PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU SEO JUDICIRIA DO ESTADO DE GOIS lia VARA FEDERAL

PROCESSO NR:

1327711.2011.4.01.3500

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME DE AUTOS

Aos 19 de Agosto de 2011, procedi abertura do 30 volume destes autos, a partir das folhas 414.

1*

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL lia VARA PROCESSO N

010,1'!

EM BRANCO

JUNTADA Aos lCde ()Petio n

de 2011, fao juntada a estes autos:

Est?elftohadafla Rodrigues Diretora de Secretaria da 1a Vara

ISEGREDO DE JUSTIA]

a
MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

SAIS - QUADRA 7" LOtt 23 SETOR POLICIAL SUL BRAZJIJA.Dp - CP. 70349'970

Oficio ii. 056)201 1-0j. Monte fldo/SWDp.FID:F

Ref.: Processo 13277-11.201,1.4.0.1.3500, dependente

08912011 -8RA)PI-11)F)-11- vv'/c.o Cdigo ldsflflcador d Caso (SiNH): 002-PF-000092-81 (OPERAO MONTE CARLO) (I

1fl

processo 12023A3201 1 401 3500

Exmo. Sr(') Jui(a) Federal cia 1 lVara Federal de Goiania-GO

O DEPARTAMENTO DE POLICIA F.Ei)ERAL, por iuleruiu1dio de seus

Delegados de Polida Federal q1c subscrevem esta pea, vem, no exerccio de suas al.ribukcs

legais. perante V. lixa., com ftuclanieiuo no nrtigo W. 4c art. 3' da Lei Complemeniar ii".
1 5/2Q() 1 e. Jema b normas. rep rese:uia r pela quebra cio si gilo El 50k Li dos invesi igandos

;iii;,ixo cilaciris.

1DO ERRo MATKRIL NO

crcio

N 054/2011-01). Monte Carlo/Sfl/flpjr/DF

xe1Ruei;i.

II)

icm 'b de 11 .39 do fflicio 54. citado, este subscritor fe,

O vorrefo t

cinsiar e riM c:irc1;e o perodo de 01/03/2006 a 0110312011, sendo que

EGREDO OEJUSTIGAt

si

MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

SAIS- QUADRA 07-L OTE 23-SETOR POLICIAL SUL A&tLIA-DF - CE. 70349.970

constante no ilcun ''d' da inesnia pgitia. qual seja. perodo de 0110112010 a 0110812011. cIilcirnie It'eiiti(l Iiiictlie j;) iIIseriil4l lia (IICIS)O It' (is. 359 e ss.

ii - DA REAPRECIAO DA REPRESENTAO DE QUEBRA DE SIGILO FISCAL rcferciite ip oficio O! R/201 I-Op. Moiule QrrloISRJDfl/D['

EcC.l.flCi4i somente agora. a ps apurada .nriiis dos au los, s1e subserilor

ecnnt rou nc0nsislncia5 conirel:id, is cubris de sigi lo isca! ji delerid;i nos autos. No dia 11 2W03/21) II. esfa auLorid;idt policial apresentou
IiCSSC juzo

as representaes de que[?ra de

si g ilo l,ancjro e Oscal poI Imermdio dos oiTcios de n?s 17 (quebra de sigilo bancrio.) e 1812(111 (quebra de sigilo Ekeal). juntaclos aos luins. Por sua vez o ministrio Pblico Federal aplesenlou 1i;inilst;IIo (nica: quebra dc . si g ilo bancrio e fiscal) incluindo oulras pessoas Isic:is e tIrdic:i4 eni ;idio i rcprescniaciics policiais. A Os.. r, dcciso Untada de II de junho de 2011, o MM. Juiz Federal
dLrcTiu cl uclinis de sicilo h; iei'i e rsc:ui. no cniuti(i, icredinimos que por erro niaicrial.

fiscal de alguiiias rcssos Licas e jurdicas. mencionadas nn rcpftencaccs policial e ministerial, inclusive resiando fora da
1.10 sigilo

deixou de incluir expressa meu e o

ii eeisflo l)tssLs de e 1 reina i

iii piwtti

titia cl ciii ni tia: .ORG12-I1M, exemplos, CARLOS

AuGusto 1W ALMEIDA RAMOS (Q Chefe de Inda ORGCRIN) e Seu contador GEOVANI PEREIRA DA SILVA. Quinto ao ifein ''1,.' dli puina (16 eia cilada clecisii de 0.1/06/2011 (:iitiise da iII:liiifesf:ifto do MPF). o Exino. Juiz Federal deeit a quebra do sigilo iscal das ,cmpreas" cohislanics tia (abcfti iiiserid;i
W, 1h'

ilclil a da IlLeiso citada. deixando de se IlialuiIe.slar quanto

aaslaniciilc, di sigilo isca!da' pessoas ficas. Qua ri (tino ileni "ti" da p(igina 117/119 dn citada t1eciso de 1]-1/06/20,11 (anlise

ht rep itscntiiin ilnI.icini). ci Kxmo. Juiz Federal defere a quebra do sigilo fiscal mas iinian,li por base. i:ilvez. somel,Ic a i:lel:, cnsiaiite do ofcio 17121011 que ca.ferc ia

1/

EREDO DE JUSTIA

1'-J

M1PJI TRIO DA-JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL St)PERINTEiNDtNCL4 REGIONAL NO DISTJJT FEDERAL
5MB - QUARA 07, L0t2 23 -SETOR POLICIAL. Stft.3RASI1$A.DJ - CBP. 73349;970

petikin

de (I Li c h a de si g ilo l)lIliiriu, tsl;indo de fora tios autos a decisio sobre os nomes

o1st;Ititcs cio olTcio 18201 (eprese!ltacio piilici;il de quebra de sigilo fiscal). ftrtanto. teililo cm vista que este subscritor entende que houve ipenas CITO material ind enchi ad fia e em da necessidade da col heRa de tais provLIS fiscais pana razo !idcquadn instructio tia iitvesligao. iCprC5:namOs: correo do liem b" da decko judicial dtada. .com a kteliso eXIWCSSI do afasia i ncu to do igUn flse11 la]llhCTii (Ias pes-0as ska (e no somenle das cii) prea. ) - a ckcetuAo C N)rCsWa di' quebra de 'igilo Fkcl das ,sot,s abaixo listadas que frtrm nien(:ioniclis J1%1 ( l ltCi ) K _ 01 1 (ltprescnlio policia]) 2

iPJI.INi'J

1. ADRIANO , Ai'RlC;l) Dii SOtJZi\ AN1)RL,\ AI'R1CiD DE S0IJ7L,\ lAMaS . ANTARTIS ASSESSORIA ADMINISritACAO PARPlCiI'1\C1\0
2.. 1.T1)f\

