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PAUL TRAXEL ist Kaufmann. Beruf: Kaufmann/Geschftemacher/Seelenverkufer.

Er ist schon seit Jahrzehnten auf der dunklen Seite des Business unterwegs (auch wenn dies einige Herren immer wieder gerne schn zu reden versuchen). Z.B. 1991: Zur selben Zeit, als er als enger Mitarbeiter des russischen ldiebes (Oligarchen) Victor Ostapovich Paliy ttig ist, um dessen Millionen zu verschieben und zu waschen und um dessen Auslandsgeschfte zu besorgen, versilbert er als Vertreter der TRAXEL GROUP in den USA bereits den Zugriff auf 850.000 Haushalte im Umfeld christlicher Gemeinden und kirchennaher Organisationen. Man nennt das Affinitts-Marketing. Erfolgreiches AffinittsMarketing beruht auf guten Beziehungen zu Menschen, denen Andere blind vertrauen. Es gibt wohl keine bessere, grere und stabilere Zielgruppe fr solche Geschftsmodelle, als tiefglubige christliche Gemeinden. PAUL TRAXEL wei dies seit mindestens 20 Jahren. Z.B. BSB/ICW/TAN: Mitte der 1990er Jahre versiegt der Geldstrom aus Russland. Die fetten Jahre sind vorbei. Das als Warenhandelsgeschfte deklarierte Business bricht zusammen, nun geht es darum, die Millionen zu sichern und weiter zu verschleiern um sie vor Nachforschungen in Sicherheit zu bringen. Einen Teil seiner Gelder legt PAUL TRAXEL in Bornheim an. In Form grozgiger Spenden an ein Vereinskonglomerat, das 1993 inoffiziell gegrndet wird, aber erst seit 1996 in Form des BSB und des ICW (seit Mitte 2010 TAN) ins Vereinsregister Bonn eingetragen ist. Beim BSB, einer Bibelschule, ist PAUL TRAXEL nur ein kleines, im Verborgenen glimmendes Licht. Aber am ICW/TAN hlt er dafr umso mehr Aktien. Denn dieser Verein ist der Besitzer des Hauses Wittgenstein, in das PAUL TRAXEL viel Geld investiert hat. Kostenpunkt 1996: 3,5 Mio. DM. Geld geparkt. Ab nach Malawi. Was da alles noch zum Vorschein kommen wird, ist nicht abzusehen. Aber weit weg ist zu dieser Zeit sehr gut. Und missionarische Ttigkeit ist auch sehr gut fr einen Affinitts-Marketing-Fachmann. Bleibt in diesem Zusammenhang nur noch einmal zu erwhnen dass der ICW vor fast genau

einem halben Jahr unter der obersten Fhrung von PAUL TRAXEL in den TAN umgewandelt wurde, der auf Basis seiner neuen Satzung wie geschaffen dafr ist, steuerbegnstigt zu betrgen. Und 5149? Zum TXL-Skandal hat das Forum eigentlich schon alles gesagt, was bisher gesagt werden konnte. Daher hier nur ein Bild, das mir persnlich recht schnell die Augen geffnet hat. Es ist das Bild einer Potjemkinschen Kulisse. Einer blanken, hohlen Fassade, auf der das Herrenhaus Buchholz und der Heimatblick eintrchtig neben einander stehen. Vorne dran ein groes Ankndigungsschild mit einem wahnwitzigen Plan fr den TXL CAMPUS, leicht seitlich versetzt eine Christusstatue, die von ein paar Typen im Anzug mit Vorschlaghmmern bearbeitet wird. Was ich damit sagen will, ist Folgendes: Wenn ein berzeugter Christ, der PAUL TRAXEL zu sein vorgibt, in einer seiner ersten Amtshandlungen dafr kmpft, dass eine Christusstatue entfernt werden soll, die seit mehr als 50 Jahren an das Ende des 2. Weltkriegs mahnt... ...Ja, dann ist was faul. Dieser Fisch stinkt definitiv vom Kopf her. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. PAUL TRAXEL hat diese Huser nur gebraucht, um seinem Betrug ein wrdiges Ambiente zu geben. Er wollte diese Huser nie kuflich erwerben. Es war nur wichtig, eine zeitlang ber sie verfgen zu knnen, ohne dass der Schwindel auffliegt. Daher die Taktik sich berall querzustellen und die rtliche ffentlichkeit und die rtlichen Gremien gegen sich aufzubringen. Ein Spiel auf Zeit, fr das man ziemlich abgebrht sein muss, und dessen Ende man nur ungefhr bestimmen kann, da man immer eine Nachspielzeit riskiert. Affinitts-Marketing ist eine hohe Kunst, die viel Kreativitt und berzeugungskraft voraussetzt. Aber wenn man diese Voraussetzungen mitbringt, kann es ganz steil nach oben gehen. Bis fast auf den K2.

von , 22.10.2010 01:28 // 06.12.2005 / / 2005.06.12 Willkommen PGO wieder genannt Victor Paliy - (), . Der ehemalige Leiter des Nizhnevartovskneftegaz (NIS), Mitglied des Tjumen obldumy Victor Paliy heute wieder an die Generalstaatsanwaltschaft genannt. , . Wie in der Nachricht angegebenen Telefon, ein Geschftsmann die nur darauf wartet zu sein ", um Anklage erheben." , , , . Was fr eine Anklage warten auf den Geschftsmann, aber nicht wissen weder er noch seine Anwlte. - . Herr Paly ist bereits ein Angeklagter im Fall des Sanatoriums "Pine Grove". . Generalstaatsanwaltschaft wirft seine Unterschlagung und Geldwsche. 2002 . Generalstaatsanwalt Viktor interessiert Paliem im Jahr 2002. . Am Anfang war es in Betrug neftepostavkami vermutet. , ,

