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{PRIVATE } NUMERO: MINUTA: DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO

M O D I F I C A C I O N DE ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION DE ASOCIACION CIVIL QUE OTORGAN LA ASOCIACION DE EXPORTADORES, LA COMISION ANDINA DE JURISTAS Y EL INSTITUTO PRENSA Y SOCIEDAD. KR-37281

************************************************************* I N T R O D U C C I O N:===================================== EN LA CIUDAD DE LIMA A LOS TRES DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AO DOS MIL DOS (2002), ANTE MI ALFREDO PAINO SCARPATI, ABOGADO, NOTARIO DE LIMA.==================================== C O M P A R E C E N:========================================= DON: RAFAEL FERNANDEZ-STOLL MARCHENA, QUIEN MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD: PERUANA, DE ESTADO CIVIL: CASADO, DE PROFESION U OCUPACION: ABOGADO, Y DOMICILIAR EN ESTA CAPITAL, DEBIDAMENTE IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO CERO OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE, QUIEN EN ESTE ACTO DECLARA PROCEDER EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE LA "ASOCIACION DE EXPORTADORES", CON REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE NUMERO: VEINTE MIL CIEN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO, CON DOMICILIO EN AVENIDA JAVIER PRADO ESTE NUMERO DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO, DISTRITO DE SAN BORJA, Y QUIEN DICE ESTAR DEBIDAMENTE FACULTADO SEGUN CONSTA DE LOS PODERES INSCRITOS EN LA PARTIDA ELECTRONICA NUMERO CERO UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE LIMA Y CALLAO.========== DON: ENRIQUE BERNALES BALLESTEROS, QUIEN MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD: PERUANA, DE ESTADO CIVIL: SOLTERO, DE PROFESION U OCUPACION: ABOGADO, Y DOMICILIAR EN ESTA CAPITAL, DEBIDAMENTE IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO NUMERO CERO OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS, QUIEN EN ESTE ACTO DECLARA PROCEDER EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE LA COMISION ANDINA DE JURISTAS, CON REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE NUMERO: VEINTE MIL CIENTO OCHO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTISEIS, CON DOMICILIO EN LOS SAUCES NUMERO DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO,

DISTRITO DE SAN ISIDRO, Y QUIEN DICE ESTAR DEBIDAMENTE FACULTADO SEGUN CONSTA DE LOS PODERES INSCRITOS EN LA PARTIDA ELECTRONICA NUMERO CERO UN MILLON OCHOCIENTOS MIL NOVENTA Y CUATRO DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE LIMA Y CALLAO.========================== DON: RICARDO UCEDA PEREZ, QUIEN MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD: PERUANA, DE ESTADO CIVIL: CASADO, DE PROFESION U OCUPACION: PERIODISTA, Y DOMICILIAR EN ESTA CAPITAL, DEBIDAMENTE IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO: CERO SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA.========================================= QUIEN EN ESTE ACTO DECLARA PROCEDER EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE EL INSTITUTO PRENSA Y SOCIEDAD, CON REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE NUMERO: VEINTE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS UNO, CON DOMICILIO EN SUCRE NUMERO TRESCIENTOS DIECISIETE, DISTRITO DE BARRANCO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR EJECUTIVO; Y QUIEN DICE ESTAR DEBIDAMENTE FACULTADO SEGUN CONSTA DE LOS PODERES INSCRITOS EN LA PARTIDA ELECTRONICA NUMERO ONCE MILLONES VEINTIDOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE LIMA Y CALLAO.==================== DOY FE DE HABER IDENTIFICADO A LOS COMPARECIENTES Y QUE PROCEDEN CON CAPACIDAD, LIBERTAD Y CONOCIMIENTO BASTANTE DEL ACTO QUE REALIZAN, QUIENES SON HABILES EN EL IDIOMA CASTELLANO, Y PROCEDO A ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA LA MINUTA QUE SE ENCUENTRA FIRMADA Y AUTORIZADA, LA MISMA QUE ARCHIVO EN SU LEGAJO RESPECTIVO, Y CUYO TENOR ES EL SIGUIENTE:======= M I N U T A: SEOR NOTARIO:============================= SIRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS, UNA DE MODIFICACION DE ESCRITURA PUBLICA QUE OTORGAN LAS SIGUIENTES PERSONAS JURIDICAS: LA ASOCIACION DE EXPORTADORES, CON DOMICILIO EN AV. JAVIER PRADO ESTE N 2875, DISTRITO DE SAN BORJA, LIMA, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR EL SEOR RAFAEL FERNANDEZ STOLL MARCHENA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N 08249997, SEGUN PODER INSCRITO EN LA PARTIDA ELECTRONICA N 01969684 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE LIMA Y CALLAO; LA COMISION ANDINA DE JURISTAS, CON DOMICILIO EN LOS SAUCES N 285, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR ENRIQUE BERNALES BALLESTEROS, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N 08243622, SEGUN PODER INSCRITO EN LA PARTIDA ELECTRONICA N 01800094 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE LIMA Y CALLAO; Y, EL INSTITUTO PRENSA Y SOCIEDAD, CON DOMICILIO EN SUCRE N 317, DISTRITO DE BARRANCO, LIMA, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU DIRECTOR EJECUTIVO, RICARDO UCEDA PEREZ, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N 07859980, SEGUN PODER INSCRITO EN LA PARTIDA ELECTRONICA N 11022562. A LAS PERSONAS JURIDICAS MENCIONADAS PRECEDENTEMENTE, SE LES LLAMARA EN ADELANTE LOS "OTORGANTES". LA MINUTA A SER ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA TIENE LOS TERMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES:================= CLAUSULA PRIMERA.============================================ ANTECEDENTES.================================================

