ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA ASOCIACION COOPERATIVA TELEMAXX R.S.

Hoy, martes, 1 de febrero del ao 2011, siendo las 9:30 AM, nosotros: DINORA JOSEFINA CARVAJAL PEREZ, DERVIS SACLEYS ORTUEZ CORDOVA,

JOSE ARGELIO CORDOVA, ARCIDES JOSE RAMOS OLIVARES, LUIS MIGUEL GONZALEZ BELLORIN, ANGEL DAVID ROMERO ROJAS, EDUARDO JOSE VIELMA FAYOLA, LINDA ELIMAR AQUINO TOVAR, DANIEL ANTONIO SALAZAR CABEZA, ALBERT JOSE MEDRANO FARFAN, Y LUZ ELIZABETH BERMUDEZ ARIVARY, con cedulas de identidad nmeros: 11.171.900, 11.726.122, 11.732.058, 13.327.025, 21.263.192, 18.477.368, 19.475.850,

15.618.428, 20.555.663, 18.623.145 y 15.347.999, respectivamente, venezolanos y venezolanas, mayores de edad, de este domicilio; con el carcter de socios de la Asociacin Cooperativa TELEMAXX R.S., reunidos en la Sede Principal de nuestra Asociacin Cooperativa, ubicadas en la calle Zulia, casa N 05, Urbanizacin Simn Bolvar fecha, hora y sitio indicados en la convocatoria a Asamblea General Extraordinaria (Primera convocatoria) emitida en fecha 8 de enero de 2011, por la Junta Directiva de Administracin, Inscrita por ante la Oficina de Registro Inmobiliario del Municipio Autnomo Heres del Estado Bolvar, el da 30 de enero del ao 2009, quedando anotada bajo el nmero 35, Tomo 05, del protocolo de transcripcin del ao 2009, contando con la asistencia de once (11) de los trece (13) socios lo cual equivale ochenta y cinco (85) por ciento(%) de los asociados, con lo cual se cumple suficientemente con el qurum establecido en el articulo 10 de los estatutos, se verifica la inasistencia de los socios, VIRGILIO RAMON VILLARROEL, con cdula de identidad N V.-8.885.797 y de JOSE ANTONIO ORTIZ BACA con cdula de identidad N V.-18.432.860:

suficientemente verificado el Qurum se declara valida e instalada la presente asamblea, con el fin de tratar el orden del da de la mencionada convocatoria que es el siguiente: PUNTO UNO: RENUNCIA DEL SOCIO ANGEL DAVID ROMERO

ROJAS, portador de la cedula de Identidad N V.- 18.477.368, el cual renuncia a ; su condicin de socio de la Cooperativa, al cargo de Coordinador

General de la Cooperativa y tambin renuncia a la firma autorizada para movilizar las cuentas corrientes de la asociacin cooperativa en el BANCO BANESCO Y EL BANCO BICENTENARIO (ANTES BANFOANDES) PUNTO DOS: RENUNCIA DEL SOCIO, JOSE ARGELIO CORDOVA, portador de la cedula de Identidad N V.- 11.732.058, el cual renuncia a ; su condicin de socio de la Cooperativa, al cargo de Coordinador de Finanzas de la Cooperativa y tambin renuncia a la firma autorizada para movilizar las cuentas corrientes de la asociacin cooperativa en el BANCO BANESCO Y EL BANCO BICENTENARIO (ANTES BANFOANDES). PUNTO TRES: elegir a los socios o socias que integraran la nueva Junta Directiva de Administracin de la Cooperativa. PUNTO CUATRO: elegir a los socios y/o socias para que realicen los tramites legales que fueran requeridos por las entidades bancarias Banesco y el Banco Bicentenario (antes BANFOANDES), para el manejo y movilizacin de las cuentas corrientes, firmas para emisin de cheques y retiro de dinero en efectivo de las cuentas corrientes propiedad de la asociacin Cooperativa TELEMAXX R.S. en la entidad Bancaria Banesco y el Banco Bicentenario (antes BANFOANDES). Seguidamente se da inicio a la

