N O T A S Manual de Inteligencia

Organización del Servicio de Inteligencia Policial

Estructura
El servicio de inteligencia de la Policía Nacional, está integrado por la Di-
rección de Inteligencia y las Áreas o Grupos de Inteligencia de las Direc-
ciones Operativas.

Dirección de Inteligencia
Es el organismo rector del servicio de inteligencia policial y está integrado
por la Central de Inteligencia Policial, las Unidades Regionales de Inteli-
gencia Táctica y las Seccionales de Inteligencia; estas últimas dependien-
do operativa y disciplinariamente de los Comandos de Departamento de
Policía y administrativamente de la Dirección de Inteligencia. La depen-
dencia administrativa comprende el direccionamiento del Servicio de Inte-
ligencia, la administración del recurso humano en cuanto a la capacita-
ción, vinculación, traslados y desvinculación, lo mismo que la orientación
y apoyo para el crecimiento y desarrollo tecnológico.

Áreas o Grupos de Inteligencia de las Direcciones Operativas

Son las estructuras que poseen las direcciones operativas, que integran
la Junta de Inteligencia Policial, para la recolección y tratamiento de infor-
mación sobre cada uno de sus campos de responsabilidad.

Instancia de Coordinación
La Junta de Inteligencia Policial es la principal instancia de coordinación
entre las direcciones operativas de la Policía Nacional, para definir tareas
y procesos conjuntos sobre recolección y tratamiento de in formación.

La Junta de Inteligencia Policial consta de dos niveles de coordinación, el

Directivo y el Ejecutivo. El primero está integrado por el Subdirector Ge-
neral de la Policía Nacional y los Directores de las Direcciones Operati-
vas. El segundo nivel por el Director de Inteligencia y los Jefes de Inteli-
gencia de las Direcciones Operativas.

Ámbito de responsabilidad
Dirección de Inteligencia como integrante de la Comunidad Nacional e
internacional de Inteligencia.
52 1
La Dirección de Inteligencia, como integrante de la Comunidad Nacional extranjera o causar bajas y pérdidas propias en acciones de defensa
e internacional de Inteligencia, tiene a su cargo: interna.
 Dirigir y coordinar a nivel nacional la ejecución del proceso lógico-
racional a que debe ser sometida la información, para convertirla en Restringido: Aquella información, documentación y material dirigido a
un instrumento útil en la toma de decisiones del Mando Institucional y los miembros de la institución y que debe protegerse del alcance de
el Gobierno Nacional. extraños a la misma.
 Dirigir la planeación, recolección, evaluación y difusión de la informa-
ción de orden público. Vulnerabilidad: Descripción de falencias, omisiones y debilidades
 Dirigir a nivel nacional las actividades de contrainteligencia, que per-
identificadas en el sistema de seguridad.
mitan garantizar la seguridad del personal, las instalaciones, los docu-
mentos y las comunicaciones de la Policía Nacional.
 Ejercer las funciones que dispongan las normas legales como orga-
nismo rector del Servicio de Inteligencia de la Policía Nacional y como
integrante de la Comunidad de Inteligencia.
 Direccionar a través de la doctrina, el desarrollo, funcionamiento y
proyección del servicio de inteligencia policial.
 Liderar los planes de desarrollo tecnológico en todo lo relativo al ser-
vicio de inteligencia.
 Actualizar procesos y mejorar procedimientos, para mantener la diná-
mica de crecimiento del servicio de inteligencia en todos los ámbitos.
 Diseñar y desarrollar planes de actualización y capacitación técnica,
en coordinación con la Escuela Nacional de Policía General Santan-
der, en cumplimiento de las directrices institucionales sobre la poten-
ciación del conocimiento.
 Desarrollar proyectos de investigación científica sobre temas de inte-
rés Institucional.
 Participar en las diversas instancias de coordinación interinstitucional
a nivel nacional, en cumplimiento de las políticas del gobierno y los
planes institucionales.
 Fomentar la cooperación con organismos de seguridad y servicios de
inteligencia de otros países, mediante convenios que permitan multi-
plicar las fuentes y aunar esfuerzos en contra de la delincuencia
transnacional y frente a los riesgos y amenazas que afecten la seguri-
dad hemisférica o global.
 Gestionar y fortalecer acuerdos de cooperación con agencias y orga-
nismos nacionales e internacionales, de acuerdo con las atribuciones
y la delegación y/o autorización del Director General de la Policía Na-
cional, para mejorar la producción de inteligencia.
2 51
información de interés para el Servicio de Inteligencia.
Infiltración: Actividad especializada que consiste en ubicar uno o varios
agentes de inteligencia dentro de una organización o blanco de interés,
para que mediante una cobertura se gane la confianza y de esta
manera pueda obtener y suministrar información sobre un aspecto u
objetivo determinado.
Informes de Inteligencia: Es un documento que sintetiza el resultado
del procesamiento de una o varias informaciones, de inmediata o
potencial importancia para fines estratégicos, tácticos y operacionales.
Por regla general el informe de inteligencia se refiere a un solo aspecto,
caso, blanco o propósito.
Junta de Inteligencia Policial: Principal instancia de coordinación entre
las direcciones operativas de la Policía Nacional, para definir tareas y
procesos conjuntos sobre recolección y tratamiento de información.
Operaciones Técnicas de Inteligencia: Es el desarrollo de
operaciones básicas y especializadas de inteligencia en el ámbito
estratégico y táctico, orientadas a la obtención de información
privilegiada sobre personas, organizaciones, objetos y hechos, que
representan interés para el Servicio de Inteligencia Policial. Las
operaciones de inteligencia se constituyen en soporte fundamental para
la toma de decisiones del Mando Institucional frente al crimen común y
organizado, y demás aspectos que inciden en la seguridad y
convivencia social.
Secreto: Información, documentos o material pertinente a actividades
de la defensa nacional interna o externa y a operaciones de inteligencia
relativa a la misma, cuya divulgación no autorizada podrá afectar las
relaciones diplomáticas, lesionar el prestigio del país o poner en peligro
la estabilidad interna de la nación.
Reservado: Información, documentación o material cuya divulgación no
autorizada puede ser perjudicial para los intereses o prestigio de la
institución policial, proporcionar ventajas a una entidad policial o militar
50
Dirección de Inteligencia como integrante de la Junta de Inteligencia
Policial y organismo rector del servicio
A la Dirección de Inteligencia le corresponde la Secretaría Ejecutiva de la
Junta de Inteligencia Policial, definida como “una instancia del Director
General para acceder a la información obtenida por los organismos espe-
cializados de la Institución, en la lucha contra la delincuencia en sus dife-
rentes modalidades, con la finalidad de coordinar y orientar las acciones
necesarias para contrarrestarla o neutralizarla”.
En ese sentido, la Dirección de Inteligencia tiene a su cargo el direcciona-
miento de las Seccionales de Inteligencia de los Departamentos de Poli-
cía y los demás grupos de inteligencia de las direcciones operativas.
Unidades Regionales de Inteligencia Táctica
Las Unidades Regionales de Inteligencia Táctica tienen a su cargo:
 Producir inteligencia táctica sobre la respectiva jurisdicción.
 Contribuir al direccionamiento de las Seccionales de Inteligencia en tér-
minos de doctrina, capacitación y administración del recurso humano.
 Brindar apoyo operacional y técnico.
 Definir objetivos operacionales dirigidos a neutralizar las estructuras,
redes de apoyo e integrantes de organizaciones criminales.
 Asumir el rol de procesamiento de información y asuntos internos de
la región.
 Integrar proyectos operacionales en el marco de la “Junta de Inteli-
gencia Ejecutiva Regional”.
Seccionales de Inteligencia
A las Seccionales de Inteligencia de los Departamentos de Policía les
corresponde la producción de inteligencia operacional, para apoyar de
manera acertada y oportuna las decisiones de cada Comandante de De-
partamento de Policía.
Á reas o Grupos de Inteligencia de las Direcciones Operativas
Les corresponde la producción de inteligencia de acuerdo con la misión y
funciones establecidas para cada una de las direcciones operativas de la
Policía Nacional.
3
 Capítulo 2
Rol del Servicio de Inteligencia y
Fundamentos Doctrinarios
Rol del Servicio de Inteligencia
Rol de los servicios de inteligencia en general
Los servicios de inteligencia han existido, existen y existirán en todos los
países y organizaciones sociales. Ellos son los ojos y los oídos no sólo
de quienes gobiernan sino de toda la comunidad. Constituyen el soporte
básico de los supremos intereses del Estado y en ese sentido su rol es
prever las situaciones de riesgos que amenacen la estabilidad institucio-
nal, la seguridad interna y el orden constitucional y legal.
Al identificar esos riesgos y amenazas, los servicios de inteligencia de-
ben contribuir a orientar las decisiones más apropiadas y acertadas, pa-
ra conjurarlas y garantizar el orden social y la convivencia pacífica.
Responsabilidades de cada servicio de inteligencia
En los estados, existe un número plural de servicios de inteligencia, en
razón a que cada Fuerza o Institución, con responsabilidades en la se-
guridad y el orden público, cumple funciones específicas que se sopor-
tan precisamente en su propio servicio de inteligencia.
Esa pluralidad le garantiza al Gobierno acceder a un conocimiento mu-
cho más objetivo de la realidad nacional, vista desde enfoques distintos
y facilita la complementariedad en función de objetivos comunes. Para
ello, existen instancias de coordinación en los distintos niveles de la or-
ganización gubernamental.
Colombia, como estado social y democrático, acoge este esquema orga-
nizacional y por lo tanto existen en nuestro país varios servicios de inteli-
gencia.
En primer lugar está la inteligencia militar, integrada por las direcciones
de inteligencia de cada una de las Fuerzas Militares, que se articulan en
el Departamento D-2 del Estado Mayor Conjunto. Su responsabilidad se
deriva del mandato constitucional, en cuanto a la defensa de la sobera-
nía y la integridad territorial de la república y por ello la inteligencia mili-
tar actúa en la perspectiva de conflictos con otros países o situaciones
de riesgo a ese nivel. 4 49
la identificación de los objetivos de inteligencia, la elaboración de
Productos estratégicos, tácticos y operacionales, la difusión de los
mismos a los usuarios pertinentes y la formulación de nuevas
necesidades de información.
Componente Biográfico: Permite la identificación plena de personas
de interés para inteligencia, incluye antecedentes educacionales,
laborales, familiares, sociales, culturales, características de su
personalidad, entre otros.
Estudio de Confiabilidad: Actividades dirigidas a personas naturales
o jurídicas que integran o pretenden constituir vínculo laboral o
contractual con la Institución, cuyo resultado sirve de soporte para una
acertada selección e incorporación. Excepcionalmente, a solicitud de
parte, este proceso puede realizarse a funcionarios de otras entidades
del Estado.
Evaluación de la Información: Procedimiento dirigido a determinar, la
confiabilidad de la fuente y la credibilidad de la información con el fin de
medir la exactitud de la misma. La evaluación objetiva de la información
demanda un juicio de valor acertado por parte del analista y la
aplicación de técnicas que le permitan cuantificar su nivel de exactitud.
Evaluación del Riesgo: Se adelanta para conocer el riesgo y
amenaza sobre una persona natural, considerada objetivo potencial,
por parte de grupos o elementos al margen de la ley.
Fuentes Abiertas: Son de carácter público y/o de libre acceso,
constituyéndose en referente importante para el análisis de la
información.
Fuentes Cerradas: Implica el desarrollo de operaciones de
inteligencia, para poder tener acceso a la información que se desea
obtener. La cual adquiere el carácter de clasificada.
Fuentes Humanas: Son todas las personas naturales que suministran

Agente de Inteligencia: Es el funcionario del Servicio de Inteligencia,
capacitado para adelantar actividades de observación, verificación,
recolección y transmisión de información de interés.
