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Balance de Junio 2004

Lavado de dinero Caso

"FLECHABUS"
-Objetivo: Saber quines y cmo lavan dinero.
Bancos en lugares impronunciables, fondos que se transfieren veinte veces en un da, viajando de Japn a Nueva Y ork, va medio mundo, containers llenos de dinero, casas y aviones confiscados... Se habla de dinero sucio, de lavado de dinero, de narcodlares. A los criminales que generan esos fondos se les unen otros de saco y corbata, banqueros, financistas y hasta expertos en computacin que hacen la segunda parte del delito: transforman los fondos inexplicables en dinero irreprochable. El lavado de dinero no es un acto simple o nico. Es, segn la jueza Patricia Llerena, titular del Juzgado Oral N 6 y profesora de Finanzas de Origen Criminal en el posgrado de Derecho de la UBA, "un proceso por el que se intenta cortar la relacin entre el dinero o los bienes que se obtienen al cometer un delito, con el delito. Por eso se dice que el lavado es una forma especial de encubrimiento. En este caso, del origen del dinero en cuestin".

-Fuentes y pruebas:
Se ofrecen sendas entrevistas exclusivas con la Dra. Patricia Llerena, experta en lavado de dinero y con el Ing. Ricardo Vago, ex diputado del Frepaso y actual director del Mercado Central de Buenos Aires. El ingeniero Vago denuncia en la entrevista cmo algunas empresas de transporte han crecido de manera sospechosa y seala puntualmente al delito de lavado de dinero como causante de tal crecimiento. Para respaldar la denuncia ofrecemos papeles diversos que prueban que la firma "Flecha Bus" infla sus ganancias para justificar ingresos indebidos. Entre toda la documentacin, ofrecemos balances falsos emitidos por la empresa, el anlisis del mismo hecho por profesionales y documentacin emitida por la CNRT (Comisin Nacional de Regulacin del Transporte) que habla por si sola, etc.

-Metodologa de trabajo: Nuestra metodologa ha consistido en recabar informacin, consultar las fuentes ya existentes (notas, entrevistas, denuncias) y profundizar en algunos aspectos no investigados. Hemos intentado entrevistar a toda la gente posible y consultamos a diferentes profesionales a efectos de analizar la sensible documentacin conseguida.

-Caso Flecha Bus:

En la regin de la costa del Uruguay siempre llegaron varios encumbrados menemistas, a
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partir de la asuncin del dirigente riojano. Pero hubo una empresa que despeg como ninguna: Flecha Bus. La historia arranc en 1959, cuando don Hugo Derudder perdi toda la cosecha de arroz por las inundaciones y no quiso saber ms nada con el campo. Viva an en Colonia El Carmen -en el Departamento Coln- y decidi viajar hasta Villa Elisa, en su tractor, porque se le haba ocurrido una idea: poner una lnea de colectivos desde dicho pueblo hasta Concepcin del Uruguay. La opcin era comprar la lnea La Flecha, propiedad de un seor de apellido Bourband. La primera charla fue en el propio colectivo y haciendo un recorrido. -As que usted se quiere hacer cargo de la lnea de colectivo. Hace 6 meses que no trabajamos, pero se la puedo vender -le dijo Bourband. Encima de que las cosas no iban del todo bien, el dueo del colectivo se qued empantanado en ese mismo viaje, a la altura del ro Gualeguaych. Derudder le ayud a sacarlo y Bourband no aguant ms la situacin: "Si quiere hacemos negocio ya. Me hart", le dijo. Regresaron a Villa Elisa y en el bar pactaron la venta en 400.000 pesos. Derudder ni pesta. Se dieron la mano y Bourband lo acompa hasta el tractor. -Si maana me trae 100 mil, la empresa es suya. El resto me lo paga dentro de un mes le acot. Derudder cumpli en las primeras de la maana. Le llev la plata y se transform en colectivero. No quiso estar solo en el emprendimiento. Cuando pas por la casa de otro cosechero, como Pedro Orcellet, se detuvo y le propuso que fuera su socio. Orcellet tambin estaba cansado de lidiar con la cosecha. Tena que irse a vivir a Coln, pero no tena demasiado dinero para seguir con inversiones. Le pidi un crdito al gerente general de la firma La Gallo, Domingo Sciancalpore, para comprar una casita, se traslad y a los 15 das la empresa La Flecha tena nuevos dueos. Contaban dos forcitos nafteros, modelo 46; uno de 24 asientos y otro, ms pequeo, de 18. Primero hicieron la lnea Coln-Villaguay; ms tarde se extendi a Paran y por un tiempo desarrollaron tambin el trayecto Coln-San Salvador. En 1960 ya tenan cuatro coches, pero el poder poltico le jodi buena parte del negocio, cuando le sacaron la lnea a Paran. Don Derudder no pudo hacer nada. Era un simple hombre de trabajo y no tena mayores contactos, entre los hombres de Arturo Frondizi o el gobernador Ral Uranga, para torcer la decisin. Lo cierto es que la determinacin le sac buena parte de los ingresos.