, . Angebliche zum Zeitpunkt, als er Geschftsfhrer der NIS, das Unternehmen auf Kosten der Aktionre wurde und die Regierung verkauft das l zu Offshore-Gesellschaften zu knstlich niedrigen Preisen, und sie weiterverkauft es im Markt. , 35 ., . Die Ermittler glaubten, dass Gewinne aus dem Betrug auf 35.000.000 $ belief, aber spter zurckgezogenen die Gebhren. -- . Spter wurde der Generalstaatsanwaltschaft begann eine neue Untersuchung - den Diebstahl von NIS fr den Bau des Sanatoriums "Pine Grove" in Jalta. ( - , .) -- Ramoil Holding Co Ltd ( ). (Whrend dieser Zeit wurde der ehemalige Leiter der NIS an die Duma der Tjumen gewhlt und Staatsanwlte hatten, vor Gericht zu der Zulassung gehen Palia vor Gericht ziehen.) Korollar gezhlt Paliyu Diebstahl in Absprache mit der US-Brger Rodoljub Radulovic - der Chef der Firma Ramoil Holding Co Ltd (Cayman Inseln). , , . Laut Staatsanwaltschaft hat die Firma Kopf des NIS Generalunternehmung ohne eine Ausschreibung fr die Rekonstruktion des Sanatoriums "Pine Grove", die den NUS gehrte zur Verfgung gestellt. 22 ., 8,9 - SI (-). In diesem Fall wird der Vertrag Preis von Bauarbeiten angeblich von 22.000.000 $, davon 8,9 Mio. aufgrund von Mr. Palia Bank BSI (Monte Carlo) zu hoch angesetzt waren. - , , 1996 MCG Holdings Ltd., BSI. Fr die Legalisierung von diesem Betrag, Herr Paliy nach der Untersuchung im Jahr 1996 erwarb eine Offshore-Gesellschaft, MCG Holdings Ltd Revealing auf ihr Konto bei derselben Bank BSI. , . Aus diesem Grund bertrug er Whrung aufgrund seiner codiert, dann das Geld fiel in Schweizer Banken. 2004 , . Im Juli 2004 wurde der Fall an das Moskauer Stadtgericht bertragen, sondern von dort aus an die Staatsanwaltschaft zurckgegeben ", um die Verste zu beheben." , - , : - . Als stellvertretender Anwalt sagte Andrej Gromakov was es heute ist, beschuldigte Generalstaatsanwaltschaft Herr Palia ist unbekannt: "Ziehen Sie alle Gebhren im Fall von" Pine Grove "sei nicht gerechtfertigt. , . Er kehrte an die Staatsanwaltschaft nicht auf eine neue Untersuchung, sondern nur auf die Verletzung zu beheben. , , - . Wir gehen davon aus, dass die Ladung in einem anderen Fall, in dem Herr Paly scheint immer noch als Verdchtiger gemacht werden knnen. " , - Int. Es geht um die Ereignisse von vor einem Jahrzehnt zusammen, wenn NIS luft Herr Palia mit der deutschen Firma Int. rl Konzern stablishment ( ). Trahel Konzern Establishment (llieferungen und medizinische Gerte). - , . In diesem Fall, sagte Gromakov, dass bestimmte Einzelheiten des Falles noch hatte.

, . Es scheint aus den anderen groen Untersuchung vor fnf Jahren begonnen, die GWP getrennt werden. 14 " ", -- . Ladung "14. November wir die Generalstaatsanwaltschaft haben wieder vorgeladen" - sagte der Advokat. -- : . - Aber Paliyu fragte nur eine Frage: ob er die Beendigung des Falles unter die Amnestie stimmt ". - , , , , . Herr Paliy nach dem Anwalt, abgelehnt, unter Hinweis darauf, dass die Amnestie zum dritten Mal angeboten wurde. , Int. Wie sich herausstellte, der Name der Firma Int. rl Konzern stablishment . Trahel Konzern Einrichtung und in einem Pflegeheim vorgestellt. , ..G. Laut Ermittler, der Fhrung von einer OffshoreGesellschaft M.S.G. ldings Ltd , - BSI. Noldings Ltd fhrte ein deutscher Staatsbrger Paul Traksel, mit dem Herr Paly hatte ein Vertragsverhltnis als einer der Fhrer der NIS und die Listen fr Leistungen, die nicht durch das Ergebnis der Fonds in ein persnliches Konto Mandat bei der Bank of Palia BSI. Tatiana Gritsenko

von , 22.10.2010 14:38 : : , , , ""? "" : , . . " ..", , . . CREAM. , MCG HOLDING. , . , 1992 . - "", - " ". , , "-- ". von , 25.10.2010 21:17 SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION LITIGATION PRESSEMITTEILUNG NR. 17179 / 11 Oktober 2001

Securities Exchange Commission V. RAMOIL MANAGEMENT LTD., Et al., United States District Court fr den Southern District of New York Civil Action Nr. 01 CV 9057 (11. Oktober 2001). SEC GEBHREN VIERZEHN juristische und natrliche Personen, EINSCHLIESSLICH Anwalt und ein Buchhalter, IN $ 3,3 Millionen MARKTMANIPULATION SYSTEM Die Securities and Exchange Commission gab heute bekannt, dass sie eine Beschwerde eingereicht im Federal District Court fr den Southern District von New York gegen: Ramoil Management Ltd ("RAMO"), ein Las Vegas, Nevada ansssiges Unternehmen, Rodoljub "Misha" Radulovic, RAMO ehemaliger CEO; Alexander Taflevich, RAMO ehemaliger Prsident, Edward A. Durante, ein Lager-Promotor mit Wohnsitz in Gardiner, New York; Trevor Koenig, ein ehemaliger Broker mit Wohnsitz in British Columbia, Kanada, Thomas Hauke, ein Certified Public Accountant ("CPA" ) und Partner bei New York Wirtschaftsprfungsgesellschaft Van Buren & Hauke; Moneesh K. Bakshi, ein Rechtsanwalt mit Wohnsitz in Middletown, New York, und bestimmte auslndische Unternehmen von Durante gesteuert. Die Rge der Kommission behauptet, dass von Dezember 1999 bis Juli 2000 die Beklagten in einer Marktmanipulation Regelung, die RAMO der Aktienkurs von $ 7,0625 pro Aktie fuhr ein Allzeithoch von 20,00 Dollar pro Aktie engagiert. Die Klage behauptet, dass Durante 1,8 Millionen Aktien RAMO gedumpten in den Markt fr Gewinne von ca. $ 3.300.000 im Verlauf des Programms. Die Beschwerde behauptet ferner, wie folgt: * Im Dezember 1999 trat in einen vermeintlichen RAMO Stock Promotion-Vereinbarung mit Carib Securities, ein Unternehmen von Durante gesteuert. Gem dieser Vereinbarung geliefert RAMO ber 1.000.000 Aktien zu Durante kontrollierten Treuhandkonten bei Union Securities, Ltd, einem kanadischen Broker-Dealer. Durante dann angewiesen Koenig, seinen Broker fr diese Konten, um eine Reihe von manipulativen ffentlichen Handel zu knstlichen Preiserhhungen in RAMO Lager schaffen auszufhren. * Radulovic und Taflevich gemacht falschen ffentlicher uerungen durch Pressemitteilungen, SEC und das Internet betreffend, unter anderem: RAMO's angebliche Versuche werden an der NASDAQ, die behaupten, dass RAMO wrde einen Umsatz von $ 1600000000 und einen Gewinn von $ 331.000.000 erhalten durch das Jahr 2004 und einen Letter of Intent RAMO angeblich eingegangen zu 45% der Schweizer Finance Company auf 150.000.000 $ geschtzt erwerben. In der Tat: RAMO war von der NASD wurde gesagt, dass seine NASDAQ Small Cap Kotierungsgesuch unzureichend war; RAMO Gewinn und Umsatz Prognosen waren vllig unbegrndet, und die sogenannten Letter of Intent war nichts weiter als eine Nummer Brief von Radulovic Ausdruck einer vagen Interesse an der Mglichkeit einer Verschmelzung mit der Schweizer Firma. * Im April 2000 legte RAMO einem Formular 10-K fr das Geschftsjahr endend 31. Dezember 2000. Das Formular 10-K enthielt auch ein Prfungsurteil, die angeblich von "Charles R. Eisenstein, CPA" unterzeichnet Dieser Besttigungsvermerk wurde eine Flschung von Hauke, der seit 50.000 Dollar gezahlt hatte Durante vorbereitet. Keine Prfung wurde tatschlich jemals getan und Eisenstein nie irgendeine Ttigkeit gegen RAMO. Bakshi vorbereitet Formblatt 10-K und mehrere andere betrgerische RAMO an die SEC. Die Rge der Kommission ldt alle der Angeklagten mit Verletzungen der Betrugsbekmpfung Bestimmungen des Federal Securities Law, insbesondere Abschnitt 17 (a) des Securities Act von 1933 ("Securities Act"), Abschnitt 10 (b) des Securities Exchange Act von 1934 ("Exchange Act") und Rule 10b-5 darunter. Darber hinaus berechnet die Beschwerde mehrere der Angeklagten mit anderen Verletzungen, darunter Abschnitte 5 (a) und 5 (c) des Securities Act, Abschnitt 15 (d) des Exchange Act, und die Regeln 15d-1 und

