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USINAS SIDERRGICAS DE MINAS GERAIS S.A. - USIMINAS CNPJ/MF 60.894.730/0001-05 NIRE 313.000.1360-0 Companhia Aberta

ASSEMBLIA GERAL ORDINRIA

A Assemblia foi realizada no dia 10 de abril de 2007, s 15 horas, na sede social da Companhia, na Rua Prof. Jos Vieira de Mendona, 3.011, nesta cidade de Belo Horizonte, Capital do Estado de Minas Gerais. Os trabalhos foram instalados com a presena de acionistas representando quorum superior ao legal. Presentes tambm os Senhores Bertoldo Machado Veiga, Presidente do Conselho de Administrao; Antnio Joaquim Ferreira Custdio, membro do Conselho Fiscal; e Joo Ricardo Pereira da Costa, representante dos Auditores Independentes Ernst&Young. Dirigiram os trabalhos: Presidente, Rinaldo Campos Soares; Secretrio, Juventino Moraes da Franca. II) A Assemblia foi convocada conforme edital publicado, neste ms de maro de 2007, nos jornais: Minas Gerais, Caderno I (dias 21, 22 e 23 - pginas 52, 82 e 71, respectivamente), Estado de Minas (dias 21, 22 e 23 - pginas 22, 24 e 26, respectivamente) e Gazeta Mercantil (dias 21, 22 e 23 - pginas A-9, A-13 e A-9, respectivamente), "a fim de deliberar sobre os seguintes assuntos: 1) Relatrio da Administrao e Demonstraes Financeiras do exerccio social findo em 31 de dezembro de 2006; 2) destinao do lucro lquido do exerccio e ratificao das distribuies antecipadas de juros sobre capital prprio, intermedirios e complementares, e de dividendos adicionais; 3) fixao da verba anual da remunerao dos Administradores; 4) eleio de dois membros efetivos e de um suplente do Conselho de Administrao; e 5) eleio dos membros do Conselho Fiscal, efetivos e suplentes. - O Aviso, previsto no art. 133 da Lei n. 6404/76, foi publicado nos seguintes jornais: Gazeta Mercantil (dias 07/03/07, 08/03/07 e 09/03/07, pginas B-1, A-16 e A-8, respectivamente), Estado de Minas (dias 07/03/07, 08/03/07 e 09/03/07, pginas 22, 18 e 22 do 1 caderno, respectivamente) e Minas Gerais (dias 08/03/07, 09/03/07 e 10/03/07, pginas 43, 49 e 46, respectivamente). DELIBERAES (itens 1, 2 e 3 por unanimidade e 4 e 5 por maioria): Inicialmente, foi aprovada a lavratura da Ata sob a forma sumria. : I - foram aprovados os documentos referidos no item 1) da Ordem do Dia, publicados no dia 29 do ms de maro passado, nos jornais Minas Gerais (pginas 48/56 - Caderno I), Estado de Minas (pginas 11/17) e Gazeta Mercantil (pginas A-11/A-17); II) foi aprovada a proposta da Administrao para a destinao do lucro lquido do exerccio social findo em 31 de dezembro de 2006, no montante de R$2.501.963.675,35 (dois bilhes, quinhentos e um milhes, novecentos e sessenta e trs mil, seiscentos e setenta e cinco reais, e trinta e cinco centavos), da seguinte forma: a) 5% para constituio da Reserva Legal, ou seja, R$ 125.098.183,77; b) R$849.999.858,49 destinados aos acionistas, sendo : (i) antecipao intermediria, conforme deliberado na RCA-30/08/2006, no montante de R$350.000.017,00, sob a forma de juros sobre capital prprio, razo de R$1,52079 por ao ON e R$1,67287 por ao PN (pagamento feito em 12.09.2006); (ii) antecipao complementar, sob a forma de juros sobre capital prprio, por deliberao na RCA-29/11/2006, no valor de R$300.001.883,35, cabendo R$1,30354 por ao ON e R$1,43390 a cada ao PN (pagamento a ser feito em 11/04/2007, conforme RCA de 05/03/2007); (iii) antecipao adicional, por deciso da RCAJuventino Moraes da Franca OAB/MG 6.174

