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PODER JUDICIRIO Comarca de Valparso de Gois 10 Vara Gabinete do Juiz Jos Augusto de Meio Silva
Protocolo nmero: 201004085537 Classe: Representao para Quebra de Sigilo Requerente: Delegado da Polcia Federal Deciso: Trata-se de pedido de prorrogao de interceptao telefnica e telemtica, pelo prazo total de 15 dias, bem como interrupo de monitoramento de um dos nmeros em curso, feito por delegados da polcia federal de Braslia-DF, relacionados investigao sobre Organizao Criminosa atuante na cidade de Valparaso de. Gois e regio, que estaria cometendo diversos crimes em continuao delitiva e permanente. o relatrio do que intcressa. Decido. A possibilidade de interceptao de ligaes telefnicas tem base constitucional, na medida que o art. 50, XII da Constituio Federal excetua do sigilo das comunicaes a interceptao feita mediante ordem da autoridade judicial competente, para investigao criminal ou instruo processual. Posteriormente a lei federal nmero 9.296/96 estabeleceu os requisitos para que a interceptao fosse concedida, sobre os quais passo a decidir quanto sua presena ou no no caso em anlise. O juzo o competente, na medida em que foram seguidas as regras previstas no Cdigo de Processo Penal para este fim, em especial que h indcios de que h vrios endereos da cidade de Valparaso de Gois dentre os possveis locais de realizao de jogos de azar. Ademais, em mais de uma oportunidade j se ouviu dizer que tal cidade seria a Las Vegas do entorno, em referncia capital do jogo nos Estados Unidos. Pela leitura dos pleitos, no resta dvida da existncia de indcios de autoria de crimes por parte indicadas, crimes estes punidos com pena de recluso - corrupo ativa e passiva, formao de quadrilha, etc. Alm disso, pela organizao que aparenta existir entre os envolvidos, a prova da existncia dos delitos no poder ser feita de outra forma seno a pleiteada. Sendo assim, tenho que esto presentes os requisitos para a concesso da interceptao dos telefones e I MEIS indicados na representao policial. Razo pela qual DEFIRO o requerido pelos Delegados da Policia Federal e determino:
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PODER JUDICIRIO Comarca de Valparaso de Gois 10 Vara Gabinete do Juiz Jos Augusto de Meio Silva
1 - o monitoramento, interceptao, desvio das comunicaes telefnicas (inclusive mensagens de voz, texto, fax e imagens) das linhas e/ou rdio das seguintes linhas e operadoras: CLARO: 61-9280-0078 e 619213-4497; NEXTEL: MSI: 316010027446986; lMSl 316010027447655 (n rdio/lD: 162*33704*11), IMSI: 316010027451241, ID: 162*33704*20 , IMSI: 724009000615016, IMSI: 724009020045839 (ID: 55*97*5583), ID: 55*8*329, IMSI: 724009010334144 (ID: 88*22357) e IMSI: 316010027445095; 01: 61-84345634; TIM: 61-8126-4263 e; VIVO: 61-9991-3092, 61-9663-9223, 62-9686-3015; pelo prazo de 15 dias, bem como que as respectivas empresas de telefonia providenciem todos os meios necessrios e eficientes para implementao das medidas; 2 - devero as operadoras ainda disponibilizar os meios necessrios para a localizao dos telefones monitorados e reversos (ERBS); o acesso a bancos de dados, mediante senha a ser dada aos policiais, para a consulta dos titulares de telefones reversos chamados e chamadores dos alvos, terminais estes que tenham vnculo com os fatos investigados, neste caso ficam as outras Operadoras (VIVO, CLARO. TIM, 01 e NEXTEL) obrigadas a fornecer o cadastro dos contatos do nmero investigado, mediante a apresentao do ofcio judicial respectivo, via fax; a disponibilizao do servio de identificao de chamadas, relativos s linhas monitoradas, inclusive com relao s ligaes internacionais; no caso de substituio do chip ou incluso de outra linha no mesmo aparelho ento interceptado, a interceptao do investigado a partir do nmero serial do aparelho, IMEI ou da nova linha, fornecendo os novos dados Policia Federal; 3- o monitoramento do fluxo de dados relacionados ao correio eletrnico: leninesouza@uol.com.br e andre.stargamesuol.com.br , pelo prazo de 15 dias, devendo a empresa UOL atender ao que tudo consta da representao policial; 4-a interrupo imediata do monitoramento telefnico do terminal da VIVO: 61.9669-8947. Ressalto, por fim, que as diligncias devem ocorrer no mais absoluto sigilo, sendo que o acesso aos dados dever se restringir aos requerentes, enquanto durar a investigao. No mais, aguardem-se novas informaes e o atendimento pelos requerentes ao determinado pelos pargrafos do art. 6 0 , da lei nmero 9.296/96. Cumpra-se.
Valparaso, 11 de maro de 201 1.
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PODER JUDICIRIO Comarca de Valparaso de Gois 1a Vara Gabinete do Juiz Jos Augusto de Meio Silva Valparaso, 11 de maro de 2011.
mesma, no sentido de providenciar, pelo prazo de 15 dias, com relao aos endereos eletrnicos: Ieninesouza@uotcom.br e andre.stargamesuoL com. br,
i) informe dados cadastrais relacionados aos emails citados, esclarecendo o tipo de servio contratado. No caso do servio contratado ser de ADSL Empresarial, fornecer o nmero de IP fixo destinado quele usurio; no caso de ADSL Residencial, reservar um nmero de IP exclusivo ao endereo acima especificado; U)desvie todo o trfego de dados intercambiados com terceiros, via Internet, por mensagens de email ou mensagens instantneas (bate-papo, MSN) atravs do servio de BANDA LARGA-ADSL operado a partir dos provedores citados, mediante desvio eletrnico a ser concertado entre o rgo policial (por meio de seu Setor Tcnico-Cientifico) e a companhia telefnica; iii)disponibilize todos os meios que se fizerem necessrios para implementao da medida, sem nus para a Unio; iv)permita acesso irrestrito aos dados interceptados de interesse, e que fornea: 1) um ponto de rede contendo todo o trfego espelhado do investigando, j estabelecido previamente; 2) um segundo ponto de rede, conectado Internet, e um endereo IP fixo e vlido, sem restries de acesso ao mesmo (por restries de acesso entende-se bloqueio de portas ou bloqueio de endereos IPs de outros computadores ligados rede Internet); v)no prazo de 24 horas fornea as informaes de endereo IP, mscara de subrede 1 gateway e ONS para a configurao do equipamento policial; Ressalto, por fim, que as diligncias devem ocorrer no mais absoluto sigilo, sendo que o acesso aos dados dever se restringir aos requerentes, enquanto durar a investigao. Atenciosa
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PODER JUDICIR!O Comarca de Valparaiso de Gois 1a Vara Gabinete do Juiz Jos Augusto de Meio Silva Vaiparaso, 11 de maro de 2011.
Ao limo. Sr. Diretor da Empresa de Telefonia TI Nesta Referncia aos autos de protocolo nmero: 201004085537, o qual dever ser informado na resposta ao ofcio. Senhor Diretor, Atravs do presente, dou conhecimento a Vossa Senhoria do contedo da deciso proferida por este Juzo, e determino o cumprimento da
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PODER JUDICIRIO Comarca de Valparaso de Gois V Vara Gabinete do Juiz Jos Augusto de Meio Silva Vaiparaso, 11 de maro de 2011.
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Ao limo. Sr. Diretor da Empresa de Telefonia 01 Nesta Referncia aos autos de protocolo nmero: 201004085537, o qual dever ser informado na resposta ao ofcio. Senhor Diretor, Atravs do presente, dou conhecimento a Vossa Senhoria do contedo da deciso proferida por este Juzo, e determino o cumprimento da
mesma, no sentido de providenciar a interceptao telefnica do seguinte nmero de telefone e IMEIS: 01: (61)8434-5634, esclarecendo, desde j, que caso
os mesmos no sejam no momento ligados a esta operadora, a ordem dever ser cumprida no caso do deferimento de eventual portabilidade durante o prazo aqui determinado. Todos pelo prazo de 15 dias. bem como que a respectiva empresa de telefonia providencie todos os meios necessrios e eficientes para implementao das medidas. Devero a operadora ainda disponibilizar os meios necessrios para a localizao dos telefones monitorados e reversos (ERBS); o acesso a bancos de dados, mediante senha a ser dada aos policiais, para a consulta dos titulares de telefones reversos chamados e chamadores dos alvos, terminais estes que tenham vnculo com os fatos investigados, neste caso ficam as outras Operadoras (VIVO. CLARO, TIM, 01 e NEXTEL) obrigadas a fornecer o cadastro dos contatos deste nmero supracitado, mediante a apresentao deste oficio, via fax; a disponibilizao do servio de identificao de chamadas, relativos s linhas monitoradas, inclusive com relao s ga:es internacionais; no caso de substituio do chip ou incluso de ctra Tinha no mesmo aparelho ento interceptado, a interceptao do investigado a partir do nmero serial do aparelho, IMEI ou da nova linha, fornecendo os novos dados Policia Federal. Ressalto, por fim, que as diligncias devem ocorrer no mais absoluto sigilo, sendo que o acesso aos dados dever se restringir aos requerentes, enquanto durar a investigao. Atenciosamente,
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PODER JUDICIRIO Comarca de Valparaso de Gois P Vara Gabinete do Juiz Jos Augusto de Meio Silva Valparaiso, 11 de maro de 2011.
Nesta Referncia aos autos de protocolo nmero: 201004085537: o qual dever ser informado na resposta ao ofcio. Senhor Diretor, Atravs do presente, dou conhecimento a Vossa Senhoria do contedo da deciso proferida por este Juzo : e determino o cumprimento da mesma: no sentido de providenciar a interceptao telefnica dos seguintes nmeros de telefones e IMEIS: NEXTEL: MSI: 316010027446986; IMSI 316010027447655 (n rdio: 162*33704*11): IMSI: 316010027451241, ID: 162*33704*20 , 11v1SI: 724009000615016, IMSI: 724009020045839 (ID: 55*97*5583), ID: 55*8*329, IMSI: 724009010334144 (ID: 88*22357) e IMSI: 316010027445095, esclarecendo : desde j, que caso os mesmos no sejam no momento ligados a esta operadora, a ordem dever ser cumprida no caso do deferimento de eventual portabilidade durante o prazo aqui determinado. Todos pelo prazo de 15 dias: bem como que a respectiva empresa de telefonia providencie todos os meios necessrios e eficientes para implementao das medidas. Devero a operadora ainda disponibilizar os meios necessrios para a localizao dos telefones monitorados e reversos (ERBS); o acesso a bancos de dados, mediante senha a ser dada aos policiais, para a consulta dos titulares de telefones reversos chamados e chamadores dos alvos, terminais estes que tenham vnculo com os fatos investigados, neste caso ficam as outras Operadoras (VIVO, CLARO, TIM. 01 e NEXTEL) obrigadas a fornecer o cadastro dos contatos deste nmero supracitado, mediante a apresentao deste oficio, via fax; a disponibilizao do servio de identificao de chamadas, relativos s linhas monitoradas, inclusive com relao s ligaes internacionais; no caso de substituio do chip ou incluso de outra linha no mesmo aparelho ento interceptado, a interceptao do investigado a partir do nmero serial do aparelho, MEl ou da nova linha, fornecendo os novos dados Policia Federal. Ressalto, por fim, que as diligncias devem ocorrer no mais absoluto sigilo, sendo que o acesso aos dados dever se restringir aos requerentes, enquanto durar a investigao. Atenciosamente,
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PODER JUDICIRIO Comarca de Vaiparaso de Gois V Vara Gabinete do Juiz Jos Augusto de Meio Silva Vaiparaso, 11 de maro de 2011.