15d-13 darunter . Die Kommission beantragt einstweilige Verfgungen verbieten knftige Verletzungen des Wertpapierrechts, Herausgabe und zivilrechtliche Strafen. Die Kommission beantragt ferner eine Bestellung Sperrung Radulovic und Taflevich aus, die als leitende Angestellte oder Direktoren einer ffentlichen Unternehmen. Die Kommission erkennt die wertvolle Untersttzung der Vereinigten Staaten Attorney's Office fr den sdlichen Bezirk von New York, das FBI, NASD Verordnung, Inc. und der British Columbia Securities Commission im Zusammenhang mit dieser Angelegenheit. http://www.sec.gov/litigation/litreleases/lr17179.htm

von , 25.10.2010 21:24 Transpetrol, Ltd v. Rodoljub Radulovic, 764 So.2d 878 (Fla.App. 2000.08.09) 25 Fla L. Weekly D 1879 Transpetrol, LTD., Beschwerdefhrerin, v. Rodoljub Radulovic, RAMOIL Holding Co., LTD., RAMOIL Management Co., Thomas O. KATZ, Ruden, McClosky, Smith, Schuster & RUSSELL, PA, und JD GILBERT & COMPANY, Antragsgegner. CASE NO. 4D99-2807 BERUFUNGSGERICHT von Florida, vierten Bezirk 764 So. 2d 87825 Florida L. Weekly D 1879 9. August 2000, Abgelegt Stellungnahme Weitere Geschichte: [* 1] zur Verffentlichung 25. August 2000 freigegeben. Vorgeschichte: Rechtsmittel des Circuit Court fr den Fnfzehnten Justizielle Circuit, Palm Beach County, Edward Fein, Richter; L.T. Fall Nr. 96-6566 AI. Disposition: besttigt. ANWALT: Richard H. Levenstein von Kramer, Sewell, Sopko & Levenstein, PA, Stuart, und Timothy J. Carey und Brigitte T. Nussbaumer von Chapman und Cutler, Chicago, Illinois, fr den Berufungsklger. Sidney A. Stubbs von Jones Foster Johnston & Stubbs, PA, West Palm Beach, und John H. Pelzer von Ruden, McClosky, Smith, Schuster & Russell, PA, Fort Lauderdale, fr Antragsgegner. RICHTER:. WARNER, CJ, Gnther und STEVENSON, JJ, zustimmen. OPINIONBY: WARNER STELLUNGNAHME:

WARNER, .j. In diesem Fall der internationalen Finanzmrkte Intrige wies das erkennende Gericht die Beschwerde gegen die Steuer Rechtsanwlten und Wirtschaftsprfern, die fr Betrug und Verste gegen RICO verklagt wurden. Wir bekrftigen die Zurckweisung der Beschwerde ab, dass, wie der Betrug zhlen Beschwerdefhrer keine behaupten gescheitert Vertrauen auf die falschen Darstellungen, in denen die Anwlte und Wirtschaftsprfer teilgenommen. In Bezug auf die RICO zhlen, halten wir, dass es keine Vorwrfe, dass die Anwlte und Wirtschaftsprfer teilgenommen in den Betrieb und die Verwaltung des "Unternehmens. [* 2]" Beschwerdefhrerin, Transpetrol, ein Bermuda-Gesellschaft, wurde das Geschft von dem Kauf, Verkauf, und Versand Waren im internationalen Handel. Es trat eine Reihe von Vereinbarungen zu verkaufen verschiedene Waren mit Ramoil Holding, alleiniger Eigentmer von denen war Rodoljub Radulovic, die besa auch Ramoil Management Co., einem anderen Beklagten. Im Rahmen des Verkaufs von Waren, Transpetrol wrde auch helfen Ramoil Holdings mit der Finanzierung der Transaktionen mit Dritten wenn Ramoil nicht Akkreditiven oder Bankgarantien geben konnte. Die mehrere Transaktionen rezitiert in Transpetrol Beschwerde gegen Ramoil und Radulovic begann im Jahr 1992. Zwei Verkauf von l und Zucker aufgetreten diesem Jahr. Transpetrol dann ausgeliehen Ramoil erhebliche Geldsummen zwischen Januar und Juli 1993, wurde aber nur teilweise durch zurckgezahlt Ramoil bei der Zustellung von Ladungen kleine l. Im November 1993 vereinbarten Transpetrol zu bieten Finanzhilfe fr Ramoil im Zusammenhang mit dem Erwerb und Verkauf von medizinischen Gerten und Betriebsstoffe und einen Monat spter stimmte Ramoil in Verbindung mit einer Finanzierung Kaufvertrag von Zucker. Schlielich, im Dezember 1993 Transpetrol l Ramoil Holding verkauft. Zahlung [* 3] wurde bis im Januar 1994 gemacht werden. Alle diese Transaktionen fhrten zu einer deutlichen Forderung nach Ramoil zu Transpetrol geschuldet. Um zu sammeln es, befestigt Transpetrol Konten Ramoil und andere im Jahr 1995. Radulovic induzierten Transpetrol, die Anlage durch das Angebot einer Zahlung $ 220.000 Lift und verspricht, Zahlungen zu leisten von 1. November 1995. Whrend die $ 220.000 Zahlung geleistet wurde, war der NovemberZahlung nicht. Erhebliche Gelder blieb fllig. Transpetrol behauptet in ihrer Beschwerde, dass beginnend im November 1993 bis 1996 und Radulovic Ramoil machte eine Reihe von betrgerische bertragungen von Eigentum, die ihr Vermgen vor Glubigern zu verstecken. Das Klage behauptet, dass Berufungsbeklagte, Thomas Katz, und seine Anwaltskanzlei Ruden,

