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PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU SEO JUDICIRIA DO ESTADO DE GOIS li a VARA FEDERAL

PROCESSO NR:

1202303.2011.4.01.3500

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME DE AUTOS


Aos 31 de Maro de 2011, procedi abertura do 40 volume destes autos, a partir das folhas 395.

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Grupo de Represso ao Crime Organizado

EXCELENTSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA JUDICIAL DA COMARCA DE VALPARAISO DE GOIS Inqurito Policial Federal n 0089/2011

Trata-se sucessivamente de pedidos de priso preventiva, priso temporria, conduo coercitiva, busca e apreenso e bloqueio sucessivo de movimentao bancria formulados no bojo do Inqurito Policial Federal n 0089/2011, pelo Departamento de Polcia Federal do Distrito Federal, em desfavor de Antnio Jos Sampaio Naziozeno, Carlos Augusto de Almeida Ramos, Elion Alves Moreira, Fernando Czar da Silva, Francisco Marcelo de Souza Queiroga, Geovane Pereira da Silva, Harold Salvador Ruiz Escobar, Idalberto Matias de Arajo, Jos Ernesto Nino de Farias, Jos Olmpio de Queiroga Neto, Lenine Arajo de Souza, Raimundo Washington de Souza Queiroga, Rosalvo Simprini Cruz, Terezinha Francisca da Silva Medeiros, Valmir Jos da Rocha, Willian Vitorino, Anselmo Barbosa Cmara, Antnio Carlos da Silva, Jairo Martins de Souza, Jos Luiz Martins de Arajo, Marcelo Zegaib Mauad, Snia Regina de Melo, Franciso Miguel de Souza, Niteo Chaves Jr, Hylo Marques Pereira, Andr Pessanha de Aguiar, Antonil Ferreira dos Santos, Carlos Antnio Elias, Edmar Francisco Dourado, Edmlson Vilasboas de Souza, Joo de Deus Teixeira Barbosa, Jorge Flores Cabral, Leonam Pereira Ribeiro dos Santos, Leonardo Jeiferson Rocha Lima, Milton Antnio Ananias, Overlaques Bezerra de Barros, Teodorico Mendes, Valdemir Rodrigues de Arajo, Vanildo Coelho, Witer Dantas da Costa, Let - Mizano Indstria, Comrcio, Importao e Exportao de Veculos Ltda., Vitapan Indstria Farmacutica Ltda., Francisco Marcelo, Antnio Naziozeno, Raimundo Washington, Valmir Rocha e Danilo Dias.

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MMS*SO Pi&o de Esbdo de GaLs

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Inicialmente, o expediente em anlise foi encaminhado s Promotorias de Justia de Valparaso de Gois, oportunidade em que as Promotoras de Justia naturais deram-se por suspeitas, conforme se verifica s fis. 392/20 vol. Compulsando os autos, extrai-se que diversas diligncias foram encetadas visando demonstrar a existncia de um organizao criminosa voltada para a prtica de diversos crimes. Eis a sntese do necessrio. No obstante o farto conjunto probatrio coligido, constata-se, na espcie, e a priori, que falece competncia Justia Comum Estadual para processar e julgar o presente feito. Vejamos: Com efeito, analisando as transcries oriundas das interceptaes telefnicas levadas a cabo, nota-se a existncia de veementes indcios de envolvimento na organizao criminosa em testilha do sujeito identificado como "Fonseca", o qual, segundo denota-se das degravaes, seria servidor pblico federal. Conforme abaixo demostrado, em diversas ocasies, "Fonseca" mencionado como importante membro do grupo, tendo participao direta para o sucesso da empreitada, cabendo a ele, dentre outras atribuies, "segurar a RODO". In verbis: o
TELEFONE NOME DO ALVO OLIMPIO - MONTE CARLO 316010027451241 INTERLOCUTORES /COMENTRIO OLIMPIO X WASHINGTON @@@ $ TR DURAO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL 00:10:41 18/12/2010 11:21:14 18/12/2010 11:10:33 ORIGEM DA LIGAO ALVO INTERLOCUTOR TIPO 724009001082703 316010027451241 724009001082703 R RESUMO OLIMPIO est em Goinia em busca da autorizao para WASHINGTON funcionar. Ambos discutem possibilidades de funcionar sem autorizao e sem ser fechado pela polcia a mando de LENINE. FONSECA tem um encontro marcado com WASHINGTON.

Polcia Rodoviria Federal?

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MSISiO Pu&o tEsbdoeGs

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DILOGO WASHINGTON: OLMPIO, como que eu procedo. OLMPIO: o que WASHINGTON. WASHINGTON: O FONSECA marcou comigo ele me ligou aqui, agora chegando no Vai, o que eu falo com ele; ou no falo com ele? OLIMPIO: WASHINGTON, eu no falei com ningum aqui sabe. Deixa eu te falar urna coisa para voc, eu to ligando to ligando ta dando desligado. Teve ter tomado todas ontem, o povo quando comea a beber, bebe muito. Veja bem eu no falei com ningum ainda, eu vou ficar at meio dia, depois de meio dia eu no dou conta mais de ficar no. Vou tentar falar com eles at meio dia; se eu no falar voc tem que esta segunda opo ai; voc tenta segurar com o FONSECA ai, o jeito uai. Porque eu no posso dar o ok para voc sem falar com eles, entendeu, ento melhor eu ficar de fora. WASHINGTON: Uai, e

voc falando

com LENINE no resolve no?

LA

OLIMPIO: o LENINE no manda em nada no, o LENINE ele no vai falar nada no, primeiro que ele est em Aparecida de So Paulo, ele ta em Aparecida, tem aquele negcio da procisso ne; no tem um negcio da procisso? Ele est na procisso, eu no consigo falar com ele. Entendeu, eu no consigo falar com ele. Nem eu conseguindo falar com ele, ele no resolve, ele vai falar ah! Eu tenho que falar com o povo, eu tenho que falar com o povo, ento eu j vim logo falar com eles a q ui. Agora ontem eles foram para um. . . Eles almoaram na churrascaria e de l foram para uma chcara ih eu estou tentando ligar aqui, e no consigo de jeito nenhum, s d desligado, mas eu vou ficar tentando at meio-dia. Enrola ele ai at meio-dia. Agora, entendeu uma sada. Se eu no conseguir falar com eles, voc adapta por conta e risco ai, voc que sabe, voc faz um, d uma conversada com o FONSECA, apesar de que o FONSECA no vai segurar porra nenhuma. FONSECA segura o pessoa da "RODO" s isto. Tinha que v segurar a PM a, o pessoal da PM no. WASHINGTON: O pessoal da PM eu seguro, mas s se o LENINE mandar, s quem pode mandar aqui fechar o LENINE. OLMPIO: Pois , e eu no estou falando com ele, que ele est em Aparecida, eu no consigo falar de jeito nenhum, to ligando direto, no consigo tambm, que eu at comunicar. Oh, abriu ontem tal, mas eu ia at falar; Oh LENINE eu vou peitar esta porra, e voc segura a onda comigo, mas nem isto eu estou conseguindo. Mas eu estou tentando aqui, to aqui em Goinia s saio daqui depois de meio dia. Eu vou esperar para falar com ele ainda ta! WASHINGTON:

Voc acha

que o LENINE fazia sem falar com

voc?

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Mt Pit do Esbdo de Gaas

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OLMPIO: Eu no sei. O LENINE no confivel uma trair ne, ento assim pr. O problema o seguinte, eu acho o seguinte WASHINGTON, eu acho o seguinte, Se voc tivesse um pouquinho mais de pacincia eu ia resolver isto aqui, agora voc quer abrir no adianta, j fez ontem a coisa errada de ter "abrido 11 , voc j fez a coisa errada. Voc acha que eles no esto sabendo? Eu acho que eles esto sabendo! Ento assim, eu no posso te garantir, talvez no esteja, tem isto tambm no sei. Eu no posso garantir nada, s que eu no consigo falar. Vou fazer o que? No estou conseguindo falar. Ontem, na hora que eu cheguei aqui, eles estavam tomando cachaa, fava bbado. -Oh quando a gente chegar ai a gente te chama. Mas cad? At agora nada, mas eu vou ficar tentando aqui. Eu acho o seguinte rapaz, no vai fazer voc ficar nem mais rico nem mais pobre. Esperar isto ai para segunda-feira e resolver isto com calma, eu acho que no vai. Agora, voc que testar. Ai voc testa para ver. Agora eu no posso me responsabilizar por um negcio deste, no tem como, no tem como me responsabilizar sem falar com os caras aqui, no tem jeito. WASHINGTON: Eu acho que est fazendo, agora no tem mais jeito de recuar no, como se abre ontem.... Foi uma loucura isto aqui. Eu vou tentar contornar aqui com o FONSECA entendeu, se acontecer alguma coisa eu vou estar aqui, ontem eu abri e fechei, hoje eu vou abrir e fechar. Vou para cima deles, deixa eles. Deixa eles "vierem" fechar aqui. No assim tambm no. Vamos ver se consegue contornar aqui. OLMPIO: Eu vou tentar aqui, at a ultima medida que eu conseguir, eu vou tentar aqui. Agora fazer acordo com o FONSECA, voc sabe, que vai ficar com acordo com ele no, muitos dias. WASHINGTON: No vou que aqui, o que vai verdade. Ai, eu te dele eu te passo para fazer acordo no, vou ouvir ele e ver o que, acontecer tal, tal para mim saber. Saber se passo depois no rdio. Depois que eu sair ver, se me d uma opinio.

OLMPIO: Falou com LENINE, mentira que o LENINE nem falou com ele. LENINE ta, viajou no esta nem ai. E uma vez, aquela vez que voc falou para mim. Eu falei para o LENINE, - LENINE, oh o FONSECA est propondo fazer acordo com ele para abrir. Falaram at para o LENINE. WASHINGTON: Pois . Ele falou com . Ele teve l uma hora da manh em ponto. - Voc sabe porque eu estou aqui baixinho. Eu fale:i no, Por que? -Voc sabe o outro l, o outro l, me pediu para vim aqui fechar. - Uai ento entra para dentro e "fecha". Ele disse assim: -no no assim no eu quero conversar com voc, voc est muito ignorante comigo. Eu falei: - no cara, olha as atitudes que voc toma ai, que estria de fechar isto aqui rapaz.

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Mtio Pb4ico do EsSo de Gois

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OLMPIO: mentira, mentira dele, LENINE ligou para ele nunca. Mentira dele. Nunca que o LENINE ia ligar para ele, nunca. Comea nunca que o LENINE ia ligar para ele para pedir para por ai, fechar. Que ver oh nunca. Agora se ele ligar para o LENINE e falar: -LENINE oh, deixa o negcio funcionar ai tal, tal. Talvez o LENINE vai quietar, mas depois vai dar o bote por traz ne, que ele pode pensar no negcio dele ne. De ir para cima do negcio dele. Eu estou com oh, o que pode ser feito tambm, presta ateno, presta ateno. O LENINE caga de medo daquele pessoal l, sabe, dos assaltos. WASHINGTON: No copiei, no copiei OLMPIO: Ento preta ateno, que at falei com ele uma vez. -Sabe LENINE. - Oh LENINE os cara esto propondo, esto procurando, agora esta semana, Procuraram o pessoal do WASHINGTON, e esto querendo fazer um acordo ne. -OLIMPIO no deixa fazer este acordo pronto. E ele est preocupado com isto. Ento o que p000de ser feito chegar na boca do WILLIAN, chegar na boca WILLIAN, do neguinho outro l. LEONAM atravs do MIGUEL, atravs daquele chega d um recadinho l, entendeu. Isto assim oh! l esta acordado com os caras ai, os caras "falou que se vim para cima'. Vo para cima de vocs tambm. Alguma coisa de leve ne. WASHINGTON: Ontem, eu podei todo mundo ai. Estes caras ai, o LEONAM, podei MIGUEL, um batalho ai. Ento j sabe que estes caras estavam aqui junto. E eu falei para o MIGUEL que ia tentar fechar. O MIGUEL falou esta porra aqui no fecha, no fecha, MIGUEL falando ento. No assim no. Mas o que pode ser feito tambm, botar o TCHE, se tiver esta conversa do LENINE ne, que eu acho, no sei se tem ou no, bota TCHE falando com o LENINE na hora. OLMPIO: No, no fala, no, neste momento agora. no fala no. Ele est incomunicvel, rapaz. Ele est em Aparecida. No tem uma cidade de Aparecida que faz uma procisso, no tem? WASHINGTON: So Paulo que ele est? Aparecida em So Paulo. OLMPIO: Exatamente, ele est l. Ento assim, seeee chegar atravs daquele, como o nome daquele neguinho l, daquele nequinho trara l. WASHINGTON: SILVA! SILVA! OLMPIO: Exatamente, botar . . . botar LEONAN botar algum que sabe que est dentro do negcio dele e falar: -aqui oh bicho,que fez um acordinho com a gente aqui, estamos, no tem nada haver com OLIMPIO, nem com LENINE nem nada nos estamos agilizando aqui pronto. Ai pode ser que eles pensem duas vezes em fechar neste final de semana que voc est querendo. Para Segunda-Feira eu

