Bl FoosnkmcwaPend | Sr eee es IPA] yas etree hereon scwia oe iit ‘CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA N° 131-2011-0-5001-JR-PE-O4 SS. APATAPANUERA SANTILLAN TUESTA [MENDOZA AYIA SENTEN Luma, febrero, cleciocho Dos ma veine. |. QBIETO DEL PROCESO. La cousa sequide en contra de los acusados: a) ROSANNA CASARETTO MARTINO, b) HERNAN ANTONIO BAHAMONDE LA HOZ y c) RODOLFO IVAN GUERRA ARIAS, por dello de Lavado de Actvos, en la modalided de actos de Conversion y Transferencia, prevsto en el art 1° de a Ley 27765 det CCédigo Penal, en agravio de! ESTADO. Se imputa también a las empresas INVERSIONES HYDRATIO S.A.C, INVERSIONES JAKLU S.A. y, 3) en la empresa INDUSTRIAS ABORDO S.A.C SERVICIOS GENERALES, Hemén Antonio Schamonde La Hor, ha sido declorado eentuman' y Rodolfo in Guerre Avos, ha sido declorado ausente. Se ha desarrllado el plencaio probatorioPRIMERO, AcGsacién? ©) Se imp%ita c Hemén Antonio Bahamonde La Hor. los hechos siguientes + flevés diol Informe N® 72-2008-DIRINCRLPNP-DIVINF-02, s@ Informs que gfsten indicios de que Heinén Antonio Sohamonde La Hoz y oes, cometen | delto contra el Cxden Econémico, con la aduileracién de combusbles, vllgagdo empresas de transporte pesado para e! frastado de combustible ovehte, turbo jet y ofrosl. que adauieren cfariamente con la complcidad Jonarios de empresas establecidas en este rubso, pora ego copfercialzarlo @ nivel nacional en estaclones de servicio, con el fn de ‘tener veniaja patimonial; con paricipacién de Rosanne Cosaretto fattino, Rodofo Ivén Guerra Arias. Nominaimente se afrma que el defto precedente seria Detraudecién Tibutarc. Como propietario de emoresas reales las operaciones siguientes: 1) en lo fempreso INVERSIONES HYDRATIO. S.A.C, una inversion de un milo ovecientos noventa mi soles; 2) en lo empresc INVERSIONES JAKLU S.A.C, una inversion de selecientos cuarenta mil soles: y, 3) en la emaeso INDUSTRIAS ABORDO S.A.C SERVICIOS GENERALES, una inversén de tescientos ccincventa y sels mil doscientos ochenta, y un soles. $e Imputa ademés que ‘adquiié los vehiculos de placos de rodaje AGB: ciento setenta y ocho, @@ {nes mil quiniontos diez RID-cuatrocientos sesenta, WI dos mil ochocients dos Y 2G- seis mil rescientos cuarenta y tes, con dinero de origen cro, b) Se ctibuye c RODOLFO IVAN GUERRA ARIAS, haber recliado actos de cconvessin y fransferencia con dinero proveriente del delto de defraudacién tiibutaia, con las siguientes acciones: I) haber ocupade el cara de gerente ‘general en la empresa INDUSTRIAS ABORDO S.A.C SERVICIOS GENERALES,y ash focitiar que su coacusado Hemén Antonio Bahomonde Lo Hoz haga Inversiones con dinero de tigen licilo: H) haber adquiide et inmuebie Uoicade en le calle Francisco Pizare numero cuatrocientos vsintrés UNID INMB once, det cistito de Bellavista, el claciocho de agosto del ofos dos mil 2 Fojos 8113 08201se por al precio de ocho mil délares americanos, con dinero de ‘edencia lita, otorgado por el acusado Hemén Antonio Bahamonds La Hoa. Se Imputa © ROSANNA CASARETTO MARTINO, Ios siguierres acciones operaciones: Presiado su nombre en la empresa INVERSIONES HYDRATTO SAC., jpando el cargo de Gerente General, pora faciar actos de conversién uados por su co procesado Hemén Antonio Schamonde La Hoz, fonsstente en un aumento de capital por el monto de S/ 1"990.000.00 sles. Haber adquifdo los Inmuebles: I) en agosto del 