Processo 12023-03.2011.4.01.3500 de 757 A 822

urt-
MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIAL
RELATRIO DE ANLISE n'07412011 - NTP/SRJDPF/DF DATA: 30/08/2011 ASSUNTO: Violao de Sigilo - PM/GO - UZIEL REFERNCIA: Operao Monte Carlo - NIP/SR/DPF/DF DIFUSO: N1 P/SR/DPF/DF PESSOAS ENVOLVIDAS: LENINIE ARAUJO DE SOUZA, JOSE OLIMPIO QUEIROGA NETO, RAIMUNDO WASHINGTON DE SOUZA QUEIROGA, FRANCISCO MIGUEL DE SOUZA e FRANCISCO MARCELO DE SOUZA QUEIROGA e UZIEL NUNES DOS REIS
1) EVENTO: VIOLAO DE SIGILO RELATIVO A ATUAO DA FORA NACIONAL DE SEGURANA PBLICA NA CIDADE DE VALPARASO DO GOIS/GO e POSSVEL PAGAMENTO DE PROPINA - 15.06.2011 As pessoas envolvidas neste evento so:
JOS OLMPIO DE QUEIROGA NETO, portador do CPF: 238.959.931-15
RAIMUNDO WASHINGTON DE SOUSA QUEIROGA, portador do CPF: 3116.896.471-91.
t^:2 rQ
FRANCISCO MARCELO DE SOUSA QUIEIROGA, portador do CPF:
359.307.131-20
Pgina 1 de 33
WA
9
ffl
Relatrio de Anlise Policia! n 7412011 - NIP/SR/DPF/flr
1\-"
LEN1NE-LEN[NEARAJODE SOUZA, portador do CPF: 360.870.251-20.
FRANCISCO MIGUEL DE SOUZA cabo da POLICIA MILITAR de
GOlAS, conforme informao extrada no ALMANAQUE de CABOS da POLICIA MILITAR de GOlAS.
QUADRO DE PRAAS POLICIAIS MILITARES QPPM: QUADRO DE PRAAS ESPECIALISTAS POLICIAIS MILITARES - QPEPM:
ATUALIZA DOfl2I DE FEVEREIRO DE 2011 Favor verificar wm dados se est4o ,i etos ca tefihia algo a oltenr lafonnar atravs de fone: (62) 3201 .1450 ou pelo e-mat cpp@pntflo.gov.br
OU!) x
QUADRO DE PRAAS POLICIAL MILITAR QPPPM-CO\IBATENTES: 1W
MIGUEL utiliza o telefone 61 85279202, cadastrado em nome de FRANCISCO MIGUEL DE SOUZA e ativado em 29/04/2011, conforme informao da operadora de telefonia 01 e o NEXTEL de IMSI n724009060190824.
MAJOR UZIEL - Major UZIEL NUNES DOS REIS SUBCOMANDANTE
do 5 Comando Regional da Polcia Militar de Luzinia/GO, conforme informao extrada do sitio da Policia Militar de Gois. mencionado pelos membros da organizao como UZ, U, BAIXINHO. Ao telefone trata e tratado por LENINE como "PESCADOR".
Pgina 2 de 33

;._ .__It /
Relatrio de Anlise Policial si 7412011 - NIPISR/DPF/DF POLICIA
e fFIM
50 CRJ Cidade; LUZIM4IA Telefone Unidade: 6136227822 j Endereo: RUA 25 DE DEZEMBRO N 46- 57. CENTRAL - LUZIMA
G11PP1
blog da tCORRE .
________ Nono: GEL PM AE&IO ROCHA NETO Funo: COMANDANTE 5CRPM Telefone: 95048O Nome: F/AJ PM UZIEL N'JNES DOS REIS Funo: SUBCOMANDANTE Telefone: 99114227
(ver notcia abaixo - fonte: http://.pm .go.gov. br/P Mfindex. php?p'PM+view+ma pa&Iink3o &id=52) O numero interceptado 62-9911-1227 consta no sitio da Policia Militar do Gois como sendo do MAJOR UZIEL (conforme imagem acima). O terminal interceptado 62-9622-8562 consta no cadastro de UZIEL NUNES DOS REIS, CPF: 291.000.701-49, conforme relatrio extrado do sistema da operadora VIVO, PORTALJUD, na data de 28/04/2011. Visando subsidiar os trabalhos investigativos desenvolvidos no mbito da Operao MONTE CARLO, apresentamos o presente Relatrio de Anlise, que trata de possvel prtica de entrega e recebimento de dinheiro e violao de sigilo funcional relacionados a LENTNIE ARAUJO DE SOUZA, JOSE OLIMPIO QUEIROGA NETO, RAIMUNDO WASHINGTON DE SOUZA QUEIROGA, FRANCISCO MIGUEL DE SOUZA e FRANCISCO MARCELO DE SOUZA QUEIROGA entraram em contato com MAJOR UZIEL NUNES DOS REIS, SUBCOMANDANTE do COMANDO REGIONAL DA POLICIA MILITAR DE LUZIANIA/GO (5 CRPM/GO, conforme informao extrada do sitio da Policia Militar de Gois). Conforme pesquisas em fontes abertas, no dia 15.06.2011, agentes Fora Nacional de Segurana Pblica teriam fechado uma casa apostas ilegais na cidade de VALPARASO DE GOIS/GO, resultando na apreenso de valores, arrecadao de mquinas caa-nqueis e priso de cinco pessoas. http:/fvaItv.kinghost.netlnoticias/valparajsode-gojas g o. htm I?g = %2Fnoticias%2Fvalpa raiso-de-goia s- go - btml&start=42) Pgina 3 de 33 (ver notcia abaixo - fonte:
a -'
Relatrio de Anlise Policial n 7412011 - NIP/SRJDPF/DF
FORA NACIONAL DESATIVA CASA DE APOSTAS ILEGA1& EM VALPARASO-GO

Fora Nacional desativa casa de apostas ilegais em Valparaiso A Fora Nacional de Segurana Pblica do Ministrio da Justia (FNSP) desativou uma casa de apostas ilegais em Valparaiso (GO) na madrugada desta quinta-feira (16). Cinqenta agentes da FNSP participaram da operao realizada aps trs semanas de investigaes. A ao culminou com a apreenso de cerca de R$ 25 mil (a arrecadao de 51 mquinas caa-nqueis) e a priso de cinco pessoas, incluindo um policial militar de Gois, que fazia a segurana" do local. A operao foi desenvolvida em parceria com a Polcia Militar de Gois. Para no chamar ateno, o galpo de 400m 2 onde ocorria a jogatina ficava fechado. Cmeras instaladas pelos bandidos monitoravam a entrada. Disfarados de apostadores, quatro policiais da Fora chegaram ao local num veculo descaracterizado. Quando entraram, chegou o reforo que anunciou a operao policial. Cerca de 40 pessoas estavam no local fazendo apostas. A explorao de jogos em mquinas eletrnicas enquadrada como jogo de azar, previsto na Lei de Contraveno Penal, Reforo a Gois - Cem agentes da Fora Nacional comearam a atuar em 20 municpios goianos no dia 22 de abril deste ano e permanecero, a princpio, por trs meses. A finalidade da operao, denominada Entorno II, dar suporte s aes da Secretaria de Segurana Pblica de Gois na reduo da criminalidade no estado. Outro apoio empreendido pelo MJ na regio realizado pela Policia Rodoviria Federal (PRF), que reforou o patrulhamento das rodovias de Gois. Fonte: Da redao do cli cabrasilia,com,br_Publicao: Sexta-feira, 1710612011 s 21:39:35
iL
A anlise de dilogos telefnicos interceptados abaixo indicados aponta para o fato de que a casa de apostas ilegais, objeto da atuao da Fora Nacional, seria de propriedade um integrante da Organizao Criminosa (ORGCRIM) investigada: FERNANDO CSAR DA SILVA, CPF: 228.125.201-91. E que, aps a referida ocorrncia na casa de apostas, outros integrantes da ORGCRIM comearam a procurar informaes sobre futuras atuaes da Forca Nacional. Nesse contexto, LENINE, OLIMPIO, WASHINGTON, MIGUEL entram em contato com MAJOR UZIEL NUNES DOS REIS, SUBCOMANDANTE do COMANDO REGIONAL DA POLICIA MILITAR DE LUZIANLAIGO (5 CRPM) com o objetivo de obter informaes sobre as futuras atuaes da Forca Nacional na regio do entorno do Braslia/DF. 2) CRONOLOGIA DO EVENTO 1) 15 e 16 de junho de 2011 : Atuao da Fora Nacional de Segurana Pblica no fechamento de casa de apostas ilegal; Seguem as transcries dos relacionados a esse evento:
Pgina 4 de 33
Relatrio de Anlise Policial ri
- NIP/SR/DPF/DF
entre LENINE e
IvlfrkrcutLu: t LLNIN quem ta falando? LENINE: LENINE, MARCELO, eu to sabendo, a FORCA NACIONAL ta l no FERNANDO? MARCELO: , eu tava ligando l pro "BAIXINHO" l, pro..., mas ele no ta atendendo. LENINE: o "UZ" n, o "UZ'. MARCELO: . LENINE: eu no sei do que se trata. Eu mandei o SILVA ir oara l.
6/06120 1
MAKUbLO: ( ... ) no teve como resolver ! no n? LENINE: No teve no, o cara chamou l a policia militar, fez conduzir tudinho, n? Alegou que tava em perseguio a 3 elementos, um entrou l dentro, eu acho que mentira, acho no teve isso, esse cara j deu problema pra trs ai, n ? A policia levou tudo. MARCELO: porque tinha um monte de carro do lado de fora, e o BAIXINHO eu falei com ele hoje, o UZIEL, n 7 Ele falou pra mim que sbado e domingo vai ter uma mega operao ai, n 7 T sabendo? LENINE: , mas ai aquelas de noite, bater em bbado, mas agora tem que tomar mais cuidado, filtrar mais informao (...) (..)
junho de 2011: UZIEL liga para JOSE OLIMPIO QUEIROGA, dizendo que tinha que passar umas informaes. OLIMPIO pede para UZIEL pass-las pessoalmente para
II) 16 de
WASHINGTON que tinha ficado de encontr-lo.

entre UZIEL e
UZIEL: (...) voc ta aqui pelo VAL? OLIMPIO: T no, o BAIXINHO vai encontrar com voc? UZIEL: Vai, vai OLIMPIO: O WASHIGTON? UZIEL: No sei no, no falou nada comigo no. OLIMPIO: Vai, ele falou que vai encontrar com voc agora cinco horas, no ? UZIEL: Ah t., que eu tinha uma novidade pra passar "proceis" ai. OLIMPIO: Teve um almoo hoje, n ? Bom, n? UZIEL: Isso, ai eu vou passar pro c que foi decidio. OLIMPIO: Houve um esporrinho tambm, n? UZIEL: , isso. OLIMPIO: , eu t ciente, o cara levou um esporro danado, mas quem ? Conversa com ele ai, passa pessoalmente essa informao, t? UZIEL: Ok, falou ento. (. ..) ENCERRADA
Pgina 5 de 33
4VIVI
Relatrio de Anlise Policial ii 7412011 NIP/SR/DPF/DF
111)20 de junho de 2011: UZIEL liga para o CAPITO EUGENIO, utilizando-se um pretexto de realizar uma estatstica, para obter a agenda de atuao da Forca Nacional. A tentativa foi frustrada, pois o CAPITAO no tinha acesso a tais dados. Seguem as transcries dos relacionados a esse evento:
L tuutr.JIu: (-;Afr'I 1 AO EUGENIO, boa tarde. UZIEL: Boa tarde, EUGENIO, o MAJOR UZIEL. (.. .) UZIEL: deixa eu s me sentar, pra eu anotar uns dados, que eu vou pedir pra voc, isso se voc tiver ai pra me passar, pra mim fazer uma estatstica aqui. (. ..) UZIEL: eu queria que voc visse pra mim, que as vezes mandaram pra voc e no mandaram pra ns. Eu falei com o CORONEL esses, dias, ( ... ) os locais onde a FORA vai atuar, que pra mim colocar aqui. EUGENIO: da FORA NACIONAL? UZIEL: , o WELLINGTON tem conhecimento desses "trem, onde que ela vai atuar nos finais de semana, tem em guas Lindas, tem aqui, tem Valparaiso. EUGENIO: o MAJOR, infelizmente, eu vou ficar devendo isso a pro senhor, porque s com ele s. Essa parte da FORA NACIONAL, a gente aqui do batalho, ele tem o contato com a CAPITA dele l ( ... ) e ele trata diretamente com ela l e no passa nada aqui pra ns no. (...). UZIEL: eu falo com ele ento depois, eu ligo pra ele depois.
s 20:35:52, entre UZIEL e MIGUEL

UZIEL: Al! MIGUEL: Comandante! UZIEL: Diga! MIGUEL: O senhor viu aquele negcio Ia? (INCOMPREENSVEL) UZIEL: Eu vi, vi sim. MIGUEL: tranqilo! UZIEL: o seguinte. Hoje, hoje ta. Amanh, amanh eu vou ligar pro c. Amanh ns vamo conversar, eu vou te passar mais algum detalhe. MIGUEL: Deixa eu falar um negcio pro senhor. Amanh, queria at combinar com o senhor o seguinte. Amanh eu tenho que ir em Goinia amanh. Que eu tenho que ta Ia amanh 01:00 hora ! 02:00 horas da tarde. Entendeu? Eu vou at deixar o negcio com o senhor ai no posto ai, com os menino. Ta bom! Vou pedir pro menino ligar pro senhor que horas amanh? Pra conversar. UZIEL: No eu ligo pra ele ento. MIGUEL: Tu liga pra ele ne? UZIEL: Ligo! Eu ligo! MIGUEL: hoje, ta bom ento. Ai o senhor liga pra ele assim depois que o senhor chegar do servio, ne?
Pgina 6 de 33
U, '
!r
: Relatrio de Anlise Polcia! n 7412011 - NIP/SPJDPFIDF

