ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE LA SOCIEDAD MERCANTIL “____________, C.A.” Hoy, ____________,

siendo las __ p.m., presentes en la sede donde funciona la Compañía _________, los
Accionistas ______________, _____________ y ____________, venezolanos,
mayores de edad, de este domicilio y titulares de las cédulas de identidad Nos. V-
______, V-_______ y V-___________ respectivamente, Sociedad ésta inscrita por ante
el Registro Mercantil ________ de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en
fecha _______________, bajo el Nº ___, Tomo ____, y modificación en fecha
_______, bajo el Nº ___, Tomo ____, estando presentes todos los Accionistas, en razón
de lo cual se obvia la convocatoria previa, se procede a celebrar la Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas a fin de tratar los siguientes puntos: PRIMERO: Decidir
la disolución de la Compañía. SEGUNDO: Nombramiento del Liquidador. Una vez
informados los presentes del objeto de la Asamblea General, toma la palabra la
ciudadana ______________, en su carácter de __________ de la Compañía, para
instalar formalmente la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.
Seguidamente pasa a considerar el Primer Punto, se evidencia que la Compañía no
posee capital de trabajo ni activos fijos que hagan posible su continuidad, ya que el
activo que refleja el balance no es recuperable y por tanto es igual al capital contable, el
cual ha sido consumido totalmente, lo que ha significado una pérdida recurrente por los
gastos que ocasiona la inactividad que ha sufrido, propone la disolución de la
Compañía a tenor de lo dispuesto en los numerales 2º y 6º del artículo 340 del Código
de Comercio vigente, artículo 347 eiusdem. Sometido a consideración este punto, el
mismo es aprobado por unanimidad en los términos expuestos. Acto seguido se pasa a
considerar el siguiente punto. SEGUNDO: Por lo expuesto y aprobado en el punto
anterior, la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas decide por Unanimidad la
disolución y nombrar a la (cargo directivo) de la misma, ciudadana ___________, ya
identificada como liquidador de la Compañía, quedando la mencionada, amplia y
suficientemente facultada para realizar dicha liquidación, así como nombrar a mandante
para hacer la correspondiente participación al Registro Mercantil, a las demás
autoridades nacionales o municipales que corresponda; llevar a cabo el proceso de
liquidación, pudiendo ejecutar los actos requeridos y en consecuencia podrá recibir
cantidades de dinero, enajenar bienes muebles o inmuebles pertenecientes a la
Compañía, cumpliendo además con lo establecido en el artículo 350 del Código de
Comercio vigente. Se autoriza al abogado ____________, venezolano, mayor de edad,
titular de la Cédula de Identidad N° V-________ a fin de dar cumplimiento con los
trámites y formalidades relativas al registro y publicación de la referida Acta de
Asamblea. Terminó, se leyó y conformes firman:

___________________ ______________________

_____________________
CIUDADANO:
REGISTRADOR MERCANTIL ______________ DE LA CIRCUNSCRIPCION
JUDICIAL DEL ESTADO LARA
SU DESPACHO.
Yo, _____________, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la
Cédula de Identidad N° V-_____________, debidamente autorizado para este acto por
la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Mercantil
“____________C.A.”, Sociedad ésta domiciliada en Barquisimeto e inscrita por ante
esta Oficina de Registro en fecha ___________, bajo el N° __, Tomo ____, ante usted
con el debido respeto acudo para exponer: Consigno la presente Acta de Asamblea
General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Mercantil “___________, C.A.”,
celebrada en fecha _________________, para que sea ordenado por usted, su debido
registro, fijación y publicación, solicitándose así mismo, se sirva expedirme Copia
Certificada de la referida Acta de Asamblea.
Es Justicia, Barquisimeto, a la fecha de su presentación.