CNPJ 00.070.

698/0001-11 - COMPANHIA ABERTA

NIRE 5330000154-5

EDITAL DE CONVOCAO
O Conselho de Administrao da CEB, com amparo na Lei 6.404/1976, art. 142, inciso IV, e no Estatuto Social, art. 20, inciso X, convoca os acionistas da Companhia para as assembleias gerais, ordinria e extraordinria, a realizarem-se cumulativamente em 30 de abril de 2012, s 15 horas, na sede da Empresa, em Braslia - DF, SIA, rea de Servios Pblicos, lote C, com a seguinte ordem do dia: 50 AGO: 1) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstraes financeiras - exerccio 2011, apreciando relatrios, os pareceres do Auditor Independente e do Conselho Fiscal e a Deciso do Conselho de Administrao; 2) deliberar sobre a destinao do resultado do exerccio, informando que no sero propostos quaisquer benefcios aos acionistas, em especial distribuio de dividendos e/ou remunerao sobre o capital prprio, tendo em vista a necessidade de amortizao dos prejuzos acumulados; 3) eleger membros do Conselho Fiscal para o anunio 2012/2013 e fixar a remunerao dos conselheiros; 79 AGE: 1) reformar o Estatuto Social da Companhia - PROPOSTA: a) ajustar a redao do artigo 10, em decorrncia da renumerao proposta para os artigos 31 a 41; b) no art. 17, alterar o contedo do 1 e incluir contedo numerado como 6 e 7, visando participao de um empregado no Conselho de Administrao; c) no art. 18, alterar a redao do 4, por fora da Lei n 12.431/2011, e incluir contedo numerado como 5, com o fito de dar celeridade a determinadas decises do Conselho que demandem urgncia em suas deliberaes; d) alterar a redao do inciso XVII do art. 20, em decorrncia do Decreto n 31.838/2010; e) alterar o contedo do art. 21, para designao especfica dos diretores; f) alterar o contedo dos incisos VI e VIII e excluir o inciso XXII do art. 27, visando modificao das competncias da Diretoria; g) incluir contedo no art. 28, numerado como inciso IX, visando modificao das competncias do Diretor-Presidente; h) modificar o contedo dos arts. 29, 30 e 31, para estabelecer as competncias do Diretor Administrativo-Financeiro e de Relaes com Investidores, do Diretor Tcnico e do Diretor de Gerao e Negcios, respectivamente; i) renumerar os arts. 31 a 41 para 32 a 42, em face da incluso de artigo para estabelecer as competncias dos diretores, mantendo-se na ntegra a sua redao, exceto o artigo renumerado para 33, que ter sua redao alterada devido ao Decreto n 13.157/1991; j) pequenas alteraes textuais, sem variao, supresso ou incluso de contedo, destinadas apenas correo da Lngua Portuguesa, em especial a adequao ao acordo ortogrfico oficializado em 29.10.2008. Os documentos relativos s matrias a serem deliberadas na assembleia, bem como os requeridos nas Instrues CVM 480/2009 e 481/2009, encontram-se disposio dos acionistas na sede da Companhia. Consoante o disposto nas Instrues CVM nos 165/1991 e 282/1998, o percentual mnimo para a requisio da adoo do processo de voto mltiplo de 5% do capital votante da Companhia. Podero participar da assembleia os representantes legais dos acionistas ou seus procuradores, nos termos do art. 126 da Lei 6.404/1976, e alteraes, observando que: alm do documento de identidade, devero apresentar, tambm, comprovante de titularidade das aes de emisso da Sociedade; o acionista pode ser representado por procurador constitudo h menos de um ano, desde que este seja acionista, administrador da Sociedade, advogado ou instituio financeira, cabendo ao administrador de fundos de investimento representar seus condminos. Rubem Fonseca Filho Presidente do Conselho de Administrao