asamblea y se procedi a la discusin del PUNTO UNO. Toma la palabra el asociado LUIS MIGUEL GONZALEZ BELLORIN y expuso: Se ha convocado a esta asamblea extraordinaria con la finalidad de informarles que nuestro socio, ANGEL DAVID ROMERO ROJAS, portador de las cedula de Identidad N V.18.477.368, ha presentado ante la Junta Directiva de Administracin su renuncia con carcter irrevocable a su condicin de socio de la Cooperativa, de igual

manera renuncia a el cargo de Coordinador General de la Cooperativa y tambin renuncia a la firma autorizada para movilizar las cuentas corrientes de la Asociacin Cooperativa en el BANCO BANESCO Y EL BANCO BICENTENARIO (ANTES BANFOANDES). Suficientemente debatido el punto, se somete a votacin la aceptacin de la renuncia del socio ANGEL DAVID ROMERO

ROJAS, portador de la cedula de Identidad N V.- 18.477.368, se cuentan once (11) votos, a favor de esta propuesta y result APROBADA con el voto del cien (100) por ciento (%) de los asamblestas asistentes. Seguidamente se da inicio a la discusin del PUNTO DOS: toma la palabra el socio ALBERT JOSE

MEDRANO FARFAN y expone: lamento realmente la renuncia de nuestro socio

JOSE ARGELIO CORDOVA, con el cual tenemos casi dos aos compartiendo, sin embargo en la consolidacin de nuestra cooperativa, todos somos necesarios, le deseo suerte a nuestro socio JOSE ARGELIO CORDOVA, portador de la cedula de Identidad N V.-11.732.058, quien ha presentado ante la Junta Directiva su renuncia con carcter irrevocable a su condicin de socio de la Cooperativa, al cargo de Coordinador de Finanzas de la Cooperativa y tambin renuncia a la firma autorizada para movilizar las cuentas corrientes de la Asociacin Cooperativa en el BANCO BANESCO Y EL BANCO BICENTENARIO (ANTES BANFOANDES). Suficientemente debatido el punto, se somete a votacin la aceptacin de la renuncia del socio JOSE ARGELIO CORDOVA, portador de la cedula de Identidad N V.-11.732.058, se cuentan once (11) votos, a favor de esta propuesta y result APROBADA con el voto del cien (100) por ciento (%) de los asamblestas asistentes. Seguidamente se da inicio a la discusin del PUNTO TRES: toma la palabra DINORA JOSEFINA CARVAJAL PEREZ y expone: voy a proponer un grupo de socios y socias para que integren la Junta Directiva, propongo a LINDA ELIMAR AQUINO TOVAR, con Cedula de Identidad N V.15.618.428, para que sea la Coordinadora General de la Junta Directiva de la Asociacin Cooperativa TELEMAXX, R.S, de igual manera propongo a LUZ ELIZABETH BERMUDEZ ARIVARY, con Cedula de Identidad N V.- 15.347.999, para que sea la Secretaria de la Junta Directiva de la Asociacin Cooperativa TELEMAXX, R.S, y propongo a DANIEL ANTONIO SALAZAR CABEZA, con

Cedula de Identidad N V.- 20.555.663, para que sea el Coordinador de Finanzas de la Junta Directiva de la Asociacin Cooperativa TELEMAXX, R.S,

Suficientemente debatido el punto y no habiendo mas socios anotados en el derecho de palabra, se somete a votacin la propuesta realizada por nuestra socia DINORA JOSEFINA CARVAJAL PEREZ; se cuentan once (11) votos, a favor de esta propuesta y result APROBADA con el voto del cien(100) por ciento (%) de los asamblestas asistentes. Seguidamente se pasa a discutir el PUNTO CUATRO: Toma la palabra: EDUARDO JOSE VIELMA FAYOLA, con cedula de identidad N V.- 19.475.850, quien expone: habida cuenta que ya tenemos nueva Junta Directiva y tratando de ser breve estoy proponiendo a los asamblestas que; la Coordinadora General, LINDA ELIMAR AQUINO TOVAR, con cedula de identidad N V.-15.618.428, la Secretaria, LUZ ELIZABETH BERMUDEZ ARIVARY, con cedula de identidad N V.-15.347.999 y el Coordinador de

