JUCESP

PROTOCOLO 641026/04-3

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S.A. ..

Companhia Aberta -CNPJ/MF N 89.637.490/0001-45 NIREN35300188349

ATA DA REUNIO EXTRAORDINRIA

DO CONSELHO DE ADMINISTRAO

DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAO Aos 28 (vinte e oito) dias do ms de julho de 2004, s 16:00 horas, na sede social, na Rua Formosa n 367- 12 andar, em So Paulo-SP.
PRESIDNCIA Miguel DA MESA do Conselho de Administrao.

Lafer, Presidente

PRESENAS Alm do Sr. Presidente, Conselheiros eleitos pela Assemblia Geral Ordinria de 23 de maro de 2004, que representavam "quorum" estatutrio.
ORDEM DO DIA da eleio da Diretoria,

Re-ratificao

DELIBERAES Re-ratificada a eleio da diretoria, com mandato at a investidura de seus sucessores a serem eleitos pelo Conselho de Administrao aps a Assemblia Geral Ordinria, a realizarse em 2005:
1)

Diretor Geral, exercendo cumulativamente as funes de Diretor de Operaes, Miguel Sampol Pou, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado em So Paulo/SP, com endereo comercial na Rua Formosa no 367- 12 andar, Centro, em So Paulo-SP, RG n 3.085.968.182/SJS-RS e CPF/MF n 009.302.107-00, a quem caber a superviso de todas as atividades da sociedade, a coordenao da atuao dos demais Diretores, orientao estratgica e geral da Companhia e a implementao da poltica empresarial fixada pelo Conselho de Administrao para a sociedade e controladas, bem como a responsabilidade pelo desempenho conjunto das Unidades de Negcio da Companhia e de Controladas;
Diretor Financeiro, exercendo cumulativamente as funes de Diretor de Relaes com Investidores, Ronald Seckelmann, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado nesta Capital de So Paulo, com endereo comercial na Rua Formosa n 36712 andar, So Paulo-SP, RG n 7.526.694/SSP-SP e CPF/MF n 894.486.428-49, a quem caber o planejamento e o controle financeiro da sociedade, a administrao e movimentao dos recursos financeiros pelos quais ser o responsvel e a superviso da rea de Tecnologia da Informao; alm dessas atribuies, caber a responsabilidade pela prestao de informaes aos investidores e Comisso de Valores Mobilirios -CVM, bem como a manuteno atualizada do registro de companhia aberta;

2)

Ata da S.A. Klabin Reunio Realizada

Extraordinria

do Conselh~.de : s 16:00

~rt\i~trec~o. : : : : horas

..:

tis. 213

em 28 de iulho de 2004.

3)

Diretor Gerente da Unidade. de f\tegeios 1<labin Florestal e da Area de Supply Chain, Reinoldo Poembacher, brasileiro, solteiro, engenheiro qumico, residente e domiciliado em Salvador, BA, com endereo comercial na Rua Formosa n 367- 12 andar, So Paulo/SP, RG n 01.151.884-79/SSP-BA e CPF/MF n 003.976.440-00, a quem caber a gesto estratgica dos ativos florestais da Companhia, sendo tambm responsvel pela rea de Supply Chain, compreendendo as atividades de suprimentos e logstica da Companhia;

4)

Diretor de Planejamento e de Controle, Antonio Sergio Alfano, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado nesta Capital de So Paulo, com endereo comercial na Rua Formosa n 367 -12 andar, So Paulo/SP, RG n 5.282.030/SSP-SP e CPF/MF n 875.349.248-04, a quem caber a responsabilidade pelas reas de controle e manuteno de sistemas de informaes gerenciais, bem como da preparao do .plano estratgico e de investimentos da Companhia, inteligncia de mercado e acompanhamento da implantao dos projetos de investimento;

5)