McClosky, Smith, Schuster & Russell, PA, sowie Berufungsbeklagte JD Gilbert & Company, einer Wirtschaftsprfungsgesellschaft, beteiligte sich an oder untersttzt die betrgerische Transportbehltern oder "recharacterizations" von Millionen Dollar von Ramoil Holding Zahlungen. Konkret wirft die Beschwerde, dass betrgerische Steuererklrungen in entstanden 1994 bis 1996. Im Jahr 1996, der Rechtsanwlte und Wirtschaftsprfer angeblich als Corporate gekennzeichnet Investition einer Multi-Millionen-Dollar-Zahlung von Ramoil Buchfhrung fr Radulovic's [* 4] persnliche Haus. Spter macht die Beschwerde, dass, wenn's Ramoil sonstigen Vermgensgegenstnde wurden verkauft und der Erls versenkt durch Radulovic individuell, die Rechtsanwlte und Wirtschaftsprfer "verursacht diese Auszahlungen zu sein Neufassung und falsch interpretiert "mit der Absicht, die Glubiger der Ramoil und Radulovic zu betrgen, einschlielich Transpetrol. Doch nirgendwo in der Beschwerde wird behauptet, da jede der beanspruchten betrgerische finanzielle Dokumente wurden je Transpetrol geliefert, oder dass sie erstellt wurden Vor jeder der Transaktionen, aus denen die Schuld an Transpetrol entstand. Dennoch Transpetrol wirft hatte und es Kenntnis von der mehrere "illegalen Handlungen" von Ramoil Radulovic, wrde es das Geschft mit Ramoil Betrieb eingestellt gewesen und htte nicht zugestimmt haben Lift der Anlage im Jahr 1995 gesichert hatte. Die Beschwerde Namen der Anwlte und Steuerberater in den zwei Punkten: eine fr Common Law und Betrug eine fr RICO Verletzungen. Das erkennende Gericht wies die Betrugs rechnen, weil sie fr gescheitert Vertrauen auf Seiten der Transpetrol zu den verschiedenen Dokumenten durch die Anwlte und vorbereitet Buchhalter auf denen der Anspruch des Betrugs beruhte. Whrend Transpetrol behauptet, dass die Angeklagten betrgerischer Absicht auf [* 5] weggelassen beraten Transpetrol von ihr rechtswidriges Verhalten ist keine Pflicht behauptet. Ein Beklagten zu wissen, Verheimlichung oder Nichtverffentlichung eines Materials Tatsache kann nur untersttzen, eine Klage fr Betrug, wenn eine Pflicht zur Offenlegung. Siehe Don Slack Ins., Inc. v. Fidelity & Cas. Co. N.Y., 385 also. 2d 1061 (Florida 5. DCA 1980). "Solche Pflicht entsteht, wenn eine Partei Informationen hat, dass die andere Partei hat das Recht, wegen einer treuhnderischen oder anderen Beziehung des Vertrauens wissen oder Vertrauen zwischen ihnen. "State v. Mark Marks, PA, 654 also. 2d 1184, 1189 (Florida 4. DCA 1995), genehmigt, 698 also. 2d 533 (Florida 1997) (Hinweis ausgelassen). Im vorliegenden Fall gibt es keine vertraulich, vertraglichen oder treuhnderischen Beziehungen zwischen Transpetrol und die Anwlte und Wirtschaftsprfer. Sie reprsentierten Ramoil und Raduolvic nicht Transpetrol. Es gibt keine Vorwrfe zu Untersttzung einer Beziehung, die Anlass zu einer Pflicht zur Offenlegung wrde.

Transpetrol behauptet, dass die Anwlte und Wirtschaftsprfer "Haftung fr Betrug basiert auf ausgesagt ihr Wissen Teilnahme an der Regelung von Ramoil und Radulovic, nicht ihre Pflicht unabhngig geschuldeten Richtung Transpetrol. Die Flle, auf die sie angewiesen sind jedoch [* 6] zu unterscheiden. In Nessim v. DeLoache, 384 also. 2d 1341 (Florida 3d DCA 1980), stellte einen Verkufer, dass die Yacht es war der Verkauf war in gutem Zustand, obwohl er wusste, dass es verdeckte Mngel hatte. Der Kufer geltend gemacht ber die Vertretung, kaufte die Yacht, und dann wegen Betrugs verklagt, als er entdeckte die Mngel. Das Gericht befand, dass eine Klage wegen Betrugs besteht, wenn eine Partei berlegenes Wissen hat und absichtlich nicht auf eine materielle Tatsache offen zu legen. Siehe id. bei 1344. Im Gegensatz zu den vorliegenden Fall die Parteien in Nessim wurden im Verhltnis von Kufer und Verkufer, und der Verkufer kannte und bestimmt der Kufer auf seine Vertretung berufen. Auch in Nicholson v. Kellin, 481 also. 2d 931 (Florida 5. DCA 1985), einen Kufer / Verkufer-Beziehung existiert, und der Antrag wurde auf einer Basis Material Falschdarstellung der Tat, nicht die Pflicht, offen zu legen. Schlielich beruft sich auf Transpetrol Nerbl, NV v. Lake Bryan International Properties, 689 also. 2d 322 (Florida 5. DCA 1997), in denen eine Partei war verantwortlich fr die Teilnahme an einem betrgerische Land Verkauf Regelung und stellt fest, dass "Parteien mit den Projekttrgern in bereinstimmenden bervorteilung einer Kapitalgesellschaft sind Haftung fr [* 7] den entstandenen Ausfall. "689 So. 2d 325 (Zitate weggelassen). Doch in Nerbl, den verletzten Klger behauptet, dass er auf eine Aktienemission Memo gesttzt hatte, die Falschheit, die wurde bekannt durch die Beklagten, die beide an dem Betrug beteiligt. Im vorliegenden Fall, Transpetrol nicht behaupten, dass es auf etwas verlassen eingezogen oder von den Anwlten vorbereitet und Wirtschaftsprfer. Nerbl ist also zu unterscheiden. Transpetrol versumt, die Pflicht, es auf Seiten der Anwlte und Wirtschaftsprfer zu behaupten, Offenlegung der angeblichen Falschheit der finanziellen Unterlagen, noch hat sie zeigen keine Abhngigkeit von Transpetrol auf die angebliche Regelung fr betrgerische berweisungen und die Unterlagen, die sie erstellt. Darber hinaus wurden die angebliche falsche finanzielle Dokumente erstellt werden, nachdem Transpetrol hatte entstehen die Verluste durch die Warengeschften Ramoil. So habe die Beschwerde an eine staatliche Klageanspruch fr Betrug. Das erkennende Gericht wies auch den Grafen Versto RICO Verletzungen auf der Grundlage wirtschaftlicher Verlust Regel. Da der Antragsgegner zuzugestehen, gilt die Vorschrift nicht anwendbar ist, wenn kein Vertrag zwischen den Parteien in Rechtsstreitigkeiten. Siehe Southland Konstruktionsmat., Inc. v. Richeson Corp, 642 also. 2d 5, 8 (Florida 5. DCA 1994). [* 8] Im vorliegenden Fall gab es keine vertragliche Beziehung zwischen

