Portafolio Ac Definitivo

BIENVENIDOS
A NUESTRO
PORTAFOLIO DE SERVICIOS
LA EXELENCIA ES PRODUCTO DE LA EXIGENCIA
1
Calle 87 N 102 60 Interior 16 Ofic 602 Bolivia - Bochica | correo: acjefigmecltda@gmail.com |Tel 785 90 98
Queremos de manera muy atenta dar a conocer a AC JEFIGMEC LTDA; como la primera empresa de formato de prestacin de servicios profesionales Tributario y Contable de Bogot, con un alto estndar de formacin acadmica y comercial, y con alta calidad en nuestro servicio al cliente. Nuestra firma nace de la sensible necesidad del mejoramiento de resultados de las compaas en los asuntos que acusan debilidad e incumplimiento de las metas en los diferentes sectores de la economa, nos referimos a sectores como el financiero, comercial, real y PYME, por lo que nos dimos a la tarea de conformar un equipo completo de profesionales capacitados para liderar procesos mediticos a travs del formato de contratacin profesional. Ayudamos a nuestros clientes a ser exitosos en un entorno competitivo cambiante, generando soluciones innovadoras que responden a las desafiantes necesidades de sus clientes. Nuestro equipo de Consultores tiene una amplia experiencia prctica, y conocen a fondo sus reas de especializacin. AC JEFIGMEC LTDA . cuenta con un equipo multidisciplinario que lo guiar en sus relaciones globales, adems de asesorarlo sobre la seleccin del precio apropiado que congenie su estrategia de negocios con la optimizacin de sus costos impositivos, en el conocimiento previo de la normatividad vigente en Colombia sobre jurisprudencia y reglamentacin contable y tributaria; hemos diseado servicios encaminados a cumplir, prevenir y anticipar situaciones derivadas de las operaciones con vinculados econmicos del exterior. Su grupo interdisciplinario de profesionales que comprende economistas, contadores, abogados e ingenieros, entre otros, con experiencia en un gran nmero de industrias y servicios profesionales se dedican a ayudar, crear e implementar soluciones adecuadas en cada una de nuestras especialidades.
RESEA HISTORICA: 2
La compaa, AC JEFIGMEC LTDA, es una empresa fundada el 01 de junio de 2010, en la ciudad de Bogot, por seis prestigiosos contadores de la Universidad San Martin y un especialista en Supervisin y control y estudiante de maestra en economa y Organizacin industrial; como socio mayoritario. Esta es una sociedad que funciona bajo el liderazgo y dedicacin permanente de sus socios, quienes gozan de un prestigio profesional, resultado de su destacado nivel acadmico, amplia experiencia y trayectoria, al servicio de compaas ubicadas en los diferentes sectores econmicos, especializada en la prestacin de servicios de Revisora Fiscal, Auditoria, Gerencia de Contabilidades, Asesora Contable y Tributaria y en la produccin de herramientas que faciliten el ejercicio de la profesin.
FILOSOFIA La compaa, AC JEFIGMEC LTDA se especializa en Actividades de
contabilidad, tenedura de libros y auditoria y asesoramiento en materia de impuestos. Fomentando la confianza de nuestros clientes por medio de la excelencia del trabajo. El conocimiento de la estrategia de su negocio y la evaluacin de los riesgos que lo pueden afectar, permite brindar altos estndares de calidad que apoyan el logro de las metas de su organizacin
MISION Como empresa prestadora de servicios contables, atendemos a las diferentes organizaciones, asegurndoles la aplicacin de las prcticas contables, para que la gestin administrativa y el adecuado uso de sus recursos, estn de acuerdo con las normas y a la ley. As mismo prestar outsourcing contable, servicios de auditoria, revisora y de gestin administrativa, con honestidad, 3
diligencia, eficacia y responsabilidad, mediante la colaboracin de un equipo de profesionales con experiencia, especializacin y criterio. Prestamos servicios contables, administrativos, financieros y tributarios, con un talento humano competente cumplimos con los requerimientos de nuestros clientes, construimos relaciones de confianza, honestidad y respeto y facilitamos a travs de la informacin pertinente oportuna y eficaz la toma de decisiones para el sostenimiento, crecimiento y desarrollo de nuestros clientes.
VISION Posesionarnos como una sociedad prestadora de servicios contables y administrativos, integrada por servidores altamente competitivos, prestando servicios calificados, a travs del conocimiento de sus socios y colaboradores, consolidndola como una organizacin lder en el campo en el cual se desempea. En el 2020 seremos la empresa lder en la prestacin de servicios contables, financieros, tributarios y administrativos, trabajaremos con un equipo humano altamente calificado que generara respeto, confianza y honestidad con los clientes y cumplir con los requerimientos acordados. A travs del mejoramiento continuo de los procesos y procedimientos, suministraremos informacin acorde con los requerimientos de calidad para la toma de decisiones estratgicas en la empresa. OBJETIVO INSTITUCIONAL Proporcionar a clientes y colaboradores la oportunidad de satisfacer sus
respectivas necesidades, recopilada gran experiencia en el manejo de pequeas y medianas empresas. Por esta razn nuestro objetivo es lograr en su en nuestros clientes el cumplimiento de las normas legales, estatutarias y gerenciales con un excelente servicio y dando valor agregado al trabajo realizado. PROPUESTA DE VALOR 4
En AC JEFIGMEC LTDA; somos conscientes de la importancia de ofrecer servicios de Revisora Fiscal, Auditora, Consultora y Asesora Empresarial, con un alto grado de calidad para obtener clientes satisfechos y como instrumento para atraer ms clientes que aseguren la permanencia y el crecimiento de la Firma. En consecuencia nos comprometemos con las siguientes propuestas de valor: Con los socios de las empresas cliente:
Ofrecer dictmenes peridicos confiables que sirvan como base para la toma de decisiones. Asegurar el total cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias. Dar orientacin para optimizar los recursos administrativos y financieros.
Con los gerentes de las empresas cliente:

