ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS 6 DE DIC.

DE 2011

1. Bienvenida por parte de la presidenta

Agradecer la asistencia de tod@s a esta Asamblea General de Asociados AMTAVE,

que comprende el periodo Nov. 2010- Dic. 2011.

Se da lectura a la Orden del Da, que se envo mediante convocatoria el da 9 de

Noviembre del 2011 a todos los asociados.
2. Presentacin de Resultados Finales de Auditoria 2008-2010. (presentados por Daniel y Mirnal) 3. Asunto C. Paul Beckman en relacin equipo de computo en su reguardo. (Mirna) 4. La Asamblea determinar cual deber ser la actuacin en relacin a los resultados y los responsables del proceso de incubacin durante la Administracin 2008-2010. (Pedir a la Asamblea sus propuestas de qu acciones tomar) 5. Presentacin y aprobacin, en su caso, del informe de actividades que rinde el Consejo Directivo. (Dalila) 6. Adhesin de texto en el Reglamento Interno AMTAVE para nuevos socios. (Dalila) 7. Presentacin y aprobacin, en su caso, del informe de la situacin financiera de la Asociacin, que rinde el Consejo Directivo por el periodo correspondiente. ( Se cede la palabra al contador Daniel) 8. Consejo Directivo. Tema Tesorero de la Asociacin. (Dalila) 9. Aprobacin de la admisin y baja de los asociados que presenta el Consejo Directivo. (Mirna) 10. Nombramiento de delegados especiales de la Asamblea. 11. Elaboracin y suscripcin por los asociados asistentes a la Asamblea del Acta que se levante al efecto. (Dalila) 12.Asuntos generales. ( preguntar a los asistentes si desean incluir algn asunto general para poder agendarlo, cualquier tema que se dese tratar solo podr ser de carcter informativo )

Dalila, comentar que en asuntos generales se dar a conocer los siguientes temas: Acciones de la AMTAVE para el primer semestre del 2012
Acto seguido debe nombrarse al Presidente, Secretario y Escrutador de la Asamblea Se solicita la aprobacin de la Asamblea.

Una vez aprobado continuaremos con el punto 2 de la Orden del Da

Punto 2 Presentacin de Resultados Finales de Auditoria 2008-2010. Se les notifica que se llev a cabo una reunin con el Comit de Vigilancia para entregarles
los resultados de la Auditoria. Se acord notificar a Yolanda Ruanova Presidenta de la Administracin 2008-2010.

Presentacin de resultados de la Auditoria por el contador Daniel Patio y se le cede la

palabra.

Punto 3 Asunto C. Paul Beckman en relacin equipo de computo en su reguardo (Mirna)

Se hace del conocimiento de la Asamblea que el Sr. Paul Beckman, durante el periodo de administracin del Consejo 2008-2010, quedo bajo su resguardo una computadora IMAC APPLE Mac y otra de marca AMD ATLON PC de escritorio, los cuales fueron para trabajos de la AMTAVE y al finalizar su gestin debi haberlos regresado, sin embargo esto NO fue as, se le solicito el Sr. Beckman, devolviera el equipo en diferentes ocasiones y mediante escritos, va correo electrnico. l telefnica se comprometi a reintegrarlos a la AMTAVE, sin embargo a la fecha no lo ha hecho. Se muestran copias de la hoja de resguardo firmado por el Sr. Beckman, as como copia de los correos electrnicos donde se comprometi a regresarlos a la AMTAVE, ya que son patrimonio de la Asociacin. Esta situacin se comento con el Consejo de Vigilancia y la Sra. VERENA le dar seguimiento.

Punto 4 Se le solicitar a la asamblea determinar cual deber ser la actuacin en relacin a los
resultados y los responsables del proceso de incubacin durante la Administracin 20082010.