Ao limo. Sr. Diretor da Empresa de Telefonia CLARO Nesta Referncia aos autos de protocolo nmero: 201004085537, o qual dever ser informado na resposta ao ofcio. Senhor Diretor, Atravs do presente, dou conhecimento a Vossa Senhoria do contedo da deciso proferida por este Juzo, e determino o cumprimento da
mesma, no sentido de providenciar a interceptao telefnica dos seguintes nmeros de telefones e IMEIS: CLARO: (61) 9280-0078 e (61) 9213-4497,
esclarecendo, desde j, que caso os mesmos no sejam no momento ligados a esta operadora, a ordem dever ser cumprida no caso do deferimento de eventual portabilidade durante o prazo aqui determinado. Todos pelo prazo de 15 dias, bem como que a respectiva empresa de telefonia providencie todos os meios necessrios e eficientes para implementao das medidas. Devero a operadora ainda disponibilizar os meios necessrios para a localizao dos telefones monitorados e reversos (ERBS); o acesso a bancos de dados, mediante senha a ser dada aos policiais, para a consulta dos titulares de telefones reversos chamados e chamadores dos alvos, terminais estes que tenham vnculo com os fatos investigados, neste caso ficam as outras Operadoras (VIVO, CLARO, TIM, Cl e NEXTEL) obrigadas a fornecer o cadastro dos contatos deste nmero supracitado, mediante a apresentao deste oficio, via fax; a disponibilizao do servio de identificao de chamadas, relativos s linhas monitoradas, inclusive com relao s ligaes internacionais; no caso de substituio do chip ou incluso de outra linha no mesmo aparelho ento interceptado, a interceptao do investigado a partir do nmero serial do aparelho. MEl ou da nova linha, fornecendo os novos dados Polcia Federal. Ressalto, por fim, que as diligncias devem ocorrer no mais absoluto sigilo, sendo que o acesso aos dados dever se restringir aos requerentes, enquanto durar a investigao. Atenciosamente,
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PODER JUDICIRIO Comarca de Valparaso de Gois 11 Vara Gabinete do Juiz Jos Augusto de Meio Silva Valparaso, 11 de maro de 2011.
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Ao limo. Sr. Diretor da Empresa de Telefonia VIVO Nesta Referncia aos autos de protocolo nmero: 201004085537, o qual dever ser informado na resposta ao ofcio. Senhor Diretor, Atravs do presente, dou conhecimento a Vossa Senhoria do contedo da deciso proferida por este Juizo, e determino o cumprimento da
Ofcio ti. 009/2011-Op. Monte Carlo/S.RIDPF/DF Ref.: Processo 2010.04085537 - OPERAO MONTE CARLO
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O DEPARTAMENTO DEPflh.iClA FEDERAL, por intenndio deeu Delegado de Polcin Federal que subscreve esta pea. vem. 110 exerccio de suas atribuies legais, perante V. Exa.. com Fundamento na Lei 1I 296 de 24 de IuUio de 1996 e demais normas penas e processuais abaixo descritas, apresentara REPRtSEN1 AO de incluso de terminais telefnicos a sei em monitorados, bem como de lornecuncnto de extratos e culastros telefnicos das pessoas abaixo. - - -
1)08 FATOS
1- No dia 05/03/2011 s 101116w o investigando GEOVANI, que j vem sendo monitorado via telefones, disse ter adquirido outro nmero de telefone, qual seja. (61)8103-8271 (da Operadora TINI), Necessitamos: portanto, inclui-lo no monitoramento com urgncia.
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2O indivduo de nome GLEYB FERREIRA DA CRUZ pessoa prxima d
relacionados ao mesmo, do perodo de 01/11/2010 a 07/03/2011 visando identificarmos outros membros da ORGCRIM. Os telefones utilizados pelo mesmo so: (62)7812-3409 (NEXTEL), TMST nextel 7240090000784205, (62)3318-7100 (GVT) e (62)3324-2189 (01). 3Da mesma forma, o individuo conhecimento por MAJOR BARBOSA. anterior
Comandante de Valparaso, foi identificado em relaes promscuas com a ORGCRIM, necessitamos de seu cadastro telefnico e seus contatos (extrato telefnico). O telefone que o mesmo utiliza (61)99460440 (da VIVO). Precisamos tambm dos cadastros. extratos telefnicos e ERBs (Estao de rdio-base para localizar usurio via antenas) relacionados ao mesmo. do perodo de 01/11/2010 a 07/03/2011. 4Os telefones inseridos no moldtolamento referentes ao inestigando HYLO
MARQUES FERREIRA Delegado daPo1icia Civil de Goias iiao esto em uso- O telefone relacionado -- ao investigando JOS LUZ MAR1INS DE ARAU 10 tambcrn Delegado da Policia Civil de GO esta com pouco uso Assim como o telefone usado por MARCELO ZEGAIB MAUAD tambm esta com pouco funcionamento Tudo isso indica 4tie os mesmos possamtei outro aparelho em funcionamento
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necessitando assim a identificao dos esmos Kpelo CPfl e insero no perodo de monitoiamento conforme abaixo repiesentado 5Atraes do nionrtoramcnto d6 investigando LENINF chegamos a outro servidor
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que pode estar. fazendo parte da ORGCRIM, FERNANDO seria servidor da Promotoria de Valparaso. No 25/02 ultimo CRISTIANO um dos possveis funcionrios de LENINE (brao direito de CARL1NI lOS CACHOEIRA em ,VALPARA1SO) alerta LENINE que umcarro do Ministrio Publico -, /_- de Valpaiaiso estaria passando em frentea1ca1 vinculado a ORGCRIM Vejamos o dialogo
TELEFONE 6196639223
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 25/02/2011 13:44:26 25102/2011 13:45:22 00:00:56 RESUMO MPX GO VCX DILOGO
LENINE: 01.
CRISTIANO: Meu chegado". o. o RODRIGO aquela ho: ta,a falando uni negcio cedo com voc. Eu peguei
mais ou menos l... LENIN:E: Ah! CRISTIANO . ... o ne gcio. A, pa.... lo.... eslou(?) aqui na frente cora LENINE: 1-l? CRISTIANO: A, passou dois cara num carro do MINISTRIO PBLICO. T entendendo? Num RENAULTZJNHO' prata. LENINE: 1-l? CRISTIANO: Placa branca, da..... daqui de VALIARAiSO mesmo. LENINE: 1-l? o Seu ANTNIO aqui. n.
CRISTIANO: N. Dois cara. A, passou olhando, bem devagriinIo. Ai. 'foil i quadrado, fez oretorno. voltou. Ai, subiu de novo. Sentido da feirinha.
LENINE E CRJSTRNO E LENINE E o mesmo cara ento 4
CRISTIANO E MINISTERIO PUBLICO e tal Ai Ia num RLNAULT prata. com placa bi anca Se voc qui LENINIE E9 CRISTIANO Eu no peguei a'Iaca no ns se voc quiser eu vou Ia e [Trecho mcornpreensisel Falam ao mesmo tempo] LENINE: No. ele mesmo. E ele inesm,i. Vou ver se &enconro ele aqui. 9 CRI S E IANO Passou olhando aqui Passou olhando e tal [Despedem se]
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Posteriormente. LNJN .E. tenta encontrar com FERNANDO da Promotoria para falar com o Mesmo.-
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NOME DO ALVO
6196639223
DILOGO RODRIGO: Oi. LENINE: C l onde? RODRIGO: T aqui na ETAPA A. LENINE: Cara, c tem que achar aquele menino que passou cedo l. [Trecho incompreensvel].., v se acha ele pra mim. FERNANDO. RODRIGO: Ah. r. LENINE: Tem que achar ele ai pra mim. Porque o CRISTIANO falou que agora passou l de novo. S que agora passou o carro mesmo do, do, do Mil. RODRIGO: No. mas... No ele fava no carro l do MP de manh. uai. LENINE: passou l agora de novo. RODRIGO: E c no CORSINHA(?) LFNINF Passou devargazinho olhou Foi l no quadradiu, oltou O CRIS1 ANO acabou de me ligar aqui agora, RODRIGO: Eu vou descer l e ver se eu acho ele.
LENINE V se c acha ele ai Da urna rodida ai V se ce acha ele , a. Ta por aqui RODRIGO BcleLa'
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DATA/HORA FINAL,,. DURAO DATA/HORA INICIAL ,. 26/0212011 08:32:24 2610212011 08:33:56 0:01:32 RESUMO telefone de FERNANDO 9279-5249 e 9269-3347 (funcionrio frum-MP?) ECX LENJNE e FERNANDO na feirinha. TLX [Cx
EDVALDO: , eu. o, o... t com o telefone do FERNANDO. LENINE: Ah, ento, me passa.
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EDVALDO: ... Pode falar? LENI -NE: Pode. EDVALDO: 9279 LENINE: 9279 EDVALDO: 5249 LENINE: 5249. Ah. excelente. Eu vou ligar pra ele. [9279-5249] EDV,ALDO: E o outro. O outro. Quer anotar(?) o outro dele tambm. LENTNE: Ento, pc.. Ento, perai... Perai, s um pouquinho. Vamo l. . 9279-5249. Qual o outro? EDVALDO: Isso. O outro 9269. LENINE: 9269. EDVALDO: 3347. LENINE:9269-3347? EDVALDO:Isso. LENINE 3347 . - p EDVALDO: Isso. Eu conversei com eIeontem. a!ele falou que agora s 9h (nove horas) tava bom para encontra-lo l na na li na fL irinha entendeu [Falam ao mesmo tempo Ieirmha LENINE Vou ligai pia ele agora [Continuam falando sobre o aonto e desjdem-se..] . . y . .
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/t -'x -. Finalmente ,,.ho d t at 26/O2;LENflE ao que tudo indica, se encontra com -4FERNANDO numa feira.