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Niittmio PiIico tEstado de Gos

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contornar, entendeu; eu conseguir a autorizao aqui. Mas deixa eu ver primeiro aqui. Eu no sei no. Se eu fosse voc eu segurava mais um pouquinho. Depois eu no sei no, para consertar vai ser muito mais difcil, entendeu. O feda isso, consertar depois que vai ser o feda, isto que vai ser o feda, entendeu. Vai ouvir o que o FONSECA est querendo. -Oh FONSECA no vem com esta no o LENINE est viajando. O LENINE est em Aparecida, entendeu. Vamos l o que voc est querendo na real, o que voc est querendo. Agora, o que voc pode ajudar? Ajudar em que? Est bom, se a PM for fechar, se a civil for fechar voc segura o que? Voc segura o que? A RODO? Tem sem moral do caralho. WASHINGTON: Eu sei; este o negcio do WTLLIAN. Mas eu acho que no final de semana contorna ai. Com o resultado voc chega neles, segunda-feira v se consegue botar este negcio aqui para funcionar, pelo menos neste final de ano. Final de ano aqui nois arrebenta. ( ... ) Eu estava desesperado tambm cara. Eu at te entendo, que eu forcei a barra ai. Porque a situao, velho. OLMPIO: Situao que voc mesmo criou bicho. O problema este, cria a situao e quer que os outros resolvam seus problemas. Este o problema. Eu no concordo com o jeito que voc est agindo. Entendeu, eu no concordo. Agora cada um sabe onde o sapato aperta ne. Eu s quero dizer isto, autorizao eu no tenho. Toda vez que eu venho aqui, resolver alguma coisa, neste sentido, tinha este negcio destes assaltos. Ai, no tinha jeito os cara p, como que pede urna coisa e est sendo assaltado, entendeu. Agora tem que fazer um trabalhinho ai. Deixa eu v se consigo falar com. Eu vou ficar tentando falar com eles aqui. Vamos ver. Se eu conseguir. Eu tenho certeza se eu sentar com eles eu resolvo. Em dois minutos eu resolvo. Eu vou dar um cheque mate aqui neles e pronto.

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WASHINGTON: Inclusive OLIMPIO eu falei com o FONSECA que voc no autorizou tambm ta. Em nenhum momento eu falei para o FONSECA que voc autorizou no. Falei ate que eu me 'desastrei" com voc, porque por voc no era para eu fazer isto. Eu fui bem claro oh!

TELEFONE NOME DO ALVO OLIMPIO - MONTE CARLO 316010027451241 INTERLOCUTORES/COMENTRIO OLIMPIO X WASHINGTON 8 TR DURAO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL 00:00:50 18/12/2010 13:30:32 18/12/2010 13:31:22 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027451241 316010027451241 724009001082703 R RESUMO rI

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Nt rto do bbSd Gs

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Discutem a possibilidade de preveno contra ao de fechamento da casa de WASHINGTON.

DILOGO
OLIMPIO: o importante WASHINGTON. T na escuta? WASHINGTON: Segue. OLIMPIO: O importante chegar na boca do SILVA, o FONSECA no, chegar na boca do SILVA. -Oh SILVO, quem ta l, quem d cobertura os mininos l, se acontecer alguma coisa os caras vo para cima de voces. Fala logo assim.

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WASHINGTON: O SILVA no faz. Fica tranqilo que o SILVA no faz no. OLIMPIO: No entendi, corno que ? WASHINGTON: O SILVA, pode ficar tranqilo que o SILVA no faz. Meu medo chegar aquele gaiatinho daquele DADA aqui. Cara, eu vou manda logo d uma taca nele. OLMPIO: Ento t bom.

NOME DO ALVO TELEFONE 316010027451241 OLIMPIO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO OLIMPIO X CARLINHOS @@@ TR DURAO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL 00:02:59 20/12/2010 12:51:53 20/12/2010 12:54:52 ORIGEM DA LIGAO INTERLOCUTOR ALVO

TIPO 316010027451241 R RESUMO

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316010027451241

OLIMPIO e CARLINHOS discutem o ocorrido com o WASHINGTON, e a participao do FONSECA.

DILOGO OLIMPIO: Oba CARLINHOS.


CARLINHOS: E ai OLIMPIO? Tudo bom? OLMPIO: Tranqilo! Tranqilo. E mas, deixa e te falar. E aquele negcio do menino, mas j resolveu. Eu tinha duas situaes uma daquele filha da puta do FONSECA, que eu estava com medo dele bancar a situao entendeu, e a outra era o problema do WASHINGTON, mas j foi resolvido. CARLINHOS: Como voc fala?

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Mo Ptto do Estado de Gois

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OLMPIO: No porque o FONSECA, botou na cabea daquele babaca do WASHINGTON que ele segurava, entendeu. -No deixa comigo que eu resolvo com LENINE e com voc. -Deixa comigo que eu resolvo. Ai foi bancar a situao encima disso ai, eu falei: - Rapaz voc no vai, que voc vai se fuder porra. Ai eu fui, fiz questo de ir para ai, para conversar com voc para tentar amenizar a situao, n. Ai o FONSECA foi, no que eu resolvo, pode deixar que eu resolvo, resolvo. Foi para cima l e tomou no c. CARLINHOS: pois mais ai o WASHINGTON quer retaliar, no deixa OLIMPIO, isto ai desgraa o nosso relacionamento. E outra coisa, imagina uma casa daquela cheia do jeito que tava, na cara da Promotoria. OLIMPIO: Concordo com voc, o LENINE testemunha, eu sempre fui contra desde o comeo isso ai p. Chegou um ponto, s que o seguinte, chegou quele babaca do FONSECA, fez l com o WASHINGTON e o cara desesperado, pode ir que eu garanto, pode ir que eu garanto, e entrou num barco furado l, mas deixa que eu vou controlar ele ai no se preocupa no. Eu no vou, eu no teu. Ele vai me ligar ento, deixa que eu vou ver. Agora tem que s ver s o FONSECA viu, s o FONSECA. E ai o LENINE resolve com ele ai. CARLINHOS: No moo. Aquilo l a nos temos que trabalhar para tirar ele dai. Agora seguinte, no deixa ningum fazer nada ai no, porque seno o povo vaio retaliar para cima do LENINE fria, para que isto, no vamos entra em guerra. No pode ter um trem daquele l, aquilo l afronta o MP rapaz, isto besteira. Voc entendeu. Olha isto ai para mim OLIMPIO, eu confio em voc. OLIMPIO: Tranquilo, a minha funo justamente esta apaziguar tudo, pode ficar tranquilo. o que puder fazer eu fao. Entendeu. S que a situao que estava preocupado o seguinte: era o FONSECA convencer vocs disto ai, entendeu. Ai ele falei: - porra se o FONSECA, conseguir isto, uai ai nos estamos fundidos mesmo como que eu ficar, eu ficar mau na situao, porque segurei at a ltima instncia que eu dei para segurar eu segurei, o LENINE sabe disso. Ai aquele babaca daquele do FONSECA botou na cabea do Man l que segurava. Mas foi bom, mas foi bom, deixa que agora eu vou resolver ta. CARLINHOS; Excelente, obrigado viu OLIMPIO estou aqui a disposio, um abrao. OLMPIO: Valeu, Valeu

TELEFONE NOME DO ALVO 316010027451241 OLIMPIO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO OLIMPIO X WASHINGTON @@@ TR DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO

M*S t de Estado de Gois

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00:00:56 20/12/2010 15:10:09 20/12/2010 15:11:05 ORIGEM DA LIGAO INTERLOCUTOR ALVO TIPO 724009030199780 316010027451241 724009030199780 E RESUMO WASHINGTON diz para OLIMPIO que esta aguardando FONSECA, em Valparaiso, para recuperar as coisas que esto no COES com o MAUAD. DILOGO OLIMPIO: Ei, cad voc? WASHINGTON: OLIMPIO, eu estou no Valparaiso, estou esperando o FONSECA aqui, para mim ir l no CIOPS, l no MAUAD que as coisas foram todas l para o MAUAD. OLIMPIO; Ta; tem que provocar ele viu, - ah rapaz, botei f em voc e tomei no rabo. WASHINGTON: provocar o que OLIMPIO, tu doido? Ele ta mordido, mordido, mordido, deixa de ser bobo, ele ta mordido, eu queria que voc desse para mim depois o nome do baixinho completo. OLIMPIO: no, depois a gente conversa pessoalmente, ta. Resolve ai depois, mais tarde, me procura; ta bom? WASHINGTON: ta bom combinado.

TELEFONE NOME DO ALVO 316010027451241 OLIMPIO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES /COMENTRIO OLIMPIO X HNI (DANILO) 8 TE DURAO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL 00:02:02 20/12/2010 18:05:46 20/12/2010 18:07:48 ALVO ORIGEM DA LIGAO INTERLOCUTOR TIPO 724009001082701 316010027451241 724009001082701 E RESUMO OLIMPIO pergunta sobre o bigodinho e discute a contabilidade da loja do UNI. DILOGO UNI: Oi OLIMPIO: O BIGODINHO no chegou no ne? S chega amanh ne? HNI: Chegou no.

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doEstadodeGois

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OLMPIO: Foi o que eu fale para o ROSALVO, o ROSALVO estava preocupado, - ROSALVO, dificilmente ele chega hoje. Ento amanh ele chega, e eu j falei com o ROSALVO para separar l. Viu. HNI: No beleza, porque eu te passei quela hora de manh, porque ele tinha me falado na sexta, sabe. Ai depois que eu falei contigo, eu tentei falar com ele e aprece que ele esta em Goinia. Chegou no. Acho que ele chega amanh. OLMPIO: Beleza ento. Est tudo bem l? Est? HNI: Graas a Deus tudo tranqilo. OLMPIO: E ai quanto que foi esta semana? Jogou quanto? Duzentos mil? Hhl I: Duzentos e poucos mil, mas tambm nos ficamos dois dias fechados OLMPIO: Hum! Mesmo assim meu irmo. Ficou quantos dias abertos na semana? Sete dias na semana, menos dois cinco. Cinco dias jogou duzentos mil ne. Eu vou te falar aqui para voc, a sua loja no passa de 350 mil 400 estourando, diante da situao que est l. HNI: Mas l no estamos bancando jogo de jogador no filho. L ta jogando a vista. No estamos bancando ningum no. OLIMPIO: Eu estou vendo l. Cheque devolveu. O cheque vou ter que colocar no manejo, porque o cheque que est devolvendo vai diminuir o seu manejo. Tem cheque devolvido sim senhor! Est bancando sim! HNI: Voltar, no quer dizer que est bancando. Outras lojas ai esto dando prazo, fazendo vale, l no est fazendo isto. OLMPIO: o que os outros esto fazendo no interessa, o que interessa voc. Voc no pode pegar cheque sem fundo, tambm. HNI: No est deixando juntar no. Esta voltando e eu estou indo em cima para receber. Todo dia eu estou cobrando. OLMPIO: Deus te oua. Toro que voc de certo. Toro que de certinho. Para pagar logo esta divida l dos 10%; e depois voltar voc para 30 e ai fica bom. Ou at voc bancar ela sozinho. HNI: Verdade, vai dar certo sim. OLIMPIO: falou. NOME DO ALVO\

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316010027451241 OLIMPIO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO OLIMPIO X WASHINGTON @ @ $ TR DURAO DATA/HORA FINAL DATA/HORA INICIAL 00:02:04 20/12/2010 19:10:36 20/12/2010 19:08:32 ORIGEM DA LIGAO INTERLOCUTOR ALVO TIPO 316010027451241 724009030199780 316010027451241 R RESUMO MAUAD junto com TCH garantindo abertura da casa do WASHINGTON

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DILOGO

WASHINGTON: Acabei de sair do MAUAD aqui. O MAUAD est uma arara. Sabe de onde os caras os dois agentes de polcia que vieram aqui fechar? De guas Lindas meu irmo. Pegaram o ARAUJO e mais o SGT. COELHO aqui e fecharam. MAUAD est uma arara, ligou para o doutor, delegado de guas Lindas o delegado est mandando vir rasgar o papel aqui amanh. OLIMPIO: que ele sabia, que ai ele no ia ter fora, ento ele pegou os caras de guas Lindas. SGT da PM? WASHINGTON: SGT daqui, mas o ARAUJO que trabalha para eles, todos os dois trabalaham para ele na banca, e mais dois agentes l de guas Lindas. Mas amanh vai rasgar papel, e o MAUAD vai ajudar a abrir, MAUAD vai garantir que vai falar com o LENINe amanh e vai abrir e acabou.

