NOTA: El siguiente es un modelo que en nada obliga a la Cámara de Comercio de La Guajira

MODELO DOCUMENTO PRIVADO DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD

LTDA

AVENTURA EXTREMA LTDA

ACTO CONSTITUTIVO

En el municipio de _______San Gil siendo las ____9:00______am del día

_______30_____ de ______enero___ del año ____2020___, se reunieron en ___cra 6
no. 22-08 villa laura__, las siguientes personas:

IDENTIFICACIÓN
NOMBRE DOMICILIO
COMPLETO TIPO DE (MUNICIPIO)
NÚMERO LUGAR DE EXPEDICION
IDENTIFICACIÓN
LIZET TATIANA 1101260000 320217503 SANGIL SANGIL
PEDROZA 1
MORENO
ELISABETH 1005320902 322840362 SANGIL SANGIL
CALA QUINTERO 9
VIVIANA 1098760482 300759121 BUCARAMANGA SANGIL
BECERRA 8
BAYONA

Quienes para todos los efectos se denominará(n) el(los) constituyente(s) y mediante el

presente escrito manifiesto (amos) mi (nuestra) voluntad de constituir una Sociedad de
Responsabilidad LTDA, que se regulará conforme lo establecido en la ley y en los
siguientes estatutos:

Estatutos

Capítulo I
Nombre, Nacionalidad, Domicilio, Duración y Objeto Social

ARTÍCULO 1.- Nombre.- La compañía que por este documento se constituye es una
Sociedad Limitada, de naturaleza comercial, con nacionalidad colombiana, denominada
AVENTURA EXTREMA LTDA. y podrá utilizar la sigla AVEX
En todos los actos y documentos que emanen de la sociedad, destinados a terceros, la
denominación estará siempre seguida de las palabras: “Limitada o Ltda.”
ARTÍCULO 2.- Domicilio.- El domicilio principal de la sociedad será el municipio de san
gil, departamento de Santander y su dirección para notificaciones judiciales será la cra 6
no. 22-08 villa Laura. La sociedad podrá crear sucursales, agencias o dependencias en
otros lugares del país o del exterior.

ARTÍCULO 3.- Término de duración.- El término de duración será de_____indefinido__.

contados desde la fecha de constitución. La junta de socios puede, mediante reforma,
prolongar dicho término o disolver extraordinariamente la sociedad, antes de que dicho
termine expire.

ARTÍCULO 4.- Objeto social.- La sociedad tendrá como objeto principal el servicio de
venta de paquetes turísticos a nivel nacional e internacional.
La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier
naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como
cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o
desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

Capítulo II
Capital, Responsabilidad, Aumento de Capital y Cesión de Cuotas

ARTÍCULO 5.- Capital El monto del capital por el que se constituye la sociedad es de
$__30.000.000_____ dividido en...... (12 meses) (Cuotas o partes de interés social, de un
valor nominal de.........PESOS ($), cada una, las cuales corresponden a los socios en
proporción a sus aportes, totalmente pagados y recibidos a satisfacción de la sociedad,
conforme se describe a continuación:

SOCIO CUOTA CAPITAL %

LIZETH TATIANA 2.500.000 10.000.000 33.3
PEDROZA MORENO
ELISABETH CALA 2.500.000 10.000.000 33.3
QUINTERO
VIVIANA BECERRA 2.500.000 10.000.000 33.3
BAYONA
TOTAL 7.500.000 30.000.000 100%

ARTICULO.6.- Responsabilidad: La responsabilidad de cada una de los socios se limita

al monto de sus aportes.

ARTÍCULO 7.- Aumento de Capital.- El capital de la sociedad puede ser aumentado por
nuevos aportes de los socios, por la admisión de nuevos socios; El aumento se hará
mediante una reforma estatutaria.

ARTÍCULO 8.- Cesión de Cuotas.- Las cuotas correspondientes al interés de cada uno
de los socios no están representadas por títulos ni son negociables en el mercado, pero si
podrán cederse. La cesión implicará una reforma estatutaria y la correspondiente escritura
será otorgada por el representante legal, el cedente y el cesionario.

Capítulo III
Administración, Reuniones, Votos y Gerencia

ARTÍCULO 9.- Administración.-. La administración de la sociedad corresponde por

derecho a los socios, pero estos convienen en delegarla en un gerente, con facultades
para representar a la sociedad. Esta delegación no impide que la administración de la
sociedad, así como el uso de la razón social se someta al gerente, cuando los estatutos
así lo exijan, por voluntad de los socios.