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TELEFONE . NOMEDOALVO
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DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 26/02/2011 09:24:50 26/02/2011 09:25:38 00:00:48 RESUMO 92693347 [Nniero constante extrato do VIGIA.] ECX feirinha - LIENINE e FERNANDO. DILOGO [LENINE liga para FERNANDO e marca encontro na feirinha.]
LENINE: FERNANDO. o LENINE. Tudo bem? FERNANDO: Tudo bom! LENINE: Como que ta as coisa? FERNANDO: Tranquilo. Graas DEUS! LEN1NE: Bater um papo com c. FERNANDO: Eu tive na feira, ningum lava ai, p. LENINE: No. mas ai. o EDVAL.DO falou pra mim ligar pra voc. n. Depois das nove. n. FERNANDO: C L, na feira, ai. LENINE: T pertinho, aqui, do lado, aqui, n. Vamo encontrar l. T bom. Vou pra l. ento. Quanto tempo? Uns cinco minutim? FERNANDO: Atrasando. uns cinco minutos. LENINE: T beleza, ento. T indo pra l. [Despedem-se.] -
Portanto, pelo contexto todo. FERNANDO pode estar atuando, dentro da ' Promotoria, da mesma forma que A1\'SLLMO dentiu do Frum; ou seja, mantm a OROCRIM informada de quaisquer passos daPromotonaacerca de eventdl epiesso aos jogos ilegais na cidade i FERNANDO faz usos dos telefones (61)9269-3347 (da OI)e (61)9279-5249 (da CLARO). De suma Lt tf importncia a incluso dessesfrminaisno -moriitorameito em curso,' bem corno extratos. -_ --- -': ..---
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Assim por tudo que consta desta pea com fundamento na Lei 9.296. de 24 de julho de 1996 venho icspeitosarnente, Irio corpo do presente oRem REPRESENTAR pela expedio de ordens judiciais de INiCIO de monitoramento pelo prazo de 15 dias, dos terminais abano citados para que a Piicia federal pssa requisitar diretamente as respectivas empresas de telefonia a) a interceptao o monitoiamento e o desvio, das coniorticaes telefnicas (inclusive providenciar mensagens de voz, texto e imagens) das linhas e/ou rdio abaixo citadas bem como providericiar todos os meios necessrios e eficientespra iMplfnentao das rdidas; b) os meios necessrios para a localizao dos telefones monitorados e reversos (ERBs); e) o acesso a bancos de dados, mediante senha a ser dada aos policiais, para a consulta dos titulares de telefones reversos chamados e chamadores dos alvos, terminais estes que tenham vinculo com os fatos investigados; d) a disponibilizao do servio de identificao de chamadas. relativos s linhas monitoradas, inclusive com relao s ligaes internacionais; e) no caso de substituio do chip ou incluso de outra linha no mesmo aparelho ento interceptado, a interceptao do investigado a partir do nmero serial do aparelho, IMEI. IMSi ou da nova linha, fornecendo os novos dados Polcia Federal.
GEOVANI PEREIRA DA SILVA FERNANDO (Promotoria) FERNANDO (Promotoria) MARCELO ZEGAIB MAUAD JOS LUIZ MARTINS DE ARA UJO HYLO MARQUES FERREIRA 07137362168 28304365120 15177741877 (6 1)8 103-8271
TIM
(61)9-269-3-347
01
(61)9279-5249
CLARO
Todas
Todas
Todas
GLEYB FERREIRA DA CRUZ GLEYB FERREIRA DA CRUZ GLEYB FERREIRA DA CRUZ GLEYB FERREIRA DA CRUZ BARBOSA (MAJOR FERNANDO (promotoria) FERNANDO (promotoria)
(62)7812-3409 1MS.I 7240090000784205 (62)33 18-7100 (62)3324-2189 (61)9946-0440 (61)9269-3 347 (61)9279-5249
01111/2010 at 07/03/2011 01/11/2010 at 07/03t201 1 01/11/2010 at 07/03/2011 01/11/2010 at 07/03/2011 01/11/2010 at 07/03/2011
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deste subscritor (ou policial que o represente), para que seja providenciada a remessa aos destinatrios respectivos com a maior segurana do sigilo. Aproveitamos a oportunidade para protestar-lhe os mais sinceros votos de estima e apreo, permanecendo estas autoridades policiais & disposio para quaisquer outros esclarecimentos.
Nestes termos.
Pede
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PODER JUDICIRIO Comarca de Valparaso de Gois P Vara Gabinete do Juiz Jos Augusto de Meio Silva
Protocolo nmero: 201004085537 Classe: Representao para Quebra de Sigilo Requerente: Delegado da Polcia Federal Deciso: Trata-se de pedido de insero de novos telefones e pessoas fsicas (atravs do CPF) a serem interceptados, pelo prazo total de 15 dias, bem como disponibilizao de cadastros, extratos e ERBs de outros terminais relacionados a investigandos, feito por delegado da polcia federal de Braslia-DE, relacionados investigao sobre Organizao Criminosa atuante na cidade de Valparaiso de Gois e regio, que estaria cometendo diversos crimes em continuao debtiva e permanente. o relatrio do que interessa. Decido. A possibilidade de interceptao de ligaes telefnicas tem base constitucional, na medida que o art. 50, XII da Constituio Federal excetua do sigilo das comunicaes a interceptao feita mediante ordem da autoridade judicial competente, para investigao criminal ou instruo processual. Posteriormente a lei federal nmero 9.296196 estabeleceu os requisitos para que a interceptao fosse concedida, sobre os quais passo a decidir quanto sua presena ou no no caso em anlise. O juzo o competente, na medida em que foram seguidas as regras previstas no Cdigo de Processo Penal para este fim, em especial que h indcios de que h vrios endereos da cidade de Valparaso de Gois dentre os possveis locais de realizao de jogos de azar. Ademais, em mais de uma oportunidade j se ouviu dizer que tal cidade seria a Las Vegas do entorno, em referncia capital do jogo nos Estados Unidos. Pela leitura dos pleitos, no resta dvida da existncia de indcios de autoria de crimes por parte indicadas, crimes estes punidos com pena de recluso - corrupo ativa e passiva, formao de quadrilha, etc. Alm disso, pela organizao que aparenta existir entre os envolvidos, a prova da existncia dos delitos no poder ser feita de outra forma seno a pleiteada. Sendo assim, tenho que esto presentes os requisitos para a concesso da interceptao dos telefones e lFviEl's indicados na representao policial. Razo pela qual DEFIRO o requerido pelos Delegados da Polcia Federal e determino: ,_
1 -. o monitoramento, interceptao, desvio das comunicaes telefnicas (inclusive mensagens de voz, texto, fax e imagens) das linhas e/ou rdio das seguintes linha/CPF5 e operadoras: TINI: (61)8103-8271; CLARO: (61)9279-5249 e 01: (61)9269-3347, CPFs: 15177741877, 28304365120 e 07137362168, pelo prazo de 15 dias, bem como que as respectivas empresas de telefonia providenciem todos os meios necessrios e eficientes para implementao das medidas; 2 - devero as operadoras ainda disponibilizar os meios necessrios para a localizao dos telefones monitorados e reversos (ERBS); o acesso a bancos de dados, mediante senha a ser dada aos policiais, para a consulta dos titulares de telefones reversos chamados e chamadores dos alvos, terminais estes que tenham vnculo com os fatos investigados, neste caso ficam as outras Operadoras (VIVO, CLARO. TIM, 01 e NEXTEL) obrigadas a fornecer o cadastro dos contatos do nmero investigado, mediante a apresentao do ofcio judicial respectivo, via fax; a disponibilizao do servio de identificao de chamadas, relativos s linhas monitoradas, inclusive com relao s ligaes internacionais; no caso de substituio do chip ou incluso de outra linha no mesmo aparelho ento interceptado, a interceptao do investigado a partir do nmero serial do aparelho, IMEI ou da nova linha, fornecendo os novos dados Polcia Federal; 3- Que as operadoras e telefones respectivos: NEXTEL: (62)7812-3409 e IMSI 7240090000784205; Cl: (62)3324-2189 e (61)9269-3347; GVT: (62)3318-7100; VIVO: (61)9946-0440 e CLARO: (61)9279-5249, enviem os cadastros, os extratos telefnicos e ERBs dos terminais citados referentes ao perodo de 01111/2010 a 0710312011, a serem remetidos no prazo de 48 horas, em formato .txt, ao e-mail: montecarlodpf.gov.br ; Ressalto, por fim, que as diligncias devem ocorrer no mais absoluto sigilo, sendo que o acesso aos dados dever se restringir aos requerentes, enquanto durar a investigao. No mais, aguardem-se novas informaes e o atendimento pelos requerentes ao determinado pelos pargrafos do art. 6 0 , da lei nmero 9.296/96. Cumpra-se. Valparaso, 09 de maro de 2011. JOSA GUSTODEM Juiz de Direito SILVA
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PODER JUDICIRIO Comarca de Valparaso de Gois 1a Vara Gabinete do Juiz Jos Augusto de Meio Silva
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PODER JUDICIRIO Comarca de Valparaso de Gois P Vara Gabinete do Juiz Jos Augusto de Meio Silva Valparaso, 09 de maro de 2011.
OF.N
Ao limo. Sr. Diretor da Empresa de Telefonia 01 Nesta Referncia aos autos de protocolo nmero: 201004085537, o qual dever ser informado na resposta ao ofcio. Senhor Diretor, Atravs do presente, dou conhecimento a Vossa Senhoria do contedo da deciso proferida por este Juzo, e determino o cumprimento da
mesma, no sentido de providenciar a interceptao telefnica dos seguintes nmeros de telefones e IMEIS: 01: (61)9269-3347, bem como dos telefones que
estejam vinculados aos seguintes CPFs: 15177741877, 28304365120 e 07137362168, esclarecendo, desde j, que caso os mesmos no sejam no momento ligados a esta operadora, a ordem dever ser cumprida no caso do deferimento de eventual portabilidade durante o prazo aqui determinado. Todos pelo prazo de 15 dias, bem como que a respectiva empresa de telefonia providencie todos os meios necessrios e eficientes para implementao das medidas. Devero a operadora ainda disponibilizar os meios necessrios para a localizao dos telefones monitorados e reversos (ERBS); o acesso a bancos de dados, mediante senha a ser dada aos policiais, para a consulta dos titulares de telefones reversos chamados e chamadores dos alvos, terminais estes que tenham vinculo com os fatos investigados, neste caso ficam as outras Operadoras (VIVO, CLARO, TIM, 01 e NEXTEL) obrigadas a fornecer o cadastro dos contatos deste nmero supracitado, mediante a apresentao deste oficio, via fax: a disponibilizao do servio de identificao de chamadas, relativos s linhas monitoradas, inclusive com relao s ligaes internacionais; no caso de substituio do chip ou incluso de outra linha no mesmo aparelho ento interceptado, a interceptao do investigado a partir do nmero serial do aparelho, IMEI ou da nova linha, fornecendo os novos dados Polcia Federal. Ressalto, por fim, que as diligncias devem ocorrer no mais absoluto sigilo, sendo que o acesso aos dados dever se restringir aos requerentes, enquantc durar a investigao. Atenciosamente,
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PODER Jur:CIAPIO Comarca de Valparaso de Gois 18 Vara Gabinete do Juiz Jos Augusto de Meio Silva Valparaso, 09 de maro de 2011.