Análisis: Estudio especializado de la información cuyo objeto es
generar conocimiento; permite comprender, interpretar, integrar, formular
hipótesis, conclusiones y cursos de acción con base en la información
disponible.
Análisis Conductual Policial: Es el seguimiento detallado de las
diferentes novedades institucionales que se presentan en cada una de
las Regiones de Policía, materializado en un producto de inteligencia
dirigido al mando institucional.
Análisis de Documentos: Es el producto de inteligencia, resultado del
estudio de la forma y contenido de un documento, con el propósito de
identificar entre otros aspectos, el origen, fines y autenticidad del mismo.
Análisis de Inteligencia: Estudio especializado y detallado de la
información, para obtener finalmente un producto de inteligencia.
Análisis de Inteligencia Semanal – AIS: Es un documento
interpretativo y prospectivo, de elaboración periódica, que aborda las
principales situaciones e informaciones de atención institucional durante
la semana.
Análisis Preliminar de la Información: Es el documento en el que a la
información se le ha dado una interpretación, explicación o significado
de sus elementos. Su carácter de preliminar se deriva de la coyuntura, la
prioridad y la dificultad de profundizar en su tratamiento.
Apreciación de Inteligencia: Es un documento que contiene inform
ación sobre uno o varios de los factores inherentes a la seguridad y
convivencia ciudadana, con énfasis en lo político, social, económico y/o
el crimen transnacional.
Ciclo de Inteligencia: Son las fases fundamentales para el
cumplimiento de la Política de Inteligencia Policial. Su desarrollo abarca,
48
En segundo lugar se hace mención al Departamento Administrativo de
Seguridad (DAS), que tiene como objeto primordial la formulación y
adopción de las políticas, planes generales, programas y proyectos d el
Sector Administrativo.
En desarrollo de su objeto el Departamento Administrativo de Seguridad
produce la inteligencia que requiere el Estado, como instrumento de Go-
bierno para la toma de decisiones y la formulación de políticas relaciona-
das con la seguridad interior y exterior del Estado, de conformidad con lo
preceptuado en la Ley y la Constitución Política de Colombia.
Y en tercer lugar, está el Servicio de Inteligencia Policial, cuyo campo de
acción está estrechamente relacionado con la misión y funciones que la
Constitución y la ley le asignan a la Policía Nacional.
Las juntas de inteligencia, que han existido desde 1.972 con la Junta de
Inteligencia Nacional - JIN y la Junta de Inteligencia Seccional – JIS, los
Consejos Técnicos Nacional y Seccionales en el marco del Sistema Na-
cional de Inteligencia – SINAI creado en 1.995 y la Junta de Inteligencia
Interinstitucional Conjunta desde agosto de 2.002, son las instancias de
coordinación a través de las cuales se articulan y proyectan las políticas
gubernamentales en materia de seguridad y defensa, se canaliza el inter-
cambio de información y se definen tareas conjuntas de inteligencia.
Rol del Servicio de Inteligencia Policial
La inteligencia policial atiende situaciones de la seguridad y l a conviven-
cia ciudadana y por ello su marco de acción gira en torno al conocimiento
de las nuevas amenazas, desafíos y preocupaciones, la criminalidad y
las demandas sociales, para orientar mediante la producción de inteli-
gencia estratégica y operacional, las decisiones que permitan conjurar
situaciones de riesgo, con el fin de contribuir a garantizar la normalidad
social y el disfrute de los derechos y libertades de los ciudadanos.
El marco de acción del servicio de inteligencia policial, se inscribe en e l
anterior enunciado y participa del esfuerzo estatal para garantizar la se-
guridad y convivencia ciudadana. De manera específica tiene la respon-
sabilidad de lograr los siguientes propósitos:
 Producir Inteligencia, estratégica, táctica y operacional, respecto de
todos los factores que afectan la Seguridad y convivencia ciudadana.
 Coadyuvar a la ejecución de la política Gubernamental y desarrollar
la política Institucional en materia de inteligencia.
 Identificar amenazas, preocupaciones y desafíos para la seguridad y
5
 la convivencia ciudadana, a fin de contribuir a orientar el criterio ins-
titucional, para la acertada toma de decisiones.
 Definir prioridades frente a aspectos estructurales y coyunturales de
la seguridad y la convivencia, para actuar en consecuencia y lograr
los mayores estándares de eficiencia.
 Ejecutar procesos tendientes a detectar y neutralizar las amenazas,
preocupaciones y desafíos generados por personas, grupos u orga-
nizaciones que atenten contra el Estado.
 Desarrollar operaciones de inteligencia, con el propósito de verificar,
concretar y recolectar información de interés para la producción de
inteligencia estratégica y operacional.
 Participar de manera activa en la Comunidad Nacional e Internacio-
nal de inteligencia, buscando siempre fortalecer la cooperación y
generar espacios de acción coordinada.
 Formar, capacitar y especializar al funcionario de inteligencia, como
fundamento del crecimiento permanente del servicio de inteligencia
policial, en el entendido que es el conocimiento individual y corpora-
tivo el que genera la doctrina y otorga la capacidad necesaria para
la solución de los conflictos.
 Actuar bajo el criterio que la prevención es el objetivo fundamental
del servicio policial y con mayor razón lo es el de inteligencia. La
recolección de información para interpretar una realidad actual tiene
como único propósito el de prever amenazas, preocupaciones y
desafíos, de tal manera que se puedan tomar las decisiones dirigi-
das a contrarrestarlas.
 Para ello es esencial que la Policía Nacional cuente con un sólido ser-
vicio de inteligencia, responsable del proceso especializado de la infor-
mación, para producir la inteligencia necesaria que conduzca a orien-
tar las decisiones más acertadas en cuanto a la definición de políticas
públicas, las estrategias institucionales y la operatividad policial.
Criterios de diferenciación entre el Servicio de Inteligencia Policial
y Policía Judicial
Inteligencia y Policía Judicial.
El rol y las funciones de cada una de estas especialidades, son diferen-
tes, aunque necesariamente debe haber una complementación y articu-
lación de esfuerzos. En términos generales las diferencias más impor-
tantes son las siguientes:
6 47
 La selección del personal para ser vinculado a la Dirección Central
de Inteligencia, las Unidades Regionales de Inteligencia Táctica y las
Seccionales de Inteligencia de los Departamentos de Policía, es
función de la Dirección Central de Inteligencia.
 Cualquier traslado de un funcionario de las Seccionales de
Inteligencia de los Departamentos de Policía debe ser aprobado por
el Director de Inteligencia.
La Capacitación en el Servicio de Inteligencia Policial
 La capacitación es un proceso fundamental al interior del servicio de
inteligencia policial y es por eso que se ha estipulado que para
pertenecer al mismo y desempeñarse en sus diferentes roles, el
personal debe primero realizar y aprobar un curso o diplomado
básico en inteligencia que es a la vez, requisito indispensable para
avanzar en el proceso de especialización.
 La Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia contribuye a
garantizar la vigencia del Servicio de Inteligencia Policial en el
contexto nacional e Internacional, el fortalecimiento de la doctrina y
su posicionamiento a futuro.
 El Servicio de Inteligencia Policial debe capitalizar el apoyo y la
experiencia de agencias y organismos de otros países, en el marco
de los acuerdos generales de cooperación, para estar actualizados
frente a los cambios tecnológicos y procedimentales de la doctrina y
en general de todos los principios que rigen los servicios de
inteligencia, particularmente en el ámbito policial, la delincuencia
transnacional, al igual que las amenazas, desafíos y preocupaciones
que afectan a todos los países.
GLOSARIO
Agencia de inteligencia: Organismo estatal que tiene como fin el
manejo de fuentes de información, recolección, tratamiento de la
información y la difusión de los productos de inteligencia.
 Su ejecución estará a cargo del Director de Inteligencia, con personal
de la Central de Inteligencia Policial.
 Sólo pueden participar en este tipo de operaciones personal altamente
capacitado y con experiencia en inteligencia.
 Se impone en estas operaciones el más estricto nivel de
confidencialidad.
 Las operaciones especializadas de inteligencia pueden ser a nivel
nacional o internacional. En este último caso supone la coordinación
con agencias u organismos del país en que se actúa, dentro del marco
de los acuerdos de cooperación.
 A nivel nacional, dichas operaciones también pueden llevarse a cabo
con participación de agencias extranjeras, de acuerdo con los
convenios vigentes, o con las demás agencias nacionales que integran
la Comunidad de Inteligencia.
Capítulo 7
Criterios generales sobre el funcionamiento,
la administración del recurso humano y la
capacitación
La misión de la Dirección de Inteligencia es producir inteligencia para
orientar el proceso de toma de decisiones con relación a la seguridad y la
convivencia social; dentro de esta dinámica requiere de un recurso
humano especializado y capacitado en diferentes campos del
conocimiento, de ahí la importancia de adoptar un mecanismo especial
de selección y capacitación.
Selección e Incorporación de Personal al Servicio de Inteligencia
 La incorporación al servicio policial de inteligencia, debe estar
precedida de la aprobación de todos los requisitos que establezca la
Dirección Central de Inteligencia.
46
CONCEPTUAL:
Inteligencia: Es el proceso especializado de la información y determina-
do por la capacidad para producir inteligencia y convertirla en el conoci-
miento requerido para apoyar la toma de decisiones frente a temas de
interés que permitan el mantenimiento de la seguridad y convivencia ciu-
dadana.
Policía Judicial: Es la función que la Constitución Política y la Ley han
otorgado a determinados organismos del Estado para apoyar la Investi-
gación Penal en el campo técnico y científico bajo la dirección y coordina-
ción de la Fiscalía General de la Nación.
PROPÓSITO:
Inteligencia: Por principio la actividad de inteligencia es genérica y pre-
ventiva, pues visualiza los escenarios de futuro y la evolución de los pro-
blemas que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana con el fin de
asesorar la toma de decisiones en el marco de la colaboración a los fun-
cionarios gubernamentales y al mando institucional.
Policía Judicial: La función de policía judicial es específica y reactiva,
pues actúa por principio a partir de la comisión de las conductas punibles
con el fin de conseguir y asegurar los elementos materia de prueba en el
marco de la colaboración a los funcionarios judiciales.
JURÍDICO
Inteligencia: El marco legal de la Inteligencia está representado por la
Ley 180 de 1995 que creó la Dirección de Inteligencia, el Decreto 1686
de 1997 que modifica la estructura de la Policía Nacional y el Decreto
1512 de 2000, que en su artículo No. 39 define las funciones del servicio
de inteligencia, la Resolución 02636 de 2001 que define la estructura de
las áreas y grupos de la Dirección de Inteligencia y el desarrollo jurispru-
dencial de la Corte Constitucional.
Policía Judicial: Esta función esta regulada por el Código de Procedi-
miento Penal y en tal virtud la actuación se realiza dentro de los principios
de publicidad y debido proceso y el respeto por los derechos humanos. El
marco legal está representado por la Constitución Política, una legislación
específica y por el desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional.
Existe control de legalidad de sus actuaciones.
7
PRODUCTO
Inteligencia: Los informes de Inteligencia orientan la toma de decisio-
nes en el campo de la seguridad y la convivencia ciudadana.
Policía Judicial: Los informes de Policía Judicial orientan la toma deci-
siones en el campo judicial y probatorio y por lo tanto se encuentran
cobijados por un debido proceso y por la dependencia funcional con la
Fiscalía General de la Nación.
PROCEDIMIENTO
Inteligencia: En el marco de este proceso especializado se desarrollan
procedimientos y actividades de naturaleza policial y no judicial, con el
ánimo de contribuir a la prevención y mantenimiento de la seguridad y
la convivencia ciudadana.