OLIMPIO: Vai no co, ta! WASHINGTON: Isto ai eu ouvi da boca dele ne OLIMPIO. Eu e o TCH aqui, mas ele falando como o TCH, ( ... INCOMPREENSVEL. . . ) . Nos estamos aqui no negcio, eu vou falar com LENINE ai vai abrir e acabou. Ele falando junto com o TCH, falou para mim no, falou para o TCR. O Trato dele com o TCH. OLIMPIO: Voc ouviu ele falando na sua frente? WASHINGTON: Na minha frente, na frente l da delegacia. Inclusive amanh nos vai resolver isto, ficou aqui uma arara, - se o cara no vier aqui resolver este papel, eu estou mandando embora da polcia. J falei l para o Dr. ILO, mas o Dr. ILO se comprometeu comigo, dele vim rasgar esta ocorrncia, ai voc pode encostar aqui e tirar. E outra coisa, vou sentar com LENINE, eu o TCH e o LENINE amanh e sua casa vai abrir, em considerao ao TCH, me comprometi com ele aqui, .sua casa vai funcionar e vai acabar com isto.

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TELEFONE NOME DO ALVO OLIMPIO - MONTE CARLO 316010027451241 INTERLOCUTORES/COMENTRIO OLIMPIO X ROSALVO @ TR DURAO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL 00:02:55 21/12/2010 10:31:24 21/12/2010 10:34:19 ALVO ORIGEM DA LIGAO INTERLOCUTOR TIPO 724009020045839 316010027451241 724009020045839 R RESUMO OLIMPIO acerta encontrar com ROSALVO, discutem detalhes de contabilidade e discutem da no soluo de problemas relacionados a uma pessoa referida com W2 DILOGO ROSALVO: Oi chefe, bom dia! OLIMPIO: Bom dia. Deixa eu te contar, vamos sentar hoje para a gente resolver um monte de coisa logo ROSALVO: Voc quer que eu j v para l? OLIMPIO: Pode. So dez e meia e eu onze horas eu estou l, onze e quinze no mximo eu estou l. Pode marcar, a gente j faz tudo l. Fica at mais tarde um pouquinho e a gente faz. At meio dia e meia a gente termina isto. Estes valores que voc me passou aqui esto envolvidos os salrios tambm? O salrio da CSSIA tudo ne? ROSALVO: No, esto no, s os depsitos. OLIMPIO: Mas rapaz, isto tudo? ROSALVO:

! Exatamente o que ia do CLUDIO, o que ia daqui.

OLIMPIO: Nossa! Ento est vamos ver isto ai. W2 j te localizou o pessoal dele tudo? ROSALVO: Quem? OLIMPIO: O pessoal do W2 ROSALVO: Parece que o que o ( ... WELLION. . por ai? Se no est? ele nem aqui, ele tem para acertar nada. CCERO voltou j a ativa l sabe. Eu queria .) perguntasse um a pouca mais se o cara est Como est a situao deles? Entendeu. Que aparecido e nem me ligar ele tem me ligado,

OLIMPIO: No ROSALVO, mas ai tem que acertar, tem que procurar. Uai no certo isto, a gente est com o negcio do cara aqui, tem

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MSstSto Pt&o da Eslado de Gois

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que localizar o cara. Tem que localizar o W2 que eu quero falar com ele. ( ... NELION. . .), como ele estava ROSALVO: Eu pedi para que o fazendo a leitura, Eu falei - o CCERO apareceu? Ele falou Apareceu eu vou encontrar com ele amanh. Eu falei - pede para ele entrar em contato com a gente que a gente precisa falar um monte para ele: que encontrar o W2, saber qual ? Onde que est? Na! OLIMPIO: Eu no quero este negcio dele acumulando no, voc pode resolver isto. Viu Rosalvo? D um jeito ai, aperta ai.

ROSALVO: No tranqilo, eu vou resolver. OLIMPIO: Fala que eu quero conversar com W2 tambm. Que eu vou reclamar com o W2. - W2 vem c, voc tem problema em um dia. No outro dia, de manh cedinho, o seu funcionrio est l. P! Isto no coisa que se faa no, meu irmo. Eu vou pagar o maior sapo para ele. Quando for assim, da um tempinho e aparece com calma, agora aparece no mesmo dia, dando uma de bobo achando que a gente no sabe de nada p! ROSALVO: e as primeiras pessoas que eles tinham que informar tinham que ser a gente ne TELEFONE NOME DO ALVO 316010027451241 OLIMPIO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO OLIMPIO X ROSALVO 8 TR DATA/HORA INICIAL DURAO DATA/HORA FINAL 21/12/2010 10:36:16 00:00:59 21/12/2010 10:37:15 ALVO ORIGEM DA LIGAO INTERLOCUTOR TIPO 316010027451241 724009020045839 724009020045839 R RESUMO OLIMPIO pede a ROSALVO que faa uns depsitos de terceira pessoa, discutem se MARCELO vai dar um carro e a quantidade de cheques sem fundos de vinda MARCELO e CLUDIO. DIALOGO ROSALVO: Oi. OLMPIO: Vou te est te passando um depsito ai de mil reais de uma mulher, ai voc tenta fazer para mim rpido ta! E o trezentos que eu te mandei tambm, voc viu. ROSALVO: Eu viu. OLMPIO: Se voc conseguir fazer na boca do caixa.

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MMStSo
Pto do Estado de Gs

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ROSALVO: Est beleza. OLMPIO: E MARCELO, MARCELO falou o que, MARCELO vai dar o carro ou no vai? ROSALVO; Falou que ia dar o carro sim! Agora fiquei preocupado com ele ontem viu. L do CLUDIO voltou quarenta e um mil de cheque dele. OLMPIO: Ah problema dele, bicho. Fica pegando cheque, para que, que est pegando? ROSALVO: No uns valores altos, entendeu. Ai volta assim uma quantidade fica meio preocupante. OLMPIO: Pois . Vou ligar para ele agora para pegar o carro. ROSALVO: Est, estou indo para l.

TELEFONE NOME DO ALVO 316010027451241 OLIMPIO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES /COMENTRIO OLIMPIO X WASHINGTON @@@ $ TR DURAO DATA/HORA INICIAL DATA/NORA FINAL 00:01:06 21/12/2010 16:40:32 21/12/2010 16:41:38 ALVO ORIGEM DA LIGAO INTERLOCUTOR TIPO 316010027451241 316010027451241 724009030199780 R RESUMO WASHINGTON diz para OLIMPIO como foi a conversa de FONSECA com LENINE. DILOGO OLMPIO: Oi WASHINGTON: Ele teve com LENINE, e o LENINE disse que no foi ele no foi CARLINHOS sabe. Ai disse que tinha falado com voc na sexta-feira, que voc lavou as mos, que voc no tem nada com isto, que voc mandou tirar as mquinas, que podia proceder e fechar. Oh: - OLMPIO no falou isto no, o OLIMPIO falou que no tinha nada haver. OLMPIO me aconselhou a no abrir, eu te falei isto na sexta-feira, no teve nada desta conversa no. - No, no eu sei, querendo tirar o corpinho fora. S que eu falei para ele. que eu j fiz acordo com o MAUAD, e vai abrir, se no abrir, no tem ele, no tem OLMPIO, no tem CARLINHOS que no fica ningum aqui dentro. - no sei mas que que vai segurar a Policia Federal, quem vai segurar a PM. Ento vocs no querem ter participao ento a gente faz acordo com a PM e vocs vo embora.

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Mi,SSto P.t4ic doEsS. Gois

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TELEFONE NOME DO ALVO 316010027451241 OLIMPIO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES /COMENTRIO OLIMPIO X LENINE @@ TR DATA/HORA INICIAL DURAO DATA/HORA FINAL 28/12/2010 11:02:16 28/12/2010 11:17:23 00:15:07 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027451241 1623370411 316010027451241 R RESUMO Discutem a postura do grupo com relao a FONSECA e abertura do negcio do WASHINGTON, sem ser por presso do FONSECA. LENINE e CARLINHOS vo conversar sobre a abertura do bingo do WASHINGTON. DILOGO - Degravada no Alvo Lenine

TELEFONE NOME DO ALVO 316010027451241 OLIMPIO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO OLIMPIO X WASHINGTON @ $ TR DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 28/12/2010 12:55:39 28/12/2010 12:56:37 00:00:58 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027451241 316010027451241 724009030199780 R RESUMO OLIMPIO diz para WASHINGTON que vai ligar para o Fonseca para dar a resposta. DILOGO OLIMPIO: Eu vou ligar aqui para o FONSECA, s para avisar para ele que eu sair da reunio e que a tarde eu vou ter uma resposta. ENCERRADA

TELEFONE NOME DO ALVO 316010027451241 OLIMPIO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO OLIMPIO X GAUCHO (FONSECA) 888 $ TR DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 28/12/2010 12:56:47 00:01:14 28/12/2010 12:58:01 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO

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Wtttio Pblico do Estado de Gos

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316010027451241 724009050328989 724009050328989 R RESUMO - Olmpio informa para Fonseca que a tarde ter uma posio para passar para ele. - Fonseca fala que a Gorda est de recesso e s volta em fevereiro e que essa uma informao importante pra antes da festa. DILOGO Olimpio: O Garoto, eu tive uma reunio aqui, ai ele ficou de agora a tarde me dar uma posio, ta? Expliquei tudo pra ele, conversei com ele, expliquei pra ele os ps e contra, tal... Ai ele ficou de me dar uma posio agora a tarde. Gaucho: T, no... eu te chamei s porque... ta sabendo n, que a Gorda s volta em fevereiro agora. Olimpio: , eu t ciente. T em recesso n? Gaucho: , e frias. Olimpio: Deus de oua. Tomara que d certo. Mas eu acho que vai dar certo, agora a tarde ele vai.. . eu expliquei direitinho para ele e agora a tarde ele vai conversar comigo, t? Gaucho: No, beleza s para mais para passar uma informao importante pra restante da festa n? Olimpio: Com certeza, ... facilita mais ainda n [. .