ORGC RI ii nn de AN DREA AI>RICiIO (esposa LIC CA(I-IOEIRA) - scio 498273.161 -riS de e lipi-esa 1 gada a CACHOEIRA lisposa de CAI{.LINI-IOS 04402-897 153, CACHOEIRA, s6cia de empresas vii'iulaclos 1l niaticlo, iiinpicsa vinculaki ti OROCRIM 0L13148.510001-54

4. ANTONIL bEltkEIR 1\ SAN"I'fls

1)05

, ANIoNtt) JOS 5AM PA lo (i. .'\ IZ LOS ANTONIO ILLIAS

i',ilicinl riliL;ti tir valparaiso - 44085057 134 vo lv Id ii OH SC2L1 ra a ca dos eassnu-, e outras nividides i:orrciat:is da ( )Rc;(:RIfrt L)nt) de C;iSi ir, na cidade dc 228301-1 S4() e regio l'ntiei;i 1 mi hiar de Valparaso - 33.582254 1()1) envolvido na segtir:inea dos eiinns e outras itividacies cp rrel:ti:is iii O RGCR IM

SEGREDO DEJU STIA

MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

SAIS - QUADRA 07- LOTZ

23- SttL'R,POLiCIAL SUL UR.ASLIA . OF . CEP. 70349-970

7. CARLOS ORflCRIM 128484452115 AuIJSii) A.LMi:I1)\ IC\tvIOS S. ('o NSOflt'I O) krn;ire.a dc LENINE .ARAWO. 5490X 14000175 ('Or\1 AI.()(" hiao iliicilu dc CACHOEIRA 9 FUMAR t' Iic;iI militar de VIIIparkII'SO - 49375237168 FRANCISCO) e nveii vicIo na scgurana dos DOURADO C;iiflS e Ou Eras ali'ickicIes correl;ruis da ORC;CRIM 10. EDMILS()N I'C)tii[d militar d Va1i)nrflo =- 77$4563d104 VILAS BOAS 1)1! cii ytil Vidi) na segurrin;t dos SO UZA L'USN1n05. e OU IJIES atividades cri'e.taias da (')itCCRIM. II. ERANC15PO niilii:ir de3 1704549 19 1 VaIiir:if.sc MICIJEL DE SOUZA c1l\'OI\ld5 ia kegIiiIt)t cPus iSSilioti e ( 1 lilras aliviclnds ci ic Ia Ias da O RCCR IM [-1, GfOVANI 7 IiIInhiCeifI)fc(iflIfldilr cio PIR1!iRA DA SILVA 1 1 YLC) Delegado ffil polida de Gois ligado 07 MARQUES F'ERIZIRA ()R(;CH1M :pi 1.1. ISANA LII TNTON1O 19.26 I-3 NASCI NIEN'rO NAZIOZkN() IltilIn dl c:issnc' 15, JAFRO M/1'VTINS I)F. SOIJZA Pilici:iI militar de Ilraslia envdvilo im segurana dos Ui q}dIiOs (! EItflt.S aivkIade cnrrct;ij;is clii ORCCRIIvI Polidal de Vaiparaiso inililai envolvidu tia segurana dos c:iss j nn o nuinis ai ividacles c4irFelaIJi! da ()1U'R1f4 c;t:rcnI. suosIc de l;Ir:inj;I ria 076702903-82 O R (1 (2R 1 M I)c 1 eg; 'do (I;I p0' feia de Cio i1 igacln .53R0 197 ORC;CRIM 13r:icn Lilteilo 1k CACI-IOIEI R. pan LSSIIIII( dcuti ci: (JI(GCI4IM 1'(lI j t2ijiI iiiililii de ViIniiraNc 1ff 4

11), JORGE VI_ORES CABRAL

17, JOSE ERNESTO NINO DE FARIAS 38, JUR?t:Y 1osi2 PEREIRA 19. LENINE AltA UJO / DLS(.LIZA NONA M -

L SEGRCEIO JUSTIA
tt- nt

u3.

MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

SAIS - QUADRA 07 -L0TLC23 - SETOR POLICIAL SUL BRASiIAA-DF . CEP. 70349-970

I'Eit R A RIMI OS DOS$A NI, 21. LEON,\RD JIiI e IikI(SN 1(0(1 IA I.111A 2. NITEIJ C:IIM'ES i LJNIOR 21 OVILRLAOUES BEZERRA DE BARROS 21. \'Aljj14Ir( RODRICUS A R ViU 25. \7ANI1_D0 COEI kiO

envolvido nu segurana dos cassinns otitias aijvidades e era relalas da C)RCICI(IM I'liciaI niililar de \'nIjar;isji - 133 01 I.I0 lia Qegumna dos cas,.int_JL e ,ulras iiivftIacIcg correlaRis da ( )IWCRIM Delegado da poUcia de ois ligado 93 1 575252() O.ROCRIM Policial uilitiir de \'alpiraso cinolvidi Tia segurtina dos
CaSMII1OS C 0111 Oi$ FuI.iviChCtGS c)rreja 135 tht () RC1CRIfV

DA

WITER DANTAS COSIA

l\jchitniiiIr de Vulpnraso envolvido 1111 segurana dos CassiiioS 0 iilrLis atividades currelaias tia ORGCRI M II.)iL:iaI Illililal dc' \aIparaso 515S251 $7 ni elivOlvido euranca dos ClSsinis e fluiras aiiviclades eoir&a ia Ia ( ) R C iCRI M I}(iijciI iiiiitar de \'iiIjaraisc 57904774100 ia sejuta4iia dos; e;issiI1r)t iltil Ilis e a Uidades Cl rru lai as da OK (1 CRI '4

(ONCI USO 'C III e \I 1 I ISHL e com o flhjeliv de ivaiiw' mis investigaes conduzidas ixir mein do 1 M ri" f~01 1. REI IItESENI a Voa [!xeelncia. PELA i).ECRETAC DE .AE.4ST:M ENTO 10 SIGILO FISCAI. das 1)COiiS fsicas e jurdicas e!eneads na i t A I3EL.A acima. ICt1UeICIIU(i (UC LtelernhiIIe L3IIIJ RUCEITA FEDERAL: a) encaminhe Iodasas I)IIt re.Fcrciiies no de 2005 a 2011