Policía Judicial: En el marco de esta función se desarrollan procedi-
mientos y diligencias de naturaleza judicial y policial con el fin de coad-
yuvar a la represión del delito.
Administración de información en el Servicio de Inteligencia y en
las demás Direcciones Operativas – Aspectos de diferenciación
Lo señalado en el punto anterior, en cuanto a las diferencias entre inteli-
gencia y policía judicial, ilustra a su vez la diferencia de roles entre el
servicio de inteligencia policial y las demás direcciones operativas de la
Policía Nacional.
Por la naturaleza de la misión policial y las funciones establecidas, todas
las direcciones operativas recolectan y administran información y en esa
tarea adelantan similares procedimientos e incluso utilizan las mismas
herramientas tecnológicas. Pero aunque la misión es única para todas, en
cuanto al control de la seguridad y la convivencia ciudadana, el propósito
de cada Dirección difiere, en la medida en que cumple un rol específico.
En ese contexto, le corresponde al servicio de inteligencia policial, tres
objetivos básicos:
 Contribuir en la definición de políticas sobre seguridad y convivencia
ciudadana, tanto a nivel nacional, como departamental y municipal y
orientar el proceso de toma de decisiones a nivel institucional.
 Apoyar procedimientos policiales. A través de los productos de inteli-
gencia, especialmente de orden operacional, el servicio de inteligen-
cia policial cumple ese fundamental objetivo, entregando a las direc-
ciones y unidades operativas, la inteligencia necesaria para que
cumplan su función operativa.
8 45
siguientes ámbitos:
 En la apariencia personal, con el propósito de asumir un supuesto rol
o actividad, utilizando el vestido, los accesorios y elementos
adecuados.
 La historia ficticia, es decir la identificación y el conocimiento
argumentado, que guarde relación con su apariencia personal.
 Los medios de transporte, especialmente vehículos, deben ser
pintados y acondicionados con los logotipos, emblemas y
características de la actividad o entidad aparente.
 Las fachadas, es decir, la utilización de un inmueble, ocupado por
agentes de inteligencia, en desarrollo de operaciones de inteligencia.
Criterios para el manejo de una fachada
 En el momento de elegir un inmueble, se debe justificar la actividad
personal, comercial o empresarial que allí se realice, para mantener
en cubierta el propósito de la operación.
 Los integrantes de una unidad en cubierta, deben tener bien definida
la cultura de la discreción y el bajo perfil.
 Es preciso tener elementos y documentos acordes con las
condiciones del entorno y del sector, que justifiquen la presencia de
los agentes en el marco de la operación.
 Debe existir unidad de criterio en los agentes respecto a la historia
ficticia que se va a manejar en el entorno.
 En lo posible deben estar integradas por personas de ambos sexos,
donde cada una tenga su propia cobertura.
 Es importante estar al día con el pago de servicios públicos, arriendos
y cuotas de administración, para no generar problemas jurídicos que
pongan en peligro la cobertura de la operación.
 Se debe actuar con naturalidad para no llamar la atención y pasar
desapercibidos.
 Es preferible no mezclar aspectos de la identidad ficticia con la vida
real de cada agente.
Criterios generales sobre la planeación y ejecución de
Operaciones de Inteligencia
Deben ser aprobadas por el Mando Institucional y según su alcance,
autorizadas por el Gobierno Nacional, a través del señor Ministro de la
Defensa.
mediante una cobertura se gane la confianza y de esta manera pueda
obtener y suministrar información sobre un aspecto u objetivo
determinado. Esta actividad implica una adecuada planificación, que
garantice el ingreso del agente mediante una correcta cobertura e
historia natural, descartando cualquier sospecha sobre su verdadera
identidad y propósitos dentro de la organización. Normalmente este tipo
de operación se adelanta a largo plazo.
Penetración
Actividad especializada que consiste en obtener colaboración permanente
de una persona, integrante de la organización o blanco que se quiere
controlar, para que suministre a l a agencia de inteligencia información de
interés. Este proceso implica conseguir una persona que tenga acceso a la
organización, que posea una suficiente motivación para colaborar y que
pueda sostenerse en el desarrollo de sus actividades.
Medios Técnicos
Son todos aquellos elementos que sirven como apoyo al desarrollo de
las actividades de inteligencia operacional, tales como cámaras de vídeo
y fotográficas, visores nocturnos, equipos receptores de audio y
elementos de caracterización. La implementación de dichos recursos
facilita el desarrollo de todos los procesos y complementan las tareas de
inteligencia operacional.
Cobertura natural ó Caracterización
Definición
Es el conjunto de actividades tendientes a cubrir, ocultar, disfrazar y
proteger el desarrollo de operaciones de inteligencia, actuando de forma
natural, legítima y habitual, con el propósito de facilitar y alcanzar un
objetivo Institucional.
Su empleo se constituye en un elemento fundamental para garantizar la
protección integral de un equipo de operaciones, respecto al desarrollo
de su actividad y objetivo propuesto, porque al concebir y estructurar una
cobertura natural se está justificando en un entorno y ante terceros, la
permanencia en determinado lugar y la posibilidad de dar continuidad a
las operaciones de inteligencia.
La cobertura natural o caracterización se aplica fundamentalmente en 44
los
 Desarrollar un sistema integrado de información de inteligencia, que
articule la Central de Inteligencia Policial con las Unidades Regionales
de Inteligencia Táctica y las Seccionales de Inteligencia, agilizando y
facilitando el flujo y la administración de la información para la produc-
ción de inteligencia.
Las demás direcciones operativas distintas a la DIRECCIÓN DE INTELI-
GENCIA, de acuerdo con lo anterior, son destinatarias de los productos
de inteligencia y al mismo tiempo administran su propia información, para
obtener así los elementos de juicio y las evidencias necesarias, que les
permita cumplir la misión y funciones establecidas, desarrollando las ta-
reas de prevención y los procedimientos policiales pertinentes.
Fundamentos de la Doctrina del Servicio de Inteligencia
Principios
Las actividades del Servicio de Inteligencia deben tener como referente
permanente los siguientes principios:
Continua. La inteligencia debe producirse permanentemente con el obje-
to de atender los diferentes blancos y factores de interés y cumplir el de-
ber ser de asesorar al decisor.
Activa. La actividad de inteligencia no puede limitarse al cumplimiento de
tareas u objetivos formales o al cumplimiento de ordenes impartidas. Son las
agencias y los funcionarios que integran la Comunidad de Inteligencia Poli-
cial quienes en primer lugar deben abordar todos los aspectos de interés.
Objetiva. Los documentos de inteligencia deben tener el mayor grado de
veracidad, confiabilidad y credibilidad y deben estar desprovistos de sub-
jetividades, sentimentalismos o conceptos de índole personal.
Oportuna. El documento de inteligencia debe ser entregado en el mo-
mento preciso, para tomar una decisión o modificarla si fuere el caso, lo
cual implica rapidez en la difusión a través del medio más eficaz.
Protegida. Se debe velar siempre por que el conocimiento de un docu-
mento de inteligencia se circunscriba a las personas a quienes interesa,
evitando que extraños puedan conocerlo y utilizarlos para otros fines.
Valor agregado. Todo documento de inteligencia debe facilitar una deci-
sión y contribuir a la solución del problema de que trata.
Visión y Misión del Servicio
Visión
El servicio de inteligencia fundamenta el criterio Institucional a través de
9
la producción de inteligencia y soporta el posicionamiento y proyección
de la Policía Nacional en materia de seguridad y convivencia ciudadana.
Misión
Contribuir en la formulación de políticas de gobierno y la orientación de la
toma de decisiones del mando institucional, mediante la producción de
inteligencia confiable, objetiva, oportuna y con valor agregado, frente a
los factores que incidan en la seguridad y convivencia ciudadana.
Aspectos Generales
Es responsabilidad de quienes deben producir inteligencia, cumplir las
fases establecidas en el ciclo de inteligencia para llegar al peldaño supe-
rior del conocimiento. Acceder al conocimiento implica tener conciencia
de un hecho y sus efectos actuales y posteriores, fruto de un análisis
profundo y detallado.
Los integrantes del servicio de Inteligencia Policial por excelencia deben
conocer y aplicar los modelos de administración gerencial modernos, a
efecto de privilegiar un enfoque organizacional humanístico, para hacer
de cada hombre de inteligencia una persona interactuante.
El Servicio de Inteligencia Policial orienta sus esfuerzos a objetivos for-
males y alternativos, atendiendo situaciones que incidan en la seguridad
y la convivencia ciudadana, cuya solución favorezca a la comunidad, re-
duciendo la sensación de inseguridad y motivando el apoyo hacia las
autoridades.
El Servicio de Inteligencia se fundamenta en un enfoque tripartito, que
acoge la técnica, el proceso y la capacidad, para que el producto de inte-
ligencia se convierta en una fortaleza institucional, en la medida en que
oportuna y eficazmente contribuya a la toma de decisiones acertadas.
La inteligencia no es ni reemplaza los servicios informativos, ni puede
confundirse con la investigación criminal.
El Ciclo de Inteligencia debe traducirse en un factor de capacidad, signifi-
cando con ello que cada una de las fases o subprocesos adquieren la
dinámica propia de la transformación, se ajustan a los lineamientos doc-
trinales, se sustentan en los nuevos conceptos de administración geren-
cial, dinamizan la colección de información y producción de inteligencia,
privilegian la planeació n para mirar los escenarios del futuro, acude a
todos los sistemas y fuentes de información y le dan un gran valor a las
alianzas no sólo con otras agencias sino con la academia y los distintos
10
superiores; simplemente debe tomar nota de ellas.
 Adiestramiento: Conocida la aceptación de la fuente se debe iniciar
un proceso de instrucción respecto de la información que se espera y
que debe obtener; además se le debe orientar sobre el
comportamiento, discrecionalidad, reuniones y formas de
comunicación.
Plan de Comunicaciones y Contacto
En cuanto a las comunicaciones con la fuente es necesario establecer
algún medio de contacto, especialmente se utilizan los celulares, busca
personas o correo electrónico, evitando suministrar teléfonos personales.
Respecto a los lugares apropiados para las reuniones, normalmente se
utilizan restaurantes, cafés, bares, hoteles, vehículos y en general en
lugares abiertos al público, evitando al máximo celebrarlas en las
oficinas propias.
Estas reuniones se utilizan para entregar material, dar instrucciones,
ajustar medidas de seguridad, orientar a la fuente, recibir información y
asignar tareas específicas.
Todo contacto debe quedar registrado en el componente biográfico de la fuente.
Traspaso y terminación de la relación con la fuente
Las fuentes son institucionales y no personales, lo que significa que en
cualquier momento una fuente puede ser traspasada de un agente de
inteligencia a otro, sin que esto deba generar ningún contratiempo. El
traspaso debe hacerse en una reunión a la cual asista el agente saliente
y el entrante, para darle confianza y seguridad a la fuente. Muchas veces
los servicios de inteligencia que administran fuentes se ven obligados a
prescindir de éstas, por varias razones, tales como dependencia
económica, seguridad, y por la misma información que conoce la fuente.
En estos casos debe evitarse que la fuente quede resentida con la
Institución, por cualquier razón.
Infiltración
Actividad especializada que consiste en ubicar uno o varios agentes de
inteligencia dentro de una organización o blanco de interés, para que
43
 información, es decir, cómo la obtuvo, si mediante la participación
directa en las actividades a que hará mención, mediante
comentarios de terceros u otro mecanismo.
- Debe solicitársele a la fuente la narración cronológica y detallada de
los hechos que dice conocer, valorando toda la información
suministrada.
- El entrevistador debe tener dominio y control sobre la fuente y la
reunión en sí, procurando orientar la entrevista hacia los objetivos
planificados, evitando abordar temas ajenos al asunto de interés.