Diretor de Recursos Humanos, Carlos Alberto Ennes Cariello, brasileiro, casado, engenheiro industrial mecnico, residente e domiciliado em So Paulo/SP, com endereo comercial na Rua Formosa n 367 -12 andar, So Paulo, SP, RG n 759.008-IFP/RJ e CPF/MF n 261.056.327-20, a quem caber propor e implementar polticas e procedimentos ligados s pessoas que compem a Companhia, assim como a forma de organizao; Diretor de Comunicao e Responsabilidade Social, Wilberto Luiz Lima Junior, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em So Paulo, SP, com endereo comercial na Rua Formosa n 367 -12 andar, So Paulo-SP, RG n 02171871-3/IFP-RJ e CPF/MF n 238.989.417-87, a quem caber a responsabilidade pelo relacionamento com entidades governamentais, comunicao institucional externa, comunicao interna, bem como a proposio e implantao de programas de responsabilidade social e a coordenao dos j existentes na Companhia; Diretor Gerente das Unidades de Negcio Klabin Papis e Klabin Sacos e Envelopes, Paulo Roberto Petterle, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, RJ, e endereo comercial na Rua do Rocio n 109, Vila Olmpia, em So Paulo, SP, RG n 2.286.279/IFP-RJ e CPF/MF n 175.309.207-82, a quem caber a administrao, superviso e responsabilidade pelos resultados dos negcios, bem como a coordenao das atividades dos demais diretores da Unidade de Negcios Klabin Papis, abrangendo os estabelecimentos industriais situados em Telmaco Borba (PR), Correia Pinto e Otaclio Costa (SC), e Angatuba (SP), e a coordenao dos gerentes da Unidade de Negcios Klabin Celucat, em Santa Catarina e em So Paulo. Diretor Gerente da Unidade de Negcios Klabin Embalagens, Lucas Lamadrid Godinez, americano, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em So Paulo, SP, com endereo comercial na Rua do Rocio n 109, Vila Olmpia, em So Paulo, SP, RG-RNE n V140.551-H/SE-DPMAS-DPF e CPF/MF n 196.187.938-77, a quem caber a administrao, superviso e responsabilidade pelos resultados, bem como a coordenao das atividades dos demais diretores da Unidade de Negcio Klabin Embalagens, abrangendo a produo e vendas de produtos de papelo ondulado e a implantao de sistemas de embalagens; a

6)

7)

8)

Ata da S A Klabin Reunio R~aliz~da

Extraordinria

do ConselhO i1e ~ltStroio. s 16:00 horas

..:

tIs. 313

em 28 de iulho de 2004.

9)

Diretor Comercial da Unidad'e Klabin Papts, Donald Ross Silveira da Mota, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em So Paulo, SP, com endereo comercial na Rua do Rocio n 109, Vila Olmpia, em So Paulo, SP, RG n 3.517.988/SSP-SP e CPF/MF n 522.246.358-34, a quem caber a responsabilidade pelas atividades comerciais da Unidade de Negcios Klabin Papis. DE DESIMPEDIMENTO

DECLARAO

Os Diretores ora eleitos, presentes, declararam que no esto incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeam de exercer atividade mercantil.

Nada mais havendo

a tratar,

o Sr. Presidente

declarou

encerrada

a reunio,

lavrando-se

esta ata

que foi lida e aprovada.

So Paulo, 28 de julho de 2004 aa) Miguel Lafer; Ana Mar1a Hor1a Veloso, Armando Klabin; Alfredo Lobl; Celi Elisabeth Monteiro de Carvalho; Daniel Miguel Klabin; Lilia Klabin Levine; Olavo Egydio Monteiro de Carvalho; Paulo Sergio Coutinho Galvo Filho; Pedro Franco Piva; Rober1o Luiz Leme Klabin; Vera Lafer.

Certifico que o texto supra constitui cpia fiel da Ata da Reunio Extraordinria do Conselho de Administrao de Klabin S.A., realizada em 28 de julho de 2004, s 16:00 horas, lavrada em livro prprio.

Maria Elizabeth Toledo Pacheco Secretaria do Conselho de Administrao