Cuestionario Deutszche Bank

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Deutsche Bank Dear Client, This confirmation provided by you is aimed at documenting the factual compliance with Deutsche Bank’s policies and procedures with respect to applicable trade and economic sanctions, Deutsche Bank is Ficmly committed to compliance with all applicable sanctions laws and regulations, including but not limited to those administered and enforced by the US. Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control ("OFAC") as well as the sanctions regimes of any other country in which Deutsche Bank conducts business. Deutsche Bank has accordingly implemented 2 group-wide Sanctions Policy and relating procedures which are reasonably designed to comply with applicable sanctions laws and regulations and the bank's sanctions risk appetite. Moreover Deutsche Bank has implemented processes designed to achieve compliance with U.S. secondary sanctions, where legally permissibie. In order to ensure the compliance with the aforementioned Sanctions Policy and Deutsche Bank's sanctions isk appetite Deutsche Bank SAE ‘would like to ask you to confirm that to the best of ‘your knowledge you will not perform any kind of transactions with a USD nexus by using a Deutsche {Bank account and/or a credi( MasterCard Visa) or 2 debit card provided by Deutsche Bank SAE to you The term “USD nexus” comprises US domiciled oF in case of corporates, US incorporated) owned oF controlled senders and beneficieries of payments and/or money transfers denominated in USD. In case of any, violation against this confirmation Deutsche Bank SAE reserves theright to immediately retract the eredit and debit cards and terminate the business Fejationship with two weeks’ notice. Date and place/Faca ywgar__ | ¢ 0 Nombre certaforentrame YY EG ase Peed te Apreciado/a Cliente, La certifieacién que nos facta tiene por objeto dar fe del cumplimiento fehaciente de las polticas y procedimientos de Deutsche Bank con respecto alas sanciones comerciales. y_—_econémicas aplicables, Deutsche Bank ests firmemente comprometide con el cumplimiento de toda la legisiacién y normativas aplicables en materia de sanciones, incluyendo, de forma enunciativa, ‘aquellas gestionadas y aplicadas porta Oficina de Control de Actives Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, asi como los regimenes de sanciones de cualquier pals cen el que el Deutsche Bank realice negocios. En consecuencia, Deutsche Bank ha Implementado ‘una politica de sanclones a nivel de grupo, con sus pprocetiimientos correspondientes, concebida para ‘curmplirla legislaciin y las normativas de sanciones aplicables y el apetito de riesgo de sanciones de Ia fentidad. Asimisme, Deutsche Bank ha puesto en ‘marcha vatlos procesos disefiados para cumpli las senciones secundaria estadounidenses, en aquellos casos legalmente permitidos, Com el finde garantizar el cumpiimiento de a Politics deSanciones anteriormente mencionada yelapetito de riesgo de sanciones del Deutsche Bank, le rogamos que nos confirme, hasta donde usted tenga ‘conocimiento, que no realizaré ningin tipo de transaccién con un nexo USD utllzando una cuenta bancaria de! Deutsche Bank nifo una tarjeta de crédito (MasterCard/ Visa) 0 débite que le haya sido faciltada por Deutsche Bank SAE. El término “nexo USD" incluye aquellas personas residentes en Estados Unidos 0, en caso de tratarse de empresas, emisores controlados, propiedad o constituidos en Estados Unidos y los beneficiarios de transferencias de fonds y/o pagos emitidos en délares estadounidenses, En caso de cualquier incumplimiento de esta rotificaclin, Deutsche Bank SAE se reserva el erecho a cancelar de manera inmediata sus tarjetas de crédito y débito, asf como a rescindir la relaci6n comercial, previa natificacién con dos semanas de antelacién. eevee * Saaturefiema eu cUTOCHE BANK, Svea ndnina Exo Pea Crs 18- £06 Mars NF AHEM T2800, F158 MMECEED, Deutsche Bank Cuba Sanctions Questionnaire natural person Please discuss the following questions with the client and complete the questionnaire. The document must be included in the KYC file NOTE: ‘The Cuban client is not allowed to hold nexus with USA: transactions in USD, products in USD or transactions ‘with Government or institutions controlled by the Cuban Government. A transaction is understood as any ‘movement in USD currency within the current account or card. E.g. To transfer money in EUR and after that withdraws through ATM's in USD or payments with credit card. ‘Tene pri a contretcia de prodcts en USD yao pude rear tempace npn tasecin en USD acon vine oe Gabrmo nptacones {uosnamentls de iba Eredar ome rancactin cllgue” monmient geo coene freta que rs on USE, yosearetradae itera eee en Uk prego scars en efectn0 en USD, Nam ‘Residence (inform the complete address): DB Client number: | 1D card Number: | Other address informed at PIDI: Type ID card: Nationality: Place of birth: eo How long have you been living in your present Specify the year: country af residence? ‘Duron can dene fe viendo en Seidl sen ae Yes. No 2. Do you have further nationalities? Tienes otra nacionalidad? Ityes, please provide details (Since when, etc): es Yes No Do you still keep a Cuban Passport?

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