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PROCESSO NR:
1202303.2011.4.01.3500
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EXCELENTSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA JUDICIAL DA COMARCA DE VALPARAISO DE GOIS Inqurito Policial Federal n 0089/2011
Trata-se sucessivamente de pedidos de priso preventiva, priso temporria, conduo coercitiva, busca e apreenso e bloqueio sucessivo de movimentao bancria formulados no bojo do Inqurito Policial Federal n 0089/2011, pelo Departamento de Polcia Federal do Distrito Federal, em desfavor de Antnio Jos Sampaio Naziozeno, Carlos Augusto de Almeida Ramos, Elion Alves Moreira, Fernando Czar da Silva, Francisco Marcelo de Souza Queiroga, Geovane Pereira da Silva, Harold Salvador Ruiz Escobar, Idalberto Matias de Arajo, Jos Ernesto Nino de Farias, Jos Olmpio de Queiroga Neto, Lenine Arajo de Souza, Raimundo Washington de Souza Queiroga, Rosalvo Simprini Cruz, Terezinha Francisca da Silva Medeiros, Valmir Jos da Rocha, Willian Vitorino, Anselmo Barbosa Cmara, Antnio Carlos da Silva, Jairo Martins de Souza, Jos Luiz Martins de Arajo, Marcelo Zegaib Mauad, Snia Regina de Melo, Franciso Miguel de Souza, Niteo Chaves Jr, Hylo Marques Pereira, Andr Pessanha de Aguiar, Antonil Ferreira dos Santos, Carlos Antnio Elias, Edmar Francisco Dourado, Edmlson Vilasboas de Souza, Joo de Deus Teixeira Barbosa, Jorge Flores Cabral, Leonam Pereira Ribeiro dos Santos, Leonardo Jeiferson Rocha Lima, Milton Antnio Ananias, Overlaques Bezerra de Barros, Teodorico Mendes, Valdemir Rodrigues de Arajo, Vanildo Coelho, Witer Dantas da Costa, Let - Mizano Indstria, Comrcio, Importao e Exportao de Veculos Ltda., Vitapan Indstria Farmacutica Ltda., Francisco Marcelo, Antnio Naziozeno, Raimundo Washington, Valmir Rocha e Danilo Dias.
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MMS*SO Pi&o de Esbdo de GaLs
Inicialmente, o expediente em anlise foi encaminhado s Promotorias de Justia de Valparaso de Gois, oportunidade em que as Promotoras de Justia naturais deram-se por suspeitas, conforme se verifica s fis. 392/20 vol. Compulsando os autos, extrai-se que diversas diligncias foram encetadas visando demonstrar a existncia de um organizao criminosa voltada para a prtica de diversos crimes. Eis a sntese do necessrio. No obstante o farto conjunto probatrio coligido, constata-se, na espcie, e a priori, que falece competncia Justia Comum Estadual para processar e julgar o presente feito. Vejamos: Com efeito, analisando as transcries oriundas das interceptaes telefnicas levadas a cabo, nota-se a existncia de veementes indcios de envolvimento na organizao criminosa em testilha do sujeito identificado como "Fonseca", o qual, segundo denota-se das degravaes, seria servidor pblico federal. Conforme abaixo demostrado, em diversas ocasies, "Fonseca" mencionado como importante membro do grupo, tendo participao direta para o sucesso da empreitada, cabendo a ele, dentre outras atribuies, "segurar a RODO". In verbis: o
TELEFONE NOME DO ALVO OLIMPIO - MONTE CARLO 316010027451241 INTERLOCUTORES /COMENTRIO OLIMPIO X WASHINGTON @@@ $ TR DURAO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL 00:10:41 18/12/2010 11:21:14 18/12/2010 11:10:33 ORIGEM DA LIGAO ALVO INTERLOCUTOR TIPO 724009001082703 316010027451241 724009001082703 R RESUMO OLIMPIO est em Goinia em busca da autorizao para WASHINGTON funcionar. Ambos discutem possibilidades de funcionar sem autorizao e sem ser fechado pela polcia a mando de LENINE. FONSECA tem um encontro marcado com WASHINGTON.
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MSISiO Pu&o tEsbdoeGs
voc falando
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OLIMPIO: o LENINE no manda em nada no, o LENINE ele no vai falar nada no, primeiro que ele est em Aparecida de So Paulo, ele ta em Aparecida, tem aquele negcio da procisso ne; no tem um negcio da procisso? Ele est na procisso, eu no consigo falar com ele. Entendeu, eu no consigo falar com ele. Nem eu conseguindo falar com ele, ele no resolve, ele vai falar ah! Eu tenho que falar com o povo, eu tenho que falar com o povo, ento eu j vim logo falar com eles a q ui. Agora ontem eles foram para um. . . Eles almoaram na churrascaria e de l foram para uma chcara ih eu estou tentando ligar aqui, e no consigo de jeito nenhum, s d desligado, mas eu vou ficar tentando at meio-dia. Enrola ele ai at meio-dia. Agora, entendeu uma sada. Se eu no conseguir falar com eles, voc adapta por conta e risco ai, voc que sabe, voc faz um, d uma conversada com o FONSECA, apesar de que o FONSECA no vai segurar porra nenhuma. FONSECA segura o pessoa da "RODO" s isto. Tinha que v segurar a PM a, o pessoal da PM no. WASHINGTON: O pessoal da PM eu seguro, mas s se o LENINE mandar, s quem pode mandar aqui fechar o LENINE. OLMPIO: Pois , e eu no estou falando com ele, que ele est em Aparecida, eu no consigo falar de jeito nenhum, to ligando direto, no consigo tambm, que eu at comunicar. Oh, abriu ontem tal, mas eu ia at falar; Oh LENINE eu vou peitar esta porra, e voc segura a onda comigo, mas nem isto eu estou conseguindo. Mas eu estou tentando aqui, to aqui em Goinia s saio daqui depois de meio dia. Eu vou esperar para falar com ele ainda ta! WASHINGTON:
Voc acha
voc?