As como del caso del Sr. Beckman. Punto 5 Presentacin y aprobacin, en su caso, del informe de actividades que rinde el Consejo Directivo. (Dalila)
PREVEM Seguros cambiamos nuestra pliza con Prevem, con el mismo costo. Se participo en la expo Foresta con una platica nuestro Vicepresidente Roberto Prez asisti. Se participo en congresos tursticos en Cuetzlan, Puebla y Culiacn, Sinaloa en donde se presento que es la amtave y los servicios que ofrece. Se participo en el mes de Marzo 2011 en Expo Reforma, evento para la difusin de servicios de asociados.

 Participacin en las mesas de trabajo de la NMX-133 Sustentabilidad con SEMARNAT Se ha asistido a las Reuniones del Comit Consultivo y Comisin Ejecutiva de Turismo de SECTUR Federal. Se ha asistido a las reuniones para la Revisin de las NOM 09 Revisin de la NOM 05 Buceo y se entregaron comentarios para la NOM 011 Reuniones con CNT y Concanaco Servitur

Se reanudo la comunicacin con la Financiera Rural y se firmo un convenio

de colaboracin para gestionar crditos a tasa preferencial para los socios AMTAVE. Se integro el grupo de prestadores de servicios Amtave, a los que la FR evalu para que desarrollen planes de negocios para los socios Amtave y publico del sector turstico dentro del convenio FR/Amtave. Taller FR para homologar criterios en la estructuracin de planes de negocio con forme las reglas de operacin de la FR FITA. Feria Internacional del Turismo de las Amricas, en Sep del 2011 en Expo Bancomer Santa Fe, donde participaron socios AMTAVE como Outdoor Mexico Excursions (Benjamn Salazar), Arcoris Fishing Trips (Lourdes Orozco); Zirahuen Forest & Resort (Luis Guillermo Arreola), Parque Natural los Manantiales ( Sergio Lpez), Conexin a la Aventura de Chihuahua, Aventura Sin Lmite de Veracruz. Y se entrego la folletera e informacin los socios que no pudieron asistir. Se logro que la AMTAVE tenga participacin con voz y voto en el grupo interdiciplinrio de Turismo de aventura. Se Rediseo de pgina Web (visual, con seccin de actividades, servicios, y mapa de la Republica, la siguiente etapa es la traduccin en ingles para que la pagina sea bilinge. Informe Delegaciones Delegaciones AMTAVE 2011 Jalisco -------------- Alejandro Bretn Nuevo Len ------ Jess Guerrero Veracruz ----------- Gervasio Rodriguez B. C. Sur ---------- Alejandro Vidal Tamaulipas -------- Emilio Lamadrid Punto 6 Adhesin de texto en el Reglamento Interno AMTAVE para nuevos socios. (Dalila)

Por lo que proponemos a la Asamblea, agregar a

nuestro reglamento interno, ms filtros para la adhesin de nuevos miembros Y ADEMAS, an as cumplan con TODOS requisitos Reservarnos el Derecho de Admisin.

Punto 7 Presentacin y aprobacin, en su caso, del informe de la situacin financiera de la Asociacin, que rinde el Consejo Directivo por el periodo correspondiente. (Se cede la palabra al Contador Daniel) Punto 8 Consejo Directivo. Tema Tesorero de la Asociacin. (Dalila)

Se comentar que nuestro actual Tesorero el Sr. Manuel Rodriguez, se

encuentra en Yucatn y muy espordicamente viaja a la ciudad de Mxico, en la Asociacin necesitamos un tesorero que pueda estar disponible, pues hay casos en que se requiere de la firma de este (por ser cuentas mancomunadas), y al no tenerse se complican los pagos operativos y administrativos de la AMTAVE. Por esa razn la cuenta de Amtave esta en forma mancomunada, entre Dalila y Mirna y de esa manera se ha venido manejando.

Se solicitara a la Asamblea se pueda proponer a un tesorero, en caso contrario, pediremos un voto de confianza para seguir llevando la administracin como hasta ahora.

Cabe recalcar que es importante que el tesorero, este en Ciudad de

Mexico, por que todo es con firmas mancomunadas, Punto 9 Aprobacin de la admisin y baja de los asociados que presenta el Consejo Directivo. (Mirna) Se dar lectura a las bajas y altas que se han tenido desde la ultima asamblea celebrada en Nov 2010.