UZIEL: Ta ok! Hoje ta tranqilo. MIGUEL: Ta, ta. E eu vou deixar o negcio pro senhor ai no posto tal Do mesmo jeito que eu deixei. UZIEL: Ta falado ento. (. .) MIGUEL: Ai eu vou falar pra ele que amanh depois das 04:00 o senhor liga pra ele, ne? UZIEL: Ligo sim. MIGUEL: Ou na hora do almoo? UZIEL: Na hora que eu chegar em casa eu ligo pra ele. MIGUEL: Ento ta fechado ento. Tranqilo ento. (DESPEDEM-SE)
I1-;' -i771 -'
IV) 21 de junho de 2011: UZIEL e WASHINGTON combinam de se encontrar na residncia do primeiro. Seguem as transcries dos relacionados a esse evento:
entre UZIEL e
UZIEL: Al! MIGUEL: O senhor ta no Valparaso? UZIEL: To, to. To em casa aqui. MIGUEL: O menino pediu pro senhor ligar pra ele ai. O senhor tem o telefone dele? UZIEL: Eu tenho dois aqui. Eu liguei num, no atendeu. Vou tentar no outro aqui. MIGUEL: No, no. Eu vou passar um outro pro senhor aqui. O senhor tem como anotar ai? UZIEL: Tem. Deixa eu pegar aqui. Pode passar. MIGUEL: 8571. UZIEL: Pera ai. Zero quinze, leo. 8571. MIGUEL: 6264. UZIEL: 6264. MIGUEL: Ta beleza. Vou ligar agora pra ele. (DESPEDEM-SE)
entre UZIEL e
UZIEL: Pois , O MIGUEL ta querendo c falar. WASHINGTON: No. C passou, ta tudo certinho
Pgina 7de 33
F Relatrio de Anlise Policial n 7412011 - NIPISRJDPF/DF
UZIEL: No, hoje que eu atendi. Mas eu precisava, c ta por aqui? WASHINGTON: To indo pra ai agora. To saindo de Brasilia agora. So que ta um trnsito danado. Por isso que eu pedi o MIGUEL falar com voc. Porque eu vou sair agora. UZIEL: Se no der certo. Era so pra passar umas coordenadas pra voc ai, at 07:00 horas eu to aqui. 07:00 eu vou Ia pra minha aulinha de sanfona, sabe! WASHINGTON: Ha, ento. UZIEL: Se at 07:00 horas. WASHINGTON: At 07:00 horas eu to ai. Eu to ai. Te chamo ai. Te chamo ai. UZIEL: C me da um toquinho. WASHINGTON: Combinado, combinado. Um abrao. UZIEL: Tchau!
21/0612011 s 17:48:30, entre UZIELe

UZIEL: Al! WASHINGTON: Oi! C ta em casa? UZIEL: To, to aqui em casa. WASHINGTON: Te saindo, to chegando ai. UZIEL: Ta falado! WASHINGTON: Chegar ai na porta eu te chamo. UZIEL: Ta ok!
JJkI) (sI
UZIEL: To descendo ai WASHINGTON: Falou! ER
2110612011 s 18:32:22, entre LENINE e

L- Oi. W- T no Vai? L- T no Vai, mas t indo ali em Luzinia que a Fora Nacional ta prendendo l em Luzinia. Voc t aonde? W- Acabei de falar como sus aqui e t indo l pro Boi na Brasa. L- Prendendo l em Luzinia. Nesse momento t prendendo l em Luzinia. Acabei de falar com seu irmo, seu irmo sabe bem disso. Eles to prendendo nesse momento l em Luzinia. W- Eu falei com o "U" agora e o negcio no t bom tambm no. Ele falou que nem.... Nem mais escala o homem t passando mais pra eles l. Eles sabiam tudinho. Ele falou at pra dar um toque em voc que ele falava com voc amanh, que ele nem f vendo mais o cara ta passando a escala. Ele trocou, era um major e chegou esse capito. Ele diz que esse cara encardido, viu! L- Ento nesse momento eles to prendendo l em Luzinia. Prendendo os ponto de rua l tudo. W- Ento f bom. Eu vou ficar nor aaui. A hora oue voc chenar Anim
Pgina 8 de 33
Ur
4w'
Relatrio de Anlise Policial n 7412011 - NIP/SR/DPF/DF
quiser me d um toque, se eu tiver aqui a gente fala L- Eu passo a pra gente falar. se desoedem.
entre UZIEL e
MIGUEL: O menino conversou com o senhor? UZIEL: Conversou. MIGUEL: Tudo normal? Tranquilo? UZIEL: Ta, ta tranqilo. Ai amanh. MIGUEL: Han! UZIEL: Eu conversei com ele Ia. Hoje eu no consegui no, eu no vi ainda no. Amanh eu vou v se consigo alguma coisa. Ai eu vou ligar pro c, pro c passar Ia. MIGUEL: Ta bom ento. Deixa eu falar pro senhor. Deixa os negcio pra mim Ia no posto amanh cedinho. UZIEL: Deixo, na hora. MIGUEL: Ento, beleza ento. O senhor vai pra Anpolis amanh? UZIEL: Amanh o expediente integral ne. Que quinta feira feriado. MIGUEL: Ha . Quinta feira feriado. UZIEL: Ai na hora que eu sair cedo pra trabalhar, j deixa Ia com o menino Ia. O moreninho Ia. MIGUEL: No tranqilo ento. Ento ta tudo bem ne? Ento qualquer coisa c me liga amanh. Ta ok? UZIEL: Ta falado. Ligo sim. MIGUEL: E hoje ta tudo bem ne? Tranqilo ne? UZIEL: Ta tudo tranqilo. (DESPEDEM-SE)
V) dia 22 de junho de 2011: MIGUEL liga para UZIEL e cobra o que ele chama de
"cronograma da festa", que UZIEL teria ficado de entregar para WASHINGTON. A analise
das conversas indica que o referido "cronograma", na verdade trata-se da agenda de atuao da Forca nacional na regio do entorno de Braslia, a fim de que fossem tomadas medidas para evitar o fechamento das casas de jogos ilcitos. Tal fato fica evidente na ligao em que UZIEL liga para um interlocutor no identificado (HNI) e solicita para que o mesmo v a sua mesa e pegue um bloco com anotaes sobre a agenda de atuao da Forca Nacional nos prximos dias. Pela ligao o interlocutor trabalha no mesmo local do UZIEL, sendo possivelmente policial militar. Na conversa, o interlocutor passa o horrio, o dia e o local de atuao da Forca Nacional. Em seguida, UZI.EL marca encontro com MIGUEL e, logo em seguida liga para LENINE repassando toda a agenda de atuao da Fora Nacional na regio do entorno.
Pgina 9 de 33
'rr /
Relatrio de Anlise Policial n 7412011 - NIP/SRIDPF/DF
(c_j.4yji
11:20:22, entre UZIEL e

MIGUEL: Tu vai vim aqui no horrio do almoo? UZIEL: Eu tenho que da uma passada ai pra pegar meus trem ! ne. Hoje meio expediente. MIGUEL: Ai dai cs vo. No que (INCOMPREENSIVEL) Meio dia e meio c ta aqui? UZIEL: No, ainda no. Eu devo ta ai. O expediente hoje at meio dia. Eu vou almoar por aqui. La pra meio dia e. E mais ou menos isso. Meio dia e meio, 01:00 hora. (...) MIGUEL: O menino pediu pro c trazer o negcio pra ele. Que c tinha prometido pra ele. UZIEL: Quem? O que? MIGUEL: O menino pediu pro c trazer o negcio que c tinha prometido pra ele. Ia pegar com o senhor. De ontem. O menino Ia do cartrio. UZIEL: HanI MIGUEL: Entendeu? UZIEL: Entendi. Negcio prometido: MIGUEL: que o senhor falou do negcio de uma rlao do cronograma pra ele ai da festa. UZIEL: Ha ta entendi! MIGUEL: Da festa junina que ele falou que vai querer ir Ia. Ta bom. UZIEL: Ta, Ia bom. MIGUEL: Ai eu encontro com o senhor que hora mais ou menos, c me liga quando chegar? UZIEL: Eu ligo. Eu ligo pro c. (DESPEDEM-SE)
(...)
Posteriormente, LENINE em conversa com OLIMPIO, fala sobre as informaes passadas pelo UZIEL, chamado por .LENINE de "UZ". Corri essas informaes os lideres da Organizao decidem manter fechadas as casas de caa-nqueis. Seguem as transcries dos relacionados a esse evento:
02, entre UZIEL e

HNI:oiMajor. - . UZIEL: ai, vai na minha sala a, peg um bloquinho de anotao que ta bem nessa mezinha minha ai, e ver l pra mim a, tem, ta escrito l 'umas datas, que onde que vai ta a FORA NACIONAL, qual cidade que ela vai apoiar, pega pra mim... HNI: na primeira gaveta aqui? UZIEL: am? na minha sala ai, num bloquinho branquinho de anotao, ta em cima da mesa. HNI: ta sim. UZIEL: olha pra mim l e passa pra mim, deixa eu anotar aqui... HNI: dia... dia VINTE E DOIS. UZIEL: VINTE E DOIS. HNI: QUATORZE s DUAS.
(. ..)
Pgina 10 de 33
*,a
Relatrio de Anlise Policia! ii 7412011 - N!P/SFJDPF/DF

UZIEL: VINTE E DOIS, QUATORZE s DUAS, qual a cidade? HNI: . VAL, ta aqui, VAL... UZIEL: VALPARAISO... HNI: (ininteligEvel) ING. UZIEL: VALPARAJSO e JARDIM INGA, ta beleza. HNI: Jia VINTE E TRS, NOVO GAMA e GUAS LINDAS. UZIEL: o horrio o mesmo n? HNI: isso. UZIEL: NOVO GAMA e GUAS LINDAS dia VINTE e TRS. HNI: por que do dia VINTE e TRS num tem o horrio o Senhor num anotou aqui horrio. UZIEL: mesmo, no anotei no o mesminho, o mesmo. I-1NI: VINTE QUATRO LUZINIA, CIDADE OCIDENTAL. UZIEL: VINTE e QUATRO. HNI: 'das DEZESSEIS s QUATRO: UZIEL: ento ta bom, VINTE e QUATRO LUZIANIA e CIDADE OCIDENTAL. HNI: das DEZESSEIS s QUATRO HORAS.. Dia VINTE e CINC ' LUZINIA, JARDIM ING. UZIEL: VINTE e CINCO, LUZINIA e JARDIM ING. HNI: DEZESSEIS s QUATRO tambm. UZIEL: DEZESSEIS s QUATRO tambm n. HN1: .dia VINTE E SEIS GUAS LINDAS de DEZESSEIS s ZERO horas. UZIEL: DEZESSEIS s ZERO. Ento era s isso ento irrnb brigdo.
11 s 12:34:59. entre UZIEL MIGUEL: Oi! UZIEL: To aqui no Vai j. MIGUEL: Ta, eu to descendo ai tal UZIEL: Daqui uns 10 minutinho eu to Ia em casa. So terminando de almoar aqui. MIGUEL: NoITa, ta! UZIEL: Daqui uns 10 minutinhos eu tola. MIGUEL: Uns 20 minutos eu deso ta!
e UZIEL: Al, pescador! LENINE: Oi, pescador! UZIEL: Anota ai na memria sua al. LENINE: Vai! . UZIEL: Foi das 14:00 s 02:00. Vai ter movimentao aqui, no Vl e no Figa. viu! LENINE: Ta bom ento. Hoje? UZIEL: ! LENINE: Ta bom ento. UZIEL: Os outros. Deixa eu ver. Amanh Nvo (fn Pgina 11 de 33
114
'
Relatrio de Anlise Policia! n 7412011 - NIP/SPJDPF/DF

Depois Luzinia, Ocidental. Aqui so hoje mesmo. LENINE: Ta bom ento. UZIEL: Aqui e no Ing, falou! LENINE: E Valparaso e Ing? Ta bom: UZIEL: Isso! (DESPEDEM-SE)
UZIEL e
MI(UEL: to aqui embaixo. UZIEL: Ah ta.
LENINE e
OLIMPIO: Do mesmo jeito? LENINE: Cara, do mesmo jeito. Rapaz, eles to no Ing e no Valparaso. Rodando pra tudo quanto lado, olhando. S que no vai pegar bosta nenhuma. Porque tambm j alertou, mas do que tudo ne! OLIMPIO: Ento ta.!Ento hoje melhor deixar tudo mundo quiet hoje. Esquecer isso l. Esquecer, melhor esquecer n. LENINE: agora o UZ ta falando que amanh eles vo pra Cidade Ocidental. Ai c confirma n. Pede pra confirmar com ele l primeiro se vai mesmo n. OLIMPIO: No . Foi ele que falou pra rnkn tambm. falou pra mim mesma coisa. LENINE: , mas eu vou falar pra c, rapaz. Vieram com sede ! viu! OLIMPIO: Deixa eu te falar. So man demais, bicho. Ele acha qe ho vaza: LENINE: , acha que no vaia ne! (ENCERRADA)
s 13h:29, LENINE liga para ANDRE e diz que te quem fechar o Ing e Valparaiso agora. Em seguida LENINE liga para RODRIGO e avisa que a Forca Nacional vai em Valparaiso a partir das 14:00 de hoje. Diz que tem que dar um jeito de fechar.
e ANDRE
LENINE: Tem que mandar fechar o Ing e o Valparaso agora t ANDRE: Ing tambm. LENINE: Ing e VaIpafls. E outra coisa, mas j arrumou a soluo, tal Mas soque essa dagora no tem jeito no. ANDRE: Ta bom.
Pgina 12 de 33
/9Relatrio de Anlise Policial n 7412011 - N1PISR/DPF1Dp
Si'-
LtU #'
s 13:31:31, entre LENINE e ROD

