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ACORDO DE ACIONISTAS DA USINAS SIDERRGICAS DE MINAS GERAIS S.A.

USIMINAS (Consolidado em 20/01/2004)

Pelo presente instrumento particular, celebrado entre as signatrias qualificadas no Anexo 1, doravante designadas coletivamente de ACIONISTAS e, isoladamente, ACIONISTA, e

CONSIDERANDO QUE: os ACIONISTAS, em conjunto, detm o maior bloco de aes ordinrias da Usinas Siderrgicas de Minas Gerais S.A. - USIMINAS, doravante designada USIMINAS, sociedade annima com sede na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o n 60.894.730/0001-05; os ACIONISTAS desejam regular o seu relacionamento enquanto acionistas da USIMINAS de acordo com os seguintes princpios: (a) a USIMINAS ser administrada de forma compartilhada entre os ACIONISTAS, de acordo com a proporo de suas participaes no capital votante da USIMINAS, conforme a relao anexa dos ACIONISTAS, com suas respectivas quantidades de aes e percentuais (Anexo I), obedecidas as disposies pertinentes constantes do presente ACORDO; (b) a gesto dos negcios da USIMINAS ser exercida por profissionais experientes, recrutados, de preferncia, no quadro de empregados da USIMINAS, que atendam s qualificaes necessrias para a posio; (c) a Administrao da USIMINAS ser direcionada para a busca permanente de eficincia, produtividade, competitividade e, por consequncia, lucratividade; as decises estratgicas na USIMINAS nas reas industrial, financeira, comercial e de recursos humanos sero sempre motivadas pelos interesses comuns dos ACIONISTAS, buscando maximizar o retorno dos seus investimentos, mediante uma poltica consistente e realista de pagamento de dividendos;

(d)

(e) a Administrao da USIMINAS adotar compromisso de desenvolvimento econmico e social em sua rea de influncia, contemplando, inclusive, investimentos em verticalizao de seus negcios e prestao de assistncia e consultoria tcnica especializada, desde que comprovada sua respectiva viabilidade econmica e financeira; f) a Administrao da USIMINAS ser conduzida com a efetiva participao, em seu Conselho de Administrao, de um representante da Caixa dos Empregados da Usiminas, que congrega empregados e aposentados da USIMINAS;

(g) a Administrao da USIMINAS apoiar e fortalecer, desde que vivel e sempre que possvel, o Fundo de Penso de seus empregados e a Fundao So Francisco Xavier, como instrumentos de gerenciamento e segurana do trabalho; (h) a Administrao da USIMINAS ir assegurar, desde que vivel e sempre que possvel, a continuidade dos fluxos de tecnologia siderrgica japonesa, mantendo estreito relacionamento com o scio Nippon Usiminas Co. Ltd.; (i) a Administrao da USIMINAS, respeitada a livre concorrncia, como base fundamental da economia de mercado, preservar e, na medida de suas possibilidades e convenincias, aprofundar o relacionamento com seus fornecedores e clientes tradicionais, visando ao estabelecimento de parcerias mutuamente satisfatrias e estveis, que facilitem o atendimento de seus objetivos de qualidade total e integrao na comunidade a que serve; a USIMINAS, respeitadas as condies de livre concorrncia de mercado, ampliar seu relacionamento comercial com os ACIONISTAS e com os principais investidores empresariais destes, em suas respectivas reas de atuao, assegurando-lhes preferncia, em igualdade de condies, na participao em operaes de seu interesse; os programas de pesquisa tecnolgica, automao do processo produtivo e treinamento da fora de trabalho da USIMINAS sero continuados e aprimorados, visando melhoria de sua produo, reduo de custos e aumento da rentabilidade e do retorno do investimento dos ACIONISTAS;

(j)

(l)