- Debe buscarse como mínimo respuesta clara a los interrogantes
conocidos como Elementos Esenciales de Información (Qué,
Quién, Cuándo, Dónde, Cómo, Porqué, Para qué).
- Las preguntas y contrapreguntas que se le formulen a la fuente
deben ser precisas, claras, lógicas y que guarden absoluta
relación con el tema de interés.
- La entrevista debe estar acompañada de flexibilidad por parte del
entrevistador, para entender ciertas posiciones o reacciones de la
fuente, ajustando el desarrollo de la misma a las circunstancias que
se estén presentando.
- Durante el desarrollo de la entrevista, el agente de inteligencia debe
evitar emitir opiniones, ni apreciaciones a favor o en contra de los
datos que esté suministrando la fuente.
- La entrevista debe ser desarrollada de manera organizada,
calmada, sin “atropellar” con preguntas a la fuente. Es pertinente
también utilizar medios técnicos (grabadora) para registrar toda la
información suministrada.
- Deben formulársele a la fuente con claridad los nuevos
requerimientos de información que necesita el agente de
inteligencia para complementar sus datos.
- Es importante que el entrevistador identifique e interprete el
lenguaje no verbal, así como los cambios repentinos de actitud de
la fuente.
- Al finalizar la reunión el agente de inteligencia debe agradecerle a
la fuente por la información suministrada, hacer los pagos o
recompensas pactados y ratificar los detalles para una nueva
entrevista, en caso que se trate de una fuente a largo plazo.
 El entrevistador no debe comprometerse en exigencias que
haga la fuente, hasta tanto no sean consultadas con sus
42
sectores sociales, todo ello con el propósito de elaborar un mejor produc-
to, que soporte verdaderamente las decisiones del mando institucional y
del gobierno. Esto implica:
 Comprensión clara y objetiva de la misión y dentro de ella, de la pro-
blemática estructural y coyuntural que se tiene que atender y resolver.
 Determinar las necesidades específicas en materia de información e
inteligencia, elegir los objetivos y asignar las responsabilidades.
 Acudir a todos los sistemas y fuentes de información, apoyándose en
la tecnología y actuando bajo parámetros de confidencialidad.
 Mantener el equilibrio entre fuentes humanas y técnicas, como una
manera de potenciar la obtención de información y mejorar la produc-
ción de inteligencia.
Inteligencia en el marco de los procesos institucionales
Por su rol, el servicio de inteligencia ha sido considerado parte de la cade-
na de valor de la Institución como un proceso esencial, en la medida que
se ubica en la base fundamental de todos los planes y procedimientos
institucionales, en cumplimiento de la misión policial de servicio a la co-
munidad. De allí la responsabilidad de quienes integran la inteligencia po-
licial, llamados a enfrentar ese reto con objetividad, oportunidad y eficien-
cia, mediante la producción de inteligencia que abarque todos los factores
y aspectos de la seguridad y la convivencia ciudadana.
Competencias de los funcionarios de inteligencia
El funcionario de inteligencia debe tener la capacidad de pasar desaperci-
bido en cualquier contexto o situación, entendiendo que este es un requi-
sito esencial para realizar una actividad de inteligencia. Esto no solamen-
te se relaciona con las técnicas de caracterización sino con las actitudes y
el comportamiento.
El funcionario de inteligencia debe preocuparse por la permanente bús-
queda de respuestas a los problemas del blanco u objetivo a su cargo y
para ello debe reunir unos requisitos y un perfil definidos, cuyos aspectos
más importantes se indican a continuación.
Calidades del Personal de Inteligencia
Personales: Estabilidad emocional y familiar, integridad moral ética, física
y adecuado manejo de relaciones interpersonales.
Profesionales e intelectuales: excelente conducta y disciplina, sobresa-
11
lientes virtudes policiales, acentuado interés por el estudio, capacidad
interpretativa, asociativa y analítica, así como a decuada habilidad para la
comunicación oral y escrita.
De inteligencia: Rectitud, prudencia y lealtad. Cumplidor estricto de la re-
serva profesional, confiable y creíble; acertado criterio en la administración
de la información, capacidad descriptiva, interpretativa y prospectiva, habili-
dad analítica y operacional. Preparación física y mental para superar situa-
ciones de crisis y de riesgo, seguridad en la toma de decisiones.
Actitudes del Personal de Inteligencia
El funcionario de inteligencia afronta limitaciones para la búsqueda, reco-
lección de información y el esclarecimiento de la verdad, que se derivan
de sus propios sentimientos, creencias, inclinaciones afectivas y los di-
versos estados de ánimo. Estar consciente de esta influencia, es el com-
promiso fundamental de los funcionarios de inteligencia. Las siguientes
son las más importantes actitudes con las cuales debe abordarse la tarea
de inteligencia:
 Máxima receptividad para tomar todos los elementos de un hecho, si-
tuación, información o documento y adjudicarles igual interés en su
sentido preliminar.
 Disposición para aceptar ó rechazar, sin que los afectos o inclinacio-
nes lo obliguen a desconocer, la verdad tal cual es.
 Serenidad de espíritu para ser objetivo en cuanto a lo que se sabe
bien, no se sabe completamente ó se ignora en su totalidad y así po-
der hacer las consultas necesarias.
 Honradez para presentar y sustentar la verdad inmodificada, pese a
cualquier circunstancia por difícil que sea.
 Paciencia y perseverancia en el desarrollo de operaciones de inteli-
gencia, entendiendo que el mínimo descuido o desatención puede
frustrar el logro de las metas y los objetivos que se persiguen.
 Criterio y buen juicio para tomar decisiones oportunas, en el desarrollo
de las actividades de inteligencia.
Capacidades del Personal de Inteligencia
De Recolección, especializado en la administración de fuentes humanas,
técnicas y electrónicas, posee criterio para identificar objetivos, priorida-
des y solucionar requerimientos. Aplica el criterio analítico en forma preli-
minar.
12
conocimientos y grado de educación, antecedentes y características
de su personalidad.
- El agente de inteligencia debe poseer un buen dominio sobre el
tema o información a tratar, de manera que pueda tener el control
de la entrevista y genere una buena impresión sobre el
entrevistado.
- En lo posible deben conocerse los motivos por los cuales la fuente
está dispuesta a suministrar información.
- Debe llegarse puntualmente a la hora y fecha convenida para la
entrevista, generando con ello seriedad, profesionalismo y respeto
para con la fuente.
 Al momento del encuentro: Una vez se produce el encuentro
personal entre el entrevistador y la fuente, es importante tener en
cuenta las siguientes pautas, para el buen éxito de la entrevista:
- Presentación del entrevistador y saludo cordial hacia la fuente, para
generar un clima de confianza. El agente de inteligencia debe
mostrar tranquilidad y seguridad.
- Ubicarse en un lugar tranquilo, cómodo, de buena luminosidad, con
bajo nivel de ruido, procurando que la fuente quede frente al
entrevistador y que en todo caso se sienta bien.
- Agradecer a la fuente la asistencia a la reunión y motivarla a un
diálogo en un buen ambiente.
- Revisar cada una de las tareas asignadas a la fuente en la reunión
anterior y definir las nuevas tareas o requerimientos.
- Indagarle a la fuente sobre el tiempo con que cuenta para la
entrevista, aspecto de suma importancia para el entrevistador.-
Definir el lugar, fecha y hora de la próxima reunión, para que en
caso de que ocurra un hecho inesperado que implique abandonar
intempestivamente la reunión, no se pierda el contacto con la
fuente.
- Tomar los datos personales de la fuente, así como su motivación
para suministrar la información, problemas personales, de seguridad
y expectativas que tiene.
 Desarrollo de la entrevista: Una vez se procede a realizar la
entrevista, el agente de inteligencia debe tener en cuenta algunos
aspectos para garantizar el éxito de esta fase, que es la más
importante, pues es allí donde se obtiene la información:
- Inicialmente debe preguntársele a la fuente el acceso que tiene a la
41
 función de su personalidad, acceso y motivación, puedan servir como
potenciales informantes de la Institución.
 Selección de la posible fuente: es responsabilidad del agente de
inteligencia, quien basado en la preselección y de acuerdo a su
criterio, debe elegir el candidato que reúna las mejores condiciones.
Se debe propender por identificar plenamente la fuente de
información, obtener datos específicos de la familia, entorno social,
capacidad económica, costumbres, gustos, vicios y todos aquellos
elementos de información que en este sentido fortalezcan el
conocimiento sobre la fuente, consolidando para el efecto su
componente biográfico.
 Contacto inicial: debe ser planificado y preferi blemente realizado a
través de un tercero. Se debe establecer una relación primaria con la
fuente, que permita la continuidad del proceso.
 Propuesta: Debe ser bien fundamentada, fijando claramente las reglas
de la relación y los beneficios que recibirá por su colaboración. La
propuesta solo debe hacerse cuando el agente de inteligencia tenga
una alta probabilidad que la persona aceptará. Mientras existan
niveles de incertidumbre, se deben mantener solamente los contactos
amistosos.
 Entrevistas: Operación de inteligencia utilizada para la obtención de
información proveniente de fuentes humanas, mediante el diálogo y la
formulación de preguntas entre el agente de inteligencia y la fuente.
La importancia de la entrevista radica en que se recibe de primera
mano la información, se pueden aclarar las dudas e interrogantes que
de otra manera no sería posible y se pueden formular nuevos
requerimientos de información.
 Preparación de la Entrevista: Es importante que antes de llevarse a
cabo la entrevista, el agente de inteligencia tenga en cuenta una serie
de aspectos para el buen éxito de la misma, entre ellos los siguientes:
- Debe preverse que el lugar donde se va a llevar a cabo la entrevista,
reúna óptimas condiciones de seguridad, comodidad y ambiente
(espacios, claridad, ruido).
- Debe planificarse la entrevista, es decir, preparar el cuestionario
sobre la información que necesitamos obtener, para evitar improvisar
al momento de realizarla.
- Es importante tener un buen conocimiento sobre el entrevistado, es
decir, saber sus datos personales, estado físico y emocional,
40
De Análisis, interpreta, asocia y correlaciona acertadamente la informa-
ción, elabora juicios de valor aproximados a la verdad y aplica en forma
adecuada los procesos de Tratamiento, Evaluación y Análisis de la Infor-
mación.
De Ejecutar Operaciones de Inteligencia, realiza con criterio, habilidad y
visión las operaciones de inteligencia, aplica técnicas básicas y de inteli-
gencia especializada para la obtención de información privilegiada, con-
tribuye con su trabajo al logro de resultados tangibles.
De Liderazgo, dirige, orienta y coordina con éxito los procesos de inteli-
gencia. Participa activamente en la producción de Inteligencia Estratégi-
ca y/o operacional. Contribuye a la solución de contingencias articulando
acertadamente el trabajo en grupo.
Capítulo 3
Marco Conceptual
Información
La información es todo indicio, dato, evidencia, documento, hecho, infor-
me o comunicación diversa, que no ha sido sometido a un proceso inte-
lectual para interpretarlo, ni obtener de él conclusiones. En términos de
ecuación: información es igual a datos más significado.
Un dato consiste en un material observable e interpretable en función de
algún tema de interés. Información es todo elemento que orienta o mue-
ve al sujeto, en el proceso de formación de una representación mental
del mundo.
La información es un recurso fundamental, es la materia prima que no ha
sido procesada y sin la cual es imposible la producción de inteligencia.
Inteligencia
Acepciones de inteligencia a nivel general
En una primera aproximación al concepto, inteligencia es el conocimien-
to anticipado, que permite adelantarse a los hechos, sea cual fuere su
naturaleza, como resultado de ordenar, correlacionar e interpretar infor-
mación.
