
T. 8, fs. 1475103
Anexo 107-A:
Admitido
Documentación
e información
La defensa
incorporada del
1332 cuaderno del
Colaborador
Ramos se
Eficaz con clave
reservó art.
N.° 005-2017,
155.4 CPP
T. 8, fs. 1477104
Almacén de
DVD con el título DVD 2, spot realizado
bienes
1068 por Lemmon Tree en Chimbote sobre Documento
Chinecas y Macroregión – Evidencia N.° audiovisual
MP en cadena
1170
de custodia
Anexo 35,
Sentencia Judicial de fecha 13.09.2016,
Procesos
1069 expedida por la Sala Penal Liquidadora Documento en
1338 Judiciales; cuade Admitido
del Santa, en el expediente N.° 06507- copia certificada
rno A, T. 1 y 2,
2010105
fs. 126-257
1070 DVD con el título MK Comunicaciones Documento Almacén de Admitido
1340
S.R.L. audiovisual bienes

105Fiscalía se desiste del medio probatorio respecto a colusión 1 y 2, sólolo mantiene para lavado de activos 1, 2 y 3.
405
_______________________________________________________________________________
incautados del
MP en cadena
de custodia
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
1341 P.E.CHINECAS/GG de fecha S - Servicio de
copia simple
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.9,
T. 2, fs. 216
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
Oficio en original
P.E.CHINECA
1072 Oficio N.° 00003-2016-CG/OPER de (fs. 3); los anexos Admitido
1342 S - Servicio de
fecha 13.09.2016 y anexos en copia simple (fs.
Mantenimiento
4-13)
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.9,
T. 1, fs. 3-13
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
Resolución Gerencial N.° 131-2011- en CP N.° 008-
1343 GRA-PE.CHINECAS de fecha 2010-
copia simple
17.06.2011 P.E.CHINECA
S - Servicio de
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
406
_______________________________________________________________________________
Experimental
Tangay,
cuaderno D.5,
T. 1, fs. 67-72
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
Cuadro de Evaluación de Otorgamiento 2010-
de Buena Pro, de fecha 29.12.2009, del P.E.CHINECA
1345 Concurso Público N.° 002-2009-PE S - Servicio de
copia simple
CHINECAS ámbito del Decreto del Mantenimiento
Urgencia N.°078-2009 del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno F.1, T.
1, fs. 55
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
Certificado de trabajo emitido por el 2010-
Gobierno Regional de Amazonas a favor P.E.CHINECA
1346 de la empresa Asesoria, Inversiones y S - Servicio de
copia certificada
Servicios NCF E. I. R. L., de fecha Mantenimiento
01.10.2009 del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno F.1, T.
1, fs.95
Anexo 73:
Contrato de Servicios de 3 agentes de Pericia Contable
extensión para el proyecto “Forestación y Financiera
Reforestación a Nivel Provincial con sobre
Especies de Pino, Aliso y Frutales con irregularidades
1076 Veda en Tala Indiscriminada (Tilacancha, Documento en en CP N.° 008- Admitido
1347
y otros), Chachapoyas Departamento de copia certificada 2010-
Amazonas, Suscrito por el presidente P.E.CHINECA
regional de Amazonas y Asesoria, S - Servicio de
Inversiones y Servicios NCF E. I. R. L. Mantenimiento
de fecha 26.03.2009 del Hato
Lechero del
407
_______________________________________________________________________________
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno F.1, T.
1, fs. 96-98
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
Constancia de Trabajo a favor de la 2010-
empresa Asesoría, Inversiones y Servicios P.E.CHINECA
1348 NCF E. I. R. L., suscrito por el presidente S - Servicio de
copia certificada
del Gobierno Regional de Ucayali de Mantenimiento
fecha 20.11.2009 del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno F.1, T.
1, fs. 99
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
Contrato de Servicios suscrito por el 2010-
presidente regional de Ucayali y Nilton P.E.CHINECA
1349 Santiago Castillo Flores representante de S - Servicio de
copia certificada
Asesoría e Inversiones y Servicios NCF Mantenimiento
E. I. R. L. de fecha 14.09.2009 del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno F.1, T.
1, fs. 100-103
Anexo 73:
Pericia Contable
Certificado de trabajo a favor de la Financiera
1079 empresa Asesoría, Inversiones y Servicios Documento en sobre Admitido
1350
NCF E. I. R. L., suscrito por el Gobierno copia certificada irregularidades
Regional de Ucayali, de fecha 02.12.2009 en CP N.° 008-
2010-
P.E.CHINECA
408
_______________________________________________________________________________
S - Servicio de
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno F.1, T.
1, fs. 104
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
Contrato de Servicios suscrito por el 2010-
presidente regional de Loreto y Nilton P.E.CHINECA
1351 Santiago Castillo Flores representante de S - Servicio de
copia certificada
Asesoría e Inversiones y Servicios NCF Mantenimiento
E. I. R. L. de fecha 26.06.2009 del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno F.1, T.
1, fs. 105-108
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
Conformidad de Servicios suscrito por el P.E.CHINECA
1352 Gobierno Regional de Madre de Dios, de S - Servicio de
copia certificada
fecha 30.11.2009 Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno F.1, T.
1, fs. 109
Anexo 73:
Contrato de Servicios suscrito por el
Pericia Contable
presidente regional de Madre de Dios y
Financiera
1082 Nilton Santiago Castillo Flores Documento en
1353 sobre Admitido
representante de Asesoría e Inversiones y copia certificada
irregularidades
Servicios NCF E. I. R. L. de fecha
en CP N.° 008-
07.08.2009
2010-
409
_______________________________________________________________________________
P.E.CHINECA
S - Servicio de
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno F.1, T.
1, fs. 110-113
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
Certificado de trabajo a favor de la 2010-
empresa Asesoría, Inversiones y Servicios P.E.CHINECA
1083 Documento en
1354 NCF E. I. R. L., suscrito por la S - Servicio de Admitido
copia certificada
Municipalidad Distrital de Frias, de fecha Mantenimiento
07.12.2009 del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno F.1, T.
1, fs. 115
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
Contrato de Servicios suscrito por el
2010-
alcalde de la Municipalidad de Frias y
P.E.CHINECA
1084 Nilton Santiago Castillo Flores Documento en
representante de Asesoría e Inversiones y copia certificada
Mantenimiento
del Hato
16.07.2009
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno F.1, T.
1, fs. 116-119
Anexo 73:
Constancia de trabajo suscrito por el
Pericia Contable
representante de Activos y Mineros S. A.
1085 Documento en Financiera
1356 C. a favor de Asesoría e Inversiones y Admitido
copia certificada sobre
irregularidades
17.09.2009
en CP N.° 008-
410
_______________________________________________________________________________
2010-
P.E.CHINECA
S - Servicio de
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno F.1, T.
1, fs. 120
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
Contrato de prestación de servicios
P.E.CHINECA
1086 suscrito por el representante de Activos y Documento en
Mineros S. A. C. e Inversiones y Servicios copia certificada
Mantenimiento
NCF E. I. R. L. de fecha 14.04.2009
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno F.1, T.
1, fs. 121-123
Anexo 77:
Documentación
e información
Acta en original
Acta de Recepción de Documentos del incorporada del
(fs. 301-305); los
1087 Colaborador cuaderno del ex Admitido
Eficaz con clave N.° 15-2015 de fecha aspirante a
copia simple (fs.
30.11.2015 y anexos Colaborador
306-322)
Eficaz con clave
N.° 15-2015, T.
2, fs. 301-322
Oficio N.° 2273-2016-GRA/SG de
Carpeta
1088 Gobierno Regional de Ancash – remite Documento en Admitido
1360 Principal, T.
información de cargos funcionales de original
121, fs. 24047
Rafael Augusto Navarrete Vega
Oficio en original
Oficio N.° 063-2016-GG/IRTP y anexos Carpeta
(fs. 19683-19684);
1089 de Instituto Nacional de Radio y Principal, T. Admitido
1361 los anexos en copia
Televisión del Perú – IRTP de fecha 999, fs. 19683-
21.03.2016 19693
(fs. 19685-19693)
Diligencia de Reconocimiento de Anexo 112:
1362 Documentos de fecha 26.10.2017 por Documentación
copia certificada
parte del Colaborador Eficaz N.° 10- e información
411
_______________________________________________________________________________
2017. incorporada del

cuaderno del
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 010-2017,
T. 2, fs. 395-
397
Anexo 31:
Acta de Diligencia de Reconocimiento de
1091 Documento en Diligencias de Admitido
1363 Documento por parte Marciano Jeremias
original reconocimiento,
Lozano Perez, de fecha 01.06.2015
T. 1, fs. 25
Anexo 27:
Documentación
Acta en copias
e información
certificadas (fs.
incorporada del
1683-1685); los
1092 Acta Fiscal de Entrega de Documentos cuaderno del Admitido
de fecha 14.08.2014 Colaborador
Eficaz con clave
y simple (fs. 1686-
N.° 011-
1736)
2014, T. 9, fs.
1683-1736
Anexo 43:
Diligencias de
Acta de Visualización y/o Audición y/o Visualización
1365 Transcripción de archivo digital de fecha y/o
original
15.06.2012 Transcripción,
T. 11, fs. 2053-
2061
Anexo 27:
Documentación
e información
Carta Notarial y anexos, de Marciano Carta en original
incorporada del
Jeremías Lozano Pérez, remitido a Nueva (fs. 3491-3493); los
1366 Corporación del Norte E. I. R. L., de anexos en copia
Colaborador
fecha 29.04.2014; con sello de la Notaria simple (fs. 3494-
Eficaz con clave
Montañez, Carta Notarial N.° 893-2014. 3498)
N.° 011-2014,
T. 18, fs. 3491-
3498
Anexo 56:
Resoluciones y
contratos
administrativos
Constancia N.° 006860 de fecha de
1095 14.10.2010, remitido mediante el escrito Documento en nombramiento Admitido
1367
de la Constructora Queiroz Galvao S. A. copia simple de funcionarios
Sucursal del Perú. y/o servidores
públicos e
informacion
laboral diversa
de los
412
_______________________________________________________________________________
investigados -
otras entidades,
T. 6, fs. 1058106
Anexo 56:
Resoluciones y
contratos
administrativos
de
nombramiento
Carta S/N de fecha 06.01.2010 remitida de funcionarios
1368 mediante el escrito de la Constructora y/o servidores
copia simple
Queiroz Galvao S. A. Sucursal del Perú. públicos e
informacion
laboral diversa
de los
investigados -
otras entidades,
T. 6, fs. 1062
Anexo 27:
Documentación
e información
Recibo por Honorario N.° 001 N.º
incorporada del
000067, con R.U.C 10181053921 de
1369 Domingo Ramos Urbina Luis. A nombre
de Nueva Corporación del Norte E. I. R.
Eficaz con clave
L., R. U. C. 20531888856.
N.° 011-
2014, T. 16, fs.
3105
Anexo 27:
Documentación
Tarjeta de presentación de Luis Cortez
e información
Leon como gerente de Canal 25 NCN –
incorporada del
Televisión – 25 UHF, con los teléfonos
1370 Cel.: 9430000026, Teléfono: 043-779505.
Canal 25NCN; Huarmey: Canal 7;
Eficaz con clave
Huaraz: Canal 27 HTV; Radio Kandela,
N.° 011-
Santa: Canal 68, Coishco: Canal
2014, T. 16, fs.
3172
Contrato de arrendamiento de 02 oficinas Anexo 27:
en el tercer piso y 01 oficina en el quinto Documentación
piso ubicado en el jirón Sáenz Peña N.° e información
298 esquina con la avenida José Pardo incorporada del
1099 N.° 200 – Casco Urbano de la Ciudad de Documento en cuaderno del Admitido
1371
Chimbote, que celebran de una parte Raúl copia certificada Colaborador
Eduardo Armijo Zavaletay de la otra Eficaz con clave
parte Nueva Corporación del Norte E. I. N.° 011-
R. L., con R. U. C. N.° 20531888856, 2014, T. 14, fs.
representado por Leónidas Santos Cortez 2753-2755
106Fiscalía se desistió de folios en su ofrecimiento; sólo mantuvo el consignado.
413
_______________________________________________________________________________
León, duración de 12 meses a partir

del01.02.2014 y finaliza el 31.01.2015,
fecha de suscripción del contrato enero
del 2014.
Contrato de arrendamiento de 02 oficinas

en el tercer piso y 01 oficina en el quinto Anexo 27:
piso ubicado en el jirón Sáenz Peña N.° Documentación
298 esquina con la avenida José Pardo e información
N.° 200 – Cascourbano de la ciudad de incorporada del
1100 Chimbote, que celebran de una parte Raúl Documento en cuaderno del Admitido
1372
Eduardo Armijo Zavaleta, y de la otra copia certificada Colaborador
parte Nueva Corporación del Norte E. I. Eficaz con clave
R. L., con R. U. C. N.° 20531888856, N.° 011-
representado por Leónidas Santos Cortez 2014, T. 14, fs.
León. Fecha de suscripción del contrato 2756-2758
enero del 2013
Contrato de arrendamiento de 02 oficinas
en el tercer piso con un área de 45 m2 y Anexo 27:
01 oficina en el quinto piso con un área Documentación
de 70 m2 ubicado en la avenida José e información
Pardo N.° 200 esquina con jirón Sáenz incorporada del
1101 Peña N.° 298 en la ciudad de Chimbote, Documento en cuaderno del Admitido
1373
que celebran de una parte Raúl Eduardo copia certificada Colaborador
Armijo Zavaleta, y de la otra parte Nueva Eficaz con clave
Corporación del Norte E. I. R. L., con R. N.° 011-
U. C. N.° 20531888856, representado por 2014, T. 14, fs.
Leónidas Santos Cortez León. Fecha de 2759-2761
suscripción del contrato enero del 2011
Anexo 27:
Documentación
e información
Oficio N.° 9330-2015-MP-FN-SEGFIN,
incorporada del
fecha de recepción 19.05.2015, remitido
1374 por Jaime Javier Villanueva Barreto -
secretario general de la Fiscalía de la
Eficaz con clave
Nación
N.° 011-
2014, T. 15, fs.
2832
Partida Registral N.° 11046453 de la Anexo 27:
Zona Registral N.° VII – Sede Huaraz – Documentación
1103 Oficina Registral Chimbote - Inscripción Documento en e información Admitido
1375
de Empresas Individuales de copia simple incorporada del
Responsabilidad Limitada Nueva cuaderno del
Corporación del Norte E. I. R. L. – Colaborador
414
_______________________________________________________________________________
Registro de Personas Jurídicas. Eficaz con clave

N.° 011-
2014, T. 15, fs.
2834-2837
Anexo 27:
Documentación
e información
incorporada del
Título Archivado 2010-00017176 de la
1376 inscripción de la empresa Nueva
Corporacion del Norte E. I. R. L.
Eficaz con clave
N.° 011-
2014, T. 15, fs.
2883-2900
Anexo 27:
Documentación
e información
incorporada del
1105 Cotización de Trabajo, de Domingo Documento en cuaderno del Admitido
1377
Urbina Luis, de fecha 26.09.2013 original Colaborador
Eficaz con clave
N.° 011-
2014, T. 11, fs.
2139
Anexo 27:
Documentación
e información
Recibo S/N de fecha 19.10.2013, pago a
incorporada del
cuenta de trabajados de la torre de Canal
1378 25 NCN, de Domingo Urbina Luis recibe
de Luis Alberto Cortez León la suma de
Eficaz con clave
S/. 1500.00
N.° 011-
2014, T. 11, fs.
2141
Anexo
28:Autorizacion
es para prestar
Oficio N.° 3751-2014-MTC/28, de fecha
el Servicio de
27.08.2014, remitido por la directora
1107 Documento en Radiodifusión Admitido
1379 general de Telecomunicaciones del
copia simple Sonora y por
Ministerio de Transporte y
Televisión en la
Comunicaciones
Región Ancash-
MTC, cuaderno
A, T. 1, fs. 1
Anexo
28:Autorizacion
1108 Relación de autorizaciones de Documento en Admitido
1380 es para prestar
radiodifusión por televisión en Ancash copia certificada
el Servicio de
Radiodifusión
415
_______________________________________________________________________________
Sonora y por
Televisión en la
Región Ancash-
MTC, cuaderno
A, T. 1, fs.8
Anexo 27:
Documentación
e información
incorporada del
Recibo emitido por Malena Mendoza
1381 Alamo, por el Ministerio La Luz, de fecha
03.01.2012
Eficaz con clave
N.° 011-
2014, T. 18, fs.
3424
Anexo 27:
Documentación
e información
incorporada del
1382 Alamo, por la Asociación NCN, de fecha
20.04.2011
Eficaz con clave
N.° 011-
2014, T. 18, fs.
3425
Anexo 27:
Documentación
e información
incorporada del
1383 Alamo, por el Asociación NCN, de fecha
20.04.2011
Eficaz con clave
N.° 011-
2014, T. 18, fs.
3422
Anexo 27:
Documentación
e información
Recibo emitido por Malena Mendoza incorporada del
1112 Alamo, , por la Asociación NCN, por Documento en cuaderno del Admitido
1384
convenio de TV Chimbote de fecha original Colaborador
08.03.2012, por la suma de $ 1,000 Eficaz con clave
N.° 011-
2014, T. 18, fs.
3426
Anexo 27:
Documentación
1113 Alamo, por la Asociación NCN, por Documento en Admitido
1385 e información
convenio de TV Huaraz de fecha original
incorporada del
08.03.2012, por la suma de $ 4,200
cuaderno del
416
_______________________________________________________________________________
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 011-
2014, T. 18, fs.
3426
Anexo 27:
Documentación
e información
incorporada del
28.09.2012
Eficaz con clave
N.° 011-
2014, T. 18, fs.
3427
Anexo 27:
Documentación
e información
incorporada del
1115 Recibo emitido por Malena Mendoza Documento en cuaderno del Admitido
1387
Alamo, de fecha 14.11.2012 original Colaborador
Eficaz con clave
N.° 011-
2014, T. 18, fs.
3428
Anexo 27:
Documentación
e información
incorporada del
03.01.2012
Eficaz con clave
N.° 011-
2014, T. 18, fs.
3429
Anexo 27:
Documentación
e información
incorporada del
1117 Recibo emitido por Malena Mendoza Documento en cuaderno del Admitido
1389
Alamo, de fecha 24.11.2012 original Colaborador
Eficaz con clave
N.° 011-
2014, T. 18, fs.
3430
Anexo 27:
Documentación
1118 Recibo emitido por Malena Mendoza Documento en Admitido
1390 e información
Alamo, de fecha 01.02.2013 original
incorporada del
cuaderno del
417
_______________________________________________________________________________
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 011-
2014, T. 18, fs.
3431
Anexo 27:
Documentación
e información
Factura N.º 002-002189 emitida por
incorporada del
E.G.R Comercio de García Rosado Eddy
1391 Pool, a nombre de: Nueva Corporación
del Norte E.I.R.L, fecha: 11.07.2011, por
Eficaz con clave
el importe de $/.2360.00 Dólares.
N.° 011-
2014, T. 4, fs.
743
Anexo 27:
Documentación
e información
incorporada del
Maesca Comunicaciones S.A.C a nombre
1392 de Nueva Corporación del Norte E.I.R.L,
R. U. C.: fecha: 09.06.2011, por
Eficaz con clave
S/.1284.00.
N.° 011-
2014, T. 4, fs.
754
Anexo 27:
Documentación
e información
incorporada del
Maesca Comunicaciones S.A.C, a nombre
1393 de Nueva Corporación del Norte E. I. R.
L., fecha: 28.05.2011, por el importe de
Eficaz con clave
S/.1302.00
N.° 011-
2014, T. 4, fs.
760
Anexo 27:
Documentación
e información
Factura 002- N.° 002700 E.G.R
incorporada del
Comercio de García Rosado Eddy Pool, a
1394 nombre de Nueva Corporación del Norte
E. I. R. L. – Chimbote, del 03.01.2011,
Eficaz con clave
por $ 3500.00.
N.° 011-
2014, T. 5, fs.
822
Anexo 27:
Documentación
1123 Distribuidora Perfection S.A, a nombre Documento en Admitido
1395 e información
de: Nueva Corporación del Norte E. I. R. original
incorporada del
L., de fecha: 30.04.2012, por S/.1532.00
cuaderno del
418
_______________________________________________________________________________
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 011-
2014, T. 3, fs.
537
Anexo 27:
Documentación
e información
Factura N.º 008-026304, emitida por incorporada del
1124 Distribuidora Perfection S.A, a nombre Documento en cuaderno del Admitido
1396
de: Nueva Corporación del Norte E. I. R. original Colaborador
L., de fecha: 30.04.2012, por S/.1532.00 Eficaz con clave
N.° 011-
2014, T. 3, fs.
538
Anexo 27:
Documentación
e información
incorporada del
Sumatech S.A.C Importaciones, a
1397 nombre de: Nueva Corporación del
Norte E. I. R. L., de fecha: 11.04.2012,
Eficaz con clave
por el importe de S/.1408.00
N.° 011-
2014, T. 3, fs.
563
Anexo 27:
Documentación
Factura N.º 001- N.º017313, emitida por
e información
Importaciones Generales Vidmasa
incorporada del
1126 Distribuidor Autorizado, a nombre de: Documento en Admitido
1398 cuaderno del
Nueva Corporación del Norte E. I. R. L., original
Colaborador
fecha: 31.01.2012, por el importe de
Eficaz con clave
S/.1168.00.
N.° 011-2014,
T. 4, fs. 626
Anexo 27:
Documentación
e información
incorporada del
Intelec Integraciones S.A.C, a nombre de:
1399 Nueva Corporación del Norte E. I. R. L.,
fecha: 14.12.2012, por el importe de $.
Eficaz con clave
590.00 dólares
N.° 011-
2014, T. 2, fs.
390
Anexo 27:
Documentación
Intelec Integraciones S.A.C; a nombre de:
1128 Documento en e información Admitido
1400 Nueva Corporación del Norte E. I. R. L.,
de fecha: 14.12.2012, por $. 5,900.00
cuaderno del
dólares
Colaborador
419
_______________________________________________________________________________
Eficaz con clave

N.° 011-
2014, T. 17, fs.
3326
Anexo 27:
Documentación
Factura 001 N.° 001649 de Laprotel e información
E.I.R.L. Laboratorios de Proyectos de incorporada del
1129 Telecomunicaciones, a nombre de Nueva Documento en cuaderno del Admitido
1401
Corporación del Norte E. I. R. L. de original Colaborador
fecha 26.06.2013; por el monto de S/. Eficaz con clave
6050.00 N.° 011-
2014, T. 2, fs.
359
Anexo 27:
Documentación
e información
incorporada del
Intelec Integraciones S.A.C., a nombre
1402 de: Nueva Corporación del Norte E. I. R.
L., de fecha: 28.02.2013, por el importe
Eficaz con clave
de $. 4,130.00 dólares
N.° 011-
2014, T. 2, fs.
387
Anexo 27:
Documentación
e información
incorporada del
Intelec Integraciones S.A.C., a nombre
1403 de: Nueva Corporación del Norte E. I. R.
L., de fecha: 28.02.2013, por el importe
Eficaz con clave
de $. 4,130.00 dólares
N.° 011-
2014, T. 17, fs.
3324
Anexo 27:
Documentación
e información
Constancia de pagos, en la que la empresa incorporada del
1132 Integraciones Electronicas, representada Documento en cuaderno del Admitido
1404
por Abel Jesus Bedoya Zúñiga, de fecha original Colaborador
N.° 011-
2014, T. 17, fs.
3344
Anexo 27:
Documentación
Recibo en la que la Empresa
1133 Documento en e información Admitido
1405 Integraciones Electronicas, de fecha
03.10.2013
cuaderno del
Colaborador
420
_______________________________________________________________________________
Eficaz con clave

N.° 011-
2014, T. 17, fs.
3345
003610, de Intelect Integraciones Anexo 27:
Electrónicas S. A. C. (R. U. C. Documentación
20501587134), de fecha 28.02.2013; al e información
destinatario: Nueva Corporacion del incorporada del
1134 Norte E. I. R. L., R. U. C. 20531888856, Documento en cuaderno del Admitido
1406
domicilio de llegada: avenida Pardo N.° original Colaborador
200, Int. 4 – Chimbote – Santa - Ancash, Eficaz con clave
de 01 estabilizador de voltaje monofásico N.° 011-
marca Ortea Modelo 500-20; con firma 2014, T. 12, fs.
de Integraciones Electrónicas S. A. C. y 2358
firma de Luis A. Cortez León (Remitente)
Anexo 27:
Documentación
20501587134), de fecha 14.12.2012; al
e información
destinatario: Luis Alberto Cortez León,
incorporada del
D. N. I. 32919430, domicilio de llegada:
1407 avenida Pardo N.° 200, 4° Piso –
Chimbote – Santa – Ancash; de 01
Eficaz con clave
transmisor Tv Ch 25 marca DB
N.° 011-
Elettrónica, y 01 cable con conectores
2014, T. 12, fs.
DIN 7/10”; con sello de Integraciones
2359
Electrónicas S. A. C. y firma de Luis A.
Cortez León (Remitente)
Electrónicas S. A. C. (R.U.C. Documentación
20501587134), de fecha 29.09.2012; al e información
destinatario Luis Alberto Cortez León D. incorporada del
1136 N. I. 32919430, R. U. C. 20531888856; Documento en cuaderno del Admitido
1408
con domicilio de llegada: avenida Pardo original Colaborador
N.° 200, 4° Piso – Chimbote – Santa – Eficaz con clave
Ancash; de 01 transmisor de Tv Ch 25 N.° 011-
marca DB Elettrónica, con firma de 2014, T. 12, fs.
Integraciones Electrónicas S. A. C. y 2361
firma de Luis A. Cortez León (Remitente)
003320, de Intelect Integraciones Documentación
Electrónicas S. A. C. (R.U.C. e información
20501587134), de fecha 20.03.2012; al incorporada del
1409 destinatario: Luis Alberto Cortez León, cuaderno del
original
D. N. I. 32919430, con domicilio de Colaborador
llegada: Chimbote – Santa – Ancash; de Eficaz con clave
01 sistema de 08 antenas, con sello de N.° 011-
Integraciones Electrónicas S. A. C. y 2014, T. 12, fs.
421
_______________________________________________________________________________
firma de Luis Cortez León (Remitente) 2362

Anexo 27:
Documentación
Electrónicas S. A. C. (R. U. C.
e información
20501587134), de fecha 14.03.2012; al
incorporada del
1410 D. N. I. 32919430, con domicilio de
llegada: av. Sáenz Peña 248, 3er Piso,
Eficaz con clave
Chimbote – Santa – Ancash; de 01
N.° 011-
modulador de audio/video marca DB
2014, T. 12, fs.
Elettrónica; con firma de Integraciones
2364
Electrónicas S. A. C. (Remitente)
Anexo 27:
Documentación
20501587134), de fecha 31.01.2012; al
e información
incorporada del
D. N. I. 32919430, con Domicilio de
1411 Llegada: Av. Francisco Bolognesi 457,
Chimbote – Santa – Ancash; de 01 fuente
Eficaz con clave
de poder marca DB Elettrónica Modelo
N.° 011-
0512-01 V06, con sello de Integraciones
2014, T. 12, fs.
Electrónicas S. A. C. y firma de
2365
conformidad de cliente -Ángel Álvarez D.
N. I. 32783787 (Remitente)
Electrónicas S. A. C. (R. U. C. Anexo 27:
20501587134), de fecha 31.01.2012; al Documentación
destinatario: Luis Alberto Cortez León, e información
D. N. I. 32919430, con domicilio de incorporada del
1140 llegada: av. Francisco Bolognesi 457, Documento en cuaderno del Admitido
1412
Chimbote – Santa – Ancash; de 01 original Colaborador
transmisor de televisión estado sólido Eficaz con clave
Digital Ready en UHF de 1100w marca N.° 011-
DB Elettrónica; con sello de 2014, T. 12, fs.
firma de conformidad de cliente - Ángel
Álvarez, D. N. I. 32783787 (Remitente)
1141 003206, de Intelect Integraciones Documento en Documentación Admitido
1413
Electrónicas S. A. C. (R. U. C. original e información
20501587134), de fecha 12.12.2011; al incorporada del
422
_______________________________________________________________________________
destinatario: Nueva Corporacion del cuaderno del

Norte E. I. R. L., R. U. C. 20531888856, Colaborador
con domicilio de llegada: avenida Pardo Eficaz con clave
N.° 200, Quinto Piso – Chimbote – Santa N.° 011-
– Ancash; de 01 Up Converter marca DB 2014, T. 12, fs.
Elettrónica Modelo IFCU/5, 01 2367
amplificador de 1100w marca DB
Elettrónica, y 01 filtro Noch Cable Up
Converter; con la observación: Queda
pendiente entrega de 01 modulador de
audio y video; con sello de Integraciones
Electrónicas S. A. C. y firma de Luis A.
Cortez León. (Remitente).
Anexo 27:
Documentación
20501587134), de fecha 12 de octubre de
e información
2011; al destinatario: Nueva Corporacion
incorporada del
del Norte E. I. R. L., R. U. C.
1414 20531888856, con domicilio de llegada:
avenida Pardo N.° 200, Chimbote –
Eficaz con clave
Chimbote – Ancash; de 01 transmisor de
N.° 011-
televisión Ch 25; con sello de
2014, T. 12, fs.
Integraciones Electrónicas S. A. C. y
2368
(Remitente)
Guía de remisión – Remitente 001 N.°
Anexo 27:
Documentación
20501587134), de fecha 27 de mayo de
e información
2011; al destinatario: Luis Alberto Cortez
incorporada del
León, con domicilio de llegada: Sáenz
1415 Peña, Chimbote – Santa – Ancash; de 01
modulador de audio y video BD
Eficaz con clave
Elettrónica, 01 Up Converter DB
N.° 011-
Elettrónica, y 01 transmisor Fm de 500w
2014, T. 12, fs.
DB Elettrónica; con sello de
2370
firma de Luis Cortez León (Remitente)
Anexo 27:
Documentación
e información
20501587134), (Sin Fecha) al destinatario:
incorporada del
Luis Alberto Cortez León/Nueva
1416 Corporación del Norte NCN; con
domicilio de llegada: Nueva Corporación
Eficaz con clave
del Norte NCN, avenida Pardo N.° 200,
N.° 011-
5° Piso – Chimbote; de 01 Up Converter
2014, T. 12, fs.
marca DB Elettrónica, y 01 modulador de
2371
audio y video marca DB Elettrónica; con
423
_______________________________________________________________________________
firma de Integraciones Electrónicas S. A.

C. y firma de conformidad del cliente
(Remitente)
Anexo 27:
Documentación
20501587134), de fecha 06.11.2010; al
e información
destinatario: Luis Alberto Cortez León;
incorporada del
domicilio de llegada: avenida Pardo N.°
1417 200 5° Piso, cruce con av. Sáenz-
Chimbote-Santa-Ancash, 01 IFC
Eficaz con clave
conversor de frecuencia marca DB
N.° 011-
Elettrónica , 01 modulador de video
2014, T. 12, fs.
marca DB elettrónica con sello del
2372
Departamento Técnico de Integraciones
Electrónicas S. A. C. (Remitente)
Electrónicas S. A. C. (R. U. C. Documentación
20501587134), de fecha 02.06.2010, al e información
destinatario: Luis Alberto Cortez León, incorporada del
1146 Con domicilio de llegada: avenida Pardo Documento en cuaderno del Admitido
1418
N.° 200, 5° Piso cruce con Av. Sáenz original Colaborador
Peña, Chimbote – Santa – Ancash; de 02 Eficaz con clave
cables de acoplo para sistema de antenas; N.° 011-
con sello de Integraciones Electrónicas S. 2014, T. 12, fs.
A. C. y sello de recibido Olva Courier de 2375
fecha 05.06.2010 (Remitente)
Anexo 27:
Documentación
e información
20501587134), de fecha 21.05.2010, al
incorporada del
destinatario: Luis Alberto Cortez León;
1419 con domicilio de llegada: avenida
Francisco Bolognesi 457, Chimbote –
Eficaz con clave
Santa – Ancash; de 27 metros de cable
N.° 011-
RG59, con sello de Integraciones
2014, T. 12, fs.
2376
conformidad del cliente (Remitente)
Electrónicas S. A. C. (R.U.C. e información
20501587134), de fecha emisión incorporada del
1148 19.05.2010, fecha de inicio de traslado Documento en cuaderno del Admitido
1420
21.05.2010, al destinatario: Luis Alberto original Colaborador
Cortez León, con domicilio de llegada: Eficaz con clave
avenida Francisco Bolognesi 457, N.° 011-
Chimbote – Santa – Ancash; de 01 2014, T. 12, fs.
transmisor de televisión estado sólido 2377
424
_______________________________________________________________________________
digital Ready en UHF de 1100w marca

DB Elettrónica; con sello del
Anexo 27:
Documentación
e información
20501587134), de fecha 03.03.2010, al
incorporada del
1421 con domicilio de llegada: Sáenz Peña Con
Pardo, Chimbote – Santa – Ancash; de 01
Eficaz con clave
sistema de 04 antenas UHF; con sello del
N.° 011-
2014, T. 12, fs.
2378
Anexo 27:
Documentación
20501587134), de fecha 03 de marzo de
e información
2010, al destinatario: Luis Alberto Cortez
incorporada del
León, con domicilio de llegada: Sáenz
1422 Peña con Pardo, Chimbote-Santa-
Ancash; de 01 transmisor de Tv UHF de
Eficaz con clave
1.1kw marca DB Elettrónica; con sello
N.° 011-
del Departamento Técnico de
2014, T.12, fs.
2379
(Remitente)
Anexo 27:
Documentación
20501587134), de fecha 01.02.2010, al
e información
destinatario: Luis Alberto Cortez León
incorporada del
con domicilio de llegada: avenida
1423 Francisco Bolognesi 457, Chimbote –
Santa – Ancash; de 01 transmisor de
Eficaz con clave
televisión UHF de 500w marca DB
N.° 011-
Elettrónica; con sello del Departamento
2014, T.12, fs.
Técnico de Integraciones Electrónicas S.
2381
A. C. y firma de conformidad del cliente
(Remitente)
Electrónicas S. A. C. (R. U. C. e información
1152 20501587134), de fecha 20.10.2009, al Documento en incorporada del Admitido
1424
destinatario: Luis Alberto Cortez León, original cuaderno del
con domicilio de llegada: avenida Colaborador
Francisco Bolognesi 457, Chimbote – Eficaz con clave
Santa – Ancash; de 02 conectores Brida N.° 011-
425
_______________________________________________________________________________
7/8 para cable de 7/8 marca Spinner; con 2014, T. 12, fs.
firma de Integraciones Electrónicas S. A. 2382
C. (Remitente)
Anexo 31:
Acta de Diligencia de Reconocimiento de
1425 Documento por parte Abel Jesús Bedoya
Zúñiga, de fecha 26.05.2015
T. 1, fs. 5-18
Anexo 31:
Acta de Continuación de Reconocimiento
1426 de Documento por parte Abel Jesús
Bedoya Zúñiga, de fecha 09.07.2015
T. 1, fs. 31-66
Anexo 27:
televisivo, “Contrato de Alquiler de e información
Espacio de Radiodifusión” suscrito por incorporada del
1155 “Nueva Corporación del Norte E. I. R. Documento en cuaderno del Admitido
1428
Leónidas Santos Cortez León y Luis Eficaz con clave
Enrique Chumpitaz Ramos. Suscrito el N.° 011-
01.11.2011 2014, T. 1, fs.
81-84
Anexo 27:
televisivo, “Contrato de Alquiler de e información
Espacio de Radiodifusión” suscrito por incorporada del
1156 “Nueva Corporación del Norte E. I. R. Documento en cuaderno del Admitido
1429
Leónidas Santos Cortez León y Juan Eficaz con clave
Segundo Espinoza Linares. Suscrito el N.° 011-
01.01.2012 2014, T. 1, fs.
86-89
Anexo 27:
Documentación
Carta remitida al Banco Continental por e información
el titular gerente de la empresa Nueva incorporada del
1157 Corporacion del Norte E. I. R. L., Documento en cuaderno del Admitido
1430
Leónidas Santo Cortez León, señalando original Colaborador
que Víctor Miguel Revilla Yengle laboró Eficaz con clave
en dicha empresa. de fecha 18.10.2012 N.° 011-
2014, T. 1, fs.
107
Documento remitido al Banco Anexo 27:
Continental por Leónidas Santos Cortez Documentación
León titular gerente de empresa Nueva e información
Corporación del Norte E. I. R. L. incorporada del
1431 solicitando el abono por concepto de cuaderno del
original
CTS en moneda nacional de Nelson Colaborador
Cicerón Vásquez Baca, Luis Armando Eficaz con clave
Villaverde Robles, Víctor Miguel Revilla N.° 011-
Yengle y Anabel Norma Tarazona 2014, T. 1, fs.
426
_______________________________________________________________________________
Hervias. Documento de fecha 12.10.2012 122
Anexo 27:
Documentación
Formato de contrato publicitario.
e información
Contrato celebrado entre Martin Ginokio
incorporada del
y de la otra parte NCN-TV-25,
1432 representada por su gerente Luis Cortez
Leon, con D. N. I. 32919430: Concepto:
Eficaz con clave
Anuncios comerciales 17-7-12 al 29-7-12.
N.° 011-
Firmado el 10.07.2012
2014, T. 5, fs.
979
Anexo 27:
Formato de contrato publicitario. Documentación
Contrato Celebrado Entre Shirley Ester e información
Guevara Alejos Marcos Libardoni y de la incorporada del
1160 otra parte NCN-TV-25, representada por Documento en cuaderno del
1434 Admitido
su gerente Luis Cortez Leon, con D. N. I. original Colaborador
32919430: Concepto: Anuncios Eficaz con clave
comerciales 22-08-12 Al 22-09-12. N.° 011-
Firmado el 21.08.2012 2014, T. 5, fs.
981
Anexo 27:
Documentación
Formato de Contrato Publicitario.
e información
Contrato Celebrado Entre German
incorporada del
Purizaca (Ininteligible), y de la otra parte
1436 NCN-TV-25, representada por su gerente Admitido
Luis Cortez Leon, con D. N. I. 32919430:
Eficaz con clave
Concepto: Anuncios Comerciales 19-9-12
N.° 011-
al 14-1012. Firmado el 12.09.2012
2014, T. 5, fs.
983
Anexo 27:
Documentación
e información
Contrato celebrado entre Johan
incorporada del
Marroquin Carmona, y de la otra parte
Luis Cortez Leon, Concepto: Anuncios
Eficaz con clave
comerciales 1-11-12 al 31-12-12. Firmado
N.° 011-
el 17.10.2012
2014, T. 5, fs.
993
427
_______________________________________________________________________________
Anexo 27:
Contrato celebrado entre empresa Ok e información
Medios de Comunicación Peru S. A. C. y incorporada del
1163 de la otra parte NCN-TV-25, Documento en cuaderno del
1446 Admitido
representada por su gerente Luis Cortez original Colaborador
Leon. Concepto: Anuncios comerciales Eficaz con clave
18-11-12 al 25-11-12. Firmado el N.° 011-
17.11.2012 2014, T. 5, fs.
994
Anexo 27:
Documentación
e información
Contrato celebrado entre Alcy Koko
incorporada del
Juniors CITEC del Norte (Cliente) y de la
1447 otra parte NCN-TV-25, representada por Admitido
su gerente Luis Cortez Leon, Concepto:
Eficaz con clave
Anuncios comerciales 11.12.2012 al
N.° 011-
11.01.2013. Firmado el 11.12.2012
2014, T. 5, fs.
995
Anexo 27:
Documentación
e información
incorporada del
Juniorsy de la otra parte NCN-TV-25,
1449 representada por su gerente Luis Cortez Admitido
Leon, Concepto: Anuncios comerciales
Eficaz con clave
CITEC del Norte 12-1-13 al 12-02-2013.
N.° 011-
2014, T. 5, fs.
998
Anexo 27:
Contrato celebrado entre RA & GC e información
Inversiones Generales Gomez S. A. C., y incorporada del
1166 de la otra parte NCN-TV-25, Documento en cuaderno del
1452 Admitido
Leon, Concepto: Anuncios Comerciales Eficaz con clave
04-03-13 al 04-04-2013. Firmado el N.° 011-
02.03.2013 2014, T. 6, fs.
1001
Anexo 27:
Contrato celebrado entre Ylsires Pineda e información
Corales, y de la otra parte NCN-TV-25, incorporada del
1167 representada por su gerente Luis Cortez Documento en cuaderno del
1453 Admitido
Leon, Concepto: Anuncios comerciales original Colaborador
evento musical para el 20 de abril Eficaz con clave
08.04.13 al 20.04.2013. Firmado el N.° 011-
08.04.2013 2014, T. 6, fs.
1002
428
_______________________________________________________________________________
Anexo 27:
Documentación
e información
Contrato celebrado entre producciones
incorporada del
Axis Mundi S. A. C., y de la otra parte
Eficaz con clave
comerciales 09-05-2013 al 09-06-2013.
N.° 011-
2014, T. 6, fs.
1005
Anexo 27:
Documentación
Formato de contrato publicitario. e información
Contrato celebrado entre Vivero Forestal incorporada del
1169 (Cliente) y de la otra parte NCN-TV-25, Documento en cuaderno del
1461 Admitido
4-2 al 01-5-12. Firmado el 23.04.2012 N.° 011-
2014, T. 6, fs.
1010
Anexo 27:
Documentación
e información
Contrato celebrado entre German
incorporada del
Purizaca Lozano y de la otra parte NCN-
1462 TV-25, representada por su gerente Luis Admitido
Cortez Leon, Concepto: Anuncios
Eficaz con clave
Comerciales 06-02-12 al 12-02-12.
N.° 011-
2014, T. 6, fs.
1014
Anexo 27:
Formato de Contrato Publicitario. Documentación
Contratocelebrado entre Alcy Koko e información
Juniors, con domicilio en Leoncio Prado incorporada del
1171 660 Of. 416 (Cliente) y de la otra parte Documento en cuaderno del
1464 Admitido
NCN-TV-25, representada por su gerente original Colaborador
Luis Cortez Leon, Concepto: Anuncios Eficaz con clave
Comerciales 17-1-12 al 28-01-12. Firmado N.° 011-
el 17.01.2012 2014, T. 6, fs.
1016
Anexo 27:
Documentación
Formato de contrato publicitario. e información
Contrato celebrado entre Jose Carlos incorporada del
1172 Sernaque Rodriguez, y de la otra parte Documento en cuaderno del
1469 Admitido
NCN-TV-25, representada por su gerente original Colaborador
Luis Cortez Leon, Anuncio Publicitario: Eficaz con clave
30 Seg. S/. 500.00. Firmado el 04.11.2011 N.° 011-
2014, T.6, fs.
1023
429
_______________________________________________________________________________
Anexo 27:
Contrato celebrado entre Sindicato de e información
Pescadores de Chimbote “Jose Olaya incorporada del
1173 Balandra”, y de la otra parte NCN-TV-25, Documento en cuaderno del
1471 Admitido
23-09-11 al 23-09-11. Firmado el N.° 011-
22.09.2011 2014, T. 6, fs.
1026
Anexo 27:
Documentación
e información
Contrato celebrado entre Ciro Roberto
incorporada del
Hernandez Correa, y de la otra parte
Eficaz con clave
comerciales 07.02.11 al 07.03.11. Firmado
N.° 011-
el 27.01.2011
2014, T. 6, fs.
1036
Anexo 27:
Documentación
Formato de contrato Publicitario.
e información
Contrato celebrado entre Yangriang Yu
incorporada del
A. y de la otra parte NCN-TV-25,
1476 representada por su gerente Luis Cortez Admitido
Eficaz con clave
Medicina y Acupuntura China 03.05.11 al
N.° 011-
03.06.11. Firmado el 03.05.2011
2014, T. 6, fs.
1037
Anexo 27:
Documentación
e información
Convenio por la Estación TV-Chimbote,
incorporada del
Canal 25, del 14.11.2012, celebrado entre
1480 el Ministerio La Luz, representado por Admitido
Marciano Jeremías Lozano Pérez y Luis
Eficaz con clave
Alberto Cortez León.
N.° 011-
2014, T. 18, fs.
3418-3421
Anexo 27:
Documentación
e información
Factura N.º 001- 158019, emitida por
incorporada del
Ferreteria Contreras La Solución S.A.C-
1481 a nombre de: Nueva Corporación del
Norte E. I. R. L., fecha: 18.11.2011, por
Eficaz con clave
S/.5227.90
N.° 011-
2014, T. 4, fs.
687
430
_______________________________________________________________________________
Anexo 27:
Documentación
e información
Factura Nº 011-043143 emitida por
incorporada del
Honda Japan S.A, a nombre de: Nueva
1482 Corporación del Norte E. I. R. L., de
fecha: 07.05.2012, por el importe de
Eficaz con clave
S/.8,596.97
N.° 011-
2014, T. 3, fs.
534
Anexo 27:
Documentación
e información
Factura N.° 123 - 0001487 de Top Music
incorporada del
Palacio Electrónico S.A. de fecha
1483 05.08.2013; a nombre de Nueva
Corporación del Norte E. I. R. L. por el
Eficaz con clave
importe de S/.1 950.00 (Inc. IGV)
N.° 011-
2014, T. 2, fs.
317
Anexo 27:
Documentación
e información
Factura 002 N.° 003430 de Tech Data incorporada del
1180 Peru S.A.C, de fecha 05.08.2013; a Documento en cuaderno del Admitido
1484
nombre de Nueva Corporación del Norte original Colaborador
E. I. R. L., por el importe de S/. 1 750.00 Eficaz con clave
N.° 011-
2014, T. 2, fs.
318
Anexo 27:
Documentación
e información
Factura 008 N.° 033057 de Distribuidora incorporada del
1181 Perfection S.A., de fecha 05.08.2013, a Documento en cuaderno del
1485 Admitido
nombre de Nueva Corporación del Norte original Colaborador
E. I. R. L. por el monto de S/. 1 869.00 Eficaz con clave
N.° 011-
2014, T.9, fs.
1796
Anexo 27:
Documentación
e información
Factura Nº 001-000641 emitida por incorporada del
1182 Lumiflor Lighting E. I. R. L.. a Nueva Documento en cuaderno del Admitido
1486
Corporación del Norte E. I. R. L., el original Colaborador
01.03.2013. Total S/. 4963.50 Eficaz con clave
N.° 011-
2014, T. 10, fs.
1801
431
_______________________________________________________________________________
Anexo 27:
Documentación
e información
Boleta de Venta N.º 002-003527, emitida
incorporada del
por Tech Data Perú S. A. C.. Fecha de
1487 emisión 21.08.2013, a nombre de Nueva
Corporación del Norte E. I. R. L. total
Eficaz con clave
US $ 3,200.00.
N.° 011-
2014, T. 10, fs.
1970
Anexo 27:
Recibo de Ingreso N.° 000002, emitido Documentación
por Tv Express - P&S Comunicaciones S. e información
A. C., recibiendo de Nueva Corporación incorporada del
1184 del Norte E. I. R. L. la cantidad de S/. Documento en cuaderno del Admitido
1489
1000.00 por concepto de alquiler de copia simple Colaborador
espacio televisivo las 24 horas en el Canal Eficaz con clave
13 de Cable Express, correspondiente al N.° 011-
mes de enero 2011, de fecha03.02.2011 2014, T. 11, fs.
2091
Anexo 27:
1490
mes de febrero 2011, de fecha 28.02.2011 2014, T. 11, fs.
2092
Anexo 27:
Recibo de Ingreso N.° 000005, emitido
Documentación
por Tv Express - P&S Comunicaciones
e información
S. A. C., recibiendo de Nueva
incorporada del
Corporación del Norte E. I. R. L. la
1491 cantidad de S/. 1000.00 por concepto de
alquiler de espacio televisivo las 24 horas
Eficaz con clave
en el Canal 13 de Cable Express,
N.° 011-
correspondiente al mes de marzo 2011,
2014, T. 11, fs.
de fecha 01.04.2011
2093
Anexo 27:
Documentación
e información
incorporada del
1492 cantidad de S/. 1000.00 por concepto de Admitido
Eficaz con clave
N.° 011-
correspondiente al mes de abril 2011, de
2014, T. 11, fs.
fecha 17.05.2011
2094
432
_______________________________________________________________________________
Anexo 27:
Recibo De Ingreso N.° 000010, emitido
Documentación
e información
incorporada del
1493 cantidad de s/. 1000.00 por concepto de
Eficaz con clave
N.° 011-
correspondiente al mes de mayo 2011, de
2014, T. 11, fs.
fecha 31.05.2011
2095
Anexo 27:
Documentación
e información
incorporada del
Eficaz con clave
N.° 011-
correspondiente al mes de junio 2011, de
2014, T. 11, fs.
fecha 05.09.2011
2096
Anexo 27:
Documentación
e información
incorporada del
1495 cantidad de s/. 1000.00 por concepto de
Eficaz con clave
N.° 011-
correspondiente al mes de julio 2011, de
2014, T. 11, fs.
fecha 23.09.2011
2097
Anexo 27:
Documentación
e información
incorporada del
alquiler espacio televisivo las 24 horas en
Eficaz con clave
el Canal 13 de Cable Express,
N.° 011-
correspondiente al mes de agosto 2011,
2014, T. 11, fs.
de fecha 02.11.2011
2098
Anexo 27:
Documentación
e información
incorporada del
alquiler espacio televisivo las 24 horas en
Eficaz con clave
el Canal 13 de Cable Express,
N.° 011-
correspondiente al mes de octubre y
2014, T.11, fs.
noviembre 2011, de fecha 29.12.2011
2099
433
_______________________________________________________________________________
Anexo 27:
Documentación
e información
incorporada del
Eficaz con clave
N.° 011-
correspondiente al mes de setiembre
2014, T. 11, fs.
2011, de fecha 05.12.2011
2100
Anexo 27:
Documentación
por Tv Express - P&S Comunicaciones S.
e información
A. C., recibiendo de Nueva Corporación
incorporada del
del Norte E. I. R. L. la cantidad de S/.
1499 1000.00 por concepto de alquiler de
espacio televisivo las 24 horas en el Canal
Eficaz con clave
13 de Cable Express, correspondiente al
N.° 011-
mes de diciembre 2011, de fecha
2014, T. 11, fs.
29.12.2011
2101
Anexo 27:
Documentación
e información
incorporada del
Eficaz con clave
N.° 011-
correspondiente al mes de enero 2012, de
2014, T. 11, fs.
fecha 05.03.2012
2102
Anexo 27:
Documentación
e información
incorporada del
Eficaz con clave
N.° 011-
correspondiente al mes de febrero 2012,
2014, T. 11, fs.
de fecha 17.04.2012
2103
Anexo 27:
Documentación
e información
incorporada del
Eficaz con clave
N.° 011-
correspondiente al mes de marzo 2012,
2014, T. 11, fs.
de fecha 12.05.2012
2104
434
_______________________________________________________________________________
Anexo 27:
1503
mes de abril 2012, de fecha 06.06.2012 2014, T. 11, fs.
2105
Anexo 27:
1504
mes de mayo 2012, de fecha 05.07.2012 2014, T. 11, fs.
2106
Anexo 27:
1200 del Norte E. I. R. L. la cantidad de S/. Documento en cuaderno del
1505 Admitido
mes de junio 2012, de fecha 31.07.2012 2014, T. 11, fs.
2107
Anexo 27:
1506
mes de agosto 2012, de fecha 31.10.2012 2014, T. 11, fs.
2108
Anexo 27:
1507
1000.00 Por Concepto de alquiler de copia simple Colaborador
mes de julio 2012, de fecha 20.10.2012 2014, T. 11, fs.
2109
435
_______________________________________________________________________________
Anexo 27:
Documentación
e información
incorporada del
Eficaz con clave
N.° 011-
correspondiente al mes de setiembre
2014, T. 11, fs.
2012, de fecha 29.11.2012
2110
Anexo 27:
Documentación
por Tv Express - P&S Comunicaciones S.
e información
A. C., recibiendo de Nueva Corporación
incorporada del
del Norte E. I. R. L. la cantidad de S/.
1509 1000.00 por concepto de alquiler de
espacio televisivo las 24 horas en el Canal
Eficaz con clave
13 de Cable Express, correspondiente al
N.° 011-
mes de noviembre 2012, de fecha
2014, T. 11, fs.
19.02.2013
2111
Anexo 27:
Documentación
e información
incorporada del
Eficaz con clave
N.° 011-
correspondiente al mes de diciembre
2014, T.11, fs.
2012, de fecha 13.07.2013
2112
Anexo 27:
Documentación
e información
incorporada del
Eficaz con clave
N.° 011-
correspondiente al mes de enero y
2014, T. 11, fs.
febrero de 2013, de fecha 08.08.2013
2113
Anexo 27:
Documentación
e información
incorporada del
Eficaz con clave
N.° 011-
correspondiente al mes de abril y mayo
2014, T. 11, fs.
2013, de fecha 04.09.2013
2114
436
_______________________________________________________________________________
Anexo 27:
Liquidación de Beneficios Sociales de la Documentación
empresa Nueva Corporación del Norte E. e información
I. R. L. a nombre de Luis Armando incorporada del
1208 Villaverde Robles, indicando el total a Documento en cuaderno del Admitido
1513
pagar en la liquidación la suma de S/. 1 original Colaborador
444.59. Documento con firmas Nueva Eficaz con clave
Corporación del Norte E. I. R. L. y de N.° 011-
Luis Armando Villaverde Robles 2014, T. 1, fs.
109
Anexo 27:
Carta remitida al Banco Continental por Documentación
el gerente de la empresa Nueva e información
Corporación del Norte E. I. R. L., incorporada del
1209 Leónidas Santos Cortéz León, señalando Documento en cuaderno del Admitido
1514
que Luis Armando Villaverde Robles original Colaborador
laboro en dicha empresa hasta el Eficaz con clave
12.10.2012, haciéndole entrega de sus N.° 011-
beneficios sociales 2014, T. 1, fs.
110
Anexo 27:
Liquidación de Compensación por
Documentación
Tiempo de Servicios de la empresa Nueva
e información
Corporación del Norte E. I. R. L. a
incorporada del
nombre de Anabel Norma Tarazona
1515 Hervias con D. N. I. N.° 32987846,
indicando el total de depósito CTS por
Eficaz con clave
S/. 404.32, firmado por el representante
N.° 011-
legal Leónidas Santos Cortez León y
2014, T. 1, fs.
Anabel Norma Tarazona Hervias.
112
Certificado de Trabajo suscrito por el Anexo 27:
titular gerente Leónidas Santo Cortez Documentación
León en representación de Nueva e información
Corporación del Norte E. I. R. L., a incorporada del
1211 nombre de Anabel Norma Tarazona Documento en cuaderno del Admitido
1516
Hervias, desde el periodo 01.06.2012 original Colaborador
hasta 12.10.2012, desempeñándose como Eficaz con clave
periodista. De fecha 12.10.2012. Con N.° 011-
sello del titular gerente Leónidas Santo 2014, T. 1, fs.
Cortez León. 113
Anexo 27:
Liquidación de Beneficios Sociales de la
Documentación
empresa Nueva Corporación del Norte E.
e información
I. R. L. a nombre de Anabel Norma
incorporada del
Tarazona Hervias, indicando el total a
1517 pagar en la liquidación la suma de S/. 1
447.57. Documento con firmas Nueva
Eficaz con clave
Corporación del Norte E. I. R. L. y de
N.° 011-
Anabel Norma Tarazona Hervias con D.
2014, T. 1, fs.
N. I. 32987846.
114
437
_______________________________________________________________________________
Anexo 27:
Liquidación de Compensación por
Documentación
Tiempo de Servicios de la empresa Nueva
e información
Corporación del Norte E. I. R. L. a
incorporada del
nombre de Nelson Cicerón Vásquez Baca
1518 con D. N. I. 32943853, indicando el total Admitido
de depósito CTS por S/. 606.49, firmado
Eficaz con clave
por el representante legal Leónidas Santos
N.° 011-
Cortez León y Nelson Cicerón Vásquez
2014, T. 1, fs.
Baca
116
Anexo 27:
Individual de fecha 31.08.2012, Nueva
Documentación
Corporacion del Norte E. I. R. L. con R.
e información
U. C. 20531888856 (Empleador), del
incorporada del
periodo 08/2012; reporte de trabajador Documento en
1214 cuaderno del
1519 Elvis Edward Alcatara Pirgo generado copia simple Admitido
Colaborador
por el PDT Planilla Electrónica Plame.Se
Eficaz con clave
señala una remuneración de S/. 800.00,
N.° 011-
con una firma en la parte inferior y sello
2014, T. 2, fs.
de Leónidas Santos Cortez León gerente
207
general del Canal 25 UHF
Anexo 27:
individual de fecha 30.09.2012, Nueva
Documentación
e información
U. C. 20531888856 (empleador), del
incorporada del
1520 Elvis Edward Alcatara Pirgo generado copia simple
Colaborador
por el PDT Planilla Electrónica Plame. Se
Eficaz con clave
señala una remuneración de S/. 800.00,
N.° 011-
con una firma en la parte inferior y sello
2014, T. 2, fs.
208
Corporacion del Norte E. I. R. L., con R. Anexo 27:
U. C. 20531888856 (empleador), del Documentación
periodo 12/2012; reporte de trabajador e información
Elvis Edward Alcatara Pirgo generado incorporada del
Documento en
1216 por el PDT Planilla Electrónica Plame. Se cuaderno del Admitido
1521 copia simple
señala una remuneración de S/. 800.00, Colaborador
bonificación extraordinaria temporal Ley Eficaz con clave
29351 (S/. 72.00), gratificación de Fiestas N.° 011-
Patrias Navidad Ley 29351 (S/. 800.00). 2014, T. 2, fs.
Con una firma en la parte inferior y sello 209
438
_______________________________________________________________________________