OF. N
Ao limo. Sr. Diretor da Empresa de Telefonia TINI Nesta Referncia aos autos de protocolo nmero: 201004085537, o qual dever ser informado na resposta ao ofcio. Senhor Diretor, Atravs do presente, dou conhecimento a Vossa Senhoria do contedo da deciso proferida por este Juzo, e determino o cumprimento da
mesma, no sentido de providenciar a interceptao telefnica dos seguintes
nmeros de telefones e IMEIS: T1M: (61)8103-8271, bem como dos telefones que estejam vinculados aos seguintes CPFs: 15177741877, 28304365120 e 07137362168, esclarecendo, desde j, que caso os mesmos no sejam no momento ligados a esta operadora, a ordem dever ser cumprida no caso do deferimento de eventual portabilidade durante o prazo aqui determinado. Todos pelo prazo de 15 dias, bem como que a respectiva empresa de telefonia providencie todos os meios necessrios e eficientes para implementao das medidas. Devero a operadora ainda disponibilizar os meios necessrios para a localizao dos telefones monitorados e reversos (ERBS); o acesso a bancos de dados, mediante senha a ser dada aos policiais, para a consulta dos titulares de telefones reversos chamados e chamadores dos alvos, terminais estes que tenham vinculo com os fatos investigados, neste caso ficam as outras Operadoras (VIVO, CLARO, TIM, 01 e NEXTEL) obrigadas a fornecer o cadastro dos contatos deste nmero supracitado, mediante a apresentao deste ofcio, via fax; a disponibilizao do servio de identificao de chamadas, relativos s linhas monitoradas, inclusive com relao s ligaes internacionais; no caso de substituio do chip ou incluso de outra linha no mesmo aparelho ento interceptado, a interceptao do investigado a partir do nmero serial do aparelho, IMEI ou da nova linha, fornecendo os novos dados Polcia Federal. Ressalto, por fim, que as diligncias devem ocorrer no mais absoluto sigilo, sendo que o acesso aos dados dever se restringir aos requerentes, enquanto durar a investigao. Atenciosamente,
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PODER JUDICIRIO Comarca de Valparaso de Gois 18 Vara Gabinete do Juiz Jos Augusto de Meio Silva Valparaso, 09 de maro de 2011.
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Ao limo, Sr. Diretor da Empresa de Telefonia VIVO Nesta Referncia aos autos de protocolo nmero: 201004085537, o qual dever ser informado na resposta ao ofcio. Senhor Diretor, Atravs do presente, dou conhecimento a Vossa Senhoria do contedo da deciso proferida por este Juzo, e determino o cumprimento da mesma, no sentido de providenciar a interceptao telefnica dos telefones que estejam vinculados aos seguintes CPFs: 15177741877, 28304365120 e 07137362168, esclarecendo, desde j, que caso os mesmos no sejam no momento ligados a esta operadora, a ordem dever ser cumprida no caso do deferimento de eventual portabilidade durante o prazo aqui determinado. Todos pelo prazo de 15 dias, bem como que a respectiva empresa de telefonia providencie todos os meios necessrios e eficientes para implementao das medidas. Devero a operadora ainda disponibilizar os meios necessrios para a localizao dos telefones monitorados e reversos (ERBS); o acesso a bancos de dados, mediante senha a ser dada aos policiais, para a consulta dos titulares de telefones reversos chamados e chamadores dos alvos, terminais estes que tenham vnculo com os fatos investigados, neste caso ficam as outras Operadoras (VIVO, CLARO. TIM, 01 e NEXTEL) obrigadas a fornecer o cadastro dos contatos deste nmero supracitado, mediante a apresentao deste ofcio, via fax; a disponibilizao do servio de identificao de chamadas, relativos s linhas monitoradas, inclusive com relao s ligaes internacionais; no caso de substituio do chip ou incluso de outra linha no mesmo aparelho ento interceptado, a interceptao do investigado a partir do nmero serial do aparelho, IMEI ou da nova linha, fornecendo os novos dados Policia Federal. Ressalto, por fim, que as diligncias devem ocorrer no mais absoluto sigilo, sendo que o acesso aos dados dever se restringir aos requerentes, enquanto durar a investigao. Atenciosamente,
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PODER JU{YClPdO Comarca de Valparaso de Gois V Vara Gabinete do Juiz Jos Augusto de Meio Silva Valparaso, 09 de maro de 2011.
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Ao limo. Sr. Diretor da Empresa de Telefonia NEXTEL Nesta Referncia aos autos de protocolo nmero: 201004085537, o qual dever ser informado na resposta ao ofcio. Senhor Diretor, Atravs do presente, dou conhecimento a Vossa Senhoria do contedo da deciso proferida por este Juzo, e determino o cumprimento da mesma, no sentido de providenciar a interceptao telefnica dos telefones que estejam vinculados aos seguintes CPFs: 15177741877, 28304365120 e 07137362168, esclarecendo, desde j, que caso os mesmos no sejam no momento ligados a esta operadora, a ordem dever ser cumprida no caso do deferimento de eventual portabilidade durante o prazo aqui determinado. Todos pelo prazo de 15 dias, bem como que a respectiva empresa de telefonia providencie todos os meios necessrios e eficientes para implementao das medidas. Devero a operadora ainda disponibilizar os meios necessrios para a localizao dos telefones monitorados e reversos (ERBS); o acesso a bancos de dados, mediante senha a ser dada aos policiais, para a consulta dos titulares de telefones reversos chamados e chamadores dos alvos, terminais estes que tenham vinculo com os fatos investigados, neste caso ficam as outras Operadoras (VIVO, CLARO, TIM, 01 e NEXTEL) obrigadas a fornecer o cadastro dos contatos deste nmero supracitado, mediante a apresentao deste ofcio, via fax; a disponibilizao do servio de identificao de chamadas, relativos s linhas monitoradas, inclusive com relao s ligaes internacionais; no caso de substituio do chip ou incluso de outra linha no mesmo aparelho ento interceptado, a interceptao do investigado a partir do nmero serial do aparelho, IMEI ou da nova linha, fornecendo os novos dados Polcia Federal. Ressalto, por fim, que as diligncias devem ocorrer no mais absoluto sigilo, sendo que o acesso aos dados dever se restringir aos requerentes, enquanto durar a investigao. Atenciosamente,
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PODER JUDICIRIO bi Com arca de Valparaso de Gois 1a Vara Ganete do Juiz Jos Augusto de Meto Silva Vaiparaso, 09 de maro de 2011.
Ao limo. Sr. Diretor da Empresa de Telefonia CLARO Nesta Referncia aos autos de protocolo nmero: 201004085537, o qual dever ser informado na resposta ao ofcio. Senhor Diretor, Atravs do presente, dou conhecimento a Vossa Senhoria do contedo da deciso proferida por este Juizo, e determino o cumprimento da mesma, no sentido de providenciar a interceptao telefnica dos seguintes nmeros de telefones e IMEIS: CLARO: (61)9279-5249, bem como dos telefones que estejam vinculados aos seguintes CPFs: 15177741877, 28304365120 e 07137362168, esclarecendo, desde j, que caso os mesmos no sejam no momento ligados a esta operadora, a ordem dever ser cumprida no caso do deferimento de eventual portabilidade durante o prazo aqui determinado. Todos pelo prazo de 15 dias, bem como que a respectiva empresa de telefonia providencie todos os meios necessrios e eficientes para implementao das medidas. Devero a operadora ainda disponibilizar os meios necessrios para a localizao dos telefones monitorados e reversos (ERBS); o acesso a bancos de dados, mediante senha a ser dada aos policiais, para a consulta dos titulares de telefones reversos chamados e chamadores dos alvos, terminais estes que tenham vinculo com os fatos investigados, neste caso ficam as outras Operadoras (VIVO, CLARO, TIM, 01 e NEXTEL) obrigadas a fornecer o cadastro dos contatos deste nmero supracitado, mediante a apresentao deste ofcio, via fax; a disponibilizao do servio de identificao de chamadas, relativos s linhas monitoradas, inclusive com relao s ligaes internacionais; no caso de substituio do chip ou incluso de outra linha no mesmo aparelho ento interceptado, a interceptao do investigado a partir do nmero serial do aparelho, MEl ou da nova linha, fornecendo os novos dados Polcia Federal. Ressalto, por fim, que as diligncias devem ocorrer no mais absoluto sigilo, sendo que o acesso aos dados dever se restringir aos requerentes, enquanto durar a investigao. Atenciosamente,
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PODER JUDICIRIO Comarca de Valparaso de Gois 11 Vara Gabinete do Juiz Jos Augusto de Meio Silva Valparaso, 09 de maro de 2011
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Ao limo. Sr. Diretor da Empresa de Telefonia VIVO Nesta Referncia aos autos de protocolo nmero: 201004085537, o qual dever ser informado na resposta ao ofcio.
Senhor Diretor,
Atravs do presente, dou conhecimento a Vossa Senhoria do contedo da deciso preferida por este Juzo, e determino o cumprimento da mesma, no sentido de fornecer POLICIA FEDERAL, no prazo de 48horas, via email: montecarlodpf.gov.br , o cadastro, ERBs, extratos telefnicos (em formato .txt) da linha (61)9946-0440, relativo ao perodo de 01/11/2010 at 0710312011. Ressalto, por fim, que as diligncias devem ocorrer no mais absoluto sigilo, sendo que o acesso aos dados dever se restringir aos requerentes, enquanto durar a investigao. Atenciosamente,
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PODER JL'DiCIRIO Comarca de Valpara[so de Gois 1U Vara Gabinete do Juiz Jos Augusto de Meio Silva Valparaso, 09 de maro de 2011.
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Ao limo. Sr. Diretor da Empresa de Telefonia O! Nesta Referncia aos autos de protocolo nmero: 201004085537, o qual dever ser informado na resposta ao oficio.
Senhor Diretor,
Atravs do presente, dou conhecimento a Vossa Senhoria do contedo da deciso proferida por este Juzo, e determino o cumprimento da mesma, no sentido de fornecer POLICIA FEDERAL, no prazo de 48horas, via emau: montecarlodpf.gov.br , o cadastro, ERBs, extratos telefnicos (em formato .txt) da linha (62)3324-2189 e (61)9269-3347, relativo ao perodo de 01/11/2010
at 0710312011.
