REGLAMENTO DE SESIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA "EMPRESA PORTUARIA QUETZAL" ACUERDO GUBERNATIVO No.

246-87 Palacio Nacional: Guatemala, ocho de abril de mil novecientos ochenta y siete. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,

CONSIDERANDO: Que por Decreto Ley No.100-85 de fecha 25 de septiembre de 1985, se cre la "Empresa Portuaria Quetzal", como una entidad estatal, descentralizada y autnoma, con personalidad jurdica propia y capacidad para adquirir derecho y contraer obligaciones; CONSIDERANDO: Que para regular debidamente el funcionamiento de la Junta Directiva de la "Empresa Portuaria Quetzal", se hace necesario emitir un reglamento que regule todo lo relacionado con el desarrollo de sus sesiones y con el correspondiente pago de dietas por la asistencia a las mismas, POR TANTO: En el ejercicio de las facultades que le confiere el artculo 183 inciso e) de la Constitucin Poltica de la Repblica de Guatemala y con base en los artculos 13 y 30 de la Ley Orgnica de la "Empresa Portuaria Quetzal" (Decreto Ley No.100-85), ACUERDA: Aprobar el siguiente: REGLAMENTO DE SESIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA "EMPRESA PORTUARIA QUETZAL" Artculo 1o. OBJETO. El presente reglamento tiene por objeto desarrollar los preceptos de la Ley Orgnica de la "Empresa Portuaria Quetzal" (Decreto Ley No.100-85), en aquellos casos en que se requiera o lo disponga expresamente el articulado de dicha ley, as como regular todo lo relacionado con el desarrollo de las sesiones de su Junta Directiva. Artculo 2o. CONVOCATORIA. Las sesiones de la Junta Directiva ser convocadas por su Presidente o en su defecto por quien haga sus veces, debiendo hacerse por escrito con la debida anticipacin. Artculo 3o. AGENDA. El proyecto de Agenda contendr los puntos a tratar en la sesin que corresponda y ser elaborada por el Secretario de la Junta Directiva. Dicha agenda, la documentacin relacionada con cada uno de los puntos que contenga y la correspondiente convocatoria, se enviar con suficiente anticipacin para su estudio por parte de los Directores. Artculo 4o. LUGAR. Las sesiones se celebrarn en las oficinas centrales del Puerto Quetzal, ubicadas en la ciudad capital, el da y hora fijado para el efecto. Sin embargo, podr efectuarse en distinto lugar cuando la Junta Directiva lo decida. Artculo 5o. QUORUM. El qurum para las sesiones se integran con la presencia de por lo menos cuatro miembros de la Junta Directiva.

Artculo 6o. ASISTENCIA. Debern asistir a las sesiones los miembros propietarios de la Junta Directiva o en su defecto, el respectivo suplente, legalmente acreditado y el gerente general o en su defecto el sub gerente. Previa autorizacin de la Junta Directiva, podrn asistir otras personas en calidad de asesores o tcnicos que se consideren necesarios para hacer las exposiciones o aclaraciones que le sea requeridas. Artculo 7o. SESIONES. Las sesiones de la Junta Directiva, ser ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias se realizarn preferentemente los das martes de cada semana y las extraordinarias cuando sean convocadas, tomando en cuenta la importancia, naturaleza y urgencia de los asuntos a tratar. Artculo 8o. DESARROLLO DE LA SESION. El presidente de la Junta Directiva o quien haga sus veces, ser el encargado de presidir y dirigir las sesiones. El da y hora sealado determinar si existe o no qurum; de ser as se proceder en la forma siguiente: 1. 2. 3. 4. Lectura, discusin y aprobacin del proyecto de agenda; La Secretara dar lectura al acta o actas para su aprobacin; Lectura de los siguientes puntos de la agenda en el orden que aparece en la misma conforme lo establecido en el artculo 10 del presente reglamento; Agotados los puntos especficos de la agenda, se entrar a asuntos varios tomndose nota ordenada de cada punto propuesto y en el mismo orden de preguntar si se aprueba para su discusin. Una vez aprobados se conceder la palabra al ponente para que en forma breve y concreta exponga los motivos de su propuesta, seguidamente se discutir y se someter a votacin si ese es el caso; Concluidos los puntos de la agenda, as como el o los puntos que fueren aprobados, se cerrar la sesin, haciendo constar lugar, fecha y hora.

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Artculo 9o. SECRETARIA. La Secretara de la Junta Directiva, ser ejercida de oficio por el gerente general de la empresa, quien deber participar en las sesiones con voz pero sin voto. Artculo 10. DEBATES. El Secretario de la Junta Directiva leer el punto sometido a debate y explicar su contenido si fuere necesario. Luego el Presidente conceder el uso de la palabra a los miembros de la Junta Directiva en el orden de su solicitud y tomar nota de las propuestas que se hagan. Una vez que se haya analizado, se preguntar si est suficientemente discutido el asunto y de ser as, se someter a votacin, si fuere el caso. Cuando exista duda sobre uno de los puntos tratados, cualquiera de los miembros de la Junta Directiva, podr requerir al gerente general la informacin que consideren pertinente la cual ser proporcionada, de ser posible, en la misma sesin; salvo el caso de que la informacin no pudiera obtener de manera inmediata, podr entregarse posteriormente y si fuere procedente, se pospondr la discusin del punto sometido a debate. Artculo 11. ACUERDOS. La Junta Directiva conocer y resolver todos los casos que sean de su competencia por medio de acuerdos, que debern identificarse en forma correlativa. Los Acuerdos se tomarn por mayora simple de votos; en caso de empate el Presidente tendr doble voto. Los miembros de la Junta Directiva sern solidariamente responsables con la Empresa, de los acuerdos que se adopten y actos que se ejecuten, salvo si razonaren su voto en contra. No se permitirn las abstenciones. Artculo 12. ACTAS. De cada sesin se levantar un acta, la cual ser numerada en forma correlativa haciendo constar a continuacin del nmero de orden correspondiente, las dos ltimas cifras del ao de que se trate, separadas por un guin; se asentar en hojas movibles autorizadas por la Contralora General de Cuentas y llenar las formalidades mnimas siguientes: 1. Lugar, fecha y hora de la sesin;

