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SERVIO PBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO ESTADO DE GOIS NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIAL

INFORMAO n 02312011 - NIP/SRIDPF/GO

DATA: 06 JUN 2011 ASSUNTO: Registro de encontro REFERNCIA: Operao Monte Cano - NIP/SR/DPF/DF

Em 0610612011 policiais federais acompanharam a rotina do Delegado de Polcia Federal DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS no intuito de confirmar se as aes do Delegado corresponderiam ao que ele como investigado trata com os demais alvos nas conversas interceptadas de acordo com autorizaao judicial. Foi apurado que o Delegado DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS se dirigiu por volta das 19 horas ao local conhecido como Bar do Heleno, situado Rua Mil e Vinte e Cinco, Setor Pedro Ludovico, Giania-GO. Neste local encontrou-se com GLEYB FERREIRA DA CRUZ, e com dois outros homens no identificados, tambm esteve presente reunio LUANNA BASTOS PIRES VALADARES esposa de DEUSELINO. GLEYB FERREIRA DA CRUZ permaneceu no local at as 19h55 quando saiu em uma Toyota Hilux SW4, cinza escuro metlica, cuja placa tem iniciais .JH, no tendo sido possvel identificar os seus demais caracteres devido a pouca luz do local. Durante o tempo que esteve no ambiente, Gleyb sentou-se lado a lado com Deuselino, sendo observado que conversaram bastante. chamou ateno o fato de Deuselino, policial experimentado, ter se posicionado de costas para a rua, mesmo com a mesa ocupando a calada, tal atitude foi copiada por Gleyb que a todo momento se virava para a rua. Tal comportamento j foi observado em outros locais de encontro usados por Deuselino. Este sempre se posta de

costas para o lado de fora do ambiente o que dificulta sua identificaao no caso de de imagem.

Com a sada de Gleyb, a vigilancia foi encerrada s 19h58 para preservar o sigilo das apuraes. A presena dos policiais no local comeou a ficar comprometida devido a proximidade com o alvo, necessria ao registro de imagens em perodo noturno, e tambm ao fato de que vrios veculos estacionados no permetro deixaram o local expondo o carro dos policiais o que poderia chamar a ateno de Deuselino e justificar at uma possvel abordagem por parte deste.

Abaixo imagens do encontro do Delegado DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS registradas em 06106/2011 na Rua Mil e Vinte e Cinco, Setor Pedro Ludovico, Giania-GO, Bar do Heleno:

Imagem
HNI2.

1: Panormica do grupo, da esquerda para direita Cleyb, Deuselino, H14I1, Luanna (esposa de Deuselino) e

HNI- Homem No Identificado.

Imagem2: seqncia onde se pde identificar alguns dos presentes com mais clareza, dentro das limitaoes de se fazer o registo de imagens em ambiente pouco iluminado.

44

Imagem3: destaque para o longo perodo de tratativas entre Gleyb e Deuselino. Observe que a imagem em tomo dos dois muda totalmente (pessoas, objetos) entretanto os dois continuam na mesma posio conversando continuamente.

Imagem 4: Momento que Gleyb se levanta e se despede de Deuselino tocando-o nas costas no que respondido por um aceno de tchau,

Imagem5: As setas apontam para dois homens no identificados que permaneceram na mesa comDeuselino aps a saida de Gleyb. Neste momento a diligncia foi encerrada. Deuselino permaneceu no local.

Foi confirmado que o Delegado DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS se dirigiu Rua Mil e Vinte e Cinco, Setor Pedro Ludovico, Giania-GO, Bar do Heleno, na mesma data e circunstncia que combinara com o tambm investigado GLEYB FERREIRA DA CRUZ. a informao.

RENATO r ira Peixoto APF 2 a Classe - Mat. 14.732

SERVIO PBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO ESTADO DE GOIS NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIAL
INFORMAO n 024/2011 - NIP/SR/DPF/GO

DATA: 08 JUN 2011 ASSUNTO: Monitoramento ambiental REFERNCIA: Operao Monte Cano - NIP/SR/DPF/DF DIFUSO: NIP/SR/DPF/DF, DICINT/DPF

Em cumprimento a deciso judicial exarada nos autos do Processo n. 14573-68.2011.4.01.3500 em 28/04/2011 pelo Juiz Federal PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA, foram tomadas providncias cabveis visando captao e interceptao ambiental de sinais acsticos no interior do gabinete do DPF DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS, localizado no 2 0 andar da Superintendncia Regional da Polcia Federal em Gois, durante o perodo de 15 (quinze) dias, que se iniciou em 06/05/2011 e se encerrou em 20/05/2011.
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Considerando o volume de material gravado, os trabalhos de anlise, efetuados por servidor lotado no NIP/SR/DPF/GO, continuaram aps o encerramento da captao ambiental. importante ressaltar que o alvo foi escalado para integrar equipe atravs da Ordem de Misso n. 548/2011OREX/SR/DPF/GO e deveria permanecer ausente da cidade de Goinia entre os dias 23 a 27/05/201.1.

Somente no dia 02/06/2011 foi concluda a anlise integral do material, para apreciao do resultado obtido e da eficcia da medida restritiva autorizada judicialmente, por parte da Coordenao da Operao Monte Cano, com vistas a futuras providncias. A sensibilidade do alvo e a natureza singular da diligncia havia exigido que equipe especializada, designada pela DIP/DPF, fosse encarregada da instalao do transmissor; em local de difcil identificao, onde pudesse haver alimentao contnua de energia eltrica, bem como do aparato de recepo do sinal acstico em sala prxima ao gabinete do DPF DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS. A servidores do NIP/SR/DPF/GO coube o manuseio do aparato de recepo, visando a captao e gravao dos sinais.

O transmissor, aps o trmino do prazo judicialmente autorizado, permaneceu no local instalado pela equipe da DIP/DPF, mas devidamente desligado via controle remoto. J o aparato de recepo foi desmontado to logo vencido o prazo judicialmente concedido, no tendo sido portanto captado nenhum registro aps o dia 20/05/2011. A prudncia recomendava o aguardo de eventual apreciao quanto a convenincia da prorrogao da medida restritiva ou mesmo a futura deflagrao da operao policial em curso para a retirada do transmissor, evitando arriscada nova incurso no gabinete do alvo pela referida equipe. Entretanto, na tarde do dia 07/06/2011, o APF WESLEY RODRIGUES DA SILVA, mat. 6655, lotado na DRE/DRCOR/ SR/DPF/GO, acompanhado do APF PAULO ROBERTO COLLE, mat. 8722, lotado na DELEARM/DRCOR/SR/DPF/GO, iniciaram testes em microtransmissor digital com controle remoto modelo AT-210 (composto por um receptor de udio digital, um transmissor de udio digital com dois microfones e um controle remoto com freqncia de rdio), de utilizao da DRCOR/SR/DPF/GO, e

similar ao equipamento empregado no gabinete do DPF DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS pela equipe oriunda da DIP/DPF. Tais testes tinham por objetivo obter familiaridade com o equipamento para sua possvel utilizao em operao policial a ser em breve iniciada pela DELEARM/DRCOR/SR/DPF/GO.

Ao utilizar o controle remoto fornecido para ligar/desligar o transmissor e selecionar o modo de funcionamento exigido, o APF WESLEY RODRIGUES DA SILVA teria involuntariamente ligado tambm o transmissor que se encontrava instalado no gabinete do DPF DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS. Ressalte-se que o receptor pode controlar at 16 transmissores que tm um canal padro, havendo um seletor utilizado para alterar o canal e poder passar de um transmissor a outro. Ao testar os canais disponveis no receptor, foi detectado udio em um deles e, como no se tratava de udio captado pelo transmissor que estava em seu poder (que havia sido desligado), o APF WESLEY RODRIGUES DA SILVA percebeu a existncia de transmissor instalado no gabinete do DPF DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS. Segundo informao disponvel, no momento da constatao tambm encontravam-se no Ncleo de Anlise da DRE/DRCOR/SR/DPF/GO os APFs ALDO DE ABREU VIEIRA FILHO (mat. 6650), CARLOS HENRIQUE DE LEMOS (mat. 8193), HAROLDO ROCHA JNIOR (mat. 10503), IVON BARBOSA DE LIMA (mat. 1589), JOS DE SOUZA LEMOS (mat. 3507), ROSALVO DE ALMEIDA COSTA (mat. 1605), VALCIR ALVES DO CARMO (mat. 6471) e VANDERSON PERES DE RAMOS (mat. 7277). Assim sendo, segundo informaes, o referido policial comunicou o fato por telefone, ainda na tarde do dia 07/06, ao Superintendente Regional da Polcia Federal em Gois, DPF JOAQUIM CLUDIO FIGUEIREDO MESQUITA, que se encontrava em misso em Braslia e o orientou a produzir informao circunstanciada e manter discrio sobre os fatos.

1.

Entretanto, tendo a ocorrncia se dado na presena de outros policiais, alguns deles muito prximos ao DPF DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS, informaes indicam ter havido pronta comunicao extra-oficial ao mesmo, que tomou conhecimento dos fatos antes mesmo da chegada do Superintendente Regional na sede da Polcia Federal em Goinia, que se deu por volta das 19h30min.

No dia seguinte, hoje, logo pela manh, o equipamento transmissor, que se encontrava instalado na parte interna de um frigobar existente no referido gabinete, foi retirado e apreendido. Providncias relacionadas ao caso esto sendo tomadas pelo Superintendente Regional da Polcia Federal em Gois, DPF JOAQUIM CLUDIO FIGUEIREDO MESQUITA, que deve determinar a instaurao de sindicncia investigativa para apurar os fatos.

a informao.

Raul Alexandre Marques de Souza Delegado de Polcia Federal Primeira Classe - Matrcula 10.431

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INFORMAO n Q 05812011 - NIP/SR/DPF/GO

DATA: 06 SET 2011 ASSUNTO: Esposa de Delegado de Polcia Federal utilizando automvel pertencente ORCRIM investigada. REFERNCIA: Operao Monte Cario - NIP/SR/DPF/DF

Em 18/04/2011, s 13:40, no endereo R 1024, numero 366, em frente ao Edifcio Frei Galvo, SETOR PEDRO LUDOVICO, GOIANIA - GO foi registrado o uso do veculo Toyota Coroila, de cor preta, placas NKM-5142, pela pessoa de LUANNA BASTOS PIRES VALADARES, CPF: 878.137.771-15, esposa do Delegado de Policia Federal DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS. O endereo acima corresponde ao endereo residencial do casal. O uso deste veculo normalmente concedido aos serviais de CARLOS AUGUSTO ALMEIDA RAMOS, o carlinhos cachoeira, e de seu irmo MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RAMOS conforme registrado em vigilncias e acompanhamentos de investigados da Organizao Criminosa. Abaixo o registro de imagens do veculo sendo utilizado por Luana, e tambm do uso deste mesmo veculo para transportar o Coronel da PM MASSATOSHI SRGIO KATAVAMA para encontro com Carlos Cachoeira em 16/08/2011. Em outra oportunidade ANANIAS FERREIRA AU/ES, empregado dos irmos Cachoeira, utiliza este mesmo veiculo para ir ao encontro de Carlos Cachoeira em 02/08/2011.

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Imagem 4: Este mosaico mostra o Corolla pertencente a Orcrim e utilizado por Luanna estacionado atras da Prado utilizada por Deuselino em 18/04/2011. Vinte minutos aps a salda de Luanna, Deuselino desce encontra-se com um homen no identificado. Os dois embarcam na Prado e saem.

Imagem 5: Em 16108/2011 o mesmo veculo utilizado por Luanna, esposa do Delegado Deuselino, foi utilizado por Ananias Ferreira Alves em encontro monitorado por policiais federais e relatado em relatrio especifico. Nesta data o investigado conhecido como "Ananias" chegou ao Quartel da Ajudncia Geral da PM localizado Av. Contorno, Zona central de Goinia, dirigindo o veiculo Toyota Corolia preto, placas NKM5142, onde buscou o Coronel PM Massatoshl Srgio Katayama. O veculo saiu do batalho dirigiu-se at o Edifcio New Business Style, ,Av. Deputado Jamel Cecilio n' 2496. Setor Jardim Gois, Goinia-CO, onde funciona empresa da qual o investigado Carlos Augusto Almeida Ramos ("Carlinhos Cachoeira") seria scio. Ali, foi registrada em imagens a chegada de Ananias acompanhado do Coronel Katayama.

Imagem 6: registra o momento da chegada e o momento da salda de Ananias para o encontro com Carlinhos Cachoeira. Estaciona o Corolia, preto, NKM 5142, na porta do Restaurante ADORO que se localiza de frente ao L'etoile D'argent Restaurante. O encontro durou cerca 5 minutos e ocorreu na seqncia do Almoo de Ananias, Katayama e Jlio em 28/0712011.

o relatrio.

Renato Moreira Peixoto Agente de Polcia Federal Mat.: 14.732

MJ-DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL DIRETORIA DE INTELIGNCIA POLICIAL NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIA USR/DPF/G O

RELATRIO DE VIGILNCIA N 051111-NIP/SR/DPF/GO

Data: 1610812011

Assunto: Ida de "Ananias" e Cel. Katayama na "Deita Construo".

Difuso:

CONTRA-NIP/SRJDPF/DF

Em 16/08/2011, s 17:40, o investigado conhecido como "Ananias" chegou ao Quartel da Ajudncia Geral da PM localizado Av. Contorno, Zona Central de Goinia, dirigindo o veculo Toyota Corolla preto, placas NKM5142, onde teria ido buscar outro investigado, o Coronel da PM Massatoshi Srgio Katayama, conforme informado pela equipe de anlise. s 17:55 acompanhamos o veculo saindo do batalho at o Edifcio New Business Style (Alto da Avenida Jamel Ceclio, no Jardim Gois), endereo da DELTA CONSTRUO, empresa vinculada ao investigado Carlos Augusto Almeida Ramos ("Carlinhos Cachoeira"). Ali, registramos a chegada de Ananias acompanhado do Coronel Katayama. A dupla estacionou no subsolo (estacionamento "multipark") s 18:03, entrou no elevador e s desceu s 18:40, deixando o edifcio. Ainda foi possvel acompanhar o Corolia dos investigados at as imediaes da residncia de Katayama.

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o relatrio.

rlerLrnia yunes de Polcia Federal Mat.: 14.393

/ Rento Moreira Peixoto Agente de Policia Federal Mat.: 14.732

RELATRIO DE ANLISE n 150 - NIP/SRIDPFDF

DATA: 18/10/2011. ASSUNTO: Anlise de evento - ROGRIO DINIZ REFERNCIA: Operao Monte Cano - NIP/SRfDPF/DF. DIFUSO: NIP/SRIDPF/DF.

ROGRIO DINIZ, portador do CPF: 866.450.991-34, funcionrio de CARLINHOS CACHOEIRA. Usurio do Rdio NEXTEL de IMSI 316010027445292 5 habilitado junto operadora no exterior.

Durante o monitoramento telefnico, foi percebido que ROGRIO DINIZ seria membro da ORGCRIM, que seria comandada por CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, vulgo CARLIINHOS CACHOEIRA. Pelo contedo dos udios interceptados, ROGRIO residiria no apartamento de CARLINHOS e de sua famlia, localizado no EDIFCIO EXCALIBUR, situado na Av. 134, n 425, 5 andar, em GOINIA/GO, sendo o responsvel pela administrao da residncia, fazendo o pagamento de funcionrios, contas e de fornecedores, alm de cuidar dos filhos de CACHOEIRA. Faria tambm diversos pagamentos referentes famlia, como despesas existentes em CALDAS NOVAS/GO e de uma FAZENDA. ROGRIO DINIZ seria o responsvel por cobrar a parcela da explorao ilegal do JOGO, que cabe a CARLINHOS CACHOEIRA, dos envolvidos na ORGCR[M residentes em GOINIA/GO, como ARNALDO RBIO FILHO, JLIO CACHOEIRA, JLJNINHO CACHOEIRA, PAULINI-TO CACHOEIRA e THIAGO, estes ltimos pai e filho respectivamente, freqentemente referidos por ROGRIO como "BOSTAS". ROGRIO receberia os valores e repassaria para o contador de CARLINHOS, GEOVANI PEREIRA DA SILVA, em ANPOLIS. Outra participao de ROGRIO DINIZ que aparece nos udios interceptados seria na APRIGIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, empresa onde figuram como

scios ANDRA APRGIO DE SOUZA, ex-esposa de CARLINHOS e APRGIO, esposa de ADRIANO APRIGIO DE SOUZA, irmo de ANDRA. parte do contrato social desta empresa, mas possuiria autorizao para assinar cheques de uma conta corrente na CAIXA ECONMICA FEDERAL. ROGRIO DINIZ possui 5 (cinco) veculos registrado em seu nome. Pelo menos um deles, uma TOYOTA HILUX, seria de propriedade de CARLINHOS CACHOEIRA, conforme indicam alguns udios interceptados. Veculos registrados em nome de ROGRIO DINIZ:

Placa: Renavam: !Itao: Situao: Ano Fabricao.: Cor: Combustvel: Espcie: Restrio 1: Restrio 2: Restrio 3: Restrio 4:
J

KCS3436 112057144 5D11A13C141330 CIRCULACAO

1914
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UF:

GO Categoria Veiculo: PARTICULAR ]CRemo ha Marca / Modelo: Ano Modelo: Tipo: Procedncia: NORMAL GM/CHEVETTE 1914 AUTOMOVEL NACIONAL

AMARELA PASSAGEIRO

[ GASOLINA

Nome Proprietrio: ROGERIO DINIZ Endereo: Complemento: N.O Tipo Doc.: RUA T 37 QD. 119 N BUENO APT 704 J 68851 CEP.: 1 CPF do Proprietario N. Doc.:

00000000 86645099134

N. Tipo Doc.:

68 CPF do Proprietario

CEP.: N. Doc.:

00000000 86645099134

Placa: Renavam: Cdigo Situao: rAno Fabricao.: Cor: Combustvel: Espcie: Restrio 1: Restrio 2: Restrio 3: Restrio 4: Nome Proprietrio: Endereo: Complemento: Tipo Doe.:

NWN1738 335968341 9A9CA01 CPBBDT68I2 CIRCULACAO 2011 PRETA CARGA

UF: Categoria Veculo: Remarcao Marca / Modelo: Ano Modelo: Tipo: Procedncia:

GO PARTICULAR NORMAL R/FEDERAL CA 2011 REBOQUE NACIONAL

ROGERIO DINIZ AV SANTOS DUMONT QD.K LT.21 JU 59311 CPF do Proprietario

1

CEP.: N. Doe.:

00000000 86645099134

Em udios interceptados, ROGRIO DINIZ faz referncia a uma CAMINHONETE, que faria parte dos veculos de CARLINHOS CACHOEIRA. Ressalte-se que alguns udios no foram transcritos, havendo somente um resumo, em funo do exguo tempo para a confeco do presente relatrio. Seguem transcries e/ou resumos de udios relacionados referida CAMINHONETE:

GEOVANI X ROGERIO rdlav DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 21/03/2011 12:34:33 21/03/2011 12:36:19 00:01:46 RESUMO CARLINHOS vai comprar uma CAMINHONETE nova e devolver o GM MEGA. OUVIR GEOVANI X ROGERIO rdlav DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 28103/2011 10:26:45 28/03/2011 10:28:39 00:01:54 RESUMO ROGRIO solicita a GEOVANI dez mil (10.000) para pagar IPVA da CAMINHONETE e salrio do JAIR. PGX OUVIR GEOVANI X ROGERIO rdlav DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 28/03/201113:36:27 28/03/2011 13:39:29 00:03:02

RESUMO GEOVANI enviou dez (10) para ROGRIO. CARLINHOS enviou vinte cinco (25) p comprar uma CAMINHONETE nova. VCX DNX OUVIR GEOVANI X ROGERIO rdlav DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 07104/201113:59:08 07/04/201114:01:48 00:02:40 RESUMO GEOVANI diz que transferiu 10 para a conta de ROGRIO. DNX CARLINHOS comprou caminhonete HYLUX TOYOTA por cento e vinte e cinco (125). VCX OUVIR ROGERIO x GEOVANI@ rdlav DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 15/07/2011 15:57:15 15/07/201116:00:56 00:03:41 RESUMO .ROGERIO vai viajar, quer saber como faz com as contas. Vai deixar chave do escritorio e dos carros (CAMINHONETE e PORSCHE). OUVIR

Durante o perodo monitorado, percebe-se que o principal contato de ROGRIO DINIZ GEOVANI PEREIRA DA SILVA. Conversam, via rdio NEXTEL norte-americano, diariamente, principalmente sobre DINHEIRO. Fica claro que teriam uma CONTABILIDADE conjunta, encontrando-se regularmente para conferi-Ia. ROGRIO freqentemente pede dinheiro para GEOVANI para saldar compromissos de CARLINHOS CACHOEIRA. Alm disso, repassa dinheiro para a ANDRA APRGIO DE SOUZA, alm de outras pessoas, como WLADIMIR GARCEZ. Faz pagamentos para a empresa VITAPAN, jornal DIRIO DA MANH, alm do prprio salrio (possivelmente R$ 10.000,00) e eventos, como uma festa, provavelmente de aniversrio de um dos filhos de CARLINHOS, que teria ocorrido em CALDAS NOVAS/GO. GEOVANI, com freqncia, faria transferncias de valores diretamente na conta de corrente de ROGRIO. Seguem transcries e/ou resumos de udios que demonstram o acima descrito:

GEOVANI X ROGERIO (FAZENDA) rdlav DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 14/02/2011 13:28:53 14/0212011 13:29:21 00:00:28 RESUMO DNX. GEOVAN.I pede a ROGRIO para perguntar para a ANDREIA se necessita passar o dinheiro para ela que est vencendo uma parcela da fazenda.