Ressalto, por fim, que as diligncias devem ocorrer no mais absoluto sigilo, sendo que o acesso aos dados dever se restringir aos requerentes, enquanto durar a investigao. Atenciosamente,
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de
PODER JUDICIRIO Comarca de Valparaso de Gois V Vara Gabinete do Juiz Jos Augusto de Meio Silva Valparaso, 09 de maro de 2011.
Ao limo. Sr. Diretor da Empresa de Telefonia NEXTEL Nesta Referncia aos autos de protocolo nmero: 201004085537, o qual dever ser informado na resposta ao ofcio.
Senhor Diretor,
Atravs do presente, dou conhecimento a Vossa Senhoria do contedo da deciso proferida por este Juzo, e determino o cumprimento da mesma, no sentido de fornecer POLICIA FEDERAL, no prazo de 48horas, via email: montecarlodpf.govbr, o cadastro, ERBS, extratos telefnicos (em formato .txt) da linha (62)7812-3409 e IMSI 7240090000784205, relativo ao perodo de 01/11/2010 at 0710312011. Ressalto, por fim, que as diligncias devem ocorrer no mais absoluto sigilo, sendo que o acesso aos dados dever se restringir aos requerentes, enquanto durar a investigao. Atenciosamente,
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PODER JUDICIRIO Comarca de Valparaso de Gois ia Vara Gabinete do Juiz Jos Augusto de Meio Silva Valparaso, 09 de maro de 2011.
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Ao limo. Sr. Diretor da Empresa de Telefonia GVT Nesta Referncia aos autos de protocolo nmero: 201004085537, o qual dever ser informado na resposta ao oficio.
Senhor Diretor,
Atravs do presente, dou conhecimento a Vossa Senhoria do contedo da deciso proferida por este Juzo, e determino o cumprimento da mesma, no sentido de fornecer POLICIA FEDERAL, no prazo de 481horas, via email: montecarlo@dpf.gov.br, o cadastro, ERBs, extratos telefnicos (em formato .txt) da linha (62)3318-7100, relativo ao perodo de 01/11/2010 at 0710312011. Ressalto, por fim, que as diligncias devem ocorrer no mais absoluto sigilo, sendo que o acesso aos dados dever se restringir aos requerentes, enquanto durar a investigao. Atenciosamente,
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PODER JUDICIRIO Comarca de Vaiparaso de Gois V Vara Gabinete do Juiz Jos Augusto de Meio Silva Valparaso, 09 de maro de 2011.
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Ao limo. Sr. Diretor da Empresa de Telefonia CLARO Nesta Referncia aos autos de protocolo nmero: 201004085537, o qual dever ser informado na resposta ao ofcio.
Senhor Diretor,
Atravs do presente, dou conhecimento a Vossa Senhoria do contedo da deciso proferida por este Juizo, e determino o cumprimento da mesma, no sentido de fornecer POLCIA FEDERAL, no prazo de 48horas, via email: montecarlodpf.gov.br , o cadastro, ERBs, extratos telefnicos (em formato .txt) da linha (61)9279-5249, relativo ao perodo de 01/11/2010 at 0710312011. Ressalto, por fim, que as diligncias devem ocorrer no mais absoluto sigilo, sendo que o acesso aos dados dever se restringir aos requerentes, enquanto durar a investigao. Atenciosamente,
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MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL
SAIS - QUADRA 07 LOTE 23 - SETOR POLICIAL SUL BRASLIA-DF - CEP. 70349-970
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ff0 DE POLICIAFEDERAL. por intermdio de seus 'i bscreern e .- , -.pea,-vem. , no'-exerccio de suas atribuies 2nt6 na Lei 9.295. td kde julho de 1996 e demais normas
penais e processuais abaixo descritas, apresentar a REPRESENTAO de CONTINUIDADE de monitoramento telefnico e telemtico (art. 30, inc. 1, da Lei 9.296/96): 1. ANSELMO (ou ASELMO) BARBOSA CAMARA 2. CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS (vulgo CARLINHOS CACHOEIRA) 3. GEOVANI PEREIRA DA SILVA; 4. IDALBERTO MATIAS DE ARAUJO (vulgo DADA)
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6. LENINE ARAUJO DE SOUZA, vulgo "BAIXINHO"; 7. MARCELO ZEGAIB MAUAD 8. ROSALVO SIMPRINI CRUZ 9. SNIA REGINA DE MELO 10. VALMIR JOS DA ROCHA
E, incluso, na presnteJnytjgao,d federais e seu contato direto (GIJEYB), quit 1. FERNAND( r Polcia Fede 2. ANDERSOT
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investigandos servidores
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(Policial Rodovirio
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' RAIMUiNDO-COSTA FERREIRA NETO-(Servidor Comissionado da \_n A_' Infrafono. Aeroporto.de Bislia) t! CPF 151.789.601-06 J t\) . t 5tGLEYBFERREIRA DA CRL TZ(eiiip?esrio, contato SR/GO) - /
Exmo. Sr. Juiz Federal, doutos Procuradores da Repblica, conforme j amplamente explicitado nos autos da medida cautelar em epgrafe, existem inmeras casas de jogos que exploram mquinas caa-nqueis (mquinas eletrnicas programveis - M.E.Ps) na regio de VALPARASO DE GOIS e GUAS LINDAS-GO. As casas mudam muito de local, em razo do receio que os responsveis tem, de uma Operao Policial. As provas colhidas at o momento indicam que os investigandos JOS OLIMPIO DE QUEIROGA NETO, LENINE ARAUJO DE SOUZA, CARLINHOS CACHOEIRA e os proprietrios dos "pontos" das casas (mini-cassinos) (VALMIR, TEREZINHA, RAIMUNDO WASHINGTON, DANILO, FERNANDO e ANTONIO), continuam atuando em parceira em relao
E6RED0 DE JUS7ICA
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lucratividade das casas de jogos ilegais. Como j dito, reiterando o quanto dito anteriormente, no intuito de manter em funcionamento as casas, sem interferncia estatal, os donos das casas e/ou scios, continuam pagando propina a inmeros policiais militares e civis de Gois, que atuam na regio. H informaes inclusive de pagamento de propina a policiais civis de Braslia-DF que amariam sob as ordens da ORGCRIM, dando segurana aos jogos ilegais, realizando diligncias ostensivas em prol da ORGCRIM. Conforme j explanado nos autos dos IPL 89/2011, existem pelo menos 4 (quatro) servidores federais praticando crimes ? em on!uio com essa ORGCRTM chefiada por CARLINHOS CACHOEIRA.
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dis h apenas prorrogao cjp tanciado 08, ou seja est tconsta d representao nitoramento dos mesmos. trani4dtitQersas monitoradas dos novos provas: seriami7utilizadas para instaurao' de outras ado nos dos.;doiRL^89/20l1, aqui mesmo elas sero tra. 6ntinuidad -dlitiv dos mesmos e a urgente
t[
Insta inforrratmosque o , prximo.auto cirqunstanc.iadcy (da lei 9296/96) relativo ao perodo de 0710312011 ai qual protestamos pela sua apresenta monitoramento, por ocasiao das pra
s;1
/ 52 e po criminal de fis. 14/3rtanto.ne / Abaho, guih 2 .-\ \H < investigandos. Ressalte-se- que tais '\ s) 9-%N \. - investigaoeslmas conforme djatexp \7>-'. carreadasaos autos 1 visandcydemoi
MCJ C
necessidade de monitoramento dos iii
7J;' 1) do investigando FERNANDOt%NTONI4YIIERLA BYRON FILHO (Delegado de Policia Federal SRIGO) - CPF 365.885 .205-49_12t
Este investigando Delegado de Polcia Federal, lotado na Delegacia de Represso a Crimes Fazendrios da Polcia Federal de Goinia. Logo quando iniciamos o monitoramento de CARLIINHOS CACHOEIRA, constatamos que algum ainda no identificado combinava encontros suspeitos com o mesmo. Num certo dia, CACHOEIRA deve ter se esquecido das lies de espionagem que deve ter tido corri FERNANDO BYRON e comeou a dialogar abertamente atravs de seu rdio nextel. Aqui, Exa, abrimos um parnteses para esclarece que o rdio nextel iniciado com a numerao 3160, adquirido em Miame-EUA. Observe pelos telefones monitorados (lista acima), que somente o ncleo mais alto da
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?flEQQ D JUSTICAI
ORGCRIM possui tal tipo de rdio, e BYRON um deles. Talvez pensem que no poderiam ser monitorados, mas esto enganados. O cadastro e extrato, sim, so inacessveis pela NEXTEL do Brasil. BYRON claramente mostra que j "vazou" um Operao Policial que investiga prefeitos no Estado de Gois e, est prestes a conseguir informaes sobre a presente Operao que tem foco no ENTORNO de BRASILIA. Vejamos a seriedade do dilogo do mais recente: TELEFONE NOME DO ALVO CARLOS RAMOS - MONTE CARLO
316010027445095
INTERLOCUTORES/COMENTAJtIO CARLINHOS X FERNANDO BYRON DATA/HORA INICIAL 16/03/2011 1957:13 .1( r-. ,}' ALVO, / 1NTEF c-'-4'7 H:-# 1 k3 16o1oo2744244:
II -t
., fr kAO ,00:02:4
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RESuMO):
t. o LINHOS pergunta s CAR obre o negocio da? Prefeituras". BYRON diz que o
cuT'dcP
Jemcontto m, RAUL. BYRON diz que vai --- -----to - - -
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DEPARTAMENTOf"semjdinheiro .prapagar dirias e viagens. Diz que o negcio de BRASLIA ainda t vendo, - conversar com DE LUCA DILOGO BYRON: diga a guerreiro. CARLINHOS: , e aquele negcio das PREFEITURAS (incompreensvel) alguma coisa? BYRON: no, t parado, porque o DEPARTAMENTO t sem recurso nenhum pra nada, sem dinheiro pra diria, sem dinheiro pra combustvel, sem dinheiro pra nada. Iriam desencadear, n... t pra desencadear essa a, n, mas t parado porque no tem verba pra porra nenhuma. O pessoal t segurando. E aquele negcio de BRASLIA no consegui entrar ainda no, viu? Pra saber l de... do ENTORNO l. No cheguei ainda a entrar, no. T entrando de mansinho
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SEGREDO DE JUSTiCAI
porque no posso ficar cutucando, ok? A neste instante eu passo coisa pra ti. Eu tenho contato com RAUL (Delegado de Polcia Federal Chefe do Ncleo de Inteligncia), viu? CARLINHOS: t bom. Deixa eu falar, s uma pergunta: aquela da PREFEITURA, ela comeou aonde? Comeou foi, aonde, em que cidade? BYRON: acho que foi em JATA. Teve uma em JATA, em ANPOLIS. Foi em JATA e ANPOLIS. A, quando chegou aqui em GOINIA, o pessoal falou: "olha, tem que ter alguma coisa no Estado... tem JATA, tem aqui em ANPOLIS... " Em ANPOLIS uma circunscrio.., no em dentro de At circunscrio de ANPOLIS. J em JA isso amanh pra ver em qual foi -. CARLINHOS' ...t com voc amanh (incompreensvel) voc olhasse um BYRON: amanh? CARLINHOS: amanh meio-dia, 1
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uma circunscrio, uma cidade de... da mesmo, na cidade, ok? Mas eu vejo nos tencontrar -l naquele local
JS\
ocio pra mm ,c o jeito da gente aLanh. . !am sotcontigo." com ser quero... a eu te falo amanh ar la? dia Icagadd pra mim. Minha meio brabo: mesmo e o
1Kt]_.d
a gente mam pr :SXta .Um abrao, a. e que- tu-falou; o.negocio da fonte. (incompreensvel) o que voc me deu eu passeipro MINISTERIO PUBLICO. Viu?.Me leve outro. 0k, guerreiro? CARLINHOS: escut-km4itotUe voc ,ver onome das cidades - das pessoas? BYRON: vou tentar ama nh om DE LUCA..(Delegado Federal Chefe da DELEFAZ). Viu? Que o Coordenador do negcio. Amanh Vu conV'ersf6m ele. 0k? A eu passo meio-dia parti. (encerrada)
TELEFONE
NOME DO ALVO
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DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 28/02/2011 12:08:11 28/02/2011 12:8:33 00:00:22
ALVO
INTERLOCUTOR 316010027449244
316010027445095
RESUMO
7/- P2
BYRON: ok.i-urreiro ve1h r-' 'r CARTMNHOS: ... heiiifiiio a:equarenta to laia porta. Um abrao. -) BYRON: uniabrao, meu in L. (encTadaj'N -
Jl r,----
. ,G
TELEFONE. '- N.OMEDO ALVQI J(r- i./x 316010027445095 CARIOS-AUGUS .TO:DE ALMEIDA .R INTERLOCUtOlkjMFNTRIO .
