Ramificaciones europeas del caso Madoff. 12/12/2010.

Un prominente banquero au
stríaco, que retrató a sí misma durante dos años como uno de L. Madoff 's Bernard mayore
s víctimas fue acusado el viernes de conspirar durante 23 años para canalizar más de $
9 mil millones en su plan global de Ponzi inmenso.
Las acusaciones fueron hechas en una demanda civil que buscaba una indemnización d
e 19,6 mil millones dólares - la suma del dinero perdido en un fraude que acabó con
casi $ 65 mil millones en la riqueza de papel y arruinado miles de inversores en
casi cada peldaño de la escala económica.
La parte demandada en el centro de la queja es Sonja Kohn, que fue el eje de una
compleja red de los fondos europeos y del Caribe que canalizó dinero a Madoff. Un
banquero bien conectado en su país natal, Viena, la Sra. Kohn insistió en que no so
spechaba que su amigo de confianza se estaba ejecutando un plan global de Ponzi.
En realidad, según la denuncia, a sabiendas planteado miles de millones de dólares e
n efectivo para sostener el fraude de Madoff a cambio de por lo menos $ 62 millo
nes en sobornos secretos - pagos insistió en ser entregado cara a cara y nunca se
puso en el correo. La demanda dice que la colusión era tan fundamental para el fra
ude de Madoff intentó destruir la evidencia de su relación antes de su arresto en 20
08.
La demanda civil contra la Sra. Kohn fue parte de una descarga de fusilería de los
litigios presentados en la corte federal de bancarrotas en Manhattan durante el
mes pasado por Irving H. Picard, el fideicomisario tratando de recuperar los ac
tivos para las víctimas que hayan sufrido pérdidas de efectivo en el fraude.
El fiduciario tiene hasta la medianoche del sábado - el segundo aniversario del ar
resto de Madoff - para presentar cualquier demanda que pretende cobrar en efecti
vo retirado de la pirámide financiera antes de su colapso.
Sr. Picard recientemente demandó más de una docena de grandes bancos, incluyendo UBS
y HSBC, que sirvió de varios fondos de cobertura que invirtieron con Madoff, Citi
bank y Nomura, uno de los siete bancos que vendieron derivados vinculados a los
fondos del alimentador de Madoff, y JPMorgan Chase, banquero principal de Madoff
durante los años de su fraude. Los bancos han negado toda responsabilidad en el f
raude a corto plazo de otras demandas fueron presentadas contra los fundadores y
padres de familia corporativa del Grupo Tremont, un conducto principal de Madof
f para los fondos de pensiones e inversionistas individuales, y los individuos a
sociados con Madoff en Londres afiliado Sr., incluidos los miembros de la famili
a del Sr. Madoff. [El sábado, el hijo mayor de Madoff, Mark Madoff, fue encontrado
muerto en un suicidio .]
El lunes, el Sr. Picard presentó una denuncia sellada contra las entidades de nego
cio relacionada con Fred Wilpon, el dueño del equipo de béisbol New York Mets, pero
confirmó que las negociaciones estaban en curso de solución en el caso. En un comuni
cado, Sterling Equities, dijo que el equipo de béisbol que tienen todos los recurs
os que necesita para "plenamente competir y ganar" sin importar el resultado de
las conversaciones.
Cientos de demandas han sido presentadas en contra de otros inversores que se re
tiraron los beneficios de ficción de sus cuentas de Madoff en los últimos años, pero e
l Sr. Picard, dijo el viernes que tenía la intención de desestimar las denuncias pre
sentadas contra los inversionistas que podrían calificar para una "dificultad" exe
nción en función de su circunstancias financieras.
En total, el Sr. Picard ha presentado demandas que pretende cobrar más de $ 50 mil
lones en efectivo - mucho más que los aproximadamente $ 2 mil millones que hasta a
hora ha recuperado. Muchos de estos casos será muy reñido batallas sala de audiencia
s que podría durar años, pero algunos acusados se sabe que están negociando acuerdos p
osibles.