ALTAS CONTACTO Enrique Gonzlez SKY TRIP Caldern VUELA EN Viridiana Cortz GLOBO Domnguez CORPORACI Luis Alberto Olvera NA+L Monrroy NOMBRE COMERCIAL ESTADO DONDE OPERA Aguascalie ntes Quertaro, Hidalgo Distrito Federal ACTIVIDADES Vuelo en Tandem, Vuelo Libre. Vuelo en Globo aeroestatico Consultora, Planeacin Turstica Vuelo en Parapente, Instruccipon de parapente, Escalada, Bicicleta de montaa, Caminatas, Camping, Refugio, Restaurante. INCORPORA CIN Ene-11 Ene-11 Feb-11

Jalisco PARQUE AVENTURAS LA CEJA Jos Luis Madrigal Rodrguez

Feb-11

Gua CARLOS GONZLEZ Carlos Gonzlez MARTNEZ Martnez BOSQUE LA MEXICANA VA COBRE Joqun Venegas Curiel Gabriela Quezada Sandoval

OB MXICO

Patrick Harmon Marshall

TLACUACHE Rogelio Alejandro ADVENTURES Telz Snchez

PURAVENTU RA

Mauricio Margules Sevilla

RIOS SIERRA TOURS TOURS IN MONTERREY

Jorge Leopoldo Chavez Ros Fabian Leonardo Garza Massa

Gua Especializado en excursionismo, caonismo, alta montaa, escalada Distrito en roca y Federal espelesmo, Consultor especializado en Turismo de Naturaleza Tirolesa, Rappel, Ciclismo de Jalisco montaa, Va Ferrata. Hospedaje, Tours, Chihuahua Servicios de Traslados Programas de Liderazgo, programas de Estado de integracin, Mxico expediciones, Kayak, Campamentos Senderismo, Caonismo, Morelos Expedicines, Montaismo Ciclismo de Montaa, Buceo, Senderismo, Campamentos, Jalisco Organizacin de Eventos, Excursiones, Cursos y Talleres. Kayak, Canotaje, Rafting, Paseo a caballo, Senderismo, Ciclismo de montaa, Pesca Sonora recreativa, Observacin de flora y fauna, Tirolesa, Montaismo, Caonismo. Nuevo Len Tours Culturales de Naturaleza y

Abr-11

May-11 May-11

May-11

May-11

May-11

Jun-11 Jun-11

OUTDOR MXICO Benjamn Salazar EXCURSIONS Rau

Republica Mexicana

Nayarit WILD MEX Francisco Javier Chavez Garca

Estado de Mxico

GRUPEDSAC

Guadalupe Rodrguez Virues

Jalisco

ECOAVENTUR A CAMPISMO PROFESIONA Jos de Jess L Navarro Espinoza

Chiapas ECOEXPERIE NCIAS OPERADORA TURSTICA MALIEMOCIO NES Pablo Csar Albores Len Adolfo Nava Estrada

Estado de Mxico

Rurales. Operacin de circuitos ecoturisticos nacionales. Surf, Instruccin de surf, Ciclismo de montaa, Snorkel, Kayak, Pesca recreativa, Paseos a caballo. Senderismo interpretativo, Bicicleta de montaa, Caminata, Temazcal, Talleres y cursos con ecotecnias, Recorridos guiados, Voluntariado corporativo. Observacin de flora y fauna, Observacin sideral, Talleres de educacin ambiental, Safar fotogrfico, Campismo, Senderismo interpretativo, Ciclismo de naturaleza, Kayak, Caonismo, Rappel, Escalada, Canopy. Organizacin de excursiones, Circuitos ecotursticos, Expedicines educativas y de aventura. Rappel, Tirolesa, Parapente, Gotcha, Espeleismo Caonismo, Observacin de flora y fauna, Visitas guiadas a

Jul-11

Jul-11

Jul-11

Ago-11

Ago-11 Sep-11

zonas arqueolgicas y culturales, Campamentos. BAJAS NOMBRE COMERCIAL ASESORES EN ECOTURISMO GENUINO BUCISE (Buffete de Consultora Integral y Servicio Empresarial) CONTACTO Allan Rhodes Espinoza UBICACI N Chiapas MOTIVO No cubrir cuota 2011 y solicito su baja.

