ACTA NOTARIAL EN LA QUE SE HACE CONSTAR EL NOMBRAMIENTO DEL ADMINISTRADOR UNICO Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD NOIS, SOCIEDAD ANONIMA

-------------------------------------------------------------------------------------En la ciudad de Guatemala, siendo las nueve horas del da doce de agosto del ao dos mil ocho, Yo, ETHEL ALEJANDRA AMADO MARROQUN, Notaria, constituida en la quinta Avenida nmero cinco guin cincuenta y cinco de la zona catorce de esta ciudad, Edificio Europlaza World Business Center, torre cuatro, octavo nivel; soy requerida por el seor JUAN CARLOS DIAZ RIVAO, quien se identifica con el

pasaporte nmero XC doscientos diecisiete mil ochocientos setenta y dos (XC 217872) extendido por la embajada de Espaa en Guatemala, con el objeto de hacer constar su nombramiento como ADMINISTRADOR UNICO Y REPRESENTANTE LEGAL de la entidad NOIS, SOCIEDAD ANONIMA y para el efecto procedo de la siguiente manera: PRIMERO: El requirente me pone a la vista el primer testimonio de la escritura pblica nmero veintiuno (21), autorizada en esta ciudad el veinticinco de agosto del ao dos mil ocho por el Notario Estuardo Giovani Paganini Santizo, que contiene la escritura de constitucin de la entidad NOIS, SOCIEDAD ANONIMA. SEGUNDO: A solicitud del requirente, procedo a transcribir las clusulas segunda, novena, dcima novena, vigsima cuarta y trigsima primera, de la escritura constitutiva de la sociedad, las cuales establecen: " SEGUNDA: OBJETO: Los fines y objeto para los cuales se constituye la presente sociedad, en ninguna forma pueden interpretarse como

limitativos o taxativos y podrn llevarse acabo dentro o fuera de la Repblica de Guatemala y son los siguientes: a) Asesora, planificacin, desarrollo, administracin,
ejecucin, supervisin, evaluacin y prestacin de servicios relacionados a inmuebles; b) Administracin y renta de propiedades inmuebles c) Cualquier otra actividad o inversin

mercantil o industrial, que los accionistas consideren subsidiaria, conexa o complementaria de las anteriores o coadyuve directa o indirectamente al logro de las mismas, anteriormente expresadas y a la realizacin de toda clase de actos o contratos de cualquier ndole permitidos por la ley y que sean necesarios, convenientes o permitan el desarrollo y desenvolvimiento de las operaciones sociales, pudiendo adems dedicarse a toda clase de actividades lcitas, intervenir en licitaciones de todo tipo en su propio nombre o en representacin de casas extranjeras y nacionales, cualquiera que fuere su objeto; d) Ejercer todo tipo de actividades, industriales, agrcolas y comerciales tanto fuera como dentro de la Repblica de Guatemala. NOVENA: GOBIERNO Y ADMINISTRACION:

Los rganos que tienen a su cargo el gobierno y la administracin de la sociedad, cada uno dentro del mbito de sus atribuciones y funciones, son: la ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, el CONSEJO DE ADMINISTRACION o el ADMINISTRADOR UNICO, en su caso, y la GERENCIA GENERAL.; DECIMA NOVENA:

ADMINISTRADOR UNICO: Si en la Asamblea General de Accionistas se decidiere que la sociedad sea administrada por un Administrador Unico, ste tendr todas las obligaciones, atribuciones y derechos que se consignan para el Consejo de Administracin. En este caso, se podr tambin nombrar uno o varios Administradores suplentes. VIGESIMA CUARTA: REPRESENTACION LEGAL: La representacin legal, judicial y extrajudicial, corresponder al Presidente del Consejo de

Administracin, al Administrador Unico, en su caso, y al Gerente General o Gerentes, de acuerdo con las facultades que le asigne el rgano que lo nombr, quienes actuarn conjunta o separadamente. La representacin tambin la podr delegar el Consejo de Administracin o el Administrador Unico a cualquier persona que juzgue conveniente, mediante el otorgamiento del correspondiente mandato. TRIGESIMA PRIMERA:

CLAUSULAS TRANSITORIAS: DE LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD. Los otorgantes como nicos socios de la entidad que se constituye, designan como rgano de administracin y en calidad de Administrador nico y Representante Legal de la entidad NOIS, SOCIEDAD ANONIMA, al seor JUAN CARLOS DIAZ RIVAO, quien durar en el ejercicio de su respectivo cargo un perodo de tres (3) aos, los cuales sern prorrogables, a partir del da de hoy; permanecer en su cargo hasta que se nombre nuevo rgano de administracin y ste tome o tomen posesin de sus cargos. Indistintamente el Notario autorizante de este instrumento, el Administrador Unico o el Gerente General, procedern a dar los avisos y hacer las notificaciones, hacer los registros e inscripciones y cuanta otra gestin administrativa o con terceros sea necesaria para concluir la organizacin legal de la sociedad.. TERCERO: Se da por terminada la presente acta, en el mismo lugar y fecha de su inicio, una hora ms tarde, y para que le sirva de legal nombramiento al seor JUAN CARLOS DIAZ RIVAO como ADMINISTRADOR UNICO Y REPRESENTANTE LEGAL de la entidad NOIS, SOCIEDAD ANONIMA, queda contenida en dos (2) hojas de papel bond tamao oficio, las que numero, sello y firmo, adhiriendo a la primera un timbre fiscal del valor de cien quetzales exactos (Q.100.00), el cual se identifica con el nmero

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acta que previa lectura por el requirente, la

acepta y ratifica, firmando nicamente la Infrascrita Notaria que de todo lo actuado DOY FE.