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EMIN WLI
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Mt Pit do Esbdo de Gaas
OLMPIO: Falou com LENINE, mentira que o LENINE nem falou com ele. LENINE ta, viajou no esta nem ai. E uma vez, aquela vez que voc falou para mim. Eu falei para o LENINE, - LENINE, oh o FONSECA est propondo fazer acordo com ele para abrir. Falaram at para o LENINE. WASHINGTON: Pois . Ele falou com . Ele teve l uma hora da manh em ponto. - Voc sabe porque eu estou aqui baixinho. Eu fale:i no, Por que? -Voc sabe o outro l, o outro l, me pediu para vim aqui fechar. - Uai ento entra para dentro e "fecha". Ele disse assim: -no no assim no eu quero conversar com voc, voc est muito ignorante comigo. Eu falei: - no cara, olha as atitudes que voc toma ai, que estria de fechar isto aqui rapaz.
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Niittmio PiIico tEstado de Gos
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WASHINGTON: Inclusive OLIMPIO eu falei com o FONSECA que voc no autorizou tambm ta. Em nenhum momento eu falei para o FONSECA que voc autorizou no. Falei ate que eu me 'desastrei" com voc, porque por voc no era para eu fazer isto. Eu fui bem claro oh!
TELEFONE NOME DO ALVO OLIMPIO - MONTE CARLO 316010027451241 INTERLOCUTORES/COMENTRIO OLIMPIO X WASHINGTON 8 TR DURAO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL 00:00:50 18/12/2010 13:30:32 18/12/2010 13:31:22 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027451241 316010027451241 724009001082703 R RESUMO rI
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Nt rto do bbSd Gs
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OLIMPIO: o importante WASHINGTON. T na escuta? WASHINGTON: Segue. OLIMPIO: O importante chegar na boca do SILVA, o FONSECA no, chegar na boca do SILVA. -Oh SILVO, quem ta l, quem d cobertura os mininos l, se acontecer alguma coisa os caras vo para cima de voces. Fala logo assim.
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WASHINGTON: O SILVA no faz. Fica tranqilo que o SILVA no faz no. OLIMPIO: No entendi, corno que ? WASHINGTON: O SILVA, pode ficar tranqilo que o SILVA no faz. Meu medo chegar aquele gaiatinho daquele DADA aqui. Cara, eu vou manda logo d uma taca nele. OLMPIO: Ento t bom.
NOME DO ALVO TELEFONE 316010027451241 OLIMPIO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO OLIMPIO X CARLINHOS @@@ TR DURAO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL 00:02:59 20/12/2010 12:51:53 20/12/2010 12:54:52 ORIGEM DA LIGAO INTERLOCUTOR ALVO
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Mo Ptto do Estado de Gois
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TELEFONE NOME DO ALVO 316010027451241 OLIMPIO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES /COMENTRIO OLIMPIO X HNI (DANILO) 8 TE DURAO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL 00:02:02 20/12/2010 18:05:46 20/12/2010 18:07:48 ALVO ORIGEM DA LIGAO INTERLOCUTOR TIPO 724009001082701 316010027451241 724009001082701 E RESUMO OLIMPIO pergunta sobre o bigodinho e discute a contabilidade da loja do UNI. DILOGO UNI: Oi OLIMPIO: O BIGODINHO no chegou no ne? S chega amanh ne? HNI: Chegou no.
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Mb,istSo Pb&o tEstado doGolt
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DILOGO
WASHINGTON: Acabei de sair do MAUAD aqui. O MAUAD est uma arara. Sabe de onde os caras os dois agentes de polcia que vieram aqui fechar? De guas Lindas meu irmo. Pegaram o ARAUJO e mais o SGT. COELHO aqui e fecharam. MAUAD est uma arara, ligou para o doutor, delegado de guas Lindas o delegado est mandando vir rasgar o papel aqui amanh. OLIMPIO: que ele sabia, que ai ele no ia ter fora, ento ele pegou os caras de guas Lindas. SGT da PM? WASHINGTON: SGT daqui, mas o ARAUJO que trabalha para eles, todos os dois trabalaham para ele na banca, e mais dois agentes l de guas Lindas. Mas amanh vai rasgar papel, e o MAUAD vai ajudar a abrir, MAUAD vai garantir que vai falar com o LENINe amanh e vai abrir e acabou.
OLIMPIO: Vai no co, ta! WASHINGTON: Isto ai eu ouvi da boca dele ne OLIMPIO. Eu e o TCH aqui, mas ele falando como o TCH, ( ... INCOMPREENSVEL. . . ) . Nos estamos aqui no negcio, eu vou falar com LENINE ai vai abrir e acabou. Ele falando junto com o TCH, falou para mim no, falou para o TCR. O Trato dele com o TCH. OLIMPIO: Voc ouviu ele falando na sua frente? WASHINGTON: Na minha frente, na frente l da delegacia. Inclusive amanh nos vai resolver isto, ficou aqui uma arara, - se o cara no vier aqui resolver este papel, eu estou mandando embora da polcia. J falei l para o Dr. ILO, mas o Dr. ILO se comprometeu comigo, dele vim rasgar esta ocorrncia, ai voc pode encostar aqui e tirar. E outra coisa, vou sentar com LENINE, eu o TCH e o LENINE amanh e sua casa vai abrir, em considerao ao TCH, me comprometi com ele aqui, .sua casa vai funcionar e vai acabar com isto.