OUVIR (}EOVANI X ROGERJO rdlav DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 14102/201115:05:54 14/02/201115:06:19 00:00:25 RESUMO GEOVANI pede o CPF da ANDREIA porque ele precisa pagar a fatura do carto dela. OUVIR GEOVANI X ROGERIO (FAZENDA) rdlav faz DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 15/02/201116:40:19 15/02/201116:42:23 00:02:04 RESUMO ROGRIO pede dinheiro da FAZENDA. GEOVANI pergunta se para mandar pelo DECA. ROGRIO diz que pode depositar na conta dele. ROGRIO diz que pode colocar como se a CONSTRUTORA estivesse depositando e orienta a fazer depsitos abaixo de R$ 10.000,00. OUVIR GEOVANI X ROGERIO rdlav

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 18/02/201111:05:58 18/0212011 11:07:22 00:01:24 RESUMO Discutem acerto de contas e ROGRIO vai pegar algo com a "ME" de GEOVANI para depositar.( possivelmente os valores discutidos na contabilidade) DILOGO GEOVANI: Deu 26.158, 26158, ROGRIO: Uai, (ININTELIGVEL) quarenta e pouco? GEOVANI: U 38 926, mas descontou uns trens l, descontou 16 mil duns trens, depois tem que pegar l para ver o que que . Ele disse que o HOMEM j sabe desse trem ROGRIO: Ento l GEOVANI: Negcio de uns adivogados, Eu at briguei com ele, falei uai s deu s isso uai? ROGRIO: Essa semana foi mais ruim, mesmo at do outro l deu menos. GEOVANI: Se est a onde? Est aqui na DELTA? ROGRIO: No, no fiu no. ( ... ) GEOVANI: Ento j pega l com a minha me esse trem que voc j deposita, Voc j olha o que que tambm. ROGRIO: Ento eu vou ver se ela est l. GEOVANI: Ela est l em casa. (encerrado) OUVIR GEOVANI X ROGERJO rdlav DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 18/02/2011 12:22:22 18/02/2011 12:23:29 00:01:07 DILOGO GEOVANI: Ou. ROGRIO: Eu estava pensando aqui, esses quinze da ANDRIA, que esta ela hoje no, vamos pagar segunda ou tera-feira, uai.

, no vamos pagar

GEOVANI: Mas ela no vai chiar no? ROGRIO: No, porque ela mandou eu colocar o dinheiro na construtora, entendeu? construtora. Mas eu j pus dez mil l, voc me deu quinze n, eu pus dez, vou pagar essa mulher ai com os outro cinco. Aquela que eu te falei que estava precisando de cinco, eu pago ela com esses cinco e ai isso tranquilo, at tera-feira arruma esses quinze, ai eu j pego esses quatro ai, e j tira quatro de quinze, e eu j pago esse trem do VLADIMIR aqui, que eu deposito. E ai est tudo certo. (Encerrado) OUVIR GEOVANI X ROGERIO rdlav DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 25/02/201113:01:21 25/02/201113:02:08 00:00:47 RESUMO GEOVANI e ROGRIO vo se encontrar na DELTA em BRASLIA, e ROGRIO vai passar o CADERNO DA CONTABILIDADE para GEOVANI. OUVIR GEOVANI)( ROGERIO rdlav DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 25/02/201114:36:42 25/02/201114:37:20 00:00:38 RESUMO GEOVANI e ROGRIO vo se encontrar na DELTA e bater os caixas. ECX DCX OUVIR GEOVANI X ROGERJO rdlav

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 27/02/201115:05:00 27/02/201115:05:36 00:00:36 RESUMO ROGRIO vai passar na casa de GEOVANI para pegar o caderno da contabilidade. DCX OUVIR GEOVANI X ROGERJO rdlav faz

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 01/03/201108:58:53 01/03/2011 09:03:08 00:04:15 RESUMO GEO'VANI reclama a ROGRIO da quantidade de servio. ROGRIO informa que tem que pagar algo em relao fazenda de CARLINHOS e que CARLINHOS teria reclamado que os dois no esto dando conta do trabalho. Visto que GEOVANI passa o dia todo no banco e no consegue pagar as contas sozinho. ROGRIO reclama de ter que esperar a ANDREIA para resolver certas coisas. OUVIR GEOVANI X ROGERJO rdlav DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 03/031201120:46:29 03/03/201120:48:07 00:01:38 DILOGO (...) GEOVANI: Dez (10), segunda-feira dia 28, cinco (5) dia primeiro e dez (10) dia 3.

ROGRIO: Dez (10) hoje. GEOVANI: E. Foi dez (10) segunda-feira, cinco (5) tera e dez( 10) quinta, hoje. ROGRIO: Bom, vamos ver aqui, eu te devo cinquenta mil (50.000) de nota, eu no sei vou te arrumar isso. (Encerrado)

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GEOVANI X ROGERIO rdlav DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 10/03/2011 08:48:19 10/03/2011 08:50:07 00:01:48 RESUMO ROGRIO pede a GEOVANI para mandar R$ 10.000,00. PGX DNX Pagamento de R$ 5.000,00 toda semana para obras na fazenda. IMX GEOVANI diz que mandou R$ 20.000,00 para MICHEL.

OUVIR
GEOVANI X ROGERIO rdlav DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 17/03/201113:46:51 17/03/201113:47:34 00:00:43 RESUMO GEOVANI enviou dez mil para ROGRIO. DNX

OUVIR
GEOVANI X ROGERJO rdlav DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 21/0312011 09:50:31 21/03/2011 09:51:05 00:00:34 RESUMO ROGRIO pede mais dez (10) para GEOVANI para as contas da semana. DNX OUVIR GEOVANI X ROGERJO rdlav DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 21/03/2011 17:46:32 21/03/2011 17:47:37 00:01:05 RESUMO GEOVANI vai pagar o seguro do PORSCHE. Em nome de ADRIANO, VCX OUVIR GEOVANI X ROGERJO rdlav DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 22/03/201113:23:30 22/03/2011 13:26:55 00:03:25 RESUMO GEOVAN.I e ROGRIO conversam sobre pagamentos e cheques devolvidos. PGX DNX OUVIR GEOVANI X ROGERIO rdlav

e8

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 23/03/201109:20:52 23/03/2011 09:21:20 00:00:28 RESUMO GEOVANI passou 12 (R$ 12.000,00) para ROGRIO. DNX Os cheques do ZE CARECA foram devolvidos, total de R$ 20.000,00 OUVIR GEOVANI X ROGERJO @ rdlav DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 23/031201109:21:40 23/03/2011 09:22:44 00:01:04 RESUMO DECA vai entregar R$ 5.000,00 para ROGRIO. DNX OUVIR CARLINHOS X ROGER1O( rdlav DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 23/03/201114:48:35 23/03/201114:49:35 00:01:00

Fl /

RESUMO ROGRIO diz que est vencendo uma parcela do avio. Diz que a mesma conta do ROSSIN.I pra MAPA. CARLINHOS diz que vai falar com GEOVANI. OUVIR (IEOVANI X ROGERIO rdlav faz DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 31/03/2011 08:52:24 31/03/2011 08:53:27 00:01:03 RESUMO ROGRIO pede a GEOVANI dinheiro para realizar os pagamentos para CARLINI-IOS ( fazenda, salrios de funcionrios). PGX DNX OUVIR GEOVANI X ROGERJO rdlav DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 01/04/2011 09:12:00 01/041201109:13:56 00:01:56 RESUMO ROGRIO pede a GEOVANI dinheiro para realizar os pagamentos. GEOVANI pede a ROGRIO para fazer as cobranas. PGX DNX OUVIR GEOVANI X ROG.ERIO rdlav DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 01/04/2011 13:33:16 01/04/2011 13:34:50 00:01:34 RESUMO Conversa sobre contabilidade e pagamentos. ROGRIO pede para GEOVANI olhar em seu CADERNO sobre lanamentos de 5 mil da FAZENDA. Diz que recebeu 25 do BOSTA. DCX DNX ptx OUVIR

GEOVANI X ROGERIO

rdlav 00

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 06/04/201118:14:08 06/04/201118:17:00 00:02:52 RESUMO Conversa sobre pagamentos: carto de crdito AMEX (R$ 8.000,00), IPVA da CAMINHONETE (R$ 4.000,00 e pouco), etc. PGX OUVIR GEOVANI X ROGERIO @ rdlav DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 08/04/2011 09:13:44 0810412011 09:15:26 00:01:42 RESUMO ROGRIO diz que o HOMEM pediu 11.000 para VLADMIR. Diz que recebeu 10 do BOSTA ontem, mas j gastou quase tudo, pagou escola, padeiro e outras contas. Caderno da contabilidade. DNX DCX OUVIR GEOVANI X ROGERJO rdlav 00 DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 08/04/2011 15:19:57 08/04/2011 15:22:12 00:02:15 RESUMO ROGRIO diz que est precisando de 4000, porque tem que pagar 5000 da FAZENDA e s tem 1000. Conversa sobre pagamentos. PGX ROGRIO pagou 5.000 para o PADEIRO. ROGRIO est em ANPOLIS. OUVIR GEOVANI X ROGERIO rdlav DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 08104/2011 15:48:43 08/04/2011 15:49:37 00:00:54 RESUMO GEOVANI vai passar 4.000 para ROGRIO. PGX OUVIR GEOVANI X ROGERIO rdlav DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 11/04/201110:28:01 11/04/201110:28:39 00:00:38 RESUMO ROGRIO pede a GEOVANI dez mil, GEOVANI diz que vai enviar o dinheiro aps ROGRIO fazer a prestao de contas. DNX OUVIR GEOVANI X ROGERIO rdlav DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 12/04/2011 08:27:19 12/04/2011 08:28:13 00:00:54 RESUMO

GEOVANI diz que mandou os lO e que tem que comear a cobrar do pessoal. ANPOLIS a tarde se encontrar com GEOVAN.I. OUVIR INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X ROGERIO rdlav 00 DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 1210412011 11:07:48 12/0412011 11:09:29 00:01:41 RESUMO ROGRIO diz que tem que depositar dinheiro na conta da PATROA (ANDRA) para pagar o cheque da FAZENDA. Conversa sobre pagamentos. PGX OUVIR GEOVANI X ROGERIO rdlav

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 12/04/201114:53:41 12104/2011 14:55:53 00:02:12 RESUMO GEOVANI conversa com ROGRIO sobre os pagamentos. PGX Pagamentos de cinquenta (50) para a VITAPAN sero entregues para a ANDREA. DNX OUVIR GEOVANI X ROGERIO rdlav DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 12/04/201114:55:58 12/04/201114:56:59 00:01:01 RESUMO ROGRIO diz para GEOVANI que as prximas duas de cinquenta (50) do VITAPAN sero passadas para a ANDREIA. Diz que para pagar, todo dia 10, 10 pagamentos de 30. DNX OUVIR GEOVANI X ROGERIO rdlav DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 14104/201120:39:20 14/04/201120:40:28 00:01:08 RESUMO GEOVANI diz que est faltando o lanamento de R$ 2.000,00 do semanal de ANDRA. DCX OUVIR G.EOVANI X ROGERIO rdlav DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 15/04/201110:36:09 15/04/201110:36:47 00:00:38 RESUMO GEOVANI j fez o depsito de 20 para ROGRIO. DNX OUVIR GEOVANI X ROGERIO rdlav

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 18/04/201111:29:57 18/04/20i1 11:36:11 00:06:14

UF

RESUMO GEOVANI diz que j falou com CARLINHOS sobre a FAZENDA. ROGRIO diz que tem tios cheques ainda. GEOVANI diz que est dando diferena na CONTABILIDADE. DCX .DNX OUVIR GEOVANI X ROGERIO rdlav DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 19/041201108:32:19 19/04/2011 08:36:00 00:03:41 RESUMO ROGRIO pede a GEOVANI para mandar dez (10) hoje e dez (10) amanh, para realizar os pagamentos. PGX OUVIR CARLINHOS X ROGERI O@ rdlav DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 17105/2011 09:49:28 17105/2011 09:49:52 00:00:24 RESUMO CARLINHOS diz que GEOVANI est com 100 e que para dar 50 para o TENENTE e segurar 50 para CARLIN}1OS. OUVIR GEOVANI x ROGERIO rdlav
00

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 25/05/2011 09:09:26 25/05/2011 09:11:07 00:01:41 RESUMO ROGERJO pede 5.000 da fazenda. GEOVANI diz que no tem. ROGERIO diz que no tem nenhum real a patroa pediu mil e que gastou 500 no mercado. OUVIR GEOVANI x ROGERIO rdlav
00

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 26/05/201112:51:39 26/05/201112:54:49 00:03:10 RESUMO Discutem som original de carro. ROGRIO comprou um FOX. O GOL da firma. ROGRIO pede dinheiro e precisa do 5.000 da FAZENDA e o IPTU do EXCALIBUR est atrasado. OUVIR GEOVANI x ROGERIO rdlav DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 27/05/201116:02:37 27/05/201116:04:12 00:01:35 RESUMO ROGRIO est perguntando se vai fazer o depsito. ROGERIO est esperando uns 15 para pagar as contas. OUVIR GEOVANI x ROGERIO rdlav

12

DATA/HORA INICIAL DATA/FlORA FINAL DURAO 01/06/201108:34:14 01/06/2011 08:36:04 00:01:50 RESUMO RODRIGO diz que a patroa (ex-esposa de CARLDJHOS) comprou outra fazenda, que deu um cheque de 150 mil, que ele teve que tirar todo o dinheiro do cofre para pagar e que vai pagar a fazenda e o HOMEM (CARLINHOS) DILOGO ROGERIO: Ou, tem que fazer os depsitos l pra mim, o banco BRADESCO t me ligando sem parar, tem dois cheques l que eles esto segurando desde ontem, um de 1300 e outro de mil, duzentos e pouco, ei esto me ligando aqui, j ligou la no apartamento, l na minha casa em ANPOLIS. GEOVANI: , ROGRIO, o seguinte cara, eu vou encontrar com o homem, vou falar pra ele, eu no tenho dinheiro, no tem dinheiro. T entrando alguma coisa? No ta! no entrou nada de lugar nenhum e no tem dinheiro, simplesmente isso, eu no possa fazer nada, eu consigo trabalhar tendo dinheiro, se no tiver no tem jeito. Entendeu? ROGERIO: Ento beleza, fala ai porque o trem t feio GEOVANI: Pega 50 mil emprestado com sua patroa ai pra ns, vai chegar sexta-feira o dinheiro, ento empresta 50 na faixa ai pra ns ROGERIO: Eu no sei como, que ela comprou uma fazenda Ia, deu um cheque de 150 mil, ontem. Da eu fui Ia e cobri, 150 mil, de cheque. No tem um real mais, o dinheiro que eu tinha aqui no cofre acabou. (CORTE) outra fazenda, e vai por o homem aqui para pagar, j fica sabendo. DESPEDEM-SE OUVIR GEOVANI x ROGERIO rdlav

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 06/06/2011 10:51:31 06/06/201110:53:54 00:02:23 RESUMO ROGRIO pergunta se deu conta de pagar algo da mulher. GEOVANI diz que no. ROGRIO pede dinheiro pois ele deve (relaciona as dividas) GEOVANI diz que VALPARAISO deve 150 mil, por isto esto no arrocho. OUVIR CARLINHOS X ROGERIO-@ rdlav DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 06/06/2011 12:40:50 06/0612011 12:41:33 00:00:43 RESUMO CARLINHOS manda ROGERIO comprar as passagens pelo carto AMEX de CARLINI-TOS. OUVIR GEOVANI x ROGERIO rdlav DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 07/06/201112:06:43 07/06/201112:07:06 00:00:23 RESUMO ROGRIO quer mostra umas contas para GEOVANI o carto de crdito de 50 mil para o dia 12. OUVIR GEOVANI x ROGERIO rdlav DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO

07/06/2011 17:11:17 07/06/2011 17:14:02 00:02:45 RESUMO ROGRIO pergunta se amanh vai dar certo. GEOVANI diz que vai ao menos os cem (possivelmente R$ 100.000,00). GEOVANI fala dos problemas de ter chegado em um lugar s, em uma s conta, e do saldo est baixo em 300 (possivelmente R$ 300.000,00) OUVIR GEOVANI x ROGERIO rdlav DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 08/06/201114:56:14 08/06/201114:57:05 00:00:51 RESUMO ROGRIO recebeu do HOMEM um cheque de 600 MIL do SANTANDER, e pergunta a GEOVANI o que fazer. GEOVANI diz que o GUIDO est vendo l para ver uma conta para ROGRIO depositar. OUVIR GEOVAN! X ROGERIO@PTX rdlav DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 10/0612011 11:22:18 10/0612011 11:23:37 00:01:19 RESUMO GEOVANI pergunta se ROGRIO que vai pegar o negcio com o COCAR, pois o chefe falou que vai pegar com ele uns 200. ROGRIO diz que no est sabendo. GEOVANI pede que caso ROGRIO for pegar tire 30 e passe s 170 para o CLUDIO. OUVIR ROGERJO X GEOVANI@PTX rdlav DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 10/06/2011 11:29:20 10/06/2011 11:30:09 00:00:49 RESUMO GEOVANI pede que mande CINCO do padeiro e deixe uns QUATRO l, pois foi ontem na fazenda e chamou cheque l um de DOIS MIL e um de MIL e DUZENTOS. OUVIR GEOVANI X ROGERJO@PTX rdlav DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 10/06/2011 13:04:32 10/06/201113:04:59 00:00:27 RESUMO GEOVANI avisa que vai transferir 15 mil. OUVIR GEOVANI X R OGERJO@PTX rdlav DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 1010612011 13:05:09 10/06/2011 13:05:23 00:00:14 RESUMO GEOVANI confirma a transferncia de ISmil. OUVIR

ROGERIO x GEOVANI @ rdlav DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 17/061201111:40:29 17/06/201111:41:39 00:01:10 RESUMO ROGERJO diz que tem que sentar urgente com ele, que tem monte de dinheiro pra receber. que essa semana pagou contas da ANDREA. GEOVANI diz que todo sbado pela manha pode atend-lo. OUVIR ROGERIO x GEOVANI PTX@@ rdlav 00 DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 20/06/201120:03:55 20/06/201120:08:16 00:04:21 RESUMO ROGERJO comenta que eles compraram mais 2 fazendas., uma de 18 e uma 55 alqueires, e essa de 18 que 12 de 30 (mil). ROGERIO fala que assim GEOVANI vai ter que mandar 90 por ms. Que a de 18 alqueires foi 300 mil, que o HOMEM que mandou comprar. 00 OUVIR ROGERIO x GEOVANI rdlav

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 21/0612011 17:44:59 21/06/201117:45:33 00:00:34 RESUMO ROGERIO diz que tem que arrumar dinheiro pra levar para o RIO DE JANEIRO amanh. OUVIR ROGERIO x GEOVANI rdlav DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 22/06/2011 18:33:42 22/06/2011 18:39:38 00:05:56 RESUMO ROGERIO diz que mandou caderno pelo DECA e cheques, que ficou com dinheiro e vai levar para o Rio, que vai levar IPTU do RIO e daqui para pagar. ROGERIO reclama da falta de dinheiro. OUVIR ROGERIO x GEOVANI rdlav

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 30/06/201118:52:49 30/061201118:54:18 00:01:29 RESUMO ROGERJO pergunta se ele ficou sabendo que compararam outra fazenda, que tem cheque de 30 mil pra cobrir. GEOVANI diz que est indo encontrar o CHEFE. OUVIR ROGERIO x GEOVANI rdlav DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 01/0712011 15:11:49 01/0712011 15:14:42 00:02:53 RESUMO

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ROGERJO diz que no arrumou nada, tem que pagar os funcionrios. GEOVANI de 10 que voltou (ADRIANO?). ROGERIO diz que o bom seria DECA levar um as despesas da festa. OUVIR GEOVANI x ROGERJO@ rdlav DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 01/07/201120:23:50 01/07/2011 20:24:31 00:00:41 RESUMO GEOVANI diz que esta levando o dinheiro para ROGERIO pagar as despesas da festa. OUVIR GEOVANI x ROGERIO@ rd!av DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 03/07/201120:19:05 03/07/201120:23:24 00:04:19 RESUMO ROGERJO fala que fez diversos pagamentos, da fazenda e da festa. OUVIR ROGERIO x GEOVANI rdlav DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 05/07/201120:06:32 05/071201120:07:53 00:01:21 RESUMO ROGRIO diz que tem que preparar essa semana: o PADEIRO, o salrio dos meninos de CALDAS NOVAS e o salrio da menina do ITAU do ICF. OUVIR GEOVANI x R OGERIO@ rdlav DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 06/07/2011 09:52:43 06/07/2011 09:53:27 00:00:44 RESUMO ROGERIO pede para GEOVANI mandar 15 mil para pagamento de despesas (ver ligao anterior onde diz que tem que pagar salrio do padeiro, do pessoal de Caldas Novas) OUVIR ROGERIO x GEOVANI@ rdlav DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 07/07/2011 12:32:22 07/07/2011 12:35:04 00:02:42 RESUMO ROGERIO diz que GEOVANI tem que mandar 30 dia 10 e 30 dia 14, gostaria que ele entregasse direto pra SUZANY, que ela vai pagar contas da CONSTRUTORA. OUVIR ROGERIO x GEOVANI@ rdlav DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 07/07/2011 13:34:46 07/07/201113:35:54 00:01:08