Anexo 27:
Documentación
e información
incorporada del
periodo 01/2013reporte de trabajador Documento en
1522 Elvis Edward Alcantara Pirgo generado copia simple
Colaborador
Eficaz con clave
señala una remuneración de S/. 800.00.
N.° 011-
Con una firma en la parte inferior y sello
2014, T. 2, fs.
210
Anexo 27:
Documentación
Corporación del Norte E. I. R. L., con R.
e información
U. C. 20531888856 (Empleador), del
incorporada del
periodo 02/2013reporte de trabajador Documento en
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 011-
2014, T. 2, fs.
211
general del Canal 25 UHF.
Anexo 27:
Documentación
e información
incorporada del
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 011-
2014, T. 2, fs.
212
Anexo 27:
Documentación
e información
incorporada del
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 011-
2014, T. 2, fs.
213
439
_______________________________________________________________________________

Anexo 27:
Documentación
e información
incorporada del
1526 José Antonio Alva Alva generado por el copia simple
Colaborador
PDT Planilla Electrónica Plame. Se señala
Eficaz con clave
una remuneración de S/. 800.00. Con una
N.° 011-
firma y huella en la parte inferior y sello
2014, T. 2, fs.
214
general del Canal 25 UHF.
Corporación del Norte E. I. R. L., con R. Anexo 27:
U. C. 20531888856 (empleador), del Documentación
periodo 12/2012; reporte de trabajador e información
José Antonio Alva Alva generado por el incorporada del
Documento en
1222 PDT Planilla Electrónica Plame. Se señala cuaderno del Admitido
1527 copia simple
una remuneración de S/. 800.00, Colaborador
bonificación extraordinaria temporal Ley Eficaz con clave
29351 (S/. 72.00), gratificación de Fiestas N.° 011-
Patrias Navidad Ley 29351 (S/. 800.00). 2014, T. 2, fs.
Con una firma y huella en la parte inferior 215
y sello de Leónidas Santos Cortez León
gerente general del Canal 25 UHF
Anexo 27:
Documentación
e información
incorporada del
Corporación del Norte E. I. R. L., con R. Documento en
1528 U. C. 20531888856 (Empleador), del copia simple
Colaborador
periodo 01/2013; reporte de trabajador
Eficaz con clave
José Antonio Alva Alva generado por el
N.° 011-
PDT Planilla Electrónica Plame.
2014, T. 2, fs.
216
Anexo 27:
Documentación
e información
incorporada del
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 011-
2014, T. 2, fs.
217
general del Canal 25 Uhf.
440
_______________________________________________________________________________

Anexo 27:
Documentación
e información
incorporada del
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 011-
2014, T. 2, fs.
218
Anexo 27:
Documentación
e información
incorporada del
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 011-
2014, T. 2, fs.
219
Anexo 27:
Documentación
e información
Corporacióndel Norte E. I. R. L., con R.
incorporada del
1532 periodo 08/2012; reporte de trabajador
Luis Armando Villaverde Robles
Eficaz con clave
generado por el PDT Planilla Electrónica
N.° 011-
Plame. Se señala una remuneración de S/.
2014, T. 2, fs.
1000.00
221
Anexo 27:
Documento: R08: Trabajador – Reporte Documentación
individual de fecha 31.12.2012, Nueva e información
Corporación del Norte E. I. R. L., con R. incorporada del
1228 U. C. 20531888856 (empleador), del Documento en cuaderno del Admitido
1533
periodo 12/2012; reporte de trabajador copia simple Colaborador
Leónidas Santos Cortez León generado Eficaz con clave
por el PDT Planilla Electrónica Plame. Se N.° 011-
señala una remuneración de S/. 750.00. 2014, T. 2, fs.
230
Documento: R08: Trabajador – Reporte Anexo 27:
individual de fecha 31.01.2013, Nueva Documentación
Corporación del Norte E. I. R. L., con R. e información
1229 U. C. 20531888856 (empleador), del Documento en incorporada del Admitido
1534
periodo 01/2013; reporte de trabajador copia simple cuaderno del
Luis Alberto Cortez León generado por el Colaborador
PDT Planilla Electrónica Plame. Se señala Eficaz con clave
una remuneración de S/. 750.00. N.° 011-
441
_______________________________________________________________________________
2014, T. 2, fs.
232
Anexo 27:
Corporacion del Norte E. I. R. L., con R. incorporada del
1535
Leónidas Santos Cortez León generado Eficaz con clave
señala una remuneración de S/. 3000.00. 2014, T. 2, fs.
233
Anexo 27:
1536
Luis Alberto Cortez León generado por el Eficaz con clave
PDT Planilla Electrónica Plame. Se señala N.° 011-
una remuneración de S/. 3000.00. 2014, T. 2, fs.
234
Anexo 27:
Documentación
e información
incorporada del
1537 periodo 02/2013; reporte de trabajador
Lorenzo Clodomiro Cortez Marcelo
Eficaz con clave
generado por el PDT Planilla Electrónica
N.° 011-
Plame. Se señala una remuneración de s/.
2014, T. 2, fs.
750.00.
235
Anexo 27:
1233 U. C. 20531888856 (Empleador), del Documento en cuaderno del Admitido
1538
Leonidas Santos Cortez León generado Eficaz con clave
señala una remuneración de S/. 750.00 2014, T. 2, fs.
237
Documento: R08: Trabajador – Reporte Anexo 27:
individual de fecha 30.04.2013, Nueva Documentación
Corporacion del Norte E. I. R. L., con R. e información
1234 U. C. 20531888856 (Empleador), del Documento en incorporada del Admitido
1539
periodo 04/2013; reporte de trabajador copia simple cuaderno del
Leónidas Santos Cortez León generado Colaborador
por el PDT Planilla Electrónica Plame. Se Eficaz con clave
señala una remuneración de S/. 750.00 N.° 011-
442
_______________________________________________________________________________
2014, T. 2, fs.
240
Solicitud de Inscripción de Título con Anexo 27:

trámite de atención en 24 horas Documentación
(Formulario N.° 01) elaborado por la e información
Sunarp, de la denominación social Nueva incorporada del
1235 Corporación del Norte E. I. R. L., Documento en cuaderno del Admitido
1582
representante de la persona jurídica copia certificada Colaborador
Leónidas Santos Cortez León en su Eficaz con clave
condición de gerente y titular, detalles del N.° 011-
título que presenta escritura pública y 2014, T. 15, fs.
copia de DNI. 2884-2886
Solicitud Presentada con fecha de
recepción 10.08.2015 por Leonidas
Santos Cortéz León quien en su Anexo 27:
condición de representante legal (titular Documentación
gerente) de la empresa Nueva e información
Corporación del Norte E. I. R. L., con R. incorporada del
1236 U. C. N.° 20531888856 y domicilio fiscal Documento en cuaderno del Admitido
1583
en avenida Pardo N.° 200 interior 4 original Colaborador
Casco Urbano - Chimbote solicita al Eficaz con clave
Banco Continental – Sucursal en N.° 011-
Chimbote, el reporte de estado de la 2014, T. 16, fs.
Cuenta N.° 0011-0295-0100096833 en 3144
moneda nacional del periodo que abarca
desde el 01.01.2011 al 31.12.2014
Movimiento y saldo a la fecha – Cuenta Anexo 27:
Corriente en moneda Nuevos Soles, Documentación
titulares Nueva Corporación Del Norte e información
E. I. R. L., ubicado en avenida Pardo N.° incorporada del
1237 200 Interior 4 – Chimbote – Santa – Documento en cuaderno del Admitido
1584
Ancash, con R. U. C. N.° 20531888856, copia simple Colaborador
con código Cuenta Interbancario (CCI) Eficaz con clave
011 295 000100096833 37, saldo a favor N.° 011-
S/ 2.846.80, cuenta 0100096833, D.C. 37, 2014, T. 16, fs.
fecha 30.06.2011 3145
Anexo 27:
Movimiento y saldo a la fecha – Cuenta
Documentación
Corriente en moneda Nuevos Soles,
e información
titulares Nueva Corporación del Norte E.
incorporada del
I. R. L., ubicado en avenida Pardo N.°
1585 200 Interior 4 – Chimbote – Santa –
Ancash, con R. U. C. N.° 20531888856,
Eficaz con clave
con código Cuenta Interbancario (CCI)
N.° 011-
011 295 000100096833 37, fecha
2014, T. 16, fs.
31.08.2011
3146
1239 1586 Movimiento y saldo a la fecha – Cuenta Documento en Anexo 27: Admitido
443
_______________________________________________________________________________
Corriente en moneda Nuevos Soles, copia simple Documentación

titulares Nueva Corporación del Norte E. e información
I. R. L., ubicado en avenida Pardo N.° incorporada del
200 interior 4 – Chimbote – Santa – cuaderno del
Ancash, con R. U. C. N.° 20531888856, Colaborador
con código Cuenta Interbancario (CCI) Eficaz con clave
011 295 000100096833 37, cuenta N.° 011-
0100096833, D.C. 37, fecha 30.09.2011 2014, T. 16, fs.
3147
Anexo 27:
Documentación
e información
incorporada del
1587 200 interior 4 – Chimbote – Santa –
Ancash, con R. U. C. N.° 20531888856,
Eficaz con clave
N.° 011-
011 295 000100096833 37, cuenta
2014, T. 16, fs.
0100096833, D.C. 37, fecha 31.10.2011
3148
Anexo 27:
Documentación
e información
incorporada del
Ancash, con R. U. C. N.° 20531888856,
Eficaz con clave
N.° 011-
011 295 000100096833 37, cuenta
2014, T. 16, fs.
0100096833, D.C. 37, fecha 30.11.2011
3149
Anexo 27:
Documentación
e información
incorporada del
Ancash, con R. U. C. N.° 20531888856,
Eficaz con clave
con Código Cuenta Interbancario (CCI)
N.° 011-
011 295 000100096833 37, cuenta
2014, T. 16, fs.
0100096833, D.C. 37, fecha 30.12.2011
3150
Anexo 27:
Documentación
e información
incorporada del
Ancash, con R. U. C. N.° 20531888856,
Eficaz con clave
N.° 011-
011 295 000100096833 37, cuenta
2014, T. 16, fs.
0100096833, D.C. 37, fecha 31.01.2012
3151
444
_______________________________________________________________________________
Anexo 27:
Documentación
e información
incorporada del
Ancash, con R. U. C. N.° 20531888856,
Eficaz con clave
N.° 011-
011 295 000100096833 37, Cuenta
2014, T. 16, fs.
0100096833, D.C. 37, fecha 29.02.2012
3152
Anexo 27:
Documentación
e información
incorporada del
Ancash, con R. U. C. N.° 20531888856,
Eficaz con clave
N.° 011-
011 295 000100096833 37, cuenta
2014, T. 16, fs.
0100096833, D.C. 37, fecha 30.03.2012
3153
Anexo 27:
Documentación
e información
incorporada del
Ancash, con R. U. C. N.° 20531888856,
Eficaz con clave
N.° 011-
011 295 000100096833 37, cuenta
2014, T. 16, fs.
0100096833, D.C. 37, fecha 30.04.2012
3154
Anexo 27:
Documentación
e información
incorporada del
Ancash, con R. U. C. N.° 20531888856,
Eficaz con clave
N.° 011-
011 295 000100096833 37, cuenta
2014, T. 16, fs.
0100096833, D.C. 37, fecha 31.05.2012
3155
Anexo 27:
Documentación
e información
titulares Nueva Corporación Del Norte
incorporada del
E. I. R. L., ubicado en avenida Pardo N.°
Ancash, con R. U. C. N.° 20531888856,
Eficaz con clave
N.° 011-
011 295 000100096833 37, cuenta
2014, T. 16, fs.
0100096833, D.C. 37, fecha 31.12.2012
3156
445
_______________________________________________________________________________
Anexo 27:
Documentación
e información
incorporada del
I. R. L., ubicado en Avenida Pardo N.°
Ancash, con R. U. C. N.° 20531888856,
Eficaz con clave
con código cuenta Interbancario (CCI)
N.° 011-
011 295 000100096833 37, cuenta
2014, T. 16, fs.
0100096833, D.C. 37, fecha 31.01.2013
3157
Anexo 27:
Documentación
e información
incorporada del
I. R. L., Ubicado En Avenida Pardo N.°
1597 200 interior 4 – Chimbote – Santa –
Ancash, con R. U. C. N.° 20531888856,
Eficaz con clave
N.° 011-
011 295 000100096833 37, cuenta
2014, T. 16, fs.
0100096833, D.C. 37, fecha 28.02.2013
3158
Anexo 27:
Documentación
e información
incorporada del
Ancash, con R. U. C. N.° 20531888856,
Eficaz con clave
N.° 011-
011 295 000100096833 37, Cuenta
2014, T. 16, fs.
0100096833, D.C. 37, fecha 30.04.2013
3159
Anexo 27:
Documentación
e información
Titulares Nueva Corporación del Norte
incorporada del
E. I. R. L., ubicado en avenida Pardo N.°
1599 200 Interior 4 – Chimbote – Santa – Admitido
Ancash, con R. U. C. N.° 20531888856,
Eficaz con clave
N.° 011-
011 295 000100096833 37, Cuenta
2014, T. 16, fs.
0100096833, D.C. 37, fecha 28.06.2013
3160
Anexo 27:
Documentación
e información
incorporada del
Ancash, con R. U. C. N.° 20531888856,
Eficaz con clave
N.° 011-
011 295 000100096833 37, cuenta
2014, T. 16, fs.
0100096833, D.C. 37, fecha 31.07.2013
3161
446
_______________________________________________________________________________
Anexo 27:
Documentación
Acta en copias e información
ceertificadas (fs. incorporada del
1254 Acta de Entrega de Documentos y Video 251-266); los cuaderno del Admitido
1601
de fecha 08.08.2014 horas 03:45. anexos en original, Colaborador
copia certificada y Eficaz con clave
simple(fs. 267-502) N.° 011-
2014, T. 2-3, fs.
251-502
Anexo 27:
Documentación
e información
incorporada del
1255 Acta Fiscal de Entrega de Documentos Documento en cuaderno del Admitido
1603
Bienes y Videos del 27.08.2014 copia certificada Colaborador
Eficaz con clave
N.° 011-
2014, T. 9, fs.
1737-1742
Boleta de Venta 001-N.° 000083 Intelect
Integraciones Electrónicas S. A. C.
(R.U.C 20501587134), a nombre de Luis
Alberto Cortez León, con dirección Av. Anexo 27:
Francisco Bolognesi 457 – Chimbote, Documentación
fecha de emisión 20.10.2009; por adelanto e información
de un (01) transmisor de TV UHF de incorporada del
1256 500w, marca DB, modelo MD 500 y un Documento en cuaderno del Admitido
1604
sistema de antenas marca Moyano original Colaborador
compuesto por 04 paneles divisor de Eficaz con clave
potencia y latiguillos, por el importe de N.° 011-
US$ 15,000.00, fecha de cancelado 2014, T. 1, fs.
26.10.2009; con sello del ingeniero Abel 71
Bedoya gerente general de Integraciones
Electrónicas S. A. C.. (adquiriente o
usuario)
(R.U.C 20501587134); a nombre de Luis Anexo 27:
Alberto Cortez León, dirección av. Documentación
Francisco Bolognesi 457 – Chimbote, e información
fecha de emisión 08.01.2010; por adelanto incorporada del
1257 de un transmisor de TV UHF de 500w, Documento en cuaderno del Admitido
1605
marca DB, modelo MD 500 y un sistema original Colaborador
de antenas marca Moyano compuesto por Eficaz con clave
04 paneles divisor de potencia y N.° 011-
latiguillos, por el importe de US$ 2014, T. 1, fs.
8,500.00, fecha de cancelado 08.01.2010; 72
con un sello de Integraciones
Electrónicas S. A. C. (adquiriente o
447
_______________________________________________________________________________
usuario)
(R.U.C 20501587134), con sello nueva
Anexo 27:
dirección Angamos Oeste 544 Of. 302
Documentación
Miraflores Teléfono 4475500; a nombre
e información
de Luis Alberto Cortez León, dirección
incorporada del
Av. Francisco Bolognesi 457 – Chimbote,
1606 fecha de emisión 08.01.2010; por adelanto
de un sistema de antenas, marca Moyano
Eficaz con clave
compuesto por 04 paneles divisor de
N.° 011-
potencia y latiguillos, por el importe de
2014, T. 1, fs.
Us$1000.00, fecha de cancelado
73
08.01.2010; con sello de Integraciones
Electrónicas S. A. C. (adquiriente o
usuario)
Factura 001- N.° 002856 de Intelect,
(R.U.C. 20501587134), con fecha de
emisión 25.08.2010, a nombre de
Servicios Generales A&A Sociedad
Anónima Cerrada S G. A&A S. A. C., R.
U. C. 20445604373; cancelación del
100.00 %, 01 transmisor Fm de 500w
Anexo 27:
estero en estado sólido marca: DB
Documentación
Elettrónica, transmisor Fm de 500w
e información
estéreo en estado sólido modular,
incorporada del
compuesto de 01 excitador/generador
1607 estéreo Fm de 30w modelo: DPM 30-S,
01 amplificador de Fm de 500w de banda
Eficaz con clave
ancha, tecnología New Coldfet modelo:
N.° 011-
Kf500 banda de operación: 87.5mhz –
2014, T. 1, fs.
108 Mhz (a especificar) Potencia De
74
Salida: 500w, en conector N-Hembra
Alimentación 220 VAC, 60 Hz, Según
G/R 2670; Excitador DPM – 30-S, Serie
01017010, amplificador KF-500, Serie
70017010, por el importe de US$
6,545.00 (Incluyendo IGV); con un sello
de Integraciones Electrónicas S. A. C.
(adquiriente o usuario)
Factura 001- N.° 002856 de Intelect, Anexo 27:
Integraciones Electrónicas S. A. C. Documentación
(R.U.C. 20501587134), con fecha de e información
emisión 25.08.2010, a nombre de incorporada del
1608 Servicios Generales A&A Sociedad cuaderno del
original
Anónima Cerrada S G. A&A S. A. C., R. Colaborador
U. C. 20445604373; cancelación del Eficaz con clave
100.00 %, 01 transmisor FM de 500w N.° 011-
estero en estado sólido marca: DB 2014, T. 1, fs.
448
_______________________________________________________________________________
Elettrónica, transmisor FM de 500w 75

estéreo en estado sólido modular,
compuesto de 01 excitador/generador
estéreo Fm de 30w Modelo: DPM 30-S,
01 amplificador de Fm de 500w de banda
ancha, Tecnología New Coldfet Modelo:
KF500 banda de operación: 87.5mhz –
108 Mhz (a especificar) potencia de salida:
500w, en conector N-Hembra
Alimentación 220 VAC, 60 Hz, Según
G/R 2670; excitador DPM – 30-S, serie
01017010, amplificador KF-500, serie
70017010, por el importe de US$
6,545.00 (Incluyendo IGV); con un sello
de Integraciones Electrónicas S. A. C.
(Sunat)
Anexo 27:
Documentación
e información
Carta de Intelect Integraciones incorporada del
1261 Electrónicas S. A. C., suscrito por ing. Documento en cuaderno del Admitido
1609
Juana Aguirre, de fecha 06.08.2010, al original Colaborador
señor Luis Alberto Cortez León Eficaz con clave
N.° 011-
2014, T. 1, fs.
76
(R.U.C. 20501587134), con fecha de
U. C. 20445604373; por adelanto del 6.30
% 01 transmisor de televisión estado Anexo 27:
sólido digital Ready EN, marca: DB Documentación
Elettrónica, modelo: MD/1100, e información
compuesto de: 01 modulador profesional incorporada del
1262 de audio y video, salida FI, modelo: VAM Documento en cuaderno del Admitido
1610
01/DV; 01 Up-Converter FI A UHF, original Colaborador
salida de 5w Modelo: IFCU/5; 01 Eficaz con clave
amplificador de 1100 Wps, modelo: N.° 011-
KD/1100; *modulador de audio y video, 2014, T. 1, fs.
precorrector de retardo de grupo de video 77
filtro Saw, precorrector de linealidad FI,
filtro Notch, entrada de video: BNC 75
Ohmios, entrada de audio: XLR
Balanceado 600 Ohmios, frecuencia de
operación: UHF (A Especificar), conector
de salida: Brida EIA 7/8”, potencia de
salida: 1100 Wps, alimentación eléctrica:
449
_______________________________________________________________________________
220 V Ac, 60hz; por el importe de US$

1,798.55(Inc. IGV); precio pactado (Inc.
IGV) US$ 28, 560.00; con sello de
Integraciones Electrónicas S. A. C..

(R.U.C. 20501587134), con fecha de
U. C. 20445604373; por adelanto del 6.30
% 01 transmisor de televisión estado
sólido digital Ready EN, marca: DB
Elettrónica, modelo: MD/1100,
Anexo 27:
compuesto de: 01 modulador profesional
Documentación
de audio y video, salida FI, modelo: VAM
e información
01/DV; 01 Up-Converter FI A UHF,
incorporada del
salida de 5w modelo: IFCU/5; 01
1611 amplificador de 1100 Wps, modelo:
KD/1100; *Modulador de audio y video,
Eficaz con clave
precorrector de retardo de grupo de video
N.° 011-
filtro SAW, precorrector de linealidad FI,
2014, T. 1, fs.
78
balanceado 600 Ohmios, frecuencia de
220 V AC, 60hz; por el importe de US$
1,798.55 (Inc. IGV), precio pactado (Inc.
IGV) US$ 28, 560.00; con un sello de
(Sunat)
450
_______________________________________________________________________________

(R.U.C. 20501587134), con fecha de
U. C. 20445604373, por adelanto del
18.17 % 01 transmisor de televisión
estado sólido digital Ready EN, marca:
DB Elettrónica, modelo: MD/1100,
Anexo 27:
compuesto de: 01 modulador profesional
Documentación
de audio y video, salida Fi, modelo: VAM
e información
01/DV; 01 Up-Converter FI a UHF,
incorporada del
salida de 5w Modelo: IFCU/5; 01
1612 amplificador de 1100 Wps, modelo:
KD/1100; *modulador de audio y video,
Eficaz con clave
N.° 011-
2014, T. 1, fs.
79
balanceado 600 Ohmios, frecuencia de
220 V Ac, 60hz; por el importe de US$
5,190.32 (Inc. IGV), precio pactado (Inc.
Factura 001- N.° 002929 De Intelect,
(R.U.C. 20501587134), con fecha de
Anexo 27:
U. C. 20445604373, por adelanto del
Documentación
18.17 % 01 transmisor de televisión
e información
estado sólido digital Ready EN, marca:
incorporada del
DB Elettrónica, modelo: MD/1100,
1613 compuesto de: 01 modulador profesional
de audio y video, salida FI, modelo: VAM
Eficaz con clave
01/DV; 01 Up-Converter FI a UHF,
N.° 011-
salida de 5w modelo: IFCU/5; 01
2014, T. 1, fs.
amplificador de 1100 Wps, modelo:
80
KD/1100; *modulador de audio y video,
Balanceado 600 Ohmios, frecuencia de
451
_______________________________________________________________________________
operación: UHF (a especificar), conector

220 V AC, 60hz; por el importe de US$
5,190.32 (Inc. IGV); precio pactado (Inc.
(Sunat)
Anexo 27:
Documentación
Recibo de Intelect Integraciones e información
Electrónicas S. A. C., de fecha incorporada del
1266 03.10.2013, con sello y firma de Documento en cuaderno del Admitido
1615
Integraciones Electrónicas Sac y firma de original Colaborador
Luis Alberto Cortez León, se consigna el Eficaz con clave
monto de US$ 15 000.00 N.° 011-
2014, T. 11, fs.
2011
Anexo 27:
Documentación
20501587134), de fecha 06.09.2014,
e información
dirigida a Luis Alberto Cortez León, en el
incorporada del
domicilio de llegada avenida Pardo 200,
1619 4° piso, Chimbote-Santa-Ancash; de un Admitido
(01) excitador TV UHF 5w marca DB
Eficaz con clave
Elettrónica y 01 amplificador Tv UHF
N.° 011-
3kw DB Elettrónica; con firma de
2014, T.12, fs.
2204
firma de Luis A. Cortez León.
(Destinatario)
Guía De Remisión – Remitente N.° 001-
20501587134), de fecha 06.09.2014, e información
dirigida a Luis Alberto Cortez León, en el incorporada del
1268 domicilio de llegada Avenida Pardo 200, Documento en cuaderno del Admitido
1620
4° Piso, Chimbote-Santa-Ancash; de un original Colaborador
(01) excitador TV UHF 5w marca DB Eficaz con clave
Elettrónica y 01 amplificador TV UHF N.° 011-
3kw DB Elettrónica; con firma de 2014, T. 12, fs.
firma de Luis A. Cortez León. (Sunat)
452
_______________________________________________________________________________

20501587134), de fecha 25.08.2010, al e información
destinatario: Servicios Generales A&A incorporada del
1269 Sociedad Anonima Cerrada R. U. C. Documento en cuaderno del Admitido
1621
20445604373, con domicilio de llegada: original Colaborador
Ex Trapecio S/N Ii Etapa – Chimbote; Eficaz con clave
de 01 Transmisor Fm de 500w en estado N.° 011-
sólido marca DB Elettrónica; con sello de 2014, T. 12, fs.
firma de Luis Cortez L. (Remitente)
Electrónicas S. A. C. (R.U.C. Anexo 27:
20501587134), de fecha 13.02.2010, al Documentación
destinatario: Canal 19/Luis Cortez León, e información
con domiclio de llegada: Francisco incorporada del
1270 Bolognesi 457 3° piso, Cercado - Documento en cuaderno del Admitido
1622
Chimbote - Ancash; de 01 modulador de original Colaborador
audio y video para radiosifudor TV marca Eficaz con clave
DB Elettrónica, y 01 cable coaxial de 6 N.° 011-
metros; con la inscripción ANULADO; 2014, T. 12, fs.
con firma de Integraciones Electrónias S. 2380
A. C. y firma de conformidad de Luis
Cortez León (Remitente).
Boleta de Venta 001 N.° 000106 Intelect
(R.U.C. 20501587134) de fecha
01.03.2010, a nombre de Sánchez Rubio
Anexo 27:
Alejandro Francisco, dirección: cal. José
Documentación
Carlos Mariátegui N.° 347 P.J. San Juan –
e información
Ancash – Santa – Chimbote, D. N. I. N.°
incorporada del
18208281, por 01 transmisor de TV UHF
1623 de 500 W, marca DB, Electrónica;
completamente modular, compuesto de:
Eficaz con clave
01 modulador de audio y video; salida F1;
N.° 011-
modelo VAM 01/DV; 01 Up converter
2014, T. 17, fs.
FI a UHF, salida de 5w; 01 amplificador
3320
de 500wps incluye modulador de video de
alta calidad, por el importe total de $20
000.00 con sello de Integraciones
Electrónicas S. A. C. (Emisor)
453
_______________________________________________________________________________
Factura N.º 001-002835 de Intelect

Integraciones Electrónicas S.A.C (R.U.C
Nº 20501587134); de fecha: 16.08.2010, a Anexo 27:
nombre de: Servicios Generales A & A Documentación
Sociedad Anónima Cerrada SG A&A S. e información
A. C., R. U. C.: 20445604373, dirección incorporada del
1272 La Brea y Parinas N.° S/N en el Trapecio Documento en cuaderno del Admitido
1624
II Etapa- Chimbote – Santa – Ancash - original Colaborador
Perú, por adelanto del 49.14% 01 Eficaz con clave
transmisor de televisión estado solido N.° 011-
digital Ready, por el importe total de 2014, T. 17, fs.
$.14,035.09 (incluido IGV) con sello de 3327
(Emisor)
Factura N.º 001-002840 de Intelect
Integraciones Electrónicas S.A.C (R.U.C Anexo 27:
Nº 20501587134); de fecha: 18.08.2010, a Documentación
nombre de: Servicios Generales A & A e información
Sociedad Anónima Cerrada SG A&A S. incorporada del
1273 A. C., R. U. C.: 20445604373, dirección Documento en cuaderno del Admitido
1625
La Brea y Parinas N.° S/N en el Trapecio original Colaborador
II Etapa- Chimbote – Santa – Ancash - Eficaz con clave
Perú, por adelanto del 6.14% por 01 N.° 011-
transmisor de televisión estado solido 2014, T. 17, fs.
digital Ready, por el importe total de 3328
US$.1,754.39 (incluido IGV). (Emisor)
Contrato de Compra-Venta celebrado
entre Intelect Integraciones Electrónicas
S. A. C. (el proveedor) representado por
el señor Jesús Abel Bedoya Zúñiga Con
D. N. I. 09159399; y Luis Alberto Cortez
León Con D. N. I. 32919430 y domicilio
fiscal en av. Francisco Bolognesi 457
Chimbote, Ancash (el comprador); Anexo 27:
obligándose el proveedor entregar al Documentación
comprador, según cotización N.° 08195, e información
con fecha 08.01.2010: 01 transmisor de incorporada del
1274 Fm de 500w marca DB Elettrónica Documento en cuaderno del
1630 Admitido
Compuesto por un excitador/generador original Colaborador
estéreo de 30w modelo DPM-30-S yun Eficaz con clave
amplificador de 500w modelo KF-500, N.° 011-
por el precio total de US$ 5,810.00; (en 2014, T. 17, fs.
cuotas de: US$4,000.00 – anticipo el 3339-3340
31.01.2010, y US$1,810.00, entregando el
bien a la cancelación) indicando en la
cláusula sexta que el proveedor
suministrará al comprador un transmisor
de Fm de 300w en calidad de préstamo
hasta la entrega del bien; con sello del
ingeniero Abel Bedoya, gerente general de
454
_______________________________________________________________________________
Contrato de Compra-Venta, de fecha
20.10.2009, celebrado entre Intelect
Integraciones Electrónicas S. A. C. (el
proveedor) representado por el señor
Jesús Abel Bedoya Zúñiga con D. N. I.
09159399; y Luis Alberto Cortez León
con D. N. I. 32919430 y domicilio fiscal Anexo 27:
en av. Francisco Bolognesi 457 Documentación
Chimbote, Ancash (el comprador); e información
obligándose el proveedor entregar al incorporada del
1275 comprador, según cotización N.° 7904 y Documento en cuaderno del
1632 Admitido
7905, con fecha 20 de octubre de 2009: original Colaborador
01 transmisor de TVUHF de 500w en Eficaz con clave
estado sólido, marca DB Elettrónica; 01 N.° 011-
sistema de antena UHF marca Moyano, 2014, T. 17, fs.
por el precio total de US$ 23,500.00; (en 3342-3343
cuotas de: Us$15,000.00 – anticipo, y
US$8,500.00, entregando el bien a la
cancelación); con sello del ingeniero Abel
Bedoya, gerente general de Integraciones
Electrónicas S. A. C., y firma del
comprador Luis Alberto Cortez León
Anexo 27:
Recibo S/N, de fecha 14.02.2013, que
Documentación
deja constancia haber recibido S/
e información
36,314.00 de Luis Alberto Cortez León
incorporada del
por concepto de estabilizador Ortea,
1633 indicando en la parte inferior: “Quedan
Pendientes por el TX TV UHF US$ 55
Eficaz con clave
000”, con sello de ingeniero Abel Bedoya,
N.° 011-
gerente general de Integraciones
2014, T. 17, fs.
Electrónicas S. A. C.
3346
Boleta de Venta 001 N.°000204 de
Intelect Integraciones Electrónicas S. A.
C. (R.U.C. 20501587134), de fecha
06.09.2014, a nombre de Cortez León
Anexo 27:
Luis Alberto D. N. I. N.° 32919430, con
Documentación
dirección Av. Pardo N.° 200 int. 4 Cent
e información
Cercado Chimbote - Santa-Ancash; por
incorporada del
03 kit de potencia de 1kwps para
1634 amplificador – marca: DB Elettrónica
modelo KD 3000, compuesto por 3
Eficaz con clave
módulos de potencia de 1kwps 03 fuentes
N.° 011-
de alimentación, 01 divisor de 1 a 3, un 01
2014, T. 18, fs.
sumador de tres entradas 01 salida; 01 kit
3474
de filtro y conectores, una 01 carcasa con
N/S 10411070; según G/R 001-004003
por el importe de US$ 45 000.00, con
455
_______________________________________________________________________________
C. (Usuario)
Boleta de Venta 001 N.°000205 de
Intelect Integraciones Electrónicas S. A. Anexo 27:
C. (R.U.C. 20501587134), de fecha 06 de Documentación
setiembre del 2014, a nombre de Cortez e información
León Luis Alberto D. N. I. N.° 32919430, incorporada del
1278 con dirección av. Pardo N.° 200 Int. 4 Documento en cuaderno del Admitido
1635
Cent Cercado Chimbote – Santa-Ancash, original Colaborador
por 01 rack de 19 unidades, incluye kit de Eficaz con clave
cables y conectores según G/R 001- N.° 011-
004004 por el importe de US$ 3, 000.00, 2014, T. 18, fs.
con sello de Integraciones Electrónicas S. 3475
A. C.. (usuario)
Boleta de Venta N.° 001-000203 De
Intelect Integraciones Electrónicas S. A.
C. (R.U.C. 20501587134), de fecha 06 de
setiembre del 2014, a nombre de Cortez
Anexo 27:
León Luis Alberto D. N. I. 32919430,
Documentación
Con dirección av. Pardo N.° 200 Int. 4
e información
Cent Cercado - Chimbote - Santa-
incorporada del
Ancash, Por 01 Kit De Repuesto para
1636 excitador UHF 5w marca DB Elettrónica,
modelo CTX-5 compuesto por: 01 tarjeta
Eficaz con clave
Pcb Main; 01 Band Pass Filter, 01
N.° 011-
amplificador de 3w 01 kit de cable y
2014, T. 18, fs.
conectores de audio/video, 01 carcasa
3476
con número de serie 99312161, según
G/R 001-004003, por el importe de US$
17 000.00, con sello de Integraciones
Electrónicas S. A. C.. (Usuario)
Nota de Crédito 001 N.° 000410 de
intelect Integraciones Electrónicas Sac (R.
U. C. 20501587134), con fecha de
emisión 12 de marzo de 2010, dirigida al
señor Sánchez Rubio Alejandro
Francisco, en la dirección: cal. José Carlos
Mariátegui N.° 347 P.J. San Juan –
Ancash – Santa - Chimbote, modificando
Boleta de Venta N.° 000106 de fecha Carpeta
1280 01.03.2010;por 01 transmisor de TV UHF Documento en Principal, T. 55, Admitido
1637
de 500w marca DB Elettrónica modelo copia certificada
MD 500, Completamente Modular, fs. 10856
compuesto de: 01 modulador de audio y
video salida FI Modelo VAM 01/DV, 01
Up Converter FI a UHF salida de 5w, 01
amplificador de 500wps, incluye
modulador de video de alta calidad,
precorrector de retardo de grupo de
video; serie 88901172; por el monto total
de US$ 20,000.00 (incluido IGV),
456
_______________________________________________________________________________
indicando motivo de modificación:

anulacion; con sello de Integraciones
Electrónicas S. A. C. (Emisor)
La Factura 001 N.° 002714 de Intelect
(R.U.C. 20501587134), con fecha de
emisión 28.05.2010, al señor Sánchez
Rubio Alejandro Francisco con R. U. C.
10182082819, en la dirección: cal. José
Carlos Mariátegui N.° 347 P.J. San Juan – Carpeta
1281 Documento en Principal, T. 55, Admitido
1638 Chimbote – Santa - Ancash – Perú, por la
copia certificada
cancelación del 100.00% de 01 transmisor fs. 10857
de TV UHF de 500w marca DB
Elettrónica modelo MD 500,
completamente modular; por el monto
total de US$ 20,000.00 (Incluido IGV)
con sello de Integraciones Electrónicas S.
A. C.. (Emisor)
Anexo 27:
Documentación
de fecha 16 de junio de 2010, celebrada
e información
por la Asociación NCN, con R. U. C.,
incorporada del
N.° 20467992598, con domicilio legal: en
1639 av. España 453, Lima, representado por
Jesús Agapito Lozano Pérez, con D. N. I.
Eficaz con clave
N.° 18089384 (el titular); y, Luis Albero
N.° 011-
Cortez León, (no se encuentra la firma de
2014, T. 18, fs.
ningún contratante).
3406-3409
de fecha 31.12.2012, celebrada por Iglesia
Fuente de Bendición, con R. U. C. N.°
20516293374, con domicilio legal en: av.
España 453, Cercado de Lima, Provincia
y departamento Lima, representado por
Anexo 27:
Marciano Jeremía Lozano Pérez, con D.
Documentación
N. I. N.° 17963145 (el titular); Luis
e información
Albero Cortez León, con D. N. I.
incorporada del
32919430, con domicilio en: Dos de
1640 Mayo Jirón María Parado de Bellido N.°
234-Chimbote-Santa-Ancash (el
Eficaz con clave
asociado). Eltitular, cuenta con
N.° 011-
autorización de la estación sonora Fm,
2014, T. 18, fs.
Frecuencia/Canal: 94.5mhz., otorgada
3410-3413
por Resolución Viceministerial N.° 336-
2010-MTC/15.03 del 24.04.2010. Objeto
del contrato: las partes acuerdan
colaborar de forma activa en difusión de
programación y eventos, promociones,
spots publicitarios y demás afines de
457
_______________________________________________________________________________
carácter educativo, que serán producidos

y/o proporcionadas por el asociado, que
serán difundidas a través de la estación,
durante las 24 horas del día, de lunes a
domingo. Plazo de duración: 1 años, del
01.01.2013 hasta el 31.12.2015. Por el
monto de US$ 250.00 dólares americanos,
Mensuales, pago anticipado de
US$6,00.00 dólares americanos, por 24
mensualidades, en efectivo, en la cuenta
de ahorros en soles N.° 191-1449171-1-
00 del Banco de Crédito del Perú (BCP).
Firman en señal de conformidad
Marciano Jeremía Lozano Pérez y Luis
Albero Cortez León.
de fecha 31.10.2012, celebrada por Iglesia
Fuente de Bendición, con R. U. C. N.°
20516293374, con domicilio legal en: av.
España 453, Cercado de Lima, provincia
y departamento Lima, representado por
Marciano Jeremía Lozano Pérez, con D.
N. I. N.° 17963145 (el titular); Luis
Albero Cortez León, con D. N. I.
32919430, con domicilio en: Dos de
Mayo Jirón María Parado de Bellido N.°
234-Chimbote-Santa-Ancash (el
asociado). El titular, cuenta con
Anexo 27:
autorización de la estación: UHF (TV),
Documentación
Frecuencia/Canal: 27, otorgada por
e información
Resolución Viceministerial N.° 885-2001-
incorporada del
MTC/15.03 del 29.09.2001. Objeto del
1641 contrato: las partes acuerdan colaborar de
forma activa en difusión de programación
Eficaz con clave
y eventos, promociones, spots
N.° 011-
publicitarios y demás afines de carácter
2014, T. 18, fs.
educativo, que serán producidos y/o
3414-3417
proporcionadas por el asociado, que serán
difundidas a través de la estación, durante
las 24 horas del día, de lunes a domingo.
Plazo de duración: 2 Años, del 01.01.2013
hasta el 31.12.2015. Por el monto de
US$500.00 dólares americanos,
mensuales, pago anticipado de
US$6,00.00 dólares americanos, por 24
mensualidades, en efectivo, en la cuenta
de ahorros en soles N.° 191-1449171-1-
00 del Banco de Crédito del Perú (BCP).
Firman en señal de conformidad
Marciano Jeremía Lozano Pérez y Luis
458
_______________________________________________________________________________
Albero Cortez León
Contrato de alquiler de frecuencia y

colaboración empresarial. De fecha
11.05.2010. Realizado por la empresa
Televisora Satelital S.A.C. (nombre
comercial Cable Futuro), con R. U. C.
N.° 20504230938, representado por su
Anexo 27:
apoderado legal Fernando Bardales, DNI:
Documentación
10689038, y la empresa de televisión Tele
e información
34 S.A, con R. U. C. 20445290174,
incorporada del
representada por su gerente general,
1642 Víctor Crisólogo Saavedra, objeto de
contrato: cable futuro alquila una
Eficaz con clave
frecuencia en su grilla de programación, a
N.° 011-
través del cual el contratante, transmitirá
2014, T. 18, fs.
los programas o producciones de sus
3488-3490
titularidad, la renta pactada asciende a
S/.3000.00 Nuevos Soles. Firma y sello
apoderado legal Fernando Bardales de
Cable Futuro y el contratante: Víctor
Crisólogo Saavedra, gerente general de la
empresa de televisión Tele 34 S.A.
459
_______________________________________________________________________________
Contrato de alquiler de frecuencia y

colaboración empresarial. De fecha
Anexo 27:
Documentación
e información
32919430, y la empresa Canal 25,
incorporada del
representada por su gerente general Luis
1643 Cortez León, con D. N. I. 32919430;
objeto de contrato: cable futuro alquila
Eficaz con clave
una frecuencia en su grilla de
N.° 011-
programación, a través del cual el
2014, T. 17, fs.
contratante, transmitirá los programas o
3347-3349
producciones de sus titularidad, la renta
pactada asciende a S/.3000.00 Nuevos
Soles. Firma y sello apoderado legal
Fernando Bardales y el contratante:
gerente general Luis Cortez León
Contrato de Alquiler de Frecuencia y
Colaboración Empresarial. De fecha
Anexo 27:
Documentación
10689038, y la empresa de televisión Tele
e información
34 S.A, con R. U. C. 20445290174,
incorporada del
representada por su gerente general,
1644 Víctor Crisólogo Saavedra, objeto de
contrato: cable futuro alquila una
Eficaz con clave
frecuencia en su grilla de programación, a
N.° 011-
través del cual el contratante, transmitirá
2014, T. 17, fs.
los programas o producciones de sus
3350-3352
titularidad, la renta pactada asciende a
S/.3000.00 Nuevos Soles. Firma y sello
apoderado legal Fernando Bardales de
Cable Futuro y el contratante: Víctor
Crisólogo Saavedra, gerente general de la
empresa de televisión Tele 34 S.A.
460
_______________________________________________________________________________
Contrato privado de cesión de derechos

administrativos de autorización
ministerial. Fecha: 06.04.2009. Celebrado
entre Piero Giuliannoita Sevillano, con D.
N. I. 32111711, con domicilio en
Huarmey 268, Casma (el cedente) y Luis
Alberto Cortez León, con D. N. I.
32919430, con domicilio en Mariano
Melgar mz. T Lote 37 PPJJ Dos de Mayo,
Chimbote (El Cesionario). El cedente,
como titular de la Resolución
Viceministerial N.° 407-2007-MTC/03,
del 26.07.2007, que lo autoriza a prestar
servicio de radiodifusión sonora Anexo 27:
comercial en Fm en la ciudad de Casma, Documentación
por 10 años en la frecuencia 93.1 Fm por e información
diez años, le cede al cesionario, el derecho incorporada del
1288 administrativo sobre dicha Resolución, Documento en cuaderno del Admitido
1645
por el monto de S/. 25,000.00 en copia simple Colaborador
efectivo. Firma de Piero Giuliannoita Eficaz con clave
Sevillano D. N. I. 32111711 cedente y N.° 011-
firma de Luis Alberto Cortez Leon D. N. 2014, T. 10, fs.
I. 32919430 Cesionario. Se aprecia un 1846
sello en la parte superior que dice Notaría
Pastor La Rosa av. Bolognesi 314 of. 201
202 a tel. 322896 Telefax 325114
Chimbote. Un sello que dice este
documento no ha sido redactado en esta
Notaría. Al reverso se aprecia una
certificación de las firmas y huella digital
de Piero Giulianno Ita Sevillano D. N. I.
32111711 y Luis Alberto Cortez Leon D.
N. I. 32919430. Hay una firma, debajo se
lee Eduardo Pastor La Rosa – Abogado.
Notario CNA N.° 31 Chimbote. Hay dos
sellos.
Contrato de alquiler, de fecha 12.11.2008,
celebrado por Hernán Carrión de la Cruz, Anexo 27:
D. N. I. N.°32954507, y por Luis Alberto Documentación
Cortez León, con D. N. I. N.° 32919430, e información
con el objeto: dar en arrendamiento la incorporada del
1289 frecuencia del Canal 19 de televisión Documento en cuaderno del Admitido
1646
UHF de la ciudad de Chimbote, para uso original Colaborador
comercial en el desarrollo de una Eficaz con clave
programación. La merced conductiva es N.° 011-
de US$ 500.00 dólares Americanos. 2014, T. 17, fs.
Certificación de firma por el notario 3389
Pastor La Rosa, de fecha 12.11.2008
1290 Resolución de contrato de programa Documento en Anexo 27: Admitido
1647
televisivo por mutuo acuerdo, de fecha original Documentación
461
_______________________________________________________________________________
21/07/2008, suscrito por Julio Miguel e información