SEGREDO DE JUSTIAJ

MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DEPOLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGICAL N DISTRITO FEDERAL

SAIS - QUADRA 07- LOTE 23-SETOR PLICIALSULBRASUA . flF - CEP. 70349-970

h) i)rnQ;i C(!HS cmpiei IS (los I)t I sS 1 flIe nI(1oS re.rcrentcs HOS cilados Cori ruiu iii es e Ilidi) e) orornie se hi :te5i' 1 j 'eal ciii iii j nniei 1'

tU dados es euluiiliiieuie e5iSILI1IeS lo SISC)M EX (regisiros de exportao. registros de \lt1d.l, tgislIts de t er;IJo (It cit i IiIrs_ st%IieiI.U(iO dc despachos ComprOvante de cx1ot'In10. icicila de inpotiucfio: exi raio de LI: decIarafio d irnponnu: c riuo d DI: cani o a iii e de i regiuocIc opetao linunceira):

e) itie em sislenia de Forca-ianefii juiil:irnenie ii Polcia Fdenii e Mirilsirio Pblico Fder:i1 elaborando itI a rit.s dL caso. Ficando au(oriudo o coniprii!Iinrnenlo dt idas ti do i as csi u5ii com deveojri ' er ifuriii:idi efeifl iCC'Illi i ',' iludi ,
ti

tiudi rires do .RSPEl/Ifl3 de Urasliji e COA?.

iLFtI.1Iitllde p' dit'itI o ilCifliC. O i11flirCUI) CQ$ servidores que

Nestes lermos.

Pede 1 ?c eri mc i

4rasrIu?u). 15 de udisio de 2(3 Ii.

J
i.t-i FilE/iS SR11)Pi

()

MINISTRIO PBLICO FEDERAr

PROCURADORIA DA REPBLICA EM GorAs

iia etria - 11' V

EXCELENTISSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA

VARA

DA SECO JUDICIRIA DO ESTADO DE GOIS Autos 13277-11.2011.4.01.3500 Estr&a BcN .2dana Rcr.-rs n:retc;. c ck ct-syt da 11 O MINISTRIO PBLICO FEDERAL, pelos procuradores da Repblica que esta subscrevem, vem, a presena de Vossa Excelncia, oficiar nos seguintes termos. Trata-se de adendo a representao policial, visando retificao de inconsistncias com relao a quebras de sigilo fiscal e bancrio oriundas dos ofcios de n. 17 e 18, juntados aos autos. Aduz que, no item "b" de fls. 39 do ofcio de fl. 54, fez constar erroneamente o perodo de 01/03/2006 a 01/03/2011, sendo o correto o perodo de 01/01/2010 a 01/08/2011. Afirma que esse juzo, por erro material, deixou de deferir expressamente acessos a dados fiscais de pessoas fsicas e jurdicas ligadas ao grupo criminoso (item II da representao). Assevera que no item "b", da pgina 6, da deciso proferida em 01/06/2011, esse juzo defere a quebra de sigilo fiscal apenas das empresas constantes da tabela inserida no item "a", nada decidindo sobre o afastamento do sigilo fiscal das pessoas fsicas. Pleiteia a correo do item "b" da deciso judicial, com incluso expressa do afastamento do sigilo fiscal das pessoas fsicas (no somente das empresas), bem como a decretao expressa do acesso a dados fiscais das pessoas mencionadas no ofcio 18/2011da epresentao policial (item 1 a 26). o singelo re1atrio.
13277-1I rnanifestao quebra sigilo (erro material)doc

e MINISTRIO PBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPBLICA EM

Gois

Deveras, houve erro material desse juzo quanto a no extenso do acesso a dados fiscais, no item "b" da deciso (fl. 228), s pessoas naturais indicadas na tabela constante do item "a" da deciso (fls. 225/228). Isso porque o fundamento esposado por esse juzo no bojo da deciso se refere tanto ao sigilo fiscal e bancrio, em conjunto, no havendo qualquer distino entre as pessoas fsicas e jurdicas. Anotem-se os seguintes trechos: "A autoridade policial tambm representou pelo afastamento do sigilo bancrio e fiscal. No entanto, diferentemente do Ministrio Pblico Federal, que concentrou a linha de investigao no pilar sustentado por CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, LENINE ARAUJO DE SOUSA e GEOVANI PEREIRA DA SILVA, alm de pessoas fsicas e jurdicas ligadas a estes, o Departamento de Polcia Federal entende necessrio obter eventuais dados bancrios e fiscais das demais pessoas com atuao direta na explorao de jogos ilegais, como tambm pertinentes aos agentes pblicos suspeitos de serem colaboradores da organizao criminosa. Nesse aspecto, penso que a representao da autoridade policial guarda idntica pertinncia ao pleito ministerial, visto que busca conferir materialidade e coletar mais provas a respeito dos delitos noticiados nas interceptaes telefnicas. A possibilidade da quebra dos sigilos bancrio e fiscal mediante ordem judicial reconhecida nos artigos , 40, e 3 da Lei Complementar 105/2001. Registre-se que, no obstante os sigilos bancrio e fiscal constituam espcie de direito intimidade (artigo 5, X, da Constituio Federal), no se revestem de carter absoluto e podem ser afastados diante da necessidade de se investigar eventual prtica criminosa, conforme se afigura no caso em tela Ressalto que as medidas a serem tomads principalmente em relao s pessoas ligadas a investigados, no representam devassa indevid visto que restou cabalmente demo ado n 2
13277-11 manifeslao quebra sigilo (erro material)doc

MINISTRIO PBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPBLICA EM GOIS

interceptaes telefnicas que os integrantes da organizao criminosa se valem de contas bancrias de terceiros para movimentar dinheiro obtido ilicitamente. Assim, a medida necessria e est em consonncia com o inodus operandi detectado at o presente momento. Ante o exposto, com fundamento nos arti g os 1 e 3 da Lei Com p lementar 10512001:" (negritei). Portanto, claro est o erro material. Destarte, deve ser corrigido, com o escopo de a quebra do sigilo fiscal autorizada no item "b" (fl. 228) alcanar as pessoas naturais que se encontram listadas no rol contido no item "a" da deciso (fls. 225/228). Por outro lado, nota-se que esse juzo dividiu sua deciso em duas partes: anlise dos pleitos do MPF (itens "a". "b" e "c") e anlise da representao da PF (itens "d" e "e"). Entretanto, observa-se que alguns nomes da cpula do grupo criminoso contidos na tabela apresentada pela autoridade policial j se encontram inseridos no pleito ministerial e abrangidos na tabela disposta s fls. 225/228 (item "a" da deciso), cujo erro material ora fora detectado. Observa-se, outrossim, que os policiais civis e militares indicados na tabela ora apresentada possuem, de alguma forma, relao com o grupo criminoso, seja dando-lhe suporte material, seja conferindo-lhe segurana no desenvolvimento de suas atividades. Entretanto, o Ministrio Pblico Federal, apesar de reconhecer a existncia de elementos contra os policiais militares e civis, sugeriu s fls. que o trabalho de investigao financeira a ser desenvolvido fosse centrado na cpula da organizao criminosa, onde se encontram os financiadores dos delitos, deixando para uma segunda fase a investigao financeira em face dos policiais militares e civis (os financiados pelo crime). Anote-se o trecho: "Na representao policial, no h esse Lrao divisor, havendo pedidos 4 e af tament de 3
13277-11 manifestao quebra sigilo (erro material).doc