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RESUMO GEOVANI diz que esta mandando 66 em papel. OUVIR ROGERIO x GEOVANI@ rdlav DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 11/07/201112:30:44 11/07/201112:31:49 00:01:05 RESUMO GEOVANI diz que precisa de dinheiro para pagar os condomnios, do RIO e outros... OUVIR CARLINHOS X ROGER1O rdlav DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 12/07/2011 14:18:04 12/07/2011 14:19:09 00:01:05 RESUMO CARLINHOS diz que para ROGERIO deixar as contas com o PROFESSOR VALTER PAULO, da FACULDADE PADRO, que foi quem comprou a casa no ALPHAVILLE. OUVIR GEOVANI x ROGERIO@ rdlav DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 14/07/201113:34:32 14/07/201113:36:25 00:01:53 RESUMO ROGRIO diz que precisa de dinheiro. GEOVANI diz que mandou 30 para ele. OUVIR ROGERIO x GEOVANI@ rdlav DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 14/07/201114:40:59 14/07/201114:43:37 00:02:38 RESUMO GEOVANI diz que falou com chefe, quer comprar SPORTAGE do MICHEL, CARLINI-IOS deixou ele vender o GOL para pagar depois. OUVIR ROGERIO x GEOVANI@ rdlav DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 15/07/201115:54:39 15/07/201115:57:06 00:02:27 RESUMO ROGERIO precisa de 3 mil no ITA, diz que tem um dinheiro na conta mas o "HOMEM" mandou pagar algum, tem que pagar o condomnio no RIO. OUVIR ROGERIO x GEOVANI@ rdlav DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 17/07/2011 12:49:24 17/07/201112:50:42 00:01:18

RESUMO ROGERIO pergunta como GEOVANI lanou as compras de CALDAS NOVAS. OUVIR ROGERIO x GEOVA NI@ rdiav DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 17/07/2011 19:35:05 17/0712011 19:39:45 00:04:40 RESUMO ROGERIO pede para confirmar valor. GEOVANI diz que 9832. ROGRIO diz que amanh vai sacar o dinheiro, vai eritegrar pra menina depositar na conta da construtora. Falam sobre lanamentos. OUVIR ROGERJO X GLEYB - BOLETO AVIO@ rdlav DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 18/07/2011 15:42:36 18/07/2011 15:44:07 00:01:31 RESUMO ROGRIO diz que est com o boleto do avio pra entregar. GLEYB pergunta se pode entregar para o GEOVAN!. ROGRIO diz que vence amanh, que vem todo ms e pagar pela internet. Est em nome da ANDRA, inclusive as coisas da VITAPAN est no nome dela. OUVIR ROGERIO x GEOVANI@ rdlav DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 18/0712011 17:44:43 18/07/2011 17:46:50 00:02:07 RESUMO ROGERIO diz que GEOVANI tem que mandar dinheiro para ele, tem que entregar 2 mil para ANDREA. que o chefe no vai viajar. ROGERIO diz que tem que pagar os cartes. GEOVANI fica de mandar 5 mil. OUVIR GEOVANI x ROGERJO@ rdlav DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 1910712011 09:41:08 19/07/201109:41:22 00:00:14 RESUMO GEOVANI mandou 5 mil para ROGERIO. OUVIR GEOVANI x ROGERIO@ rdlav DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 1910712011 10:09:57 19107/2011 10:11:18 00:01:21 RESUMO PGTOS, carto Flipercard, compra para o apartamento de CARLINHOS. OUVIR ROGERJO X CARLINHOS rdlav

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO

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03/08/2011 11:30:36 03108/2011 11:31:00 00:00:24 DILOGO CARLINHOS: ROGERIO, dentro da minha primeira gaveta ai do meu quarto ai tem uns 15 mil EUROS. Conta ai e guarda Ia junto com meu passaporte. ROGERIO: Ta bom. CARLINHOS: Conta ai. Ta bom. OUVIR GEOVANI X ROGERIO@ rdlav DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 03/08/201115:00:06 03/08/2011 15:02:52 00:02:46 RESUMO ROGERIO pede para GEOVANI arrumar amanh mais 10. Porque ele vai pagar 5 para o padeiro e 5 vai ser do salrio dele. GEOVANI fala que deu Smil em dinheiro para o ADRIANO pagar os funcionrios da fazenda. OUVIR ROGERIO X GEOVANI rdlav

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 03/08/2011 20:15:47 03/08/2011 20:16:28 00:00:41 DILOGO (...) REGRIO: Amanh voc precisa arrumar IS pra mim, manda pra c, se tiver isso ai, voc podia mandar o DECA trazer amanh cedo. 10, DIRIO DA MANHA e 5 pro WLADIMIR dar prum pra aquele povo l. OUVIR GEOVANI ix ROGERIO@ rdlav DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 03/08/201120:15:47 03/08/2011 20:16:28 00:00:41 RESUMO ROGRIO fala que GEOVANI tem que arrumar 15 para ele e mandar pelo DECA. 10 do DIARIO DA MANHA e 5 para o WLADIMIR dar para aquele povo l. DILOGO REGERJO: Amanh voc precisa arrumar 15 pra mim, manda pra c, se tiver isso ai, voc podia mandar o DECA trazer amanh cedo. 10, DIRIO DA MANH e 5 pro WLADIMIR dar prum pra aquele povo l. OUVIR GEOVANI X ROGERIO rdlav DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 04/08/201110:06:55 04/08/201110:07:55 00:01:00 RESUMO GEOVANI fala que mandou lO para a conta de RODRIGO e vai mandar mais 10 para RODRIGO pagar o padeiro tambm. RODRIGO fala que no vai dar conta de sacar. GEOVANI vai mandar os 10 do DN para ROGERIO tambm. DILOGO

ROGRIO: Porque seno agorinha eles cobram, n? GEOVANI: Eu mandei lO na sua conta, a eu t arrumando outros pra mandar, mais PADEIRO tambm, n? ROGRIO: Pois , mas ai como eu vou sacar esses 10? No vou dar conta. GEOVANI: Os 10 l do .DN da eu mando proc, n? ROGRIO: Pois , da tudo bem, da eu saco l e pego (...) (...) OUVIR GEOVANI X ROGERIO@ rdlav DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 04/08/2011 10:08:21 04/08/201110:08:47 00:00:26 RESUMO ROGERJO fala que tem 05 para dar para o WLADIMIR pagar aquele negcio. Ai tem que pagar 05 do padeiro e lO do coisa. GEOVANI fala que vai ver se arruma e deixa para o GLEYBO ou o ANANIAS levar. OUVIR GEOVANI X ROGERIO@ rd]av DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 04/08/2011 11:46:23 04/08/2011 11:49:13 00:02:50 RESUMO ROGERIO pede para GEOVAN1 os 20 dele do dia 20. GEOVANI fala que ta foda para arrumar grana. ROGERIO demonsta que usa a sua conta para fazer movimentao fiananceira dos patres. DILOGO ROGRIO: Esqueci dum negcio aqui, os vinte meu do dia vinte voc no me deu, n? GEOVANI: No, eu lava esperando voc chegar, vou transferir proc ne'? ROGRIO: Voc pudia arrumar ai pra mim, n? E eu trago, eu vou ai em ANPOLIS agora a tarde. GEOVAN.I: Ah cara, ta foda pra arrumar a grana, viu? Deixa eu ver aqui, n? (...) ROGRIO: V se arruma pra sexta (...) GEOVANI: E outra coisa,voc pegou os outros dez l, dos bosta, no? ROGRIO: No, j liguei hoje, no me retomou ( ... ) Eu t depositando aqui 4 mil de cheques aqui na minha conta de, 4 e oitocientos, de daqueles 11 e quinhentos que eles mandaram ontem, da hoje eu peguei 5 e passei pro WLADIMIR ai eu t sacando cinco aqui e t levando pro padeiro. GEOVANI: eu mando 10 proc n do DM, ento o seguinte, na verdade ento ai ns computa assim, esses II e quinhentos que eles deu, dez pagando a ltima do ms passado e ficou com 1500, esse ms fica devendo 40, entendeu? ROGRIO: (...) OUVIR GEOVANI X ROGERJO@@ rdlav DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 04/08/201114:14:09 04108/2011 14:14:46 00:00:37 RESUMO GEOVANI pede para ROGERIO ligar para o VANDER. ROGERIO fala que vai ligar pro cara da fazenda que tem que pagar antes um negcio de Smil, do negcio da prefeitura l, que vai transferir a fazenda para o nome de ANDREIA. DILOGO GEOVANI: Ou, o VANDER t aqui, liga pra ele ai, voc no falou que ia ligar?

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ROGRIO: Esqueci, caceta, eu vou ligar agora pra duas pessoas, primeiro eu vou ligar fazenda que tem que pagar um negcio de 5 mil hoje, da PREFEITURA l que vai traii pro nome da ANDREIA, tem que pagar 5 mil. Ai eu vou ligar pra ele primeiro, depois VAN DER. (...) OUVIR ROGERJO X ADRIANO @ PTX rdlav DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 04/08/201114:51:30 04/08/201114:53:46 00:02:16 RESUMO Transferncia da FAZENDA para ANDREA. 00

da

DILOGO ADRIANO:Oi. ROGRIO: Ento, eu falei com ele, o seguinte, ele disse que tem que ir l na prefeitura, tirar o negcio, e trazer pra pagar, s que ele disse que tem que pagar na boca do caixa, no BANCO DO BRASIL, e minha conta BRADESCO, no tem jeito, da ele falou que vai tirar amanh cedo, amanh cedo o senhor tem que ir l? ADRIANO:No, eu tenho que ir l com a ANDRIA pra assinar, n cara ? Quando tiver tudo pronto, tem que pagar esse trem ai, l no cartrio, no sei se eles faz na hora l, se fizer na hora tem que ir l, caso contrrio no tenho que ir l no. ROGRIO: Que ele falou que faz tudo , na hora, ele falou "ROGRIO se oc quiser vim amanha, se vai, o ADRIANO tem que vir com a ANDREIA, que eu j vou l cedo, j tiro o negcio, eu vou l, a gente vai l junto, paga no BANCO DO BRASIL, ej vai pro trem ej faz tudo na hora ( ... ). ADRIANO: Pois , foi isso que eu mandei ele fazer, mandei tirar o negcio hoje, pra mim j tava na mo dele, ai tem que tirar, pagar (inaudvel) e dar entrada l. OUVIR GEOVANI)( ROGERIO rdlav DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 05/08/2011 08:49:31 05/08/2011 08:51:01 00:01:30 RESUMO ROGERJO pede para GEOVANI resolver o pagamento de um boleto da fazenda no valor de 5300. GEOVANI fala que ANDREIA quer 50.000. GEOVANI quer transferir para a conta de ROGERIO. ROGERIO diz que as vezes usa a conta dele para fazer pagamentos dela, DILOGO ROGRIO: O GEO, deixa eu te falar, o menino da fazenda ta indo ai em ANPOLIS, ele t com uma, um boleto ai de 5300 da prefeitura pra pagar, s paga no BANCO DO BRASIL, voc podia pagar esse trem pra mim ou d o dinheiro pra ele, ele vai l e paga. GEOVANI: Uai, manda ele ir l (inaudvel) eu no vou atrs de ningum no, hoje eu t cheio de trem pra fazer, outra coisa, se eu mandar um dinheiro pra sua conta, voc no pega l no, cara? a ANDREIA quer 50 mil, como que eu fao? ROGRIO: Uai, se voc mandar pra mim eu dou um jeito, n ? Eu fao uma previso l, eu vejo com ela, que s vezes eu pago os trem pela minha conta, uai, no sei, ela falou que tem umas contas pra pagar, no ?

OUVIR ROGERIO X ANDREA rdlav

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO

05/08/201108:51:16 05/081201108:55:12 00:03:56 RESUMO Falam sobre ajustes financeiros, contabilidade da quadrilha envolvendo ADRIANO, GEOVANI, ANDREA e ROGRIO (laranjas) e sobre lavagem de dinheiro. DILOGO ANDREA: Oi. ROGRIO: ANDREA, deixa aquele papel em cima da minha mesa, outra coisa o seguinte, o GEOVANI me ligou falou que tem 30 l daquele 50 que vai te passar, s que no tem jeito de sacar, ai eu mando ele mandar depositar na minha conta, da eu saco aqui, fao previso, segunda-feira saca, que ai eu preciso de lO l pra construtora, mas eu pego 10 do meu aqui e passo, n ? Pra hoje e depois repe. ANDREA: Ai voc pega esses 30 ej pe na construtora na segunda, e ele falou se vai alguma coisa na semana que vem? ROGRIO: No, ele falou que quer ver se passa os 50 hoje, s que ele tem 30 l, j ia transferir pra minha conta e na hora que entrasse os outros 20 j ia passar tambm ( ... ) AN.DREA: No, fiz um papel pra te entregar ontem, ele tem 250 ainda dele. ROGRIO: Pois , passar isso pra ele ento, n? ANDREA: Ento, tem 200 mil pra receber dele, nas prximas semanas ele tem que trazer 50 toda semana. ROGRIO: E, eu j vou falar com ele aqui, disso. ANDREA: E, um pouco eu te passo os valores depois, mas se voc quiser j passar pra ele, 6, duas prestaes da fazenda, duas de 30, que ele no pagou, , uma da rea do ADRIANO que venceu dia lO, de 30, um iposto l desse avio, desses trem ai que lava tudo no meu nome que transferiu, quase 20 mil reais, ai debitou tudo na minha conta, os impostos, o semestral da SILVIA, 60 mil, e 100 mil da VITAPAN. ROGRIO: E, mas esses 30 l do SANTO ANTNIO ele pagou, antes da gente viajar eu peguei, 30 com ele dia 10 e trinta da fazenda, eu te falei ainda 60, e eu passei tudo pra construtora, lava naquele papel nosso l. ANDREA: O ROGRIO, l bom, mas ai dia 10 agora vence de novo, hojej dia 06?

OUVIR ROGERIO X GIOVANE rdlav

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 05/08/2011 08:59:45 05/0812011 09:02:33 00:02:48 RESUMO ROGERIO falou com ANDREIA e ela disse que GEOVANI deve 200 mil pra ela. 100 do VITAPAN, 60 da SILVIA e outros trens l. Ela quer que GEOVANI deposite toda semana SOmil. DILOGO GEOVANI: Ou. ROGRIO: Ou, falei com ela, o negcio o seguinte, ela falou assim que l com uns trem pra te passar l que voc deve 200 mil pra ela, parece que 100 da VITAPAN, , 100 da VITAPAN, 60 da SILVIA, , 20 e poucos negcio de uma avio que ela pagou l, que eu no sei o que que , que ela disse que vai passar pra mim os valor e ainda tem mais um outro trem l (....).

OUVIR ROGERIO X ADRIANO @@@ rdlav DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 05/08/201111:25:26 05/08/201111:27:42 00:02:16 RESUMO CONTINUAAO DO ASSUNTO COMPRA DA FAZENDA DE ANDREIA DILOGO ROGRIO: (...) o trem l, no , ele chegou l pra tirar a guia, ai o sistema lava fora do ar, ai, eles disse que a menina tinha que sair, no sei o que tem, s vai poder duas horas, ai ele vai pra l duas horas pra

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tirar o negcio, ai eu mandei ele tirar e trazer pra ANPOLIS, que nis paga aqui, que t em ANPOLIS, j, eu pego com ele e pago. (...) OUVIR ROGERIO X GEOVANI rdlav

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 05/08/2011 13:14:21 05/08/2011 13:17:18 00:02:57 RESUMO ROGERJO fala que os 10 ele pegou em cascai. GEOVANI fala que mandou 30 para ROGERIO na conta. Tem os 10 que ele pegou, e ele vai mandar mais 10 para inteirar os 50 da VITAPAN. DILOGO ROGRIO: O dez em cascai. GEOVANI: Ento voc vai fazer isso, , os dez, eu mandei 30 trinta proc, 40, eu vou mandar masi 10, cinqenta, fica sendo os da VITAPAN, cinqenta, entendeu? Pra no fazer confuso. (...) OUVIR ROGER:IO X GEOVANI rdlav

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 05/08/201114:06:47 05/08/2011 14:07:33 00:00:46 RESUMO ROGERIO fala que tem que passar 22290 para o T. Que o HOMEM mandou. DILOGO GEOVANI: S entendi at na hora que voc falou T, o que que tem? ROGRIO: O T ns temos que passar 22300 pra ele, O HOMEM j mandou, entregou aqui hoje com o papel pra gente passar. GEOVANI :22290. ROGRIO: Isso, ai euj encontrei com o T,j bati as contas, falta s passar pra ele. GEOVANI: Vou ver se eu consigo arrumar aqui, a hora que voc vier voc pega comigo. ROGRIO: Certo. OUVIR GEOVANI X ROGERIO - pgtos rdlav DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 08/08/201116:06:03 08/08/201116:14:57 00:08:54 RESUMO ROGRIO fala que tem que mandar o da menina o ICF. ROGERIO fala que tem que passar os deles. ROGERIO diz que tem um monte de conta par GEOVANI pagar que dela (ANDREA). Imposto do avio, fazenda... DILOGO GEOVANI fala que lanou 60 dela (ANDREIA), 60 da SILVIA e 50 da VITAPAN. ROGERIO fala que tem 19 do avio e SmiI da casa de ANAPOLIS, que ela disse que o CRLINHOS que tem que pagar. Ela combinou com CARLINHOS que vai pagar lOmil por ms para ela, todo dia 10, mas que GEOVANI pode lanar 2500 toda semana. ROGERIO fala que gastou 7mil essa semana com coisas da fazenda atrasada. OUVIR ROGERIO x GEOVANI - rdlav

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 09/08/201110:17:30 09/08/201110:19:02 00:01:32 RESUMO ROGERJO diz que esta indo agora sacar os 40 da VITAPAN em Anpolis. DILOGO Cumprimentam-se ROGERJO: Vai mandar mais cascalho pra mim? GEOVANI: T arrumando n ROGERIO. ROGERIO: Ento ta, t indo pra ANPOLIS. E que eu t indo l no banco sacar aqueles quarenta agora da VITAPAN l. Hoje, que programou pra hoje. Eu t indo l agora sacar, se tivesse mais eu j sacava mais. Mas no tem nada no. Eu espero. A eu vou.., eu vou.., como que fala.., vou pra ANPOLIS agora tarde e tem que... c voc quiser mandar o do T tambm. Que o T j me cobrou. T me cobrando todo dia. Ontem ligou de novo. GEOVANI: Eu mandei j pelo DECA, n. Ele levou a. Liga pra ele a. ROGERJO: O DECA vai entregar pra ele ou eu tenho que entregar? GEOVANI: O. liga pro DECA a e v, uai. Conforme for o DECA j entrega, uai. ROGERIO: Vou ligar. GEOVANI: Vou ver se arruma alguma coisa aqui. n (ininteligvel). ROGERIO: E, porque eu t zerado aqui. No tem nada. Amenidades Despedem-se OUVIR GEOVANI X ROGERIO@ rdlav DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 1010812011 17:49:11 10/08/2011 17:50:23 00:01:12 RESUMO GEOVANI vai transferir 10 mil para ROGERIO fazer pagamentos como o boleto do condomnio do Ri. DILOGO GEOVANI: Ou. ROGERIO: amizade? C mandou o negcio pro seu tio aqui? GEOVANI: Rapaz, mandei como? C quer no banco ou c quer aonde? ROGERJO: Que? GEOVANI: C quer que manda no banco ou em cascalho? ROGERJO: No banco n cara. A eu pago, porque hoje tem que pagar aquele boleto l do RIO DE JANEIRO, do condomnio. E mil e tanto. A eu tenho que pagar mais dois outros boletos aqui. Na internet melhor pra mim. A amanh outro dia, n, amanh pode ser pessoalmente. GEOVANI: No, eu tenho dez ento na conta. Pode transferir? Transfiro agora. T na frente do computador. ROGERJO: E, ento transfere esses dez a, n. Que ai tambm essa semana tem que pegar dez l com os bosta n... tem aqueles outros trem l tambm. GEOVANI: Beleza. Vou transferir agora ento. Despedem-se OUVIR ROGERJO x GIOVANI - (i rdlav DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 11/0812011 10:52:52 11/08/2011 10:54:06 00:01:14 RESUMO Comentam sobre o salrio que recebem do CARLINHOS. GEOVANI pergunta se ROGRIO falou com o HOMEM obre seu aumento. GEOVANI diz que o de ROGRIO aumentou h 4 meses e o dele no e que tomou um prejuzo de 8 mil.

ROGERIO x GIOVANI -

rdlav

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 11/08/201111:32:46 11/081201111:36:33 00:03:47 RESUMO Nos 2 mia GIOVANI diz que o ROGRIO que administra a conta da empresa. DILOGO A partir de 0152" GEOVANI (de forma debochada): Ah , a culpa minha mesmo. Porque eu que dei os cheques sem findo. n. Eu que administro a conta da empresa. Voc tem toda a razo. GEOVAN1: Eu vou pegar os documentos com o PAULINHO l e mando procs assinarem. Passam a conversar sobre a abertura de uma conta na UNICRED. OUVIR ROGERIO x GEOVANI- rdlav

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 11/08/201112:39:06 11/08/201112:39:51 00:00:45 RESUMO Falam de pagamentos, inclusive o salrio do ROGRIO. DILOGO ROGERIO: Ou. GEOVANI: ROGERIO, aquele dia que ns se encontrou ali no BIDA(?) eu te dei foi quarenta e cinco, no foi? ROGERIO: Foi. GEOVANI: Eu esqueci o qu que o trem, eu no anotei. Foi trinta mil da FAZENDA NOVA, a primeira parcela, n. Cinco mil que era o seu salrio e os outros dez? ROGERIO: Despesas. GEOVANI: Ali ali Ento ta aqui. Clientes... Dinheiro n. Nove do oito. T beleza ento. Achei aqui. OUVIR GEOVANI X ROGERIO@ rdlav DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 11/08/201116:08:38 11/08/201116:08:59 00:00:21 RESUMO GEOVANI pergunta quantos scios assinam pela empresa de ROGERIO, se precisar abrir a conta. ROGERIO fala que dois scios. DILOGO ROGERIO: Oi. GIOVANI: Quantos scios assinam pela empresa a, se precisar abrir a conta? ROGERIO: Dois. Dois scios. GIOVANI: Beleza, tchau. OUVIR GEOVANI X ROGERIO@@ rdlav DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 11/0812011 16:17:20 11/08/2011 16:19:16 00:01:56 RESUMO GEOVANI pergunta quem so os scios da empresa: ANDREA APRJGIO DE SOUZA e SUZANE LOPES APRIGIO. GEOVANI fala que tem que fazer a ficha cadastral do conjuge.