LENINE: Deixa eu te falar. A Fora vai ta no Ing e no Valparaiso a partir das 14:00 horas de hoje. Tem que dar um jeito de fechar! viu! RODRIGO: Beleza! Mas eles vo em cima dos ponto, no? LENINE: Cara, a informao no sabe direito no. Mas bom. Por enquanto vamo rastrear e manter fechado. RODRIGO: Beleza! Sol
VI) 27 de junho de 2011: LENINE marca encontro com UZIEL, chamado por LENINE, de "PESCADOR". O encontro marcado para ocorrer por volta das 18h:30 na casa de UZIEL. Diante dessas informaes esta equipe de policiais, dirigiu-se a cidade de Valparaiso de Gois/GO, com o objetivo de acompanhar o encontro que se daria entre LENINE, um dos lideres da Organizao Criminosa e UZIEL, Major da Policia Militar de Gois/GO na residncia deste ultimo localizado na Quadra 10, lote 05, Edifcio Parque Rio branco, Vaiparaiso de Gois/GO, o que ocorreu, conforme relatrio de diligncia n074/2011. Seguem as transcries dos relacionados a esse evento:
5:53:02, entre LENINE e UZIEL

LENINE: Oh kescado, UZIEL: Diga ai, pescador. LENINE: Vai ta em casa que hora? UZIEL: Uai! Ali pra 06:30 07:00 hors, mais tarda eu tou ia. 06:30 eu to LENINE: Eu passo Ia ento depois da 06:30.
1a
18:47:39, entre UZIEL e LENINE

LENINE: PESCADOR eu to aqui embaixo. UZIEL: Voc t ai embaixo? LENINE: t. UZIEL: Ah, eu to descendo a erttd, s um minutinho. LENINE: t.
2710612011 s 19:18:51, entre OLIMPIO e LENINE

coisa?
LENINE: Oi! OLIMPIO: Oi, garoto. E ai alguma novidade ai? Aconteceu alguma
Pgina 13 de 33
OH g Relatrio de Anlise Policial n 7412011 - N!P/SR/DPF/nF

LENINE: Ta. aquilo que eu te falei, Eu acho que ne. Eu tava at conversando com o U (supostamente, trata-se de UZIEL) ali agora ne. Parece que noticia chegou Ia no Utambm; OLIMPIO: Mas c no sabe se houve a troca ainda no, ne? LENINE: No. No sei no, O U falou que chegou o boato Ia hoje Ia. OLIMPIO: lia ento ta. Qualquer novidade agente conversa. LENINE: Ta bom. Ele disse que amanh ele vai olhar pra mim Ia sim. Mas parece que vai se recolhido mesmo. (DESPEDEM-SE)
s 1 8h:47, LENINE liga para UZIEL, chamando-o de "PESCADOR", informando que j estava embaixo de sua casa. O encontro foi registrado pela equipe de diligencia conforme as fotos e vdeos a seguir:
(UZIEL chega em um veiculo prata e encontra LENINE.que estava na rua em frente a sua residncia. Pressione a tecla Ctrl e dique na foto a cima para ver o Vdeo )
Pgina 14 de 33
/211
(LENINE e UZIEL se cumprimentam)
Pgina 15 de 33
(LENINE e (JZIEL conversando na rua da residncia de LJZIEL. Pressione a tecla Ctrl e dique na foto a cima para ver o Vdeo)
Pgina 16 de 33
(LENINE e UZIEL conversando na rua da residncia de UZIEL. Pressione a tecia CtrI e dique na foto a cima para ver o Vdeo)
Pgina 17de 33
1

1
^ !
ti P% '
i-.'a
P I1 '1'. f 11 1
\J
1
4
j
1 (
'.'
f.( f
j, 1?4
.4'
111
1k
'.
iii 11111
1/
I%J
(Nesse momento, Lenine vai em direo ao seu veiculo e. UZIEL o acompanha. Pressione a tecia
Ctrl e dique na foto a cima para ver o Video)
Pgina 19 de 33
v'
(LENINE entra no carro e UZIEL fica na porta)
Pgina 20 de 33
(E ni seguida. LENINE vai embora em seu veculo e (JZI EL sai em outro carro. Pressione a tecla CtrI e dique na foto a cima para ver o Vdeo)
Pgina 21 de 33
Pgina 22 de 33
(Fotos do local da possvel residncia de UZ1EL. onde se deu o encontro)
3) Sistema de Contabilidade do Investigado LENP4E No decorrer das investigaes tambm foi obtido acesso, mediante autorizao judicial, ao Sistema de Contabilidade operado via WEB e gerenciado por LENINE, conforme relatrio de diligncia Cabe ressaltar, que no dia 27 de junho, quando do encontro entre LENJINE e UZIEL, a analise do sistema de contabilidade do investigado LENIINE, identificou o registro de um pagamento no valor de R$ 1.000,00 na conta ASSISTENCIA SOCIAL da Seo de Valparaso e na conta corrente GEO, da seo OPERACAO, tendo como favorecido uma pessoa identificada como "UZ" (conforme imagem abaixo). Neste contexto, o lanamento de valores associados ao cdigo "UZ" no sistema de contabilidade uma pratica que se repetiu ao longo do ano, conforme o relatrio de diligencia.
Pgina 23 de 33
-t 4,
/ Relatrio de Anlise Policial ri - NIP/SR/DPF/DF

Data m press5o; 221712011
c.,.
Extrato Conta Corrente Ms

Cliente: BR.A_ENT Perodo: 0110612011 Data Conta I4ovimento Seo: a 3010612011 Conta Corrente: Histrico Movimento OPERAO 40499- GEO Entrada Saida
76/2011
p1iCAiX OPERAO
FIZ
i.000,od
Data impresso: 251712015 18:58:45
Extrato Conta
Cliente: BRA_ENT Seo: PARAiSO a 30/0612011 Conta: 20501 - ASSIST SOCIAL Periodo: 0110612011
Data
2410612011
Conta Movimento 40101 - CAIXA PARAISO 40101 - CAIXA PARAISO
Histrico Movimento TRIO SALDO 014: CAF iJZ! SALDO DIA:
Entrada 000 -23.617,00 0,00
Saida 200.00 500.00
2710612011 7[Q6ZU 30106/2011
IYITO
-25.117,00 0.00 -25.450,00 0,00 -25.450,00 25.450,00 333,00 SALDO DIA: TOTAL: SALDO:
40101 - CAIXA PARAISO
WAGNER RELAI1PAGO
Nesse sentido, h dilogos, em que LENINE, GEOVANI e ROSALVO fazem meno ao fato do cdigo "UZ" se referir pessoa de UZIEL, conforme evidenciado nas transcries ao longo deste relatrio e, especificamente nos dilogos a seguir:
1 s 10:32:14, entre GEOVANI e ROSALVO

ROSALVO: E ai, GEOVANL - GEOVAN!: ROSALVO, tem dois lanaFnentos aqui, que eu queria ver com voc o que que isso. , pagamento referente depsito, cadela, 15.000, o que que isso? ROSALVO: Ah, porque eu dei entrada e dei sada no pagamento da CARTEL. GEOVANI: Ah, t. ..., c fala no dbito da semana, a, do WASHINGTON, n. ROSALVO: . GEOVANI: Ah, entendi. E esse UlEL, aqui, 5.000 ROSALVO: Esse o UZIEL. Eles sabem o que que uns 5.000, esse que ta pagando l pro pessoal l, no VAL. Na verdade, nem VAL, por a, do pessoal da... , agora at difcil de te dizer. Daqueles cinco a mais que est sendo pago, a gente l pagando tambm. GEOVANI: No, .pois . Mas isso aqui o LENINE j pagbu, uai. E..., tanto que c descontava 20 e c descontou IS. E o LENINE pagou os cinco por l. entendeu.
Pgina 24 de 33
7/1
Relatrio de Anlise Policial n 7412011 - NIP/$RIPF/DF ROSALVO:S que a gente continua ainda pagando l o mes'no-val5 Ora aquele pessoal, entendeu. Num desconta esse cinco, Cin92 mais: GEOVANI: , cara. Esse trem a 1 t...,t meio enrolado, viu, ... Eu vou falar com o LENINE aqui. O..., disse que no t sabendo nada disso, no. Por ele pra falar com o OLIMPIO, n. Ento, beleza. Agora, esse de canela aqui que c lanou. ..., c lanou 15, mas o..., era 20. Ficou combinado com o WASHINGTON, mas ele j deu cinco. Inclusive, j recebi ontem, O LENINE veio aqui e trouxe ele pra mim, t. ROSALVO: Ah, beleza. Era s pra saber, s. porque, como pagou 15, n. Ento, eu vou jogar 20 aqui e c j transforma aio seu tambm. Porque tinha pago 15, n, a, depois ficou de pagar os outros. Ai, eu tava s esperando os comandos aqui. GEOVANI: E, no. Ele j mandou. O LENINE j me entregou l, Ento, beleza, ento. Eu vou falar com ele aqui. ROSALVO: Ento, altera 20120. porque d entrada e sada, n.
entre GEOVANI e
GEOVANI: agora, esse :UZ ele ta falando que ta pagando a mais, porque o OLIMPIO ta pagando. Falei que voc no Ia sabendo nada disso no. Voc ja paga u. LENINE: ele vai l combina com o cara, no fala nada pra mim, eu que sou o centralizador do negocio e ai pega e desconta. Ele combina pra ns pagar. No tem isso no, manda ele falar comigo.
Nas conversas entre LENINE e UZIEL, este tratado por "PESCADOR" por LEN.INE, conforme as transcries inseridas ao longo deste relatrio. Neste sentido, a anlise do sistema
de contabilidade do investigado LEND4E, identificou tambm o registro de pagamento no

valor de RS 1.000,00 na conta ASSISTENCL& SOCIAL da Seo de Valparaso
(DEZEMBRO/2010 e FEVEREIRO/2011) e na conta corrente GEO, da seo OPERACAO

(FEVEREIRO/2011), tendo como favorecido uma pessoa identificada como "PESCADOR" (conforme imagem abaixo).
Oaka Inpr,,,3o: 2117/201' 1147:25
Extrato Conta
Cliente: SRAENT Perodo: 01/1212010 0ata Conta Movimento Seo: PP.A1SO a . 3111212010 Conta: 20501 - ASSIST SOCIAL.
1 Histrico
Movimento
Entrada
Saida
0711212010
40101 'CAIXA PRAiSOb0R
100000
Pgina 25 de 33
'vi
r
Pai. lr.resza,: 2,1712011
'-2
Z0'IIt'e
Extrato Conta
Cliente; BR_ENT seo: PARAISO Perodo; 0110212011 a 2810212011 Conta: 20501 - A5SIST SOCIAL joata Conta Movimento
1
Histrico Movimento
Lotada
sada
2310212011
PESCADOR
0,00
1.000,00
Data impranio, 25/71nhl 13.02:!0
Extrato Conta Corrente Ms

Cliente; BRA_ENT Perodo: 0110212011 a Data Conta Movimento
1
seo:
2810212011
OPERAO 40499 - GEO

1
Conta Corrente:
I4istrico
Entrada
Sada
2410212011
40101 - CAIXA OlE RACO
PESCADOR
6o
lio,00
4) Analise do Evento
O entendimento da anlise Policial que com o fechamento da casa de bingo do FERNANDO pela Fora Nacional, os demais donos de bingo e os lideres da Organizao Criminosa, LENINE e OLIMPIO procuraram junto ao MAJOR UZIEL informaes privilegiadas sobre a atuao da Fora Nacional com objetivo de frustrar qualquer tentativa de fechamento de seus negcios ilcitos. JJZIEL aproveitando-se de sua posio na hierarquia no 5 Comando Regional da Policia Militar de Luzinia, obteve a agenda com dia, hora e local de atuao da Forca nacional na regio e repassou tais dados LENINE, atravs do telefone (terminal 61-9663-9223.) e a WASHDiGTON e OLIM_PIO, atravs de MIGUEL, em contato pessoa]. Com essas informaes, a Organizao Criminosa manteve fechada as casas de bingo nos dias em que a Fora Nacional atuou em Valparaso, cidade onde elas esto instaladas. Na conversa entre LENINE e OLIMPIO do dia 22/06/2011 s 18:13:01 acima transcrita, observa-se inclusive um tom de deboche dos integrantes da quadrilha em relao a atuao da Fora Nacional contra as casas de bingo, quando OLIMPIO diz:
Pgina 26 de 33
'' Relatrio de Anlise Policial ri - NIP/SR/DPF/DF
"So man de mais, bicho. Ele acha que no vaza". LENINE diz: acha que no vaza ne!". Tal informao, repassada por UZIEL, frustrou qualquer tentativa de atuao da Fora Nacional na regio em coibir a explorao desta atividade ilcita e, alem disso, poderia colocar em risco, inclusive a integridade fsica dos servidores policiais, causando prejuzos na atuao do Estado contra tais atividades ilegais. Este entendimento ficou evidenciado quando LENINE liga para ANDRE e RODRIGO e afirma que a Forca Nacional vai atuar na regio de Valparaiso e Ing e, por isso tero que fechar os pontos de jogos. 13:29:02, entre LENINE e ANDRE: Oi! LENINE: Tem que mandar fechar o Ing e o Vaparaiso agora ta. ANDRE: Ing tambm. LENINE: Ing e Valparaiso. E outra coisa mas j arrumou a soluo, tal Mas soque essa dagora no tem jeito no. ANDRE: Ta bom.
entre LENI LENINE: Deixa eu te falar. A Fora vai ta no Ing e no Valparaiso a partir das 14:00 horas de hoje. Tem que dar um jeito de fechar, viu! RODRIGO: Beleza! Mas eles vo em cima dos ponto, no? LENINE: Cara, a informao no sabe direito no. Mas bom. Por enquanto vamo rastrear e manter fechado. RODRIGO: Beleza! So
De acordo com os dilogos envolvendo LENINE e GEOVANI, contador de