1)

o MINISTRIO PBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPBLICA EM GOIS

sigilos de ambos os eventos acima destacados. Reputa o Ministrio Pblico Federal, entretanto, que todas as quebras so oportunas, mas, por ora, o trabalho, por uma questo de foco, deve voltar-se, essencialmente, para a organizao criminosa, ou seja, para as atividades diretas de CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS e de seus principais aliados. LENINE ARAJO DE SOUSA e GEOVANI PEREIRA DA SILVA e das pessoas fsicas e jurdicas diretamente ligadas a eles." Portanto, mister seja a autoridade policial instada a esclarecer quais empresas e pessoas naturais do rol apresentado, no inseridos na planilha apresentada no item "a" da deciso judicial, so financiadores ou, de alguma forma, auxiliam no financiamento e lavagem de capitais (como laranjas ou empresas), do grupo criminoso. Posto isso, ratificando, em parte, a representao apresentada pela autoridade policial, o Ministrio Pblico Federal requer seja corri g ido o erro material e autorizado, em adendo ao item "b" da deciso (fl. 228), o afastamento do sigilo fiscal das pessoas naturais listadas na tabela apresentada no item "a" (fls. 225/228), determinando Receita Federal: a- cpias das declaraes de imposto de renda referentes aos perodos de 2005 a 2011; b- cpias completas dos dossis integrados no perodo mencionado; c- cpias de ao ou procedimentos fiscais em face dos mencionados contribuintes, se existentes; d- informaes do SISCOMEX referentes a registros de exportao, registro de venda, registro de operao de crdito, solicitao de despacho, comprovante de exportao, Licena de importao; Extrato de LI; Declarao de Importao; Extrato de Dl; Comprovante de importao; Registro de Operao Financeira e
13277-11 manifestao quebra sigilo (erro material).doc

MINISTRIO PBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPBLICA EM GOIS

Requer, outrossim, seja autorizado o compartilhamento das informaes com os auditores da ESPEI/RFB de Braslia e COAF. Requesta, por fim, seja a autoridade policial instada a especificar quais alvos, no rol ora apresentado (que no estejam inseridos no rol contido no item "a" da deciso), so de extrema importncia investigao financeira desenvolvida em face da cpula do grupo criminoso. oinia, 15, de agosto de 2011.

DANIEL DE RES.NDE SALGADO Procurador da fRepblica

RIBEIRO DEOLIVEIRA Procurador da Repblica

13277-11 manifestao quebra sigilo (erro matertafldoc

'e

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA

Proc. n O -

di OZOIL

CONCLUSO
Emb / 12011, fao os presentes autos conclusos ao MM. Juiz Federal da Dcima Primeira Vara.

odrigues Diretora de Sec etaria

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA

AUTOS N: 13277-11.2011.4.01.3500 REQTE DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL REQDO SIGILOSO

DECISO

1. Em face do erro material apontado pela autoridade policial em relao ao item 1 do seu Oficio n 056/2011 (fis. 415/420), retifico a deciso de fls.

223/232, fazendo constar como perodo em relao ao qual devero ser

requisitadas as informaes bancrias e fiscais o intervalo de 01.01.2010 a

01.08.2011.
2. Aps minuciosa leitura das decises judiciais j proferidas nestes autos, constato que, de fato, o Juzo acolheu as razes do MPF, concentrando as diligncias financeiras e fiscais nos investigados com maior probabilidade de serem responsveis pela manuteno financeira das atividades da suposta organizao criminosa. Sendo assim, o no acolhimento integral da quebra de sigilo fiscal proposta pelo Departamento de Polcia Federal no configurou erro material, consoante se observa do cotejo entre o pronunciamento do MPF e da deciso que se seguiu s fis. 223/232. A menos que novos elementos sejam trazidos aos autos pela DPF, justificando a necessidade de serem estendidas as diligncias bancrias e fiscais s pessoas que no esto no rol indicado pelo MPF, fica mantida a deciso de fls.

223/232, no particular.

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA (13277-112011 3. Verifico, contudo, erro material no item "b" da parte dispositiva da deciso em referncia. Isso porque, na linha das razes acima, s pessoas naturais indicadas no item "b", aplicam-se as mesmas concluses referidas no item "a", razo pela qual, retifico o item "b" da parte dispositiva da deciso de fls. 223/232, estendendo a quebra do sigilo fiscal tambm s pessoas

naturais referidas no rol indicado no item "a".

Cumpra a Secretaria as decises de fis. 223/232, 261 e 359/364, com as retificaes ora determinadas nos itens
1

e 3 acima, inclusive observando as

diligncias requeridas pelo MPF s fis. 424/425. Intime-se o DPF responsvel pela investigao para atender ao quanto sugerido pelo MPF fl. 425. Cincia ao MPF. Goinia, 17 de agosto de 2011.

