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ACTA DE CONSTITUCIÓN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

ACTA NO. 001


Denominación: Bufa S.A.S

En la ciudad de Girardot, departamento de Cundinamarca, república de Colombia,


a los 22 días del mes de mayo del año Dos mil veinte (2020), se reunieron los
señores:
Ricardo Calderón Velasco, colombiano, mayor de edad, domiciliado y residente en
la Manzana 7 casa 6 barrio El progreso del municipio de Nilo Cundinamarca,
identificado con cedula de ciudadanía No.1069925851 expedida en
Pedro Alfonso Duarte Montes, colombiano, mayor de edad, domiciliado y residente
Manzana 53 casa 6, barrio kennedy, identificado con cédula de ciudadanía No.
1070618300 expedida en Girardot
Juan Diego Barreto Gutiérrez, colombiana, mayor de edad, domiciliada y residente
manzana 6 casa 1 barrio la esperanza de la ciudad de Girardot, identificada con la
cédula de coudadania No. 1070626420 expedida en Girardot- Cund.
Johan Stiven velasco castillo, colombiano, mayor de edad, domiciliado y residente
en la calle 1 No. 4 12 barrio san José en Anapoima Cundinamarca, identificado
con cédula de ciudadanía No. 1006180856 expedida en Anapoima cundi.
ORDÉN DEL DÍA
1. Llamado a lista y verificación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del ordén del dia.
3. Lectura y aprobacion Acta No. 001.
4. Dignatarios.
5. Constitucion sociedad.
6. Aportes.
7. Comision aprobacion.
8. Clausura de la reunion.
9. Firmas

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1. Llamado a lista y verificacion del quórum

Siendo las 10:00 horas del dia 22 de mayo del 2020, se llama a lista y contestan
las siguientes personas:
1) Johan stiven velasco castillo
2) Juan Diego Barreto Gutiérrez
3) Pedro Alfonso Duarte Montes
4) Ricardo Calderón Velasco
El señor presidente informa que hay quórum para deliberar y tomar
decisiones validas por mayoria
ASISTEN
1) Gerente = Juan Diego Barreto Gutierrez.
2) Revisor fiscal = Maria Palma.
3) Asesor juridico = Antonio Bandera
2. Lectura y aprobación del ordén del dia.

Se da lectura y se debaten los temas contenidos en la agenda, una vez hechas las
correciones y modificaciones, el señor gerente, la somete a consideracion y
votacion, siendo aprobada por unanimidad de tres (3) votos.
3. Lectura y aprobacion Acta No. 001.

Al respecto, el señor Pedro duarte, secretario, informa que no puede continuar con
la reunión, que se le presentaron algunas situaciones personales y por ende, no
pudo continuar con el acta.
El señor gerente solicita analizar los mandatos con el fin de establecer si se dio
cumplimiento a los mismos, para lo cual el secretario debe presentr un resumen y
asi todos se dan por enterados.
El señor Pedro Duarte, secretario, informa que al día siguiente leerá y aprobará el
acta y se notificará definitivamente la completa aprobacion del acta.

4. Dignatarios.

Siguiendo el orden del dia, se nombran las personas y socios de la empresa y sus
cargos oficializados durante el periodo
1. Juan Barreto– Gerente.
2. Ricardo calderón – Administrador.
3. Pedro Duarte– secretario.
Tomada la decision, se aprueba totalmente que asi se tendra que cerrar el
periodo.

5. Constitucion sociedad.

Con el proposito de declarar que constituyen ésta sociedad por acciones


simplificada, mediante documento privado conforme a lo consagradoen el articulo
quinto (5) de la ley 1258 de 2008.
Igualmente declaramos que constituimos esta sociedad de capital por acciones
simplificada, con naturaleza comercial, cuyo objeto principal es creacion y venta
de ropa de marca que se regirá por los siguientes estatus.

Capitulo 1. Nombre, nacionalidad, domicilio, objeto y duración de la sociedad


Art 1. Nombre, naturaleza y clase: la sociedad que se constituye
mediante el presente documento privado se denomina “Santaje
S.A.S”, es de naturaleza comercial y de la especie de una sociedad
por acciones simplificadas.
Art 2. Nacionalidad y domicilio: la sociedad de nacionalidad
colombiana y tendrá su domicilio principal en la ciudad de Girardot,
departamento de Cundinamarca, republica de Colombia, pero podrá
establecer sucursales, agencias o dependencias en otros lugares del
pais o exterior. El lugar para notificaciones comerciales, judiciales y
administrativas será en la sede central ubicada en Girardot.
Art 3. La sociedad tendra una duracion de cinco (5) años, contados a
partir de la fecha de otorgamiento del presente documento privado,
pero la asamblea de accionistas podra decretar su disolucion
anticipada o prolongar el termino de su duracion antes de su
expiracion con el voto favorable de un numero plural de accionistas
que representen cuando menos del 70% de las acciones
representadas.
Art 4. Derecho de los accionistas: cada accion conferira los
siguientes derechos a su titular
1. Participar en las deliberaciones de la asamblea general de
accionistas y votar. 2. Recibir una parte proporcional de los
beneficios sociales establecidos por el balance de fin de
ejercicio. 3. Negociar las acciones. 4. Recibir una parte
proporcional de los activos sociales.
Art 5. Cobracion en acciones: las acciones en reserva y provenientes
de cualquier momento de capital autorizado, queda a disposicion de
la Asamblea general con facultad de ordenar y reglamentar su
colocacion cuando lo estime conveniente de acuerdo con las
disposiciones contenidas en los estatutos.
Las acciones se dividieron de tal forma que en total serán de cincuenta (50)
acciones.
Cada accion con un valor de veinte millones de pesos ( $20’000.000).
Los accionistas formaran de la siguiente manera:

ACCIONISTA VALOR SUSCRITO NO. ACCIONES

Ricardo Calderon $400’000.000 COP 20 (privilegiados)

Juan Barreto $200’000.000 COP 10 (privilegiados)

Pedro Duarte $200’000.000 COP 10(privilegiados)

Johan Velasco $200’000.000 COP 10(privilegiados)

6. Comision de aprobacion.

Reunidos todos los directivos y accionistas, se expusieron sus puntos de vista,


una vez analizado y con suficiente ilustracion, el señor gerente somete a votacion
el citado reglamento siendo aprobado por unanimidas de nueve (9) votos.

7. Clausura de la comision.
Siendo las 03:00 horas, se da por terminada la junta, concluyendo que la reunion
del mes de mayo del 2020 se realizara el martes 23 de mayo del 2020, a las 08:00
am, en la modalidad presencial.
8. Firmas de los socios.

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