(m) a Administrao da USIMINAS ser conduzida buscando o maior consenso possvel dos ACIONISTAS, que contribuiro com as experincias de sua rea de especializao com o objetivo de alcanar as

condies bsicas da USIMINAS mencionadas neste ACORDO; RESOLVEM as partes celebrar o presente ACORDO de Acionistas que se reger pelas seguintes clusulas e condies: CL USULA PRIMEIRA: DO DIREITO DE PREFERNCIA DOS ACIONISTAS 1.1. Tendo em vista os princpios que norteiam sua associao na USIMINAS e durante o prazo de vigncia do presente ACORDO, os ACIONISTAS resolvem limitar seus direitos de, por qualquer modo, alienar ou onerar as aes ordinrias nominativas detidas pelos ACIONISTAS na USIMINAS, adquiridas, ou no, no leilo de aes ordinrias realizado para a privatizao da USIMINAS (doravante referidas simplesmente AES), por essa razo outorgando-se mutuamente, neste ato, irrevogvel e irretratavelmente, direitos de preferncia para a aquisio de suas AES, observado o procedimento estabelecido nos itens 1.2. a 1.14 desta clusula. 1.2. Nenhum ACIONISTA poder ceder, vender, transferir, direta ou indiretamente, suas AES na USIMINAS sem que oferea tais AES primeiramente aos demais ACIONISTAS, de acordo com o disposto nos itens subsequentes. Fica, entretanto, acordado que nenhum ACIONISTA poder, em qualquer hiptese, gravar ou onerar suas AES da USIMINAS, exceto por caues constitudas por ocasio ou em funo das respectivas aquisies de AES. Caso o controle de qualquer ACIONISTA seja transferido a terceiros estranhos ao Grupo Controlador atual (ACIONISTAS) ele dever ofertar, mutatis mutandis, nos termos dos itens 1.3 a 1.9 abaixo, todas as aes que detiver no capital da USIMINAS aos demais ACIONISTAS pelo valor patrimonial apurado no ltimo balano, anual ou semestral, ou pelo valor de mercado, mdia dos ltimos seis meses, prevalecendo o que for menor. 1.3. Para os fins do disposto nos itens anteriores, o ACIONISTA que tiver proposta firme de terceiro para ceder, vender e transferir (doravante referido ACIONISTA ofertante) todas ou parte das suas AES da USIMINAS dever fazer uma notificao escrita a cada ACIONISTA, especificando o nmero total de AES objeto da operao, preo, condies de pagamento, e demais condies aplicveis, inclusive o prazo de validade da proposta do terceiro que no poder ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de seu recebimento . A notificao dever indicar que a venda est sendo feita em carter irrevogvel e irretratvel, e sempre com relao totalidade das AES ofertadas. 1.4. Recebida a comunicao escrita do ACIONISTA ofertante, os demais ACIONISTAS tero prazo improrrogvel de 60 (sessenta) dias, contado do recebimento da notificao escrita da ltima das ofertas de venda, conforme a letra (c) deste item, para manifestarem-se, irrevogvel e irretratavelmente, tambm por notificao escrita, enviada ao ACIONISTA ofertante, para, alternativamente:

(a) exercer seu direito de preferncia e adquirir a totalidade das AES ofertadas, pelo preo e condies constantes da oferta, ou (b) renunciar preferncia para aquisio das AES ofertadas, ou (c) exercer a faculdade de vender AES de sua titularidade em conjunto com o ACIONISTA ofertante, em substituio a parte das AES ofertadas ou, se esta circunstncia tiver sido esclarecida na notificao aludida no item 1.3, em acrscimo s AES ofertadas.

1.5. Na hiptese de mais de um ACIONISTA optar pela alternativa do item 1.4 (a) desta clusula, a venda das AES ofertadas, com ou sem acrscimo, conforme o caso, decorrente do exerccio da faculdade prevista no item 1.4 (c), ser feita proporcionalmente ao somatrio das AES de cada ACIONISTA comprador. A venda correspondente dever ser efetivada no mesmo prazo estipulado na proposta firme de terceiro, mencionada no item 1.3 acima. Ser concedido, todavia, aos acionistas compradores o prazo de 30 (trinta) dias, contado do final indicado no item 1.4 acima, ainda que o prazo estipulado do terceiro termine antes, devendo os ACIONISTAS compradores vincularem adicionalmente s disposies do presente ACORDO as AES assim adquiridas e os ACIONISTAS respectivos formalizarem a transferncia no livro prprio da USIMINAS, ou pelo registro na conta de depsito de aes, aberta na instituio depositria responsvel, conforme o caso. 1.6. No exercido o direito de preferncia por nenhum ACIONISTA dentro do prazo previsto no item 1.4, acima, o ACIONISTA ofertante e aqueles que tiverem exercido a faculdade prevista no item 1.4(c) podero, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do trmino do prazo previsto no item 1.4, alienar as AES cabveis, ao terceiro interessado, pelas mesmas condies constantes da oferta inicial aos ACIONISTAS. 1.7. Concludo o negcio de acordo com o item anterior, e como condio de validade do negcio e concomitante transferncia das AES alienadas, o terceiro dever aderir ao presente ACORDO, a ele se obrigando, para todos os fins e efeitos de direito, sem o que a USIMINAS ou a instituio financeira depositria responsvel no proceder efetiva transferncia das referidas AES. 1.8. O disposto nos itens anteriores, quanto ao procedimento para a alienao das AES da USIMINAS, aplica-se, igualmente s aes provenientes de futuras bonificaes, subscries e desdobramento das AES bem como cesso, transferncia ou qualquer forma de alienao de direitos sua subscrio ou nelas conversveis. 1.9. Toda e qualquer venda, cesso ou transferncia, a qualquer ttulo, de AES da USIMINAS que for realizada sem a observncia do disposto nos itens precedentes, ser considerada nula de pleno direito e sem qualquer efeito.