Otra acepción permite señalar que inteligencia es el producto del proce-
so al que se someten dos o más informaciones relacionadas, para obte-
ner conclusiones de interés. De esto se deriva que la inteligencia se nu-
13
tre “de” y “con” informaciones, pero no es una simple sumatoria de las
misma s. Éstas deben ser sometidas a un riguroso y complejo proceso, el
cual comprende la combinación de distintas técnicas y metodologías de aná-
lisis, para obtener un conocimiento diferente a sus componentes originales.
Para que la información se transforme en inteligencia tiene que estar or-
ganizada para una tarea, dirigida a una actuación específica y orientada
a una decisión o al proceso en general. Desde este punto de vista, la in-
teligencia es la facultad de ligar, el vocablo inteligencia tiene su origen en
la raíz latina inter-ligare que significa la función de integración propia de
la facultad racional.
Concepto de inteligencia policial
Conjunto de procesos mediante los cuales se obtiene, trata, evalúa y anali-
za la información, para generar conocimiento relacionado con la seguridad
y convivencia ciudadana, a fin de contribuir a la definición de políticas a car-
go de las autoridades de la administración pública a nivel nacional, departa-
mental y local, al diseño de estrategias institucionales y a orientar la ejecu-
ción de operaciones en cumplimiento de la misión policial.
Investigación
La necesidad de complementar las tareas de inteligencia exige la aplica-
ción de un proceso investigativo que permita enmarcar y entender los
aspectos relevantes de la realidad nacional, regional o local, en los ámbi-
tos relacionados con la misión de la Policía Nacional y del Servicio de
Inteligencia, con el propósito de acceder al conocimiento prospectivo, en
apoyo a la toma de decisiones.
Contrainteligencia
Conjunto de procesos dirigidos al diseño y ejecución de mecanismos de
control y planes de protección del recurso humano, la información y la
seguridad de las instalaciones, mediante la elaboración de análisis, estu-
dios de seguridad y recomendaciones, tendientes a neutralizar la acción
de las personas, organizaciones y factores que puedan afectar la seguri-
dad, la convivencia ciudadana y la Institución Policial.
Clasificación de los productos del Servicio de Inteligencia
En cuanto al alcance y al ámbito de la responsabilidad de las unidades
policiales: 14
Operaciones Especializadas de inteligencia
Administración de Fuentes Humanas
Definición
Es la actividad de inteligencia mediante la cual se orienta, dirige y
controla una persona o grupo de personas, que suministran información
al servicio de inteligencia. Las fuentes humanas constituyen uno de los
principales insumos de información, por lo cual el agente de inteligencia
deberá tener la suficiente experiencia y conocimiento para su correcta
administración y control. El ciclo o proceso para la administración de una
fuente humana lo integran la necesidad de información sobre un objetivo
específico, la identificación de la fuente que tiene acceso a esa
información, el proceso de aproximación a la fuente, el reclutamiento de
la misma, el sostenimiento y administración de la fuente y el proceso de
terminación de la tarea de administrar la fuente.
Motivos para suministrar información
Las personas suministran información por diversos motivos, pero
especialmente incentivadas por dinero, odio, amor, venganza, lealtad,
patriotismo, poder y creencias morales, religiosas e ideológicas.
En una fuente humana se buscan cualidades especiales como
confiabilidad, credibilidad, discreción, equilibrio emocional, puntualidad,
experiencia, carácter, aceptación de instrucciones, disciplina y
responsabilidad, dado que ante todo se pretende establecer una relación
especial y segura.
Plan de búsqueda de Información frente a un objetivo específico
Mediante un acertado criterio de selección, el agente de inteligencia
debe llevar a cabo un plan de búsqueda de información dirigido a
identificar las fuentes de donde puede obtener los elementos necesarios
para suplir los vacíos de información.
Proceso de incorporación de una fuente
 Preselección de candidatos: definidas las necesidades y prioridades
de información se debe considerar un grupo de personas que 39
en
tripulantes, comunicación entre sí, equipo de vídeo o fotografía,
armamento, equipo de caracterización, mapa de la zona, libretas de
apuntes y lapiceros.
Cuando sea necesario parquear en vía pública, se debe procurar la
búsqueda de un sitio desapercibido, especialmente donde hayan mas
vehículos y el agente de inteligencia no constituya el centro de atención
de transeúntes o residentes de una zona. Debe tenerse en cuenta no
infringir las normas de tránsito, estar conscientes en todo momento que
terceras personas estarán pendientes de cualquier movimiento extraño y
ser lo suficientemente profesionales para que si llegado el caso un
vehículo es descubierto, sepa abandonar de manera natural el
seguimiento y salir de la zona, evitando al máximo delatar a los demás
vehículos miembros del equipo de seguimiento.
Es importante también saber que muchas veces se cuenta con
limitaciones que pueden afectar directa o indirectamente el seguimiento,
como las obstrucciones de vías, marchas, barreras naturales, estado del
tiempo o situaciones similares, las cuales deben superarse con mucha
naturalidad y creatividad. En cada una de estas actividades debe
utilizarse ropa cómoda, acorde al medio y en todo caso evitar llamar la
atención. En cuanto a los vehículos utilizados para los seguimientos
debe tenerse en cuenta que no posean características similares al
vehículo del objetivo, que no tengan colores ni sean modelos similares,
que sean comunes y normales en las zonas donde se utilicen y sobre
todo que estén en óptimas condiciones mecánicas para mantener el
seguimiento durante los periodos y zonas que sea necesario.
Finalmente, los agentes deben contar con los recursos económicos para
sufragar gastos (combustible, peajes), que aseguren la continuidad de la
vigilancia.
Sonsacamiento
Definición
Técnica de inteligencia utilizada para la obtención de información
proveniente de fuentes humanas, mediante el diálogo entre el agente de
inteligencia y la fuente, quien no debe percatarse de su explotación, ni
de la intención del agente.
38
 Estratégica: Conocimiento de las amenazas, desafíos y preocupacio-
nes para la seguridad y la convivencia ciudadana, que permita gene-
rar políticas públicas y estrategias institucionales.
 Táctica: Conocimiento de personas, organizaciones y factores pertur-
badores de la seguridad y la convivencia ciudadana, que permita im-
plementar acciones y planes a nivel nacional, departamental y local.
 Operacional: Conocimiento sobre la identidad y localización de perso-
nas y organizaciones perturbadoras de la seguridad y convivencia
ciudadana, que permitan realizar procedimientos policiales.
Según su contenido
 Inteligencia Interpretativa: Es el resultado de confrontar la informa-
ción, considerar el contexto en que se da y establecer hipótesis de
solución y cursos de acción.
 Inteligencia Prospectiva: Es la identificación de riesgos y evolución de
problemas actuales o potenciales, a partir de la información disponi-
ble, definiendo escenarios de futuro y estableciendo cursos de acción
Según el tipo de documento
 Transcripciones. Este tipo de documento contiene la información tal y
como se ha conocido o captado, sin que sobre ella se haya realizado
ninguna tarea de interpretación.
 Resúmenes de Información. Es el documento que sintetiza una o va-
rias informaciones, sin haber sido sometidas al ciclo de la Inteligencia.
 Informes de Inteligencia. Es un documento que sintetiza el resultado
del procesamiento de una o varias informaciones, de inmediata o po-
tencial importancia para fines estratégicos, tácticos y operacionales.
Por regla general el informe de inteligencia se refiere a un solo aspec-
to, caso, blanco o propósito.
 Análisis Preliminar de Inteligencia. Es el documento en el que a la
información se le ha dado una interpretación, explicación o significado
de sus elementos. Su carácter de preliminar se deriva de la coyuntu-
ra, la prioridad y la dificultad de profundizar en su tratamiento.
 Análisis de Inteligencia. A diferencia del análisis preliminar, los ele-
mentos de información se someten a un estudio especializado y deta-
llado, es decir, el tratamiento, la evaluación y el análisis, para obtener
finalmente un producto de inteligencia.
 Apreciación de Inteligencia. Es un documento que contiene informa-
15
 ción sobre uno o varios de los factores inherentes a la seguridad y
convivencia ciudadana, con énfasis en lo político, social, económico
y/o el crimen transnacional.
 Análisis de Documentos. Es el producto de inteligencia, resultado del
estudio de la forma y contenido de un documento, con el propósito de
identificar entre otros aspectos, el origen, fines y autenticidad del mismo.
 Análisis de Inteligencia Semanal – AIS. Es un documento interpretativo
y prospectivo, de elaboración periódica, que aborda las principales situa-
ciones e informaciones de atención institucional durante la semana.
 Memorando de Inteligencia. Documento de inteligencia que contem-
pla en su contenido informaciones de inteligencia sobre planes y pro-
yecciones de los diferentes agentes generadores de violencia, que
deban ser tratados en las reuniones institucionales e interinstituciona-
les programadas para tal fin.
 Estudio de Nivel de Riesgo: Se adelanta para conocer el riesgo y
amenaza sobre una persona natural, considerada objetivo potencial,
por parte de grupos o elementos al margen de la ley.
 Evaluación Técnica de Seguridad de Instalaciones: Valoración de los
riesgos y vulnerabilidades de seguridad que presenta un inmueble.
 Estudio de Confiabilidad a personas: Son actividades dirigidas a per-
sonas naturales o jurídicas que integran o pretenden constituir vínculo
laboral o contractual con la Institución, cuyo resultado sirve de sopor-
te para una acertada selección e incorporación. Excepcionalmente, a
solicitud de parte, este proceso puede realizarse a funcionarios de
otras entidades del Estado.
Según su nivel de seguridad
 Ultrasecreto: Información, documentación o material, pertinente a ac-
tividades o planes de la defensa nacional interna o externa y a opera-
ciones de inteligencia relativa a la misma, cuya divulgación no autori-
zada podría conducir a un rompimiento diplomático que afecte los
intereses de la nación y a un ataque armado contra la misma o des-
truir su estabilidad interna.
 Secreto: Información, documentos o material pertinente a actividades
de la defensa nacional interna o externa y a operaciones de inteligen-
cia relativa a la misma, cuya divulgación no autorizada podrá afectar
las relaciones diplomáticas, lesionar el prestigio del país o poner en
peligro la estabilidad interna de la nación.
16
utilizados para desplazamiento, las medidas de seguridad y el punto de
llegada, procurando obtener toda la información de interés. El éxito del
seguimiento radica en no ser detectado, en mantener control desde el
punto de partida hasta el punto de llegada y en la obtención de toda la
información posible, razón por la cual debe existir una correcta
coordinación entre los miembros del equipo.
Tipos de Seguimiento
A pie: Este tipo de seguimiento se realiza cuando el blanco se desplaza
de la misma manera, haciéndolo de una forma natural, conservando una
distancia prudencial y manteniendo siempre contacto visual sobre el
blanco. En lo posible es importante contar con una patrulla en vehículo
(automóvil ó motocicleta), la cual actuará como seguridad y apoyo a
quienes se encuentran realizando el seguimiento. Debe contarse con
medios de comunicación, equipo de filmación, ropa adecuada, equipo de
caracterización, libreta de apuntes, lapicero y otros equipos tecnológicos
que hagan eficiente la labor, como grabadoras. Así mismo debe tenerse
en cuenta la utilización de ropa acorde a la zona, no utilizar elementos
llamativos, no efectuar ademanes ni gestos y en todo caso
concientizarse sobre la presencia de terceras personas influyentes, tales
como celadores, taxistas y personas ubicadas en las ventanas, las
cuales pueden delatar la actividad de quien realiza el seguimiento.