-Qu otra cosa podemos hacer? pregunt su mujer, Lelia Clara Blanc.
Nadie sabe como al viejo Derudder se le ocurri la palabra "turismo". Pas a ser un pionero en el rubro. Sus hijos Y olanda, Ral y Guillermo comenzaron a colaborar en la empresa. Llegaron tres hijos ms a la familia y todos siguieron el camino del padre. Incluso, ninguno de los hijos varones pudo terminar la escuela secundaria por el hecho de trabajar. En el 69 Orcellet dej la sociedad de turismo y los hijos mayores se hicieron cargo, pese a que tenan 20 y 19 aos. En esos das los dos realizaron su primer viaje a Bariloche. Eran los que visitaban las escuelas, vendan excursiones, firmaban contratos, eran choferes y mecnicos. Ral comenz a desarrollar una idea que con el tiempo se extendera y sera una marca de la firma: pintar de todos colores las unidades. Recin el 18 de marzo de 1986 apareci el nombre Derudder Hermanos en el Boletn Oficial de Entre Ros, constituida como empresa, pero si bien eran, a su vez, transportadores para el turismo estudiantil para otras empresas, la situacin del pas tambin los afect. La sociedad pas a manos de los hermanos Guillermo Diego y Ral Hugo Derudder el 24 de mayo de 1986. Don Hugo Fidel hizo una cesin "gratuita" a sus chicos. En 1988 estaban prcticamente fundidos. El socio de los Derudder, Orcellet, decidi pegar el portazo en la oficina de la interseccin de las calles Moreno y 25 de Mayo, de Coln, cuando not que los bolsillos estaban demasiado flacos. En esos das nicamente hacan el recorrido entre Villaguay y Coln, y la deuda con el Banco de Entre Ros los estaba ahogando. Contaban con no ms de cuatro unidades, deban 150.000 dlares y no dudaron en acudir al gobierno de Jorge Busti para lograr alguna refinanciacin. -Lo nico que podemos hacer es lograr un contrato con el Ministerio de Bienestar Social, Cultura y Educacin, para realizar viajes sociales de turismo -les dijeron. Los viajes se acordaron; el destino era Villa Carlos Paz, en la provincia de Crdoba. As