CARLINHOS CACHOEIRA, semanalmente feito um acerto financeiro do que foi pago por
LENINE. Essa estrutura de pagamento fica evidenciada tanto nos udios interceptados, como no prprio sistema de contabilidade, onde LENINE lana o pagamento de "UZ" tanto na conta Assistncia Social de Valparaiso como na conta corrente GEO, da seo OPERACAO. No udio do dia 28/03/2011, GEOVANT em conversa com ROSALVO, diz que tem uma duvida em relao a dois lanamentos. Um deles seria referente a UZIEL. ROSALVO diz que esto pagando tambm. GEOVANI frisa que LENINE j pagou. ROSALVO diz que eles Pgina 27 de 33
es v
Relatrio de Anlise Policial n 7412011 - NIP/SPJDPF/DF

continuam pagando. OEOVAN.I diz que est meio enrolado e vai pedir para LENINE com OLIMPIO (udio abaixo). No mesmo dia, G.EOVANI diz LENINE que o pagamento do "lUZ" est sendo feito tambm pelo OLIMPIO, gerando uma duplicidade. LENINE reclama e diz que deveria estar sabendo, pois o central izador do negocio (udio abaixo). No udio do dia 06 de agosto de 2011, LENINE ao acerta a contabilidade com GEOVANI cita "UZ, 1000" (udio abaixo). Pelo exposto acima, fica caracterizada uma interdependncia entre os balanos contbeis de LENINE, GEOVAM e OLIMIPIO em relao ao pagamento do "UZ" (UZIEL), sendo LENINE responsvel pelo pagamento e depois acertando os valores pagos com GEOVAM e, este com OLIMPIO, atravs de seu contador ROSALVO. O entendimento desta equipe de analise no sentido de que o MAJOR UZIEL foi cooptado pela Organizao Criminosa para repassar informaes sobre a atuao das forcas de segurana pblica da regio do entorno, especificamente a Policia Militar e no caso especifico, a Fora Nacional, e ainda possivelmente de se abster da represso aos jogos ilcitos (caanqueis e jogo do bicho), em sua rea de atuao (5 CRPM). Em contrapartida, IJZIEL receberia um valor pecunirio mensal por seus servios, que seria pago por LENINE e OLIMPIO e posteriormente acertado com GEOVANI na contabilidade da ORCRIM, conforme demonstra os registros constantes no sistema de contabilidade e nas ligaes monitoradas Como forma de ratificar o entendimento exposto, segue abaixo trechos de dilogos e udios em que os integrantes da O.RCRIM se referem UZIEL como "lUZ" e ao acerto financeiro desse pagamento entre LENINE GEOVANI e ROSALVO: 10 s 09:50:15, entre GEOVANI e LENINE
LtNINt: abastecimento 468; FERNANDO e FELIPE
UZtodo ms o dinheiro 1000 meu e 1000 dele.
10:32:14, entre GEOVANI e ROSAL GEOVAN!: ROSALVO, tem dois lanamentos aqtii, queu queria ver com voc o que que isso. , pagamento referente depsito, cartela, 15.000, o que que isso? ROSALVO: Ah, porque eu dei entrada e dei sada no naaamento da Pgina 28 de 33
4'
Relatrio de Anlise Policial n 7412011 - N!P/SR/DPF/DF
GEOVANI: Ah, ta. ..., c fala no dbito da semana, WASHINGTON, n. ROSALVO: . GEOVANI: ROSALVO: EtTUZIEL! Eles sabem o que que uns 5.000, esse que t pagando l pro pessoal l, no VAL. Na verdade, nem VAL, por a, do pessoal da... , agora at difcil de te dizer. Daqueles cinco a mais que est sendo pago, a gente_t pagando tambm. GEOVANI: N6 ..., tanto que c descontava 20 e c descontou 15. E o LENINE pagou os cinco por l, entendeu. ROSALVO:l?lor pra a q u^leipe^ss jiy^nê ndêu^Nu m^d"s co6ta e ssetc , Ta i i mais. . w - trem ai 4 t..., t - enrolado e'viu, ,Eu vou m eio GEOVANI:_E$'car!Esse flar'coni''LENlNE 7 ti. O..., disse que no ta sabendo nada disso, no- Por ele pra falar com o OLIMPIO, n. Ento, beleza. Agora, esse de cartela aqui que c lanou. E..., c lanou 15, mas o..., era 20. Ficou combinado com o WASHINGTON, mas ele j deu cinco. Inclusive, j recebi ontem. O LENINE veio aqui e trouxe ele pra mim, ta. ROSALVO: Ah, beleza. Era s pra saber, s. porque, como pagou 15, n. Ento, eu vou jogar 20 aqui e c j transforma aio seu tambm. Porque tinha pago 15, n, a, depois ficou de pagar os outros. Ai, eu tava s esperando os comandos aqui. GEOVANI: , no. Ele j mandou. O LENINE j me entregou l. Ento, beleza, ento. Eu vou falar com ele aqui. ROSALVO: Ento, altera 20120. porque d entrada e sada, n.
1 s 10:34:56, entre GEOVANI e LENINE

G.)
GEOVANI: agora, esse hZ ele ta falando que ta pagando a mais, porque o OLMPIO ta pagando. Falei que voc no ta sabendo nada disso no. Voc ja paga u. LENINE: ele vai l combina com o cara, no fala nada pra mim, eu que sou o centralizador do negocio e ai pega e desconta. Ele combina pra ns pagar. No tem isso no, manda ele falar comigo.
entre WILLIAN e
LENINE: T. Eu vou deixar o DINHEIRO do .2 (IJZIEL) a porque at agora ele no chegou. WILLIAM: T beleza.
06/08/2011
GEOVANI: Pode falar. LENINE: FELIPE, FERNANDO, 660. GEOVANI: 0k LENINE: Da C CIMENTO. 365. aluauel VALMI
e LENINE
Pgina 29 de 33
e Relatrio de Anlise Policial n 7412011 NIP/SR/DPF/DF

LENINE: UZ, 1000, OL, 1400, AND, 3000. GEOVANI: Esse 1000 IG? LENINE: UZ, UZ. LENINE:haver 27965 eu te mandei isso em dinheiro. (. ..)
Segue abaixo o diagrama de eventos com a cronologia dos dilogos que ensejaram a realizao da vigilncia.
Pgina 30 de 33
4 1'
.8 8
ci) t
cd
d 8
ri
ipi ttj.
_______ _u,i_;: uc J . _ . a -
e.
8 8
o o
o o
03 o o' o O 3-
O
0
1'- /
00 i -
tuE c"
o 04 o o o_
00 C?
db
LuUi
04 0
iz LUa4
-4
6
co
c co z 2 Q r. uj ei -4
o irlo
0 r 04 oO e' - o O
cr
Nei
ai E o c3 04
00 3o 'O '!Z o, o '4 o '5 ci
ei
04
04
-
E
03
2 o! oo! 'O o c ocoo, 4 9 o 2 ri 'O O 00.30
04, o o tj
o 'o c o tu 9= O
e 'O o-,
O e, o o co Q
9 VSOE
Li- O o b- o = O >2
ri
ri o o o,
e'- cl,
O 01
0300
co
ri a
J
a 01 N'O O o, oo tu Z o'E LO 0 .
o .9
cl,
3
o r
04
- j_j0 (1 O COa . O
Lii 00 oS
O-J ri
'o
o 0j
0E j t &
o c EO E o 0 -o : Os Q
04
lob
04
03_o
Z(O 't).03 0 o ' t 'O O
2 o-o-
oEOo o__o o .-;t
(O E o o
o oo_'O o tu oo0E co LU5

a 03 O 9-
o, o Z a
.3 '4 0 (O o 'O 1 o'
o O 'o -c o O L1 .3 o
o '4 o 'O o 'O o c -J
ri a 0
o o, o O a
Em anexo, encaminhamos uma mdia digital do tipo DVD contendo os ar( udio, fotos e vdeos objeto de interesse da investigao, utilizados como base para a elaborao desse relatrio.
E o relatorio.
Agente de Polcia deral Mat. 9097
Dani Ferreira Agent", e Polcia Federal /11 M at. 13.655
Pgina 33 de 33
1
Em
RELATRIO DE ANLISE n 075/2011 - NIP/SRIDPF/DF DATA: 12/09/2011 ASSUNTO: Pagamento e Recebimento de Assistncias - REGINA REFERNCIA: Operao Monte Cano - NIP/SRJDPF/DF DIFUSO: NIP/SR1DPF/DF PESSOAS ENVOLVIDAS: LENINE ARAJO DE SOUZA, SNIA REGINA DE MELO, WILLIAN VITORINO e JOS LUS MARTINS DE ARAJO (Z LUS).
LENINE ARAJO DE SOUZA, empresrio, portador do CPF n 360.870.251-20. Utiliza, dentre outros, o terminal telefnico NEXTEL IMSI 316010027447655 habilitado junto operadora no exterior.
LLIAN VITORINO, empresrio, portador do CPF 302.346.541-04. Scio de LENINE. Utiliza o termina! telefnico NEXTEL IMSI 316010027450066 habilitado junto operadora no exterior.
LOS LUIS MARTINS DE ARAJO. Chamado de Z LUIS ou PROFESSOR (antigo/velho). E Delegado de Polcia 1 classe do Estado de Gois. Atualmente titular da Delegacia Municipal de Aguas Lindas/GO. Utiliza o terminal telefnico da operadora VIVO (62) 9686-3015.
PWjiSNIA REGINA DE MELO, portadora do CPF 527484051-53, servidora municipal da Prefeitura de Luzinia, mas de acordo com as investigaes trabalha na 5 Delegacia Regional de Polcia. Utiliza o termina! telefnico (61) 9663-7031 da operadora VIVO e o telefone NEXTEL IMS! 724009000615016.
Pgina 1 de 1
Relatrio de Anlise Policial n075/2011 - NIP/SRJDPF/DF
1) ANLISE COM A FINALIDADE DE CONTEXTUALIZAR A 1 RECEBIMENTO DE ASSISTNCIAS NA RESIDNCIA DA 07.07.2011 e 08.07.2011 \' isando subsidiar os trabalhos investigativos desenvolvidos no mbito da Operao MONTE CARLO, apresentamos o presente Relatrio de Anlise que trata da possvel entrega e recebimento de "assistncias" (valores) pelos investigados LENII'4E ARAJO DE SOUZA e SNIA REGINA DE MELO e da presena do Delegado de Polcia JOS LUIS MARTINS DE ARAJO no local do momento da entrega. Conforme os dilogos interceptados nos dias 07/07/2011 e 08/07/2011, aconteceria um evento no qual LENINE ARAJO DE SOUZA iria residncia de SNIA REGINA DE MELO, localizada Rua Tocaritius, Lote 09, Quadra 08, Jardim Cerejeira, Bairro Shis LuzinialGO, onde levaria uma "SACOLA com ASSISTNCIAS" para ser entregue a ela. Cabe frisar que o termo ASSISTNCIAS se refere ao subitem ASSISTNCIA SOCIAL inserido dentro do item BALANO, presente no Sistema de Contabilidade via WEB, gerenciado por LENINE, onde constam os registros dos valores financeiros que so disponibilizados queles, que de alguma forma, colaboram com a organizao criminosa voltada para explorao de jogos de azar na regio do entorno do DF. SNIA REGINA DE MELO servidora da Prefeitura Municipal de Luzinia, conforme informao extrada do stio do Cadastro Nacional de Informaes Sociais da Previdncia Social. Utiliza nos dilogos com LENINE o telefone NEXTEL .IMSI 724009000615016, mas nos contatos com o Delegado Z LUIS utiliza o terminal (61) 96637031 da operadora VIVO.
1
Pgina 2 de 2
/
(-5-
SA IAP'[5. de tio.r--oe5 ?e,nle -nlrts
EVIS
LN,S u.
r
SI
Pistpt.: sIa R5c,a 0flp,*tt te
- 325. 4fl.42-C
t,
i,snts s,r.ns4-ts dat etrate, .t.
t3 Occr SIr - 3. 045/Se.
!n
imn - ;aaiin U R7Ls3 ---!3i3c :trr
00
- &i Or
Fonte: Datraprev No entanto, embora no conste efetivamente como integrante dos Quadros da Polcia Civil do Estado de Gois, durante as investigaes foi constatado que REGINA trabalha na 50 Delegacia Regional de Policia em Luzinia. Um udio que corrobora essa indagao ocorreu no dia 17/02/2011, em um dilogo mantido entre LENINE e REGINA, em que esta liga para LENINE, utilizando-se do telefone NEXTEL IMSI 724009000615016, e "solicita uma ajudinha" de R$ 670,00 para comprar duas portas para a delegacia, j que o doutor est fazendo uma reforma. 17/0212011 s 13:33:22, entre LENTNE e
()
LENINE:Oi! -REGINA Deixa eu te falar. O doutor ta fazendouna reforma 4QIJI NA DELEGACIA e queria ver se voc dava urna ajudinha pra ns. Ns tamos precisando de R$70,00 LENINE: Eu vou ajudar afl REGINA: Quebrou-abriu duas portas. s a porta e o portal d 300 reais.E duas portas. porta, portal, dobradia e fechadura. ? deu 320 reais. A tinta eu j ganhei, s pra pagar o pedreiro e botar soleira nas portas e portais. LENINE: Vou pedir pro ANDR mandar pra voc a. REGINA: Ento falou. ENCERRADA J no dia 02 de Junho de 2011, uma equipe de vigilncia registrou o momento em que REGINA chegava na Delegacia para trabalhar, conforme foto e vdeo abaixo:
Pgina 3 de 3
//9
Relatrio de Anlise Policia! n 07512011 - N!P/SR/DPF/DF
REGINA entrando na Delegacia Regional de Luzinia para trabalhar (Pressione a tecla Ctrl e dique na foto para assistir o vdeo) LEN.INE menciona ainda com WILLIAN (seu scio), quando este est no escritrio separando as ASSISTNCIAS que sero entregues na residncia de REGINA, que o "ZEZO" tambm est l esperando por ele. O encontro foi acompanhado pela equipe de vigilncia que registrou o momento chegada da Caminhote Chevrolet 510 placa NKI-9228, registrada em nome de JOS LUIS MARTINS DE ARAJO, conforme Relatrio de Vigilncia n 75.
DO HISTRICO DE LOTAES DO DELEGADO JOS LUIS MARTINS DE ARAJO (vulgo "Z LUIS") JOS LUES MARTINS DE ARAJO, portador do CPF 283.043.651-20, tambm chamado de Z LUIS e de "PROFESSOR ANTIGO", Delegado de Polcia 1 classe do Estado de Gois. Exerceu o Cargo de Delegado-Chefe da 5 Delegacia Regional de Luzinia at 12 de janeiro de 2011 quando foi ento designado para exercer a funo de Delegado Regional em Catalo, conforme portaria n 33 de 12 de janeiro de 2011 da Polcia Civil do Estado de Gois.
Pgina 4 de 4
Relatrio de Anlise Policial n075/2011 - N1P/SPJDPF1DF
/-
ii PORTARIA N. 033, DE 12/JANEIRO 2011 co i 1 Designar. a partir desta cinta: a) o Delegado de Polcia de ia Classe Juracy Jos (RreaJL_ para exercer a funo de Delegado Regional cia 2aDRP/Aparecida de Goinid_2_. Delegado de Polcia de Classe Especial Gerson Jos de Souza para exercer afnde ) Delegado Regional da IOaDRP/CeresJll - Dispensar, a partir desta data, o Delegado .Polcia de F Classe Jos Lus Manins de Arajo da funo de Delegado Regional da L .Sa DRP/Luzinia lotando-o na 9DRP/Catalo para exercera lnode Delegado Regional III Determinar o envio de cpia deste ato ao Departamento de Polcia Judiciria-DPJ, rDRP/Aparecida de Goinia, 5 DRP/Luzjnja. 9tRP/Cataio, 10'DRP/Ceres e ao LSetor de Recursos 1-lumanos/GAF para conhecimento e providncias devidas. Fonte: Boletim Geral n 00112011 da Polcia Civil/GO. J em 02 de Maio de 2011 foi dispensado do Cargo de Delegado Regional de Policia da 9 DRP/Catalo conforme Portaria n398 de 17 de Maio de 2011 da Policia Civil do Estado de Gois. Com isso passa a prestar servios no Gabinete de Segurana Pblica do entorno do Distrito Federal, com sede na cidade de Luzinia/GO. W) PORTARIA N. 398. DE 17/MAIO 2011 Dispensar, a partir de 02/0512011. o Delegado de Polcia de P Classe Jos Luis Martins' de Arajo. C. P.F n 283.043.651-20. do cargo em comisso de Delegado Regional de Polcia da 9a DRP/Catalo e de responder pelos expedientes das Delegacias Municipais de Policia de Cuman c C,onndira/9' DRP/( 'itaLio c SuhdLlegaclas d e Policia de Anhanguera' 'e Nova Aurora/9' DRP/Cataldo.':Il Determinar o envio de cpias deste ato Secretaria da Segurana Pblica e Justia, Superintendncia de Polcia Judiciria-SPJ, 9, DRP/Catalo e ao Setor de Reursos Humanos, via GAF, para conhecimento e devidas
Fonte: Boletim Geral n005/2011 da Polcia Civil/GO. Em 01 de Julho foi designado para exercer a funo de Titular da Delegacia Municipal de guas Lindas/5 DRP/Luzinia, conforme Portaria n547 de 04 de Julho de 2011 da Polcia Civil do Estado de Gois, onde permanece at a presente data da confeco deste Relatrio.
Pgina 5 de 5
O PORTARIA N. 547, DE 04/JULHO 2011