TELEFONE - NOME DO ALVO 316010027451241 OLIMPIO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO OLIMPIO X LENINE@@@ TR DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 00:03:03 29/12/2010 10:59:33 29/12/2010 11:02:36 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027451241 1623370411 1623370411 R RESUMO Acertam detalhes da abertura do negcio do WASHINGTON com autorizao do GARLINHOS e acertos com MAUAD e FONSECA. DILOGO - Degravada no Alvo Lenine

TELEFONE NOME DO ALVO 1623370411 Lenine - Monte Clo 1 NTERLOCUTORES /GOMENTRIO

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"/i' MMistdo Pb&o do stSo de Gois

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LENINE X MAUAD @@@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 24/12/2010 15:47:03 24/12/2010 15:48:54 00:01:51 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370411 724009010334144 724009010334144 R RESUMO Falam sobre OLMPIO. Ele quer retirar as mquinas de Bingo que esto apreendidas na Delegacia. DILOGO LENINE: Ta em casa? MAUAD: sai do shopping agora e o FONSECA pediu pra eu passar na loja. LENINE: Ah. eu ia encontra-lo Ia tambem. Precisava falar com voc. MAUAD: que que voce quer saber? Eu to aqui quase na frente da loja. LENINE: eu vou encontra-lo a tambem, eu vou at levar uma cesta tambem. eu tava indo ai primeiro, a eu liguei, n, mas eu sei at o qu que . Procurou o COMES ontem pra ver se achava alguem pra tirar aqueles negcios de l. MAUAD: ele j ta avisado LENINE: mas procurou, mandou atras do GOMES ontem. Primeiro me ligou at pedindo o telefone do GOMES, a eu passei. Depois o COMES ligou avisando querendo que ele fizesse um contato com alguem pra tirar aqueles negcios de l. MAUAD: irnpossivel, mas de qualquer maneira vou ver o que ele quer aqui e depois eu vou l pra casa. LENINE: eu vou passar em casa primeiro, esperar uns 15 minutos pra no enconrtrar com ele, pra no causar constrangimento, a voce me chama no rdio quando estiver saindo da. MAUAD: combinado. TELEFONE NOME DO ALVO 1623370411 Lenine - Monte Cano INTERLOCUTORES /COMENTRIO OLIMPIO X LENINE @@@ $ DATA/HORA INICIAL DURAO DATA/HORA FINAL 00:15:07 28/12/2010 11:02:16 28/12/2010 11:17:23 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370411 316010027451241 316010027451241 R RESUMO conversam sobre a reabertura do bingo de WASHINGTON e do encontro com DILOGO L..)

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"ti' Mrnisttio
Pboo do Esbdo de Got

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OLIMPIO: (. ) deixa eu te contar uma coisa, eu tive com o CARLINHOS, que aquela pea rara que voc adora e eu tambm teve comigo sabe e a conversa no foi boa com ele, ento eu trouxe a conversa que tiinha que trazaer pro CARLINHOS, expiliquei tudo pro CARLINHOS da situao que a gente ta n, porque no s eu no t na berlinda, mas voc tambm voc sabe disso que ele tambm foi pra cima de voc a, ai pedi pra ele ponderar a pra ver se a gente acha uma soluo porque ns no temos de aceitar presso dele entendeu? temos que fazer a coisa que no seja por presso dele, transparecer que no por presso dele porque a gente quer e tentar chegar a um consenso porque seno eu vejo um problema pra gente viu? LENINE: no, com certeza (. OLIMPIO: ( ... ) ele mandou um recado dizendo assim bicho eu no quero confuso, no quero nada, tudo agora recuperar o perdido, agora ele quer recuperar as coisas que WASHINGTON deve pra ele n? mas eu sei que a conversa no essa no, no tem nada a ver uma coisa com outra, picuinha dele mesmo que ele se envolveu no meio, voc sabe desde aquele dia que te falei que ele tava mandando recado pro WASHINGTON que s abria se ele quisesse, mas ao mesmo tempo estrategicamente eu no vejo a gente abrir por presso dele, agente tem que deixar bem claro entendeu? eu acho que assumir o controle da situao pra no transparecer que por causa dele entendeu? que ta ajudando ele, mas que a cpula, a cpula no, o rdio fofoca a no perceba que seja por presso dele porque seno ele vai crescer viu? foi isso que eu falei pro CARLINHOS pra ele ponderar isso a; porque ns s temos duas sadas LENINE ou vai pro pau com ele, que eu acho que nesse momento pra gente no muito bom, voc sabe disso, eu at falei pra ele bicho eu tenho o outro l agora s que o cara ainda tem controle sobre algum l ainda, a cupulazinha de baixo ele manda ainda, ele tem acesso ainda, at falei que o ANDR at foi numa reunio e levou ele n? ento assim a gente tem que pensar pra tentar sair disso ai por cima ta? LENINE: no, claro, toda vez que eu levo ele, eu levo ele com calma n, ciente disso a, ele me procurou pra mim ajudar ele n, o que que eu posso fazer, eu no posso fazer nada, fui franco at com ele, eu no posso fazer nada do acerto que ele tem com WASHINGTON, falei FONSECA eu no posso fazer nada, nada, nada cara n e (trecho inaudvel) no posso nem ajudar em prometer voc que vai abrir pra receber, isso no depende de mim cara, pode perguntar pra ele, falei desse jeito, nas tratando numa boa, tranquilo, sem torar e deixando transparecer tambm que se tiver alguma ato dele de retaliao que tambm no vai ficar nisso ai o lado de c tambm vai retaliar, deixei transparecer isso a pra ele. OLIMPIO: , o que eu percebo o seguinte, realmente no pode nenhum momento baixar a guarda pra ele entendeu? de achar que ele que t querendo entendeu? eu acho o seguinte, o CARLINHOS vai falar com voc, se ele achar, o que eu acho o seguinte, eu falei CARLINHOS ns no temos nada a perder j chegou nessa situao

' nu ' MmistSio Pb&o do Estado de Coas

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ento meu irmo no vamos pagar pra ver nada, e o CARLINI-IOS no mas se ele quiser ele para tudo (trecho inaudvel) , o problema que o cara um calo ali que ns vamos ter que fazer um trabalho com ele, ento eu acho que a gente tem que fazer um trabalho, ter o controle em cima da situao o que eu falei, eu at falei se quiser negociar a gente negocia o seguinte olha funciona at o dia que a PROMOTORA chegar, o dia que a PROMOTORA chegou a a gente para, a gente que vai decidir a hora de parar no ele e botar as pessoas nossa l dentro (trecho inaudvel), o que acontece na verdade o seguinte WASHINGTON comprou uma situao que ele prometeu junto e ele no ta em nenhum momento dizendo assim ah que eu no quero pagar, no quero fazer isso, bicho eu quero pagar, eu quero fazer o acerto normal igual eu trabalho sempre a o FONSECA entrou no meio, ento assim foi o modo de pressionar pra isso n, agora deixei bem claro se funcionar e tiver problema de vocs no nosso, ento vocs que segurem a onda a no a gente que segura, eu sei que vai que equipamentos eu no coloco nenhum j deixo bem claro, isso a t fora de cogitao, nem que o CARLINHOS acorde de abrir eu no coloco equipamento l, morreu o assunto, vai se tornar s cartela se o CARLINOS autorizar funciona condicionado at a PROMOTORA voltar, a gente ver, pagando a parte nossa e pronto e deixa eles tocar o mundo, que eu acho que ele fica trinta dias no mximo, quatro semanas viu LENINE? eu acho que no passa disso e se ver que o negcio no ta muito bom a gente d nosso jeitinho, a a gente d os empurrozinho que precisa dar pra agilizar a situao entendeu, a hora que a gente quiser. LENINE: mas ele viu tambm, o TCH l tambm viu que ele pensou que ia escorar em duas pessoas, trs pessoas l que ele viu e no conseguiu escorar n, por isso tambm que s vezes ele ta pressionando mais do que pode agir voc pode ter certeza disso, por isso que tem que levar com calma. OLIMPIO: no, eu to levando ele na maciota voc pode ter certeza disso, eu t levando ele na maciota como sempre levei n, eu s t falando o seguinte agora ele solta as piadinhas dele voc sabe n, as piadinhas dele aquelas venenozinhas que eu tambm no estou disposto a ficar ouvindo por isso que eu acho que tanto pra mim quanto pra voc ta nessa situao era melhor a gente fazer o consenso, deixar ele, a PROMOTORA volta agora no final de janeiro n, ai at a gente controlamos, se por acaso LENINE a gente ver que o negcio a hora que agente quiser, o que -que a gente faz, eu tenho aquela opo nova que eu te falei, se lembra daquela opo nova que foi no GAMA tudo, que no pode ser atravs da retaliao da da regio nossa? ser de l pra mim fcil, hoje ta mais fcil eu futucar l entendeu? se houver uma necessidade crtica dessa situao sabe? de se retaliar sem a gente ter nada a ver, ento agente tem que pensar nisso eu acho que pra gente eu acho que a gente tinha que apaziguar essa situao, engolir a uns trinta dias que eu acho que no passa disso entendeu? e a gente nesse meio termo a gente vai vendo o que vai fazer, eu acho que por a.

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Mdo Mivo do Estado de Got

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LENINE: voc sabia que essa PROMOTORA no estava de frias? voc sabia disso? OLIMPIO: no, t sabendo no cara, na minha cabea ela tinha sado no? de recesso? LENINE: de maneira nenhuma, no estava, eu tambm pensei que estava n, no teve nem um dia de frias no ms de dezembro, acho que viajou, ficou dois, trs dias fora, ms de dezembro normal despachando, inclusive teve com o TURCO l durante duas vezes a semana passada, no pra tratar de assunto nosso no, inclusive nem perguntar no perguntou no, de outros assuntos, teve com o menino que assumiu l no lugar do UZ n, teve com ele outras coisas tambm, metendo o ferro inclusive nos fardados l, normalmente, a dizem que o seguinte agora o Forum ia entrar em recesso n, apesar que o Tribunal de Justia no decretou o recesso ainda, a ia pro recesso a que ela ia sair de frias por isso que ele falou que talvez ia ficar dois meses, mas no digo hoje, mas at ontem ela tava trabalhando voc sabia disso? OLIMPIO: no sabia no, t falando srio, a informao que eu tinha que ele estava de frias, a grande verdade essa; mais eu acho, vamos l, que ela esteja a, se ela quiser fechar ela vai fechar, o que que ns vamos fazer, no vamos fazer nada deixa fechar risco dele eu vou fazer o qu? risco dele, s deixar bem claro a gente no segura a situao, eu acho que agente nao tem que tratar com FONSECA mais entendeu? igual eu falei, eu falei CARLINHOS no pode dar moral pra ele a gente conversar com ele viu LENINE sobre isso e se a gente resolver, se CARLINHOS hoje vai conversar com voc se vocs chegar a concluso olha ta bom vamo abrir, vamos, porra no se envolve voc fica fora, chegou a situao assim, assim, assado, pode abrir e' x" pra c" x" pra l e pronto esquece ele e deixa abrir, nesse meio tempo a gente vai levando ele, que ele vai viajar de frias, ele no viajou de frias ainda LENINE por causa da gente, ele ta esperando a resposta pra viajar, ele viajando eu puxo WASHINGTON falo WASHINGTON , a gente trata direto com WASHINGTON no tem que tratar nada com ele, ele no do ramo, a gente trata com WASHINGTON tudo, eu trato com WASHINGTON vai abrir assim, assim, assado ta certo? ta certo, ento pronto pode abrir ( ... ) LENINE: mas eu, OLIMPIO srio mesmo cara eu nunca tratei com isso no cara, naquela confuso que apareceu eu tava em Aparecida no dia que abriu, no dia depois que at tiveram com ele que no fui eu, eu fui encontrar com ele na tera-feira, cheguei segundafeira e fui encontrar com ele na tera-feira, no estive com ele hora nenhuma nem tratando disso no, ele que se vem se julgando tratando disso n, mas eu falei rapaz no posso te ajudar em nada, fui bem claro com ele, no posso te ajudar em nada, nada, nada at porque quem d ordem no sou eu. OLIMPIO: foi a mesma coisa que eu falei pra ele, bicho s quem pode dar o ok aqui CARLINHOS, no mais eu quero ir l, me leve l, eu falei de jeito nenhum, t mal falando com CARLINHOS, t at viajando e tal, agora vou tentar falar com ele, agora eu no vou dar resposta pra ele entendeu? como no dei, desde o dia que ele

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NbSSio Plfico do Esbdo de Gois