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fueron amortizando la deuda, previo acuerdo con el gobierno y el BER. Fue el primer acercamiento con un poltico de la primera lnea. No fue el nico que los ayud en el arranque. El otro se llam Csar Jaroslavsky, quien era encumbrado diputado nacional de la UCR, pero nunca se pudo comprobar si existi inversin alguna de su parte. No obstante, el Chacho tena cierta predileccin con las empresas de transporte de Entre Ros. Lo tuvo con los Derudder, como as tambin con Carlos Furno, de la empresa San Jos. En 1991 los dos hermanos hicieron un aporte de 500.000 dlares a Derudder Hermanos, segn qued reflejado en el Boletn Oficial. -De dnde sacaron tanta guita? -se pregunt buena parte de la poblacin colonense cuando se conoci la inversin. -Los amigos siempre estn para ayudar -respondi uno de ellos. La llegada al poder de Carlos Menem result determinante; fue quien en 1992, mediante un decreto, autoriz la desregulacin del sector. Al ya conocido desarrollo de Alfredo Yabrn en la zona (a quien jams se relacion con la mencionada firma), se sumaron capitales ingresados por allegados al menemismo, como as tambin negocios pocos claros logrados por determinados personajes de la zona, con conexiones en Europa. El secretario de Amira Y oma, Juan Carlos Gonvales, se qued con la licitacin de las termas de Coln, pero al tiempo se borr. Pero haba otros con raigambre en la zona. Aarn Hougham (ms conocido como El Barn), Lujn Del Ro y Jorge Oberti -todos de la ciudad de Coln y localidades cercanas- comenzaron a realizar importantes inversiones econmicas, pese a que no se les conocan capitales. Hougham, de unos 60, desapareci de la regin y luego fue tapa del diario Clarn, tras ser detenido en Espaa, en mayo de 1994. "Detuvieron al rey del plstico", titul el matutino de la familia Noble, tras detallar la seguidilla de estafas que haba realizado con tarjetas de crdito. "Si cuando vino Cristbal Coln por estos lugares se rob todo; qu les hace que yo les robe un poco?", se preguntaba entre los parroquianos. El hijo de Hougham, que se fue de Coln en el 95, tambin cay preso, pero en Francia. Lo mismo le sucedi a otro colonense. La estructura tena un mecanismo: permanentemente iban reciclando gente entrerriana en el exterior, a la que convocaban para sus negocios. Del Ro -a quien siempre se consider cercano al rey- se dedicaba a realizar publicidad callejera, pero de repente se transform en dueo del canal de cable, una flota de camiones y un supermercado. El grupo de empresarios prsperos tena fuertes relaciones con las ciudades limtrofes uruguayas. Mientras esto ocurra, la Secta Moon, liderada por el reverendo Sun Myung Moon comenz a realizar importantes inversiones en la Repblica Oriental del Uruguay. Compraron el Hotel Horacio Quiroga, de Salto (frente a Concordia) e intentaron adquirir el complejo termal de Coln, pero no cerraron la operacin. En Salto tambin hicieron fuertes inversiones en un pozo de captacin de aguas termales y lograron la concesin por 90 aos de la explotacin de la faz turstica de esa ciudad. Al poco tiempo tambin adquirieron 700 hectreas en Entre Ros. "Tenemos algunos informes de inteligencia sobre la existencia esa operacin, pero no la pudimos corroborar", dijo el entonces ministro de Gobierno, Justicia y Educacin, Faustino Schiavoni, en mayo de 1996, tras sealar su "preocupacin". Afirm adems que se saba que "las operaciones estaban registradas a nombre de sociedades con sede en Buenos Aires". Si bien Busti siempre lo neg, las buenas relaciones con los hermanos Derudder son conocidas en toda la comunidad poltica. Sucede que fue el ex gobernador quien colabor con la empresa poco despus de su primer mandato, desde su lugar en la presidencia comunal de Concordia, en su segunda administracin. Fue Busti quien autoriz determinados recorridos que le sirvieron a la empresa para sumar kilometraje, tal como lo exiga la Secretara de Transporte de la Nacin. Claro que a cambio haba permanentes pedidos de favores y los Derudder nunca dijeron que no a las cartas de recomendaciones que llevaban la firma de Busti, por las que solicitaban trabajo para tal o cual persona. Pero tambin fue clave Augusto Alasino y su entorno. En especial uno de los hombres ms cercanos, como sucede con el dirigente Eduardo Jourdn, oriundo de la localidad de San Jos, en el Departamento Coln, a quien Busti coloc como secretario de Transporte cuando retorn a la Gobernacin en 1995. Jourdn ya tena una relacin de muchos aos con los Derudder, por ser un operador poltico clave en la zona. Con la ayuda de Busti y de los operadores de Alasino, a los hermanos Derudder les result fcil ingresar a Capital Federal, donde se fueron sumando los socios encubiertos,
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fundamentalmente provenientes del menemismo, pero tambin cercanos al ex ministro del Interior, Enrique Coti Nosiglia. Pero tambin hubo gente de Eduardo Duhalde que se acerc. Tal el caso del diputado nacional Santos Smith (PJ), dueo de acciones en la firma Plusmar, tambin cercana a Flecha Bus, que hacen el trayecto Buenos Aires-Mar del Plata. Pero el entrelazado es demasiado amplio y a veces resulta difcil de creer. El dueo de la firma General Urquiza y la empresa Argentina es Juan El Linyera Martnez, titular original de la firma Almirante brown y ligado al PJ. En el 88 fue quien financi la construccin del menemvil. Fue accionista de Chevalier, igual que su ex socio, Juan Carlos Cobas, acaudalado empresario, estrechamente vinculado a Alberto Kohan. La General Urquiza, junto a Flecha Bus, en una Unin Transitoria de Empresas, fue la que en el 2000 se qued con Chevalier, quien haba declarado su quiebra en abril de 1999, por deudas de 70 millones de pesos. La UTE se hizo cargo de la tradicional compaa al ganar la licitacin, luego de ofertar 20 millones de pesos. El negocio del transporte qued en la mira de la DEA, cuando en agosto de 1999 se atent contra la empresa Almirante Brown, en el parador de Fighiera en proximidades a Rosario-, lo que provoc un total de 11 muertos, en un viaje que la firma realizaba rumbo a Bolivia. Es una de las rutas que hace tambin Flecha Bus. En los meses previos haban existido piedrazos contra los mnibus de Almirante Brown y roturas de vidrios a lo largo del ao y medio de funcionamiento. En esos das se reconocieron conflictos tarifarios con otras compaas. El precio del pasaje Retiro-Orn de Almirante Brown era el ms bajo y eran tres los competidores; tambin estaba Flecha Bus, La veloz del Norte y La internacional. El incendio en Fighiera tard apenas cinco minutos en reducir el micro a chatarra. Entre las conce personas haba tres chicos, de 1, 4 y 5 aos. Todos murieron carbonizados, atrapados en el primer piso del mnibus. El ltimo destino del micro que llevaba 49 personas- era Aguas Blancas, un pequeo pueblo casi en el lmite con Bolivia, despus de transitar la denominada ruta de la droga, en la que Flecha Bus viaja ya desde hace algunos aos, con choferes por lo general- de origen boliviano. Lois resultados de las pericias que constataron la lnea del atentado profundizaron en paralelo una de las principales hiptesis sobre el mvil: la guerra entre empresas de transporte cuyo destino es la zona norte del pas. El atentado ocurri mientras la empresa alistaba una flota de mnibus para habilitar una nueva traza: Santa Cruz de la Sierra. Almirante Brown gan una licitacin, que la habilit 90 das antes del hecho, para ingresar directamente con sus mnibus a territorio boliviano. Hasta ese momento y desde haca un ao, slo ingresaba Flecha Bus. Durante toda esa semana varios diarios hablaron de la supuesta relacin de Augusto Alasino con Flecha Bus, como accionario de la empresa entrerriana. Alasino nunca lo desminti en esos medios. La justicia comprob que fue un atentado, pero no se avanz demasiado -Usted cree que esto tiene que ver tambin con el negocio del narcotrfico? pregunt uno de los tantos periodistas que lleg hasta el lugar. -No s muy bien, pero el lavado de dinero y el narcotrfico se han apropiado de algunas empresas de transporte que, de un da para el otro, crecieron como nadie en el pas respondi el ocasional entrevistado. -Qu hacemos? pregunt uno de los Derudder. -Sigan para adelante, porque no va a pasar nada respondi uno de los hombres del poder relacionados con la empresa. Mientras las empresas quebraban y pese a estar en la mira de la Secretara de Transporte de la Nacin, la AFIP o la Comisin de Lavado de Dinero de la Cmara de Diputados que presidiera Elisa Carri-, los socios de Flecha Bus siguieron apostando a la inversin sin lmites. El camino se haba iniciado en Entre Ros con la compra de la firma Ciudad de Gualeguaych (que luego pas a llamarse Nuevo Expreso) y luego con Paccot de Coln. Despus siguieron las grandes firmas: Zenit, El Serrano, Giroldi, La Estrella, La Internacional, Tata Rpido, Empresa Gutirrez, Ciudad de Gualeguay y finalmente adquiri San Jos, que le perteneca a la familia Furno-Bioletti. La operacin la hizo a travs de Jos Mara Messina, quien apareca como dueo (?) de Ciudad de Gualeguay, en dos millones de pesos. -Usted va a garantizar esto? le preguntaron a Messina, a la hora de hacer el negocio. -No, viene otra persona.