Transpetrol und die Anwlte oder Steuerberater. Jedoch bekrftigen wir das erkennende Gericht auf ein "Recht aus dem falschen Grund"Analyse, denn die Beschwerde nicht ordnungsgem berufen eine Klage gegen die Rechtsanwlte und Wirtschaftsprfer. Das Elemente einer RICO Zivilklage sind: 1) Verletzung der 18 USC 1962; 2) Verletzung von Geschfts-oder Eigentum, und 3) dass die Verletzung der angeblichen Schdigung verursacht. Siehe Bill Buck Chevrolet, Inc. v. GTE Florida, Inc., 54 F. Supp. 2d 1127, 1132 (MD Florida 1999), aff'd durch, 216 F.3d 1092 (11. Cir. 2000). Whrend die Beschwerde ist ausreichend, um die ersten beiden Elemente, schlieen wir, dass es nicht behauptet, dass die Erpressung Ttigkeit die unmittelbare Ursache fr die Schdigung sei durch Transpetrol. Siehe Beck v. Prupis, 162 F.3d 1090, 1095 (11. Cir. 1998), aff'd durch, 120 S. Ct. 1608 (2000). In Beck legte der Prsident der Gesellschaft eine RICO Klage gegen Direktoren des Unternehmens behauptet, dass er verursacht wurde, um mehrere unklug finanziellen Entscheidungen fhren, die Verletzungen weil zum Teil nicht die Angeklagten [* 9], um ihn ihrer illegalen Aktivitten zu informieren innerhalb der Gesellschaft und ihrer Entstehung falscher Jahresabschlsse der Unternehmen. Mit der Behauptung Zusammenfassung Urteil fr die Direktoren stellte der Elfte Circuit dass die Nichteinhaltung der Kenntnis Prsident von illegalen Aktivitten war nicht ausreichend, um eine Absicht zu betrgen Beck zu zeigen. Mehr Insbesondere bei der Bewltigung unmittelbare Ursache stellte das Gericht fest: auch hat Beck keine Beweise, dass diese Auslassung rund verursacht seine Verluste dargestellt. Er hat wiederholt erklrt, dass er ber die illegalen Aktivitten bekannt, wrde er nicht die gleiche gemacht haben finanziellen Entscheidungen. Wie oben erwhnt, aber diese Art von "sondern fr" Verursachung ist unzureichend, um Erhaltung einer Forderung von Betrug. Stattdessen wird nchste Ursache erforderlich, was bedeutet, dass diese Unterlassung muss Es wurden ein "wesentlicher Faktor" in seiner Entscheidungsfindung. Siehe Cox v. Administrator Vereinigte Staaten Steel & Carnegie, 17 F.3d 1386, 1399 (11. Cir 1994.) Siehe auch Brandenburg v. Seidel, 859 F.2d 1179, 1189 (4. Cir. 1988) (die besagt, dass die Untersuchung in der Feststellung des Vorliegens der Nhe Ursache ist ", ob das Verhalten ist so bedeutsam und wichtig eine Ursache, dass der Beklagte sollte [* 10] verantwortlich gemacht "(Zitat W. Page Keeton et al. Prosser und Keeton ber das Recht of Torts 42 (5. Aufl.. 1984))). 162 F.3d bei 1097. Darber hinaus hat der Gerichtshof entschieden, dass die Schpfung der

falschen finanziellen Dokumente knnten nicht als Grundlage eines Anspruchs auf betrgerische Verleitung, dass die Untersttzung der RICO nahe dienen wrde Ursache Anforderung, weil es keine hervorgeht, dass diese Dokumente dazu bestimmt waren, Beck induzieren in seinen finanziellen Angelegenheiten. Konkret stellte der Gerichtshof fest, dass Beck habe nicht dargetan, dass er "tatschlich gesehen, geschweige denn geltend gemachten, falsche Jahresabschlsse nach, bevor er finanziellen Entscheidungen. "Id. (Funote weggelassen). Auch in diesem Fall Transpetrol nie behauptet, dass es auf keinem der falschen Aussagen verlassen erstellt von den Parteien bei ihrer finanziellen Entscheidungen. Die Vorwrfe der Beschwerde zeigen dass die finanziellen Entscheidungen, die im Geschft mit Ramoil engagieren wurden vor der Beteiligung gemacht der Rechtsanwlte und Wirtschaftsprfer. Es gibt keinen Vorwurf, dass Transpetrol oder die Dokumente gesehen es macht sich falsche und betrgerische oder dass diese Dokumente erstellt wurden, zu induzieren Transpetrol keine Manahmen ergreifen. Daher schlieen wir, im Einklang mit Beck, dass die [* 11] Beschwerde scheitert Staat eine Klage fr RICO Verletzungen. Besttigt. GUNTHER und Stevenson, JJ., Zustimmen

von , 23.10.2010 00:33 vtornik (15 2007 19:39) 1919 ? ? ! "-21". .. .... ! Chisty (15 2007 19:00) 1918 "Traxel Group", , , .. - "Traxel Group". . - USA Champion, - . ... :) von , 23.10.2010 00:38 BERSETZT. vtornik schrieb (15 November 2007 19:39) Kommentar 1919 Und wo kam er dann Traksel? Oshivalsya sehen einen Hintergedanken? Ja, das waren mal romantisch! Und die Fuballmannschaft Samotlor-21. " Leicht in der ersten Liga gescheitert .. Und jetzt .. h .. Can! Tschisty schrieb (15 November 2007 19:00) Kommentar 1918

