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Nos termos da lei e do seu Estatuto Social, ficam convocados os Srs. Acionistas da CIELO S.A.
(“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no
dia 29 de abril de 2011, às 10 horas, na sede social, situada na Alameda Grajaú, 219, Alphaville,
CEP 06454-050, na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, a fim de deliberar sobre a seguinte
Ordem do Dia:
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(ix) Alteração da alínea “vii” do artigo 9º do Estatuto Social da Companhia para
incluir nas atribuições da Assembleia Geral a modificação de planos de outorga de
opção de compra ou subscrição de ações da Companhia;
(x) Alteração do Plano de Outorga de Opções de Ações da Companhia;
(xi) Modificação da alínea “xiv” do artigo 17º do Estatuto Social que trata da
competência do Conselho de Administração para autorizar atos que impliquem
desembolso, para a Companhia, de valor superior a 0,5% (meio por cento) da
receita líquida da Companhia apurada no último balanço patrimonial aprovado; e
(xii) Alteração do elenco de atos vedados cujos efeitos são nulos e ineficazes
em relação à Companhia, com a conseqüente alteração do artigo 22º do Estatuto
Social da Companhia, inserindo-se também em referido artigo um parágrafo único.
Uma vez aprovada a bonificação e o grupamento de ações (itens (v) e (vi) da Ordem do Dia da
Assembleia Geral Extraordinária) serão bonificados simultaneamente e na mesma proporção os
ADRs – American Depositary Receipts, negociados no Mercado de Balcão Norte Americano
(OTC).
Para atendimento ao disposto no artigo 7º, parágrafo 4º do Estatuto Social, os acionistas deverão
apresentar à Companhia, com no mínimo 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, além de
cópia autenticada do documento de identidade e/ou atos societários pertinentes que comprovem a
representação legal:
Estão à disposição dos acionistas, no web site de Relações com Investidores da Cielo
(www.cielo.com.br/ri) e no web site da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), o
Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras e Contábeis, acompanhadas dos
pareceres do Conselho Fiscal, dos Auditores Independentes e do Comitê de Auditoria, publicados
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nos jornais “Diário Oficial do Estado de São Paulo” e “Valor Econômico” na edição de 10 de
fevereiro de 2011, bem como todas as demais informações necessárias para melhor entendimento
das matérias acima. Também estão à disposição dos acionistas a Proposta de Orçamento de
Capital, com destinação de parcela não distribuída do resultado do exercício social findo em
31.12.2010, Proposta de Bonificação em Ações e, ainda a Proposta de Grupamento de Ações,
conforme previsões contidas na Instrução CVM 481.
Os acionistas poderão, ainda, optar por outorgar procurações eletrônicas com instruções de voto
pela Internet através do acesso à página de relações com Investidores da Cielo
(www.cielo.com.br/ri), lembrando que as instruções de voto por procuração eletrônica prescindem
da obtenção de certificado digital por parte dos acionistas, as quais poderão ser outorgadas a partir
do dia 12 até 28 de abril de 2011, às 18 horas.
Eventuais esclarecimentos que se fizerem necessário poderão ser obtidos por intermédio do e-mail
ri@cielo.com.br, ou no web site de Relações com Investidores (www.cielo.com.br/ri).
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SP - 098801-00013 - 5946332v2