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ACTA JUNTA DIRECTIVA No 39

GRUPO VINNARE SAS


901.130.022-8

En la ciudad de Bogotá el día 24 del mes de abril del 2020 siendo las 08:00 am, se
reunieron de manera virtual las personas que a continuación se relacionan, previa
convocatoria fue realizada por el Señor Juan Pablo Barahona – Gerente General
de la sociedad mediante vía telefónica dirigida al 100% de los miembros de la
junta directiva.

La reunión se celebró para desarrollar el siguiente orden del día:


1. Llamado a Lista y Verificación de Quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Reunión.
4. Revisión del correo enviado por ORYX respuesta de la terminación de
Contrato.
5. Respuesta al correo de ORYX.
6. Aprobación fecha de Asamblea Extraordinaria y puntos a tratar en la
misma.
7. Proposiciones y asuntos varios.

DESARROLLO

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUORUM.

Se llamó a lista y se constató la existencia de quórum suficiente para deliberar y


decidir válidamente, comprobando que en la reunión estuvieren presentes los
siguientes miembros de Junta Directiva de GRUPO VINNARE S.A.S.

  PRINCIPALES
PRIMER RENGLÓN FABIO SOTO PEDRAZA
SEGUNDO REGLÓN HENRY CARDONA ARISTIZÁBAL
TERCER REGLÓN CARLOS DAVID ORJUELA AVELLA
CUARTO REGLÓN LUIS FERNANDO FRANCO HOYOS
QUINTO REGLÓN JOSÉ ALFONSO MÉNDEZ
  SUPLENTES
PRIMER REGLÓN HÉCTOR ORLANDO RODRÍGUEZ
SEGUNDO REGLÓN JOHN FREDY BERNAL
TERCER REGLÓN ANYELO PARRA GUZMAN
QUINTO REGLÓN JULIO EDUARDO HERRERA SUAREZ
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

El Gerente General leyó el orden del día y fue aprobado por unanimidad por los
miembros de Junta Directiva presentes.

3. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN.

Por decisión unánime se nombró como Presidente para esta reunión al señor
JOSE ALFONSO MENDEZ y como Secretaria a la señora FRANCY GINET
CASTIBLANCO PARDO, igualmente por unanimidad en número de votos, se
aprobó el orden del día.

4. REVISIÓN DEL CORREO ENVIADO POR ORYX RESPUESTA DE LA


TERMINACIÓN DE CONTRATO.

Juan Pablo Barahona le informa a la Junta Directiva la respuesta que Oryx dio a
Grupo Vinnare en cuanto a la terminación de contrato.

William Archila indica que tiene un Resumen Ejecutivo en el cual indica que ORYX
está interpretando el contrato de acuerdo a la UNIDROIT y legislación Americana,
en donde requiere que las empresas que entren en estado de insolvencia debe ser
reconocida oficialmente esta condición; en cambio en Colombia aunque también
hay una entidad judicial que reconoce esta causal de disolución, que es la Súper
Intendencia de Sociedades, sin embargo también lo hace el órgano máximo de
la sociedad, que es la Asamblea General de Accionistas, bajo acta de asamblea.

La condición de insolvencia se presenta anta la Asamblea General de Accionistas,


de esta manera se pone en conocimiento y consideración de la Asamblea General
de Accionistas que se está en causal de disolución por perdidas que reducen el
patrimonio neto de la sociedad por debajo del 50% del capital suscrito, y no se
plantea ni se propone una de capitalización que enerva la causal.

William Archila da a conocer la Ley 1258 de 2008

CAPITULO VI

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.

ARTÍCULO 34. DISOLUCIÓN Y LIQUIDACCIÓN

La sociedad por acciones simplificada se devolverá:

1. Por vencimiento del término previsto en los estatutos, si los hubiere, a


menos que fuere prorrogado mediante documento inscrito en el Registro
mercantil antes de su expiración.
2. Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto
social.

3. Por la iniciación del trámite de liquidación Judicial.

4. Por las causales previstas en los estatutos.

5. Por voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por decisión del


accionista único.

6. Por orden de autoridad competente y.

7. Por perdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del
cincuenta por ciento del capital suscrito.

William Archila indica que la terminación de contrato se puede dar por fuerza
mayor debido a que el 20 de marzo de 2020 se decreta emergencia sanitaria local,
que impidió la circulación de personas en Bogotá. Emergencia Sanitaria Nacional
con el decreto 457, que extendió la fecha desde el 25 de marzo en adelante con
prorrogas adicionales.

Cuando procede una terminación de contrato de contrato por fuerza mayor, no es


necesario que las partes las acuerden, ni que un juez las decrete, ya que esta se
basa en un hecho cierto (En este caso un estado de emergencia económica y
ambiental decretado por la presidencia de la republica a nivel nacional) y si la
parte afectada considera que ha sido afectada por esta causa, puede terminar de
manera unilateral el contrato y de manera inmediata.

William Archila Indica a la Junta Directiva la documentación para respaldar la


terminación de contrato.

 Solicitud suspensión licencia a Coljuegos y aceptación del


requerimiento por la entidad.

 Acta de asamblea general de accionistas, donde se pone en


conocimiento y consideración de la Asamblea General que se está
en causal de disolución por perdidas que reducen el patrimonio neto
de la sociedad por debajo del 50% del capital suscrito, y no se
plantea ni se propone una de capitalización por parte de los
accionistas, que no enerve la causal de insolvencia.

 Estados Financieros con notas con corte al 31 de marzo de 2020

 Documento firmado por contador donde establece técnicamente que


la empresa cumple la causal de disolución.
 Decretos local y presidencial del estado de emergencia.

 Certificado de existencia y representación legal actualizada.

5. RESPUESTA AL CORREO DE ORYX.

Juan Pablo Barahona se compromete a tener una llamada con Oryx para llegar a
un acuerdo de termino de contrato y que ambas partes estén satisfechas.

6. APROBACIÓN FECHA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA Y PUNTOS


A TRATAR EN LA MISMA.

Juan Pablo Barahona, indica que se tiene cinco (5) días hábiles para informar
Asamblea Extraordinaria a los socios, se tendría el tiempo apenas para realizarla
el día 01 de mayo de 2020. Los miembros de la Junta Directiva sugieren llamar a
los socios para verificar si se puede realizar antes, estipulando que puede ser una
Reunión Informativa y dependiendo a las decisiones que necesiten tomar en ese
momento se haría una Asamblea Extraordinaria.

7. PROPOSICIONES Y VARIOS.

 El señor Julio Eloy Herrera sugiere pagar todo lo que se debe a ORYX y
verificar que se realice una capitalización para comenzar con
BETCONSTRUCT sin deber nada.

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Presidente Secretario