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05/03/2007, sob a forma de dividendos complementares, no valor de R$199.997.958,14, sendo R$0,86901 por ao ON e R$0,95592 por ao PN (pagamento a ser feito no dia 11 de abril de 2007); c) R$1.188.432.745,79, para a Reserva de Investimento e Capital de Giro, nos termos do art. 24, pargrafo 3 do Estatuto Social; e d) a reteno de R$338.432.887,30, com base no art. 196 da Lei n. 6404/76, atendendo ao oramento de capital ora aprovado, que fica fazendo parte da presente ata (doc. n. 1). Os juros sobre capital prprio e dividendos so imputados ao valor dos dividendos distribudos pela Companhia, passando a integr-los para todos os efeitos legais ( 5 do art. 24 do Estatuto Social). III) Foi aprovada a verba de remunerao dos administradores em R$ 37.540.800,00, a ser atualizada pelo IGPM. A Assemblia ratificou todos os pagamentos realizados aos Administradores. IV- para comporem o Conselho de Administrao, para completar mandato at a Assemblia Geral Ordinria de 2008, foram eleitos, nas vagas dos ex-Conselheiros Murilo Pinto de Oliveira Ferreira e Marcus Olyntho de Camargo Arruda, respectivamente: Efetivos: (a) Gabriel Stoliar, brasileiro, casado, engenheiro, ID 2719360/IFPRJ, CPF n. 402.763.927-87, residente na cidade do Rio de Janeiro/RJ, na Rua Carlos Ges, n. 151/701, Leblon CEP 22440-040; (b) Wilson Nlio Brumer, brasileiro, casado, administrador, Identidade M-494.249/SSPMG, CPF 049.142.366-72, residente na cidade de Nova Lima/MG, Alameda da Serra 1268/200, Condomnio Portal da Montanha, Vale do Sereno, CEP 34000-000. Para Suplente do Conselheiro Wilson Nlio Brumer, foi eleito Maurcio Iodice Cepeda, brasileiro, solteiro, engenheiro, RG 26.869.033-9, CPF 212.497.618-40, residente em So Paulo/SP, na Alameda dos Guainumbis, 1164, Planalto Paulista, CEP 04067-002, na vaga do ex-suplente lvaro Lus Veloso. Com os 2 novos conselheiros efetivos, a composio do Conselho de Administrao, com mandato at a assemblia geral ordinria de 2008, a seguinte: Bertoldo Machado Veiga, Presidente; Albano Chagas Vieira, Antnio Luiz Benevides Xavier, Gabriel Stoliar, Hidemi Kawai, Humberto Eudes Vieira Diniz, Jos Olmpio da Silva, Kenichi Asaka, Marcelo Pereira Malta de Arajo, Rinaldo Campos Soares, Wilson Nlio Brumer e Yuki Iriyama. V) Foram eleitos para comporem o Conselho Fiscal que ir funcionar at a Assemblia Geral Ordinria de 2008, os seguintes membros: (i)- pelos preferencialistas, como efetivo, Elizio Damio Gonalves de Arajo, brasileiro, casado, engenheiro, ID 51.066-D CREA-RJ, CPF n. 310.748.207-20, com endereo na cidade do Rio de Janeiro, na Av. Repblica do Chile, 100 CEP 20139-900; respectivo suplente, Sabrina Mattos Cerdeira, brasileira, solteira, advogada, ID 126.511 OAB-RJ, CPF 025.442.767-70, com endereo na cidade do Rio de Janeiro, na Av. Repblica do Chile, 100 - CEP 20139900; (ii) pelos minoritrios, como efetivo, Eugemar Taipinas Ramos, brasileiro, casado, bancrio/economirio, RG M. 611.806 - SSP/MG, CPF 346.282.588-72, residente em Belo Horizonte/MG, na Rua Monte Alverne, 201/402, Floresta CEP 31015-400; e respectivo suplente Srgio Paulo Silva, brasileiro, casado, bancrio/economirio, RG