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4QPF)\ 'ti
DILOGO ROGERIO: 01. GEOVANI: Quem que so os scios dessa empresa a? ROGERJO: ANDREIA APRIGIO DE SOUSA e SUZANE .LOPES APRIGIO. GEOVANI: . ento.., porque tem que fazer a ficha cadastral do cnjuge. Ento, s um scio que casado, n? ROGERIO: isso, s a SUZANE LOPES. A senhora ANDREIA senhora ANDREIA APRIGIO. APRIGIO DE SOUZA. ANDREIA APRIGIO DE SOUZA. GEOVANI: OK. Quem assina? em conjunto ou isolado? ... um responde pela empresa. Quem que que assina? ROGERIO: Como que ? GEOVANI: Quem que assina. Porque tem uns scios que tem esse poder pra assinar. Ou em conjunto ou um s que assina? ROGERIO: Os dois assina. A ANDREIA e a SUZANE. E l na CAIXA ECONMICA, que eu tinha conta com a ARGENTINA, eu a ANDREIA e a SUZANE que assinava. Ns trs que assina. Que ANDREIA no preenche uma folha de cheque. Ai quando a SUZANE no t, eu que preencho. GEOVANI: No, c no t nesse contrato social no. ROGERIO: T no. Eu t s como.., eu assino pela conta, mas nas firma eu no t no. E porque a ANDREIA no para, e quando a ANDREIA no t, quem assina sou eu. GEOVANJ: T bom. Tchau. OUVIR GEOVANI X ROGERIO@ rdlav DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 12/08/201110:17:05 12/08/201110:18:43 00:01:38 RESUMO GEOVANI fala que esta com os papeis do banco para entregar a ROGERIO. GEOVANI transferiu 10 para a conta de ROGERIO e vai transferir mais 10. .ROGERIO quer pegar com GEOVANI os 40 de uma vez. GEOVANI fala que no tem como arrumar isso no. DILOGO A partir de 07' GEOVANI: Eu t com uns papis aqui pra te entregar, viu. L do banco. ROGERJO: T. GEOVANI: Eu transferi dez agora pra sua conta de manh e mais tarde eu vou te dar mais dez, que do... (ininteligvel), no? ROGERIO: Eu t indo encontrar com ele. GEOVANI: Pra vocs pagar aqueles dez em dinheiro, a fica sendo uma parcela de vinte a eu vou ver se eu arrumo mais uma, ta? Eu j pus dez na sua conta. ROGERIO: No, mas no manda no. Eu queria pegar com oc. Segura ai, uai. Voc me d os quarenta de uma vez. No tem jeito no? GEOVANI: Eu no tenho como arrumar dinheiro no ROGERIO. Se no arrumar dinheiro praquele povo l eles no me deixam em paz, vio. Entendeu? A pega esses dez... se voc pegar dez l com eles, mandam dez fica vinte, a os vinte eu vou ver se eu arrumo ento proc. ROGERIO: No, mas eu tenho.., os dez que eu vou pegar l, eu tenho doze aqui de conta. No tem jeito no. No adianta no. C vai mandar esses dez aqui agora... aqueles dez que c mandou ontem, eu vou pagar as contas com eles. Eu tenho mais de doze de conta. Tenho treze de conta. Despedem-se OUVIR GEOVANI X ROGERJO@ rdlav DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 12/08/201110:18:50 12/08/201110:19:07 00:00:17 RESUMO ROGERIO fala que GEOVANI mandou 10, mas ele tem 13 de conta.

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 12/0812011 14:54:08 12/08/201114:55:37 00:01:29 RESUMO ROGRIO diz que o chefe mandou levar 15mil para o DIARIO DA MANH. Fala que no tem dinheiro, como ele faz. GEOVANI fala que no pode fazer nada. GEOVANI vai ver se o MARCO tem, que agora ele no tem no. DILOGO A partir de 1 ROGERIO: Se lembra aquele negcio do DIRIO DA MANH l, que tinha que passar dez, que eu te falei? C t lembrado? GEOVANI: T. ROGERIO: Ento... agora o chefe lava do meu lado aqui , ai ele ta mandando eu ir l levar quinze mil. Onde eu vou arrumar, no tem no. O bosta pagou, s tem cinco em dinheiro. GEOVAN1: Ai eu no posso fazer nada. T aqui em ANPOLIS. ROGERIO: E a, como que faz? GEOVAN.l: Uai. Pergunta pra mim? ROGERIO: Uai GEOVANI, eu no tenho. Como ... passe esses cheque? No, n. GEOVAN.I: Eu no sei ROGERIO, eu no sei. Eu t aqui. No tenho como fazer nada tambm. ROGERIO: Mas se voc tiver, eu vou a, pego e trago de volta. Eu l saindo daqui pra ir pra. Eu t saindo daqui. Ns vamos encontrar l na porta da IJNICRED. GEOVANI: Eu vou., vou ver se o MARCO tem l. Eu no tenho agora tambm no. ROGERJO: T bom ento. Ajeita a ento. Tchau. OUVIR ROGERIO X GEOVANI@ rdlav DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 12/08/2011 15:08:13 12/08/2011 15:09:33 00:01:20 RESUMO GEOVANI fala que ja arrumou o dinheiro. ROGERIO fala que tem 10, que esta levando para a ANDREA. Vai pegar esses 10 e pagar l, e pega os 10 com GEOVANI para passar pro ADRIANO. ROGERIO fala que vai passar no DIARIO DA MANHA para entregar. DILOGO ROGERIO: Ou. GEOVANI: J arrumei o dinheiro. ROGERIO: Pois , ele mandou, s tem dez aqui, n, que eu t levando pra... que da ANDREA. A eu vou pegar esses dez e vou pagar l. Ele falou que eu posso dar dez hoje. D dez. Eu vou passar l entregar os dez, a eu pego os dez que c tem ai que eu tenho que passar esses dez pro ADRIANO. Mas a ento se c tiver esses cinco a c j podia me dara pra cobrir aquele cheque da fazenda l que o ADRIANO deu, da escritura. Eu j passo esses cinco pra ele. GEOVANI: Beleza ento. ROGERJO: Eu t saindo daqui.Vou s passar l no D1AIUO DA MANH e entregar l. Tem outro pra entregar, n. S se for mandar o DECA. GEOVANI: Eu vou te esperar l no (ininteligfvel) de crdito. Eu coloco carimbo, senha e tudo pra ver se d tempo de depositar hoje ainda, n. ROGERIO: No, a gente entra pra dentro e faz l. E vai.., eu vou carimbando e escrevendo a conta aftas e oc passando. Vai passando de um por um. GEOVANI: Beleza ento. ROGERJO: Vou direto prai. GEOVANI: Falou. OUVIR ROGERIO X GEOVANI@ rdlav

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 17108/201108:56:22 17/0812011 08:57:17 00:00:55 RESUMO GEOVANI pede para ROGERJO olhar o extrato da caixa para ver se o cheque de 40 foi compensado. ROGERIO fala que foi. GEOVANI diz que transferiu 4 mil para o ROGERIO no BRADESCO. OUVIR ROGERIO X GEOVANI@ idlav DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 17/08/201115:54:46 17/08/201115:55:34 00:00:48 RESUMO ROGERIO fala que esta precisando de 1500 reais em dinheiro para pagar ao menino da fazenda. GEOVANI liga para ROGERIO depois das 16h, OUVIR ROGERIO X ADRIANO@ ptx rdlav DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 18/08/2011 12:31:06 18/08/2011 12:32:13 00:01:07 RESUMO ROGERIO pergunta como esta o negcio da sala do TRADE CENTER, que faz tempo que no pagam aluguel OUVIR ROGERIO X GEOVANI@ rdlav DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 19/08/2011 11:40:42 19/08/2011 11:42:32 00:01:50 RESUMO GEOVANI vai mandar dinheiro para ROGERIO pagar a fazenda. ROGERIO fala que recebeu os 10 mil, mas vai pagar o carto dele que deu 9500. DILOGO GEOy ANI: (10) (....) mandou passar aquele pagamento pro coisa l? ROGRIO: Vai, j mandou mandar, falou pro homem entregar, ai ela falou que pode ser o da fazenda. GEOVANI: Ento beleza, vou preparar hoje, mando proc ai o cheque voc deposita segunda-feira. ROGRIO: Porque ela falou que tanto faz, mas s que eu t pensando aqui, ela falou que tanto faz, mas j paga essa SILVIA ai logo, me d o dinheiro que eu vejo aqui, da eu te falo. (...) GEOVANI: Voc recebeu os 10 tambm, essa semana? ROGRIO: Deu, s que os 10 pra mim pagar meu carto de crdito, meu carto de crdito vai vim nove e quinhentos. (...) OUVIR ROGERIO X ADRIANO@ PTX rdlav DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 19/08/2011 15:58:49 19/08/2011 16:00:42 00:01:53 RESUMO Fala de um comprovante de depsito de 6 meses referente a aluguel de um apartamento. Tambem tem um negcio de um avio, que debita na conta da ANDREA, de 16 mil, que o CARLINI-IOS quer o boleto.

AL -

DILOGO (...) ROGRIO:(] W) ( ... ) falei com o COCAR, ele entregou o comprovante de depsito 2700. Ele j fez, viu ? De 6 meses, referente a 6 meses ( ... ) ai ele diz que tava faltando agora julho e agosto, que ele ia fazer o depsito hoje e outra coisa, , tem um negcio de um avio ai, que parece que pagou por ai, no sei, engcio da ANDRA o cara ai diz que precisa do boleto, que eles vai por o CLUDIO pra pagar, um trem qu e 16 mil. ADRIANO: Nunca paguei nada de avio aqui no, cara. ROGRIO: No, ela falou que um trem que debita na conta dela, voc no sabe disso no ? (...) ADRIANO: Eu no vi isso no, s se coisa recente (...).

OUVIR GEOVANI X ROGERJO@ rdlav DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 22/08/201111:33:07 22/08/2011 11:33:40 00:00:33 RESUMO GEOVANI pergunta pelo cheque de 40. ROGERIO fala queja depositou, que esta na conta. OUVIR GEOVANI X ROGERIO@ rdlav DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 22/0812011 11:56:52 22108/2011 11:59:15 00:02:23 RESUMO ROGERIO fala que tem que fazer 10 mil de depsitos, fora as contas. Fala que o homem j autorizou porque a festa do DANIEL vai ser em CALDAS. GEOVANI vai transferir na conta do BRADESCO de ROGERIO. ROGERIO fala que o carto dele veio 9 mil. OUVIR

ROGRIO DINIZ seria o responsvel por receber valores provenientes do

JOGO ilegal, oriundo de pessoas moradoras de GOINIA/GO. ROGRIO receberia esses valores e repassaria para GEOVANI, conforme demonstram os udios abaixo transcritos:

GEOVANI X ROGERIO rdjg DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 17/021201108:40:40 17/02/201108:42:23 00:01:43 RESUMO Conversa sobre a priso dos PMs em Gois, ROCHA. PMX GEOVANI vai mandar dinheiro para ROGRIO, quinze mil. DNX GEOVANI diz que para ROGRIO cobras dos "BOSTAS". OUVIR GEOVANI X ROGERIO rdjg

29

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO

01/031201108:44:58 01/0312011 08:46:21 00:01:23

RESUMO JLIO DIZ QUE NO VAI PAGAR DILOGO GEOVAN1: ... Voc cobrou ontem l da dos "bostas', do dos povo l? ROGERIO: Cobrei rapaz e o JULIO falou que no vai pagar no. Falou no, no vou pagar esse trem no. Esse negcio de dvida anti ga, no existe isso no. J pagou j, acabou. Falou desse jeito. GEOVANI: No divida antiga no. E do ms de fevereiro u. (...) ROGERJO: eu cobrei do CANTOR ontem tambm, eu encontrei ele n. A cobrei dele. Chiou tambm n: e agora ele no tirou esse trem durante o ms, como que eu vou fazer, como que eu vou pagar isso. Uai no sei. OUVIR GEOVANI X ROGERIO tc rdjg DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO

03/03/201120:20:05 03/031201120:22:31 00:02:26

RESUMO Conversam sobre dinheiro do JOGO em GOINIA. PGX DNX DILOGO (..,) GEOVANI: Pode falar ai? ROGRIO: Fala. GEOVANI: Esses b. aqui est descontando onze mil (11.000) da perda do equipamento e trs (3) do medidor da CASA BRANCA, o que que isso? ROGRIO: (...) Peguei dois e quinhentos (2.500) agora a noite e amanh cedo eu vou pegar mil e cem (1.100). GEOVANI: Ah, ento beleza. Os vinte e dois (22) l, voc tirou cinco (5) para voc em dinheiro? ROGRIO: Tirei uai, porque eu tinha que pagar os trem aqui e era depois das quatro (16:00) e eu no tinha jeito de ir ao banco para sacar. E ai voc mandou dez (10), eu vou tirar cinco (5) da fazenda e ai eu peguei esses cinco aqui e j dei trs (3) para a ANDREIA e paguei o JAIR que dois e quinhentos (2.500). Paguei a MARTA e ai sobrou uma merreca l no Banco para acabar de pagar as contas amanh. E amanh tem que depositar trs mil (3.000) numa conta para o MATHEUS HENRIQUE, o CARLINHOS mandou dar um carto para ele. GEOVANI: Ento ai, voc tem que pegar esses mil e pouco l na CASA BRANCA e eu lanar para voc aqui n. Como voc pegou o dinheiro. ROGRIO: J lana esses trs e seiscentos (3.600) para mim. Porque eu j peguei dois e dei para fizer as compras l do RIO DE JANEIRO, ento j acabou esse dinheiro tambm. Lana esses treis e seiscentos (3.600) para mim, que eu recebo mil e cem (1.100) l na CASA BRANCA, eu j peguei dois e quinhentos

(2.500).
GEOVANI: T, beleza ento, ai amanh voc passa o caderno para mim, como que faz? ROGRIO: Eu vou para ANPOLIS a tarde, duas horas (14:00), uma hora (13:00), meio dia e meio (12:30) eu vou para ANPOLIS, ai eu te entrego. GEOVANI: Falou, beleza ento. OUVIR GEOVANI X ROGERIO @ rdjg DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO

09/03/201116:19:51 09/0312011 16:20:52 00:01:01

RESUMO

30

GEOVAN.I pede para cobrar dos "BOSTAS os quinze. ROGRIO diz quej cobrou semana. GEOVANI diz que semana que vem j tem que fazer o pagamento de 166 do PGX DNX DILOGO ROGRIO: Ou. GEOVANI: Ou. No pode esquecer de cobrar dos b. ai, os quinze (15) n. ROGRIO: J cobrei. Disse que vai dar cinco por semana, falou que era para pegar amanh cinco, e na outra semana cinco e depois cinco. Falou que se quiser assim. No vai pagar de outro jeito no. G.EOy ANI: E. Ento beleza n, porque esta semana agora j tem que pagar o do ms de maro n. ROGRIO: E de novo, todo ms esse trem? GEOVANI: 166 por ms. .ROGRIO: Ave Maria, ns no d conta no. GEOVANI: E uma canseira n. Ento beleza. OUVIR GEOVANI X ROGERIO @ rdjg DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 11103/201109:58:05 11/03/2011 10:00:10 00:02:05 RESUMO GEOVANI diz que os BOSTAS no querem pagar porque o CANTOR (LENINE) no pagou vista. GEOVANI diz que ele vai pagar parcelado. OUVIR GEOVANI X ROGERIO @ rdjg ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 316010027445292 316010027446986 R RESUMO ROGRIO diz que os BOSTAS no vo pagar enquanto LENINE no pagar tudo. GEOVANI diz que SANDRO vai passar treze (R$ 13.000,00) para GEOVANI hoje e na semana que vem nove (R$ 9.000,00). PGX DNX OUVIR GEOVANI X ROGERIO @ rdjg DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 11/03/201120:08:58 11/03/201120:10:21 00:01:23 RESUMO ROGRIO recebeu cinqenta e dois (R$ 52.000,00) dos BOSTAS. OUVIR GEOVANI X ROGERIO rdjg

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 18/03/201114:44:08 18/03/201114:45:27 00:01:19 RESUMO ROGRIO recebeu R$ 52.000,00. DECA vai levar o dinheiro para ANPOLIS. OUVIR GEOVANI X ROGERIO @ rdjg

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 23/03/201114:34:55 23/03/201114:36:10 00:01:15 RESUMO GEOVANI e ROGRIO conversam sobre os pagamentos. O valor de 41.500 de cada um: JLIO, JUNINHO e LENINE. PGX DNX OUVIR GEOVANI X ROGERIO @ rdjg DATA/HORA INICIAL DATA/NORA FINAL DURAO 23/03/201114:36:21 23/03/201114:37:16 00:00:55 RESUMO Conversa sobre os pagamentos de JIJNINHO e TIAGO. PGX DNX OUVIR GEOVANI X ROGERIO @ rdjg DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 24/03/2011 12:15:05 24103/2011 12:19:24 00:04:19 RESUMO GEOVANI e ROGRIO conversam sobre pagamentos e contabilidade. ROGRIO diz que os BOSTAS pagaram R$ 15.000,00, e R$ 78.000,00 da semana.GEOVANI diz que ROGRIO mistura dinheiro do CAIXA com o da CONSTRUTORA. PGX DNX OUVIR GEOVANI X ROGERIO @ rdjg DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 14/04/2011 07:50:04 14/0412011 07:52:16 00:02:12 RESUMO ROGRIO pede dinheiro para GEOVANI. DNX GEOVANI fala para ROGRIO fazer as cobranas. Diz que vai mandar o DECA levar e que transferiu aqueles 20. OUVIR GEOVANI X ROGERIO @ rdjg DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 15/04/2011 09:50:49 15/04/2011 09:51:24 00:00:35 RESUMO GEOVANI diz que est faltando R$ 6.500,00 dos R$ 41.000,00. OUVIR GEOVANI X ROGERIO @ rdjg DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 15/04/2011 16:12:56 15104/201116:13:48 00:00:52 RESUMO ROGRIO recebeu pagamento de quarenta e um (41) dos BOSTAS. PGX ROGRIO vai mandar o dinheiro para GEOVANI pelo .DECA. OUVIR

GEOVANI X ROGERIO @ rdjg DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 15/04/201116:14:17 15/04/2011 16:16:26 00:02:09 RESUMO ROGRIO diz que deu R$ 64.038,00 e descontou R$ 11.000,00 e deve ter uns R$ 10.000,00 em cascalho (dinheiro). GEOVANI pergunta se pagaram os RS 6.500,00. ROGRIO diz que pagaram R$ 6.000,00 e os R$ 10.000,00 do outro ms. OUVIR GEOVANI x ROGERIO rdjg DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 30/05/201108:25:15 30/05/2011 08:27:05 00:01:50 RESUMO ROGRIO diz que a situao do ARNALDO : VALMIR no quiz receber porque dos 31 descontou 29 ento s pagaria 2. GEOVANI diz que esta situao tem de ser autorizda pelo HOMEM. VALMIR foi pegar a do bosta (possivelmente TIAGO) OUVIR GEOVANI x ROGER1O@ rdjg DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 30105/2011 08:27:35 30/05/2011 08:27:53 00:00:18 RESUMO O valor total 33.286,00. GEOVANI pergunta quanto ele mandou (acerto dos BOSTAS lig. anterior). OUVIR GEOVANI x ROGERIO @ rdjg DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 30/05/201108:27:55 30/05/2011 08:31:42 00:03:47 RESUMO O valor enviado foi 33.286, porque o total foi 40 redondo, porque descontou umas mesas da T4 (acerto dos BOSTAS lig. anterior). REGERIO necessita de 20 mil para pagar o pessoal de CALDAS. Discutem a contabilidade. OUVIR CARLINHOS X R OGERIO@@@ rdjg DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 31/05/2011 18:16:34 31/0512011 18:17:11 00:00:37 RESUMO Conversam sobre problema com ponto de explorao de jogo. CARLINHOS autoriza funcionar hoje e dia que vai avaliar amanh. DILOGO (...) ROGRIO: o TIAGO me ligou, parece que ele no ta conversando com voc n? Perguntando se pode deixar os trem aberto. CARLH'4HOS: hoje pode amanh cedo eu vou avaliar. ROGRIO: porque ele disse que agora a tarde que teve outro problema l. CARLfl'41-IOS: eu sei. Ento hoje pode. Amanh cedo eu vou avaliar l.

(.-.) [IWMII GEOVANI x ROGERIO rdjg DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 03/06/201111:09:58 03/06/20] 1 11:10:50 00:00:52 RESUMO ROGRIO pegou 11 e 500 (R$ 11.500,00) dos bostas (TIAGO vide lig anterior) sendo que 4.000 (R$ 4.000) em cheque. GEOVANI mandou 10 (possivelmente R$ 10.000) para ROGRIO. OUVIR ROGERIO x GEOVANI rdjg DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 16/06/2011 11:26:39 1610612011 11:27:08 00:00:29 RESUMO ROGRIO diz que pegou o da semana, deu 12. OUVIR GEOVANI x ROGERJO rdjg DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 22/06/201109:07:00 22/06/201109:08:33 00:01:33 RESUMO Falam sobre pagamento semanal. ROGERIO diz que o da semana s sexta. GEOVANI diz que " eles' ainda devem 20, que tem que pagar a terceira parcela. ROGERIO diz que vai cobrar ele. OUVIR ROGERIO x GEOVANI@ rdjg DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 0410712011 08:55:47 04/07/2011 08:56:25 00:00:38 RESUMO ROGERIO passa o valor de R$ 55.361,00 . GEOVANI pergunta se tudo papel. ROGERIO confirma. OUVIR ROGERJO x GEOVANI@@ rdjg DATA/NORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 04/07/2011 09:31:08 04/0712011 09:33:12 00:02:04 RESUMO ROGERIO fala que do valor veio descontado 14090, 13 mil do Entorno, foi a Guarda Nacional. GEOVANI diz que l no tem nada. ROGERIO diz que sim, que foram 26 equipamentos, 13 dele (CARLINHOS) e 13 do" A" (possivelmente ARNALDO). DILOGO ROGRIO: j sentou com o homem a? GEOVANI: no. ROGRIO: porque ... na verdade veio descontando quatorze mil e trinta ... quatorze mil e noventa. Treze mil foi l do ENTORNO, diz que a GUARDA NACIONAL.

