Cómo se Lava el Dinero Mal Habido

Por “Cash”
¿Usted sabe cómo lavan dinero, quienes a ello se dedican?... voy a tratar de explica
rlo:
1.- Se reúne el dinero (básico), regularmente producto de operaciones o transaccione
s comerciales ilegales en cualquier parte del mundo.
2.- Se localiza un Banco Offshore (eso quiere decir dos cosas, la primera es que
offshore no tiene traducción al español , y significa algo así como "cerca de la Cost
a"..., y la segunda es que un Banco Offshore es –regularmente- un banco extraterri
torial -fuera del país del origen del dinero-, situado -regularmente- en un paraíso
fiscal, que ofrece excelentes rentas libres de impuestos).
3.- Se abre una cuenta SIN NOMBRE , que puede otorgarle incluso tarjeta de crédito
, también sin nombre.
4.- Se le pide al Banco Offshore que él abra una cuenta con tu dinero , en un banc
o de tu país, una cuenta interbancaria con respaldo en tu cuenta offshore, y con a
cceso total tuyo a los fondos en tu país, en esa cuenta a nombre del Banco Offshor
e.
5.- Una vez que lo lograste, ¡El dinero vuelve a ser tuyo, en tu propio país! , y ya
entonces, cuando deposites en tu país, estarás "pagando servicios bancarios transna
cionales", y cuando retires, se hará por cheques o transferencias telefónicas a otra
s cuentas...
Cómo se Lavó el Dinero del Chin-Gon
Por “Cash”
El gobierno mexicano -si es que a eso se le puede llamar gobierno-, "localizó" -gr
acias a la inoportuna DEA- el dinero de Zhenli Ye Gon (205 millones de dólares), y
antes de que supiéramos la versión del propio Ye Gon del origen del dinero, el gobi
erno hizo:
1.- Lo contó (básico reunirlo) y pagó por ello más de 1 millón de pesos -Ojo, de ese mismo
dinero...!
2.- De inmediato lo depositó en el Banejercito, un banco con privilegios que, por
cierto no paga impuestos.
3.- Después -sin explicación coherente, ni legal o aceptable alguna-, el dinero fue
transferido físicamente al Bank Of America, en EU que brinda servicios bancarios t
ransnacionales…
4.- Días después, el dinero –se dijo- fue nuevamente depositado en el Banco de México…
5.- Y finalmente, el gobierno lo declaró suyo… y lo transfirió a las cuentas de la PGR
, la Secretaría de Salud y el Poder Judicial, Lo que ya no dijeron es si éste se in
tegra al presupuesto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o a los fideicom
isos ilegales de fondo de retiro que se auto asignaron los Ministros… pero esa es
otra historia… (¿será?)
En este trasiego inexplicable, hay mucha similitud entre ambas explicaciones del
curso del dinero, pero…
Zhenli Ye Gon declaró que al menos 150 millones de dólares eran de FECAL y su caterv
a de ladrones… por lo que al parecer urgía darle un proceso de "lavado".
El dinero , según el derecho procesal, el Código Federal de Procedimientos Penales,
el Código Penal Federal y la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públ
icos debía haber sido considerado "evidencia de un crimen", y cómo tal, debió conserva
r una "cadena de custodia", que garantizara que físicamente se le pudiera ubicar –po
r los números de serie-, en su tránsito por las instituciones financieras –bancos y/o
casas de cambio- por las que necesariamente pasó en su ingreso a México, pues una ca
ntidad de dinero así no entra caminando…
Ese dinero ha sido, y hay que decirlo, eficazmente lavado por el sistema financi
ero, y en su tránsito por tres instituciones financieras de dos países, y luego turn
ado a tres cuentas diferentes –sin haber iniciado siquiera el proceso judicial que
le permitiera al gobierno tomar posesión del dinero.
Al fin del proceso judicial, y mediante una sentencia judicial, el dinero debió se
r declarado propiedad de la nación, no del gobierno.
Al ser declarado propiedad del gobierno, le posibilita ejercerlo presupuestalmen
te, cual si se tratara de excedentes petroleros o ingresos presupuestales no pro
gramados, es decir, simple y llanamente gastarlo en lo que mejor les parezca, pu
es al ser ingreso no programado, se tiene la libertad de decidir su destino – cómo h
izo Fox con los 70 mil millones de pesos por ingreso del excedente petrolero del
2006, que se gastó… ¡¡¡sin informarle a nadie en qué!!!.