HSBC lavó mil 100 (mdd) del narco en

sucursales de Sinaloa, denuncian en

Estados Unidos de Amé rica (USA)
La acusación precisa que el Grupo Financiero HSBC lavó en México y Estados Unidos millones de
dólares que permitieron financiar las “actividades terroristas” de los cárteles de Juárez, Sinaloa y
Los Zetas, en México, así como del cártel del Norte del Valle, en Colombia.

El texto presentado en la Corte del Distrito Sur división Brownsville, del que Proceso tiene copia,
asegura que funcionarios de HCBC en México descubrieron en diciembre de 2007 “lo que
calificaron como un esquema de lavado de dinero masivo con múltiples depósitos que sumaban
alrededor de mil 100 millones de dólares en diversas sucursales del estado de Sinaloa”, en un
periodo de dos años.

También descubrieron “que los administradores de HSBC y empleados en las ramas de Sinaloa
ejecutaron el esquema de lavado de dinero en complicidad con personas asociadas con el cártel
de Sinaloa, y a pesar de ese conocimiento las sucursales de HSBC México continuaron aceptando
depósitos en dólares”.

Una vez que las cuentas de conocidos narcotraficantes o sospechosos fueron abiertas, los
empleados de diversas sucursales de HSBC aceptaron grandes cantidades de dólares en efectivo y
no se investigó el origen de los fondos depositados o la presentación de informes de actividades
sospechosas, según las leyes y política del HSBC.

La demanda señala que Grupo HSBC permitió que eso sucediera porque fallaron los controles
necesarios para aplicar las leyes antilavado.

Y destaca que el banco mantuvo malas prácticas desde su conformación al adquirir Banco Bital, ya
que las sucursales operaban en gran parte como franquicias y los gerentes tenían una gran
autonomía con un enfoque en el desarrollo de negocios, reforzada por un régimen de
compensación de incentivos que recompensaba nuevas cuentas y no los controles de calidad.

El banco tenía más de mil 400 sucursales en todo México, muchos de ellas en las regiones
fronterizas de alto riesgo y regiones bajo el control de los cárteles de la droga.

A esas sucursales se les permitía operar con poca o ninguna supervisión o control por parte de
HSBC México o las oficinas corporativas de Grupo HSBC.

“HSBC ha admitido que como resultado de estas fallas simultáneas, por lo menos 881 millones de
dólares producto del tráfico de drogas fueron lavados a través de HSBC México y HSBC Estados
Unidos” desde el año de 2004, resalta la demanda.
Cliente distinguido
Una de las personas que hizo grandes depósitos en el banco fue el empresario mexicano de origen
chino Zhenli Ye Gon, “a través de una red de empresas mexicanas que importaban ilegalmente a
México al menos 600 kilogramos al día de pseudoefedrina ilícita para el cártel de Sinaloa.

Según la demanda, “Ye Gon y sus empresas eran clientes desde tiempo atrás de HSBC, y usaba al
banco para lavar al menos decenas de millones de dólares de ganancias del tráfico de drogas
ilícitas”.

Añade: “HSBC México tenía pleno conocimiento de las actividades de lavado de dinero de Ye Gon,
pero no hizo nada” para detenerlo o para informar a las autoridades “como es requerido por ley”.

Las tres familias que se unieron para presentar la demanda en la corte de Texas perdieron a sus
parientes en México en diversos momentos.

El Agente del ICE Jaime Zapata fue ultimado por un comando de Los Zetas en una carretera de San
Luis Potosí, en febrero de 2011, en tanto que Los esposos Arthur y Lesley Redelfs, empleados del
consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez, fueron confundidos y asesinados el 13 de marzo
de 2010 por órdenes del capo Arturo Gallegos Castrellón, ‘El Farmero’, jefe de sicarios de la Línea.

Rafael Jaime y Guadalupe Morales, también ciudadanos estadunidenses, fueron ejecutados

después de haber sido secuestrados durante la celebración de una boda en Ciudad Juárez,
Chihuahua, en mayo de año 2010.