PARAGRAFO: Requiere para su validez el consentimiento de todos los socios, la

ejecución o ejercicio los siguientes actos o funciones: 1. La celebración de cualquier acto
o contrato que exceda de ______ocho millones ___ Pesos ($8.000.000)2. La reforma de
estatutos; 3. La decisión sobre disolución anticipada fusión o escisión de la sociedad o
su prorroga; 4. Decretar aumento de capital; 5. Disponer de una parte del total de las
utilidades liquidas con destino a ensanchamiento de la empresa o de cualquier otro
objeto distinto de la distribución de utilidades 6- proveer de cualquier utilización o poderes
que deba o convenga otorgar la sociedad ; 7- crear o proveer , señalando funciones
sueldos y atribuciones, los empleos que necesite la sociedad para su buen
funcionamiento; 8- someterse, si se estima conveniente a decisión de árbitros, las
diferencias de la sociedad con terceros , o transigirlas directamente con ellos; 9- resolver
lo relativo a la cesión de cuotas; 10. Crear reservas ocasionales; 11. Examinar, aprobar o
improbar los balances de fin de ejercicio y las cuentas que rinda el gerente; 12. Las
demás funciones que de acuerdo con la ley comercial se le asignen a la junta de socios.

ARTÍCULO 10. Reuniones.- La Junta de Socios la constituyen todos los socios reunidos
personalmente, representados por sus apoderados o mandatarios o en las formas
autorizadas por la Ley, con el quórum requerido. Las reuniones de la Junta de Socios
serán ordinarias o extraordinarias y se celebrarán en la sede social de la empresa. Las
reuniones ordinarias tendrán lugar por lo menos dos (2) veces al año en las fechas que
determine la Junta, por convocatoria del Gerente, hecha mediante comunicación por
escrito dirigida a cada uno de los socios con quince (15) días hábiles de anticipación y
ellas tendrán por objeto examinar la situación de la sociedad, designar los
administradores y demás funcionarios de su elección, determinar las directrices
económicas de la compañía, considerar las cuentas y balances del último ejercicio,
resolver sobre la distribución de utilidades y acordar todas las providencias necesarias
para asegurar el cumplimiento del objeto social. Si convocada la junta ésta no se reuniere,
o si la convocatoria no se hiciere con la anticipación indicada, entonces se reunirá por
derecho propio el primer (1er) día hábil del mes de abril, a las 10 a.m., en las oficinas de
la administración del domicilio principal. Las reuniones extraordinarias de la Junta de
Socios se efectuarán cuando la Gerencia o un número plural de socios o sus apoderados
representantes de la cuarta (1/4) parte o más del capital social lo soliciten. La
convocatoria para las reuniones extraordinarias se hará en la misma forma que para las
ordinarias, pero con una anticipación de cinco (5) días comunes a menos que en ellas
hayan de aprobarse cuentas y balances generales de fin de ejercicio, pues entonces la
convocatoria se hará con la misma anticipación prevista para las ordinarias. Las reuniones
de la Junta de Socios serán presididas por el Socio o apoderado del socio que designe la
misma Corporación por mayoría de votos; el Presidente señalará la persona que debe
actuar como Secretario y su nombramiento podrá recaer en cualquier persona sea o no
Socio de la Compañía. Habrá quórum en la reunión de la Junta de Socios cuando
concurra un número de ellos que representen por lo menos el noventa por ciento (90%)
de las cuotas inscritas del capital social. En las reuniones de la Junta de Socios cada uno
tendrá tantos votos como cuotas o partes de interés social posea en la Empresa y las
decisiones que se adopten para que tengan validez, deberán ser aprobadas por la
mayoría de los votos presentes o debidamente representados a menos que se trate de
adoptar resoluciones referentes a la disolución y liquidación de la Compañía, reforma de
sus estatutos o la aprobación de un traspaso de cuotas o partes de interés social a
terceros, casos en los cuales dichas decisiones deberán ser aprobadas por un número de
votos que representen por lo menos el setenta por ciento (70%) en que se encuentra
divido el capital social.