1.10. O disposto nos itens anteriores desta clusula no se aplica alienao, cesso ou transferncia das AES de qualquer ACIONISTA a empresas coligadas, controladas, controladoras ou que estejam sob o mesmo controle comum, direto ou indireto, do ACIONISTA alienante. A exceo definida neste item, ou seja, a no aplicao dos dispostos dos itens 1.1 a 1.9, no prevalece quando se pretender alienar as AES empresa que seja concorrente, direta ou indiretamente, a qualquer das empresas integrantes do Sistema USIMINAS. 1.11. Nas hipteses do item anterior, o ACIONISTA alienante est obrigado a dar cincia prvia da operao aos demais ACIONISTAS e o seu adquirente, tambm previamente sua efetivao, ter de comunicar aos demais ACIONISTAS, e USIMINAS que vincular as AES ao presente ACORDO, obrigando-se a cumpri-lo integralmente, como sucessor do ACIONISTA alienante em todos os direitos e obrigaes dele decorrentes. 1.12. Fica assegurada ao ACIONISTA Caixa dos Empregados da USIMINAS a possibilidade, durante o prazo de vigncia deste ACORDO, de transferir as aes ordinrias da USIMINAS possudas pela CAIXA em sua carteira de aes, para Fundo de Investimentos em Ttulos e Valores Mobilirios, a ser institudo visando abrigar a totalidade ou parte de suas aes ON da USIMINAS vinculadas a este ACORDO. 1.13. Na hiptese do item anterior, o ACIONISTA Caixa dos Empregados da Usiminas estar obrigado a dar cincia prvia da transferncia aos demais ACIONISTAS e USIMINAS, que vincular as AES ao presente ACORDO, obrigando-se o Fundo de Investimentos em Ttulos e Valores Mobilirios a cumpri-lo integralmente como sucessor do ACIONISTA em todos os direitos e obrigaes dele decorrentes. 1.14. Caso os ACIONISTAS Camargo Corra S/A ou Votorantim Participaes S/A deseje retirar-se, total ou parcialmente, da USIMINAS, dever ele (Camargo Corra ou Votorantim) dar preferncia, em igualdade de condies, outra parte (tal seja Camargo Corra ou Votorantim, conforme o caso), de modo que a ela (outra parte) assista o direito de adquirir as aes ofertadas, no todo ou em parte, ao seu nico e exclusivo critrio. 1.14.1 - Na hiptese do direito de preferncia mencionado em 1.14, acima, no vir a ser exercido no todo, o referido direito (quanto s sobras) ser estendido ao Banco Bradesco S.A., (Bradesco) para que a ele assista o direito de adquirir as aes ofertadas, no todo ou em parte, ao seu nico e exclusivo critrio. 1.14.2 - Caso o Bradesco pretenda se retirar, total ou parcialmente, da USIMINAS dever ele (Bradesco), dar preferncia, em igualdade de condies, a Camargo Corra e a Votorantim. Caso Camargo Corra e Votorantim no exeram o direito de preferncia este direito ser estendido aos demais integrantes deste ACORDO de Acionistas.