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teve comigo no liguei mais pra ele nem nada, ele ta mandando recado pelo WASHINGTON, eu tambm no vou tratar com ele mais, se resolver achar uma soluo pra isso o que que a gente faz, trata direto arma sem dar satisfao pra ele pronto acabou assunto, quem vai fazer acerto WASHINGTON, no temos nem que conversar com ele mais esse assunto, pronto morreu o assunto porque ele no pode se intitular dono desse negcio e achando que pode fazer entendeu? eu acho que esse o raciocnio nosso no tem conversa no. LENINE: tambm acho; voc encontrou o CARLINHOS aonde? em Goinia? OLIMPIO: eu encontrei aqui, eu t em Goinia sai de Goinia agora ai a gente se encontrou aqui no meio, ele tinha marcado comigo hoje de manh ai eu fui e a agente se encontrou no meio do caminho, ele ta em ANPOLIS j, ele falou que agora a tarde no vai t com voc? LENINE: por isso que t perguntando eu t em Goinia a ele falou pra mim que tava indo pra Anpolis, encontrar com ele l em Anpolis. OLIMPIO: ento ele t em Anpolis, encontrou comigo eu tava chegando em Goinia na Polcia Rodoviria ele falou OLIMPIO j t saindo pra Anpolis vamos se encontrar no Posto Cacique a encontrei com ele l, expliquei toda situao pra ele e ele falou que ia conversar com voc pra chegar a um consenso, ele L puto com a situao do cara, ele falou OLIMPIO se abrir vai ser por causa de voc e LENINE, eu no quero nem saber desse cara, esse cara pra mim no pode nem tratar desse assunto com ele porque ele no tem a ver, primeiro que no do ramo e ta se envolvendo numa combuca que no dele entendeu? a voc v a, mas eu acho LENINE assim, voc sabe como que CARLINHOS n, ele gosta de ouvir, eu acho que no interessante pra ns dois que estamos a peitar essa situao. LENINE: no beleza, vou procur-lo agora e te ligo depois, t saindo de Goinia t indo l pra Anpolis TELEFONE NOME DO ALVO 1623370411 Lenine - Monte Carlo INTERLOCUTORES /COMENTRIO LENINE X OLIMPIO @@@ DATA/HORA INICIAL DURAO DATA/HORA FINAL 19/01/2011 10:59:06 19/01/2011 11:02:45 00:03:39 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370411 316010027451241 1623370411 R RESUMO OLIMPIO DIZ QUE PAGOU MAUAD PARA RETIRAR OS EQUIPAMENTOS DE BINGO APREENDIDO, ALEM DE PAGAR SEMANALMENTE. DILOGO LENINE:mas s revivendo aqui. Voce falou aquilo, mas eu no dei OK no, at porque eu no tenho autorizao ( ... ) Mas conversa cara ,d um toque nele l, chama ele, explica a situao.

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W,tio P(Sca do Estado de Gois

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OLIMPIO: ( ... ) eu tento evitar falar com o GARLINHOS, quando trata desses assuntos assim, por isso que ele botou voce no circuito, pra voce ficar no balano entre eu e ele. Agora como que eu vou chegar pro cara.. . . igual o GEOVANI, que tava cobrando 3 dias de funcionamento. eu falei: "o ROSALVO, eu vou at falar com o LENINE, p, o cara prenderam os negocio tudo, ele teve que pagar", presta a ateno, ele teve que pagar o MAUAD, teve que pagar MAUAD pra tirar os negocio l e ainda por cima, ainda por cima, preste bem a ateno, outra coisa: ainda paga MAUAD toda semana pra funcionar, sendo que p, ento para ai, o MAUAD ta na folha e ainda.., tem que pagar MAUAD, pagar FONSECA. ele no ta aguentando no, ele ta doidinho l cara. eu to tirando, segunda-feira eu chego encima dele, foro a barra, foro a barra, pra ele no ta deixar atrasar entendeu, nas difcil. O MAUAD ta comendo tambem, entendeu. S o MAUAD deve ta levando 5 mil reais. LENINE: Mas isso a nao tem nada a ver com isso. Voce vai me desculpar, mas nao tem nada a ver com isso. Todos esses acordos foi o WASHINGTON que fez cara. nao tinha necessidade de fazer nada disso, at porque ns sempre operamos e nunca teve necessidade no. Agora o que aconteceu foi que ele abriu sem autorizao do CARLINHOS, foi onde gerou isso tudo a. A culpa tambem no foi minha. Agora essa questo a foi porque ele chamous os caras, como se diz, ele quase vendeu o bingo pra MAtJAD mais o FONSECA pra abri. Essa foi a realidade cara, que que eu tenho a ver com isso. OLIMPIO: no, eu no tou procurando culpado LENINE. To dando s uma explicao pra voce. E no foi o WASHINGTON que procurou, foi aquele vagabundo do FONSECA que botou o MAUAD na fita, no foi nem o WASHINGTON, o WASHINGTON no queira nem pagar. eu s tou dando um exemplo pra voce da dificuldade que ele ta. Ele tem que acertar com a porra do FONSECA, que no tem como, hoje no tem como tirar o cara. Ta acertando com o MAUAD por causa do FONSECA, ta acertando os 20 mil. eu, sabe o quanto eu vi at agora? nem um real eu vi at agora, eu no to ganhando nada com isso l (... Os computadores levaram tudo, ta trocando os computador, a eu vou fazer o qu? Me ajuda nisso a p. A eu vou (incompreensivel) a responsabilidade de voces. Me ajuda nisso a, fala: "CARLINHOS deixa nos 20 mil a". Na hora quw comear a melhorar, apesar que eu acho que na dura l muito mais no. no dura muito mais l no. S a mulher voltar que eu acho que j era. Ento assim, como que eu vou enfiar a faca no cara? ( ... ) Agora voce me d um minutinho s pra mim saber essa informao que voce ta me dando, de quanto que eu to devendo sa semana anterior e da semana quanto que eu ja mandei. Me d s uns 5 minutinhos que que vou ligar pro ROSALVO agora. A eu trato com voce, e depois eu ligo pro GEOVANI e CARLINHOS LENINE: ta bom ento.

TELEFONE NOME DO ALVO 1623370411 Lenine - Monte Carlo INTERLOCUTORES /COMENTRIO

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Pbto tEsbteGcis

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LENINE X CARLINHOS @@ DATA/HORA INICIAL 23/01/2011 12:43:07 ALVO TIPO 1623373411 R DURAO 00:01: 39 ORIGEM DA LIGAO 316010027445095

DATA/HORA FINAL 23/01/2011 12:44:46 INTERLOCUTOR 316010027445095

DILOGO CARLINHOS:tem 6 carros na sala de quem? LENINE: do WASHINGTON, descaracterizado falando que FEDERAL, mas tava atras dele, do WASHINGTON. No fecharam no. Queria ir atras dele, tudo, entraram armado, os 3 carros chapa fria. CARLINHOS: e ai? LENINE: cara eu acho que, nao tenho certeza no , tamo apurando aqui. o CACHAA tava l. O CACHAA ta at fazendo pra mim a seguranca dos menino, meu por minha conta.A ele tava l, disse que os cara entro armado, ai ele checo, puxou as placa, as placa fria dos carros. Ai procurando o WASHINGTON, chegou l, mostrou a arma, ele fecharam at a sala. A outro no fechou, a do MARCELO. nem foram n. Mas eu tenho certeza que isso a acordo que o WASHINGTON no cumpriu cara. ele pra abri esse trem fez acordo com todo mundo. Diz que ontem, anteontem tava batendo boca com o GAUCHO, com o FONSECA, diz que bateu boca mais de uma hora com ele. (continua)

TELEFONE NOME DO ALVO 1623370411 Lenine - Monte Carlo INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE x OLMPIO @ DURAO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL 00:13:45 24/01/2011 10:59:21 24/01/2011 11:13:06 ORIGEM DA LIGAO ALVO INTERLOCUTOR TIPO 1623370411 1623370411 316010027451241 R RESUMO LENINE em ANPOLIS na VITAPAN. CARLINHOS e GEOVANI tambm estavam l. Falam sobre o acordo dos R$ 25.000,00. WASHINGTON teve que pagar dinheiro para retirar material apreendido com o MAUAD. MARCELO DILOGO LENINE: 0. OLMPIO: E a, j chegou? LENINE: Oi. OLMPIO: J chegou?

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Mtttto Pb4ico tEsbdde Gals

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LENINE: OLMPIO, eu estou em ANPOLIS, estou no VITAPAN. O CARLINHOS est querendo falar com voc, tentou de tudo quanto foi jeito, estava eu, ele e o GEOVANI aqui. OLMPIO: Ah, p6 bicho. porque eu estou fazendo unia p. de um tratamento o LENINE, que de manh at 10:30, eu estou fora sabe? Mas voc est na VITAPAN ainda? LENINE: Estou saindo daqui agora. Ele acabou de sair. Tem uns 10 minutos que ele saiu. OLMPIO: Ah. em relao ao dbito, ? LENINE: Com relao ao dbito, aquela questo dos 25, Que at iam ligar na sua frente: "O acordo que fez foi este e eu no abro mo, n". E, ai ele queria, tentou falar com voc ai, ligamos at para o ROSALVO para entrar em contato. Voc podia chamar ele ai no telefone. OLIMPIO: T, no, beleza, eu vou chamar. Pede ao GEOVANI para resolver com o ROSALVO l, o valor da pendncia real l, que a gente j conversa, entendeu? Tudo bem. Ele no abre mo dos 25, no isso? LENINE: A nica divergncia que est tendo ai,. Estava eu, ele e o GEOVANI, a nica divergncia que est tendo, aquela questo dos 25 e daquela semana que funcionou l, proporcional. OLMPIO: os dias, que eu queria falar com voc, funcionou 3 dias na semana. Eu acho injusto a gente cobrar estes 3 dias dele. o que ele falou: Ele funcionou, tudo bem, que houve problemas e tudo mais, mais ele perdeu, teve que pagar para tirar os equipamentos de l com o MAUAD, voc sabe disso, eu acho que no tem porque a gente pegar to pesado com o negcio cara, t rendendo, j est indo para 4 semanas. Eu particularmente, acho uma injustia, eu ia at falar com voc, s que voc viajou logo em seguida. Eu at falei com o ROSALVO falar com o GEOVANI para voc resolver isso. E 3 dias de funcionamento o LENINE. LENINE: pois . Estava eu, ele e o GEOVANI aqui agora, tentamos falar com voc, pode olhar ai no seu rdio. Ele tentou falar, urna questo, na hora que eu falo para voc, no sou eu cara, ele tentou falar com voc. Ia acordar. Ai no conseguimos falar com voc. Ligamos para o VALMIR, ligamos para o ROSALVO. Passa um rdio para ele ento. OLMPIO: Ento melhor eu ir ai, no ? Esse negcio de falar com rdio urna porcaria bicho, eu no gosto. Resolver este negcio logo. Porque eu acho que no podia pegar to pesado assim com o cara, neste sentido a. Levaram os computadores, levaram tudo. Eu acho que no tem porque a gente pegar to pesado. LENINE: Outra coisa, houve algum problema l sbado, o OLMPIO? OLMPIO: Eu no estou ciente no, no me falaram nada de problema no. Eu tenho alguns assuntos para tratar com voc em relao ao assunto daqui, no sei o que ele comentou. Que tipo de problema heim? LENINE: Parece que teve trs carros l, com pessoal armado, na casa, no sbado. No fechou no, mas ele fechou a casa. Teve que fechar a casa. Mas ai o pessoal no levou nada no. Parece que

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do Estado de Gos

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falaram que era at a FEDERAL, e tudo, e tiveram que fechar as duas casas. OLMPIO: , mas no procede no. Esta informao, de FEDERAL no. Eu acho que eu j sei mais ou menos o que que , eu sei que houve um buchicho de uma operao sabe. mais ai depois foi verificado que no tinha nada a ver no. Mas eu vou apurar. Vamos fazer o seguinte, se for o caso eu vou ai amanh, eu resolvo tudo com o CARLINHOS. Eu queria s tomar um decisa em relao ao ANTNIO, O que que eu fao heim? Ta f. viu LENINE, eu tive que engolir os apartamentos dele aqui (... LENINE: Pois OLMPIO, estvamos ns trs aqui mias quem colocou o parceiro, o parceiro foi o OLMPIO, voc est escolhendo todos os parceiros que voc est trabalhando OLMPIO, isto que ele est questionando. Se no tiver a sua presena fica difcil, eu no dou conta de negociar em seu nome, no dou conta mesmo, venho insistindo isso com voc. Para voc tomar uma deciso. S voltando o assunto de sbdo, teve 3 carros l com pessoas armadas, teve porque o menino que faz a leitura para mim estava l na sala. OLMPIO: Sobre escolher os parceiros: O ANTNIO eu fui obrigado a engolr, o FERNANDO, eu fui obrigado a engulir ( ... ) eu tive de engolir 2 apartamentos, eu vou botar para , eu estou ciente das minhas resposabilidades, eu tomei os 2 apartamentos dele, vender os apartamentos eu vendo, entendeu? LENINE: Mas para voc ver, foi at citado aqui, entendeu, a TERESA, a pendncia da TERESA zero OLMPIO, zero, zero, zero, no tem nada de pendncia a TERESA. O MARCELO, seu irmo, um cara que zero de pendncia. Ento eu estou falando com voc, que eu no dou conta. (... ) Tudo, tudo, tudo est sendo feito em GOlAS, tudo tudo, tudo. Voc tem de sentar com ele e ver isso. OLMPIO: No, no, isso ai no problema no, tudo bem. , eu sento com ele sem problema nenhum e resolvo, no tem mistrio no. Agora, impecilio, a gente tem, voc sabe disso. O MARCELO realmente srio, a TERESA sria tambm, mas d um BOzinho, de vez em quando d. De vez em quando d. Voc mesmo, teve uma poca que o menino ficou sem pagar. D 60 uai. Todo mundo d. MARCELO no me d problema no, mas de vez em quando d, volta cheque e eu tenho de segurar, isso normal, faz parte n? LENINE: Pois . E esta questo que houve ai no sbado tambm. Outra coisa. a questo do TCHE l, a questo do TCHE. O TCHE est sabendo at o valor que est sendo repassado repassado para ns, voc sabe que d problema. OLMPIO: eu sei. Isso ai, da minha parte no foi, n. D minha parte voc pode ter certeza que no foi, isso ai. Eu no posso falar. Apesar, vamos ser sinceros, no esconder alguma coisa neste meio nosso difcil, complicado. um antro de fofoca que eu, no tem tamanho, s desmintir, uai, desmente, eu no estou recebendo isso e pronto, para aquele vagabundo. No interessa se est recebendolO, 20 o que for, no da conta dele. LENINE: No. Quanto a isso ai no tem preocupao nenhuma (. .