GEOVANI: mas e da? No tem nada l, uai. ROGRIO: mas diz que tem. VINTE E SEIS EQUIPAMENTOS no ENTORNO, do a parece, TREZE dele aqui e TREZE do "A t , vai descontar. GEOVANI: ah, no...e quanto que que tem a ROGRIO? ROGRIO: no, esse valor mesmo, s que deu SESSENTA E NOVE, que esse valor ai mais QUATORZE. GEOVANI: no, no, ento beleza. (...) OUVIR ROGERIO X THIAGO rdjg

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 03/08/201118:37:35 03/08/201118:39:15 00:01:40 RESUMO PAGAMENTO SEMANAL DILOGO ROGRIO: (...) e ai? Voc mandou entregar um negcio aqui pra mim, uai. TI-IIAGO: Oi. ROGRIO: Seu pai mandou entregar um negcio aqui, uns cascai. THIAGO: E os onze e meio da primeira semana. ROGRIO: Como que ? THIAGO: Aqueles onze e meio da primeira semana, que eu te mando, entendeu? ROGRIO: Pois , mas ai, na semana passada voc no me entregou, meu querido. (...) OUVIR ROGERJO X GEOVANI rdjg

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 03/08/201120:26:18 03/08/201120:27:01 00:00:43 DILOGO GEOVAN.I: (...) voc falou com o THIAGO dos 10? ROGRIO: Pegeui j, mandou 5 em cheque. GEOVANI: Ah pelo menos pagou, l ? Voc falou pra ele n? Da ltima do ms passado (...) ROGRIO: No, j avisei pra ele, ele mandou onze e quinhentos (...) OUVIR ROGERIO X GEOVANI rdjg

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 05/08/2011 13:13:27 05/08/2011 13:14:11 00:00:44 RESUMO Recebimento de dinheiro do jogo. DILOGO .ROGRIO: Peguei aqui com os BOSTAS aqui, os 10, os 10 e 45 em pape!. GEOVANI: Os dez cascai? OUVIR ROGERIO X GEOVANI@ rdjg

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO

12/081201111:49:31 12/08/201111:50:17 00:00:46

RESUMO GEOVANI pergunta se ROGERJO recebeu l os dos .BOSTAS (THIGO e PAULINHO CACHOEIRA). ROGERIO fala que esta levando, 44, corrige... 46. DILOGO ROGERIO: Oi. GEOVANI: Recebeu l dos BOSTAS? ROGERIO: J. T levando. Quarenta e quatro. Quarenta e seis. GEOVANI: C chega no horrio do banco fechado ai? ROGERIO: Chego, uai. Eu vou sair daqui duas horas, mais ou menos. Duas e meia. S arrumar meu trem. GEOVANI: Tem que entregar o documento l do banco eu tenho que mostrar procs que me falaram onde que assina, tudo. ROGERJO: T bom. OUVIR

ZSJLV[

OLIVEIRA DA CRUZ

Agente4.de.CPoifci Federal Mat. 9056

Agente

96 Polcia Federal

,Mat. 7501

36

MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIAL

RELATRIO DE ANLISE n o 151/2011 - NIP/SRIDPF/DF

DATA: 20110/2011 ASSUNTO: Relatrio de Anlise - Envolvimento do servidor ANDERSON AGUIAR DRUMOND como integrante da Organizao Criminosa. REFERNCIA: Operao Monte Cario - NIP/SR/DPF/DF DIFUSO: NIP/SR/DPF/DF

Visando subsidiar os trabalhos investigativos desenvolvidos no mbito da Operao MONTE CARLO, apresentamos o presente Relatrio de Anlise, onde foram reunidos fortes indcios de que o servidor ANDERSON AGUIAR DRUIVIOND, matrcula 3.774, ama como um integrante infiltrado da Organizao Criminosa (OGCR1M) neste Departamento de Polcia Federal (DPF) recebendo valores em razo da sua funo, para repassar informaes privilegiadas da atuao do DPF com o intuito de proteger a atividade criminosa desenvolvida pela Organizao. Importante destacar que, ANDERSON detm at o presente momento o cargo de chefia da DIVISO DE SERVIOS GERAIS DA COORDENAO DE ADMINISTRAO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAO E LOGSTICA POLICIAL (DSG/COAD/DLOG/DPF) e que esta DSG constantemente demandada no sentido de prestar apoio logstico, com o fornecimento de viaturas e caminhes, utilizados em Operaes Policiais deste rgo. Portanto, recebendo informaes antecipadas de datas e locais onde ocorrero atuaes policiais. A seguir foram anexadas informaes retiradas do Sistema de Recursos Humanos do .DPF e do Dirio Oficial da Unio que comprovam o cargo ocupado por ANIIERSON neste departamento.

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Relatrio de Anlise Policial n 15112011 - NIP/SRJDPF/DF

Tela do Sistema

DOU n 189 DE 0111012010 - SEO 2 PC 49 MINISTRIO DA JUSTIA SECRETARIA EXECUTIVA PORTARIAS DE 30 DE SETEMBRO DE 2010 O SECRETRIO EXECUTIVO DO MINISTRIO DA JUSTIA, no uso da competncia atribuda pelo inciso III, do art. 3. da Portaria Ministerial n 145, de 26 de janeiro de 2004, resolve:

N 1.570 - Nomear ANDERSON AGUIAR DRUMOND, Agente Administrativo do Quadro de Pessoal do Departamento de Polcia Federal, para exercer o cargo de Chefe da Diviso de Servios Gerais da Coordenao de Administrao da Diretoria de Administrao e Logstica Policial do mencionado Departamento, cdigo DS 101.2. do Dirio

Conforme demonstrado neste relatrio, a Organizao Criminosa informada da atuao deste Departamento pelo servidor ANDERSON AGUIAR DRUMOND, que exerce a funo de informar IDALBERTO MATIAS DE ARAUJO (DADA / CHICO) to logo sejam feitas solicitaes de caminhes feitas a Diviso de Servios Gerais (DSG) direcionadas a regio do Entorno de Braslia e sobre possveis aes policiais contra a Organizao. Em contra partida ANIDERSON recebe pagamento de valores mensais, sendo realizados ora por IDALBERTO, ora por LENINE ARAUJO DE SOUZA e com autorizao de CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS (CARLINIIOS CACHOEIRA).

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Relatrio de Anlise Policial n 15112011 - NIP/SR/DPF/DF

Segue a identificao das pessoas envolvidas neste relatrio:

ANDERSON AGUIAR DRUMOND, portador do CPF: 371.507.311-04.

97274.087.791-91

DADA / CHICO - IDALBERTO MATIAS DE ARUJO, portador do CPF:

BAIXINHO - LENINIE ARAJO DE SOUZA, portador do CPF: 360.870.251-

PM

k^ 141

CARLINHOS CACHOEIRA - CARLOS AUGUSTO ALMEIDA RAMOS,

portador do CPF: 284.844.521-15.

Para permitir um melhor entendimento da participao de ANDERSON como

integrante da ORGCRIM, dividimos o presente relatrio nos captulos: 1) Vazamento de Operao Policial no dia 09/12/10. II) Informao sobre Operao envolvendo Prefeitos (Operao APATE). III) Vazamento de informao do dia 11/03/11. IV) Encontro de ANDERSON e LENTNE no edificio SEDE da POLICIA FEDERAL.

V) Falta de informaes da ORGCRIM devido viagem do servidor ANDERSON.

VI) Pagamento de ANDERSON.

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Relatrio de Anlise Policial ,i 15112011 - NIP/SR/DPF/DF

1) Vazamento de Operao Policial no dia 09/12/10. No dia 09/12/10 estava programada Operao Policial para fechamento da Casa de Jogo de Azar de VALMIR JOSE DA ROCHA, na cidade de Valparaiso / GO, tendo sido cancelada em funo do surgimento das ligaes telefnicas a partir das 15:09 horas, as quais revelaram que DADA obteve informao privilegiada de que a POLICIA FEDERAL estaria indo
para as cidades de Luzinia, Valparaso e Cidade Ocidental. Aconselhando LENINIE a "tirar o

material de l".

io as 15:09:21

LENINE: Fala CRICO. DADA: T aqui no PLANO? LENINE: No, j sa do PLANO. J sa CHICO.DADA: Deixa eu te flar, vai ter uma ... um barulho hoje do pessoal (inaudvel), entendeu? Pode tirar o m aterial de l, entendeu? Informao aqui agora. Os caras to se preparando pra desce pra l agora:

LENINE: Pra onde? L pra VAL? DADA: Isso, pro VAL. LENINE: Quem.

09/1212010 DADA: Hein CHICO? LENINE: T falhando tudo CHICO, quem o pessoal ai ? CHICO quem que ? DADA: POLICIA FEDERAL porra. Tem mais de vinte viaturas l, j l na sede j. Diz que a operao LUZIANIA, VALPARAISO e CIDADE OCIDENTAL: LENINE: Tchau.

Abaixo foi selecionada a seqncia dos dilogos, originados pela informao de IDALBERTO a LENINE, o que resultou no rpido fechamento das casas de jogos ilegais na regio do entorno do Distrito Federal demonstrando a confiabilidade da fonte de informao de DADA e a agilidade da comunicao entre os diversos nveis da ORGCRIM. entre Lenine e tudo. OLIMPIO: Quem o HOMEM? OLIMPIO: Tchau.
LENINE: Manda fechar tudo, tudo, tudo ... rapidinho l. Manda fecha tudo l, eu to fora, manda fechar LENINE Fecha tudo PPM!lQ: POLICIA FEDERAL, manda fecha tudo'

15:12:32. entre Silva e

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,1

Relatrio de Anlise Policial n 15112011 - NIPISR/DPF/OF

MARCO: O MARCELO flu que pra fechar a pizzaria u SILVA: Porque, qual motivo? MARCO: No sei, s falou pro HAROLD pra fechar, no foi HAROLD? No explicou mais nada. SILVA: O MARCELO? MARCO: Isso. SILVA: Mais porqu, qual motivo t pegando? MARCAO: No, pois , o pobre do peruano t pra ficar louco aqui tentando ligar pra ele de novo e ele no consegue achar. SILVA: Isso armao cara, deixa eu ligar pro MARCELO, o MARCELO ? MARCO: . SILVA: Eu vou ligar pro MARCELO aqui e tu me liga daqui a pouquinho ta? MARCAO: T.

1-r

Lenine: Avisou ai? Olimpio: J j. Lenine: Pois rapaz, disse que grande o negcio. Olimpio: Eita, srio? Lenine: Diz que .

(...) SILVA: O que que t acontecendo ai? . - -MARCELO: Ah, o MENINO que mandou fechar todo mundo i. Si no, ainda no. OnaudiveI) SILVA: O OLIMPIO que mandou fechar? MARCELO: Isso, isso, fechar tudo. Fechr tudo, t. At segunda ordem Por enquanto tem que deixar fechado. SILVA: Ah, no, ok. 0k ento, mas com os clientes dentro ou manda todo mundo embora? MARCELO: Ah, tem que mandar embora , n SILVA. Fechar, fechar. At segunda ordem, l pras 6 horas dependendo do que ocorrer ai vo mandar abrir. Que t tendo alguma coisa a. (. .

entre Lenine e Geovani. (. ..) Lenine: Cad o HOMEM? Geovani: No sei, falei com ele mais cedo. Lenine: Preciso falar com ele cara. Geovani: O rdio t desligado? Lenine: Ele no atende. Tenta falar com ele ai, fala pra ele me atender, preciso falar com ele urgente!

SILVA: T acontecendo alguma coisa? LENINE: Fecha, manda fechar, urgente. Pgina 5 de 38

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entre Olimpio: Esta noticia veio da sua capital l foi? Lenine: Com o cara. Olmpio: H? Lenine: CHICO, CI-IlCO. Olmpio: A t, porra. Ento t. T l, j t tudo tranquilo, voc no ta no SKYPE no n. Olimpio: E onde est o CHICO? Lenine: No sei cara, faz o que ele falou, deixa eu pegar mais detalhe aqui, nem sei. (...)

entre Lenine e Lenine: E o CHICO. Carlinhos: Pois , mas ele que falou? - Lenine: Ele ligou aqui e falou: -rapidinho, rapidinho t saindo mais de 20 viaturas Carlinhos: Mas pra isso? Lenine: Pelo o que ele falou . Carlinhos: So da onde? Lenine: Braslia. Carlinhos: Que lugar? Lenine: Pra Valparaiso, Luzinia, Carlinhos: Pois , mas Estadual? Lenine: FEDERAL Carlinhos: vamos ver n, no d tempo d tirar n? Lenine: Tirar no, d tempo de sair, manda ele sair. Carlinhos: Todo mundo n? Lenine: . Carlinhos: Ento ta bom.

entre Lenine: CHICO, mandei ... tudo. Dada: , p ARCEIRO t dizendo que os caras esto tudo proit, j pediram ess&refoi todo pra ir P pra l p? aquela regio. Porra, caralho bicho, se isso a pode mexer com os nossos amigos: Lenine: Perfeito. Dada: vamos ver que bicho vai dar a. Lenine: Lulu e Vai? (Luzinia e Valparaiso) Dada: foi o que ELE falou, LULU e VAL entendeu. (...) Vo sair no anoitecer, daqui da rea pra l.. Lenine: No anoitecer ? Dada: Deve ser l pra 6 horas n, 6 horas 7 horas. Lenine: Fica acompanhando ai ento.

212010 s 1 Olimpio: Eu no s falei com o VALMIR ta? Lenine: Disse que pra sair depois das S. OlimDio: Voc acha conveniente tirar?

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Lenine: Rapaz, se der tempo eu acho que sim. tOlimpio: Eu tiro uai, s voc fala, rocha mesmo, certo? Se for certo eu ranco tudo. Lenine: Cara, a informao do CHICO moo, informao do CHICO. Olimpio: Ento vamo proceder ento? Lenine: Acho que sim cara, uma por uma n? Diz que depois do entardecer. Olimpio: Certo, agora s precisa saber o seguinte: se j no t no local, se, precisa saber mais detalhe. Ele no t aqui no PLANO no? Que eu podia encontrar com ele pessoalmente. Lenine: Passa um rdio pra ele ai, ele Ia no PLANO sim. OlimDio: Vou lioar aaui aaora valeu

09112/2010 s 15:45:25, entre Lenine e Dada.

Dada: Fala CHICAO. Lenine: CHICAO, o careca (OLIMPIO) quer tirar os trem, voc acha que convm? Ele estava querendo at falar com voc pessoalmente ai, EU NO FALEI A FONTE. Dada: Acho que d um trabalho danado, mas acho que pode at ser alarme falso em relao ao nosso objetivo, mas deveria tirar pelo menos uma parte n. Lenine: O receio dele ter algum l. Dada: ( ... ) de qualquer forma, se for l eles vo arrebentar n? Igual fizeram l no GORDO n. Lenine: vamos ver o que que ele vai fazer a ento n. CHICO, mas pro lado de l, no entardecer no tem outra coisa no. Dada: Pois exatamente, por isso que eu t, eu fiquei (confuso) isso aqui batom na cueca. (.. .) Encerrada

Carlinhos: Voc avisou o Gordo? Lenine: Avisei o GORDO. Carlinhos: Aonde que ele t? Lenine: Disse que ao entardecer, 20 ao entardecer. Carlinhos: Como que ? Lenine: 20 ao entardecer. Carlinhos: A eles vo descer s a tardezinha? Lenine: . Carlinhos: No tem gente de tirar antes no? Lenine: Pois rapaz, o outro me ligou aqui agora e se tiver gente l? Carhnhos: Mas nesses locais mesmo? Lenine: Sabe no n, talvez at no seja n, mas 20 direcionados pra l ao entardecer. Carlinhos: ( ... ) agora precisava d uma limpada tiver jeito de sair no fundo n. Lenine: , vou falar com o "9" aqui. Carlinhos: Manda tirar urgente.

entre Lenine e Lenine: Conseguiu falar com o CHICO ai? Olimpio: No ainda no. Lenine: Ele acha que se tiver jeito tem que executar, o HOMEM tambm. Olimpio: Ento pronto, vou executar uai, vou executar, jeito tem. Se a partir daquele horrio que voc falou mesmo? Lenine ....falou que ao entardecer, 20. Olimpio: Vixe, vou embora. Lenine: Vai tudo de uma vez, vai um por um n? Olimpio: No, duma vez moo, tirar uma por uma porra no. Tudo de uma vez, rapidinho Agora ele no sabe o foco, motivo nem nada no n? Lenine: No sabe nada. Pgina 7 de 38

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Olimpio: ... ok, vou cuidar agora, seja o que DEUS quiser. Lenine: Talvez at no seja pra isso, mas descer 20, ao entardecer, pra essa regio a! Olimpio: E qual, ... daquela mulher? Lenine: Ai no sabe tambm n? (confuso) no local aonde ela fica. Olimpio: Posso falar minha opinio, eu acho que no viu. Ento melhor deixar quieto, no mexer, porque veja bem, se for uma coisa osquestrada, j ta mapeado e j ta monitorado, ento no adianta se no for, passou pela gente, eu acho que compensa arriscar viu. Lenine: Certeza no no, s sabe a quantidade e pra aquela regio. Olimpio: Se no tem a certeza, se daquela mulher que teve l em Aguas l sabe? Se daquela ali a tudo bem, ai eu teria a dvida maior, mas se no , tem tanta coisa pra aquela regio (...) Lenine: Concordo com voc, mas o nico fato que preocupa o horrio. Olimpio: Mas isso no tem muita a coisa haver no ( ... ) eu acho que no, na dvida melhor sabe, vamos ser frio ns dois. Se for j foi, voc concorda? Eles no vo l fazer igual da outra vez, h vamos procurar, vamos ver se agente acha. Eles no vo assim, eles j esto direcionados. Ento se for j t mapeado tambm, e olheiro j no local j ui. Lenine: ( ... ) o importante no deixa nada dentro, certo. Olimpio: T, t bom. Eu acho que melhor agente, eu acho melhor ficar quieto (...) Lenine: Mas no deixar nada dentro, papel n OLIMPIO Encerrada. O s 15:55:15. entre Dada e Lenine. LENINE: Oi CHICO. DADA CHICO u voltei a ligar pra PESSOA ELA falou que no pra mim ter duvida entendeu? Que vai acontecer hoje. Ento eu acho que se puder salvar bom. LENINE: O "O" t falando o seguinte: se j t desse jeito pra tantas pessoas ele prefere arriscar. Ele acha que se mover pior. DADA: A entendi, beleza ento.

c.,
m

0911212010 s 15:55:58. entre

Valmir: Oi. .. Lenine No deixa papel nenhum dentro no Relatrio esses trem Valmir: T, eu, ns no deixa no. Lenine: T, ento t bom, se no deixa OK.

Lenne: CHICO, o seguinte, evacuou inclusive eu l n. Porque estranho o fato de ser Luzinia e Vai, voc falou? --Dada: Foi, ELE falou, ELE flu que , Luinia e Vai.' Lenine: porque ele no tem nada em Luzinia, a no ser minha SEDE. Encerrada. No dilogo seguinte, entre IDALBERTO e LENINE, percebe-se que a pessoa que estaria passando informaes DADA informou que a Operao Policial teria sido cancelada, com o recolhimento das viaturas. "Disse que desarticulou tudo, mandou recolher as viaturas

entendeu".
0911212010 s 16:20:04, entre Dada e Lenine.

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UADA: O CHICO, ELE lava me ligando, eu parei de falar contigo porque ELE lava me ligando. LENINE: Ento t e me liga. DADA No eu j sei a resposta Disse que desarticulou tudo mandou recolher as viaturas entendeu ELE me ligou justamente pra dizer isso agora. S pediu pra mim passar l quando eu sair da minha consulta. ELE no sabe o porqu. LENINE: Ah CHICO, ento tinha gente mesmo. DADA: Eitendeu, mandou desarticular tudo, recolher asviaturas' LENINE: T bom.

Na tentativa de identificar o "contato" que estaria passando informaes DADA, foi

analisado o extrato telefnico do dia 09/12/2010 do terminal (61) 8126-4263, cadastrado em nome IT)ALBERTO sendo identificado que neste dia, IDALBERTO recebeu ligao do terminal (61) 8177-1010, cadastrado em nome de ANDERSON AGUIAR DRUMOND s 15:04 horas, ou seja,

cinco minutos antes de DADA informar LENINE acerca da Operao deste DPF (dilogo entre
DADA e LENINE, s 15:09 horas). Seguem os dados cadastrais e parte do extrato telefnico fornecidos pela empresa de telefonia TIM. (Pressione a tecla Ctrl e dique aqui para ver o Extrato completo).

Nome Data de Ativao Telefone ANDERSON AGUIAR 1510212010 00:00:00 556 18177 1010 Telefone de Contato N Documento Tipo 6133163308 37150731104 PRE Status: ATIVO Razo: Endereo: R SOS 306 BLOCO C, 306-BLOCO CAPTO 203- ASA SUL, BRASILIA-DF, CEP: 70353030 Endereo de Fatura: Nome Data de Ativao IDALBERTO MATIAS DE 2010412010 00:00:00 Telefone de Contato N Documento 6139658961 27408779191 Status: ATIVO Razo: Primeira ativao Endereo: $QN. 410 - ASA NORTE, BRASILIA-DF. CEP: 70865110 Endereo SQN410 B70865110A5A NORTEBRASILIABR de Fatura:

Telefone 556181264263 Tipo POS

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1 .

