CA-213- 02 nr.

45
05 ianuarie 2021

Comisia de anchetă

pentru elucidarea tuturor circumstanțelor care au dus la

spălarea banilor în proporții deosebit de mari prin intermediul
judecătoriilor și instituțiilor financiar-bancare din Republica
Moldova

Dlui Alexandr STOIANOGLO

Ex – deputat și președinte al Comisiei
securitate națională, apărare şi ordine publică,
membru al Consiliului Suprem de Securitate,
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 73
(Birou de serviciu)

Prin Hotărârea Parlamentului nr. 213 din 27.11.2020, s-a instituit

Comisia pentru elucidarea tuturor circumstanțelor care au dus la spălarea
banilor în proporții deosebit de mari prin intermediul judecătoriilor și
instituțiilor financiar-bancare din Republica Moldova petrecute în anii
de referință 2010-2014.
În vederea concretizării anumitor aspecte care au dus la
spălarea banilor în proporții deosebit de mari prin intermediul
judecătoriilor și instituțiilor financiar-bancare din Republica Moldova, în
perioada anilor 2010-2014, potrivit prevederilor art. 36 din
Regulamentul Parlamentului adoptat prin Legea nr. 797/1996,
solicităm respectuos răspuns la următoarele întrebări:

1. În ce an și în ce circumstanțe ați auzit/ați fost informat despre faptul că

prin intermediul unor bănci din R. Moldova, în anii 2010-2014, se
efectuează un șir de tranzacții financiare suspecte în proporții deosebit
de mari?
2. Fiind membru al Consiliului Suprem de Securitate, ce funcționar sau ce
instituție a informat CSS despre faptul că prin intermediul unor bănci
se petrec tranzacții suspecte, în proporții deosebit de mari?
3. Ce decizii au urmat/emis CSS în legătură cu acest caz? Câte ședințe au
avut loc și la câte ați participat nemijlocit?
4. Ce acțiuni ați întreprins dvs. din postul funcției pe care ați ocupat-o în
anii 2010-2014? Ce propuneri ați formulat pentru a stopa această
Digitally signed by Grigoriu Inga
tipologie? Date: 2021.01.05 13:33:39 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
5. Care au fost acțiunile șefului CNA, guvernatorului BNM, Procurorului
General, Șefului SIS cu referire la această tipologie? Vă raportau sau
erați informați, conform atribuțiilor ce vă reveneau despre măsurile
întreprinse?
6. Ați solicitat pe acest caz rapoarte ale BNM privind controalele tematice
la banca/băncile vizate în spălare de bani?
7. Ați fost informat dacă au fost efectuate tranzacții suspecte și prin
intermediul altor bănci?
8. Credeţi că administraţia BNM a întreprins toate măsurile posibile
pentru a stopa derularea schemei „Laundromat”?
9. Ați solicitat pe acest caz rapoarte ale CNA și SCPSB privind transferurile
suspecte în proporții deosebit de mari atât timp cât v-ați exercitat
atribuțiile funcționale? Ați fost sau nu informat despre faptul că
banca/băncile vizate respectă sau nu legislația de prevenire a spălării
banilor?
10. La acel moment v-au fost raportate/ați fost informat despre destinația
finală a banilor, precum și dacă au fost sau nu extrase careva sume de
bani în numerar pe teritoriul RM? Cunoașteți dacă extragerea banilor
în numerar a afectat în careva mod securitatea economică și financiară
a statului?
11. Vi s-a raportat / ați fost informat conform atribuțiilor ce vă reveneau că
extragerea banilor în numerar proveniți din spălările de bani din
Federația Rusă au servit coruperii deputaților?
12. Ce lacune au existat/au fost create în legislație ce au facilitat petrecerea
tipologiei denumită generic „Laundromat”?
13. Ați susținut proiecte de legi ce vizau menținerea judecătoriilor
economice de circumscripție cu dn Chepteni V. și Platon V.? În ce relații
erați cu aceștia?
14. La data de 12.03.2010 a fost înregistrat proiectul de lege cu privire la
taxa de stat cu modificările de rigoare, autor A. Tănase. Care a fost
poziția dvs cu referire la efectul produs de această modificare?
15. La data de 02.06.2010 a fost înregistrat un proiect de lege care prevedea
completarea art. 14 din Legea 190 din 2007 cu privire la prevenirea și
combaterea spălării banilor și se referea la procedura de suspendare a
tranzacțiilor suspecte, autor V. Guma. În calitate de președinte al
comisiei parlamentare ați sesizat sau nu vreun temei ce ținea de
securitatea națională?
16. La data de 18.06.2010 deputatul Chepteni V. a sesizat CC cu privire la
controlul constituționalității unor articole din legile Centrului pentru
Combaterea Crimelor Economice și Corupției și Legea cu privire la
combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. În ce relații erați
cu acest deputat? În ce relații era acest deputat cu V. Platon? Ați sesizat
sau nu în această cerere careva riscuri pentru securitatea financiară a
Republicii Moldova?
2
17. La data de 11.06.2010 a fost înregistrat proiectul cu privire la Codul de
Executare, înregistrat de Ministerul Justiției, unde printr-o altă serie de
propuneri a fost extinsă competența teritorială a executorilor
judecătorești pe teritoriul țării. Ce opinie ați avut atunci?
18. În 21 iulie 2014 Guvernul Leancă își asuma răspunderea pe o serie de
legi. Cunoașteți de ce a fost nevoie de această asumare? Ați fost informat
sau s-a depistat astfel riscuri de securitate financiară /economică a
statului în vederea necesității asumării de răspundere a Guvernului?
19. Considerați că această tipologie denumită generic „Laundromat” a
afectat securitatea statului? Ce eforturi și de ce perioadă de timp a fost
nevoie pentru a deveni membri ai organismelor internaționale de profil
(FMI, Moneyval ș.a.) pentru a nu fi considerați paradisuri fiscale?
20. Cunoaşteţi dacă au mai avut loc tranzacţii suspecte în baza deciziilor de
judecată până în anul 2009? Dacă da, pe cine ați informat despre acest
fapt?
21. Potrivit jurnaliştilor OCCRP, în Mai 2013 o asociaţie din Polonia,
condusă de Mateusz Piskorski (liderul partidului pro-rus Zmiana), a
primit 21.000 euro din schema laundromat 1. Cum considerați faptul ca
prin Moldova să tranziteze fonduri care ulterior sunt folosite în
operaţiuni subversive? Cum se încadrează acest caz în contextul
securităţii naţionale şi regionale?
22. În opinia Dvs, la moment încă mai există lacune în legislaţie, care să
permită o nouă tipologie de spălare de bani?

Inga GRIGORIU,
Președinte

1
https://bit.ly/3okHWR9
3