Informacin oportuna de cambios en la legislacin tributaria y contable. Informes claros y oportunos como resultado de la evaluacin del control interno y legal. Soporte en la interpretacin de los estados financieros. Disponibilidad y asesora en la solucin de problemas e inquietudes cuando lo requiera. Oportunidad en la revisin de las declaraciones y estados financieros. Apoyo en la solucin de requerimientos ante las entidades de control cuando lo requiera.
Con las entidades de control:
Coadyuvar a los clientes en el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.
Oportunidad en el envo de informes y requerimientos cuando se requiera. 5
Con nuestra Firma:
Nos comprometemos a mantener y mejorar continuamente el Sistemas de Gestin de Calidad
Nos comprometemos, igualmente, a brindar capacitacin constante a nuestros colaboradores, en aquellas reas crticas para la Firma y para el cliente, obtenindose personal motivado, con un alto grado de pertenencia, reflejndose en un mejor servicio.
Controlar y mejorar continuamente los procesos internos que incidan en la satisfaccin del cliente.
Estaremos atentos a la continua mejora de los procedimientos aplicados en la prestacin de los servicios con base en la retroalimentacin de nuestros clientes internos y externos.
Revisaremos peridicamente estas propuestas con el fin de garantizar que siguen siendo pertinentes para la empresa.
VALORES Integridad moral, rectitud y probidad