MONTE CARLO
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 28/02/2011 12:41:08 28/02/201112:41:29 00:00:21 ALVO
INTERLOCUTOR 316010027449244
316010027445095
$EGREDO DEJUSTIC.4
RESUMO CARLINHOS diz que t chegando. BYRON diz que est do lado de fora. DILOGO CARL1INT-IOS: doutor, t chegando a. Por causa do trnsito mesmo, t? Um minutinho. BYRON: t do lado de fora, viu? (encerrada)
TELEFONE 316010027445095
-t
4617 00 7 COR - ORIGEM DALIGA) TIPO J rp .744924fl 3 160 1002744509W R -
fl45
li--
entrar na caminhonete.
CARLINHOS: eu t che.... t chegando aqui na porta. T na caminhonete. A, voc entra dentro do carro. BYRON: repete a que eu no ouvi no, guerreiro. CARLINHOS: voc entra dentro do carro. T chegando aqui. BYRON: ok (encenada)
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TELEFONE
NOME DO ALVO
ALVO 316010027445095 31
TIPO
4
4!P%
diz si
viajar. Marcam no nmero CARLINHOS: ordoutor-. BYRON: e a, Ih CARLINI-IOS: bomdemais, -
1
s-- -
BYRON: ... conversar contigo, porque eu vou viajar.A, eu preciso conversar contigo. Tem como ser amanh? - - CARLINHOS: tem. Pode ser amanh 6 horas? BYRON: ok, guerreiro velho. Em qual lugar? CARLIN}-IOS: vamos fazer o seguinte: vamos, vamos falar 8 horas l na porta do... que horas que voc entra? Amanh cedo l na porta do, do, no, no... nmero 1, l. BYRON: t ok. Nmero 1, n? Qual o horrio mesmo? CARLIINIHOS: 8 horas da manh d pra voc? BYRON: 8 da manh? CARLINHOS: . D pra voc?
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(encerrado)
TELEFONE
NOME DO ALVO
CARLINHOS X FERN
r
DATAJHORA INICIAL 10/03/201107:53:46 10/0372011 FINATu
r-"M )7
P? 00:00: Lo
TIPO
DIALOGO CARLIINHOS e ai, amigo,jaEhegou9 BYRON t de carro, na parte de baixouii pouquinhc depois da porta aqui do hotel 0k, guerreiro vjlho 9 T de carro, viu? Quando chegar, voc, voc me da uma ligada CARLINHOS: t, j t na PRAA DO RATINHO, aqui. J, j eu t a. BYRON: ok. (encenada)
TELEFONE
NOME DO ALVO
INTERLOCUTOR 31601002744
316010027445095
BYRflN dionerr,4tn \ . )
.2 -4IJ ktrKIWtiZT
TELEFONE
-NOME DO A1VOI ? Jt,- ? 316010027445095 - CARLOS AUGUS-TftDEALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO - INTERLOCUTORES/COMENTRIO CARLINHOS X FERNANDO BYRON@@(PFX) --
= HN
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 11/03/2011 12:32:55 11/03/201112:33:16 00:00:21 ALVO INTERLOCUTOR 316010027449244
316010027445095
$EGREDO DE JUSTICAI
Pgirialde%
RESUMO Marcam 6 horas "aquele nmero 1". DILOGO CARLINHOS: d pra ser 6horas, aquele nmero 1? BYRON: beleza, guerreiro velho. T l, te aguardando, viu? Obrigado, meu irmo. (encenado)
/TsTTT:T.. N
TELEFONE 316010027445095 NOME DO CARLOS
ti
tr/ v
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-1
o 'O 4
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O I \r'*\ 11/03/201 P12f33: 181 1/03/201112:33:33 00:00: e - ______ _____- ----
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I} r
RESUMO
*--- Confirma ninmejo i, 6 horas. DILOGO BYRON: oi, t ouvindo a? Na nmero 1, 6 horas. Tudo ok? CARL1NHOS: fechado ento. Um abrao. (encenado)
$EGREDO DE JUSTItj
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SEGREDO DE JUSYIC4
TELEFONE 316010027445095 NOME DO ALVO CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
1W
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 11/03/2011 17:47:19 11/03/2011 17:47:46 00:00:27
ALVO
INTERLO 31601
316010027445095
Al
==
TELEFONE 316010027445095 NOME DO ALVO CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
SEGREDO DE JUSTIC4
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SEGREDO DE JUSTIc4
ALVO INTERLOCUTOR 316010027449244 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027445095 R 316010027445095 RESUMO CARLINHOS est em um OMEGA PRETO na parte de baixo da PRAA TAMANDAR LCX VCX DILOGO
CARLINHOS: j t aqui na PRAA' TAMANI-)I / BYRON: eu t na parte de babo, guerreiro, qu. ase naquela- segunda' entrac ok? Na ' arte de baixo. fi r rr_t 6 CARL1NHOS: t, eu t num OMEGA preto.i? ' 'i: k:'' ( -flhI - BYRON: falou, guerreiro velho. 1(encenadavl
t C
====L==LLiiS
2)do intstiin jii'.tNl)F:l(su\ - .ta ..-. lAR l)l4I\U)NI (livc da Ds(;/DPF em BrasliaDF)CPF371.511731 l;fl4"';.. -. .r ANDEI4SO\ ch
1(
Polcia Federal, em Braslia e frequeniemenie encontra com o investigando IDALBERT, %uIiu DADA. Quando h qualquer - inos imento da SR/DF acerca de Operao Policial, DADA imediatamente avisado, conforme podemos observar dos dilogos abaixo (ressalte-se que no houve tempo de transcrever as ligaes em razo de que esse no era o foco principal). TELEFONE 6181264263 NOME DO ALVO Dada - Monte Carlo
INTERLOCUTORES/COMENTRIO
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ALVO 6181264263
INTERLOCUTOR 556120249280
4 -. -
TELEFONE 1623370411,
f
.:c
\ eCtN-.
st..w:tU
INTERLOCUTOR 316010027450123
JR O.
JGEM DA LIGAA( R
TIPO
316010027450123
TELEFONE 1623370411
. 14
INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE X DADA @@@ TR
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 11/03/201110:57:32 11/03/201110:57:52 00:00:20 ALVO 1623370411
INTERLOCUTOR 1623370420
RESUMO ANDERSONX
VL4jj4';: r -
11s1DrJ1ND
-INUIVItJJJIJSIJVU
#J3( rn
1623370411 / \LenineMonte
ch '
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4t
A
-
-
ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027446986
-- - r-
316010027446986
RESUMO LENINE pergunta pelo HOMEM (CARLINHOS), diz que precisa falar com ele urgente. ANDERSONIX
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TELEFONE 1623370411
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 11/03/201111:17:00 11/03/2011 11:18:10 00:01:10 _,, crr,. OR-IGEM DALIGA C / 1 170 7240090M-1-1. 8 170 - 1 ii-'
ALVO 1623370411
9P O laM'echado. LENINE.di'q
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rat
Q 5O
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VKJ
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- --
ALVO 1623370411
INTERLOCUTOR 316010027449754
WI$JEltfIS)I
j^^1
NOME DO ALVO Lenine - Monte Cano
TELEFONE 1623370411
11/03/2011
ALVO 162337041
'AO fIM
<fr \H
ANDERSONX's. Nj' r - -.
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ic.
/
/
O fechaf hoje.
TELEFONE 1623370411
NOME DO ALVO
4Y4J /1
-
Ii 1
LenineMonteCanIo
@ 'IR
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 11/03/201111:22:02 11/03/201111:23:04 00:01:02 ALVO 1623370411
INTERLOCUTOR 316010027451241
SEGREDO DE JUSTICAJ
TELEFONE 1623370411
INTERLOCUTORES/COMENTARJQ WASHINGTON;
ALVO 162-317
J@41Y
imediato-;,
ALVO 1623370411
INTERLOCUTOR 316010027451241
El
RESUMO OLIMPIO pergunta se da para arrancar ou s fecha. LENINE diz que nao d para arrancar, diz que s fechar. OLIMPIO diz que o assunto de GOIANIA. ANDERSONX
TELEFONE 1623370411
NOME DO Lenine M
o LENI1E X DAB
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.. \. \ DATAIHOI INICIAL . fftDATAIHORAF1NALL tDLTRAAO t& 1 1/0/201'F4602: 1 5' sd 1/03/20FY16:02:39 00:00:244t. -: 1 ALVO '%INTERLOCUTOR
_NU -
1623370411
CL
/ 2 &J
RESUMO
TELEFONE 06181264263
INTERLOCUTORES/COMENTRIO
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DADA X ANDERSON
(VAZAMENTO) DEG
^^l
RESUMO
HNI diz que O PROBLEMA
\
a
061826463
INTERLOCUTORES/(
DADA TXI9DERSON
%j
t
TAYHORA FINAL 4
a
ALVO
ORIGI DA LIGAO TIPO
6191650896
ANDERSONX
TELEFONE
NOME DO ALVO
SEGREDO DE JUSTICAI
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6181264263
ALVO
AO TIPO
6181264263
RESUMO
ANDERSONX
Ir
______
\ \
1'9Z>
ALVO 6181264263
INTERLOCUTOR 81771010
RESUMO ANDERSONX
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SEGREDO DE JUST1AI
TELEFONE 6181264263 NOME DO ALVO Dada - Monte Cano
ALVO 6181264263
INTERLOCUTOR
./ 6181771010
r-j
ORIGEM
RESUMO ANDERSONX
' J7i
NOME DOALVO -. ti oiitzoqzoj , .' Dada w1onteuarfo
ST'- -
ii--
2Ert_
A
..