En vehículo (automóvil - motocicleta): Se realiza cuando el objetivo se
desplaza en este medio, para lo cual debe conservarse una distancia
prudencial dejando como mínimo un vehículo de por medio, entre el
blanco y el primer vehículo del equipo, a fin de no ser detectados. Los
movimientos realizados deben ser naturales, haciendo constantemente
relevos entre los vehículos del equipo, para evitar perder control sobre el
blanco. Es recomendable que los vehículos del control vayan uno tras
otro, previendo los movimientos del blanco.
Los integrantes del equipo deben ser idóneos y hábiles en la conducción,
conocer las vías, la zona y obviamente tener los vehículos en buenas
condiciones de funcionamiento. El equipo será liderado en el terreno por
una persona idónea y controlado por una base de comunicaciones,
constatando el buen funcionamiento de los diferentes equipos técnicos y
de comunicaciones. El equipo básico para un seguimiento de este tipo
debe estar integrado mínimo por tres vehículos, cada uno con dos
37
 Al culminar la actividad de vigilancia debe elaborarse un informe de
inteligencia que contenga todos los aspectos de interés que se
hayan obtenido.
 Debe disponerse de elementos que permitan la seguridad e
integridad de los agentes
Propósitos de la vigilancia
 Antes de iniciar una vigilancia, se debe desarrollar un proceso de
planeación, que se oriente a observar las medidas de seguridad
para los agentes y detectar contra-vigilancias.
 Confirmar la ubicación de una o varias personas en un lugar, para
luego establecer sus características físicas y rutina.
 Identificar vehículos y personas que permanezcan o frecuenten el
lugar donde se realiza la vigilancia.
 Establecer el tipo de comunicaciones que utilizan las personas
objeto de la vigilancia.
 Identificar los esquemas de seguridad que utilizan las personas
objeto de la vigilancia.
 Conocer las actividades que normalmente desarrollan las personas
en el lugar objeto de la vigilancia.
 Toda vigilancia debe contar con una previa planeación, donde se
señale el propósito y se resalte las tareas específicas a realizar por
cada agente de inteligencia.
Es importante que el agente que tenga control visual sobre la persona o
lugar objeto de la vigilancia reportando oportunamente cualquier
movimiento, para que los demás miembros del equipo adopten la
ubicación más apropiada dentro de la zona, optando por cubrir todas las
rutas posibles que el blanco pueda tomar, con el fin de mantener su
control y evitar que eluda la vigilancia.
Seguimientos
Definición
Actividad de inteligencia mediante la cual se ejerce control sobre un
objetivo en movimiento, el cual puede desplazarse a pie, en vehículo o
combinado, con el propósito de identificar la rutina, es decir el punto de
partida, los lugares frecuentados, las personas visitadas, los vehículos
36
 Reservado: Información, documentación o material cuya divulgación
no autorizada puede ser perjudicial para los intereses o prestigio de
la institución policial, proporcionar ventajas a una entidad policial o
militar extranjera o causar bajas y pérdidas propias en acciones de
defensa interna.
 Confidencial: Informes y comunicaciones que por su contenido sólo
interesa a quienes van dirigidas y cuya divulgación no autorizada
puede ocasionar perjuicios a determinada entidad, agrupación o per-
sona.
 Restringido: Aquella información, documentación y material dirigido a
los miembros de la institución y que debe protegerse del alcance de
extraños a la misma.
Capítulo 4
Inteligencia
Ciclo de inteligencia
Comprende las fases fundamentales para el cumplimiento de la Política
de Inteligencia Policial. Su desarrollo abarca, la identificación de los ob-
jetivos de inteligencia, la elaboración de Productos estratégicos, tácticos
y operacionales, la difusión de los mismos a los usuarios pertinentes y la
formulación de nuevas necesidades de información.
Selección del objetivo.
Consiste en determinar los cursos de acción de la inteligencia con base
en el Plan Estratégico Anual de la Policía Nacional. Los objetivos de in-
teligencia son formales y alternativos, los primeros se desprenden del
Plan Estratégico Institucional y los segundos surgen a partir del cambio
de las prioridades en materia de seguridad y convivencia ciudadana.
Selección de fuentes.
Identificados los objetivos de inteligencia, se elabora un Plan de Búsque-
da de Información, que se ejecuta a través de la administración de fuen-
tes y el desarrollo de operaciones de inteligencia, con el propósito de
obtener los elementos informativos requeridos para la elaboración del
producto.
17
Fuentes de información
Las fuentes son el origen de la información. Pueden ser: Instituciones, per-
sonas, hechos, lugares, documentos, objetos, bases de datos y medios de
comunicación.
Las fuentes de información según el nivel de reserva, se clasifican en dos
grupos: abiertas y cerradas.
Fuentes Abiertas
Son de carácter público y/o de libre acceso, constituyéndose en referente
importante para el análisis de la información.
Fuentes Cerradas
Implica el desarrollo de operaciones de inteligencia, para poder tener ac-
ceso a la información que se desea obtener. La información obtenida es
clasificada.
A partir de esta clasificación genérica, las principales fuentes de informa-
ción que a su vez, dan lugar a formas específicas de recolección, son las
siguientes:
Fuentes Humanas
Son todas las personas naturales que suministran información de interés
para el Servicio de Inteligencia.
Documentos
Es toda expresión recogida por escrito o por cualquier medio mecánico, o
técnicamente impreso, que contenga datos o hechos de interés para la
actividad de inteligencia.
Bases de Datos.
Es el conjunto de datos estructurados, organizados y sistematizados, ac-
cesibles en tiempo real y compatibles con otros usuarios.
Señales.
El procesamiento de señales constituye una fuente básica de información,
originada en la transmisión de voz y datos a través del espectro radioeléc-
trico, el cuál se monitorea con medios técnicos adecuados mediante los
procesos de comunicaciones y electrónica.
18
 Debe estar acompañado de una descripción física del lugar u objeto
de verificación (mapa) destacando los aspectos más importantes que
permitan facilitar su ubicación espacial.
 Preferiblemente debe estar apoyado en un registro fílmico, donde se
resalten los aspectos generales, así como los detalles específicos.
 El agente que realice el reconocim iento deberá actuar con
naturalidad para evitar ser descubierto.
 El equipo básico para realizar un reconocimiento lo integra un
vehículo, dos tripulantes, equipo de video, libreta de apuntes, lapicero
y mapa de la zona.
 Al culminar la actividad de reconocimiento debe elaborarse un informe
de inteligencia que contenga todos los aspectos de interés que se
hayan obtenido.
Vigilancia
Definición
Actividad de inteligencia mediante la cual desde un punto fijo y seguro se
despliega una observación continúa y discreta sobre una persona, lugar,
vehículo o hecho, con el propósito de identificar las rutinas y situaciones
de interés para la inteligencia que allí se generan, evitando ser
descubiertos.
Criterios para la ejecución de una vigilancia
 Una vigilancia puede desarrollarse a pie, desde un vehículo o desde
un puesto de observación en cubierto, según las características del
lugar y del blanco.
 Debe contarse con una cobertura natural (vestimenta, fachada,
actitud, vehículo) adecuada a la zona donde se desarrolla la
vigilancia, generando en todo momento una imagen natural.
 Deben preverse los relevos pertinentes entre los agentes de
inteligencia, para evitar ser descubiertos, especialmente cuando se
debe permanecer demasiado tiempo en un mismo lugar.
 Debe contarse con un equipo básico, integrado por sistema de
filmación, elementos de caracterización, medios de comunicación,
libreta de apuntes y lapicero.
 Debe llevarse un registro cronológico y sistemático de todas las
situaciones que vayan ocurriendo alrededor del blanco. 35

Capítulo 6
Operaciones Técnicas
Definición y alcance
Es el desarrollo de operaciones básicas y especializadas de inteligencia
en el ámbito estratégico y táctico, orientadas a la obtención de
información privilegiada sobre personas, organizaciones, objetos y
hechos, que representan interés para el Servicio de Inteligencia Policial.
Las operaciones de inteligencia se constituyen en soporte fundamenta l
para la toma de decisiones del Mando Institucional frente al crimen
común y organizado, y demás aspectos que inciden en la seguridad y
convivencia social.
Procesos básicos de Operaciones Técnicas.
Reconocimientos y Verificaciones
Definición
Actividad de inteligencia que parte de una información previamente
colectada por fuentes técnicas o humanas, dirigida a verificar y concretar
los datos disponibles.
El reconocimiento se orienta a establecer la vinculación de objetos y
sujetos en una operación de inteligencia. Supone una acción inmediata y
a corto plazo; sin embargo, debe ir mas allá de la simple descripción y
narración de las características físicas de un inmueble o lugar,
profundizando en la obtención de todos los datos básicos del propietario,
residentes, abonados telefónicos, vehículos observados, medidas de
seguridad del sitio y las particularidades del entorno.
La verificación es un procedimiento que pretende establecer la veracidad
de una información, a través de consulta a medios técnicos y la
administración de fuentes humanas.
Aspectos a tener en cuenta
El reconocimiento es el punto de partida para el inicio de otros procesos
más complejos como las vigilancias o seguimientos.
 La información captada a través de los sentidos en el desarrollo de un
reconocimiento debe ser complementada con la información
disponible en bases de datos y archivos de consulta.
34
Espacio Electromagnético: Conjunto de ondas electromagnéticas que se
extienden desde las longitudes de ondas largas a las cortas del modo
siguiente: radio, radar y microondas, infrarrojas y calor, luz, ultravioleta,
rayos X y rayos gamma”.
Espectro Radioeléctrico: Segmento del Espacio Electromagnético utiliza-
do para la transmisión de ondas de radio, aplicado a las telecomunica-
ciones.
Estudio Preliminar Instalación Unidad de Monitoreo
Estudio del espectro radioeléctrico: El primer paso es el estudio general
del espectro con un equipo especializado, el cual determina el nivel de
potencia y el flujo de señales en el sector. Este trabajo se realiza en dife-
rentes horas del día para establecer el flujo y los sistemas de comunica-
ción en funcionamiento, determinando de esta manera la conveniencia
para la instalación de la unidad de monitoreo.
Así mismo el recolector realiza barridos abiertos con radios en las dife-
rentes gamas (HF, VHF, UHF), de acuerdo al resultado del estudio del
espectro. En el caso de telefonía celular (UHF), se debe tener en cuenta
la proximidad a la celda.
Instalación de la infraestructura logística: Ya determinado el lugar, se
selecciona el personal capacitado y se monta la infraestruc tura necesa-
ria (inmueble, red de comunicaciones, red eléctrica, equipos de monito-
reo requeridos, equipos de cómputo), para iniciar con las actividades de
recolección
Puesta en marcha: Determinado el rango de frecuencias a monitorear,
se inicia la recolección de la información, la cual es clasificada por conte-
nido y experiencia del operador, en los diferentes blancos (guerrilla, au-
todefensas, delincuencial, entre otras), iniciando el siguiente proceso:
Registro en medio magnetofónico.
Almacenamiento.
Trascripción.
Proceso de análisis.
Planes de búsqueda de información
Es el planeamiento y definición de las tareas que deben cumplir los
agentes y las agencias de inteligencia, para realizar un proceso ordena-
do y eficiente de recolección de información de interés para el servicio de
inteligencia y están clasificados así:
19
 EEI: Elementos esenciales de la información, este requerimiento se Análisis y Evaluación de la Información
efectúa cuando se necesita una información específica para el desa- Es el proceso al que se somete la información colectada para determinar
rrollo de una información o un análisis de inteligencia. Responde a las la confiabilidad con el fin de emitir un concepto.
preguntas de Qué, Cómo, Cuándo, Dónde, Quién, Por qué, Para qué.