Castillo Palacios, en cual indica que se incorporada del
efectúa la resolución en todos sus cuaderno del
extremos del contrato de alquiler de Colaborador
programación televisiva (por mutuo Eficaz con clave
acuerdo), de fecha 20/06/2008, celebrado N.° 011-
entre Luis Alberto Cortez León D. N. I. 2014, T. 18, fs.
N.° 32919430 y Julio Castillo Palacios con 3527
D. N. I. N.° 31665634, en representación
de la empresa de radio y televisión
Continental Huaraz, cumpliendo el
representación de la Empresa de Radio y
Televisión Continental Huaraz en
devolver los equipos al Señor Luis
Alberto Cortez León.
Contrato de programa televisivo, huaraz,
20.06.2008, celebrado por: empresa de
radio y televisión, que celebran la
Empresa de Radio y Televisión
Continental Huaraz S.R.L. (propietaria de
la Concesión Banda UHF Canal 41,
otorgada por Resolución Vice Ministerial
N.°308-2007-MTC/03), representado por
su gerente Julio Miguel Castillo Palacios,
domiciliado en av. Las Américas 302
Huaraz, con D. N. I. N.° 31665634, Y El
Anexo 27:
Señor Luis Alberto Cortez León, Con D.
Documentación
N. I. N.° 32919430, con el objeto de:
e información
alquilar programación televisiva de lunes a
incorporada del
domingo (5 horas diarias): de 8 a 10 Am:
1648 programa folclórico (música de la región
y/o programa infantil); de 1 a 2 pm:
Eficaz con clave
programa cultural (medicina); y, de 6 a
N.° 011-
8pm: programa noticioso. Tiempo de
2014, T. 17, fs.
alquiler: 5 años calendario, contados a
3398
partir de la suscripción. El inquilino
entrega como pago: 04 antenas panel
UHF Canal 41 marca La Protel, 01
distribuidor de fabricación nacional con
una potencia de 400 vatios (Mosfet) 899
marca Motorola, 01 modulador Canal 41
marca Picomacon, 01 fuente de energía
previo de fabricación nacional de 10
Vatios, 01 mezclador marca Iderol de
cuatro canales serie 9544, Modelo V-4.
Firma en señal de conformidad
462
_______________________________________________________________________________
Contrato del Canal 19 N.° 000100, de

fecha 07.06.2008, Cliente: Luis Alberto
Cortez León, con D. N. I. N.° 32919430,
dirección: María Parado de Bellido
N.°234, 2 de Mayo, Agencia: Hernán
Carrión de la Cruz, con el objeto: 1° Anexo 27:
Campaña (producto): venta de espacio a Documentación
cambio de alquiler de equipos; 2° avisos e información
diarios: 08 horas; Inc.: 16.06.08; Term.: incorporada del
1292 16.06.09. Total: 1 Año; 3° Pauta: 8am- Documento en cuaderno del Admitido
1649
10am-11am-16pm-17pm 18pm-19pm y original Colaborador
9am. 4°Medio: Canal 19 Chimbote. Eficaz con clave
5°Costo: alquiler. 6° modalidad de pago: N.° 011-
venta de 8 horas diarias a cambio de los 2014, T. 17, fs.
equipos que se detallan. Suscriben: 3390
Hernán Carrión de la cruz y Luis Alberto
Cortez. En la parte inferior de la hoja se
indica: Francisco Bolognesi N.° 365 2do
Piso Telf.: 342856 / 9693747 – Chimbote
– Perú
Contrato de arrendamiento, celebrado
entre Carlos Antonio Fernández Beltrán,
con D. N. I. 32965472, con domicilio en
Bruces mz. C. Lt. 28, Nuevo Chimbote
(Arrendador) y Luis Alberto Cortez León,
identificado con D. N. I. 32919430, con
domicilio en 2 de Mayo María Parado de Anexo 27:
Bellido 234, Chimbote (Arrendatario). Se Documentación
da en arriendo el inmueble ubicado en Jr. e información
Bolognesi 457, distrito de Chimbote; la incorporada del
1293 merced conductiva es de S/. 700.00 Documento en cuaderno del Admitido
1651
mensuales; depositado en la cuenta 620- original Colaborador
3037900193 del Banco Interbank, el plazo Eficaz con clave
de duración es de un año. Dos firmas y N.° 011-
dos huellas digitales al final y la fecha es 2014, T. 9, fs.
10.03.2011. Hay una legalización de 1786-1787
firmas efectuadas por el notario público
Martín Zapata Quezada, abogado notario
en Av. Francisco Bolognesi 555, el
10.03.2011, de las firmas de Luis Alberto
Cortez Leon y Carlos Antonio Fernando
Beltran, con D. N. I. 329194
463
_______________________________________________________________________________
Contrato privado celebrado entre Oscar

Hugo Mendoza Valladares, con D. N. I.
32105489, con domicilio en Prolongación Anexo 27:
Piura I-27 Huaquilla Baja, por adelanto de Documentación
un terreno de 10 de frontera y 20 de e información
fondo, equivalente a 200 mts2. La suma incorporada del
1294 pactada es de S/. 6,000.00, y los S/. 5000 Documento en cuaderno del Admitido
1652
se pagarán a fin del mes de octubre de original Colaborador
2009, se deja constancia de la entrega de Eficaz con clave
S/. 1,000.00. Se firma por ambas partes el N.° 011-
22/10/2009. Firma de Luis A. Cortez 2014, T.10, fs.
León D. N. I. 32919430 comprador y 1847
firma de Oscar Mendoza V. D. N. I.
32105489 vendedor
Contrato de arrendamiento, de fecha
28.11.2008. Celebrado entre César Lara
Janami, con D. N. I. 32827716, con
domicilio en av. José Gálvez 795,
Chimbote (dueño del local ubicado en el
3er. piso) (propietario) y Luis Alberto Anexo 27:
Cortez León, identificado con D. N. I. Documentación
32919430, con domicilio en María Parado e información
de Bellido 234 2 de Mayo, representante incorporada del
1295 del Canal 19 (inquilino). El propietario Documento en cuaderno del Admitido
1653
alquila tres oficinas con N.° 304, 305 y original Colaborador
306, del inmueble ubicado en av. José Eficaz con clave
Gálvez 795 y La Torre de 40 mts, por un N.° 011-
periodo de un año desde el 29.11.2008 al 2014, T. 9, fs.
28.11.2009. La renta por el alquiler es de 1792
US $ 500.00 mensuales. Firma de César
Lara Janami D. N. I. 32827716,
propietario del local y firma de Luis
Alberto Cortez León, D. N. I. 32919430,
inquilino
Contrato privado N.° 005-2006, Santa, de
fecha 22.05.2006, ante el notario de la
ciudad de Chimbote, Guillermo Can
Carranza, Cortez, León Luis Alberto, con Anexo 27:
D. N. I. N.° 32919430, con domicilio Documentación
legal en Pueblo Joven 2 de Mayo mz. T, e información
lote 37 de la ciudad de Chimbote (el incorporada del
1296 vendedor), y de la otra parte el gerente Documento en cuaderno del Admitido
1654
general Ruber Gregorio Alva Julca, con original Colaborador
D. N. I. N.° 3286344 de la empresa Eficaz con clave
Corporación de Comunicación Canal N.° 011-
Real S.A.C., con R. U. C. N.° 2014, T. 18, fs.
20445385710, con domicilio legal en la 3478-3481
urb. 21 de Abril A-6-2, Oficina 201,
Chimbote (la empresa), con objeto de
contrato: venta de todos los equipos para
464
_______________________________________________________________________________
la implementación y funcionamiento de la
empresa; relación de equipos: 1.- Modular
Maco Prico todo el rango UHF; 2.-
Oscilador de 15 Watts Banda Ancha; 3.-
Power de 250 Watts Tarjeta/ Import.; 4.-
50 metros de cable Eliax de 7/8; 5.- Torre
de 30 Metros galvanizado; 6.- Cuatro
antenas circulares de banda ancha; 7.-
Consola de audio Beringer Mx. -1604 A
8c; 8.- Dos micrófonos inalámbricos /
fabrica; 9.- Una computadora Pentium III
Para Editar Lectora-Quemadora-Tarjeta
Video Ati; 11.- Cámara Sony Modelo
CCD-F350; 12.- Cámara modelo AF.
CCD-TR II; 13.- Cámara modelo CCD-
TRUG5; 14.- Cámara Panasonic Mod Nv.
D59 Digital; 15.- SONY –MOD-CCD-F
350; 16.- DVD Philips-MOD DVP-3005;
17.- DVD – DAEWOO-MOD-DVN-
51005; 18 DVD Panasonic –MOD –
DVD-RV32; 19.- Un mixer Hechizo de 8
Canales; 20.- Tres monitores de 14
Pulgadas C/U; 20.- 02 VHS Sony; 21.-
Un equipo de sonido marca Sony; 22.-
Dos micrófonos pecheros Hechizos; 23.-
420 Discos originales DVD; 24.- Un
estabilizador de 3.000watts sólidos; 25.-
Dos trípodes medianos; en calidad de
venta al crédito, precio total: US$
6,100.00 dólares americanos. El saldo se
cancelará de la siguiente manera dos
primeras cuotas mensuales de US$ 520.00
dólares americanos, seis cuotas restantes
de US$ 510.00 dólares americanos. Firma
y huella digital de los intervinientes
Anexo 27:
Documentación
1297 Acta Fiscal de Entrega de Documentos 2052-2056); los cuaderno del Admitido
1655
de fecha 02.12.2014 y anexos. anexos en original y Colaborador
simple (fs. 2057- Eficaz con clave
2180) N.° 011-
2014, T. 11, fs.
2052-2180.
Anexo 27:
Comunicado, de fecha 01.01.2013, Documentación
1656 dirigido a Luis Alberto Cortez León, por e información
original
Malena Mendoza Alamo incorporada del
cuaderno del
465
_______________________________________________________________________________
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 011-
2014, T.18, fs.
3473
Anexo 27:
Documentación
e información
Recibos S/N, suscritos por Alejandro
incorporada del
Esquivel García recibiendo de Luis A.
1657 Cortez León el monto de S/. 50.00, de
fecha 03.07.2011, por concepto de
Eficaz con clave
limpieza del Canal
N.° 011-
2014, T.11, fs.
2178
Anexo 27:
Documentación
e información
incorporada del
fecha 04.07.2011, por concepto de
Eficaz con clave
limpieza
N.° 011-
2014, T.11, fs.
2179
Anexo 27:
Documentación
e información
incorporada del
fecha 13.07.2011, por concepto de pago
Eficaz con clave
de limpieza del mes de junio
N.° 011-
2014, T.11, fs.
2180
Anexo 76:
Documentación
e información
incorporada del
Impresión de Correo Electrónico, se CASO N.° 20-
1663 consigna como fecha de envió del correo 2014 3°
copia simple
el día del 14.08.2011 DESPACHO-
FSUPRACEDC
F, cuaderno
76.2, T. 1, fs.
76-77
Acta de Contrato de Compra Venta del Anexo 77:
1303 vehículo GMC EnvoyRE-2765 celebrado Documento en Documentación Admitido
1664
entre Jorge Luis Barreto Burgos a favor original e información
de Harlik Harold Huerta Rios de fecha incorporada del
466
_______________________________________________________________________________
24.02.2010 cuaderno del ex

aspirante a
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 15-2015, T.
2, fs. 306
Anexo 77:
Documentación
Acta de Contrato de Compra Venta del e información
vehículo GMC Envoyde placa H1A-124 incorporada del
1304 (RE-2765) celebrado entre Harlik Harold Documento en cuaderno del ex Admitido
1665
Huerta Rios a favor de Arnulfo Moreno original aspirante a
Corales de fecha 25.03.2010 Colaborador
Eficaz con clave
N.° 15-2015, T.
2, fs. 307-308
Anexo 77:
Documentación
e información
Acta de Compra Venta de vehículo usado incorporada del
1305 otorgada por Russell Binci Lopez Documento en cuaderno del ex Admitido
1666
Sanchez de placa de rodaje PQZ-087 a copia simple aspirante a
favor de Oscar Edgardo Cordova Solar Colaborador
Eficaz con clave
N.° 15-2015, T.
2, fs. 317-318
Anexo 77:
Documentación
e información
Acta de Compra Venta de vehículo usado incorporada del
1306 otorgada por Jorge Luis Burgos Guanilo a Documento en cuaderno del ex Admitido
1667
favor de Fernando Joseph Vigo Gioncada copia certificada aspirante a
vehiculo de placa COW - 863 Colaborador
Eficaz con clave
N.° 15-2015, T.
2, fs. 309-310
Anexo 77:
Documentación
e información
incorporada del
1307 Contrato de Compra Venta de Vehículo Documento en cuaderno del ex Admitido
1668
de placa de rodaje COW-863 copia simple aspirante a
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 15-2015, T.
2, fs. 311
Anexo 42:
Oficio N.º087-2016-ZR Nº VII/ORCH-
1308 Documento en Información de Admitido
1669 ARCHIVO REGISTRAL remitido por la
copia certificada Sunarp, T. 25,
Sunarp
fs. 4885-4911
467
_______________________________________________________________________________
Anexo 42:
Inscripción de vehículo Hyundai Veloster
1670 (H1F465) modelo 2012 a nombre de
copia certificada Sunarp, T. 15,
Cesar Julio Minaya Aguilar
fs. 2964
Boleta de Venta N.º001-0003414 suscrito
por Fastlane Motors de la empresa Anexo 42:
1310 Honda con Russell Binci Lopez Sanchez Documento en Información de Admitido
1671
por la venta del vehículo Honda Pilot copia certificada Sunarp, T. 3, fs.
modelo 2011 por el monto de U$$ 475
27,594.00
Acta Reporte de la Sunarp de inscripción Anexo 42:
1311 de vehículo Chevrolet Traverse de la Documento en Información de Admitido
1672
empresa HH Multiservicios Generales E. copia certificada Sunarp, T. 13,
I. R. L. fs. 2566
Acta de Transferencia Vehicular de placa
Anexo 42:
B2l-155 de parte de Santiago Augusto
1673 Delfino Lazo a favor de Fernando Joseph
copia certificada Sunarp, T. 9, fs.
Vigo Gioncada, por el monto de U$$
1681-1683
15,000 dólares americanos
Carpeta
1313 Documento en Principal, T. 97, Admitido
1681 Acta Fiscal, de fecha 16.03.2016 (Datum)
original fs. 19355-
19358
Carpeta
1314 Boleta de Venta N.° 0093, de fecha Documento en Admitido
11.12.2012 original
fs. 19362
Anexo 41:
Pericia Contable
Acta de Transferencia Vehicular de la y/o Financiera
Notaría Tambini, entre Dirsse Paul de Desbalance
1315 Valverde Varas y esposa (vendedores) y Documento en Patrimonial, Admitido
1683
Jaqueline Elizabeth Santolallahuerto copia simple cuaderno
(compradores), del vehículo de placa 41.52:Jose Luis
A4M-383, de fecha 17.02.2012 Cavassa
Roncalla, T. 4,
fs. 664-667
Anexo 95:
Documentación
Oficio N.° 10933-2017-MP-FN- Oficio en original e información
FSNCEDCF y anexos, remitido por la (fs. 1371); los incorporada del
1316 1684 Fiscalía Superior Coordinadora Nacional anexos en original y Colaborador Admitido
copia del Oficio Nº 9445-2017-MP-FN- copia simple (fs. Eficaz con clave
FSNCEDCF de fecha 20.12.2017 1372-1417) N.º 003-2017,
T. 7, fs. 1371-
1417
Carta del Banco de Crédito del Perú de
(fs. 1562-1571); los Cuaderno de
1317 fecha 22.01.2018, y anexos, en relación a Admitido
1685 anexos en copia Levantamiento
pedidos formulados por el Despacho
simple y original (fs. del Secreto
Fiscal
1572-1584) Bancario,
468
_______________________________________________________________________________
Reserva
Tributaria y
Reserva de
Identidad
Bursatil,
cuaderno 11, T.
8, fs. 1562-1584
Anexo 41:
Pericia Contable
Financiera de
Desbalance
1318 Carta del BBVA Continental de fecha Documento en Admitido
1686 Patrimonial,
15.03.2017 original
cuaderno 41.19:
Dirsse Paul
Valverde Varas,
T. 2, fs. 265-266
Anexo 41:
Pericia Contable
Financiera de
Carta en original
Desbalance
1319 Carta del BCP de fecha 07.03.2017 y (fs. 66); los anexos Admitido
1687 Patrimonial,
anexos en copias simples
cuaderno 41.19:
(fs. 67-134)
Dirsse Paul
Valverde Varas,
T.1, fs. 66-134
Documento del Banco de Crédito estado
Anexo 94:
de cuenta corriente Concesionaria Iirsa
Documentación
Sur Tramo 3 S.A. Víctor Andrés
e información
Belaúnde N.° 171 P.2 San Isidro Lima.
1320 Documento en incorporada del Admitido
1688 Moneda soles código de cuenta
interbancario: 002-193-001599614015-16.
Eficaz N.º 02-
Código de cuenta: 193-1599614-0-15. Al
2017, T. 11, fs.
30.09.2011. Documento en copia
2033-2035
certificada de la Notaría Tambini
Documento del Banco de Crédito
creación de Planilla de Proveedores. Tipo
de planilla 000232. Cuenta de origen: C-
S7. 193-1599614-0-15 Concesionaria Iirsa
Sur Tramo 3 SA. Empresa Pagadora: Anexo 94:
Concesionaria Iirsa Sur Tramo 3 SA. Documentación
Fecha del proceso 14.11.2011. Ref. e información
1321 Planilla: Honorario 103 Total: S/. Documento en incorporada del Admitido
1689
9,000.00. Hay adherido la copia de un copia certificada Colaborador
voucher de pago a proveedores vía Tele Eficaz N.º 02-
Crédito MNA BCP. Of. 193095¬8950- 2017, T. 11, fs.
S03788 Op-0602392 14.11.2011 a favor 2038
de Jose Luis Cavassa Roncalla N.° de doc.
R. U. C. 10067457906. Ref.
00193113182171902. Por el pago de la
factura FA 000000000000103. Cheque de
469
_______________________________________________________________________________
gerencia. Monto 9,000.00. Documento en

copia certificada de la Notaría Tambini
con domicilio en av. El Polo urb. Anexo 94:
Monterrico Santiago de Surco R. U. C. Documentación
10067457906, a nombre de e información
Concesionarioa Iirsa Sur Tramo 3, el incorporada del
1690 12.12.2011, por la suma de S/. 10,000.00. cuaderno del
copia certificada
Por concepto de Servicio de Consultoría Colaborador
para Evaluación de Tecnología de Eficaz N.º 02-
Información y Comunicación- 2017, T. 11, fs.
correspondiente al mes de noviembre de 2039
la Notaría Tambini
Documento del Banco de Crédito detalle
Planilla de Proveedores. N.° de Planilla
000244. Cuenta de origen: C-S/. 193- Anexo 94:
1599614-0-15 Concesionaria Iirsa Sur Documentación
Tramo 3 Sa. Empresa Pagadora: e información
Concesionaria Iirsa Sur Tramo 3 SA. incorporada del
1691 Fecha del proceso 15.12.2011. Ref. cuaderno del
copia certificada
Planilla: Recibo 105 monto Total: S/. Colaborador
9,000.00. A nombre Jose Luis Cavassa Eficaz N.º 02-
Roncalla R. U. C. 10067457906 cheque de 2017, T. 11, fs.
gerencia. Monto S/. 9,000.00 Recibo 105. 2040
Documento en copia certificada de la
Notaría Tambini
Documento del Banco de Crédito detalle
Planilla de Proveedores. N.° de Planilla
000251. Cuenta de Origen: C-S/. 193- Anexo 94:
1599614-0-15 Concesionaria Iirsa Sur Documentación
Tramo 3 SA. Empresa Pagadora: e información
Concesionaria Iirsa Sur Tramo 3 SA. incorporada del
1692 Fecha del proceso 20.12.2011. Firmado cuaderno del
copia certificada
por Dania Pamela Muñiz/Juan Carlos Colaborador
Cabrejos Barreto. Monto total: S/. Eficaz N.º 02-
9,000.00. A nombre Jose Luis Cavassa 2017, T. 11, fs.
Roncalla ruc 10067457906 cheque Tlc 2042
monto S/. 9,000.00. Documento en copia
certificada de la Notaría Tambini
Anexo 94:
Documentación
Estados de cuenta de la empresa
e información
Concesionaria Iirsa Sur Tramo 3 S.A., en
incorporada del
1325 el Banco de Crédito moneda en soles. Documento en Admitido
1693 cuaderno del
Código de cuenta: 193-1599614-0-15, a copia simple
Colaborador
los meses de octubre 2011, diciembre
Eficaz N.º 02-
2011, noviembre 2012 y agosto 2012.
2017, T. 11, fs.
2043-2055
470
_______________________________________________________________________________
Anexo 94:
Documentación
Estados de cuenta de la empresa
e información
Concesionaria Iirsa Sur Tramo 2 S.A., en
incorporada del
1326 el Banco de Crédito moneda en soles. Documento en Admitido
1694 cuaderno del
Código de cuenta: 193-1599612-0-95, a copia simple
Colaborador
los meses de diciembre 2011 y octubre
Eficaz N.º 02-
2011.
2017, T. 11, fs.
2056-2067
Anexo 95:
Oficio N.° 003263-2017- Documentación
MIGRACIONES-AF-C, de fecha e información
09.05.2017, referente al movimiento incorporada del
1695 migratorio de Jose Vicente Canales cuaderno del
original
Ronda, Gaston Hernan Fatelevich, Colaborador
Sandra Beatriz Sebastiani Rubio, y Nicola Eficaz Nº 03-
Olivieto 2017, T. 1, fs.
117-118
Anexo 95:
Documentación
Escrito presentado por Claudia
e información
Fernandez Torres, abogada de Rafael
incorporada del
1328 Casas de Las Peñas del Corral, al 3er. Documento en Admitido
1696 cuaderno del
Despacho-FSCEDCF, el 10.05.2017, original
Colaborador
donde remite correos electrónicos
Eficaz Nº 03-
enviados por Mario Fatelevich
2017, T. 1,
fs.119
Copia que contiene de tres correos
electrónicos:
A) Fwd: Mario Vidal:
mvidal@estgarciacalderon.com.pe Date:
13jan 2011 10:24:49 To. rl@leafar.com;
ugonzales@estgarciacalderon.com.pe; Anexo 95:
B) De: Documentación
ugonzales@estgarciacalderon.com.pe e información
Enviado: jueves 13 de enero de 2011 incorporada del
1697 07:22 A.M. Para: Mario Vidal; cuaderno del
copia simple
C) From: M P Date 13 Jan 2011 03:07:32 Colaborador
to: ugonzales@estgarciacalderon.com.pe, Eficaz Nº 03-
anexo al escrito presentado por Claudia 2017, T. 1,
Fernandez Torres, abogada de Rafael fs.120
Casas de las Peñas del Corral, al 3er.
Despacho-FSCEDCF, el 10.05.2017, que
guarda relación sobre la constitución de
una empresa por parte de Mario
Fatelevich
471
_______________________________________________________________________________
Copia del correo electrónico From: Anexo 95:

Mariof Date: 1 Mar 2010 to: Rafael Casas, Documentación
anexo al escrito presentado por Claudia e información
Fernandez Torres, abogada de Rafael incorporada del
1698 Casas de las Peñas del Corral, al 3er. cuaderno del
copia simple
Despacho-Fscedcf, el 10.05.2017 que Colaborador
guarda relación sobre la constitución de Eficaz Nº 03-
una empresa por parte de Mario 2017, T. 1,
Fatelevich fs.121
Anexo 95:
Documentación
e información
Documento impreso de la página web incorporada del
1331 1701 exportesindia.com donde está la empresa Documento simple cuaderno del Admitido
Sindarma Perú S. A. C.. Colaborador
Eficaz Nº 03-
2017, T. 1,
fs.126
Anexo 95:
Documentación
Documento impreso de la página web
e información
“findthecompany.com”, donde se
incorporada del
1332 encuentra una entrada para “Mario Javier Admitido
1702 Documento simple cuaderno del
Fatelevich”, donde hay un número
Colaborador
telefónico y una dirección en República
Eficaz Nº 03-
de Argentina
2017, T. 1, fs.
127-130
Anexo 95:
Acta en original Documentación
(fs. 155); los anexos e información
en copia certificada, incorporada del
1333 1704 Acta Fiscal de fecha 19.05.2017 y anexos. simple y cuaderno del Admitido
documento Colaborador
audiovisual (156- Eficaz Nº 03-
177) 2017, T. 1, fs.
155-177.
Anexo 95:
Documentación
e información
Escrito en original
incorporada del
1334 Escrito de Ursula Gonzales Oneto, de (fs. 207); los anexos Admitido
1705 cuaderno del
fecha 18.05.2017 y anexos. en copia simple
Colaborador
(208-212)
Eficaz N.º 03-
2017, T.2, fs.
207-212.
Anexo 95:
Documento impreso de Internet sobre Documentación
1335 Documento simple Admitido
1711 cuenta de Facebook de “Zulema Sagal e información
Fatelevich”. incorporada del
cuaderno del
472
_______________________________________________________________________________
Colaborador
Eficaz N.º 03-
2017, T.3, fs.
501-502
Anexo 95:
Documentación
Carta en original e información
(fs. 863-864); los incorporada del
1336 Carta del BCP de fecha 10.08.2017 y Admitido
1712 anexos en copias cuaderno del
anexos.
certificadas (fs. 865- Colaborador
2017, T.5, fs.
863-920.
Anexo 95:
Documentación
Acta de Recepción de Documentos de Acta en original
e información
fecha 04.10.2017 suscrito por el fiscal (fs. 1259-1260); los
incorporada del
1337 adjunto provincial de la Fiscalía anexos en copias Admitido
1713 cuaderno del
Supraprovincial Especializada en Delitos certificadas y
Colaborador
de Corrupción de Funcionarios, Elard simples (fs. 1261-
Eficaz N.º 03-
Antonio Alcocer Salas 1268)
2017, T.7, fs.
1259-1268
Anexo 37:
Oficio N.° 02179-2017-SM-
Antecedentes
MIGRACIONES y anexo, de fecha
1338 Documento en de los Admitido
1714 22.08.2017, remitido por la
original investigados, T.
Superintendencia Nacional de
15, fs. 2837-
Migraciones
2839
Documento
Acta Fiscal y anexos de fecha 09.10.2017, original (fs. 34145-
Carpeta Fiscal,
1339 levantada por personal fiscal en la sede de 34146); los anexos Admitido
1715 T. 171, fs.
la Superintendencia Nacional de en copias
34145-34192
Migraciones certificadas (fs.
34147-34192)
Anexo 94:
Documentación
e información
Oficio 2175-2017-SUNARP- incorporada del
1716 Z.R.N.°IX/PUB.EXON y anexos de cuaderno del
original
Eficaz N.º 02-
2017, T. 9, fs.
1699
Anexo 94:
Documentación
Partida Registral N.° 12774856 del e información
1717 Registro de Personas Jurídicas de la incorporada del
copia certificada
oficina registral Lima cuaderno del
Colaborador
Eficaz N.º 02-
473
_______________________________________________________________________________
2017, T. 9, fs.
1701-1705
Carpeta
Correo electrónico del Ministerio de
1342 Documento en Principal, T. Admitido
1718 Justicia de Israel y anexo en idioma Inglés
copia simple 182, fs. 36262-
y Hebreo.
36263
Oficio en original
Oficio N.° 3019-2017-MP-FN- Carpeta
(fs. 36983), los
1343 GECLOG-GESER y anexos, remitido Principal, T. Admitido
por la Gerencia de Servicios Generales 185, fs. 36983-
del Ministerio Público 36988
(fs. 36984-36988)
Oficio N.° 11064-2017-MP-FN-UCJIE Oficio en original
Carpeta
(AJ N.° 1428-17) y anexos, remitido por (fs. 37032), los
1720 la Unidad de Cooperación Judicial anexos en original y
186, fs. 37032-
Internacional y de Extradiciones del copias simples (fs.
37038
Ministerio Público 37033-37038)
Oficio en original
Oficio N.° 3154-2017-MP-FN- Carpeta
(fs. 37471), los
1345 GECLOG-GESER y anexos, remitido Principal, T. Admitido
por la Gerencia de Servicios Generales 188, fs. 37471-
del Ministerio Público 37475
(fs. 37472-37475)
Oficio N.° 781-2018-MP-FN-UCJIE (AJ Oficio en original
Carpeta
N.° 1428-17) y anexos, remitido por la (fs. 37815), los
1722 Unidad de Cooperación Judicial anexos en original y
190, fs. 37815-
Internacional y de Extradiciones de la copias simple (fs.
37820
Fiscalía General de la Nación 37816-37820)
Pruebas No Admitidas
N.° RESERVA
Brady Michael Aguirre Ocaña, identificado según Av. 28 de Julio S/N Distrito de
1 39 Fiscalía se reservó art.
Huacarchuco-Provincia de Marañón,
ficha Reniec con D. N. I. 18207815 373.2 CPP
Huánuco
Francisco Javier Estrada Rodriguez, identificado Jr. Leoncio Prado 334 Interior A Centro Fiscalía se reservó art.
2 75
según ficha Reniec con D. N. I. 03695324 Cercado Chimbote-Ancash 373.2 CPP107
Liliana Carlota Schiantarelli Plasencia, identificada
3 80 Gral. Pezet 225 dpto. 701, San Isidro Fiscalía no se reservó
Wiliam Eliseo Hernandez Collazos, identificado Jr. 28 de Julio N.° 485 Asent. H. Miramar Fiscalía se reservó art.
4 101
según ficha Reniec con D. N. I. 08129434108 Bajo – Chimbote – Santa - Ancash 373.2 CPP
107
No se admitió en el extremo del acusado Víctor Walberto Crisólogo Espejo por los delitos de Asociación Ilícita y
Violencia y resistencia.
474
_______________________________________________________________________________
Maximo Francisco Luna Puente, identificado según Psj. Enrique Palacio 165, Casco Urbano- Fiscalía se reservó art.
5 108
ficha Reniec con D. N. I. 32845353 Chimbote 373.2 CPP
Cesar Milton Lopez Alayo, identificado según ficha Urb. Los Olivos mz. A6 Lt. 9 – Nuevo Fiscalía se reservó art.
6 109
Reniec con D. N. I. 32959956 Chimbote – Santa - Ancash 373.2 CPP
Rosa Bertha Angeles Llontop, identificada según Asent. H. 20 de Julio B1 – Nuevo Fiscalía se reservó art.
7 120
ficha Reniec con D. N. I. 80274760 Chimbote – Santa – Ancash 373.2 CPP
Maicol Anibal Risco Gutierrez, identificado según Jr. Amargura S/N Casco Urbano 16 – Fiscalía se reservó art.
8 121
ficha Reniec con D. N. I. 47398849 Santa – Santa – Ancash 373.2 CPP
Nelida Aredo Sanchez, identificada según ficha Psj. Miguel Grau mz. F Lt. 41 Asent. H.
Manuel Arévalo – Chimbote – Santa –
Reniec con D. N. I. 32819580 373.2 CPP
Ancash
Licaria Roberta Avila Ascate, identificada según Prolong. Alfonso Ugarte mz.28 - Lt.11 P.
Joven Miraflores Alto – Chimbote – Santa
ficha Reniec con D. N. I. 01014269 373.2 CPP
– Ancash
Roberto Alcedo Elias, identificado según ficha Calle Bolivia mz. 22 lt. 17 Asent. H. San Fiscalía se reservó art.
11 124
Reniec con D. N. I. 46022023 Pedro – Chimbote – Santa – Ancash 373.2 CPP
Jhon Christian Calderon Barriga, identificado según PP. JJ. Miraflores Alto, Jr- Talara mz. 75 Fiscalía se reservó art.
12 125
ficha Reniec con D. N. I. 42205038 Lt. 16 – Chimbote – Santa – Ancash 373.2 CPP
Williams Ydelso Valverde Saavedra, identificado Urbanización El Bosque Manzana B Lote Fiscalía se reservó art.
13 153
según ficha Reniec con D. N. I. 18081108 B Nuevo Chimbote Ancash 373.2 CPP
Nieves Antonia Sanchez Milla, identificada según AA.HH Davidaso P2 Nuevo Chimbote – Fiscalía se reservó art.
14 169
ficha Reniec con D. N. I. 80380858 Santa - Ancash 373.2 CPP
Jose Carlos Leaño Pariona, identificado según ficha Av.Roosevelt N.º 763- Santiago De Surco- Fiscalía se reservó art.
15 173
Reniec con D. N. I. 10806081 Lima-Lima 373.2 CPP
RESERVA
N.°
origen
155.4CPP
Anexo 47:
Documentación
Continuación de Diligencias de e información
Visualización de la Información incorporada del Fiscalía se
1 Documento en
17 Contenida en el USB proporcionado por cuaderno del reservó art.
copia certificada
el Colaborador Eficaz N.° 09-2014, de Colaborador 373.2 CPP
N.° 009-2014,
T. 1, fs. 78-85
Informe en original Anexo 73: Fiscalía se
2 Informe Pericial N.° 04 2017 FI de fecha
36 (fs. 901-906); los Pericia sobre reservó art.
20.10.2017 y anexos
anexos en copia irregularidades 373.2 CPP
108
Fiscalía se desistió parcialmente en relación a Rupay Tarazona.
475
_______________________________________________________________________________
simple (fs. 901-961) en ADP N.°

016-2010 –
Contratación
del Servicio de
Diseño y
Elaboración de
Estrategias de
Comunicación y
Producción de
Material
Audiovisual
(M.K.
Comunicacione
s), cuaderno E,
T. 5, fs. 901-
961
Anexo 90:
Documentación
einformación
Acta de Entrega y Recepción de Acta en copia
incorporada del
Evidencia Material por parte del Testigo certificada (fs. 83- Fiscalía se
3 cuaderno de
56 de Colaboración Eficaz, identificado con 89); los anexos en reservó art.
Colaboración
clave N.° 001-2014, de fecha 24.04.2014 y copia simple (fs. 90- 373.2 CPP
Eficaz con clave
anexos 302)
N.° 001-2014,
T. 1-2, fs. 83-
302
Anexo 90:
Documentación
einformación
incorporada del Fiscalía se
4 Hojacon la anotación Distribución de
57 Documento simple cuaderno de reservó art.
Notas Audiovisuales
Colaboración 373.2 CPP
Eficaz con clave
N.° 001-2014,
T. 1, fs. 90
Anexo 90:
Documentación
e información
5 Hoja con la anotación Distribución de
58 Documento simple cuaderno de reservó art.
Notas Audiovisuales
Eficaz con clave
N.° 001-2014,
T. 1, fs. 91
Anexo 90:
Documentación
Fiscalía se
6 Hoja denominada Lista de Medios de e información
59 Documento simple reservó art.
Comunicación incorporada del
373.2 CPP
cuaderno de
Colaboración
476
_______________________________________________________________________________
Eficaz con clave

N.° 001-2014,
T. 1, fs. 92
Anexo 90:
Documentación
Acta de Verificación, Identificación y
e información
Explicación de cada uno de los
7 documentos que se detallan en el Acta de Documento en
60 cuaderno de reservó art.
Recepción de Documentos de fecha copia certificada
26.04.2014, por parte del Colaborador
Eficaz con clave
Eficaz con clave C.E. 001-2014
N.° 001-2014,
T. 3, fs. 413-419
Anexo 31:
8 Acta de Reconocimiento Segundo Lucio Documento Diligencias de Fiscalía no se
63
Jacome Rosario, de fecha 19.08.2015 original Reconocimiento reservó
, T. 1, fs. 85
Anexo 26:
Información
Oficio en original
relacionada a los
Oficio N.° 159-2016-MDI/GDUYR/G (fs. 1236); el
bienes muebles
de fecha 15.06.2016, que contiene el informe en copia Fiscalía se
9 e inmuebles de
146 Informe N.° 331-2016-MDI- certificada (fs. reservó art.
los investigados,
GDUYR/SGPYC/HU y un mapa de 1237); los anexos 373.2 CPP
cuaderno B
ubicación del parque Los Leones. en copia simple (fs.
Municipalidades
1238-1239)
, T. 7, fs. 1236-
1239
Anexo 50-A:
Resoluciones o
contratos
Contrato de Locación de Servicios. Para administrativos
elaboración de informes para la de
implementación de la Ley del Silencio nombramiento
Fiscalía se
10 Administrativo, Absolución de Consultas Documento en de funcionarios
151 reservó art.
y Otras- en Oficina Regional de Asesoría copia simple y/o servidores
373.2 CPP
Jurídica en sede central Gobierno públicos de los
Regional de Ancash. Del 5 de octubre al investigados en
31 de diciembre del 2007 el Gobierno
Regional de
Ancash, T. 2, fs.
245
Anexo 50-A:
Resoluciones o
Contrato Temporal de Servicios contratos
Personales. En cargo de abogado en la administrativos
Fiscalía se
11 Oficina Regional de Asesoría Jurídica en Documento en de
155 reservó art.
sede Central Gobierno Regional de copia simple nombramiento
373.2 CPP
Ancash. Del 1 de setiembre al 31 de de funcionarios
diciembre del 2008 y/o servidores
públicos de los
investigados en
477
_______________________________________________________________________________
el Gobierno
Regional de
Ancash, T.
2, fs.249
Anexo 50-A:
Resoluciones o
contratos
administrativos
Fiscalía se
158 reservó art.
373.2 CPP
Ancash. Del 1 de julio al 30 de setiembre públicos de los
el Gobierno
Regional de
Ancash, T.
2, fs.252
Anexo 27:
Carta remitida al banco continental por la Documentación
empresa Nueva Corporación del Norte E. e información
I. R. L. señalando que Nelson Cicerón incorporada del Fiscalía se
13 Documento
257 Vásquez Baca laboró en dicha empresa cuaderno del reservó art.
original
hasta el 12.10.2012, haciéndole entrega de Colaborador 373.2 CPP
sus beneficios sociales. Documento de Eficaz con clave
fecha 18.10.2012 N.° 011-2014,
T. 1, fs. 119
Anexo 27:
Documentación
e información
Carta de renuncia en el cargo de incorporada del Fiscalía se
14 Documento
258 periodista del investigado Nelson Cicerón cuaderno del reservó art.
original
Vásquez Baca, de fecha 12.10.2012 Colaborador 373.2 CPP
Eficaz con clave
N.° 011-2014,
T. 1, fs. 120
Anexo 27:
Documentación
e información
Reporte Individual de
15 Trabajadorcorrespondiente al investigado
259 Documento simple cuaderno del reservó art.
Nelson Cicerón Vásquez Baca, de fecha
Colaborador 373.2 CPP
31.08.2012
Eficaz con clave
N.° 011-2014,
T. 2, fs. 223
109
Fiscalía se desistió parcialmente del medio probatorio. Únicamente fue ofrecido y admitido en relación al acusado
Paucar Obregón por el delito de Asociación Ilícita para Delinquir.
478
_______________________________________________________________________________
Anexo 27:
Documentación
e información
Reporte Individual de Trabajador
16 correspondiente al investigado Nelson
260 Documento simple cuaderno del reservó art.
Cicerón Vásquez Baca de fecha
30.09.2012
Eficaz con clave
N.° 011-2014,
T. 2, fs. 227
Disco 13.- Es un disco DVD marca
Almacén de
Princo con inscripción en azul La Hora
bienes Fiscalía se
17 del Presidente Luis Cortez Canal 25. Documento
283 incautados del reservó art.
Inscripción en negro 03-09-11 con audiovisual
MP en cadena 373.2 CPP
numeración B1412401989-18240-
de custodia
Evidencia N.°843
Anexo 90:
Documentación
e información
18 310 Relación de equipo de Prensa Documento simple cuaderno de reservó art.
Eficaz con clave
N.° 001-2014,
T. 1, fs. 93
Almacén de
inscripción en negro que dice: Sin
bienes Fiscalía se
19 Mordaza 11-09-12 *Imágenes sobre Documento
319 incautados del reservó art.
Terrenos De Chinecas* Entrevistaa audiovisual
MP en cadena 373.2 CPP
Ramon Pinedo, con numeración
de custodia
Video TS
Anexo 73:
Pericia sobre
irregularidades
en CP N.° 002-
2009-
P.E.CHINECA
S-Contratacion
Fiscalía se
20 Consulta a la página web del Seace de del Servicio de
343 Documento simple reservó art.
fecha 29.12.2009 Consultoría
373.2 CPP
para Estudio de
Preinversion
(Consorcio
Innovacion
Tecnologica), c
uaderno F.1, T.
1, fs. 52
479
_______________________________________________________________________________
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
P.E.CHINECA Fiscalía se
21 Documento en
394 Carta S/N de fecha 27.06.2011110 S - Servicio de reservó art.
copia simple
Mantenimiento 373.2 CPP
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.6,
T. 1, fs.118
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
Acta de Entrega de Ganado de fecha Documento en
22 395 S - Servicio de reservó art.
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.6,
T. 1, fs.117
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
Carta en copia Fiscalía se
23 Carta N.° 048-2011-FJVG de fecha sobre
404 simple (fs. 16) y reservó art.
27.10.2011112 irregularidades
original (fs. 27) 373.2 CPP
en CP N.° 008-
2010-
P.E.CHINECA
110
Colusión N.° 2.
111
Colusión N.° 2.
112
Colusión N.° 2.
480
_______________________________________________________________________________
S - Servicio de
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.7,
T. 1, fs. 16 y 27
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
Carta N.° 028-11- P.E.CHINECA Fiscalía se
24 Documento
405 SUPERVICION/KRDV de fecha S - Servicio de reservó art.
original
27.10.2011113 Mantenimiento 373.2 CPP
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.7,
T. 1, fs. 15 y 26
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
Carta N.° 231-211-GRA- P.E.CHINECA Fiscalía se
25 Documento en
406 PE.CHINECAS/G.OBRAS de fecha S - Servicio de reservó art.
copia simple
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.7,
T. 1, fs. 12
113
Colusión N.° 2.
114
Colusión N.° 2.
481
_______________________________________________________________________________
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
Carta Nro. 405-2011-GRA- P.E.CHINECA Fiscalía se
26 Documento en
407 PE.CHINECAS/G.G de fecha S - Servicio de reservó art.
copia simple
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.7,
T. 1, fs. 8
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
Carta en copia P.E.CHINECA Fiscalía se
27 Carta N.° 050-2011-FJVG de fecha
408 simple (fs. 11) y S - Servicio de reservó art.
16.11.2011116
original (fs. 25) Mantenimiento 373.2 CPP
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.7,
T. 1, fs. 11 y 25
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
Fiscalía se
28 Documento sobre
409 Cartas/N de fecha 09.11.2011117 reservó art.
original irregularidades
373.2 CPP
en CP N.° 008-
2010-
P.E.CHINECA
115
Colusión N.° 2.
116
Colusión N.° 2.
117
Colusión N.° 2.
482
_______________________________________________________________________________
S - Servicio de
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.7,
T. 1, fs. 28
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
29 Carta N.° 029-11- Documento en
410 S - Servicio de reservó art.
SUPERVISION/KRDV 16.11.2011118 copia simple
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.7,
T. 1, fs. 10
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
Memorándum N.° 528-2011-GRA- P.E.CHINECA Fiscalía se
30 Documento en
411 PE.CHINECAS/G.OBRAS de fecha S - Servicio de reservó art.
copia simple
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.7,
T. 1, fs. 9
31 412 La Carta Nro. 58-2011-FVG de fecha Documento Anexo 73: Fiscalía se
118
Colusión N.° 2.
119
Colusión N.° 2.
483
_______________________________________________________________________________
22.11.2011120 original Pericia Contable reservó art.