- Dispensar, a parlir de 010 de Julho. o Delegado de Polcia de 1' Classe JOSE UUIS
' \
MARTINS DE ARAUJO. CPF n". 283.043.651-20, de prestar servios no Gabinet'& Gesio de Segurana Pblica do enorijo do Distrito Federal, com sede tia eidadee. Luiinia/GO designando-o para exercer a Iuno de Titular do expediente da Delegaci, Municipal de Policia Aguas Lindas/5' DRP/Lunarna 'II - Dcsignar a partir de 01" de julho. o Delegado de Polcia de 1' Classe JURACY JOSE PEREIRA. CPF no. 269.753.601-97, para, sem prejuz de suas funes como Delegado Regional da
5a
Fonte: Boletim Geral n00712011 da Polcia Civil/GO.
Em 20 de Janeiro de 2011, CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, vulgo "CARLINHOS CACHOEIRA", utilizando-se do telefone NEXTEL IIMSI 316010027445095, liga para LENINE, diz que o Z LUIS est indo para CATALO e pergunta qual o telefone dele, j que o THIAGO vai falar com ele. Pergunta ainda quanto que era l e LENINE diz que era 7 (SETE), 5 (CINCO) UMA PARTE e 2 (DOIS) A OUTRA. LENINE em seguida afirma que na realidade era 5 (CINCO). CARLINHOS reafirma para LENINE a necessidade de marcar um encontro entre Z LUIS e o THIAGO. Conforme demonstrado acima, o Delegado JOS LUIS MARTINS DE ARAJO foi designado em 12/0112011 para exercer a funo de Delegado Regional em CATALO, aps ter sido dispensado da funo de Delegado Regional de Luzinia. Pelo teor dos dilogos interceptados, a pessoa chamada de THIAGO vem a ser primo de LENINIE e sobrinho de CARLINHOS CACHOEIRA; e, conforme as prprias palavras de LENINE, THJAGO atua em CATALO no mesmo ramo que ele, qual seja, explorao de jogos de azar. Tal situao indica o interesse de CARLINFIOS CACHOEIRA em aproximar THIAGG, que controla o jogo na .regio de CATALO, de Z LUIS, que ser o novo Delegado Regional nessa cidade. Ainda indagado por CARLINHOS sobre o valor que Z LUIS recebia "l", LENINE afirma que era 5 (cinco) uma parte e 2 (dois) a outra. O contexto da conversa aponta para o fato de que eles se referem ao valor que Z LUIS recebia quando era Delegado Regional em Luzinia. Conforme ser demonstrado na seo relativa ao Sistema de Contabilidade via WEB, gerenciado por LENINE, h meno ao pagamento de "assistncias" no valor de R$ 200I100 reais e de 5000,00 reais associadas ao cdigo "ZL", cdigo este que pode fazer referncia as iniciais do codinome "ZE LUIS".
Pgina 6 de 33
1rÛ
Relatrio de Anlise Policial n 07512011 - NIP/SR!DPF/DF
20101/2011 s 11:09:17, entre CRLINROS
(...) CARLIN.HOS: O ZE LUIS t indo l pra CATAL, qual que o telefone dele, pra o THIAGO falar comete heim? LENINE: Vou pegar aqui e te passo a agorinha. CARLJINHO. QUANTO QUE ERA LA? LENINE: Sete. CARLINFIOS: T bom. LENINE: CINCO uma partd, DOIS aoutd. ENCERRADA
2010112011 s 11:09:52, entre LENINE e CARLINHOS
CACHOEIRA
LENrNE: CINCONA REALIDADE N! CARLINEJOS: Ento t bom. Pega a que eu vou ligar pra ele aqui. J liga pra de faia que o THIAGO, marca com ele un local aC LENINE: T vou marcar. Ele foi pra l ontem, desde ontem ele t l. CARLINHOS: marca l no SEBBA. No SEBRA t, marca um: horrio certinho que o THIAGO vai t 1 LENINE: T vou ligar aqui e marco. Te dou o retomo agorinha. CARLINHOS: CENTRO EMPRESARIAL CEU na NOVA SUIA. LENINE: Centro Empresarial CEU na NOVA SUIA, t bom. CARLINI-JOS: Tchau. LENINE: Tchau. (...) ENCERRADA
Logo em seguida LENINE liga para REGINA e diz que o primo dele, THIAGO, que atua no mesmo ramo que ele em CATALO quer conversar com o PROFESSOR e pede para ela agendar um encontro entre eles. Demonstra-se assim que PROFESSOR o codinome utilizado nos dilogos mantidos entre LENINE e REGINA quando desejam se referir ao Delegado Z LUS.
Pgina 7 de 33
Relatrio de Anlise Policial n 07512011 -. NIP/SR/DPF/DF Regina diz que vai conversar com ele (Z LUIS) a respeito do encontro, mas qtj adianta que ele no vai conversar com o gerente. LENINE reafirma que com o primo \ THIAGO e no com o gerente. Diante da impossibilidade de marcar o encontro na data dilogo, REGINA diz que qualquer coisa ele marca em Goinia com a "PRIMA" d "PRIMA" o cdigo que est sendo utilizado nesse dilogo para se referir ao CARLINH CACHOEIRA. REGINA ao final diz que Z LUIS vai pra l (Luzinia) hoje, depois que o DELEGADO de CATALO for bnibora, j que vai passar a delegacia pra ele hoje. 2010112011 s 11:11:02, entre LENINE e REGINA
LENINE: deixa eu te falar, tilA,'meu prinio'7n0 mesmd ramo meu a l em . CATALO, quer conversar com o PROFESSOR. REGINA: o negocio o seguinte, eu falei pra voc que o dia que voc chegasse a gente vai conversar. Se lembra que eu falei que ele falou que era pra mim falar com voc duas coisas. LENINE: exatamente, j deixou tudo arrumado, j at falei pra ele o qu que era. Meu "PRIMO", sobrinho l da minha PRIMA" l, ta l, gente boa demais da conta, inclusive t l hoje, ele t l em Catalo. REGINA: Eu at ia l com ele ontem, mas a no deu pra mim ir, pra mim at j sondar isso a at voc chegar. Semana que vem ele t l? LENINE: No e!et l hoje, semana que vem eu no sei, porque tem um pessoal dele que trabalha l, tem o gerente dele l, dele, a rea dele. No a rea do do..., a rea igual a minha da STAR, dos meninos l. REGINA: A sua e do GRANDO? LENINE: no a do ANDR, igual a do ANDR. REGINA: Ento t, s que hoje, voc conhece ele, voc sabe .jne ele no vai, ele no vai. Ele vai sondar tudo primeiro, a ele pediu pra mim ver, pra falar com voc, pra ter uma noo n. A eu vou ver se d .... Ele vai ta l at que horas? LENINE: O dia inteiro. Liga pra ele n,sc ele quiser at me ligar, minha, a pessoa minha. Meu primo, CACHOEIRA. Tranqilo ja conversou comigo, j t tudo tranqilo. REGINA: Certinho, agora voc sabe que com o gerente dele, ele lo vai tonversar n. Ele vai conversar com ele. Vou ver comete se o outro DELEGADO t l, se ele tem disponibilidade pra hoje. Se no tiver, a depois quando voc chegar, eu converso com voc, voc conversa com seu primo, o dia que der a gente marca l. LENINE: ta bem. Ele vai conversar com o meu primo, no com' o gerente no, n, que ele mora em Goinia tudinho, a ta l hoje, Pgina 8 de 33