ALVO
INTERLOCUTOR 81771010
6181264263
RESUMO ANDERSONX
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3)do investigando ALEX SANDRO KLEIN DA FONSECA (Policial Rodovirio Federal) - CPF 746.253.220-49 FONSECA policial rodovirio federal atuante na regio de VALPARASO DE GOIS (a conhecida LAS VEGAS DO ENTORNO) e frequentemente se encontra com LENINE (brao direito de CACHOEIRA) para tratar de assuntos relacionados ao jogos caa-nqueis. Os dilogos que demonstram a participao de FONSECA, na ORGCRIM foram colacionados a 396/421 dos autos do IPL 8912011.
bM
i-ik servidi- com cargo de AMIGOS por ocasiao rde des r -, \ < \t /4\\ \ TELEFONE \\NoME E 1623370420 #Dada - Mc INTERLOCU.TORES/COMET DADA X CAI LINHOS ### (. R Xiuo - PRAERO) - -
A (r1nT.T'T%1.T
&
(1? -
DATA/HORA INICIAL DA 04/01/2011 18:30:52 04/0i/01 118:32J4L.'flQ:Qt!22 ALVO J INTERLOCUTOR ORIGEM:DLIGAAO TIPO 1623370420- 162-33704-1 -1623370420- R RESUMO FERREIRINHA - INFRERO RADIO DILOGO CARLINHOS: CHICO t indo embora amanh noite de MIAMI, OK? Chego depois de amanh cedo a. DADA: Chega aqui em Braslia que horas? CARLINHOS; Eu chego de manh pela TAM, depois de amanh, cedo. DADA: Ah t, temTAM que faz pra MIAMI direto ? CARLINHOS; Tem TAM agora tambm, tem TAM desde novembro.
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DADA: Ah t vou falar com o FERREIRINHA, pior que era pra eu ter ido l tomar caf com ele hoje, mas vou l amanh. CARLINHOS: ah no fala com ele a v se t tudo ok, Se no eu vou mudar pra SO PAULO. DADA: No beleza, ento voc chega quinta-feira de manh no isso? CARLINHOS: Exato, quinta de manh DADA: T bom, no amanh cedo eu vou l, pode ficar tranquilo, amanha cedo eu vou l, eu vou ter que tomar caf com ele l filho, toda hora ele me liga pra botar caminho l pra carregar lixo, vou ver com ele aqui pode ficar tranquilo CARLINHOS: V com ele logo pra mim ver como que eu fao. DADA: Falou ento CARTJNT-JOS: T tchau (encenado)
TELEFONE 1623370420
NOME Dada-N
'ws?r- o-
JQ
tA.AO. !1
$ )4
It1TERLO 11162-337(
JGAAO TIPO.
- - -. -.
/ ---ru r::: CARLINBOS: Oi chico. - DADA: cseguinte j t autorizado. Eu falei coif gRg6ra, pode vir. CARLINHOS: Como que ? -. DADA: Eu falei com o rapaz l. Ele falou que pode vir aqui por Braslia. Falei com ele agora. CARLINHOS: Depois de amanh? DADA: E depois de amanh, eu falei com ele com a aeronave. "No pode falar para ele vir por aqui mesmo, no tem problema no". CARLIN}-IOS: Ah ento t bom um abrao. DADA: Falou abrao. Encenado.
TELEFONE 1623370420
INTERLOCUTORES/COMENTRIO DADA X CARLINHOS ### (INFRAERO) DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 09/01/201109:15:20 09/01/201109:15:53 00:00:33 ALVO 1623370420 INTERLOCUTOR 316010027445095 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027445095 R
"7h e.
RESUMO RADIO - INFRAERO - FERREIRINHA DILOGO CARLINHOS: Conseguiu nada DADA: No, eu t aqui na sala CARLINHOS: Moo ele vai pa DADA: Eu sei mas eu, t foda 1 aqui, e esses cara no aparece. Encerrado.
- t ada /CcMI
4-
li:
10:06:57 '00:00:43 7 t' )R /.& tOIUt?JEM DA IIIGA kO TIPO nn 11Cfltflfl11AACi\flC
__,- . .- -
RESUMO RADIO - IIjJFRAERO - FERREIRINHAJ-T$r. DILOGO CARLINHOS: Oi chico. DADA: Eu desci da sala do supervisor aqui pra baixo e no achei ele. Ser que ele chegou e saiu primeiro, porque j saiu gente pra caramba e ele no sai. CARLINI-IOS: No sei, vou ver com ele, aonde que ele f. DADA: Porque entrou aqui. P eu tava l em cima, desci a escada a hora que voc me ligou. O cara disse que tem, tem muita gente l dentro ainda CARLINHOS: Pra a um pouquinho, s um pouquinho. Encerrado.
TELEFONE
NOME DO ALVO
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SEGREDO DE JUSTIC4
1623370420 Dada - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO DADA X CARLINHOS ### (INFRAERO) DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 10/01/201118:28:57 10/01/201118:30:23 00:01:26 ALVO 1623370420 INTERLOCUTOR 316010027445095 ORIGEM DA LIGAO 316010027445095 R
TIPO
RESUMO FERREIRINHA- INFRAERO DILOGO DADA: O chico. CARLINHOS: O DADA, e DADA: Aeu no .... CARLff4HOS: No chieo, DADA: Ah p, eu fiquei eu resolver. Eu vou,procurar1e]
1
ii, o ca
r1
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liguei w ent5ndeu Pra mim ir l rfdlaiiddoJAIRO.. 1djh8je ainda
T
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16233
/COMEN4RIO DADA X CRLINHOS DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL'5URAO 12/01/20lij1i:19:59 12)01/2011 1i:21:06:Q:0L07 ALVO 1623370420 INTERLOCUTOR 316010027445095 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027445095 R
RESUMO RADIO - FERREIRII'4HA - INFRAERO - WISKI DILOGO DADA: Fala CHICO. CARLINHOS: O ROGRIO que vai passar f, 3 malas. Ele f de camisa roxa da Lacoste, chega a noite. DADA: A Primeira Dama no vem no n?!
Pgina 26 de 36
SEGREDO DE JUSTIC4 CARLINHOS: No, ela vem tambm, mas ai deixa s o R passar, porque o resto com ela no tem mais nada. DADA: Ah, o Rogrio vai vir junto? CARLINHOS: E, ta junto o Rogrio. Eles to chegando, ai o Rogrio vai separar e vai passar 3 malas, t. DADA: A t, No tranquilo. Quando ele, 8:30 que o Ferreirinha falou que este vo chega, no isso. CARLINHOS: Camisa roxa, t DADA: Ta beleza. (...)
^l
TELEFONE 1623370420
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AZ
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IiO 1 ' TIPO 95tR -. a) esta chegando comi malas e DADA garatne que esta sabendo da ropaoTFERREIR1N}JA cobra o
DIALOG&/7L1
DADA Eu cheguei aqui agora na' ala do FERREIRINH to com ele aqui ja CARLINI-IOS: ele ta de ca misa roxa, 3 gola-plo.dajcom'o e que chama, cala preta ta? do , jacar, que fala Lacaste, ta com trs nialas DADA: No tranquilo, tranquilo, -falei pra ele ai'ji, ele s tobrando o whisky dele aqui, perguntou tu vinha n (...) a com otu no vem,- depois a gnte vo o negcio do whisky aqui pra ele CARLINTI-IOS: T cai na nossa, t bom, vou dar DADA: E depois eu acerto com o baixinho l, vejo com ele l CARLINHOS: No Excelente, V a com ele agradece ele a t? Talvez eu v amanh o CLAUDIO via ficar por a DADA: E o negcio l do, ser que o cara assume mesmo o negcio da empresa dele? (encerrado)
TELEFONE 1623370411
SEGREDO DE JUSTICAI
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SEGREDO DE JUSTICAI
INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE X CARLINHOS - TR DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 14/01/201110:25:50 14/01/201110:27:37 00:01:47 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027445095 ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370411 R
TELEFONE 1623370411
JEft :'
--
JRA
1t
_st \ ALVO INTERLOG4JTQR: 01 'LIGACAO TIPO 1623370 41'1''J 116010027450123 316O10027450122TRh) trt&. -T - \S.> & --
RESUM0".
INFRAERO FERREIRIM-IA
4S ,--,. 1 j3- - -
- -
TELEFONE,-. - NOME DO ALVO 316010021446986 GEOVAN - Monte Cano INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X LENINE () DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 25/01/201111:10:00 25/01/201111:10:53 00:00:53 ALVO INTERLOCUTOR 316010027446986 1623370411 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 R
SEGREDO DE JUSTIcAI
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SEGREDO DE JUSTIC.4I
DILOGO GEOVANI: Ou. LENINE: Anota a. GEOVANI: Pode falar. LENINE: Semana dois n. Semana um ns j acertamos. Semana dois. GEOVANI: OK. LENINE: Semana dois do ms de janeiro n. FELIPE e FERNANDO seiscentos (R$600,00). Abastecimento semanal duzentos e noventa e cinco (R$295,00). GEOVANI: OK. LENINE: Segurana da semana setecentos reais (R$700,00), que cem (R$100,00) por dia. GEOVAN1: Certo. LENIINE: E, CHICO aeroporto, uma caraJ.do.aeibporto que p CARLINHOS mandou d z trs mil (R$3000,00) pra ele. (continua)
(.I.l.\ t.UIfl;(ltI%. / 1 . r. fechamento de uni dos hiiwtis de l& '. reprventao policial de lis. 04-e s
1%. . \('j.;
li
EIRA e, no episdio do WG]ON (vide tpico do mesmo na ii como ligaes telefnicas do dia riolcia Federal ? em Goinia,
Supostamente co
kFdaL( ir seFa
quem
TELEFONEt: 1623370411
INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINIE X CARLINI-IOS DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 28/01/201112:36:03 28/01/201112:36:57 00:00:54 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 162-33704.1 ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370411 R
SEGREDO DE JUST1GA
DILOGO LENINE: 01. CARLINHOS: O LENINE parece que eles vo ai hoje, viu. L de GOINIA viu. Vai comunicando com o GLEYB ai. LENINE: O CHICO me falou para mim dar certeza porque aqui tambm est praticamente certo a ida aqui hoje, n. CARLINHOS; T bom, marca o da para amanh, e segura esse hoje. LENINE: Ento eu seguro o daqui, ento? CARLIN}IOS: E, entendeu? Porque o de l melhor, voc concorda comigo? LENINE: E melhor, E melhor, o de l melhor. Porque a pega e leva para l, tambm n. Deixar aqui bicho, e no dou conta de vigiar este negcio 24 horas no. CARLINHOS; Ento liga para o GLEYB e fala para ele levar para l. Fala com ele agora. LENINE: T bem. CARLIN}IOS;Tbom. (Encerrado) e
TELEFONE 1623370411
s.