Honestidad Confianza Respeto Objetividad e imparcialidad en la actuacin Independencia mental y de criterio Confiabilidad y compromiso responsable Competencia y actualizacin profesional Difusin y colaboracin para contribuir al desarrollo empresarial Conducta tica 6
ESTRATEGIAS Desarrollar y aplicar procesos orientados a la captacin y mantenimiento de clientes vigentes y potenciales para prestarles de manera eficiente y eficaz los servicios y que requieran desde los valores de respeto, honestidad, compromiso y excelencia tendientes a superar sus expectativas. Constituyndose un vehculo que promueve tanto el logro de objetivos
institucionales, econmicos y profesionales, como sociales, al contribuir al desarrollo integral de sus colaboradores y de sus familias. 1. Desarrollar disciplinas encaminadas a la generacin de negocios de la
CLIENTE POTENCIAL compaa captando nuevos clientes.
CLIENTE VIGENTE
1 2. Aumentar la participacin en el mercado logrando mejorar el posicionamiento de la compaa y el buen nombre de la marca. DEL CENTRO 2 3. Ampliar la cobertura a nivel nacional e internacional SERVICIO DE 4. Incrementar las ventas de los productos y servicios de acuerdo a las CONTACTO REFERIDO metas establecidas por la gerencia generando un margen de utilidades sssS significativo. 5. Garantizar que todos los clientes se encuentren debidamente SERVICIO informados con respecto a todos los servicios que presta la empresa. AL 3 CLIENTE PROCESO GENERAL DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
PRESTACION
Atencin de nivel 2 Atencin de nivel 1 y 2
UNIDAD FINANCIERA
7
CLIENTE SATISFECHO
CICLO FINALIZADO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
JUNTA DE SOCIOS GERENCIA GENERAL GERENCIA GENERAL
REVISORIA FISCAL
GERENCIA GERENCIA
ASISTENTE FINANCIERA FINANCIERA GERENCIA
GERENCIA GERENCIA ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA
SUB-GERENTE
GERENCIA DE GERENCIA DE MERCADEO MERCADEO
GERENTE GERENTE FINANCIERO FINANCIERO
AREA DE SISTEMAS
EJECUTIVA CUENTA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
CONTADORES
INGENIEROS
ASESORES COMERCIALES
ASISTENTES CONTABLES
OPERATIVOS
OPERATIVOS AUXILIARES
COMPETENCIAS Definir polticas de mercadeo y de servicio al cliente Coordinar y orientar el rea comercial de la compaa. En procesos basados en la captacin y mantenimiento de clientes vigentes y potenciales para prestarles de manera eficiente y eficaz los servicios desde los valores de respeto, honestidad, compromiso y excelencia tendientes a superar sus expectativas. Manejando en forma integral el grupo de servicios de la compaa, asegurando el alcance de los objetivos y presupuestos presentados, que sta tenga fijados para cada uno de los servicios y productos en trminos de ingresos, rentabilidad y participacin de mercado. 9
FACTORES INTERNOS. Orientar debidamente a los colaboradores en especial a la fuerza de ventas de la organizacin en programas y proyectos que abarquen las siguientes propuestas.
Investigar oportunidades de nuevos nichos de mercado Visitar entidades que conformen el nuevo nicho de mercado Desarrollar estrategias comerciales para lograr el cierre de negocios. Preparar y presentar propuestas de y servicios de la Compaa. Hacer seguimiento de clientes potenciales y sostenimiento de clientes vigentes. Presentar los informes de seguimiento y medicin respectivos a la Gerencia de financiera.
FACTORES EXTERNOS. La fuerza competitiva cada vez es mayor, por lo tanto se debe hacer gran esfuerzo en el buen nombre de la organizacin, logrando la confianza de los clientes vigentes y potenciales manteniendo, creando expectativas superiores a las ofrecidas por la competencia; estableciendo de ventas. POLITICAS GUBERNAMENTALES. Los requerimientos de las entidades de control son cada vez ms exigentes; por lo tanto es constante la inversin en infraestructura y tecnologa para suplir estas exigencias; los gravmenes y tasas impositivas que el Gobierno ha 10
nuevas necesidades de
entrenamiento comercial, tanto de productos o servicios, como de estrategias
generalizado en busca de recursos para cubrir sus necesidades fiscales, van en contra va de un mayor ciclo de operaciones. PROYECCION METODOLOGICA Los ingresos de la compaa, servicios directos desarrollo del objeto social. estn representados por la prestacin de
y por los productos directamente relacionados con el
PRINCIPALES PROVEEDORES Dentro del primer ao de funcionamiento hemos tenido la satisfaccin de contar con proveedores que nos suministran materia prima, o nos prestan diferentes tipos de servicios entre los ms representativos tenemos proveedores: los siguientes
NO.
NOMBRE
TELEFONO
CIUDAD
DIRECCION
1 2 3 4 5 6 7 8
ABC RENTA CAR. 860,013,771-7 CONTRY LTDA 860.456.678-5 CASA LIMPIA 830.128.116-9 INGEOCONCIVILES LTDA 830.125.161-2 GRUPO EMPRESARIAL CONTRY LTDA 900,231,475-0 FARMA PAR S.A. 830.125.452-9 MEDITEKERGO LTDA 900,183,077-6 ORBECE LTDA 830,120,185-1 PROFESIONAL BEAUTY 800,198,724-6
5949999 6700141 2572565 4117275 4371266 2496122 2130313 6749319 2179488
BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA
TRV 93 65A 30 CL 168 19B 25 CL 98 15 14 CL 18 68D 79 DIAG 79C 71B 49 CR 11 75 71 OF 401 CR 17 120 05 OF 301 CRA 5 15 02 CR 15 75 84
11
9 1 0 TELESENTINEL LTDA 830.125.258-9 1 1 SOLUCIONES TECNOLOGICAS LTDA 830.125.162-5
2523230 8221895
BOGOTA FUNZA
CL 78 78 43 CL 12 2C 55 BL 8 C14