Si bien es difícil estimar cuánto de ese Picard $ 50,000,000,000 Sr. última instancia,
puede recuperarse, incluso una recuperación final de sólo $ 10 mil millones - que l
a gente familiarizada con el arreglo conversaciones dicen parece factible - daría
50 centavos de dólar a los que tienen dinero en efectivo pérdidas. Eso es mucho más de
lo que parecía posible en las próximas semanas y meses inmediatamente después de la d
etención de Madoff.
Eso será poco consuelo para los miles de inversores que no tienen derecho a indemn
ización, ya que se retiraron más de sus cuentas de Madoff de lo que habían invertido.
Del mismo modo, miles de inversionistas cuyo dinero se canalizó a Madoff a través de
fondos de alimentación todavía tiene dudas sobre su situación en el caso de bancarrot
a. Esta cuestión es una de las muchas preguntas con nudos que quedan por resolver
en los tribunales.
Pero incluso en un expediente judicial lleno de gente, la demanda civil presenta
da el viernes contra la Sra. Kohn destaca - tanto por el tamaño de su reclamación po
r daños y perjuicios y por su marcado acusaciones de conducta criminal.
"En Sonja Kohn, Madoff encontrado un alma gemela penal, cuya codicia y deshonest
o igualado su propia inventiva," dijo el Sr. Picard, el fideicomisario.
La denuncia no dio a conocer que la Sra. Kohn fue que reside actualmente, y sus
abogados en Viena no respondió a varias solicitudes de comentarios el viernes. Per
o en declaraciones anteriores, la Sra. Kohn ha negado todas las acusaciones de q
ue ella fue cómplice en el fraude de Madoff.
Tanto Bank Austria y su actual propietario, UniCredit, el mayor banco de Italia,
son nombrados como acusados en este juicio - que cita sus vínculos con la Sra. Ko
hn - y en la denuncia anterior presentada contra el HSBC, el banco mundial con s
ede en Londres.
UniCredit, dijo en un comunicado el viernes que su política era no comentar sobre
litigios, pero que tenía la intención de defenderse vigorosamente contra las acusaci
ones formuladas contra él y su unidad de Bank Austria. La denuncia de 157 páginas af
irma que aproximadamente la mitad de los fondos robados al régimen de Ponzi - 9,1
mil millones dólares de un estimado de $ 19.6 mil millones - era directamente atri
buible a la Sra. Kohn, los miembros de su familia y su cartera de elaboración de l
os fondos de alimentación.
La cantidad hace que "estos actores posiblemente el único bloque de construcción más i
mportante - la« condición sine qua non '- del esquema Ponzi ", dijo Timothy S. Pfeif
er, socio de Baker & Hostetler, firma del administrador ley.
La demanda es la primera presentada por el Sr. Picard para incluir a las acusaci
ones de que los acusados violaron la Racketeer Influenced and Corrupt Organizati
ons Act, una ley federal promulgada inicialmente para luchar contra la delincuen
cia organizada. Mejor conocida como RICO, la ley es una potente herramienta que
proporciona los medios para acorralar entidades distantes pero interconectados e
n una sola demanda. También permite la recuperación de daños triples.
Cuando el fraude fue descubierto en primer lugar, la Sra. Kohn parecía personifica
r una raza determinada elegante de la especie desolado conocido como "víctimas de
Madoff".
Una mujer hecho a sí mismo, era un banquero muy bien comunicado en Viena y un nave
gante incansable de los océanos calma de la riqueza que fluye a través de la socieda
d europea. Con una peluca roja y bouffant una personalidad combativa - y armados
con fluidez cuatro idiomas y una dorada Rolodex de la alta sociedad, industrial
es y financieros - se destacó en el mundo conservador de la banca privada europea.
