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No dia 24 de novembro de 2011, s 9h30min., reuniram-se ordinariamente na sede social da Vale S.A. (Vale), na Avenida Graa Aranha n 26, 19 andar, nesta Cidade do Rio de Janeiro, RJ, os membros titulares Srs. Ricardo Jos da Costa Flores - Presidente, Jos Ricardo Sasseron, Robson Rocha, Nelson Henrique Barbosa Filho, Renato da Cruz Gomes, Oscar Augusto de Camargo Filho, Paulo Soares de Souza e Jos Mauro Mettrau Carneiro da Cunha, e no exerccio da titularidade os membros suplentes Srs. Joo Moiss de Oliveira, Hajime Tonoki e Paulo Sergio Moreira da Fonseca, tendo deliberado, por unanimidade, sobre o seguinte assunto: ELEIO DE DIRETORES EXECUTIVOS DA VALE E REVISO DE ATRIBUIES DA DIRETORIA EXECUTIVA ... . Por indicao do Diretor-Presidente, nos termos do 1 do artigo 26 do Estatuto Social, o Conselho de Administrao aprovou a eleio dos Srs. GALIB ABRAHO CHAIM, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade CREA/MG n 14365D, inscrito no CPF/MF sob o n 132.019.64620, HUMBERTO RAMOS
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SSP/MG n M211063, inscrito no CPF/MF sob o n 222.938.256-04, e GERD PETER POPPINGA, brasileiro, casado, gelogo, portador da carteira de identidade IFP/RJ n 04111521-3, inscrito no CPF/MF sob o n 604.856.637-91, todos com endereo comercial na Avenida Graa Aranha n 26, 18 andar, na Cidade do Rio de Janeiro, RJ, como Diretores Executivos da Vale, bem como a reviso das atribuies da Diretoria Executiva que passa a ser composta conforme a seguir: Sr. MURILO PINTO
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Executivo responsvel pela rea de Operaes e Marketing de Fertilizantes e Carvo; Sr. GALIB ABRAHO CHAIM, Diretor Executivo responsvel pela rea de Projetos de Capital; Sr. HUMBERTO RAMOS
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FREITAS, Diretor Executivo responsvel pela rea de Logstica e Explorao Mineral; Sr.
JOS CARLOS MARTINS, Diretor Executivo responsvel pela rea de Operaes e Marketing de Ferrosos; Sr. GERD PETER POPPINGA, Diretor Executivo responsvel pela rea de Operaes e Marketing de Metais Bsicos e Tecnologia da Informao; Sr. TITO BOTELHO MARTINS JUNIOR, Diretor Executivo responsvel pela rea de Finanas, Suprimentos e Servios Compartilhados; e Sra. VNIA LUCIA CHAVES SOMAVILLA, Diretora Executiva responsvel pela rea de Recursos Humanos, Sade e Segurana, Sustentabilidade, Energia e Assuntos Corporativos. Os Diretores Executivos ora eleitos, que cumpriro prazo de gesto at 25.05.2013, declararam estar totalmente desimpedidos para o exerccio de suas funes nos termos do artigo 147 da Lei n 6.404/76. Ademais, tendo em vista o disposto no artigo 14, inciso III, do Estatuto Social, o Conselho de Administrao aprovou que o Diretor Executivo TITO BOTELHO MARTINS JUNIOR cumule a funo de Relaes com Investidores. Por fim, o Conselho de Administrao consignou votos de agradecimento aos Srs. EDUARDO JORGE
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CNPJ 33.592.510/0001-54 NIRE 33.300.019.766 LEDSHAM, GUILHERME PERBOYRE CAVALCANTI e MARIO ALVES BARBOSA NETO pelo esforo e dedicao s suas funes e a importante contribuio companhia.. Atesto que a deliberao acima foi extrada da ata lavrada no Livro de Atas de Reunies do Conselho de Administrao da sociedade.
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