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MitiSto P(v4 doEsbtdeGs
TELEFONE NOME DO ALVO OLIMPIO - MONTE CARLO 316010027451241 INTERLOCUTORES/COMENTRIO OLIMPIO X ROSALVO @ TR DURAO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL 00:02:55 21/12/2010 10:31:24 21/12/2010 10:34:19 ALVO ORIGEM DA LIGAO INTERLOCUTOR TIPO 724009020045839 316010027451241 724009020045839 R RESUMO OLIMPIO acerta encontrar com ROSALVO, discutem detalhes de contabilidade e discutem da no soluo de problemas relacionados a uma pessoa referida com W2 DILOGO ROSALVO: Oi chefe, bom dia! OLIMPIO: Bom dia. Deixa eu te contar, vamos sentar hoje para a gente resolver um monte de coisa logo ROSALVO: Voc quer que eu j v para l? OLIMPIO: Pode. So dez e meia e eu onze horas eu estou l, onze e quinze no mximo eu estou l. Pode marcar, a gente j faz tudo l. Fica at mais tarde um pouquinho e a gente faz. At meio dia e meia a gente termina isto. Estes valores que voc me passou aqui esto envolvidos os salrios tambm? O salrio da CSSIA tudo ne? ROSALVO: No, esto no, s os depsitos. OLIMPIO: Mas rapaz, isto tudo? ROSALVO:
OLIMPIO: Nossa! Ento est vamos ver isto ai. W2 j te localizou o pessoal dele tudo? ROSALVO: Quem? OLIMPIO: O pessoal do W2 ROSALVO: Parece que o que o ( ... WELLION. . por ai? Se no est? ele nem aqui, ele tem para acertar nada. CCERO voltou j a ativa l sabe. Eu queria .) perguntasse um a pouca mais se o cara est Como est a situao deles? Entendeu. Que aparecido e nem me ligar ele tem me ligado,
OLIMPIO: No ROSALVO, mas ai tem que acertar, tem que procurar. Uai no certo isto, a gente est com o negcio do cara aqui, tem
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MSstSto Pt&o da Eslado de Gois
ROSALVO: No tranqilo, eu vou resolver. OLIMPIO: Fala que eu quero conversar com W2 tambm. Que eu vou reclamar com o W2. - W2 vem c, voc tem problema em um dia. No outro dia, de manh cedinho, o seu funcionrio est l. P! Isto no coisa que se faa no, meu irmo. Eu vou pagar o maior sapo para ele. Quando for assim, da um tempinho e aparece com calma, agora aparece no mesmo dia, dando uma de bobo achando que a gente no sabe de nada p! ROSALVO: e as primeiras pessoas que eles tinham que informar tinham que ser a gente ne TELEFONE NOME DO ALVO 316010027451241 OLIMPIO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO OLIMPIO X ROSALVO 8 TR DATA/HORA INICIAL DURAO DATA/HORA FINAL 21/12/2010 10:36:16 00:00:59 21/12/2010 10:37:15 ALVO ORIGEM DA LIGAO INTERLOCUTOR TIPO 316010027451241 724009020045839 724009020045839 R RESUMO OLIMPIO pede a ROSALVO que faa uns depsitos de terceira pessoa, discutem se MARCELO vai dar um carro e a quantidade de cheques sem fundos de vinda MARCELO e CLUDIO. DIALOGO ROSALVO: Oi. OLMPIO: Vou te est te passando um depsito ai de mil reais de uma mulher, ai voc tenta fazer para mim rpido ta! E o trezentos que eu te mandei tambm, voc viu. ROSALVO: Eu viu. OLMPIO: Se voc conseguir fazer na boca do caixa.
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TELEFONE NOME DO ALVO 316010027451241 OLIMPIO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES /COMENTRIO OLIMPIO X WASHINGTON @@@ $ TR DURAO DATA/HORA INICIAL DATA/NORA FINAL 00:01:06 21/12/2010 16:40:32 21/12/2010 16:41:38 ALVO ORIGEM DA LIGAO INTERLOCUTOR TIPO 316010027451241 316010027451241 724009030199780 R RESUMO WASHINGTON diz para OLIMPIO como foi a conversa de FONSECA com LENINE. DILOGO OLMPIO: Oi WASHINGTON: Ele teve com LENINE, e o LENINE disse que no foi ele no foi CARLINHOS sabe. Ai disse que tinha falado com voc na sexta-feira, que voc lavou as mos, que voc no tem nada com isto, que voc mandou tirar as mquinas, que podia proceder e fechar. Oh: - OLMPIO no falou isto no, o OLIMPIO falou que no tinha nada haver. OLMPIO me aconselhou a no abrir, eu te falei isto na sexta-feira, no teve nada desta conversa no. - No, no eu sei, querendo tirar o corpinho fora. S que eu falei para ele. que eu j fiz acordo com o MAUAD, e vai abrir, se no abrir, no tem ele, no tem OLMPIO, no tem CARLINHOS que no fica ningum aqui dentro. - no sei mas que que vai segurar a Policia Federal, quem vai segurar a PM. Ento vocs no querem ter participao ento a gente faz acordo com a PM e vocs vo embora.