Tabasco Esperanza Frank Sosa No cubrir cuota 2011 Mario Ponce Tabasco C y C TOURS Rodrguez No cubrir cuota 2011 Alberto Trevio Oaxaca EXPLORA MXICO Degetau No cubrir cuota 2011 Santiago Prez Veracruz EXPLORANDO Villeda No cubrir cuota 2011 Jos Eduardo Delgado Tabasco INDETURS Serrate No cubrir cuota 2011 IXZITOURS AVENTURAS EN Ignacio Len Guerrero ATVS Nez No cubrir cuota 2011 Hector Jimnez Solicito Baja Oaxaca LLAGUERDA Lpez Temporal MEXICAN Nuevo ADVENTURE Erik lvarez Len EXPEDITIONS Ortegn No cubrir cuota 2011 MEXPLORE Sergio Estavillo Nuevo No cubrir 50% cuota ECOTURISM Ortz Len 2010 Martha Rosa San Luis MS Santos No cubrir 50% cuota Potos EXPEDICIONES Gonzlez 2010 Gua OSCAR Oscar HUMBERTO Humberto Nuevo RODRGUEZ Rodrguez Len GARCA Garca No cubrir cuota 2011 PARQUE Jos Eduardo ECOLGICO Delgado Tabasco OLMECA Serrate No cubrir cuota 2011 Consultor Rodolfo Distrito No cubrir cuota 2011 RODOLFO Olmeda Federal

OLMEDO ZORRILLA SELVA ESMERALDA SENDERO MXICO SHOTOVER JET DE ACAPULCO CAMPAMENTO RANCHO CUZAREO ECOAVENTURA MEXICANA RANCHO TANGOLUNDA CLUB HIPICO DE MORELIA

Zorrilla Iris Lara Fontes Paul Beckman Gerardo Peniche Benavides Cristina Muoz Alcocer Yolanda Ruanova Fernndez Alonso Jacinta Aguilar Castillo Ruth Izcabalceta Jos Antonio Meliton Cross Lpez de Llergo Gavin Greenwood Mara Elena Muriel Cervera Veracruz Sinaloa No cubrir cuota 2011 No cubrir cuota 2011

Guerrero Solicito su Baja por cierre de operaciones Chihuahu a No cubrir cuota 2011

Estado de Mxico No cubrir 50% cuota 2011 Separacin de la Oaxaca empresa Solicito su baja por q Michoac no podria cubrir la n cuota 2011 Morelos Solicito su Baja por cambio de Giro

COSCATL RO SECRETO S.I.I.T. CABO

Quintana Roo No cubrir cuota 2011 Baja California No cubrir 50% cuota Sur 2010

Punto 10 Nombramiento de delegados especiales de la Asamblea. Debemos nombrar a 2 o 3 personas que estn en Ciudad de Mxico, para protocolizacin de acta. Punto 11 Elaboracin y suscripcin por los asociados asistentes a la Asamblea del Acta que se levanta al efecto. Punto 12 Asuntos generales.

Acciones para el primer semestre del 2012. Comentar ampliamente los trabajos que se vienen desarrollando con la Financiera Rural El tema de dar continuidad a los trabajos de las normas oficiales 05, 09, 11 y 133 buscara la oportunidad de y participar en el prximo tianguis turstico.

No habiendo ms temas que tratar y habiendo desahogado los puntos de la orden del da damos por concluida esta asamblea. Agradecemos a todos los presentes por su asistencia y les invitamos al brindis y bocadillos que con motivo de fin de ao les tenemos a todos ustedes.