Financiera 373.2 CPP
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
P.E.CHINECA
S - Servicio de
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.7,
T. 1, fs. 7
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
Oficio en original irregularidades
El Oficio N.°625-2017-MP-FN- (fs. 1153); los en CP N.° 008-
FPCEDCF-DFS/2°D de fecha anexos en 2010-
02.02.2018 en el que se adjunta el acta de documento simple P.E.CHINECA Fiscalía se
32 429 constatación en el inmueble urbanización (fs. 1154-1158); Se S - Servicio de reservó art.
Los Cipreses mz. “U” Lote 35 – Nuevo vuelve a adjuntar el Mantenimiento 373.2 CPP
Chimbote, se efectuó la diligencia el día Oficio en original del Hato
02.10.2017 a horas 15:20 (fs. 1159) Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D, T.
6, fs. 1153-1159
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades Fiscalía se
33 Documento en en CP N.° 008- reservó
435 Chinecas del mes de diciembre de 2010 a
copia certificada 2010- art.373.2 CPP121
P.E.CHINECA
S - Servicio de
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
120
Colusión N.° 2.
121
No se admitió en el extremo del acusado Cerna Baes por el hecho de Peculado N.° 01.
484
_______________________________________________________________________________
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno A, T.
1, fs. 43
Anexo73:
Pericias
contables,
económico-
financieras
varias,cuaderno
A: Pericia
contable para
Planilla de pagos del Proyecto Especial
establecer las Fiscalía se
34 Chinecas correspondiente al mes de Documento en
436 sumas abonadas reservó
diciembre de 2010, donde aparece el copia certificada
por concepto de art.373.2 CPP122
haberes a Juan
Carlos Barrios
Avalos y Julio
Cesar Minchola
Chumioque por
parte del P.E.
Chinecas, T. 1,
fs.58
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
35 Chinecas del mes de diciembre de 2010 a Documento en
437 S - Servicio de reservó
Mantenimiento art.373.2 CPP123
Chumioque
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno A, T.
1, fs. 75
Planilla de pagosdel Proyecto Especial Anexo 73:
Fiscalía se
36 Chinecas correspondiente al mes de Documento en Pericia Contable
438 reservó
diciembre de 2010, donde aparece el copia certificada Financiera
art.373.2 CPP124
nombre de Julio Cesar Minchola sobre
122
123
124
485
_______________________________________________________________________________
Chumioque irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
P.E.CHINECA
S - Servicio de
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno A, T.
1, fs. 98
Anexo 41:
Pericia Contable
Informe en original
y/o Financiera
(fs. 160-213); los
Informe Pericial Contable Financiero N.° de Desbalance Fiscalía se
37 anexos en original,
451 049-2017-DIRCOCOR-PNP/OFICRI- Patrimonial, reservó
copia certificada y
UNICOFIN-E4/E8 y anexos125 cuaderno 41.18, art.373.2 CPP
simple (fs. 214-
Julinho Víctor
265)
Aguirre Soto, T.
1-2, fs. 160-265
Anexo 81:
Cuaderno de
Levantamiento
Fiscalía se
38 Carta de Entel SDI-932/14 de fecha Documento del Secreto de
471 reservó art.
03.06.2015 original las
373.2 CPP
Comunicacione
s LSC 02, T.1,
fs.99-101
Anexo 41:
Pericia Contable
y/o Financiera
Informe en original de Desbalance
Informe Pericial Contable Financiero N.° (fs. 54-104); los Patrimonial, Fiscalía se
39 473 101-2017-DIRCOCOR-PNP/OFICRI- anexos en copia cuaderno 41.57, reservó art.
UCF y anexos simple y certificada Wilburg 373.2 CPP
(fs. 105-214) Robinson
Sandor Renilla
Horna, T. 1-2,
fs. 58-214
Anexo 94:
Documentación
Guía de Remisión-Remitente, 001 N.° e información Fiscalía se
40 Documento en
527 0006352, de fecha 16.12.2011, incorporada del reservó art.
copia certificada
destinatario Conirsa S. A. cuaderno del 373.2 CPP
Colaborador
Eficaz N.° 02-
125
Fiscalía se desistió parcialmente en relación a Barreto Burgos.
486
_______________________________________________________________________________
2017, T. 9, fs.
1630
Anexo 94:
Documentación
e información
Guía de Remisión-Remitente, 001 N.° incorporada del Fiscalía se
41 Documento en
528 0006360, de fecha 16.12.2011, cuaderno del reservó art.
copia certificada
destinatario Conirsa S. A. Colaborador 373.2 CPP
Eficaz N.° 02-
2017, T. 9, fs.
1631
Anexo 94:
Documentación
e información
42 Documento en
copia certificada
Eficaz N.° 02-
2017, T. 9, fs.
1632
Anexo 94:
Documentación
e información
43 Documento en
copia certificada
Eficaz N.° 02-
2017, T. 9, fs.
1633
Anexo 94:
Documentación
Guía de Remisión
e información
44 (fs. 1634); los
531 0001567, de fecha 19.12.2011, y anexos cuaderno del reservó art.
anexos en copia
de detalles en tres folios. Colaborador 373.2 CPP
certificada (fs.
Eficaz N.° 02-
1635-1637)
2017, T. 9, fs.
1634-1637
Acta en original (fs. Carpeta Fiscal
Fiscalía se
45 19368-19370); los 03-2014, T. 97-
544 Acta Fiscal, de fecha 17.03.2016 reservó art.
anexos copia simple 98, fs. 19368-
373.2 CPP
(fs. 19371-19591) 19591
Anexo 33:
Declaraciones, Fiscalía se
46 Informe N.° 05-2011-FPCEDCF- Documento en
549 cuaderno B, reservó art.
COOR-DJS-MP-FN, de fecha 14.07.2011 copia simple
Testigos, T. 24, 373.2 CPP
fs. 4724-4725
47 Acta de Recepción de Documentos Documento en Anexo 90: Fiscalía se
559
yotros entregados por el Colaborador copia certificada Documentación reservó art.
487
_______________________________________________________________________________
Eficaz N.° 01-2014 de fecha 20.04.2014 e información 373.2 CPP

incorporada del
cuaderno de
Colaboración
Eficaz con clave
N.° 001-2014,
T. 3, fs. 408-412
Anexo 94:
Documentación
Oficio N.º 134-2017-GG-OSITRAN,de e información
fecha 04.04.2017 que remite información incorporada del Fiscalía se
48 Documento
661 relacionada a la Concesión del Tramo 2 cuaderno del reservó art.
original
del Corredor Vía Interoceánico Sur Perú Colaborador 373.2 CPP
Brasil. Eficaz N.° 02-
2017, T. 6, fs.
1059
Hoja de Trámite de Ositran, con N.° de Anexo 94:
Registro 11204. Tipo: Carta. N.° 942- Documentación
CIST2-MTC, fecha: 24.05.2011. e información
Remitente: Ronny Loor Campoverde. incorporada del Fiscalía se
49 Documento en
662 Cargo apoderado. Institución: Iirsa Sur cuaderno del reservó art.
copia certificada
Tramo 2-Concesionaria Interoceanica Sur Colaborador 373.2 CPP
S.A.-Tramo 2. Dirigido a: Carlos Aguilar. Eficaz N.° 02-
Asunto: Requerimiento de obra accesoria 2017, T. 6, fs.
en sector Km: 11+500 al Km 11+590. 1060
Remitente: Fernando Llanos Correa. incorporada del Fiscalía se
50 Documento en
copia certificada
S.A.-Tramo 2. Dirigido A: Carlos Aguilar. Eficaz N.° 02-
Asunto: requerimiento de obra accesoria 2017, T. 6, fs.
en sector Km: 123+500 al Km 123+590. 1094
51 Documento en
copia certificada
en sector Km: 90+200 al Km 90+430. 1116
CIST2-MTC, Fecha: 17.05.2011. e información Fiscalía se
52 Documento en
665 Remitente: Ronny Loor Campoverde. incorporada del reservó art.
copia certificada
Cargo Apoderado. Institución: Iirsa Sur cuaderno del 373.2 CPP
Tramo 2-Concesionaria Interoceanica Sur Colaborador
488
_______________________________________________________________________________

en sector Km: 100+960 al Km 101+050. 1157
CIST2-MTC, Fecha: 24.05.2011. e información
53 Documento en
copia certificada
en sector Km: 291+490 al Km 291+570. 1181
CIST2-MTC. Fecha: 23.05.2011. e información
54 Documento en
667 Cargo Apoderado. Institución: Iirsa Sur cuaderno del reservó art.
copia certificada
en sector Km: 64+160 al Km 64+420. 1210
Hoja de Trámite de Ositran, con N.° de
Anexo 94:
Registro 11342. Tipo: Carta N.° 945-
Documentación
CIST2-MTC. Fecha:
e información
26.05.2011.Remitente: Ronny Loor
55 Campoverde. Cargo apoderado. Documento en
668 cuaderno del reservó art.
Institución: Iirsa Sur Tramo 2- copia certificada
Concesionaria Interoceanica Sur S.A.-
Eficaz N.° 02-
Tramo 2. Dirigido a: Carlos Aguilar.
2017, T. 7, fs.
Asunto: Requerimiento de obra accesoria
1247
en sector Km: 250+800 al Km 251+100.
56 Documento en
copia certificada
en sector Km: 4+740 al Km 5+000. 1276
registro 10663. Tipo: Carta. N.° 931- Documentación
57 Documento en
671 Cargo Apoderado. Institución: Iirsa Sur cuaderno del reservó art.
copia certificada
en sector Km: 013+695 Al Km 013+850. 1298
489
_______________________________________________________________________________

Registro 10663. Tipo: Carta. N.° 931-
CIST2-MTC, fecha: 17.05.2011.
Remitente: Ronny Loor Campoverde.
Cargo apoderado. Institución: Iirsa Sur
Tramo 2-Concesionaria Interoceanica Sur Anexo 94:
S.A.-Tramo 2. Dirigido a: Carlos Aguilar. Documentación
Asunto: Requerimiento de obra accesoria e información
en sector Km: 013+695 al Km 013+850. incorporada del Fiscalía se
58 Documento en
672 Al reverso se aprecia una copia fedateada cuaderno del reservó art.
copia certificada
de la carta N.° 931-CIST2-MTC,de fecha Colaborador 373.2 CPP
16.05.2011, remitida al Ministerio de Eficaz N.° 02-
Transportes y Comunicaciones, por la 2017, T. 8, fs.
Concesionaria Iirsa Sur Tramo 2 S.A., 1582
firmado por Ronny Loor Campoverde:
Requerimiento de obra accesoria en
sector 013+695 Al Km 013+850. Hay un
sello de la mesa de partes de Ositran,
17.05.20111 10663 Hora: 11:10.
Anexo 94:
Documentación
e información
Oficio N.º 1329-2017-MTC/04 de fecha
59 05.04.2017, Remitida por el secretario Documento
general del Ministerio de Transportes y original
Comunicaciones.
Eficaz N.° 02-
2017, T. 7, fs.
1358-1359
Hoja de Trámite de Ositran con N.° de Anexo 94:
Registro 11547. Tipo: Oficio 1126-2011- Documentación
MTC/25. Fecha: 30.05.2011. Remitente: e información
Pedro Isaias Montoya Hernandez. Cargo incorporada del Fiscalía se
60 Documento en
678 Director General. Institución: Minitserio cuaderno del reservó art.
copia certificada
de Transportes y Comunicaciones. Colaborador 373.2 CPP
Dirigido a: Carlos Aguilar. Asunto: Eficaz N.° 02-
Requerimiento de obra accesoria en 2017, T. 8, fs.
sector Km: 4+470 al Km 5+000. 1552
Anexo 94:
Documentación
e información
incorporada del
61 Tomas Fotográficas de la Carretera Documento Fiscalía no se
721 cuaderno del
Carhuaz – Chacas – San Luis. original reservó
Colaborador
Eficaz N.° 02-
2017, T. 10, fs.
1856-1869
Anexo 43:
Acta de Diligencia de Deslacrado, Fiscalía se
62 Documento Diligencias de
870 Visualización y Copiado para su reservó art.
original Visualización
Transcripción, de fecha 12.02.2015 373.2 CPP
y/o
490
_______________________________________________________________________________
Transcripción,
T. 17, fs. 3241-
3243
Anexo 90:
Documentación
e información
incorporada del
Fiscalía se
872 Hoja de rol de monitoreo reservó art.
373.2 CPP
Eficaz con clave
N.° 001-
2014, T. 1, fs.
96
Anexo 90:
Documentación
e información
incorporada del
Fiscalía se
64 Rol de equipos de trabajo para el paro del Documento en cuaderno del
873 reservó art.
11 de mayo copia simple Colaborador
373.2 CPP
Eficaz con clave
N.° 001-
2014, T. 1, fs.
95
Anexo 96:
Documentación
e información
Acta en copia
incorporada del
Acta de Entrega de Documento de fecha certificada (fs. Fiscalía se
65 cuaderno del
938 16.03.2016, del Colaborador Eficaz N.° 2085); el anexo en reservó
Colaborador
01-2016 y anexo. copia certificada (fs. art.373.2 CPP
Eficaz con clave
2086)
N.° 001-2016,
T. 11, fs. 2085-
2086.
Anexo 96:
Documentación
e información
Acta en copia
incorporada del
Acta de Recepción de Documentos certificada (fs. Fiscalía se
66 cuaderno del
939 Efectuada por el Colaborador C.E.01- 2097); el anexo en reservó art.
Colaborador
2016 de fecha 05.04.2016 y anexo. copia certificada (fs. 373.2 CPP
Eficaz con clave
2098)
N.° 001-2016,
T. 11, fs. 2097-
2098.
Anexo 96:
Documentación
Acta de Recepción de Documentos Acta (fs. 2099) y e información Fiscalía se
67 940 Efectuada por el Colaborador C.E.01- anexo (fs. 2100) en incorporada del reservó art.
2016 de fecha 05.04.2016 y anexo. copia certificada cuaderno del 373.2 CPP
Colaborador
Eficaz con clave
491
_______________________________________________________________________________
N.° 001-2016,
T. 11, fs. 2099-
2100.
Anexo 31:
Diligencias de Fiscalía se
68 Diligencia de Reconocimiento de Carlos Documento
944 Reconocimiento reservó art.
Raúl Najera Villena, de fecha 15.02.2017 original
, T. 3, fs. 431- 373.2 CPP
432
Anexo 47:
Documentación
e información
Carta en original
Carta ADP-12-1703-2015 de fecha incorporada del Fiscalía se
69 (fs. 336);los anexos
945 17.12.2015de la Notaría Julio Antonio del cuaderno del reservó art.
Pozo Valdezy anexos. colaborador 373.2 CPP
(fs. 337-338)
eficaz con clave
N.° 009-2014,
T. 2, fs. 336-338
Anexo 47,
Documentación
e información
Carta en original
Carta de fecha 29.12.2015 de la Notaria incorporada del Fiscalía se
70 (fs. 339);el anexo en
946 de Lima Mónica Cecilia Salvatierra cuaderno de l reservó art.
copia certificada
Saldaña y anexo colaborador 373.2 CPP
(fs.340)
eficaz con clave
N.° 009-2014,
T. 2, fs. 339-340
Papeleta de Infracción N.° 9438326 de
Anexo 26:
fecha 02.11.2011 al conductor Ramírez
Información
Huayaney Abel Gustavo con D. N. I. N.°
relacionada a los
10274812 En Huaraz, quien venía Fiscalía se
71 Documento en bienes muebles
949 conduciendo el vehículo de placa A7G- reservó art.
copia certificada e inmuebles de
306 cuyo propietario es Carlos Raúl 373.2 CPP
los investigados,
Najera Villena domiciliado en mz. A Lote
cuaderno B, T.
27 urbanización Los Sauces -distrito de
5, fs. 803
Ate.
Disco N.° 41 DVD color blanco marca
Princo con inscripción en rojo: Nelson Almacén de
Vasquez 11-07-13 T:1h:35” *Asesinato de bienes
Hilda Saldarriaga *Entrev. Doctor Jorge Fiscalía se
Documento incautados del
72 972 Neciosup – Director de Oficina de reservó art.
audiovisual MP en cadena
Planificación Usp *Pdte. Reg. y 373.2 CPP
Congresista Rogelio Canches sobre de custodia
transferencia de Aeropuerto.Con Código
N.° B4022405540-22028
Disco N.° 22 DVD color blanco marca
Princo con inscripción en negro: Juan Almacén de
bienes Fiscalía se
73 Sanchez 09-06-13 T:1h:48” Disco N.° 2. Documento
973 reservó art.
Con Código N.° B3932820590-14674. El audiovisual incautados del
373.2 CPP
disco viene con un papel con apuntes y MP en cadena
datos conforme se aprecia de la
492
_______________________________________________________________________________
fotografía. de custodia
Anexo 30:
Nota periodística del Diario La Primera Información Fiscalía se
74 Documento en
995 de fecha 14.04.2008, titulada: - “Basta de Periodística, T. reservó art.
copia certificada
Calumnias”. 06, fs. 1089- 373.2 CPP
1090
Anexo 30:
Nota periodística del Diario La Primera Fiscalía se
75 Documento en Información
996 de fecha 31.05.2008, titulada: - Lanzan reservó art.
copia certificada Periodística, T.
Estrategia Creciendo Contigo. 373.2 CPP
6, fs. 1114
Notas periodísticas del Diario La Primera,
Anexo 30:
de fecha 17.11.2008, tituladas: - “Álvarez: Fiscalía se
997 No les Tengo Miedo a los Congresistas” - reservó art.
“Frente de Defensa realizará marcha de 373.2 CPP
6, fs. 1121-1122
apoyo a Presidente Regional”
Nota periodística del Diario La Primera, Anexo 30:
Fiscalía se
77 de fecha 18.11.2008, titulada: - Documento en Información
998 reservó art.
“Multitudinaria Marcha en Respaldo a copia certificada Periodística, T.
373.2 CPP
Álvarez” 6, fs. 1125
Anexo 30:
Nota periodística del Diario La Primera, Fiscalía se
999 de fecha 20.11.2008, titulada: - “Denuncia reservó art.
Contra Cesar Álvarez no Procedería” 373.2 CPP
6, fs. 1126-1127
Notas Periodísticas del Diario La Primera
Anexo 30:
de fecha 29.11.2008, tituladas: - Fiscalía se
1000 “Presidente César Álvarez - Se Presentó reservó art.
al Congreso” - “César Álvarez enfrenta a 373.2 CPP
6, fs. 1130-1131
Subcomisión Reggiardo”
Nota periodística del Diario La Primera
de fecha de fecha 26 de febrero de 2009, Anexo 30:
Fiscalía se
80 titulada: - “Nolasco no va más – Sub Documento en Información
1009 reservó art.
Región rompe Trato”; - “Subregión copia certificada Periodística, T.
373.2 CPP
Ancash Rompe todo Vínculo con 6, fs. 1148-1149
Nolasco”
Nota periodística del Diario La Primera,
Anexo 30:
de fecha 16.05.2009, titulada: - “Hoy Fiscalía se
1010 empieza Cuenta con Agua” (Portada) - reservó art.
“Con Exitosa Asamblea Empezó “Cuenta 373.2 CPP
6, fs. 1152-1153
Con Agua” (Nota Informativa)
Anexo 30:
del 02.04.2009, con los titulares: - “Le Fiscalía se
1011 Cayó El Guante – Nolasco Quedó reservó art.
Fuera”, - “Nolasco Quedo Fuera del 373.2 CPP
6, fs. 1154-1155
Gobierno Regional”
493
_______________________________________________________________________________

de fecha 07.12.2009,con los siguientes Anexo 30:
Fiscalía se
83 titulares: - “Votó el Histórico Gremio – Documento en Información
1012 reservó art.
Construcción Civil Con Nueva Directiva” copia certificada Periodística, T.
373.2 CPP
- “Construcción Votó Por Nueva 6, fs. 1172-1173
Directiva”.
Notas periodísticas de la página web del
“Diario Uno” tituladas: “Cambien al
Anexo 30:
Fiscal Elmer Chirre por Grave Denuncia” Fiscalía se
1013 de fecha 31.08.2016 y “Belaunde” de reservó art.
fecha 30.08.2016. 373.2 CPP
2, fs. 231-243
Incorporadas con Razón de fecha
31.08.2016
Notas periodísticas de la página web del
“Diario Uno” tituladas: “Denuncian al
Fiscal Chirre por Entorpecer Caso
Anexo 30:
Belaunde Lossio”,de fecha 01.09.2016 y Fiscalía se
1014 “Nueva Denuncia Contra Fiscal Chirre reservó art.
del Caso Belaunde Lossio”, de fecha 373.2 CPP
2, fs. 244-253
07.09.2016.
Incorporadas con Razón de fecha
07.09.2016
Disposición N.° 7 emitida en la Carpeta Anexo 35,
Fiscal N.° 3106015500-2013-139-0, por la Procesos Fiscalía se
86 Documento en
1026 Fiscalía Especializada en Delitos de Judiciales; cuade reservó art.
copia certificada
Corrupción de Funcionarios del Santa, de rno “OO”, T. 1, 373.2 CPP
fecha 15.02.2016 fs. 43-61
Disposición N.° 03, emitida en la Carpeta
Anexo 35,
Fiscal N.° 3106015500-2014-31-0, por la
Procesos Fiscalía se
87 Fiscalía Provincial Corporativa Documento en
1027 Judiciales; cuade reservó art.
Especializada en Delitos de Corrupción copia certificada
rno “RR”, T. I, 373.2 CPP
de Funcionarios del Santa, de fecha
fs.12-32
30.09.2015
Disposición N.° 03, emitida en la Carpeta
Anexo 35,
Fiscal N.° 3106015500-2013-181-0, por la
rno “QQ”, T. I, 373.2 CPP
fs.13-42
28.05.2015
Disposición N.° 04 emitida en la Carpeta
Anexo 35,
Fiscal N.° 3106015500-2013-178-0, por la
rno “PP”, T. I, 373.2 CPP
fs.14-26
09.12.2015
Requerimiento Mixto en la Carpeta Fiscal Anexo 35,
N.° 3106015500-2013-91-0 de la Fiscalía Procesos Fiscalía se
90 Documento en
1030 Provincial Corporativa Especializada en Judiciales; cuade reservó art.
copia certificada
Delitos de Corrupción de Funcionarios rno “ÑÑ”, T. I, 373.2 CPP
del Santa, de fecha 30.11.2017 fs.100-173
494
_______________________________________________________________________________
Subsanación de Requerimiento Mixto en

Anexo 35,
la Carpeta Fiscal N.° 3106010102-2012-
91 631-0 de la Fiscalía Provincial Documento en
Corporativa Especializada en Delitos de copia certificada
rno E, T. I, 373.2 CPP
Corrupción de Funcionarios del Santa, de
fs.30-60
fecha 29.12.2014
Anexo 35:
Resolución Directoral N.° 199-2010- Procesos Fiscalía se
92 Documento en
1040 REGION ANCASH/DIREPRO de Judiciales; reservó art.
copia simple
fecha 25.10.2010 cuaderno BBB; 373.2 CPP
T. 2;fs.367-368
Anexo 35:
93 Documento en
copia simple
T. 2;fs.371-372
Anexo 35:
94 Documento en
copia simple
T. 2;fs.369-370
Anexo 35:
95 Documento en
copia simple
T. 2;fs.373-374
Anexo 35:
96 Documento en
copia simple
T. 2;fs.375-376
Anexo 107-A:
Documentación
e información
Oficio(fs. 1657) y incorporada del
Fiscalía se
97 Oficio N.º 026-2012-STCCHDA de fecha anexos(fs. 1658- cuaderno del
1105 reservó art.
25.03.2012 1661) en copias Colaborador
373.2 CPP
certificadas Eficaz con clave
N.° 005-2017,
T. 9, fs. 1657-
1661
Anexo 90:
Documentación
e información
Fiscalía se
Relación de electrodomésticos ingresados incorporada del
98 Documento en reservó art.
1109 a La Centralita para ser distribuidos en cuaderno de
copia simple 373.2 CPP
campaña Colaboración
Eficaz con clave
N.° 001-2014,
T. 1, fs. 190
495
_______________________________________________________________________________
Anexo 31:
Diligencias de Fiscalía se
99 Diligencia de Reconocimiento de Rodolfo Documento
1149 Reconocimiento reservó art.
Martínez Huamán de fecha 06.04.2017 original
, T. 3, fs. 472- 373.2 CPP
474
Anexo 91:
Documentación
e información
incorporada del
Diligencia de Reconocimiento de Fiscalía se
1188 Documento por parte de Cesar Augusto reservó art.
Ferre Rodriguez, defecha 02.02.2016 373.2 CPP
Eficaz con clave
N.° 004-2014,
T. 4-5, fs. 800 -
852
Anexo 91:
Documentación
e información Fiscalía se
incorporada del
101 Brander S.A.C. Operador Logístico urb. Documento en reservó art.
1194 cuaderno del
Miguel Graum mz. E1, lote 7, Nuevo copia certificada 373.2 CPP
Colaborador
Eficaz con clave
fecha 04.10.2011
N.° 004-2014,
T. 4, fs. 717
Anexo 91:
Documentación
incorporada del
102 Brander S.A.C. Operador Logístico Urb. Documento en reservó art.
1195 cuaderno del
Colaborador
Eficaz con clave
fecha 05.10.2011
N.° 004-2014,
T. 4, fs. 718
Anexo 91:
Documentación
incorporada del
Brander S.A.C. Operador Logístico Urb. Documento en reservó art.
103 1196 cuaderno del
Colaborador
Eficaz con clave
fecha 07.10.2011
N.° 004-2014,
T. 4, fs. 720
Anexo 91:
Parte Diario de Transporte N.° 00007 R. Documentación
U. C. N.° 20531738455 de Inversiones e información Fiscalía se
104 Brander S.A.C. Operador Logístico urb. Documento en incorporada del reservó art.
1197
Miguel Graum mz. E1, lote 7, Nuevo copia certificada cuaderno del 373.2 CPP
Chimbote, a nombre de P.E. Chinecas, de Colaborador
N.° 004-2014,
496
_______________________________________________________________________________
T. 4, fs. 719
Anexo 91:
Documentación
incorporada del
Brander S.A.C. Operador Logístico urb. Documento en reservó art.
Colaborador
Eficaz con clave
fecha 08.10.2011
N.° 004-2014,
T. 4, fs. 721
Anexo 91:
Documentación
incorporada del
Colaborador
Eficaz con clave
fecha 09.10.2011
N.° 004-2014,
T. 4, fs. 722
Anexo 91:
Documentación
incorporada del
Colaborador
Eficaz con clave
fecha 10.10.2011
N.° 004-2014,
T. 4, fs. 723
Anexo 91:
Documentación
e información
108 Brander S.A.C. Operador Logístico urb. Documento en
Eficaz con clave
fecha 11.10.2011
N.° 004-2014,
T. 4, fs. 724
Anexo 91:
Documentación
incorporada del
Colaborador
Eficaz con clave
fecha 12.10.2011
N.° 004-2014,
T. 4, fs. 725
497
_______________________________________________________________________________
Anexo 91:
Documentación
incorporada del
Colaborador
Eficaz con clave
fecha 13 de octubre de 2011.
N.° 004-2014,
T. 4, fs. 726
Parte Diario de Transporte N.° 000015 R. Anexo 91:
Brander S.A.C. Operador Logístico urb. e información Fiscalía se
Documento en reservó art.
111 1204 Chimbote, a nombre de P.E. Chinecas, de cuaderno del
copia certificada 373.2 CPP
fecha 14.10.2011, descripción: Colaborador
Movilización del ing. inspector y personal Eficaz con clave
técnico a la construcción Canal Carlos N.° 004-2014,
Leigh. T. 4, fs. 727
Anexo 91:
Documentación
incorporada del
Colaborador
Eficaz con clave
fecha 15.10.2011
N.° 004-2014,
T. 4, fs. 728
Anexo 91:
Documentación
incorporada del
1206 cuaderno del
Colaborador
Eficaz con clave
fecha 17.10.2011
N.° 004-2014,
T. 4, fs. 729
Anexo 91:
Documentación
incorporada del
114 Brander S.A.C. Operador Logístico Urb. Documento en reservó art.
1207 cuaderno del
Colaborador
Eficaz con clave
fecha 18.10.2011
N.° 004-2014,
T. 4, fs. 730
Parte Diario de Transporte N.° 000020 R. Anexo 91: Fiscalía se
115 1208 Brander S.A.C. Operador Logístico urb. e información
copia certificada 373.2 CPP
Chimbote, a nombre de P.E. Chinecas, de cuaderno del
498
_______________________________________________________________________________
fecha 19.10.2011, descripción: Colaborador

Movilización del ing. inspector y personal Eficaz con clave
técnico a la construcción Canal Carlos N.° 004-2014,
Leight. T. 4, fs. 731
Anexo 91:
Documentación
incorporada del
Colaborador
Eficaz con clave
fecha 20.10.2011
N.° 004-2014,
T. 4, fs. 732
Anexo 91:
Documentación
incorporada del
Brander S. A. C. Operador Logístico urb. Documento en reservó art.
Colaborador
Eficaz con clave
fecha 21.10.2011
N.° 004-2014,
T. 4, fs. 733
Anexo 91:
Documentación
incorporada del
Colaborador
Eficaz con clave
fecha 22.10.2011
N.° 004-2014,
T. 4, fs. 734
Anexo 91:
Documentación
incorporada del
Colaborador
Eficaz con clave
fecha 23.10.2011
N.° 004-2014,
T. 4, fs. 735
Anexo 91:
Documentación
incorporada del
Colaborador
Eficaz con clave
fecha 24.10.2011
N.° 004-2014,
T. 4, fs. 736
499
_______________________________________________________________________________
Anexo 91:
Documentación
incorporada del
Colaborador
Eficaz con clave
fecha 25.10.2011
N.° 004-2014,
T. 4, fs. 737
Anexo 91:
Documentación
incorporada del
Colaborador
Eficaz con clave
fecha 26.10.2011
N.° 004-2014,
T. 4, fs. 738
Anexo 91:
Documentación
incorporada del
Colaborador
Eficaz con clave
fecha 27.10.2011
N.° 004-2014,
T. 4, fs. 739
Anexo 91:
Documentación
incorporada del
1217 cuaderno del
Colaborador
Eficaz con clave
fecha 28.10.2011
N.° 004-2014,
T. 4, fs. 740
Anexo 50-A:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
125 Documento de funcionarios
1245 ANCASH-GRAD/SGRH-APT, de fecha Fiscalía no se
original y/o servidores
24.03.2015 reservó.
públicos de los
investigados en
el Gobierno
Regional de
Ancash, T. 2, fs.
228-229
500
_______________________________________________________________________________
Anexo 50-A:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
Acta General de Proclamación Regional nombramiento
126 de Resultados de Cómputo de la Región Documento en de funcionarios Fiscalía no se
1246
Ancash, de fecha 20.12.2006, de las copia certificada y/o servidores reservó.
elecciones regionales del 19.11.2006 públicos de los
investigados en
el Gobierno
Regional de
Ancash, T. 2, fs.
363-367
Anexo 50-A:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
Fiscalía se
127 Credencial de Martin Teófilo Espinal Documento en de funcionarios
1247 reservó art.
Reyes copia certificada y/o servidores
373.2 CPP
públicos de los
investigados en
el Gobierno
Regional de
Ancash, T. 2, fs.
368
Anexo 41:
Pericia Contable
y/o Financiera
de Desbalance
Contrato de Ejecución de Obra celebrado
Patrimonial, Fiscalía se
128 por la Municipalidad Distrital de Pampas Documento en
1249 cuaderno 41.13, reservó art.
y por el Consorcio Pampas, de fecha copia simple
Darwin Martín 373.2 CPP
15.08.2008
Espinal
Adriano, Sub
cuaderno E, T.
1, fs. 205-208
Anexo 41:
Pericia Contable
y/o Financiera
de Desbalance
129 de administración del proceso de Documento
construcción de obra: celebrado por el original
Consorcio Pampas y el Sr. Darwin Martin
Espinal
Adriano, Sub
cuaderno E, T.
1, fs. 199-202
501
_______________________________________________________________________________
Anexo 41:
Pericia Contable
y/o Financiera
Contrato de Ejecución de Obra celebrado de Desbalance
entre la Municipalidad Distrital de Moro- Patrimonial, Fiscalía se
130 Documento en
1255 Santa-Ancash yla Corporacion e cuaderno 41.13, reservó art.
copia simple
Inversiones Chimbote S. A. C. de fecha Darwin Martín 373.2 CPP
24.10.2008 Espinal
Adriano, Sub
cuaderno E, T.
1, fs. 234-235
Anexo 41:
Pericia Contable
de administración del proceso de Patrimonial, Fiscalía se
131 Documento
1256 construcción de obra: Celebrado por la cuaderno 41.13, reservó art.
original
Corporacion e Inversiones Chimbote S. Darwin Martín 373.2 CPP
A. C. y Darwin Martin Espinal Adriano Espinal
de fecha 24.10.2008 Adriano, Sub
cuaderno E, T.
1, fs. 229-233
Anexo 41:
Pericia Contable
y/o Financiera
de Desbalance
132 por la Municipalidad Distrital de Santa- Documento en
Ancash y el Consorcio Alto Perú de fecha copia simple
03.12.2008
Espinal
Adriano, Sub
cuaderno E, T.
1, fs. 273-283
Anexo 41:
Pericia Contable
Construcción de Obra, bajo la modalidad de Desbalance Fiscalía se
Documento reservó art.
133 1258 construcción de obra: celebrado por cuaderno 41.13,
original 373.2 CPP
Consorcio Alto Perú y Darwin Martin Darwin Martín
Espinal Adriano Adriano, de fecha Espinal
16.12.2008 Adriano, Sub
cuaderno E, T.
1, fs. 269-272
Anexo 41:
Contrato de Ejecución de Obra, Pericia Contable Fiscalía se
celebrado por la Municipalidad Distrital Documento en y/o Financiera reservó art.
134 1259
de Santa y el Consorcio San Carlos, de copia simple de Desbalance 373.2 CPP
fecha 04.12.2008 Patrimonial,
cuaderno 41.13,
502
_______________________________________________________________________________
Darwin Martín
Espinal
Adriano, Sub
cuaderno E, T.
1, fs. 247-256
Anexo 41:
Pericia Contable
y/o Financiera
de Desbalance Fiscalía se
de Administración del Proceso de
Patrimonial,
135 Construcción de Obra, celebrado por el Documento reservó art.
Consorcio San Carlos y el sr. Darwin original 373.2 CPP
Darwin Martín
Martin Espinal Adriano, de fecha
Espinal
16.12.2008
Adriano, Sub
cuaderno E, T.
1, fs. 238-246
Anexo 41:
Pericia Contable
y/o Financiera
Patrimonial,
por la Sociedad de Beneficencia Pública Documento en reservó art.
136 1264 cuaderno 41.13,
de Chimbote, yla empresa Grusa SRL, de copia simple 373.2 CPP
Darwin Martín
fecha 02.04.2009
Espinal
Adriano, Sub
cuaderno E, T.
1, fs. 326-329
Anexo 41:
Pericia Contable
y/o Financiera
Patrimonial,
137 de administración del proceso de Documento reservó art.
construcción de obra, celebrado por original 373.2 CPP
Darwin Martín
Grusa S. R. L., y Darwin Martin Espinal
Espinal
Adriano, de fecha 02.04.2009
Adriano, Sub
cuaderno E, T.
1, fs. 322-325
Anexo 41:
Pericia Contable
y/o Financiera
Patrimonial,
por la Municipalidad Distrital de San Documento en reservó art.
138 1266 cuaderno 41.13,
Marcos, y la empresa Grusa S. R. L., de copia simple 373.2 CPP
Darwin Martín
fecha 12.06.2009
Espinal
Adriano, Sub
cuaderno E, T.
1, fs. 344-347
503
_______________________________________________________________________________
Anexo 41:
Pericia Contable
y/o Financiera
Patrimonial,
139 de administración del proceso de Documento reservó art.
construcción de obra, celebrado por original 373.2 CPP
Darwin Martín
Grusa S. R. L., y Darwin Martin Espinal
Espinal
Adriano, de fecha 15.06.2009
Adriano, Sub
cuaderno E, T.
1, fs. 336-339
Anexo 41:
Pericia Contable
y/o Financiera
Patrimonial,
celebrado por la Municipalidad Distrital Documento en reservó art.
140 1272 cuaderno 41.13,
de Moro, y el Consorcio Limonhirca, de copia simple 373.2 CPP
Darwin Martín
fecha 26.01.2011
Espinal
Adriano, Sub
cuaderno E, T.
1, fs. 400-403
Anexo 41:
Pericia Contable
y/o Financiera
Patrimonial,
141 Construcción de Obra, que celebran el Documento reservó art.
Consorcio Limonhirca y Darwin Martín original 373.2 CPP
Darwin Martín
Espinal
Adriano, Sub
cuaderno E, T.
1, fs. 396-399
Anexo 41:
Pericia Contable
y/o Financiera
Contrato de Ejecución de Obra celebrado Patrimonial,
142 1276 entre la Municipalidad Distrital de Moro, cuaderno 41.13,
y Consorcio Jhipssy,de fecha 24.04.2012 Darwin Martín
Espinal
Adriano, Sub
cuaderno E, T.
1, fs. 432-436
Contrato de Administración de Anexo 41:
Construcción de Obra, bajo la modalidad Pericia Contable Fiscalía se
de administración del proceso de Documento y/o Financiera reservó art.
143 1277
construcción de obra, celebrado por el original de Desbalance 373.2 CPP
Consorcio Jhipssy, y Darwin Martin Patrimonial,
Espinal Adriano, de fecha 30.04.2012 cuaderno 41.13,
504
_______________________________________________________________________________
Darwin Martín
Espinal
Adriano, Sub
cuaderno E, T.
1, fs. 429-431
Anexo 41:
Pericia Contable
y/o Financiera
Patrimonial,
Construcción de Obra, celebrado por la Documento en reservó art.
144 1278 cuaderno 41.13,
Región Sub Pacífico, y el Consorcio Vial copia simple 373.2 CPP
Darwin Martín
Nepeña, de fecha 08.05.2012
Espinal
Adriano, Sub
cuaderno E, T.
1, fs. 455-459
Anexo 41:
Pericia Contable
y/o Financiera
Patrimonial,
de administración del proceso de Documento reservó art.
145 1279 cuaderno 41.13,
construcción de obra, celebrado por el original 373.2 CPP
Darwin Martín
Consorcio Vial Nepeña, y Darwin Martin
Espinal
Adriano, Sub
cuaderno E, T.
1, fs. 448-451
Anexo 41:
Pericia Contable
y/o Financiera
Contrato de Ejecución de Obra N.° 001- de Desbalance Fiscalía se
2012-MPC/A, celebrado por la Patrimonial,
1280 Municipalidad Provincial de Casma, y el cuaderno 41.13,
Consorcio Casablanca, de fecha Darwin Martín
24.08.2012 Espinal
Adriano, Sub
cuaderno E, T.
1, fs. 476-485
Anexo 41:
Pericia Contable
y/o Financiera
Patrimonial,
de administración del proceso de Documento reservó art.
147 1281 cuaderno 41.13,
construcción de obra celebrado por el original 373.2 CPP
Darwin Martín
Consorcio Casa Blanca, y Darwin Martin
Espinal
Adriano, Sub
cuaderno E, T.
1, fs. 472-475
505
_______________________________________________________________________________
Anexo 41:
Pericia Contable
y/o Financiera
Contrato N.°012-2013-MDSM/A, de
Elaboración de Expediente Técnico y de
Patrimonial,
148 Ejecución de Obra, celebrado por la Documento en reservó art.
Municipalidad Distrital de San Marcos y copia simple 373.2 CPP
Darwin Martín
el Consorcio Pilluyacu, de fecha
Espinal
06.05.2013
Adriano, Sub
cuaderno F, T.
1, fs. 6-17
Anexo 41:
Pericia Contable
y/o Financiera
Contrato de Dirección Administrativa de Desbalance Fiscalía se
para Elaboración de Expediente Técnico Patrimonial,
149 1283 para Ejecución de Obra, celebrado por el cuaderno 41.13,
original 373.2 CPP
Consorcio Pilluyacu, y Darwin Martin Darwin Martín
Espinal Adriano, de fecha 07.05.2013 Espinal
Adriano, Sub
cuaderno F, T.
1, fs. 2-5
Anexo 41:
Pericia Contable
y/o Financiera
Contrato de Elaboración de Expediente de Desbalance Fiscalía se
Técnico y de Ejecución de Obra, Patrimonial,
1284 celebrado por la Municipalidad Distrital cuaderno 41.13,
de San Marcos y el Consorcio Carash, de Darwin Martín
fecha 15.05.2013 Espinal
Adriano, Sub
cuaderno F, T.
1, fs. 37-49
Anexo 41:
Pericia Contable
y/o Financiera
Contrato de Dirección Administrativa de Desbalance Fiscalía se
para Elaboración de Expediente Técnico Patrimonial,
151 1285 para Ejecución de Obra, celebrado por el cuaderno 41.13,
original 373.2 CPP
Consorcio Carash, y Darwin Martin Darwin Martín
Espinal Adriano, de fecha 16.05.2013 Espinal
Adriano, Sub
cuaderno F, T.
1, fs. 33-36
Anexo 41:
Contrato de Ejecución de Obra celebrado Pericia Contable Fiscalía se
por la Municipalidad Distrital de Moro, y Documento en y/o Financiera reservó art.
152 1288
por la otra parte el Consorcio Andarita, copia simple de Desbalance 373.2 CPP
de fecha 30.09.2013 Patrimonial,
cuaderno 41.13,
506
_______________________________________________________________________________
Darwin Martín
Espinal
Adriano, Sub
cuaderno F, T.
1, fs. 88-91
Anexo 41:
Pericia Contable
y/o Financiera
Patrimonial,
153 de Administración del Proceso de Documento reservó art.
Construcción de Obra, celebrado por el original 373.2 CPP
Darwin Martín
Consorcio Andarita, y Darwin Martin
Espinal
Adriano, Sub
cuaderno F, T.
1, fs. 85-87
Anexo 41:
Pericia Contable
y/o Financiera
Contrato N.°161-2013-UNS-OCAL, para
Elaboración de Expediente Técnico y
Patrimonial,
Ejecución de Obra, celebrado por la Documento en reservó art.
154 1290 cuaderno 41.13,
Universidad Nacional del Santa, y el copia simple 373.2 CPP
Darwin Martín
Consorcio Buenaventura, de fecha
Espinal
02.07.2013
Adriano, Sub
cuaderno F, T.
1, fs. 107-112
Anexo 41:
Pericia Contable
Contrato (fs. 101-
de Administración del Proceso de Patrimonial, Fiscalía se
155 104) y primera
1291 Construcción de Obra, celebrado por el cuaderno 41.13, reservó art.
adenda (fs. 105-
Consorcio Buenaventura, y Darwin Darwin Martín 373.2 CPP
106) en original
Martin Espinal Adriano, de fecha Espinal
14.03.2014 y Adenda de fecha 19.12.2014. Adriano, Sub
cuaderno F, T.
1, fs. 101-106.
Anexo 107-A:
Documentación
e información
incorporada del
156 Carta N.° 0028–2014–STCCCHDA/CD Documento en Fiscalía no se
1312 cuaderno del
de fecha 16.01.2014 copia certificada reservó.
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 005-2017,
T. 3, fs. 432
Lista de fecha 20.03.2013, Lista de Documento en Anexo 107-A: Fiscalía se
157 1313 apuntes de Liz Cueva de fecha 20.03.2013 copia certificada Documentación reservó art.
(se verificó de e información 373.2 CPP
507
_______________________________________________________________________________
distintas fechas) incorporada del

cuaderno del
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 005-2017,
T. 1, fs. 184-
199
Anexo 33:
Informe 04–2011-FPCECF-COORD-
Declaraciones, Fiscalía se
158 DJS-MP-FN emitido por el fiscal Documento en
1333 cuaderno B, reservó art.
coordinador Cesar Fernando Jiménez copia simple
Testigos, T. 24, 373.2 CPP
Rodríguez de fecha 14.07.2011
fs. 4726-4727
Anexo 27:
Documentación
Carta de Autorización remitida por Maria e información
Elena Rodriguez Fajardo, a Luis Cortez incorporada del
159 Leon, como gerente general de Canal 25, Documento en cuaderno del Fiscalía no se
1427
mediante la cual autoriza la participación original Colaborador reservó.
de su menor hija en un programa Eficaz con clave
producido por dicho canal. N.° 011-
2014, T.11, fs.
2137
Anexo 27:
Documentación
e información
Contrato celebrado entre Juan Romero
incorporada del
Rafaile, y de la otra parte NCN-TV-25,
160 Documento en cuaderno del Fiscalía no se
original Colaborador reservó.
Eficaz con clave
Anuncios comerciales 16-7-12 al 29-7-12.
N.° 011-
2014, T.5, fs.
980
Anexo 27:
Contrato Celebrado Entre Alex Koko e información
Juniors – CITEC del Norte, y de la otra incorporada del
161 parte NCN-TV-25, representada por su Documento en cuaderno del Fiscalía no se
1435
gerente Luis Cortez Leon, con D. N. I. original Colaborador reservó.
comerciales CITEC del Norte 17-7-12 al N.° 011-
17-8-12. Firmado el 17.07.2012 2014, T.5, fs.
982
Anexo 27:
Documentación
e información
Juniors, y de la otra parte NCN-TV-25,
162 Documento en incorporada del Fiscalía no se
original cuaderno del reservó.
Colaborador
Anuncios comerciales CMO Ópticas del
Eficaz con clave
03-7-12 al 03-8-12. Firmado el 03.07.2012
N.° 011-
508
_______________________________________________________________________________
2014, T.5, fs.

984
Anexo 27:
Documentación
e información
incorporada del Fiscalía no se
1438 representada por su gerente Luis Cortez reservó.
Leon, Con D. N. I. 32919430: Concepto:
Eficaz con clave
Anuncios comerciales Global Mining.
N.° 011-
2014, T.5, fs.
985
Anexo 27:
Documentación
Formato De Contrato Publicitario.
e información
Contrato Celebrado Entre Veronica
Sandoval Villa y de la otra parte NCN-
1439 TV-25, representada por su gerente Luis reservó.
Cortez Leon, con D. N. I. 32919430:
Eficaz con clave
N.° 011-
Al 27-7-12. Firmado el 23.07.2012
2014, T.5, fs.
986
Anexo 27:
Documentación
e información
Contrato Celebrado Entre Juan Romero
Rafaile, y de la otra parte NCN-TV-25,
Eficaz con clave
Anuncios Comerciales 31-7-12 Al 05-8-
N.° 011-
12. Firmado el 31.07.2012
2014, T.5, fs.
987
Anexo 27:
Contrato Celebrado entre Alex Koko e información
Juniors – CITEC del Norte, y de la otra incorporada del Fiscalía no se
166 parte NCN-TV-25, representada por su Documento en cuaderno del
1441 reservó.
gerente Luis Cortez Leon, con D. N. I. original Colaborador
Comerciales CITEC del Norte 18-08-12 N.° 011-
Al 18-09-12. Firmado el 22.08.2012 2014, T.5, fs.
988
509
_______________________________________________________________________________
Anexo 27:
Documentación
e información
Contrato celebrado entre Corporacion
Educativa Metropolis, y de la otra parte
1442 NCN-TV-25, representada por su gerente reservó.
Eficaz con clave
Comerciales Metropolos 19-9-12 Al 19-
N.° 011-
10-12. Firmado el 20.09.2012
2014, T.5, fs.
990
Anexo 27:
Documentación
e información
Contrato Celebrado entre Ecto. Express
Atencion Sr. Rigoberto y de la otra parte
Luis Cortez Leon, Concepto: Pulseras
Eficaz con clave
Anuncios Comerciales 22-09-12 al 22-10-
N.° 011-
12. Firmado el 22.09.2012
2014, T.5, fs.
991
Anexo 27:
Documentación
e información
Contrato celebrado entre CITEC del
Norte, y de la otra parte NCN-TV-25,
Eficaz con clave
N.° 011-
12. Firmado el 27.09.2012
2014, T.5, fs.
992
Anexo 27:
Documentación
e información
Contrato celebrado entre Academia
incorporada del
Preuniversitaria Galileo y de la otra parte
1448 NCN-TV-25, representada por su gerente
Eficaz con clave
comerciales Academia Galileo 20.12.12 al
N.° 011-
20-01-13. Firmado el 20.12.2012
2014, T.5, fs.
996
Anexo 27:
Documentación
e información
Contrato Celebrado Entre Alcy Koko
Eficaz con clave
CITEC del Norte 17-12-12 al 17.01.2013.
N.° 011-
2014, T.5, fs.
999
510
_______________________________________________________________________________
Anexo 27:
Documentación
e información
Contrato celebrado entre Roberto
Antonio Marrufo Oloya- Sabor Latino y
1451 de la otra parte NCN-TV-25, reservó.
representada por su gerente Luis Cortez
Eficaz con clave
N.° 011-
11.02.13 al 11-03-2013. Sin fecha
2014, T.5, fs.
1000
Anexo 27:
Documentación
e información
Contrato Celebrado Entre Ylsires Pineda
Corales, y de la otra parte NCN-TV-25,
Eficaz con clave
evento musical para el 20 de abril 8.04.13
N.° 011-
al 20.04.2013. Firmado el 08.04.2013
2014, T.6, fs.
1003
Anexo 27:
Documentación
e información
Eficaz con clave
28-4-2013 al 20-05-2013. Firmado el
N.° 011-
28.04.2013
2014, T.6, fs.
1004
Anexo 27:
Documentación
e información
Contrato celebrado entre Universidad
Alas Peruanas S.A., y de la otra parte
Eficaz con clave
comerciales 01.06.2013 al 01.07.2013.
N.° 011-
2014, T.6, fs.
1006
Anexo 27:
Documentación
e información
Contrato celebrado entre Luis Vallejos
Velasquez Ca Pre M. Marinos, y de la otra
1458 parte NCN-TV-25, representada por su reservó.
gerente Luis Cortez Leon, Concepto:
Eficaz con clave
Anuncios comerciales 16-05-12 Al 01-06-
N.° 011-
12. Firmado el 15.05.2012
2014, T.6, fs.
1007
511
_______________________________________________________________________________
Anexo 27:
Contrato celebrado entre Jorge Vidal e información
Montero Ac. Pre Universitaria G., y de la incorporada del Fiscalía no se
177 otra parte NCN-TV-25, representada por Documento en cuaderno del
1459 reservó.
su gerente Luis Cortez Leon, Concepto: original Colaborador
Anuncios comerciales Acad. Pre Eficaz con clave
Universit. Galileo 11-05-12 al 11-06-12. N.° 011-
Firmado el 11.05.2012 2014, T.6, fs.
1008
Anexo 27:
Documentación
e información
Contrato celebrado entre Shirley Exther
Guevara Alejos, y de la otra parte NCN-
1460 TV-25, representada por su gerente Luis reservó.
Eficaz con clave
Comerciales 04-05-12 al 04-06-12.
N.° 011-
Firmado el 04-05.2012
2014, T.6, fs.
1009
Anexo 27:
Documentación
e información
incorporada del
Leon, Concepto: Anuncios Comerciales
Eficaz con clave
03-02-12 al 12-02-12. Firmado el
N.° 011-
04.02.2012
2014, T.6, fs.
1015
Anexo 27:
Documentación
e información
Contrato celebrado entre Atik
Consultores S. A. C. y de la otra parte
Eficaz con clave
Comerciales 13-01-12 Al 13-02-12.
N.° 011-
2014, T.6, fs.
1017
Anexo 27:
Documentación
e información
Contrato celebrado entre Eduardo
Calonge Hervias (I.S. America), y de la
1466 otra parte NCN-TV-25, representada por reservó.
Eficaz con clave
N.° 011-
12. Firmado el 10.01.2012
2014, T.6, fs.
1018
512
_______________________________________________________________________________
Anexo 27:
Documentación
e información
Contrato celebrado entre Yamila Pretel
Flores, y de la otra parte NCN-TV-25,
Eficaz con clave
Programa Infantil 102-01-2012 al 02-02-
N.° 011-
2012. Firmado el 01.01.2012
2014, T.6, fs.
1020
Anexo 27:
Guevara Alejos, y de la otra parte NCN- incorporada del Fiscalía no se
183 TV-25, representada por su gerente Luis Documento en cuaderno del
1468 reservó.
Cortez Leon, Concepto: Anuncios original Colaborador
Comerciales Institución Marcos Eficaz con clave
Libardoni 28-01-12 al 28-02-12. Firmado N.° 011-
el 27.01.2012 2014, T.6, fs.
1021
Anexo 27:
Documentación
e información
Contrato celebrado entre Maria
incorporada del
Solorzano Camones, y de la otra parte
1470 NCN-TV-25, representada por su gerente
Eficaz con clave
Comerciales 12-11-11- Al 27-11-11.
N.° 011-
2014, T.6, fs.
1024
Anexo 27:
Documentación
e información
Contrato celebrado entre Ulises Canepa
de Marco Libordoni, y de la otra parte
Eficaz con clave
Comerciales 13.09.2011 al 13.10.2011.
N.° 011-
2014, T.6, fs.
1029
Anexo 27:
Documentación
e información
Eficaz con clave
Comerciales 18.09.11 al 13.10.2011.
N.° 011-
2014, T.6, fs.
1033
513
_______________________________________________________________________________
Anexo 27:
Documentación
e información
Contrato celebrado entre Miguel Arroyo
Pumarica y de la otra parte NCN-TV-25,
Eficaz con clave
20.09.2011 al 02.10.11. Firmado el
N.° 011-
20.09.2011
2014, T.6, fs.
1034
Anexo 27:
Documentación
e información
Contrato celebrado entre Piter Junior
Moncada Rumiche, y de la otra parte
Eficaz con clave
Comerciales 22-05-11 al 22-06-11.
N.° 011-
2014, T.6, fs.
1038
Anexo 27:
Documentación
e información
Contrato celebrado entre Alcy Coco
Junior, y de la otra parte NCN-TV-25,
Eficaz con clave
23.05.11 al 19.06.2011. Firmado el
N.° 011-
23.05.2011
2014, T.6, fs.
1039
Anexo 27:
Documentación
e información
Contrato celebrado entre Pedro Perez
Loyola, y de la otra parte NCN-TV-25,
Eficaz con clave
30.05.11 al 30.06.2011. Firmado el
N.° 011-
29.05.2011
2014, T.6, fs.
1040
Anexo 27:
Detalle de Declaraciones y Pagos
Documentación
elaborado por la Sunat de Raúl Eduardo
e información
Armijo Zavaleta, con R. U. C.
incorporada del
10329186071, de fecha 09.05.2015,
1540 ordenado por periodos desde el mes de
copia simple Colaborador reservó.
febrero de 2011 hasta el mes de junio de
Eficaz con clave
2014, Formulario Todos, con número de
N.° 011-
formulario 1683, banco receptor – Banco
2014, T. 14, fs.
de Crédito e Interbank.
2770-2771
514
_______________________________________________________________________________
Verificación de Pagos por Formulario

elaborado por la Sunat, con R. U. C.
Anexo 27:
10329186071 de Raúl Eduardo Armijo
Documentación
Zavaleta, con R. U. C. N.° 10329186071,
e información
Formulario 1683 – Recibo de
incorporada del
Arrendamiento Virtual, de fecha de Fiscalía se
1541 presentación 18.09.2014, periodo mayo reservó art.
del 2014, número de orden en Formulario 373.2 CPP
Eficaz con clave
208942386, monto pagado S/ 79.00, con
N.° 011-
código y descripción del tributo – 3011 –
2014, T. 14, fs.
Renta Primera Categoría - Cuenta Propia,
2772
tipo de documento Registro Único de
Contribuyentes.
Verificación de Pagos por Formulario Anexo 27:
elaborado por la Sunat, con R. U. C. Documentación
10329186071 de Raúl Eduardo Armijo e información
Zavaleta, con R. U. C. N.° 10329186071, incorporada del Fiscalía se
Formulario 1683 – Recibo de Documento en cuaderno del reservó art.
193 1542
Arrendamiento Virtual, de fecha de copia simple Colaborador 373.2 CPP
presentación 18.09.2014, periodo abril del Eficaz con clave
2014, monto pagado S/ 80.00, con N.° 011-
código y descripción del tributo – 3011 – 2014, T. 14, fs.
Renta Primera Categoría - Cuenta Propia 2773
194 Formulario 1683 – Recibo de Documento en cuaderno del reservó art.
1543
presentación 18.09.2014, periodo marzo Eficaz con clave
del 2014, monto pagado S/ 81.00, con N.° 011-
195 1544
presentación 18.09.2014, periodo febrero Eficaz con clave
código y descripción del tributo – 3011 – 2014, T.14, fs.
Renta Primera Categoría - Cuenta Propia. 2775
elaborado por la Sunat, con R. U. C. Documentación Fiscalía se
196 1545 Zavaleta, con R. U. C. N.° 10329186071, incorporada del
Formulario 1683 – Recibo de cuaderno del
Arrendamiento Virtual, de fecha de Colaborador
presentación 18.09.2014, periodo enero Eficaz con clave
515
_______________________________________________________________________________

