REUNION ORDINARIA JUNTA DIRECTIVA

ACTA No 022

FECHA: HORA: LUGAR:

Bogot D.C, 18 de octubre de 2011 De las 7:00 horas a las 12:00 horas: Empresa colombiana de aceros S.A., sala de juntas No 1

ASISTENTES: Doctor Luis Campos Ovalle, presidente. Seorita Mary Luz vila Ruiz, secretaria. Seor Juan Martnez Mendoza, tesorero. Doctor Andrs Cardenas Rodrguez, fiscal. Seor Gilberto Gonzlez Cuellar, asesor jurdico. INVITADOS: Seor Antonio Benavides Zapata, gerente comercial. Seor Francisco Jos Morales Parra, gerente financiero.

ORDEN DEL DA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Saludo. Verificacin de asistencia. Lectura del acta anterior. Presentacin de estados financieros del mes anterior. Presentacin de propuesta de apertura de nuevos puntos de venta. Anlisis de propuestas. Votacin. Aprobacin de propuestas.

DESARROLLO 1. Saludo El presidente de la junta inicia la reunin con un cordial saludo. 2. Verificacin de asistencia Se verifica que todos los convocados hayan asistido a la reunin. 3. Lectura del acta anterior La secretaria realiz la lectura del acta No 021 de la fecha 05 de octubre de 2011, la cual fue aprobada sin modificaciones.

COLOMBIANA DE ACEROS S.A

Acta No 022 Reunin ordinaria Junta Directiva.

4. Presentacin de estados financieros del mes anterior. El gerente financiero hace la respectiva presentacin de los estados financieros y el balance general del mes de septiembre. 5. Presentacin de propuesta de apertura de nuevos puntos de venta. EL gerente comercial realiza la presentacin de la propuesta de apertura de cinco nuevos puntos de ventas en las ciudades de Cali, Medelln, Santa Marta, Barranquilla y Manizales. La propuesta esta acompaada del proyecto que da informacin detallada sobre los costos, ubicaciones, personal necesario, anlisis de mercadeo en cada una de las ciudades propuestas. 6. Anlisis de propuestas. Una vez presentada la propuesta, se analizan detalladamente las posibilidades de llevar a cabo dicha propuesta en cada una de las ciudades, para esto de utilizo una matriz DOFA en la que se analizaron las fortalezas y las debilidades en cada ciudad. CIUDAD Cali FORTALEZAS Hay buena capacitacin del personal de trabajo. Gran comercializacin gracias al buen reconocimiento de la empresa. El transporte de la mercanca representa para la empresa un gasto mnimo. Hay disponibilidad de cambio de ubicacin dentro de la misma ciudad. Hay gran competencia laboral. DEBILIDADES El transporte de la mercanca representa un alto gasto econmico. Solo hay una opcin de ubicacin y esta tiene un alto nivel de insalubridad. Hay poca competencia laboral y comercial.

Medelln

Santa Marta

Barranquilla

No hay opcin de capacitacin al personal. El sueldo de los empleados es un alto costo para la empresa.

Manizales

Telfono: 5607049, Direccin: Carrera 19A # 1 C-19, Correo:colombianadeaceros@gmail.com

COLOMBIANA DE ACEROS S.A

7. Votacin Analizadas las propuestas se procede hacer la respectiva votacin. En la cual obtuvimos los siguientes resultados. CIUDAD Cali Medelln Santa Marta Barranquilla Manizales VOTOS A FAVOR 1 4 2 3 1 VOTOS EN CONTRA 3 0 4 1 3

8. Aprobacin de propuestas. Se aprobaron las propuestas para realizar la compra de los respectivos los lotes para iniciar con la construccin de las bodegas en las ciudades de Medelln y Barranquilla.

CONVOCATORIA: La prxima reunin se realizar el 25 de octubre de 2011, alas 8:00 horas.

Luis Campos Ovalle Presidente . Juan Martnez Mendoza Tesorero

Mary Luz vila Ruiz secretaria

Andrs Cardenas Rodrguez fiscal

Gilberto Gonzlez Cuellar Asesor jurdico

Antonio Benavides Zapata gerente comercial

Francisco Jos Morales Parra Gerente financiero Transcriptor: Camilo Olarte. Telfono: 5607049, Direccin: Carrera 19A # 1 C-19, Correo:colombianadeaceros@gmail.com