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DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1. Llamado a lista y verificacion del quórum
Siendo las 10:00 horas del dia 22 de mayo del 2020, se llama a lista y contestan
las siguientes personas:
1) Johan stiven velasco castillo
2) Juan Diego Barreto Gutiérrez
3) Pedro Alfonso Duarte Montes
4) Ricardo Calderón Velasco
El señor presidente informa que hay quórum para deliberar y tomar
decisiones validas por mayoria
ASISTEN
1) Gerente = Juan Diego Barreto Gutierrez.
2) Revisor fiscal = Maria Palma.
3) Asesor juridico = Antonio Bandera
2. Lectura y aprobación del ordén del dia.
Se da lectura y se debaten los temas contenidos en la agenda, una vez hechas las
correciones y modificaciones, el señor gerente, la somete a consideracion y
votacion, siendo aprobada por unanimidad de tres (3) votos.
3. Lectura y aprobacion Acta No. 001.
Al respecto, el señor Pedro duarte, secretario, informa que no puede continuar con
la reunión, que se le presentaron algunas situaciones personales y por ende, no
pudo continuar con el acta.
El señor gerente solicita analizar los mandatos con el fin de establecer si se dio
cumplimiento a los mismos, para lo cual el secretario debe presentr un resumen y
asi todos se dan por enterados.
El señor Pedro Duarte, secretario, informa que al día siguiente leerá y aprobará el
acta y se notificará definitivamente la completa aprobacion del acta.
4. Dignatarios.
Siguiendo el orden del dia, se nombran las personas y socios de la empresa y sus
cargos oficializados durante el periodo
1. Juan Barreto– Gerente.
2. Ricardo calderón – Administrador.
3. Pedro Duarte– secretario.
Tomada la decision, se aprueba totalmente que asi se tendra que cerrar el
periodo.
5. Constitucion sociedad.
6. Comision de aprobacion.
7. Clausura de la comision.
Siendo las 03:00 horas, se da por terminada la junta, concluyendo que la reunion
del mes de mayo del 2020 se realizara el martes 23 de mayo del 2020, a las 08:00
am, en la modalidad presencial.
8. Firmas de los socios.
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