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Mi,SSto P.t4ic doEsS. Gois
TELEFONE NOME DO ALVO 316010027451241 OLIMPIO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES /COMENTRIO OLIMPIO X LENINE @@ TR DATA/HORA INICIAL DURAO DATA/HORA FINAL 28/12/2010 11:02:16 28/12/2010 11:17:23 00:15:07 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027451241 1623370411 316010027451241 R RESUMO Discutem a postura do grupo com relao a FONSECA e abertura do negcio do WASHINGTON, sem ser por presso do FONSECA. LENINE e CARLINHOS vo conversar sobre a abertura do bingo do WASHINGTON. DILOGO - Degravada no Alvo Lenine
TELEFONE NOME DO ALVO 316010027451241 OLIMPIO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO OLIMPIO X WASHINGTON @ $ TR DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 28/12/2010 12:55:39 28/12/2010 12:56:37 00:00:58 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027451241 316010027451241 724009030199780 R RESUMO OLIMPIO diz para WASHINGTON que vai ligar para o Fonseca para dar a resposta. DILOGO OLIMPIO: Eu vou ligar aqui para o FONSECA, s para avisar para ele que eu sair da reunio e que a tarde eu vou ter uma resposta. ENCERRADA
TELEFONE NOME DO ALVO 316010027451241 OLIMPIO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO OLIMPIO X GAUCHO (FONSECA) 888 $ TR DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 28/12/2010 12:56:47 00:01:14 28/12/2010 12:58:01 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO
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TELEFONE - NOME DO ALVO 316010027451241 OLIMPIO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO OLIMPIO X LENINE@@@ TR DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 00:03:03 29/12/2010 10:59:33 29/12/2010 11:02:36 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027451241 1623370411 1623370411 R RESUMO Acertam detalhes da abertura do negcio do WASHINGTON com autorizao do GARLINHOS e acertos com MAUAD e FONSECA. DILOGO - Degravada no Alvo Lenine
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DILOGO CARLINHOS:tem 6 carros na sala de quem? LENINE: do WASHINGTON, descaracterizado falando que FEDERAL, mas tava atras dele, do WASHINGTON. No fecharam no. Queria ir atras dele, tudo, entraram armado, os 3 carros chapa fria. CARLINHOS: e ai? LENINE: cara eu acho que, nao tenho certeza no , tamo apurando aqui. o CACHAA tava l. O CACHAA ta at fazendo pra mim a seguranca dos menino, meu por minha conta.A ele tava l, disse que os cara entro armado, ai ele checo, puxou as placa, as placa fria dos carros. Ai procurando o WASHINGTON, chegou l, mostrou a arma, ele fecharam at a sala. A outro no fechou, a do MARCELO. nem foram n. Mas eu tenho certeza que isso a acordo que o WASHINGTON no cumpriu cara. ele pra abri esse trem fez acordo com todo mundo. Diz que ontem, anteontem tava batendo boca com o GAUCHO, com o FONSECA, diz que bateu boca mais de uma hora com ele. (continua)
TELEFONE NOME DO ALVO 1623370411 Lenine - Monte Carlo INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE x OLMPIO @ DURAO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL 00:13:45 24/01/2011 10:59:21 24/01/2011 11:13:06 ORIGEM DA LIGAO ALVO INTERLOCUTOR TIPO 1623370411 1623370411 316010027451241 R RESUMO LENINE em ANPOLIS na VITAPAN. CARLINHOS e GEOVANI tambm estavam l. Falam sobre o acordo dos R$ 25.000,00. WASHINGTON teve que pagar dinheiro para retirar material apreendido com o MAUAD. MARCELO DILOGO LENINE: 0. OLMPIO: E a, j chegou? LENINE: Oi. OLMPIO: J chegou?
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Mmi*do Ptitco doEsiSo de Gois
Assim sendo, malgrado no tenha sido formulado nenhum pedido em desfavor do suposto agente federal, curial concluir que, diante de tantos indcios que pesam contra ele ("Fonseca"), no possvel cindir as investigaes de molde a perpetuar a competncia da Justia Comum Estadual, caso realmente seja comprovado o vnculo institucional que o une Administrao Pblica Federal, em virtude do que se convencionou nominarforwn atractionis2 decorrente da conexo probatria. No se pode olvidar, no ponto, o teor do verbete sumular n Tribunal de Justia, segundo o qual:
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do Superior
Compete Justia Federal o processo e julgamento unificado dos crimes conexos de competncia federal e estadual, no se aplicando a regra do art. 78, II, "a", do Cdigo de Processo Penal.
Seguindo esta mesma orientao, vale a pena reproduzir valiosos julgados que corroboram a tese ora perfilhada:
CONFLITO DE COMPETNCIA. DELITO PRATICADO POR FUNCIONRIO PBLICO FEDERAL NO EXERCCIO DE SUAS FUNES. CRIMES CONEXOS. SUMULA NUM. 122/STJ. 1. Uma vez confi gurada a p rtica do crime por funcionrio pblico federal, a gente de p olcia, no exerccio de suas funes, competente a Justia Federal para
2 "( ...) COMPETNCIA. JUSTIA FEDERAL, CONEXO, ( ... ) II. No concurso de crimes, a com petncia criminal da Justia Federal para um deles atrai o processo dos crimes conexos. (...)" (HC n 81617/MT, 2a Turma do
STF, Rel. Mm. Carlos veiloso. Unnime, DJU 28.06.2 02, P. 142).
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Mititio Pblico
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3 Processo Penal. 21a ed. So Paulo: Atlas, 2010, p. 171. 29/29
PODER JUDICIRIO Comarca de Valparaiso de Gois 1 1 Vara Gabinete do Juiz Jos Augusto de Meio Silva AUTOS N: 201100825716
DECISO:
Trata-se de inqurito policial instaurado pela Polcia Federal visando a apurao de delitos de corrupo ativa e passiva, formao de quadrilha, lavagem de dinheiro e explorao de jogos de azar, os quais estariam sendo praticados por vrias pessoas em vrias cidades, em especial em Valparaso de Gois, onde grande parte das polcias militar e civil aparentam estar envolvidas. Relacionados ao presente feito esto os autos de nmero 201004085537, no qual foi deferida a quebra do sigilo telefnico de vrios envolvidos, bem como e de nmero 201100647508, no qual foi requerido e deferido o afastamento do sigilo bancrio de vrias pessoas e empresas, em tese, ligadas organizao criminosa. Os rgos do Ministrio Pblico do Estado de Gois na comarca de Valparaso de Gois peticionaram Superintendncia da Policia Federal no Distrito Federal, solicitando investigao por aquele rgo quanto a explorao de jogos de azar na comarca, dado que h notcias do envolvimento de policiais civis e militares, bem como participao de pessoas de outras unidades da federao, fis. 18 e 19 dos autos 201004085537. Posteriormente, a cada pedido de interceptao/prorrogao os mesmos se manifestaram previamente ou foram cientificados. Com os pedidos feitos no incio deste segundo volume, consistentes em busca e apreenses, prises processuais, condues coercitivas e bloqueio de movimentao bancria, os rgos do Ministrio Pblico neste juzo declararam sua suspeio, nos termos do disposto s fls. 392 , o que levou os autos manifestao do Grupo de Combate ao Crime Organizado do Ministrio Pblico de Gois, o que foi feito nos termos de fls. 3951423. o relato do que interessa. Decido. Antes de analisar o mrito da manifestao feita pelos Promotores de Justia, necessrio tecer alguns comentrios sobre a gravidade dos fatos investigados n presente inqurit.
