AGROINDUSTRIA LA MONTAÑA S.A.S.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS 001

LUGAR Y FECHA: Cali, marzo 26 de 2019

Siendo las 3 pm, el día de hoy, y de acuerdo a la Convocatoria realizada por el

Representante Legal de la AGROINDUSTRIA LA MONTAÑA S.A.S. el pasado 17 de
marzo de 2019, se reúnen:

ANDRES FERNANDO SANCHEZ LATORRE, actual poseedor del 100% de las acciones de
la AGROINDUSTRIA LA MONTAÑA S.A.S., el Señor LUIS MARIO CUERO GOMEZ
persona que desea adquirir acciones en la empresa y JUAN CARLOS BERNAL LATORRE
quien igualmente asistió a la reunión.

Por decisión unánime se nombra al Señor JUAN CARLOS BERNAL como Secretario de
la Asamblea y al Señor ANDRES FERNANDO SANCHEZ LATORRE como Presidente de
la misma.

El secretario lee el Orden del Día de acuerdo a la convocatoria realizada para la

presente Asamblea Extraordinaria, así:

1. Verificación del Quorum

2. Nombramiento de Presidente y Secretario
3. Aceptación de transferencia de Acciones y reconstitución del porcentaje de
las mismas.
4. Inclusión de la Gestión Social y Gestión Ambiental dentro del objeto Social de
la empresa
5. Inclusión de la Producción de semillas en el objeto social, asi como el poder
contratar con el estado.
6. Nombramiento de nuevo Representante Legal
7. Elaboración, lectura y aprobación del acta

Se procede a dar continuidad al orden del día.

1. Verificación del Quorum

Se encuentra presente el señor ANDRES FERNANDO SANCHEZ LATORRE,

actual poseedor del 100% de las acciones, por lo tanto hay quorum para
deliberar y decidir.

2. Nombramiento de Presidente y Secretario

Tal como se indicó, Por decisión unánime se nombra al Señor JUAN CARLOS
BERNAL como Secretario de la Asamblea y al Señor ANDRES FERNANDO
SANCHEZ LATORRE como Presidente de la misma.

1
 3. Aceptación de transferencia de Acciones y reconstitución del porcentaje de
las mismas.

El señor ANDRES FERNANDO SANCHEZ LATORRE, toma la palabra e indica

que el señor LUIS MARIO CUERO GOMEZ, ha adquirido el CUARENTA Y
NUEVE PORCIENTO (49%) de las acciones de la empresa. Razón por la cual la
nueva distribución accionaria queda:

NUMERO
VALOR DE LA VALOR TOTAL
ACCIONISTAS DE
ACCIÓN DE ACCIONES
ACCIONES %

LUIS MARIO CUERO GOMEZ

C.C. 94535282 de Cali 49 $250.000 $12.250.000 49

ANDRES FERNANDO SANCHEZ LATORRE

C.C. No. 80.084.916 de Bogotá D.C. 51%

51 $250.000 $12.750.000

TOTAL 100 $25.000.000 100%

4. Inclusión de la Gestión Social y Gestión Ambiental dentro del objeto Social

de la empresa.

El señor LUIS MARIO CUERO GOMEZ propone modificar el Numeral 4) del

ARTICULO 2º que actualmente reza: “4) Desarrollar, procesar productos
de asesoría, asesoría técnica, consultoría, investigación y transferencia
de tecnologías de otros sectores y todas las actividades afines al
desarrollo de los sectores mencionados. Estas actividades podrán
ejecutarse en el ámbito nacional e internacional.”, por el siguiente texto
“4) Desarrollar, procesar productos de asesoría, asesoría técnica,
consultoría, investigación y transferencia de tecnologías de otros
sectores y todas las actividades afines al desarrollo de los sectores
mencionados. Estas actividades podrán ejecutarse en el ámbito
nacional e internacional, promoviendo tanto la Gestión Ambiental
como la Gestión Social”

Modificación que es aceptada por unanimidad por la Asamblea

5. Inclusión de la Producción de semillas en el objeto social, así como el poder

contratar con el estado.

Asi mismo, el señor LUIS MARIO CUERO GOMEZ propone modificar el

Numeral 1) del Articulo 2º que actualmente dice: “1) la producción,

2
 transformación, procesamiento y conservación de frutas, legumbres y
hortalizas con tecnología de producción limpia y practicas amigables
con el medio ambiente.” Por el siguiente “1) la producción,
transformación, procesamiento y conservación de frutas, legumbres y
hortalizas con tecnología de producción limpia y practicas amigables
con el medio ambiente. Así como la producción de semillas”

Así mismo propone adicionar el numeral 15) al actual ARTÍCULO 2º con el

siguiente texto: “15) La empresa podrá realizar contratos con entidades
públicas de la Republica de Colombia.”

Modificaciones que son aceptadas por unanimidad por la Asamblea

6. Nombramiento de nuevo Representante Legal

El señor ANDRES SANCHEZ LATORRE propone como nuevo representante

legal al señor JUAN CARLOS BERNAL LATORRE, identificado con la cedula de
ciudadanía número 79342390 de Bogotá, moción que es aceptada por el
nuevo socio Señor LUIS MARIO CUERO GOMEZ. Así mismo dicho cargo es
ACEPTADO por el Señor JUAN CARLOS BERNAL, quien es el secretario de la
presente Asamblea y con su firma en el presente documento formaliza su
nombramiento como nuevo Representante Legal de la empresa.

7. Elaboración, lectura y aprobación del acta

Se elaboro la presente acta, la cual fue leída y aprobado su contenido por

unanimidad.

Siendo las 5:35 pm se dio por terminada la Reunión.

PRESIDENTE
ANDRES FERNANDO SANCHEZ LATORRE
C.C. No. 80.084.916 de Bogotá D.C.

SECRETARIO
JUAN CARLOS BERNAL LATORRE
C.C. No. 79.342.390 de Bogotá D.C.

3
Cali, 26 de marzo de 2019

Señores
AGROINDUSTRIA LA MONTAÑA S.A.S.
Ciudad

Asunto: Aceptación del cargo

Cordial Saludo

Por medio de la presente, me permito ACEPTAR el cargo de

Representante Legal de esa empresa, de acuerdo a lo acordado el
día de hoy en la Asamblea Extraordinaria 001.

Agradezco la confianza que en mi se coloca.

Sin otro particular,

JUAN CARLOS BERNAL LATORRE

C.C. No. 79.342.390 de Bogotá D.C.