COMPANHIA ENERGTICA DE BRASLIA CNPJ 00.070.

698/0001-11 COMPANHIA ABERTA NIRE 53 3 0000154-5

SUMRIO DAS DELIBERAES DA 49 ASSEMBLEIA GERAL ORDINRIA, ABERTA EM 15 DE AGOSTO DE 2011 E REINSTALADA EM 22 DE AGOSTO DE 2011. DATA E HORA: 22.08.2011, s 15 horas. LOCAL: sede da Empresa, SIA, rea Especial C, Complexo CEB. PUBLICAES: Dirio Oficial do Distrito Federal - DODF e jornal Valor Econmico, caderno Centro-Oeste, em 29.07, 01 e 02.08.2011. ACIONISTAS PRESENTES Distrito Federal, representado pel Procurador Marlon Tomazette; Centrais Eltricas Brasileiras S/A - ELETROBRS, representada pelo Advogado Cesar Vilazante Castro; e Francisco Jos de Campos Amaral. MESA: Procurador Marlon Tomazette, Presidente; e Francisco Jos de Campos Amaral, Secretrio. PAUTA: 1) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstraes financeiras referentes ao exerccio findo em 31 de dezembro de 2010, apreciando relatrios, os pareceres da auditoria independente e do Conselho Fiscal e a deciso do Conselho de Administrao; 2) deliberar sobre a destinao do resultado do exercicio, informando que no sero propostos quaisquer benefcios aos acionistas, em especial distribuio de dividendos e/ou remunerao sobre o capital prprio, tendo em vista a necessidade de amortizao dos prejuzos acumulados; 3) eleger membros do Conselho Fiscal para o anunio 2011/2012; 4) eleger os membros do Conselho de Administrao para o binio 2011/2013; 5) fixar a remunerao dos membros dos conselhos Fiscal e de Administrao. DELIBERAES. Reaberta a 49 Assembleia Geral Ordinria, o Presidente noticiou aos demais acionistas que no foi possvel concluir a anlise e elaborao do voto do acionista Distrito Federal referente aos itens 1, 2 e 5 da pauta, e props a deliberao dos itens 3 e 4 da ordem do dia e posterior suspenso dos trabalhos da AGO. A proposio foi acolhida pelos demais acionistas. ITEM 3. O Distrito Federal votou pela eleio dos Senhores Homero Oliveira Neto e Jos da Silva Moura Filho para membros titulares, e dos Senhores Fbio Ferreira Martins e Mrcio Ribeiro Guedes para suplentes do Conselho Fiscal da Companhia. A acionista Centrais Eltricas Brasileiras S/A ELETROBRS votou pela reeleio da Senhora Martha Lyra Nascimento e do Senhor Arlindo Soares Castanheira para membros titular e suplente do Conselho Fiscal, respectivamente. A Assembleia, com a unanimidade de votos dos acionistas presentes, elegeu os membros indicados nos votos para o mandato do anunio relativo ao perodo 2011/2012. Membros Titulares: HOMERO OLIVEIRA NETO, brasileiro, natural de Porto Alegre - RS, casado, contador, carteira de identidade n 707.630 - SSP/DF, CPF 116.317.081-04, filho de Ney Menezes Oliveira e Therezinha Ivete Franco Oliveira, residente e domiciliado no Distrito Federal, Condomnio Vivendas Bela Vista, lote G, casa 16, Grande Colorado, em Sobradinho; JOS DA SILVA MOURA FILHO, brasileiro, natural de Jacobina-BA, solteiro, advogado, cdula de identidade n 1.553.109 SSP/BA, CPF 064.224.545-20, filho de Jos da Silva Moura e Arlinda Silva Moura, residente e domiciliado nesta Capital, SQN 306, bloco B, ap. 408, Asa Norte; e MARTHA LYRA NASCIMENTO, brasileira, natural do Rio de Janeiro-RJ, casada, contadora, carteira de identidade n 237.705 DPF/DF, CPF 090.415.911-68, filha de Ruy Rossas Nascimento e Gelda Lyra Nascimento, residente e domiciliada nesta Capital, na SQN 107 bloco D, ap. 608, Asa Norte. Membros Suplentes: FBIO FERREIRA MARTINS, brasileiro, natural de Braslia - DF, casado, formado em Gesto Pblica, cdula de identidade 1.760.106 - SSP/DF, CPF 838.696.461-87, filho de Murilo Antnio Silva Martins e Dilma Ferreira Lima, residente e domiciliado no Distrito Federal, Quadra 08, conjunto F, casa 44, em Sobradinho; MRCIO RIBEIRO GUEDES, brasileiro, natural de Braslia - DF, casado, formado em Educao Fsica, cdula de identidade 1.652.807 - SSP/DF, CPF 783.761.221-34, filho de Mardonio de Jesus Guedes e Conceio Ribeiro Guedes, residente e domiciliado no Distrito Federal, na Quadra 14, conjunto B-6, bloco 1, ap.