TARSIS AUGUSTO DE SANTANA LIMA Juiz Federal Substituto

Em 3-< /1J5 /2011, foram-me entregues estes autosE r. Juiz Federal da 11a Vara/GO, do qu e....... vrei este termo.
'trez
ee ScctAa;L'J

RECEBIMENTO

Ro.rs
110

JDM

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA Goinia/GO, 17 de agosto de 2011. Ofcio n 291/2011-SIGILOSO QUEBRA DE SIGILO N 13277-11.2011.4.01.3500 INQURITO POLICIAL N 08912011 - SR/DPF/DF REQTE: DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL

Senhor Chefe,

Com o objetivo de instruir os autos do processo em referncia, requisito a Vossa Senhoria, aps consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), a identificao das instituies financeiras nas quais as pessoas fsicas e jurdicas abaixo relacionadas, mantm ou mantiveram relacionamento, no perodo de 110112010 a 1 010812011, tais como contas de depsito vista, de poupana, de investimento, de depsitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por seus representantes legais ou procuradores, ou em conjunto com terceiros, cujo resultado da pesquisa dever ser remetido ao Delegado de Polcia Federal, Dr. MATHEUS RODRIGUES, matrcula n 10.532, CPF n 170.631.038-22, e-mail: montecarlodpf.gov.br , telefone: (61) 2024-7616, em meio eletrnico, no formato de planilhas tabuladas. Aps, requisito que seja solicitado s instituies identificadas, que informem sobre todos os bens, valores e direitos mantidos em instituies financeiras, bem como remetam os extratos de todas as movimentaes bancrias, referentes ao perodo de 1 010112010 a Ilustrssimo Senhor RICARDO LIAO ou seu substituto legal Chefe do Departamento de Preveno a Ilcitos Financeiros e de Atendimento de Demandas de Informaes do Sistema Financeiro - Decic Banco Central do Brasil SBS, Quadra 3, Bloco B - Ed. Sede BRASLIA/DF CEP: 70074-900
Rua 19, n244, 80 andar, Centro, Goinia/CO - CEP: 74,030-090 - Fones: (62) 3226-1919/1910 Fax: (62) 3226-1701

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS

DCIMA PRIMEIRA VARA (Continuao do Oficio n291/2011)

F' "Si

W2 ^

0510812011, no prazo de 30 (trinta) dias (a contar do recebimento do ofcio

desse rgo), cujas respostas devero estar de acordo com as normas fixadas na Carta Circular n3454/2010. desse Banco, e transmitidas por meio da rede mundial de computadores, fazendo-se referncia ao Cdigo Identificador do Caso: 002-PF-000092-81, utilizando-se dos Programas Validador Bancrio SIMBA e Transmissor Bancrio SIMBA, disponibilizados no sitio htt p ://www.pf.qov.br/simba, em razo da decretao da quebra do sigilo bancrio dos investigados, devendo ser mantido absoluto sigilo quanto aos dados coletados: Dados dos investigados que tiveram o sigilo bancrio quebrado: TABELAI PESSOAS FSICAS 1. ALVARO RIBEIRO DA SILVA 2. ANDR TEIXEIRA JORGE (vulgo DECA) 3. AREDES CORREIA PIRES 4. ARISTOTELES GOMIDES DO NASCIMENTO 5. CARLOS ALBERTO DE LIMA 6. CARLOS ANTONIO NOGUEIRA (vulgo BOTINA) 7. CRISTINA LACERDA DE ALMEIDA 8. CRIZEUGLEYDSON PEREIRA DOS SANTOS 9. DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS 10. DSON COELHO DOS SANTOS E 11. DVALDO FERREIRA LOPES E 12. ACINTO LUCIO BORGES J 13.JAIRO BARBOSA JNIOR 14. JOO MACEDO DE MIRANDA 15.LUANNA BASTOS PIRES VALADARES .(ESPOSA DE DEUSELINO) 16.MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RAMOS 17.MARIA APARECIDA CORREA 18.MARIA PERPETUA SOARES BORGES 19.MASSATOSHI SERGIO KATAYAMA 20. ROGRIO DINIZ 004.925.681-54 803.275.401-68 123.964.001-34 104.229.877-78 724.135.123-14 392.015.701-04 085.593.747-52 035.287.331-01 591.410.001-10 490.882.111-91 098.246.227-13 002.952.561-68 778.715.291-53 115.798.716-82 878.137.771-15 044.745.541-91 636.764.351-68 509.127.041-87 355.215.891-04 866.450.991-34

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA

(Continuao do Oficio n o 29112011)

21. ROSELY PANTOJA DA SILVA 22.TATIANA CORREIA RODRIGUES 23.WILLIAM FRANCISCO NASCIMENTO
TABELA II

045.048.931-00 106.586.367-58 370.663.231-49

Informo que o Delegado, Dr. MATHEUS RODRIGUES, est autorizado a requisitar diretamente as informaes necessrias junto a esse Banco e demais instituies financeiras, inclusive de extratos de perodos anteriores ou subsequentes a 0310812011, referentes aos investigados. Atenciosamente,

TRSIS AUGUSTO DE SANTANA LIMA Juiz Federal Substituto da 12 a Vara, respondendo pela 11 a Vara
3

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA Goinia/GO, 17 de agosto de 2011. Ofcio n292/2011-SIGILOSO QUEBRA DE SIGILO N 13277-11.2011.4.01.3500 INQURITO POLICIAL N 089/2011 - SR/DPF/DF REQTE: DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL

Senhor(a) Gerente,

Com o objetivo de instruir os autos do processo em referncia, requisito a Vossa Senhoria que seja providenciado o cadastro por meio de senha pessoal e intransfervel, do Delegado de Polcia Federal, Dr. MATHEUS RODRIGUES, matrcula n 10.532, CPF n170.631.038-22, para o acesso, via intern et banking, aos extratos das movimentaes financeiras, relativas ao perodo de 1 0 10712011 a 02/11/2011, ou o envio dos referidos extratos para o e-mail: montecarlodpf.gov.br , telefone: (61)2024-7616, no prazo de 30 (trinta) dias, em razo da decretao da quebra do sigilo bancrio dos investigados, devendo ser mantido absoluto sigilo quanto aos dados coletados: INVESTIGADO AGENCIA CONTA CORRENTE 1023500 1054074 79138

1. GEOVANI PEREIRAJj 240 SILVA (titular da conta) 2. GEOVANI PEREIRA DA 240 SILVA (procurador da conta) 3. GEOVANI PEREIRA DA 3406 SILVA (Drocurador da cnnta'l

destinatrio do ofcio judicial Bradesco Bradesco Bradesco

Ilustrssimo(a) Senhor(a) GERENTE DO DEPARTAMENTO JURIDICO DO BANCO BRADESCO S/A Cidade de Deus s/n, Bairro Vila Vara, Prdio Azul, 8 0 andar OSASCO/SP CEP: 06.029-900
Rua 19, no 244,8 andar, Centro, Goinia/GO - CEP: 74.030-090 - Fones: (62) 3226-191911910~ Fax: (62) 3226-1701.