2007, el inmuetle en Cale El [MésHl NY 383 - La Molina por el valor de $107,10000 délares omericanes, Cconstuyend hipotece a favor del Banco Continental yl) elinmueble to en LIkén Atohuolpo N* 678 y 678, Av. Guardia Chalaca N® 600,802, 694,806 ya08, Distito de Bellavista Colloo, por el monto de USS 54.0t0.00 cblores ‘omericanos, «través de a empresa BL GROUP SAC, ol contado, + Adiquiscién y vente de cinco vehicules de plocas: ) AIP-774; B) BIO-<45: ti) 18GX-248; v) AOW.283,y, ROM-771 ++ Registrar en el Banco Financiero N° cuenta 370313925 por $/53387 desde 01 Cectubre de 2008 hasta e131 cciembre de 2008, 1 Haber recitzado pages y depéstos en las siguientes cuentas: Primer depdsito fen la cuenta ME N° 0011-083802.0088981! en el Banee Continental por {$134,100 deste mayo de 2007 hasta octubre de 2010; Segundo cepésto en ta {cuenta ce ME N°045-3010175284 del Banco Interbank por $24.885.65 y retzos loscendentes por $3486.49 entre dliclembre del 2005 haste 2008; Tercer deposito a la cuenta ME N°057-2021800646 Banco Interbank por $25,000 en octubre de 2008. Pages por el monto s/66,81520 a Ia tarjeta de cxécito Cconitalo N“0011-0833-50-01310804 de! Banco Confinental entre oclubre 207 a ‘diciembre de 2008; Pagos por el monto $/15,201.80 « Ja tarjeta de crédito Conirato N°0011-0833-80-01314799 perteneciente al Banco continental entre diciembre de 2007 a octubre de 2008; Pagos por concepto de amortzacién‘péslomos ol Banco Continental por $17,973.55 ent el afio 2007 a 2008 y /eogos por 5/12.178.5) a la tarjeta de crécito vea visa oro N°1222-52034028- 1590 Baneo Interbank entre agosto @ diciembre 2008 Hober realizado viojes a los siguientes destinos: rocediendo a convert dinero de procedencia licita realizando vijes a Venemela, Chile, EELU, Argentina, fa, Panam, desde el ao 2002 hasta al ao 2008, ituido, lo Empresa BL GROUP SAC el 08 enero de 2008 aporando S/1,000 Hatfer Remitido Remesas Argentina por $294.72 en el 2005. En la/ACUSACION COMPLEMENTARIA® so omplic lo Intervencién delictia de Rosghna Casaretio Martino, como autora de los siguientes hechos: Haber ordenado a Octavio Manuel Polacios Rabanal, para que el 25 de sepliembre del 2007 realice dos depésitos, en la ventanila del Banco Continental, por un total de quinientos mil nuevos soles nero que la empresa: LJAKLU SAC fronsfié el mismo dio @ INVERSIONES HYDRATTO SAC, ave luego fue cobrado por Octavio Manvel Palacios Rabanal. Todo el tracto sucecté e! mismo dia, LTERCERO: Oposiclén, a acusado niaga los cargos y senalo que: Cargos como cémplice primaria + Que fue Gerente General de la empresa INVERSIONES HYDRATTO, hasta ot (fo 2007; en esa fecha Bahamonde, se hace corgo de la empresa. No tenia sonacimiento que e! objeto social de la empresa tue ampiiodo al ranspotte y -omerciaizacién de combustible, Constituyé la empresa BL GROUP con su ex poreja en entero de! 2006, con un ‘porte inicial de 5/1,000.00 soles y que dxé 3 o 4 meses aproximadamente: luego se rett6: que nunca se hizo una operacién con su nomtre. Que creo ‘cha empresa, en donde su made y ella eran accionstes, pata poder hacer luna marca de lencetia, pero no tuv0 uso, ni actividad por 10 ahs. Sfejos 1781181dades: {Que compr6 una cosa en La Molina, en Io calle El més #383, mecionfe un pPréstome Boncato. FH Inmueble ubicado en Guardia Choloca que fue vendido o INVERSIONES HYDRATIO, en el afto 2009 meciante el Banco