LOS OTORGANTES DECIDIERON CONSTITUIR UNA ASOCIACION CIVIL SIN FINES DE LUCRO, BAJO LA DENOMINACION DE "CONSORCIO NACIONAL PARA LA ETICA PUBLICA - PROETICA", (EN ADELANTE "LA ASOCIACION"), PARA LO CUAL OTORGARON UNA MINUTA DE CONSTITUCION DE ASOCIACION CON FECHA 30 (TREINTA) DE OCTUBRE DE 2002 (DOS MIL DOS); LA MISMA QUE FUE ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA POR EL NOTARIO DE LIMA, DOCTOR ALFREDO PAINO SCARPATI, CON FECHA 5 (CINCO) DE NOVIEMBRE DE 2002 (DOS MIL DOS).======================================================== CON FECHA 14 (CATORCE) DE NOVIEMBRE DE 2002 (DOS MIL DOS), EL REGISTRADOR NOTIFICO A LOS OTORGANTES UNA SERIE DE OBSERVACIONES A LA MINUTA ANTES SEALADA, RAZON POR LA QUE LAS MISMAS OTORGAN LA PRESENTE A EFECTOS DE SUBSANAR LAS OBSERVACIONES ANTES SEALADAS.=============================== CLAUSULA SEGUNDA.============================================ CAMBIO EN LA DENOMINACION.=================================== POR MEDIO DE LA PRESENTE MINUTA, LOS OTORGANTES ACUERDAN MODIFICAR LA DENOMINACION DE LA ASOCIACION, ASI PUES, LA NUEVA DENOMINACION QUEDA COMO SIGUE: "PROETICA - CONSEJO NACIONAL PARA LA ETICA PUBLICA". QUEDAN EN TAL SENTIDO MODIFICADAS LA INTRODUCCION Y LA CLAUSULA PRIMERA DE LA MINUTA DE CONSTITUCION, ASI COMO EL ARTICULO PRIMERO DEL ESTATUTO DE LA ASOCIACION, (EN ADELANTE "EL ESTATUTO"), REFERIDOS A LA DENOMINACION.================================= EN CONSECUENCIA, EL ARTICULO PRIMERO DEL ESTATUTO QUEDA MODIFICADO DE LA SIGUIENTE FORMA:============================ "ARTICULO PRIMERO:=========================================== LA DENOMINACION DE LA ASOCIACION CIVIL, (EN ADELANTE "ASOCIACION'), ES "PROETICA - CONSEJO NACIONAL PARA LA ETICA PUBLICA", PUDIENDO TAMBIEN UTILIZAR LA DENOMINACION ABREVIADA "PROETICA==================================================== CLAUSULA TERCERA.============================================ DEL CONSEJO DIRECTIVO.======================================= POR MEDIO DEL PRESENTE ACTO, LOS OTORGANTES ACUERDAN LA MODIFICACION DEL ARTICULO 25 DEL ESTATUTO, EL CUAL SEALA QUE EL CONSEJO DIRECTIVO ESTA INTEGRADO POR UN REPRESENTANTE DE CADA ASOCIADO. LOS OTORGANTES MODIFICAN ESTE PUNTO DE MODO QUE EL NUMERO DE MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO SERA COMO MINIMO TRES Y COMO MAXIMO DIEZ REPRESENTANTES ELEGIDOS POR LA ASAMBLEA GENERAL.============================================ EN CONSECUENCIA, EL MENCIONADO ARTICULO 25 QUEDARA ENTONCES COMO SIGUE:================================================== "ARTICULO VIGESIMO QUINTO:=================================== EL CONSEJO DIRECTIVO ESTARA INTEGRADO POR UN REPRESENTANTE DE CADA ASOCIADO ELEGIDO POR LA ASAMBLEA GENERAL. ASIMISMO, LA ASAMBLEA GENERAL PODRA DESIGNAR UN INTEGRANTE ADICIONAL AL CONSEJO DIRECTIVO, QUIEN NO TENDRA QUE SER NECESARIAMENTE REPRESENTANTE DE LOS ASOCIADOS. LA ASAMBLEA GENERAL DESIGNARA ENTRE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO AL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO. DICHOS ACUERDOS DEBERAN CONTAR CON UNANIMIDAD DE LOS ASOCIADOS FUNDADORES. ASIMISMO, QUEDA ESTABLECIDO QUE EL CONSEJO DIRECTIVO PODRA CONTAR CON UN NUMERO MINIMO DE TRES Y UN MAXIMO DE DIEZ MIEMBROS=========== CLAUSULA CUARTA.=============================================

