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En la ciudad de _________________ a ___ de __________ de 20___ siendo las _____ horas, se renen, en el domicilio social de la Entidad "_________________________________, S.L.

" sito en la calle ___________________ nmero ______, los Sres. Socios que se indicarn para tratar sobre el siguiente Orden del da: 1. Examen y aprobacin, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestin y propuesta de aplicacin del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a _________ 2 Aprobacin, si procede, de la gestin de la Administracin de la Compaa durante el ejercicio cerrado a _________________ 3 ________________________________________________________ 4 Acta de la Junta. Asisten a la reunin los siguientes Sres. Socios:

D./D. _______________________________, titular de ________ participaciones sociales, que representan el ________ por 100 del capital social.

Firma del Socio

D./D._____________________________ titular de ______ participaciones, que representan el _____ por 100 del capital social, quien asiste representado/a por D./D ___________________

Firma del Representante.

La entidad ____________________________________, titular de _______ participaciones sociales, que representan el _____ por 100 del capital social, quien asiste representado/a por D./D _________________________________________________

Firma del Representante.

____________________________________

En consecuencia se hallan presentes o representados todos los socios con derecho a voto que representan la totalidad del capital social emitido, suscrito y desembolsado de la Entidad __________________________, S.L., acordando por unanimidad, la celebracin de la Junta general ordinaria con el carcter de universal y la aprobacin del orden del da anteriormente expresado, de conformidad con lo dispuesto en el art. 48 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada. Asimismo se hace constar que asiste a la reunin la Administracin de la Compaa. Actan de Presidente y Secretario de la Junta, respectivamente, D./D. ____________________ y D./D.______________________, quienes lo son, asimismo, del Consejo de Administracin que han sido designados por los socios asistentes a la Junta. Previa deliberacin oportuna y sin que hubiera intervenciones de asistentes a la reunin de las que se solicitase constancia en acta, los reunidos, a propuesta del Presidente, adoptan por unanimidad los siguientes ACUERDOS Primero.- Aprobar las Cuentas Anuales y el Informe de Gestin correspondientes al ejercicio cerrado a __ de __________ de _____, segn han sido formuladas por la Administracin social de la Compaa, y que arrojan un resultado positivo de euros___ Segundo.- Habida cuenta que el resultado econmico del ejercicio arroja un saldo positivo de euros__, se acuerda destinarlo a _____ Tercero.- Aprobar la gestin efectuada por la Administracin social de la Compaa durante el ejercicio cerrado a __ de_________ de ______ Cuarto.- ____________________________________ Y no habiendo ms asuntos de que tratar, se da por terminada la sesin extendindose la presente acta, que una vez leda, es aprobada por unanimidad, firmndola el Presidente y el Secretario en la ciudad y fecha al principio indicadas.

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO