RESOLUCIÓN DEL CONSEJO

Nº 04-4-2016 001

Se convocó una reunión extraordinaria para la elección de INSERTAR NOMBRE DE LA

EMPRESA. Consejo de Administración y Principales Funcionarios en los que se alcanzó un
quórum adecuado. Se acordó lo siguiente:

CONSIDERANDO que la sociedad votó para elegir el Consejo de Administración de la

sociedad para el período INSERTAR FECHA;

CONSIDERANDO que, inmediatamente después de su elección, el

Consejo de Administración se organizó formalmente eligiendo a los principales
directivos de la empresa;

POR LO TANTO, POR LA PRESENTE SE RESUELVE

Que la corporación votó para elegir el siguiente Consejo de

Administración:
a. Inserte el nombre: Presidente
b. Inserte el nombre: Vicepresidente
c. Inserte el nombre: Corp. Secretario y Tesorero
d. Inserte el nombre: Miembro
e. Inserte el nombre: Miembro

Que el Consejo de Administración eligió a los siguientes Oficiales Clave de la

corporación:
a. Presidente: Insertar nombre
b. Vicepresidente: Insertar nombre
c. Corp. Sec. y Tesorero: Insertar nombre

EN ACEPTACIÓN Y ACUERDO DE LAS RESOLUCIONES

ANTERIORES, hemos estampado nuestras firmas este
___díade_______________, 2017, en insertar dirección

Presidente Vicepresidente

Miembro Corp. Secretario y Tesorero

Miembro