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-Quin? -Los hermanos Derudder. Ellos presentan la garanta. De un da para el otro, las citadas empresas comenzaron a exhibir sus nuevos colectivos, siempre adquiridos a la firma Marco Polo de Brasil, a la que, alguna vez se la vincul en su crecimiento, aunque es una empresa familiar histrica- con dineros de Fernando Collor de Melho. C ada colectivo cuesta no menos de 250.000 dlares. Es en Brasil donde los Derudder compraron tambin un hotel de ocho pisos. A muchas de las empresas les aplicaron un mecanismo: primero vaciaban de competidores un corredor, por lo general, bajando la tarifa a precios que imposibilitan a quienes requieren de recursos genuinos para continuar operando. Una vez que las empresas quebraban pasaban a la compra o a "controlarlas". El paso siguiente era aumentar la tarifa a niveles rentables. As hicieron tambin con el denominado Grupo Martnez oriundos de Rosario-, con quienes manejan las empresas Argentina, Urquiza y Sierras de Crdoba, al igual que Chevalier. Los hermanos Derudder nunca hablaron. "Todos se equivocan; es todo mentira", mandaban a decir. Pero no daban un paso ms. Haba que cumplir a rajatablas la orden de silencio.

CHRISTIAN SANZ
Periodista christiansanz@hotmail.com Nota de seprin: (Juan carlos Cobas, es el referente del menemismo en Lans, y compiti en las internas con "la estructura manolista de Manuel Quindimil)

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