"Ella se caracteriza como" mujer de Austria en Wall Street y la puerta de entrad
a a Madoff ", dijo la denuncia.
La Sra. Kohn conoció a Madoff en 1985, cuando vivía en Monsey, Nueva York, y trabaja
como corredor de bolsa de Merrill Lynch. Ella se introdujo en él a través de un eje
cutivo de Valores Cohmad, una firma de corretaje de Madoff-relacionadas que tamb
ién ha sido demandado por el Sr. Picard.
En 1993, la Sra. Kohn salió de Nueva York y regresó a Austria para aprovechar la ric
a veta de la riqueza europea de Madoff.
La demanda afirma que la Sra. Kohn desde el principio sabía que el señor Madoff era
un fraude, y que recibió sobornos secretos de él a cambio de darle de comer dinero d
e otros inversores. Sostiene que ella tenía un acuerdo secreto con el señor Madoff e
n la que le pagó una tarifa plana - por lo general más de $ 6.5 millones al año - para
solicitar los inversores para él.
"No hay esquema Ponzi pueden sobrevivir sin un flujo constante de capital fresco
" y la empresa la Sra. Kohn "proporciona un flujo de efectivo por Madoff", asegu
ró el mandatario en la denuncia.
En 1994, la Sra. Kohn formada Banco Medici, un banco austriaco sostiene que el f
iduciario no era más que un conducto creado con el único propósito de canalizar dinero
a Madoff a través de fondos de alimentación de varios, incluyendo Harley Internacio
nal, el Fondo y el Herald Primeo Fondos.
Banco Medici fue de 25 por ciento propiedad de Bank Austria, y las demandas fidu
ciario en su reclamación de que se trataba realmente de un "de facto" sucursal del
banco más grande del país. La asociación con Bank Austria dio la Sra. Kohn y Medici B
anco un visto bueno de la legitimidad cuando los inversores de reclutamiento, el
mandatario afirmó.
La demanda también alega que Madoff mantuvo registros secreto de sus relaciones co
n la Sra. Kohn, ocultándolos de otras personas en su empresa y destruirlos antes d
e su confesión y detención. Algunos ex empleados mantener copias de los registros, q
ue se enumeraban las cuentas específicas que el señor Madoff atribuye a la Sra. Kohn
, dijo.
Según el administrador, la Sra. Kohn hizo grandes esfuerzos a la distancia ella y
su familia desde el esquema de Ponzi. Ni ella ni su familia jamás creado una cuent
a directa con el Sr. Madoff, la denuncia, dijo.
A medida que el esquema Ponzi acercaba el colapso en el otoño de 2008, los fondos
de alimentación controlada por la Sra. Kohn comenzó a hacer grandes retiros de Madof
f, el administrador dijo, incluido un sencillo de transferencia de 423 millones
dólares tan sólo un mes antes de que agentes federales detuvieron a Madoff.
En los meses antes del colapso del fraude, la Sra. Kohn y su marido planeaba mud
arse a Suiza con el producto del robo, la denuncia, dijo.
Desde hace algunos años, la Sra. Kohn había gastado una cantidad considerable de tie
mpo en Suiza, un coto de caza comunes para los banqueros privados. Pero también er
a capaz de penetrar con éxito otro medio unida allí, nuevos ricos oligarcas rusos. D
espués de que ella pasó a la clandestinidad tras la caída de Madoff, otros banqueros s
ugirieron que se debía a que temían represalias por parte de sus clientes de Rusia.
La queja del fideicomisario afirma que la Sra. Kohn no ha viajado a Nueva York d
esde el arresto de Madoff. Varios miembros de su familia, incluyendo a su esposo
, su madre, un hijo, una hija y dos hijos-en-ley también fueron nombrados como acu
sados en la demanda. Según la denuncia, varios de ellos invocaron su Quinta Enmien
da de derechos a más de 100 veces durante las deposiciones con los abogados del ma
ndatario el año pasado. AW.