De todas las reuniones y decisiones de la Junta de Socios se dejará constancia en un

Libro de Actas debidamente rubricado y foliado y cada acta será firmada por todos los
concurrentes, el presidente y el secretario de la respectiva reunión. Cualquier resolución
de la Junta de socios que entrañe una modificación a los estatutos sociales, cesión,
disolución o liquidación se hará por Escritura Pública o por documento privado conforme a
lo establecido por el Artículo veintidós (22) de la Ley diez catorce (1014) del dos mil seis
(2006).

PARAGRAFO: Cada vez que los Socios puedan deliberar por cualesquiera medios de
telecomunicaciones, las decisiones tomadas en las conferencias serán válidas y
jurídicamente vinculantes. Las deliberaciones por telecomunicaciones deberán ser
siempre sucesivas o simultáneas. La evidencia de la telecomunicación y de las
resoluciones pertinentes, como una confirmación por fax o correo electrónico, se incluirá
en las actas respectivas, de conformidad con los requisitos establecidos en estos
Estatutos.

Articulo.- 11- Atribuciones. Son atribuciones de la Junta de Socios:

1.- Autorizar la reforma de los estatutos sociales.
2.- Nombrar al Gerente y su suplente.
3.- Reunirse ordinaria o extraordinariamente cuando lo estime conveniente o necesario.
4.- Aprobar o improbar los balances.
5.- Decretar la venta total de los bienes sociales.
6.- Decretar y distribuir las utilidades.
7.- Crear agencias, sucursales o filiales.
8.- Crear y proveer los cargos que la ley o los estatutos señalen.
9.- Acordar las reservas para la protección del capital social.
10.- Decretar la disolución y liquidación de la Sociedad;
11.- Aprobar la cesión de cuotas o partes de interés social.
12.- Estudiar y considerar los informes del Gerente sobre el estado de los negocios
sociales.
13.- Decidir sobre la administración, el retiro de socios.
14.- Ordenar las acciones que correspondan contra el Gerente, o cualquier otra persona
que haya incumplido sus obligaciones, ocasionando daños y perjuicios a la sociedad.
15.- Elegir y remover libremente a los funcionarios cuya designación considere necesaria
para la mejor organización y marcha de la empresa de acuerdo al volumen de los
negocios sociales.
16.- Las demás funciones que le corresponden como suprema autoridad directiva y
administrativa de la Sociedad.

ARTÍCULO 12.-Votos.- En todas las reuniones de la junta de socios, cada socio tendrá
tantos votos como cuotas tenga en la compañía. Las decisiones se tomaran por un
número plural de socios que represente la mayoría absoluta de las cuotas en que se halle
dividido el capital de la sociedad, salvo que de acuerdo con estos Estatutos se requerirá
unanimidad.

ARTÍCULO 13.- Gerencia.-. La sociedad tendrá un gerente y un sub gerente que lo

reemplazara en sus faltas absolutas o temporales. Ambos son elegidos por la junta de
socios para periodos de ___2___ años, pero podrán ser reelegidos indefinidamente y
removidos a voluntad de los socios en cualquier tiempo. Le corresponde al gerente en
forma especial la administración y representación de la sociedad, si como el uso de la
razón social con las limitaciones contempladas en los estatutos. En primer particular
tendrá las siguientes funciones: 1. Representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente;
2. Convocar a la junta de socios cada vez que fuere necesario; 3. Ejecutar las ordenes e
instrucciones que le imparta la junta de socios; 4. Presentar las cuentas y balances a la
junta de socios; 5. Abrir y manejar cuentas bancarias; 6. Obtener los créditos que requiera
la sociedad , previa aprobación de la junta de socios; 7. Contratar, controlar y remover los
empleados de la sociedad; 8. Celebrar todos los actos comprendidos dentro del objeto
social y relacionados con el mismo.

Capítulo IV
Inventario y Reserva

ARTÍCULO 14.-Inventario y Balances. Cada año se cortaran las cuentas, se hará un

inventario y se formara el balance de la junta de socios.

ARTÍCULO 15.-Reserva Leal. Aprobado el balance y demás documentos de cuentas de

las utilidades liquidas que resulten, se destinara un _____30____ % de reserva legal, el
cual ascenderá por lo menos al 15% del capital, después del cual la sociedad no tendrá
obligación de continuar llevándolo, pero si tal porcentaje disminuye, volverá a
proporcionarse en la misma cantidad hasta cuando la reserva llegue nuevamente al límite
fijado.