CL USULA SEGUNDA: DO DIREITO DE VOTO DOS ACIONISTAS 2.1. Os ACIONISTAS concordam e se obrigam a exercer seus direitos de voto com as AES por eles detidas na USIMINAS como se fosse em um s bloco, nas Assemblias Gerais. Obrigam-se, ainda, a instruir seus representantes no Conselho de Administrao da USIMINAS a votar de forma igual nas respectivas reunies. Para tanto, previamente s reunies do Conselho de Administrao e das Assemblias Gerais da USIMINAS, devero realizar reunies de ACIONISTAS ou de seus representantes no Conselho de Administrao, conforme o caso, para decidir sobre as posies a serem assumidas uniformemente pelos ACIONISTAS no uso do direito de voto antes mencionado. 2.2. Os membros do Conselho de Administrao da USIMINAS, eleitos pelos ACIONISTAS, sero responsveis pela convocao das reunies referidas no item anterior, e envidaro seus melhores esforos para que as aludidas reunies ocorram at 7 (sete) dias antes das reunies do Conselho de Administrao e Assemblias Gerais da USIMINAS. 2.3. As deliberaes sobre as seguintes matrias sero sempre tomadas em reunies prvias de ACIONISTAS, e exigiro o voto favorvel de ao menos 76% (setenta e seis por cento) das AES dos ACIONISTAS participantes deste ACORDO de Acionistas: (a) aumento de capital da USIMINAS, por subscrio, e fixao do respectivo preo de emisso das aes, ainda que atravs de parmetros;

(b) reduo do capital da USIMINAS; (c) modificao do objeto social da USIMINAS; (d) emisso de ttulos conversveis em aes; (e) emisso de novas classes de aes ou alterao das vantagens das classes de aes j existentes; (f) reorganizao societria nas formas de fuso, incorporao em outra ou de outra sociedade e ciso; (g) participao em grupo de sociedades ou consrcios de qualquer natureza; (h) dissoluo, liquidao, auto-falncia ou concordata e a cessao do estado de liquidao; (i) fixao da poltica de dividendos da USIMINAS e alteraes subsequentes nesta poltica; (j) aprovao do oramento plurianual de investimentos e de sua respectiva reviso anual;

(l) tomada ou concesso de emprstimos ou financiamentos, outorga de garantias de qualquer natureza, ou a aprovao de qualquer ato que implique em endividamento cujo valor venha a implicar um aumento do ndice de endividamento a nveis superiores a 2/3 (dois teros) do patrimnio lquido contbil da USIMINAS; (m) aquisio ou alienao de ativos permanentes ou novos investimentos cujos valores superem a 5 % (cinco por cento) do patrimnio contbil da USIMINAS;

(n) qualquer alterao do Estatuto Social da USIMINAS que envolva matria relativa a assunto objeto deste artigo. 2.4. As deliberaes dos ACIONISTAS em suas reunies prvias sobre as matrias relacionadas no item anterior e, bem assim, as subsequentes deliberaes formais do rgo societrio competente da USIMINAS no geram qualquer obrigao pecuniria, inclusive por prestao de garantias de qualquer natureza, para os ACIONISTAS. Se for deliberado aumento do capital social para subscrio em dinheiro, ser assegurado o direito de preferncia na subscrio aos ento acionistas pelo prazo de 60 (sessenta) dias, ao menos, depois da deliberao final e formal do rgo competente, precedida da deliberao aludida no item anterior. 2.5. Haver reunio prvia dos ACIONISTAS tambm para a escolha, destituio e substituio dos membros do Conselho de Administrao da USIMINAS, seu Presidente e do Diretor-Presidente, e para o exame e a ratificao, ou no, dos nomes indicados pelo Diretor-Presidente para comporem a Diretoria, obedecidas as disposies constantes dos itens 2.6. a 2.13, infra. 2.6 Os ACIONISTAS acordam desde logo que, no tocante eleio dos membros do Conselho de Administrao, exercero seu voto, na reunio de ACIONISTAS aludida no item anterior, da seguinte forma: (a) sero fixadas em 9 (nove) as vagas de membros do Conselho de Administrao a serem preenchidas pela Assemblia Geral; (b) para cada membro efetivo, ser eleito um membro suplente, que o substituir em suas ausncias ou impedimentos; (c) a escolha do Presidente do Conselho de Administrao da USIMINAS recair sempre sobre pessoa que represente os ACIONISTAS. O conjunto Caixa/Nippon ter o direito de indic-lo nos 1 e 2 mandatos que se iniciam a partir da entrada em vigor do presente ACORDO, e os ACIONISTAS Camargo Corra/Votorantim/Bradesco, em conjunto, tero o mesmo direito no 3 mandato, repetindo-se da o rodzio, nessa ordem.