121, em Sobradinho; e ARLINDO SOARES CASTANHEIRA, brasileiro, casado, economista, cdula de identidade 12.905 - CRE 1 Regio, CPF 333.198.397-72, filho de Dolores Soares Castanheira e Abilio Marques Castanheira, residente e domiciliado no Rio de Janeiro-RJ, Rua Retiro dos Artistas 826, casa 107, Pechincha. Em decorrncia da deliberao da Assembleia, ficam destitudos os Senhores Andr Viana de Oliveira, Paolla Duro de Carvalho, Bruno Rocha Bezerra e Marilda Guimares Mundim. ITEM 4. A Assembleia, com a unanimidade de votos dos acionistas presentes, elegeu os membros do Conselho de Administrao da CEB, na forma do voto do acionista majoritrio, para o mandato do binio 2011/2013, vincendo em 27.04.2013, a saber: ARTHUR EMLIO OLIVEIRA CAETANO, brasileiro, natural de So Gonalo - RJ, casado, engenheiro eltrico, carteira de identidade 51.341-D CREA/RJ, CPF 413.541.097-91, filho de Siducy Caetano e Therezinha de Jesus Oliveira Caetano, residente e domiciliado nesta Capital, AOS 8, bloco E, apartamento 505, na Octogonal; CAUBI PEREIRA DE SANTANA, brasileiro, natural de Braslia - DF, divorciado, analista de sistemas, carteira de identidade 793.148 SSP/DF, CPF 339.097.251-04, filho de Manoel Pedro Sobrinho e Lormina Pereira da Silva Santana, residente e domiciliado no Distrito Federal, Quadra 10, conjunto E, casa 31, em Sobradinho; DELMAR CARNEIRO DE AGUIAR, brasileiro, natural de Unio PI, casado, advogado, carteira de identidade 436.277 - SSP-DF, CPF 144.016.901-25, filho de Arlindo Carneiro Portela e Jess Carneiro de Aguiar, residente e domiciliado no Distrito Federal, Quadra 18, conjunto B casa 5, Setor Central, Gama; FERNANDO SWAMI THOMAS MARTINS, brasileiro, natural de Recife-PE, casado, engenheiro eltrico, cdula de identidade 78-1-01593-7 CREA/RJ, CPF 376.498.097-49, filho de Josmar Martins e May Allan Thomas Martins, residente e domiciliado em Niteri RJ, Rua Amazonas 220, Vila Progresso; MARCELO GOMES DE ALENCAR, brasileiro, natural de Braslia - DF, casado, economista, carteira de identidade 5985 - CORECON/DF, CPF 308.524.471-91, filho de Filemon Gomes de Alencar e Maria Madalena de Alencar, residente e domiciliado no Distrito Federal, SHVP rua 8, chcara 210, casa 27, em Vicente Pires; MARIANA COSTA PERNA PEREIRA, brasileira, natural de Braslia-DF, solteira, nutricionista, cdula de identidade 1.732.199 SSP/DF, CPF 886.253.461-20, filha de Mrio Dimas Perna Pereira e Marlene Costa Perna Pereira, residente e domiciliada nesta Capital, SHIS QL 6, conjunto 7, casa 20, Lago Sul; MAURCIO DUTRA GARCIA, brasileiro, natural de So Loureno - MG, casado, engenheiro agrnomo, carteira de identidade 326.133 SSP/DF, CPF 070.607.931-00, filho de Jos Pereira Garcia e Eny Dutra Garcia, residente e domiciliado no Distrito Federal, SRES Q. 6, bloco S, casa 64, no Cruzeiro Velho; e RUBEM FONSECA FILHO, brasileiro, divorciado, engenheiro, natural de Rio ClaroSP, filho de Rubem Fonseca e Olvia Fonseca, cdula de identidade n 371.791-SSP/DF, CPF 022.383.492-00, residente e domiciliado nesta Capital, no SHIN QI 7, conjunto 3, casa 3, Lago Norte. Em seguida, a Assembleia destituiu do cargo de conselheiro de administrao os Senhores Antonio Andr Beira Guedes, Carlos Antonio Leal, Danuzi Neres Moreira de Godoi, Paulo Eduardo Pontes Monteiro, Paulo Victor Rada de Rezende, Randal Juliano Mansur Mendes e Raul Horie Arakaki. Registra-se que o ltimo membro do Conselho ser indicado por ocasio da reinstalao da AGO. Complementando a deliberao, a Assembleia elegeu o Senhor RUBEM FONSECA FILHO funo de presidente do Conselho de Administrao e incumbiu o referido Colegiado de eleger o seu substituto. Na sequncia, considerando a manifestao de concordncia dos demais acionistas, o Presidente suspendeu os trabalhos da Assembleia e determinou a sua reinstalao em 1 de setembro de 2011, s 15 horas, ficando os acionistas convocados, desde j, para a reabertura do evento, dispensada nova convocao ou publicao.