que ta arrumando as bases l, ta l hoje. Inclusive no fui nem'du no, foi minha 'PRIMA" que coordenou tudo l. Gente na, completamente gente nossa. -REGINA: pois , que a eu converso com ele, se no der pra ser hoje, eu converso com ele, a qualquer coisa a gente marca\pra conversar em Goinia. Sua "PRIMA" conversa com ele enf Goinia, voc entendeu, j marca um dia, conversa l em Goinia. LENINE: ali bem. Voc sabe se ele vai pra Goinia esse final de semana? REGINA: no, ele no vai no. Vai tentar arrumar um lugar l n, vai tentar arrumar um lugar l e hoje ele tem que vir pra c, que tem uns negcios aqui, tem que ver o qu que ele tem uns inventario aqui que ta faltando umas coisa, ele tem que ver onde esses trem ta. Ele vem pra c hoje, depois que o DELGADO de l for embora, porque o DELEGADO de l YAI PASSAR A DELEGACIA PRA ELE HOJE. LENINE: ah ento t bom. De repente conversa com ele a. Ele fica de hoje pra amanh a? REGINA: ele falou que talvez fica. Por que amanh voc t aqui? LENINE: eu volto amanh. REGINA: se voc tiver, eu marco e voc conversa com ele. Conversa com ele se ele tiver aqui. Se no eu converso comete e a eu ligo pra voc e voc marca com a 'sua prima". \ gente arruma um lugar l em Goinia e marca l: LENINE: De repente a mesmo n! Com voc. Eu te apresento a n. .REGINA: Tua "PRIMA" vai t aqui? LENINE: Eu falo pra ele ir pra. REGINA: Eu vou ver l, ento eu falo, te ligo e voc manda ele vir aqui. Amanh se ele tiver aqui. ENCERRADA
DA DESIGNAO DO CODINOME "PROFESSOR]' PARA "Z LUS" Cabe mencionar que, diante do que foi apurado at a presente data, quando h a necessidade de se diferenciar o antigo Delegado Regional de Luzinia, JOS LUIS MARTINS DE ARAJO, do seu substituto e atual titular, JURACY JOS PEREIRA, LENINE e REGINA se referem ao primeiro como PROFESSOR VELHO (ANTIGO) e ao segundo como PROFESSOR NOVO. Mas ambos so tratados como "PROFESSOR".
Pgina 9 de 33
Relatrio de Anlise Policial n 07512011 - NIP/$RIDPF/QF -' ) PORTARIA N. 047. DE 14/JANEIRO 2011 P / F ------ ,/Ii 1 Dispensar o Delegado de Polcia de 1' Classe Juracy Jos Pereira, da l'u no de TulaC d( da 2' Delegacia Regional de Polcia de Aparecida de Goinia, designando-o para r$r afl4 ,funo de Titular da 5'DolLgacia Regional de Policia de Luziania II - Dispeksai o Dele g ado de Polcia de 1 Classe Rener de Sousa Moraes, da funo de Titul da Delegacia Especializada em Investigaes de Crimes de Acidente de Trnsito-DIC DRP/Goinia. designando-o para exercer a funo de Titular da 2' Delegacia Regional de Polcia de Aparecida de Goinia. III - Determinar o envio de cpias deste ato ao Departamento de Polcia Judiciria-DPJ. r DRP/Aparecida de Goinia 5 DRP/Luzinia. a DICT/1 3 DRP/Goinia, e ao Setor de Recursos Humanos, via GAF, para conhecimento e providncias devidas.
7/
Fonte: Boletim Geral n 00112011 da Polcia Civil/GO. Com a finalidade de enfatizar a atuao de REGINA como intermediria entre a ORCRIM e os agentes pblicos da rea de segurana do entorno do DF, h o registro de dois udios, abaixo transcritos, em que a investigada "solicita" possivelmente valores financeiros para os "MENINOS" e para o "PROFESSOR ANTIGO". - No dia 07/02/11 REGINA liga para LENINE e diz que os"MENINOS", junto com o PROFESSOR antigo, pediram para ela ver com ele (LENINE) se d para arrumar "O NEGCIO" pra amanh. LENTNE diz que precisa da parte da manh para JUNTAR ISSO, mas que at o final da tarde consegue.
s 15:58:15. entre REGINA
REGINA: Deixa eu te falar. Os "MENINOS" junto -com d PROFESSOR ANTIGO me pediu pra ver se d pra voc arrumar esse negcio pra amanh. O PROFESSOR da agora no falou nada no. Tem como? Que at o PROFESSOR S'ern hoje a noite:n. LENINE: t, mas no prometo na parte da manh no, porque co h!dso da manh pra MIM JUNTAR ISSO AI.- Mas at o final da tarde sem problema nenhum. REGINA: ) ANTIGO t, o outro no falou nada no. E o ANTIG porque vem hoje a noite evai embora amanh, n, a tarde. Ele deve ir a tardezinha. A v o qu--q ue -voc consegu e me liga. LENINE: t bom, pode deixar. (...) ENCERRADA
Pgina 10 de 33
Relatrio de Anlise Policial n075/2011 - NIP/SR/DPF/DF Pode-se verificar, na figura abaixo, que no dia seguinte, qual seja, 08/02 registros de lanamento de assistncias associados aos cdigos ZL, WE, AZ, RA, RG. Conforme j exposto, "PROFESSOR ANTIGO" a designao que utilizada por LEN1NE e REGINA quando desejam se referir ao Delegado JOS LUIS (Z LUIS). Assim, conforme os elementos colhidos nesta investigao, h indcios de que a anotao "ZL" vinculada ao valor de R$ 2.000,00 refere-si efetivamente a JOS LUIS MARTINS DE ARAJO, Delegado de Polcia 1 classe da Polcia Civil do Estado de Gois e que a anotao "RG", vinculada ao valor de R$ 600,00, esteja associada SNIA REGINA DE MELO (REGINA).
Extrato Conta
Cliente: BRA_ENT
IData
Seo: PARASO Perodo: 0110212011 a 28/0212011 Conta: 20501 -ASSIST SOCIAL Iconta Movimento IHistrico Movimento Entrada Saida
08/02/2011 0810212011 0810212011 08102/2011 0810212011 08/02/2011 08/02/2OLI
40101- CAIXA PAR.A1SO 40101 -CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO 40101 - CAIXA PARAISO 40101- CAIXA PARAISO 40101 - CAIXA PAR.AI5Q 40101 -CAIXA PARAISO
:0
1 s 11:20:33, entre REGINA e
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 600,00
Uma semana depois, ou seja, no dia 14/02/2011, REGINA liga para OLMPIO e diz que o ANDR, scio de LENINE na explorao de jogos de azar na regio do entorno do DF, e o LENINE, "j entregaram a parte deles", mas que ainda "est faltando a parte dele" (OLMPIO). REGINA diz que LENINE deu do PROFESSOR ATUAL e que o OLMPIO tem que dar a do PROFESSOR VELHO. Conforme j exposto anteriormente PROFESSOR NOVO seria o Delegado JURACY e PROFESSOR VELHO, o Delegado Z LUIS.
(...) REGINA: Jia, desculpe eu estar te amolando, mas que PROFESSOR ti aqui, aquele dia eu te perguntei voc falou que ia ver l com o menino e, ele me perguntou, ah, no sei, eu tenho que ligar e v. OLIMPIO: Caramba, eu falei, inclusive houve uma confuso a, porque at falei com LENINE sobre isso a: LENINE oh eu vou, tm o negocio do PROFESSOR l, n? Ele flou: j dei l. j
Pgina 11 de 33
Relatrio de Anlise Policial n075/2011 - NIP/S,JDPF/DF

dei. Mas na verdade, no houve isso, no houve sentido, n? Ele falou que te entregou o dinheiro, no n? 1. REGINA: O menino, o ANDR entregou, o LENINE entregif odeie, mas falta os seus, se voc lor l, falta o seu. Ele j du9 dele mesmo, ele deu antes do dia 10 (dez). OLIMPIO: Bom, e foi pro "PROFESSOR"? REGINA: Foi, que voc d, ele d o menino d, n? Ele deu a parte dele. OLIMPIO: Ento vou ver isso agora, t? J, 6to pode falar pr 'ele que eu vou dar tambm: Se ele der eu dou tambm, tm erro no, fala que ele mora no meu corao, vou fazer uma visita tomando cafezinho com ele l, viu? REGINA: Quando voc for eu vou tambm. Deixa eu te falar: O do "PROFESSOR" ele deu, mas desse que chegou viu? Esse que chgou ele j deu. PLIMPIO: Ahh, isso que eu quero saber. E do PROFESSOR VELHO"? REGINA Eu t falando do "VHo", 61.1 t falando do rVELH0 , por que amanh o dia que voc d e lembra aquele dia que eu te perguntei, voc falou: vou falar com, com o CARLINI-JO. OLIM.PlO: Lembro, isso que eu t falando, a t rolando uma confuso a, que quando eu falei com LENINE, ele disse: j dei OLIMPIO, entreguei na mo da "LOURA", eu disse ento t, por isso eu fiquei quieto, mas ele deu do ATUAL, no foi do ANTIGO. REGINA No, ele deu do ATUAL, por que agora parece que e ele que vai dar, no voc mais, n? OLIMPIO: E tanto faz, mas deixa ele continuar dando, no tm problema nenhum, o buraco o mesmo -- REGINA: Pois , o ATUAL, - agora o outro "VELHO" faltd voc dar2 OLIMPIO: T, deixa comigo. REGINA: Ento falou, um abrao. Tchau! OLIMPIO: Tchau! valeu. ENCERRADA
2) ENTREGA E RECEBIMENTO DE ASSISTNCIAS NA RESIDNCIA DA REGINA - 07.07.2011 e 08.07.2011 - CRONOLOGIA DO EVENTO. 1) 07 de Julho de 2011: LENINE combina com REGINA de ir a sua residncia no dia seguinte com a finalidade de entregar possveis valores em dinheiro ("assistncias") que possivelmente seriam repassados a: outros policiais. REGINA liga para LENINE e diz que o menino de l do GENARC (Grupo Especial de Represso a Narcticos) est saindo de frias amanh. LENINE diz ento que amanh "manda tudo". REGINA ainda diz que se LENINE puder ajudar um pouquinho, ELE ficaria
Pgina 12 de 33

agradecido. LENINE diz que vai levar o seu abrao para dar pra ele. LENIINE diz que que talvez at encontre com o PROFESSOR (Z LUTS) na residncia dela. Segundo a anlise dos dados apresentados no Relatrio de Anlise de Eventos N h indcios no sentido de que o menino do GENARC seria o LEANDRO do GENARC; DELEGADO COORDENADOR do GENARC da ? DRP/ LUZIANIA, LEANDRO PINHEIRO FONSECA PEREIRA e que este receba assistncias (valores financeiros) da ORCRIM alvo da investigao, valores estes que estariam associados ao cdigo "LE" presente no mesmo sistema de Contabilidade gerenciado por LENINE. 0710712011 s 10:07:37, entre LENINE e REGINA REGINA: Deixa eu te falar: O menino daqui do GENAR est saindo amanh de frias. LENINE: T. Amanh eu mando tudo a ento, t? -. , REGINA: A se voc.dizer que se voc puder ajudar um pouquinho tambm, ele fica agradecido; - -LENINE: ou levar meu abrao, para dar pra cld. Desejar umas boas frias. No t bom isso? REGINA: Eu acho que t timo, n? LENINE: Pode deixar. Eu vejo aqui, t? Mas voc s me liga... falando que hora que eu vou a, eu acho que vou cedo., t? REGINA: Ento t bom. E melhor vir cedo mesmo, de manh melhor. De manh cedo que bom assim, n, vir pras nove, dez horas, n? LENINE: Por a. Deixa eu te falar: O PROFESSOR vai pra l que dia? REGINA: Vai, t conversando corri o outro PROFESSOR l. T l na sala conversando. Ele deve vir.., hoje ele deve passar tudo no gabinete e amanh ele j deve ir, ne? .LENINE: T bom ento. E bom que amanh cedo eu at topo ele 4 n? REGINA: .No sei como ele vai fazer, se ele vai hoje, se ele vai manh cedo, mas eu te ligo? Se voc quiser topar, se ele sair mais cedo.., se voc quiser eu te ligo pra voc chegar mais cedo. LENINE: T bom. E bom, bom, n? Outra coisa: O pessoal da FORA a parece que foi orientado a parar. Depois d uma checada para mim, v se voc consegue filtrar isso a. REGINA: T tudo bem. E deixa eu te falar: No consegui falar com a menina l do convnio porque eu no acho o telefone dela de jeito nenhum. Eu tenho que ir no servio l para procurar, mas ainda no to podendo ir. LEN[NE: Ah. Eu to tentando resolver com o menino da imobiliria, se for preciso eu te falo ento ta? REGINA: Ento ta bom. Pode deixar que eu vou checar aqui para voc, ver o que que eu consigo. LENINE: T bem.
Pgina 13 de 33
Relatrio de Anlise Policial n 075/2011 - NIP/SR/DPF/DF
I(VNCPRRfl)
O
(1 LC 4'-, -s
Mais tarde, REGINA liga para LENINE e diz que o "PROFESSOR NOVO" para ele no falar nada para o "PROFESSOR ANTIGO". Ao final REGINA diz que est esperando ele (PROFESSOR - Z LUIS) chegar para ver a que horas LENIINE poder encontr-lo em sua residncia amanh. 0710712011 s 19:04:25, entre LENINE e REGINA LENINE: Oi. - REGINA: Eu esqueci de te falar. PkFSOR... aor d... o de hoje, n? No o antigo no... Pediu para voc no falar nada ara o outro no, t? LENINE: Falar nada para o PROFESSOR atua!? REGINA: No. O atual pediu para voc no falar , nada pro outro. LENIN.E: O antigo? REGINA: Isso.., ... ele pediu... o atual pediu para voc falar nada com o antigo no. No tocar no assunto nem nada. LENINE: Do de GUAS? REGINA: Isso. Ele pediu para voc no falar nada pra ele. Se perguntar tambm, voc fala que no. LENINE: T bom. Mas ele tambm no sabe.., o atual tambm no sabe da conversa que ns tivemos na sua casa no, ne? REGINA: No, no... Ele sabe sim, que ... ... voc tinha pedido, n? L... que eu falei pra ele. Eu falei pra ele que... nem foi voc, eu falei que a sua prima ia pedir. LENINE: No... ta jia... tajia. Pode deixar. REGINA: O... T esperando ele chegar aqui pra poder verde que horas voc pode vir amanh; LENINE: Tjia.
11) 08 de Julho de 2011: LENINE pede para WILLIAM separar as ASSISTNCIAS. Posteriormente LENINE vai a residncia de REGINA para a entrega de uma sacola com as ASSISTNCIAS (possvel pagamentb e recebimento de valores). REGINA liga e pergunta se LENINE pode vir agora. LENINE diz que est em Anpolis e REGINA pergunta que horas que de acha que pode chegar em sua casa, j que o OUTRO (PROFESSOR) est lhe esperando. LENINE diz que acha que depois do almoo estar l e REGINA diz que o "NEGCIO" que ele est trazendo para ela para "COLOCAR DENTRO DE UMA SACOLA", para que no se possa ver nada, j que "ela j sabe o qu que ".
Pgina 14 de 33
Relatrio de Anlise Policial n075/2011 - NIP/SR/DPF/DF
s 09:20:43, entre LENINIE e REGINA REGINA- 01! D pra voc vir agora? LENINE- Se eu falar pra voc que eu t em Anaplis. Eu vim ontem noite pra Anaplis, agora que eu t saindo daqui. REGINA- Que horas que voc acha que voc chega aquil? Porque eu!..b OUTRO t teesperandd. LENINE- Pois . Eu t em Anaplis. Quer dizer ... eu ainda vou sair daqui por volta das 10:00. Eu chego a na hora do almoo. REGINA- Se resolver, eu te ligo ento. LENIINE- Depois do almoo. Se quiser me esperar na hora do almoo, eu chego, organizo os trem l, vou direito pra. 10:00 horas, 11:30, meio dia e meio mais menos. REGINA- T bom. A o NEGOCIO QUE VOC FOR TRAZER PRA MIM,VOCE PE TUDO NUMA SACOLA, PRA NO: TER ... ... PRA NO VER NADA, t? QUE 1U J SEIO QU QUE : LENINE- Fica tranquila. REGINA- Ento t bom. LENINE- Tchau. REGINA- Qualquer coisa eu te
Logo em seguida, LENINE liga para WILLIAN, diz que est em Anpolis e que o povo, inclusive o ZEZO (Z LIS), esto lhe esperando na residncia da REGINA. Assim pede para WILLIAN "SEPARAR as ASSISTNCIAS" e colocar tudo em um "ENYELOPINHO" separado que ele vai passar para pegar (no escritrio). WILLIAM pergunta "onde ele pega esses NOMES" e LENIINE diz que para ele verificar "no ms passado entre o dia 8 e o dia 10". LENINE friza, ao final, que ele se comprometeu a levar as "ASSISTNCIAS" hoje. 08107/2011 s 09:22:21, entre LENINIE e WILLIAN (...) LENINE: - Deixa eu te falar. Tem que separaras ASSISTNCIAS, colocar tudo separado a. Eu t em Anaplis, vou cbegare vou direto l. O povo t me esperando l, inclusive 6 ZEZAO (ZE LUIS) t me esperando l; WILLIAM: Aonde eu pego esses nomes heim?: LENINE: Ms passado a. entra a. Dia 10. Dia 108 a dia 10. Pega os nomes l. E olha l. e pe tudo num ENVELOPINIJO eparadoaJ WILLIAM: T bom ento. Mas antes voc vai passar aqui n? L- Eu vou passar a, vou l ....que o ZEZO t me esperando l. Eu tinha marcado hoje cedo rapaz, esqueci disso tambm! Pgina 15 de 33
Relatrio de Anlise Policial s, 07512011 - NIP/SR!DPF/DF (...) (...) a partir de 1' 50' LENIN.E: E tem um boleto grande pra pagar ainda-da reeargaSi4 WILLIAM: Tem. Acho que no vai ter dinheiro pra pagar esses. trem tudo. Essas assistncias e depois esses boletos. Que s a despesa l deu 3.000. LENINE: Despesa? WILLIAM: E. S de recarga 8 (mil), mais tem um negcio l de 3 (mil). No sei se um carto seu. e mais umas coisas deu 13000 de despesa. LENINE: No. Esses dois cartes a no paga no. A recarga no tem jeito. E vencimento n!'E as ASSISTNCIAS rapaz, TA TOPO MUNDO L ME ESPERANDO. Falei que levava hoje WILLIAM: No. Eu vou arrumar as ASSISTENCIAS aqui e ver esse coisa do carto...da recarga e a se no der, o carto joga pra frente n! LENIINE: Joga pra frente o carto. (...) (...) (...) ENCERRADA
Depois do contato com LENINE, REGINA (terminal 61-9663-7031) liga para Z LUIS (terminal 62-9686-3015) e diz que a menina (LENINE) foi para Anpolis e que s vai poder estar em sua casa depois do almoo sem horrio definido. Z LUIZ gostaria que antecipasse um pouco para poder chegar mais edo em Goinia, mas diz que est tudo bem. 08/0712011 s 09:42:17, entre REGINA e Z LUTS ZE LUIS: Oi. REGINA Oi MENINA foi para ANAP LIS ZELUI5: E? REGINA: E So volti7aqui a tarde, klepos d aIioo ZE LUIS: Mas... deu o horrio mais ou menos, no? REGINA: Que depois do almoo ... que horas que vai sair de l... No sabe o horrio direito ainda no. ZE LUIS: ...Se antecipasse um pouco, para mim chegar um bouco mais cedo em GOJANTAI REGINA: E, mas pelo visto.., pelo jeito no vai dar no. Vai demorar um pouco l. ZE LUIS: Tudo bem ento. (...)
16 de 33
Relatrio de Anlise Policial n 075/2011 - NIP/SRJDPF/DF
Um pouco mais tarde, REGINA liga e pergunta se LENINEj saiu. LENINE est no frevo e REGINA diz para ele ligar quando estiver chegando para ver se o (PROFESSOR) pode esper-lo. entre LENP4E e REGINA
(..) LENINE: Oi REGINA: J saiu? LENIINE: T no trevo. REGINA: Ento t bom. hora que voc tiver chegando voc ind liga pra ver se d pro OUTRO esperar: LENINE: Ah t bom. E s chegar vou direto a. REGINA: Ento falou. (...)
LENINE liga e pergunta se WILLIAM "SEPAROU OS TREM" (possivelmente o "ENVELOPINHO" mencionado em dilogo anterior). WILLIAN diz "que separou s que no tem certeza em relao a um valor". LENIN.E diz que est chegando e que o pessoal est l esperando por ele na REGINA. 08/0712011 s 12:07:07, entre LENINIE X WILLIAN
LENINE: Deu certo a? Separou os trem? WILLIAM- Separei; S que a tem um valor aqui que eu no sei e esse valor n LENINE: Eu tno Posto Medalho abastecendo, vou chegar a e tu n vai t. O PESSOAL L TA ME ESPERANDO L. ENCERRADA
L NINE liga e diz que agora que chegou no Vai Paraso e pergunta se o I "PROFESSOR" j foi. REGINA diz que ele est esperando, mas que no pode demorar muito. Conforme j demonstrado, PROFESSOR o codinome utilizado nos dilogos mantidos entre LENINE e REGINA, quando h a necessidade de se referirem ao Delegado Z LUIS.
Pgina lide 33
Vr / Relatrio de Anlise Policial n 075/2011 - N!P/SRJDPF/DF
s 13:35:58. entre LENJIME x REGINA
(...) LENINE: Agora que eu cheguei no Vai Paraso. Eu vou almoar e vou dester ai. REGINA: Ento t bom. LENlNE O PROFESSOR j foi n? REGINA: Te esperando. LENINE: Vai esperar ento? REGINA: Esperando, mas no pode demorar muito no que ele tem que ir pra Goinia. LENINE: Pede pra me esperar a, pede pra me esperar a que eu cheguei agora ?? tempo aqui. 20 pras uma t pegando os meus meninos aqui. REGINA: Ento t bom. (...) ENCERRADA
Logo em seguida REGINA liga para Z LUIS e diz que a "amiga" dela (LENINE) j chegou no Vai (Vai Paraso) e que daqui a pouquinho est chegando. Verifica-se assim uma disposio do Delegado Z LUIS em se encontrar com um integrante de uma organizao criminosa voltada para explorao de jogos de azar na regio do entorno do DF.
13:37:21, entre REGINA X Z LUIS (...) z LUIS: Oi. REGINA: J deu tempo de almoar com a outra... ZE LUIS: No... Eu nem almocei ainda no... t arrumando uns trens aqui. REGINA: H... 'ento daqui a pouquinho a minha "amiga esta chegando,t? ZE LUIS: Quinze horas no mximo? REGINA: . Zt LUIS: T... beleza. REGINA: Daqui a uma meia hora ela disse que estaria chegando... j chegou no VAL. ZE LUIS: Ta... eu tenho que... tenho que ir na CAIXA e voltar no ITAU aqui. REGINA: Ento vai, uai. Na hora que voc.., a a hora que ele chegar aqui eu te digo.
Pgina 18 de 33
cl
Relatrio de Anlise Policial n075/2011 - NIP/SR/DPF/DF