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA

(Continuao do Oficio n292/2011)

4. GEOVANI PEREIRA DA 1716 71102 SILVA _(procurador da_conta) __________ ____________ 5. VALMIR JOS DA 240 805165 ROCHA (titular da conta) 6. VALMIR JOS DA 244 956546 ROCHA (titular da conta) 7. VALMIR JOS DA 2541 145734 ROCHA _(titular _da_conta)

Bradesco Bradesco Bradesc___________ o Bradesco

Atenciosamente,

TRSIS AUGUSTO DE SANTANA LIMA Juiz Federal Substituto da 12 1 Vara, respondendo pela 1 1 a Vara

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA Goinia/CO, 17 de agosto de 2011. Ofcio n293/2011-SIGILOSO QUEBRA DE SIGILO N13277-11.2011.4.01.3500 INQURITO POLICIAL N 089/2011 - SR/DPF/DF REQTE: DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

Senhor(a) Responsvel, Com o objetivo de instruir os autos do processo em referncia, requisito a Vossa Senhoria que seja providenciado o cadastro por meio de senha pessoal e intransfervel, do Delegado de Policia Federal, Dr. MATHEUS RODRIGUES, matrcula n10.532, CPF n170.631.038-22, para o acesso, via intemetbanking, aos extratos das movimentaes financeiras, relativas ao perodo de 1 010712011 a
0211112011, ou o envio dos referidos extratos para o e-mail:

montecarlodpf.gov.br , telefone: (61) 2024-7616, no prazo de 30 (trinta) dias, em razo da decretao da quebra do sigilo bancrio dos investigados, devendo ser mantido absoluto sigilo quanto aos dados coletados:

Atenciosamente, TRSIS AUGUSTO DE SANTANA LIMA Juiz Federal Substituto da 122 Vara, respondendo pela 11 2 Vara Ilustrssimo(a) Senhor(a) RESPONSVEL PELO ATENDIMENTO AOS ORGAOS PBLICOS Banco HSBC Bank Brasil 5/A - Banco Mltiplo Rua Tenente Francisco Ferreira de Souza, Bloco II, Ala 7 Vila Hauer, n 766 CURITIBA/PR CEP: 81.630-000
Rua 19, n244,8 andar, centro, Goinia/GO - CEP: 74.030-090 - Fones: (62) 3226-191911910 - Fax: (62) 3226-1701.

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA Goinia/GO, 17 de agosto de 2011. Ofcio n 294/2011-SIGILOSO QUEBRA DE SIGILO N13277-11.2011.4.01.3500 INQURITO POLICIAL N089/2011 - SR/DPF/DF REQTE: DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL

Senhor(a) Gerente, Com o objetivo de instruir os autos do processo em referncia, requisito a Vossa Senhoria que seja providenciado o cadastro por meio de senha pessoal e intransfervel, do Delegado de Polcia Federal, Dr. MATHEUS RODRIGUES, matrcula n o 10.532, CPF n 170.631.038-22, para o acesso, via internei banking, aos extratos das movimentaes financeiras, relativas ao perodo de 11071201 1 a 02/11/2011, ou o envio dos referidos extratos para o e-mail: montecarIodpf.gov.br , telefone: (61)2024-7616, no prazo de 30 (trinta) dias, em razo da decretao da quebra do sigilo bancrio dos investigados, devendo ser mantido absoluto sigilo quanto aos dados coletados:

Atenciosamente, TRSIS AUGUSTO DE SANTANA LIMA Juiz Federal Substituto da 12 a Vara, respondendo pela 11 a Vara Ilustrssimo(a) Senhor(a) GERENTE DO DEPARTAMENTO JURIDICO DO BANCO ITAU SIA Praa Alfredo Egidio de Souza Aranha n 100 Parque Jaboaquara SO PAULO/SP CEP: 043.44-902
Rua 19. no 244, 80 andar, Centro. Goinia/GO CEP: 74.030-090 Fones: (62) 3226-1919/1910 - Fax: (62) 3226-1701

II..

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1.

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA Ofcio n 295/2011-SIGILOSO QUEBRA DE SIGILO N 13277-11.2011.4.01.3500 INQURITO POLICIAL N089/2011 - SR/DPF/DF REQTE: DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL Goinia/GO, 17 de agosto de 2011.

Senhor(a) Gerente, Com o objetivo de instruir os autos do processo em referncia, requisito a Vossa Senhoria que seja providenciado o cadastro por meio de senha pessoal e intransfervel, do Delegado de Polcia Federal, Dr. MATHEUS RODRIGUES, matrcula n 10.532, CPF n170.631.038-22, para o acesso, via intern et banking, aos extratos das movimentaes financeiras do investigado VALMIR JOS DA ROCHA (titular da conta), Conta corrente n 146161, Agncia 3005, relativas ao perodo de 1 11071201 1 a 02/11/2011, ou o envio dos referidos extratos para o e-mail: montecarlodpf.gov.br , telefone: (61) 2024-7616, no prazo de 30 (trinta) dias, em razo da decretao da quebra do sigilo bancrio do investigado, devendo ser mantido absoluto sigilo quanto aos dados coletados. Atenciosamente,

TRSIS AUGUSTO DE SANTANA LIMA Juiz Federal Substituto da 12 a Vara, respondendo pela 11 ' Vara Ilustrssimo(a) Senhor(a) GERENTE DO BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3005 NATAL/RN
Rua 19, n244,8 andar, Centro, Goinia/GO- CEP: 74.030-090 - Fones: (62) 3226-191911910- Fax: (62) 3226-1701.

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA Goinia/GO 17 de agosto de 2011. Ofcio n 29612011 -SIGILOSO QUEBRA DE SIGILO N 13277-1 1.2011.4.01 .3500 INQURITO POLICIAL N 089/2011 - SR/DPF/DF REQTE: DEP ARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

Senhor(a) Gerente, Co rri o objetivo de instruir os autos do processo em referncia, requisito a Vossa Senhoria que seja pr ovidenciado o cadastro por meio de senha pessoal e intransfervel , do Delegado de Polcia Federal, Dr. MATREUS R ODRIGUES, matrcula n10.532 CPF n 170. 631.038-22, para o acesso, via Internet bank/ng, aos extratos das mo vimentaes financeiras do investigado ANDERSON AGUIAR DRUMOND (titular da conta), Conta corrente n 13188, Agncia 4002, relativas ao perodo de 1 010712011 a 02/11/2011, ou o envio dos referidos extratos para o e-mail: montecarlo@dpfgovbr, telefone: (61) 2024-7616 , no prazo de 30 (trinta) dias, em razo da decretao da quebra do sigilo bancrio do investigado, devendo ser mantido absoluto sigilo quanto aos dados coletados Atenciosamente