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MrttMo PS,&e tEsSodes

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OLMPIO: Tem nada, esquece isso ( ... ) . Ou LENINE, eu vou falar aqui para voc, com o WASHINGTON, aquele vagabundo chegou e resolveu com ele , ta resolvido, no tem DO no. No tem nada a ver com o FONSECA no. Que o WASHINGTON me relatou que j tinha se acertado com o FONSECA e tudo bem, tudo tranquilo. Mas que o FONSECA estava puto, e que queria mais. Mais ai WASHINGTON, voc vai fazer o que? LENINE: f. bicho OLMPIO: Mas, vamos se ajustar. Voc vai vir para BRASLIA? Vamos conversar nos dois, e amanh eu vou ai falar com o CARLINHOS, pronto. LENINE: T OLMPIO. Mas escuta o que eu estou falando para voc. Aonde eu cheguei, eu no dou conta, estou insistindo com voc, aonde eu cheguei, eu no dou conta de conseguir mais, a nica pessoa que tem alguma coisa para negociar vai ser com o HOMEM, cara. Ai tudo bem, estava todo mundo na mesa, eu acato o que le fala. J cansei de falar para voc OLMPIO, eu acato o que ele fala. OLMPIO: No, no, beleza, ta bom, vamos esquecer, Eu quero falar com voc outros assuntos, no vou te precionar para resolver estes assuntos no. que est resolvido, quem resolve o HOMEM, pronto acabou. Eu tenho outros assuntos para falar com voc, entendeu. Eu quero estar a par de algumas coisas e passar algumas coisas tambm. Independente disto ( ... ) Eu preciso conversar com voc. No tem nada deste assunto no. Voc j chegou no seu limite, agora comigo, eu vou l conversar com ele, no tem mistrio no, eu no atendi. Eu estou fazendo um tratamento, das 7 horas da manh at as 10 eu no eu estou l em repouso num tratamento que eu estou fazendo, entendeu, um problema de sade. Mas no tem nada aver. Pode ficar despreocupado. Amanh cedo, eu estou a. LENINE: Est bem ento, Eu estou indo, depois do almoo eu estou indo, a tarde eu j estou ai, pode me chamar,a gente se encontra ai umas 4, 5 horas da tarde, eu estou ai OLMPIO: T, no beleza, eu vou tomar, em relao a isso a. Oh, outra coisa. Denovo. Outro problema. Em relao aquele assalto do FERNANDO, o FERNANDO est devendo R$ 25.000,00, diz que no vai pagar porque faz parte daquele assalto, que no aceita aquele valor, ai eu te falo: o que que eu fao? Eu, se quiser eu chuto o pau-da-barraca com ele tambm, eu no estou nem a no, agora ele est aqui por causa do ARNALDO, ARNALDO est com os equipamentos, foi conversado a, e aceitaram o cara, agora eu, e ele no quer pagar. Olha a minha situao, como que eu estou, com um cara desses. E voc no sabe da missa, o tero. A hora que voc chegar aqui que voc vai saber da conversa todinha. LENINE: O GEOVANI est do meu lado aqui, est at escutando isso aqui, eu vou falar com o GEOVANI para falar com o HOMEM, ento. OLMPIO: uai, o FERNANDO no tem condio, a gente chegar no ARNALDO manda o FERNANDO acertar o assalto l, a gente combinou aquele valor, no foi? Eu peguei e acertei aquele valor. Pode debitar. Eu, voc e o HOMEM, no concorda, porque acha que est errado, que te tem mais 25 l. Hoje eu vou marcar uma reunio com

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flhit
Mmi*do Ptitco doEsiSo de Gois

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ele, agora a tarde, depois do almoo, para resolver isso tambm. T, eu estou com o ANTNIO me devendo R$ 156.000,00, ele R$ 25.000,00 so R$ 170.000,00 que os caras esto segurando ai, isso no brincadeira no, e fala que eu vou pegar ele na muleira e vou conversar com ele, e vou tomar uma deciso, porque no tem condio, e avisa o GEOVANI que hoje eu vou injetar l bastante, vou mandar liberar, fazer o mximo de depsito possvel hoje. LENINE: P bem ento, ele est do meu lado, ele est ouvindo. OLMPIO: Pacinciazinha que a gente acerta tudo ai, ta. O importante a gente conversar, que eu quero ver uma estratgia com voc, ta? E eu preciso te passar uns assuntos a. OLMPIO: Beleza. (Encerrado)

Assim sendo, malgrado no tenha sido formulado nenhum pedido em desfavor do suposto agente federal, curial concluir que, diante de tantos indcios que pesam contra ele ("Fonseca"), no possvel cindir as investigaes de molde a perpetuar a competncia da Justia Comum Estadual, caso realmente seja comprovado o vnculo institucional que o une Administrao Pblica Federal, em virtude do que se convencionou nominarforwn atractionis2 decorrente da conexo probatria. No se pode olvidar, no ponto, o teor do verbete sumular n Tribunal de Justia, segundo o qual:
122

do Superior

Compete Justia Federal o processo e julgamento unificado dos crimes conexos de competncia federal e estadual, no se aplicando a regra do art. 78, II, "a", do Cdigo de Processo Penal.

Seguindo esta mesma orientao, vale a pena reproduzir valiosos julgados que corroboram a tese ora perfilhada:
CONFLITO DE COMPETNCIA. DELITO PRATICADO POR FUNCIONRIO PBLICO FEDERAL NO EXERCCIO DE SUAS FUNES. CRIMES CONEXOS. SUMULA NUM. 122/STJ. 1. Uma vez confi gurada a p rtica do crime por funcionrio pblico federal, a gente de p olcia, no exerccio de suas funes, competente a Justia Federal para
2 "( ...) COMPETNCIA. JUSTIA FEDERAL, CONEXO, ( ... ) II. No concurso de crimes, a com petncia criminal da Justia Federal para um deles atrai o processo dos crimes conexos. (...)" (HC n 81617/MT, 2a Turma do

STF, Rel. Mm. Carlos veiloso. Unnime, DJU 28.06.2 02, P. 142).

111h
Mititio Pblico

aEsdodeGois

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Em via de arremate, importa ressaltar a lio emanada da clssica obra do saudoso mestre JULIO FABBRINI MIRABETE 3, iii ipsis litteris: H que se fazer, porm, uma observao. Como a lei ordinria no pode alterar a competncia firmada em nvel constitucional, no se pode subtrair da competncia do juiz ou tribunal o que estiver reservado a estes na Carta Magna ou nas Constituies dos Estados, sejam da mesma graduao os concorrentes, seja de menor graduao o Juzo ou Tribunal a quem se confere a competncia pela legislao superior. Nessas hipteses deve haver a ciso do processo. Embora a Justia Comum Federal e a Justia Comum Estadual sejam da mesma g raduao, ao invs de decidir p ela ciso, o extinto Tribunal Federal de Recursos exclua a regra do artigo 78, II, a, do CPP, dando a competncia para julgamento dos crimes conexos Justia Federal. O mesmo caminho trilhou o STJ, incluindo em sua Smula o Enunciado n 122: ( ... ). tambm entendimento do Superior Tribunal Federal, que d prevalncia competncia da Justia Federal, que tem sede constitucional, em detrimento da Justia Comum Estadual, que residual. Gizadas estas consideraes, o Ministrio Pblico do Estado de Gois, ad cautelam, manifesta-se pelo incontinenti retorno do feito ao Departamento de Polcia Federal para que sejam encetadas diligncias no sentido de trazer aos autos a qualificao do sujeito identificado como "Fonseca", requerendo-se, desde j, comprovada a suspeita de vnculo com a Administrao Pblica Federal, com esteio na argumentao retrodeduzida, o reconhecimento da incompetncia deste ilibado Juzo e a consequente remessa do processado ao Juzo Feral desta Seo Judiciria. Goinia, 18 de maro de 2011.

LUIS GUIL'}ERI\!E MARTINHO GIMENES

WOLFF DE

Prmoor de Justia
VIJJflUS,MAJAL VIEIRA

rr dejustii

ro oto/de Justia
3 Processo Penal. 21a ed. So Paulo: Atlas, 2010, p. 171. 29/29

PODER JUDICIRIO Comarca de Valparaiso de Gois 1 1 Vara Gabinete do Juiz Jos Augusto de Meio Silva AUTOS N: 201100825716

DECISO:

Trata-se de inqurito policial instaurado pela Polcia Federal visando a apurao de delitos de corrupo ativa e passiva, formao de quadrilha, lavagem de dinheiro e explorao de jogos de azar, os quais estariam sendo praticados por vrias pessoas em vrias cidades, em especial em Valparaso de Gois, onde grande parte das polcias militar e civil aparentam estar envolvidas. Relacionados ao presente feito esto os autos de nmero 201004085537, no qual foi deferida a quebra do sigilo telefnico de vrios envolvidos, bem como e de nmero 201100647508, no qual foi requerido e deferido o afastamento do sigilo bancrio de vrias pessoas e empresas, em tese, ligadas organizao criminosa. Os rgos do Ministrio Pblico do Estado de Gois na comarca de Valparaso de Gois peticionaram Superintendncia da Policia Federal no Distrito Federal, solicitando investigao por aquele rgo quanto a explorao de jogos de azar na comarca, dado que h notcias do envolvimento de policiais civis e militares, bem como participao de pessoas de outras unidades da federao, fis. 18 e 19 dos autos 201004085537. Posteriormente, a cada pedido de interceptao/prorrogao os mesmos se manifestaram previamente ou foram cientificados. Com os pedidos feitos no incio deste segundo volume, consistentes em busca e apreenses, prises processuais, condues coercitivas e bloqueio de movimentao bancria, os rgos do Ministrio Pblico neste juzo declararam sua suspeio, nos termos do disposto s fls. 392 , o que levou os autos manifestao do Grupo de Combate ao Crime Organizado do Ministrio Pblico de Gois, o que foi feito nos termos de fls. 3951423. o relato do que interessa. Decido. Antes de analisar o mrito da manifestao feita pelos Promotores de Justia, necessrio tecer alguns comentrios sobre a gravidade dos fatos investigados n presente inqurit.