Financiers, Jesu peer vehiculo fue un Volkswagen que fue regalo de su packe antes le fallecer. Posteriomente vendié dicho veticue y adauiié un BMW y sierore vendia su vehiculo anterior y adquifa uno nuevo, refs que nunca tuvo més de dos vehicules en simulténeo. Sefcla que et dinero orovino de su odie y de su ex esposo. TWonsacciones: + Respecto ol impore de 5/53889.00, sefala ave fve producto de la venta de Luna propiedad que tenie su macke en el dstite de Lo Punta. Respaclo del Importe de $17,973.55 détares,sefcta que se lo cio su madke en efecivo y ue fue la rico! que le dio al Banco Contnenta, para poder tocitore un ptéstomo para la compra de un depariament. + Respecto del page de s/66.61530, de la tarjeta de Créco del Banco Continental, maniista que ue pagando custas mensuaes de a mime, por Un plazo de un ao medio. Respecto del pogo de s/18201 00 sefols que 5 ofa tajeta de crécio con el mismo Banco Continenal y ave fue pagende cuolas mensvales, pr un lapso de Un eo y Mes metes. Respecto Gel page de 5/12.178.51 de sy tajeta de créito con el Banco Irerbankentre los meses de agosto a diciembre del afo 2008, fea que son pages © su latfeta, no propercione mayer detale. Respecto del imporle de $3485.45 <éiates depostados al Banco interbank, afere que es producto de la venta det inmustble ubicado en La Punta, Respacio del importe de $134 10000délares, seficlo que es el pago del préslame que saco con el Banco Coffinental paraia compra de un inmuebie, Sefala con relacién o Ia remesa por $297.72 délores a argentina, fue con ¢ de importer mercadetia de dicho pais lo cual fue recfizado mediante esta que segin su reporte migratovio recs viojes @ EEUU y Argentina fonstantemente durante los afes 2004 «2008 con mative de Inport po pore su negocio, Entomo personal: {Que su pace Dante mutié en el afo 1996, delando bienes en herenciat los cuales fueron repartcos entre su Rosson, su madre, y sus hermanos. Aptoxmadamente 150 mil dolores por cada uno Infhuatona-Suquilo, Que fue pareja de su coprocesade Hemén Bahamende la Hor: sh embargo, afta que nunca ha ‘vido con el acusodo. No conoce a la persona de Octavio Manuel Palacios Roane, Que conoce « Carles Said, De Io Cargos impuiades como Avtora! + Que no tuvo ningin vince con Manuel Octavio Palacios Rabanal. Gue no tiene conocimiento si su nombre fue utlizade en dos depésios. Que el sefior Bahamende La Ho: tenctia conacimiento de 2u DMI por le consivencia, Que funce he formado parte de JAKLU. Que nunca ha dado una o'den © poder pore que ferceros personas realicen depésitos, Que cuando era garente ‘General de INVERSIONES HYDRATTO no manejaban cuentas corientes, por fo ‘sucestn Intestada (Fotos 10877) SVertojes 1467 9 11478conctves de procedencia cia? ‘operaciones bancarios que reals en cilerentes cuentas bancorias fueron con dinero de procedencialicio® QUINIO. Votoracién Probatoria CComplicidad primar ©) Enia ocusacién se imputa corgos contra tres empresas) Inversiones Hydratto SAC.,)Industias de Abordo SAC, fi Inversiones Jakiu SAC. + A Rosanna Casaretto Mattino, se leimputa complicidad primar respecto de Ic empresa Inversiones Hydtatlo SAC, por haber prestado su nombre para ‘ocupar el cargo de Gerente General, y fociltor los actos de convesién, reaizados por Henan Antonio Bohamonde La Hoz, cons‘ente en un ‘aumento de capital por el monto de | 990,000.00 nuevos sles. Enel proceso se ha probade que Rossana Cascretto Martino, eercié el cargo de Getente General de Ia Empresa Inversiones Hydratto SAC., hasta ol 04 de ‘octubre del 2007, conforme aparece inscilo en los Regios PUbiicos, con fecha 20 de octubre, se aceplé la renuncia; as! se desprence del contenido deo Fcha registro “Por Escitura Pdbica del 20/10/2007, otorgada por Notaso Pinedo Onto Wolter R, en la ciudad de Lima y por Junta del 04/10/2007 se acords ‘Aumentar el copital en $/. 