NORMATIVA APLICABLE.========================================= LOS OTORGANTES ACUERDAN LA MODIFICACION DEL ARTICULO 42 DEL ESTATUTO, EL CUAL SEALABA COMO NORMATIVA SUPLETORIA AL REFERIDO ESTATUTO, EL CODIGO CIVIL, LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, (EN ADELANTE "LGS"), EN LO QUE FUERE APLICABLE, Y TODAS AQUELLAS DISPOSICIONES QUE LE FUESEN APLICABLES.======= ASI PUES, QUEDA ESTABLECIDO POR LA PRESENTE, LA ADECUACION DEL TEXTO DEL ESTATUTO CON LAS OBSERVACIONES EFECTUADAS POR EL REGISTRADOR.============================================== EN CONSECUENCIA, EL CITADO ARTICULO TENDRA EL TEXTO SIGUIENTE:=================================================== "ARTICULO CUADRAGESIMO SEGUNDO:============================== EN TODO LO NO PREVISTO EN EL PRESENTE ESTATUTO, SE APLICARAN EL CODIGO CIVIL Y TODAS AQUELLAS DISPOSICIONES QUE LE FUESEN APLICABLES".================================================= USTED, SEOR NOTARIO, SE SERVIRA AGREGAR LA INTRODUCCION Y LA CONCLUSION DE LEY, ASI COMO LOS DEMAS DOCUMENTOS QUE ORDENA LA LEGISLACION VIGENTE, Y ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA LA PRESENTE MINUTA.============================================= LIMA, 27 (VEINTISIETE) DE NOVIEMBRE DE 2002 (DOS MIL DOS).=== A CONTINUACION TRES FIRMAS ILEGIBLES.======================== AUTORIZADA LA PRESENTE MINUTA POR EL DOCTOR MILKO ZARATE QUIONES, ABOGADO - INSCRITO EN EL COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA CON EL NUMERO: VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTISIETE Y EN EL COLEGIO DE ABOGADOS DEL CALLAO CON EL NUMERO: CUATRO MIL SETECIENTOS ONCE . UNA FIRMA ILEGIBLE.=================== C O N C L U S I O N.========================================= FORMALIZADO EL INSTRUMENTO LOS COMPARECIENTES LE DIERON LECTURA, DESPUES DE LO CUAL SE AFIRMARON Y RATIFICARON EN SU CONTENIDO, DECLARANDO QUE SE TRATA DE UN ACTO VALIDO Y NO SIMULADO, MANIFESTANDO IGUALMENTE CONOCER LOS ANTECEDENTES Y/O TITULOS QUE ORIGINAN POR EL PRESENTE INSTRUMENTO Y DECLARANDO CONOCER SUS IDENTIDADES RECIPROCAMENTE ASI COMO RECONOCER COMO SUYAS LAS FIRMAS DE LA MINUTA QUE LA ORIGINA. LA ESCRITURA SE INICIA EN LA FOJA DE SERIE NUMERO 3477123 Y CONCLUYE EN LA FOJA DE SERIE NUMERO 3477126, DE TODO LO QUE DOY FE. CONCLUYO EL PROCESO DE FIRMA EL DIA TRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL DOS. FIRMADO: RAFAEL FERNANDEZ-STOLL MARCHENA, ENRIQUE BERNALES BALLESTEROS, RICARDO UCEDA PEREZ. ANTE MI, ALFREDO PAINO SCARPATI, NOTARIO DE LIMA.===================== ES COPIA DE LA ESCRITURA PUBLICA QUE CORRE EN EL REGISTRO CON FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2002, A FOJAS 25123 - 25126, Y A SOLICITUD DE PARTE INTERESADA EXPIDO EL PRESENTE, DE ACUERDO A LEY EL QUE RUBRICO EN CADA UNA DE SUS HOJAS, SELLO, SIGNO Y FIRMO EN LIMA, A LOS 31 DIAS DEL MES DE MARZO DE 2003. INSCRIPCION REGISTRADA LA CONSTITUCION DE ASOCIACION EN EL ASIENTO A00001 DE LA PARTIDA N 11441455 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA.- LIMA, 11/12/2002.

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