2.7. Na reunio prvia dos ACIONISTAS para a escolha dos membros do Conselho de Administrao da USIMINAS, os ACIONISTAS procedero da seguinte maneira: (a) pelo voto afirmativo de 76% (setenta e seis por cento) dos votos de ACIONISTAS vinculados a este ACORDO, os ACIONISTAS escolhero o Diretor-Presidente, que preencher um dos cargos no Conselho; (b) mantida, no mnimo, a participao atual neste ACORDO, em conjunto, Camargo Corra/Votorantim/Bradesco tero o direito de indicar 2 (dois) membros para compor o Conselho de Administrao; mantida, no mnimo, a participao atual neste ACORDO, em conjunto, Caixa/Nippon e demais Acionistas (excludos Camargo Corra/Votorantim/Bradesco), tero o direito de indicar 4 (quatro) membros para compor o Conselho, estando includos entre eles o membro nato, o representante estatutrio da Nippon e o da Caixa dos Empregados da USIMINAS; eleitos os membros do Conselho, os ACIONISTAS, pelo voto afirmativo de 76% (setenta e seis por cento) dos integrantes deste ACORDO, escolhero aquele que o presidir;

(c)

(d)

2.8. Os ACIONISTAS se comprometem a exercer seus votos na Assemblia que eleger o Conselho de maneira a dar execuo s deliberaes tomadas na forma deste ACORDO. 2.9. Se vier a ser requerida a adoo do voto mltiplo na Assemblia aludida no item anterior, os ACIONISTAS exercero seu voto de maneira a eleger o maior nmero possvel de Conselheiros, respeitando as disposies do item 2.7, supra.

2.10. No caso de vaga no Conselho de Administrao, envolvendo Conselheiro representante dos ACIONISTAS, obrigam-se estes a eleger para seu substituto a pessoa indicada pelo ACIONISTA a que se vincular o Conselheiro a ser substitudo. 2.11. Cabe ao Diretor-Presidente escolhido na forma do item 2.7 (a), supra, indicar os demais Diretores da USIMINAS, para referendo obrigatrio pelo voto afirmativo de 76% (setenta e seis por cento) dos votos dos ACIONISTAS. Por maioria simples dos votos dos ACIONISTAS, estes podero decidir a substituio de qualquer membro da Diretoria. Na substituio, observar-se-o as normas pertinentes desta clusula. 2.12. Alm do representante ou representantes no Conselho de Administrao, a Nippon Usiminas Co. Ltd. por fora do item 2.7 (c), ter

ela o direito de indicar um Diretor, enquanto parte neste ACORDO, sem que lhe especifique atribuio. 2.13. As deliberaes sobre as demais matrias, conforme sejam submetidas Assemblia Geral ou ao Conselho de Administrao, sero tomadas, respectivamente, em reunies prvias de ACIONISTAS ou dos Conselheiros seus representantes, sempre por maioria de votos dos ACIONISTAS ou de seus Conselheiros, conforme o caso. CL USULA TERCEIRA: DA DURAO DO ACORDO 3.1. O presente ACORDO entrar em vigor nesta data e vigorar por 15 (quinze) anos, sendo automaticamente prorrogado por sucessivos perodos de 15 (quinze) anos, se no for denunciado por qualquer das partes entre o primeiro e o ltimo dia de cada dcimo quarto ano de sua vigncia. CL USULA QUARTA: DA CONFIDENCIALIDADE Os ACIONISTAS, por seus representantes, administradores e empregados, devero manter confidencialidade e no revelar a quaisquer terceiros, sem a prvia autorizao por escrito de todos os ACIONISTAS, quaisquer informaes privilegiadas referentes aos negcios e atividades da USIMINAS, as quais tenham sido obtidas em decorrncia de sua participao na USIMINAS. CL USULA QUINTA: DO ARQUIVAMENTO DO ACORDO E AVERBAES Uma via do presente ACORDO ser depositada na sede social da USIMINAS. Suas disposies relativas a AES sero averbadas nos livros de registro e nos certificados das AES. A USIMINAS comunicar aos ACIONISTAS as movimentaes de aes vinculadas a este ACORDO. CL USULA SEXTA: DA LEI APLIC VEL E FORO O presente ACORDO ser interpretado de conformidade com as leis brasileiras, estando a elas sujeito, especialmente os Artigos 639 e 640 do Cdigo de Processo Civil, no caso de inadimplemento das obrigaes ora assumidas, sendo o Foro da Comarca da Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, neste ato, eleito para dirimir quaisquer controvrsias ou divergncias oriundas deste instrumento, com excluso de quaisquer outros, por mais privilegiados que sejam. CL USULA STIMA: DAS DISPOSIES FINAIS 7.1. O presente ACORDO celebrado em carter irrevogvel e irretratvel, obrigando as partes contratantes, sucessores, terceiros adquirentes de suas AES e cessionrios autorizados, ficando entendido que no poder ocorrer a cesso de direitos e obrigaes decorrentes deste