PARAGRAFO PRIMERO: Además de lo anterior reserva la junta de socios podrá hacer

las que considere necesarias o convenientes, siempre y cuando tengan una destinación
especial y se aprueben con la mayoría prevista en los estatutos.

PARAGRAFO SEGUNDO: Una vez deducidas las anteriores reservas, el saldo restante
de las utilidades liquidas se distribuirán entre los socios a prorrata de sus respectivos
aportes.
Capítulo V
Disolución y Liquidación

ARTÍCULO 16.-Disolución. La sociedad se disolverá por: 1- La espiración del plazo

señalado para su duración; 2- La pérdida en un __70___% por cuanto del capital
aportado; 3- Por acudo unánime de los socios; 4 – Cuando el número de socios supere
los 25; 5- Por las demás causales establecidas en la ley.

ARTÍCULO 17.-Liquidacion. Disuelta la sociedad se procederá a su liquidación por el

gerente, salvo que la junta de socios resuelva designar uno o más liquidadores con sus
respectivos suplentes cuyos nombramientos deberá registrarse en la cámara de comercio
del domicilio social.

PARAGRAFO PRIMERO: La existencia de la sociedad se entenderá prolongada para los

fines de la liquidación por el tiempo que dure.

PARAGRAFO SEGUNDO: El liquidador podrá distribuir en especie los bienes que sean
susceptibles de ello, de acuerdo con el avalúo actualizado en la fecha de la liquidación, a
manos que de común acuerdo los socios soliciten, para la liquidación, se realicen todos
los activos.

Capítulo VI
Disposiciones Varias

ARTÍCULO 18-. Cláusula Compromisoria.- Toda diferencia que surja entre un accionista
con el órgano de dirección y/o el representante legal, y entre éste y la sociedad, que no
pueda resolverse directamente por las partes y que sea susceptible de transigir será
resuelta en primera instancia, a través de la conciliación extrajudicial en derecho, que se
solicitará ante el Centro Integral de Solución de Conflictos de la Cámara de Comercio de
La Guajira. En caso que la audiencia se declaré fallida o no exista ánimo conciliatorio, se
solicitará ante el mismo Centro que se integre un Tribunal de Arbitramento, al cual se
someterá la diferencia existente entre las partes, decidirá en derecho y el laudo hará
tránsito a cosa juzgada, salvo que la ley disponga otra cosa; se regirá conforme al
reglamento establecido en el Centro Integral de Solución de Conflictos de la Cámara de
Comercio de La Guajira y a lo dispuesto en la ley; será integrado por un número impar de
árbitros, bien sea uno o tres, el que se requiera en el caso concreto conforme a la cuantía
estimada en el conflicto.

Capítulo VII

Determinaciones relativas a la constitución de la sociedad

ARTÍCULO 19.- Nombramientos.- Los accionistas constituyentes de la sociedad han

designado por unanimidad en este acto constitutivo, a LIZETH TATIANA PEDROZA
MORENO, identificado con el documento de identidad No. (_____1101260000_______),
como gerente de AVENTURA EXTREMA LTDA., por el término de____1_ año.

Como subgerente han designado por unanimidad A ELISABETH CALA QUINTERO,

identificado con el documento de identidad No. (__1005320902__________), por el
término de 1 año.

LIZETH TATIANA PEDROZA MORENO Y ELOSABETH CALA QUINTERO participa (n)

en el presente acto constitutivo a fin de dejar constancia acerca de su aceptación del
cargo para el cual ha sido designado, así como para manifestar que no existen
incompatibilidades ni restricciones que pudieran afectar su designación como
representante legal de AVENTURA EXTREMA LTDA

Luego de la inscripción del presente documento en el Registro Mercantil, la empresa

formará una persona jurídica distinta de sus accionistas, conforme se dispone en el
artículo 2º de la Ley 1258 de 2008.

En constancia firman los socios accionistas constituyentes:

_____________________ _____________________
C.C. C.C.
______________________ _____________________
C.C. C.C.

IMPORTANTE: El documento de constitución debe ser presentado personalmente ante el

Secretario de la Cámara de Comercio por quienes participen en su suscripción o debe
estar reconocido ante juez o notario (art. 5 Ley 1258 de 2008 y art. 40 Código de
Comercio). Dicha autenticación podrá hacerse directamente o a través de apoderado.