 ORI: Otros Requerimientos de Información, este requerimiento se rea- EVALUACIÓN TÉCNICA DE NIVEL DE RIESGO
liza cuando a partir del desarrollo de una operación o de un análisis Procedimiento que se adelanta para establecer el riesgo o amenaza que
se necesita obtener información sobre nuevos objetivos. enfrentan personas por razón de su cargo o investidura y las declaradas
 API: Análisis Preliminar de la Información, se relaciona directamente como objetivos por parte de individuos u organizaciones al margen de la
con la consideración inicial realizada por parte del funcionario que la ley, con el propósito de lograr sus pretensiones ideológicas, políticas y
obtuvo. económicas.
La recolección de información no es una actividad exclusiva de quienes
integran el Servicio de Inteligencia Policial, sino de todos los integrantes Fases para evaluar el nivel de riesgo:
de la Policía Nacional, cualesquiera sea su especialidad, función o lugar  Antecedentes
de trabajo, que tienen la responsabilidad de recolectarla y entregarla  Solicitud de informaciones complementarias.
oportunamente a la instancia respectiva para su tratamiento.  Entrevistas.
 Verificación y comprobaciones.
Proceso de la Información.  Procesamiento de la Información.
Se constituye en una de las etapas fundamentales del Ciclo de Inteligen-
cia, en la medida que, durante esta fase, convergen el Tratamiento, la Clasificación: El nivel de riesgo se clasifica en bajo, medio bajo, medio
Evaluación y el Análisis de la información (T.E.A), procesos que integran medio, medio alto, alto y máximo,
la metodología de la inteligencia policial para elaborar un Producto de
Inteligencia Terminado. Comité Técnico.
Conclusiones: Son el resultado del estudio con el propósito de dar a
Tratamiento conocer la clasificación del nivel de riesgo.
Comprende las siguientes actividades: Recomendaciones: Son las medidas de seguridad que se sugieren a la
La organización de la información, para determinar la utilidad de la misma persona evaluada, con el fin de proteger su integridad.
y su pertinencia a los objetivos de inteligencia. Una adecuada organiza-
ción de la información evita la saturación, coadyuva a resolver en forma
efectiva las prioridades y garantiza el desarrollo normal de los procesos
de inteligencia.
La clasificación de la información, tiene el propósito de determinar si la
información es abierta o cerrada.
A: Abierta: Información obtenida a través de medios públicos (Radio,
Prensa, TV, páginas públicas de Internet).
C:Cerrada: Información obtenida por el Servicio de Inteligencia mediante
el desarrollo de operaciones de inteligencia.
A partir de la clasificación anterior debe catalogarse si esta es confirma-
da, si está en proceso de confirmación o no es confirmada; de esta ma-
20 33
Aspectos que se deben considerar en el Estudio de Confiabilidad a nera facilitará la evaluación y el análisis de la misma hacia la obtención
Personas Naturales de un producto aproximado a la realidad.
La clasificación de la información no se incluye en el producto terminado
Verificación Personal. de inteligencia, es una herramienta técnica de ayuda al análisis.
Se debe cotejar la información suministrada por la persona en estudio, CO: Confirmada: Cuando la agencia de inteligencia ha verificado la in-
atinente a sus generales de ley, lugar de residencia, composición familiar formación.
en vínculos de consanguinidad y afinidad, ocupación u oficio. PC: Por confirmar: Cuando la agencia está movilizando los recursos
Verificación Académica: para verificar la información.
Se establece la autenticidad de la información suministrada ante los NC: No confirmada: Cuando la agencia empleó todos los recursos y no
establecimientos educativos. se pudo verificar la información.
Verificación Laboral: CF: Código de la fuente: identifica la persona o Institución que suminis-
Es la comprobación verbal o escrita sobre la vinculación y desempeño tró la información.
del estudiado. Valoración preliminar de la información: consiste en la evaluación ini-
Verificación de antecedentes. cial que se hace de la información con el objetivo de hallar su pertinencia
Se consulta con las diferentes instituciones judiciales, administrativas , frente al objetivo seleccionado y/o su utilidad para el Servicio de Inteli-
financieras y organismos de control. gencia. La valoración preliminar de la información se constituirá en so-
porte importante para avanzar en las fases de evaluación y análisis de la
Estudio de Confiabilidad a Personas Jurídicas información.
Se realiza a las diferentes entidades que pretendan tener algún vínculo El registro de la información: Es la anotación física y/o sistematizada
contractual o de prestación de servicios con la Policía Nacional u de datos en los Archivos Básicos de Inteligencia – ARBI, los cuales se
organismos del estado. definen a continuación:
Componente Biográfico: Permite la identificación plena de personas de
Aspectos que se deben considerar en el Estudio de Confiabilidad a interés para inteligencia, incluye antecedentes educacionales, laborales,
Personas Jurídicas familiares, sociales, culturales, características de su personalidad, etc.
Es necesario consultar informaciones a través de diferentes instituciones Componente Orgánico: Abarca el máximo conocimiento de la estructura
que se relacionan con el fin de conocer aspectos relacionados con la y funcionamiento de las organizaciones de interés para inteligencia, su
legalidad y antecedentes de acuerdo al formato establecido dispositivo, composición y fuerza.
 DIAN. Cronología de Hechos: Constituye el registro cronológico, temático y
 Fiscalia. especializado de los elementos de información obtenidos por la agencia
 INPEC. o el servicio de inteligencia.
 DAS. Productos Terminados: Registro cronológico de todos los productos de
 Asobancaria. inteligencia que ha elaborado y difundido la respectiva agencia. Ejemplo:
 Catastro. Informes de Inteligencia, Análisis de Inteligencia, Apreciaciones de Inteli-
 Dirección Nacional de Estupefacientes. gencia, Planes de búsqueda de información, Análisis de Documentos y
 Dirección Antinarcóticos PONAL. Boletines informativos.
 Unidad de enriquecimiento ilícito DIJIN.
 Registro y matrícula ante la Cámara de Comercio. Evaluación.
 Otras entidades según la naturaleza de la empresa. La evaluación de la información es el procedimiento dirigido a determi-
32 21
nar , la confiabilidad de la fuente y la credibilidad de la información con el
fin de medir la exactitud de la misma. La evaluación objetiva de la infor-
mación demanda un juicio de valor acertado por parte de l analista y la
aplicación de técnicas que le permitan cuantificar su nivel de exactitud.
Confiabilidad de la fuente: proceso evaluativo que se aplica a las fuentes
técnicas y humanas donde se obtuvo originalmente la información.
Credibilidad de la información: Proceso evaluativo que se aplica a la
información objeto de estudio; en este se tienen en cuenta parámetros
como la integridad de las misma, su consistencia, los antecedentes de
inteligencia y demás factores que permitan contrastarla.
El proceso de evaluación de las fuentes y de la información, puede llevar-
se a cabo en forma cuantitativa, es decir con la asignación de porcentaje,
que permitirán fortalecer el proceso analítico y la objetividad del analista.
Análisis
Es el estudio especializado de la información y comprende la interpreta-
ción, integración, formulación de hipótesis, conclusiones y cursos de ac-
ción. Por lo tanto, el análisis es un proceso cuyo objeto es generar cono-
cimiento, con base en la información disponible.
Interpretación. Establecer el significado y alcance de la información obje-
to del análisis.
Integración. Es la interrelación de los datos sometidos al análisis, con la
información que posee la agencia, buscando patrones comunes, aspec-
tos complementarios y poder llenar los vacíos de la información.
Hipótesis. Es una explicación potencial o respuesta anticipada, que pue-
de ser probada o rechazada, mediante el aporte de argumentos, elemen-
tos de juicio y evidencias.
Conclusiones. Son explicaciones objetivas que recogen la hipótesis o las
hipótesis más probables y que explican el significado y/o alcance de la
información.
Cursos de acción. Son las recomendaciones que plantea el analista, te-
niendo en cuenta el significado y/o alcance de la información y las pro-
yecciones.
Factores a considerar en el análisis de inteligencia
Un analista debe ser capaz de vencer ciertos obstáculos: emocionales,
de percepción, metodológicos, y ambientales que dificultan el análisis a
fondo. A continuación se señalan algunos aspectos generales frente a
cada uno de esos obstáculos. 22
- Medios Electrónicos
Identificar medios técnicos utilizados en la seguridad del inmueble, como
Circuito Cerrado de Televisión, sistema de grabación, sensores de
intrusión, temperatura, detectores de vapores y metales, esclusas
inteligentes, alarmas y alimentación para los mismos.
- Planes de contingencia
Verificación de la existencia de planes organizativos tales como
instructivos, directivas, circulares de seguridad, planes de defensa y
emergencias (brigadas de primeros auxilios, contra incendios,
evacuación, salvamento y control).
- Servicios públicos.
Se analiza el sistema de protección que tiene n los servicios públicos
básicos desde el ámbito de la seguridad
- Vulnerabilidades.
Descripción de falencias, omisiones y debilidades identificadas en el
sistema de seguridad.
- Recomendaciones.
Buscan corregir y mejorar las debilidades detectadas en el sistema de
seguridad partiendo de lo general a lo específico, la ejecución estará a
cargo del interesado o responsable del objeto a proteger.
Proceso Estudio de Confiabilidad a Personas
Son actividades dirigidas a personas naturales o jurídicas que integran o
pretenden constituir vínculo laboral o contractual con la Institución, cuyo
resultado sirve de soporte para una acertada selección e incorporación.
Excepcionalmente, a solicitud de parte, este proceso puede realizarse a
funcionarios de otras entidades del Estado.
Estudio de Confiabilidad a Personas Naturales
Análisis detallado y objetivo que se realiza al personal de la institución y
Organismos del Estado, orientado a verificar y comprobar informaciones
suministradas por el estudiado y colectadas por el investigador, con el fin
de establecer el grado de confiabilidad.
Los estudios de confiabilidad se clasifican en:
 Estudio de confiabilidad a personas de la institución.
 Estudio de confiabilidad para vínculo Profesional y contractual.
 Estudio de confiabilidad para vínculo matrimonial o marital de hecho.
31
emergencia. Así mismo direcciones y teléfonos de Hospitales, Centros
Médicos, Bomberos, Cruz Roja y Defensa Civil.
Inspección Física
Estructura arquitectónica.
Descripción generalizada del inmueble de acuerdo a su estructura en
cuanto a niveles, ventanales, puertas, escaleras, materiales utilizados
para la construcción y estado de conservación y mantenimiento.
Distribución interna.
Descripción del inmueble, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
Puertas y ventanas interiores.
Construcción del techo y paredes. Aberturas de ventilación y escotillas.
Á rea Administrativa y financiera (Cajas fuertes y bóvedas de seguridad).
Páneles y rejillas de protección en los interruptores eléctricos, alumbrado,
plantas de energía y teléfonos.
Barreras perimétricas.
Son los anillos o niveles de seguridad de un inmueble, establecidos de la
siguiente manera:
- Artificiales.
Conformadas por muros, rejas, estructuras, cercas, concertinas, mallas,
alambrados, etc.
- Naturales.
Constituidas por lagos, ríos, montañas, mares, bosques, entre otros.
- Sistema de vigilancia y control.
Hace referencia a las personas encargadas de la custodia de la
edificación, evaluando los procedimientos y medios utilizados por las
empresas de vigilancia privada e instituciones oficiales de seguridad
responsables.
- Controles de accesos.
Definidos como métodos que permiten identificar y restringir el ingreso y
salida de personas, vehículos y elementos.
- Proceso de control e identificación de personas.
Dirigido a funcionarios y visitantes, con la implementación de sistemas
como: fichero, citófono, conmutador y boletas de control.
- Proceso control e identificación de vehículos.
Verificación de elementos apropiados para las inspecciones internas y
externas a vehículos que pretendan el ingreso, salida o parqueo en áreas
adyacentes. 30
Obstáculos emocionales
 Miedo al fracaso: Un analista no debe temer al fracaso. Después de
todo, puede aprender más del fracaso que del éxito. Un fracaso es un
excelente ejemplo si el analista es lo suficientemente maduro para
aprender de sus errores y de los errores de otros.