II) Informao sobre Operao envolvendo Prefeitos (Operao APATE).

Dia 13/05/2011 foi deflagrada Operao Policia! deste DPF denominada APATE, para combater fraudes contra a Receita Federal, que envolveriam tambm prefeituras do estado de Gois. Conforme o monitoramento telefnico desenvolvido no mbito da operao MONTE CARLO, CARLINHOS CACHOEIRA teria sido informado da realizao da Operao com antecedncia, tendo solicitado a IDALBERTO que verificasse junto a seu informante, se haviam sido feitos pedidos de viaturas, para quais dias e locais. Segundo dilogo monitorado no dia 01/03/11, CARLINHOS pede para IDALBERTO levantar com seu informante, se teria condies de saber o dia, de um negcio que envolveria "Prefeitos".

DADA: O menino da portaria deixou tu entrar? CARLINHOS: Sou eu rapaz! DADA: Oh, CHICO. _______ ___ _____ CARIJNHOS (J'temumnegai&ui_ t marcadoprasernana que vem'\V COM O CARAL! w que Se tem condioes de saberque dia. DADA: Ah, t. Beleza, vou ver com ELE aqui. Que eu tava falando com o PEDRO JORGE aqui, t entrando na linha. T marcado pra semana que vem depois do carnaval? CARLINHOS: prefeit? DADA: Ah ! t. Vou correr atrs aqui agora. CARLINHO5: T. DADA: Falou.

No dia 02/03/11, IDALBERTO comunica a CARLINIIOS, que j falou com o

"COLEGA" e que o mesmo estaria checando, "porque ELE precisava de uni tempinho l pra fazer um check up ".
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Relatrio de Anlise Policial a 15112011 - NIP/SR/DPF/DF 0210312011 s

(. CARLINHOS: E aquele trem que eu pedi pra voc ver? DADA: Aquilo l eu j falei com o, no consegui falar com RENATO, entendeu. Mas j falei com o cara da RECORD passei todas as informaes pra ele, entendeu. E o RENATO tava numa misso ai, disse que at cinco horas falava comigo. CARLINHOS: No moo, t falando daquele negcio que vai vir pra c, prefit& DADA: Eu j falei com O COLEGA l, t checando. Falei ontem com ELE aF eu liguei pra ele meio dia, ele disse que a noite falava comigo. CARLINHOS: Ento t bom. DADA: Pode deixar que eu t de olho aqui, ELE vai me ligar. Se ele no me ligar at cinco horas, seis horas, da eu ligo de novo pra ele. PORQUE ELE PRECISAVA DE UM TEMPINHO L PRA FAZER UM CHECK UP. CARLINHOS: Falou.

Em resposta a solicitao de CARLINHOS, IDALBERTO confirma no dilogo abaixo, que no foi feito pedido de apoio de viaturas, que s haveria um pedido para ltima semana de maro, para Gois. No mesmo dilogo IDALBERTO diz ter duas do COT, mas que no seriam para Gois. Diante da informao CARLINHOS pergunta o que eles iriam levar, "Que, que eles

vo levar?", e IDALBERTO informa que sero duas vans lotadas e mais uns dois carros pequenos, ", 2 VANS, 2 VANS lotadas. 20 pessoas mais uns 2 CARROS PEQUENOS'
deixando claro que as informaes as quais o informante de IDALBERTO tem acesso, so devido a solicitaes de apoio de viaturas por parte de outros setores do DPF, como no caso do dilogo, referindo-se as viaturas que o COT (Comando de Operaes Tticas) usaria.

entre Carlinhos e

CARLINHOS: No, certeza 1 certeza, viu? o mesmo do, do OLMPIO a. o mesmo cara. DADA: o mesmo cara? ENTO ELE NO PEDIU APOIO ENTO NAO. Ento no pediu oib ho, PORQUE TEM UM PEDIDO AQUI PRA, PRA ULTIMA SEMANA DE MARO. Tem um pedido aqui. PRA MUITA GENTE, mas no agora, entendeu? CARLINHOS: Pois , pra GOIS? DADA: GOIS, mas ltima semana, no agora no, ltima semana de maro. CARLINHOS: essa mesmo, essa mesmo. DADA: Entendeu, e tem aqui DUAS P0, DO COT, mas no pra a, entendeu? No pra GOIS no. Outro lugar. CARLINHOS: Ah sei, e essa ai grande? DADA: , 20 pessoas. CARUNHOS: Que, que eles vo levar? DADA: , 2 VANS, 2 VANS lotadas. 20 pessos mais uns 2 CARROS PEQUENOS: CARLINHOS: Ah entot bom. Obrigado aj. DADA: Mas pra essa semana aps o CARNAVAL no tem nada no. Falaram que era agora depois do CARNAVAL? CARLINHOS: . No, no, no, agora no. L6 p (...)

DADA: HICAO, aquele negcio l do, do. dos PREFEITOS no t procedendo por aqui no

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Relatrio de Anlise Policial si 0

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No dia 10/05/2011. DADA novamente informa CARLINHOS, que no solicitadas viaturas, que seu informante vai ficar atento. Segundo DADA seu informante teria dito que mesmo que no fossem usadas as viaturas dele, tero que pedir o aumento de combustvel, sendo ele (informante) quem libera o aumento do combustvel.

1 s 18:15:50, entre DADA x

DADA: To saindo aqui da... da empresa aqui do nosso amigo: ... tem o pedido aqui mas num pra... pra essa rd ai no entendeu, essa rea nossa aqui no. Ai eu falei com ele, ele disse que... ... vai ficar atento l. CARLINHOS: ho moo, pra depois de amanh. DADA: no tem nada aqui, nem um pedido no, entendeu, ele falou que mesmo que for, se num for usar viatura deles o cara tem que pedir aumento de combustvel, se for usar qualquer tipo de viatura por que... ele que libera o combustvel. CARLINHOS: no, ta bom ento. DADA: s se vo pedir amanh, mas hoje num pediram no, to saindo daqui agora. CARLINHOS: no, pra depois de amanh l. DADA: ento, s se os caras vo pedir amanh o apoio entendeu? Mas at agora no foi pedido. CARLINHOS: no, ta bom, vamos ver. DADA: eu falei pra ele ficar atento l e qualquer coisa ele vai me falar. CARLINFIOS: excelente.

Neste captulo fica evidente a participao do informante de IDALBERTO junto a Organizao liderada por CARLINHOS CACHOEIRA, informando sobre as solicitaes de viaturas, os locais para onde iro e as datas em que sero usadas.

III) Vazamento de informao do dia 11/03/11. No dilogo do dia 11/03/211, s 09:55 horas, ANDERSON pede para IDALBERTO ir ao seu encontro, porque teria algo para passar a ele,
Ai

"eu t com um negcio aqui pra te passar.

eu queria que voc passasse aqui rapaz").

entre Anderson e Dada.

DADA: Eu. ANDERSON: T por onde hein? DADA: T aqui no "SLU" p! Te liguei ontem pra caramba! ANDERSON: No tocou nenhuma vez meu celular. DADA: Que isso! ANDERSON: At eu lava estranhando. No tocou nenhuma vez cara! DADA: Srio! . ANDERSON: Olha aqui, EU T COM UM NEGCIO AQUI PRA TE PASSAR. AI eu queria que voc passasse aqui rapaz. S que eu tenho que sair daqui a pouco. Pode passar agora? DADA: Posso. Eu dou um jeito de passar agora ai! ANDERSON: T bom! At j, tchau!

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Relatrio de Anlise Policial ri0 15112011 - NIP/SR/DPF/DF

Diante da informao, foram deslocadas duas equipes at a Diviso de Servios (DSG) para acompanhar o encontro ente ANDERSON e IDALBERTO. Este chegou por volta das 10:18 horas na DSG, no veculo Plio de placa NKV 6167, onde conversou com ANDERSON, conforme registrado nas imagens abaixo.

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Observando-se a imagem da tela do Sistema Guardio, pelo qual so monitorados os udios interceptados, percebe-se que IDALBERTO recebe ligao de ANDERSON pedindo para encontr-lo (ligao realizada s 09:55 horas) e em ligaes imediatamente posteriores (s 10:30 e 10:35 horas) diz que precisa falar com LENINE com uma certa urgncia, "precisava falar contigo

com uma certa urgncia", e marcam de se encontrarem na cidade de Santa Maria, "Vamos dividir caminho a, aqui at a Santa Maria", no posto na entrada do sitio do Gama, " toca direto para aquele posto ali na entrada do stio do gama. TEXACO alt'.

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ILJ/J Relatrio de Anlise Policia! n 15112011 - N!PJSRJDPF/DF

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entre LENINE: Fala CHICO. DADA: Deixa eu te falar. Vamos dividir itiirho a, aqui at a Santa Maria LENINE: Voc t vindo pra c? Eu t em Luzinia. DADA: Eu t com compromisso aqui, mas agente divide caminho ai. PRECISAVA FALAR CONTIGO COM UMA CERTA URGNCIA LENINE: T bom, ento eut saindo aqui de Luzinia agora, t indo direto. DADA: ! toca direto para aquele posto ali na entrd do stio do gama. TEXACO ali. Vou abastecer meu carro aqui no Bandeirantes e t indo pra l. LENINE: Beleza ento. Encerrado. 1110312011 s 10:57:32. entre DADA: Oi CHICAO eu j t passando aqui pela policia do PARK WAY. LENINE: Eu t passando pelo Valparaiso agora. Cinco minutos eu l l.

Diante da informao do encontro entre LEN1NE e DADA, as equipes que estavam acompanhando o encontro na DSG, deslocaram-se at o posto Petro-Rios na cidade de Santa Maria e registraram o encontro de LENINE e DADA.

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Relatrio de Anlise Policial ,i 15112011 - NIP/SRJDPF/DF

Aps o encontro entre IDALBERTO e LENINIE, verifica-se na seqncia dos dilogos abaixo, que LENTNE orienta os integrantes da Organizao a fechar as Casas de Jogos de azar, de modo semelhante ao que fora feito no dia 09/12/10.

1 s 11:17:00. entre LENINE: MARCELO, t onde? MARCELO: T indo prai. LENINE: Nesse exato momento? MARCELO: Hein? LENINE: Indo nesse exato momento? MARCELO: Daqui uns 25 (vinte! cinco), meia hora eu t chegando a. LENINE: Tem que... manter, manter l, viu. MARCELO: Ah! Fechado? LENINE: Exatamente. MARCELO: Ah! Deixa eu te falar. Eu t indo pra l, pra fechar l em cima, l. Tem algum problema? No, n? LENINE: No. Chegando, c me liga? MARCELO: Te ligo. Valeu. Te ligo. LENINE: Consegui falar com nenhum dos seus irmo, bicho. Consegui falar com ningum, aqui, por sinal. Chegando, c me liga. Urgente, t. Ns encontramos pessoalmente. T no VAL. MARCELO: Falou.

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Relatrio de Anlise Policial n 15112011 - NIP/SRIDPF/DF

LENINE: T aonde? VALMIR: Eu t saindo de Anpolis agora capito. Vim pegar os documentos do carro pra levar pra seguradora. , t saindo agora. LENINE FECI-IAt NO PRECISA NEM QUESTIONAR NO, s ISSO. VALMIR: T K. LENINE: Chegar aqui voc me procura de imediato.

entre Lenine e OLIMF'lO: Voc viu o FONSECA? LENINE: Chegou no n? T no RIO ainda? OLIMPIO: , t no RIO. T falando, tu viu o FONSECA, na quarta-feira pra nada? LENINE: Nada, nada, nada aquilo que eu te falei, chegando no dia desse jeito mesmo, (incompreensvel). Mas deixa eu te falar, . Eu vou at encontrar com o seu irmo pessoalmente aqui, FECHA t? Hoie!

entre Lenine e OHm uLiivii-'iu: we so ou mao munao( LENINE: lodos, todos, ... At eu apurar aqui. T? OLIMPIO: 0k, desde que a fonte no seja o FONSECA, na hora. LENINE: Nada a ver, nada a ver. OLIMPIO: Beleza, beleza. LENINE: 0k? T chegando aqui o seu irmo, eu vou explicar para ele. OLIMPIO: T ok. J d um toque a logo. LENINE: T ok. Mas O MARCELO que eu eu consegui falar, o WASHINGTON eu no consegui falar no t. OLIMPIO: T, esse que l a com voc quem, o MARCELO? LENINE: Quem vai chegar aqui agora o MARCELO. Ele falo que daqui uns quinze a vinte minutos t chegando aqui.

entre Lenine e WASHINGTON: Eu t no SUDOESTE, eu fiquei at de madrugada mas eu t indo prai. problema a? LENINE: T, j avisei at os seus dois irmos ai. Chega aqui e me procura de imediato. WASHINGTON: T, t indo prai, falou, tchau. LENINE: De imediato l.

1110312011 s 11:24:12. entre Carlinhos e

LENINE: J no outro CARLINHOS: Agora. LENINE: J bem. CARLINHOS: Tchau

OLMPIO: , voc aconselha . Arrancar ! no? Deixa, s fecha? LENINE: Eu vou exolicar aoui. Eu acho aus no vai dar temDo. no. Vi ter aue fechar. n. Pgina 16 de 38

Relatrio de Analise Policial si 0 15112011 - N!P/SRJDPF/DF OLIMPIO: Ah. entendi. No d pra arrancar, no, n. LENINE: No. OLMPIO: Nossa Senhora! assunto de GOINIA ! n? LENINE: E. Mas deixa o seu irmo chegar, que eu explico pessoalmente pra ele aqui. OLMPIO: T. Ento, t.

e)

o -r

entre OLIMPIO: Oi ROSALVO, t na escuta ai? ROSALVO: T na escuta chefe. OLIMPIO: D um toque l na CASSIA, que eu t tentando chamar ela n rdio, o no telefone. Liga pra ela rapidinho que eu quero falar com ela. E se voc falar j avisa logo ela, vai ter probleminha ai, pra ela sair fora das LOJAS. E manda ela me ligar aqui agora, no rdio. ROSALVO: Beleza, eu j avisei todos os LOJISTAS:: OLIMPIO: T, manda ela me ligar aqui, agora, a CASSIA. Tem que avisar logo a CASSIA tambm. ROSALVO: T eu vou ligar.

OLIMPIO: Tira sua mquina de carto tambm, l de dentro. WASHINGTON: Eu no deixo l no Z OLIMPIO. J t tirando j t OLIMPIO: T, diz ele que no d tempo delirar no, arrancar no WASHINGTON: Deixa eu ver aqui tchau. (confuso)

entre OLIMPIO: Hoje vai ter um probleminha a ti. Avoc resguarda a turma ah CASSIA: Hum. Mas vai ter que retirar? OLIMPIO: No sei, me avisaram agora. O LENINE me falou. Eu t falando s pra voc tirar o povo de dentro ai n. Pode ficar tranquila. CASSIA: Beleza ento chefe. Falou. OLIMPIO Ai sai de perto do GALPO tambm pra no ter problema tambm Ajeita tudo t (.. .)

entre OLIMPIO: Ou e a? WASHINGTON: Vou arrancar tudo viu vio.Eu vou arrancar a do POSTO e vou arrancar do CARTELA l. Eu vou arrancar porque eu no vou pagar pra ver. Isso ai a, essa perao ai, operao grinde que eles vo fazer ai vio OLIMPIO: Pois , e voc teve com o BAIXINHO? WASHINGTON: Com o BAIXINHO agora, ele falou que certeza (confuso). Diz que certeza que a (confuso) ta descendo oito viaturas da PF pra c agora, e t reunido com o pessoal de GOINIA. Pra fazer uma operao grande. Ento eu no vou pagar pra ver nada 1 eu vou arrancar logo isso ai z OLIMPIO, pelo menos pra salvar seus equipamentos vio. (. .

s 15:59:1 Pgina 17 de 38

Relatrio de Anlise Policial a 15112011 - NIP/SRJDPF/DF

CARLINHOS: E, ai? LENINE: Cara, nada, at agora. Diz que tava, ai eu t rodando, rodando aqui e no t vendo nada, nada, nada. CARLINHOS: Ah! Ser que furou? LENINE: No sei, cara. Mas eu t rodando aqui e no t vendo nada, nada, nada. O... irmo do outro tambm falou, "Oh, no vi nada. Falaram que tava a, vim c e nada." CARLINHOS: . Ento, t bom. LENINE: Falou.

entre Lenine e Dada LENINE: CHICO, at agora eu no vi nada aqui t. DADA: Como que ? LENINE: At agora eu no vi nada aqui. DADA: Ah ta, mas quatro horas n? LENINE: T ento.

No dilogo abaixo, AJNDERSON retoma IDALBERTO informando que o problema havia sido resolvido, que seria apenas um material do FORUM de Valparaiso, "Deixa eu

te falar, j resolveu aquele problema l l!", "ERA UM MATERIAL DO FORUM DE VAPARAISO. No tem mais nada alm do que isso no! Entendeu?"
entre Anderson e Dada ANDERSON: T aonde heim? DADA: T aqui atrs do LBV numa consulta do meu mdico aqui cara! Quer passar aqui? ANDERSON: Atrs da LBV ? DADA: atrs da LBV (...) ANDERSON: Deixa eu te falar, j resolveu aquele problm l ta! DADA: Ah tl ANDERSON: ERA UM MATERIAL DO FORUM, DE VALPARAISO. DADA: No. Tranquilo! ANDERSON: ERA UM MATERIAL DO FORUM DE VALPARAISO. Nd tem mais nada alm do que isso ho! Entendeu?! DADA: T bom ento! ANDERSON: Ento falou! DADA: Agente passa l! ANDERSON: Aonde o negcio mesmo? DADA: Aqui no 0ff ce Center cara, Ofifce Cantar. ANDERSON: Office Center ? DADA: ANDERSON: Voc vai t na consulta cara! Eu vou s deixar s a bolsa da moa aqui que passou mal ai pertinho. DADA: Ai passo ai pra falar contigo, outro assunto, negcio da chcara l! Negcio do poo artesiano que tem que construir l! ANDERSON: T, ento t bom! Falou tchau!

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Relatrio de Anlise Policial ,, 15112011 - N!P/SRJDPF/DF Diante deste dilogo foi realizado levantamento junto a DELEFAZ/SR/DPF/DF, orde informou que ter sido feita solicitao de um caminho a Diviso de Servios Gerais (DSG), por volta das 09:40 horas do dia 11/03/11, para o transporte de materiais apreendidos desta Superintendncia at o FORUM de Valparaiso / GO, conforme Informao Policial em anexo.
(Pressione a tecla CrIt e dique a q ui para ver a ln1hrniao Policial). Confirmando, segundo a anlise dos fatos,

que o trecho do dilogo em que ANDERSON diz a IDALBERTO "era um material do FOR UM
de Valparaiso. No tem mais nada alm do que isso no! Entendeu?" se refere a solicitao feita

pela DELEFAZ/SRIDPF/DF. IV) Encontro de ANDERSON e LENINE no edifcio SEDE da POLICIA FEDERAL. Durante a investigao foi observado que A?WERSON constantemente atende pedidos para atuarjunto a SEDE do Departamento de Policia Federal na expedio de passaportes, entre elas o de JOO VITOR, filho do investigado LENTNE ARJO DE SOUZA. Segundo os dilogos abaixo, haveria o encontro entre LEMNE e ANDERSON no dia
06/06/11, por volta das 16:00 horas, no Edifcio Sede da Polcia Federal, para renovao do

passaporte de JOO VITOR, filho de LENINE ARAUJO DE SOUZA.

DADA: CHICO o seguinte, b negcio do JOO VITOR ta marcado pra segunda feira s 16 horas. T, ai tem que apresentar a me e o pai l. LENINE: T bom, t bom. -DADA: 16 horas. L no EDIFCIO SEDE DA POLICIA FEDERAL, oitavo andar. DADA: No. l rapaz, voc no gasta, l , no tem ningum no. L voc no gasta cinco minutos. Tirou a fato l (confuso) os negcio l, acabou. LENINE: Ento rpido. Pode marcar, pode confirmar sim. (...)

DADA Fala, CHICAO! LENINE: CHICO, l no setor de Autarquias, n! 04:00 horas ? -DADA: no Edificio Sede d POLICIA FEDERAL. La no oitavo andar. Mas o ANDERSON vai t l embaixo te esperando. LENINE: Edifcio Sede da PF, 80 andar. l no setor de Autarquias, n? DADA: aquele prdio preto que tem ali no Setor de Autarquias perto do, na rua do, daquele restaurante famoso ali na 202 sul. LENINE: No beleza! Falou ento! A outra coisa o remdio do JOO VICTOR ta acabando, CHICO! DADA: Vamo correr atrs. LENINE: Amanh ns compramos ai. Na hora que eu chegar, eu te ligo. Vamo conversar ai. DADA: Falou!
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7 L)Pp.

Relatrio de Anlise Policia! n151/2011 - NIP/SRJDPF/DF

IAs. //)ry_

entre Lenine e
LENINE: Eu vou dar um pulinho, voc t pelo PLANO ai? CONRADO: T, eu vou t entre a asa sul e a asa norte. LENINE: T indo na POLCIA FEDERAL to renovando o passaporte do meu menino, n? 1h, dou uma chamada em voc e confirmo com voc. o seguinte, de ante-mo vou te explicar aqui, conversando com o ROBERTO, no sbado eu conversei com o ROBERTO, expliquei pra ele o projeto tudinho, n? E ele falou, inclusive at cal I center, t? O CONRADO, ele tem isso tudo na ARGENTINA, cara, no ? A nvel ... ai o seguinte, cara : eu acho que, concorrente concorrente, vai pagar l vai ficar ao vivo, at porque tem que ficar ao vivo l, essa viagem ARGENTINA a gente vai chegar a concluso que vai tocar da ARGENTINA, no vai tocar em CURAAO no. (.. .)