PRINCIPALES CLIENTES Los clientes de la Compaa AC JEFIGMEC LTDA; son personas Jurdicas; Grandes pequeas y medianas empresas. Estos son algunos de las empresas que han confiado en la calidad de nuestros servicios y que a su vez han sido base de referencia para tener clientes referidos; entre las ms representativas, contamos con las siguientes:
NO.
NOMBRE
TELEFONO
CIUDAD
DIRECCION
ALVARO H PARDO A 830.124.147-9 1 ARANGUREN HNS LTDA 830.189.451 2 ECOPETROL S.A 899999068-1 3 CAMARPLAST Y CIA LTDA 4 CARDOZO C. JAVIER 79,405,785-1 5 CARIZ DE COLOMBIA LTDA 6 CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A. 7 SERVIENTREGA S,A 8 SKIN SEED LTDA 830,125,858-0 9 1 0 1 1 SPARCOL CHEMICALS & LIFE S.A. TOSTADITOS SUSANITA S.A. 6114050 6358124 2145897 58956212 5264512 7021546 BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA CR 102 41 25 CR 7 20 05 OF 101 CRA 12 15-42 CR 25 12 41 CL 17 17 43 CL 45 47 12 4401515 BOGOTA DIAG 19C 41B 49 2344664 2164140 BOGOTA CL 188 68 D 79 BOGOTA CRA 13 38-34 4700141 BOGOTA CL 18 9 B 45 2949999 BOGOTA TRV 15 15A 30
12
PORTAFOLIO DE SERVICIOS
REVISORA FISCAL AUDITORA FINANCIERA AUDITORA TRIBUTARIA AUDITORA ADMINISTRATIVA Y OPERACIONAL AUDITORA DE GESTIN Y RESULTADOS AUDITORA LEGAL Y DE CUMPLIMIENTO AUDITORA DE SISTEMAS AUDITORA DE CALIDAD EN EL SERVICIO AUDITORA INTERNA AUDITORA EN SALUD AUDITORIA DE MERCADEO AUDITORIA DE CONTROL INTERNO AUDITORIA AL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD AUDITORIA ACADEMICA AUDITORIA DE S.G.C. ASESORA TRIBUTARIA ASESORA EN LA ORGANIZACIN E IMPLEMENTACIN DE CONTROL INTERNO ASESORA EN SISTEMAS ASESORA LEGAL,COMERCIAL Y LABORAL OUTSOURCING Y COUSOURCING CONTABLE Y FINANCIERO AC-CAPACITACIN AC-CONSULTA
SERVICIO CONTABLE
13
ASESORIA CONTABLE Y FINANCIERA De acuerdo a las necesidades de las diferente entidades, nuestra firma presta el servicio de Asesora Contable y Financiera, la cual inicia desde la estructura del plan contable (centros de costos), codificacin, digitacin, anlisis, elaboracin e interpretacin de los diferentes informes intermedios y finales (Estados Financieros), en forma oportuna, para lo cual contamos con amplio conocimiento sobre normatividad, objetivos, caractersticas, responsabilidades y obligaciones. La compaa, AC JEFIGMEC LTDA ofrece sus servicios a todos los sectores comerciales, a medianas y grandes empresas, dirigidos a profesionales de cambio, personas naturales y jurdicas del sector pblico y privado; profesionales independientes y los dems agentes que interacten donde tengamos la experiencia e idoneidad necesarias. Para esto ofrecemos los siguientes servicios.
Contabilidad interna y externa. Nuestros asesores se desplazan a su empresa para capacitar y acompaar todo el proceso. Contabilidad Externa: Utilizamos paquetes contables previamente registrados y personal competente de nuestra empresa para realizar todo el proceso contable.
Dentro de la gama de servicios que ofrecemos estamos en la capacidad de realizar outsourcing contable, revisoras fiscales, asesoras tributarias, control de lavado de activos, asesoramiento en presentacin de informacin exgena, auditora externa en el rea administrativa y otros afines. Dentro de la auditoria prestamos el servicio la auditora externa en la prevencin del lavado de activos y la revisora fiscal dirigida especialmente a los Profesionales De La Compra Y Venta De Divisas, Casas De Cambio, Comisionistas De Bolsa y otros entes u organismos que lo pudieren necesitar. Ofrecemos los siguientes servicios: REVISORIA FISCAL La revisora fiscal que ofrecemos es un servicio integral, cuyo objeto primordial es dar cumplimiento 14
a las funciones establecidas para este cargo. Tenemos un slido conocimiento de las normas que la regulan, de la funcin del revisor fiscal, de sus responsabilidades y obligaciones, de las necesidades de nuestros clientes y de la oportunidad del servicio. Nuestra labor como revisores fiscales hace especial nfasis en el cumplimiento de las disposiciones de normas estatutarias y legales, en la evaluacin de los controles internos de gestin administrativa para el desarrollo del objeto social de la organizacin, adems de la evaluacin del control para la prevencin del lavado de activos en entidades que por sus actividades se ven ms enfrentadas a este riesgo. En el desarrollo de este trabajo se auditan los estados financieros de acuerdo con las normas de auditora generalmente aceptadas en Colombia, con el propsito de expresar una opinin independiente sobre la situacin financiera de nuestros clientes. Como resultado de la labor anterior comunicamos las conclusiones por medio de informes oportunos para el mejoramiento de los resultados optimizando los recursos y adicionalmente dictmenes sobre el sistema de control interno de la entidad, la razonabilidad de los estados financieros y la gestin de la administracin. REVISORIA FISCAL Entregables 1. Cronograma convenido de revisiones. 2. Memorando resultado de la evaluacin preliminar para la planeacin. 3. Memorando como resultado de la evaluacin del control interno. 4. Opinin y firma sobre las declaraciones tributarias. 5. Memorando de control interno contable. 6. Memorando como resultado de la Auditora Administrativa y de Gestin. 7. Memorando sobre la Auditora Legal y de Cumplimiento. 8. Informe como resultado de la Auditora de 15
Compromisos y subprocesos

involucrados Auditora de Control Interno Auditora Tributaria Auditora Financiera Auditora Administrativa y de Gestin Auditora Legal y de Cumplimiento Auditora de Sistemas Evaluacin financiera Auditora de servicios de salud (para los clientes de este sector)
Auditora Acadmica (para los clientes del sector de la educacin)
Sistemas. 9. Dictamen trimestral sobre los estados financieros intermedios (marzo, junio, septiembre). 10. Dictamen definitivo sobre los estados financieros de fin de ao (31 de diciembre). 11. Anlisis de los Estados Financieros. 12. Informe como resultado de la Auditora Mdica. 13. Informe como resultado de la Auditora Acadmica.
Periodicidad

Planeacin de Auditora: una vez al ao. Auditora de Control Interno: una vez cada semestre. Auditora tributaria: mensual (retencin en la fuente), bimestral (IVA e ICA), anual (renta). Auditora Financiera: Semestral, trimestral, bimestral o mensual, de acuerdo con el convenio suscrito con el cliente. Auditora Administrativa y de Gestin: una vez cada semestre. Auditora Legal y de Cumplimiento: una vez cada semestre. Auditora de sistemas: una el primer semestre y en el segundo seguimiento. Evaluacin Financiera: una vez cada semestre. Auditora Mdica: una vez al ao. Auditora Acadmica: una vez al ao.
Contenido de Los informes: De todas las labores desarrolladas por cada uno de estos grupos se emiten informes, llamados en nuestra Firma memorandos de recomendaciones, los cuales se estructuran de tal forma, que son un valor agregado para nuestros clientes. Su contenido es el siguiente: Hallazgo u observacin: Es la manera como hacemos notar al deficiencia u observacin que encontramos en la labor de auditora. 16
Causas: En este prrafo anotamos la causa que conlleva a cometer a la compaia dicho error, siempre convenida con el auditor. Riesgos: Hacemos notar en este escrito el riesgo (legal, econmico, preocediemental o normativo) que tiene la sociedad al continuar con esta deficiencia
Oportunidades de mejora: Por medio de este escrito recomendamos en nuestra opinin la forma de corregir el error o deficiencia para disminuir el riesgo y terminar con la causa que lo genera. Todos los informes son socializados (conversados) con el auditado, con el objeto de enterarlos y convenir con ellos plazos y formas de corregir los hallazgos, antes de emitir en forma definitiva nuestros informes. OUTSOURCING EN ASESORIAS CONTABLES Buscando la comodidad y productividad, tanto administrativa como operativa de nuestros clientes, ofrece los servicios de asesora y manejo en las diferentes reas contables, dentro de las cuales destacamos las siguientes:

Nmina Conciliaciones Bancarias Auditoria de Inventarios Procesamiento de documentos originados por movimiento de las diferentes dependencias de las empresas Emisin de informes intermedios y finales Actualizacin de libros oficiales Actualizacin de Contabilidades elaboracin de toda la gestin tributaria de la empresa Medios magnticos. Asesora Comercial Asesora Laboral
17
SERVICIOS TRIBUTARIO ASESORIA TRIBUTARIA Nuestro servicio de Asesora tributaria tiene como fin la verificacin y minimizacin de riesgos a travs de la implantacin de controles, interpretacin de la normatividad, revisin de las diferentes declaraciones tributarias, para evitar sanciones e intereses moratoria y dar cumplimiento a lo establecido por la ley. Comprende la implementacin de controles y procedimientos para la adecuada aplicacin de las normas tributarias, de manera que las empresas puedan proyectar una gestin de impuestos y sus recursos financieros. AUDITORIA TRIBUTARIA: Donde los estados financieros son analizados desde el punto de vista puramente fiscal, adicionalmente se incluyen pruebas para verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y minimizar los riesgos en sanciones e intereses moratorios. Asesora tributaria permanente: Analizar las operaciones de la empresa, al igual que las declaraciones tributarias, verificar el cumplimento de las normas fiscales y asesorar las respuestas a los requerimientos de las autoridades fiscales Planeacin tributaria: Tiene como fin proyectar las operaciones de la empresa creando estrategias para aprovechar las ventajas fiscales dentro de las normas legales Actualizacin tributaria: Capacitacin contina a los diferentes funcionarios involucrados en el manejo de la informacin contable y tributaria, informando oportunamente los cambios de la legislacin Elaboracin de declaraciones tributarias: A nivel nacional y municipal, preparacin y presentacin de medios magnticos y presentacin de declaraciones electrnicas SERVICIO FIANCIERO Y COSTOS ASESORIA EN COSTOS DE CALIDAD Herramienta administrativa de decisin que permite a la direccin cuantificar y jerarquizar monetariamente los costos y el impacto en los avances y mejoras del programa que se implantan en las organizaciones, optimizando los esfuerzos de direccin para lograr mejores niveles de calidad a menos costos, obteniendo el incremento de la competitividad y afirmando su permanencia en el 18
mercado. Apoyar a pequeas y Medianas Empresas con el programa de consultora para la Implementacin del Sistema de Administracin de la Calidad, basado en el estndar ISO 9001:2000. De esta forma podrn contar con un sistema de aseguramiento de calidad de sus productos, servicios, costos y estandarizacin de procesos. Con esto, la empresa incrementar sus niveles de competitividad y eficiencia en la operacin, y a la vez, les permitir impactar positivamente a clientes, proveedores y en posibles alianzas estratgicas. AUDITORIAS EXTERNA El objetivo de la auditora externa, es auditar los estados financieros o ciertas reas de las empresas bajo procedimientos previamente definidos, convenios de los diferentes gremios y pactos de competencia.

AUDITORA ADMINISTRATIVA Y OPERACIONAL AUDITORA DE GESTIN Y RESULTADOS AUDITORA LEGAL Y DE CUMPLIMIENTO AUDITORA DE SISTEMAS AUDITORA DE CALIDAD EN EL SERVICIO AUDITORA INTERNA AUDITORA EN SALUD AUDITORIA DE MERCADEO AUDITORIA DE CONTROL INTERNO AUDITORIA AL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD AUDITORIA ACADEMICA AUDITORIA DE S.G.C.
Incluye trabajo de auditora operacional, evolucin de controles y evaluacin de cifras contables, as como auditoria y capacitacin en lavado de activos, dirigido al sector prestador de servicios cambiarios, en especial a los profesionales del cambio Este trabajo es realizado bajo las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia. Realizamos un examen crtico, sistemtico y detallado de un sistema de informacin de la unidad econmica, utilizando tcnicas determinadas con el objeto de emitir una opinin independiente sobre 19
los aspectos objeto del contrato, y sugerencias para el mejoramiento. El enfoque del trabajo de auditora est dirigido principalmente a las siguientes reas: 1. Auditora Externa del Sistema de Informacin Tributario 2. Auditora Externa del Sistema de Control para el Lavado de Activos 3. Auditora Externa del Sistema de Informacin Administrativo 4. Auditora Externa del Sistema de Informacin Automtico De lo anterior

Emitimos una opinin profesional independiente. Damos Fe pblica sobre la razonabilidad de la informacin examinada. Validamos ante terceros la informacin producida por la empresa. Formulamos recomendaciones y sugerencias AUDITORIA ADMINISTRATIVA Y DE GESTION
Entregables 1. Cronograma convenido. 2. Memorando resultado de la evaluacin preliminar para la planeacin. 3. Memorando como resultado de la Auditora de Procesos. 4. Memorando resultado de la Auditora de SGC. 5. Informe sobre la Auditora de Control Interno. 6. Informe sobre la Auditora Legal y de Cumplimiento.
Compromisos y subprocesos involucrados Planeacin de Auditora Auditora de Procesos Auditora de SGC (para aquellos clientes con un sistema de gestin de calidad o en trmite) Auditora de Control Interno Auditora Legal y de Cumplimiento
Periodicidad

Planeacin de Auditora: una vez al ao. Auditora de Procesos: una vez al ao. Auditora de SGC: dos veces al ao Auditora de Control Interno: una vez el primer semestre y seguimiento en el segundo. Auditora Legal y de Cumplimiento: una vez el primer semestre y seguimiento en el segundo 20
Contenido de Los informes: De todas las labores desarrolladas por cada uno de estos grupos se emiten informes, llamados en nuestra Firma memorandos de recomendaciones, los cuales se estructuran de tal forma, que son un valor agregado para nuestros clientes. Su contenido es el siguiente:
Hallazgo u observacin: Es la manera como hacemos notar al deficiencia u observacin que encontramos en la labor de auditora. Causas: En este prrafo anotamos la causa que conlleva a cometer a la compaa dicho error, siempre convenida con el auditor. Riesgos: Hacemos notar en este escrito el riesgo (legal, econmico, procedimental o normativo) que tiene la sociedad al continuar con esta deficiencia Oportunidades de mejora: Por medio de este escrito recomendamos en nuestra opinin la forma de corregir el error o deficiencia para disminuir el riesgo y terminar con la causa que lo genera. Todos los informes son socializados (conversados) con el auditado, con el objeto de enterarlos y convenir con ellos plazos y formas de corregir los hallazgos, antes de emitir en forma definitiva nuestros informes
AUDITORIA AL SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD Compromisos y subprocesos involucrados

Planeacin de Auditora Auditora de procesos Auditora al Manual de Calidad Especificacin de la secuencia de cada una de las actividades del SGC 21
Entregables 1. Cronograma convenido. 2. Memorando resultado de la evaluacin preliminar para la planeacin. 3. Memorando como resultado de la
Alcance del SGC Documentacin de los Procedimientos Interaccin entre los Procesos Definidos Evaluacin de cada Proceso con cada uno de sus Lderes Revisin de la Conformidad con las Polticas de la Compaa Obligaciones Contractuales y Requisitos de Regulacin Valoracin del Apego a la Norma Determinacin de las Exclusiones Examen a los Indicadores de Gestin Auditora de seguimiento Periodicidad
Auditora de Procesos. 4. Memorando resultado de la Auditora al Manual de Calidad. 5. Informe sobre la Evaluacin de los Procesos. 6. Informe sobre la revisin de los Indicadores de Gestin. 7. Informe sobre la Auditora de Seguimiento.
Planeacin de Auditora: una vez al ao. Auditora de Procesos: una vez al ao. Auditora al Manual de Calidad: dos veces al ao Evaluacin de cada Proceso: dos veces al ao
Contenido de Los informes: De todas las labores desarrolladas por cada uno de estos grupos se emiten informes, llamados en nuestra Firma memorandos de recomendaciones, los cuales se estructuran de tal forma, que son un valor agregado para nuestros clientes. Su contenido es el siguiente: Hallazgo u observacin: Es la manera como hacemos notar al deficiencia u observacin que encontramos en la labor de auditora. Causas: En este prrafo anotamos la causa que conlleva a cometer a la compaia dicho error, siempre convenida con el auditor. 22
Riesgos: Hacemos notar en este escrito el riesgo (legal, econmico, preocediemental o normativo) que tiene la sociedad al continuar con esta deficiencia Oportunidades de mejora: Por medio de este escrito recomendamos en nuestra opinin la forma de corregir el error o deficiencia para disminuir el riesgo y terminar con la causa que lo genera. Todos los informes son socializados (conversados) con el auditado, con el objeto de enterarlos y convenir con ellos plazos y formas de corregir los hallazgos, antes de emitir en forma definitiva nuestros informes
AUDITORIA DE CONTROL INTERNO
Entregables 1. Cronograma convenido. 2. Memorando resultado de la evaluacin preliminar para la planeacin. 3. Memorando como resultado de la Auditora de Procesos. 4. Memorando resultado de la Auditora a los Dems Procesos. 5. Informe sobre la revisin de los Indicadores de Gestin y de Desempeo.
Compromisos y subprocesos involucrados Planeacin de Auditora