 Sentirse abrumado por un problema analítico: Al enfrentarse a un pro-
blema grande y confuso, los mejores analistas posponen sus juicios
hasta haber ordenado todos los aspectos del problema. Si no pueden
resistir hacer juicios premeditados, escriben rápidamente las respues-
tas "obvias" y las debilidades de cada una. Entonces desechan la lista
y redefinen el problema, esta vez buscando un conjunto de hipótesis
útiles en lugar de respuestas fáciles.
 Deseo de tener éxito demasiado pronto: Los analistas que efectúan
su trabajo demasiado rápido a menudo cometen errores analíticos y
desperdician tiempo y recursos. El analista debe recordar que no está
buscando solamente la primera solución probable, sino aquella que
mejor satisfaga el requerimiento.
 No expandir sus ideas: Los analistas a veces esperan que las hipóte-
sis, ideas o soluciones aparezcan completamente terminadas. Pero
esto raramente ocurre. El análisis siempre exige una concentración
intensa. Tratar de forzar una respuesta demasiado rápido puede con-
ducir a bloqueos mentales, que retrasan el proceso analítico.
Obstáculos de percepción
 Imponer demasiadas restricciones sobre el problema: Cuando un
analista comienza a estudiar un problema de inteligencia, no debe
permitirse ningún prejuicio sobre la naturaleza o el alcance del proble-
ma. Si le pone límites al problema demasiado temprano, puede verse
"encerrado".
 No aislar el problema: Por otra parte, llega un momento hacía el final
de toda investigación, en la que un analista tiene que establecer lími-
tes. Si no, es probable que tenga problemas definiendo una respues-
ta. Un analista debe recordar que debe definir un problema en térmi-
nos de lo que es, así como en términos de lo que no es.
 Estereotipar el problema: Los mejores analistas nunca miran un pro-
blema desde su propio punto de vista únicamente. Tratan de mirarlo
desde la perspectiva de otra persona.
 Los mejores analistas, al igual que los mejores comandantes, nunca
23
 tratan de decidir lo que un oponente va a hacer sobre la base de lo
que ellos mismos harían. Los mejores comandantes y analistas
aprenden sobre la personalidad del oponente, para predecir las accio-
nes probables que éste ha de tomar bajo presión.
 Miopía funcional: Todo analista sabe que en la mayoría de los casos
existen muchas maneras de resolver un problema. El analista que se
encuentre demasiado seguro usando solamente una técnica para re-
solver problemas deberá preguntarse: ¿Pero qué sucedería sí...?.
Obstáculos metodológicos
 No usar el mejor contexto para resolver el problema: Cuando una in-
vestigación comienza, el analista debe decidir cual es la mejor forma
de enfrentar el problema: verbalmente, visualmente, simbólicamente,
matemáticamente o analógicamente. La clave está en encontrar el
mejor contexto para resolver el problema. Este, como todos los estu-
dios del análisis, requiere estudio paciente e inventivo.
 Adhesión rígida a la técnica original de solucionar problemas: Cada
investigación oculta sus propias sorpresas, de modo que no es poco
común descubrir que el problema real es algo diferente de lo que se
pensaba al principio. Los mejores analistas son capaces de detectar
las señales de esta evolución temprana y cambian sus estrategias
para resolver el problema apropiadamente. No hacer estos cambios
generalmente es una señal de ignorancia o arrogancia.
 Continuar usando evidencia errónea o desacreditada: Al fin y al cabo,
el analista que es intelectualmente honrado se dará cuenta en que
momento unos datos incorrectos lo están llevando por el camino equi-
vocado. Por lo tanto, se retirará y comenzará buscando una mejor
evidencia. También reconsiderará todas las suposiciones bajo las
cuales había estado operando y eliminará aquellas que son falsas.
Obstáculos ambientales
 La seriedad al resolver problemas: Un analista debe mantener un
buen sentido del humor cuando trabaja, pero resolver problemas es
un asunto serio sin lugar para una disposición juguetona.
 Falta de apoyo: En ocasiones, el analista necesitará apoyo físico,
mental, ambiental o moral, para ello deben buscar ayuda de las per-
sonas más cercanas, con las cuales pueda compartir las dificultades,
especialmente sus compañeros y superiores.
24
Valoración Preliminar a un Inmueble Objeto de Estudio
Antecedentes.
Hechos o situaciones que con anterioridad han vulnerado la seguridad
del inmueble objeto de estudio, los cuales se obtienen a través de
entrevistas y registros como: fotografías, planos, vídeos, entre otros.
Generalidades
Ubicación y límites.
Incorporación de información relacionada con localidad, barrio, dirección,
teléfonos y límites de acuerdo a los cuatro puntos cardinales.
Características topográficas.
Descripción del terreno donde se encuentra construida la edificación
(plano, inclinado, ondulado, con estribaciones, montañoso, entre otros).
Características de la población.
Se identifica el entorno poblacional del área urbana o rural adyacente al
inmueble motivo de estudio, considerando si son flotantes o sedentarios.
Problemática Social.
Se analiza el grado de afectación social del sector, con relación a
deficiencias en servicios públicos, ausencia de centros de atención
médica, fuentes de empleo, inseguridad, alta densidad poblacional,
discriminación racial y demás.
Análisis del índice delincuencial.
Conocimiento de estadísticas delincuenciales difundidas por Estaciones
de Policía en los comités de vigilancia y Centro de Investigación
Criminológicas (DIJIN), con el propósito de determinar las áreas más
afectadas, delitos de mayor impacto y modus operandi.
Lugares de esparcimiento.
Se relacionan sitios de concentración de personas como: teatros,
museos, parques, coliseos, estadios, y otros que por su concurrencia
faciliten instalar puntos de observación para la comisión de conductas
delictivas.
Vías de acceso y transporte.
Se identifican las vías de acceso y evacuación del inmueble, sentido de
ubicación, flujo vehicular, estado de mantenimiento, empresas de
transporte público y circulación exclusiva de vehículos particulares.
Unidades de apoyo.
Se relacionan los Organismos de Seguridad del Estado, con sus
dispositivos para el requerimiento y reacción ante una eventual
29
administración de fuentes, revisión de la hoja de vida y estudio patrimonial y
financiero del investigado constituyéndose en los elementos exactos de
información.
Situaciones establecidas
Es la relación clara y precisa de todos los elementos de información que
a través del desarrollo de la investigación se lograron determinar.
Conclusiones
La investigación basada en elementos exactos de información y
objetividad analítica, orienta la toma de decisiones del Mando
Institucional.
Anexos
Son todos los elementos de información, que soportan lo expuesto en
desarrollo de la investigación.
Proceso de Análisis Conductual
Es el seguimiento detallado de las diferentes novedades institucionales
que se presentan en cada una de las Regiones de Policía, materializado
en un producto de inteligencia dirigido al mando institucional en e l que se
registra un análisis fenomenológico y estadigráfico que permite generar
alertas tempranas sobre aspectos de interés.
Análisis de Riesgo
Proceso de inteligencia orientado a determinar las condiciones de
seguridad integral de personas, informa ción e instalaciones, a través de
estudios técnicos especializados.
Estudio Técnico de Seguridad a Instalaciones
Procedimiento mediante el cual se identifican las vulnerabilidades, con el
fin de contrarrestar los riesgos y amenazas, a través de recomendaciones
que permitan optimizar la seguridad integral.
Propósitos
 Identificar los factores de inseguridad, métodos de control físico-
técnico y protección de un inmueble, con el fin de generar cultura de
protección.
 Formular recomendaciones de seguridad para mejorar los sistemas de
acuerdo a las actividades desarrolladas y a la naturaleza de las
instalaciones.
28
Difusión
Es el envío del producto de inteligencia al consumidor ó decisor. La difu-
sión se caracteriza por tres premisas:
 Pertinencia. Consiste en identificar al destinatario o destinatarios, a
quienes interesa el producto de inteligencia. Se entiende también,
como el aporte de ese documento de inteligencia, a la solución del
problema que se analizó.
 Oportunidad. La inteligencia difundida en el momento preciso sirve
para tomar una decisión o modificar otra.
 Seguridad. Consiste en evitar las fugas hacia personas o entidades
distintas al consumidor. Para ese propósito, los documentos de inteli-
gencia deben tener las siguientes medidas de seguridad:
- La clasificación del documento según su nivel de seguridad, es decir
si es secreto, sensible, reservado o restringido.
- El código del documento, debe corresponder al consecutivo de la
unidad que genera el documento.
- Identificación del usuario, colocando en cada uno de los folios la
dependencia respectiva a donde se envía el documento. Para ello
se pueden utilizar la marca de agua.
- Paginación en la parte inferior de la hoja, señalando en cada una el
número de folio del total de folios.
Formulación de nuevos requerimientos.
De esta manera se reinicia el ciclo de inteligencia, entendiendo que el
proceso no se agota. Esto caracteriza la dinámica de inteligencia, que
permite profundizar en el conocimiento de los problemas de la seguridad
y convivencia ciudadana y consecuentemente en la definición de las me-
didas o procedimientos más acertados a recomendar. Esto exige que la
actividad de inteligencia cumpla las siguientes condiciones:
 Continua: La inteligencia debe producirse permanentemente pues no
de otra manera es posible ejercer un control sobre el orden público.
 Activa: Los responsables de la búsqueda y manejo de información,
deben actuar siempre de manera proactiva.
 Objetiva: El esfuerzo en la producción de inteligencia debe estar diri-
gido a reducir las incertidumbres propias de la actividad, mediante la
elaboración de documentos bien sustentados.
 Coordinada: Establecer, en el manejo y utilización de la información,
las relaciones indispensables que eliminen la duplicidad de esfuerzo
25
 y obstaculicen la dinámica.
 Interpretada y Valorada: Determinar su utilidad, certeza del origen y lo
más importante, la fijación del grado de veracidad en su contenido.
 Protegida: Velar porque su conocimiento se circunscriba a las perso-
nas a quienes interesa, evitando que extraños puedan utilizarla en
contra de los propósitos finales.
Flujograma del Ciclo de Inteligencia
Los pasos definidos en el numeral anterior, se diagraman a continuación,
para una mejor comprensión de la manera de desarrollar el ciclo de inteli-
gencia:
26
Capítulo 5
Contrainteligencia
Rol de la contrainteligencia
La preposición “contra”, denota la oposición de una cosa con otra. En ese
sentido y desde el punto de vista etimológico, Contrainteligencia es la
inteligencia frente a la inteligencia del contrario.
Por eso el rol fundamental de contrainteligencia es estudiar, identificar y
contrarrestar los factores u organizaciones que con su accionar puedan
afectar la seguridad y la convivencia ciudadana.
Esa responsabilidad se cumple a través de los siguientes procesos:
 Seguridad Interior
 Asuntos internos
 Análisis de riesgo
Seguridad Interior
Son actividades de inteligencia dirigidas a preservar la integridad del
Estado y de la institución policial.
Asuntos Internos
Son las actividades de inteligencia que se desarrollan frente a los
integrantes de la Policía Nacional que con sus comportamientos se
involucren en hechos que afectan la doctrina policial. Igualmente analiza
las conductas que inciden en el normal desarrollo del servicio policial.
Procedimiento Investigativo en Asuntos Internos
Los pasos a seguir en el procedimiento investigativo en Asuntos Internos
son:
Origen de la Investigación
Se consigna el número de la orden de trabajo y la información que motiva
la investigación.
Hechos
Es un resumen sobre los aspectos que originan la investigación.
Actividades desarrolladas
Se registran de manera cronológica las actividades de inteligencia realizadas
en el marco de la investigación, tales como: entrevistas, infiltración,
penetración, análisis de información, vigilancias y seguimientos,
27