DAT .011
fl. 'IAL
RES LENINE diz.que .melho p ciolNikfazer, pois a elsna.conseguem retirar o material apreendido. DILOG DADA Fa LENINE CH1CAO e o segu1fitec onv ersamos com o HOMEM aqui, o melhor e GOINIA mesmo, ta Aqui est tudo prontinho tambm C1{ICOassto:sguinte, aqui fica aqui, eles conseguem tirar CHICO, n, GOINIA, para levar para a, voc falaqfl&tm que levar para a. DADA: O Doutor saiu da q ui 2ora, aq ui da DELTA. .foi com o'GLEYB l para a Sede da PF l, arrumar os ltmens, entendeu? Aio GLEYB-vai fict 1,quando ele voltar de l vai dar a resposta para a gente aqui, para eu te ligar, entendeu? LENINE: Fala para ele, para ele levar as coisas para a, n. No deixar aqui no. Porque o diferencial este, se deixar aqui voc se sabe que tira n CHICO no tem jeito, falei at para o HOMEM, no adianta, se eu ficar 24 horas sentado em cima, eles tiram ainda. DADA: No, tranquuilo. Vou falar para ele, vou falar para ele aqui agora. LENINE: O HOMEM mandou segurar o daqui, se no der certo o da, a eu fao amanh, aqui. Amanh. S que no amanh, porque o pessoal que est hoje, s vai estar domingo. DADA: Ele falou aqui para mim. Eu perguntei para ele isso. Eu falei assim: O nosso amigo l est querendo saber, porque l ele j est com a equipe dele pronta. Ele falou assim: fala para ele que daqui, s eu chegar l no meu trabalho eu sei se fao hoje ou no, minha questo s gente. Ai eu falei para ele: O pessoal l, se o Sr. for l com duas viaturas l, quatro homens, resolve o problema, l os cars no enfrentam ningum no.
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LENINE: Fala que eles fizeram isto na segunda-feira. (...) Pode solicitar tranquilamente, porque a equipe de hoje 100% nossa. (Encerrado)
(1
Assim, os objetivos principais do incio da investigao esto sendo cumpridos: a) identificar todos os reais donos das casas; b) identificar todos os empregados/scios dos mesmos; c) identificar os policiais civis, militares e outros que recebem propinas de tais exploradores dos jogos; d) intWiear empresas, contas, bens (mveis e imveis), laranjas, envolvidos 'isando seq' ues'tro, apreisperdimento dos bens; e) w identificar a ocorrncia de jogos, tais como: orre1atos da corrupao eexploraao de lavagem de dinheiro, sonegao No demais atuando na segurana das a tal exploraC dp jogc dificuldme se acessai ade ao redor das mesmas vi
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utiSoCS de policiais militar3 passando ifoaosde qperaes ostenskiaide represso 1 erakeP1jericulosidadeao$rabalho e; tendo em vista a (casas dejogos) e ate mesmo manter viaturas e/ou policiais 7 tific meios fotogrficos e filmagens; incisoCdo artigo 2 da Lei 9.296/96 que ica,e tlemflca, ou sejah fortes indcios de quem so os iva;nottem como itstarrobustecida se no for pelo lifo; h-possvel prticad?vrios crimes puhidos com pena
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de comunicaes telefnicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipteses: 1 - no houver indcios razoveis da autoria ou participao em infrao penal; II - a prova puder ser feita por outros meios disponveis; III - o fato investigado constituir infrao penal punida, no mximo, com pena de deteno.
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II - DA TIPIFICAO DA QUADRILHA EM ORGANIZAO CRIMINOSA (para efeito do inciso VII, do art. 1, da Lei 9.613198) Sempre salutar acrescermos esse item em nossas representaes criminais pois ainda controversa a definio exata de quais seriam os pressupostos para a existncia e tipificao de uma organizao criminosa, no entanto, podemos nos socorrer do conceito trazido pela Conveno das Naes Unidas Contra o Crime Organizado Transnacional, ratificada pelo Brasil atravs ' do Decreto 5.015/2004 (vide: <http://www.planalto.gov.br/ceivil -03/. "a", do art. 2 a a) "Grupo criminoso existente h algum
cometer uma ou mais com a inteno de ob outro beneficio mater
15.htm>). Em sua
pr5psito4de !j Conveno,
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ecnmico ou
t.j) 1 O.isja,
fs pessoas de um grupo das casas e pagadores das servidor da justia, etc); b) pelo ncertadmente e.: continuam em
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)Mito-de cdffiet6r1tsdec opassiva e . ativa) e lavagem de dinheii n., clar -inteno de obtr ia. Portanto, os &J (.i.i. e'C"-t ' . envolvidos nessainvestigaofazem parte simjsalvo melhor juzode uma ORGANIZAAO CRIMINOSA ORG?Hr-J1J
III - DO PEDIDO DAS INTERCEPTAOES TELEFONICAS Consigno a este digno Juzo, nos termos do Art. 2, da Lei n 9.296/96, que impera a medida requerida tendo em vista, especialmente: a) a presena de indcios razoveis de autoria e participao dos investigados nos esquemas perpetrados pela organizao em tela; b) a impossibilidade de se vislumbrar qualquer outra medida que nos permita investigar, de forma satisfatria, os crimes em apurao; c) bem como a gravidade das condutas, cujas penas previstas demonstram a expresso da repugnncia social (crimes punidos com recluso).
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Portanto, por tudo que consta desta pea, com fundamento na Lei 9.296, de 24 de julho de 1996, venho, respeitosamente, no corpo do presente oficio, REPRESENTAR pela expedio de ordens judiciais de PRORROGAO e INCIO de monitoramento telefnico, pelo prazo de 15 dias, dos terminais abaixo citados, para que a Polcia Federal possa requisitar diretamente s respectivas empresas de telefonia: a) a interceptao, o monitoramento e o desvio das comunicaes telefnicas (inclusive mensagens de voz, texto e imagens) das linhas e/ou rdio abaixo citadas, bem como providenciar todos os meios necessrios e eficientes para implementao das medidas; b) os meios necessrios para a rloca1izaodos telefones monitorados e reversos (ERBs); dos titulares de telefones reversostchamados-e:chamadorer-dos alvos,jterminais estes\que tenham vnculo com os fatos investigados;
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e) no / u.da no.
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( 61) 8434-5634 26/03/2011 O'
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( BARBOSA CAMARA61) 9991-3092 ANTNIO CARLOS DA SILVA CARLOS DA SILVA CARLOS AUGUSTO 1 IMSI: 316010027445095 55*8*329 (61) 9213-4497
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VIVO
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CLARO
NEXTEL NEXTEL
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DE RAMOS
ALMEIDA
GEOVANI PEREIRA DA SILVA IDALBERTO MATIAS ARAUJO IDALBERTO MATIAS ARAUJO IDALBERTO MATIAS ARAUJO JOS MARTINS ARAUJO JOS OLMPIO DE QUEIROGA NETO LUIZ
IMSI: 316010027446986
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NEXTEL
DE (61) 9280-0078
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CLARO
DE 162*33704*20
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DE (61) 8126-4263
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DE (62) 9686-3015
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IMSI: 316010027451241
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LENINE ARAJO DE (61) 9663-9223 SOUZA MARCELO ZEGAIB IMSI: 724009010334144 MAUAD ID: 88*22357
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VIVO
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ROSALVO SIMPRINI IMSI: 724009020045839 CRUZ SNIA REGINA DE MELO ID: 55*97*5583 IMSI: 724009000615016 26/03/2011 NEXTEL
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NEXTEL
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Alm da prorrogao dos terminais supracitados, solicitamos tambm a quebra inicial de outros telefones utilizados pelos servidores federais (FERNANDO BYRON, ANDERSON, ALEX FONSECA e RAIMUNDO FERREIRA - FERREIRINHA), ora includos na investigao, bem como a pessoa de GLEYB FERREIRA (contato de policial
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federal corrupto), vinculados Organiza Criminosa, conforme relatos supracitados, quais sejam:
QUEBRA INICIAL DO SIGILO TELEFNICO: 1flORi!4 FERNANDO FERNANDO FERNANDO ANTONIO ANTONIO (62) 3087-550 1 GVT )\
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HEREDA BYRON FILHO HEREDA BYRON FILHO ANTONIO HEREDA BYRON FILHO ANDERSON DRUMOND ANDERSON DRUMOND
(62) 9649-9889
VIVO
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TIM CLARO -
ALEX SANDRO KLEIN DA (61) 7816-7304 (ID 55<FONSECA 123-7 9168 IMSI NEXTEL k. 724009050328989) RAIMUNDO FERREIRA NETO Novo telefone de CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS CACHEIRA) (CARLINHOS (62)9339-1661 CLARO COSTA (61) 9967-9503 VIVO
CONCLUSO Assim, tambm solicitamos que: a) que todos os ofcios expedidos pelo juzo (nos moldes dos itens "a" a "e" acima) sejam entregues nas mos deste subscritor (ou policial que o represente), para que seja providenciada a remessa aos destinatrios respectivos com a maior segurana do sigilo; _______________ Pgina 35 36 Knnnn n - si I*TIrAI
de
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b) que este procedimento cautelar tramite apenas com V. Exa. e/ou pessoa de sua absoluta confiana e dos membros do Ministrio Pblico; Aproveitamos a oportunidade para protestar-lhe os mais sinceros votos de estima e apreo, permanecendo estas autoridades policiais disposio para quaisquer outros esclarecimentos Nestes termos.
Pede deferimento
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EM BRANCO
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DATA
JUNTADA
Aos o tL de estes autos _ de 2011, fao juntada a
Mat. 41466