Diante desta informao, foi deslocada uma equipe de policiais at o edifcio Sede da Polcia Federal que registrou a chegada de LENINE, Ana Paula (sua esposa) e JOO VITOR (seu filho) por volta das 15:40 horas e aps alguns minutos a chegada de ANDERSON, conforme as imagens a seguir. (Pressione a tecla CIrI e dique aqui para ver o Vdeo da Di]iQncia).

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V) Falta de informaes da ORGCRIM devido viagem do servidor ANDERSON. Durante a investigao observou-se que ANDERSON viajou a servio no dia 1510712011 para o estado de PERNAMBUCO, posteriormente deslocou-se para Bahia e retomou para Braslia no dia 0910812011, conforme consulta no Sistema de Concesso de Dirias e Passagens (SCDP).

IIOME DO ORGAO: DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL UNIDADE: Todas

SOLICITAO DE VIAGEM POR PROPOSTO

PER1ODO DE 01101/2011 A3111212011 PROPOSTO: ANDERSON AGUIAR DRUMOND * Valor da cotao do dlar no intormado, - - - ro Solicitaao Status Perodo Inicio Termino 25/0712011 09/08/2011 09(08)2011 28107)2011
5Olfl7flfl

Trecho Origem Er1sla Salgueiro Juarriro Brasilia 138.18

1 UF 1
07 78 1 EA 1 07

Desuno Salgueiu )ua2eircErastia .eciFe

Vla;ern encerradaI)07l2011 25/07/2011 091081201

Soecilaco cr.cei$da

1510712011
'P''i'fli 4

IAdicional: 0.00

Ressaltamos que no dilogo abaixo, ANDERSON estaria viajando, e entrou em contato com IDALBERTO no dia 28/07/2011 s 17:42 horas, onde teria pedido para DADA creditar sua parcela, o que ser melhor explorado no captulo seguinte. (Pagamento de AImERSON) entre Dada e Anderson. ERSON: ( ... ) e as coisas tem sido boas aaui o oessoal da aviaco tambm Pgina 21 de 38

Relatrio de Anlise Policial n 15112011 - NIP/SA/DPF/DF

1 'YS t

DADA: Ah, entendi. ANDERSON: bom estreitar tambm a relao com o pessoal da rea de aviao. DADA: Ah, isso importante cara. ANDERSON: importante, um pessoal que ajuda, n? DADA: Ajuda. ANDERSON: Cara, como esto as coisas por ai? DADA: Uai, ta, tem aqui um, dois pedidos aqui que a gente tem que atender urgente, negcio de, aqueles pedidos da nossa amiga l, n? ANDERSON: Sei, quer mandar por e-mail pra mim? DADA: Oi? Mando, dai voc manda pra ela? ANDERSON: Mando, ai voc manda o nome, o nmero do protocolo, data provvel da viagem e o nmero de telefone pra contato. DADA: T, eu vou pedir agora por RODRIGO fazer ali agora. ANDERSON: T, o email. DADA: O RODRIGO tem seu e-mail? ANDERSON: Tem. DADA: Ento. ANDERSON: (confuso) andersonaad@d. DADA: Ele sabe. (. . ANDERSON: Mas deixa eu te falar rapidinho aqui. Eu trouxe uma grana aqui, contando comigo, n? DADA: H? ANDERSON: Eu trouxe uma grana (confuso) pra gastar aqui, comigo e deixei uma reservinha ai, sabe? Paguei umas coisas e tal e deixei uma reservinha, contando que a diria ia sair, ai os meninos, os motoristas que vieram comigo. Coitados no receberam at agora, eu t segurando a onda deles aqui comigo, sabe? Pagando aqui umas coisas, pra eles e tal, pra eles no se ferrarem, e a porra da diria, acabei de ligar ai em BRASLIA, o troo ainda t encrencado, faz 15 dias, ainda no pagou e porra, vai pagar l pro final da semana que vem. TEM JEITO DE VOC CREDITAR AQUELA PARCELA PRA MIM AMAMHA, OU NO? DADA: o seguinte, o que acontece, O NOSSO AMIGO L ficou de fazer aquele negcio, aquele up grade l n? ANDERSON: Aham. DADA: Que amanh sexta-feira, tal e tal, ai na hora que ele tiver, eu j te ligo e pego o nmero da conta e deposito. ANDERSON: , voc no quer anotar agora logo ai no? DADA: Anote, anoto, pera. ANDERSON: T podendo anotar? DADA: Fala ai. ANDERSON: , o banco 756, o nmero. (...) ANDERSON: O nome desse banco ai BANCO COOPERATIVO DO BRASIL, aquele l do STJ, sabe? DADA: E eu deposito aonde isso? ANDERSON: Cara, pode depositar ou l no STJ, naquela cooperativa que tem l, DADA: Na SR (SUPERINTENDNCIA) no tem no? ANDERSON: Ou ento tem que fazer um doc. DADA: Na SR no tem no. S no STJ que tem? ANDERSON: Tem no STJ (inaudEvel) DADA: H? ANDERSON: Ou ento na JUSTIA FEDERAL, sabe onde a JUSTIA FEDERAL no SETOR DE AUTARQUIAS? DADA: Sei, sei. ANDERSON: Ai a AGNCIA 4002. (. ..) ANDERSON: E a CONTA 1315-8. DADA: (...) E o nome ANDERSON, n? ANDERSON: ANDERSON AGUIAR DRUMOND. (.. .) ENCERRADA
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Relatrio de Anlise Policial a 15112011 - NIP/SRJDPF/DF

No mesmo dia, ou seja, dia 28/07/10, s 19:30:42, LENINE diz que OLIMPIO pediu para DADA (CHICO) levantar informaes a respeito de possvel Operao Policial, referindo-se
como "l lendo um bochicho a!", "aquele pessoal da F". Em resposta DADA diz que "o colega

que l l no Pernambuco, me ligou hoje inclusive", ratificando que seu informante, ANDERSON, estaria viajando e teria ligado para DADA no dia 28/07/2011 (ligao anterior), mas
que sondaria com planto, "mas eu vou dar unia sondada a! com o cara do planto l.".

28/0712011 s DADA: Fala CHICO! LENINE: E a como que t! DADA: Traquilo. LENINE O (OLIMPIO) ligou aqui agora aquele pessoal ai da F a pede pro CHICO d uma olhada, uma sondada a, mas acho que no tem muito fundamento no. DADA: . O colega que ta l no PERNAMBUCO me ligou hoje inclusive, que l o r'iegi t muito bom do menino aqui n? DADA: Vou. Vou. LENINE: Ento falamos pessoalmente nl Aquele negcio verdade ... disse que verdade mesmo
aquele negcio que saiu pra eles l ...fazer o ??? em cima do pessoal que ..... l entendeu. .e ... mas eu vou dar uma sondada a com o cara do planto J. LENINE: No, aquele negcio que eu te falei ... amanh voc vai vir aqui n? Vai pegar aquele negcio

DADA: Beleza. Eu pedi pro colega ver l, ele nem pediu o retorno rapaz. At amanh antes de eu subir a, eu falo com ele pra saber a quem ta cuidando disso.
LENINE: o tal ... lembra que voc disse que era tenente aqui e foi prai.

DADA: Sei. Sei. Sei. T l na DOE, ele. LENINE: Parece que o ofcio foi encaminhado l, ele que recebeu l. DADA: Ah t. Beleza ento. Ele amigo daquele amigo meu. Vou ver com ele ento. LENINE: Ento.

Cabe ressaltar que, durante o perodo da viagem de ANDERSON, mais precisamente no dia 29/07/2011 foi realizada por esta Superintendncia, Operao Policial para fechamento das casas de jogos de azar na cidade de Valparaso / GO. Conforme os dilogos abaixo, indo ao encontro de JAIRO e LENINIE, IDALBERTO diz que est tentando falar com "o

CAMARADA", posteriormente liga para ANDERSON e pede para falarem em outro telefone
(orelho), mostrando preocupao quanto ao monitoramento do que seria discutido.

LENINE: CHICO, FEDERAL t l no VAL rapaz. DADA: A ? LENINE: rapaz, voc viu o OLIMPIO falando hoje para mim, no comentei com voc n? L na sala, entrou na sala da TEREZA primeiro, de palet, dois cara de palet j t l no WASHINGTON, j ta passando l no MARCELO. DADA: E caralho. LENINE: Diz aue muita ciente CHICO.
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Relatrio de Anlise Policia! n 15112011 - NIP/SR/DPF/F DADA: E mesmo ? LENINE: . DADA: Puta merda, agora fudeu hein. LENINE: Pois . Eu t fora rapaz, eu t descendo pra l. DADA: T, eu t aqui na DELTA aqui, eu vou dar um pulo l. Agente se encontra l na estrada. G . .)

f 11Ti7'

DADA: T subindo ai, diz que os homens invadiram ai as pizzarias ai tudo, ai hoje, agorinha, t subindo ai pra encontrar o BAIXINHO. JAIRO: D, mas o pessoal daqui mesmo? DADA: No de BRASILIA (...) JAIRO: Quando chegar d um al, eu t aqui na rea aqui. DADA: T beleza. JAIRO: Mas o pessoal de preto, ? DADA: No, pessoal daquele rgo maior. (.. .)

entre Dada JAIRO: Fala CHICO. DADA: Eu t aqui no AMERICAN BURG. JAIRO: T indo ai.

1 s 22:1 LENINE: Ci, CHICO! DADA: Eu t aqui no American Burger. 16 tentando falar aqui com o CAMARADA no to achand. Eu falei com o NDIO (JAIRO) aqui agora. O NDIO ta descendo pra c tambm. LENINE: To chegando ai.

(...) DADA: Tudo tranquilo por ai? ANDERSON: Beleza, tudo em ordem, e contigo ai? DADA: Tudo em ordem tudo na paz. ANDERSON: Beleza pura meu irmo. DADA: Amanh. Ai na tua rea ai tem outra comunicao ou s tem essa? ANDERSON: No, tem sim, tem. Amanh eu te ligo ai. DADA: Amanh voc me liga, que amanh agente se fala no outro. ANDERSON: T beleza, DADA: Voc me liga que eu retomo no outro nmero pra voc ai. ANDERSON: T bom, a hora que eu voltar, que amanh eu saio muito cedo, saio daqui amanh s 6 da manh e quando for umas 5 da tarde. 6 da tarde eu t de volta, eu te llao a

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(;^^y

Relatrio de Anlise Policial n 15112011 - NIP/SRJDPF/DF

DADA: T. Ai tu me liga que agente se fala dum orelho a. ANDERSON: T bom (despedem-se)

Na seqncia dos dilogos,

CARLIN}IOS e LENINE falam sobre a possibilidade da DADA tenha viajado, referindo-se, pela

Operao Policial de ter sido realizada em funo da denncia de uma jogadora. No ltimo dilogo, CARLINHOS lamenta que o informante de analise do evento, a ANIDERSON.

LENINE: Aqui. T eu e GEOVANI aqui com o OLIMPIO, o ROSALVO, o CHICO ta aqui. A O seguint Amanh ns tamos indo a, voc tem que sentar com ele aqui ele, que ele quer .... ele falou que no tem recurso pra montaras outras coisas e precisa de pelo menos um aval seu garantindo um trem dele ai. Ele quer conversar com voc. CARLINHOS: U. Mas cada um paga o seu uai! Eu tenho pra receber dele a uai. Qu que ... O problema com todo mundo. LENINE: Ele no t .... ele quer um aval. Ele quer descontar um cheque aqui, precisa de um aval com o TURCO n... Ele quer sentar, quer conversar com voc tambm. J foi embora ele. T eu e GEOVANI aqui agora ...eu, GEOVANI e o CHICO. CARLINHOS: Ento vem pra c amanh cedo pra gente falar. LENINE: T bom. Vamo prai. Eu vou chegar mais cedo. Por volta das 10:30, 09:00 horas eu t ai. CARLINHOS: T bom. Que mulher essa heim? (...) ENCERRADA.

0:21. entre Lenine e Carlinhos. CARLINHOS: Que coisa essa hein? Que mulher essa hein. LENINE: Cara ele falou que vai ter o nome agora, n. Mas pelo jeito foi mesmo. Apostadora. CARLINHOS: A faxineira? LENINE: Apostadora. Apostadora. CARLINHOS: Mas ela que saiu falando ai. LENINE: , pelo jeito foi. Pelo que t falando aqui n. Dessa vez tem que (confuso) porque a fonte sabia n. Falou que vai pegar o nome agora, disse que amanh cedo leva o nome pra ns.

0110812011 s 17:11: LENINE: Disse que no tem nada a ver com aquilo que ns tava pensando no. CARLINHOS: Mas porque que ela fez isso bem? Sabe? LENINE: Ah, CARLINHOS. Ferro n, isso a o que mais tem n. O que mais tem isso ai. Denncia o que mais tem n. S que a ela foi no, motivador n.

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Relatrio de Anlise Policial ri 0 15112011 - NIP/SR/DPF/DF

CARLINHOS: Como que ? LENINE: A hora que ele tiver com o nome na mo, ele vai atrs dela. Ele tem umas duas a que suspeil que j teve. Inclusive uma que tava com um cheque de 12 mil, sem fundo, tava sendo precionada (confuso), mas no foi ela no. Disse que ela garantiu que no foi ela. Mas ele tambm no sabe no, sabe que foi a mulher que, foi a denncia foi em prol disso n. Ai tem que pegar o nome pra ir atrs da mulher, fala para no fazer isso mais.

01 CARUNHOS: Ci. LENINE: Entendeu a? CARLINHOS: Como que , fala de novo. LENINE: Ele no sabe quem que , no sabe a mulher no. Teve umas duas suspeitas a, mas disse que j no, falaram que no foi elas no. Teve uma que teve um cheque de 12 mil devolvido, sem fundo, tava pressionando pra resolver, ela tinha ameaado. Mas ai ela, falou, procurou, no tem nada a ver com isso, que no foi ela no. Ai tem mais umas duas suspeitas ai tambm que j lavam falando que iam fazer isso, tavam perdendo muito, que a nica forma de para era fechar n. Ento ai, acha que , mas o nome, elevai ter agora, hoje a noite vai encontrar o cara. CARLINHOS: Tem que olhar isso a ento. Deu tudo errado n, O CARA LADO DADA VIAJOU. LENINE: . pois . TA VIAJANDO n. Mas o trem foi, t at mandando o pra voc aio, a entrevista do cara ai, como que ele fez n. Mas no foi nada assim, planejado com antecedncia, nada rapaz. Foi tudo em cima da hora mesmo. (. ..)

VI) Pagamento de ANI)ERSON. Para a demonstrao de que o servidor ANDERSON recebe pagamentos mensais da Organizao Criminosa, apresentamos neste captulo os dilogos referentes aos pagamentos, juntamente com cpia da Tela do Sistema de Contabilidade de LENINE, acessado com autorizao judicial, onde so relacionados os pagamentos de diversos integrantes da Organizao. De acordo com o dilogo do dia 2 1/02/10, CARLINHOS autoriza LENIINE a fazer o pagamento do informante de IDALBERTO (DADA / CHICO), que identificado no dilogo por

"amigo do CHICO", "o dos carros". Acreditando, portanto, ser o primeiro pagamento para o
servidor ANDERSON.

10:11:39. entre Lenine e LENINE: Oi. Eu esqueci de falar pra voc rapaz, tem aqLuil amigo do HICO l. , aquele dia que at eu te liguei e a. , l do DF l. Ai, TODA VEZ QUE PASSA ALGUMA COISA, quer alguma coisa. PODE PASSAR ALGUMA COISA PRA ELE? CARLINHOS: Qual, hein, voc fala? LENINE: Aquele que eu liguei pra voc aquele dia que. Ai, foi at esse negcio ai, que era mesmo n. CARLINHOS: O que?

LENINE: AQUELE L QUE PASSA AS INFORMAES F IRO CHICO l, que eu ligo pra voc'
CARLINHOS: (inaudvel) ajuda l, v l. LENINE: Voc sabe cuem aue . aue eu t falando n?

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DP

Relatrio de Anlise Policia! n 15112011 - NIP/SR/DPF/DF

CARLINHOS: E, O DOS CARROS NE; LENINE: Exatamente. CARLINHOS: T bom. Passa l. LENINE: T bem, eu vou ver como CHICO ento.

Acessando o Sistema de Contabilidade foi localizado o registro do pagamento da pessoa indicada como "ANDER", no dia 25/02/2011, no valor de R$3.000,00.

Extrato Conta Corrente Ms

Cliente: BRA_ENT seo; a 28102f2011 Conta Corrente: Histrico Movimento
1

0PERA0 40499 13E0 Entrada

1

Perodo: 01/02/2011 Data

1 Conta

Movimento

Sada 000, ao

kLQZ/PAIX OPERAO

Conforme o dilogo abaixo, entre LENINE e GEOVANI, o lanamento no valor de R$ 3.000,00 para a pessoa identificada com "AND" seria para o amigo de IDALBERTO (DADA/ CHILCO) da "F".

entre Lenine e Geovani. GEOVANI: Esse 3000 mil uique t AND, qu que hefrii...eu esqueci o nome'. LENINE: o menino do do do CHICQ l da F GEOVANI: Ah beleza ento. LENINE: Deixa eu te falar. Voc viu que o FELIPE no entrou ai no n! Tem duas semanas n! GEOVANI: Uai cara. Eu no reparei no. LENINE: D uma olhada. semana passada e nessa no entrou no. Porque ele saiu n. Ai eu fiz o acerto dele 5000 reais. Vou comear a pagar a ele essa semana. GEOVANI: T beleza ento. LENINE: E quem entrou no lugar dele-que dois que faz a leitura ... no lugar dele foi o BAIANO. S que o BAIANO trabalha pra mim aqui. Ai at o dia 1 ele vai receber de mim. A partir da semana que vem, essa semana ainda no desconta no.... o FELIPE. A partir da outra semana que o BAIANO vai passar a receber dai. At o dia 1 ele recebe meu. GEOVANI: Nesse aqui do dia 22, que foi a semana passada, j foi descontado 660. LENINE: mais ai t certo. Que ai ele no recebeu. Porque ele recebe na sexta-feira. Eu desconto? dia 22 n, dia 22 voc recebeu... 330? GEOVANI: . 22. LENINE: Eu abato certinho o que ele recebeu a. GEOVANI: Daqui a pouco eu te ligo ento porque eu t fazendo um acerto com o homem aqui. LENINE: T bom. Que dia 22 ele no recebeu no. Eu paguei aqui u. porqu t atrs. Dia 22 foi o fechamento. GEOVANI: Ento beleza ento.

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Relatrio de Anlise Policial n 15112011 - NIP/SR/DPF!DF Em dilogo do dia 19/04/11

ANDERSON, ANDERSON DADA pede

para

LENINE

fazer um

"fazer uni vale para ele comprar uns ovos de pscoa", e repassa

a informao de que conseguiu para amanh, ou seja, dia 20/04/11.

entre DADA: E a CHICO, podendo falar ai ou no? LENINE: Eu t aqui na prefeitura, t aguardando a prefeita aqui. DADA: Ah ta, o negcio do GRANDAO l, eu vou ligar pra ele aqui agora, v se o cara j t liberado pra falar. LENINE: Ata u, t liberado j, n. - DADA Deixa eu te falar um detalhe tambm, O RAPAZ AQUI DEBAIXO, queria saber se at arnh se .dnseguia fazer um VALE pra ELE COMPRAR UNS OVO DE PSCOA. LENINE: Fao sim, amanh vou viajar, amanh adia inteiro vou estar aqui, d um pulinho aqui e pega comigo. DADA: TA BOM, EU VOU AVISAR PRA ELE ENTO' LENINE: Dou um jeito aqui.voc falou tambm depois que ia mandar aquela listagem daquele material l. DADA: A listagem t comigo j que eu no tive tempo de levar pra voc, ai amanh quando eu descer ai, eu levo a listagem e ai gente v pra semana que vem. LENINE: , organiza pra semana que vem, eu j vou viajar amanh a noite, ai semana que organiza pra l. DADA: , porque eu tambm tenho que deixa mais pro final do ms porque o cara vai querer um adiantamento da mo de obra tambm, a metade, isso ai eu no tenho agora, ai deixa, mandando material semana que vem a j t perto do final do ms, j adianta a metade da mo de obra pra ele. LENINE: Ento t beleza ento. DADA: Falou, LENINE: Valeu, t aguardando a prefeita aqui. DADA: Falou CHICAO.

13:12:01. entre ANDERSON: Beleza? DADA: Beleza, EU FALEI L COM MENINO L, O NEGCIO QUE FABRICA OVO DE PSCOA L, NO ENTORNO L. ELE DISSE QUE VAI RESOLVER AMANH. ANDERSON: T, beleza, eu vou comprar daqui a pouquinho, j vou levar, que eu vou pra reunio l e ela viaja amanh n. DADA: Voc t almoando? ANDERSON: Sai agora do almoo. DADA: Ah t. ANDERSON: J mandei os e-mails l e agora vou s cobrar agora a tarde. DADA: E ai tem que o negcio do desembargador l. ANDERSON: T, voc pegou o nome dele? DADA: Peguei, peguei, eu fiquei sabendo que a viagem no na segunda, na outra segunda, entendeu. Ento eu acho que d tempo. ANDERSON: Na outra segunda, n? DADA: , entendeu. ANDERSON: Eu acho que no d tempo no, qual o nome dele? DADA: Pera, JOSAFA FRANCISCO DOS SANTOS, se o cara conseguir encaixar ele quinta-feira no tem jeito que feriado, n? ANDERSON: feriado. DADA: Se conseguisse encaixar ele segunda feira. ANDERSON: JOSAFA FRANCISCO DOS SANTOS. DADA: DESEMBARGADOR ELEITORAL DO DF. t, no federal no. estadual. Pgina 28 de 38

Relatrio de Anlise Policial n 15112011 - NIP/SR/DPF/DF

ANDERSON: Certo. DADA: Ele vai pra FILIPINA, PALESTINA. ANDERSON: Ele vai ter que preencher o formulrio, aquele negcio todo. DADA: Ahm? ANDERSON: Ele vai ter que fazer o formulrio pela Internet. DADA: Aham. ANDERSON: Tudo bem, eu vou ver aqui na hora que eu for pra l eu te ligo de l. DADA: T. ANDERSON: Falou. DADA: Liga l, liga l pra ver se a gente ajuda esse caboclo a. ANDERSON: T jia, te ligo de l. DADA: Falou. ANDERSON: At mais.