M. 155.604 - SSP/MG, CPF 011.664.506-78, residente em Belo Horizonte, na Rua Gonalves Dias, 2283/1701 Lourdes CEP 30140-092; (iii) e pelos demais acionistas: (a) como efetivo, Jos Ruque Rossi, brasileiro, casado, contador/aturio, RG M-5.651.894/SSPMG, CPF 001.570.586-20, residente em Belo Horizonte/MG, na Rua Deputado Viriato Mascarenhas, n 52/604; e suplente Antnio Furtado de Arajo, brasileiro, casado, economista, RG 212.273/SSPMG, CPF 018.470.826-53, residente em Juiz de Fora/MG, na Rua Floriano Peixoto, 840/501 CEP 36015-440; (b) como efetivo, Antnio Joaquim Ferreira Custdio, portugus, casado, advogado, OAB/SP 24.975, CPF 449.329.288-15, residente em So Paulo/SP, na Rua Dr. Accio Nogueira, 127, Pacaemb CEP 01248-040; e suplente Gueber Lopes, brasileiro, casado, administrador, RG M-5.231.812/SSPMG, CPF 805.848.298-68, residente em So Paulo/SP, na Rua Elba, 1112/31, Ipiranga CEP 04285-001; (c) como efetivo, Masato Ninomiya, brasileiro, casado, advogado, RG 4.118.309/SSPSP, CPF 806.096.277-91, residente em So Paulo/SP, na Rua Macap n 104, Sumar CEP 01251-080; e suplente, Lyoji Okada, brasileiro, casado,
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advogado, OAB/RJ 15.194, CPF 045.908.487-91, residente na cidade do Rio de Janeiro/RJ, na Av. Pepe, 530, Bloco B, Apto 503, Barra da Tijuca CEP 22620-170; e fixada a remunerao mensal dos membros efetivos, ora eleitos, em 10% (dez por cento) do valor da mdia da remunerao atribuda a cada Diretor, nos termos do pargrafo 3 do art. 162 da Lei n 6.404/76. Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos para a lavratura da Ata, contendo o sumrio dos fatos ocorridos, a qual, depois de aprovada, vai assinada pela Mesa e pelos acionistas presentes. MESA - Presidente Rinaldo Campos Soares; Secretrio Juventino Moraes da Franca. ACIONISTAS: Nippon Usiminas Co. Ltd.; Caixa dos Empregados da Usiminas; Camargo Corra Cimentos S/A; Companhia Vale do Rio Doce; Votorantim Participaes S/A; Carlos Jorge Loureiro; Nippon Steel Corporation; Caixa de Previdncia dos Func. do Banco do Brasil PREVI; Joo Lucas Ferraz Dungas; Camargo Corra S/A; Construes e Comrcio Camargo Corra S/A; The Master Trust Bank Japan Ltd e outros acionistas administrados por Citibank N.A., representado por George Washington Tenrio Marcelino; Gerao F CI Progr I e outros acionistas administrados por Gerao Futuro Corretora de Valores S/A, representada por Milton Luiz Milioni; Japan Trustee Services Bank, Ltd. as Trustee for the Sumitomo Trust & Banking Co., Ltd. e outros acionistas administrados por HSBC Corretora de Ttulos e Valores Mobilirios S/A, representada por George Washington Tenrio Marcelino; Vitor Tadeu Lupion Perito; Franklin Templeton IBX FIA; Fundo Bradesco Templeton VL FIA; BNDES Participaes S/A BNDESPAR; Fundo de Participao Social FPS. Certifico que esta Ata cpia fiel da lavrada no livro AG I, pginas 57, 58 e 59. Belo Horizonte, 10 de abril de 2007. (a)Juventino Moraes da Franca, OAB/MG 6174 Secretrio. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Certifico o registro sob o nro.: 3715714 - Data: 25/04/2007 Protocolo: 071662731 #Usinas Siderrgicas de Minas Gerais S/A USIMINAS# (a) Marcos Tito, Presidente (a) Marinely de Paula Bomfim, Secretria Geral.

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