MODELOS

I.- CONVOCATORIA

Fecha (indiar la fecha en que se emite la convocatoria)

(Indicar la instancia que tiene atribuida la función de convocar asamblea,

así como el nombre de la cooperativa) en el ejercicio de sus atribuciones
legales convoca a todos sus asociados a una asamblea (indicar si es
ordinaria o extraordinaria) que se celebrará el día (indicar el día, mes y
año), hora (indicar la hora exacta –a.m. o p.m.), lugar (indicar el sitio en
que se celebrará la asamblea de conformidad con lo que al respecto
indiquen los estatutos) en el cual se tratará el siguiente orden del día:
• Constatación del quórum.
• Himnos.
• Instalación.
• Elección del director de debate.
• Lectura del orden de día.
• (Indicación de todos y cada uno de los puntos a discutir en la
Asambleas)
• Clausura.

Firme de los miembros de la instancia que convoca.

NOTA:
• La convocatoria debe ser cursada por la instancia que tenga tal
facultad de conformidad con los estatutos de la Cooperativa,
para lo cual dicha instancia deberá celebrar una reunión en la
cual se apruebe la realización de la Asamblea.
 II. – Acta de Asamblea

Acta Nº_____. Hoy, (indicación del día, mes y año), siendo las (indicación
de la hora a.m. o p.m.), en ( indicación del lugar), se dio inicio a la
ASAMBLEA (indicación del tipo de asamblea: Ordinaria o Extraordinaria)
convocada por (indicación de la instancia que tenga tal atribución), según
la convocatoria cursada en fecha (indicación de la fecha y si se trata de la
primera, segunda, tercera, etc., convocatoria) contando con la asistencia de
(indicación del numero de socios que hacen acto de presencia al inicio de
la asamblea incluyendo a las personas que actúan por representación). A
los fine de tratar el siguiente orden del día: (se transcriben los puntos de
agenda señalados en la convocatoria) en el cual se deben indicar entre otros
los siguientes:

1. Constatación del quórum (se debe tomar en consideración el

número de socios inscritos en la cooperativa al cual se le aplicara
el porcentaje establecido en los estatutos, para determinar la
validez o no de la asamblea).
2. Elección del Director de Debate.
3. Lectura y Aprobación del orden del día (esta referida a los puntos a
tratar en la asamblea que no deberán ser distintos a los indicados
en la convocatoria)
4. Clausura (indicación de la hora en que culmina la asamblea).

NOTA:
 No dejar espacios en blanco, ni tachar o hacer
enmendaduras en el Acta.
 Culminada la asamblea, el final del Acta debe tener la firma
de los directivos que ejerza funciones de Administración.
 En cada uno de los puntos a discutir en la Asamblea se
debe indicar la cantidad de votos con los que son
aprobados o no.
 Del Acta levantada se deberá remitir a la Superintendencia
Nacional de Cooperativas, una copia certificada por la
instancia que ejerza las funciones del Administración. La
certificación deberá indicar:
Yo, (identificación del directivo que certifica, con indicación
del cargo), por medio del presente escrito certifico que: la
presente Acta contentiva de (indicación del numero folio que
posee el Acta), es traslado fiel y exacto del Acta Nº (indicar el
Nº de acta), correspondiente a la asamblea (indicar el tipo de
asamblea), celebrada en fecha (indicar la fecha de
celebración), la cual se encuentra inserta en el libro de Actas
de Asambleas en los folios____ al _____.

Firma (directivo que suscribe la certificación)

 III.- ACTA DE REUNION

(LAS INSTANCIAS)

Acta Nº ______. Hoy, (indicar día, mes y año) siendo las (indicar la hora
exacta a.m. o p.m.) en (indicar el lugar), se dio inicio a la Reunión del
(indicar el nombre de la instancia que se reúne, y el tipo de reunión:
Ordinaria o Extraordinaria), contando con la asistencia de los ciudadanos: …
(Indicar los nombres y cargos que representan). A los fines de tratar la
siguiente agenda:
A. Lectura del Acta anterior.
B. (indicar los puntos a discutir por la instancia que se reúne hasta
llegar a la clausura).
C. Clausura.

Firma de los directivos asistentes.

NOTA:
 Las reuniones obligatorias que debe efectuar cada instancia
conforme a los estatutos las llamaremos ORDINARIAS. Las
reuniones en cualquier momento, y que no sean ordinarias, las
llamaremos EXTRAORDINARIAS.
 Es recomendable para la instancia que ejerce funciones de
administración, que en sus reuniones ORDINARIAS, el directivo
que ejerce las atribuciones de tesorero, presente informes
contables de la Cooperativa.
 Para la aprobación de los puntos de agenda se requiere de la
aprobación de una mayoría equivalente a la mitad más uno de los
miembros que integran la instancia.
 Cuando la reunión referida a la instalación de los miembros
elegidos por la Asamblea para ejercer cargo de directivos, se debe
remitir a la Superintendencia Nacional de Cooperativas una copia
certificada por la instancia. La certificación deberá indicar:
 Yo, (nombre, apellido y cedula de identidad del directivo que tiene le
facultad de certificar), por medio del presente escrito certifico que: la
presente Acta contentiva de (indicar número de folios) es traslado fiel y
exacto del Acta Nº ( ) correspondiente a la reunión (indicar el tipo de
reunión) celebrada en fecha ( ), la cual se encuentra inserta en el libro
de Actas de reunión (indicar el nombre de la instancia que se reúne), en
los folios___al ___.

Firma del directivo que certifica.