Finanzas DANIEL ANTONIO SALAZAR CABEZA, con cedula de identidad N V.20.555.663, tambin asuman la responsabilidad de ser las firmas autorizadas, para que Realicen los tramites legales y administrativos que fueran requeridos por la ENTIDAD BANCARIA BANESCO y el banco bicentenario (antes

BANFOANDES), para el manejo y movilizacin de las cuenta corrientes, firmas para emisin de cheques y retiro de dinero en efectivo de las cuentas corrientes propiedad de la ASOCIACION COOPERATIVA TELEMAXX R.S. en la entidad Bancaria BANESCO Y EL BANCO BICENTENARIO (ANTES BANFOANDES). Suficientemente debatida la propuesta y no habiendo mas socios y socias anotados en el derecho de palabra, se somete a votacin la propuesta realizada por EDUARDO JOSE VIELMA FAYOLA, con cedula de identidad N V.-

19.475.850, se cuentan once (11) votos, a favor de esta propuesta y resulto APROBADA, con el voto del cien (100) por ciento (%) de los asamblestas

asistentes ----------------------------------------------------------------------------------------------RESULTADOS DE LA ASAMBLEA 1) Se acepta la Renuncia irrevocable de ngel David Romero Rojas, portador de la cedula de Identidad N V.- 18.477.368, el cual renuncia con carcter irrevocable a su condicin de socio de la Cooperativa, al cargo de Coordinador General de la Cooperativa y tambin renuncia a la firma autorizada para movilizar las cuentas corrientes de la Asociacin Cooperativa en el BANCO BANESCO Y EL BANCO BICENTENARIO (ANTES BANFOANDES) -----------------------------------2) Se acepta la Renuncia irrevocable de Jos Argelio Crdova, portador de la cedula de Identidad N V.-11.732.058, el cual renuncia con carcter irrevocable a su condicin de socio de la Cooperativa, al cargo de Coordinador de Finanzas de la Cooperativa y tambin renuncia a la firma autorizada para movilizar las cuentas corrientes de la Asociacin Cooperativa en el BANCO BANESCO Y EL BANCO BICENTENARIO (ANTES BANFOANDES) ---------------------------------------------------3) La asamblea autoriza a la Junta directiva a emitir un cheque a favor de ngel David Romero Rojas, portador de la cdula de identidad N V.-18.477.38 por la cantidad de Bolvares Cincuenta (Bs. 50,00) por concepto de reintegro del

certificado de aportacin y otro cheque a favor de Jos Argelio Crdova, portador de la cdula de identidad N 11.732.058, por la cantidad de Bolvares Cincuenta (Bs. 50,00) por concepto de reintegro del Certificado de Aportacin.-------------------4) El capital de la asociacin Cooperativa queda conformado de esta manera:

Capital suscrito: Bolvares Cinco mil quinientos (Bs. 5.500,00) Capital pagado: Bolvares Quinientos cincuenta (Bs. 550,00) --------------------------------------------------5) La Junta Directiva de la Asociacin Cooperativa TELEMAXX, R.S, por voluntad de los asamblestas qued integrada de esta manera: Coordinadora General: Linda Elimar Aquino Tovar, con cedula de identidad N v.- 15.618.428, Secretaria: Luz Elizabeth Bermdez Arivary, con cedula de identidad N V.15.347.999 y Coordinador de Finanzas: Daniel Antonio Salazar Cabeza, con cedula de identidad N V.- 20.555.663----------------------------------------------------------6) Esta asamblea autoriza suficientemente a la Coordinadora General: Linda

Elimar Aquino Tovar, con cedula de identidad N V.- 15.618.428, la Secretaria: Luz Elizabeth Bermdez Arivary, con cedula de identidad N V.- 15.347.999 y el Coordinador de Finanzas: Daniel Antonio Salazar Cabeza, con cedula de identidad N V.- 20.555.663, para que de manera conjunta realicen los tramites legales y administrativos que fueran requeridos por la entidad bancaria BANESCO y el Banco BICENTENARIO (antes BANFOANDES) para el manejo de las cuentas corrientes, firmas para Emisin de cheques y retiro de dinero en efectivo de las Cuentas Corrientes propiedad de la Asociacin Cooperativa TELEMAXX R.S. en la entidad Bancaria BANESCO y el Banco BICENTENARIO (antes