LENINE liga e pede para esper-lo, j que est indo. Pede para ter pacincia. 0810712011 s 14:27:21, entre
REGINA: Oi! LENINE: lede pra me esperar t! Pede pra !ne espera. :. J t indo. REGINA: T te esperandd. LENINE: Tem pacincia um pouquinho s porque eu tenho que pegar um documento no cartrio aqui, na hora que eu ?? voltar tava fechado. S um pouquinho de pacincia ai ENCERRADA
LENINE liga e diz que j saiu do VaI Paraso. 0810712011 s 15: e REGINA
LENINE: J sa do VAI t! REGINA: Ento t bom. J t pronta j. Tchau. ENCERRADA
Conforme Relatrio de Diligncia n 075, aproximadamente s I2h30min, o veculo Citroen C3 vermelho, placas JHJ-8137, chega ao local e entra na residncia, sendo que duas Mulheres No Identificadas (MNI) ocupavam o veculo. Cerca de 17 minutos depois da chegada, apenas uma das MNIs deixa o local no mesmo veculo.
Pgina 19 de 33
Relatrio de Anlise Policial a 07512011 - NIP/SRJDPF/DF

Por volta de IShl Imin, chega ao local uma Caminhonete Chevrolet SIO prata, NKI-9228, registrada em nome de JOS LUIS MARTINS DE ARAJO, que en] propriedade com o veculo, conforme seqncia de fotos abaixo:
E r ..
e
o
Z LU IS chegando na residncia de REGINA. (Pressione a tecla Ctrl e dique aqui para assistir o vdeo)
rJ
Z LUIS entrando com o carro na residncia de REGINA. Por volta de 15h40min LENINE chega residncia de REGINA dirigindo um veculo Peugeot 307 SW preta, placa JFIX-4328, registrado em nome de PSA FINANCE ARRENID
Pgina 20 de 33
.4
Relatrio de Anlise Policial n075/2011 - NIP/SPJDPF/DF

MERCANTIL S.A. LENINE desce do caro carregando uma SACOLA BRANCA pretas e entra na propriedade conforn'e seqncia de fofos abaixo: Atente-se para o fato que REGINA havia pedido para LENINE trazer o "NI em uma SACOLA para que ningum visse nada.
LENINE chega a residncia de REGINA coro seu carro. (Pressione a tecla Ctrl e dique aqui para assistir ovdeo) .... #flSa
lU1nII4
saindo do seu carro.
Pgina 21 de 33
Relatrio
de Anlise Policial n075/2011 - NIPISRJDPF/DF
4 a'
SACOLA COM ASSISTE CIAS.
LENINE sai do carro em direo a entrada da casa de REGINA.
Pgina 22 de 33
Carro de LENINE em frente residncia de REGINA. Aproximadamente s 1 6h21 mm, LENINE deixa a residncia de REGINA. Ele sai falando ao celular, sendo que NO foi mais observada a SACOLA BRANCA, a qual portava quando entrou no mesmo local.
Pgina 23 de 33
7(4
urF e. Relatrio de a
ri.
Policial no 07512011 - NIPJSRJDPF/DF
I 1
Ii
LENINE deixa a casa de REGINA falando ao celular j sem a sacola branca. (Pressione a tecla CIrI e dique aqui para assistir o vdeo) -- --a. a LEN4E'SEM Y!1bM] E $ISTN CIAS. c
1
17'
ii LENINE abrindo a porta de seu carro e falando ao celular j sem a sacola branca. noite, LENINE liga para REGINA e diz que na correria de hoje, esqueceu de avisar o WILLJAN, "QUE PREPAROU OS PACOTES", sobre o reforo do menino que ia sair de frias. REGINA DIZ ENTO, QUE VAI TIRAR DO OUTRO E REPASSAR
PARA ELE. Diz que segunda-feira d o do LINHARES.
Pgina 24 de 33

Depreende-se do exposto que os envelopinhos tm destinatrios certos e cada'tzmiir7j9'L seus respectivos valores (assistncias). Mas que, diante do esquecimento de Lenine em avisar seu scio Willian sobre o reforo dos valores do "menino" que iria sair de frias, REGINA retira parte dos valores destinados ao LINHARES e os coloca no envelope destinado a ele (menino do GENARC que iria sair de frias). Segundo a anlise dos dados apresentados no Relatrio de Anlise de Eventos N 082, h indcios no sentido de que o menino do GENARC seria o LEANDRO do GENARC, DELEGADO COORDENADOR do GENARC da 58 DRP/ LUZIANIA, LEANDRO PINHEIRO FONSECA PEREIRA.
08/0712011 s 18:47:35, entre LENINE e REGINA
LENINE: Oi. REGINA: Oi. LENINE: E no... Porque nessa corridinha minha de hoje, queiii arruinou tudo a foi o WILLIAM. Mas eu no falei aquele negcio de que o menino ia sair de frias.., pra dar um reforo ento nisso a na segunda-, feira., REGINA: Ah, t bom. Tudo bem ento. Eu firo do outro aquie ou para ele... Segunda-feira eu dou o do IRS.! LENINE: D a metade ento, n? D a metade a, certo? REGINA: Certo. Porque a ele vai embora para GOINIA e o outro fica aqui n? No tem problema... dou a metade, pode deixar. LENINE: Pe um zero, zero a n! REGINA: Certinho. Ento falou. tchau. ENCERRADA
3) Sistema de Contabilidade do Investigado LENINE 3.1 Da possvel entrega de valores a REGINA No decorrer das investigaes tambm foi obtido acesso, mediante autorizao judicial, ao Sistema de Contabilidade operado via WEB e gerenciado por LENINE, conforme Relatrio de Diligncia n 126. LENINE, em um dos dilogos acima, solicita a WILLIAN, que no sabe onde esto os nomes, que acesse a contabilidade e verifique os nomes que constam no perodo entre os dias 8 e lO do ms anterior (junho) para que seja utilizado como parmetro para o pagamento
Pgina 25 de 33
1 1
Relatrio de Anlise Policial n 07512011 - NIP/SPJDPF/DF desse ms e a seguir prepare os envelopinhos com as assistncias at a chegada escritrio, j que est em Goinia. Ao acessar os dados do Sistema de Contabilidade do investigado LENINE nos dias indicados por ele para WILLIAN, qual seja, entre os dias 8 e 10 do ms anterior, verifica-se uma srie de registros de pagamentos codificados com valores diversos na conta ASSISTENCIA SOCIAL da Seo de Valparaso tendo como favorecido diversas pessoas identificadas com codinomes, conforme figuras abaixo. No dia 08 de Julho de 2011, dia em que LENINE pede para separar os envelopinhos com as assistncias, foram efetuados registros de pagamentos associados aos cdigos LOCUTOR, RG, JU, LI, LE, WE, RA, ',TE e AZ. Com exceo do LOCUTOR e do AZ, todos haviam sido lanados no dia 10 de junho de 2011, data indicada por LENIINE como parmetro para o pagamento do ms corrente. Ainda de acordo com os elementos colhidos na investigao, h indicativos de que o cdigo RG, vinculado ao valor de R$ 600,00, esteja associado a SNIA REGINA DE MELO (REGINA).
01106/2011 a 20501 -ASSIST SOCiAL
Entrada
Saida
0810612011 09/06/2011 09/06/2011 09/06/2011 10106/2011 10/06/2011 10/06/2011 10/06/2011 1010612011 1010612011 1010612011 10106/2011 10106/2011
40101- CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO 40101- CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO 40101- CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PAR.AISO 40101 -CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO 40101 - CAIXA PARAISO 40101 - CAIXA PARAISO
PREST.GOMES MS 06 SALDO DIA: FNO NIT CAF SALDO DIA: ADO
0,00 -3.917,00 0,00 0,00 0,00 -9.417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
469,00 4.000,00 1.000,00 500,00 300,00 20000 600,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
o
RG Li LE WE RA VE
Ms de Junho utilizado como parmetro para o pagamento do ms de Julho.
Pgina 26 de 33
Relatrio de Anlise Policial n 07512011 - NJP/SR/DPF/DF

Q .4 1
7
Extrato Conta
PARASO 72011a3l/07 011
orna: 20501 -ASSISTSOCIAI.