Auditora de Procesos Auditora al Ambiente de Control Anlisis de la Valoracin de Riesgos en la Empresa Examen de las Actividades de Control utilizadas en la Empresa Evaluacin del Monitoreo Examen de las Herramientas de Evaluacin del Control Interno Utilizadas por la Compaa Evaluacin del Control Interno en cada Proceso de la Compaa
6. Informe sobre la Auditora de Seguimiento.
Examen a los Indicadores de Gestin y de
Desempeo Periodicidad

Planeacin de Auditora: una vez al ao. Auditora de Procesos: una vez al ao. 23
Auditora al Manual de Calidad: dos veces al ao Los dems procesos mencionados dos veces al ao (auditora y seguimiento)
. Contenido de Los informes: De todas las labores desarrolladas por cada uno de estos grupos se emiten informes, llamados en nuestra Firma memorandos de recomendaciones, los cuales se estructuran de tal forma, que son un valor agregado para nuestros clientes. Su contenido es el siguiente:
Hallazgo u observacin: Es la manera como hacemos notar al deficiencia u observacin que encontramos en la labor de auditora. Causas: En este prrafo anotamos la causa que conlleva a cometer a la compaa dicho error, siempre convenida con el auditor. Riesgos: Hacemos notar en este escrito el riesgo (legal, econmico, procedimental o normativo) que tiene la sociedad al continuar con esta deficiencia Oportunidades de mejora: Por medio de este escrito recomendamos en nuestra opinin la forma de corregir el error o deficiencia para disminuir el riesgo y terminar con la causa que lo genera. Todos los informes son socializados (conversados) con el auditado, con el objeto de enterarlos y convenir con ellos plazos y formas de corregir los hallazgos, antes de emitir en forma definitiva nuestros informes
OTROS SERVICIOS ASESORIA PREPARACION Y PRESENTACION INFORMES EXOGENA Asesora en presentacin de Informacin Exgena ante La DIAN: La DIAN ha dispuesto para todos los agentes retenedores la obligacin de 24
presentar informacin exgena y tambin para algunos, la presentacin de la informacin de manera virtual, es por eso que ofrecemos este servicio, ya que no todas las entidades ni personas tienen las facilidades, ni personal idneo para la elaboracin y presentacin de la informacin. Este producto lo brindamos con la finalidad de ofrecer a las personas naturales, jurdicas y dems entidades obligadas a enviar informacin exgena a la DIAN en medios electrnicos o magnticos, un apoyo que sirva para la elaboracin de dicha informacin, atendiendo las caractersticas y especificaciones tcnicas requeridas, de conformidad con las resoluciones que para tal efecto ha expedido la DIAN.
Podemos desde asesorarlo, hasta elaborarle y/0 presentar los anexos que usted est obligado a enviar. AUDITORIA Y CAPACITACION EN LAVADO DE ACTIVOS Auditora externa, revisora fiscal y/o capacitacin en el control de lavado de activos para entidades controladas por la DIAN y vigiladas por la superintendencia financiera de Colombia. Ofrecemos estos servicios a las entidades vigiladas por La Superintendencia Financiera de Colombia y a las controladas por LA DIAN, dando como resultado de las evaluaciones sobre el control del lavado de activos, la aplicacin de correctivos que permiten un mejoramiento continuo en esta materia y le faciliten a LA ENTIDAD la mitigacin de los riesgos asociados al lavado de activos. Para lo anterior se hace Auditoria de Gestin en la revisin del cumplimiento de los mecanismos de control diseados e implementados en el SIPLA de la Entidad. Hemos incluido dentro de los procesos del servicio de auditora externa un programa especfico basado en los procedimientos de auditora generalmente aceptados en Colombia. 25
Cuando se contrata el servicio de Revisora Fiscal a estas Entidades, en desarrollo de las instrucciones que sobre la materia ha impartido la Superintendencia Financiera de Colombia y LA DIAN, se controles adecuados que le permiten al Revisor instrumentan los Fiscal detectar
incumplimientos de las instrucciones que para la prevencin de lavado de activos que se consagran en el EOSF, normas dictadas por LA UIAF y dems normas legales.
ASEGURAMIENTO EN CALIDAD DE LA INFORMACION CONTABLE AUDITORIA DE SISTEMAS Compromisos y subprocesos