q A se confirmarem os indcios existentes nos autos das medidas cautelares de afastamento do sigilo telefnico e bancrio, a corrupo tomou conta de quase toda fora pblica policial na cidade de Valparaso, no sendo demais se dizer que grande parte dos policiais ali lotados fazem parte de uma fora policial particular. Sendo assim, importante evitar mculas que possam levar nulidade do procedimento criminal, ou mesmo a extino da punibilidade dos agentes envolvidos nos crimes pela prescrio. Dito isto e j adentrando no mrito da manifestao dos Promotores de Justia, tenho a dizer que, com o devido respeito, no comungo do entendimento manifestado por eles no parecer de fis. 395/493O primeiro ponto contrrio ao parecer que de todos os crimes em tese praticados pelos investigados so de competncia da justia estadual, na medida que nenhum deles crime federal em razo da matria, posto no enumerados nos incisos do art. 109 da Constituio Federal. Assim, mesmo que existisse dentro da organizao criminosa algum membro que fosse servidor pblico federal, a Justia Federal somente seria competente para julg-lo se existisse, no caso, prejuzo a bens, patrimnio ou interesse da unio, adequando-se ao disposto no inciso IV do art. 109 da CF, nos termos do determinado na Smula 147 do STJ. Neste sentido: (STJ-055483) HABEAS CORPUS. CONCUSSO. PACIENTE QUE SERVIDOR DE EX-TERRITRIO (AMAP). COMPETNCIA. JUSTIA COMUM. AUSNCIA DE PREJUZO A BENS, PATRIMNIOS E INTERESSES DA UNIO. 1. Ainda que se reconhea a qualidade de funcionrio pblico federal, tal circunstncia, por si s, no conduz competncia da Justia Federal para o julgamento do feito. Isso porque no h, no caso, ofensa a bens, patrimnios ou interesses da Unio, a no ser de modo reflexo. 2. "A 3a Seo desta Corte reafirmou o posicionamento pela competncia da Justia Estadual para a apurao dos delitos de concusso, entendendo, em sntese, que no se cuida de crime afeto Justia Federal, porquanto o delito objeto da investigao envolve obteno de vantagem indevida por parte do agente, em prejuzo do respectivo paciente, sem nenhuma violao aos interesses da Autarquia Previdenciria.' (Conflito de Competncia n 26.424/SP, Relator Ministro Gilson Dipp, DJ de 26.08.02). 3. Na hiptese, o paciente acusado de, juntamente com outro policial civil, ter exigido dearticular

vantagem indevida a fim de que no o prendesse por usar carteira de habilitao falsificada. Ordem denegada. (Habeas Corpus n 41985/AP (200510027363-0), 6a Turma do STJ, Rei. Og Fernandes. j. 22.09.2009, unnime, DJe 13.10.2009). A se confirmar que o cidado citado Policial Rodovirio Federal, como tudo indica ser, no se pode deixar de reconhecer que haveria sim interesse da instituio e por conseguinte da unio na investigao de sua condutaPorm, o referido cidado no foi ou est sendo investigado neste juzo, uma vez que todas as referncias feitas a ele ocorreram por eventualmente o mesmo ter ligado para alvos da investigao ou ter sido citado por eles. Outra questo a autoridade policial aproveitar tais citaes ou referncias e dilogos e instaurar procedimento prprio para investigar o servidor pblico federal citado alm de eventual outro, o que desde j autorizo. Assim, em razo da falta de hierarquia ou sobreposio da justia federal sobre a estadual, o que deve ser feito o desmembramento da investigao e futura ao penal, ao contrrio do que alegou o MPE, o que viria ao encontro da garantia constitucional da razovel durao do processo e impediria que os acusados pudessem se beneficiar com a prescrio da punio estatal, dada a dificuldade de instruo. Neste sentido tm sido as decises mais atualizadas da jurisprudncia, inclusive baseadas no permissivo legal do art. 80 do Cdigo de Processo Penal, seno vejamos: (STJ-066444) QUESTO DE ORDEM. CORTE ESPECIAL. DENNCIA CONTRA CONSELHEIRO DE TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL E EXGOVERNADOR AO PENAL AVOCADA DO JUZO DE PRIMEIRO GRAU NA QUAL MAIS OITO COAUTORES RESTARAM DENUNCIADOS POR DIVERSOS DELITOS QUE NO S OS DESCRITOS NA PRESENTE AO PENAL. DELITO DE FORMAO DE QUADRILHA REJEITADO PELA CORTE ESPECIAL QUANTO AO ACUSADO DETENTOR DO FORO PRIVILEGIADO. ATUAL POSICIONAMENTO DA CORTE ESPECIAL. POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E UTILIDADE DE DESMEMBRAMENTO DO FEITO. APLICAO DO ART. 80 DO CDIGO DE PROCESSO PENAL. MEDIDA QUE BUSCA GARANTIR A CELERIDADE E RAZOVEL DURAO DO PROCESSO, ALM DE TORNAR EXEQUVEL A PRPRIA INSTRUO CRIMINAL DE\ MODO A VIABILIZAR A PERSECUTIO CRIMINIS IN \

IUDICIO. RISCO DE PRESCRIO DA PRETENSO PUNITIVA EM RELAO A ALGUNS DELITOS. ESTGIOS PROCESSUAIS DIVERSOS ENTRE AS AES PENAIS. OBSERVNCIA DA AMPLA DEFESA E DO PRINCPIO DO JUIZ NATURAL. DIVERSOS PRECEDENTES DA SUPREMA CORTE. INCONVENINCIA DA REGRA DO SIMULTANEOUS PROCESSUS. 1. O art. 80 do Cdigo de Processo Penal prev a possibilidade de separao dos processos, merc da conexo ou continncia, quando "as infraes tiverem sido praticadas em circunstncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo nmero de acusados e para no lhes prolongar a priso provisria, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a
separao". 2. A atual juris prudncia desta Corte Especial, em consonncia com o entendimento da Suprema Corte, vem decidindo que em hipteses semelhantes ao dos autos, em que a grande maioria dos denunciados no tem foro por prerrogativa de funo (in casu, dos dez denunciados, a penas um detm o foro por Prerrogativa de funo por ter assumido o cargo de Conselheiro da Corte de Contas Estadual), bem como por ser real o risco da verificao da prescrio da pretenso punitiva do Estado em relao a vrios dos crimes narrados na proemial acusatria, o desmembramento do feito, nos termos do art. 80 do CPP, medida que busca, em verdade, garantir a celeridade e razovel durao do processo, alm de tornar exe quvel a prpria instruo criminal de modo a viabilizar a persecutio criminis in iucjicio, preservando a observncia da ampla defesa e do princpio do juiz naturaL 3. A CORTE ESPECIAL, em

20.05.2009, no julgamento da Questo de Ordem na APn 549/SP, Rei. Ministro FELIX FISCI-IER, decidiu que: "QUESTO DE ORDEM NA AO PENAL, VRIOS DENUNCIADOS. COMPETNCIA RATIONE PERSONAE DESTA CORTE FIRMADA APENAS EM RELAO TRS DOS DENUNCIADOS. POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E UTILIDADE DE DESMEMBRAMENTO DO FEITO. APLICAO DO ART. 80 DO CDIGO DE PROCESSO PENAL, MEDIDA QUE BUSCA GARANTIR A CELERIDADE E RAZOVEL DURAO DO PROCESSO, ALM DE TORNAR EXEQUVEL A PRPRIA INSTRUO CRIMINAL DE MODO A VIABILIZAR A PERSECUTIO CRIMINIS IN IUDICIO. RISCO DE PRESCRIO DA PRETENSO PUNITIVA EM RELAO A ALGUMAS INFRAES PENAIS. OBSERVNCIA DA AMPLA DEFESA E DO PRINCIPIO DO JUIZ NATURAL. DIVERSOS PRECEDENTES QA SUPREMA CORTE. 1 - De acordo como art. 80 do Cdio de Processo Penal, embora haja continncia ou conexo,"\

pode o magistrado, facultativamente, separar os processos, desde que tal medida se mostre conveniente, quer porque as infraes foram praticadas em circunstncias de tempo ou de lugar diferentes, quer em razo do excessivo nmero de acusados, quer para no prolongar a priso dos rus ou, ainda, diante de motivo relevante, em benefcio dos acusados ou da prpria administrao da justia II - O simples fato de no inqurito ou na ao penal se investigar suposta organizao criminosa no impede, per se, o desmembramento do processo (AP-AgR 336/TO, Tribunal Pleno, Rei. Mm. Carlos Velioso, DJ de 10.12.2004). ( .... ) (00 na Ao Penal n 514/PR (200610188653-8), Corte Especial do STJ, Rei. Luiz Fux. j. 28.10.2010, unnime, DJe 07.12.2010). Assim, discordando do alegado pelos Promotores de Justia, seria de passar anlise dos pleitos feitos pela autoridade policial. Ocorre que, no resta dvida, aps a manifestao ministerial, a defesa dos investigados poder arguir nulidade na manuteno do feito perante este juzo, o que poderia macular o procedimento, sobretudo quanto as provas colhidas nas buscas e apreenses, jogando por terra todo o trabalho realizado at agora. Sendo assim, ao passo de entender que no haveria qualquer nulidade na anlise por este juzo das medidas pleiteadas pela autoridade policial, posto que a medida correta seria o desmembramento da investigao e julgamento dos servidores pblicos federais eventualmente envolvidos pelo juzo federal, em outros autos, remeto o procedimento justia federal para que o juiz competente para julgamento destes rus possa decidir sobre o pleito, inclusive quanto aos requerimentos formulados em desfavor dos demais investigados. Resta saber qual rgo da justia federal seria o competente. De todos os crimes em tese praticados pelos investigados, o que tem pena cominada mais alta o de corrupo ativa Como no se sabe ao certo o momento e o local onde, em tese, foi oferecida aos servidores vantagem indevida, a competncia seria fixada pelo domiclio do ru. A se comprovar o que foi investigado, o corruptor ltimo de toda a organizao criminosa Carlos Augusto Almeida Ramos, que tem domiclio em Goinia-GO, local para onde deve ser deslocada a investigao. Por tudo que foi exposto, DECIDO: a) autorizar que todas as provas colhidas at o momento nos presentes autos, bem como nos autos de nmero 201004085537 e

R7
201100647508 selam utilizadas pela autoridade policial para instaurar procedimento investigatrio contra outras pessoas eventualmente citadas ou que tenham conversado com os investigados e que respondam criminalmente perante a justia federal; b) determinar que os presentes autos e os de nmero 201004085537 e 201100647508 sejam remetidos a umas das varas federais com competncia criminal da seo da justia federal de GoiniaGO. c) junte-se cpia desta deciso aos autos citados. d) que o sigilo da existncia e passagem destes autos por este juzo seja mantido. Valparaso, 21 de maro de 2011

Jos Augusto de Meio Silva Juiz de Direito

MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL


SAIS - QUADRA 07 LOTE 23 SETOR POLICIAL SUL BRASLIA-DF - CEP. 70349-970

Ofcio n. 012/201 1-Op. Monte Ref.: Processo 2010.04085537 -

Exmo. Sr(a) Juiz( da Seo Judiciria

09)BEARTiAMENTO1 DEPOLICIAFEDE1IL, por intermdio de seu Delegado de Policia Federabque:subscreve . estapea,_vem,-no.exerccio de suas atribuies .......................4. -1 . . . V. Exa., tendo em vistaquantd constante da manifestao ministerial de fis. sta,o .
4*, ...

como dar. deciso judicial de fis 4241429 querer RATIFICAO DE TODAS AS PROVAS OBTIDAS NOS AUTOS DO PROCESSO CAUTELAR DE MONITORAMENTO TELEFNICO N. 2010.04085537, A PARTIR DE DECISES DO JUZO ESTADUAL o SOBRESTAMENTO DA ANLISE DA REPRESENTAO POLICIAL 14/352

SEGREDO DE JUSTICAI

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ANLISE

DO

PROCESSO

CAUTELAR

DE

MONITORAMENTO TELEFNICO N. 2010.04085537 E DEFERIMENTO DA CONTINUIDADE DO MONITOTAMENTO TELEFNICO EM CURSO, AGORA COM A INSERO, NESTA INVESTIGAO, DE SERVIDORES FEDERAIS ENVOLVIDOS COM A ORGCRIM A) DA RATIFICAO, PELO JUZO FEl) JUZO ESTADUAL - DA PARTICIPA QUALQUER OUTRO TIPO1SE COMPETNCIA ESTADUAL)' EM ..,O COMPARTILHAMENTO DE PROVAS I FORTUITO - PRINCIPIODA :iLEGALIDA] .0 PRINCIPIO DA PROBIDADE ADMINISTRAI
JtJ y Ir1'
t..
1 - LdttPfl:it

DAS PROVAS OBTIDAS NO SERVIDOR FEDERAL (OU )MP FORO, DIVERSO DA

IPIO DA EFICIENCIA

,no dijl6 _c de.mar6, a !partir/dosIemis probatrios colhidos desde 4a subsitorapreseiitou rcptsentao criminal perante .o Juzo Estadual - rn. j'- r)- s?de Goi-GOrquerehdo Cdeatao deY

PRISO PREVENT] '/rTSJ /P ' APREENSAO e BEOQUEIO SUCESSIVO DE]

CLtr- 7' / fl

COERCITIVA, BUSCA E AO BANCARIA

dos investigandos cnstantesafls. j 42 e seguintes.