Ratificando o pagamento do servidor foi anexada cpia da tela do Sistema de Contabilidade de LENINIE, tendo sido realizado do dia 20/04/11 "um VALE" para "ANIY' (ANDERSON) no valor de R$ 1.000,00. Extrato Conta Movimento Ms
Cliente: BRA_ENT Seo: OPER40 a 30104/2011 Conta Movimento: 40101 CAIXA OPERA, Sada 5.00000 5.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 Io 1.000,Od Perodo: 01/0412011 [lata 20104/2011 2010412011 20/0412011 20)04/2011 4 F2 0 Conta 40461 . CHICO 40462- MIRO 40464- ANO 40462' MIRO 44AND

Histrlco l40vimento I1S 04 IIES 04 IIS 04 VALE VALE

Entrada

De acordo com a conversa monitorada do dia 13/07/11, IDALBERTO informa a LENINE que ANDERSON (PARCEIRO) iria buscar seu pagamento (processo). Conforme fica acertado entre IDALBERTO e LENINIE, ANDERSON chegaria por volta de 08:00 horas e aguardaria LENINE na padaria em frente BANCO DO BRASIL. De acordo com LENINE, ANDERSON no teria seu telefone, ento ao chegar ao local ANUERSON ligaria para IDALBERTO e este passaria um rdio para LENINE ir ao seu encontro. 13/07/2011 DADA: E ai CHICO, t em BRASILIA ainda? LENINE: CHICO, to saindo agora. DADA: Ah bicho, porra. Tambm to num sufoco danado. Agora que eu vim deixar o carro aqui no aeroporto, que os meninos to chegando de viagem, cara. Vim deixar aqui no estacionamento pra poder eles vo desembarcar aqui de oito horas da noite, no tem como pegar. LENINE: ... Eu to passando aqui de frente pro PARK SHOPPING. AQUELE PROCESSO l contigo l porque eu no vou poder ir no cara, to todo enrolado: Eu posso nedir ora ele ir l Deaar contiao? Pgina 29 de 38
DADA: Ta. Deixa eu te falar: O PARCEIRO vai te encontrar contigo na regio l pra PEGAR AQUELE,

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LENINE: Eu no vou ta ia, CHICO. Parque eu vou ter que passar l em AGUAS LINDAS. Manda el, pegar com o GALEGO. Que horas que ele vai? DADA: Olha, ta querendo ir vir hoje noite. LENINE: Fala pra ele ir amanh cedo. Que horas que ele vai viajar? DADA: Acho que vai viajar de tarde, mas ele ... Acho que de tarde ou de noite, mas ele ia despachar os documentos dele de manh eia trabalhar so perodo de manh, entendeu? E queria ir hoje. S se ele for cedo, cedo, n? LENINE: No, que eu vou viajar amanh pra URUAU, mas oito horas da manh eu vou estar no escritrio. Eu me encontrei hoje como GALEGO, n? Mas o GALEGO no vai ter esse trem l agora no, CHICO. Ns limpamos l pra pagar um trem, s amanh cedo. Amanh cedo tem. Marca com ele, oito horas l no escritrio. DADA: .9 flar.praeliiroit5'h3i'I'?5BANCODOBRASlL!, que amanh, agora eu sou sindicalista, n. Eu vou t seis horas panfletando SANTA MARIA, ento, SANTA MARIA, eu vou sair de SANTA MARIA l pelas nove e meia, dez horas. LENINE: Eu vou para URUAU amanh e volto domingo, mas oito horas estou l. Ele vai contra o fluxo, ele pode sair de sete e meia, oito horas, vai tranquilo, chega l tranquilo. DADA: T. Vou falar pra ele, que ele no acerta ali, eu vou falar pra ele ir l proposto, n? - _ ___ LENINE:t BANCO DO BRAS LCHlCO! L BANCO DO BRASI L't& erronjji%ftd_mu ndo sabhTChegar.e perguntar pra qualquer, umquechegandBANCODOBRASlL! DADA: vou falar pra ele ir l no BANCO DO BRASIL ento. Ai tu encontra com ele no BANCO DO BRASIL. NA PADARIA EM FRENTE AO BANCO DO BRASIL melhor, que ai BANCO DO BRASIL, nego pensa que vai assaltar o banco. LENINE: PADARIA' DE FRENTE DO BANCO DO BRS ILIfiEhid6 DADA: , naquela padaria ali melhor. No, vou falar com ele aqui agora, pra ele ir l amanh, oito horas l na PADARIA'QUE-.- FICA'DE FRENTEPRO - BANCO DO BRASIL'. - - - te. _ r E, aproveita ej toma caf l. -LENINE: Ele no tem meu teleffi7le te liga na hora que ele chegar l ele te liga7oc me passa o Fdi!Eu voSra l DADA: No, beleza, beleza ... Vou fechar com ele aqui agora. LENINE: (lnudivel). DADA: Falou... E os homens j foram embora? LENINE: Foram embora agora. O CLAUDIO chegou l, mas parece que o CLAUDIO ia ficar. Ai eu sai e o HOMEM lava saindo logo atrs. DADA: Vai pegar a estrada, n? Rapaz, mas o cara no desistiu ainda CHICO? O HOMEM ta doido ? LENINE: Desistiu no rapaz. Eu vou ter que ir l ainda. DADA: Caralho, que que ele quer mais moo? Mas e a, vai ter jeito de ele ficar? LENINE: No... Esquece, no tem jeito mais no. Esquece, no tem jeito mais no. DADA: (inaudivel) por l mesmo o bicho, ne? LENINE: . Rolou uma situao mas eu te falo pessoalmente.

Conforme dilogo abaixo, do dia 14/07/2011, s 08:19 horas, DADA informa LENINIE que ANDERSON (PARCEIRO) j estaria no local combinado (PADARIA). entre Lenine e Dada. DADAE'Oi CHICOI O PARCEIRO j'iit'6l5EI t! NAtADARIA LENINE: T chegando l ento. T chegando. DADA: Falou.

A equipe de diligncia que acompanhou o encontro entre LENINE e ANDERSON no dia 14/07/011, registrou a chegada de ANDERSON por volta de 08:00 horas na padaria localizada em frente ao BANCO DO BRASIL, dirigindo o veculo ASTRA de placa JKQ 7851 Pgina 30 de 38

Relatrio de Anlise Policial n 15112011 - N!P/SRJDPF/DF

(aparentemente viatura do DPF), onde aguardou a chegada de LENINIE. Aproximadamente\ 08:25 horas, LENIUNE chegou dirigindo o veculo PEUGEOT 307 SW de placa JHX 4328 e aguardou que ANDERSON entrasse em seu carro. Seguiram ento ao seu escritrio de LENIME, localizado na Quadra 16, lote 01, apts. 102 e 202, etapa A - Valparaso, l permanecendo aproximadamente por 20 minutos. (Pressione o tecla CtrI e dique aqui para ver o Vdeo da Di]ieneia).

Anderson na padaria, aguardando a chegada de Lenine.

Viatura conduzida por Anderson, estacionada em frente ao Banco do Brasil.

Carro de Lenine chegando ao local combinado.

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a Relatrio de Anlise Policial n 15112011 - NIP/SR/DPFIDF

rt -ii -. 6L sm

ff

Anderson saindo do Escritrio de Lenine. Conforme verificado no Sistema de Contabilidade, o registro do pagamento de ANDERSON foi lanado no dia 13/07/011, no valor de R$ 5.000,00.

Extrato Conta Movimento Ms

Cliente: BR&ENT Seo; PARAS0 a 3110712011 Conta Movimento: 40101 - CAIXA PARAIS( Sada 0,00 000 5.000,00 46900 2.363,00 0,00 5.000,00 Perodo: 01107/2011 Data 1310712011 1310712011 13107120I1 Conta 20501 - ASSIST SOCIAL 40494- CC [E 40495 - CC Wi 045C77

Histrico Movimento PRESTAA0 GC}I4ES CARTAO HAVER

Entrada

777OU

Nas ligaes posteriores ANDERSON, pede para JIDALBERTO creditar sua parcela, o que segundo os dilogos do dia 03/08/2011, foi realizada por DADA no dia
02/08/2011,

no

Banco Cooperativo do Brasil, na agncia

ANDERSON ACUAR DRUMOND. 1 s 1

4002,

conta corrente 1318-8, a ser creditado para

ANDERSON: (...) e as coisas tem sido boas aqui o pessoal da aviao tambm t aqui entendeu? DADA: Ah, entendi. ANDERSON: bom estreitar tambm a relao com o pessoal da rea de aviao. DADA: Ah, isso importante cara. ANDERSON: importante, um pessoal que ajuda, n? DADA: Ajuda, ANDERSON: Cara, como esto as coisas por a? DADA: Uai, t, tem aqui um, dois pedidos aqui que a gente tem que atender urgente, negcio de, aqueles pedidos da nossa amiga l, n? ANDERSON: Sei, quer mandar por e-mail pra mim? DADA: Oi? Mando, dai voc manda pra ela? ANDERSON: Marido, ai voc manda o nome, o nmero do protocolo, data provvel da viagem e o nmero de telefone pra contato.

DADA: 'r, eu vou pedir anora Dor RODRIGO fazer ali aanra

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ANDERSON: T, o email. DADA: O RODRIGO tem seu e-mail? ANDERSON: Tem. DADA: Ento. ANDERSON: (confuso) anderson.aad@d. DADA: Ele sabe.

ANDERSON: Mas deixa eu te falar rapidinho aqui. Eu trouxe uma grana aqui, contando comigo, n? DADA: H? ANDERSON: Eu trouxe uma grana (confuso) pra gastar aqui, comigo e deixei uma reservinha ai, sabe? Paguei umas coisas e tal e deixei uma reservinha, contando que a diria ia sair, ai os meninos, os motoristas que vieram comigo. Coitados no receberam at agora, eu t segurando a onda deles aqui comigo, sabe? Pagando aqui umas coisas, pra eles e tal, pra eles no se ferrarem, e a porra da diria, acabei de ligar ai em BRASLIA, o troo ainda t encrencado, faz 15 dias, ainda no pagou e porra, vai pagar l pro final da semana que vem. TEM JEITO DE voc CREDITAR AQUELA PARCELA PRA MIM AMAMHA, OU NO? DADA: o seguinte, o que acontece, O NOSSO AMIGO L ficou de fazer aquele negcio, aquele up grade l n? ANDERSON: ham. DADA: Que amanh sexta-feira, tal e tal, ai na hora que ele tiver, eu j te ligo e pego o nmero da conta e deposito. ANDERSON: , voc no quer anotar agora logo ai no? DADA: Anote, anoto, perai. ANDERSON: T podendo anotar? DADA: Fala ai. ANDERSON: , o banco 756, o nmer. (. ..) ANDERSON: O nome desse banco ai BANCO COOPERATIVO DO BRASIL, aquele l do STJ, sabe? DADA: E eu deposito aonde isso? ANDERSON: Cara, pode depositar ou l no STJ, naquela cooperativa que tem l, DADA: Na SR (SUPERINTENDNCIA) no tem no? ANDERSON: Ou ento tem que fazer um doc. DADA: Na SR no tem no. S no STJ que tem? ANDERSON: Tem no STJ (inaudvel) DADA: H? ANDERSON: Ou ento na JUSTIA FEDERAL, sabe onde a JUSTIA FEDERAL no SETOR DE AUTARQUIAS? DADA: Sei, sei. ANDERSON: Ai a AGNCIA 4002. (...) ANDERSON: E CONTA 1318-8: (. . DADA: (...) E nome ANDERSON, n? ANDERSON: ANDERSON AGUIAR DRUMOND.

0310812011 s 20:40:40. entre

ANDERSON: Professor, e ai professor? DADA: Sumiu professor. ANDERSON: Rapaz euno t conseguindo parar rapaz. Chego aqui dez, onze horas todo dia. DADA: mesmo ? Eu fiz aquele negcio pra voc l, t? ANDERSON: No beleza, cara, valeu, valeu, eu vi aqui, eu vi hoje cara, para voc ter idia, hoje que deu pra ver. DADA: Mas eu fiz foi ontem, no fbi hoje no. Foi ontem Pgina 33 de 38

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DADA: (inudivel) dia? ANDERSON: Tera-feira. DADA: Tera tu t aqui? ANDERSON: tera-feira eu t ai, no fim do dia. DADA: T, beleza, eu t num lugar aqui que no pode falar cara, parque no tem telefone perto. E esse telefone meu aqui problemtico, mas t tudo bem contigo n? ANDERSON: T tudo em paz e contigo a? DADA: Ento tranquilo. Tem umas novidades aqui mas depois eu te falo, no d pra falar nesse telefone no. ANDERSON: No beleza.

Ratificando o pagamento do servidor, foi verificado no Sistema de Contabilidade o lanamento do pagamento de ANDERSON no dia 02/08/2011, mesmo dia que IDALBERTO informou ter sido realizado o depsito na conta de ANDERSON.

Extrato Conta Movimento Ms

Cliente: BRA_ENT Seo: OPERAO a 3110812011 Conta Movimento: 40101 . CAIXA OPERA, Saida Perodo: 0110812011 Data
Cont.

Histrico Movimento

Entrada

2IO8!2O 11

10464''4Nb

bo

No Sistema de Contabilidade foi possvel observar que existem diversas contas, e, conforme anlise, na conta "CAIXA OPERAO" so lanados os pagamentos que LENTNE realiza, pessoalmente ou atravs de terceiros, para os integrantes da Organizao. Na conta "GEO" so lanados os pagamentos que LENINE repassa a GEOVANI PEREIRA DA SILVA, que seria o "contador" de CARLINHOS CACHOEIRA. Portanto, observa-se, que os lanamentos dos pagamentos nas contas "CAIXA OPERAO" e "GEO" so registradas em datas distintas. Onde a data na conta "CAIXA OPERAO" indicaria o dia do lanamento no sistema do pagamento dos integrantes da Organizao e a data na conta "GEO", o dia do lanamento no sistema que LENINE repassou a despesa para GEOVANI. Com base nesta anlise, selecionamos, a seguir, os lanamentos dos pagamentos do servidor ANDERSON na conta "GEO", que indicam os pagamentos realizados por LENINE e repassados GEOVANI. Demonstrando que ANDERSON recebe pagamentos mensais da Organizao. Cabe ressaltar, que a autorizao de CARLINHOS se deu no ms de fevereiro, sendo que nos meses subseqentes foram encontrados registros mensais, excetuando-se o ms de maro.

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Extrato Conta Corrente Ms

Cliente: BRA_ENT Seo: a 28/02/2011 Conta Corrente: Histrico Movimento OPERAO 40499- GEO Entrada 0 Saida 13.00Q,00 Perodo: 0110212011 Data LQLQi1 Conta Movimento '41CA1X OPERAO

Extrato Conta Corrente Ms

Cliente: SRA_ENT Seo: a 3010412011 Conta Corrente: Histrico Movimento 01 CHICO JAIRO OPERAO 40499- GEO Entrada 0,00 0,00 0,00 Saida 1400,00 5.000,00 5.000,00 3.00qoo CH DELTA 0,00 5.000.00 Perodo: 01/04/2011 Data 20104/2011 20103/2011 2010412011 Conta Movimento 40101 - CAIXA OPERAO 40101 - CAIXA OPERAO 40101 - CAIXA OPERAO

o/oy^oiJ01o1rCArx OPERAO 2010412011 40101 - CAIXA OPERAO

Extrato Conta Corrente Ms

Cliente: ERA_ENT Seo: a 3110512011 Conta Corrente: Histrico Movimento PAG.CHICO PAG.JAIRO OPERAO 40499- GE0 Entrada 0,00 0,00 Sada 5.000,00 5.000,00 6o,00 1,400,00 300,00 0,00 9.085,00 Perodo: 01105/2011 Data 21105/2011 2110512011 Conta Movimento 40101 - CAIXA OPERPAO 40101 - CAIXA OPERAO oIo1rCAIx OPERAO 40101 - CAIXA OPERAO 40101 - CAIXA O PE R.A O 40101 - CAIXA OPERAO 40101 - CAIXA OPERAO

i7i57it
2110512011 21/05/2011 21/0512011 2110512011

AG AN OQ0 01 FONE VAIMIR PAG,SEi'i. PAG.0 0,00 0,00 35.000,00 0,00

Extrato Conta Corrente Ms

Cliente: BRA_ENT Seo: a 3010612011 Conta Corrente: Histrico Movimento OPERAO 40499' GEO Entrada Sada Periodo: 0110612011 Data Conta Movimento
1

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Relatrio de Anlise Policial n 15112011 - NIP/SR/DPF/DF

16/06/2011 18/06/2011 F 18-110-6T2011 18/06/2011 18/06/2011
40101 - CAIXA OPERAO 40101 - CAIXA OPERAO '4O101'CAIX OPERAO P4t3.CHICO PA 13 .JAI RO PAG.ANU REC.SEII.03 PAG.0 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00,

40101 - CAIXA
OPERAO

40101 - CAIXA
OPERAO

16104,00

Extrato Conta Corrente Ms

Cliente: BRA_ENI Penado: Data Conta Movimento Seo: a 3110112011 Conta Corrente: Histrico Movimento OL PAG ANd OPERAO

0110712011

40499

GEO Sada 0,00

Entrada

29/07/2011 9/07/2O11

40101 - CAIXA
OPERAO O1O1rcAxXA OPERAO

1.400,00
8.000,00

Observa-se tambm, a existncia da conta denominada "AND", que conforme anlise, so discriminados os valores pagos a ANIDERSON, sendo localizados lanamentos dos meses de abril a agosto deste ano. Conforme anexado a seguir.

Extrato Conta Corrente Ms

Cliente: BPAENT 'en'odo:
1 Data 1 Conta

Seo:

OPERAO ANO

UO1/04/201 1:
Histrico Movimento MS 0' VALE SALDO DIA:

Movimento

Entrada 3.000,00 0.00 2.000,00 0,00 SALDO DIA: TOTAL: SALDO: 0,00 3.000,00 0,00

Saa 0,00 1.000,00

2010412011
2010412011

40101 - CAIXA OPERAO 40101 - CAIXA OPERAO

29/0412011

40101 - CAIXA OPERAO

PAG.

2.000,00

3.000,00

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38

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Extrato Conta Corrente Ms
Cliente: BRA_ENT 'erlodo:4O1/Q5j2olt ? Data 0110512011 Conta Movimento 40101- CAIXA OPERAO 40101- CAIXA OPERAO 40101 - CAIXA OPERAO Seo: OPERAO 464AND Entrada 0.00 0,00 3.000,00 SALDO DIA: 2310512011 PG. SALDO DIA TOTAL: SALDO: 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 000 3.000,00 3.000,00 0,00 Sada 0,00

81105I2011ContaCorrent?

Histrico Movimento SALDO INICIAL MS 312011 SALDO DIA:

2110512011

HAVER

Extrato Conta Corrente Ms

Cliente: SRA_ENT PSiod6iO1/O6/2Oii Data 0110612011 Conta Movimento 40101-CAIXA OPERAO 40101 . CAIXA OPERAO 40101 . CAIXA OPERAO Histrico Movimento SALDO INICIAL MS 612011 SALDO DIA: 1810512011 HAVER SALDO DIA: 29105/2011 PA. SALDO DIA: TOTAL: SALDO: Seo: OPERAO 4O464 ZANO Entrada 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 5da 0,00

Extrato Conta Corrente Ms

Cliente: BRA_ENT Periodofjol/D7/20111 Data 0110712011 Conta Movimento 40101- CAIXA OPERAO 40101 - CAIXA OPERAO Seo: 5110712011Lcontajo;rente: Histrico Movimento SALDO INICIAL MS 712011 SALDO DIA: 29107/2011 HAVER SALDO DIA: TOTAL: SALDO: OPERAO 0464 7M0 Entrada 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 Saida 0,00

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Relatrio de Anlise Policial n 15112011 - NIP/SRJDPF/DF

Extrato Conta Corrente Ms

Cliente: BRA_ENT
Pffifto!pI1tp.lLQ8/.2Qli'

Seo:

OPERAO

i/p/fl1fJtiita Corrente: 4O4G4ZAND Histrico Movimento SALDO INICIAL MS 812011 SALDO DIA: Entrada
0,00

Data
01108)2011

IConta Movimento 40101- CAIXA OPERAO 40101 - CAIXA OPERAO

Saida
-3.000,00

3.000,00 0,00 3.000.00

02/08/2011

PAG SALDO DIA: TOTAL: SALDO:

0,00 0,00 0,00 0,00

Diante do que foi exposto, acreditamos restar comprovada a participao de ANDERSON AGUAR DRUMOND na ORGCRIM, atuando como integrante infiltrado no Departamento de Polcia Federal, tendo sido cooptado por IDALBETO MATIAS DE ARAJO, devido funo que exerce na Diviso de Servios Gerais, para repassar informaes privilegiadas a Organizao. Recebendo em troca, pagamentos mensais, realizados ora por IDALBERTO, ora por LENINE ARAJO DE SOUZA, e com autorizao do "lder" da Organizao, CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS vulgo CARLINHOS CACHOEIRA.

o relatrio.

Agente de Polcia Federal Mat. 9.097

(9u1ra Ferreira yge Polcia Federal

Mat. 13.655

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