War wie ein kleiner Mann mit der Brille der amerikanischen "Traxel Group", die eine Menge Freunde, wenn jemand merkt, kam von ihm ..Ein Bauer namens Paul Traksel Host - "Traxel Group". Dann werden die Spiele von Samotlor Vartovska l kostenlos gekarrt. Auf TVShows - alle in Anzgen USA Champion, alle buhie in ein Stck Scheie - aber alle schreien. Und mehr als jeder andere auf der Tribne ... Wre eine romantische Zeit:) Anhren Umschrift

von , 23.10.2010 00:59 .Ru - "" 6 2005 11:14 , 6 , - "" (), . " ", . 2002 . : , , , , . , 35 . , . - " " . ( - , .) Ramoil Holding Co Ltd ( ). , "" " ", . 22 . , 8,9 . SI (-). , , 1996 MCG Holdings Ltd., BSI. , . 2004 , " ". , , . , Int. rl Konzern stablishment ( ). "14 " ", - . - : ". , , , , . ".Ru"

von , 23.10.2010 01:06 , Int. rl Konzern stablishment . , ..G. ldings Ltd , - BSI. von , 23.10.2010 01:13 bersetzung Wie sich herausstellte, der Name der Firma Int. Trahel Konzern Einrichtung und in einem Pflegeheim vorgestellt. Laut Ermittler, der Fhrung von einer Offshore-Gesellschaft M.S.G. Noldings Ltd fhrte ein deutscher Staatsbrger Paul Traksel, mit dem Herr Paly hatte ein Vertragsverhltnis als einer der Fhrer der NIS und die Listen fr Leistungen, die nicht durch das Ergebnis der Fonds in ein persnliches Konto Mandat bei der Bank of Palia BSI. von , 23.10.2010 01:11 2008 , , . . 2009 44- , . 6 . , . 7 . , . , . 105 (). von , 23.10.2010 01:16 Noch eine bersetzung Im Februar 2008 besttigte der Oberste Gerichtshof, wo Anwlte Palia Einlegung von Rechtsbehelfen, die Vorinstanz steht. Victor Paliy wurde die Kolonie bertragen. Und im April 2009, starb unter mysterisen Umstnden Ermittler fr besonders wichtige Flle der Untersuchungsausschuss der Staatsanwaltschaft der Russischen Fderation 44-jhrige Albert Bogdanovich, der den Fall Palia durchgefhrt. Bogdanovic verloren in Moskau am Abend des 6. April, nach dem Besuch der Familie seines verstorbenen jngeren Bruder. Pomyanuv ihm gingen die Ermittler in den Laden und kam nie wieder. 7. April wurde seine Leiche in einem der Hauptstadt Leichenhallen identifiziert. Unmittelbar klang eine Version, die Bogdanovich von geringer Qualitt Alkohol vergiftet wurde. Allerdings kndigte spter Untersuchungsausschuss, dass ein Strafverfahren gem. 105 der Strafgesetzbuches ("Murder"). Die Ergebnisse seiner Untersuchung wurden nicht verffentlicht. von , 23.10.2010 01:14

On Wednesday, November 20, 1991, a U.S. federal trademark registration was filed for THE TRAXEL GROUP. This trademark is owned by Traxel Intertrade, Inc., Brea , 92621 . Trademarkia.com is a free search engine of publicly available government records. Trademarkia.com is not a law firm and does not represent owners & correspondents listed on this page. The correspondent listed for THE TRAXEL GROUP is Jeffrey L. Van Hoosear of KNOBBE, MARTENS, OLSON & BEAR LLP, 2040 Main Street, 14th Floor, Irvine CA 92614 . The THE TRAXEL GROUP trademark is filed in the category of Clothing Products , Advertising, Business & Retail Services . The description provided to the USPTO for THE TRAXEL GROUP is clothing; namely, jackets, pants, warm-up suits, T-shirts, shirts, shorts, swimming suits, pullovers, jerseys, socks, coats, jackets, skiwear, and sport uniforms, headwear, and footwear.

23.10.2010 01:30 y 9. The Royal Gazette group reported. Government efforts to crack down on tax delinquents are having a beneficial impact, according to the Auditor General, but his findings reveal there is still a lot of work to be done. Government is owed $42 million in taxes and pension contributions. The latest Auditor General annual report publicly outs the employers and land owners who are the most delinquent. They are singled out in the back pages of the AGs report if they owe more than $40,000. Arrears in the area of payroll taxes totaled $10.8m spread among 67 employers, past due pension contributions totaled $2m among 24 employers, and there are 13 land tax payers who meet the $40,000 threshold, leaving the Government short an additional $1.3m. Some names appear on more than one of the aforementioned lists. For example the Hamiltonian Hotel & Island Club is at the very top of all three dubious lists. According to figures as of March 2006, the Hamiltonian owed $561,854 in payroll taxes, $346,408 in land taxes and $232,357 in pension contributions. To square its debt to Government, the Hamiltonian would have to write a cheque for $1.14m. Its an unlikely occurrence because the hotel has been closed for years and has been on the AGs delinquent list for a long time. Below are top ten delinquents in each area. Payroll Arrears: * Hamiltonian Hotel & Island Club $561,854 * Fine Touch Construction & Maintenance Ltd. $460,474 * Island E TV Ltd. $305,175 * The Traxel Group Ltd. $302,953 * Pro-Active Management Systems Ltd. $272,408 * Creative Accents Ltd. $255,860 * Blumber Crane & Steel Ltd. $250,523 * Bermuda Asphalt Ltd. $250,002 * Premier Homes $246,093 * Sea-Land Construction Co. Ltd von , 24.10.2010 00:36 Noch ne Bilanz DILIGENTIA Hundertneunundneunzig Vermgensverwaltungs-AG Kln Jahresabschluss zum Geschftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

BILANZ AKTIVA Euro Gesamtjahr/Stand Euro Euro Vorjahr Euro A. Ausstehende Einlagen 37.500,00 37.500,00 B. Umlaufvermgen Guthaben bei Kreditinstituten 11.524,85 11.506,23 Summe Aktiva 49.024,85 49.006,23 PASSIVA Euro Gesamtjahr/Stand Euro Euro Vorjahr Euro Eigenkapital Gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00 Verlustvortrag 993,77 993,77 49.006,23 Jahresberschuss 18,62 49.024,85 Summe Passiva 49.024,85 49.006,23 ANHANG Erluterung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung Der Jahresabschlu wurde nach den Vorschriften des Dritten Buchs des Handelsgesetzbuchs erstellt; dabei wurde von den grenabhngigen Erleichterungen der 266 Abs. 1, 274 a und 276 HGB Gebrauch gemacht. Die Bilanz gengt zugleich auch den steuerlichen Vorschriften (Einheitsbilanz). Die auf den vorhergehenden Jahresabschlu angewandten Bewertungsmethoden wurden beibehalten. Vermgensgegenstnde sind mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt. Bei Vermgensgegenstnden des Anlagevermgens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um planmige Abschreibungen vermindert. Geringwertige abnutzbare bewegliche Anlagevermgensgegenstnde wurden gem. 6 Abs. 2 EStG im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Die Vermgensgegenstnde des Umlaufvermgens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt. Verbindlichkeiten sind zu ihrem Rckzahlungsbetrag, Rckstellungen nur in Hhe des Betrags angesetzt, der nach vernnftiger kaufmnnischer Beurteilung erforderlich ist. Sonstige Pflichtangaben 1. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fnf Jahren oder Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte o. . Rechte gesichert sind, bestehen nicht; 2. Die Aufgliederung der Verbindlichkeiten gem. Nr. 1 entfllt; 3. Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz erscheinen und auch nicht nach 251 HGB anzugeben sind (Haftungsverhltnisse), die fr die Beurteilung der Finanzlage der Gesellschaft von Bedeutung sind, bestehen nicht; 4. entfllt;