Anexo 27:
Documentación
e información
Zavaleta, con R. U. C. N.° 10329186071, Fiscalía se
incorporada del
Documento en cuaderno del reservó art.
197 1546 Arrendamiento Virtual, periodo
copia simple Colaborador 373.2 CPP
diciembre del 2013, de fecha de
Eficaz con clave
presentación 30.12.2013, monto pagado
N.° 011-
S/ 75.00, con código y descripción del
2014, T.14, fs.
tributo – 3011 – Renta Primera Categoría
2777
- Cuenta Propia
Anexo 27:
Documentación
e información
incorporada del
198 Documento en cuaderno del reservó art.
1547 Arrendamiento Virtual, de fecha de
presentación 30.12.2013, periodo
Eficaz con clave
noviembre del 2013, monto pagado S/
N.° 011-
76.00, con código y descripción del
2014, T.14, fs.
2778
- Cuenta Propia
199 1548
presentación 30.12.2013, periodo octubre Eficaz con clave
Anexo 27:
Documentación
e información
incorporada del
Eficaz con clave
setiembre del 2013, monto pagado S/
N.° 011-
2014, T.14, fs.
2780
- Cuenta Propia
516
_______________________________________________________________________________

10329186071 De Raúl Eduardo Armijo e información
201 1550
presentación 30.12.2013, periodo agosto Eficaz con clave
1551
presentación 26.07.2013, periodo julio del Eficaz con clave
Anexo 27:
elaborado por La Sunat, con R. U. C.
Documentación
e información
incorporada del
203 1552 Arrendamiento Virtual, de fecha de
presentación 26 de julio de 2013, periodo
Eficaz con clave
junio del 2013, monto pagado S/ 76.00,
N.° 011-
con código y descripción del tributo –
2014, T.14, fs.
3011 – Renta Primera Categoría - Cuenta
2783
Propia
1553
presentación 26.07.2013, periodo mayo Eficaz con clave
10329186071 de Raúl Eduardo Armijo e información Fiscalía se
Zavaleta, con R. U. C. N.° 10329186071, incorporada del
205 1554 Formulario 1683 – Recibo de cuaderno del
517
_______________________________________________________________________________

1555
207 1556
208 1557
Anexo 27:
Documentación
e información
incorporada del
Eficaz con clave
diciembre del 2012, monto pagado S/
N.° 011-
2014, T.14, fs.
2789
- Cuenta Propia
10329186071 de Raúl Eduardo Armijo e información Fiscalía se
Zavaleta, con R. U. C. N.° 10329186071, Documento en incorporada del reservó art.
210 1559
Formulario 1683 – Recibo de copia simple cuaderno del 373.2 CPP
presentación 11.02.2013, periodo Eficaz con clave
noviembre del 2012, monto pagado S/ N.° 011-
518
_______________________________________________________________________________
77.00, con código y descripción del 2014, T.14, fs.

tributo – 3011 – Renta Primera Categoría 2790
- Cuenta Propia
211 1560
Anexo 27:
Documentación
e información
incorporada del
Eficaz con clave
N.° 011-
2014, T. 14, fs.
2792
- Cuenta Propia
213 1562
214 1563
elaborado por la Sunat, con R. U. C. Documentación Fiscalía se
10329186071 de Raúl Eduardo Armijo Documento en e información reservó art.
215 1564
Zavaleta, con R. U. C. N.° 10329186071, copia simple incorporada del 373.2 CPP
519
_______________________________________________________________________________
presentación 06.09.2012, periodo junio Eficaz con clave


216 1565
1566
218 1567
219 1568
Verificación de Pagos por Formulario Anexo 27: Fiscalía se
220 1569 10329186071 de Raúl Eduardo Armijo e información
520
_______________________________________________________________________________

Anexo 27:
Documentación
e información
incorporada del
Eficaz con clave
N.° 011-
2014, T. 15, fs.
2801
- Cuenta Propia.
Anexo 27:
Documentación
e información
incorporada del
Eficaz con clave
N.° 011-
2014, T. 15, fs.
2802
- Cuenta Propia
1572
Anexo 27:
Documentación
e información
incorporada del
Eficaz con clave
setiembre del 2011. Monto pagado S/
N.° 011-
2014, T. 15, fs.
2804
- Cuenta Propia
521
_______________________________________________________________________________

225 1574
del 2011. Monto pagado S/ 81.00, con N.° 011-
código y descripción del tributo – 3011 – 2014, T.
Renta Primera Categoría - Cuenta Propia 15, fs. 2805
1575
2011. Monto pagado S/ 82.00, con N.° 011-
227 1576
elaborado por la Sunat, Con R. U. C. Documentación
228 1577
1578
Arrendamiento Virtual, de fecha de copia Colaborador 373.2 CPP
522
_______________________________________________________________________________
Verificación de Pagos Por Formulario Anexo 27:

230 1579
1580
232 1581
Anexo 27:
Documentación
e información
incorporada del
cuaderno del
233 Acta Fiscal de Entrega de Documentos y Documento en Fiscalía no se
1602 Colaborador
Videos del 13.08.2014 copia certificada reservó.
Eficaz con clave
N.° 011-
2014, T. 6, fs.
1062-1087
Compromiso de entrega de fecha Anexo 27:

19.02.2014, mediante el cual el proveedor Documentación
(Integraciones Electrónicas S. A. C. e información Fiscalía se
representado por Abel Jesús Bedoya incorporada del
234 1616 Zúñiga) se obliga a entregar al comprador cuaderno del
original 373.2 CPP
(Luis Alberto Cortez León) los sistemas Colaborador
de protección y estabilizador eléctrica Eficaz con clave
para el transmisor de televisión TV UHF N.° 011-
de 3 KW 2014, T.11, fs.
523
_______________________________________________________________________________
2012
Anexo 27:
Solicitud de acción correctiva/preventiva
Documentación
(S. A. C.P) F-852-R-485- de Intelect
e información
Integraciones Electrónicas S. A. C.., al Fiscalía se
incorporada del
cliente Luis Alberto Cortez León, av.
235 1617 Francisco Bolognesi 457 – Chimbote –
original Colaborador 373.2 CPP
Santa – Ancash; del equipo transmisor de
Eficaz con clave
TV de 1100 W, marca DB Eletronica,
N.° 011-
modelo VAM01-DV/IFCU5/KD1100,
2014, T.11, fs.
serie 52015030/62015030/72015030
2164-2168
Carta De Intelect Integraciones Anexo 27:
Electrónicas S. A. C., de fecha Documentación
28.10.2013, dirigida a Luis Cortez León – e información
Nueva Corporación del Norte Chimbote, incorporada del Fiscalía se
236 haciendo la indicación de la entrega de Documento en cuaderno del reservó art.
1626
equipos (transmisor de TV UHF 3 KW y original Colaborador 373.2 CPP
sistemas de protección eléctrica) el día Eficaz con clave
miércoles 06 de noviembre; con sello del N.° 011-
ingeniero Abel Bedoya, gerente general de 2014, T.17, fs.
Integraciones Electrónicas S. A. C.. 3335
Carta de Intelect Integraciones
Electrónicas S. A. C., de fecha
Anexo 27:
25.02.2010, suscrita por la ingeniera Juana
Documentación
Aguirre, dirigida a Luis Alberto Cortez
e información
León, a la dirección av. Francisco Fiscalía se
incorporada del
Bolognesi 457 Chimbote – Santa -
237 1627 Ancash, mediante la cual adjunta estado
original Colaborador 373.2 CPP
de cuenta: por transmisor Fm de 550w
Eficaz con clave
según PPTO 08195, y sistema de antenas
N.° 011-
UHF según Ppto 08199, indicando un
2014, T.17, fs.
saldo pendiente total de $ 8,331.00; con
3336
un sello de Integraciones Electrónicas S.
A. C..
524
_______________________________________________________________________________

Electrónicas S. A. C., de fecha enero de
2010 (borrado con corrector de lapicero),
suscrita por la ingeniera Juana Aguirre, Anexo 27:
remitida a Luis Alberto Cortez León, a la Documentación
dirección av. Francisco Bolognesi 457 e información
Chimbote – Santa - Ancash, mediante la incorporada del Fiscalía se
cual hace entrega de los documentos: Documento en cuaderno del reservó art.
238 1628
copia de certificado de homologación de original Colaborador 373.2 CPP
transmisor para radio difusión por Eficaz con clave
televisión de UHF – modelo: MD500, y N.° 011-
copia de certificado de homologación de 2014, T.17, fs.
antenas para radiodifusión por televisión 3337
de UHF – modelo: AM – 4D; con un
C..
Presupuesto N.° 014240 de Intelect Anexo 27:
Integraciones Electrónicas S. A. C., de Documentación
fecha 03.11.2013 al cliente Luis Alberto e información
Cortez León, a la dirección av. Pardo 200 incorporada del Fiscalía se
4to Piso-Chimbote-Santa-Ancash-Perú, Documento en cuaderno del reservó art.
239 1629
Email: Luiscortezncn@Hotmail.Com, de original Colaborador 373.2 CPP
60 Mt de Cable 1-5/8”, y conector Brida Eficaz con clave
7/8” para cable de 1-5/8”, por un total N.° 011-
de $ 3000.00 (incluido IGV), señalando 2014, T.17, fs.
validez de la oferta de 30 días. 3338
Presupuesto N.° 08195 de Intelect
Anexo 27:
Integraciones Electrónicas S. A. C., de
Documentación
fecha 08.01.2010 Al Cliente Luis Alberto
e información
Cortez León, a la dirección av. Francisco
incorporada del
Bolognesi 457 – Chimbote – Santa – Fiscalía se
1631 Ancash – Perú, Teléfono: 043943000026, reservó art.
de 01transmisor Fm de 550w estéreo en 373.2 CPP
Eficaz con clave
estado sólido marca DB Elettrónica, con
N.° 011-
una garantía de 12 meses, por un total de
2014, T.17, fs.
$ 5,831.00 (incluido IGV), señalando
3341
validez de la oferta de 30 días.
Contrato de Sociedad Provisional, de
fecha 17.09.2007, la Empresa de Radio y
Anexo 27:
Televisión Continental de Huaraz-
Documentación
representado por el sr. Julio Castillo
e información
Palacios (cuenta con Res. MTC) y Luis
incorporada del
Alberto Cortez León acuerdan trabajar en Fiscalía se
1650 Sociedad (Ganancias Iguales) con la reservó art.
emisión del Canal 41 en Uhf ", la difusión 373.2 CPP
Eficaz con clave
estaría a cargo de Luis Alberto Cortez
N.° 011-
León. Quien instalaría un transmisor de
2014, T.11, fs.
500 Watios, antenas de panel y demás
2121
equipos necesarios para la difusión del
canal
525
_______________________________________________________________________________
Anexo 95:
Documentación
e información
Razón emitida por el asistente en función incorporada del Fiscalía se
242 Documento en
1699 fiscal ronald edgar calderón huanacuni, de cuaderno del reservó art.
original
fecha 15.05.2017 Colaborador 373.2 CPP
Eficaz Nº 03-
2017, T. 1, fs.
122-123
Anexo 47:
Documentación
Orden de Crédito N.° 048633 y N.° e información Fiscalía se
038918 correspondiente al vehículo de incorporada del
243 1786 placa N.° PIX-904 y Rd-6820 cuaderno del
respectivamente expedido por el Colaborador
Servicentrodaytona S.A.C. Eficaz con clave
N.° 009-2014,
T. 1, fs. 36
Anexo 47:
Documentación
Orden de Crédito N.° 027714
incorporada del
correspondiente al vehículo de placa N.° Documento reservó art.
PIX-904 expedido por el original 373.2 CPP
Colaborador
Servicentrodaytona S. A. C.
Eficaz con clave
N.° 009-2014,
T. 2, fs. 241
Anexo 47:
Documentación
Búsqueda directa de partidas de la e información Fiscalía se
Sunarp, donde aparece registrado el incorporada del
1788 vehículo de placa de rodaje N.° PIX-904, cuaderno del
cuyo propietario es Fidel Leoncio Colaborador
Villavicencio Altamirano Eficaz con clave
N.° 009-2014,
T. 1, fs. 87
Anexo 46:
Documentación
e información
Acta de Diligencia de Continuación de Fiscalía se
incorporada del
Visualización y Lacrado de Disco Duro
1789 Entregado por los Colaboradores
copia certificada Colaborador 373.2 CPP
Eficaces N.° 006-2014y 007-2014 de
Eficaz con clave
fecha 27.01.2016
N.° 007-2014,
T. 17, fs. 3335-
3357
526
_______________________________________________________________________________
1.2. Medios probatorios del Actor Civil
PROCURADURÍA PÚBLICA
I. MEDIOS PROBATORIOS ADHERIDOS AL MINISTERIO PÚBLICO POR PARTE DE

PROCURADURÍA PÚBLICA
1. EN RAZÓN DE LAS PRUEBAS ADMITIDAS DE FISCALÍA: Procuraduría Pública se

adhiere a todas.
2. EN RAZÓN DE LAS PRUEBAS DESISTIDAS TOTAL Y PARCIALMENTE POR

FISCALÍA: Procuraduría Pública se adhiere a todas las pruebas desistidas total y parcialmente, a
excepción de tres, con el siguiente resultado en cuanto a su admisión:
Pruebas Admitidas
• Prueba Documental:
RESERVA
N.°
origen
155.4 CPP
Anexo 24:
Manuales y
Reglamentos de
Admitido
Organización de
Funciones,
Resolución Ejecutiva Regional N.° 0519- Defensa técnica
Documento en cuaderno F.1:
1 1032 2006-REGION ANCASH/PRE de fecha de Arroyo
copia Dirección
31.08.2006 Guevara se
Regional de
reservó art.
Ancash – ROF
155.4 CPP
(Vigencia: 2010-
2011). T. 1, fs.
04-30
Admitido
Documento
Carta de Claro, de fecha de 23.01.2016, Anexo 82- Defensa técnica
original y anexo en
2 1295 con fecha de recepción 12.02.2016, y LSC04, T. 2 , fs. de Renilla
documento
anexo disco CD 242-243 Horna se
audiovisual
reservó art.
155.4 CPP
Pruebas No admitidas
• Prueba Pericial:
527
_______________________________________________________________________________
RESERVA
N.° PERICIA INCORPORADA CON
N.° PERITO DOMICILIO ART. 373.2 / 155.4
origen EL PERITO
CPP
Respecto de Hernán
Abelardo Molina Trujillo
ST2 PNP Informe Pericial Contable
Alexander Miguel Financiero N.° 083-2017-
A. Mayta Soto, Av. 28 de Julio DIRCOCOR-PNP/OFICRI-
Procuraduría Pública
perito contador, 1221 Dp. 22, UCF-E4/E8 en documento
1 1 se reservó art. 373.2
con matrícula N.° La Victoria, original y anexos en copia
CPP
2846, identificado Lima simple y certificada(Anexo
con D. N. I. 41, cuaderno 41.26, T. 2-3, fs.
15743973 352 (oficio de remisión), fs.
T. 3-4, fs. 410-666)
3. EN RAZÓN DE LAS PRUEBAS NO ADMITIDAS DE FISCALÍA:
Pruebas Admitidas
RESERVA
N.°
N.° PRUEBA DOCUMENTAL CONDICIÓN UBICACIÓN ART. 373.2 /
origen
155.4 CPP
Electrónicas S. A. C., de fecha
25.02.2010, suscrita por la ingeniera Juana
Aguirre, dirigida a Luis Alberto Cortez
León, a la dirección av. Francisco
Bolognesi 457 Chimbote – Santa -
Documento Anexo 27, T.17,
1 1627 Ancash, mediante la cual adjunta estado Admitido
original fs. 3336
de cuenta: por transmisor Fm de 550w
según PPTO 08195, y sistema de antenas
UHF según Ppto 08199, indicando un
saldo pendiente total de $ 8,331.00; con
un sello de Integraciones Electrónicas S.
A. C.
528
_______________________________________________________________________________
N.° RESERVA
Brady Michael Aguirre Ocaña, identificado según Av. 28 de Julio S/N Distrito de Procuraduría Pública
1 39 Huacarchuco-Provincia de Marañón, se reservó art. 373.2
Huánuco CPP
Francisco Javier Estrada Rodríguez, identificado Procuraduría Pública
2 75 Jr. Leoncio Prado 334 Interior A Centro
según ficha Reniec con D. N. I. 03695324126 Cercado Chimbote-Ancash
CPP
Wiliam Eliseo Hernández Collazos, identificado Procuraduría Pública
3 101 Jr.28 de Julio N.° 485 Asent. H. Miramar
según ficha Reniec con D. N. I. 08129434 Bajo – Chimbote – Santa - Ancash
CPP
RESERVA
N.°
N.° PRUEBA DOCUMENTAL CONDICIÓN UBICACIÓN ART. 373.2/
origen
155.4 CPP
Anexo 47:
Documentación
Continuación de Diligencias de e información
Procuraduría
Visualización de la Información incorporada del
Documento en Pública se
1 17 Contenida en el USB proporcionado por cuaderno del
copia certificada reservó art.
el Colaborador Eficaz N.° 09-2014, de Colaborador
373.2 CPP
N.° 009-2014,
T. 1, fs. 78-85
Anexo 73:
Pericia sobre
irregularidades
en ADP N.°
016-2010 –
Contratación
del Servicio de
Diseño y
Informe en original Procuraduría
Elaboración de
Informe Pericial N.° 04 2017 FI de fecha (fs. 901-906); los Pública se
2 36 Estrategias de
20.10.2017 y anexos anexos en copia reservó art.
Comunicación y
simple (fs. 901-961) 373.2 CPP
Producción de
Material
Audiovisual
(M.K.
Comunicacione
s), cuaderno E,
T. 5, fs. 901-
961
126En el extremo que no se admitió para el acusado Víctor Walberto Crisólogo Espejo.
529
_______________________________________________________________________________
Anexo 90:
Documentación
einformación
Acta de Entrega y Recepción de Acta en copia
incorporada del Procuraduría
Evidencia Material por parte del Testigo certificada (fs. 83-
cuaderno de Pública se
3 56 de Colaboración Eficaz, identificado con 89); los anexos en
Colaboración reservó art.
clave N.° 001-2014, de fecha 24.04.2014 y copia simple (fs. 90-
Eficaz con clave 373.2 CPP
anexos 302)
N.° 001-2014,
T. 1-2, fs. 83-
302
Anexo 90:
Documentación
einformación
Procuraduría
incorporada del
Hoja con la anotación Distribución de Pública se
4 57 Documento simple cuaderno de
Notas Audiovisuales reservó art.
Colaboración
373.2 CPP
Eficaz con clave
N.° 001-2014,
T. 1, fs. 90
Anexo 90:
Documentación
e información
Procuraduría
incorporada del
Hoja con la anotación Distribución de Pública se
Notas Audiovisuales reservó art.
Colaboración
373.2 CPP
Eficaz con clave
N.° 001-2014,
T. 1, fs. 91
Anexo 90:
Documentación
e información
Procuraduría
incorporada del
Hoja denominada Lista de Medios de Pública se
Comunicación reservó art.
Colaboración
373.2 CPP
Eficaz con clave
N.° 001-2014,
T. 1, fs. 92
Anexo 90:
Documentación
Acta de Verificación, Identificación y
e información
Explicación de cada uno de los Procuraduría
incorporada del
documentos que se detallan en el Acta de Documento en Pública se
7 60 cuaderno de
Recepción de Documentos de fecha copia certificada reservó art.
Colaboración
26.04.2014, por parte del Colaborador 373.2 CPP
Eficaz con clave
Eficaz con clave C.E. 001-2014
N.° 001-2014,
T. 3, fs. 413-419
Contrato de Locación de Servicios. Para Anexo 50-A: Procuraduría
elaboración de informes para la Documento en Resoluciones o Pública se
8 151
implementación de la Ley del Silencio copia simple contratos reservó art.
Administrativo, Absolución de Consultas administrativos 373.2 CPP
530
_______________________________________________________________________________
y Otras- en Oficina Regional de Asesoría de

Jurídica en sede central Gobierno nombramiento
Regional de Ancash. Del 5 de octubre al de funcionarios
31 de diciembre del 2007 y/o servidores
públicos de los
investigados en
el Gobierno
Regional de
Ancash, T. 2, fs.
245
Anexo 50-A:
Resoluciones o
contratos
administrativos
Personales. En cargo de abogado en la nombramiento Procuraduría
Oficina Regional de Asesoría Jurídica en Documento en de funcionarios Pública se
9 155
sede Central Gobierno Regional de copia simple y/o servidores reservó art.
Ancash. Del 1 de setiembre al 31 de públicos de los 373.2 CPP
diciembre del 2008 investigados en
el Gobierno
Regional de
Ancash, T.
2, fs.249
Anexo 50-A:
Resoluciones o
contratos
administrativos
Personales. En cargo de abogado en la nombramiento Procuraduría
Oficina Regional de Asesoría Jurídica en Documento en de funcionarios Pública se
10 158
sede central Gobierno Regional de copia simple y/o servidores reservó art.
Ancash. Del 1 de julio al 30 de setiembre públicos de los 373.2 CPP
el Gobierno
Regional de
Ancash, T.
2, fs.252
Anexo 27:
Carta remitida al Banco Continental por Documentación
la empresa Nueva Corporación del Norte e información
Procuraduría
E. I. R. L. señalando que Nelson Cicerón incorporada del
Documento Pública se
11 257 Vásquez Baca laboró en dicha empresa cuaderno del
original reservó art.
hasta el 12.10.2012, haciéndole entrega de Colaborador
373.2 CPP
sus beneficios sociales. Documento de Eficaz con clave
fecha 18.10.2012 N.° 011-2014,
T. 1, fs. 119
531
_______________________________________________________________________________
Anexo 27:
Documentación
e información
Procuraduría
Carta de renuncia en el cargo de incorporada del
12 258 periodista del investigado Nelson Cicerón cuaderno del
Vásquez Baca, de fecha 12.10.2012 Colaborador
373.2 CPP
Eficaz con clave
N.° 011-2014,
T. 1, fs. 120
Anexo 27:
Documentación
e información
Reporte Individual de Trabajador Procuraduría
incorporada del
correspondiente al investigado Nelson Pública se
13 259 Documento simple cuaderno del
Cicerón Vásquez Baca, de fecha reservó art.
Colaborador
31.08.2012 373.2 CPP
Eficaz con clave
N.° 011-2014,
T. 2, fs. 223
Anexo 27:
Documentación
e información
Reporte Individual de Trabajador Procuraduría
incorporada del
correspondiente al investigado Nelson Pública se
14 260 Documento simple cuaderno del
Cicerón Vásquez Baca de fecha reservó art.
Colaborador
30.09.2012 373.2 CPP
Eficaz con clave
N.° 011-2014,
T. 2, fs. 227
Anexo 90:
Documentación
e información
Procuraduría
incorporada del
Pública se
15 310 Relación de equipo de Prensa Documento simple cuaderno de
reservó art.
Colaboración
373.2 CPP
Eficaz con clave
N.° 001-2014,
T. 1, fs. 93
Almacén de
inscripción en negro que dice: Sin Procuraduría
bienes
Mordaza 11-09-12 *Imágenes sobre Documento Pública se
16 319 incautados del
Terrenos de Chinecas* Entrevista a audiovisual reservó art.
MP en cadena
Ramon Pinedo, con numeración 373.2 CPP
de custodia
Video TS
Anexo 73:
Pericia sobre Procuraduría
Consulta a la página web del Seace de irregularidades Pública se
17 343 Documento simple
fecha 29.12.2009 en CP N.° 002- reservó art.
2009- 373.2 CPP
P.E.CHINECA
532
_______________________________________________________________________________
S-Contratacion
del Servicio de
Consultoría
para Estudio de
Preinversion
(Consorcio
InnovacionTecn
ologica),
cuaderno F.1, T.
1, fs. 52
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
Procuraduría
P.E.CHINECA
18 394 Carta S/N de fecha 27.06.2011 S - Servicio de
copia simple reservó art.
Mantenimiento
373.2 CPP
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.6,
T. 1, fs.118
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
Procuraduría
P.E.CHINECA
Acta de Entrega de Ganado de fecha Documento en Pública se
19 395 S - Servicio de
27.06.2011 copia simple reservó art.
Mantenimiento
373.2 CPP
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.6,
T. 1, fs.117
Anexo 73:
Pericia Contable Procuraduría
Carta en copia
Carta N.° 048-2011-FJVG de fecha Financiera Pública se
20 404 simple (fs. 16) y
27.10.2011 sobre reservó art.
original (fs. 27)
irregularidades 373.2 CPP
en CP N.° 008-
533
_______________________________________________________________________________
2010-
P.E.CHINECA
S - Servicio de
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.7,
T. 1, fs. 16 y 27
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
Procuraduría
Carta N.° 028-11- P.E.CHINECA
21 405 SUPERVICION/KRDV de fecha S - Servicio de
373.2 CPP
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.7,
T. 1, fs. 15 y 26
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
Procuraduría
Carta N.° 231-211-GRA- P.E.CHINECA
22 406 PE.CHINECAS/G.OBRAS de fecha S - Servicio de
373.2 CPP
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.7,
T. 1, fs. 12
Anexo 73:
Procuraduría
Carta Nro. 405-2011-GRA- Pericia Contable
23 407 PE.CHINECAS/G.G de fecha Financiera
03.11.2011 sobre
373.2 CPP
irregularidades
534
_______________________________________________________________________________
en CP N.° 008-
2010-
P.E.CHINECA
S - Servicio de
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.7,
T. 1, fs. 8
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
Procuraduría
Carta en copia P.E.CHINECA
Carta N.° 050-2011-FJVG de fecha Pública se
24 408 simple (fs. 11) y S - Servicio de
16.11.2011 reservó art.
original (fs. 25) Mantenimiento
373.2 CPP
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.7,
T. 1, fs. 11 y 25
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
Procuraduría
P.E.CHINECA
25 409 Cartas/N de fecha 09.11.2011 S - Servicio de
Mantenimiento
373.2 CPP
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.7,
T. 1, fs. 28
Anexo 73: Procuraduría
Carta N.° 029-11- Documento en Pericia Contable Pública se
26 410
SUPERVISION/KRDV 16.11.2011 copia simple Financiera reservó art.
sobre 373.2 CPP
535
_______________________________________________________________________________
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
P.E.CHINECA
S - Servicio de
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.7,
T. 1, fs. 10
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
Procuraduría
27 411 PE.CHINECAS/G.OBRAS de fecha S - Servicio de
373.2 CPP
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.7,
T. 1, fs. 9
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
Procuraduría
P.E.CHINECA
La Carta Nro. 58-2011-FVG de fecha Documento Pública se
22.11.2011 original reservó art.
Mantenimiento
373.2 CPP
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.7,
T. 1, fs. 7
536
_______________________________________________________________________________
Anexo 73:
Pericias
contables,
económico-
financieras
varias, cuaderno
A: Pericia
contable para
Planilla de pagos del Proyecto Especial Procuraduría
establecer las
Chinecas correspondiente al mes de Documento en Pública se
29 436 sumas abonadas
diciembre de 2010, donde aparece el copia certificada reservó
por concepto de
nombre de Juan Carlos Barrios Avalos art.373.2 CPP127
haberes a Juan
Carlos Barrios
Avalos y Julio
Cesar Minchola
Chumioque por
parte del P.E.
Chinecas, T. 1,
fs.58
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
Boleta de pago del Proyecto Especial Procuraduría
P.E.CHINECA
Chinecas del mes de diciembre de 2010 a Documento en Pública se
nombre de Julio Cesar Minchola copia certificada reservó
Mantenimiento
Chumioque art.373.2 CPP128
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno A, T.
1, fs. 75
Anexo 41:
Pericia Contable
Informe en original
y/o Financiera
(fs. 160-213); los Procuraduría
Informe Pericial Contable Financiero N.° de Desbalance
anexos en original, Pública se
31 451 049-2017-DIRCOCOR-PNP/OFICRI- Patrimonial,
copia certificada y reservó
UNICOFIN-E4/E8 y anexos cuaderno 41.18,
simple (fs. 214- art.373.2 CPP
Julinho Víctor
265)
Aguirre Soto, T.
1-2, fs. 160-265
127
En el extremo que no se admitió para el acusado Cerna Baes.
128
En el extremo que no se admitió para el acusado Cerna Baes.
537
_______________________________________________________________________________
Anexo 81:
Cuaderno de
Levantamiento Procuraduría
Carta de Entel SDI-932/14 de fecha Documento del Secreto de Públicase
32 471
03.06.2015 original las reservó art.
Comunicacione 373.2 CPP
s LSC 02, T.1,
fs.99-101
Anexo 41:
Pericia Contable
y/o Financiera
Informe en original de Desbalance
Procuraduría
Informe Pericial Contable Financiero N.° (fs. 54-104); los Patrimonial,
Públicase
33 473 101-2017-DIRCOCOR-PNP/OFICRI- anexos en copia cuaderno 41.57,
reservó art.
UCF y anexos simple y certificada Wilburg
373.2 CPP
(fs. 105-214) Robinson
Sandor Renilla
Horna, T. 1-2,
fs. 58-214
Anexo 94:
Documentación
e información
Procuraduría
Guía de Remisión-Remitente, 001 N.° incorporada del
Documento en Públicase
34 527 0006352, de fecha 16.12.2011, cuaderno del
destinatario Conirsa SA Colaborador
373.2 CPP
Eficaz N.° 02-
2017, T. 9, fs.
1630
Anexo 94:
Documentación
e información
Procuraduría
373.2 CPP
Eficaz N.° 02-
2017, T. 9, fs.
1631
Anexo 94:
Documentación
e información
Procuraduría
373.2 CPP
Eficaz N.° 02-
2017, T. 9, fs.
1632
Guía de Remisión-Remitente, 001 N.°
Documento en Documentación Públicase
37 530 0006359, de fecha 16.12.2011,
copia certificada e información reservó art.
destinatario Conirsa SA
incorporada del 373.2 CPP
538
_______________________________________________________________________________
cuaderno del
Colaborador
Eficaz N.° 02-
2017, T. 9, fs.
1633
Anexo 94:
Documentación
Guía de Remisión
e información
en copia certificada Procuraduría
(fs. 1634); los Públicase
38 531 0001567, de fecha 19.12.2011, y anexos cuaderno del
anexos en copia reservó art.
de detalles en tres folios Colaborador
certificada (fs. 373.2 CPP
Eficaz N.° 02-
1635-1637)
2017, T. 9, fs.
1634-1637
Acta en original (fs. Carpeta Fiscal
Fiscalía se
19368-19370); los 03-2014, T. 97-
39 544 Acta Fiscal, de fecha 17.03.2016 reservó art.
anexos copia simple 98, fs. 19368-
373.2 CPP
(fs. 19371-19591) 19591
Anexo 90:
Documentación
e información
Procuraduría
Acta de Recepción de Documentos y incorporada del
40 559 Otros, entregados por el Colaborador cuaderno de
Eficaz N.° 01-2014 de fecha 20.04.2014 Colaboración
373.2 CPP
Eficaz con clave
N.° 001-2014,
T. 3, fs. 408-412
Anexo 94:
Documentación
Oficio N.º 134-2017-GG-OSITRAN,de e información
Procuraduría
fecha 04.04.2017 que remite información incorporada del
Documento Públicase
41 661 relacionada a la Concesión del Tramo 2 cuaderno del
del Corredor Vía Interoceánico Sur Perú Colaborador
373.2 CPP
Brasil. Eficaz N.° 02-
2017, T. 6, fs.
1059
Procuraduría
Remitente: Ronny Loor Campoverde. incorporada del
42 662 Cargo apoderado. Institución: Iirsa Sur cuaderno del
373.2 CPP
en sector Km: 11+500 al Km 11+590. 1060
Procuraduría
43 663 CIST2-MTC, fecha: 01.06.2011. e información
Remitente: Fernando Llanos Correa. incorporada del
373.2 CPP
Cargo apoderado. Institución: Iirsa Sur cuaderno del
539
_______________________________________________________________________________

en sector Km: 123+500 al Km 123+590. 1094
Procuraduría
373.2 CPP
en sector Km: 90+200 al Km 90+430 1116
CIST2-MTC, Fecha: 17.05.2011. e información
Procuraduría
45 665 Cargo Apoderado. Institución: Iirsa Sur cuaderno del
373.2 CPP
en sector Km: 100+960 al Km 101+050 1157
Anexo 94:
Documentación
CIST2-MTC, Fecha: 24.05.2011.
e información
Remitente: Ronny Loor Campoverde. Procuraduría
incorporada del
Cargo apoderado. Institución: Iirsa Sur Documento en Públicase
46 666 cuaderno del
Tramo 2-Concesionaria Interoceanica Sur copia certificada reservó art.
Colaborador
S.A.-Tramo 2. Dirigido a: Carlos 373.2 CPP
Eficaz N.° 02-
AguilarAsunto: Requerimiento de obra
2017, T. 6, fs.
accesoria en sector Km: 291+490 al Km
1181
291+570.
CIST2-MTC. Fecha: 23.05.2011. e información
Procuraduría
373.2 CPP
en sector Km: 64+160 al Km 64+420. 1210
Registro 11342. Tipo: Carta N.° 945- Documentación
CIST2-MTC. Fecha: e información
Procuraduría
26.05.2011.Remitente: Ronny Loor incorporada del
48 668 Campoverde. Cargo apoderado. cuaderno del
Institución: Iirsa Sur Tramo 2- Colaborador
373.2 CPP
Concesionaria Interoceanica Sur S.A.- Eficaz N.° 02-
Tramo 2. Dirigido a: Carlos Aguilar. 2017, T. 7, fs.
Asunto: Requerimiento de obra accesoria 1247
540
_______________________________________________________________________________
en sector Km: 250+800 al Km 251+100.

Procuraduría
373.2 CPP
en sector Km: 4+740 al Km 5+000. 1276
registro 10663. Tipo: Carta. N.° 931- Documentación
Procuraduría
373.2 CPP
en sector Km: 013+695 Al Km 013+850. 1298
CIST2-MTC, fecha: 17.05.2011.
Remitente: Ronny Loor Campoverde.
Cargo apoderado. Institución: Iirsa Sur
Tramo 2-Concesionaria Interoceanica Sur Anexo 94:
S.A.-Tramo 2. Dirigido a: Carlos Aguilar. Documentación
Asunto: Requerimiento de obra accesoria e información
Procuraduría
en sector Km: 013+695 al Km 013+850. incorporada del
51 672 Al reverso se aprecia una copia fedateada cuaderno del
de la carta N.° 931-CIST2-MTC,de fecha Colaborador
373.2 CPP
16.05.2011, remitida al Ministerio de Eficaz N.° 02-
Transportes y Comunicaciones, por la 2017, T. 8, fs.
Concesionaria Iirsa Sur Tramo 2 S.A., 1582
firmado por Ronny Loor Campoverde:
Requerimiento de obra accesoria en
sector 013+695 Al Km 013+850. Hay un
sello de la mesa de partes de Ositran,
17.05.20111 10663 Hora: 11:10.
de fecha de fecha 26 de febrero de 2009, Anexo 30: Procuraduría
titulada: - “Nolasco no va más – Sub Documento en Información Públicase
52 1009
Región rompe Trato”; - “Subregión copia certificada Periodística, T. reservó art.
Ancash Rompe todo Vínculo con 6, fs. 1148-1149 373.2 CPP
Nolasco”
541
_______________________________________________________________________________

de fecha 16.05.2009, titulada: - “Hoy
Documento en Información Públicase
53 1010 empieza Cuenta con Agua” (Portada) -
copia certificada Periodística, T. reservó art.
“Con Exitosa Asamblea Empezó “Cuenta
6, fs. 1152-1153 373.2 CPP
Con Agua” (Nota Informativa)
Anexo 35:
Procuraduría
54 1040 REGION ANCASH/DIREPRO de Judiciales;
373.2 CPP
T. 2;fs.367-368
Anexo 35:
Procuraduría
55 1041 REGION ANCASH/DIREPRO de Judiciales;
373.2 CPP
T. 2;fs.371-372
Anexo 90:
Documentación
e información
Procuraduría
Relación de electrodomésticos ingresados incorporada del
56 1109 a La Centralita para ser distribuidos en cuaderno de
campaña Colaboración
373.2 CPP
Eficaz con clave
N.° 001-2014,
T. 1, fs. 190
Anexo 91:
Documentación
e información
U. C. N.° 20531738455 de Inversiones Procuraduría
incorporada del
Brander S.A.C. Operador Logístico urb. Documento en Públicase
Miguel Graummz. E1, lote 7, Nuevo copia certificada reservó art.
Colaborador
Chimbote, a nombre de P.E. Chinecas, de 373.2 CPP
Eficaz con clave
fecha 04.10.2011
N.° 004-2014,
T. 4, fs. 717
Anexo 91:
Documentación
e información
incorporada del
Brander S.A.C. Operador Logístico Urb. Documento en Públicase
Miguel Grau mz. E1, lote 7, Nuevo copia certificada reservó art.
Colaborador
Eficaz con clave
fecha 05.10.2011
N.° 004-2014,
T. 4, fs. 718
Anexo 91:
Parte Diario de Transporte N.° 00008 R. Documentación
U. C. N.° 20531738455 de Inversiones e información Procuraduría
Brander S.A.C. Operador Logístico Urb. Documento en incorporada del Públicase
59 1196
Miguel Grau mz. E1, lote 7, Nuevo copia certificada cuaderno del reservó art.
Chimbote, a nombre de P.E. Chinecas, de Colaborador 373.2 CPP
N.° 004-2014,
542
_______________________________________________________________________________
T. 4, fs. 720
Anexo 91:
Documentación
e información
incorporada del
Colaborador
Eficaz con clave
fecha 06.10.2011
N.° 004-2014,
T. 4, fs. 719
Anexo 91:
Documentación
e información
incorporada del
Colaborador
Eficaz con clave
fecha 11.10.2011
N.° 004-2014,
T. 4, fs. 724
Anexo 41:
Pericia Contable
y/o Financiera
de Desbalance
Contrato de Ejecución de Obra celebrado Procuraduría
Patrimonial,
por la Municipalidad Distrital de Santa- Documento en Públicase
62 1257 cuaderno 41.13,
Ancash y el Consorcio Alto Perú de fecha copia simple reservó art.
Darwin Martín
03.12.2008 373.2 CPP
Espinal
Adriano, Sub
cuaderno E, T.
1, fs. 273-283
Anexo 41:
Pericia Contable
Procuraduría
Documento Públicase
63 1258 construcción de obra: celebrado por cuaderno 41.13,
Consorcio Alto Perú y Darwin Martin Darwin Martín
373.2 CPP
Espinal Adriano Adriano, de fecha Espinal
16.12.2008 Adriano, Sub
cuaderno E, T.
1, fs. 269-272
Anexo 41:
Contrato de Ejecución de Obra, Pericia Contable Procuraduría
celebrado por la Municipalidad Distrital Documento en y/o Financiera Públicase
64 1259
de Santa yel Consorcio San Carlos, de copia simple de Desbalance reservó art.
fecha 04.12.2008 Patrimonial, 373.2 CPP
cuaderno 41.13,
543
_______________________________________________________________________________
Darwin Martín
Espinal
Adriano, Sub
cuaderno E, T.
1, fs. 247-256
Anexo 41:
Pericia Contable
y/o Financiera
de Desbalance
de Administración del Proceso de Procuraduría
Patrimonial,
Construcción de Obra, celebrado por el Documento Públicase
65 1260 cuaderno 41.13,
Consorcio San Carlos y el Sr. Darwin original reservó art.
Darwin Martín
Martin Espinal Adriano, de fecha 373.2 CPP
Espinal
16.12.2008
Adriano, Sub
cuaderno E, T.
1, fs. 238-246
Anexo 41:
Pericia Contable
y/o Financiera
de Desbalance
Contrato de Ejecución de Obra celebrado Procuraduría
Patrimonial,
por la Sociedad de Beneficencia Pública Documento en Públicase
66 1264 cuaderno 41.13,
de Chimbote, y la empresa Grusa SRL, de copia simple reservó art.
Darwin Martín
fecha 02.04.2009 373.2 CPP
Espinal
Adriano, Sub
cuaderno E, T.
1, fs. 326-329
Anexo 107-A:
Documentación
e información
Procuraduría
incorporada del
Carta N.° 0028–2014–STCCCHDA/CD Documento en Públicase
de fecha 16.01.2014 copia certificada reservó art.
Colaborador
373.2 CPP
Eficaz con clave
N.° 005-2017,
T. 3, fs. 432
Anexo 107-A:
Documentación
e información
Documento en incorporada del Procuraduría
Lista de fecha 20.03.2013, Lista de
copia certificada cuaderno del Pública se
68 1313 apuntes de Liz Cueva de fecha 20.03.2013
(se verificó de Colaborador reservó art.
distintas fechas) Eficaz con clave 373.2 CPP
N.° 005-2017,
T. 1, fs. 184-
199
Formato de contrato publicitario. Anexo 27: Procuraduría
Contrato celebrado entre Juan Romero Documento en Documentación Pública se
69 1433
Rafaile, y de la otra parte NCN-TV-25, original e información reservó art.
representada por su gerente Luis Cortez incorporada del 373.2 CPP
544
_______________________________________________________________________________
Leon, con D. N. I. 32919430: Concepto: cuaderno del

Anuncios comerciales 16-7-12 al 29-7-12. Colaborador
Firmado el 15.07.2012 Eficaz con clave
N.° 011-
2014, T.5, fs.
980
Anexo 27:
Contrato Celebrado Entre Alex Koko e información
Juniors – CITEC del Norte, y de la otra incorporada del Procuraduría
parte NCN-TV-25, representada por su Documento en cuaderno del Pública se
70 1435
gerente Luis Cortez Leon, con D. N. I. original Colaborador reservó art.
32919430: Concepto: Anuncios Eficaz con clave 373.2 CPP
comerciales CITEC del Norte 17-7-12 al N.° 011-
17-8-12. Firmado el 17.07.2012 2014, T.5, fs.
982
Anexo 27:
Documentación
e información
Documento en cuaderno del Pública se
71 1437 representada por su gerente Luis Cortez
original Colaborador reservó art.
Anuncios comerciales CMO Ópticas del
N.° 011-
03-7-12 al 03-8-12. Firmado el 03.07.2012
2014, T.5, fs.
984
Anexo 27:
Documentación
e información
Leon, Con D. N. I. 32919430: Concepto:
Anuncios comerciales Global Mining.
N.° 011-
2014, T.5, fs.
985
Anexo 27:
Documentación
e información
Contrato Celebrado Entre Veronica
Sandoval Villa y de la otra parte NCN-
73 1439 TV-25, representada por su gerente Luis
Cortez Leon, con D. N. I. 32919430:
N.° 011-
Al 27-7-12. Firmado el 23.07.2012
2014, T.5, fs.
986
Formato De Contrato Publicitario. Anexo 27: Procuraduría
Contrato Celebrado Entre Juan Romero Documento en Documentación Pública se
74 1440
Rafaile, y de la otra parte NCN-TV-25, original e información reservó art.
545
_______________________________________________________________________________
Leon, con D. N. I. 32919430: Concepto: cuaderno del

Anuncios Comerciales 31-7-12 Al 05-8- Colaborador
12. Firmado el 31.07.2012 Eficaz con clave
N.° 011-
2014, T.5, fs.
987
Anexo 27:
Contrato Celebrado entre Alex Koko e información
Juniors – CITEC del Norte, y de la otra incorporada del Procuraduría
parte NCN-TV-25, representada por su Documento en cuaderno del Pública se
75 1441
gerente Luis Cortez Leon, con D. N. I. original Colaborador reservó art.
32919430: Concepto: Anuncios Eficaz con clave 373.2 CPP
Comerciales CITEC del Norte 18-08-12 N.° 011-
Al 18-09-12. Firmado el 22.08.2012 2014, T.5, fs.
988
Anexo 27:
Documentación
e información
Contrato celebrado entre Corporacion
Educativa Metropolis, y de la otra parte
76 1442 NCN-TV-25, representada por su gerente
Comerciales Metropolos 19-9-12 Al 19-
N.° 011-
10-12. Firmado el 20.09.2012
2014, T.5, fs.
990
Anexo 27:
Documentación
e información
Contrato Celebrado entre Ecto. Express
Atencion Sr. Rigoberto y de la otra parte
Luis Cortez Leon, Concepto: Pulseras
N.° 011-
12. Firmado el 22.09.2012
2014, T.5, fs.
991
Anexo 27:
Documentación
e información
Contrato celebrado entre CITEC del
Norte, y de la otra parte NCN-TV-25,
N.° 011-
12. Firmado el 27.09.2012
2014, T.5, fs.
992
Contrato celebrado entre Academia Documento en Documentación Pública se
79 1448
Preuniversitaria Galileo y de la otra parte original e información reservó art.
NCN-TV-25, representada por su gerente incorporada del 373.2 CPP
546
_______________________________________________________________________________
Luis Cortez Leon, Concepto: Anuncios cuaderno del

comerciales Academia Galileo 20.12.12 al Colaborador
20-01-13. Firmado el 20.12.2012 Eficaz con clave
N.° 011-
2014, T.5, fs.
996
Anexo 27:
Documentación
e información
CITEC del Norte 17-12-12 al 17.01.2013.
N.° 011-
2014, T.5, fs.
999
Anexo 27:
Documentación
e información
Contrato celebrado entre Roberto
Antonio Marrufo Oloya- Sabor Latino y
81 1451 de la otra parte NCN-TV-25,
representada por su gerente Luis Cortez
N.° 011-
11.02.13 al 11-03-2013. Sin fecha
2014, T.5, fs.
1000
Anexo 27:
Documentación
e información
Contrato Celebrado Entre Ylsires Pineda
Corales, y de la otra parte NCN-TV-25,
evento musical para el 20 de abril 8.04.13
N.° 011-
al 20.04.2013. Firmado el 08.04.2013
2014, T.6, fs.
1003
Anexo 27:
Documentación
e información
Contrato Celebrado entre Alcy Koko
28-4-2013 al 20-05-2013. Firmado el
N.° 011-
28.04.2013
2014, T.6, fs.
1004
Contrato celebrado entre Universidad Documento en Documentación Pública se
84 1457
Alas Peruanas S.A., y de la otra parte original e información reservó art.
547
_______________________________________________________________________________

comerciales 01.06.2013 al 01.07.2013. Colaborador
N.° 011-
2014, T.6, fs.
1006
Anexo 27:
Documentación
e información
Contrato celebrado entre Luis Vallejos
Velasquez Ca Pre M. Marinos, y de la otra
85 1458 parte Ncn-Tv-25, representada por su
Anuncios comerciales 16-05-12 Al 01-06-
N.° 011-
12. Firmado el 15.05.2012
2014, T.6, fs.
1007
Anexo 27:
Contrato celebrado entre Jorge Vidal e información
Montero Ac. Pre Universitaria G., y de la incorporada del Procuraduría
otra parte NCN-TV-25, representada por Documento en cuaderno del Pública se
86 1459
su gerente Luis Cortez Leon, Concepto: original Colaborador reservó art.
Anuncios comerciales Acad. Pre Eficaz con clave 373.2 CPP
Universit. Galileo 11-05-12 al 11-06-12. N.° 011-
Firmado el 11.05.2012 2014, T.6, fs.
1008
Anexo 27:
Documentación
e información
Contrato celebrado entre Shirley Exther
Guevara Alejos, y de la otra parte NCN-
87 1460 TV-25, representada por su gerente Luis
Comerciales 04-05-12 al 04-06-12.
N.° 011-
Firmado el 04-05.2012
2014, T.6, fs.
1009
Anexo 27:
Documentación
e información
Contrato celebrado entre AlcyKoko
03-02-12 al 12-02-12. Firmado el
N.° 011-
04.02.2012
2014, T.6, fs.
1015
Formato de Contrato Publicitario. Anexo 27: Procuraduría
Contrato celebrado entre Atik Documento en Documentación Pública se
89 1465
Consultores S. A. C. y de la otra parte original e información reservó art.
548
_______________________________________________________________________________

Comerciales 13-01-12 Al 13-02-12. Colaborador
N.° 011-
2014, T.6, fs.
1017
Anexo 27:
Documentación
e información
Contrato celebrado entre Eduardo
CalongeHervias (I.S. America), y de la
90 1466 otra parte NCN-TV-25, representada por
N.° 011-
12. Firmado el 10.01.2012
2014, T.6, fs.
1018
Anexo 27:
Documentación
e información
Contrato celebrado entre Yamila Pretel
Flores, y de la otra parte NCN-TV-25,
Programa Infantil 102-01-2012 al 02-02-
N.° 011-
2012. Firmado el 01.01.2012
2014, T.6, fs.
1020
Anexo 27:
Guevara Alejos, y de la otra parte NCN- incorporada del Procuraduría
TV-25, representada por su gerente Luis Documento en cuaderno del Pública se
92 1468
Cortez Leon, Concepto: Anuncios original Colaborador reservó art.
Comerciales Institución Marcos Eficaz con clave 373.2 CPP
Libardoni 28-01-12 al 28-02-12. Firmado N.° 011-
el 27.01.2012 2014, T.6, fs.
1021
Anexo 27:
Documentación
e información
Contrato celebrado entre
MariaSolorzano Camones, y de la otra
93 1470 parte NCN-TV-25, representada por su
Anuncios Comerciales 12-11-11- Al 27-
N.° 011-
11-11. Firmado el 12.11.2011
2014, T.6, fs.
1024
Contrato celebrado entre Ulises Canepa Documento en Documentación Pública se
94 1472
de Marco Libordoni, y de la otra parte original e información reservó art.
549
_______________________________________________________________________________