TRSJ5 AUGUSTO DE SANTANA LIMA Juiz Federal Substituto da 12 a Vara, respondendo pela lia Vara Ilustrssimo(a) Senhor(a) GERENTE DO BANCO COO PERATIVO DO BRASIL S/A - AGENCIA 4002 BRASLIA/DF
Rua 19, n244,8 andar, Centro,

Goinia/GOCEP

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"1911910 Fax: (62)3226-1701,

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PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA Goinia/GO, 17 de agosto de 2011. Ofcio n297/2011-SIGILOSO QUEBRA DE SIGILO N 13277-11.2011.4.01.3500 INQURITO POLICIAL N 089/2011 - SR/DPF/DF REQTE: DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

Senhor(a) Gerente, Com o objetivo de instruir os autos do processo em referncia, requisito a Vossa Senhoria que seja providenciado o cadastro por meio de senha pessoal e intransfervel, do Delegado de Polcia Federal, Dr. MATHEUS RODRIGUES, matrcula n 10.532, CPF n 170.631.038-22, para o acesso, via intern et banking, aos extratos das movimentaes financeiras do investigado ROSALVO SIMPRINI CRUZ (titular da conta), Conta corrente n 007874-8, Agncia 106, relativas ao perodo de 1 010712011 a 02/11/2011, ou o envio dos referidos extratos para o e-mail: montecarlodpf.gov.br , telefone: (61) 2024-7616, no prazo de 30 (trinta) dias, em razo da decretao da quebra do sigilo bancrio do investigado, devendo ser mantido absoluto sigilo quanto aos dados coletados. Atenciosamente,

TRSIS AUGUSTO DE SANTANA LIMA Juiz Federal Substituto da 12 a Vara, respondendo pela 1? Vara Ilustrssimo(a) Senhor(a) GERENTE DO BANCO DE BRASILIA AGENCIA 106 BRASLIA/DF
Rua 19, n244, 8 andar, Centro, Goinia/GO - CEP: 74.030-090- Fones: (62) 3226-191911910 Fax: (62) 3226-1701,

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA Goinia/GO, 17 de agosto de 2011. Ofcio n 29812011 -SIGILOSO QUEBRA DE SIGILO N13277-11.2011.4.01.3500 INQURITO POLICIAL N 08912011 - SR/DPF/DF REQTE: DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL

Senhor Delegado, Com o objetivo de instruir os autos do processo em referncia, requisito a Vossa Senhoria prestar ao Delegado de Polcia Federal, Dr. MATHEUS RODRIGUES, matrcula n10.532, CPF n170.631.038-22, email: montecarIodpf.gov.br , telefone: (61) 2024-7616, as informaes a seguir discriminadas, encaminhando-lhe os documentos pertinentes, em meio eletrnico, no prazo de 30 (trinta) dias, em razo da decretao da quebra do sigilo fiscal dos investigados abaixo relacionados, devendo ser mantido absoluto sigilo quanto aos dados coletados: a) encaminhe todas as DIR referentes ao perodo de 2005 a 2011; b) fornea cpias completas dos Dossis integrados referentes aos contribuintes e ao perodo; c) informe se h ao fiscal em andamento e; d) dados eventualmente existentes no SISCOMEX (registros de exportao, registros de venda, registros de operao de crdito, solicitao de despacho, comprovante de exportao, licena de importao; extrato de LI; declarao de importao; extrato de Dl; comprovante de importao; registro de operao financeira). Dados dos investigados que tiveram o sigilo fiscal quebrado: Ilustrssimo(a) Senhor(a) DELEGADO(A) DA RECEITA FEDERAL BRASLIA/DF
Rua 19, n0 244, 8 andar, Centro, Goinia/GO - CEP: 74030-090 - Fones: (62) 3226-191911910Fax: (62) 3226-1701.

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA TABELA 1

(Continuao do Oficio n29612011)

PESSOAS _FSICAS NOME 1.ADRIANOAPRIGIO DE SOUZA 2.ALVARO RIBEIRO DA SILVA 3.AMADO RODRIGUES BATISTA 4.ANDR TEIXEIRA JORGE (vulgo DECA) 5.ANDREAAPRIGIO DE SOUZA 6.AREDES CORREIA PIRES 7.ARISTOTELES GOMIDES DO NASCIMENTO 8.CARLOS ALBERTO DE LIMA 9.CARLOS ANTONIO NOGUEIRA (vulgo BOTINA) 10.CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS 11.CLAUDIA JARDY BARREIRA TAVARES RAMOS 12.CLUDIO DIAS DE ABREU 13.CRISTINA LACERDA DE ALMEIDA 14. CRIZEUGLEYDSON PEREIRA DOS SANTOS 15.DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS 16.EDSON ADALBERTO SANTAROSA 17.EDSON COELHO DOS SANTOS 18.EDVALDO FERREIRA LOPES 19.FERNANDO MOREU MALARET 20.GEOVANI PEREIRA DA SILVA 21.JACINTO LUCIO BORGES 22.JAIRO BARBOSA JNIOR 23.JOAO MACEDO DE MIRANDA 24. LENINE ARAJO DE SOUSA 25.LUANNA BASTOS PIRES VALADARES .(ESPOSA DE DEUSELINO) 26.LUIZ CARLOS DE ALMEIDA RAMOS 27.LUIZ HUMBERTO FELICE 28.MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RAMOS 29.MARIA APARECIDA CORREA 30.MARIA PERPETUA SOARES BORGES 31.MASSATOSHI SERGIO KATAYAMA 32.PAULO ROBERTO DE ALMEIDA RAMOS 33.RAIMUNDA XIMENES LINHARES 34.REGINALDO CLIO DE ALMEIDA RAMOS 35.ROGRIO DINIZ 36.ROLDO APRIGIO DE SOUZA 37.ROLDO APRIGIO DE SOUZA JUNIOR 38.ROSELY PANTOJA DA SILVA
2

CNPJ 498.273.161-68 004.925.681-54 136.752.061-49 803.275.401-68 644628.971-53 123.964.001-34 104.229.877-78 724.135.123-14 392.015.701-04 284.844.521-15 548.163.601-82 907.124.041-04 085.593.747-52 035.287.331-01 591.410.001-10 091.054.171-04 490.882.111-91 098.246.227-13 203.269.713-00 319.166.001-15 002.952.561-68 778.715.291-53 115.798.716-82 360.870.251-20 878.137.771-15 276.528.231-53 393.870.976-68 044.745.541-91 636.764.351-68 509.127.041-87 355.215.891-04 161.142.481-04 073.356.013-04 165.225.161-87 866.450.991-34 020.181.521-49 818.135.381-15 045.048.931-09

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA

(Continuao do Ofcio n298/2011)

TABELA II

Informo que foi autorizado por este Juzo, o compartilhamento com esse rgo, de eventuais provas a serem obtidas com o afastamento do sigilo bancrio dos investigados. Atenciosamente, TRSIS AUGUSTO DE SANTANA LIMA Juiz Federal Substituto da 12 a Vara, respondendo pela 11 Vara

1 PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA

CERTIDO
C?2f QUEBRA DE SIGILO N 2 -tZ24 REQTE: DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL - SR/DPF/DF

J3Z5

Certifico que, nesta data, ENTREGUEI ao Delegado de Polcia Federal Dr. Raul Alexandre Marques de Souza - Mat. 10.431, os originais dos ofcios de cpias anexas, conforme recibo abaixo. Goinia/GO, 19 de agosto de 2011.