5. entfllt; 6. entfllt; 7. Die Gesellschaft hatte im Geschftsjahr keine Arbeitnehmer; 8. entfllt; 9. Angaben nach 285 Nr. 9 a und 9 b unterbleiben gem. 288 HGB. Es wurden keine Vorschsse und Kredite an Geschftsfhrer gewhrt; 10. Alleiniges Vorstandsmitglied war Herr Erik Nieen; 11. Die Angaben nach 285 Nr. 11 und Nr. 11 a HGB unterbleiben, weil sie fr die Darstellung der Vermgens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft nach 264 Abs. 2 HGB von untergeordneter Bedeutung sind ( 286 Abs. 3 HGB); 11a. Die Gesellschaft ist nicht unbeschrnkt haftender Gesellschafter eines Unternehmens; 12. Angaben zu sonstigen Rckstellungen sind nicht zu machen, weil diese nicht einen erheblichen Umfang haben; 13. entfllt; 14. Angaben zum Mutterunternehmen unterbleiben, da ein Konzernabschlu nicht aufzustellen ist; 15. bis 19. entfallen. Der Vorstand von , 24.10.2010 07:38 "" | 09.12.2005 "" . "", . " , , , "" 1993 ", - . , "" $65 , $53 . " , , "" $12 ", - . , . , 160 - " ". , $16 03.11.2010 20:52

Herr Glassl sucht nach weitere Traxel-Unternehmen in der Vergangenheit? Hier hab ich was, das sehr gut ins Schema passt, auch wenn die Geschichte mittlerweile volljhrig ist. Die bersetzung ist vielleicht nicht perfekt, entspricht aber ungefhr dem Inhalt des englischen Originals. Vom 01. November 1991 Die GAYLORD CORPORATION (Tulsa, Oklahoma, USA) hat heute die bernahme von CNE / POWERNET COMMUNICATIONS INC., einem in Newport Beach, Kalifornien ansssigen Telekommunikations-Reseller, der sich auf den Affinitts-Markt spezialisiert hat, abgeschlossen. Die bernahme wurde durch einen steuerfreien Aktientausch gettigt, wobei GAYLORD insgesamt 250.000 Stammaktien ( 144) gegen alle 10.000.000 (10 Millionen) ausgegebenen und ausstehenden Aktien von POWERNET tauschte. Seitdem die Fusion ursprnglich im Mrz dieses Jahres verhandelt wurde, kalkulierte GAYLORD die Transaktion mit dem damaligen Aktienwert von $ 0.75 pro Aktie, aber nicht mit dem aktuellen Marktwert von $ 1,50 bis $ 1,75 pro Aktie. Der Gesamtwert der Transaktion betrgt zu Buchzwecken $ 187,500. Als Teil der ursprnglichen Transaktion haben POWERNET-Aktionre Optionen zum Erwerb von 220.651 zustzlichen Stammaktien ( 144) ausgebt. Fr Barpreise zwischen $ 1,00 und $ 2,00 mit einem durchschnittlichen Ausbungspreis von $ 1,58 pro Aktie. Die POWERNET-Aktionre haben sich verpflichtet, im Laufe der nchsten 10 Monate weitere Optionen fr 372.500 zustzliche Anteile (an GAYLORD) auszuben. Zu Preisen zwischen $ 2,50 und $ 3.75 pro Aktie. POWERNET hat LONG-DISTANCE-AFFINITY-MARKETING Vereinbarungen mit etwa 875 gemeinntzigen Organisationen abgeschlossen. In erster Linie mit christlichen Kirchen und kirchennahe Organisationen mit zusammengenommen 850.000 zugehrigen Haushalten. Charity Consultants von Amerika, GAYLORDs hundertprozentige Tochtergesellschaft AFFINITY MARKETING, wird alle Rechte und Pflichten in Bezug auf diese bestehenden Long Distance Affinity Marketing Vereinbarungen bernehmen. PAUL TRAXEL, der frhere Prsident der POWERNET und Vertreter der grten bisherigen Gesellschafters, der TRAXEL GROUP, ist Mitglied des GAYLORD's Board of Directors. KONTAKT: Vernon R. Twyman Jr., President, 918-254-5123 oder Norm Whan, Vice persident, 714-529-9566, beide von Gaylord Corp / CO: Gaylord Corporation; CNE / Powernet Communications Inc. ST: Kalifornien IN: TLS SU: TNM CH-AL - LA015 - 0262 11/01/91 13.30 EST

Der Link zur englischen Originalseite: http://www.thefreelibrary.com/GAYLORD+CO...IONS-a011480797 03.11.2010 21:55

Und hier der nchste Kandidat. Auch wenn da nicht wirklich viel Info drinnen steckt. Ist von 1994, klingt eher nach einer Kontaktanbahnungsvereinigung und hat sonst keine nennenswerten Spuren im Netz hinterlassen. Hier eine bersetzung des Originaltextes... American Academic Fellowship, Inc. Gegrndet von Clive Gillan, PAUL TRAXEL, residiert AMERICAN ACADEMIC FELLOWSHIP INC. unter folgender Adresse: PO Box 410526 Melbourne, FL 32941. American Academic Fellowship, Inc. wurde am Montag 5 September, 1994 im USBundesstaat Florida gegrndet und ist derzeit nicht aktiv. Ct Corporation System reprsentiert AMERICAN ACADEMIC FELLOWSHIP INC. als registrierter Agent. Quelle: Public Record data - Department of State - Division of Corporations. Und hier der Link zum Original: http://www.yasni.com/ext.php?url=http%3A...cat=publication 04.11.2010 22:32 Heute nur eine kleine Info um die Sache mit den Steuerschulden auf den Bermudas in Hhe von $ 302.953 in 2006, die hier bereits mehrfach gepostet wurde, abzurunden. The Royal Gazette, Bermuda, 02. Mai, 2007 Rubrik Business / Rechtsangelegenheiten Bermuda Trust Company Ltd. (als Treuhnder des FB Perry Trust) gegen Herrn und Frau Paul Traxel. Der Link zum Original: http://www.royalgazette.com/rg/Search/searchCheck.jsp The Royal Gazette, Bermuda, 16. Mai, 2007 Rubrik Business / Rechtsangelegenheiten In der Sache Bermuda Trust Co. Ltd., Mayfair Ltd., Trina Investments Ltd. und Fernance Perry, gegen Paul Traxel. Der Link zum Original: http://www.royalgazette.com/rg/Article/a...7d7582f30030005 von , 22.10.2010 22:43 Amtsgericht Kln Aktenzeichen: HRB 69682 Bekannt gemacht am: 20.08.2010 22:00 Uhr In () gesetzte Angaben der Anschrift und des Geschftszweiges erfolgen ohne Gewhr. Vernderungen 18.08.2010 DILIGENTIA Zweihundertzehnte Vermgensverwaltungs-GmbH, Kln, Sachsenring 69, 50677 Kln. Die Gesellschafterversammlung vom 13.08.2010 hat eine nderung des