1" 990.000.00, mecéante el apotie de tienes 7‘musbles y efectvo: en consecuencia se modiicé el At. 6 Elcapitales de S/ 215000000, representado por 7'150.000 acciones de $/, 1.00 cada Luna, Integramente susciias y pagades. Acepfar la renuncia al cargo de Gerente General,de Rosanna Casarello Marine, Noméxa come Gerente General a Octavio Manvel Palacios Rabana!” Enla fecha de renuncia ol cargo de Gerente General de la Empresc INVERSIONES. SAC., se cumenté el capital en S/. 1° 990,000.00, es un hecho objetivo: 16a en lar misma fecha es un acto neu, pues no est6 vinculado ot Sen esa fecha Ja acusoda renuncié of cargo de Gerenle Genel. fl legiado considera que con relacién @ esa specifica impuacion el hecho de haber sido Gerente General, en un periodo anterior @ la operacion de cumento e conital no consltuye un aperte esencial para que el acto sea catficado como ‘complica primera. 1b) Con relacién @ le imputacién de haber adauiide dos inmuebles con dnero de procedencia cto, del proceso se tiene: + 5té probodo que la ocusado Ressana Casoretto Martino acquit el inmuele Ubicado en fa colle el Mésii No. 363 Departamento 901-2, La Malina, os se esprende de la fcha regis” con nimero de partda N° 49085506, por onto de 97 mil délares americanos, que transcribe el convenido de to fesciiura publica de fecha 29 de agosto del 2007. Para la adqukicion de este bien, se consiiuyé hipotece sobre este inmueble “en corjunto con otto Inmuebie", @ favor del Banco Continental. por un monto ce 107,100.00 dares emericanes, conforme se desprende de to Scruxa FUbfca de la | nase dasprenda de fas 43 0 247 ropetida 3175 y 3178 2 En copia core a foes 3028misma fecha. En consecuencia, la adauisicién del inmueble s2 rect con nero producto de un préstomo y no con dinero de atigenifito, CCon relacién ol inmusble ubicodo en la calle Atahuoipa No. 676-896, Av. ‘Guarcia Chalaca No. 800, 202, 804, 205 y 808, Distito de Bellavsta, provincia nsttucional de Callao, se tene lo siguiente: forme aparece de la Ficha $7373 de los Regstros Poblicos, el inmueble se strié por sucesion intestada de su causante Domingo Dante Coseretto iorano, inscita con fecha 14 de moyo de 1997, slendo una de las sucesoras la ccusade Rosanna Casaretio Martino Se ha probaco que todo ol inmusble fue vendido el 27 de septiembre del 12008, por ante e! Notario Pablico Ramén Espinoza Garrela, por elmonto de S/ 750,000.00, of Banco Financiero del Pert: cs se desprence del alento C00002, de la copia informative expedida por los registos pUblicos de la pastida NY 70885671 que comesponde a le Unidad Inmobiaria N° Este Inmueble, con fecho 30 de seliembre del 2008, fue bloqueado regiiraimente, hasta Ia inscriocién de Ia compro-enta otorgada por los coptopietarios @ fever del Banco Financiero del Peri, por el precio de $/-750.000.00 nuevos soles 5 Colegiodo, ha anaizado el Dictamen Percial No. ceto cero cuotro-cos mil colorce-UPE/FSLAAPD-MP-AN, que concluye