EH oVazVi a
T cirio Mat. 3/522

Recebi em!!

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DPF. Rafr%Iexand!a-MYQues de Souza

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CAIXA ECONMICA FEDERAL GIRET - Gerncia de Filial de Retaguarda Braslia Norte - Sigilo Bancrio SEPN 507 Bloco A - J0 ANDAR - Asa Norte 70740-521 - BrasflialDF
11111111111 11111 11111 liii! 1111111111 1111111111 11111 11111 11111 liii! 1111110111111111111

Oficio n. 4086/2011 /GIRET-SIGILO Braslia, 03 de Agosto de 2011.

A SUA EXCELNCIA O (A) SENHOR (A) PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA JUIZ (A) DA ii' VARA SJ/GO RUA 19, 244 -CENTRO CEP: 74030-090 - GOINIA/GO

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ASSUNTO: Protocolo: 20110001393819 Processo: 132797820114013500

Senhor (a) Juiz (a), Em ateno solicitao em epgrafe, encaminhamos em anexo o(s) extrato(s) 1. bancrio(s) da(s) conta(s) relacionada(s):

Colocamo-nos disposio para eventuais esclarecimentos, porventura, julgados 2. necessrios. Respeitosamente,

uper9or d-5tentao aIS Negcio - E.E. GIRET - aslia Norte - Sigilo Bancrio Jorge aulo 1 Coordenador de gcio GIRET - Braslia Norte - Sigilo B

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GIRET - Gerncia de Filial de Retaguarda Braslia Norte - Sigilo Bancrio SEPN 507 Bloco A - 1 ANDAR - Asa Norte 70740-521 - Braslia/DF
1111111 11111 IIII IIIl flui Ilifi lilfi 111111111111111 ID!! 11111 11111 11111 11111 11111 IIItII

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Oficio n. 4114/2011 /GIRET-SIGILO Braslia, 05 de Agosto de 2011.

A SUA EXCELNCIA O (A) SENHOR (A) PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA JUIZ (A) DA li VARA SJ/GO RUA 19,244 -CENTRO CEP: 74030-090 - GOINIA/GO

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ASSUNTO: Protocolo: 20110001393839 Processo: 132797820114013500

Senhor (a) Juiz (a), 1. Em ateno solicitao em epgrafe, encaminhamos em anexo o extrato bancrio da conta abaixo aberta em 10/04/2008, sendo que a movimentao referente ao ms de 10/2009 no foi localizada pelo setor respons dos
I]iNTIFICAO ' NITEU CHAVES JUNIOR Oriti(S) J-

0564.013.00010529-4 02/2006 a

Cpfn 931.575.256-20 2. Colocamo-nos disposio para eventuais esclarecimentos, porventura; julgados necessrios. Respeitosamente,

:ntao ao Negcio - E.E. Norte - Sigilo Bancrio

Jorge Coordenador dc GIRET - Brasli Norte - Sigilo Bancrio

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As.

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EXMO(A). SR(A). DR(A). JUIZ(A) FEDERAL DA 11- VARA FEDERAL DA SUBSEO JUDICIARIA DE GOIANIA - GO

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132797820114013500 PROCESSO N.O N. PROTOCOLO BACEN JUD 2.0: 20110001393816 BANCO BRADESCO
SIA,

em atendimento aos

- tS nos do epigrafado, vem, respeitosamente, presena de V. Exa., remeter os extratos de - movimentao financeira referente ao perodo solicitado das seguintes contas, do(s) envolvido(s) a saber: CPF/cPJ: 073.356.013-04:
035- BANCO DO ESTADO DO CEARA S.A.

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Til Agncia: 0057 (Incorporada pela Agncia 0769-2) Conta: 3.023-9 (Incorporada pela Conta 1.000.066-1) 1 Agncia: 0057 (Incorporada pela Agncia 0769-2) t&a:3.864-7 (Incorporada pela Conta 1.000.078-5) -.;..:Agfici:. 0057 (Incorporada pela Agncia 0769-2) 7T Conta:t 39406 (Incorporada pela Conta 1.000.079-3) ' /Agnci: .0057 (Incorporada pela Agncia 0769-2) hta::.4981- (Incorporada pela Conta 1.000.082-3) 1 Agncia: 0070 (Incorporada pela Agncia 3456-8) Coa:-l.345-5 (Incorporada pela Conta 1.001.625-8) nt
DJM: 1100168043 EXMO(). SR(A). DR(A), JUIZ(A) FEDERAL DA 11-VARA FEDERAL DA SUBSEO JUDICIARIA DE GOIANIA - GO RIJA 19,244-CENTRO CEP: 74030-090- GOIANIA - GO

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA

CERTIDO
QUEBRA DE SIGILO N 13279-78.2011.4.01.3500 REQTE: DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL - SR/DPF/DF

Certifico que, nesta data, ENTREGUEI ao Delegado de Polcia Federal Dr. Raul Alexandre Marques de Souza - Mat. 10.431, os ofcios ns: 224 a 238, 247 a 269, 274 a 285 e 291 a 29812011 -SIGILOSO, conforme recibo abaixo. Goinia/CO, 19 de agosto de 2011.

EIsi?a Tc co Ju c ano
Mat. 3/522

Recebi em .L9J1t20i

DPF.

de Souza

JUSTIA FEDERAL Seo Judiciria do Estado de Gois li a Vara Criminal

REMESSA
AOS.Jja2QL fao CARGA destes autos C''oIume(s) e=--apenso(s) ao MPF. Elisio Vez Vieira, Tcnico Judicirio - yjat lavrei este termo.