Gesellschaftsvertrages in 1 Abs. 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Kln nach Wiehl beschlossen. Ferner wurde eine nderung des Gesellschaftsvertrages in 1 Abs. 1 (Firma) und mit ihr die nderung der Firma beschlossen. Weiterhin wurde eine nderung des Gesellschaftsvertrages in 2 (Gegenstand) und mit ihr die nderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Der Gesellschaftsvertrag ist weiterhin gendert in 3 (Stammkapital). Neue Firma: Devisia Verwaltungs GmbH. Wiehl. nderung zur Geschftsanschrift: Enselskamp 3 - 5, 51674 Wiehl. Neuer Unternehmensgegenstand: die Beteiligung an Handelsgesellschaften und die bernahme der persnlichen Haftung und Geschftsfhrung bei diesen. Bestellt als Geschftsfhrer: Traxel, Paul, Bornheim, *19.04.1959, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschfte abzuschlieen. Nicht mehr Geschftsfhrer: Rpprich, Petra, Kln, *04.06.1975. Amtsgericht Kln Aktenzeichen: HRB 69682 Bekannt gemacht am: 30.06.2010 12:00 Uhr In () gesetzte Angaben der Anschrift und des Geschftszweiges erfolgen ohne Gewhr. Neueintragungen 28.06.2010 DILIGENTIA Zweihundertzehnte Vermgensverwaltungs-GmbH, Kln, Sachsenring 69, 50677 Kln.Gesellschaft mit beschrnkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 20.04.2010. Geschftsanschrift: Sachsenring 69, 50677 Kln. Gegenstand: Die Verwaltung eigenen Vermgens sowie die Beteiligung an Handelsgesellschaften, deren Gegenstand die Verwaltung eigenen Vermgens ist, und die bernahme der persnlichen Haftung und Geschftsfhrung bei diesen. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschftsfhrer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschftsfhrer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschftsfhrer oder durch einen Geschftsfhrer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Bestellt als Geschftsfhrer: Rpprich, Petra, Kln, *04.06.1975, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschfte abzuschlieen. Amtsgericht Kln Aktenzeichen: HRA 27940 Bekannt gemacht am: 06.09.2010 22:00 Uhr In () gesetzte Angaben der Anschrift und des Geschftszweiges erfolgen ohne Gewhr. Neueintragungen 02.09.2010 Devisia GmbH & Co. KG, Wiehl, Enselskamp 3-5, 51674 Wiehl. (die Verwaltung eigenen Vermgens.). Kommanditgesellschaft. Geschftsanschrift: Enselskamp 3-5, 51674 Wiehl. Jeder persnlich haftende Gesellschafter vertritt einzeln. Persnlich haftender Gesellschafter: Devisia Verwaltungs GmbH, Wiehl (AG Kln HRB 69682), mit der Befugnis -auch fr jeden Geschftsfhrer-, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschfte abzuschlieen. von , 28.10.2010 18:36 http://test.aq-media.info/node/2112 , , "", . , , 1996

"M.C.G. Holdings Ltd" , N 3615-1 9 1992 " ", N 740999 "...". "Int. Traxel Konzern Establishment" , "" , , N 713520 "CREAM" "B.S.I.". , 1996 1998 N 713520 "CREAM" N 740999 , , , , . 1997 30000000 , , "" "" " ". - VISA S.B.S. N 4561513000124664 VISA S.B.S. N 4561513000124680, . Zwecks ihrer Legalisierung Pali, im Bestande von der Organisierten geltend Die Gruppen, mehrfach beging im grossen Umfang die Finanziellen Die Operationen und andere Geschfte mit den gestohlenen Geldmittel der Software "", sowie verwendete sie fr die Verwirklichung Unternehmer- und anderer Wirtschaftsttigkeit. die Absicht auf die Legalisierung der Geldmittel, Erworben wissentlich ungesetzlichen Weg, er in Februar 1996 Hat die Offshoregesellschaft "M.C.G erworben. Holdings Ltd" ist es eben illegal, In die Gesetzwidrigkeit der Russischen Fderation N 3615-1 vom 9. Oktober 1992 Des Jahres "hat ber die Devisenregulierung und die Devisenkontrolle", fr geffnet Sie die Rechnung N 740999 in einer Reihe von den Whrungen in der selben Bank "...". Von der Gesellschaft und der Bankrechnung hat er die Verwaltung aufgetragen Dem Vertreter der Gesellschaft "Int. Traxel Konzern Establishment" Dem Brger Deutschlands Trakselju, mit dem frher die Vertragsmigen hatte Die Beziehungen wie der Leiter der Software "" und der fr nicht aufzhlte Die von der Untersuchung bestimmten Dienstleistungen, die Zwischenrechnungen verwendend Anderer Firmen, die Geldmittel auf die persnliche Rechnung Palija N 713520 "CREAM" in die Bank "B.S.I.". Zusammen mit Trakselem und anderen nicht von den Bestimmten geltend Von der Untersuchung von den Personen, Pali seit Mrz 1996 bis Mrz 1998 bersetzte die Geldmittel von der Rechnung N 713520 "CREAM" in der Hinsicht N 740999 genannte Gesellschaften, woher sie sich in den Legalen begaben Die Wendung mittels verschiedener Finanzoperationen in Form von den Investitionen, Der Erwerb der wertvollen Papiere, des Konvertierens in andere Whrungen, und dann Wurden in die schweizerischen Banken unterbracht. In 1997 war es so Es ist mehr 30000000 US-Dollars, in deren Zahl und geldlich bersetzt Die Mittel, die bei der Software "" bei der Rekonstruktion und den Bau weggenommen

sind Der zugehrigen Software "" Sanatoriums "Kieferwldchens". Gleichzeitig Die Geldmittel verausgabten sich bei den Berechnungen von den Kreditkarten - VISA S.B.S. N 4561513000124664 und VISA S.B.S. N 4561513000124680, Von zugehrigen persnlich Paliju und den Mitgliedern seiner Familie. Die Untersuchung der angegebenen Episoden der verbrecherischen Ttigkeit Palija Endet.

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