2. 3. 4. 5.

Indicacin de si se trata de sesin ordinaria o extraordinaria; Nombres de los comparecientes y calidad con que actan y en su caso las incomparecencias que se produzcan; Desarrollo de la sesin segn el orden sealado en el Artculo 8o.; En la relacin de cada punto se har constar la parte medular de cada exposicin y fundamentalmente el acuerdo o los acuerdos que se adopten, haciendo constar los que sean de efecto inmediato, a criterio de la Junta Directiva; Firmas de los comparecientes.

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Artculo 13. DIETAS. Los miembros de la Junta Directiva devengarn en concepto de dietas la cantidad de cien quetzales (Q.100.00) por cada sesin a la que asistan. En ningn caso podr remunerarse ms de ocho sesiones al mes (Modificado por Acuerdo Gubernativo No.631-94 de fecha 18 de octubre de 1994, el cual aparece a continuacin del presente). Artculo 14. REVISION. Los miembros de la Junta Directiva podrn solicitar la revisin de algn acuerdo, previo a la aprobacin del acta correspondiente. La solicitud se someter a aprobacin de la Junta Directiva y sta decidir por mayora si se accede a la peticin, en cuyo caso se discutir la revisin planteada y se adoptar la decisin correspondiente en la forma prevista en el artculo 11 del presente Reglamento. La revisin no proceder si el acuerdo adoptado ha sido de efecto inmediato. Artculo 15. Los casos no previstos en este reglamento sern resueltos por la Junta Directiva. Artculo 16. El presente acuerdo empezar a regir el da siguiente de su publicacin en el Diario Oficial. COMUNIQUESE, MARCO VINICIO CEREZO AREVALO El Ministro de Comunicaciones, Transporte y Obras Pblicas EDUARDO GOYZUETA WEISSBACH El Ministro de Finanzas Pblicas RODOLFO ERNESTO PAIZ ANDRADE NOTA: El Acuerdo Gubernativo No.246-87, fue publicado en el Diario Oficial No.14 de fecha 5 de mayo de 1987.

ACUERDO GUBERNATIVO No. 631-94 Guatemala, dieciocho de octubre de mil novecientos ochenta y cuatro. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA CONSIDERANDO: Que se hace necesario dinamizar las actividades de la Junta Directiva de la EMPRESA PORTUARIA QUETZAL, remunerndose a sus integrantes en una forma justa y acorde a la responsabilidad que entraa el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley en el cargo que desempean; CONSIDERANDO: Que la cantidad que devengan en concepto de dieta ya no est a acorde a la realidad econmica del pas, por lo que debe modificarse, a efecto de que los miembros del mencionado cuerpo colegiado cuenten con in ingreso decoroso acorde a las actividades que realizan, POR TANTO: En el ejercicio de las facultades que le confiere el artculo 183 inciso e) de la Constitucin Poltica de la Repblica de Guatemala y con fundamento en los Artculos 13 y 30 de la Ley Orgnica de la EMPRESA PORTUARIA QUETZAL, Decreto Ley 100-85 y 48 de la Ley Orgnica del Presupuesto, Decreto Ley 2-86, ACUERDA: Artculo 1o. Se modifica el Artculo 13 del Acuerdo Gubernativo nmero 246-87, Reglamento de Sesiones de la Junta Directiva de la EMPRESA PORTUARIA QUETZAL el cual queda as: "Artculo 13: DIETAS. Los miembros de la Junta Directiva devengar en concepto de dietas la cantidad de QUINIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.500.00) por cada sesin a la que asistan. En ningn caso podr remunerarse ms de ocho sesiones al mes". Artculo 2o. Se convalidan las dietas fijadas por la Junta Directiva de la EMPRESA PORTUARIA QUETZAL, mediante Acuerdo Nmero 4-10-92, contenido en el Punto Cuarto del Acta Nmero 1092 de la sesin de fecha seis de febrero de mil novecientos noventa y dos; y todo lo actuado administrativamente, proveniente de lo aprobado en el Acuerdo de Junta Directiva Nmero 3-12-94, de fecha cinco de abril de mil novecientos noventa y cuatro. Artculo 3o. Se faculta a la Junta Directiva de la EMPRESA PORTUARIA QUETZAL para modificar las dietas de conformidad con el procedimiento establecido en el Artculo 48 de la Ley Orgnica del Presupuesto, Decreto Ley Nmero 2-86. Artculo 4o. El presente Acuerdo empezar a regir el da de su publicacin en el Diario Oficial. COMUNIQUESE: NOTA: El Acuerdo Gubernativo Nmero 631-94, fue publicado en el Diario Oficial No.7 de fecha 31 de octubre de 1994.