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807 (companhia aberta) ATA DA REUNIO ORDINRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAO REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2012

Data, hora e local: Realizada no dia 19 de abril de 2012, s 08:00 no Radisson Hotel, localizado na Avenida Saturnino De Brito, n. 217, na cidade de Vitria, no Estado do Esprito Santo. Convocao: Os membros do Conselho de Administrao foram devidamente convocados na forma do Estatuto Social da Companhia. Presenas: Presentes a maioria dos membros em exerccio do Conselho de Administrao da Companhia: Srs. Jos Luciano Duarte Penido (Presidente do Conselho de Administrao); Alexandre Gonalves Silva; Carlos Augusto Lira Aguiar; Eduardo Rath Fingerl; Jos Armando de Figueiredo Campos; Julio Cesar Maciel Ramundo; Mario Antonio Bertoncini (Suplente de Joo Carvalho de Miranda) e Raul Calfat. Ausncias justificadas do conselheiro Alexandre Silva DAmbrsio e seu respectivo suplente Eduardo Borges de Andrade Filho Mesa Diretora: Sr. Jos Luciano Duarte Penido Presidente. Sra. Claudia Elisete Rockenbach Leal Secretria. Ordem do dia: (i) Consignar a renncia de membro do Comit de Finanas e indicar seu substituto; (ii) Designar o Coordenador e o Secretrio do Comit de Finanas e ratificar sua composio; e (iii) Aprovar a reviso dos Regimentos Internos do Comit de Inovao e do Comit de Auditoria e Riscos. Deliberaes: Aps discusso e anlise das matrias constantes da ordem do dia, por unanimidade de votos dos Conselheiros, sem reservas e/ou ressalvas, foram tomadas as seguintes deliberaes:

(i) Consignar a renncia do Sr. Srgio Jos Suarez Pompeo do exerccio das funes de membro integrante do Comit de Finanas da Companhia. Para exercer as funes anteriormente ocupadas pelo Sr. Srgio Jos Suarez Pompeo, o Conselho de Administrao nomeia a Sra. Laura Bedeschi Rego de Mattos. (ii) Em conformidade com o artigo 3 do Regimento Interno do Comit de Finanas, o Sr. Guilherme Perboyre Cavalcanti ocupar a funo de Coordenador do referido Comit e ter como Secretrio, na forma do artigo 5 do referido regimento, o Sr. Srgio Augusto Malacrida Junior, ambos sem direito a voto. Assim, este Conselho de Administrao ratifica a composio do Comit de Finanas, a qual passa a ser a seguinte: Comit de Finanas: Coordenador: Membros:

Secretrio:

Guilherme Perboyre Cavalcanti Joo Carvalho de Miranda Laura Bedeschi Rego de Mattos Mario Antonio Bertoncini Srgio Malacrida

(iii) Aprovar a reviso dos Regimentos Internos do Comit de Inovao e do Comit de Auditoria e Riscos, na forma dos Anexos I e II da presente ata, respectivamente. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunio, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os presentes. Presenas: Jos Luciano Duarte Penido (Presidente do Conselho de Administrao); Alexandre Gonalves Silva; Carlos Augusto Lira Aguiar; Eduardo Rath Fingerl; Jos Armando de Figueiredo Campos; Julio Cesar Maciel Ramundo; Mario Antonio Bertoncini (suplente de Joo Carvalho de Miranda); e Raul Calfat; e Claudia Elisete Rockenbach Leal Secretria.

Vitria, 19 de abril de 2012.

Certifico que a presente cpia fiel da ata da Reunio Ordinria do Conselho de Administrao realizada em 19 de abril de 2012 lavrada em livro prprio.

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Jos Luciano Duarte Penido Presidente

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Claudia Elisete Rockenbach Leal Secretria