involucrados Planeacin de Auditora Polticas gerenciales en el departamento de sistemas Plizas de Seguro como respaldo de los equipos informticos Seguridades Fsicas en las Instalaciones de Sistemas Procedimientos de Mantenimiento y Aseo en los Equipos de Cmputo
Entregables 1. Cronograma convenido de revisiones. 2. Memorando resultado de la evaluacin preliminar para la planeacin. 3. Memorando como resultado de la Auditora de Sistemas. 4. Memorando como Resultado del Seguimiento. 5. Anexos sobre controles mnimos.
Red de Datos Internet Documentacin de los Aplicativos Procedimientos de Respaldo y Backups Licenciamiento del Software 26
Antivirus Contratos Relacionados con Informtica
Proyectos Informticos Periodicidad
Planeacin de Auditora: una vez al ao. Auditora de sistemas: una el primer semestre y en el segundo
seguimiento. Contenido de Los informes: De todas las labores desarrolladas por cada uno de estos grupos se emiten informes, llamados en nuestra Firma memorandos de recomendaciones, los cuales se estructuran de tal forma, que son un valor agregado para nuestros clientes. Su contenido es el siguiente: Hallazgo u observacin: Es la manera como hacemos notar al deficiencia u observacin que encontramos en la labor de auditora. Causas: En este prrafo anotamos la causa que conlleva a cometer a la compaa dicho error, siempre convenida con el auditor. Riesgos: Hacemos notar en este escrito el riesgo (legal, econmico, procedimental o normativo) que tiene la sociedad al continuar con esta deficiencia Oportunidades de mejora: Por medio de este escrito recomendamos en nuestra opinin la forma de corregir el error o deficiencia para disminuir el riesgo y terminar con la causa que lo genera. Todos los informes son socializados (conversados) con el auditado, con el objeto de enterarlos y convenir con ellos plazos y formas de corregir los hallazgos, antes de emitir en forma definitiva nuestros informes DEVOLUCIONES Y COMPENSACIONES 27
Tambin dentro de nuestros servicios, ofrecemos la elaboracin y tramites de compensacin y/o devolucin de impuestos de Renta, Retencin en la fuente e IVA. OTROS SERVICIOS Y TRMITES REVISTA COTABILIDA Y TRIBUTARIA
DILIGENCIAMIENTO DE DECLARACIONES TRIBUTARIAS Diligenciamos sus declaraciones tributarias mensuales bimensuales y anuales de: Declaracin de Renta Declaracin de IVA Declaracin de Retencin en la Fuente Declaracin de Ingresos y Patrimonio CONTACTO DIRECCION: Calle 87 N 102 60 Interior 16 Ofic 602 Bolivia TELFONO: 785 90 98 E-MAIL: acjefigmecltda@gmail.com WEB: www.acjefigmecltda Con especial respeto y agradecimiento, ELSA MEDIANA AVELLANEDA Representante Legal
28

Portafolio Ac Definitivo

Hochgeladen von

Dokumentinformationen

Originaltitel

Copyright

Verfügbare Formate

Dieses Dokument teilen

Dokument teilen oder einbetten

Freigabeoptionen

Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?

Sind diese Inhalte unangemessen?

Copyright:

Verfügbare Formate

Portafolio Ac Definitivo

Hochgeladen von

Copyright:

Verfügbare Formate

BIENVENIDOS

LA EXELENCIA ES PRODUCTO DE LA EXIGENCIA

FILOSOFIA La compaa, AC JEFIGMEC LTDA se especializa en Actividades de

Con los gerentes de las empresas cliente:

Con las entidades de control:

Coadyuvar a los clientes en el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.

Oportunidad en el envo de informes y requerimientos cuando se requiera. 5

Con nuestra Firma:

Nos comprometemos a mantener y mejorar continuamente el Sistemas de Gestin de Calidad

VALORES Integridad moral, rectitud y probidad

Atencin de nivel 2 Atencin de nivel 1 y 2

JUNTA DE SOCIOS GERENCIA GENERAL GERENCIA GENERAL

GERENCIA GERENCIA ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

GERENCIA DE GERENCIA DE MERCADEO MERCADEO

GERENTE GERENTE FINANCIERO FINANCIERO

entrenamiento comercial, tanto de productos o servicios, como de estrategias

y por los productos directamente relacionados con el

5949999 6700141 2572565 4117275 4371266 2496122 2130313 6749319 2179488

BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA

9 1 0 TELESENTINEL LTDA 830.125.258-9 1 1 SOLUCIONES TECNOLOGICAS LTDA 830.125.162-5

Auditora Acadmica (para los clientes del sector de la educacin)

AUDITORIA AL SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD Compromisos y subprocesos involucrados

Compromisos y subprocesos involucrados Planeacin de Auditora

6. Informe sobre la Auditora de Seguimiento.

Examen a los Indicadores de Gestin y de

ASEGURAMIENTO EN CALIDAD DE LA INFORMACION CONTABLE AUDITORIA DE SISTEMAS Compromisos y subprocesos

Antivirus Contratos Relacionados con Informtica

Proyectos Informticos Periodicidad

Das könnte Ihnen auch gefallen