ACORDO sem ACIONISTAS.

prvio

expresso

consentimento

dos

demais

7.2. Os ACIONISTAS obrigam-se, irrevogvel e irretratavelmente, a cumprir e fazer com que seja cumprido integralmente este ACORDO, de modo a assegurar o estrito cumprimento, por si, por seus representantes nos rgos da USIMINAS e, quando for o caso, pela prpria USIMINAS, de todos os termos, clusulas e condies deste instrumento. 7.3. Todas as notificaes, avisos ou comunicaes exigidos neste ou decorrentes deste instrumento, por qualquer dos ACIONISTAS aos outros, sero feitos sempre por escrito, atravs de correspondncia protocolada ou registrada, ou atravs da via cartorria ou judiciria. As notificaes, avisos ou comunicaes a que se refere esta clusula, devero ser enviadas s partes nos endereos indicados no Anexo II. 7.4. A nulidade, invalidade ou ineficcia de qualquer das avenas contidas neste instrumento no prejudicar a validade e eficcia das demais, que sero integralmente cumpridas, obrigando-se os ACIONISTAS a envidar seus melhores esforos de modo a conseguir validamente atingir os objetivos visados no dispositivo que tiver sido anulado, invalidado ou declarado ineficaz, atravs de mtuo acordo, inclusive introduzindo norma substitutiva.

7.5. Qualquer alterao ou aditamento do presente ACORDO somente ser vlido e eficaz se firmado por todos os ACIONISTAS. 7.6. Qualquer ACIONISTA, enquanto, direta ou indiretamente, for acionista ou controlador da Companhia Siderrgica Nacional (CSN) ou da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), ou ainda enquanto, direta ou indiretamente, participar da administrao da CSN ou da CVRD, no poder ter representante seu eleito para nenhum rgo da administrao da USIMINAS, nem ter acesso s discusses e assuntos tratados nas reunies prvias dos ACIONISTAS. 7.7. O ACIONISTA que vier a possuir aes representativas do capital da USIMINAS e que no estejam vinculadas a este ACORDO, obriga-se, em relao s referidas aes, a votar nas Assemblias Gerais na forma estabelecida neste ACORDO, bem como a cumprir toda e qualquer deciso tomada em face deste mesmo instrumento. 7.8. Os signatrios deste ACORDO se comprometem a fazer as alteraes estatutrias necessrias de modo a garantir aos ACIONISTAS os direitos de representao contidos no presente ACORDO. 7.9. A USIMINAS assina o presente ACORDO como evidncia de seu arquivamento na Companhia, declarando estar ciente de todos os seus termos.

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E por estarem assim justos e contratados, os ACIONISTAS firmam o presente instrumento em 10 (dez) vias originais, de igual teor, para um s efeito, juntamente com as testemunhas abaixo, a tudo presentes, das quais sero tiradas tantas cpias quantas necessrias e que, uma vez autenticadas em cartrio, valero como originais para todos os efeitos legais. Belo Horizonte, 13 de fevereiro de 1998. OS ACIONISTAS assinam a presente consolidao que incorpora as atualizaes do 1 Termo Aditivo , mantidas as demais clusulas do presente Acordo de Acionistas, celebrado em 13 de fevereiro de 1998, inclusive a sua data final de vigncia, em 13 de fevereiro de 2013. Belo Horizonte, 20 de janeiro de 2004.