Entrada Saida
0810712011 0810712011 08/0712011 08107/2011 08/07/2011 08/07/2011 08/0712011 08/07/2011 08107/2011 09/07/20.11 0910712011 09/0712011 10107/2011
40101 -CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO 40101- CAIXA PARAISO 40101 - CAIXA PARAISO 40101 - CAIXA PAR.AIS0 40101 - CAIXA PARAISO 40101 - CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO RG
TOR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SALDO DIA:
650,00 600,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 300,00 500,00 200,00 4.00000
Lr WE RA VE AZ ADAO CAFE TRIO SALDO DIA: FONSECA
-10.450,00
0,00 0,00 0,00 -11.450,00 0,00
40101 - CAIXA PARAISO 40101- CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO
3.2 Da possvel entrega d valores ao Delegado JOS LUIZ Conforme j explicitado acima, no dia 20 de janeiro, s 11h 09 mm, CARLINHOS CACHOEIRA, ao mencionar com LENINE que Z LUIS iria assumir a Delegacia Regional de Catalo e com isso precisava aproxim-lo de seu sobrinho THIAGO (que controla a explorao de jogos de azar na regio), pergunta quanto que ele ganhava l, ou seja, em Luzinia. LENINE diz que era 7 (SETE), 5 (CINCO) UMA PARTE e 2 (DOIS) A OUTRA. A anlise dos relatrios produzidos pelo Sistema de Contabilidade gerenciado por LENINE aponta diversos registros de pagamentos, sendo que h registros associados ao cdigo nos valores de R$ 2.000,00 nos meses de Janeiro e Fevereiro e de R$ 5.000,00 no ms de Julho, ms este que coincide com a sua designao para exercer a funo de titular da Delegacia de guas Lindas, conforme figuras abaixo. Assim, conforme os elementos colhidos nesta investigao, h indcios de que a anotao "ZL" refere-se efetivamente a JOS LUIS MARTINS DE ARAJO, Delegado de Polcia 1 classe da Polcia Civil do Estado de Gois.
Pgina 27 de 33
W. r Relatrio de Anlise Policial n075/2011 - NIP/$R!DPF/DF Extrato Conta

Cliente: BRA_ENT Seo: PARASO Perodo: 01101/2011 a 31/0112011 Conta: 20501 - ASSIST SOCIAL Data Iconta Movimento
J
Histrico Movimento
Entrada
Saida
0710112011 40101- CAIXA PARAISO o
0,00 00
Extrato Conta
Cliente: BRA_ENT Seo: PARASO Perodo: 01/02/2011 a 28102/2011 Conta: 20501 -ASStSTSOCIAL
I Data
IConta Movimento
Histrico Movimento
Entrada
Saida 0,00
0810212011
,0D
Extrato Conta
Cliente: BRA_ENT Seo: PARASO Perodo: 0110712011 a 3110712011 Conta: 20501 - ASSIST SOCIAL
I Data
IConta Movimento
IHistdco Movimento
Entrada
Saida
2010712011
40101 -CAIXA PARAISO
0,00
,00
4) Analise do Evento O entendimento da Anlise Policial de que LENINE se dirigiu a residncia de SNIA REGINA com o intuito de entregar ASSISTNCIAS em uma SACOLA (pedido de REGINA) que seriam pagas mensalmente a agentes pblicos cooptados pela ORCRIM para repassar informaes sobre a atuao das foras de segurana pblica na regio do entorno, e ao mesmo tempo se abster de reprimir a explorao de jogos de azar (bingo, caa-nqueis e jogo do bicho) em suas respectivas reas de atuao. De acordo com os dilogos relacionados ao evento e com o Sistema de Contabilidade via WEB gerenciado por LENIINE, ASSISTNCIAS se refere ao subirem ASSISTNCIA SOCIAL inserido dentro do item BALANO, e onde constam os registros dos valores financeiros que so disponibilizados queles, que de alguma forma, colaboram com a
Pgina 28 de 33
vi-r, Relatrio de Anlise Policial n 07512011 - NIP/SRJDPF/DF

organizao criminosa. Dessa forma, chega-se a concluso que assistncias seriam dinheiro. Assim, de acordo com os dilogos transcritos ao longo deste Relatrio, REGINA agiria de forma intermediria entre a ORCRIM, tendo como contato LEN1INE e OLMPIO, e os agentes pblicos, tendo a incumbncia de cobrar, receber e repassar os valores, sendo que freqentemente agenda encontros em sua residncia entre os corruptores e os agentes da lei. H indicativos, de acordo com o Sistema de Contabilidade gerenciado por LENIIINE, de que REGINA receberia a sua prpria assistncia num valor mensal de R$ 600,00, valor este que se encontra associado ao cdigo RG. -
H ainda, segundo anlise dos dados apresentados neste Relatrio, fortes indcios no sentido de que o Delegado Z LUIS receba assistncias (valores financeiros) da ORCRIM alvo da investigao, valores estes que estariam associados ao cdigo "ZL" presente no mesmo sistema de Contabilidade gerenciado por LENINIE. Refora-se ainda a tese de que estas assistncias tenham a finalidade de fazer com que o Delegado JOS LUIS se abstenha de reprimir a explorao de jogos de azar (bingo, caanqueis e jogo do bicho) em sua rea de atuao, j que o prprio CARLINHOS CACHOEIRA pergunta a LENINE quanto que eles pagavam para o Delegado Z LUIS, quando ele exercia a funo de Delegado Regional em Luzinia. Justifica-se esse sbito interesse de CARLINHOS CACHOEIRA em saber tal valor, em virtude do Delegado Z LUIS ter sido dispensado da funo de Delegado Regional em Luzinia e designado para exercer a funo de Delegado Regional em CATALO, rea em que seu sobrinho THIAGO, tem o domnio da explorao de jogos de azar. Ou seja, gostaria de ter um parmetro de pagamento Carlinhos Cachoeira em um dilogo com Lenine:
CARLINHOS: _ ) TH1XO1fiharcom'le heim?
O ZjUISrTiWd
I fpi1cXTXIi, qual que o telefone dele, pra
LENIINE: Vou pegar aqui e te passo a agorinha. CARLINHOS: QuANT0:QuE1ERxu&? LENINE:$ CARLINHOS: T bom. LENINE: CINCO.umapart DOIS a outra.
Pgina 29 de 33
Relatrio de Anlise Policia! ri 0 07512011 - N!P/SR/DPF/DF

Lenine em um dilogo com REGINA: LENINE: deixa eu te falar, HIIAGO, "meu primo", no mesmo ramo meu ai l em CATALO, quer conversar com o PROFESSOR.
Segue ainda alguns trech qs extrados dos dilogos j transcritos acima que corrobora o entendimento da anlise policial. Regina diz a Lenine: A o negeio que voc for trazer pra mim, voc pe tudo numa SACOLA, pra no ter...... pra no ver nada, t? que eu j seio qu que ;
Leninc diz a WilIlan: 1 e que separar as ASSLSTENIAS, colocar tudo separado a. Eut em Anaplis, vou chegar e vou direto l. O povo t me esperando l, :inclusiveo ZEZO (ZE LUIS) t me esperando l:
Willian diz a Lenine: Aonde eu pego esses NOS heim?
Lenine diz a Willian: Ms passado a. entra a. Dia 10. Dia 10. Bota 8 a dia 10. Pega os nomes !&E olha l. E pe tudo num ENVELOPINIRO separado a.
Regina diz a Lenine: Os "MENINOS" junto com o PROFESSOR ANTIGO me pediu pra ver se d pra ioc arrumar esse NEGOCIO pra amanh, O PROFESSOR da agora no falou nada no. Tem como?
Lenine diz para Regina: to prometo na parte da manh no, porque eu preciso da manh pra MIM JUNTAR ISSO
Pgina 30 de 33
rr Relatrio de Anlise Policial n 07512011 - NJP/SR/DPFIF
Regina diz para Olmpio: o menino, o ANDR entregou,o LENINE entregou odeie, mas falta os seus, se voc for l, falta o seu. O do "PROSSOR'le deu, mas desse que chegou viu' Esse que chegou ele j deu
Segue na pgina seguinte diagrama de eventos com a cronologia dos dilogos que ensejaram a realizao da vigilncia..
Pgina 31 de 33
cl) C1
1)
c a)
1
J w .10 4W ctU tua-1
LL I-J oo
1I
ozo
ttzO 4.wLLJ
Wzc.) -,z W oli)
4/
4'
NU - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNOIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIAL
Em anexo, encaminhamos uma mdia digital do tipo DVD contendo os arquivos de udio, fotos e vdeos objeto de interesse da investigao, utilizados como base para a elaborao desse relatrio.
o relatrio.
s Santos Marni.do'7 Age te de Polcia Federal Mat. 9009
FWo Alvarez Shor ti Agente de Policia Federal Mat.
Pgina 33 de 33

Processo 12023-03.2011.4.01.3500 de 757 A 822

Hochgeladen von

Dokumentinformationen

Originaltitel

Copyright

Verfügbare Formate

Dieses Dokument teilen

Dokument teilen oder einbetten

Freigabeoptionen

Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?

Sind diese Inhalte unangemessen?

Copyright:

Verfügbare Formate

Processo 12023-03.2011.4.01.3500 de 757 A 822

Hochgeladen von

Copyright:

Verfügbare Formate

urt-

JOS OLMPIO DE QUEIROGA NETO, portador do CPF: 238.959.931-15

RAIMUNDO WASHINGTON DE SOUSA QUEIROGA, portador do CPF: 3116.896.471-91.

FRANCISCO MARCELO DE SOUSA QUIEIROGA, portador do CPF:

Relatrio de Anlise Policia! n 7412011 - NIP/SR/DPF/flr

FRANCISCO MIGUEL DE SOUZA cabo da POLICIA MILITAR de

GOlAS, conforme informao extrada no ALMANAQUE de CABOS da POLICIA MILITAR de GOlAS.

QUADRO DE PRAAS POLICIAL MILITAR QPPPM-CO\IBATENTES: 1W

MAJOR UZIEL - Major UZIEL NUNES DOS REIS SUBCOMANDANTE

Relatrio de Anlise Policial si 7412011 - NIPISR/DPF/DF POLICIA

Relatrio de Anlise Policial n 7412011 - NIP/SRJDPF/DF

FORA NACIONAL DESATIVA CASA DE APOSTAS ILEGA1& EM VALPARASO-GO

Relatrio de Anlise Policial ri

WASHINGTON que tinha ficado de encontr-lo.

Relatrio de Anlise Policial ii 7412011 NIP/SR/DPF/DF

s 20:35:52, entre UZIEL e MIGUEL

: Relatrio de Anlise Polcia! n 7412011 - NIP/SPJDPFIDF

I1-;' -i771 -'

F Relatrio de Anlise Policial n 7412011 - NIPISRJDPF/DF

21/0612011 s 17:48:30, entre UZIELe

2110612011 s 18:32:22, entre LENINE e

Relatrio de Anlise Policial n 7412011 - NIP/SR/DPF/DF

Relatrio de Anlise Policial n 7412011 - NIP/SRIDPF/DF

11:20:22, entre UZIEL e

02, entre UZIEL e

Relatrio de Anlise Policia! ii 7412011 - N!P/SFJDPF/DF

Relatrio de Anlise Policia! n 7412011 - NIP/SPJDPF/DF

/9Relatrio de Anlise Policial n 7412011 - N1PISR/DPF1Dp

s 13:31:31, entre LENINE e ROD

5:53:02, entre LENINE e UZIEL

18:47:39, entre UZIEL e LENINE

2710612011 s 19:18:51, entre OLIMPIO e LENINE

OH g Relatrio de Anlise Policial n 7412011 - N!P/SR/DPF/nF

(LENINE e UZIEL se cumprimentam)

(LENINE entra no carro e UZIEL fica na porta)

(Fotos do local da possvel residncia de UZ1EL. onde se deu o encontro)

/ Relatrio de Anlise Policial ri - NIP/SR/DPF/DF

Extrato Conta Corrente Ms

Data impresso: 251712015 18:58:45

Conta Movimento 40101 - CAIXA PARAISO 40101 - CAIXA PARAISO

Histrico Movimento TRIO SALDO 014: CAF iJZ! SALDO DIA:

Entrada 000 -23.617,00 0,00

Saida 200.00 500.00

2710612011 7[Q6ZU 30106/2011

40101 - CAIXA PARAISO

1 s 10:32:14, entre GEOVANI e ROSALVO

de contabilidade do investigado LEND4E, identificou tambm o registro de pagamento no

(DEZEMBRO/2010 e FEVEREIRO/2011) e na conta corrente GEO, da seo OPERACAO

Oaka Inpr,,,3o: 2117/201' 1147:25

40101 'CAIXA PRAiSOb0R

40101 - CAIXA PARAISO

Data impranio, 25/71nhl 13.02:!0

Extrato Conta Corrente Ms

OPERAO 40499 - GEO

40101 - CAIXA OlE RACO

'' Relatrio de Anlise Policial ri - NIP/SR/DPF/DF

De acordo com os dilogos envolvendo LENINE e GEOVANI, contador de

Relatrio de Anlise Policial n 7412011 - NIP/SPJDPF/DF

UZtodo ms o dinheiro 1000 meu e 1000 dele.

Relatrio de Anlise Policial n 7412011 - N!P/SR/DPF/DF

1 s 10:34:56, entre GEOVANI e LENINE

e Relatrio de Anlise Policial n 7412011 NIP/SR/DPF/DF

00 3o 'O '!Z o, o '4 o '5 ci