q A se confirmarem os indcios existentes nos autos das medidas cautelares de afastamento do sigilo telefnico e bancrio, a corrupo tomou conta de quase toda fora pblica policial na cidade de Valparaso, no sendo demais se dizer que grande parte dos policiais ali lotados fazem parte de uma fora policial particular. Sendo assim, importante evitar mculas que possam levar nulidade do procedimento criminal, ou mesmo a extino da punibilidade dos agentes envolvidos nos crimes pela prescrio. Dito isto e j adentrando no mrito da manifestao dos Promotores de Justia, tenho a dizer que, com o devido respeito, no comungo do entendimento manifestado por eles no parecer de fis. 395/493O primeiro ponto contrrio ao parecer que de todos os crimes em tese praticados pelos investigados so de competncia da justia estadual, na medida que nenhum deles crime federal em razo da matria, posto no enumerados nos incisos do art. 109 da Constituio Federal. Assim, mesmo que existisse dentro da organizao criminosa algum membro que fosse servidor pblico federal, a Justia Federal somente seria competente para julg-lo se existisse, no caso, prejuzo a bens, patrimnio ou interesse da unio, adequando-se ao disposto no inciso IV do art. 109 da CF, nos termos do determinado na Smula 147 do STJ. Neste sentido: (STJ-055483) HABEAS CORPUS. CONCUSSO. PACIENTE QUE SERVIDOR DE EX-TERRITRIO (AMAP). COMPETNCIA. JUSTIA COMUM. AUSNCIA DE PREJUZO A BENS, PATRIMNIOS E INTERESSES DA UNIO. 1. Ainda que se reconhea a qualidade de funcionrio pblico federal, tal circunstncia, por si s, no conduz competncia da Justia Federal para o julgamento do feito. Isso porque no h, no caso, ofensa a bens, patrimnios ou interesses da Unio, a no ser de modo reflexo. 2. "A 3a Seo desta Corte reafirmou o posicionamento pela competncia da Justia Estadual para a apurao dos delitos de concusso, entendendo, em sntese, que no se cuida de crime afeto Justia Federal, porquanto o delito objeto da investigao envolve obteno de vantagem indevida por parte do agente, em prejuzo do respectivo paciente, sem nenhuma violao aos interesses da Autarquia Previdenciria.' (Conflito de Competncia n 26.424/SP, Relator Ministro Gilson Dipp, DJ de 26.08.02). 3. Na hiptese, o paciente acusado de, juntamente com outro policial civil, ter exigido dearticular
vantagem indevida a fim de que no o prendesse por usar carteira de habilitao falsificada. Ordem denegada. (Habeas Corpus n 41985/AP (200510027363-0), 6a Turma do STJ, Rei. Og Fernandes. j. 22.09.2009, unnime, DJe 13.10.2009). A se confirmar que o cidado citado Policial Rodovirio Federal, como tudo indica ser, no se pode deixar de reconhecer que haveria sim interesse da instituio e por conseguinte da unio na investigao de sua condutaPorm, o referido cidado no foi ou est sendo investigado neste juzo, uma vez que todas as referncias feitas a ele ocorreram por eventualmente o mesmo ter ligado para alvos da investigao ou ter sido citado por eles. Outra questo a autoridade policial aproveitar tais citaes ou referncias e dilogos e instaurar procedimento prprio para investigar o servidor pblico federal citado alm de eventual outro, o que desde j autorizo. Assim, em razo da falta de hierarquia ou sobreposio da justia federal sobre a estadual, o que deve ser feito o desmembramento da investigao e futura ao penal, ao contrrio do que alegou o MPE, o que viria ao encontro da garantia constitucional da razovel durao do processo e impediria que os acusados pudessem se beneficiar com a prescrio da punio estatal, dada a dificuldade de instruo. Neste sentido tm sido as decises mais atualizadas da jurisprudncia, inclusive baseadas no permissivo legal do art. 80 do Cdigo de Processo Penal, seno vejamos: (STJ-066444) QUESTO DE ORDEM. CORTE ESPECIAL. DENNCIA CONTRA CONSELHEIRO DE TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL E EXGOVERNADOR AO PENAL AVOCADA DO JUZO DE PRIMEIRO GRAU NA QUAL MAIS OITO COAUTORES RESTARAM DENUNCIADOS POR DIVERSOS DELITOS QUE NO S OS DESCRITOS NA PRESENTE AO PENAL. DELITO DE FORMAO DE QUADRILHA REJEITADO PELA CORTE ESPECIAL QUANTO AO ACUSADO DETENTOR DO FORO PRIVILEGIADO. ATUAL POSICIONAMENTO DA CORTE ESPECIAL. POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E UTILIDADE DE DESMEMBRAMENTO DO FEITO. APLICAO DO ART. 80 DO CDIGO DE PROCESSO PENAL. MEDIDA QUE BUSCA GARANTIR A CELERIDADE E RAZOVEL DURAO DO PROCESSO, ALM DE TORNAR EXEQUVEL A PRPRIA INSTRUO CRIMINAL DE\ MODO A VIABILIZAR A PERSECUTIO CRIMINIS IN \
IUDICIO. RISCO DE PRESCRIO DA PRETENSO PUNITIVA EM RELAO A ALGUNS DELITOS. ESTGIOS PROCESSUAIS DIVERSOS ENTRE AS AES PENAIS. OBSERVNCIA DA AMPLA DEFESA E DO PRINCPIO DO JUIZ NATURAL. DIVERSOS PRECEDENTES DA SUPREMA CORTE. INCONVENINCIA DA REGRA DO SIMULTANEOUS PROCESSUS. 1. O art. 80 do Cdigo de Processo Penal prev a possibilidade de separao dos processos, merc da conexo ou continncia, quando "as infraes tiverem sido praticadas em circunstncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo nmero de acusados e para no lhes prolongar a priso provisria, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a