BANFOANDES).--------------------------------------------------------------------------------------7) Esta asamblea autoriza a la ciudadana, LUZ ELIZABETH BERMUDEZ ARIVARY, con cedula de identidad N V.- 15.347.999, en su carcter de Secretaria de la Junta Directiva, para que solicite el Registro legal del presente documento por ante la Oficina de Registro Inmobiliario del Municipio Autnomo Heres del Estado Bolvar. Terminada la asamblea se levant la presente Acta que es copia fiel y exacta que reposa en el libro de actas de asamblea. Los socios de la Asociacin Cooperativa firman la misma en seal de

conformidad.---------------------Firmas de los socios y socias.--------------------------------------------------------------------NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA FIRMA

DINORA JOSEFINA CARVAJAL PEREZ

11.171.900

DERVIS SACLEYS ORTUEZ CORDOVA

11.726.122

JOSE ARGELIO CORDOVA

11.732.058

ARCIDES JOSE RAMOS OLIVARES

13.327.025

LUIS MIGUEL GONZALEZ BELLORIN

21.263.192

ANGEL DAVID ROMERO ROJAS

18.477.368

EDUARDO JOSE VIELMA FAYOLA

19.475.850

LINDA ELIMAR AQUINO TOVAR

15.618.428

DANIEL ANTONIO SALAZAR CABEZA

20.555.663 18.623.145

ALBERT JOSE MEDRANO FARFAN 15.347.999 LUZ ELIZABETH BERMUDEZ ARIVARY

CIUDAD BOLIVAR, 1 de febrero de 2011 LISTA DE ASISTENCIA DE LOS SOCIOS Y SOCIAS A LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA ASOCIACION COOPERATIVA TELEMAXX R.S. NOMBRES Y APELLIDOS DINORA JOSEFINA CARVAJAL PEREZ CEDULA 11.171.900 FIRMA

DERVIS SACLEYS ORTUEZ CORDOVA

11.726.122

JOSE ARGELIO CORDOVA

11.732.058

ARCIDES JOSE RAMOS OLIVARES

13.327.025

LUIS MIGUEL GONZALEZ BELLORIN

21.263.192

ANGEL DAVID ROMERO ROJAS

18.477.368

EDUARDO JOSE VIELMA FAYOLA

19.475.850

LINDA ELIMAR AQUINO TOVAR

15.618.428

DANIEL ANTONIO SALAZAR CABEZA

20.555.663

ALBERT JOSE MEDRANO FARFAN

18.623.145

LUZ ELIZABETH BERMUDEZ ARIVARY

15.347.999

CIUDAD BOLIVAR, 1 de febrero de 2011 FOTOCOPIAS DE LAS CDULAS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION COOPERATIVA TELEMAXX R.S.

ciudad bolivar, 1 de febrero de 2011 ORIGINALES DE LOS R.I.F. DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION COOPERATIVA TELEMAXX R.S.

ciudad bolivar, 31 de enero de 2011 ASOCIACION COOPERATIVA TELEMAXX R.S. CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA Se convoca a todos los socios y socias de esta cooperativa a una asamblea extraordinaria que se efectuar el da: 1 de febrero de 2011, a las 9:30 am, en la siguiente direccin: calle Zulia, casa n 05, de la Urbanizacin Simn Bolvar, de la Parroquia Catedral del Municipio Heres del Estado Bolvar. PUNTOS A TRATAR: PUNTO UNO: RENUNCIA DEL SOCIO ANGEL DAVID ROMERO ROJAS, portador de la cedula de Identidad N V.- 18.477.368, el cual renuncia a ; su condicin de socio de la Cooperativa, al cargo de Coordinador General de la Cooperativa y tambin renuncia a la firma autorizada para movilizar las cuentas corrientes de la asociacin cooperativa en el BANCO BANESCO Y EL BANCO BICENTENARIO (ANTES BANFOANDES) PUNTO DOS: RENUNCIA DEL SOCIO, JOSE ARGELIO CORDOVA, portador de la cedula de Identidad N V.11.732.058, el cual renuncia a ; su condicin de socio de la Cooperativa, al cargo de Coordinador de Finanzas de la Cooperativa y tambin renuncia a la firma autorizada para movilizar las cuentas corrientes de la asociacin cooperativa en el BANCO BANESCO Y EL BANCO BICENTENARIO (ANTES BANFOANDES). PUNTO TRES: elegir a los socios o socias que integraran la nueva Junta Directiva de Administracin de la Cooperativa. PUNTO CUATRO: elegir a los socios y/o socias para que realicen los tramites legales que fueran requeridos por las entidades bancarias Banesco y el Banco Bicentenario (antes BANFOANDES), para el manejo y movilizacin de las cuentas corrientes, firmas para emisin de cheques y retiro de dinero en efectivo de las cuentas corrientes propiedad de la asociacin Cooperativa TELEMAXX R.S. en la entidad Bancaria Banesco y el Banco Bicentenario (antes BANFOANDES). POR LA JUNTA DIRECTIVA