Comerciales 13.09.2011 al 13.10.2011. Colaborador
N.° 011-
2014, T.6, fs.
1029
Anexo 27:
Documentación
e información
Comerciales 18.09.11 al 13.10.2011.
N.° 011-
2014, T.6, fs.
1033
Anexo 27:
Documentación
e información
Contrato celebrado entre Miguel Arroyo
Pumarica y de la otra parte NCN-TV-25,
20.09.2011 al 02.10.11. Firmado el
N.° 011-
20.09.2011
2014, T.6, fs.
1034
Anexo 27:
Documentación
e información
Contrato celebrado entre Piter Junior
Moncada Rumiche, y de la otra parte
Comerciales 22-05-11 al 22-06-11.
N.° 011-
2014, T.6, fs.
1038
Anexo 27:
Documentación
e información
Contrato celebrado entre Alcy Coco
23.05.11 al 19.06.2011. Firmado el
N.° 011-
23.05.2011
2014, T.6, fs.
1039
Contrato celebrado entre Pedro Pérez Documento en Documentación Pública se
99 1479
Loyola, y de la otra parte NCN-TV-25, original e información reservó art.
550
_______________________________________________________________________________
León, Concepto: Anuncios Comerciales cuaderno del

30.05.11 al 30.06.2011. Firmado el Colaborador
N.° 011-
2014, T.6, fs.
1040
Anexo 27:
Detalle de Declaraciones y Pagos
Documentación
elaborado por la Sunat de Raúl Eduardo
e información
Armijo Zavaleta, con R. U. C.
10329186071, de fecha 09.05.2015,
100 1540 ordenado por periodos desde el mes de
copia simple Colaborador reservó art.
febrero de 2011 hasta el mes de junio de
2014, Formulario Todos, con número de
N.° 011-
formulario 1683, banco receptor – Banco
2014, T. 14, fs.
de Crédito e Interbank.
2770-2771
Anexo 27:
Documentación
e información
Arrendamiento Virtual, de fecha de
101 1541 presentación 18.09.2014, periodo mayo
del 2014, número de orden en Formulario
208942386, monto pagado S/ 79.00, con
N.° 011-
código y descripción del tributo – 3011 –
2014, T. 14, fs.
Renta Primera Categoría - Cuenta Propia,
2772
tipo de documento Registro Único de
Contribuyentes.
Zavaleta, con R. U. C. N.° 10329186071, incorporada del Procuraduría
Formulario 1683 – Recibo de Documento en cuaderno del Pública se
102 1542
Arrendamiento Virtual, de fecha de copia simple Colaborador reservó art.
presentación 18.09.2014, periodo abril del Eficaz con clave 373.2 CPP
103 1543
presentación 18.09.2014, periodo marzo Eficaz con clave 373.2 CPP
551
_______________________________________________________________________________

104 1544
presentación 18.09.2014, periodo febrero Eficaz con clave 373.2 CPP
Renta Primera Categoría - Cuenta Propia. 2775
105 1545
presentación 18.09.2014, periodo enero Eficaz con clave 373.2 CPP
Anexo 27:
Documentación
e información
106 1546 Arrendamiento Virtual, periodo
diciembre del 2013, de fecha de
presentación 30.12.2013, monto pagado
N.° 011-
S/ 75.00, con código y descripción del
2014, T.14, fs.
2777
- Cuenta Propia
Anexo 27:
Documentación
e información
N.° 011-
2014, T.14, fs.
2778
- Cuenta Propia
10329186071 de Raúl Eduardo Armijo e información Procuraduría
Zavaleta, con R. U. C. N.° 10329186071, Documento en incorporada del Pública se
108 1548
Formulario 1683 – Recibo de copia simple cuaderno del reservó art.
Arrendamiento Virtual, de fecha de Colaborador 373.2 CPP
552
_______________________________________________________________________________


Anexo 27:
Documentación
e información
N.° 011-
2014, T.14, fs.
2780
- Cuenta Propia
10329186071 De Raúl Eduardo Armijo e información
110 1550
presentación 30.12.2013, periodo agosto Eficaz con clave 373.2 CPP
111 1551
presentación 26.07.2013, periodo julio del Eficaz con clave 373.2 CPP
Anexo 27:
elaborado por La Sunat, con R. U. C.
Documentación
e información
presentación 26 de julio de 2013, periodo
junio del 2013, monto pagado S/ 76.00,
N.° 011-
con código y descripción del tributo –
2014, T.14, fs.
3011 – Renta Primera Categoría - Cuenta
2783
Propia
Verificación de Pagos por Formulario Anexo 27: Procuraduría
elaborado por la Sunat, con R. U. C. Documento en Documentación Pública se
113 1553
10329186071 de Raúl Eduardo Armijo copia simple e información reservó art.
Zavaleta, con R. U. C. N.° 10329186071, incorporada del 373.2 CPP
553
_______________________________________________________________________________

114 1554
115 1555
116 1556
117 1557
Verificación de Pagos por Formulario Anexo 27: Procuraduría
elaborado por la Sunat, con R. U. C. Documento en Documentación Pública se
118 1558
10329186071 de Raúl Eduardo Armijo copia simple e información reservó art.
Zavaleta, con R. U. C. N.° 10329186071, incorporada del 373.2 CPP
554
_______________________________________________________________________________

presentación 11.02.2013, periodo Eficaz con clave
diciembre del 2012, monto pagado S/ N.° 011-
76.00, con código y descripción del 2014, T.14, fs.
tributo – 3011 – Renta Primera Categoría 2789
- Cuenta Propia
Anexo 27:
Documentación
e información
N.° 011-
2014, T.14, fs.
2790
- Cuenta Propia
120 1560
presentación 11.02.2013, periodo octubre Eficaz con clave 373.2 CPP
Anexo 27:
Documentación
e información
N.° 011-
2014, T. 14, fs.
2792
- Cuenta Propia
122 1562
555
_______________________________________________________________________________

123 1563
124 1564
presentación 06.09.2012, periodo junio Eficaz con clave 373.2 CPP
125 1565
presentación 06.09.2012, periodo mayo Eficaz con clave 373.2 CPP
126 1566
127 1567
556
_______________________________________________________________________________

128 1568
129 1569
Anexo 27:
Documentación
e información
N.° 011-
2014, T. 15, fs.
2801
- Cuenta Propia.
Anexo 27:
Documentación
e información
N.° 011-
2014, T. 15, fs.
2802
- Cuenta Propia
10329186071 de Raúl Eduardo Armijo e información Procuraduría
Zavaleta, con R. U. C. N.° 10329186071, Documento en incorporada del Pública se
132 1572
Formulario 1683 – Recibo de copia simple cuaderno del reservó art.
Arrendamiento Virtual, de fecha de Colaborador 373.2 CPP
557
_______________________________________________________________________________


Anexo 27:
Documentación
e información
setiembre del 2011. Monto pagado S/
N.° 011-
2014, T. 15, fs.
2804
- Cuenta Propia
134 1574
código y descripción del tributo – 3011 – 2014, T.
Renta Primera Categoría - Cuenta Propia 15, fs. 2805
135 1575
136 1576
Procuraduría
137 1577 10329186071 de Raúl Eduardo Armijo e información
373.2 CPP
558
_______________________________________________________________________________

138 1578
Arrendamiento Virtual, de fecha de copia Colaborador reservó art.
Verificación de Pagos Por Formulario Anexo 27:
139 1579
140 1580
141 1581
Anexo 27:
Procuraduría
Documentación
Acta Fiscal de Entrega de Documentos y Documento en Públicase
142 1602 e información
Videos del 13.08.2014 copia certificada reservó art.
incorporada del
373.2 CPP
cuaderno del
559
_______________________________________________________________________________
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 011-
2014, T. 6, fs.
1062-1087
Anexo 27:
Compromiso de entrega de fecha
Documentación
19.02.2014, mediante el cual el proveedor
e información
(Integraciones Electrónicas S. A. C.
representado por Abel Jesús Bedoya
143 1616 Zúñiga) se obliga a entregar al comprador
(Luis Alberto Cortez León) los sistemas
de protección y estabilizador eléctrica
N.° 011-
para el transmisor de televisión TV UHF
2014, T.11, fs.
de 3 KW
2012
Anexo 27:
Solicitud de acción correctiva/preventiva
Documentación
(S. A. C.P) F-852-R-485- de Intelect
e información
Integraciones Electrónicas S. A. C.., al
cliente Luis Alberto Cortez León, av.
144 1617 Francisco Bolognesi 457 – Chimbote –
Santa – Ancash; del equipo transmisor de
TV de 1100 W, marca DB Eletronica,
N.° 011-
modelo VAM01-DV/IFCU5/KD1100,
2014, T.11, fs.
serie 52015030/62015030/72015030
2164-2168
Carta de Intelect Integraciones Anexo 27:
Electrónicas S. A. C., de fecha Documentación
28.10.2013, dirigida a Luis Cortez León – e información
Nueva Corporación del Norte Chimbote, incorporada del Procuraduría
haciendo la indicación de la entrega de Documento en cuaderno del Pública se
145 1626
equipos (transmisor de TV UHF 3 KW y original Colaborador reservó art.
sistemas de protección eléctrica) el día Eficaz con clave 373.2 CPP
miércoles 06 de noviembre; con sello del N.° 011-
ingeniero Abel Bedoya, gerente general de 2014, T.17, fs.
Integraciones Electrónicas S. A. C.. 3335
Electrónicas S. A. C., de fecha enero de
2010 (borrado con corrector de lapicero), Anexo 27:
suscrita por la ingeniera Juana Aguirre, Documentación
remitida a Luis Alberto Cortez León, a la e información
dirección av. Francisco Bolognesi 457 incorporada del Procuraduría
Chimbote – Santa - Ancash, mediante la Documento en cuaderno del Pública se
146 1628
cual hace entrega de los documentos: original Colaborador reservó art.
copia de certificado de homologación de Eficaz con clave 373.2 CPP
transmisor para radio difusión por N.° 011-
televisión de UHF – modelo: MD500, y 2014, T.17, fs.
copia de certificado de homologación de 3337
antenas para radiodifusión por televisión
de UHF – modelo: AM – 4D; con un
560
_______________________________________________________________________________

C..
Presupuesto N.° 014240 de Intelect Anexo 27:

Integraciones Electrónicas S. A. C., de Documentación
fecha 03.11.2013 al cliente Luis Alberto e información
Cortez León, a la dirección av. Pardo 200 incorporada del Procuraduría
4to Piso-Chimbote-Santa-Ancash-Perú, Documento en cuaderno del Pública se
147 1629
Email: Luiscortezncn@Hotmail.Com, de original Colaborador reservó art.
60 Mt de Cable 1-5/8”, y conector Brida Eficaz con clave 373.2 CPP
7/8” para cable de 1-5/8”, por un total N.° 011-
de $ 3000.00 (incluido IGV), señalando 2014, T.17, fs.
validez de la oferta de 30 días. 3338
Presupuesto N.° 08195 de Intelect
Anexo 27:
Integraciones Electrónicas S. A. C., de
Documentación
fecha 08.01.2010 Al Cliente Luis Alberto
e información
Cortez León, a la dirección av. Francisco
Bolognesi 457 – Chimbote – Santa –
148 1631 Ancash – Perú, Teléfono: 043943000026,
de 01transmisor Fm de 550w estéreo en
estado sólido marca DB Elettrónica, con
N.° 011-
una garantía de 12 meses, por un total de
2014, T.17, fs.
$ 5,831.00 (incluido IGV), señalando
3341
validez de la oferta de 30 días.
Contrato de Sociedad Provisional, de
fecha 17.09.2007, la Empresa de Radio y
Anexo 27:
Televisión Continental de Huaraz-
Documentación
representado por el sr. Julio Castillo
e información
Palacios (cuenta con Res. MTC) y Luis
Alberto Cortez León acuerdan trabajar en
149 1650 Sociedad (Ganancias Iguales) con la
emisión del Canal 41 en UHF ", la
difusión estaría a cargo de Luis Alberto
N.° 011-
Cortez León. Quien instalaría un
2014, T.11, fs.
transmisor de 500 Watios, antenas de
2121
panel y demás equipos necesarios para la
difusión del canal
Anexo 47:
Documentación
Orden de Crédito N.° 048633 y N.° e información
Procuraduría
038918 correspondiente al vehículo de incorporada del
150 1786 placa N.° PIX-904 y Rd-6820 cuaderno del
respectivamente expedido por el Colaborador
373.2 CPP
Servicentro Daytona S.A.C. Eficaz con clave
N.° 009-2014,
T. 1, fs. 36
561
_______________________________________________________________________________
Anexo 47:
Documentación
e información
Orden de Crédito N.° 027714 Procuraduría
incorporada del
correspondiente al vehículo de placa N.° Documento Pública se
PIX-904 expedido por el Servicentro original reservó art.
Colaborador
Daytona S.A.C. 373.2 CPP
Eficaz con clave
N.° 009-2014,
T. 2, fs. 241
II. MEDIOS PROBATORIOS OFRECIDOS INDEPENDIENTEMENTE POR

PROCURADURÍA
1. ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR, Y LAVADO DE ACTIVOS 8 Y 9 -

DIRSSE PAUL VALVERDE VARAS
Pruebas Admitidas
• Testigo técnico
ESTUDIO INCORPORADO CON RESERVA
N.° TESTIGO TÉCNICO DOMICILIO
EL TESTIGO ART.373.2/ 155.4 CPP
Informe Técnico N.° 025-2018-
María del Carmen
CDJE-PPEDC-EP/MCCG, de
Castañeda Garay ,
Av. Arequipa fecha 08.03.2018 en documento
con matrícula CPC
1 N.° 5060-5070- original (T. 21, fs. 10764-10863 y Admitido
18239, identificada
Miraflores T. 26, fs. 13346 (último folio del
con D. N. I.
informe técnico) del expediente
07929642
judicial)
2. ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR - HERNÁN ABELARDO MOLINA

TRUJILLO
Pruebas Admitidas
RESERVA
N.° UBICACIÓN DESCRIPCIÓN
ART. 373.2/ 155.4 CPP
Resolución del Gobierno Regional de
Anexo 50, cuaderno
1 N.° 0181-2011-GRA/PRE, del Admitido
A, T. 2, fs. 326-327
23.03.2011en copia simple
562
_______________________________________________________________________________
EL TESTIGO ART. 373.2/ 155.4 CPP
Carlo Augusto Silvio
Coop. VIV Informe Técnico N.° 051-2017- No admitido
Melofiro López, con
Pablo Patrón CDJE-PPEDC-EP/MCCG de
matrícula 18607
1 mz. N lote 12, fecha 13.11.2017 en documento Procuraduría Pública
CLAD (contador),
Chosica, original (Anexo 41-26 T.4, fs. se reservó art. 373.2
identificado con D.
Lurigancho 670-678) CPP
N. I. 07640506
3. PECULADO 3 Y 4 - CARMINA MARÍA CORTEZ ROQUE
Pruebas Admitidas
RESERVA
ART.373.2/ 155.4 CPP
Contrato de Arrendamiento de
Camioneta N.° 020-2009-
Anexo 4, T. 1, fs.
1 P.E.CHINECAS, de fecha 23.12.2009 Admitido
73-76
(OD 2878) en documento original
Anexo 5, T. 1, fs. 1- Camioneta N.° 001-2010-P.E.
2 Admitido
4 CHINECAS, de fecha 17.03.2010 en
documento original
Anexo 5, T. 1, fs. Camioneta N.° 011-2010-P.E.
3 Admitido
42-45 CHINECAS, de fecha 18.08.2010 en
documento original.
Oficio 000944-2017-REGION
ANCASH-DIRES-AH-VRG-HZDE
(documento original) y anexos remitidos
Anexo 96, T. 8, fs.
4 por la Dirección del Hospital Víctor Admitido
1506-1512
Ramos Guardia, de fecha 18.05.2017
(documentos en original y copias
simples)
4. ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR - WILBURG ROBINSON SANDOR

RENILLA HORNA
563
_______________________________________________________________________________
Pruebas Admitidas
TESTIGO TÉCNICO DOMICILIO
N.° EL TESTIGO ART.373.2/ 155.4 CPP
María del Carmen
Castañeda Garay Informe Técnico N.° 010-2017-
(contadora), con Av. Arequipa CDJE-PPEDC-EP/MCCG, de
1 matrícula CPC N.° 5060-5070- fecha 28.11.2017 en documento Admitido
18239, identificada Miraflores original (Anexo 41.57 T.2 fs.
con D. N. I. 218-241)
07929642
5. LAVADO DE ACTIVOS 4, COLUSIÓN 2 Y 3 - RUSSELL BINCI LOPEZ
Pruebas Admitidas
TESTIGO TÉCNICO DOMICILIO
N.° EL TESTIGO ART.373.2/ 155.4 CPP
María del Carmen
Castañeda Garay Informe Técnico N.° 008-2017-
(contadora), con Av. Arequipa CDJE-PPEDC-EP/MCCG, de
1 matrícula CPC N.° 5060-5070- fecha 17.11.2017 en documento Admitido
18239, identificada Miraflores original (Anexo 41.62,T. 2, fs.
con D. N. I. 218-238)
07929642
9. PECULADO 2, ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR, COLUSIÓN 2 Y 3 -

ARNULFO EDUARDO MORENO CORALES
Pruebas Admitidas
EL TESTIGO ART. 373.2 / 155.4 CPP
María del Carmen
Castañeda Garay
Av. Arequipa CDJE-PPEDC-EP/MCCG, de
(Testigo técnico -
1 N.° 5060-5070- fecha 23.11.2017 en documento Admitido
contadora), con
Miraflores original (Anexo 41-75 T.1 fs.
matrícula CPC
143-164)
18239, identificada
564
_______________________________________________________________________________
con D. N. I.
07929642
10. ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR - MILAGROS ASIAN BARAHONA
Pruebas Admitidas
RESERVA
ART. 373.2 / 155.4 CPP
Admitido
Copia simple de la Partida Electrónica
Anexo 58, T. 1, fs.
1 N.° 11056825 de la Asociación Cruzada Defensa técnica de Asian
26-28
de Amor, Fe y Esperanza Barahona se reservó art. 155.4
CPP
1.3. Medios probatorios de los acusados
DEFENSAS TÉCNICAS DE ACUSADOS
I. ALVAREZ AGUILAR, ANGEL JAVIER (SESIÓN DE AUDIENCIA DEL 20.11.2019129-

21.11.2019130)
I.1. Pruebas Admitidas
RESERVA
ART.373.2/ 155.4 CPP
Admitido
Noe Salomon Garcia Velasquez, identificado con Calle Ramón Castilla mz. 12 lt. 13 El
1 Procuraduría Pública
D. N. I. 32918114 Porvenir - Chimbote - Santa - Ancash
CPP
Admitido
Ruber Gregorio Alva Julca, identificado con D. N. Urb. 21 de Abril Zona A mz. 6, lt. 2 - 2.do
I. 32806344 piso - Chimbote - Santa - Ancash
CPP
3 Alejandro Francisco Sanchez Rubio, identificado Calle Unión mz. F lt. 4 - Guadalupito - Admitido
129T. 36, fs. 17839-17853 del expediente judicial

130T. 36, fs. 17857-17870 del expediente judicial
565
_______________________________________________________________________________
con D. N. I. 18208281 Virú - La Libertad

CPP
Admitido
Mauro Hernan Carrion de la Cruz, identificado con Urb. Los Cipreces mz. M lt. 16 - Nuevo
D. N. I. 32954507 Chimbote - Santa - Ancash
CPP
Admitido
Jose Luis Bustamante Cardozo, identificado con D. Jr. Marañón 174, Santa - Chimbote -
N. I. 32856673 Ancash
CPP
Nohely Keren Arteaga Rojas de Anton, identificada José Carlos Mariátegui Unicreto mz. M3 lt.
6 Admitido
con D. N. I. 46083359 34 - Nuevo Chimbote - Santa - Ancash
Julio Miguel Castillo Palacios, identificado con D. Av. Las Américas 302 - Huaraz - Huaraz -
7 Admitido
N. I. 31665634 Ancash
Piero Giulianno Ita Sevillano, identificado con D. Av. Huarmey 268 mz. I2 lt. 8 - Casma -
8 Admitido
N. I. 32111711 Casma - Ancash
Jose Santos Raymundo Solorzano, identificado con San Francisco de Asís - Ramón Castilla mz.
9 Admitido
D. N. I. 32861457 D lt. 5A - Chimbote - Santa - Ancash
Jorge Luis Balbis Castro, identificado con D. N. I. Urb. 21 de Abril B2-13 - Chimbote - Santa
10 Admitido
32914049 - Ancash
Magdalena Teofila Mendoza Alamo, identificada
11 Jr. 271 - Oficina 308, Lima Cercado Admitido
con D. N. I. 09873104
Janett Rosario Huerta Cosme, identificada con D. Prolongación Raimondi Pasaje Chorrillos
12 Admitido
N. I. 44545095 N.° 187 - Huaraz - Huaraz - Ancash
Dirección según ficha Reniec en calle
Abel Jesus Bedoya Zuñiga, identificado con D. N. I.
13 Chiclayo 530 urb. Miraflores - Miraflores - Admitido
09159399
Lima - Lima
• Prueba Pericial
PERICIA INCORPORADA CON EL RESERVA
PERITO ART. 373.2/ 155.4 CPP
Admitido
Félix Roger Informe Pericial Grafotécnico
Av. Abancay
Escajadillo Cabrera, N.° 2173/2182-2016 de fecha
14 491 Of. 642 Fiscalía y Procuraduría
identificado con D. 17.05.2016 en original (Anexo
Lima Pública, se reservaron
N. I. 09456345 44, cuaderno B, T.1, fs. 4-32)
art. 155.4 CPP
Walter Hermoza
Soto, identificado Admitido
Informe Pericial Grafotécnico
con D. N. I. Av. Abancay
N.° 13595 al 13605-2017 en
15 25758772 491 Of. 642 Fiscalía y Procuraduría
copias certificadas (Anexo 44,
Lima Pública, se reservaron
cuaderno F, T. 1, fs. 38-64)
Mario César Becerra art. 155.4 CPP
Livia, identificado
566
_______________________________________________________________________________
con D. N. I.
07622750
N.° 13191/2017 de fecha
27.09.2017 (Anexo 44, cuaderno Admitido
José Antonio
Av. Abancay D, T.1, fs. 177-192; Oficio N.°
Gutiérrez Flores,
16 491 Of. 642 3155-2017-MP-FN-IML- Fiscalía y Procuraduría
identificado con D.
Lima JN/GECRIM en original [fs. Pública, se reservaron
N. I. 08383112
177], e Informe en original [fs. art. 155.4 CPP
178-184] y anexos en copias
simples y original [fs. 185-192])
*Se adhiere a los medios probatorios admitidos del Ministerio Público.
I.2. Pruebas No Admitidas
RESERVA
ART. 373.2/ 155.4 CPP
Dirección según ficha RENIEC en 2 de
Elvis Edward Alcantara Pirgo, identificado con D. Defensa Técnica se
17 Mayo Calle Huáscar Mz.1 Lt.2 - Chimbote
N. I. 40418468 reservó art. 373.2 CPP
- Santa - Ancash
Cynthia Verónica Montoya Silva, identificada según Urb. Luis Banchero Rossi mz. 64 lt. 11 Defensa Técnica se
18
ficha Reniec con D. N. I. 48287429 Nuevo Chimbote - Santa - Ancash reservó art. 373.2 CPP
Dirección según ficha RENIEC en Urb. 21
Wilfredo Cesar León García, identificado con D. N. Defensa Técnica se
19 de Abril mz. B17 lt. 3 - Chimbote - Santa -
I. 32861149 reservó art. 373.2 CPP
Ancash
José Antonio Alva Alva, identificado con D. N. I. Psj. Cesar Vallejo mz. Y lt. 7 - Esperanza Defensa Técnica se
20
48001403 Baja - Chimbote - Santa - Ancash reservó art. 373.2 CPP
Aracelly Lizbeth Cerna Rodríguez, identificada con Psj. San Martin mz. Ñ lt. 31 Esperanza Baja Defensa Técnica se
21
D. N. I. 48303016 - Chimbote - Santa - Ancash reservó art. 373.2 CPP
RESERVA
ART. 373.2/ 155.4 CPP
Contrato de arrendamiento de
T. 23, fs. 11530 del Infraestructura en copia legalizada, Defensa Técnica se reservó art.
22
expediente judicial realizado entre Ángel Álvarez Aguilar y 373.2 CPP
Jorge Luis Balbis Castro.
T. 23, fs. 11534- Partida de nacimiento y D. N. I. de su
Defensa Técnica se reservó art.
23 11536, del hija Angie Elsita Álvarez Huerta, ambos
373.2 CPP
expediente judicial en copia simple
T. 23, fs. 11537 del Memorándum 3673 - 2016-MTC/29, de Defensa Técnica se reservó art.
24
expediente judicial fecha 26.07.2016 en copia simple 373.2 CPP
567
_______________________________________________________________________________
131
II. ALVAREZ AGUILAR, CESAR JOAQUÍN (SESIÓN DE AUDIENCIA DEL 22.11.2019 )
II.1. Pruebas Admitidas
RESERVA
ART.373.2/ 155.4 CPP
Admitido
Dirección según ficha Reniec en Calle
Hugo Dante Farro Murillo, identificado según ficha
1 Johann Strauss 205 Dpto. 202 - San Borja - Fiscalía y Procuraduría
Renieccon D. N. I. 25661188
Lima - Lima Pública, se reservaron
art. 155.4 CPP
Noe Salomon Garcia Velasquez, identificado con Calle Ramón Castilla mz. 12 lt. 13 El
2 Admitido
D. N. I. 32918114 Porvenir - Chimbote - Santa - Ancash
Admitido
Ruber Gregorio Alva Julca, identificado con D. N. Urb. 21 de Abril Zona A mz. 6, lt. 2 - 2.do
3 Fiscalía y Procuraduría
I. 32806344 piso - Chimbote - Santa - Ancash
Pública, se reservaron
art. 155.4 CPP
Alejandro Francisco Sanchez Rubio, identificado Calle Unión mz. F lt. 4 - Guadalupito -
4 Admitido
con D. N. I. 18208281 Virú - La Libertad
Mauro Hernan Carrion de la Cruz, identificado con Urb. Los Cipreces mz. M lt. 16 - Nuevo
5 Admitido
D. N. I. 32954507 Chimbote - Santa - Ancash
José Luis Bustamante Cardozo, identificado con D. Jr. Marañón 174, Santa - Chimbote -
6 Admitido
N. I. 32856673 Ancash
Dirección según ficha Reniec en 2 de Mayo
Elvis Edward Alcantara Pirgo, identificado con D.
7 Calle Huascar Mz.1 Lt.2 - Chimbote - Santa Admitido
N. I. 40418468
- Ancash
Cynthia Verónica Montoya Silva, identificada con Urb. Luis Banchero Rossi mz. 64 lt. 11
8 Admitido
D. N. I. "Según Ficha Reniec 48287429" Nuevo Chimbote - Santa - Ancash
Dirección según ficha Reniec en Urb. 21 de
Wilfredo Cesar León García, identificado con D. N.
9 Abril mz. B17 lt. 3 - Chimbote - Santa - Admitido
I. 32861149
Ancash
Nohely Keren Arteaga Rojas de Anton, identificada José Carlos Mariátegui Unicreto mz. M3 lt.
10 Admitido
con D. N. I. 46083359 34 - Nuevo Chimbote - Santa - Ancash
Dirección según ficha Reniec en mz. L - lt.
Juan Carlos Gallo Zegarra, identificado con D. N. I.
11 13 Urb. Los Cipreces - Nuevo Chimbote - Admitido
32926492
Santa - Ancash
• Testigo Técnico
N.° IDENTIFICACIÓN DOMICILIO ESTUDIO INCORPORADO RESERVA
131
T. 37, fs. 17871-17883 del expediente judicial
568
_______________________________________________________________________________
CON EL TESTIGO ART. 373.2/ 155.4

CPP
Dirección
Felix Roger según Ficha Informe Pericial Grafotécnico
Escajadillo Reniec en mz. N.° 2173/2182-2016, de fecha
12 Cabrera, F Lt. 4 Asoc. 17.05.2016, en documento Admitido
identificado con Viv. Las Fresas original (Anexo 44, cuaderno
D. N. I. 09456345 - Callao - B, T. 1, fs. 4-33)
Callao
Dirección
según Ficha
Mario Cesar Reniec en Calle
Becerra Livia, Madre de Dios
13 identificado según mz. P lt. 32
ficha Reniec con Urb. Santa
Admitido
D. N. I. 07622750 Patricia - La Informe Pericial Grafotécnico
Molina - Lima - N.° 13595 al 13605-2017, en
Lima copia certificada (Anexo 44,
Dirección cuaderno F, T.1, fs. 38-64)
CPP
Walter Hermoza según Ficha
Soto, identificado Reniec en Av.
14 según ficha Reniec Bolivar 2150-
con D. N. I. 2250 - Pueblo
25758772 Libre - Lima -
Lima
Admitido
Felix Raul Crespin Av. Paseo de la Forense 2017 del 06.12.2017
Prieto, identificado República 291 - del perito de parte en
Fiscalía y
15 con D. N. I. Of. 408 - documento original(T. 22, fs.
Procuraduría Pública,
32805542 Cercado de 11408-11412 y T. 23, fs.
se reservaron art.
Lima 11413-11414 del expediente
155.4 CPP
judicial)
RESERVA
ART. 373.2/ 155.4 CPP
- Acta Fiscal de Visualización de fecha
30.03.2015, en la evidencia N.° 720,
Juan Carlos Barrios desde la Admitido
Los que se clandestinidad En copia simple (Fs.
16
indican132 11303-11304 del Tomo 22 del Fiscalía y Procuraduría Pública,
expediente judicial) se reservaron art. 155.4 CPP
-Acta Fiscal que contiene Visualización
con evidencia N.° 723-JBC del
132
La defensa técnica se desistió parcialmente en su ofrecimiento; sólo mantuvo las pruebas consignadas con sus
respectivos folios.
569
_______________________________________________________________________________
01.04.2015; y, Visualización de
01.04.2015 evidencia N.° 724, donde
Juan Calderón dice que Juan Carlos
Barrios es un timador, pidió S/.
100,000.00 y una casa en copia simple
(Fs. 11305-11306 del Tomo 22 del
expediente judicial)
-Carta Notarial N.° 0648-12recibida con
fecha01.03.2012 del señor Juan Carlos
Barrios Avalos, en copia certificada,
referente al caso 052-2012, respecto a
los hechos departidos mediante los
medios de comunicación (fs. 11312 del
T. 22, del exp. judicial) (T.3 fs. 438
Carpeta principal)
- Declaración Jurada- Carta
Rectificatoria de fecha 08.02.2012en
copia simple (T. 3 fs. 524-526 carpeta
principal)
Oficio 089-2018-REGIONANCASH- Admitido
T. 22, fs. 11363-
SRP/G de fecha 20.02.2018 en
17 11368del expediente
documento original y anexos en copia Fiscalía y Procuraduría Pública,
judicial
simple se reservaron art. 155.4 CPP
II.2. Pruebas No Admitidas
RESERVA
ART. 373.2/ 155.4 CPP
Juan Carlos Aguilar Alva, identificado con D. N. I. mz. I' lt. 10 Villa del Ingeniero - Casuarinas Defensa Técnica se
18
18189869 - Nuevo Chimbote - Santa - Ancash reservó art. 373.2 CPP
Jack Wilfredo Castillo Castillo, identificado con D. Urb. Santa Rosa mz. D Prima lt. 10 Buenos Defensa Técnica se
19
N. I. 32952873 Aires - Nuevo Chimbote - Santa - Ancash reservó art. 373.2 CPP
Cesar Enrique Reaño Vidal, identificado con D. N. Pueblo Joven Ramon Castillo mz. C lt. 8 - Defensa Técnica se
20
I. 32988893 Chimbote - Santa - Ancash reservó art. 373.2 CPP
Marlon Baylon Vasquez Arriola, identificado con D. Jr. Enrique Palacios 1217 - Pueblo Joven Defensa Técnica se
21
N. I. 32960463 Bolivar - Chimbote - Santa - Ancash reservó art. 373.2 CPP
Dirección según ficha Reniec en Av.
Luz Marina Guzman Diaz, identificado con D. N. I. Defensa Técnica se
22 Argentina Mz.A2 Lt.6 urb. Los Héroes -
32948959 reservó art. 373.2 CPP
Nuevo Chimbote - Santa - Ancash
Cesar Milton Lopez Alayo, identificado con D. N. Urb. Los Olivos mz. A6 lt. 9 - Nuevo Defensa Técnica se
23
I. 32959956 Chimbote - Santa - Ancash reservó art. 373.2 CPP
• Prueba Pericial
N.° PERITO DOMICILIO PERICIA INCORPORADA CON RESERVA
570
_______________________________________________________________________________
EL PERITO ART. 373.2/ 155.4

CPP
Carlos Esteban Dirección
Murrugarra según Ficha
Inoñan, con D. N. Reniec en Los
I. 07158547 MAT Geranios 546
37419 Urb. Las Brisas
Informe Pericial Contable N.°
(impertinente e AVEP - Lima -
51-2016 en copia simple (T. Defensa Técnica se
inútil) Lima - Lima
24 23, fs. 11420-11427, del reservó art. 373.2
Dirección
Gissela Elizabeth expediente judicial) CPP
según Ficha
Cruz Echacay, con
Reniec en jr.
D. N. I. 09614741,
Salaverry 139 -
Matrícula 34596
San Martín de
(impertinente e
Porres - Lima -
inútil)
Lima
RESERVA
ART.373.2/ 155.4 CPP
Disposición 13 de fecha 06.04.2018 en
T. 22, fs. 11219-
copia simple, la misma que archiva el Defensa Técnica se reservó art.
25 11243del
caso por delito de intercepción 373.2 CPP
expediente judicial
telefónica
T. 22,fs. 11244- Disposición 11 del 26.11.2015 en copia
26 11281del certificada, sobre archivo del caso 014-
373.2 CPP
expediente judicial 2014, por el delito de cohecho activo
Anexo 33, cuaderno Declaración de Juan Carlos Barrios, de
27 B, T. 24, fs.4686- fecha 18.06.2012 en documento
373.2 CPP
4689 original
Documento en copia certificada
consistente en la Declaración
Testimonial de Marco Antonio Alva
Julca de fecha 20.07.2017, realizada por
la Segunda Fiscalía Supra Provincial
T. 22, fs. 11326-
Corporativa Especializada contra la
11328 del Defensa Técnica se reservó art.
28 Criminalidad Organizada en el CASO:
expediente 373.2 CPP
64-2015, en los seguidos por el delito
judicial133
de asociación ilícita para delinquir e
interceptación telefónica, en contra de
Cesar Joaquín Álvarez Aguilar,
Rodolfo Orellana Rengifo (fs. 11326-
11328, del T. 22, del exp. judicial)
29 T. 22, fs. 11359- Oficio 009-2018-REGIONANCASH- Defensa Técnica se reservó art.
133
La defensa técnica se desistió parcialmente en su ofrecimiento; sólo mantuvo la prueba consignada con sus respectivos
folios.
571
_______________________________________________________________________________
11362 del SRP/SGADyR de fecha 07.02.2018, en 373.2 CPP

expediente judicial copia legalizada y anexos en copia
simple
- Información Periodística en copia

simple respecto a la premiación y
condecoración de parte del Congreso
de la República a Cesar Álvarez como
T. 22, fs. 11369 y
11372-11376, del un bien presidente en los años 2012- Defensa Técnica se reservó art.
30 2013 en copia simple
expediente 373.2 CPP
judicial134 -De la CGR en el barómetro de la
gestión pública, en copia simple, donde
se observa que el Gobierno Regional
de Ancash ocupa el primer puesto en
eficiencia de gasto
Disposición de la Carpeta Fiscal N.°
Carpeta Principal, 693-2014, en copia simple, de la 1ra
31 T.180, fs. 35861- Fiscalía Superior Especializada en
373.2 CPP
35870 Corrupción de funcionarios de Lima
135
III. ARROYO GUEVARA, LUIS FERNANDO (SESIÓN DE AUDIENCIA DEL 22.11.2019 )
III.1. Prueba Admitida
RESERVA
ART. 373.2/ 155.4 CPP
El mérito documental de la consulta
detallada de afiliación e historial de
candidaturas, del acusado Luis
Fernando Arroyo Guevara y expedida
y/o impresa de la página web del JNE,
Admitido
Visualización en y que se adjunta en copia simple como
1 página web del JNE anexo 1-A y donde se consigna:
Fiscalía y Procuraduría Pública,
(ROP) D. N. I. 32930540; ciudadano
se reservaron art. 155.4 CPP
ARROYO GUEVARA, LUIS
FERNANDO
ORGANIZACION POLITICA:
PARTIDO POPULAR CRISTIANO
Periodo de afiliación: 07/06/2005;
134
La defensa técnica se desistió parcialmente en su ofrecimiento; sólo mantuvo las pruebas consignada con sus
respectivos folios.
135
572
_______________________________________________________________________________
30/03/2007 y 31/03/2009
HISTORIAL DE CANDIDATURA:
1) Congresal: Candidato a: Congresista.
Año electoral: EG 2011. Alcance
ANCASH
2) Distrital: Candidato a: Alcalde
Ancash-Santa-Nuevo Chimbote
Año electoral: 2006
III.2. Prueba No Admitida
RESERVA
ART. 373.2/ 155.4 CPP
Dirección según ficha Reniec en Calle
Hugo Dante Farro Murillo, identificado según ficha Defensa Técnica se
2 Johann Strauss 205 dpto. 202 - San Borja -
Reniec con D. N. I. 25661188 reservó art. 373.2 CPP
Lima - Lima
IV. ARROYO ROJAS, LUIS HUMBERTO
*Defensa deja precisión del Principio de Comunidad de Prueba, en relación a los medios
probatorios admitidos a juzgamiento.
136
V. ASIAN BARAHONA, MILAGROS MARITZA(SESIÓN DE AUDIENCIA DEL 27.11.2019 )
V.1. Pruebas Admitidas
RESERVA
ART. 373.2/ 155.4 CPP
Rodolfo Armando Martinez Huamán, identificado Dirección según Ficha Reniec en Guillermo
1 Admitido
según Ficha Reniec con D. N. I. 32829661 Moore 472 - Chimbote - Santa - Ancash
Dirección según Ficha Reniec en Mariano
Cesar Fernando JimenezRodriguez, según Ficha
2 Melgar 341 urb. La Libertad - Chimbote - Admitido
Santa - Ancash
Juan RomuloRios Paz, identificado con D. N. I. mz. D lt. 9 El Pepao - Nuevo Chimbote -
3 Admitido
32916935 Santa - Ancash
Elvis Abad Camarena Luna, identificado con D. N. Urb. Los Cipreses mz. N lt. 1 Nuevo
4 Admitido
I. 32760777 Chimbote - Santa - Ancash
5 Pavel Antonio Betancourt Mejia, identificado con Av. El Rosario 484 dpto 1802 - San Isidro - Admitido
136
573
_______________________________________________________________________________
D. N. I. 18172983 Lima - Lima

Walter Arnaldo SanchezLopez, identificado según Dirección según Ficha Reniec en Cas. Liza
6 Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 32960713 Pr. 03 - Yautan - Casma - Ancash
Juan Gualberto Cortez Chicoma, identificado con Calle Los Sauces 112 Urb. Sta. Victoria -
7 Admitido
D. N. I. 16795606 Chiclayo - Chiclayo - Lambayeque
Dirección según Ficha Reniec en urb. Los
Cesar Milton LopezAlayo, identificado según ficha
8 Olivos mz. A6 lt. 9 - Nuevo Chimbote - Admitido
Santa - Ancash
Rafael Yuri Perez Reyes, identificado según ficha Dirección según ficha Reniec en mz. B2 lt.
9 Admitido
Reniec con D. N. I. 32939908 29 - Chimbote - Santa - Ancash
N.° IDENTIFICACIÓN DOMICILIO
Informe Pericial Contable de
Parte N.° 004-2015, presentado
Dirección
como peritaje de parte del
según Ficha
Pedro Andrés Comité de Damas de Cuenta
Reniec en Urb.
Valderrama Araujo, Conmigo (Anexo 58, T. 2 fs.
San Rafael mz.
10 identificado según 225-231 [escrito en copias Admitido
E5 lt. 29 -
ficha Reniec con D. certificadas que presenta la
Nuevo
N. I. 32836999 Pericia]; fs. 232-258 [copia
Chimbote -
simple de la Pericia] y anexos fs.
Santa - Ancash
259-400 [copias simples,
certificadas y originales])
RESERVA
ART.373.2/ 155.4 CPP
Acta de Visualización de videos
Anexo 43, T. 21, fs.
11 denominados Cena de Gala 1 del Admitido
4166-4169
26.11.2013 y Cena de Gala 2 en original
Acta de Verificación de Ubicación de
Carpeta Principal, T.
inmueble de bien ubicado en Calle Los
12 125, fs. 24889- Admitido
Pinos 600 La Caleta, llevada a cabo con
24903
fecha 22.09.2016 en original
V.2. Pruebas No Admitidas
RESERVA
ART.373.2/ 155.4 CPP
574
_______________________________________________________________________________
En mérito del Oficio N.° 119-2018-

T. 22, fs. 11146- REGION-ANCASH-SRP/G de fecha
13 11150del expediente Nuevo Chimbote 01.03.2018 en original Defensa Técnica no se reservó.
judicial (fs. 11146) y anexos en copias simples
(fs. 11147-11150)
En mérito del Oficio N.° 117-2018-
T. 22, fs. 11151- REGION-ANCASH-SRP/G de fecha
14 11155 del Nuevo Chimbote 01.03.2018 en original Defensa Técnica no se reservó.
expediente judicial (fs. 11151) y anexos en copias simples
(fs. 11152-11155)
Documento consistente en la copia
simple de la Disposición de Archivo
T. 22, fs. 11162- Definitivo del Caso 3106015500-2011-
15 11171del expediente 61-0 de fecha 03.10.2011, en los
373.2 CPP
judicial seguidos en Milagros Maritza Asian
Barahona, por la presunta comisión del
delito de peculado.
137
VI. BELAUNDE LOSSIO, MARTIN ANTONIO (SESIÓN DE AUDIENCIA DEL 28.11.2019 )
VI.1. Pruebas Admitidas
RESERVA
ART.373.2/ 155.4 CPP
Henry Inocente Pumarica Ramírez, identificado con Urb. Laderas del Norte mz. L Lt. 6
1 Admitido
D. N. I. 32847312 Chimbote- Santa- Ancash
Luis Enrique Chumpitaz Ramos, identificado con
Cascajal Derecho S/N - Chimbote- Santa-
2 D. N. I. 32786785 Admitido
Ancash
Luis Guillermo Costas Moya,identificado con D. N.
Urb. Santa Cristina Av. Brasil mz. E4 lt. 14
3 I. 32865050 Admitido
- Nuevo Chimbote- Santa- Ancash
Ronald Frank Rojas Vereau, identificado con D. N.
Jr. Cahuide P. Joven El Progreso 314 mz. Y
4 I. 40974820 Admitido
Lt.04 - Chimbote- Santa- Ancash
Ladislao Clemente Cruz Villachica, identificado con
Jr. Daniel Villaizan N.°201 Independencia-
5 D. N. I. 31656023 Admitido
Huaraz- Ancash
Richard Victoriano Rodríguez Álvarez, identificado
Psj. Miguel Grau PJ Miraval Alto mz. C lt.
6 con D. N. I. 32402990 Admitido
33 - Chimbote- Santa- Ancash
Milagros Eufemia Medina Moncada, identificada Urb. El Acero mz. C Lote 24 - Chimbote -
7 Admitido
con D. N. I. 42731869 Santa - Ancash
137
575
_______________________________________________________________________________
José Yonnel Bonilla Luna, identificado con D. N. I. Jr. San Martin mz. A1 Lt. 13 AA. HH.
8 32961326 Miraflores Alto - Chimbote - Santa - Admitido
Ancash
Admitido
Florencio Román Reyna, identificado con D. N.
Jr. Ricardo Palma mz. I' lt. 8 AA. HH. El
9 I.18197890 Fiscalía y Procuraduría
Porvenir - Chimbote - Santa - Ancash
art. 155.4 CPP
Admitido
María Elena Burgos Guanilo, identificada con D. N.
10 I.25647447 mz. I lt. 07 Urb. La Quilla - Callao - Callao Fiscalía y Procuraduría
art. 155.4 CPP
Admitido
Gisella Katya Saavedra Toro, identificada con D. N.
11 I.09537615 Calle Strauss 559 San Borja - Lima - Lima Fiscalía y Procuraduría
art. 155.4 CPP
RESERVA
ART. 373.2/ 155.4 CPP
Copia simple de la Resolución de la Sala Admitido
T. 13, fs. 6310-6342
Penal Permanente de la Corte Suprema
12 del expediente
de fecha 17.03.2015 (Extradición Activa Fiscalía y Procuraduría Pública,
judicial
N.° 26-2015-Lima) se reservaron art. 155.4 CPP
Copia simple de la Resolución de la Sala Admitido
T. 13, fs. 6343-6370
Penal Permanente de la Corte Suprema
13 del expediente
de fecha 20.03.2015 (Extradición N.° Fiscalía y Procuraduría Pública,
judicial
29-2015-Lima) se reservaron art. 155.4 CPP
Copia simple de la Auto Supremo N.°
112/2015 de fecha 23.11.2015 del
Tribunal Supremo de Justicia del Estado Admitido
T. 13, fs. 6371-6375
Plurinacional de Bolivia que amplía la
14 del expediente
extradición por los delios de lavado de Fiscalía y Procuraduría Pública,
judicial
activos, mas no por el segundo párrafo se reservaron art. 155.4 CPP
del delito de asociación ilícita para
delinquir.
Original de Solicitud de Licencia
T. 13, fs. 6880-6881
Municipal de Funcionamiento de Ilios
15 del expediente Admitido
Producciones S. A. C. de fecha
judicial.
26.06.2007
Documentoen copia simple emitido por
el Banco de Crédito del Perú de
T. 13, fs. 6798 del
16 apertura de cuentas corrientes de Ilios Admitido
expediente judicial.
Producciones S. A. C. de fecha
02.06.2007 en un folio.
576
_______________________________________________________________________________
Resoluciónen original de oficina zonal

de Chimbote de la Superintendencia
Nacional de Administración Tributaria
T. 13, fs. 6799-6800
de fecha 26.07.2013 en el que la Sunat
reconoce declarar procedente en parte
judicial.
la solicitud de compensación presentada
por Ilios Producciones S. A. C. y un
anexo en copia simple
T. 13, fs. 6801-6802 Documento en copia simple emitido
18 del expediente por la Sunat ficha R. U. C. de fecha de Admitido
judicial. presentación 13.12.2004 en dos folios.
Documento en copia simple emitido
por la Sunarp, Inscripción de Ilios
T. 13, fs. 6803-6807
Producciones S. A. C. donde la página
05 se lee la modificación estatutaria y se
judicial.
aumenta el objeto social, según lo
descrito en el medio probatorio.
Documento en copia simple emitido
T. 13, fs. 6808-6809
por la Sunarp, Inscripción de Sociedad
Anónima Ilios Producciones S.A.C. del
judicial.
02.11.2004 a dos folios.
Testimonio de la Escritura Pública de
Constitución de sociedad Anónima
Cerrada, en copia simple, otorgada por
Ilios Producciones S. A. C. del
T. 13, fs. 6810-6818
28.10.2004 de la Notaría Javier Aspauza
Romero en cuya última página aparece
judicial.
la Inscripción de la empresa con título
N.° 2004-00354874 inscrito en la
Partida 11698572 Asiento A0001 en 09
folios.
Documento generado por el PDT
Planilla Electrónica Plame de Título
T. 13, fs. 6819-6849 R01: Trabajadores - Datos de Ingresos,
22 del expediente Tributos y Aportes de la empresa Ilios Admitido
judicial. Producciones S. A. c. del mes de Julio
del año 2011 hasta enero del año 2014
en 31 folios.
Documento generado por el PDT
Planilla Electrónica Plame de Título
T. 13, fs. 6850-6851
R04 Trabajadores Tributos, Partes y
Conceptos, Cargo el trabajador de los
judicial.
periodos 01/2013 y 02/2013 en 02
folios.
Documento original: Informe de
Inspección Técnica Integral
T. 13, fs. 6852 del (04.07.2007) de la Municipalidad
24 Admitido
expediente judicial. Distrital de San Isidro a la empresa Ilios
Producciones S. A. C. en el local
ubicado en la av. Emilio Cavenecia 312
577
_______________________________________________________________________________
San Isidro en 01 folio.