separao". 2. A atual juris prudncia desta Corte Especial, em consonncia com o entendimento da Suprema Corte, vem decidindo que em hipteses semelhantes ao dos autos, em que a grande maioria dos denunciados no tem foro por prerrogativa de funo (in casu, dos dez denunciados, a penas um detm o foro por Prerrogativa de funo por ter assumido o cargo de Conselheiro da Corte de Contas Estadual), bem como por ser real o risco da verificao da prescrio da pretenso punitiva do Estado em relao a vrios dos crimes narrados na proemial acusatria, o desmembramento do feito, nos termos do art. 80 do CPP, medida que busca, em verdade, garantir a celeridade e razovel durao do processo, alm de tornar exe quvel a prpria instruo criminal de modo a viabilizar a persecutio criminis in iucjicio, preservando a observncia da ampla defesa e do princpio do juiz naturaL 3. A CORTE ESPECIAL, em
20.05.2009, no julgamento da Questo de Ordem na APn 549/SP, Rei. Ministro FELIX FISCI-IER, decidiu que: "QUESTO DE ORDEM NA AO PENAL, VRIOS DENUNCIADOS. COMPETNCIA RATIONE PERSONAE DESTA CORTE FIRMADA APENAS EM RELAO TRS DOS DENUNCIADOS. POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E UTILIDADE DE DESMEMBRAMENTO DO FEITO. APLICAO DO ART. 80 DO CDIGO DE PROCESSO PENAL, MEDIDA QUE BUSCA GARANTIR A CELERIDADE E RAZOVEL DURAO DO PROCESSO, ALM DE TORNAR EXEQUVEL A PRPRIA INSTRUO CRIMINAL DE MODO A VIABILIZAR A PERSECUTIO CRIMINIS IN IUDICIO. RISCO DE PRESCRIO DA PRETENSO PUNITIVA EM RELAO A ALGUMAS INFRAES PENAIS. OBSERVNCIA DA AMPLA DEFESA E DO PRINCIPIO DO JUIZ NATURAL. DIVERSOS PRECEDENTES QA SUPREMA CORTE. 1 - De acordo como art. 80 do Cdio de Processo Penal, embora haja continncia ou conexo,"\
pode o magistrado, facultativamente, separar os processos, desde que tal medida se mostre conveniente, quer porque as infraes foram praticadas em circunstncias de tempo ou de lugar diferentes, quer em razo do excessivo nmero de acusados, quer para no prolongar a priso dos rus ou, ainda, diante de motivo relevante, em benefcio dos acusados ou da prpria administrao da justia II - O simples fato de no inqurito ou na ao penal se investigar suposta organizao criminosa no impede, per se, o desmembramento do processo (AP-AgR 336/TO, Tribunal Pleno, Rei. Mm. Carlos Velioso, DJ de 10.12.2004). ( .... ) (00 na Ao Penal n 514/PR (200610188653-8), Corte Especial do STJ, Rei. Luiz Fux. j. 28.10.2010, unnime, DJe 07.12.2010). Assim, discordando do alegado pelos Promotores de Justia, seria de passar anlise dos pleitos feitos pela autoridade policial. Ocorre que, no resta dvida, aps a manifestao ministerial, a defesa dos investigados poder arguir nulidade na manuteno do feito perante este juzo, o que poderia macular o procedimento, sobretudo quanto as provas colhidas nas buscas e apreenses, jogando por terra todo o trabalho realizado at agora. Sendo assim, ao passo de entender que no haveria qualquer nulidade na anlise por este juzo das medidas pleiteadas pela autoridade policial, posto que a medida correta seria o desmembramento da investigao e julgamento dos servidores pblicos federais eventualmente envolvidos pelo juzo federal, em outros autos, remeto o procedimento justia federal para que o juiz competente para julgamento destes rus possa decidir sobre o pleito, inclusive quanto aos requerimentos formulados em desfavor dos demais investigados. Resta saber qual rgo da justia federal seria o competente. De todos os crimes em tese praticados pelos investigados, o que tem pena cominada mais alta o de corrupo ativa Como no se sabe ao certo o momento e o local onde, em tese, foi oferecida aos servidores vantagem indevida, a competncia seria fixada pelo domiclio do ru. A se comprovar o que foi investigado, o corruptor ltimo de toda a organizao criminosa Carlos Augusto Almeida Ramos, que tem domiclio em Goinia-GO, local para onde deve ser deslocada a investigao. Por tudo que foi exposto, DECIDO: a) autorizar que todas as provas colhidas at o momento nos presentes autos, bem como nos autos de nmero 201004085537 e
R7
201100647508 selam utilizadas pela autoridade policial para instaurar procedimento investigatrio contra outras pessoas eventualmente citadas ou que tenham conversado com os investigados e que respondam criminalmente perante a justia federal; b) determinar que os presentes autos e os de nmero 201004085537 e 201100647508 sejam remetidos a umas das varas federais com competncia criminal da seo da justia federal de GoiniaGO. c) junte-se cpia desta deciso aos autos citados. d) que o sigilo da existncia e passagem destes autos por este juzo seja mantido. Valparaso, 21 de maro de 2011
09)BEARTiAMENTO1 DEPOLICIAFEDE1IL, por intermdio de seu Delegado de Policia Federabque:subscreve . estapea,_vem,-no.exerccio de suas atribuies .......................4. -1 . . . V. Exa., tendo em vistaquantd constante da manifestao ministerial de fis. sta,o .