LINDA ELIMAR AQUINO TOVAR

SECRETARIA CON M FIRMA, HAGO CONSTAR QUE EN ESTA FECHA: 31 de enero de 2011, recib esta convocatoria, y que en m archivo personal reposa una copia de esta convocatoria. NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA FIRMA

DINORA JOSEFINA CARVAJAL PEREZ

11.171.900

DERVIS SACLEYS ORTUEZ CORDOVA

11.726.122

JOSE ARGELIO CORDOVA

11.732.058

ARCIDES JOSE RAMOS OLIVARES

13.327.025

LUIS MIGUEL GONZALEZ BELLORIN

21.263.192

ANGEL DAVID ROMERO ROJAS

18.477.368

EDUARDO JOSE VIELMA FAYOLA

19.475.850

LINDA ELIMAR AQUINO TOVAR

15.618.428

DANIEL ANTONIO SALAZAR CABEZA

20.555.663

ALBERT JOSE MEDRANO FARFAN

18.623.145

LUZ ELIZABETH BERMUDEZ ARIVARY

15.347.999

VIRGILIO RAMON VILLARROEL

8.885.797

JOSE ANTONIO ORTIZ BACA

18.432.860

Ciudad Bolvar, 31 de enero de 2011 SEORES: JUNTA DIRECTIVA Y DEMS SOCIOS DE LA ASOCIACIN COOPERATIVA TELEMAXX, R.S.

CARTA DE RENUNCIA
Reciban un cordial saludo en la oportunidad de hacerles el siguiente planteamiento:

EL ASUNTO Por razones que no viene al caso mencionar, a travs de la presente estoy presentndoles de manera irrevocable, mi formal e inmediata renuncia al cargo de Coordinador General de la Cooperativa y tambin renuncio a la firma autorizada para movilizar las cuentas corrientes de la asociacin cooperativa en el BANCO BANESCO Y EL BANCO BICENTENARIO (ANTES BANFOANDES) y a m condicin de socio de la cooperativa, todo esto a partir del 31 de enero de 2011.

LA PETICIN Pido acepten ustedes esta renuncia de manera inmediata, esperando solidaridad en el asunto.

Atentamente,

___________________________ ANGEL DAVID ROMERO ROJAS V.-18.477.368

Ciudad Bolvar, 31 de enero de 2011 SEORES: JUNTA DIRECTIVA Y DEMS SOCIOS DE LA ASOCIACIN COOPERATIVA TELEMAXX, R.S.

CARTA DE RENUNCIA
Reciban un cordial saludo en la oportunidad de hacerles el siguiente planteamiento:

EL ASUNTO Por razones que no viene al caso mencionar, a travs de la presente estoy presentndoles de manera irrevocable, mi formal e inmediata renuncia al cargo de Coordinador de Finanzas de la Cooperativa y tambin renuncio a la firma autorizada para movilizar las cuentas corrientes de la asociacin cooperativa en el BANCO BANESCO Y EL BANCO BICENTENARIO (ANTES BANFOANDES) y a m condicin de socio de la cooperativa, todo esto a partir del 31 de enero de 2011.

LA PETICIN Pido acepten ustedes esta renuncia de manera inmediata, esperando solidaridad en el asunto.

Atentamente,

___________________________ JOSE ARGELIO CORDOVA

V.-11.732.058

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