Nankiusca Gonzales 315-3837

En atención a lo expresado en la clase:

El presidente Danilo Medina promulgó la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y
Financiamiento del Terrorismo, sustituyendo y derogando la Ley 72-02, sobre el lavado de
activos proveniente del tráfico ilícito de drogas.
Un aspecto importante de la Ley 155-17 es que prohíbe a toda persona física o moral aceptar la
liquidación o el pago de actos u operaciones mediante el uso de efectivo o metales precisos, por
un monto superior a DOP 1, 000,000.00 si se trata de derechos sobre inmuebles, DOP
500,000.00 si se trata de vehículos de motor, y DOP 250,000.00 si se trata de acciones o partes
sociales de empresas.
La 155-17 ley tiene por objeto establecer los aspectos, que se están indicado más abajo:
a) Los actos que tipifican el lavado de activos, las infracciones precedentes o determinantes, así
como las sanciones penales que resultan aplicables.
b) El régimen de prevención y detección de operaciones de lavado de activos, y del
determinando los sujetos obligados, sus obligaciones y prohibiciones, así como las sanciones
administrativas que se deriven de su inobservancia.
c) La organización institucional orientada a evitar el uso sistema económico nacional en el
lavado de activos.
Los sujetos obligados son personas físicas o jurídicas que, en virtud de la misma ley, se
encuentran sujetos al cumplimiento de ciertas medidas para prevenir, detectar, evaluar y mitigar
el riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo y otras medidas para la
prevención de la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, es decir,
deben implementar los mitigadores de riesgos necesarios a los fines que al momento de hacer
negocios o de entablar una relación comercial puedan evitar ser utilizados para lavar activos.
Se clasifican en:
Financieros y no financieros
Grupo de acción financiera (GAFI)
El GAFI es un ente intergubernamental establecido en 1989 cuyo objetivo es fijar estándares y
promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para
combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la
proliferación de armas de destrucción masiva, y otras amenazas a la integridad del sistema
financiero internacional.
El pleno del GAFI está formado por representantes de los estados miembros y se reúne tres
veces al año. En el caso de España suelen acudir a los plenos representantes de los ministerios
de Economía, Asuntos Exteriores y Cooperación, Interior y Justicia.