4*, ...
como dar. deciso judicial de fis 4241429 querer RATIFICAO DE TODAS AS PROVAS OBTIDAS NOS AUTOS DO PROCESSO CAUTELAR DE MONITORAMENTO TELEFNICO N. 2010.04085537, A PARTIR DE DECISES DO JUZO ESTADUAL o SOBRESTAMENTO DA ANLISE DA REPRESENTAO POLICIAL 14/352
SEGREDO DE JUSTICAI
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ANLISE
DO
PROCESSO
CAUTELAR
DE
MONITORAMENTO TELEFNICO N. 2010.04085537 E DEFERIMENTO DA CONTINUIDADE DO MONITOTAMENTO TELEFNICO EM CURSO, AGORA COM A INSERO, NESTA INVESTIGAO, DE SERVIDORES FEDERAIS ENVOLVIDOS COM A ORGCRIM A) DA RATIFICAO, PELO JUZO FEl) JUZO ESTADUAL - DA PARTICIPA QUALQUER OUTRO TIPO1SE COMPETNCIA ESTADUAL)' EM ..,O COMPARTILHAMENTO DE PROVAS I FORTUITO - PRINCIPIODA :iLEGALIDA] .0 PRINCIPIO DA PROBIDADE ADMINISTRAI
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IPIO DA EFICIENCIA
,no dijl6 _c de.mar6, a !partir/dosIemis probatrios colhidos desde 4a subsitorapreseiitou rcptsentao criminal perante .o Juzo Estadual - rn. j'- r)- s?de Goi-GOrquerehdo Cdeatao deY
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1.
Ocorre que, em razo do surgimento de indcios de participao de servidor federal (polcia rodovirio federal), dentro da Organizao Criminosa, os ilustres membros do Ministrio Pblico do Estado de Gois entenderam que era necessria a declinao da competncia para o Juzo Federal de Goiania, conforme consta da manifestao de fis. 395/423. Por sua vez, o r. magistrado do juzo estadual, apesar de no comungar de ta] entendimento, visando no comprometer todo o trabalho desenvolvido at o momento, declinou da competncia determinando a remessa dos autos ao Juzo Federal em Goinia, local onde reside e coordena toda a distribuio de propina s foras policiais (Polcia Militar de GO e Polcia
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Civil de GO), quem seria, CARLOS AUGUSTO ALMEIDA RAMOS, o conhecido CARLINHOS CACHOEIRA. Evitando repetio, a fis. 317 e ss, trouxemos alguns das dezenas de provas obtidas sobre o mesmo e como funciona sua atuao e de toda ORGCRIM. Excelncia, abrimos este tpico para expormos nossa preocupao com o futuro das investigaes em desfavor de Organizaes Criminosas de Mdio ou Grande porte, como o caso em tela. Nossa preocupao de que a Justia Estadual no mais poder sequer iniciar uma investigao de grande porte envolvendo corrupo de servidores pblicos. Nossa preocupao de que a autoridade judiciria estadual seja considerada inferior autoridade judiciria federal. Nossa preocupao de.queas.Qganizas riminosas se beneficiem de .__,,/ entendimentos jurdicos mrnoritarios (ou quae-inexjs3epts) no que -concerne a no ratificao que o das decises emanadas de
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na- pequena?e.J 1 e FedrM quiaid& seSitk' d6 inestigs em- - desfavor de grandes ei ' sas -e v os mostra que, uma vez-miciada uma grande investigao,
- 6 l), 'assim como o da probidade -rdio diverso ffiinoritrio (ou UMdesse porte. - divide as competncias risonique
o 'de crrnes de cMijo dentro de determinado Estado - -' 1. federativo (servidores estaduais) e em.. razao 'do - enorme poder aquisitivo e persuaso dos / integrantes, inevitavelmentejnos depararemos com algum servi dor federal envolvido. Ocorreu cujo obJQt
fl
o que a melhor doutrina Cjurisprudncia,,.dnominou de .BNCONTRO FORTUITO DE - PROVAS. E, a partir da . manifestao ministerial de fls. 395/423, ns, autoridades policiais, longa manils-do Estado no controle da criminalidade, passamos ento a nos perguntar Ora, se a Polcia Civil do Estado, Polcia Federal ou o Ministrio Pblico Estadual no puderem ter deferido pedido de compartilhamento de prova (para instaurao de outras investigaes juzo federal ou militar e at mesmo processo administrativo), a partir de encontro fortuito de provas que levem participao de servidor federal, ento, a partir desse atual entendimento dos ilustres representantes do MP/GO, comearemos a construir uma nova doutrina de investigao policial no sentido de que TODA E QUALQUER INVESTIGAO POLICIAL EM DESFAVOR DE GRANDE ORGANIZAO CRIMINOSA (leia-se com mais de 30 envolvidos, como o caso dos autos) CUJO OBJETO
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c.
PRINCIPAL SEJA A ROTINEIRA PRTICA DE CORRUPO, tal investigao SOMENTE PODER SER INICIADA DIRETAMENTE NO JUZO FEDERAL, para tanto, ento, devemos realizar INVESTIGAES PRELIMINARES, sem a ingerncia do Ministrio Pblico e muito menos do Judicirio Estadual, para tentarmos primeiramente identificar QUAL O SERVIDOR FEDERAL envolvido com a ORGCRIM, pois certo que existe (s resta saber q uando ser identificado), e s ento demandarmos junto ao juzo FEDERAL (pelo jeito o nico competente para jul g ar ORGCRIM com mais de 30 envolvidos), para deferir medidas investigativas mais intrusivas (Ex: Monitoramento
4N
frustrao No podemos deixar- de coenti) acerca 1 da enorme m de um -I magistrado Estadual que, depoisde trabalhar horas afio, como no_caso em tela (cerca :de 1.600
r-&/45ts tI> laudas de provas), sem ajuda de seur' (poisIiapelo iienos uiwservidor do Frum de cartrio
: \ Valparaso envolvido comja ORGCRJMD- 7Lvide1tpict investigando ANSELMQ pU& 7 r -BARBOSA - fis. 24 e ss) e depois vequestzonada TODAS as suas decisoes. I ! .'* 2Wt. > robservese a quantidade de investigandos-no:grfico de fis: 1560 (so dezenas - a /'? deles) e, somente em razao tda. posterior surgiento de. 4 (quatro) servidores federais (1 -PRF m - fI\%cjJ//1 FONSECA, 2-ANDERSON - Chefe-'dos -Transporterna 1Polci a Federal de :Braslia, 3-
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- Su pervisor da higero oift ' rasilia e, 4-FERNANDO BYRON - DeIgado-dePolci. FederaPm Goinia) TODA'AINVESTIGAAO DEVE IR PARA A \(4O7T>' t I _ett -JUSTIAJEDE'RAL?Por-onde andar o.princpioda eficincia? O magistrado do juzo estadual de Va1parasoja havia4eferido o compartilhamento de provas a fls. 948 dos autos da - t medida cautelar 2010.04085537 acatando requerendo deste subscritor em razo de surgimento de outras frentes de investigaao. QrnagistradQjlpJuizo estadual j analisou todas as provas referentes SOMENTE aos.inyestigandos que -no possuem for diverso da Justia Estadual, ou seja detm)cada detalhe de informao, carreada aos auto Agora um novo juiz, um novo representante do ministrio pblico, ter que reanalisar TODO o trabalho. Onde est a eficincia do Estado. Sem adentramos no mrito da probidade administrativa, mover agora, no total, outra mquina judiciria, outro ministrio pblico. Ressalte-se que, este subscritor, a partir da deciso judicial de fis.