Facturasoriginales N.° 001023 y 001024
giradas a Ilios Producciones S. A. C. por
T. 13, fs. 6862-6863
servicios prestados en alquiler de
camionetas. Ambas facturas fueron
judicial.
declaradas ante Sunat en el periodo
correspondiente.
Facturas varias de diferentes
proveedores de Ilios Producciones S. A.
C. por mercaderías compradas y
declaradas ante Sunat como sigue:
1) Factura 002300original de Mueblería
Palacios (fs. 6864 del T. 13 del exp.
judicial)
2) Factura 002301 original de Mueblería
T. 13, fs. 6864-6868
Palacios (fs. 6865 del T. 13 del exp.
judicial)
judicial.
3) Factura0004234de Sound Light (fs.
6866 del T. 13 del exp. judicial)
4) Guía de Remisión 0017048en copia
simple de PC Performance(fs. 6867 del
T. 13 del exp. judicial)
5) Factura 0197421 originalde Saga
Falabella(fs. 6868 del T. 13 del exp.
judicial)
Documentoen copia simple: Esquela de
Observación de la Superintendencia de
T. 13, fs. 6869-6871 Registros Públicos en tres folios Se Admitido
del expediente observa que la esquela es de una sola
27
judicial y anexo 60, página y que los dos folios siguientes Fiscalía y Procuraduría Pública,
T. 6, fs. 1029-1040 corresponden a una vigencia de poder se reservaron art. 155.4 CPP
en copia simple de Martín Antonio
Belaunde Lossio y contratos anexos
Documento original: Testimonio de
aumento de capital con bienes muebles,
modificación parcial de estatutos y
T. 13, fs. 6872-6879
designación de representantes que
otorga Ilios Producciones S. A. c. en la
judicial
Notaría Ricardo José Barba Caballero y
Kardex N.° ocho mil ochocientos
veinticinco del 22.09.2006 en 07 folios.
T. 13, fs. 6884-6886 Acta de conformidad de instalación de
29 del expediente servicio de internet de la empresa Admitido
judicial Americatel en original
VI.2. Pruebas No Admitidas
578
_______________________________________________________________________________
RESERVA
ART.373.2/ 155.4 CPP
Cesar Augusto Quino Escudero, identificado con
Urb. 21 de Abril mz. B lt. 11-17 - Defensa Técnica se
30 D. N. I. 32943309
Chimbote - Santa - Ancash reservó art. 373.2 CPP
Juan Francisco Gasco Barreto, identificado con D.
Urb. Los Portales mz. B lt. 10 - Nuevo Defensa Técnica se
31 N. I. 32739577
Chimbote- Santa-Ancash reservó art. 373.2 CPP
Carlos Armando Chávez Contreras, identificado
Av. Sanchez Carrión 1705 - El Provenir- Defensa Técnica se
32 con D. N. I. 80375089
Trujillo- La Libertad reservó art. 373.2 CPP
José Miguel Asmat Ravello, identificado con D. N. Defensa Técnica se
33 Av. Pardo 1543 - Chimbote- Santa- Ancash
I. 32843562 reservó art. 373.2 CPP
Julio Miguel Castillo Palacios, identificado con D.
Pasaje Ranrapalca S/N Barrio Cono Defensa Técnica se
34 N. I. 31665634
Aluvionico Este - Huaraz - Huaraz- Ancash reservó art. 373.2 CPP
Jesús Agapito Lozano Pérez, identificado con D. N.
Calle Manuel Scorza 137 Santiago de Surco Defensa Técnica se
35 I. 18089384
- Lima - Lima reservó art. 373.2 CPP
Alberto Manuel Palacios Flores, identificado con D.
Urb. La Libertad Calle San Martin 611 - Defensa Técnica se
36 N. I. 32918328
Chimbote - Santa - Ancash reservó art. 373.2 CPP
RESERVA
ART. 373.2/ 155.4 CPP
Pruebas documentales en copias
simples que desmienten que las
T. 13, fs. 6376-6386 supuestas portadas del Diario La
37 del expediente Primera; ensalzaban la imagen del
373.2 CPP
judicial. presidente regional y atacaban a la
oposición de Cesar Álvarez.
Informe Pericial Contable Financiero

(peritaje de parte), en original, de Martín
Antonio Belaunde Lossio, realizado en
el periodo de enero del 2007 a mayo
2014, a fin de determinar si existe
T. 13, fs. 6387-6391 desbalance entre sus ingresos y egresos
y sus anexos a fs. durante este periodo. Tomándose como Defensa Técnica se reservó art.
38
6392-6414 del fuente de información la 373.2 CPP
expediente judicial documentación obrante en la Carpeta
Fiscal y la documentación alcanzada por
el interesado conforme a los anexos, en
copias simples, que se acompañan a
dicho informe. Para debate pericial
Datos del Perito: Manuel Luis Alva
579
_______________________________________________________________________________
Alvarez, D. N. I. 32783203, dirección

Urb. Nicolás Garatea mz. 42 lote 41
Nuevo Chimbote, Santa, Ancash
(peritaje de parte), en original, de Illios
Producciones S. A. C., realizado en el
periodo de enero del 2007 a mayo 2014,
a fin de determinar si existe desbalance
entre sus ingresos y egresos durante este
periodo. Tomándose como fuente de
T. 13, fs. 6415-6726 información la documentación obrante
39 del expediente en la Carpeta Fiscal y la documentación
373.2 CPP
judicial. alcanzada por el interesado conforme a
los anexos, en copias simples, que se
acompañan a dicho informe. Para
debate pericial.
Datos del Perito: Manuel Luis Alva
Álvarez, D. N. I. 32783203, dirección
Urb. Nicolás Garatea mz. 42 Lote 41
Nuevo Chimbote, Santa, Ancash
Copia de Exp. 10567 expedido por la
Municipalidad Distrital del Santa
referido a la instalación de dos panales
T. 13, fs. 6727-6797
supuestamente solicitados y de Defensa Técnica se reservó art.
40 del expediente
propiedad de la empresa "Ilios 373.2 CPP
judicial.
Producciones S. A. C." que consta de
una caratula con el N.° de expediente y
69 folios.
Documento originalde canal 15
Majestad TV donde se informa que
Anexo 60, T. 5, fs. dicho canal no tiene ni ha tenido ningún Defensa Técnica se reservó art.
41
848 vínculo contractual con Ilios 373.2 CPP
Producciones ni con el señor Martin
Belaunde Lossio.
Documentooriginal del Canal 31 donde
Anexo 60, T. 5, fs. se informa nunca ha tenido vínculos Defensa Técnica se reservó art.
42
845-846 comerciales con Ilios Producciones ni 373.2 CPP
Martín Belaunde Lossio
138
VII. BENITEZ RIVAS, HERIBERTO MANUEL (SESIÓN DE AUDIENCIA DEL 27.11.2019 )
VII.1. Pruebas Admitidas
N.° UBICACIÓN DESCRIPCIÓN RESERVA
138
580
_______________________________________________________________________________
ART.373.2/ 155.4 CPP

Admitido
T.8, fs. 3569-3570 Copia simple de la entrevista concedida
1 del Expediente en el diario digital de Chimbote en
Judicial Linea.com
Admitido
T.8, fs. 3571-3574
Copia simple de la publicación del
2 del Expediente
diario Correo- Política Fiscalía y Procuraduría Pública,
Judicial
Admitido
T. 8, fs. 3575 del Copia simple de información divulgada
3
Expediente Judicial en RPP Noticias Fiscalía y Procuraduría Pública,
VII.2. Prueba No Admitida
RESERVA
ART.373.2/ 155.4 CPP
Anexo 33-A, T. 9, Cuatro videos de declaraciones
4 fs. 1641 de la realizadas por Juan Carlos Barrios
373.2 CPP
carpeta fiscal Ávalos
VIII. BERMUDEZ MENDIETA, FELIPE SANTIAGO (SESIÓN DE AUDIENCIA DEL

27.11.2019139)
VIII.1. Pruebas Admitidas
RESERVA
ART.373.2/ 155.4 CPP
Admitido
Alex Janio Alegre Colonia, identificado con D. N. I. Urb. El Bosque mz. B lt. 5 Zona5A -
32951161 Nuevo Chimbote - Santa - Ancash
art. 155.4 CPP
Admitido
Maria Gladys Beltrán Favian, identificada con D. N. Urb. El Trapecio mz. D1 lt. 8 Segunda
2
I. 32776719 Etapa - Chimbote - Santa - Ancash Fiscalía y Procuraduría
139
581
_______________________________________________________________________________
art. 155.4 CPP
RESERVA
ART.373.2/ 155.4 CPP
Carta N.° 96-2018-
REGIONANCASH-SRP-SGAR de
Admitido
T. 10, fs. 5006-5008 fecha 07.05.2018, anexa copias
3 del expediente fedateadas del Memorándum N.° 46-
judicial 2005-REGION ANCASH-SRP/G y
del Memorándum N.° 030-2013-
GRA/SRP-SGAR
ROF (fs. 5016-5056, del T. 10, del exp.
T. 10, fs. 5016-5135
judicial) y MOF (fs. 5057-5135, del T.
del expediente Admitido
4 10, del exp. judicial) de la Sub Región
judicial
Pacífico.
Informe 049-2017, Región Ancash

T. 10, fs. 5141-5146
Informe N.° 049-2017-REGION Admitido
5 del expediente
ANCASH-SRP-SGAD-UASA/ALMC-
judicial
MQM
En número de dos videos de trabajos
T. 10, fs. 5147-5148
realizados en los años que se le
atribuyen ser parte de una
judicial
organización, en soporte CD
*Defesa deja precisión del Principio de Comunidad de Prueba, en relación a los medios probatorios
admitidos a juzgamiento.
VIII.2. Prueba No Admitida
RESERVA
ART.373.2/ 155.4 CPP
T. 10, fs. 4631-4639, Informe Contable de fecha 05.05.2018
7 del expediente en documento original efectuado por
373.2 CPP
judicial RaúlHuamánÁlvarez
582
_______________________________________________________________________________
IX. BERMÚDEZ RODRÍGUEZ, VERONICA PAMELA (SESIÓN DE AUDIENCIA DEL

27.11.2019140)
IX.1. Pruebas Admitidas
RESERVA
ART.373.2/ 155.4 CPP
1 Testigo en Reserva TR 03-2014 Local de la Fiscalía Admitido
RESERVA
ART.373.2/ 155.4 CPP
Resolución Ejecutiva Regional N.°
Anexo 50, cuaderno
2 0574-2010-GRA/PRE en copia Admitido
B, T. 18, fs. 3521
certificada de fecha 27.08.2010
Resolución Ejecutiva Regional N.°
Anexo 50, cuaderno
3 0222-2012-GRA/PRE en copia Admitido
B, T.18, fs. 3522
certificada de fecha 03.05.2012
IX.2. Pruebas No Admitidas
RESERVA
ART.373.2/ 155.4 CPP
Edgar Ysaac Castro Loyola, identificado con D. N. Urb. Buenos Aires 2.da etapa mz. S lt. 20
Defensa Técnica se
4 I. 32916205 Nuevo Chimbote - Santa - Ancash (telef.
998389422)
Pedro Marcial Cisneros Aramburú, identificado con
Av. Pardo N.° 221 Chimbote - Santa - Defensa Técnica se
5 D. N. I. 32781458
Ancash (telef. 043317091/ 998318215) reservó art. 373.2 CPP
Jr. Moro 209 Urb. Buenos Aires Nuevo
Mirtha Haydee Vicencio Gilio, identificada con D. Defensa Técnica se
6 Chimbote - Santa - Ancash (Telef.
N. I. 10691038 reservó art. 373.2 CPP
948889348)
Juan Francisco Gasco Barreto, identificado con D. Urb. Los Olivos mz. F-6 - Nuevo Defensa Técnica se
7
N. I. 32739577 Chimbote - Santa - Ancash (981077518) reservó art. 373.2 CPP
140
583
_______________________________________________________________________________
RESERVA
ART.373.2/ 155.4 CPP
Declaración de Edgard Ysaac Castro
Anexo 33, cuaderno
Loyola gerente de Constructora EIJI Defensa Técnica se reservó art.
8 B, T. 31, fs. 6184-
SRL,en documento original, de fecha 373.2 CPP
6199
13.01.2015
Declaración de Mirtha Haydee Vicencio
Anexo 33, cuaderno
Gilio, gerente de Inversiones Marvise E. Defensa Técnica se reservó art.
9 B, T. 33-34, fs.
I. R. L., en documento original, de fecha 373.2 CPP
6599-6618
03.03.2015
Anexo 33, cuaderno Declaración de Juan Francisco Gasco
10 B, T. 28, fs. 5563- Barreto, en documento original, de
373.2 CPP
5580 fecha 31.07.2014
Declaración de Pedro Marcial Cisneros
Anexo 33, cuaderno Aramburu, gerente de Servicentro Defensa Técnica se reservó art.
11 B, T. 31, fs. 6150-
Daytona S. A. C., en documento 373.2 CPP
6157
original, de fecha 05.01.2015
141
X. CALDERÓN ALTAMIRANO, JUAN LAZARO (SESIÓN DE AUDIENCIA DEL 29.11.2019 )
X.1. Pruebas Admitidas
RESERVA
ART. 373.2/ 155.4 CPP
Documento de noticia de fecha Admitido
Carpeta Principal, T. 02.07.2011 - de la página web del medio
1
168,fs. 33439-33440 periodístico Diario Chimbote en Fiscalía y Procuraduría Pública,
documento simple se reservaron art. 155.4 CPP
Carpeta Principal, T. 26.07.2011 de la página web del medio
2
168,fs. 33449-33450 periodístico Radio Santo Domingo en Fiscalía y Procuraduría Pública,
Carpeta Principal, T. 11.08.2011 - de la página web del medio
3
168,fs. 33451-33452 periodístico Radio Santo Domingo en Fiscalía y Procuraduría Pública,
Admitido
Documento de noticia de fecha
4 18.08.2011 - de la página web del diario
168,fs. 33453 Fiscalía y Procuraduría Pública,
de Chimbote
T. 8, fs. 3806 del Copia legalizada de la solicitud de Admitido
5
expediente judicial compra de KIT Electoral de fecha
141
584
_______________________________________________________________________________
16.09.2009 Fiscalía y Procuraduría Pública,

Admitido
Copia legalizada de la solicitud de
T. 8, fs. 3807 del
6 Publicidad Registral - SUNARP de
expediente judicial Fiscalía y Procuraduría Pública,
fecha 22.09.2009
Admitido
Oficio legalizado Nro. 82 REGION
T. 8, fs. 3809 del
7 ANCASH/SRP/SGADyR de fecha
20.05.2016
Admitido
T. 8, fs. 3813-3814 Documento en copia simple Consulta
8 del expediente Detallada de Afiliación e Historial de
judicial Candidaturas de fecha 07.05.2018
*Se adhiere a los medios probatorios de Fiscalía.
X.2. Pruebas No Admitidas
RESERVA
ART. 373.2/ 155.4 CPP
03.06.2012 - de la página web del medio Defensa Técnica se reservó art.
9 168, fs. 33454-
periodístico RPP 373.2 CPP
33455
Carpeta Principal, T. Defensa Técnica se reservó art.
10 07.06.2012 - de la página web del medio
168,fs. 33456 373.2 CPP
periodístico RPP
T. 8, fs. 3808 del Defensa Técnica se reservó art.
11 Carta legalizada de fecha 16.05.2016
expediente judicial 373.2 CPP
Solicitud de acceso a la Información
T. 8, fs. 3810-3811
Pública de fecha 15.09.2014 y escrito de Defensa Técnica se reservó art.
12 del expediente
fecha 15.09.2014, ambos en copia 373.2 CPP
judicial
simple
Oficio legalizado Nro. 01266-2014-
13 REGION ANCASH-GRAD/SGH-
APT de fecha 17.09.2016
142
XI. CARDENAS AVALOS, PATRICIA AMELIA (SESIÓN DE AUDIENCIA DEL 28.11.2019 )
XI.1. Pruebas Admitidas
142
585
_______________________________________________________________________________
RESERVA
ART.373.2/ 155.4 CPP
Admitido
T. 22, fs. 10983- Contrato de servicios no personales N.°
1 10985 del 041-2008-GRA-P.E.CHINECAS en
expediente judicial copia simple
Admitido
Primera Addenda al Contrato de
T. 22, fs. 10986 del
2 servicios no personales N.° 041-2008-
GRA-P.E.CHINECAS en copia simple
Admitido
T. 22, fs. 10987- Contrato de servicios no personales N.°
3 10989 del 096-2008-GRA-P.E.CHINECAS en
Admitido
Primera Addenda al Contrato de
T. 22, fs. 10990 del
4 servicios no personales N.° 096-2008-
GRA-P.E.CHINECAS en copia simple
Admitido
T. 22, fs. 10991- Contrato de Servicios No Personales
5 10994 del N.° 107-2008-GR-P.E.CHINECAS en
Admitido
T. 22, fs. 10995- Contrato Individual de Trabajo a plazo
6 10997 del fijo para servicio específico en copia
expediente judicial simple
Admitido
T. 22, fs. 10998- Contrato Individual de Trabajo a plazo
7 11000 del fijo para servicio específico N.° 001-
expediente judicial 2011 en copia simple
Admitido
Addenda al Contrato individual de
T. 22, fs. 11001 del
8 trabajo a plazo fijo para servicio
específico N.° 003-2012 en copia simple
Admitido
Informe N.° 008-2012-GRA-P.E.
T. 22, fs. 11002 del
9 CHINECAS/OII en copia simple, de
expediente judicial Procuraduría Pública, se reservó
fecha 10.01.2012
art. 155.4 CPP
Admitido
T. 22, fs. 11003 del
fecha 11.06.2012
art. 155.4 CPP
Admitido
T. 22, fs. 11004 del
fecha 06.09.2012
art. 155.4 CPP
12 T. 22, fs. 11005- Informe N.° 041-2012-GRA-P.E. Admitido
586
_______________________________________________________________________________
11006 del CHINECAS/OII en copia simple, de

expediente judicial fecha 06.09.2012 Fiscalía y Procuraduría Pública,
Admitido
T. 22, fs. 11007 del
fecha 06.080.2011
T. 22, fs. 11017- Documento original: Revista
14 11030 del Institucional N.° 003 del Proyecto Admitido
expediente judicial Especial Chinecas, año 2013
XI.2. Pruebas No Admitidas
RESERVA
ART.373.2/ 155.4 CPP
T. 22, fs. 11008 del Oficio N.° 239-2012-GRU-P en copia Defensa Técnica se reservó art.
15
expediente judicial simple, de fecha 18.06.2012 373.2 CPP
16 PECHINECAS/OII en copia simple,
de fecha 09.07.2012
T. 22, fs. 11010 del Solicitud de Autorización de viaje N.° Defensa Técnica se reservó art.
17
expediente judicial 119-2012 en copia simple 373.2 CPP
T. 22, fs. 11011 del Planilla de Viáticos N.° 119-2012 en Defensa Técnica se reservó art.
18
expediente judicial copia simple, de fecha 23.11.2012 373.2 CPP
T. 22, fs. 11012- Rendición de Cuentas de Viáticos y
19 11013 del Gastos de Viaje en copia simple, de
373.2 CPP
expediente judicial fecha 23.07.2012
T. 22, fs. 11011 del Hoja de control Contable N.° 002500 Defensa Técnica se reservó art.
20
expediente judicial en copia simple, de fecha 11.12.2012 373.2 CPP
T. 22, fs. 11015 del Comprobante de Pago N.° 02625 en Defensa Técnica se reservó art.
21
expediente judicial copia simple, de fecha 14.12.2012 373.2 CPP
T. 22, fs. 11016 del Diez videos contenidos en DVD marca Defensa Técnica se reservó art.
22
expediente judicial Princo serie B4517091013431 373.2 CPP
143
XII. CARMEN RAMOS, JOSE LUIS (SESIÓN DE AUDIENCIA DEL 04.12.2019 )
XII.1. Pruebas Admitidas
N.° UBICACIÓN DESCRIPCIÓN RESERVA
143
587
_______________________________________________________________________________
ART.373.2/ 155.4 CPP

Anexo 33, cuaderno
1 Carta original del banco Interbank Admitido
A, T. 1, fs. 16
Contrato de Alquiler, en copia simple,
Anexo 33, cuaderno del local La Centralita firmado por la
2 Admitido
A, T. 1, fs. 71-73 dueña del inmueble Lily García Miranda
y Martín Belaunde Lossio.
Anexo 33, cuaderno Contrato de Locación de servicios N.°
3 Admitido
A, T. 5, fs.896-904 014-2011-GRA en copia simple
Anexo 41, cuaderno
14, T. 1-2, fs. 133-
Cuentas de Banco Continental y Banco
279 (Banco
4 de Crédito en copias simples desde el Admitido
Continental); T. 2-3,
año 2007 al 2014
fs. 293-470 (Banco
de Crédito)
XII.2. Pruebas No Admitidas
RESERVA
ART.373.2/ 155.4 CPP
Solicita que se oficie Voucher de giros cobrados por el
monto de US$ 7,000 dólares y S/ 1,070 Defensa Técnica se reservó art.
5 al Banco de Crédito
373.2 CPP
de Chimbote soles
Anexo 33, cuaderno Acta de Declaración de Jack Castillo Defensa Técnica se reservó art.
6 B, T. VI, fs. 1043-
Castillo, en documento original 373.2 CPP
1049
Anexo 33, cuaderno Acta de Declaración de Juan Carlos Defensa Técnica se reservó art.
7 B, T. VIII, fs. 1480-
Aguilar Alva, en documento original 373.2 CPP
1488
Anexo 33, T. III, fs. Acta de Declaración de Marlon Baylon Defensa Técnica se reservó art.
8
425-433 Vasquez Arriola, en documento original 373.2 CPP
Anexo 33, T. III, fs. Acta de Declaración de Cesar Enrique Defensa Técnica se reservó art.
9
494-502 Reaño Vidal, en documento original 373.2 CPP
144
XIII. CAVASSA RONCALLA JOSE LUIS (SESIÓN DE AUDIENCIA DEL 27.11.2019 )
XIII.1. Pruebas Admitidas
144
588
_______________________________________________________________________________
RESERVA
ART.373.2/ 155.4 CPP
Urpi Torrado Hudson, identificado según ficha Calle Victor Maúrtua 394 San Isidro - Lima
1 Admitido
Reniec con D. N. I. 09343936 - Lima
Victor Gustavo Yrala Bustamante, identificado Calle Hipólito Unanue 170 Urb. San José -
2 Admitido
según ficha Reniec con D. N. I. 06765753 Bellavista - Callao
Melva Rosa Merino García, identificada según ficha Jr. Hernán Cortez 1097 2.da Zona El
3 Admitido
Reniec con D. N. I.07096248 Agustino - Lima - Lima
María Donatila Rodríguez Aguilar, identificado Av. Salaverry 2158 Jesús María - Lima -
4 Admitido
según ficha Reniec con D. N. I.07939558 Lima
• Prueba Pericial
PERITO ART.373.2/ 155.4 CPP
Cesar Augusto
Guzmán Medina, Informe Pericial Contable
identificado según Financiero N.° 073-2017-
ficha Reniec con D. DIRCOCOR-PNP/OFICRI-
Jr. Lampa N.°
N. I.09456341 UNICOFIN-E4/E8(Anexo 41,
5 597 Cercado de Admitido
Alexander Miguel cuaderno 41.52, T. 2-T.4, fs. 378-
Lima
Angel Mayta Soto, 688)
identificado según
ficha Reniec con D.
N. I. 15743973
RESERVA
ART.373.2/ 155.4 CPP
Anexo 96, T. 11, fs. Diligencia de Visualización y
2026-2029 (sólo Transcripción del Contenido de CD
6 estos folios, no la entregado por el Colaborador Eficaz Admitido
totalidad del 08-2015, de fecha 12.01.2016 en copia
documento) certificada
Anexo 96, T. 12, fs. Acta de Reconocimiento de Inmueble
7 Admitido
2234-2236 de fecha 13.10.2017 en copia certificada
Copia certificada del Recibo de
Honorarios 001 - N.° 000101, emitido
8 por José Luis Cavassa Roncalla a Admitido
2032
nombre de Concesionaria IIRSA Sur
Tramo 3 por un total de S/. 9000.00
Copia certificada del documento del
Banco de Crédito Estado de Cuenta
9 Corriente Concesionaria IIRSA Sur Admitido
2033-2035
Tramo 3 S. A., Código de Cuenta: 193-
1599614-0-15 al 30.09.2011
589
_______________________________________________________________________________
Copia certificada del Recibo por

2036
2037
Banco de Crédito Creación de Planilla
de Proveedores, empresa pagadora
Concesionaria IIRSA Sur Tramo 3 S. A.
Código de Cuenta: 193-1599614-0-15
referencia planilla: Honorario 103, total
S/. 9000.00
12 Hay adherido la copia de un voucher de: Admitido
2038
Pago a Proveedores vía Telecrédito
MNA BCP of. 1930958950-S03788 op-
0602392 14/11/2011 referencia
00193113182171902 por el pago de la
factura FA 000000000000103 Cheque
de Gerencia. Monto S/. 9000.00 a favor
de José Luis Cavassa Roncalla
Honorarios 001- N.° 000105, emitido
Anexo 94, T. 11, fs. por José Luis Cavassa Roncalla a
13 Admitido
2039 nombre de Concesionaria IIRSA Sur
Tramo 3 por un total neto de S/.
9000.00
Banco de Crédito Creación de Planillas
de Proveedores, empresa Pagadora
Concesionaria IIRSA Sur Tramo 3 S.
Anexo 94, T. 11, fs. A., Código de Cuenta: 193-1599614-0-
14 Admitido
2040 15 referencia planilla: Honorario 105,
total S/. 9000.00.
Fecha del proceso 15/12/2011 Cheque
de Gerencia. Monto S/. 9000.00 a favor
de José Luis Cavassa Roncalla
Honorarios 001- N.° 000106, emitido
Anexo 94, T. 11, fs. por José Luis Cavassa Roncalla a
15 Admitido
2041 nombre de Concesionaria IIRSA Sur
Tramo 3 por un total neto de S/.
9000.00
16 Banco de Crédito Creación de planilla Admitido
2042
de Proveedores, Empresa Pagadora
590
_______________________________________________________________________________
Concesionaria IIRSA Sur Tramo 3 S.

A., Código de Cuenta: 193-1599614-0-
15 referencia planilla: Honorario 105,
total S/. 9000.00. Fecha del proceso
20/12/2011 Cheque TLC. Monto S/.
9000.00 a favor de José Luis Cavassa
Roncalla.
Estado de cuentas, en copias simples, de
la empresa Concesionaria IIRSA Sur
Tramo 3 S. A., en el Banco de Crédito
Anexo 94, T. 11, fs. del Perú Moneda en soles Código de
17 Admitido
2043-2055 Cuenta: 193-1599614-0-15, a los meses
de octubre del 2011, diciembre del
2011, noviembre del 2012 y agosto del
2012
Estado de cuentas,en copia simples, de
la empresa Concesionaria IIRSA Sur
Tramo 2 S. A., en el Banco de Crédito
18 del Perú Moneda en soles Código de Admitido
2056-2067
Cuenta: 193-1599614-0-95, a los meses
de diciembre del 2011 y octubre del
2011
Visualización e impresión de CD sobre
Anexo 98,cuaderno levantamiento del secreto bancario BCP
19 Admitido
1, T.5, fs. 877-884 (razón en original a fs. 877-878, los
anexos a fs. 879-884 en copias simples)
XIII.2. Pruebas No Admitidas
RESERVA
ART.373.2/ 155.4 CPP
Oficio S/N, en copia simple, de Andrea
Anexo 41, cuaderno
Pérez Valdez, apoderada Compañía Defensa Técnica se reservó art.
20 41.52, T. 1, fs. 134-
Minera Antamina S.A., de fecha 373.2 CPP
136
03.08.2017
Anexo 33, cuaderno Declaración de Ricardo Federico Morel
21 33-B, T.39, fs. 7758- Bosio, de fecha 20.10.2017en
373.2 CPP
7763 documento en original
Anexo 33, cuaderno Declaración de Luis Alva Flores, de
22 33-B Testimoniales, fecha 19.09.2017 en documento en
373.2 CPP
T.39 fs. 7653-7659 original
Ampliación de declaración C. E. 01-
23 2016 (antes 08-2015) de fecha Defensa Técnica no se reservó
2056-2073
15.03.2016 en documento en original
Anexo 33, Continuación de Ampliación Defensa Técnica se reservó art.
24
Cuaderno A Declaración del investigado Cesar 373.2 CPP
591
_______________________________________________________________________________
Investigados, T. 4, Joaquín Álvarez Aguilar de fecha

fs. 654-658 13.02.2017 en documento en original
Carta S/N en documento original de
José Luis Cavassa Roncalla, de fecha
Anexo 41, cuaderno
22.11.2017 dirigido a la Fiscalía Defensa Técnica se reservó art.
25 41.52, T. 4, fs. 697-
Supraprovincial Corporativa 373.2 CPP
703
Especializada en Delitos de Corrupción
de Funcionarios - Tercer Despacho
Providencia N.° 4724,en copia
certificada de la Fiscalía Supraprovincial
Anexo 41, cuaderno Defensa Técnica se reservó art.
26 Corporativa Especializada en Delios de
41.52, T. 4, fs. 696 373.2 CPP
corrupción de Funcionarios - Tercer
Despacho, de fecha 23.11.2017
Oficio N.° 1406-2017-DIRCOCOR-
PNP/OFICRI-SEC, del CIP Cesar
Augusto Guzmán Medina, jefe de
Anexo 41, cuaderno OFICRI-DIRCOCOR-PNP de fecha
27 41.52, T. 4, fs. 706- 28.12.2017, en original; este oficio
373.2 CPP
714 remite Informe Técnico N.° 143-2017-
DIRCOCOR-PNP/OFICRI-
UNICOFIN-E4/E8 (fs. 707-714), en
original
145
XIV. CERNA BAES, VICTOR JOEL (SESIÓN DE AUDIENCIA DEL 21.11.2019 )
XIV.1. Pruebas Admitidas
CLC-GCP, en documento
original, de fecha 07.05.2018 (T.
9, fs. 4036-4045, del expediente
Guilmer Córdova judicial), en donde realiza
Paker, identificado Jr. Carabaya observaciones a los informes
con D. N. I. 06243071 N.° 831, of. periciales ofrecidos por Fiscalía
1 Admitido
y con CIP 68410 501 - Cercado y Procuraduría: Informe Pericial
(TESTIGO de Lima de Ingeniería Civil N.° 023-
EXPERTO) 2017-CEDJE/PPEDC-EP-
HEVM de fecha 27.10.2017 y
Informe Pericial de Ingeniería
Civil N.° 11-2018-EP-MP-FN,
de fecha 25.01.2018
145
592
_______________________________________________________________________________
RESERVA
ART.373.2/ 155.4 CPP
CD que contiene el reportaje periodístico del
Programa de Televisión Canal Chimbote 31, que
se encuentra publicado a la siguiente dirección
electrónica:
http://www.youtbe.com/watch?v=PQrfsT0JoKs
bajo el título "Gerente Del Proyecto Especial Admitido
Chinecas, Joel Cerna, Llegó hasta la Fiscalía
T. 9, fs. 4031 del
2 Anticorrupción", de fecha de publicación 06 de Fiscalía y Procuraduría
expediente judicial
julio de 2011, documento que acredita que Víctor Pública se reservaron art.
Joel Cerna Baes en su calidad de gerente general 155.4 CPP
del Proyecto Especial Chinecas, presenta una
denuncia sobre presuntos actos de corrupción de
funcionarios del Proyecto Especial Chinecas en la
época de la Gestión Anterior del Ex gerente
regional Arnulfo Moreno Corrales
Admitido
T. 9, fs. 4046-4048
Copia simple de Contrato de Locación de
3 del expediente Fiscalía y Procuraduría
Servicios N.° 043-2011-GRA-P.E.CHINECAS
judicial Pública, se reservaron
art. 155.4 CPP
Admitido
T. 9, fs. 4049-4050 Copia simple de la Addenda al Contrato de
4 del expediente Locación de Servicios N.° 043-2011-GRA- Fiscalía y Procuraduría
judicial P.E.CHINECAS Pública, se reservaron
art. 155.4 CPP
Admitido
T. 9, fs. 4051-4052 Copia simple Resolución Gerencial N.° 175-
5 del expediente 2012-GRA-P.E.CHINECAS, de fecha Fiscalía y Procuraduría
judicial 15.08.2012 Pública, se reservaron
art. 155.4 CPP
XIV.2. Pruebas No Admitidas
RESERVA
ART.373.2/ 155.4 CPP
Copia fedateada de Memorándum
6 Múltiple N.° 068-2010-GRA-
P.E.CHINECAS/GG
T. 9, fs. 4033 del Copia fedateada de Memorándum Defensa Técnica se reservó art.
7
expediente judicial Múltiple N.° 069-2010-GRA- 373.2 CPP
593
_______________________________________________________________________________
P.E.CHINECAS/GG
Copia certificada deInforme N.° 320-
8 2010-GRA-P.E.CHINECAS-
OPEMAN (documento en copia)
Copia certificada de Memorándum
9 Múltiple N.° 035-2011-GRA-
P.E.CHINECAS/G.G.
146
XV. CORTEZ ROQUE, CARMINA MARIA (SESIÓN DE AUDIENCIA DEL 29.11.2019 )
XV.1. Prueba Admitida
RESERVA
ART.373.2/ 155.4 CPP
M.O.F. Manual de Organizaciones y
Funciones del Proyecto Especial
Chinecas,en copia simple, aprobado por
Anexo 24, cuaderno
1 Resolución Suprema N.° 002-2002- Admitido
C.1, T. 1, fs. 15-44
PRES, y Resolución Directoral N.° 044-
2002-INADE-8800, del 04.03.2002
XV.2. Prueba No Admitida
RESERVA
ART.373.2/ 155.4 CPP
Informe que debe emitir el Proyecto
Especial Chinecas:
-En cuanto a las labores ejercidas por la
acusada Carmina María Cortez Roque;
por los periodos comprendidos del
periodo de enero de 2011 a mayo 2014.
Solicita informe al
-En cuanto a la existencia de Defensa Técnica se reservó art.
2 Proyecto Especial
documentos por pagos efectuados a 373.2 CPP
Chinecas
Martín Antonio Belaunde Lossio; Jorge
Luis Burgos Guanilo; Ángel Javier
Álvarez Aguilar; Julinho Víctor Aguirre
Soto; Patricia Amelia Cárdenas Avalos;
Felipe Santiago Bermúdez Mendieta;
Luis Alberto Cortez León; Juan
146
594
_______________________________________________________________________________
Segundo Espinoza Linares; Heli Lecca

Cruzado; Danilo Nicanor Meléndez
Ponce; Máximo José Milla Inca; Santos
Gregorio Monzón Faustino; Rosa Alicia
Olivarez de la Cruz, Anabel Norma
Tarazona Hervias, Wilberg Robinson
Sandor Renilla Horna; Víctor Miguel
Revilla Yengle; Juan Julian Sanchez
Oliva; Regina Mercedes Soto Pajuelo;
Nelson Ciceson Vasquez Baca, Luis
Armando Villaverde Robles, y Carlos
Alexis Crisólogo Saavedra; por parte de
la acusada Carmina María Cortez Roque
como trabajadora en la Unidad de
Abastecimiento y Servicios Generales
del Proyecto Especial Chinecas.
-Si existió adquisición de bienes tales
como discos duros, unidades
vehiculares por parte de Carmina María
Cortez Roque como trabajadora en la
Unidad de Abastecimiento y Servicios
Generales del Proyecto Especial
Chinecas.
147
XVI. CRISOLOGO SAAVEDRA, CARLOS ALEXIS (SESIÓN DE AUDIENCIA DEL 29.11.2019 )
XVI.1. Pruebas Admitidas
RESERVA
ART.373.2/ 155.4 CPP
1 C. E. 01-2014 (ahora TR 3-2014) Despacho de la Fiscalía Admitido
2 C. E. 01-2016 Despacho de la Fiscalía Admitido
148
XVII. ESPINAL REYES, MARTIN TEOFILO (SESIÓN DE AUDIENCIA DEL 29.11.2019 )
XVII.1. Pruebas Admitidas
147
148
595
_______________________________________________________________________________
RESERVA
ART.373.2/ 155.4 CPP
Admitido
Roberto Ramiro Rodríguez Pasco, identificado con Jr. Bolognesi 404 distrito de San Marcos-
DNI. 32295414 Wari- Ancash
art. 155.4 CPP
Admitido
Cheldy Rosa Castillo de Solórzano, identificada con
2 Jr. Julián de Morales 793 - Huaraz - Ancash Fiscalía y Procuraduría
DNI. 31632295
art. 155.4 CPP
Admitido
Julio Ramos Lucio Olano, identificado con D. N. I.
3 Jr. Ancash S/N Sihuas, Ancash Fiscalía y Procuraduría
33243392
art. 155.4 CPP
Roy Glen Ypanaque Otta, identificado con D. N. I.
4 Panamericana Sur 131 Casma, Ancash Admitido
32103275
RESERVA
ART.373.2/ 155.4 CPP
Admitido
T. 14, fs. 7312-7313
Copia fotostática de la Resolución N.°
5 del expediente
4308-2010-JNE, de fecha 08.11.10 Fiscalía y Procuraduría Pública,
judicial
Admitido
T.14, fs. 7316-7317
6 del expediente
4471-2010-JNE, de echa 11.11.10 Fiscalía y Procuraduría Pública,
judicial
Admitido
T.14, fs. 7318-7320
7 del expediente
4657-2010-JNE, de fecha 19.11.10 Fiscalía y Procuraduría Pública,
judicial
T.14, fs. 7324 del
8 Segunda fotografía en copia simple Admitido
expediente judicial
XVII.2. Pruebas No Admitidas
RESERVA
ART.373.2/ 155.4 CPP
9 T.14, fs. 7314-7315 Copia fotostática de la Resolución N.° Defensa Técnica se reservó art.
596
_______________________________________________________________________________
del expediente 4443-2010-JNE, de fecha 10.11.10 373.2 CPP

judicial
Fotografías en copia simple que
T.14, fs. 7322-7333
acreditan la presencia del acusado en Defensa Técnica se reservó art.
10 del expediente
actos oficiales del Gobierno Regional 373.2 CPP
judicial
junto a expedientes regionales
149
XVIII. MAYO CORTEZ, HUGO RAUL (SESIÓN DE AUDIENCIA DEL 29.11.2019 )
XVIII.1. Pruebas Admitidas
• Prueba Pericial
Mayta Soto,
Alexander Miguel
Angel, identificado Informe Pericial Contable
con D. N. I. Av. 28 de Julio Financiero N.° 068-2017 en
1 15743973 1221 DP 22 La documento original (Anexo 41, Admitido
Guzman Medina, Victoria- Lima cuaderno 48, T. 2 al 4, fs. 263-
César Augusto, 632)
identificado con D.
N. I. 09456341
RESERVA
ART.373.2/ 155.4 CPP
Solicita que se oficie Se oficie a la División Policial -
a División Policial Chimbote a fin que remita
2 Admitido
de Chimbote Área Memorándum N.° 032-06-PR-23 de
de Personal150 diciembre 2006.
Oficio 7960-2017-RMC-RENAJU-
3 2824-2834 de la Admitido
GSJR-66/PJ, en documento original
carpeta fiscal
151
XIX. MELENDEZ PONCE, DANILO NICANOR (SESIÓN DE AUDIENCIA DEL 29.11.2019 )
149
150
El Órgano Jurisdiccional ha cumplido con remitir oficio requiriendo la remisión de dicha información, según se tiene
del T. 37, fs. 18147-18149 del expediente judicial.
151
597
_______________________________________________________________________________
XIX.1. Pruebas Admitidas
RESERVA
ART.373.2/ 155.4 CPP
Jr. Tangay N.° 156 urbanización Buenos
Raúl Alfredo Palacios Rivas, identificado con D. N.
1 Aires 2.da etapa Nuevo Chimbote, Santa, Admitido
I. 32943656
Ancash
RESERVA
ART.373.2/ 155.4 CPP
Original de la Constancia de Trabajo:
T. 11, fs. 5193 del Expedida por el gerente de la empresa
2 Admitido
expediente judicial de televisión 54 S. a. Canal 31-
Chimbote
XIX.2. Prueba No Admitida
RESERVA
ART.373.2/ 155.4 CPP
Una impresión de la página web del
Diario Chimbotecon el título
"PERIODISTAS FIRMAN
T. 11, fs. 5194-5196
MEMORIAL DE RESPALDO A Defensa Técnica se reservó art.
3 del expediente
COLEGA DANILO MELENDEZ, de 373.2 CPP
judicial
fecha 30 de Mayo 2014" y memorial en
copia simple
152
XX. MILLA INCA, MÁXIMO JOSÉ (SESIÓN DE AUDIENCIA DEL 29.11.2019 )
XX.1. Prueba Admitida
RESERVA
ART.373.2/ 155.4 CPP
Anexo 37,T.15,fs. Oficio N.° 7960-2017-RNC-RENAJU-
1 Admitido
2824-2834 de la CSJR-GG/PJ en documento original
152
598
_______________________________________________________________________________
carpeta fiscal
153
XXI. MOLINA TRUJILLO, HERNAN ABELARDO (SESIÓN DE AUDIENCIA DEL 21.11.2019 )
XXI.1. Pruebas Admitidas
RESERVA
ART.373.2/ 155.4 CPP
Copia fedateada de la Resolución
T. 12, fs. 5818 del
1 Ejecutiva Regional N.° 002-2007- Admitido
expediente judicial
GRA/PRE del 04.01.2007
Admitido
T. 12, fs. 5819-5822 Copia fedateada de la Resolución N.°
2 del expediente 145-2011-MP de fecha 27.06.2011
judicial (CASO N.° 2011-0297)
Admitido
3 del expediente 306 en la Queja de Derecho N.° 143-
judicial 2011 (CASO N.° 2011-0297)
Admitido
4 del expediente 286-2011-MP del 17.11.2011 (CASO
judicial N:° 2011-0297)
Copia fedateada de la Resolución N.° Admitido
T. 12, fs. 5834-5839
63-2012-MP/1° FSP-DJ-ANCASH, en
5 del expediente
la Queja de Derecho N.° 143-2011 Fiscalía y Procuraduría Pública,
judicial
(CASO N.° 2011-0297) se reservaron art. 155.4 CPP
Admitido
6 del expediente 90-2008-MP.FN-3FPP-HUARAZ, del
judicial 21.05.2008 (CASO 2008-053)
Copia legalizada notarialmente de la Admitido
T. 12, fs. 5851 del impresión del Resultado del proceso de
7
expediente judicial convocatoria del Proyecto Chacas-San Fiscalía y Procuraduría Pública,
Luis, de la página web del SEACE se reservaron art. 155.4 CPP
Copia legalizada notarialmente de la
Carta OEI 2925/2010 de la Admitido
T. 12, fs. 5852 del Organización de Estados
8
expediente judicial Iberoamericanos para la Educación, la Fiscalía y Procuraduría Pública
Ciencia y la Cultura - OEI, de fecha se reservaron art. 155.4 CPP
03.12.2010
T. 12, fs. 5853 del Copia fedateada de la Resolución
9 Admitido
expediente judicial Ejecutiva Regional N.° 181-2011-
153
599
_______________________________________________________________________________
GRA/PRE
T. 12, fs. 5854-5879 Copia fedateada del Reglamento de
10 del expediente Organización y Funciones del Gobierno Admitido
judicial Regional de Ancash2006
Copia fedateada de las Resoluciones Admitido
T. 12, fs. 5880-5882
Ejecutivas Regionales N.° 0236-2010-
11 del expediente
GRA/PRE, N.° 0299-2011-GRA/PRE, Fiscalía y Procuraduría Pública
judicial
y N.° 0448-2011-GRA/PRE se reservaron art. 155.4 CPP
Copia simple de las Resoluciones
Admitido
T. 12, fs. 5883-5890 Ejecutivas Regionales N.° 0366-2010-
12 del expediente GRA/PRE, N.° 878-2010-GRA/PRE),
Fiscalía y Procuraduría Pública
judicial N.° 0879.2010-GRA/PRE, y N.° 001-
2012-GRA/PRE
Admitido
T. 12, fs. 5891-5913
Copias fedateadas del Expediente N.°
13 del expediente
869-2015 (Carpeta Fiscal N.° 40-215) Fiscalía y Procuraduría Pública
judicial
Copia fedateada de la Resolución N.°
1738-2013-MPFN-F.SUPR.C.I, de
Admitido
T. 12, fs. 5914-6001 fecha 06.12.2013, emitida en el caso N.°
14 del expediente 2019-2011 ANCASH, de la Primera
Procuraduría Pública se reservó
judicial Fiscalía Suprema de control Interno,
art. 155.4 CPP
que resuelva la Queja N.° 143-2011-
HUARAZ
Admitido
T. 12, fs. 6002-6018 Copia fedateada de la Resolución de
15 del expediente Junta de Fiscales Supremos N.° 035-
Procuraduría Pública se reservó
judicial 2014-MP-FN-JFS, de fecha 30.04.2014
art. 155.4 CPP
Impresiones de noticias periodísticas
difundidas públicamente por medios de
comunicación e Huaraz-Ancash, en el
mes de Agosto, donde dan cuenta de
incidentes policiales y judiciales, Exp. Admitido
T. 12, fs. 6019-6026
N.° 01419-2017-60, por la prisión
16 del expediente
preventiva de Gilmer Asís Ortiz por Fiscalía y Procuraduría Pública,
judicial
denuncia presentada por su pareja se reservaron art. 155.4 CPP
sentimental Carmela Milagros
MejíaTrinidad (hermana de Wilmer
Mejía Trinidad), por presunto delito de
violencia contra la mujer y otros.
Copia fedateada del Reglamento de
organización y Funciones del Gobierno
T. 12, fs. 6166-6229
Regional de Ancash 2011 (Vigente al
momento en que Hernán Abelardo
judicial
Molina Trujillo desempeñó las
funciones de gerente general del GRA).
Copias certificadas y copia simple de Admitido
T. 12, fs. 6231-6239
procesos judiciales que tuvieron como
18 del expediente
partes procesales al suscrito Hernán Fiscalía y Procuraduría Pública,
judicial
Abelardo Molina Trujillo y a Jorge se reservaron art. 155.4 CPP
600
_______________________________________________________________________________
Alberto Villanueva Aldave.
XXI.2. Pruebas No Admitidas
RESERVA
ART.373.2 / 155.4 CPP
María del Carmen Gordillo Segura, identificada con Jr. Ricardo Palma N.° 181 lote 4.a, primer Defensa Técnica se
19
D. N. I. 40983983 piso, Soledad Alta, Huaraz-Ancash reservó art. 373.2 CPP
Doris Mariela Támara Cadillo, identificada con D. Jr. Los Libertadores N.° 460- Defensa Técnica se
20
N. I. 42702725 Independencia - Barrio de Huaraz - Ancash reservó art. 373.2 CPP
Eladia Rondán Mejía, identificada con D. N. I. Defensa Técnica se
21 Jr. 13 de Diciembre 555 - Huaraz - Ancash
31620067 reservó art. 373.2 CPP
Cheldi Rosa Castillo de Solórzano, identificada con Jr. Julián de Morales N.° 793 - Huaraz - Defensa Técnica se
22
D. N. I. 31632295 Ancash reservó art. 373.2 CPP
Karina Jaramillo Henostroza, identificada con D. N. Jr. Huaylas N.° 305 Centenario, Defensa Técnica se
23
I. 31658724 Independencia - Huaraz reservó art. 373.2 CPP
• Testigo Experto
Víctor Hugo Andrade
Laya, identificado con
D. N. I. 07295285,
Contados Público con
matrícula N.° 07743
del Colegio de
Contadores de Lima,
Informe Técnico Contable de
Registro de Calle La
parte de Hernán Abelardo
Certificación N.° Casuarina N.°
Molina Trujillo en documento Defensa Técnica se
24 001626 de la Junta de 203, urb. Los
original (T. 12, fs. 6028-6124, reservó art. 373.2 CPP
Decanos de Colegios Sauces-
del expediente judicial)
de Contadores Surquillo
Públicos del Perú y
con Registro N.°
18004952008 de
Peritos Judiciales
(REPEJ) de la Corte
Superior de Justicia de
Lima.
RESERVA
ART.373.2/ 155.4 CPP
601
_______________________________________________________________________________
Copia legalizada notarialmente del

T. 12, fs. 6027 del comprobante (voucher) bancario del Defensa Técnica se reservó art.
25
expediente judicial BBVA, que acredita el retiro de S/. 373.2 CPP
70,000
Copia simple del Memorándum N.°
167-2013-GRA/GGR del 15.10.2013,
26 dirigido por el suscrito (cuando era
gerente general) al gerente regional de
Infraestructura.
154
XXII. MONZON FAUSTINO, SANTOS GREGORIO (SESIÓN DE AUDIENCIA DEL 29.11.2019 )
XXII.1. Pruebas Admitidas
RESERVA
ART.373.2/ 155.4 CPP
Admitido
T. 9, fs. 3989-3997 y 11 certificados en copias legalizados en
1 3999-4000 del distintos medios periodísticos donde el
expediente judicial acusado ha prestado labores
T. 9, fs. 4001-4002
04 Recibos por Honorarios
profesionales en copias legalizadas
judicial
T. 9, fs. 4003-4006
3 del expediente 8 fotografía fotocopiadas Admitido
judicial
XXII.2. Pruebas No Admitidas
RESERVA
ART.373.2/ 155.4 CPP
T. 9, fs. 4007 del
4 Certificado de domicilio en original Defensa Técnica no se reservó
expediente judicial
T. 9, fs. 4008 del
5 Título de propiedad copia certificada Defensa Técnica no se reservó
expediente judicial
155
XXIII. PINEDA BERMUDEZ, KELLY ISABELITA (SESIÓN DE AUDIENCIA DEL 04.12.2019 )
154
155
602
_______________________________________________________________________________
XXIII.1. Pruebas Admitidas
RESERVA
ART.373.2/ 155.4 CPP
1 Colaborador Eficaz N.° 1-2014 (TR 3-2014) Local de la Fiscalía Admitido
2 Colaborador Eficaz N.° 006-2014 Local de la Fiscalía Admitido
RESERVA
ART.373.2/ 155.4 CPP
Apertura de Cuenta mancomunada del
Interbank N.° 620-3017337246 a plazo
fijo, en documento original, a nombre
T. 14, fs. 6914-6917
de Kelly Isabelita Pineda Bermúdez y su
hermano Luis Pineda Bermúdez su
judicial
fecha 03.01.2008 por la suma de S/.
17,012.00 soles y su contrato en
documento original
Apertura de Cuenta mancomunada del
Interbank N.° 620-3017337263 a plazo
T. 14, fs. 6919-6923 fijo, en documento original, a nombre
4 del expediente de Kelly Isabelita Pineda Bermúdez y su Admitido
judicial156 hermano Luis Pineda Bermúdez con un
depósito de S/ 3,000.00 soles y su
contrato en documento original
Apertura de Cuenta de inicio individual
en el Interbank N.° 620-3033507454 a
nombre de Kelly Isabelita Pineda
Bermúdez que luego pasó a ser
T. 14, fs. 7033-7038 mancomunada con su hermano Luis
y 7039-7043 del Pinera Bermúdez tal como aparece de la
5 Admitido
expediente apertura de cuenta Interbank que tiene
judicial157 el mismo número 620-3033507454 para
lo que se anexa extracto de cuentas del
banco Interbank. (en documento
original los primeros 12 folios, y sus
respectivos contratos)
156
folios.
157
folios.
603
_______________________________________________________________________________
Voucher de depósitos en documento

original realizados por Marino Edilberto
Guerrero a la cuenta de su hija Kelly
Pineda Bermúdez de fechas 2009 a
mayo 2014 (fs. 7105-7119, del T. 14, del
exp. judicial)
-Declaración Jurada, en documento
original, del señor Edilberto Pineda
Guerrero, padre de Kelly Isabelita
Pinedo Bermúdez que declara que
realizó depósitos a la cuenta de ahorros
del Banco de la Nación N.° 04-782-
T. 14, fs. 7105-7122, 815925 de su hija Kelly Pinedo
6 del expediente Bermúdez entre sumas de S/. 500.00 Admitido
judicial soles a S/. 1,000 soles para la
mantención de su señora madre Nelly
Lilia Bermúdez de Pineda (fs. 7119, del
T. 14, del exp. judicial)
-Carta en copia simple dirigida al
administrador del Banco de la Nación
de Chimbote de fecha 04.05.2018
solicitando todas las copias de los
Voucher de fechas que anexa de
depósitos realizados por su padre a su
cuenta de ahorros del Banco de la
Nación N.° 04-782-815925 (fs. 7120-
7122, del T. 14, del exp. judicial)
Carta N.° 0446-2017-GRA-
PECHINECAS en copia simple, que
contiene el Contrato de Servicios
Personales N.° 022-2010-GRA-PE-
T. 14, fs. 7134-7150,
CHINECAS; Compensación por
Tiempo de Servicios donde se advierte
judicial158
que le pagan por CTS de fecha
01.02.2010 al 31.12.2010; informes y
documentos varios relacionados con su
labor prestada en los folios indicados.
Carta N.° 148-2017-REGION
ANCASH de fecha 08.11.2017, en copia
T. 14, fs. 7151-7165, simple, que contiene contratos de
8 del expediente trabajo por modalidad de servicios Admitido
judicial personales del año 2011 al 2014,
memorándums y carta contenidos en
los folios indicados.
T. 14, fs. 7166-7169, Documentos en copias fedateadas:
9 del expediente Ordenanza Regional N.° 010-2011- Admitido
judicial REGION ANCASH que aprueba el
158
folios.
604
_______________________________________________________________________________
ROF de la Región Ancash y anexa las

funciones de la Oficina de Imagen
Institucional.
XXIII.2. Prueba No Admitida
RESERVA
ART.373.2/ 155.4 CPP
Constancia de Convivencia en copia
T. 14, fs. 7123, del simple, emitida por la juez de Paz de 1ra La defensa técnica se reservó
10
expediente judicial Nominación del Distrito de Cabana de art. 373.2 CPP
fecha 06.04.2016
*Con su escrito del 03.12.2019 (T. 37, fs. 17948-18024 del expediente judicial) pretendió incorporar
“vouchers varios” como prueba nueva, declarándose extemporáneo, sin perjuicio de la posibilidad a
la que hace referencia el art. 373 CPP.
159
XXIV. RAMIREZ HUAYANEY, ABEL GUSTAVO (SESIÓN DE AUDIENCIA DEL 04.12.2019 )
XXIV.1. Pruebas No Admitidas
RESERVA
ART.373.2/ 155.4 CPP
Administrador de Autoespar S. A. Toyota, al que se Avenida Alfredo Mendiola N.° 1400, San Defensa Técnica se
1
encuentre al momento de ser citado. Martín de Porres, Lima reservó art. 373.2 CPP
• Prueba Pericial
Urb. Las Brisas Informe Pericial Contable de
Jorge Quesquen F´, Lote 3, II parte en documento original y
Vasquez, etapa, distrito anexos en original y copia simple Defensa Técnica se
2
identificado con D. de Nuevo (informe a fs. 11071-11085 del T. reservó art. 373.2 CPP
N. I. 32766716 Chimbote, 22 y sus anexos a fs. 11086-
Santa, Ancash 11107 del T. 22)
159
605
_______________________________________________________________________________
160
XXV. REVILLA YENGLE, VICTOR MIGUEL (SESIÓN DE AUDIENCIA DEL 29.11.2019 )
XXV.1. Pruebas Admitidas
RESERVA
ART.373.2/ 155.4 CPP
Certificado de Trabajo de Radio
Maranatha 107.9 F.M. en documento
original, ubicado en prolongación Admitido
Carpeta Principal, T. espinar 1164 - 2do piso - Chimbote, en
1
169, fs. 33777 la que consta que el trabajo del Fiscalía y Procuraduría Pública,
investigado en la fecha 05.09.2007 al se reservaron art. 155.4 CPP
10.12.2007, en calidad de conductor de
noticiero matutino.
Certificado de Trabajo expedido por
Antena Norte y el Programa
Periodístico "Zona Informativa" de Admitido
Carpeta Principal, T. Chimbote, en documento original, en la
2
169,fs. 33778 que consta que laboró el investigado en Fiscalía y Procuraduría Pública,
el año 2008, programa emitido por el se reservaron art. 155.4 CPP
canal 35, ocupando el cargo de
reportero.
Certificado de Trabajo de Trabajo del
Anexo 27, T. 1, fs.
3 causado Víctor Miguel Revilla Yengle Admitido
105
en documento original
Carta de Renuncia en el cargo de
4 Anexo 27, T. 1, 106 periodista del acusado Víctor Miguel Admitido
Revilla Yengle en documento original
El mérito documental de las facturas
Anexo 27, T. 8, fs.
varias, en documento original,
1424,1443,1463,
expedidas por Corporación del Norte a
5 1485, 1502, Admitido
favor del acusado Víctor Miguel Revilla
1527,1541, 1555 y
Yengle, por concepto consignación de
1575
espacio televisivo "Sin Mordaza"
* Se reserva la aplicación del principio de comunidad de prueba en el estadio pertinente.