Nippon Usiminas Co. Ltd.

Caixa dos Empregados da Usiminas

FAP Empreendimentos Ltda.

Banco Comercial de Investimentos Sudameris S/A

Rio Negro Participaes Ltda.

De Castro Loureiro Eng. Ind. e Com. Ltda.

Votorantim Participaes S/A

Camargo Corra S/A

Banco Bradesco S/A

Bradesco Capitalizao S/A

Bradesco Vida e Previdncia S/A

Ciente: Usinas Siderrgicas de Minas Gerais S/A - USIMINAS

Testemunhas:

_________________________________ _________________________________

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ACORDO DE ACIONISTAS USINAS SIDERRGICAS DE MINAS GERAIS S/A USIMINAS (1 Termo Aditivo Anexo I) RELAO DOS ACIONISTAS 1. Nippon Usiminas CO. LTD. N. DE AES ORDIN RIAS PERCENTUAL 20.651.181 18,3925

2. Caixa dos Empregados da Usiminas

14.869,823

13,2435

3. Camargo Corra S/A

8.138.017

7,2480

4. Banco Comercial de Investimentos Sudameris S/A

2.148.772

1,9138

5. FAP Empreendimentos Ltda.

1.223.452

1,0896

6. Votorantim Participaes S/A

8.138.017

7,2480

7. Rio Negro Participaes Ltda 8. De Castro Loureiro Eng. Ind. e Com. Ltda. Em conjunto Rio Negro 9. Banco Bradesco S/A 10. Bradesco Capitalizao S/A 11. Bradesco Vida e Previdncia S/A Em conjunto Bradesco Total

1.245.328 162.407 1.407.735 1.072.916 1.708.030 119.532 2.900.478 59.477.475

1,1091 0,1446 1,2538 0,9556 1,5212 0,1065 2,5833 52,9724

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ACORDO DE ACIONISTAS USINAS SIDERRGICAS DE MINAS GERAIS S/A USIMINAS (1 Termo Aditivo Anexo II) Representantes e Endereos para Notificaes 1. Nippon Usiminas Co. Ltd. Fone: 00813 32016501 Fax: 00813 32016506 Kiyoshi Uemura End.: 6-1, 1-Chome, Otemachi, Chiyoda-Ku Tokyo, Japan 2. Caixa dos Empregados da Usiminas At.: Jos Olmpio da Silva End.: Rua Prof. Vieira de Mendona, 3011 / 3 and. 31310-260 - Belo Horizonte - MG 3. Camargo Corra S/A At.: Jos Augusto Muller de Oliveira Gomes End.: Rua Funchal, 160 04551-903 - So Paulo - SP 4. Banco Comercial de Investimentos Sudameris S/A At.: Jos Luz Majolo End.: Av. Paulista 1000 16 andar 01310-912 - So Paulo -SP 5. FAP Empreendimentos Ltda. At.: Johannes Bernardus Sleumer End.: Rua Paraba 476 sala 906 30130-140 - Belo Horizonte - MG 6. Rio Negro Participaes Ltda. De Castro Loureiro Eng. Ind. e Com. Ltda. At.: Carlos Jorge Loureiro End.: Av. Monteiro Lobato, 2805 01790-902 - Guarulhos - SP 7. Votorantim Participaes S/A At.: Marcus Olyntho de Camargo Arruda End.: Rua Amauri, 255, 10 andar 01448-900 - So Paulo - SP 8. Banco Bradesco S/A Bradesco Vida e Previdncia S/A Bradesco Capitalizao S/A At.: Marcio Artur Laurelli Cypriano End.: Cidade de Deus, Vila Yara 06029-900 - Osasco - SP Fone: (011) 7084.2126 Fax: (011) 7084.4630 Fone: (031) 3499.8382 Fax: (031) 3499.5820

Fone: (011) 3841.5631 Fax: (011) 3841.5894

Fone: (011) 3170.9925 Fax: (011) 3253.5052

Fone: (031) 3649.3008 Fax : (031) 3649.3110

Fone: (011) 6464.3500 Fax: (011) 208.2448

Fone: (011) 3167.3799 Fax: (011) 3167.1518

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