que Ie acusada Casaretto Martino, presenta un desbolance patimonial, pora elo considera la conpra de dos Inmuebles! sin embargo, esta conclusion no se condlce con la documentacién registra de cuyo contenido se desprende que: el inmueble de Ia cole El Mtl fue adquiide con un préslamo hipotecatio ofergade por el Banco Continental, y 1) que e! inmuebie de la calle Atchuoipa fue vendo por Io acusada y los otros * pati de indepencizacion (Flos 10887) 1 Comera- Venta, al Banco Francia [Flos 10890) "eFojoe 2069 " Ver fojas 837. La peicia completa cone de fjas 8294 0 939,-opropietavios ol Banco Fnanciero: esta ulima venta jusiican un incremento legtimo ola esfera patimonial de la acusado. €)_ Vehiculos. 6 Ministerio PUbIco, presenta como operaciones de “ransferencias Y conversion” los acquisiciones de cinco vehicuos: sin embargo, estos vericulos ‘adauitdes en una svcesién temporal, que comienza el 7 de ula del 2008, sta $15 de abil del 2008, confome se aprecia del mismo cuad> presentado ‘por ef Ministerio PObico: y se ha empleado un total de $ 41,700 délares ‘omeyfcanos. acumulados ene! plazo de la adqusicién cugteo Fa af ey [et lee] see El Colegiado considera que los adgqusiciones de compra y venta de veticvlos, sucesivos en el fiempo son actos ordinavios de compra venta, y no consttuyen operaciones Inusuales © sospechosas en personas que tienen posiblidades econémicos pore hacerlo. Ademés, no cporece en la acusacién el nexo temporal con le actividad iite alii no te rata de imputar con bate en una sospecha subjetiva; se trala primero, de infer a partir de Indicios objetivos, para vege impular. En el caso, no se Hlenen los elementos de juice, pora nfefrylvego Imputor que para la adausicién del primer vehiculo se utizo actos de crigenJeraciones pare generar una cpariencia de una ectvidod Invsua. )_Esté probado la copacidad patrimoniol de la acusode Rosarna Cosaretto ‘Marino, os'se desprende de lo siguiente: pia certficada del acta de la sucesién intestada de Demingo Dante fio Giordano, otorgada ante el nolario Antonio Vega Erousquin, insta en ta icha 10,000 de registro de sucesién intestada del Calao® Fud co propietaria de la Unidad Inmobilarla numero cuatro vbieado en a code Atchuoipa N° 477/650 - Callao: es, se desprende de la paride regisal 7083567 Los bienes vehicuares del causanite Domingo Dante Casoretto Giowano, ‘aporecen en el registro de propiedad vehicular del registo de tienes rmuebles, y se regia 20 vehiculos: esi se desprende del ceticado del Historial de Bienes por Titular extendido con fecha 12 de diciembre del 2018. 18), Respecto a la patticipacin en la empresa JAKLU S.A, y clras empresas. La Acusacién solo, se tane lo siguiente: la decloracién de Joel Alexander Pecho Guevara, quien teflere: “que el sefior Hemén Antonio Bahamonde Lo Hoz. er la persona encorgads de realizar y ejecutarla situacién financiera y econémica de ler empresa JAKLU S.A.C."s 1) la declaracién de Covios Armando Anicoma izraz0, ‘Quien “refiere ser Gerente General de la empresa Inversiones JAKLU SAC desde ol mes de enero del 200° y que el gerente de operaciones de fhonzos es 6! lencargade de realize a stuacién hanciera de la empresa." FH Coleglado considera, que, en le acusacién no se imputa cargos a la acusadia Rosanna Cosareito, de patticipacién en la citada empresa: adn asi, de las "2 Dectoratea de Heredora Fotis 10978) fot 1087 | eee :