161
XXVI. SANCHEZ OLIVA, JUAN JULIAN (SESIÓN DE AUDIENCIA DEL 04.12.2019 )
XXVI.1. Pruebas Admitidas
160
161
606
_______________________________________________________________________________
RESERVA
ART.373.2/ 155.4 CPP
DVD signado con el N.° 01 donde
Admitido
Anexo del contiene la entrevista a congresista
1 expediente judicial Modesto Julca Jara quien indica que
160-2014-321 existe una persecución en su contra de
una mafia ancashina.
Admitido
Anexo del contiene la entrevista al congresista
2 expediente judicial Martín Belaunde Moreyra quien indica
160-2014-321 que el congresista Modesto Julca le
pidió que contratara a su hija.
XXVI.2. Pruebas No Admitidas
RESERVA
ART.373.2/ 155.4 CPP
DVD signado con N.° 04 donde
contiene la entrevista al ex fiscal de la
Anexo del
Nación cuyo tema es la situación del Defensa Técnica se reservó art.
3 expediente judicial
Fiscal de Corongo en Ancash que fue 373.2 CPP
160-2014-321
encontrado presuntamente cobrando
cupos,
Anexo del DVD signado con el N.° 05 donde
4 expediente judicial contiene la lucha de estudiantes de la
373.2 CPP
160-2014-321 UNSAM
Anexo del
contiene la entrevista al congresista Luis Defensa Técnica se reservó art.
Galarreta cuyo tema es nacional y de 373.2 CPP
160-2014-321
interés público
Anexo del
contiene la entrevista al Dr. Javier Villa Defensa Técnica se reservó art.
Estein sobre el tema del indulto de 373.2 CPP
160-2014-321
Fujimori
contiene la entrevista al congresista
Anexo del
Javier Velásquez Quesquén sobre el Defensa Técnica se reservó art.
tema de la mega Comisión del Congreso 373.2 CPP
160-2014-321
sobre los supuestos actos de corrupción
de Alan García
Anexo del DVD signado con el N.° 09 donde
8 expediente judicial contiene la entrevista al Poblador
373.2 CPP
160-2014-321 Analista Político Rubén Alfaro Reaño
607
_______________________________________________________________________________
donde las autoridades No investigan la

corrupción en la Municipalidad de San
Marcos en Ancash
Anexo del contiene la entrevista al congresista Luis
9 expediente judicial Ibérico, actual presidente del Congreso
373.2 CPP
160-2014-321 cuyos temas son las investigaciones de
los ex presidentes del Perú y otros
*Con su escrito del 11.11.2019 (T. 36, fs. 17793-17813 del expediente judicial) pretendió incorporar
prueba documental (impresión de grabaciones y cinco discos DVD) como prueba nueva,
declarándose extemporáneo, sin perjuicio de la posibilidad a la que hace referencia el art. 373 CPP.
162
XXVII. SOTO PAJUELO, REGINA MERCEDES (SESIÓN DE AUDIENCIA DEL 04.12.2019 -
163
05.12.2019 )
XXVII.1. Pruebas Admitidas
RESERVA
ART.373.2/ 155.4 CPP
AngelaChavez Rosales, identificada con D. N. I. Jr. Ucayali N.° 108 departamento 805
1 Admitido
09227918 Cercado de Lima
Anibal Luis Espinoza Silva, identificado con D. N. Urbanización Manzanilla II mz. M lote 25,
2 Admitido
I. 09947238 Cercado de Lima
Carmen Doris Chavez Rosales, identificada con D. Jr. Ucayali 108, departamento 805, Lima
3 Admitido
N. I. 22421522 Cercado
Doris Rivera Valentin, identificada con D. N. I. Calle Eduardo Bello 275 urbanización
4 Admitido
07602424 Santa Catalina, La Victoria, Lima
Luis Miguel Ayala Carcamo, identificado con D. N.
5 Jirón Unión 442 departamento 103 Lima I. Admitido
I. 00255973
Maribel Soto Espinoza, identificada con D. N. I. Calle Doña Delmira N.° 348 departamento
6 Admitido
22519316 301, Santiago de Surco, Lima
Mariela Mercedes Aguirre Soto, identificada con D. Eduardo Bello 209 urbanización Santa
7 Admitido
N. I. 06227545 Catalina, distrito de La Victoria
Nita Angélica Felipe Soto, identificada con D. N. I. Av. General Borgoño 434 departamento
8 Admitido
16022951 304 Pueblo Libre
Carmen García Campos, identificada con D. N. I.
9 Miguel Dasso 126 tda. 6 San Isidro, Lima Admitido
08167852
Calle Constelación Austral mz. E - 1 lote 3
Juan Carlos Arenas Gálvez, identificado con D. N.
10 G urbanización La Campiña distrito de Admitido
I. 43591667
Chorrillos Lima
162
163
608
_______________________________________________________________________________
RESERVA
ART.373.2/ 155.4 CPP
Copia simple de Contrato Privado de
T. 9, fs. 4119, del
11 Préstamo celebrado con Luis Miguel Admitido
expediente judicial
Ayala Carcamo
T. 9, fs. 4120, del Préstamo celebrado con Maribel Soto
12 Admitido
expediente judicial Espinoza

T. 9, fs. 4121, del Préstamo celebrado con Mariela
13 Admitido
expediente judicial Mercedes Aguirre Soto
T. 9, fs. 4126-4127, Contrato de Locación de servicios

14 del expediente celebrado con Corporación Fujistar S. Admitido
judicial A. C., en el año 2011, en copia simple
T. 9, fs. 4128-4129, Contrato de Locación de servicios
15 del expediente celebrado con Corporación Fujistar en Admitido
judicial el año 2012 en copia simple
Copia simple de la Declaración Jurada
T. 9, fs. 4130, del
16 de doña Francisca Guillermina Castro Admitido
expediente judicial
Urviola
Copia simple de testimonio de compra
T. 9, fs. 4131-4133,
venta celebrado por doña Bertha Ulma
Soto Pajuelo y Carol Arcila Elguera
judicial
Sanchez
21 folios de copias fotostáticas de
correos intercambiados entre
regina.sotopajuelo@hotmail.com y
Anexo 41, cuaderno
smera@caipsa.com.pe, así como
18 41.21, T. 6, fs. 1039- Admitido
1059
dalvarez@lincuna.com.pe durante los
años 2011, 2012 y 2013
Copia fotostática de 06 facturas

Anexo 41, cuaderno
emitidas por Corporación Maguisot S.
19 41.21, T. 6, fs.1060- Admitido
R. L.
1071
Anexo 41, cuaderno Copia certificada de la Declaración
20 Admitido
41.21, T.6, fs. 1072 Jurada de Anibal Luis Espinoza Silva
Copia certificada de la Declaración
Anexo 41, cuaderno
21 Jurada de Carmen Doris Chavez Admitido
41.21, T.6, Fs. 1073
Rosales
22 Admitido
41.21, T.6, fs. 1074 Jurada de Doris Rivera Valentin
609
_______________________________________________________________________________

23 Admitido
41.21, T.6, fs. 1075 Jurada de Angela Chavez Rosales
T. 9, fs. 4170-4210,
Copia simple de extracto bancario del
BCP del año 2012 y 2013
judicial
T. 9, fs. 4211-4234,
Copia simple de extracto bancario del
BBVA del año 2012 y 2013
judicial
T. 9, fs. 4404-4409
Oficio N.° 204-2015-GG/IRTP en
copia simple
judicial
T. 9, fs. 4410 del Copia legalizada de la Declaración
27 Admitido
expediente judicial Jurada de Carmen García Campos
Copia legalizada de la Declaración
T. 9, fs. 4411-4412
Jurada de Carlos Alberto Padro
Calderón
judicial
T. 9, fs. 4413 del Declaración Jurada con firma legalizada
29 Admitido
expediente judicial de Nita Angélica Felipe Soto en original
XXVII.2. Pruebas No Admitidas
RESERVA
ART.373.2/ 155.4 CPP
María Jesús Fernández Gavilán de Cuba, Av. San Borja Norte N.° 1723 Defensa Técnica se
30
identificada con D. N. I. 10144812 departamento 201, distrito de San Borja reservó art. 373.2 CPP
Rafael Hilario Rivas, identificado con D. N. I. Calle 4, mz. C lote 12 urbanización 200 Defensa Técnica se
31
09856069 Millas, Callao reservó art. 373.2 CPP
• Prueba Pericial
Informe Pericial Contable de
Parte y anexos en copia simple
(T. 9, fs. 4433-4459, del
Jr. Torres Paz
Eduardo Alberto expediente judicial y anexos a fs.
N.° 849-1
Fuster Guzman, 4460-4519, del T. 9, del exp.
urbanización Defensa Técnica se
32 identificado con D. Judicial.
Santa Beatriz, reservó art. 373.2 CPP
N. I. 07742571,
Cercado de
CPC N.° 09187 Valuación de Informe Pericial
Lima
Patrimonial, en original(T. 9, fs.
4520-4533, del expediente
judicial)
610
_______________________________________________________________________________
Defensa Técnica se
33 Debate pericial
RESERVA
ART.373.2/ 155.4 CPP
Contrato de mutuo con firmas
T. 9, fs. 4122-4123, legalizadas en copia simple, celebrado
34 del expediente con sr. Genaro Pereda Meza, de fecha
373.2 CPP
judicial 08.07.2016
156 folios de copias fotostáticas de

correos intercambiados entre
dalvarez@lincuna.com.pe,
Anexo 41, cuaderno regina.sotopajuelo.com y
35 41.21 T. 6-7, fs. cunivazo@lincuna.com.pe,
373.2 CPP
1153-1307 regina.sotopajuelo@hotmail.com y
smera@licuna.com.pe y por último
dperez@lincuna.com.pe durante los
años 2014 y 2015
06 órdenes de compra en copia simple
de compañías Compañía Minera
Anexo 41, cuaderno Lincuna, Compañía Minera
36 41.21, T.7, fs. 1308- Yahuarcocha y Compañía Minera
373.2 CPP
1320 Huancapeti S. A. C., así como 07
facturas emitidas por Maguisot S. R. L
en copias simples.
T. 9, fs. 4414-4432 19 Certificados fedateados por el IRTP
37 del expediente a favor de Regina Mercedes Soto
373.2 CPP
judicial Pajuelo
38 Oficio a Canal N
373.2 CPP
39 Se recabe informe si Oficio a Canal 7 TV
373.2 CPP
la acusada Regina
40 Mercedes Soto Oficio a América TV
373.2 CPP
Pajuelo gestionó la
41 realización de Oficio a Latina
373.2 CPP
entrevistas a favor
42 de César Álvarez Oficio a Canal 11
373.2 CPP
durante los años
2012 al 2014 Defensa Técnica se reservó art.
43 Oficio a RPP
373.2 CPP
44 Oficio a Canal 13 TV
373.2 CPP
611
_______________________________________________________________________________
164
XXVIII. VALVERDE VARAS, DIRSSE PAUL (SESIÓN DE AUDIENCIA DEL 05.12.2019 )
XXVIII.1. Pruebas Admitidas
• Prueba Pericial
Alexander Miguel
AngelMayta Soto,
identificado según
Reniec con D. N. I.
DIRCOCOR-PNP/OFICRI-
15743973, perito
UNICOFIN-E4/E8, en
contador
Jr. Lampa N.° documento original, elaborado
identificado con
1 597 Cercado de por el Ministerio Público (Anexo Admitido
matrícula Callao N.°
Lima 41, cuaderno 41.19, T. 6, fs.
2846
1038-1149)y anexos que la
César Augusto
contienen (Anexo 41, cuaderno
Guzmán Medina,
41.19, T. 6-11, fs. 1150-2103 en
identificado según
copias simples)
Reniec con D. N. I.
09456341
RESERVA
ART.373.2/ 155.4 CPP
Carta de fecha 06.04.2017, en
documento original remitida por el
Anexo 41, cuaderno
banco BBVA Banco Continental a la
2 41.19, T. 2-3, fs. Admitido
Fiscalía Supraprovincial Especializada
391-401
en Delitos de Corrupción de
Funcionarios de Lima, y anexos
XXVIII.2. Prueba No Admitida
• Prueba Pericial
Max Orlando Jr. Domingo Informe Pericial Contable 06- Defensa Técnica no se
3
Pinedo Ruiz, Casanova N.° 2018-MOPR/CPC, pericia reservó
164
612
_______________________________________________________________________________
identificado con D. 220, contable de parte, en documento

N. I. 09898073 con departamento original(T. 25, fs. 12590-12631,
MAT N.° 08693, 202, Lince, del expediente judicial) y sus
inscrito en el REPEJ Lima anexos (fs. 12632-12661, del T.
de la Corte Superior 25, del exp. Judicial)
de Justicia de Lima
con registro N.°
1800077-2009
165
XXIX. VILLAVERDE ROBLES, LUIS ARMANDO (SESIÓN DE AUDIENCIA DEL 05.12.2019 )
XXIX.1. Pruebas Admitidas
RESERVA
ART.373.2/ 155.4 CPP
Ficha R. U. C. 10328671544,
documento impreso, de Luis Armando
Villaverde Robles, donde señala
contribuyente: persona natural, sin
Anexo 41, cuaderno
1 negocio; fecha de inscripción: Admitido
41.23, T. 1, fs. 90
10.10.1995, Inicio de Actividades
15.10.1995, estado contribuyente:
activo; Profesión u Oficio:
PERIODISTA
Copia del Contrato de Trabajo sujeto a
Modalidad de fecha 01.12.2011
celebrado por la Empresa Nueva
T. 11, fs. 5164-5165
Corporación del Norte E. I. R. L. como
empleador y Luis Armando Villaverde
judicial
Robles como trabajador para realizar
actividades de PERIODISTA, con una
prestación de S/. 1000 (Mil soles)
Copia del Contrato de Trabajo sujeto a
Modalidad de fecha 01.06.2012
celebrado por la Empresa Nueva
Corporación del Norte E. I. R. L. como
3 1848-1849 Admitido
empleado y Luis Armando Villaverde
Robles como trabajador para realizar
actividades de PERIODISTA, con una
prestación de S/. 1000 (Mil soles)
Boleta de Pago (Planilla Electrónica), en
Anexo 27, T. 5, fs. documento simple, emitida por la
4 Admitido
971-973 Empresa Nueva Corporación del Norte
E. I. R. L., de los meses de Junio, Julio y
165
613
_______________________________________________________________________________
Agosto del 2012

Carta de Renuncia al cargo de
PERIODISTA de fecha 12.01.2012
Anexo 27, T. 1, fs. suscrita por Luis Armando Villaverde
5 Admitido
111 Robles remitida a la Empresa Nueva
Corporación del Norte E. I. R. L., en
documento original
Liquidación de Beneficios Sociales del
01 de Junio al 12 de Octubre del 2012
Anexo 27, T. 1, fs.
6 emitida por la Empresa Nueva Admitido
109
Corporación del Norte E. I. R. L., en
documento original
Liquidación por Compensación por
tiempo de Servicios del 01 de Junio al
Anexo 27, T. 1, fs. 12 de Octubre del 2012 emitida por la
7 Admitido
108 Empresa Nueva Corporación del Norte
E. I. R. L., por el monto de S/. 404.32,
en documento original
Carta de la Empresa Nueva
Corporación del Norte E. I. R. L. en
documento original, de fecha
Anexo 27, T. 1, fs. 18.10.2012 remitida al Banco
8 Admitido
110 Continental de Chimbote que solicita
que se haga entrega de la Liquidación de
Beneficios Sociales a Luis Armando
Villanueva Robles
Certificado de Trabajo, en copia simple,
expedido por la Empresa Nueva
Fs. 14212 T. 28 del Corporación del Norte E. I. R. L. de
9 expediente judicial fecha 12.10.2012 donde certifica Admitido
haberse desempeñado como
PERIODISTA desde el 01.06.2012 al
12.10.2012
Carta de la Empresa Nueva
Corporación del Norte E. I. R. L. en
Anexo 27, T. 1, fs. 12.10.2012 remitida al Banco
10 Admitido
121 Continental de Chimbote, referente a
los depositos de CTS abonado a la
Cuenta 0710016211 del trabajador Luis
Armando Villanueva Robles y otros
Copia de Recibo por Honorarios N.°
001-0361 de fecha 18.01.2011 emitido a
T. 11, fs. 5168 del AFOCAT REGION ANCASH por
11 Admitido
expediente judicial concepto de publicidad televisiva en el
Programa Periodístico Mil Ojos en el
Canal 25
Fs. 5170-5173 T. 11 Copia simple de Cuatro Recibos N.°
12 del expediente 001-046, 001-066, 001-091, 001-274 por Admitido
judicial el alquiler del espacio televisivo de la
614
_______________________________________________________________________________
Empresa Nueva Corporación del Norte

E. I. R. L. de fechas 27.02.2013,
26.03.2013, 26.04.2013, 27.01.2014
Oficio N.° 009-2015-SUNAT/6G0800,
en copia simple, de fecha 09.12.2015,
donde la Sunat informa al representante
Anexo 41, cuaderno
del Ministerio Público que Luis
13 41.23, T. 1, fs. 71-79 Admitido
Armando Villaverde Robles tiene
Retenciones de 4.ta y 5.ta Categoría,
información de Rentas Declaradas por
Agentes de Retención; y anexos.
Carta de Banco Ripley, en copia simple,
de fecha 22.09.2015 dirigido a la Fiscalía
Supraprovincial de Delitos de
Corrupción de Funcionarios, donde Admitido
Anexo 41, cuaderno
informa que existe un tarjeta de crédito
14 41.23, T. 1, fs.103-
por la suma de S/. 1800 soles y se Fiscalía y Procuraduría Pública,
104
encuentra castigado por una deuda de se reservaron art. 155.4 CPP
S/. 3111.99 soles y no registra
movimientos en el periodo solicitado
2007 al mes de Abril 2014
Oficio 6388-2015-RNC-RENAJU, en
Anexo 37, T. 4, fs.
15 08.09.2015 en donde Luis Armando Admitido
692-698
Villaverde Robles NO REGISTRA
ANTECEDENTES PENALES
Copia de los Carnés de periodista de
Radio y TV que tuvo durante toda su
trayectoria en los diferentes medios y
años:
• Asociación Nacional de
Periodistas del Perú, registro
3703 de fecha 13.02.1989 (fs.
5174, del T. 11, del exp.
judicial)
• Carné N.° 036 de Periodista
T. 11, fs. 5174-5178,
16 del expediente con el cargo de Reportero - Admitido
judicial Comentarista (fs. 5174, del T.
11, del exp. judicial)
• Carné N.° 0392 de Periodista
en el cargo de Comentarista en
la Radio Interamericana (fs.
judicial)
• Carné de Prenda de la Radio
Laser de Chimbote,
informativo Tribuna Libre,
615
_______________________________________________________________________________
cargo periodista (fs. 5176, del

T. 11, del exp. judicial)
• Carné de Periodista del Canal
25 Director de Prensa ML
OJOS (fs. 5177, del T. 11, del
exp. judicial)
• Carné de corresponsal Policial
PNP Chimbote, Centro de
Trabajo: Studio 54 (fs. 5178,
del T. 11, del exp. judicial)
XXIX.2. Pruebas No Admitidas
RESERVA
ART.373.2/ 155.4 CPP
Copia simple de la Constancia de
Trabajo expedida por la Empresa de
Seguridad Industrial "Fumigaciones
T. 11, fs. 5169 del Daryl" SER.GRLS de fecha 01.09.2014 Defensa Técnica se reservó art.
17
expediente judicial donde CERTIFICA que Luis Armando 373.2 CPP
Villaverde Robles presta servicio de
CHOFER EVENTUAL desde 15 de
mayo 2012 hasta la fecha
PNP/OFICRI-UNICOFIN-E4/ES de
fecha 27.10.2017 en documento original
Anexo 41, cuaderno
(fs. 18-55) y anexos en copia simple (fs. Defensa Técnica se reservó art.
18 41.23, T. 1, fs. 17-
56-104) 373.2 CPP
104
Se remite a través del Oficio N.° 1183-
2017-DIRCOCOR-PNP/OFICRI-
SEC, de fecha 28.10.2017 en
documento original (fs. 17)
Copias certificadas y copias de
Diplomas de Honor expedidos a Luis
Armando Villaverde Robles, en
reconocimiento por su actividad
T. 11, fs. 5179-5183, periodística:
19 del expediente • Copia certificada del Diploma 373.2 CPP
judicial expedido por la universidad
Ricardo Palma de fecha
23.11.2007 en reconocimiento
por su invalorable apoyo al
616
_______________________________________________________________________________
fortalecimiento de la Cultura
de Paz y la Conciliación
Extrajudicial en la ciudad de
Chimbote (fs. 5179, del T. 11,
del exp. judicial)
• Copia certificada del Diploma
de Honor expedido por la
Asociación de Jubilados y
Pensionistas de la Provincia
del Santa - Región Chavín de
fecha 01.10.2007 por ser
PEROPDISTA y mantener
informado a la Colectividad
con sencillez y objetividad (fs.
judicial)
• Copia certificada del Diploma
de Honor de fecha 01.10.2006
expedido por la Región
Policial Ancash, División de
Policía Chimbote en
reconocimiento a su abnegada
labor y capacidad profesional
en el desempeño de sus
funciones públicas (fs. 5181,
del T. 11, del exp. judicial)
• Copia simple del Diploma de
Reconocimiento a Luis
Armando Villaverde Robles y
a su medio MIL OJOS
CANAL 39 expedido por l
Dirección Sub Regional del
Comercio Exterior y Turismo
Sub Región Pacífico, por su
participación en el I Tour
Periodístico realizado el
16.10.2004 (fs. 5182, del T. 11,
del exp. judicial)
• Copia simple del Diploma de
Honor expedido por la
Asociación de Locutores de
Chimbote por ser el MEJOR
REPORTERO HABLADO
617
_______________________________________________________________________________
en la Comunicación Social en
la Provincia del Santa de fecha
05.06.1992 (fs. 5183, del T. 11,
del exp. judicial)
Las defensas técnicas de los acusados JULINHO VICTOR AGUIRRE SOTO, JORGE LUIS BARRETO BURGOS,
EVARISTO CEVERINO CHAUCA HUETE, LEONIDAS SANTOS CORTEZ LEON, VICTOR WALBERTO CRISOLOGO
ESPEJO, JUAN SEGUNDO ESPINOZA LINARES, ALEJANDRO PORFIRIO ESQUIVEL GARCIA, MARIO FATELEVICH,
EDWIN CATALINO GAMARRA BARRERA, VICTOR JULIO LOPEZ PADILLA, RUSSELL BINCI LOPEZ SANCHEZ,
JORGE LUIS MARTÍNEZ NÚÑEZ, MODESTO MONDRAGON BECERRA, ARNULFO EDUARDO MORENO CORALES,
ROSA ALICIA OLIVARES DE LA CRUZ, MANUEL ROMEL PAUCAR OBREGON, WILBURG ROBINSON RENILLA
HORNA, ANTONIO JESÚS RODRÍGUEZ MEYSEN, ELADIO JOSE RUPAY TARAZONA, NELSON CICERON VÁSQUEZ
BACA, JOSE EDWIN ZUÑIGA PEREDA, y de las personas jurídicas ILIOS PRODUCCIONES S. A. C., NUEVA
CORPORACIÓN DEL NORTE E. I. R. L., A&E ANCASH TELECOMUNICACIONES E. I. R. L. y CONSTRUTORA
NORBERTO ODEBRECHT S. A. SUCURSAL PERÚ no han presentado medio probatorio alguno.
OCTAVO.- INFORMAR al Juzgado Penal Colegiado, a cargo del juzgamiento de la presente causa
que, en el presente proceso existen medidas coercitivas de carácter personal decretadas
contra los acusados, conforme al siguiente detalle:
N.° NOMBRE MEDIDA DE COERCIÓN INCIDENTE

ÁLVAREZ AGUILAR, Comparecencia con
3 160-2014-304
CÉSAR JOAQUÍN restricciones
ARROYO GUEVARA, LUIS Comparecencia con
4 160-2014-34
FERNANDO restricciones
ARROYO ROJAS, LUIS Comparecencia con
5 160-2014-316
HUMBERTO restricciones
Prisión preventiva (por
ASIAN BARAHONA,
6 el término de 18 meses - 160-2014-72166
MILAGROS MARITZA
no habida)
BELAUNDE LOSSIO, Comparecencia con
8 160-2014-201
MARTIN ANTONIO restricciones
BERMUDEZ MENDIETA,
FELIPE SANTIAGO
no habido)
BERMUDEZ RODRIGUEZ,
VERONICA PAMELA
no habido)
CALDERÓN
Comparecencia con
12 ALTAMIRANO, JUAN 160-2014-161
restricciones
LAZARO
CARDENAS AVALOS, Comparecencia con
13 160-2014-41
PATRICIA AMELIA restricciones
166 Renovación de ubicación, captura y conducción en el incidente 160-2014-13.

167 Renovación de ubicación, captura y conducción en el incidente 160-2014-13.
618
_______________________________________________________________________________
CARMEN RAMOS, JOSE Comparecencia con

14 160-2014-302
LUIS restricciones
CAVASSA RONCALLA, Comparecencia con
15 160-2014-282
JOSE LUIS restricciones
CERNA BAES, VICTOR Comparecencia con
16 160-2014-344
JOEL restricciones
CHAUCA HUETE, Comparecencia con
17 160-2014-232
EVARISTO CEVERINO restricciones
CRISOLOGO
Comparecencia con
21 SAAVEDRA, CARLOS 160-2014-329
restricciones
ALEXIS
ESPINOZA LINARES, Comparecencia con
23 160-2014-168
JUAN SEGUNDO restricciones
LOPEZ PADILLA, VICTOR Comparecencia con
27 160-2014-160
JULIO restricciones
LOPEZ SANCHEZ, Comparecencia con
28 160-2014-211
RUSSELL BINCI restricciones
MAYO CORTEZ, HUGO Comparecencia con
30 160-2014-303
RAUL restricciones
MILLA INCA, MAXIMO Comparecencia con
32 160-2014-43
JOSÉ restricciones
MOLINA TRUJILLO, Comparecencia con
33 160-2014-301
HERNAN ABELARDO restricciones
MONDRAGON BECERRA, Comparecencia con
34 160-2014-165
MODESTO restricciones
MORENO CORALES,
ARNULFO EDUARDO
no habido)
OLIVARES DE LA CRUZ,
ROSA ALICIA
no habida)
PINEDA BERMUDEZ, Comparecencia con
39 160-2014-285
KELLY ISABELITA restricciones
RAMIREZ HUAYANEY, Comparecencia con
40 160-2014-343
ABEL GUSTAVO restricciones
RENILLA HORNA, Comparecencia con
41 160-2014-195
WILBURG ROBINSON restricciones
REVILLA YENGLE, Comparecencia con
42 160-2014-299
VICTOR MIGUEL restricciones
RODRÍGUEZ MEYZEN, Comparecencia con
43 160-2014-334
ANTONIO JESÚS restricciones
SOTO PAJUELO, REGINA Comparecencia con
46 160-2014-281
MERCEDES restricciones
VALVERDE VARAS, Comparecencia con
47 160-2014-349
DIRSSE PAUL restricciones
VÁSQUEZ BACA, NELSON Comparecencia con
48 160-2014-169
CICERON restricciones
VILLAVERDE ROBLES, Prisión preventiva (por
49 160-2014-13
LUIS ARMANDO el término de 18 meses -
619
_______________________________________________________________________________
no habido)
* Los acusados no citados se encuentran con comparecencia simple.
NOVENO.- INFORMAR al Juzgado Penal Colegiado, a cargo del juzgamiento de la presente causa
que, de la revisión de los distintos incidentes jurisdiccionales se evidencia que en el proceso se han
decretado medidas coercitivas de carácter real, conforme al siguiente detalle:
Personas naturales afectadas:
MEDIDA DE BIEN / PRODUCTO

N.° PERSONA AFECTADA INCIDENTE
COERCIÓN AFECTADO
Vehículo de Placa DQ7-405
Embargo preventivo en
hasta por S/. 8000.00 inscrito 160-2014-223
forma de inscripción
en la Partida 50352436
Congelamiento
BELAUNDE LOSSIO,
8 Administrativo de Cuenta Corriente N.° 0011- 160-2014-101
MARTIN ANTONIO
Fondos (CAF) 0275-02-00585255 del Banco
Bloqueo e Continental (BBVA) por el
inmovilización de monto de S/. 3112.22 160-2014-108
cuentas
Inmueble ubicado en el
Edificio D, Av. Brigada de
Ochoa N.° 239, dpto. N.°
701- Séptimo piso Zona de la
Habilitación Urbana de la
160-2014-220
BERMÚDEZ sección 1 (Sector Norte-
Embargo preventivo en
11 RODRÍGUEZ, primera Etapa San Miguel)
forma de inscripción
VERONICA PAMELA hasta por la suma de S/. 142
000.00 inscrito en la Partida
12314109
Vehículo de Placa T1I506
hasta por S/. 83 485.00 160-2014-270
inscrito en Partida 60564206
1) Vehículo de Placa C1B-120
hasta por S/. 50 000.00
inscrito en la Partida
52278669;
2) Inmueble ubicado en Calle
CARMEN RAMOS, JOSE Embargo preventivo en
14 Av3, Mz.C3, Lt. N.° 12 160-2014-208
LUIS forma de inscripción
urbanización Portada del Sol
de la Molina- Segunda Etapa-
La Molina hasta por S/. 100
000.00 inscrito en la Partida
45270033
Vehículo de Placa 42198B
CHAUCA HUETE, Embargo preventivo en
17 hasta por S/. 3490.00 inscrito 160-2014-209
EVARISTO CEVERINO forma de inscripción
620
_______________________________________________________________________________
Vehículo de Placa AE 5770

CRISOLOGO ESPEJO, Embargo preventivo en hasta por S/. 12 000.00
20 160-2014-267
VICTOR WALBERTO forma de inscripción inscrito en la Partida
60004573
Lote 4 de la manzana J calle
De Servicio, urbanización
Valle Hermoso, distrito de
Santiago de Surco, provincia y
departamento de Lima, que
corre inscrito en la Partida
N.° 44617013, del Registro de
Propiedad Inmueble de Lima
(dirección según la
Municipalidad Distrital de
SINDARMA PERU S. A. C. Santiago de Surco: Jr.
(FATELEVICH, MARIO/ Cristóbal de Peralta Sur N.°
25 FATELEVICH, MARIO Incautación 1219 mz. J lote 4, 160-2014-289
JAVIER/ FATELEVICH urbanización Valle Hermoso,
SAGAL, MARIO JAVIER) distrito de Santiago de Surco,
en la Provincia y
Departamento de Lima)
Inscrito a favor de la empresa
Sindarma Peru S. A. C.,
conforme corre inscrita su
titularidad en el asiento
C00002 de la Partida
Electrónica N.° 44617013 del
Registro de Propiedad
Inmueble de Lima.
Vehículo de Placa DQ3-520
LOPEZ PADILLA, Embargo preventivo en
VICTOR JULIO forma de inscripción
Vehículo de Placa A83-132
MONZON FAUSTINO, Embargo preventivo en
SANTOS GREGORIO forma de inscripción
Vehículo de Placa FO7-104
MORENO CORALES Embargo preventivo en
ARNULFO EDUARDO forma de inscripción
Vehículo de Placa SI2-509
hasta por S/. 3500.00 inscrito
en la Partida 50731757 y
OLIVARES DE LA CRUZ, Embargo preventivo en
37 Vehículo de Placa A7E-900 160-2014-210
ROSA ALICIA forma de inscripción
hasta por S/. 30 000.00
inscrito en la Partida
50832415
1) Vehículo de Placa F8Q-
542 hasta por S/. 50 000.00
VALVERDE VARAS, Embargo preventivo en
47 inscrito en la Partida 160-2014-221
DIRSSE PAUL forma de inscripción
52889909; e Inmuebles
ubicados en Av. Alberto del
621
_______________________________________________________________________________
Campo Nro. 488 dpto. 502 -

quinto piso urb. Orrantia del
Mar - Magdalena hasta por
S/. 600 000.00 inscrito en la
Partida 12271334;
2) Estacionamiento N.° 06
segundo sótano ubicado en
av. Alberto del Campo 492
Urb. Orrantia del Mar -
Magdalena hasta por S/.
15,000.00 inscrito en la
Partida 12271194
1) Cuenta de Ahorros N.°
Congelamiento
194-22474921-1-39 del Banco
Administrativo de 160-2014-101
de Crédito del Perú (BCP)
Fondos (CAF)
por el monto de U$D 758.87
194-22460928-0-05 del Banco
de Crédito del Perú (BCP)
por el monto de S/. 4351.38
Bloqueo e 0011-0194-02-00411-087 del
inmovilización de Banco Continental (BBVA) 160-2014-108
cuentas por el monto de S/. 14
225.26
4) Cuenta de Ahorros N.° 4-
789-035542 del Banco de la
Nación por el monto de S/.
520.97
Vehículo de Placa DI9-272
VÁSQUEZ BACA, Embargo preventivo en
NELSON CICERON forma de inscripción
Otras medidas reales:
MEDIDA DE
BIEN / PRODUCTO AFECTADO INCIDENTE
COERCIÓN
1) Una impresora marca “Sprinter” modelo HDB-3308 X
(poco visible) con número de serie: “HDB8X4C110517”
(poco visible).
2) Una llave de funcionamiento(parecida a un USB) de
Confirmatoria de marca Ultra Sprinter RIP con número de serie
160-2014-190
Incautación Y20110213151.
3) Un estabilizador marca “Ferroresonante” potencia
3KVA con código de Barras 7602 entrada 120-200vac
salida 220 vac +-1% frecuencia 60 hz, fecha 10-10-2011, en
la contraparte aparecen otros datos: Powertronic
622
_______________________________________________________________________________
Automatic Regulator, serie SNN Ferroresonante, input

output neutro.
DÉCIMO.- INFORMAR al Juzgado Penal Colegiado, a cargo del juzgamiento de la presente causa,
que existen los siguientes cuadernos judiciales vinculados a Acuerdo de Beneficios y Colaboración
Eficaz:
N.° CUADERNO E INCIDENTE DESCRIPCIÓN

I 160-2014-8 Acuerdo CE 01-2014 (ahora TR 03-2014)
II 160-2014-20 Medidas Protección CE 01-2014
III 160-2014-275 Cese de medidas de aseguramiento CE 07-2017
IV 160-2014-268 Medidas de protección CE 04-2016 (CE 11-2014)
V 17-2018-1 Acuerdo CE 04-2016 (CE 11-2014)
Medida de Protección; Allanamiento; Confirmatoria de
VI 160-2014-310
Incautación (CE 05-2014)
VII 160-2014-135 Renuncia medidas de protección CE 04-2014
VIII 41-2017-1 Acuerdo CE 04-2014
IX 42-2017-1 Acuerdo CE 07-2014
X 24-2018-1 Acuerdo CE 07-2014
XI 43-2017-1 Acuerdo CE 06-2014
XII 25-2018-1 Acuerdo CE 06-2014
XIII 160-2014-288 Medidas de aseguramiento CE 08-2017
XIV 4-2018-1 Acuerdo CE 08-2017
XV 160-2014-292 Medidas de aseguramiento CE 10-2017
XVI 3-2020-1 Acuerdo 10-2017
XVII 160-2014-297 Permiso salida penal Castro Castro CE 01-2016 (CE 08-2015)
XVIII 27-2018-1 Acuerdo CE 01-2016 (CE 08-2015)
Medidas de Protección y
XIX 160-2014-308 Asistencia; Acta de Acuerdo de Beneficio y Colaboración (CE 09-
2014)
Pericia Grafotécnica; Pericia Económica Financiera; Procesos
XX 160-2014-309 Judiciales e Investigaciones; Talonarios de Facturas y Boletas (CE
05-2017)
XXI 6-2018-1 Acuerdo CE 07-2015
XXII 11-2018-1 Acuerdo CE 02-2017, retirado por el Ministerio Público
XXIII 36-2018-1 Acuerdo CE 02-2017
XXIV 10-2018-1 Acuerdo CE 03-2017
Los mismos se encuentran en custodia del órgano jurisdiccional, por tratarse de naturaleza
reservada. No se remite, sin perjuicio de detallar que los precitados se encuentran con
medida de protección de reserva de identidad.
623
_______________________________________________________________________________
DÉCIMO PRIMERO.- Téngase como partes constituidas del proceso a los acusados
JULINHO VÍCTOR AGUIRRE SOTO, ANGEL JAVIER ÁLVAREZ AGUILAR, CÉSAR JOAQUÍN
ÁLVAREZ AGUILAR, LUIS FERNANDO ARROYO GUEVARA, LUIS HUMBERTO ARROYO
ROJAS, MILAGROS MARITZA ASIAN BARAHONA, JORGE LUIS BARRETO BURGOS, MARTÍN
ANTONIO BELAUNDE LOSSIO, HERIBERTO MANUEL BENÍTEZ RIVAS, FELIPE SANTIAGO
BERMÚDEZ MENDIETA, VERÓNICA PAMELA BERMÚDEZ RODRÍGUEZ, JUAN LAZARO
CALDERÓN ALTAMIRANO, PATRICIA AMELIA CARDENAS AVALOS, JOSÉ LUIS CARMEN
RAMOS, JOSÉ LUIS CAVASSA RONCALLA, VÍCTOR JOEL CERNA BAES, EVARISTO
CEVERINO CHAUCA HUETE, LEONIDAS SANTOS CORTEZ LEÓN, CARMINA MARÍA
CORTEZ ROQUE, VICTOR WALBERTO CRISOLOGO ESPEJO, CARLOS ALEXIS CRISOLOGO
SAAVEDRA, MARTIN TEOFILO ESPINAL REYES, JUAN SEGUNDO ESPINOZA LINARES,
ALEJANDRO PORFIRIO ESQUIVEL GARCÍA, MARIO FATELEVICH ó MARIO JAVIER
FATELEVICH ó MARIO JAVIER FATELEVICH SAGAL, EDWIN CATALINO GAMARRA
BARRERA, VÍCTOR JULIO LÓPEZ PADILLA, RUSELL BINCI LÓPEZ SÁNCHEZ, JORGE LUIS
MARTÍNEZ NÚÑEZ, HUGO RAUL MAYO CORTEZ, DANILO NICANOR MELÉNDEZ PONCE,
MÁXIMO JOSÉ MILLA INCA, HERNÁN ABELARDO MOLINA TRUJILLO, MODESTO
MONDRAGÓN BECERRA, SANTOS GREGORIO MONZÓN FAUSTINO, ARNULFO EDUARDO
MORENO CORALES, ROSA ALICIA OLIVARES DE LA CRUZ, MANUEL ROMEL PAUCAR
OBREGÓN, KELLY ISABELITA PINEDA BERMÚDEZ, ABEL GUSTAVO RAMÍREZ
HUAYANEY, WILBURG ROBINSON SANDOR RENILLA HORNA, VÍCTOR MIGUEL REVILLA
YENGLE, ANTONIO JESUS RODRIGUEZ MEYZEN, ELADIO JOSÉ RUPAY TARAZONA, JUAN
JULÍAN SÁNCHEZ OLIVA, REGINA MERCEDES SOTO PAJUELO, DIRSSE PAUL VALVERDE
VARAS, NELSON CICERÓN VÁSQUEZ BACA, LUIS ARMANDO VILLAVERDE ROBLES y JOSÉ
EDWIN ZÚÑIGA PEREDA; así como a las empresas incorporadas como personas jurídicas
ILIOS PRODUCCIONES S. A. C., NUEVA CORPORACION DEL NORTE EIRL, A&E ANCASH
TELECOMUNICACIONES E.I.R.L. y CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.
SUCURSAL PERU; el ESTADO PERUANO PROCURADOR PÚBLICO ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS, y la FISCALÍA SUPRAPROVINCIAL
CORPORATIVA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS.
DÉCIMO SEGUNDO.- Se DISPONE, de conformidad con el artículo 28°, inciso 2, del Código
Procesal Penal, REMITIR la causa al Juzgado Penal Colegiado competente, encargado del
juicio oral, dentro del plazo de Ley, con la debida nota de atención. Notifíquese y ofíciese.-
624

Ordenan Juicio Contra Odebrecht Por Caso La Centralita

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Ordenan Juicio Contra Odebrecht Por Caso La Centralita

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PODER JUDICIAL DEL PERU 05/02/2020 18:17:32

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA CEDULA ELECTRONICA Pag 1 de 1

IMPUTADO : BACA AZAÑA, BEATRIZ VICTORIA

DESTINATARIO ESPINOZA LINARES JUAN SEGUNDO

DIRECCION : Dirección Electrónica - N° 84151

Se adjunta Resolución DOSCIENTOS OCHENTA de fecha 04/02/2020 a Fjs : 624

RESOLUCIÓN N.° 280

VISTOS Y OÍDOS: Las sesiones de audiencia de control de acusación

PRIMERO.- DICTAR AUTO DE ENJUICIAMIENTO contra los acusados:

1.1. DATOS DE LOS SUJETOS PROCESALES:

1.1.1.DATOS DE LOS ACUSADOS (PERSONAS NATURALES):

1. AGUIRRE SOTO, JULINHO VÍCTOR, identificado con D. N. I. 22490483, de

Quisuruco, identificado con registro N.° 74073 del Colegio de Abogados de

2. ÁLVAREZ AGUILAR, ANGEL JAVIER, identificado con D. N. I. 32783787 y con

3. ÁLVAREZ AGUILAR, CÉSAR JOAQUÍN, identificado con D. N. I. 32906609 y

4. ARROYO GUEVARA, LUIS FERNANDO, identificado con D. N. I. 32930540,

domicilio real enCal. Pelicano 110urb. Buenos Aires II A11-Santa-Nuevo Chimbote,

5. ARROYO ROJAS, LUIS HUMBERTO, identificado con D. N. I. 32820445, de

6. ASIAN BARAHONA, MILAGROS MARITZA, identificada con D. N. I.

7. BARRETO BURGOS, JORGE LUIS, identificado con D. N. I. 42219833, de sexo

Heros Mz.E-Lote.1 V-Ancash-Santa-Chimbote, grado de instrucción superior, de

8. BELAUNDE LOSSIO, MARTÍN ANTONIO, identificado con D. N. I. 25568257

9. BENÍTEZ RIVAS, HERIBERTO MANUEL, identificado con D. N. I. 06964187,

10. BERMÚDEZ MENDIETA, FELIPE SANTIAGO, identificado con D. N. I.

11. BERMÚDEZ RODRÍGUEZ, VERÓNICA PAMELA, identificada con D. N. I.

12. CALDERÓN ALTAMIRANO, JUAN LAZARO, identificado con D. N. I.

13. CARDENAS AVALOS, PATRICIA AMELIA, identificada con D. N. I. 41124189,

15. CAVASSA RONCALLA, JOSÉ LUIS, identificado con D. N. I. 06745790, de sexo

16. CERNA BAES, VÍCTOR JOEL, identificado con D. N. I. 32788525, de sexo

17. CHAUCA HUETE, EVARISTO CEVERINO, identificado con D. N. I.

18. CORTEZ LEÓN, LEONIDAS SANTOS, identificado con D. N. I. 32834601, de

19. CORTEZ ROQUE, CARMINA MARÍA, identificada con D. N. I. 32959722, de

20. CRISOLOGO ESPEJO, VICTOR WALBERTO, identificado con D. N. I.

21. CRISOLOGO SAAVEDRA, CARLOS ALEXIS, identificado con D. N. I.

22. ESPINAL REYES, MARTIN TEOFILO, identificado con D. N. I. 08661405, de

23. ESPINOZA LINARES, JUAN SEGUNDO, identificado con D. N. I. 32955305,

24. ESQUIVEL GARCÍA, ALEJANDRO PORFIRIO, identificado con D. N. I.

25. FATELEVICH, MARIO ó FATELEVICH, MARIO JAVIER ó FATELEVICH

26. GAMARRA BARRERA, EDWIN CATALINO, identificado con D. N. I.

27. LÓPEZ PADILLA, VÍCTOR JULIO, identificado con D. N. I. 32915810 y nombre

28. LÓPEZ SÁNCHEZ, RUSELL BINCI, identificado con D. N. I. 80199875 y

29. MARTÍNEZ NÚÑEZ, JORGE LUIS, identificado con D. N. I. 06809343, de sexo

cuatro hijos, nacimiento en el distrito, provincia y departamento de Lima, nacionalidad

30. MAYO CORTEZ, HUGO RAUL, identificado con D. N. I. 30484020 y nombre

31. MELÉNDEZ PONCE, DANILO NICANOR, identificado con D. N. I.

32. MILLA INCA, MÁXIMO JOSÉ, identificado con D. N. I. 32949107, de sexo

33. MOLINA TRUJILLO, HERNÁN ABELARDO, identificado con D. N. I.

34. MONDRAGÓN BECERRA, MODESTO, identificado con D. N. I. 32959800, de

35. MONZÓN FAUSTINO, SANTOS GREGORIO, identificado con D. N. I.

soltero (conviviente con Jazmin Baltazar Villanueva), con un hijos, nacimiento en el

36. MORENO CORALES, ARNULFO EDUARDO, identificado con D. N. I.

37. OLIVARES DE LA CRUZ, ROSA ALICIA, identificada con D. N. I. 32806513 y

38. PAUCAR OBREGÓN, MANUEL ROMEL, identificado con D. N. I. 41263144,

39. PINEDA BERMÚDEZ, KELLY ISABELITA, identificada con D. N. I. 41498688,

40. RAMÍREZ HUAYANEY, ABEL GUSTAVO, identificado con D. N. I. 10274812

41. RENILLA HORNA, WILBURG ROBINSON SANDOR, identificado con D. N.

departamento de Lambayeque, nacionalidad peruana, con domicilio procesal en

42. REVILLA YENGLE, VÍCTOR MIGUEL, identificado con D. N. I. 43360497 y

43. RODRIGUEZ MEYZEN, ANTONIO JESUS, identificado con D. N. I. 32907374

44. RUPAY TARAZONA, ELADIO JOSÉ, identificado con D. N. I. 32790682, de

45. SÁNCHEZ OLIVA, JUAN JULÍAN, identificado con D. N. I. 31614141 y

46. SOTO PAJUELO, REGINA MERCEDES, identificada con D. N. I. 40022935, de

47. VALVERDE VARAS, DIRSSE PAUL, identificado con D. N. I. 32962157, de sexo