MAPA CONCEPTUAL

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL

RIESGO Y LAVADO DE ACTIVOS
Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
(SARLAFT)

Son un compilado de instrumentos tales como condiciones,

instrucciones, documentación, andamiaje de la organización,
entes de control, estructura tecnológica, información y
adiestramiento relacionados con el SARLAFT

RIESGOS ASOCIADOS AL LAVADO DE ACTIVOS Y NORMATIVIDAD DEL ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA

FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO SARLAFT IMPLEMENTACIÓN DEL SARLAFT

Riesgo Reputacional Ley 526 de 1999 Póliticas

Riesgo Legal Ley 793 de 2002 Procedimientos

Ley 1121 de 2006 Estructura Organizacional

Riesgo de Contagio

Ley 1621 de 2013 Plataforma Tecnológica

Ley 1621 de 2013 Órganos de Control

Ley 1621 de 2013 Divulgación de Información

Ley 1621 de 2013 Capaticación

JOHN JANER BUILA FERRIN

 CONCLUSIONES

 Con este material de trabajo se identificaron a grandes rasgos las Herramientas para
combatir el lavado de activos y elementos fundamentales para la implementación del
SARLAFT. El sistema para la administración del riesgo de lavado de activos y de la
financiación del terrorismo- SARLAFT, se conoce como el compilado de instrumentos tales
como condiciones, instrucciones, documentación, andamiaje de la organización, entes de
control, estructura tecnológica, información y adiestramiento relacionados con el
SARLAFT.

 Además, la definición y el significado del lavado de activos los cuales fueron muy
productivos para entender con mayor facilidad aquellas actividades de lavados de activos
y financiación del terrorismo (LA/FT) que no había considerado anteriormente por
desconocimiento, identificando las consecuencias que enfrentan a nivel nacional e
internacional con esta actividad ilícita.

 A su vez, se conoció la historia y los diferentes riesgos asociados al LT/FT las cuales se
cristalizan de diversas formas y se pueden ver asociados a otros delitos también
sancionables o que comprometen la estabilidad de la empresa involucrada. Estos son
riesgos legales, riesgos operativos y riesgos de contagio, las empresas que se involucran
en dichas infracciones sufren las consecuencias negativas inherentes a la falta cometida.

 Las diferentes normativos establecidas por el gobierno nacional para tratar de evitar el
LT/FT y además, los elementos necesarios para la implementación del SARLAFT en
cualquier empresa o entidad las cuales son: políticas, procedimientos, estructura
organizacional, plataforma tecnológica, órganos de control, divulgación de la información
y capacitación del personal.

JOHN JANER BUILA FERRIN