1.
Ocorre que, em razo do surgimento de indcios de participao de servidor federal (polcia rodovirio federal), dentro da Organizao Criminosa, os ilustres membros do Ministrio Pblico do Estado de Gois entenderam que era necessria a declinao da competncia para o Juzo Federal de Goiania, conforme consta da manifestao de fis. 395/423. Por sua vez, o r. magistrado do juzo estadual, apesar de no comungar de ta] entendimento, visando no comprometer todo o trabalho desenvolvido at o momento, declinou da competncia determinando a remessa dos autos ao Juzo Federal em Goinia, local onde reside e coordena toda a distribuio de propina s foras policiais (Polcia Militar de GO e Polcia
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Civil de GO), quem seria, CARLOS AUGUSTO ALMEIDA RAMOS, o conhecido CARLINHOS CACHOEIRA. Evitando repetio, a fis. 317 e ss, trouxemos alguns das dezenas de provas obtidas sobre o mesmo e como funciona sua atuao e de toda ORGCRIM. Excelncia, abrimos este tpico para expormos nossa preocupao com o futuro das investigaes em desfavor de Organizaes Criminosas de Mdio ou Grande porte, como o caso em tela. Nossa preocupao de que a Justia Estadual no mais poder sequer iniciar uma investigao de grande porte envolvendo corrupo de servidores pblicos. Nossa preocupao de que a autoridade judiciria estadual seja considerada inferior autoridade judiciria federal. Nossa preocupao de.queas.Qganizas riminosas se beneficiem de .__,,/ entendimentos jurdicos mrnoritarios (ou quae-inexjs3epts) no que -concerne a no ratificao que o das decises emanadas de

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princpio da legalidade e (seja no Judicirio, Mii administrativa, no

iorteadores ba 1co:.ou4tPalici;
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obrepotih algum)entend -Q ponha a foraj olitica deuma

<as Justia

na- pequena?e.J 1 e FedrM quiaid& seSitk' d6 inestigs em- - desfavor de grandes ei ' sas -e v os mostra que, uma vez-miciada uma grande investigao,

- 6 l), 'assim como o da probidade -rdio diverso ffiinoritrio (ou UMdesse porte. - divide as competncias risonique

o 'de crrnes de cMijo dentro de determinado Estado - -' 1. federativo (servidores estaduais) e em.. razao 'do - enorme poder aquisitivo e persuaso dos / integrantes, inevitavelmentejnos depararemos com algum servi dor federal envolvido. Ocorreu cujo obJQt

fl

o que a melhor doutrina Cjurisprudncia,,.dnominou de .BNCONTRO FORTUITO DE - PROVAS. E, a partir da . manifestao ministerial de fls. 395/423, ns, autoridades policiais, longa manils-do Estado no controle da criminalidade, passamos ento a nos perguntar Ora, se a Polcia Civil do Estado, Polcia Federal ou o Ministrio Pblico Estadual no puderem ter deferido pedido de compartilhamento de prova (para instaurao de outras investigaes juzo federal ou militar e at mesmo processo administrativo), a partir de encontro fortuito de provas que levem participao de servidor federal, ento, a partir desse atual entendimento dos ilustres representantes do MP/GO, comearemos a construir uma nova doutrina de investigao policial no sentido de que TODA E QUALQUER INVESTIGAO POLICIAL EM DESFAVOR DE GRANDE ORGANIZAO CRIMINOSA (leia-se com mais de 30 envolvidos, como o caso dos autos) CUJO OBJETO
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SEGREDO DE JUSTIC4

cf33
c.

PRINCIPAL SEJA A ROTINEIRA PRTICA DE CORRUPO, tal investigao SOMENTE PODER SER INICIADA DIRETAMENTE NO JUZO FEDERAL, para tanto, ento, devemos realizar INVESTIGAES PRELIMINARES, sem a ingerncia do Ministrio Pblico e muito menos do Judicirio Estadual, para tentarmos primeiramente identificar QUAL O SERVIDOR FEDERAL envolvido com a ORGCRIM, pois certo que existe (s resta saber q uando ser identificado), e s ento demandarmos junto ao juzo FEDERAL (pelo jeito o nico competente para jul g ar ORGCRIM com mais de 30 envolvidos), para deferir medidas investigativas mais intrusivas (Ex: Monitoramento
4N

frustrao No podemos deixar- de coenti) acerca 1 da enorme m de um -I magistrado Estadual que, depoisde trabalhar horas afio, como no_caso em tela (cerca :de 1.600

r-&/45ts tI> laudas de provas), sem ajuda de seur' (poisIiapelo iienos uiwservidor do Frum de cartrio

: \ Valparaso envolvido comja ORGCRJMD- 7Lvide1tpict investigando ANSELMQ pU& 7 r -BARBOSA - fis. 24 e ss) e depois vequestzonada TODAS as suas decisoes. I ! .'* 2Wt. > robservese a quantidade de investigandos-no:grfico de fis: 1560 (so dezenas - a /'? deles) e, somente em razao tda. posterior surgiento de. 4 (quatro) servidores federais (1 -PRF m - fI\%cjJ//1 FONSECA, 2-ANDERSON - Chefe-'dos -Transporterna 1Polci a Federal de :Braslia, 3-

<:

o -'bJ. 0.P-4s4

- Su pervisor da higero oift ' rasilia e, 4-FERNANDO BYRON - DeIgado-dePolci. FederaPm Goinia) TODA'AINVESTIGAAO DEVE IR PARA A \(4O7T>' t I _ett -JUSTIAJEDE'RAL?Por-onde andar o.princpioda eficincia? O magistrado do juzo estadual de Va1parasoja havia4eferido o compartilhamento de provas a fls. 948 dos autos da - t medida cautelar 2010.04085537 acatando requerendo deste subscritor em razo de surgimento de outras frentes de investigaao. QrnagistradQjlpJuizo estadual j analisou todas as provas referentes SOMENTE aos.inyestigandos que -no possuem for diverso da Justia Estadual, ou seja detm)cada detalhe de informao, carreada aos auto Agora um novo juiz, um novo representante do ministrio pblico, ter que reanalisar TODO o trabalho. Onde est a eficincia do Estado. Sem adentramos no mrito da probidade administrativa, mover agora, no total, outra mquina judiciria, outro ministrio pblico. Ressalte-se que, este subscritor, a partir da deciso judicial de fis.
948,

FEREIR1

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. 1-- -

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j havia

inclusive compartilhado provas destes autos com a Coordenao de Assuntos Internos da Corregedoria Geral da Polcia Federal, onde iniciaram-se as investigaes sobre o Chefe da Diviso de Servios Gerais e Transportes do Departamento de Polcia Federal (vide representao junto cautelar, datada de hoje). Este subscritor solicitou que no fosse
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((11
instaurado inqurito at o dia da deflagrao da "Operao Policial" (cumprimento simultneo de todos os mandados de priso e busca expedidos) em razo do possvel envolvimento de outros servidores dentro da Superintendncia da Polcia Federal no DF. A instaurao de qualquer procedimento investigativo sobre tal ORGCRIM poderia ser descoberta e cair por terra toda esta investigao. Pois infelizmente o Sistema Cartorrio da Polcia Federal (chamado SISCART) relativamente vulnervel. No entanto, como ainda no h instaurao de inqurito, tais elementos probatrios retornaro para as mos deste subscritor visando evitarse bis in idem. Igualmente, iriam ser instauradosTnais.3 (trs) y servidores federais, para serem julgados por, seuuizqnatural,s de trabalho j realizado junto ao)/ estadual. uizo .'r_UL 4-. Acertadamente, o Ernmente magistrado Com: Gois diz, a fis. 428, que iri
1.

relacionados aos outros do grande volume

al de Valparo de dade policial, mas, em e colhidas por ocasio

razo da manifestao das buscas e,iidroati

.fttr fl7Jfl iam estar maculadas

dTP/GO, as prova.,

aos Lv das ci afis. alguma

nciaa ratificaao, $'tsi t hidos -a partir de inve stadual, pe uma pa em todos osi

:parte de V.Exa, de todos os oes.sbre SOMENTE pessoas ml sobre a discusso. E, diante trios (a exemplo da carreada com a alegao de

algumdefesr -co ilga -sair

,::-.' - 'ij.. .? .r - J- 1 B)SOBRESTAMENTO UA*N-AEISEIJAREIRESENTAAO POLICIAL 14/352 Excelncia, em razo da necessana incluso, nestes autos, os 4(quatro) servidores federais identificados at o momento, cometendo crimes ao lado da ORGCRIM chefiada por CARLINHOS CAROEIRA, este subscritor entende ser de rigor o deferimento da incluso dos mesmos nos trabalhos de monitoramento telefnicos at ento sendo desenvolvidos. Para tanto, solicitamos tambm o sobrestamento da eventual expedio dos mandados requeridos a fis. 14/352, pois precisamos obter um pouco mais de informaes acerca de, por exemplo o Delegado de Polcia Federal FERNANDO BYRON e dos outros servidores federais, para que a execuo das eventuais buscas obtenham pleno sucesso.

SEGREDO DEJUSTICA

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SEGREDO DE JUSTCAI

C)ANLISE DO PROCESSO CAUTELAR DE MONITORAMENTO TELEFNICO N. 2010.04085537 E DEFERIMENTO DA CONTINUIDADE DO MONITOTAMENTO TELEFNICO EM CURSO, AGORA COM A INSERO, NESTA INVESTIGAO, DE SERVIDORES FEDERAIS ENVOLVIDOS COM A ORGCRIM

Entendendo pelo rpido sobrestamento da emisso dos mandados, requeremos que V.Exa. analise e defira a prorrogao, pelo menos mais um perodo de 15 dias, dos trabalhos de monitoramento telefnicoem T dfavor. dos investigandos elencados na pea representativa acostada no processo ytpresent. monitoramento ter .cauteiaLa?sI-seniue seu prazo encenado no dia 26 .de maro. Portantoa prorrogaao,nesta semana, possibilitara o desmantelamento da ORGCRIM to logo .r9 .Irn . -3 V Exa, se inteirem de toda a r
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1-" desse -Estado, conforme podetnos.notaiyd pelo qual peo encarecidamente que-e possivel e que tramite somente pelas mao :
--

vestigao em d esf^v^or de Prefeitos .

1 %- .-::&:y

rnscreverei naquela cautelar. Motivo sej analisada o mais rapidamente ou de policial que o represente.

/
Braslia-DF, 22

Delegado dFPT4a Federal Chefe do Ncleo de Inikligncia Policial

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EL.

PODER JUDICIRIO

JUSTIA FEDERAL EM GOIS


DCIMA PRIMEIRA VARA

Proc. ri0 .Qo23_.c

ATO ORDINATRIO De ordem do MM. Juiz Federal Substituto, Dr. PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA, abro vista dos autos ao MPF para manifestao. Goinia (GO), 2210312011. /
ES EHADA ARO IGUES
Diretora de Secreta ia da
1V

vara

REMESSA Aos %.9120Ji4 fao remessa destes autos, com .. volume(s) e .r....apenso(s), ao Ministrio Pblico Federal, com baixa na distribuio. Seo de Procdimentos Criminais EtroIa 3ohadana Roc4r5
Jort S retar4 da 1 j 'p

DATA
Afl2S 47 d

iO3

SS

da I1 VaitL

JUSTIA FEDERAL Seo Judiciria do Estado de Gois iia Vara Criminal

REMESSA

AosJt /20j, fao CARGA destes autos com di volume(s) e -apenso(s) ao MPF.Eu
Elsio Vez Vieira,

Tcnico Judicirio - Ma. 31522,

lavrei este termo.

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