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inclusive compartilhado provas destes autos com a Coordenao de Assuntos Internos da Corregedoria Geral da Polcia Federal, onde iniciaram-se as investigaes sobre o Chefe da Diviso de Servios Gerais e Transportes do Departamento de Polcia Federal (vide representao junto cautelar, datada de hoje). Este subscritor solicitou que no fosse
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instaurado inqurito at o dia da deflagrao da "Operao Policial" (cumprimento simultneo de todos os mandados de priso e busca expedidos) em razo do possvel envolvimento de outros servidores dentro da Superintendncia da Polcia Federal no DF. A instaurao de qualquer procedimento investigativo sobre tal ORGCRIM poderia ser descoberta e cair por terra toda esta investigao. Pois infelizmente o Sistema Cartorrio da Polcia Federal (chamado SISCART) relativamente vulnervel. No entanto, como ainda no h instaurao de inqurito, tais elementos probatrios retornaro para as mos deste subscritor visando evitarse bis in idem. Igualmente, iriam ser instauradosTnais.3 (trs) y servidores federais, para serem julgados por, seuuizqnatural,s de trabalho j realizado junto ao)/ estadual. uizo .'r_UL 4-. Acertadamente, o Ernmente magistrado Com: Gois diz, a fis. 428, que iri
1.
dTP/GO, as prova.,
nciaa ratificaao, $'tsi t hidos -a partir de inve stadual, pe uma pa em todos osi
:parte de V.Exa, de todos os oes.sbre SOMENTE pessoas ml sobre a discusso. E, diante trios (a exemplo da carreada com a alegao de
,::-.' - 'ij.. .? .r - J- 1 B)SOBRESTAMENTO UA*N-AEISEIJAREIRESENTAAO POLICIAL 14/352 Excelncia, em razo da necessana incluso, nestes autos, os 4(quatro) servidores federais identificados at o momento, cometendo crimes ao lado da ORGCRIM chefiada por CARLINHOS CAROEIRA, este subscritor entende ser de rigor o deferimento da incluso dos mesmos nos trabalhos de monitoramento telefnicos at ento sendo desenvolvidos. Para tanto, solicitamos tambm o sobrestamento da eventual expedio dos mandados requeridos a fis. 14/352, pois precisamos obter um pouco mais de informaes acerca de, por exemplo o Delegado de Polcia Federal FERNANDO BYRON e dos outros servidores federais, para que a execuo das eventuais buscas obtenham pleno sucesso.
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SEGREDO DE JUSTCAI
C)ANLISE DO PROCESSO CAUTELAR DE MONITORAMENTO TELEFNICO N. 2010.04085537 E DEFERIMENTO DA CONTINUIDADE DO MONITOTAMENTO TELEFNICO EM CURSO, AGORA COM A INSERO, NESTA INVESTIGAO, DE SERVIDORES FEDERAIS ENVOLVIDOS COM A ORGCRIM
Entendendo pelo rpido sobrestamento da emisso dos mandados, requeremos que V.Exa. analise e defira a prorrogao, pelo menos mais um perodo de 15 dias, dos trabalhos de monitoramento telefnicoem T dfavor. dos investigandos elencados na pea representativa acostada no processo ytpresent. monitoramento ter .cauteiaLa?sI-seniue seu prazo encenado no dia 26 .de maro. Portantoa prorrogaao,nesta semana, possibilitara o desmantelamento da ORGCRIM to logo .r9 .Irn . -3 V Exa, se inteirem de toda a r
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1-" desse -Estado, conforme podetnos.notaiyd pelo qual peo encarecidamente que-e possivel e que tramite somente pelas mao :
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rnscreverei naquela cautelar. Motivo sej analisada o mais rapidamente ou de policial que o represente.
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Braslia-DF, 22
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EL.
PODER JUDICIRIO
ATO ORDINATRIO De ordem do MM. Juiz Federal Substituto, Dr. PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA, abro vista dos autos ao MPF para manifestao. Goinia (GO), 2210312011. /
ES EHADA ARO IGUES
Diretora de Secreta ia da
1V
vara
REMESSA Aos %.9120Ji4 fao remessa destes autos, com .. volume(s) e .r....apenso(s), ao Ministrio Pblico Federal, com baixa na distribuio. Seo de Procdimentos Criminais EtroIa 3ohadana Roc4r5
Jort S retar4 da 1 j 'p
DATA
Afl2S 47 d
iO3
SS
da I1 VaitL
REMESSA
AosJt /20j, fao CARGA destes autos com di volume(s) e -apenso(s) ao MPF.Eu
Elsio Vez Vieira,
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